公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:42 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-21 17:22 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-07-15 21:02 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限│
│ │售股份上市流通的公告 │
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│2026-06-26 18:57 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-06-26 18:57 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2026-06-26 18:57 │盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-26 18:57 │盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-06-26 18:56 │盾安环境（002011）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:54 │盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解│
│ │除限售及... │
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│2026-06-26 18:52 │盾安环境（002011）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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2026-07-21 19:42│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af0857aa-e8fb-4df8-a099-999dd422356f.PDF
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2026-07-21 17:22│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的 2
名股票期权激励对象已离职或工作调整，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已获授予但尚未行权的合计 168,000份股
票期权予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023年限制
性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关公告。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 168,000份股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会影响公司
本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2d58fdd9-db31-439c-b2ca-f87902f6b9ea.PDF
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2026-07-15 21:02│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股
│份上市流通的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/658efef0-2890-402b-b268-57fe5655ea87.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公
│告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fe2bfa88-da74-4f4c-a050-2ea6b61ff57e.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5851867d-9f64-4302-a9cf-923437c827e6.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a3ff1619-0711-4ba9-8ffd-0003d40b2886.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6979d1f5-50fe-4d0c-bd46-7306e692d3d2.PDF
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2026-06-26 18:56│盾安环境（002011）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026年 6月 22日以电子邮件方式送达各
位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026年 6月 25日以现场结合通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中章周虎先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9份，收到有效表决单 9
份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-018）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 199,800 股限制性
股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为 1,064,402,339股，注册资本将由 1,064,602,139元变
更为1,064,402,339元。
本次公司拟回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 492,479股限制性股票，回购注
销完成后，公司股本总数将由 1,064,402,339股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,402,339元变更为 1,063,909,860元
。
综上两次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,602,139 股变更为1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,602,139 元变
更为 1,063,909,860 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-022）。
董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案
信息为准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d4fc1994-bddd-40c7-b58d-b0dce3a5a824.PDF
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2026-06-26 18:54│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限
│售及...
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68cf35f2-8efa-49ea-9535-8a974eb0f8b5.PDF
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2026-06-26 18:52│盾安环境（002011）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于减
少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
公司于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 199,800 股限制
性股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为 1,064,402,339股，注册资本将由 1,064,602,139元
变更为1,064,402,339元。
公司于 2026年 6月 25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 492,479股限制性
股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,402,339股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,402,339元变
更为 1,063,909,860元。
综上两次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,602,139股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,602,139元变更
为 1,063,909,860元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《
公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》的具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,064,602,139元。 1,063,909,860元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 1,064,602,139股，股本结构为：人民币 为 1,063,909,860 股，股本结构为：人民
普通股 A 股 1,064,602,139 股，无其他种 币普通股 A股 1,063,909,860股，无其他
类股份。 种类股份。
3 第一百八十四条 公司减少注册资 第一百八十四条 公司减少注册资
本，将编制资产负债表及财产清单。 本，将编制资产负债表及财产清单。
公司自股东会作出减少注册资本决 公司自股东会作出减少注册资本决
议之日起十日内通知债权人，并于三十日 议之日起十日内通知债权人，并于三十
内在本章程指定媒体上或者国家企业信 日内在本章程指定媒体上或者国家企业
用信息公示系统公告。债权人自接到通知 信用信息公示系统公告。债权人自接到
书之日起三十日内，未接到通知书的自公 通知书之日起三十日内，未接到通知书
告之日起四十五日内，有权要求公司清偿 的自公告之日起四十五日内，有权要求
债务或者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持 公司减少注册资本，可以不按照股
有股份的比例相应减少出资额或者股份， 东持有股份的比例相应减少股份。
法律或者本章程另有规定的除外。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/20c51430-e117-4734-a6f2-21e20e6b38d1.PDF
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2026-06-26 18:51│盾安环境（002011）：2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称《“ 监管指南第1号》”）等有关法律、法规、规范性文件
以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会成员，认真审阅了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关内容，经公司全体委员充分讨论，对 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
经核查，公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限
售条件的激励对象共计 297名，可解除限售的限制性股票数量为 198.8581 万股。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次解除限售事项。
二、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就
经核查，公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，34 名股票期权激励对象符合行权条件，
可行权的股票期权数量为1,118,466份，行权价格为 13.21 元/份，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《
浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次股票期权行权事项。
三、回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票
经核查，本次回购注销因主动辞职的 9名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按授予价格 6.6
1元/股回购；因被动原因离职、工作调整、降职等原因导致不再具备激励对象资格的 14名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
限制性股票，由公司按授予价格 6.61元/股加利息（以同期存款基准利率计算）回购；2名激励对象因个人层面绩效考核未达标、297
名激励对象因公司层面业绩考核部分达标（该部分激励对象个人年度考核系数大于或等于 80%），已获授但尚未解除限售的限制性股
票由公司按授予价格 6.61元/股加利息（以同期存款基准利率计算）回购。本次回购注销共涉及上述 322名激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 49.2479万股。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工环
境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次回购注销事项。
四、注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权
经核查，鉴于 2名激励对象因离职原因而不符合激励对象资格，1名激励对象因 2025 年度个人层面绩效考核未达标，34 名激励
对象因 2025 年度公司层面业绩考核部分达标（该部分激励对象个人年度考核系数大于或等于 80%），公司拟注销该等激励对象已获
授但尚未达到行权条件的股票期权共计 30.0534万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工
环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次注销事项。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1835c9c4-2996-473d-9593-7ee70a032ee6.PDF
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2026-06-25 19:34│盾安环境（002011）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安
人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共 310名，代表有表决权的股份 422,193,528
股，占公司有表决权股份总数的 39.2856％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东 12名，代表有表决权股份 410,744,139股，占公司有表决权股份总数的 38.2202％。
通过网络投票的股东 298名，代表有表决权股份 11,449,389股，占公司有表决权股份总数的 1.0654%％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 309 名，代表有表决权股份12,418,726股，占公司有表决权股份总数的 1.1556％
。
其中：通过现场投票的中小股东 11人，代表有表决权股份 969,337 股，占公司有表决权股份总数的 0.0902％。
通过网络投票的中小股东 298人，代表有表决权股份 11,449,389股，占公司有表决权股份总数的 1.0654％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 421,501,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对553,630股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1311%；弃权138,516股（其中，因未投票默认弃权 59,916股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意 11,726,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4266%；反对 553,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4580%；弃权 138,516股（其中，因未投票默认弃权 59,916股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1154%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 421,205,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%；反对852,930股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2020%；弃权134,616股（其中，因未投票默认弃权 52,816股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
中小股东总表决情况：
同意 11,431,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0479%；反对 852,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权 134,616股（其中，因未投票默认弃权 52,816股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0840%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 421,513,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8390%；反对 637,530股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1510%；弃权 42,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 11,738,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5266%；反对 637,530股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1336%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3398%。
4、审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 421,068,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7335%；反对 1,009,130 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2390%；弃权116,016股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%
。
中小股东总表决情况：
同意 11,293,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9399%；反对 1,009,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.1259%；弃权 116,016 股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9342%。
5、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,447,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1808%；反对833,930股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.7151%；弃权137,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1041%。
中小股东总表决情况：
同意 11,447,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1808%；反对 833,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7151%；弃权 137,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1041%。
6、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 421,237,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7736%；反对807,730股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1913%；弃权148,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 11,462,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3032%；反对 807,730股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5041%；弃权 148,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1927%。
7、审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 421,105,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7423%；反对939,230股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2225%；弃权148,716股（其中，因未投票默认弃权 79,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。
中小股东总表决情况：
同意 11,330,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2395%；反对 939,230股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.5630%；弃权 148,716股（其中，因未投票默认弃权 79,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1975%。
8、审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,130,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.5224%；反对 3,233,786股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 26.0396%；弃权 54,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4380%。
中小股东总表决情况：
同意 9,130,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5224%；反对 3,233,786 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.0396%；弃权 54,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4380%。
9、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 421,048,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7288%；反对 1,028,430 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2436%；弃权116,716股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%
。
中小股东总表决情况：
同意 11,273,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7789%；反对 1,028,430 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2813%；弃权 116,716 股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9398%。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/248ed244-6951-4a5f-a5ae-00a6d7fc2807.PDF
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2026-06-25 19:34│盾安环境（002011）：2025年年度股东会的法律意见书
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盾安环境（002011）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/35b30ed8-6bba-4081-a62c-cb006e265670.PDF
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2026-06-02 17:24│盾安环境（002011）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2026 年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的
议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份
有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 25日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬总额及 2026年度薪 √
酬方案的议案》
5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2、上述提案已经第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》的要求，提案 3至提案 9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票并披露。
4、关联股东及有利害关系的股东将对提案 4、提案 5、提案 8回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
5、公司第九届独立董事将在本次年度股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年6月19日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6887feb8-83ed-4b58-be96-6f4a239af97f.PDF
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2026-05-10 16:17│盾安环境（002011）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市
公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事、总裁李建军先生
、独立董事胡杰武先生、副总裁王炎峰先生、副总裁刘掣先生、副总裁楼家杨先生、财务负责人徐燕高先生、董事会秘书吴青青女士
（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持
续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1d28bc46-b2b6-4b5a-b37b-d95f1979b12b.PDF
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2026-04-29 00:37│盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0abdae27-2a66-4abf-ae1c-2ad45dabb80e.PDF
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2026-04-29 00:36│盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbb613e3-b805-4adc-9812-079c61b72d3e.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：盾安环境内部控制审计报告
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浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江盾安人工环境股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王兵
中国注册会计师：
吴丽
中国·武汉 2026年04月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7a9827b-8be9-4d79-ba65-2c5311cf4631.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：2025年年度审计报告
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盾安环境（002011）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/690f94f9-3d8c-4236-89ae-1f50c14a0d0d.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：关于盾安环境在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告 1
存贷款业务情况汇总表
在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项
审核报告
众环专字(2026)0500333 号浙江盾安人工环境股份有限公司：
我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《浙江盾安人工环境股份公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》
（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大
方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6fd23671-2629-4487-ab37-da5576048545.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/918bdba3-20e9-48e5-8170-26e708ad2786.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2a5037c-72ef-4eae-a8b8-74791fdba45c.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议《关于确认董事 2
025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过《
关于确认高级管理人员 2025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事李建军先生、冯忠波先生回避表决。现将相关事
项公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经
营效益，经董事会薪酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，具体方案如
下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准
公司独立董事津贴标准为人民币 15万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目
标激励构成。
（一）目标年薪
公司的薪酬等级与岗位 PC直接挂钩，岗位 PC使用的是美世 IPE 岗位价值评估体系。公司根据高级管理人员岗位对应 PC等级、
胜任度综合评议确定目标年薪。
目标年薪分为固定收入和变动收入两部分，目标年薪的 30%为固定收入，目标年薪的 70%为变动收入（绩效奖金），根据《绩效
与激励管理标准》，变动收入与绩效结果挂钩。
（二）超目标激励
为激发团队积极性，公司于 2021年开始实施超目标激励，超目标即超 EVA目标，EVA 较好的补充了目标年薪中绩效奖金激励性
不足的问题。当年超目标激励奖金部分发放，部分计入个人风险金。风险金用于承担超目标利润/降本目标未实现的负激励责任以及
违法违规负激励责任（日常工资奖金不足以承担时），违反竞业限制约定、保密约定及其他形式的损害公司利益、侵犯公司权益的赔
偿责任，员工遭遇灾害、家庭变故、重大疾病救济等。
超目标激励奖金核算及发放由管理层根据公司《超目标（EVA）利润/降本激励管理规定》《风险金池管理办法》等制度执行。
为强化应收账款管理，严控逾期款，加速资金回笼，防控经营风险，设立逾期应收款管控与奖金发放、股权激励股份解锁挂钩的
专项约束机制，具体由总裁组织实施。
三、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）公司管理层其他人员，公司其他员工薪酬由管理层根据公司薪酬制度、绩效考评制度等制定方案考核发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac39f428-89e3-4640-bd85-c48e5d5edad1.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在中审众环执业，2022年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴丽，2017年成为中国注册会计师，2021 年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2024
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执
业，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人王兵最近 3年受到行政监管谈话措施 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单 事由及处理处罚结果
类型 位
王兵 2025年 4月 16日 监管谈话 广东证 国联水产2023年报审计执业过
监局 程存在控制测试程序、截止性
程序执行不到位的情况。
签字注册会计师吴丽和项目质量控制复核合伙人江超杰最近 3 年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师吴丽、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所配备的审计人员情况、投入的工作量
及事务所的收费标准，本次拟聘任中审众环担任 2026年度审计机构的审计费用为 228 万元（其中：财务报告审计费用 208万元，内
部控制审计费用 20万元，不含增值税及差旅费）。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东会授权公司经营层根据市场原则
确定审计费用及签署相关合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务所需的
独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验。中审众环作为公司 2025 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行
了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。审计委员会同意提请公司董事会续聘中审众环为公司 2026年
度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81528b14-8049-44b4-af1a-e99fe4d8e58c.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
作为公司 2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，41 名从业人员受到行政处罚 11人次、纪
律处分 12 人次、监管措施40人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 16日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案
》，同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2025年度财务报告审计费用为人民币 208 万元，内
部控制审计费用为人民币 20 万元。上述议案于 2025年 6月 19日，获得公司 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公
司 2025年度财务报告及截至2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025年 12 月 31日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的财务报表审计报
告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 16日，公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，
董事会审计委员会认真审阅了中审众环的相关资料，对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会
审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 27日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会
的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨
论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职
业操守，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/915cc078-d591-46eb-80d8-1a9daca6e7ba.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e2b12ba-4553-49a6-a518-6ca0828fed1b.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2025年度董事会工作报告
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盾安环境（002011）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5e1c5c9-a4fb-4df1-a26a-979b05844a77.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2025年度内部控制评价报告
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盾安环境（002011）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e95e5fd-f2d5-4e9a-abec-4afd9c898dd6.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于盾安环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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盾安环境（002011）：关于盾安环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2572466f-b704-4197-9868-491b43864b83.PDF
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2026-04-28 23:17│盾安环境（002011）：2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《2025年度
利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润517,775,680.57元，加 2025年初未分配利润-345,5
02,111.03元，减去计提法定盈余公积金17,227,356.95元，2025年末母公司可供分配利润为 155,046,212.59元。结合公司未来的发
展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司2025 年度利润分配预案如下：以本次利润
分配预案披露时享有利润分配权的股本总额1,074,677,139股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本，共计派发现金股利 107,467,713.90元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上
市等原因发生变化的，公司将以最新股本总额作为分配股本基数，按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司 2025年度不存在以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的情形；本年度现金分红总额为 107,467,713.90元
，2025年度，该总额占 2025年度合并报告归属于上市公司股东的净利润的比例为 9.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 107,467,713.90 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 1,077,929,787.04 1,044,887,309.77 738,038,646.84
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,229,461,107.28
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 155,046,212.59
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 107,467,713.90
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 953,618,581.22
均净利润（元）
最近三个会计年度累 107,467,713.90
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营及资金需求的综合考虑，公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润的 30%，主
要原因系根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免出现超分配的情况，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报
表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比
例。同时公司在建、筹建项目及其他业务发展有相关资金需求。
公司严格按照《公司法》等法律法规的相关规定履行利润分配决策程序，通过股东会对利润分配预案进行审议，并提供网络投票
方式，保障中小股东充分行权表决权，充分关注中小股东利益。同时，公司将通过完善战略布局，优化产品结构，拓展外贸和商用领
域市场，提升各类产品市场份额，深入开展降本增效、现金流管理专项行动等措施增强投资者回报的能力。并根据公司所处发展阶段
，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
公司 2024年度和 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 1,591.68万元和 3,601.11万元，分别占对应年度总资产的比例为 0.13%和 0.29%，均低于 50%
。
公司 2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/249a6ca1-de62-4583-b8dc-7502c86dc7e9.PDF
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2026-04-28 23:16│盾安环境（002011）：2026年一季度报告
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盾安环境（002011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5daf2cb-d684-4d9a-ad44-e2534da1cb7d.PDF
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2026-04-28 23:16│盾安环境（002011）：2025年年度报告
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盾安环境（002011）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/929853eb-474e-42f6-a6ff-ff7e36d67d4e.PDF
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2026-04-28 23:16│盾安环境（002011）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件方式送达各
位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026年 4月 27日以现场加通讯表决方式召开，其中章周虎先生、张秀平女士以通讯方式出席会议。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，发出表决单 9份，收到有效表决单 9份。高级管理人员列席本次会议。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）
及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。
《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026
-007）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资
讯网上的《内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事 2025 年度薪酬总额具体内容详见公
司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》，公司董事 2026年度薪酬方案详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网上的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司
股东会审议。
（七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》，公司高级管理人员
2026年度薪酬方案详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告
编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事李建军、冯忠波
回避表决，由其他 7名董事进行表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2026-009）。本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提
交公司董事会审议。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波回避表决，由其他 5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编
号：2026-010）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编
号：2026-011）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，同意公
司及子公司 2026年度向银行申请综合授信及票据池额度不超过人民币 1,045,000万元。授信及票据池额度有效期自审议本议案的董
事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信及票据池额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金
融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议
。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波回避表决，由其他 5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议
。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波回避表决，由其他 5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
的报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对独立董事 2025年度独立性评估的专项意见》。
独立董事刘金平、胡杰武、严红回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）
。
《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司 2025 年年度股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
（三）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
（四）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ecec5ae-12c9-4997-b2a0-1c540bd9b4e3.PDF
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2026-04-28 23:16│盾安环境（002011）：2025年年度报告摘要
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盾安环境（002011）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad007085-b5f8-4b2b-996d-0c3e21c0def8.PDF
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2026-04-28 23:15│盾安环境（002011）：关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
经浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会批准，公司于2023年与公司控股股东珠海格力电器
股份有限公司（以下简称“格力电器”）的控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“格力财务公司”）签署了《金融
服务协议》，协议有效期三年，上述协议将于2026年5月到期。为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与格力财务公司续签《
金融服务协议》，授信额度为人民币150,000万元，协议有效期三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易需提交公司股东会审议，存在关联关系的股东需回避表决，关联股
东不可以接受其他股东委托投票。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：珠海格力集团财务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：珠海市前山金鸡路901号
法定代表人：董明珠
注册资本：300,000万元
经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：珠海格力电器股份有限公司持股99.54%。
最近一年一期财务数据：
截至2025年12月31日，格力财务公司资产规模为4,635,990.80万元，负债总额为3,899,308.74万元，所有者权益为736,682.06万
元；2025年实现营业总收入为92,860.12万元，净利润为20,508.45万元。（经审计）
截止2026年3月31日，格力财务公司资产规模为3,632,763.48万元，负债总额为2,886,876.12万元，所有者权益为745,887.36万
元；2026年1-3月实现营业总收入为17,484.57万元，净利润为8,912.06万元。（未经审计）
关联关系：珠海格力集团财务有限责任公司为公司控股股东珠海格力电器股份有限公司的控股子公司。
经查询，格力财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价策略及定价依据
根据自愿、平等、互惠互利、定价公允的原则进行交易，在保证公司资金安全的前提下，公司与格力财务公司开展存贷款等金融
合作业务。具体定价原则参见“四、《金融服务协议》的主要内容”之“（二）定价原则”。
四、关联交易协议的主要内容
公司拟与格力财务公司续签《金融服务协议》，格力财务公司为公司提供金融服务事宜，协议主要内容如下：
甲方：珠海格力集团财务有限责任公司
乙方：浙江盾安人工环境股份有限公司
（一）金融服务内容
1.存款业务
乙方在甲方开立存款账户，存款业务内容包括：活期存款、定期存款、单位协定存款、单位通知存款等，存款日均余额最高限额
为人民币 30,000万元。
2.贷款业务
甲方在本协议的有效期内拟向乙方及其控股子公司提供的授信额度合计人民币 15亿元，有关信贷服务的具体事项由双方另行签
署协议。
3.票据业务
甲方应在其提供的授信额度内为乙方提供不超过 6 个月电子银行承兑汇票贴现服务，开立承兑汇票免收保证金。
4.结算服务
甲方按照商业银行通行标准根据乙方指令为乙方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
本协议自股东会通过之日起三年内有效。
（二）定价原则
1.甲方为乙方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于中国工商银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司（以下简称“四大国有银行”）公布的同
品种最高挂牌利率执行、且不低于甲方其他客户同类存款业务的存款利率。
2.贷款利率应以全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率为参考，不高于其他金融机构向乙方发放贷款的同期、同
档最高贷款利率，向乙方及其控股子公司提供的贷款优惠条件应不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件，同时
也不低于甲方能够给予与乙方及其控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件。
3.贴现利率不高于其他金融机构同期、同档最高贴现利率，向乙方提供的贴现优惠条件应不低于甲方能够给予与乙方及其控股子
公司同等信用级别的其他客户的优惠条件，同时也不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件。
4.除符合前述外，甲方为乙方提供金融服务所收取的手续费，双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价并公平协商确
定，且不高于四大国有银行提供的同类服务费标准。
五、涉及关联交易的其他安排
公司通过查验格力财务公司的证件资料，审阅格力财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关
于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。公司未发现格力财务公司风险管理存在重大缺陷，财务公司也不存在违反《企
业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
格力财务公司是具有企业法人资格的非银行金融机构，可以为公司提供相关的金融服务。公司在衡量市场价格和各方面条件的前
提下，结合自身利益并基于股东利益最大化原则下，自主决定是否接受格力财务公司提供的金融服务，符合公司业务需要，进一步优
化财务管理、融资渠道及融资方式，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允
的原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、
经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，浙江盾安人工环境股份有限公司及其控股子公司在格力财务公司的存款余额为29,803.75万元，贷款余额为
零 。
八、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年4月27日召开第九届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
（二）独立董事专门会议意见
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金
融服务协议>暨关联交易的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》，经审核，独立董事认为：珠海格力集团
财务有限责任公司作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服
务的要求。公司与格力财务公司续签的《金融服务协议》，定价原则合理、公允，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符
合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司制定的《关于珠海格力集团财务有限责任公
司的风险评估报告》对格力财务公司的分析比较全面、客观、真实地反映了格力财务公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，我们同意《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》对格力财务公司的评估结论。
综上，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨
关联交易的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波先生回避表
决，由其他5名非关联董事进行表决并通过此议案。本议案需提交公司股东会审议，存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可
以接受其他股东委托投票。
九、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
（三）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
（四）《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/580aebc8-d6d0-4574-bb1b-544b2980cb7e.PDF
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2026-04-28 23:15│盾安环境（002011）：关于2026年度担保额度预计的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 202
6年度担保额度预计的议案》，对 2026年度对外担保额度进行了合理预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项须提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人在上述额
度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案自本次股东会审议通过至下一年度股东会审议通过之日有效。现将相关事宜公告如
下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额
度不超过180,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如下：
（一）母对子担保
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 担保额度 担保额度占上 是否 担保
股比例 资产负债 担保余额 （万元） 市公司最近一 关联 方式
率 （万元） 期净资产比例 担保
浙江盾安 浙江盾安 85.30% 43.99% 5,000 80,000 12% 否 连带
人工环境 禾田金属 责任
股份有限 有限公司 担保
公司
浙江盾安 盾安金属 100% 9.59% 0 30,000 4.5% 否 连带
人工环境 （泰国） 责任
股份有限 有限公司 担保
公司
（二）子对母担保
担保单位 被担保单位 被担保 截至目前 担保额度 担保额度占上市 是否关 担保方式
方资产 担保余额 （万元） 公司最近一期净 联担保
负债率 （万元） 资产比例
浙江盾安禾田金 浙江盾安人工 45.82% 25,000 60,000 9% 否 连带责任担
属有限公司 环境股份有限 保
公司
珠海华宇金属有 浙江盾安人工 5,100 7,530 1.13% 否 房地产抵押
限公司 环境股份有限
公司
二、被担保人基本情况
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司
1、企业性质：其他股份有限公司（上市）
2、住所：浙江省诸暨市店口工业区
3、法定代表人：方祥建
4、成立日期：2001年 12月 19日
5、注册资本：1,064,602,139元人民币
6、主要股东：珠海格力电器股份有限公司持有公司 38.13%股权，为公司控股股东。
7、经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程
安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口
业务。
8、主要财务数据
截至 2025年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,229,023.83 万元，负债总额为563,148.07万元，归属于上市公司股东的净资产
为 666,635.29万元；2025年度实现营业收入 1,303,450.76万元，归属于上市公司股东的净利润为 107,792.98万元。（经审计）
9、公司不属于失信被执行人。
（二）浙江盾安禾田金属有限公司
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
3、法定代表人：李建军
4、注册资本：65,123,530.74美元
5、成立日期：2004年8月13日
6、经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：
截至2025年12月31日，该公司总资产为348,516.48万元，净资产为195,192.76万元，资产负债率为43.99%；2025年度实现营业收
入473,273.16万元，净利润为25,441.51万元。（经审计）
8、股权结构：公司持有其 85.30%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其 14.70%的股权。
9、浙江盾安禾田金属有限公司不是失信被执行人。
（三）盾安金属（泰国）有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住所：No. 7/278 Moo 6, Mab-yang-pond Subdistrict, Pluak Daeng District,Rayong Province
3、签字董事：罗高成
4、注册资本：1,671,247,300泰铢
5、成立日期：2008年06月23日
6、经营范围：主要从事生产、销售空调零部件等。
7、主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 115,495.61 万元，净资产为104,419.55万元，资产负债率为 9.59%；2025年度实
现营业收入 84,115.44万元，净利润为 1,340.19万元。（经审计）
8、股权结构：公司持有其 100%的股权。
9、盾安金属（泰国）有限公司未发现存在重大失信行为。
三、担保协议的主要内容
具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为180,000万元，占公司2025年末经审计净资产的27%。
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为 180,000 万元；实际发生的担保余额为 35,100 万元，占公司 2025年
末经审计净资产的 5.27%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、不存在逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
（一）公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。
（二）公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保
风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保。
（三）公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控
，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该事项提交公司股东会审议。
六、备查文件
浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42c28b69-74ac-4b0a-94a2-724119eb8c71.PDF
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2026-04-28 23:15│盾安环境（002011）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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盾安环境（002011）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3017144-5d66-47e8-8232-cd39c6e94e1e.PDF
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：独立董事述职报告（李静）
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盾安环境（002011）：独立董事述职报告（李静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6144b74c-2376-4dfe-919c-956678eb9127.PDF
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：独立董事述职报告（宋顺林）
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盾安环境（002011）：独立董事述职报告（宋顺林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c1312c7-593d-4508-a0a5-35962a747d36.PDF
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘金平先生、胡杰武
先生、严红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘金平先生、胡杰武先生、严红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0ced099-e81b-4ba2-8cdd-a6a550ba39a2.PDF
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司
董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合
公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董
事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配
合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与发放
第七条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结
果以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 公司根据
董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）独立董事：实行独立董事年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事的津贴按月发放。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司担任高级管理人员或者其他职务的非独立董事，按照其担任的高级管理人员或
者其他岗位的薪酬方案执行，不单独发放董事津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十条 非独立董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业
绩情况确定最终发放金额。第十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。本制度的任何条款，如与
届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定为准。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：独立董事述职报告（胡杰武）
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盾安环境（002011）：独立董事述职报告（胡杰武）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：独立董事述职报告（刘金平）
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盾安环境（002011）：独立董事述职报告（刘金平）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:14│盾安环境（002011）：独立董事述职报告（严红）
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盾安环境（002011）：独立董事述职报告（严红）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 20:05│盾安环境（002011）：关于母公司为控股子公司担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日、2025年6月19日分别召开第八届董事会第十九次会议、
2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资
决策效率，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度不超过180,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。
上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月1
8日、2025年6月20日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，公司对控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下
简称“盾安禾田”）向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度提供连带责任保证。本次担保事项在公司董事会和股东会审
议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：浙江盾安禾田金属有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
法定代表人：李建军
成立日期：2004年8月13日
注册资本：65,123,530.74美元
主要股东：公司持有其85.30%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其14.70%的股权。
经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期的主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司总资产为312,676.76万元，净资产为146,462.72万元，资产负债率为53.16%；2024年度实现营业收
入479,117.15万元，净利润为28,610.07万元。（经审计）
截至2025年9月30日，该公司总资产为327,604.54万元，净资产为165,855.79万元，资产负债率为49.37%；2025年前三季度实现
营业收入360,971.41万元，净利润为19,725.78万元。（未经审计）
3、经查询，浙江盾安禾田金属有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：浙江盾安人工环境股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司杭州分行
3、债务人：浙江盾安禾田金属有限公司
4、担保金额合计：人民币11,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7、担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
五、此次担保对公司的影响
盾安禾田通过授信补充流动资金，公司为盾安禾田提供担保有利于保证盾安禾田正常的运营资金需求，满足盾安禾田经营发展需
要。此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为180,000万元；实际发生的担保余额为35,100万元，占公司2024年末经
审计净资产的6.37%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2634195b-c72a-4d9b-a1ac-d7545d8e32a0.PDF
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2026-02-04 17:07│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票与股票期
权激励计划第一个行权期已届满，38 名股票期权激励对象所获授的股票期权未能在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激
励管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规
定，公司将对到期未行权的1,744,866 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2026-002）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 1,744,866份股票期权的注销事宜
。
本次部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会影响公司
本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ecd8eab0-d703-47be-a2fe-036f04d39bf3.PDF
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2026-01-30 20:07│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8b535ed0-4d44-47fd-ba92-4d4bbebaf64f.PDF
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2026-01-30 20:06│盾安环境（002011）：公司股权激励相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及
《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会成员，对注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查，并发表如下核查
意见：
公司本次注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权 1,
744,866份，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会中作为激励对象的关联董事李建军先生已回避表决
。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d06a5c4f-f537-4871-a957-3ed7c1848fe5.PDF
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2026-01-30 20:06│盾安环境（002011）：第九届董事会第八次会议决议公告
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盾安环境（002011）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8d801901-4781-4bd0-8924-4d6121ad49ef.PDF
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2026-01-30 20:05│盾安环境（002011）：注销长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权
│的法律意见书
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盾安环境（002011）：注销长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3913ff6d-d69f-4548-9d35-584bcb16a522.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│盾安环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243151.PDF
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2026-04-29│盾安环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243159.PDF
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2025-10-25│盾安环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731955.PDF
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2025-08-23│盾安环境：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559348.PDF
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2025-04-26│盾安环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309668.PDF
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2025-04-18│盾安环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129034.PDF
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2024-10-26│盾安环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524979.PDF
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2024-08-28│盾安环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004317.PDF
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2024-04-19│盾安环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219666797.PDF
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