公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│盾安环境（002011）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 10 月 28 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事李建军先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙
江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 374 名，代表股东375 名，代表有表决权的股份总数 484,926,819 股
，占公司有表决权股份总数的45.5144％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 2 名股东，代表有表决权股份 409,914,102 股，占公司有表决权股份总数
的 38.4738％。
通过网络投票的股东 373 名，代表有表决权股份 75,012,717 股，占公司有表决权股份总数的 7.0406％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 374 名，代表有表决权股份 75,152,017 股，占公司有表决权股份总数的 7.
0536％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 139,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0131％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 75,012,717 股，占公司有表决权股份总数的 7.0406％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 483,988,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8065％；反对 596,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1229％；弃权342,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意 74,213,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7515％；反对 596,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7932％；弃权 342,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4553％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 484,188,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478％；反对 346,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0714％；弃权391,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808
％。
中小股东总表决情况：
同意 74,414,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0181％；反对 346,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4607％；弃权 391,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5212％。
本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定
；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/240d3659-3188-41d1-80e6-6ed45b7c5e97.PDF
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2024-10-29 00:00│盾安环境（002011）：上海市方达律师事务所关于盾安环境2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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盾安环境（002011）：上海市方达律师事务所关于盾安环境2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dcf0cb58-1bfe-4855-86f7-fb1527be3f1e.PDF
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2024-10-29 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式
送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次
会议。
4、董事会会议主持人
会议由半数以上董事共同推举方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会董事长的议案》。
与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。方
祥建先生简历详见公司于2024 年 10 月 11 日披露的《关于公司董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-044）附
件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议
事规则的有关规定，公司董事会同意选举方祥建先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员及审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本次调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：
1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、宋顺林、刘金平、李静；
2、薪酬与考核委员会成员：李静（召集人）、方祥建、李建军、宋顺林、刘金平；
3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、宋顺林、李静；
4、审计委员会成员：宋顺林（召集人）、方祥建、李静。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f35facce-5428-43a3-b3c6-43ce7e2fcdcb.PDF
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2024-10-26 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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盾安环境（002011）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/894d9b51-da13-4872-b4a0-07d5d7a37a18.PDF
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2024-10-26 00:00│盾安环境（002011）：关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会
第十三次会议审议通过了《关于 2024 年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，现将本次计提信用减值准备、资产减值准备具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的概述
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的
财务状况、资产价值及经营成果，公司及所属子公司对应收账款、其他应收款、合同资产、预付款项等各项资产进行了全面清查。在
清查的基础上，对存在减值迹象的资产实施减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对 2024 年三季度末可能存在减值迹象的资产
进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024 年三季度末累计计提的信用减值准备和资产减值准备共计
113,894,616.87 元，具体明细如下：
项目 年初至期末 占公司 2023年度经审计归
计提减值准备金额（元） 属于股东的净利润的比例
应收账款 -354,574.46 -0.05%
应收款项融资 18,024,415.81 2.44%
其他应收款 95,937,597.23 13.00%
信用减值准备小计 113,607,438.58 15.39%
合同资产 -595,562.83 -0.08%
预付款项 882,741.11 0.12%
资产减值准备小计 287,178.29 0.04%
合计 113,894,616.87 15.43%
注 1：其他应收款变动原因主要为单项计提浙江盾安节能科技有限公司出售节能业务项下子公司股权形成的转让价款和子公司出
表前往来款的坏帐准备 7,300 万元；
注 2：负数为转回金额。
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2024 年前三季度。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 11,389.46 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司 2024 年三季
度累计归属于上市公司股东的净利润 10,902.25 万元，减少公司 2024 年三季度累计归属于上市公司股东的所有者权益 10,902.25
万元。
三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项、预付款项、合同资产坏账准备及减值准备计提原则
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认
信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险
自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在
评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损
失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①按组合计量预期信用损失的各类金融资产
项 目 金融资产 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据 应收票据、应收 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
款项融资 以及对未来经济状况的预测，通过违约
应收数字化应收账款 应收款项融资 管理金融资产的业 风险敞口和整个存续期预期信用损失
债权凭证 务模式 率，计算预期信用损失
组合1：账龄组合 应收账款 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
其他应收款 账款账龄与整个存续期预期信用损失率
合同资产 对照表，计算预期信用损失
组合2：无风险组合 应收账款 合并范围内关联单 本公司对于应收合并范围内关联单位的
其他应收款 位款项 款项，不计提坏账准备
合同资产
②按组合计量预期信用损失的各类金融资产
账 龄 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00
1-2 年 7.00
2-3 年 10.00
3-4 年 50.00
4-5 年 50.00
5 年以上 100.00
2、应收款项、预付款项、合同资产坏账准备及减值准备计提金额
2024 年三季度末公司及下属子公司应收款项、预付款项、合同资产账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备、减值准
备金额如下：（单位：元）
项目 期末账面余额 期末坏账及减值 期末账面价值 本期计提坏账
准备余额 及减值准备金
额
应收账款 2,237,713,580.99 135,428,683.55 2,102,284,897.44 -354,574.46
应收款项融资 2,549,557,150.64 2,549,557,150.64 18,024,415.81
其他应收款 580,952,242.86 387,760,065.61 193,192,177.25 95,937,597.23
预付款项 71,806,744.30 7,271,537.63 64,535,206.67 882,741.11
合同资产 308,637,185.38 22,783,952.49 285,853,232.89 -595,562.83
四、董事会关于本次计提信用减值准备、资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减
值准备、信用减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于本次计提信用减值准备、资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充
分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项
。
六、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2c8c64b8-84a4-47f8-b67c-93fb7e050635.PDF
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2024-10-26 00:00│盾安环境（002011）：2024年三季度报告
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盾安环境（002011）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0dff844c-e6c7-42a4-892b-4ec167ab3bad.PDF
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2024-10-26 00:00│盾安环境（002011）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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盾安环境（002011）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c4187773-ed55-4c44-95db-808fcf73a63b.PDF
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2024-10-11 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于近日以电子邮件方式送达各位董事，全
体参会董事对董事会召开日期无异议。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 10 月 10 日以现场加通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，发出表决单 8 份，收到有效表决单 8 份。高级管理人员和监事列席本次
会议。
4、董事会会议主持人
经半数以上董事推举，会议由公司董事李建军先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
因工作分工调整，邓晓博先生申请辞任公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江
盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，
董事会同意提名方祥建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。具
体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公
告编号：2024-044）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报
》和巨潮资讯网上的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/532ca5a9-378a-4aba-a7b4-da1590d6262d.PDF
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2024-10-11 00:00│盾安环境（002011）：关于公司董事长辞职及补选非独立董事的公告
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一、董事长辞职情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长邓晓博先生的书面辞职报告。因工作分工调
整，邓晓博先生申请辞任公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。辞职后邓晓博先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，邓晓博先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邓晓博先生
未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
邓晓博先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作
用，公司及董事会对邓晓博先生为公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！
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