公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:56 │盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │盾安环境（002011）：公司章程（经2025年第五次临时股东会审议通过） │
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│2025-12-15 19:47 │盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告 │
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│2025-12-15 18:07 │盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-12-12 20:01 │盾安环境（002011）：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-12-08 19:46 │盾安环境（002011）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 16:54 │盾安环境（002011）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:07 │盾安环境（002011）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-24 18:56│盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d797dae3-6f2f-4e56-95fe-5518df48ca66.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告
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盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3d81daab-8842-4d3e-8989-f2282ac75279.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
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HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
上海市方达律师事务所
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2025年第五次临时股东会的法律意见书致：浙江盾安人工环境股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，
本所指派律师出席浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》已于 2025 年
12 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15 点 30 分在
浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东
会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 24 日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2025 年 12 月 24 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
根据公司于 2025 年 12 月 9 日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，本次
股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 4 名，代表有表决权的股份数共计 410,088,60
2 股，占公司有表决权的股份总数的 38.1592%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票及现场投票合并结果，参与公司本次股
东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计281 名，代表有表决权的股份数共计 418,590,314 股，占公司有表决权股
份总数的 38.9503%。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章
程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场列席本次股东会的还包括公司的董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，相关表决情况如下：
1、《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
同意票为 417,385,210 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7121%；反对票为 1,180,804 股，占参加会议的有表决权股份
总数 0.2821%；弃权票为 24,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,610,408 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.3297%；反对票为 1,180
,804 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.3946%；弃权票为 24,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份数的 0.2757%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
就本议案的审议，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意票为 417,282,310 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6875%；反对票为 1,237,004 股，占参加会议的有表决权股份
总数 0.2955%；弃权票为 71,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0170%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,507,508 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 85.1625%；反对票为 1,237
,004 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.0321%；弃权票为 71,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份数的 0.8054%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。本议案表决结果生效以上述第 1 项议案获得通过为前提；由于第 1 项议案
已表决通过，本议案表决结果生效。
3、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
同意票为 412,884,470 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.6369%；反对票为 5,675,344 股，占参加会议的有表决权股份
总数 1.3558%；弃权票为 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0073%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f9f60b1c-e48f-440c-aed1-88b642cfbb1b.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：公司章程（经2025年第五次临时股东会审议通过）
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盾安环境（002011）：公司章程（经2025年第五次临时股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/02ad9b17-4c42-437c-9385-c6281d683621.PDF
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2025-12-15 19:47│盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d0a19e90-666f-4105-8301-cc2d22c1daf3.PDF
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2025-12-15 18:07│盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7986d2f7-fc86-4f97-acee-9e15d49c1963.PDF
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2025-12-12 20:01│盾安环境（002011）：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披
露公告》（公告编号：2025-043），紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）计划自公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 31,963,085 股，不超过公司当时总股本（1,065,436,182 股，下同）
的 3%。任意连续 90个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的
总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到紫金投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至 2025 年 12 月 12日，紫金投资减持计划实施
期限届满，现将减持计划实施情况告知如下：
一、紫金投资减持情况
1、紫金投资减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 占当前总
方式 （元/股） （元/股） （股） 股本比例
（%）
紫金矿业 大宗 - - - - -
投资（上 交易
海）有限 集中 2025-9-15 至 12.60 12.31-15.10 10,499,300 0.9862
公司 竞价 2025-12-12
合计 - - - 10,499,300 0.9862
2、股份来源：通过协议转让取得的股份
3、紫金投资本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持计划实施前持有股份 本次减持计划实施后持有股份
名称 股数（股） 占当时总股 股数（股） 占当前总股
本比例（%） 本比例（%）
紫金 合计持有 78,468,916 7.3650 67,969,616 6.3845
矿业 股份
投资 其中：无限 78,468,916 7.3650 67,969,616 6.3845
（上 售条件股
海）有 份
限公 有限售条 - - - -
司 件股份
二、其他相关说明
1、紫金投资本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、紫金投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经
营产生不利影响。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方式、减持时间及减持数量
在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
紫金矿业投资（上海）有限公司出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5e796fed-8ede-4b4d-abec-122c45ea49c1.PDF
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2025-12-08 19:46│盾安环境（002011）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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盾安环境（002011）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/17897328-6c16-4572-8cae-5860dc83d42f.PDF
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2025-12-08 16:54│盾安环境（002011）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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盾安环境（002011）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d2a98649-8eea-46d5-aa0e-86e684386bfe.PDF
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2025-12-05 16:07│盾安环境（002011）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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盾安环境（002011）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9f7fe476-7c53-47d5-ab9d-f45a79f3c533.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,064,602,139元。 1,064,402,339元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,064,602,139 股，股本结构为：人民币普通 1,064,402,339股，股本结构为：人民币普通
股 A股 1,064,602,139股，无其他种类股份。 股 A股 1,064,402,339股，无其他种类股份。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3521a3a9-397d-470c-8a94-32021be9a189.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授限制性 占本激励计划 占本激励计划
股票数量（万 授予限制性股 公告日股本总
股） 票总数比例 额比例
李建军 董事、总裁 25.00 2.48% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 2.18% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
徐燕高 财务负责人 10.00 0.99% 0.01%
吴青青 董事会秘书 10.00 0.99% 0.01%
金国林 职工董事 4.50 0.45% 0.00%
公司及控股子公司的中层管理人员、核 856.00 84.96% 0.80%
心技术（业务）人员（共 356人）
合计 1,007.50 100% 0.95%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
二、激励对象获授的股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
李建军 董事、总裁 25.00 5.24% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 4.61% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
徐燕高 财务负责人 16.00 3.35% 0.02%
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
吴青青 董事会秘书 15.00 3.14% 0.01%
公司及控股子公司的中层管理人员、核 319.00 66.88% 0.30%
心技术（业务）人员（共 36 人）
合计 477.00 100.00% 0.45%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ed4c7b66-3d01-4970-8dad-1b9729d06c54.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d1ba473c-b1dc-43f5-9e89-5520cc94b234.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
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盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e3a76eea-54a9-4839-939c-a0d79a136aaf.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/17eafc39-6a4a-4925-8a6c-5331a5620249.PDF
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2025-11-26 19:21│盾安环境（002011）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2025年 11月 22日以电子邮件方式送达
各位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
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