公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 19:22 │盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-26 19:22 │盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名│
│ │单 │
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│2025-11-26 19:22 │盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-11-26 19:22 │盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2025-11-26 19:22 │盾安环境（002011）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 │
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│2025-11-26 19:21 │盾安环境（002011）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-26 19:21 │盾安环境（002011）：2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期│
│ │权相关事项的核查意见 │
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│2025-11-26 19:21 │盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-11-26 19:21 │盾安环境（002011）：长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单│
│ │的核查意见 │
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│2025-11-26 19:20 │盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划注销及第二期暨2025│
│ │年限... │
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,064,602,139元。 1,064,402,339元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,064,602,139 股，股本结构为：人民币普通 1,064,402,339股，股本结构为：人民币普通
股 A股 1,064,602,139股，无其他种类股份。 股 A股 1,064,402,339股，无其他种类股份。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3521a3a9-397d-470c-8a94-32021be9a189.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授限制性 占本激励计划 占本激励计划
股票数量（万 授予限制性股 公告日股本总
股） 票总数比例 额比例
李建军 董事、总裁 25.00 2.48% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 2.18% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 1.99% 0.02%
徐燕高 财务负责人 10.00 0.99% 0.01%
吴青青 董事会秘书 10.00 0.99% 0.01%
金国林 职工董事 4.50 0.45% 0.00%
公司及控股子公司的中层管理人员、核 856.00 84.96% 0.80%
心技术（业务）人员（共 356人）
合计 1,007.50 100% 0.95%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
二、激励对象获授的股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
李建军 董事、总裁 25.00 5.24% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 4.61% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
徐燕高 财务负责人 16.00 3.35% 0.02%
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
吴青青 董事会秘书 15.00 3.14% 0.01%
公司及控股子公司的中层管理人员、核 319.00 66.88% 0.30%
心技术（业务）人员（共 36 人）
合计 477.00 100.00% 0.45%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ed4c7b66-3d01-4970-8dad-1b9729d06c54.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d1ba473c-b1dc-43f5-9e89-5520cc94b234.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
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盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e3a76eea-54a9-4839-939c-a0d79a136aaf.PDF
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2025-11-26 19:22│盾安环境（002011）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/17eafc39-6a4a-4925-8a6c-5331a5620249.PDF
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2025-11-26 19:21│盾安环境（002011）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2025年 11月 22日以电子邮件方式送达
各位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 11月 25日以现场结合通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中章周虎先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生、严红女士以通讯
方式出席会议，发出表决单 9份，收到有效表决单 9份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编
号：2025-058）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-059）
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 199,800股限制性股票，回购注
销完成后，公司总股本数将由 1,064,602,139股变更为 1,064,402,339股，注册资本将由 1,064,602,139元变更为 1,064,402,339
元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关
条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。
董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案
信息为准。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开临时股东会的议案》
公司临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/bd84a3fe-a081-46e6-b4bd-0fafbffb3e5e.PDF
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2025-11-26 19:21│盾安环境（002011）：2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权相
│关事项的核查意见
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与注销部分股票期权相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称《“ 监管指南第1号》”）等有关法律、法规、规范性文件
以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会成员，认真审阅了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关内容，经公司全体委员充分讨论，对回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权相关
事项进行了核查，并发表如下核查意见：
本次回购注销因主动辞职的 4 名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按授予价格 6.61元/股
回购；因被动原因离职、工作调整的 4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格 6.61 元/股加利
息（以同期存款基准利率计算）回购。本次回购注销共涉及上述 8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19.98
万股。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2
023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次回购注销事项。
鉴于 2名激励对象因离职、工作调整原因而不符合激励对象资格，公司拟注销该等人员已获授但尚未达到行权条件的股票期权共
计 16.80万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期
暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发
展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次注销事项。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/de92f740-3034-4b34-9bee-13c970fb72d9.PDF
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2025-11-26 19:21│盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/85c4d666-c7a6-4fe7-9396-0d9ad87e6321.PDF
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2025-11-26 19:21│盾安环境（002011）：长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核
│查意见
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盾安环境（002011）：长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/91fc752f-15c4-4f75-8d56-00d1dd36838d.PDF
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2025-11-26 19:20│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划注销及第二期暨2025年限
│...
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划注销及第二期暨2025年限...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c91ebd0f-ac90-4173-93e1-a964a61e64a0.PDF
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2025-11-20 00:00│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e89a043d-3a68-47c1-b5f9-78d15e1c14b8.PDF
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2025-11-13 16:17│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
注销部分股票期权的议案》，鉴于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的 2名股票期权激励对象已离职，不再具备激励
对象资格，以及 19 名激励对象的个人年度考核系数未达到 100%，该等激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权中合计3
71,134份股票期权不得行权，由公司注销。详情参见公司于 2025年 7月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关公告。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 371,134份股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股
票期权尚未行权，注销后不会对公司股本结构产生影响，亦不影响公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7e24a5b8-9e85-4f49-84b2-75f70e8b0de3.PDF
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2025-10-24 17:04│盾安环境（002011）：2025年三季度报告
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盾安环境（002011）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ec79bdb-fb0f-430b-a61a-5c9b8f3d6b0f.PDF
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2025-10-24 17:04│盾安环境（002011）：内部审计工作制度
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盾安环境（002011）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/248ffd7e-4ca3-4348-98e5-7329105b1ab8.PDF
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2025-10-24 17:04│盾安环境（002011）：投资者关系管理办法
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盾安环境（002011）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4d4dcfe3-43f0-4b0a-b720-309e05d3faed.PDF
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2025-10-24 17:04│盾安环境（002011）：接待和推广工作制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接待
和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、业绩说明会、分析师会议、路演、邮寄信件和资料、现场
参观、电话咨询、新闻采访等活动，加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。第三条
制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露
透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及潜在投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。
第二章 接待和推广的基本原则
第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则。公司工作人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待
政策。
（二）合法合规原则。公司应严格遵守国家法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，保证信
息披露真实、准确、完整、及时。
（三）诚实守信原则。公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免虚假或过度宣传可
能造成的误导。
（四） 保密原则。公司的接待和推广工作人员不得擅自向接待或推广对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（五）效率原则。在进行接待和推广的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。
（六）互动原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章 接待和推广的部门及人员设置
第五条 公司董事长为公司接待与推广事务工作的第一负责人，董事会秘书全面负责公司接待和推广事务工作，证券事务代表协
助董事会秘书具体完成接待和推广工作。第六条 公司证券投资部是负责接待与推广的具体工作职能部门，由董事会秘书领导。
第七条 公司从事接待和推广工作的人员应具备以下素质和技能：
（一）熟悉公司运营、财务等状况，对公司有全面的了解；
（二）具备良好的知识结构，熟悉证券、法律、财务等方面的相关知识，了解公司的信息披露管理制度；
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