公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:32 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权│
│ │的提示性公告 │
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│2026-08-26 19:30 │盾安环境（002011）：关于母公司为子公司担保的进展公告 │
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│2026-08-26 19:28 │盾安环境（002011）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 19:28 │盾安环境（002011）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 19:27 │盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划及长期激励计划第二│
│ │期暨20... │
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2026-09-10 17:32│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权的提
│示性公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/94dc5d0d-48d1-4f2c-a576-04eada4f7209.PDF
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2026-08-26 19:30│盾安环境（002011）：关于母公司为子公司担保的进展公告
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盾安环境（002011）：关于母公司为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/829bcd55-c2b9-4ae4-ac91-0a5402f932e6.PDF
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2026-08-26 19:28│盾安环境（002011）：2026年半年度报告
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盾安环境（002011）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d3867767-2e08-4be2-ae90-9e471a08abd9.PDF
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2026-08-26 19:28│盾安环境（002011）：2026年半年度报告摘要
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盾安环境（002011）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5c410eed-04b3-4316-8cd3-59ac0f988a92.PDF
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、业务背景
随着浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”） 国际业务规模的稳步推进，公司外汇收入占比提升，汇率波动对公
司经营成果的影响日益增大，为有效规避汇率波动风险，防范大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟通
过外汇衍生品业务来规避汇率风险，以保证公司稳健经营的需求和目标利润的实现。
二、 外汇衍生品交易概述
在人民币汇率波动的背景下，为了规避进出口收付汇的汇率风险，结合公司生产经营的主要结算币种（如美元、欧元、泰铢等）
，公司及子公司拟开展外汇衍生品以下业务：
1、外汇远期、外汇期权；
2、汇率产品组合（包含互换交易）；
3、外汇掉期等。
根据公司及子公司的进出口情况及经营预算，拟操作累计金额不超过 18,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
三、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、合约期限：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过1年。
2、交易对手：具备外汇衍生品交易资质的银行等金融机构。
3、交易金额：公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,000万元（含等
值外币），预计累计金额不超过18,000万美元（含等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。
4、流动性安排：所有外汇资金业务均与公司主营业务密切相关，且在规模、方向、期限等方面相互匹配，不会对公司流动性造
成影响。
5、授权期限及业务授权：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并同意董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保
值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
6、资金来源：为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
四、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性分析
公司国外收入占比逐步提升，汇率波动对公司经营成果的影响加大，开展外汇衍生品交易，有利于公司规避和防范公司因国际业
务拓展过程中所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险
处理程序、信息披露等作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能够满足当前公司实际操作的需要，所制定的风险控制措
施也是切实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司相关内控制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价
格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
货币互换业务：主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险。
其他衍生工具包括期权等主要在无法签订普通远期结汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2、汇率波动风险
在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支
出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不
一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。
3、内部控制风险
外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
六、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
1、公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息
披露等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足当前公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施也是切实有效的
。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇
兑损失。
3、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订交易
合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含投融资）的预测金额进行交易。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内控部门将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
七、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应
的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
八、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司以生产经营需求为基础，以应对汇率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据
实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备相
应人员，能够满足当前公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施能有效控制相关风险。因此，公司开展外汇衍生品交易具有可行
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5c7377ef-3609-4144-bf9c-34216a65e606.PDF
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、套期保值的目的和必要性
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、锌、铝等大宗原材料套期保值业务。
由于公司铜、锌、铝等大宗材料需求量大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风
险已成为稳定经营的必要手段。公司根据生产经营对大宗材料的需求规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资
金规模，在不影响公司的正常生产经营，有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动，并加强期货业务过程中的风险
管控。
二、套期保值业务概述
1、期货业务品种及场所：公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、锌、铝等与生产经营相关的大宗材料，交易场所仅为场
内。
2、投资金额：授权期限内流动性保障等值人民币7,000万元，任一时点的持仓合约金额不超过人民币3亿元。
3、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过12个月。
4、业务授权：公司董事会授权公司期货套期保值业务领导小组在上述额度范围内开展上述套期保值业务相关事宜，并由期货工
作组负责具体执行工作。
5、实施主体：公司及子公司。
三、套期保值可行性分析
由于公司生产所需的主要原材料为铜、锌、铝等，这些原材料在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行
做法，且这些原材料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，从原料采购到产品销售期间，铜、锌、铝等价格大幅波动时将
对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的
。实际操作时，公司将结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。
四、套期保值的风险分析
1、市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将作为大宗材料需求商，根据生产经营的实际情况，选择合
适的期货交易时机与恰当的数量比例，可避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失；但不确定突发事件可能会发生期货价格与
现货价格走势背离或市场大幅波动，从而造成公司被迫平仓产生较大损失或无法通过交割现货实现盈利。
2、流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合
约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基
差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、信用风险：在产品交付周期内，由于商品期货价格大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
6、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易
过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。
五、风险管理策略的说明
公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，以赚取制造业合理利润为目的，保值数量控制在需求量的合理比
例。在开展套期保值业务时结合库存周转，公司针对已确定产品价格的订单，将适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格
；针对未确定产品价格的订单，公司将依据对市场的分析，采取一定比例进行买入保值。
公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
六、开展商品期货套期保值业务对公司的影响
公司开展商品期货套期保值业务主要为了规避大宗材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险、保
障经营利润，提高经营管理水平。同时公司就套期保值业务建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务范围的审核
流程、审批权限、风险管理等作出了明确的规定，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准
则第37号—金融工具列报》等相关规定，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司已就大宗原材料套期保值业务建立了健全的组织结构，严格规定了该业务的操作程序。公司成立了期货套期保值业务领导小
组作为公司期货业务的管理机构，总裁为期货小组负责人，在董事会授权范围内负责指令的下达和监督执行，财务部门具体进行业务
操作，供应链管理部门、营销管理部门配合工作，内控部门对交易执行情况进行审计与监督。公司使用自有资金开展的大宗原材料套
期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值
交易业务，有利于保证产品成本的相对稳定，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业
务是可行的，风险是可控的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b9a158a-9dc4-4f70-9349-8b2a5b2bf44a.PDF
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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盾安环境（002011）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8bdcb8e2-52e3-4bc8-984b-f1958c79b4e9.PDF
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划及长期激励计划第二期暨
│20...
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划及长期激励计划第二期暨20...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/64a4ddc4-af71-4e29-85b4-4cd631220acd.PDF
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2026-08-26 19:27│盾安环境（002011）：关于变更会计政策的公告
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盾安环境（002011）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/34eda700-f0f8-4988-acec-d5d58506cd76.PDF
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2026-08-26 19:26│盾安环境（002011）：关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权
│价格的公告
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盾安环境（002011）：关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cfd0ae4a-4978-4601-a797-711fd67c68f8.PDF
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2026-08-26 19:26│盾安环境（002011）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权
│价格的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》，现就有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）》《浙江盾安人工环境股份有限公
司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励
计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，于 2025年 9月 26 日召开会议审议通过《关于＜浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江
盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请
公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并提交公
司董事会予以审议。
（二）2025年 9月 26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计
划第二期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励
计划第二期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激励
计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。
（三）2025年 9月 27日，公司发布《董事会薪酬与考核委员会关于公司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激
励计划相关事项的核查意见》。
（四）2025年 9月 28日至 2025年 10月 7日，公司对激励对象的姓名及职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期届满，
公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。2025 年 10 月 17 日，公司披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为列
入本次激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。
（五）2025年 10月 23日，公司召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励
计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激
励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激
励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，作为本次激励计划中激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东已对该议案回避表决。公司于 2025 年 10 月 24日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于长期激励计划第
二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2025年 11月 25日，根据 2025年第四次临时股东会的授权，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整
2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的
议案》，关联董事回避表决。董事会确定以 2025 年 11月 25 日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的 365 名激励对象授予合
计1,007.50万股限制性股票，授予价格为 7.05元/股；向符合授予条件的 44名激励对象授予合计 477万份股票期权，行权价格为 14
.10元/股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 11
月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 2025 年限制
性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。律师事务所出具了相应的法律意见书。
（七）2026年 8月 25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票与
股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。
（八）根据 2025 年第四次临时股东会的授权，2026 年 8月 25 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》，同意将第二期激励计划项下限制
性股票的回购价格由 7.05元/股调整为 6.95元/股，将股票期权的行权价格由 14.10元/股调整为 14.00元/股，关联董事回避表决。
二、调整事由及调整结果
根据公司《2025年年度权益分派实施公告》，公司以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向
全体股东每 10股派现金红利 1 元（含税），股权登记日为 2026 年 8 月 10 日，除权除息日为 2026 年 8月11日。
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，且激励对象因获授限制性股票取得的现金红利已实际发放，未由公司代收。根
据《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2025
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》”、“本激励计划”），限制性股票回购价格及股票期权行权价格应作相应调整。
（一）限制性股票回购价格的调整方法
根据《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中“回购价格的调整方法”：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。若激励对象因获授的
限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股
票的回购价格不作调整。
本次调整后的每股限制性股票回购价格=7.05-0.10=6.95 元/股。本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需再次
提交股东会审议。
（二）股票期权行权价格的调整方法
根据《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中“行权价格的调整方法”：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。本次调整后的每份股票期权行权价格=14.10-0.10=14
.00元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的调整不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响。
四、薪酬与考核委员会意见
本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2025年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
五、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所对公司本次调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格事项
出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已分别取得必要的内部授权和批准；本次调整符合《管理办
法》《公司章程》以及《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3cba390f-6898-4871-a36b-33d9a567425e.PDF
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2026-08-26 19:26│盾安环境（002011）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件方式送达
各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026年 8月 25日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议出席情况
会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中章周虎先生、胡杰武先生、严红女士以通讯方式出席会议，发出表决单 9份
，收到有效表决单 9份。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-031）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的
公告》（公告编号：2026-032）。
公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依
据。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。该议案已经公司第九届董
事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告
》（公告编号：2026-033）。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
4、审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议
。
此项议案涉及关联交易，关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2023年限制性股票与股
票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-034）。
关联董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
6、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2025年限制性股票与股
票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-035）。
关联董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
4、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2c3d2cbc-e4fb-428a-8e04-844f616b7832.PDF
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2026-08-26 19:25│盾安环境（002011）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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盾安环境（002011）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc9ba3d6-6efc-4fa0-adbf-735cd0678951.PDF
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2026-08-25 19:08│盾安环境（002011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 25日（星期二）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 25 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 25日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长方祥建先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人
工环境股份有限公司章程》的规定。
8、股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 367名，代表有表决权股份 419,282,676股，占公司有表决权股份
总数的 39.0220％。其中：
通过现场投票的股东 2名，代表有表决权股份 410,142,502股，占公司有表决权股份总数的 38.1713％。
通过网络投票的股东 365 名，代表有表决权股份 9,140,174股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
通过现场和网络投票的中小股东共 366名，代表有表决权股份 9,507,874股，占公司有表决权股份总数的 0.8849％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权股份 367,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0342％。
通过网络投票的中小股东 365 人，代表有表决权股份 9,140,174股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于回购 总表决 418,775,74 99.8791 422,23 0.1007 84,700 0.0202% 0 0% 通过
注销 2023 情 6 % 0 %
年 况
限制性股票 其中， 9,000,944 94.6683 422,23 4.4408 84,700 0.8908% 0 0%
与股票期权 中 % 0 %
激励计划部 小股东
分限制性股 的
票的议案》 表决情
况
2.00 《关于减少 总表决 418,673,14 99.8546 452,03 0.1078 157,50 0.0376% 0 0% 通过
注册资本暨 情 5 % 1 % 0
修订<公司章 况
程>的议案》 其中， 8,898,343 93.5892 452,03 4.7543 157,50 1.6565% 0 0%
中 % 1 % 0
小股东
的
表决情
况
提案 1、2 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/46ab2ec5-38ad-4f8d-9e8a-e7ccb1c3989e.PDF
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2026-08-25 19:06│盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d7ed9483-eaae-432e-9265-4887820d3c24.PDF
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2026-08-25 19:05│盾安环境（002011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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盾安环境（002011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b6277365-5332-4189-beed-2c05d34dce2b.PDF
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2026-08-25 19:04│盾安环境（002011）：公司章程（经2026年第一次临时股东会审议通过）
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盾安环境（002011）：公司章程（经2026年第一次临时股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e41518ab-dfef-4c0d-8d04-e9984a3b3ee2.PDF
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2026-08-04 20:03│盾安环境（002011）：2025年年度权益分派实施公告
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盾安环境（002011）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/62b46800-d88f-4440-acf8-898887595dec.PDF
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2026-08-04 19:04│盾安环境（002011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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盾安环境（002011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e5fb5e71-3202-4c40-8334-d5e1baa9dc3d.PDF
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2026-07-21 19:42│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af0857aa-e8fb-4df8-a099-999dd422356f.PDF
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2026-07-21 17:22│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的 2
名股票期权激励对象已离职或工作调整，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已获授予但尚未行权的合计 168,000份股
票期权予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023年限制
性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关公告。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 168,000份股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会影响公司
本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2d58fdd9-db31-439c-b2ca-f87902f6b9ea.PDF
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2026-07-15 21:02│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股
│份上市流通的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/658efef0-2890-402b-b268-57fe5655ea87.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公
│告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fe2bfa88-da74-4f4c-a050-2ea6b61ff57e.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5851867d-9f64-4302-a9cf-923437c827e6.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a3ff1619-0711-4ba9-8ffd-0003d40b2886.PDF
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2026-06-26 18:57│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6979d1f5-50fe-4d0c-bd46-7306e692d3d2.PDF
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2026-06-26 18:56│盾安环境（002011）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026年 6月 22日以电子邮件方式送达各
位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026年 6月 25日以现场结合通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中章周虎先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9份，收到有效表决单 9
份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-018）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 199,800 股限制性
股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为 1,064,402,339股，注册资本将由 1,064,602,139元变
更为1,064,402,339元。
本次公司拟回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 492,479股限制性股票，回购注
销完成后，公司股本总数将由 1,064,402,339股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,402,339元变更为 1,063,909,860元
。
综上两次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,602,139 股变更为1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,602,139 元变
更为 1,063,909,860 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-022）。
董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案
信息为准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d4fc1994-bddd-40c7-b58d-b0dce3a5a824.PDF
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2026-06-26 18:54│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限
│售及...
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68cf35f2-8efa-49ea-9535-8a974eb0f8b5.PDF
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2026-06-26 18:52│盾安环境（002011）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于减
少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
公司于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 199,800 股限制
性股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为 1,064,402,339股，注册资本将由 1,064,602,139元
变更为1,064,402,339元。
公司于 2026年 6月 25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》，同意回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 492,479股限制性
股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,402,339股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,402,339元变
更为 1,063,909,860元。
综上两次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,064,602,139股变更为 1,063,909,860股，注册资本将由 1,064,602,139元变更
为 1,063,909,860元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《
公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》的具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,064,602,139元。 1,063,909,860元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 1,064,602,139股，股本结构为：人民币 为 1,063,909,860 股，股本结构为：人民
普通股 A 股 1,064,602,139 股，无其他种 币普通股 A股 1,063,909,860股，无其他
类股份。 种类股份。
3 第一百八十四条 公司减少注册资 第一百八十四条 公司减少注册资
本，将编制资产负债表及财产清单。 本，将编制资产负债表及财产清单。
公司自股东会作出减少注册资本决 公司自股东会作出减少注册资本决
议之日起十日内通知债权人，并于三十日 议之日起十日内通知债权人，并于三十
内在本章程指定媒体上或者国家企业信 日内在本章程指定媒体上或者国家企业
用信息公示系统公告。债权人自接到通知 信用信息公示系统公告。债权人自接到
书之日起三十日内，未接到通知书的自公 通知书之日起三十日内，未接到通知书
告之日起四十五日内，有权要求公司清偿 的自公告之日起四十五日内，有权要求
债务或者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持 公司减少注册资本，可以不按照股
有股份的比例相应减少出资额或者股份， 东持有股份的比例相应减少股份。
法律或者本章程另有规定的除外。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/20c51430-e117-4734-a6f2-21e20e6b38d1.PDF
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2026-06-26 18:51│盾安环境（002011）：2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称《“ 监管指南第1号》”）等有关法律、法规、规范性文件
以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会成员，认真审阅了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关内容，经公司全体委员充分讨论，对 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
经核查，公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限
售条件的激励对象共计 297名，可解除限售的限制性股票数量为 198.8581 万股。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次解除限售事项。
二、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就
经核查，公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，34 名股票期权激励对象符合行权条件，
可行权的股票期权数量为1,118,466份，行权价格为 13.21 元/份，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《
浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次股票期权行权事项。
三、回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票
经核查，本次回购注销因主动辞职的 9名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按授予价格 6.6
1元/股回购；因被动原因离职、工作调整、降职等原因导致不再具备激励对象资格的 14名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
限制性股票，由公司按授予价格 6.61元/股加利息（以同期存款基准利率计算）回购；2名激励对象因个人层面绩效考核未达标、297
名激励对象因公司层面业绩考核部分达标（该部分激励对象个人年度考核系数大于或等于 80%），已获授但尚未解除限售的限制性股
票由公司按授予价格 6.61元/股加利息（以同期存款基准利率计算）回购。本次回购注销共涉及上述 322名激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 49.2479万股。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工环
境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次回购注销事项。
四、注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权
经核查，鉴于 2名激励对象因离职原因而不符合激励对象资格，1名激励对象因 2025 年度个人层面绩效考核未达标，34 名激励
对象因 2025 年度公司层面业绩考核部分达标（该部分激励对象个人年度考核系数大于或等于 80%），公司拟注销该等激励对象已获
授但尚未达到行权条件的股票期权共计 30.0534万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工
环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次注销事项。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1835c9c4-2996-473d-9593-7ee70a032ee6.PDF
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2026-06-25 19:34│盾安环境（002011）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安
人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共 310名，代表有表决权的股份 422,193,528
股，占公司有表决权股份总数的 39.2856％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东 12名，代表有表决权股份 410,744,139股，占公司有表决权股份总数的 38.2202％。
通过网络投票的股东 298名，代表有表决权股份 11,449,389股，占公司有表决权股份总数的 1.0654%％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 309 名，代表有表决权股份12,418,726股，占公司有表决权股份总数的 1.1556％
。
其中：通过现场投票的中小股东 11人，代表有表决权股份 969,337 股，占公司有表决权股份总数的 0.0902％。
通过网络投票的中小股东 298人，代表有表决权股份 11,449,389股，占公司有表决权股份总数的 1.0654％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 421,501,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对553,630股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1311%；弃权138,516股（其中，因未投票默认弃权 59,916股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意 11,726,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4266%；反对 553,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4580%；弃权 138,516股（其中，因未投票默认弃权 59,916股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1154%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 421,205,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%；反对852,930股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2020%；弃权134,616股（其中，因未投票默认弃权 52,816股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
中小股东总表决情况：
同意 11,431,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0479%；反对 852,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权 134,616股（其中，因未投票默认弃权 52,816股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0840%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 421,513,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8390%；反对 637,530股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1510%；弃权 42,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 11,738,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5266%；反对 637,530股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1336%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3398%。
4、审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 421,068,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7335%；反对 1,009,130 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2390%；弃权116,016股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%
。
中小股东总表决情况：
同意 11,293,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9399%；反对 1,009,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.1259%；弃权 116,016 股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9342%。
5、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,447,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1808%；反对833,930股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.7151%；弃权137,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1041%。
中小股东总表决情况：
同意 11,447,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1808%；反对 833,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7151%；弃权 137,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1041%。
6、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 421,237,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7736%；反对807,730股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1913%；弃权148,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 11,462,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3032%；反对 807,730股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5041%；弃权 148,116股（其中，因未投票默认弃权 69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1927%。
7、审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 421,105,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7423%；反对939,230股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2225%；弃权148,716股（其中，因未投票默认弃权 79,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。
中小股东总表决情况：
同意 11,330,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2395%；反对 939,230股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.5630%；弃权 148,716股（其中，因未投票默认弃权 79,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1975%。
8、审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,130,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.5224%；反对 3,233,786股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 26.0396%；弃权 54,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4380%。
中小股东总表决情况：
同意 9,130,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5224%；反对 3,233,786 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.0396%；弃权 54,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4380%。
9、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 421,048,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7288%；反对 1,028,430 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2436%；弃权116,716股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%
。
中小股东总表决情况：
同意 11,273,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7789%；反对 1,028,430 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2813%；弃权 116,716 股（其中，因未投票默认弃权 52,316 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9398%。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/248ed244-6951-4a5f-a5ae-00a6d7fc2807.PDF
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2026-06-25 19:34│盾安环境（002011）：2025年年度股东会的法律意见书
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盾安环境（002011）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/35b30ed8-6bba-4081-a62c-cb006e265670.PDF
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2026-06-02 17:24│盾安环境（002011）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2026 年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的
议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份
有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 25日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬总额及 2026年度薪 √
酬方案的议案》
5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2、上述提案已经第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》的要求，提案 3至提案 9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票并披露。
4、关联股东及有利害关系的股东将对提案 4、提案 5、提案 8回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
5、公司第九届独立董事将在本次年度股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年6月19日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6887feb8-83ed-4b58-be96-6f4a239af97f.PDF
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2026-05-10 16:17│盾安环境（002011）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市
公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事、总裁李建军先生
、独立董事胡杰武先生、副总裁王炎峰先生、副总裁刘掣先生、副总裁楼家杨先生、财务负责人徐燕高先生、董事会秘书吴青青女士
（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持
续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1d28bc46-b2b6-4b5a-b37b-d95f1979b12b.PDF
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2026-04-29 00:37│盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0abdae27-2a66-4abf-ae1c-2ad45dabb80e.PDF
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2026-04-29 00:36│盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盾安环境（002011）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbb613e3-b805-4adc-9812-079c61b72d3e.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：盾安环境内部控制审计报告
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浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江盾安人工环境股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王兵
中国注册会计师：
吴丽
中国·武汉 2026年04月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7a9827b-8be9-4d79-ba65-2c5311cf4631.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：2025年年度审计报告
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盾安环境（002011）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/690f94f9-3d8c-4236-89ae-1f50c14a0d0d.PDF
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2026-04-28 23:20│盾安环境（002011）：关于盾安环境在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告 1
存贷款业务情况汇总表
在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项
审核报告
众环专字(2026)0500333 号浙江盾安人工环境股份有限公司：
我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《浙江盾安人工环境股份公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》
（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大
方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6fd23671-2629-4487-ab37-da5576048545.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/918bdba3-20e9-48e5-8170-26e708ad2786.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盾安环境（002011）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2a5037c-72ef-4eae-a8b8-74791fdba45c.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议《关于确认董事 2
025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过《
关于确认高级管理人员 2025年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事李建军先生、冯忠波先生回避表决。现将相关事
项公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经
营效益，经董事会薪酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，具体方案如
下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准
公司独立董事津贴标准为人民币 15万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目
标激励构成。
（一）目标年薪
公司的薪酬等级与岗位 PC直接挂钩，岗位 PC使用的是美世 IPE 岗位价值评估体系。公司根据高级管理人员岗位对应 PC等级、
胜任度综合评议确定目标年薪。
目标年薪分为固定收入和变动收入两部分，目标年薪的 30%为固定收入，目标年薪的 70%为变动收入（绩效奖金），根据《绩效
与激励管理标准》，变动收入与绩效结果挂钩。
（二）超目标激励
为激发团队积极性，公司于 2021年开始实施超目标激励，超目标即超 EVA目标，EVA 较好的补充了目标年薪中绩效奖金激励性
不足的问题。当年超目标激励奖金部分发放，部分计入个人风险金。风险金用于承担超目标利润/降本目标未实现的负激励责任以及
违法违规负激励责任（日常工资奖金不足以承担时），违反竞业限制约定、保密约定及其他形式的损害公司利益、侵犯公司权益的赔
偿责任，员工遭遇灾害、家庭变故、重大疾病救济等。
超目标激励奖金核算及发放由管理层根据公司《超目标（EVA）利润/降本激励管理规定》《风险金池管理办法》等制度执行。
为强化应收账款管理，严控逾期款，加速资金回笼，防控经营风险，设立逾期应收款管控与奖金发放、股权激励股份解锁挂钩的
专项约束机制，具体由总裁组织实施。
三、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）公司管理层其他人员，公司其他员工薪酬由管理层根据公司薪酬制度、绩效考评制度等制定方案考核发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac39f428-89e3-4640-bd85-c48e5d5edad1.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在中审众环执业，2022年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴丽，2017年成为中国注册会计师，2021 年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2024
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执
业，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人王兵最近 3年受到行政监管谈话措施 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单 事由及处理处罚结果
类型 位
王兵 2025年 4月 16日 监管谈话 广东证 国联水产2023年报审计执业过
监局 程存在控制测试程序、截止性
程序执行不到位的情况。
签字注册会计师吴丽和项目质量控制复核合伙人江超杰最近 3 年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师吴丽、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所配备的审计人员情况、投入的工作量
及事务所的收费标准，本次拟聘任中审众环担任 2026年度审计机构的审计费用为 228 万元（其中：财务报告审计费用 208万元，内
部控制审计费用 20万元，不含增值税及差旅费）。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东会授权公司经营层根据市场原则
确定审计费用及签署相关合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务所需的
独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验。中审众环作为公司 2025 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行
了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。审计委员会同意提请公司董事会续聘中审众环为公司 2026年
度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81528b14-8049-44b4-af1a-e99fe4d8e58c.PDF
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
作为公司 2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，41 名从业人员受到行政处罚 11人次、纪
律处分 12 人次、监管措施40人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 16日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案
》，同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2025年度财务报告审计费用为人民币 208 万元，内
部控制审计费用为人民币 20 万元。上述议案于 2025年 6月 19日，获得公司 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公
司 2025年度财务报告及截至2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025年 12 月 31日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的财务报表审计报
告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 16日，公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，
董事会审计委员会认真审阅了中审众环的相关资料，对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会
审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 27日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会
的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨
论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职
业操守，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2025年度董事会工作报告
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盾安环境（002011）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：2025年度内部控制评价报告
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盾安环境（002011）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:18│盾安环境（002011）：关于盾安环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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盾安环境（002011）：关于盾安环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│盾安环境：2026年半年度报告
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2026-04-29│盾安环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243151.PDF
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2026-04-29│盾安环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243159.PDF
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2025-10-25│盾安环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731955.PDF
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2025-08-23│盾安环境：2025年半年度报告
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2025-04-26│盾安环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309668.PDF
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2025-04-18│盾安环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129034.PDF
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2024-10-26│盾安环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524979.PDF
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2024-08-28│盾安环境：2024年半年度报告
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2024-04-19│盾安环境：2024年一季度报告
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