公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 17:22 │盾安环境（002011）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-05 15:35 │盾安环境（002011）：关于母公司为控股子公司担保的进展公告 │
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│2025-04-28 23:55 │盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境非公开发行A股股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 23:55 │盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 20:21 │盾安环境（002011）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:31 │盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-18 00:31 │盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-04-17 21:17 │盾安环境（002011）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 21:17 │盾安环境（002011）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-17 21:17 │盾安环境（002011）：2024年度利润分配预案公告 │
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2025-05-07 17:22│盾安环境（002011）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市
公司协会主办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时公司总裁李建军先生、汽
车热管理副总经理沙海建先生、财务负责人徐燕高先生、独立董事李静先生、董事会秘书吴青青女士（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日（周一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题
。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e437bdd5-985d-4b02-b86f-9cd882543241.PDF
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2025-05-05 15:35│盾安环境（002011）：关于母公司为控股子公司担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
次会议，于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司生产经营
所需资金需求，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度不超过180,000万元，具体以实
际保证合同履行金额为准。
上述担保额度的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月19
日、2024年5月11日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-016）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签署了《最高额保证合同》，公司对控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（
以下简称“盾安禾田”）向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请综合授信额度提供连带责任保证。本次担保事项在公司董事会和
股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：浙江盾安禾田金属有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
法定代表人：李建军
成立日期：2004年8月13日
注册资本：31,900,000美元
主要股东：公司持有其70%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其30%的股权。
经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期的主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 312,676.76万元，净资产为146,462.72万元，资产负债率为53.16%；2024年度实现营
业收入479,117.15万元，净利润为28,610.07万元。（经审计）
截至2025年3月31日，该公司总资产为303,686.10万元，净资产为153,012.82万元，资产负债率为49.61%；2025年一季度实现营
业收入108,652.24万元，净利润为7,101.46万元。（未经审计）
3、经查询，浙江盾安禾田金属有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：浙江盾安人工环境股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司诸暨支行
3、债务人：浙江盾安禾田金属有限公司
4、担保金额合计：人民币15,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自主合同项下的借款协议期限届满之日起三年
7、担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、借出方根
据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、此次担保对公司的影响
盾安禾田通过授信补充流动资金，公司为盾安禾田提供担保有利于保证盾安禾田正常的运营资金需求，满足盾安禾田经营发展需
要。此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为180,000万元；实际发生的担保余额为60,100万元，占公司2024年末经
审计净资产的10.91%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/853d6992-ea46-47b4-a178-ead48338067c.PDF
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2025-04-28 23:55│盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境非公开发行A股股票之保荐总结报告书
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盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境非公开发行A股股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d966dbc-8ef8-4249-8ee9-1d046f35fab3.PDF
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2025-04-28 23:55│盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年度保荐工作报告
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盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1f20701a-9c3d-4f2d-8a11-85cef3c84b69.PDF
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2025-04-25 20:21│盾安环境（002011）：2025年一季度报告
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盾安环境（002011）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d3eddad-0338-412b-b66c-c121f7922ab4.PDF
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2025-04-18 00:31│盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2e480ab4-1e5e-48f4-98fe-b09df33ce3eb.PDF
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2025-04-18 00:31│盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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盾安环境（002011）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3de55bf3-0b37-41a7-a082-ecb2d3874f70.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2024年度董事会工作报告
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盾安环境（002011）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/639a78bb-de20-4871-bb7e-a122b1716cc1.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2024年度内部控制评价报告
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盾安环境（002011）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/402a6ec7-3dcb-41f6-9521-2f0ae5813ab5.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2024年度利润分配预案公告
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盾安环境（002011）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9fc7c021-44fa-4e10-b0e3-a7689bdf62de.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告
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盾安环境（002011）：关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8c8ac6f4-ee66-47e9-852b-e3eb69fbd5c6.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
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盾安环境（002011）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5c04d639-5ffc-4b16-9d87-a4d869873c1c.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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盾安环境（002011）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fb2499fb-f5c5-4671-b75c-a341ece5d815.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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盾安环境（002011）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3f797e43-8698-4476-8fa7-4b4f8e51628b.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2024年度财务决算报告
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盾安环境（002011）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/09e4feec-2176-40e1-ad46-690f6a8b6817.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：2024年度监事会工作报告
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盾安环境（002011）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/94023e6b-b31e-4bf6-bcc2-11a8d6683dd1.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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盾安环境（002011）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/938109cb-d3aa-4a7c-8a9f-17dd3b721d76.PDF
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2025-04-17 21:17│盾安环境（002011）：关于会计政策变更的公告
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盾安环境（002011）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:16│盾安环境（002011）：2024年年度报告
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盾安环境（002011）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3368976d-1891-4816-8a71-05227e707a79.PDF
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2025-04-17 21:16│盾安环境（002011）：2024年年度报告摘要
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盾安环境（002011）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b027c77c-59a1-416e-99d4-13c17b6e052d.PDF
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2025-04-17 21:16│盾安环境（002011）：董事会决议公告
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盾安环境（002011）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aeba616a-dd1b-412b-a2cf-644c3c58191f.PDF
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2025-04-17 21:15│盾安环境（002011）：2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之专项核查意见
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盾安环境（002011）：2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d35cfc07-f91c-486e-8cf5-9f08f8442dc9.PDF
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2025-04-17 21:15│盾安环境（002011）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安
环境”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对盾
安环境《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江盾安人
工环境股份有限公司总部、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、天津华信机械有限公司、重庆华超金属有限公司、
安徽华海金属有限公司、苏州华越金属有限公司、南昌中昊机械有限公司、盾安(芜湖)中元自控有限公司、盾安金属(泰国)有限公司
、浙江盾安热工科技有限公司、杭州赛富特设备有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、盾安汽车热管理科
技有限公司、湖南盾安制冷设备有限公司、江苏盾安环控系统有限公司、盾安环境技术有限公司、浙江盾安节能科技有限公司、江苏
通盛换热器有限公司、浙江盾安国际贸易有限公司、日本盾安国际株式会社、上海大创汽车技术有限公司、天津大创科技有限公司、
大创汽车系统(上海)有限公司、大创汽车系统(南通)有限公司等 38 家纳入合并范围的子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括
：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、子公司管理、采购业务、销售业务、资产管理、财务报告、信息系统、内
部信息传递、技术研发、工程项目、担保业务、预算管理、合同管理、关联交易、募集资金、重大投资、风险评估、控制活动等。重
点关注的领域主要包括：战略管理类风险、财务内部控制风险、营销管理风险、质量风险、技术管理风险、人力资源风险、安全生产
等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。定量标准以利润总额作为衡量指标。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但
小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下任一迹象视为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告中涉及利润金额导致报表
性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。
以下任一迹象视为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易
的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果
缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2024 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2024 年度公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、审计机构意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）出具的《内部控制审计报告》（众环审字（2025）0500
410 号），审计机构认为：浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人主要核查程序
保荐人通过复核《2024 年度内部控制评价报告》以及审计机构出具的《内部控制审计报告》（众环审字（2025）0500410 号）
，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，查阅合同、报表、业务凭证等相关文件，与公司管
理层沟通交流、现场检查等方式，对盾安环境内部控制制度的建设及执行情况进行了核查。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：盾安环境 2024 年建立了较为完善的内部控制体系，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内
部控制，盾安环境出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9789f06-f432-4e9c-9e83-ecc22f467bd7.PDF
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2025-04-17 21:15│盾安环境（002011）：关于盾安环境在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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盾安环境（002011）：关于盾安环境在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详
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