公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:35 │盾安环境（002011）：关于对外投资进展公告 │
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│2025-09-26 21:09 │盾安环境（002011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 21:09 │盾安环境（002011）：关联交易管理办法 │
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│2025-09-26 21:09 │盾安环境（002011）：募集资金管理办法 │
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│2025-09-26 21:09 │盾安环境（002011）：独立董事工作制度 │
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│2025-09-26 21:07 │盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名│
│ │单 │
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│2025-09-26 21:07 │盾安环境（002011）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-09-26 21:07 │盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管│
│ │理办法 │
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│2025-09-26 21:07 │盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘│
│ │要 │
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│2025-09-26 21:07 │盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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2025-10-08 15:35│盾安环境（002011）：关于对外投资进展公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）于2025年9月10日、2025年9月26日分别召开第九届董事会
第四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与浙江省诸暨经
济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有限公司签署《招商项目合作协议》，在诸暨市使用自有及自筹资金投资建设“盾安
环境智能智造总部基地”项目（以下简称“智能智造总部基地项目”），计划建设盾安环境制冷空调零部件及新能源汽车热管理核心
部件研发、制造、销售基地及相关配套设施。具体详见公司于2025年9月11日披露的《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的公
告》（公告编号：2025-044）。
近日，政府组织举办智能智造总部基地项目活动并宣布项目开工。该项目位于诸暨市开发区，分两期实施，一期为盾安环境智能
制造总部基地项目，用地面积约 300亩，计划建设制冷空调零部件的研发、制造和销售基地及相关配套设施，目前已取得建设用地及
开工许可，预计 2027 年竣工。项目建成达产后，预计可形成年产 3.3亿套制冷空调零部件的生产能力。二期为盾安环境新能源汽车
热管理总部基地项目，用地面积约 100亩，计划建设新能源汽车热管理核心零部件研发、制造、销售基地及相关配套设施，将根据项
目进度适时确认地块并开工建设，项目建成达产后，预计可形成年产 1亿套新能源汽车热管理零部件的生产能力。
公司将有序推进智能智造总部基地项目建设进程，以期有效提升产能，强化产品竞争力。目前项目尚处于工程建设阶段，前文所
述投资建设周期及产能情况为公司暂估，实践中投资、建设及运营可能受政策、市场环境等多重因素影响，具体实施时间存在一定不
确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/4666e9be-ba38-40ad-a248-3cc7d1207766.PDF
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2025-09-26 21:09│盾安环境（002011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 9月 26日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环
境股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 10月 23日（星期四）下午 15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 23 日9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年10月16日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期 √
激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期 √
激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理长期激 √
励计划第二期暨 2025 年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
特别提示：
（一）上述提案已经第九届董事会第五次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
（二）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人
工环境股份有限公司章程》的要求，提案 1-3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（三）提案 1-3为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，且作为激励对象的股
东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（四）提案 2-3议案的有关表决，将以提案 1获得本次临时股东会通过为前提。
三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（详见附
件 2）；
（3）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年10月17日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
邮箱：dazq@dunan.net
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8bf8f50c-1a65-4d36-9ba7-5dce49ead23f.PDF
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2025-09-26 21:09│盾安环境（002011）：关联交易管理办法
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盾安环境（002011）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7f2d62ee-29b3-41dd-afd4-6c65d2f72805.PDF
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2025-09-26 21:09│盾安环境（002011）：募集资金管理办法
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盾安环境（002011）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f4bc7c33-9e38-4746-aff7-6ae12412970e.PDF
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2025-09-26 21:09│盾安环境（002011）：独立董事工作制度
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盾安环境（002011）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/ce035071-3dbe-45bd-9047-f573e9426df3.PDF
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2025-09-26 21:07│盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
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权激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授限制性 占本激励计划 占本激励计划
股票数量（万 授予限制性股 草案公告日股
股） 票总数比例 本总额比例
李建军 董事、总裁 25.00 2.41% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 2.12% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 1.93% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 1.93% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 1.93% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 1.93% 0.02%
徐燕高 财务负责人 10.00 0.96% 0.01%
吴青青 董事会秘书 10.00 0.96% 0.01%
金国林 职工董事 4.50 0.43% 0.00%
公司及控股子公司的中层管理人员、核心 886.30 85.40% 0.83%
技术（业务）人员（共 362人）
合计 1,037.80 100.00% 0.97%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
二、激励对象获授的股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
李建军 董事、总裁 25.00 5.24% 0.02%
冯忠波 董事、副总裁 22.00 4.61% 0.02%
童太峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
王炎峰 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
刘掣 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
楼家杨 副总裁 20.00 4.19% 0.02%
徐燕高 财务负责人 16.00 3.35% 0.02%
姓名 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万 授予股票期权 草案公告日股
股） 总数比例 本总额比例
吴青青 董事会秘书 15.00 3.14% 0.01%
公司及控股子公司的中层管理人员、核 319.00 66.88% 0.30%
心技术（业务）人员（共 36 人）
合计 477.00 100.00% 0.45%
注：不包括独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0e807fc6-504d-48a3-b412-25eb564019e3.PDF
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2025-09-26 21:07│盾安环境（002011）：上市公司股权激励计划自查表
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盾安环境（002011）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4e46fbd5-55fb-4201-ad9d-2974a19359e9.PDF
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2025-09-26 21:07│盾安环境（002011）：盾安环境长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
│法
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为进一步建立、健全浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的长效激励约束机制，落实长期激励计划方案，吸引
和留住公司（含子公司）的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施长期激励计划第二期暨 2025年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制
定《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称
“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术
（业务）人员，以及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划涉及的激励对象不含公司独立董事、以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本计划的有效期内已在公司（含子公司）任职并签署
劳动合同或聘用合同。
四、考核机构
（一）公司董事会授权薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小
组对董事会负责并向薪酬与考核委员会报告相关工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划中，公司的业绩考核指标如下：
解除限售/行权安排 业绩考核目标
第一个解除限售期/行 以公司 2024年扣非后净利润为基数，2025年扣非后净利润增长率
权期 不低于 14.10%
第二个解除限售期/行 以公司 2024年扣非后净利润为基数，2026 年扣非后净利润增长率
权期 不低于 34.02%
第三个解除限售期/行 以公司 2024年扣非后净利润为基数，2027 年扣非后净利润增长率
权期 不低于 51.78%
注 1：上述“扣非后净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，同时剔除股权激励费用的影响，下同
。
注 2：本次激励计划 2025年及 2026 年业绩考核目标与浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股
票与股票期权激励计划 2025年及 2026年业绩考核目标一致。
公司业绩考核指标不同完成情况下，本激励计划的限制性股票/股票期权可相应解除限售/行权的比例不同。若公司业绩考核目标
完成率大于或等于 100%，则其当期的限制性股票/股票期权按照本计划规定的程序进行解除限售/行权；若公司业绩考核目标完成率
大于或等于 80%且小于 100%，则公司业绩考核目标完成率乘以个人层面当期可解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量为实际可
解除限售/行权的限制性股票/股票期权的数量，剩余不可解除限售/行权的限制性股票/股票期权由公司回购注销/注销；若公司业绩
考核目标完成率小于 80%，其当期的限制性股票/股票期权不可解除限售/行权，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核
年度的绩效考核进行评分。激励对象当年可解除限售的限制性股票数量/实际行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核
目标挂钩，解除限售比例/实际可行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
若激励对象个人年度考核系数大于或等于 100%，则其当期的限制性股票/股票期权按照本计划规定的程序进行解除限售/行权；
若激励对象考核系数大于或等于 80%且小于 100%，则考核系数乘以个人层面当期可解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量为个
人层面实际可解除限售/行权的限制性股票/股票期权的数量，剩余不可解除限售/行权的限制性股票/股票期权由公司回购注销/注销
；若激励对象个人年度考核系数低于 80%，其当期的限制性股票/股票期权不可解除限售/行权，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请股票期权/限制性股票行权/解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为行权/解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核
对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根
据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据
。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十、附则
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