公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 20:05 │盾安环境（002011）：关于母公司为控股子公司担保的进展公告 │
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│2026-02-04 17:07 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 │
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│2026-01-30 20:07 │盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告 │
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│2026-01-30 20:06 │盾安环境（002011）：公司股权激励相关事项的核查意见 │
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│2026-01-30 20:06 │盾安环境（002011）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-30 20:05 │盾安环境（002011）：注销长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票│
│ │期权的法律意见书 │
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│2026-01-07 17:35 │盾安环境（002011）：非公开发行股票限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-01-07 17:32 │盾安环境（002011）：关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-12-24 18:56 │盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2026-04-10 20:05│盾安环境（002011）：关于母公司为控股子公司担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日、2025年6月19日分别召开第八届董事会第十九次会议、
2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资
决策效率，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度不超过180,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。
上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月1
8日、2025年6月20日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，公司对控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下
简称“盾安禾田”）向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度提供连带责任保证。本次担保事项在公司董事会和股东会审
议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：浙江盾安禾田金属有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
法定代表人：李建军
成立日期：2004年8月13日
注册资本：65,123,530.74美元
主要股东：公司持有其85.30%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其14.70%的股权。
经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期的主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司总资产为312,676.76万元，净资产为146,462.72万元，资产负债率为53.16%；2024年度实现营业收
入479,117.15万元，净利润为28,610.07万元。（经审计）
截至2025年9月30日，该公司总资产为327,604.54万元，净资产为165,855.79万元，资产负债率为49.37%；2025年前三季度实现
营业收入360,971.41万元，净利润为19,725.78万元。（未经审计）
3、经查询，浙江盾安禾田金属有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：浙江盾安人工环境股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司杭州分行
3、债务人：浙江盾安禾田金属有限公司
4、担保金额合计：人民币11,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7、担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
五、此次担保对公司的影响
盾安禾田通过授信补充流动资金，公司为盾安禾田提供担保有利于保证盾安禾田正常的运营资金需求，满足盾安禾田经营发展需
要。此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为180,000万元；实际发生的担保余额为35,100万元，占公司2024年末经
审计净资产的6.37%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2634195b-c72a-4d9b-a1ac-d7545d8e32a0.PDF
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2026-02-04 17:07│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票与股票期
权激励计划第一个行权期已届满，38 名股票期权激励对象所获授的股票期权未能在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激
励管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规
定，公司将对到期未行权的1,744,866 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2026-002）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 1,744,866份股票期权的注销事宜
。
本次部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会影响公司
本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ecd8eab0-d703-47be-a2fe-036f04d39bf3.PDF
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2026-01-30 20:07│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8b535ed0-4d44-47fd-ba92-4d4bbebaf64f.PDF
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2026-01-30 20:06│盾安环境（002011）：公司股权激励相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及
《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会成员，对注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查，并发表如下核查
意见：
公司本次注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权 1,
744,866份，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会中作为激励对象的关联董事李建军先生已回避表决
。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d06a5c4f-f537-4871-a957-3ed7c1848fe5.PDF
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2026-01-30 20:06│盾安环境（002011）：第九届董事会第八次会议决议公告
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盾安环境（002011）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8d801901-4781-4bd0-8924-4d6121ad49ef.PDF
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2026-01-30 20:05│盾安环境（002011）：注销长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权
│的法律意见书
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盾安环境（002011）：注销长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3913ff6d-d69f-4548-9d35-584bcb16a522.PDF
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2026-01-07 17:35│盾安环境（002011）：非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
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盾安环境（002011）：非公开发行股票限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cfaa3359-4b81-4472-9c71-30362f7bb63f.PDF
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2026-01-07 17:32│盾安环境（002011）：关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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盾安环境（002011）：关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c9428575-d90a-4ee8-95f8-07bf5ec63f59.PDF
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2025-12-24 18:56│盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d797dae3-6f2f-4e56-95fe-5518df48ca66.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告
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盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3d81daab-8842-4d3e-8989-f2282ac75279.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
上海市方达律师事务所
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2025年第五次临时股东会的法律意见书致：浙江盾安人工环境股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，
本所指派律师出席浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》已于 2025 年
12 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15 点 30 分在
浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东
会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 24 日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2025 年 12 月 24 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
根据公司于 2025 年 12 月 9 日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，本次
股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 4 名，代表有表决权的股份数共计 410,088,60
2 股，占公司有表决权的股份总数的 38.1592%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票及现场投票合并结果，参与公司本次股
东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计281 名，代表有表决权的股份数共计 418,590,314 股，占公司有表决权股
份总数的 38.9503%。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章
程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场列席本次股东会的还包括公司的董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，相关表决情况如下：
1、《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
同意票为 417,385,210 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7121%；反对票为 1,180,804 股，占参加会议的有表决权股份
总数 0.2821%；弃权票为 24,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,610,408 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.3297%；反对票为 1,180
,804 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.3946%；弃权票为 24,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份数的 0.2757%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
就本议案的审议，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意票为 417,282,310 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6875%；反对票为 1,237,004 股，占参加会议的有表决权股份
总数 0.2955%；弃权票为 71,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0170%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,507,508 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 85.1625%；反对票为 1,237
,004 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.0321%；弃权票为 71,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份数的 0.8054%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。本议案表决结果生效以上述第 1 项议案获得通过为前提；由于第 1 项议案
已表决通过，本议案表决结果生效。
3、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
同意票为 412,884,470 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.6369%；反对票为 5,675,344 股，占参加会议的有表决权股份
总数 1.3558%；弃权票为 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0073%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f9f60b1c-e48f-440c-aed1-88b642cfbb1b.PDF
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2025-12-24 18:54│盾安环境（002011）：公司章程（经2025年第五次临时股东会审议通过）
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盾安环境（002011）：公司章程（经2025年第五次临时股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/02ad9b17-4c42-437c-9385-c6281d683621.PDF
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2025-12-15 19:47│盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d0a19e90-666f-4105-8301-cc2d22c1daf3.PDF
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2025-12-15 18:07│盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
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盾安环境（002011）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7986d2f7-fc86-4f97-acee-9e15d49c1963.PDF
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2025-12-12 20:01│盾安环境（002011）：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披
露公告》（公告编号：2025-043），紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）计划自公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 31,963,085 股，不超过公司当时总股本（1,065,436,182 股，下同）
的 3%。任意连续 90个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的
总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到紫金投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至 2025 年 12 月 12日，紫金投资减持计划实施
期限届满，现将减持计划实施情况告知如下：
一、紫金投资减持情况
1、紫金投资减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 占当前总
方式 （元/股） （元/股） （股） 股本比例
（%）
紫金矿业 大宗 - - - - -
投资（上 交易
海）有限 集中 2025-9-15 至 12.60 12.31-15.10 10,499,300 0.9862
公司 竞价 2025-12-12
合计 - - - 10,499,300 0.9862
2、股份来源：通过协议转让取得的股份
3、紫金投资本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持计划实施前持有股份 本次减持计划实施后持有股份
名称 股数（股） 占当时总股 股数（股） 占当前总股
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