公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:04 │盾安环境（002011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注│
│ │销有关事项的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-08-05 18:04│盾安环境（002011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 √
案》
特别提示：
（一）上述提案已经第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
（二）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安
人工环境股份有限公司章程》的要求，提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（三）上述提案 2 需以提案 1 的通过为前提。提案 1、2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过，提案1作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东
委托投票。
三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（详见附
件 2）；
（3）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年8月15日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
邮箱：dazq@dunan.net
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f9693243-1761-4864-b70f-68ff6d240be9.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注销有
│关事项的法律意见书
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注销有关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e6c6c2a3-e356-4d84-98b4-74a1807cc5e1.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/767ea98d-7af6-4d3d-8baa-a68c446638ac.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式送
达各位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 834,043 股限制性股票，回购
注销完成后，公司总股本数将由 1,065,436,182 股变更为 1,064,602,139 股，注册资本将由 1,065,436,182 元变更为 1,064,602,
139 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的
相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。
董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案
信息为准。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2a80861c-cada-4791-aac2-9b5961247b9a.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f0516179-4083-4254-9ea5-ad7f473e1884.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公
│告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/00cbbfca-7edc-4f12-bc20-b080ae5fee12.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,065,436,182 元。 1,064,602,139 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 1,064,602,139 股，股本结构为：人民币普通
股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 股 A 股 1,064,602,139 股，无其他种类股份。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/677900d3-fd56-4b2c-99f9-62a46b64db42.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9fc5cf06-507e-4430-a933-bd6f97095dff.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送
达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决
单 9 份。
4、董事会会议主持人
会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、刘金平、胡杰武、严红；
2、审计委员会成员：胡杰武（召集人）、方祥建、严红；
3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、胡杰武、严红；
4、薪酬与考核委员会成员：严红（召集人）、方祥建、李建军、刘金平、胡杰武。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
经董事长提名，董事会聘任李建军先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
经总裁提名，董事会聘任冯忠波先生、童太峰先生、王炎峰先生、刘掣先生、楼家杨先生为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司
财务负责人；经董事长提名，聘任吴青青女士为公司董事会秘书。前述人员任期与公司第九届董事会任期一致。经提名委员会审核，
上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司经营管理人员简历详见附件。
吴青青女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
王晨瑾女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a116842e-c058-4e60-a9f9-4764e39114d3.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 6 月 19日召开会议并形成决议。经公
司工会提名，与会职工代表选举金国林先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日
起至公司第九
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