公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 00:00 │盾安环境（002011）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-10 00:00 │盾安环境（002011）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-02-10 00:00 │盾安环境（002011）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 16:52 │盾安环境（002011）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 │
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│2025-01-20 21:16 │盾安环境（002011）：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-01-10 16:39 │盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年现场检查报告 │
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│2025-01-10 16:39 │盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-01-10 16:37 │盾安环境（002011）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-27 20:42 │盾安环境（002011）：关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2024-11-25 17:02 │盾安环境（002011）：关于完成法定代表人工商登记变更的公告 │
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2025-02-10 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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盾安环境（002011）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6dcff2fc-2428-4879-b507-cd946ab4ea86.PDF
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2025-02-10 00:00│盾安环境（002011）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露
了《关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-054），谭建明先生因退休辞去公司第八届董事会董事职务
，其辞职后不再担任公司及公司子公司任何职务。
经公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过， 2025 年 2 月 9 日，公司召开了第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名冯忠波先生（简历见附件）为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事的事项尚需
提交公司股东大会审议。
冯忠波先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次补选非独立董事后，
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/a66146a5-5011-4917-aa72-440355a3b92d.PDF
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2025-02-10 00:00│盾安环境（002011）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议决议召开 2025 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《浙江
盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年2月18日（星期二）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
特别提示：
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股
清单到公司登记。
（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然
人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年2月19日-2025年2月20日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/fc3b396b-ae92-4f3c-b1ba-288da266c105.PDF
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2025-01-21 16:52│盾安环境（002011）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
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一、职工代表监事辞职情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）监事会于近日收到职工代表监事徐志杨女士的书面辞职报
告。徐志杨女士因退休，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关规定，徐志杨女士的辞职将导致职工代表监事人数少于监事
会成员的三分之一，其辞职报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。
截至本公告披露日，徐志杨女士直接持有公司股份 500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，徐志杨女士将继续
遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。
徐志杨女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对徐志杨女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选职工代表监事情况
为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会代表决议，同意选举陈莉女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其任
期与第八届监事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/74de6579-6df3-4ef2-b718-0e1455285139.PDF
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2025-01-20 21:16│盾安环境（002011）：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2024-042），紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）计划自公告披
露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,177,900 股，不超过公司当前总股本
的 1.80%。任意连续 90 个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股
份的总数不超过公司股份总数的 2%。
近日，公司收到紫金投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至 2025 年 1 月 17 日，紫金投资减持计划实施
期限届满，现将减持计划实施情况告知如下：
一、紫金投资减持情况
1、紫金投资减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
方式 （元/股） （元/股） （万股） （%）
紫金矿业 大宗 - - - - -
投资（上 交易
海）有限 集中 2024-10-19 至 10.47 10.19-12.03 1,060.0500 0.9950
公司 竞价 2025-1-17
合计 - - - 1,060.0500 0.9950
2、股份来源：通过协议转让取得的股份
3、紫金投资本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划实施前持有股份 本次减持计划实施后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
紫金矿业投 合计持有 8,906.9416 8.3599 7,846.8916 7.3650
资（上海） 股份
有限公司 其中：无 8,906.9416 8.3599 7,846.8916 7.3650
限售条件
股份
有限售条 - - - -
件股份
二、其他相关说明
1、紫金投资本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定
。
2、紫金投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经
营产生不利影响。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方式、减持时间及减持数量
在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
紫金矿业投资（上海）有限公司出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/40c6cdf9-dcd3-4440-be93-97f82d435788.PDF
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2025-01-10 16:39│盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年现场检查报告
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盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/9325b6bb-9bb0-414d-97a7-568a8f80ca4c.PDF
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2025-01-10 16:39│盾安环境（002011）：华泰联合证券有限责任公司关于盾安环境持续督导期2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安
环境”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及盾安环境
的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对盾安环境的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，
所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12 月 29 日，华泰联合证券相关人员按照相关规定及要求完成了对盾安环境董事、监事、高级管理人员及中层以上管
理人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 12 月 29 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训结合相关案例对如下内容
进行了重点讲解：上市公司信息披露和规范运作。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员
在公司治理和规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、
细致的培训工作。培训人员为黄梦丹（保荐代表人）、樊灿宇（保荐代表人）。
根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为盾安环境董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，盾安环境董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法
律、法规、业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理和规范运作
等方面所应承担的责任和义务。
培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了
预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/a6f0ba5c-b73e-4b03-be31-0e970235f42c.PDF
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2025-01-10 16:37│盾安环境（002011）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议及 2023 年年度
股东大会审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024年 4 月 19 日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-015）。近日，公司收到中审众环出具的《关于更换浙江盾安人工环境股份有限公司签字注册会计师的联系函》，现将
相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原委派王兵、魏晓燕作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于会计师工作调整，
现委派邬夏霏、吴丽接替魏晓燕作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王兵、邬夏霏、吴丽。
二、本次变更后签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况
邬夏霏，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。近三年签署中金岭南
、ST 摩登及公司的审计报告，具备专业胜任能力。从 2023 年开始为公司提供审计服务。
吴丽，2017 年成为中国注册会计师，2021 年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业。从 2024 年开始为公司
提供审计服务。
签字注册会计师邬夏霏、吴丽不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近 3 年未受到刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换浙江盾安人工环境股份有限公司签字注册会计师的联系函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/bcc6e2ea-f611-47c8-bfd8-398a2360eaeb.PDF
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2024-12-27 20:42│盾安环境（002011）：关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭建明先生以及公司董事、副总裁、董事会秘
书章周虎先生提交的书面辞职报告。谭建明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务。章周
虎先生因工作调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，除保留董事职务外，不在公司及公司子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引及《公司章程》的有关规定，谭建明先生和章周虎先生提交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谭建明先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；章周虎先生直接持有公司 2023 年限
制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 18 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权
18 万份。谭建明先生辞去公司董事职务、章周虎先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公
司正常生产经营。谭建明先生和章周虎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对谭建明先生和章周虎先生在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总裁李建军先生代为履行董事会秘书职责，公
司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
李建军先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
邮箱：dazq@dunan.net
通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8f428e70-4c56-4b23-9f95-80dbe779aa4d.PDF
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2024-11-25 17:02│盾安环境（002011）：关于完成法定代表人工商登记变更的公告
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于补选公司第八届董事会董事长的议案》，选举方祥建先生为公司董事长，具体内容详见公司于 2024 年 10 月29 日刊登于巨潮
资讯网上的相关公告。
根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手
续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为方祥建先生，《营业执照》登记的相关
信息如下：
公司名称：浙江盾安人工环境股份有限公司
统一社会信用代码：91330000704512063Y
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省诸暨市店口工业区
法定代表人：方祥建
注册资本：壹拾亿陆仟伍佰肆拾叁万陆仟壹佰捌拾贰元
成立日期：2001 年 12 月 19 日
经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装
；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务
。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/bfb1433c-bd44-45f6-a55f-08c8a33b6e32.PDF
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2024-10-2
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