公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：公司章程（经2024年年度股东大会审议通过） │
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│2025-05-30 00:00 │盾安环境（002011）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（胡杰武） │
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│2025-05-30 00:00 │盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（刘金平） │
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│2025-05-30 00:00 │盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（刘金平） │
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│2025-05-30 00:00 │盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（胡杰武） │
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送
达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决
单 9 份。
4、董事会会议主持人
会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、刘金平、胡杰武、严红；
2、审计委员会成员：胡杰武（召集人）、方祥建、严红；
3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、胡杰武、严红；
4、薪酬与考核委员会成员：严红（召集人）、方祥建、李建军、刘金平、胡杰武。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
经董事长提名，董事会聘任李建军先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
经总裁提名，董事会聘任冯忠波先生、童太峰先生、王炎峰先生、刘掣先生、楼家杨先生为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司
财务负责人；经董事长提名，聘任吴青青女士为公司董事会秘书。前述人员任期与公司第九届董事会任期一致。经提名委员会审核，
上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司经营管理人员简历详见附件。
吴青青女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
王晨瑾女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a116842e-c058-4e60-a9f9-4764e39114d3.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 6 月 19日召开会议并形成决议。经公
司工会提名，与会职工代表选举金国林先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金国林先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。金国林先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ab330754-9e64-410a-b273-5e5d42f068ff.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告
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盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fabc8331-4d0e-467f-87b7-5dc2bc61e30d.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：2024年年度股东大会的法律意见书
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盾安环境（002011）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6109fe10-0f76-4ee3-843b-43c464b0a004.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：公司章程（经2024年年度股东大会审议通过）
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盾安环境（002011）：公司章程（经2024年年度股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5c9d765c-e4aa-4af3-91b2-39a7e3ca60a6.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方
式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次
会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行
修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修
订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控
股股东珠海格力电器股份有限公司提名方祥建先生、章周虎先生、李建军先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司
第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人的简历附后。
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第
八届董事会提名刘金平先生、胡杰武先生、严红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独
立董事候选人的简历附后。
独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ba5804a5-77b6-4d7d-8496-a84fbf4afee8.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（胡杰武）
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盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（胡杰武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/aa53d22a-58a4-487e-abaa-60e519989a9f.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（刘金平）
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盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（刘金平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/10764400-5a3e-4c04-b323-b53a2ef05263.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（刘金平）
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盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（刘金平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c2e16eb8-c7c9-459d-b4b8-c6493b341c5e.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（胡杰武）
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盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（胡杰武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0c8f98d4-df63-45f0-a31b-6767d1170513.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（严红）
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盾安环境（002011）：独立董事候选人声明与承诺（严红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/849cbeb9-c967-4753-87d0-b52f95f3b7e4.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（严红）
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盾安环境（002011）：独立董事提名人声明与承诺（严红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e4c0f73d-7c43-4807-a7bf-4519ff60224e.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表
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盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c2240585-35b8-4ccf-8bae-a14e4fa7e798.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月12日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数 5
董事的议案》 人
1.01 选举方祥建先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举章周虎先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李建军先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举冯忠波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举张秀平女士为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数 3
事的议案》 人
2.01 选举刘金平先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举胡杰武先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举严红女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及 √
其附件的议案》
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
6.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
7.00 《2024 年度财务决算报告》 √
8.00 《2024 年度利润分配预案》 √
9.00 《关于确认董事 2024年度薪酬总额及 2025年 √
度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认监事 2024年度薪酬总额及 2025年 √
度薪酬方案的议案》
11.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
特别提示：
（一）上述提案 1-3 已经第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十六次会议审议通过，提案 4-13 已经公司第八届董
事会第十九次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
（二）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安
人工环境股份有限公司章程》的要求，议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
。
（三）提案 1、2 采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 5人、独立董事 3 人。根据相关规定，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可在股东大
会进
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