公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 20:12 │凯恩股份（002012）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:46 │凯恩股份（002012）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:46 │凯恩股份（002012）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:45 │凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告 │
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│2026-04-16 18:29 │凯恩股份（002012）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 18:29 │凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-13 22:17 │凯恩股份（002012）：关于控股股东相关进展的公告 │
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│2026-04-07 16:52 │凯恩股份（002012）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 00:30 │凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（中文版） │
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│2026-03-26 00:30 │凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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2026-05-06 20:12│凯恩股份（002012）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市
公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经
；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度及 2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dcaf7fb8-0bd7-4ead-ae20-e5178d7d21ff.PDF
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2026-04-27 18:46│凯恩股份（002012）：2026年一季度报告
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凯恩股份（002012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a98f615-301a-467d-a43c-5f8035d0bc59.PDF
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2026-04-27 18:46│凯恩股份（002012）：第十届董事会第八次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 23日以通讯方式发出，会议
于 2026年 4月 27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长刘溪女士主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2026年第一季度报告》
公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2026年第一季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。
董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，该项目的实施，有利于控股子公司优化产品结构，提高核心竞争力，董事
会同意控股子公司凯丰新材使用自有或自筹资金 5,000万元投资建设年产 2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。具
体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟投资改扩建
生产线项目的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会 2026年度第四次会议决议；
3、战略与可持续发展委员会 2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a65b032a-63d6-42da-8664-e6d54082dbce.PDF
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2026-04-27 18:45│凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告
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一、投资概述
（一）对外投资基本情况
为优化产品结构、提高核心竞争力，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江凯丰新材料股份有限
公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有或自筹资金方式投资建设年产 2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期），预
计总投资金额 5,000 万元。该项目的实施能够为凯丰新材提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。
（二）审批情况
2026年 4月 27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》，同意凯丰新
材使用自有或自筹资金 5,000万元投资建设年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，本次投资事项由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、改扩建生产线项目基本情况
1、项目名称：年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
2、项目建设单位：浙江凯丰新材料股份有限公司。
3、项目建设地点：浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道 30 号。
4、项目建设内容：项目计划新增用地约 30 亩，用于新建厂房与仓库等设施，总建筑面积约 3万平方米。配置高档特种纸深加
工生产线 2条（其中由原厂区迁移并改造 1条，新建 1条）及配套设施，从而形成年产 2.0 万吨高档特种纸深加工能力。
5、项目投资金额：5,000 万元。
6、资金来源：凯丰新材自有或自筹资金。
7、项目建设期：预计 24 个月。
三、项目建设对公司的影响
1、该项目的实施，有利于凯丰新材优化产品结构，提高核心竞争力。项目达产后可能提升整体盈利能力。同时，项目投资回收
期较短（不含建设期 2年），有助于提高资金使用效率，为上市公司带来持续稳定的现金流回报。在产业布局方面，新购土地和新建
厂房将扩大凯丰新材的生产规模，进一步完善凯丰新材在特种纸产业链上的布局，增强综合竞争实力。
2、该项目建设周期为 24 个月，在此期间，市场环境可能发生变化，如产品的市场需求、原材料价格、行业竞争格局等都存在
不确定性。若未来市场需求不及预期或原材料价格大幅上涨，可能导致项目投产后实际盈利能力低于预期。
四、风险提示
1、由于影响项目的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司及凯丰新材将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理
，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目实施，确保项目有序高效的实施。
2、本项目投资金额 5,000 万元为项目初步预算，最终项目投资金额以实际实施完成为准。若后续建设过程中，实际投入金额超
过该预算金额，则超出部分公司将根据金额履行相应的审批程序。
3、项目建设资金来自凯丰新材的自有或自筹资金，对凯丰新材的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对凯丰新材的
现金使用效率产生一定的影响。公司及凯丰新材将合理安排资金使用计划，做好项目建设费用管控。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a25376c9-5d26-488f-bb64-f4ba9c707db2.PDF
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2026-04-16 18:29│凯恩股份（002012）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 16日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 16 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主
持人）
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份总数为105,556,725股，占公司有表决权股份总数的 22.
5729%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份共 3,088,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.6605%。
4、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股 3,054,208 98.8798 34,100 1.1040 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 48,500 0.0459 500 0.0005
其中：中小股 3,039,808 98.4136 48,500 1.5702 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,521,825 99.9669 34,400 0.0326 500 0.0005
其中：中小股 3,053,908 98.8701 34,400 1.1137 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,425 99.9533 48,800 0.0462 500 0.0005
其中：中小股 3,039,508 98.4039 48,800 1.5799 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,424,525 99.8748 131,700 0.1248 500 0.0005
其中：中小股 2,956,608 95.7200 131,700 4.2638 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股 3,054,208 98.8798 34,100 1.1040 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 47,500 0.0450 1,500 0.0014
其中：中小股 3,039,808 98.4136 47,500 1.5378 1,500 0.0486
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/75ec3c0f-1bda-42da-972b-f0a0810439bb.PDF
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2026-04-16 18:29│凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/83b1b81b-9987-43e5-b2de-5c6b1ad2d75b.PDF
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2026-04-13 22:17│凯恩股份（002012）：关于控股股东相关进展的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 29日披露了《关于控股股东被申请实质合并破产清算的公
告》。近日，公司接到控股股东浙江凯融特种纸有限公司通知，北京市第一中级人民法院于 2026年 4月 10日裁定受理其实质合并破
产清算申请。
本次事项可能会对公司的控制权产生影响，具体影响将视后续破产清算方案而定。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、
财务等方面均保持相互独立。控股股东被申请实质合并破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，截至目前公司生产经营情况正常
。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/10752cd0-d121-427c-ae80-2021bb85f770.PDF
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2026-04-07 16:52│凯恩股份（002012）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度业绩和经营情况，公司定于2026年4月15日（星期三）15:00-1
6:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆
全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https:/
/ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次年度业绩说明会。
公司出席2025年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事王跃生先生，董事、董事会秘书、财务负责
人兼副总经理杨照宇先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 4月 14日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9376f476-0640-49bf-9e15-dba5cb203ae3.PDF
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2026-03-26 00:30│凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d5b3bf8-cde2-40d7-810f-4bd7432c410c.PDF
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2026-03-26 00:30│凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/027541ad-e266-4af4-9649-0ce9b269a9de.PDF
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2026-03-25 20:30│凯恩股份（002012）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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凯恩股份（002012）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/446528d7-9ef1-4dd8-9186-4c954451144e.PDF
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2026-03-25 20:29│凯恩股份（002012）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书）以及生产经营负责人。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四
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