公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 20:38 │凯恩股份（002012）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 20:38 │凯恩股份（002012）：股票交易风险提示公告 │
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│2026-05-20 00:00 │凯恩股份（002012）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 20:12 │凯恩股份（002012）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:46 │凯恩股份（002012）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:46 │凯恩股份（002012）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:45 │凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告 │
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│2026-04-16 18:29 │凯恩股份（002012）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 18:29 │凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-13 22:17 │凯恩股份（002012）：关于控股股东相关进展的公告 │
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2026-05-27 20:38│凯恩股份（002012）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012，以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026年5
月25日、2026年5月26日、2026年5月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东浙江凯融特种纸有限公司，有关情况说明
如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近日关注到市场关于原子公司及主营业务的相关传闻，现澄清如下：公司原子公司浙江凯恩新材料有限公司主营业务为
电解电容器纸的研发、生产与销售。公司已于2023年5月10日完成对其控制权的转让工作，相关股权转让款已全额收讫。截至目前，
该子公司已不再纳入公司合并报表范围。公司目前核心业务主要为烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等
产品，不包括电解电容器纸业务。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项。
6、公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，但公司股价近期波动幅度较大，未来公司股价存在大幅波动、快速
下跌及估值回归的风险，敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
3、公司提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、公司董事会向公司控股股东的核查函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a623215e-922d-438a-91a9-b5a013c4a9fc.PDF
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2026-05-27 20:38│凯恩股份（002012）：股票交易风险提示公告
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重要内容提示：
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原子公司浙江凯恩新材料有限公司主营业务为电解电容
器纸的研发、生产与销售。公司已于2023年5月10日完成对其控制权的转让工作，相关股权转让款已全额收讫。截至目前，该子公司
已不再纳入公司合并报表范围。公司目前核心业务主要为烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品，不
包括电解电容器纸业务。
2、截至2026年5月27日，公司静态市盈率为142.36，市净率为2.91。根据中证行业分类，截至2026年5月26日，公司所属“原材
料-造纸与包装-纸类与林业产品”行业的静态市盈率为17.62，市净率为1.65，公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异。
3、公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，但公司股价近期波动幅度较大，未来公司股价存在大幅波动、快速
下跌及估值回归的风险，敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、公司主营业务未发生重大变化
公司近日关注到市场关于原子公司及主营业务的相关传闻，现澄清如下：公司原子公司浙江凯恩新材料有限公司主营业务为电解
电容器纸的研发、生产与销售。公司已于2023年5月10日完成对其控制权的转让工作，相关股权转让款已全额收讫。截至目前，该子
公司已不再纳入公司合并报表范围。公司目前核心业务主要为烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品
，不包括电解电容器纸业务。
二、公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异
截至2026年5月27日，公司静态市盈率为142.36，市净率为2.91。根据中证行业分类，截至2026年5月26日，公司所属“原材料-
造纸与包装-纸类与林业产品”行业的静态市盈率为17.62，市净率为1.65，公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司目前没有应当披露而未披露的、或需要更正披露的重大事项。
四、其他事项及风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，但公司股价近期波动幅
度较大，未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险，敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交
易风险，审慎做出投资决策。
公司提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/391d159d-4fe2-4632-a9e1-0143eb304c76.PDF
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2026-05-20 00:00│凯恩股份（002012）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配预案已获2026年4月16日召开的2025年
度股东会审议通过，股东会审议通过的公司2025年度利润分配的预案为：以截止2025年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向
全体股东以每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本
发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本467,625,470股为基数，向全体股东每10股派0.210000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.189000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.042000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.021000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
咨询联系人：董成龙、李孝军
咨询电话：010-64656586
传真电话：010-64656585
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2025年度股东会决议；
3、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ef1051de-6ee7-4763-9a66-343fae663e38.PDF
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2026-05-06 20:12│凯恩股份（002012）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市
公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经
；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度及 2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dcaf7fb8-0bd7-4ead-ae20-e5178d7d21ff.PDF
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2026-04-27 18:46│凯恩股份（002012）：2026年一季度报告
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凯恩股份（002012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a98f615-301a-467d-a43c-5f8035d0bc59.PDF
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2026-04-27 18:46│凯恩股份（002012）：第十届董事会第八次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 23日以通讯方式发出，会议
于 2026年 4月 27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长刘溪女士主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2026年第一季度报告》
公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2026年第一季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。
董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，该项目的实施，有利于控股子公司优化产品结构，提高核心竞争力，董事
会同意控股子公司凯丰新材使用自有或自筹资金 5,000万元投资建设年产 2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。具
体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟投资改扩建
生产线项目的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会 2026年度第四次会议决议；
3、战略与可持续发展委员会 2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a65b032a-63d6-42da-8664-e6d54082dbce.PDF
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2026-04-27 18:45│凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告
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一、投资概述
（一）对外投资基本情况
为优化产品结构、提高核心竞争力，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江凯丰新材料股份有限
公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有或自筹资金方式投资建设年产 2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期），预
计总投资金额 5,000 万元。该项目的实施能够为凯丰新材提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。
（二）审批情况
2026年 4月 27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》，同意凯丰新
材使用自有或自筹资金 5,000万元投资建设年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，本次投资事项由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、改扩建生产线项目基本情况
1、项目名称：年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
2、项目建设单位：浙江凯丰新材料股份有限公司。
3、项目建设地点：浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道 30 号。
4、项目建设内容：项目计划新增用地约 30 亩，用于新建厂房与仓库等设施，总建筑面积约 3万平方米。配置高档特种纸深加
工生产线 2条（其中由原厂区迁移并改造 1条，新建 1条）及配套设施，从而形成年产 2.0 万吨高档特种纸深加工能力。
5、项目投资金额：5,000 万元。
6、资金来源：凯丰新材自有或自筹资金。
7、项目建设期：预计 24 个月。
三、项目建设对公司的影响
1、该项目的实施，有利于凯丰新材优化产品结构，提高核心竞争力。项目达产后可能提升整体盈利能力。同时，项目投资回收
期较短（不含建设期 2年），有助于提高资金使用效率，为上市公司带来持续稳定的现金流回报。在产业布局方面，新购土地和新建
厂房将扩大凯丰新材的生产规模，进一步完善凯丰新材在特种纸产业链上的布局，增强综合竞争实力。
2、该项目建设周期为 24 个月，在此期间，市场环境可能发生变化，如产品的市场需求、原材料价格、行业竞争格局等都存在
不确定性。若未来市场需求不及预期或原材料价格大幅上涨，可能导致项目投产后实际盈利能力低于预期。
四、风险提示
1、由于影响项目的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司及凯丰新材将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理
，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目实施，确保项目有序高效的实施。
2、本项目投资金额 5,000 万元为项目初步预算，最终项目投资金额以实际实施完成为准。若后续建设过程中，实际投入金额超
过该预算金额，则超出部分公司将根据金额履行相应的审批程序。
3、项目建设资金来自凯丰新材的自有或自筹资金，对凯丰新材的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对凯丰新材的
现金使用效率产生一定的影响。公司及凯丰新材将合理安排资金使用计划，做好项目建设费用管控。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a25376c9-5d26-488f-bb64-f4ba9c707db2.PDF
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2026-04-16 18:29│凯恩股份（002012）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 16日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 16 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主
持人）
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份总数为105,556,725股，占公司有表决权股份总数的 22.
5729%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份共 3,088,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.6605%。
4、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股 3,054,208 98.8798 34,100 1.1040 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 48,500 0.0459 500 0.0005
其中：中小股 3,039,808 98.4136 48,500 1.5702 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,521,825 99.9669 34,400 0.0326 500 0.0005
其中：中小股 3,053,908 98.8701 34,400 1.1137 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,425 99.9533 48,800 0.0462 500 0.0005
其中：中小股 3,039,508 98.4039 48,800 1.5799 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,424,525 99.8748 131,700 0.1248 500 0.0005
其中：中小股 2,956,608 95.7200 131,700 4.2638 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股 3,054,208 98.8798 34,100 1.1040 500 0.0162
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 47,500 0.0450 1,500 0.0014
其中：中小股 3,039,808 98.4136 47,500 1.5378 1,500 0.0486
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/75ec3c0f-1bda-42da-972b-f0a0810439bb.PDF
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2026-04-16 18:29│凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/83b1b81b-9987-43e5-b2de-5c6b1ad2d75b.PDF
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2026-04-13 22:17│凯恩股份（002012）：关于控股股东相关进展的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 29日披露了《关于控股股东被申请实质合并破产清算的公
告》。近日，公司接到控股股东浙江凯融特种纸有限公司通知，北京市第一中级人民法院于 2026年 4月 10日裁定受理其实质合并破
产清算申请。
本次事项可能会对公司的控制权产生影响，具体影响将视后续破产清算方案而定。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、
财务等方面均保持相互独立。控股股东被申请实质合并破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，截至目前公司生产经营情况正常
。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/10752cd0-d121-427c-ae80-2021bb85f770.PDF
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2026-04-07 16:52│凯恩股份（002012）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度业绩和经营情况，公司定于2026年4月15日（星期三）15:00-1
6:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆
全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https:/
/ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次年度业绩说明会。
公司出席2025年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事王跃生先生，董事、董事会秘书、财务负责
人兼副总经理杨照宇先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 4月 14日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9376f476-0640-49bf-9e15-dba5cb203ae3.PDF
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2026-03-26 00:30│凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d5b3bf8-cde2-40d7-810f-4bd7432c410c.PDF
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2026-03-26 00:30│凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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凯恩股份（002012）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/027541ad-e266-4af4-9649-0ce9b269a9de.PDF
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2026-03-25 20:30│凯恩股份（002012）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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凯恩股份（002012）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/446528d7-9ef1-4dd8-9186-4c954451144e.PDF
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2026-03-25 20:29│凯恩股份（002012）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书）以及生产经营负责人。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核。第五条 公司财务部、人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级
管理人员绩效考核的具体实施。
第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定执行。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标
准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额为10万元/年（税前），按年发放；
（二）非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、
考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；
（三）高级管理人员以及生产经营负责人：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员及生产
经营负责人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，计算公式为：年度薪酬总额=基本薪酬50%+岗位绩效薪酬30%+组织绩效薪酬20%。
基本薪酬：占年度总薪酬的50%，按月平均发放。
绩效薪酬：占年度总薪酬的50%。其中岗位绩效薪酬占30%与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；组织绩效薪酬占20%与
公司整体经营业绩挂钩。岗位绩效薪酬按月度考核周期发放；组织绩效薪酬待年度审计报告披露及最终绩效考核完成后支付。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
公司应当确定董事、高级管理人员组织绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴均为税前收入，公司将按照国家有关法律法规的规定统一代扣代缴下列项
目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本办法如与国
家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8de9d421-66ee-43c9-aa94-7680c6ad5571.PDF
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2026-03-25 20:29│凯恩股份（002012）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见 2026 年 3 月 26日刊登在《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议
案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公
章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。（2）个人
股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证
券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在 2026 年 4 月 15 日 17:00前送达或发送至公司
董秘办）。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日 9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层董秘办。
4、联系方式：电话：010-64656586
传真：010-64656585
邮箱：admin@kangufen.com
联系人：董成龙、李孝军
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/cfa6c020-2036-4a69-9a54-60b804297de3.PDF
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2026-03-25 20:29│凯恩股份（002012）：独立董事述职报告(王跃生)
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凯恩股份（002012）：独立董事述职报告(王跃生)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/88b9105b-c217-469a-8b66-5bfb1a4e4533.PDF
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2026-03-25 20:29│凯恩股份（002012）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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凯恩股份（002012）：信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fcb1ef66-1d1e-442a-9033-3f51e749c3ed.PDF
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯恩股份（002012）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/627d6012-fb45-4e99-b623-b3898ba737c0.PDF
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：关于举办投资者接待日活动的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2025年年
度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2025年度股东会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
1、接待日：2026年4月16日（星期四）
2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00
3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
4、登记预约：参与投资者请于2026年4月14日前（工作日9:00-11:30、13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲
，以便接待登记和安排。
联系人：董成龙
电话：010-64656586
传真：010-64656585
电子邮箱：admin@kangufen.com
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访
投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司部分高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持！欢迎
广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/245ec4b6-d3cb-41fa-94d7-84bacef8bb06.PDF
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 31,698,253.95 元，母公司 20
25 年实现净利润 25,553,732.22 元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2025 年12 月 31 日，母公司累计可供股东分
配利润为 482,173,836.44 元。公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每10 股派发现
金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 9,820,134.87 元，占归属于母公司所有者的净
利润 30.98%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,820,134.87 1,870,501.88 14,496,389.57
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 31,698,253.95 5,740,783.63 47,466,479.46
净利润（元）
合并报表本年度末累计 717,694,456.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 482,173,836.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 26,187,026.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 28,301,839.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 26,187,026.32
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符
合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规
划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1c16aa81-6978-4073-8774-0ce35f4cc906.PDF
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案
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为保证浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员及生产经营负责人有效履行其相应职责和义务，建立
责权利相适应的激励约束机制，合理确定相关人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，依据中国证监会《上市公司治理准则》要
求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营发展实际情况，制定公司2026 年度高级管理人员及生产经
营负责人员薪酬方案。
一、适用范围
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及生产经营负责人员。
二、原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
三、适用期限
2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
四、薪酬标准
高级管理人员以及生产经营负责人：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员及生产经营负
责人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，计算公式为：年度薪酬总额=基本薪酬50%+岗位绩效薪酬30%+组织绩效薪酬20%。
基本薪酬：占年度总薪酬的50%，按月平均发放。
绩效薪酬：占年度总薪酬的50%。其中岗位绩效薪酬占30%与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；组织绩效薪酬占20%与
公司整体经营业绩挂钩。岗位绩效薪酬按月度考核周期发放；组织绩效薪酬待年度审计报告披露及最终绩效考核完成后支付。
五、其他说明
公司高级管理人员以及生产经营负责人的薪酬，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其
他款项后，剩余部分发放给个人。
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
薪酬与考核委员会负责制定、审查高级管理人员以及生产经营负责人的薪酬方案，制定高级管理人员以及生产经营负责人的考核
标准并进行考核。
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：2025年度内部控制评价报告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理制度》，在内部
控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性，具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
依据内部控制日常监督检查和专项监督检查工作报告，并根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
依据内部控制日常监督检查和专项监督检查报告，并根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日
，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资产及存货管理、研究与开发、销售业务、工程
项目、财务报告、预算管理、合同及档案管理、信息披露、子公司管理等业务。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、对外投
资、关联交易、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度等相关规定，组织开展内部控制监督检查和评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以2025年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错
报（包括漏报）重要程度的定量标准：
营业收入指标：一般缺陷：错报金额≤营业收入的0.5%；重要缺陷：营业收入的0.5%＜错报金额≤营业收入的1%；重大缺陷：营
业收入的1%＜错报金额。
资产总额指标：一般缺陷：错报金额≤资产总额的0.5%；重要缺陷：资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总额的1.5%；重大缺陷：
资产总额的1.5%＜错报金额。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董事和高级管理人员舞弊；重述已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大
错报；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司董事会审计委员会和内部审计机
构对内部控制的监督无效；关联交易控制程序不当；弄虚作假违反国家法律法规等。
② 重要缺陷的认定标准：注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司董事会
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
③ 一般缺陷的认定标准：注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司董事会
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的1%；
重要缺陷：资产总额的0.5%﹤直接损失金额≤资产总额的1%；
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效
、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2365人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开董事会审计委员会 2025年度第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具备给公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况、独
立性，具备丰富的经验和业务素质，能够客观、公允、独立地为公司提供审计服务。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。公司第十届董事会第五次会议及 2025年
第二次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年财务报表和内部控制审计机构，
财务报告审计费用为 41万元，内控审计费用为 15万元，聘请费用合计 56万元。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
根据财政部、国务院国资委、证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）相关规定
，为了形成以质量为导向的选聘机制，确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》。
（一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月27 日，公司董事会
审计委员会 2025年度第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 16日，董事会审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 13日，董事会审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健所关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 3 月 23 日，董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议通过通讯会议形式召开，审议通过公司 2025年年度
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操
作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修
订）》等有关规定，并结合《公司章程》，特制定《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内
容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司将致力于长远和可持续发展，综合分析公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡
股东的利益和公司长远发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分
配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来（2026-2028年)股东回报规划的具体内容
1、公司可采用现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。公司具备现金分红条件的，
应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利
润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、累计可供分
配利润及股本情况提议进行中期分配。
3、现金、股票分红具体条件和比例
(1)在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公
司应当优先采用现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配的利润的10%，或最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利
状况和未来资金使用计划提出预案。
(2)在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现
金分红比例的前提下，同时采用发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票
方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方
案符合全体股东的整体利益和长远利益。
(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
(4)上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%
以上的投资资金或营运资金的支出；
②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期
公司以三年为一周期重新修订一次股东回报规划，由公司董事会结合公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环
境等因素，并依据《公司章程》的规定提出。公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东(特别是社会公众股东)、独立董事的意见
。
五、其他
1、股东利润分配意见的征求：公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是
中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会
审议批准之日起实施。
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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凯恩股份（002012）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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凯恩股份（002012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:27│凯恩股份（002012）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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凯恩股份（002012）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:26│凯恩股份（002012）：2025年年度报告
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凯恩股份（002012）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:26│凯恩股份（002012）：2025年年度报告摘要
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凯恩股份（002012）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/836a5dc0-6dba-4932-af1b-481d9339d4ab.PDF
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2026-03-25 20:26│凯恩股份（002012）：第十届董事会第七次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026年 3月 13日以通讯方式发出，会议
于 2026年 3月 24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长刘溪女士主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年年度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之
第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展
望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。
公司独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各《独立董事 2025 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
根据总经理刘溪女士提交的《2025年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2025年度有效地执行了股东会和董事会的
各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2025年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股本 467,625,470股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 9,820,134.87元，占归属于母公司所有者的净利润 30.98%。若公司利润分配方
案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配
预案的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于对外提供担保的议案》
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体
内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。本
议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 6.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性
好的理财产品，相关额度的使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，
并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年度可持续发展报告》。
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升
”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动
董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》
等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案的议案》依据中国证监会《上市公司治理准则》（2025
年 10 月修订、2026 年 1月 1日起实施）要求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营发展实际情况
，制定公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人员薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《2026 年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。董事刘溪女士和杨照宇先生回避表决。
十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司
制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过《关于控股子公司投资建设研究院项目的议案》
根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司拟通过自有资金方式投资建设研究院项目
，项目总投资金额 1,200 万元。项目的实施，能够为控股子公司提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。公
司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建
设研究院项目的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 4月 16日（星期四）下午 14:30召开 2025年度股东会，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f6a7db35-8cfe-4fb5-87a2-e64e4456ed12.PDF
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2026-03-25 20:25│凯恩股份（002012）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕1136 号
浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称
凯恩股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯恩股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯恩股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b502d758-5c5e-4639-9874-f89c78c464bf.PDF
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2026-03-25 20:25│凯恩股份（002012）：2025年年度审计报告
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凯恩股份（002012）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c7801fbc-4264-466b-9ad1-5f3f5e8e1c46.PDF
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2026-03-25 20:25│凯恩股份（002012）：关于对外提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对
外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”
）提供不超过 8,000万元的担保额度，额度有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内。上述额度内的担保由董事长或董事
长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
二、担保额度预计情况如下表所示：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增 担保额度 是否
股比例 近一期资产 保余额 担保额度 占公司最 关联
负债率 （万元） （万元） 近一期净 担保
资产比例
公司 凯丰新材 60% 26.67% 1,157.43 8,000 5.14% 否
三、被担保人基本情况
浙江凯丰新材料股份有限公司
1、成立时间：2003年 8月 28日
2、法定代表人：计皓
3、注册资本：人民币 5,800万元
4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销
售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30号
6、股权结构：公司持有 3,480 万股，占注册资本的 60%，自然人计皓持有2,320万股，占注册资本的 40%。
7、主要财务数据：
单位：元
项目 2026 年 2 月 28 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 602,482,366.53 602,729,754.06
净资产 447,052,349.75 442,010,588.03
负债总额 155,430,016.78 160,719,166.03
营业收入 95,539,020.99 626,924,421.72
利润总额 10,010,450.10 61,683,186.90
净利润 8,466,199.04 53,506,730.35
8、该公司不是失信被执行人。
四、董事会说明
1、凯丰新材为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，具有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会
对公司产生不利影响。
2、凯丰新材另一自然人股东计皓出具了《担保承诺函》，计皓对上述担保事项将提供同比例担保。
上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公
司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后，公司对其控股子公司经审批的担保额度总金额为 8,000万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额
为 1,157.43万元。经审批担保额度和对控股子公司担保余额分别占公司 2025年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5
.14%和 0.74%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a6b99717-82f3-4ccb-bba9-73d50966763b.PDF
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2026-03-25 20:25│凯恩股份（002012）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公
司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。
2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金。
3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增
加存量资金收益。
2、投资金额
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
3、投资方式
为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理
公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。
4、投资期限
有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财
产品。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 24 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障
正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 6.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。
该额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过理财额度。同时，董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟选择的投资产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动
的影响而低于预期，甚至产生亏损的风险。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为委托理财业务的监督部门，对公司及子公司委托理财业务进行监督和审计。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。
四、投资对公司的影响
1、基于公司现状及股东现状，公司及子公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资品种是在保障公司正常经营
资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司现有主营业务的正常开展。
2、通过购买安全性高、流动性好的投资品种，目的系提升资金使用效率、力争为公司和股东谋取投资回报。此审批额度为使用
上限，实际使用将在此额度内视情况操作，期限内任一时点的交易金额不超过该额度，并将注重风险控制。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价值计量》《企业会
计准则第37号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9d920603-890f-47e9-bd39-78cd7e24930d.PDF
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2026-03-25 20:25│凯恩股份（002012）：关于控股子公司投资建设研究院项目的公告
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一、投资概述
（一）对外投资基本情况
根据行业发展情况及公司未来发展规划，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江凯丰新材料股份
有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有资金方式投资建设研究院项目，预计总投资金额 1,200万元。该项目的实施能够为凯
丰新材提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。
（二）审批情况
2026 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设研究院项目的议案》，同意凯丰新材
使用自有资金 1,200 万元投资建设研究院项目。
根据《公司章程》的规定，授予董事长就公司资金、资产运用事项相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值百分之
五以内（含净资产值百分之五）的决策权限。截至目前，公司对外投资累计金额已超过上述权限。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、研究院项目基本情况
1、项目名称：凯丰新材研究院建设项目。
2、项目建设单位：浙江凯丰新材料股份有限公司。
3、项目建设地点：浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道 30 号。
4、项目建设内容：项目利用厂区现有土地新建一栋三层凯丰新材研究院及配套工程设施，总建筑面积 2,881.95 平方米（占地
面积 973.36 平方米）。研究院大楼规划布局核心基础研发与实验区、应用开发与中试区、科研协作办公区等功能区域，打造集基础
研究、产品开发、中试验证、科研合作于一体的综合性特种纸新材料研发基地。
5、项目投资金额：1,200 万元。
6、资金来源：凯丰新材自有资金。
7、项目建设期：预计 10个月。
三、项目建设对公司的影响
本项目的实施，将有利于凯丰新材打造集基础研发、应用开发、中试验证、科研合作为一体的综合性特种纸新材料研发基地，完
善研发体系，顺应产业升级趋势，提升核心研发能力和技术成果转化效率，有利于公司总体经营战略的实施；本次项目的资金来源为
凯丰新材自有资金，不会影响公司及凯丰新材正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情形。
四、风险提示
1、由于影响项目的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司及凯丰新材将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理
，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目实施，确保项目有序高效的实施。
2、本项目投资金额 1,200 万元为项目初步预算，最终项目投资金额以实际实施完成为准。若后续建设过程中，实际投入金额超
过该预算金额，则超出部分公司将根据金额履行相应的审批程序。
3、项目建成后，研发团队建设、研发项目管理、研发成果、项目运营收益等方面存在一定的不确定性。公司及凯丰新材将进一
步完善研发项目管理制度，提升项目管理能力和服务质量，提高项目盈利能力。
4、项目建设资金来自凯丰新材的自有资金，对凯丰新材的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对凯丰新材的现金使
用效率产生一定的影响。公司及凯丰新材将合理安排资金使用计划，做好项目建设费用管控。
五、公司累计对外投资事项
截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，具体对外投资情况如下：
序号 投资时间 投资事项 持股比例 投资金额
（万元）
1 2025 年 4月 全资子公司北京凯信新能源 3.3% 3,300
科技有限公司投资康思容逸
（北京）科技发展有限公司
2 2025 年 4月 全资子公司北京凯信新能源 2% 4,312
科技有限公司投资北京中瑞
鼎新科技有限公司
3 2026 年 3月 控股子公司凯丰新材投资建 - 1,200
设研究院项目
合 计 8,812
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c320ba50-c116-4972-9359-1525003e9831.PDF
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2026-03-25 20:24│凯恩股份（002012）：独立董事述职报告(胡小龙)
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凯恩股份（002012）：独立董事述职报告(胡小龙)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a65bfab5-576f-4d46-a2da-8120109cbb6c.PDF
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2026-03-25 20:24│凯恩股份（002012）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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凯恩股份（002012）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4ac3e95a-07c3-4988-a0ee-442920dcd08a.PDF
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2026-01-16 17:40│凯恩股份（002012）：关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的完成公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第
ZX179 号），本次资产评估基准日为 2025 年 3 月 19日，评估价值合计 1,390.92 万元，其中土地使用权价值 910.95 万元，其
他房屋建筑物等价值 479.97 万元。经交易双方友好协商，确定最终交易价格为人民币1,372.15万元。公司董事会同意控股子公司浙
江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）办理出售土地使用权及地上附属物事项。上述具体内容详见公司于 2025 年 8
月 26 日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司出售土地使用权及地上附
属物的公告》（公告编号：2025-039）。
公司于 2025年 9月 20日公告，双方已办理完成不动产权转移变更登记手续，凯丰新材已收到第一期款项 10,977,236元（占本
次交易全部价款的 80%），上述具体内容详见登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股子公司出售土地使用权及地上附属物的进展公告》（公告编号：2025-040）。
截至本公告日，凯丰新材已收到剩余款项 2,744,310 元。本次交易价款13,721,546元已全部收讫，出售土地使用权及地上附属
物事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/af169f04-1177-4b06-b97b-f4bf4871e906.PDF
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2025-12-22 18:16│凯恩股份（002012）：第十届董事会第六次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2025年 12月 18日以通讯方式发出，会
议于 2025年 12月 22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长刘溪女士
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会同意选举董事长刘溪女
士（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为
止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会确认独立
董事胡小龙先生、独立董事王跃生先生、非独立董事孙志超先生（简历详见附件）为公司第十届董事会审计委员会成员，其中胡小龙
先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a8ecceb9-d48e-4d25-9bcf-0f9bce08545c.PDF
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2025-11-20 19:48│凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 20日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 20日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主
持人）
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 105 人，代表有表决权的股份总数为107,730,428股，占公司有表决权股份总数的 23.
0378%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份共 102,468,017股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 103人，代表有表决权股份共 5,262,411股，占公司有表决权股份总数的 1.1253%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,726 99.6373 230,402 0.2139 160,300 0.1488
其中：中小股 4,871,809 92.5757 230,402 4.3782 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：
3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 220,802 0.2050 160,800 0.1493
其中：中小股 4,880,909 92.7487 220,802 4.1958 160,800 3.0556
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.05 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,337,826 99.6356 231,502 0.2149 161,100 0.1495
其中：中小股 4,869,909 92.5396 231,502 4.3991 161,100 3.0613
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,338,626 99.6363 231,502 0.2149 160,300 0.1488
其中：中小股 4,870,709 92.5548 231,502 4.3991 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,126 99.6368 231,002 0.2144 160,300 0.1488
其中：中小股 4,871,209 92.5643 231,002 4.3896 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/742b6273-5a7b-4a88-a02a-caf96c2f66c1.PDF
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2025-11-20 19:45│凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0d401f38-1cfb-4370-abf5-6645d18cc64d.PDF
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2025-11-17 17:37│凯恩股份（002012）：关于收到补偿款的公告
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凯恩股份（002012）：关于收到补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5a8396a9-e930-4c6d-9602-0fb745f58911.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：公司章程修正案
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凯恩股份（002012）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d1baff67-063d-4a02-86f2-af8e0e8f05bf.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：2025年三季度报告
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凯恩股份（002012）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6cb4e51d-e86d-4ec7-ba84-c0b5be1b2d93.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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凯恩股份（002012）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3f23a6f-8ea9-4455-887b-91cb098db303.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有
关规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”）是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担任。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，则自其不再担任董事之时自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1～2名。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG）等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司资本运作、资产经营有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审并出具意见，报战略与可持续发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业将对外投资的方案上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审并出具意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评
审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
会议的通知方式为：《公司章程》第 8.1.1 条规定的方式及电话、微信等通讯方式。情况紧急，需要尽快召开战略与可持续发
展委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
战略与可持续发展委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）发出通知的日期。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消
会议提案的，应当在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足一日的，会议日期
应当相应顺延或者取得战略与可持续发展委员会全体与会委员同意后按期召开。第十四条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之
二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十五条 战略与可持
续发展委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托
书，书面委托其他委员代为出席。战略与可持续发展委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应当提交授权委托书。
授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书须明确授权范围和期限。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的， 应委托其他独立董事委员代为出席。第十六条 战略与可持续发展委员会会议以现场召
开为原则。必要时，在保障全体委员充分沟通并表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开，
并由与会委员签字。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的委员、在电话会议中发表意见的委员、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表
决票，或者委员事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的委员人数。
第十七条 会议表决实行一人一票，以书面方式进行。委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择
其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回
而未做选择的，视为弃权。
第十八条 董事会秘书列席战略与可持续发展委员会会议；投资评审小组组长可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》
及本工作细则的规定。
第二十一条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表
的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资
料均由公司妥善保存，保存期限十年。
第二十二条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜或与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则以及《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则以及《
公司章程》为准。
第二十五条 本制度经公司董事会批准后生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/628bb972-9756-48ed-bd55-dc65774d07e0.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：投资者关系管理制度
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凯恩股份（002012）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2aa7da78-da4a-4326-b414-aefe25d94ca3.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：关联交易制度
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凯恩股份（002012）：关联交易制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/92fc8df3-9c4c-4c5b-8bb0-58ebf35ac64b.PDF
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2025-10-30 00:00│凯恩股份（002012）：董事、高级管理人员离职管理制度
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凯恩股份（002012）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a63a187f-829b-4c39-971d-46c15dbdcecb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凯恩股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205852.PDF
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2026-03-26│凯恩股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225032136.PDF
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2025-10-30│凯恩股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763140.PDF
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2025-08-26│凯恩股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569177.PDF
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2025-04-29│凯恩股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362934.PDF
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2025-03-25│凯恩股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882745.PDF
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2024-10-29│凯恩股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539495.PDF
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2024-08-28│凯恩股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007864.PDF
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2024-04-26│凯恩股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817568.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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