公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│凯恩股份（002012）：北京德恒律师事务所关于凯恩股份2023 年度股东大会的法律意见
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凯恩股份（002012）：北京德恒律师事务所关于凯恩股份2023 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/54e6d35d-f856-497f-b27b-6f6e6ba368fb.PDF
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2024-04-19 00:00│凯恩股份（002012）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会
的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份总数为102,499,317 股，占公司有表决权股份总数的 21
.9191%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 102,467,917 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份共 31,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0067%。
4、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%；
弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8471%；
弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6369%。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0100%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.4841%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0100%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.4841%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0100%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.4841%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0100%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.4841%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%；
弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；
反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8471%；
弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6369%。
四、本次股东大会听取了公司独立董事2023年度述职报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和姜白白律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序
、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c74294d9-ce68-4293-9a16-a8b9c33c4d2c.PDF
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2024-04-11 00:00│凯恩股份（002012）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年度业绩和经营情况，公司定于2024年4月17日（星期三）下午15:
00-16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次2023年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“
投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.
shtml）参与本次年度业绩说明会。
公司出席2023年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总
经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/328c56fc-8298-452e-8a89-c4752ae62024.PDF
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2024-04-11 00:00│凯恩股份（002012）：关于凯恩股份重大资产出售暨关联交易2023年度持续督导意见
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凯恩股份（002012）：关于凯恩股份重大资产出售暨关联交易2023年度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/01da0d02-ec2f-4ee0-b633-d1742cbfc32c.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：2023年年度报告
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凯恩股份（002012）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/186074b5-a952-4080-82de-db7baea1de4e.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：2023年年度报告摘要
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凯恩股份（002012）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/8873b82d-fefe-43dc-8828-63cef4d1b989.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：董事会决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出
，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长
刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》，以及披露在《上海证券报》和《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之
第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及
专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立
性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董
事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》及各《独立董事 2023 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
2023 年合并报表全年实现营业收入为 8.26 亿元，同比下降 40.65%；归母净利润为4,747 万元，同比下降 11.14%；每股收益
0.10 元；加权平均净资产收益率 3.14%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.60 亿元，比上年同期减少 3.41 亿元。负债总额为 2.63 亿元，比上年同期减
少 3.24 亿元。期末合并资产负债率为 13.41%。公司总体偿债能力较强。
2023 年度经营性现金流量净额-2,005 万元，同比下降 109.18%；2023 年度投资性现金流量净额为 25,707 万元，2022 年度投
资性现金流量净额为-15,294 万元；2023 年度筹资性现金流净额为 3,333 万元，2022 年度筹资性现金流净额为-7,478 万元。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
根据总经理刘溪女士提交的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2023 年度有效地执行了股东大会和董事
会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023
年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2023 年 12月 31 日，母公司累计可供股东分配
利润为 470,557,623.24 元。
公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利 0.31 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分
配预案的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具
体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 3.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性
好的理财产品，相关额度的使用期限自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使
投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于公司2023年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度可持续发展报告》。
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，具体详见公司同日披露在《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/886b6786-5eb0-43d6-853c-65e1a3df3abd.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：关于2023年度利润分配预案的公告
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凯恩股份（002012）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/a387c9ab-447f-488a-ada1-0188b7ab46c5.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：关于举办投资者接待日活动的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2023年年
度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2023年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告
如下：
1、接待日：2024年4月18日（星期四）
2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00
3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
4、登记预约：参与投资者请于2024年4月16日前（工作日9:00-11:30、13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲
，以便接待登记和安排。
联系人：董成龙
电话：010-64656586
传真：010-64656585
电子邮箱：admin@kangufen.com
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访
投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司部分高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持！欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/116c304f-f14a-4b70-8477-bf4b0c28505d.PDF
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2024-03-28 00:00│凯恩股份（002012）：内部控制自我评价报告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理制度》，在内部
控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性，具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
依据内部控制日常监督检查和专项监督检查工作报告，并根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
依据内部控制日常监督检查和专项监督检查报告，并根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日
，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资产及存货管理、研究与开发、销售业务、工程
项目、财务报告、预算管理、合同及档案管理、信息披露、子公司管理等业务
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