公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:53 │凯恩股份（002012）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:53 │凯恩股份（002012）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:52 │凯恩股份（002012）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:52 │凯恩股份（002012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:52 │凯恩股份（002012）：关于举办2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:51 │凯恩股份（002012）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:50 │凯恩股份（002012）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:50 │凯恩股份（002012）：关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的公告 │
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│2025-08-06 19:02 │凯恩股份（002012）：关于公司缴纳税款的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │凯恩股份（002012）：关于控股子公司获批在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告 │
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2025-08-25 19:53│凯恩股份（002012）：2025年半年度报告
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凯恩股份（002012）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b01aec02-873e-4f4b-839e-2e3dcb5ce43e.PDF
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2025-08-25 19:53│凯恩股份（002012）：2025年半年度报告摘要
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凯恩股份（002012）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/38ac022c-8ccb-4e90-8081-4b591df60654.PDF
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2025-08-25 19:52│凯恩股份（002012）：2025年半年度财务报告
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凯恩股份（002012）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2fde52d7-3e7d-4a60-9f11-ca87c43b4079.PDF
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2025-08-25 19:52│凯恩股份（002012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯恩股份（002012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d57c09b2-7f92-4f17-8edd-846457c3837f.PDF
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2025-08-25 19:52│凯恩股份（002012）：关于举办2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《公司2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度业绩和经营情况，公司定于2025年9月4日
（星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2025年半年度报告网上业绩说明会，本次半年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路
演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。
公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事王跃生先生，董事、董事会秘书、财
务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2025年 9月 3日（星期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2025年半年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ac06e933-0028-4627-9248-17554627f502.PDF
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2025-08-25 19:51│凯恩股份（002012）：半年报董事会决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2025年 8月 15日以通讯方式发出，会议
于 2025年 8月 25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长刘溪女士主持
，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议。
董事会认为：公司编制《公司 2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定
，报告内容公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），《公司 202
5年半年度报告摘要》于 2025年 8月 26 日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》
为响应龙游县人民政府号召，提高企业亩均效益，龙游县经济开发区管理委员会拟收回公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限
公司于 2003 年取得的尚未进行实质性开发建设的部分国有建设用地使用权中的 30,365平方米土地（不动产权证号浙（2024）龙游
不动产权第 0015645号）。
根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第 ZX179号），本次资产评估基准日为 2025年 3月
19日，评估价值合计 1,390.92万元，其中土地使用权价值 910.95万元，其他房屋建筑物等价值 479.97万元。经交易双方友好协商
，确定最终交易价格为人民币 1,372.15万元。
公司董事会同意公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司办理出售土地使用权及地上附属物事项。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司出售土
地使用权及地上附属物的公告》。表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、审计委员会 2025年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0fa7732-3ad1-45d8-9161-79abb49b13f6.PDF
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2025-08-25 19:50│凯恩股份（002012）：半年报监事会决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025年 8月 15 日以通讯方式发出，会
议于 2025年 8月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席郭晓彬
主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），《公司 202
5年半年度报告摘要》于 2025年 8月 26日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ec081f47-85d5-443d-9457-0eada42d2aad.PDF
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2025-08-25 19:50│凯恩股份（002012）：关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的公告
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凯恩股份（002012）：关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/56ea7b38-a36f-4cca-bb62-d0c6711513dd.PDF
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2025-08-06 19:02│凯恩股份（002012）：关于公司缴纳税款的公告
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近期，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材
”）根据相关要求开展自查，公司及子公司需补缴税款及滞纳金共计 320.49万元。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴印花税 4.47万元，滞纳金 1.90万元；控股子公司凯丰新材需补缴企业所得税 169.39 万元、增值税 66.62
万元、城市建设税及教育费附加 6.66万元、印花税 35.38万元、滞纳金 36.07万元，以上共计 320.49万元。截至目前，公司及控
股子公司凯丰新材已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司及控股子公司补缴的上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，预计将影响公司 2025
年度归属于上市公司股东的净利润 149.97 万元，最终以2025 年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大
影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/bb5a59d4-74fa-4da2-a625-b78e4d26c58f.PDF
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2025-06-20 00:00│凯恩股份（002012）：关于控股子公司获批在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控
股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新
材”）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2
025-029）。
公司于今日收到凯丰新材通知，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江凯丰新材料股份有限公司股票终
止挂牌的公告》（股转公告〔2025〕243号），同意凯丰新材股票（证券代码：835247，证券简称：凯丰新材）自2025年6月18日起终
止在全国中小企业股份转让系统挂牌。凯丰新材将根据相关规定办理后续手续。
凯丰新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项不会影响其正常业务的开展，亦不会对公司及凯丰新材的生产经营产
生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5f56c6ca-2711-4e41-a37b-ab0ff4881658.PDF
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2025-05-15 18:22│凯恩股份（002012）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度利润分配预案已获2025年4月17日召开的2024年度
股东大会审议通过，股东大会审议通过的公司2024年度利润分配的预案为：以截止2024年12月31日的总股本467,625,470股为基数，
向全体股东以每10股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股
本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本467,625,470股为基数，向全体股东每10股派0.040000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.036000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
咨询联系人：董成龙、李孝军
咨询电话：010-64656586
传真电话：010-64656585
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024年度股东大会决议；
3、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a6a64413-cb95-4373-acc8-0ffc6a9acea4.PDF
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2025-05-08 16:47│凯恩股份（002012）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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凯恩股份（002012）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2e4d2d4b-c307-4a4d-b2fa-fb4f951e6ecb.PDF
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2025-04-28 18:42│凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce797774-7a81-4599-a85d-03d5229888e1.PDF
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2025-04-28 18:41│凯恩股份（002012）：2025年一季度报告
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凯恩股份（002012）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1791dba-b205-4a57-8252-4b62c713554f.PDF
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2025-04-28 18:41│凯恩股份（002012）：董事会决议公告
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凯恩股份（002012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18fe9c06-a217-4430-8a88-af019c948638.PDF
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2025-04-28 18:40│凯恩股份（002012）：监事会决议公告
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凯恩股份（002012）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53074d7c-5909-4ddf-8021-1f0170b0a395.PDF
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2025-04-17 20:53│凯恩股份（002012）：2024年度股东大会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09861ca4-2d1a-419e-9502-81dd7ac66e6d.PDF
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2025-04-17 20:53│凯恩股份（002012）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 17日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会
的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 145 人，代表有表决权的股份总数为112,403,317 股，占公司有表决权股份总数的
24.0370%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 102,467,917 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 144 人，代表有表决权股份共 9,935,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.1246%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,060,417 97.9156 1,948,600 1.7336 394,300 0.3508
其中：中小股 7,592,500 76.4187 1,948,600 19.6127 394,300 3.9686
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,977,617 98.7316 1,002,200 0.8916 423,500 0.3768
其中：中小股 8,509,700 85.6503 1,002,200 10.0872 423,500 4.2625
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,056,417 97.9121 1,918,600 1.7069 428,300 0.3810
其中：中小股 7,588,500 76.3784 1,918,600 19.3107 428,300 4.3108
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