公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 20:17 │凯恩股份（002012）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-13 20:17 │凯恩股份（002012）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-13 20:16 │凯恩股份（002012）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-13 20:15 │凯恩股份（002012）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-13 20:14 │凯恩股份（002012）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 20:14 │凯恩股份（002012）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-07 17:06 │凯恩股份（002012）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-07 17:04 │凯恩股份（002012）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-01-20 18:57 │凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（韩正强） │
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│2025-01-20 18:57 │凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（韩正强） │
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2025-02-13 20:17│凯恩股份（002012）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表
大会选举第十届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附
后），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期
届满之日止。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担
任公司监事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f64f58cf-1fac-416a-8beb-b305adc42ba8.PDF
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2025-02-13 20:17│凯恩股份（002012）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
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凯恩股份（002012）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/42df3c9b-fd57-4c6b-b176-67676cbd5bdc.PDF
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2025-02-13 20:16│凯恩股份（002012）：第十届董事会第一次会议决议公告
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凯恩股份（002012）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c7f5aafe-2d7e-49ed-b123-aea4b27ead72.PDF
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2025-02-13 20:15│凯恩股份（002012）：第十届监事会第一次会议决议公告
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凯恩股份（002012）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ec0c92fd-d4e2-4734-b854-4b9d6b08fe1b.PDF
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2025-02-13 20:14│凯恩股份（002012）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《
关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，
以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 2 项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正
强先生为公司独立董事的议案》”。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股
权登记日及其他事项均不变。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 13日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会的主
持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 75 人，代表有表决权的股份总数为 107,309,319 股，占公司有表决权股份总数的
22.9477%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 102,467,917股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权股份共 4,841,402 股，占公司有表决权股份总数的 1.0353%。
4、公司部分董事（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会）、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高
级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘溪女士、杨照宇先生和孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,613,027股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,110股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9973%。
刘溪女士当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.02 关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,612,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,073股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9965%。
杨照宇先生当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.03 关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,638,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6469%。
其中，中小投资者表决情况：同意170,085股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.5131%。
孙志超先生当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举胡小龙先生、王跃生先生为公司第十届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意102,613,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,095股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9970%。
胡小龙先生当选为公司第十届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.02 关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意102,707,317股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.7115%。
其中，中小投资者表决情况：同意239,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9448%。
王跃生先生当选为公司第十届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职工代表监事，非职工代表监事任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案
表决结果：同意102,706,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.7106%。
其中，中小投资者表决情况：同意238,470股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9256%。
郭晓彬先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02 关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案
表决结果：同意102,681,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6874%。
其中，中小投资者表决情况：同意213,527股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.4104%。
张颖先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和姜白白律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序
、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7eb55ad0-cef6-4206-a909-a1ee5f0cfcc2.PDF
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2025-02-13 20:14│凯恩股份（002012）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c6b12eef-4104-404a-8930-045978762d28.PDF
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2025-02-07 17:06│凯恩股份（002012）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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凯恩股份（002012）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/fff3572a-6714-4572-9a91-b492774caf29.PDF
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2025-02-07 17:04│凯恩股份（002012）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年1月21日披露了《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
近日，公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知，其因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司于
2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，
董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 2 项议案《关于选举
公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。本次取消股东大会部分议案
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第一次临
时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十二次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30
（二）网络投票时间：2025年2月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 10 日
7、出席/列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举）
1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案 √
1.02 关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案 √
1.03 关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案 √
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案 √
2.02 关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案 √
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案 √
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公告披露日刊登在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述 1-3 项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事 3 人，独立董事 2 人（非独立董事
和独立董事的选举表决分开进行）；应选非职工代表监事 2 人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公
章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在 2025 年 2 月 12 日 17:00前送达或发送至公司董秘办）。
2、登记时间：2025 年 2 月 12 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层董秘办。
4、联系方式： 电话：010-64656586
传真：010-64656585
邮箱：admin@kangufen.com
联系人：董成龙、李孝军
5、会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
3、公司第九届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/a2fab305-f32c-4f14-a52b-a396341f9c30.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（韩正强）
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凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（韩正强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ab1e9a68-6fba-4a5b-9bac-1afe69a6808b.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（韩正强）
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凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（韩正强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d3602417-14f3-4bd7-9a07-f53441397378.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（胡小龙）
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凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（胡小龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/47e9bfa4-4366-4e34-a76f-235508efb24e.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（王跃生）
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凯恩股份（002012）：独立董事提名人声明与承诺（王跃生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5cb6c894-a0ef-4314-9330-f561aa6bae14.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（胡小龙）
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凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（胡小龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e3bd3cbe-b2f1-4fc0-b7d1-5b20a9cf83a9.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（王跃生）
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凯恩股份（002012）：独立董事候选人声明与承诺（王跃生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7dea9b9a-3788-4b04-bf67-bf27647cb100.PDF
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2025-01-20 18:57│凯恩股份（002012）：关于董事会换届选举的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凯恩股份”）第九届董事会将于 2025 年 3 月 6 日届满。根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公
司进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
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