公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:42 │凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告 │
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│2025-04-28 18:41 │凯恩股份（002012）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:41 │凯恩股份（002012）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:40 │凯恩股份（002012）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:53 │凯恩股份（002012）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-17 20:53 │凯恩股份（002012）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │凯恩股份（002012）：重大资产出售暨关联交易2024年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告 │
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│2025-04-08 19:52 │凯恩股份（002012）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-24 22:32 │凯恩股份（002012）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-24 21:07 │凯恩股份（002012）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 18:42│凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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凯恩股份（002012）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce797774-7a81-4599-a85d-03d5229888e1.PDF
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2025-04-28 18:41│凯恩股份（002012）：2025年一季度报告
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凯恩股份（002012）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1791dba-b205-4a57-8252-4b62c713554f.PDF
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2025-04-28 18:41│凯恩股份（002012）：董事会决议公告
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凯恩股份（002012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18fe9c06-a217-4430-8a88-af019c948638.PDF
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2025-04-28 18:40│凯恩股份（002012）：监事会决议公告
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凯恩股份（002012）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53074d7c-5909-4ddf-8021-1f0170b0a395.PDF
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2025-04-17 20:53│凯恩股份（002012）：2024年度股东大会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09861ca4-2d1a-419e-9502-81dd7ac66e6d.PDF
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2025-04-17 20:53│凯恩股份（002012）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 17日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会
的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 145 人，代表有表决权的股份总数为112,403,317 股，占公司有表决权股份总数的
24.0370%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 102,467,917 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 144 人，代表有表决权股份共 9,935,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.1246%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,060,417 97.9156 1,948,600 1.7336 394,300 0.3508
其中：中小股 7,592,500 76.4187 1,948,600 19.6127 394,300 3.9686
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,977,617 98.7316 1,002,200 0.8916 423,500 0.3768
其中：中小股 8,509,700 85.6503 1,002,200 10.0872 423,500 4.2625
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,056,417 97.9121 1,918,600 1.7069 428,300 0.3810
其中：中小股 7,588,500 76.3784 1,918,600 19.3107 428,300 4.3108
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 110,065,217 97.9199 1,909,100 1.6984 429,000 0.3817
其中：中小股 7,597,300 76.4670 1,909,100 19.2151 429,000 4.3179
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权5,500股。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 109,962,817 97.8288 2,015,300 1.7929 425,200 0.3783
其中：中小股 7,494,900 75.4363 2,015,300 20.2840 425,200 4.2796
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权11,300股。
6、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 109,700,917 97.5958 2,298,500 2.0449 403,900 0.3593
其中：中小股 7,233,000 72.8003 2,298,500 23.1344 403,900 4.0653
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权46,000股。
四、本次股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序
、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f75f0f9d-0878-42d3-8508-7670dc4f299b.PDF
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2025-04-10 00:00│凯恩股份（002012）：重大资产出售暨关联交易2024年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告
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凯恩股份（002012）：重大资产出售暨关联交易2024年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/64dc751f-8488-40ef-8a58-10abeaaea8ca.PDF
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2025-04-08 19:52│凯恩股份（002012）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度业绩和经营情况，公司定于2025年4月16日（星期三）15:00-1
6:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.
net/c/002012.shtml）参与本次年度业绩说明会。
公司出席2024年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事王跃生先生，董事、董事会秘书、财务总监
兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 4月 15日（星期二）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/b33af2bb-0cff-4bfd-87d5-774c8c21d02f.PDF
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2025-03-24 22:32│凯恩股份（002012）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本
次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成
本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）会计政策变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a16f54ba-f851-4b1b-a067-ab39252fe8c4.pdf
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2025-03-24 21:07│凯恩股份（002012）：关于2024年度利润分配预案的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股
东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,740,783.63 元，母公司 202
4 年实现净利润 5,520,898.49元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利
润为461,045,973.70 元。
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 1,870,501.88 元，占归属于母公司所有者的净利润 32.58%。若公司利
润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,870,501.88 14,496,389.57 5,611,505.64
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元） 05,740,783.63 047,466,479.46 053,418,821.48
合并报表本年度末累计未分配利润 690,422,071.98
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 461,045,973.70
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 21,978,397.09
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 35,542,028.19
最近三个会计年度累计现金分红及回 21,978,397.09
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
三、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符
合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规
划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、其他说明
公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分
配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/ac216b1a-c766-492e-8bec-9d928a544a1d.PDF
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2025-03-24 21:07│凯恩股份（002012）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本
次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2024浙12浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙18浙浙浙浙浙浙2024浙24浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙
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（二）会计政策变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/bb1c53f5-4405-4dcc-8af0-a0424a566c89.PDF
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2025-03-24 21:07│凯恩股份（002012）：公司2024年度监事会工作报告
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一、监事会的工作情况
报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，共召开4次监事会，具体情况如下：
（一）公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议并通过了如下议案：
1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《
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