公司公告☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 18:49 │凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 18:49 │凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-10-29 00:00 │凯恩股份（002012）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │凯恩股份（002012）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 00:00 │凯恩股份（002012）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │凯恩股份（002012）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │凯恩股份（002012）：监事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │凯恩股份（002012）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │凯恩股份（002012）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │凯恩股份（002012）：关于举办2024年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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2024-11-21 18:49│凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/2e11d622-38d8-40ea-9c46-4c1440f2f89a.PDF
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2024-11-21 18:49│凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9bc8d6e1-d5c8-4729-aae3-642d4f9916d6.PDF
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2024-10-29 00:00│凯恩股份（002012）：董事会决议公告
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凯恩股份（002012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c497f1c5-ff9a-40e6-8aa9-2f9844bb1b72.PDF
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2024-10-29 00:00│凯恩股份（002012）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议定于2024年11月21日（星期四
）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2024年第二次临时股东大会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30
(二）网络投票时间：2024年11月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日
7、出席/列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公告披露日刊登在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公
章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在 2024 年 11 月 20 日 17:00前送达或发送至公司董秘办）。
2、登记时间：2024 年 11 月 20 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层董秘办。
4、联系方式： 电话：010-64656586
传真：010-64656585
邮箱：admin@kangufen.com
联系人：董成龙
5、会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bdb730d8-d858-4435-bf72-dcd8c73d3aaf.PDF
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2024-10-29 00:00│凯恩股份（002012）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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凯恩股份（002012）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b57b2362-666e-45c5-8422-8efc9dbf34c1.PDF
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2024-10-29 00:00│凯恩股份（002012）：2024年三季度报告
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凯恩股份（002012）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/42a777e9-6331-4be2-a057-2f6e4b00f81c.PDF
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2024-10-29 00:00│凯恩股份（002012）：监事会决议公告
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凯恩股份（002012）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f1818d98-738a-4504-ad49-f05cf99d9a44.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：半年报监事会决议公告
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凯恩股份（002012）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/94aaffe1-3386-45fd-829a-329a84c5ddc2.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：半年报董事会决议公告
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凯恩股份（002012）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e447408e-b5a7-4294-9028-26ddb6fd1f8f.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：关于举办2024年半年度报告网上业绩说明会的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司定于2024年9月5日
（星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会，本次半年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路
演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。
公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务
总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 4日（星期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年半年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/12d0e3eb-1424-4634-ada2-4a41e564ee5a.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯恩股份（002012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/dd2e0982-04e2-4830-bf9e-effc06a87895.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：2024年半年度财务报告
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凯恩股份（002012）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8811c79e-55d0-4f1a-b540-225c7a02beb3.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：2024年半年度报告摘要
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凯恩股份（002012）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e3d354ff-50fe-4fa9-9375-7df39c7286a4.PDF
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2024-08-28 00:00│凯恩股份（002012）：2024年半年度报告
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凯恩股份（002012）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/677d8743-0fae-4ecd-8749-c87aea6405ee.PDF
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2024-07-09 00:00│凯恩股份（002012）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,300 万元–1,700 万元 盈利：6,145.82 万元
的净利润 比上年同期下降：78.85%- 72.34%
扣除非经常性损益后 盈利：800 万元–1,200 万元 亏损：2,138.41 万元
的净利润 比上年同期扭亏为盈
基本每股收益 盈利：0.03/元/股–0.04 元/股 盈利：0.13 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步预测的结果，本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年半年度业绩较上年同期出现下降，预计实现归属于上市公司的净利润1300 万元-1700 万元，较上年同期下降 78.8
5%- 72.34%，扣除非经常性损益后的净利润为 800 万元–1,200 万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：
（1）合并范围不同。本报告期经营主体为凯丰新材。上年同期包含凯丰新材、凯丰特纸、凯恩新材等多家经营主体。后续因资
产处置导致合并范围减少、营业收入减少，出售资产所得货币资金增加。
（2）利润构成不同。上年同期公司因处置子公司股权等形成了较多投资收益，非经常性损益金额达 8,284 万元，故上年同期净
利润基数较大。今年本期无处置资产收益，故净利润金额同比下降。
（3）持续优化经营。公司持续实施精细化管理、降本增效等措施，主营业务纸基功能材料净利润较上年同期大幅增长，故扣除
非经常性损益后的净利润扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/4f778db7-7687-4d55-a127-7cb31cf0c29b.PDF
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2024-06-29 00:00│凯恩股份（002012）：关于控股股东被申请实质合并破产清算的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日收到控股股东浙江凯融特种纸有限公司（以下简
称“凯融特纸”）的告知书，告知书称，中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）管理人以包括凯融特纸在内的中植集团等
248 家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等 248 家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权
人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对中植集团等 248 家企业进行实质合并破产
清算。
截止本公告日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院受理、上述 248 家企业是否进入合并破产清算
程序尚存在不确定性。
截止本公告日，凯融特纸持有公司股份数量为 102,467,917 股，占公司股份总数的21.91%。如果对中植集团等 248 家企业的实
质合并破产清算申请被北京一中院受理，凯融特纸进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。公司与控股股东
在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立。控股股东被申请实质合并破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，截
至目前公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/35ccf91f-49a9-4f80-8abe-2b9bc87c030c.PDF
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2024-06-18 00:00│凯恩股份（002012）：关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告
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凯恩股份（002012）：关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/cb65aeff-d9fa-4d55-b8ef-7d887ef27ddf.PDF
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2024-05-21 00:00│凯恩股份（002012）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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凯恩股份（002012）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/29cd532c-dc43-4a5f-a83d-2d06d541f711.PDF
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2024-05-21 00:00│凯恩股份（002012）：关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
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凯恩股份（002012）：关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/65b05327-fa62-416d-844c-40ac219d1ef1.PDF
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2024-05-16 00:00│凯恩股份（002012）：2023年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度利润分配预案已获2024年4月18日召开的2023年度
股东大会审议通过，股东大会审议通过的公司2023年度利润分配的预案为：以截止2023年12月31日的总股本467,625,470股为基数，
向全体股东以每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股
本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本467,625,470股为基数，向全体股东每10股派0.310000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.279000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.062000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.031000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年5月23日，除权除息日为：2024年5月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
咨询联系人：董成龙、李孝军
咨询电话：010-64656586
传真电话：010-64656585
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2023年度股东大会决议；
3、公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-15/0ff71fc5-d4eb-4ed3-a828-80a181b05122.PDF
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