公司公告☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-21 17:17 │永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：关于2025年开展套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:01 │永新股份（002014）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:01 │永新股份（002014）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:17│永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ebcfbfa9-92b8-431d-ac19-baec1a9d67ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计
处理进行了规定，该规定自 2024 年1 月 1 日起施行。
2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号，以下简称“准则
解释第 17 号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”等会计处理进行了规定。该规定自 2
024 年 1 月 1 日起施行。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号，以下简称“准则解
释第 18 号”），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定，根据通知要求，该项会计政策变更自印
发之日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）、准则解释第
17 号、第 18 号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
4、变更日期：公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本
次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。同意对公司会计政策进行适当的变更和调整。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议
2、审计委员会关于会计政策变更的审议意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1a5d3a51-aaf4-4a4f-810d-3f58653dec97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及其摘要已于2025年3月21日刊登于中国证监会指定信息披露
网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年3月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网
举办2024年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景
·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长江蕾女士、总经理潘健先生、财务负责人吴旭先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年3月25日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/84c3e3cf-117a-4b46-bb43-98dfab303ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/525bd108-d8e5-4f9e-a5fe-124abb19d0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于2025年开展套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展套期保值业务的目的
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”，含下属子公司）主要从事生产和销售彩印软包装、多功能薄膜等产品，主要原材料
石油炼化产品，同时，公司在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国际政治、经济环境等多重因素影响
，各国货币波动的不确定性增强。为规避经营相关原材料及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效减少汇率
波动的影响，规避外汇市场的风险，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值和外汇套期保值业务。
公司开展套期保值业务是套期保值，规避风险，不以获取投资收益为目的，不影响公司主营业务的正常进展。
二、套期保值业务的基本情况
（一）商品套期保值
1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约。
2、拟交易金额：根据公司2025年经营目标，预计2025年公司开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币500万
元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过该预计额度。
3、商品套期保值业务的期限：自获批授权之日起 12 个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元
、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及
其他外汇衍生产品等业务。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、无抵押
的信用交易。
2、拟投入的资金金额：根据公司2025 年出口业务、进口采购、国际融资、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测
原则，2025年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过人民币5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、外汇套期保值业务的期限：自获批授权之日起 12 个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
公司进行的商品套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套
期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，适时购入相应的期货合约，在
现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在
材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险
事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保
证金而被强行平仓带来实际损失。
3、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相 应风险。
5、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）外汇套期保值
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超
过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套
期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料、其他相关产品成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行
审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，作为套期保值内控管理制度，对套期保值业务的业务类型、品种范围、审批权限
、内部流程、风险处理及审查监督等作出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
是切实有效。
4、公司设立专门的套期保值业务团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。同时
，结合公司实际指导具体业务操作，加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
5、公司审计部门定期及不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，
及时防范业务中的操作风险。
六、开展套期保值业务的可行性分析
（一）商品套期保值
公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，并经公司董事会审议通过。《金融衍生品交易管理制度》对套期保值业务的审批权限
、内部审核流程、风险处理程序等作出明确规定。
董事会授权公司经理层负责公司商品套期保值业务的审批决策及管理。公司建立由总经理、主管副总经理、财务中心、采购中心
、审计部组成的期货交易组、核算组和风控组，分别负责商品套期保值业务相关事项的具体操作和风险控制，通过实行授权和岗位牵
制，以及内部审计等措施进行风险控制。
公司实施商品套期保值业务人员稳定，经验丰富，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。
公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品套期保值业务所需的保证金。
因此，公司开展商品套期保值业务是切实可行的。
（二）外汇套期保值
公司已经具备了开展外汇套期保值的必要条件，具体情况如下：
公司《金融衍生品交易管理制度》对外汇套期保值业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出明确规定，可以保证公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务的风险可控。
公司严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清
算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和外汇套期保值业务盈亏计算错误而导致财务
报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；认真谨慎选择合作的
金融机构；合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品套期保值业务所需的资金需求。
因此，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。
七、开展套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值业务不以获取投资收益为目的，不影响公司主营业务的正常开展。
公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，通过商品套期保值业务，可
以减少原材料价格波动对公司相关业务带来的不利影响，有利于控制生产成本，降低对公司正常生产经营的影响；以规避和防范外汇
汇率、利率波动风险为目的，围绕日常经营情况，通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用。
公司开展期货套期保值业务符合法律法规和公司《金融衍生品交易管理制度》的有关规定，公司制定了的相应业务操作流程和风
险管控措施，建立了责任追究机制，遵循审慎原则适度开展期货套期保值业务，总体风险可控。
综上，公司开展期货套期保值业务是可行的。
黄山永新股份有限公司二O二五年三月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/53b3e939-f6a1-409d-8bea-c645745d586e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/726cb1d3-2de3-47de-b3f4-6ded31b7daf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/b70404ad-6981-4422-bbd9-e1a87710347f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开
展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作
情况报告如下：
一、2024 年经营情况回顾
2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策的加持下，宏观经济数据保持了稳定增长。但是受到居民消费意愿的波动，
消费需求持续低迷、行业竞争内卷加剧，包装行业面临的挑战加大。公司密切关注市场动态，加强行业发展研究分析，加速推进新产
业新项目落地，持续加大研发资源投入，强化内部控制建设，加大风险防范力度。在董事会的带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难
，公司保持了健康、稳定的增长势头。
报告期内，公司实现营业收入 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；利润总额为 53,009.22 万元，同比增长 14.99%；归属于上
市公司股东的净利润为 46,775.29万元，同比增长 14.63%。
二、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，建立现
代企业制度，坚持“公开、公平、公正”的原则，以及时、真实、准确的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体
系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
公司全体董事遵照相关规定，勤勉尽责，严以律己，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，
公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，也未发生被监管机构处罚或采取监管措施的情况。
三、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议事项
号
1 2024-1-5 第八届董事会第八 关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案
次会议
2 2024-2-28 第八届董事会第九 1、公司 2023 年度总经理工作报告
次会议 2、公司 2023 年度董事会工作报告
3、公司 2023 年度财务决算报告
4、关于 2023 年度利润分配的预案
等 14 个议案
3 2024-3-22 第八届董事会第十 1、关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材
次会议 料智能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案
2、关于制定《金融衍生品交易管理制度》的议案
3、关于开展套期保值业务的议案
4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
4 2024-4-25 第八届董事会第十 公司 2024 年第一季度报告
一次会议
5 2024-5-28 第八届董事会第十 关于设立泰国办事处的议案
二次会议
6 2024-8-22 第八届董事会第十 公司 2024 年半年度报告及其摘要
三次会议
7 2024-10-24 第八届董事会第十 公司 2024 年第三季度报告
四次会议
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动
公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利
益。具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议事项
号
1 2024-3-22 2023 年度股东大 1、公司 2023 年度董事会工作报告
会 2、公司 2023 年度监事会工作报告
3、公司 2023 年度财务决算报告
4、关于 2023 年度利润分配的方案
等 9 个议案
2 2024-4-8 2024 年第一次临 关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材料智
时股东大会 能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案
（三）董事会下设委员会运行情况
1、战略及投资委员会
报告期内，公司战略及投资委员会结合当前经济形势、行业发展状况、市场变化以及公司发展战略等情况，对公司在海外设立办
事处、子公司投建智能化工厂提出了建设性意见，积极谋划公司发展路径。
2、审计委员会
报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事
项及内外审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。
3、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评
估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
（四）董事履职情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项
议案，深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科
学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公
司运作，独立履行职责，通过实地调研、参观考察、座谈交流等方式，了解经营情况和发展规划，对公司的日常经营决策、重大投资
决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；充分发挥独立董事监督机制，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、2025 年工作计划
2025 年，是公
|