公司公告☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:02 │永新股份（002014）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 17:19 │永新股份（002014）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:19 │永新股份（002014）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 00:37 │永新股份（002014）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告 │
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2026-05-15 17:02│永新股份（002014）：2025年年度权益分派实施公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、股东会审议通过的 2025年度利润分配方案的具体内容：
以公司总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70元（含税），共派发现金红利 165,372,803.82
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的
《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派是以固定比例方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10股派 2.700000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.430000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5400
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.270000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****206 黄山永佳投资有限公司
2 08*****407 奥瑞金科技股份有限公司
3 08*****011 永邦中国投资有限公司
4 08*****012 MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司
5 08*****013 大永真空科技股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号公司证券投资部
咨询联系人：潘吉沣、陈慧洁
咨询电话：0559-3514242 传真：0559-3516357
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d597e63e-ddb9-44f3-aa41-2e1e3c7ccb00.PDF
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2026-05-14 17:19│永新股份（002014）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长江蕾女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表 142 名，代表有表决权股份 402,422,919股，占公司股份总数的 65.7026%，其中：参加现场
会议的股东及代表 6名，代表有表决权股份 248,178,222股，占公司股份总数的 40.5194%；参加网络投票的股东 136名，代表有表
决权股份 154,244,697股，占公司股份总数的 25.1831%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 402,100,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9200%；反对 316,400股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0786%；弃权5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
2、审议通过了《关于 2025年度利润分配的方案》。
以总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），共派发现金红利 165,372,803.82元，
剩余未分配利润 248,497,211.66元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2025 年度不进行资本公积金转增股本
。
该议案的表决结果为：同意 402,274,519股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9631%；反对 124,500股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0309%；弃权23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,911,303 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1587％；反对 124,500 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的1.5447％；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
2965％。
3、审议通过了《关于董事 2025年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,072,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9130%；反对 303,500股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0754%；弃权46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,709,603股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.6562％；反对 303,500 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的3.7656％；弃权 46,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
5782％。
4、审议通过了《公司 2025年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意 402,180,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；反对 236,500股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0588%；弃权5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
5、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,100,619股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9199%；反对 298,000股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0741%；弃权24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,737,403股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0011％；反对 298,000 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的3.6974％；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
3015％。
6、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黄山永佳投资有限公司实施了回避表决。
该议案的表决结果为：同意 199,416,773股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8357%；反对 320,100股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.1603%；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,731,603股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9291％；反对 320,100 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的3.9716％；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0
993％。
7、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意 400,143,340股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4335%；反对 2,224,979股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.5529%；弃权 54,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,780,124股，占出席会议的中小股股东所持股份的 71.7163％；反对 2,224,979股，占出席
会议的中小股股东所持股份的27.6062％；弃权 54,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0
.6774％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,153,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9331%；反对 255,600股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0635%；弃权13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,013,419股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8982%；反对 355,800股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0884%；弃权53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,650,203股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.9192％；反对 355,800 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的4.4146％；弃权 53,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
6663％。
10、审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。该议案的表决结果为：同意 402,161,419股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9350%；反对 245,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%；弃权15,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
11、审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,081,119股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9151%；反对 325,200股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0808%；弃权16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。
12、审议通过了《关于制定<董事和高管薪酬管理制度>的议案》。该议案的表决结果为：同意 402,089,719股，占出席会议有表
决权股份总数的 99.9172%；反对 313,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0779%；弃权19,800 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。
13、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为：同意 402,051,919股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9078%；反对 313,900股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0780%；弃权57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0142%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,688,703股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.3969％；反对 313,900 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的3.8947％；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
7085％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3a1162b-b11e-4dab-a391-56507382cb0d.PDF
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2026-05-14 17:19│永新股份（002014）：2025年度股东会的法律意见书
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致：黄山永新股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两
位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律
意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)刊登了《黄山永新股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》《黄山永新股份有限公司关于召开 2025 年度股
东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 如期召开，会议由董事长江蕾女士主持，会议召开的实际时间、地点
、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 248,178,222 股，占公司股份总数的 40.52%。股东代
理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 136名，所持有表决权的股份数
为 154,244,697股，占公司股份总数的 25.18%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 142 名，所持有表决权股份数共计
402,422,919 股，占公司股份总数的 65.70%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有权对本
次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场表决以记名投票的方式进行，并按《公
司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的方案》；
3、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的议案》；
4、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
6、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
8、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》；
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
10、审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》；
11、审议通过了《关于子公司项目投资的议案》；
12、审议通过了《关于制定<董事和高管薪酬管理制度>的议案》；
13、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
涉及关联交易的议案，关联股东回避了相关议案表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3cd385d4-8524-4f40-8f5d-9b4ab7da70ec.PDF
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2026-04-24 00:37│永新股份（002014）：2025年可持续发展报告
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永新股份（002014）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4ed78b3-1631-426e-9e6e-bb3786d48804.PDF
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：2025年年度报告
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永新股份（002014）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b97f576-a272-4963-9ab5-648be5119b2b.PDF
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：2025年年度报告摘要
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永新股份（002014）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed1f2a8e-19d1-4cb9-94a2-3d0a3a6a7481.PDF
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：第九届董事会第二次会议决议公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 4月 13日以传真或电子邮件的形式发出会议通
知，2026年 4月 23 日在黄山昱城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15名，实际参与表决董事 15名，其
中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2025年度股东会审议，《公司 2025年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n
公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士提交了《独立董事 2025 年度述职报
告》，其中：独立董事崔鹏先生已换届离任，其余独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。详细内容见巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》。
本分配方案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度利润分配方案》。
五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度内部控制评价报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c《n 公司 2025年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026
]230Z0367 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》，关联董事
回避表决。
根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司 2025年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（
不含独立董事）和高级管理人员 2025年度薪酬共计 1,262.14万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
江 蕾 195.70 鲍 冉 -
周 原 15.50 万海峰 55.27
高敏坚 15.50 王长春 106.00
潘 健 195.70 唐永亮 64.15
沈 陶 15.50 吴 旭 59.82
王 冬 15.50 孙 毅 195.70
余 波 15.50 鲍祖本 195.70
孙 峻 - 吴旭峰 116.60
总计 1,262.14
本议案董事薪酬需提交公司 2025年度股东会审议。
七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年可持续发展报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2025年可持续发展报告》。八、会议以赞成票 15票，反对票 0票，
弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2026 年 4月 2
4 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
九、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
（一）以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与黄山永佳集团股份有限公司控制下属企业 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉实施了回避表决；该部分议案须提交公司 2025年度股东会审议
。
（二）以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与美邦（黄山）胶业有限公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事余波实施了回避表决。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2
026年度日常关联交易预计公告》。
十一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于开
展套期保值业务的公告》。
十三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
十四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。
向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000万元，资助期限至 2027年 4月 30 日止；向广州永新包装有
限公司提供财务资助，总额累计不超过 3,000万元，资助期限至 2027年 4月 30日止。
以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。
全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均
纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
十六、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》。
十七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》。
十八、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
。
十九、会议以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；独立董事实施了回避表
决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司拟将公司独立董事津贴由 10万元/年调整为 12万元/年（税前，人民币），自 2
026年 1月 1日起执行。
二十、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
《公司 2026年第一季度报告》刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn上。
二十一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026年 5月 14日在公司会议室召开公司 2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2026 年 4月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 202
5年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/449bcc36-0f2e-4d0c-ac85-7978d19d6305.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：内部控制审计报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0367号
黄山永新股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是永新股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永新股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c6ae44b-773a-4f54-b3e6-2babb04b9bb9.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：2025年年度审计报告
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永新股份（002014）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1aac3ecc-a69b-44a2-a55a-3e4edad9e218.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告
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一、投资概述
1、随着公司业务开发、新市场拓展，结合公司战略规划及市场需求情况，永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包
装”）拟加大薄膜新材料的投资；为满足环保治理要求，达成绿色发展目标，河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广
州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）拟进行技术改造对 VOCs进行高效净化治理及回收利用，黄山永新股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项需提交股东会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）黄山包装投资建设《年产 15000吨新型功能膜材料扩建项目》：
1、项目性质：扩建
2、建设内容：本项目利用公司已建成厂房、仓库，进口国际先进多层共挤制膜生产线 3条，购置先进涂布机 1台、片材机 1台
，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，可形成年产 15000吨新型功能膜材料生产能力，其中功
能性膜材料 10800吨/年、片材 3000吨/年、涂覆膜 1200吨/年。
3、建设周期：18个月
4、投资估算：项目计划投入 8,500万元，具体如下：
序号 设备名称 单位 数量 金额（万元） 备注
1 多层共挤制膜生产线 条 3 4,800 进口
2 涂布机 台 1 2,000 进口
3 片材机 台 1 200 国产
4 电力增容、水电系统、空调空压机、 - - 1,500 国产
冷却机组等辅助设备以及厂房改
造、环保设施
合 计 8,500
5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。
6、效益分析：项目建成完工达产后预计可实现营业收入 18,000万元、利税总额 2,385万元，其中：利润总额 1,800万元，投资
收益率 21.18%，静态投资回收期 7年（不含建设期）。
（二）河北永新投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：
1、项目性质：改建
2、建设内容：项目新建一套 “活性炭吸附+氮气脱附+深冷液化回收+溶剂脱水处理+溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄
热燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装
绿色设计与制造一体化发展。
3、建设周期：9个月
4、投资估算：项目总投资 2,556万元，其中设备购置及安装投资 2,196万元，配电增容设施投资 110万元，基础建设及其它费
用 250万元。
5、资金落实：项目所需资金由河北永新自筹解决。
6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收 2071 吨溶剂，相当价值 1,318 万元，年节
约成本实现利润总额 600万元。项目静态总投资回收期为 4.26年。
（三）广州永新拟投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：
1、项目性质：改建
2、建设内容：项目新建一套“活性炭吸附+氮气脱附+深冷液化回收+溶剂脱水处理+溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄热
燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装绿
色设计与制造一体化发展。
3、建设周期：9个月
4、投资估算：项目总投资 2,091 万元，其中工程设备购置及安装投资以及配套辅助设施等 1,938万元，工程建设其他费用 153
万元。
5、资金落实：项目所需资金由广州永新自筹解决。
6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收 1647 吨溶剂，相当价值 1,153 万元，年节
约成本实现利润总额 572万元。项目静态总投资回收期为 4.3年。
三、本次投资对公司的影响
上述项目的实施，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有助于公司达成绿色发展目标，提升企业
的核心竞争能力和可持续发展能力。
四、存在的风险及应对措施
黄山包装的投资项目可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目
运营不及预期的风险。
河北永新和广州永新投建的 VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目，主要用于提升环保效益，风险可控。
公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe2092fe-e2b8-4d2b-8cb2-ef5df324cfd0.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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永新股份（002014）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6036189-655e-470a-b92e-f07743116348.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于为全资子公司提供担保的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议
案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预
计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币 8.0亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度）。
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保
合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议批准之日起十
二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的
合同约定为准。
二、公司对全资子公司担保额度预计情况
担保 被担保方 担保 被担保方 截至 2025 本次新增 担保额度 是否
方 黄山永新新材料有限公司 方持 2025 年末 年 12月 31 担保额度 占公司 关联
股比 资产负债 日担保余 25,666.75 2025年末 担保
例 率 额 15,908.35 净资产比 否
77.92% 24,333.25 例 否
公司 永新股份（黄山）包装有限公 100% 28.18% 4,091.65 20.19%
司 100% 8.08%
黄山新力油墨科技有限公司 100% 22.46% 1,268.50 8,731.50 4.04% 否
注：上表中截至 2025 年 12月 31 日担保余额加计数与下文中尾数存在差异是因四舍五入导致。
三、被担保人基本情况
被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要
，在 2025年度股东会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成
本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 12月 31日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币 29,693.41万元，占公司 2025年 12月 31日经审计的归属于
上市公司股东净资产的 11.99%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对
外担保情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de62c24e-5c55-4769-a147-55b038476f46.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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永新股份（002014）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b7d6c39-8338-4d30-81e3-36e96af4e9b7.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（张月红）
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永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（张月红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44845763-d441-4b68-a198-47452e94ee79.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（崔鹏）
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永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（崔鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d0bb74c7-7640-46c2-b4c4-36ee1d53f63d.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（安梅霞）
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本人于2025年12月25日起担任黄山永新股份有限公司的独立董事，在任职期间严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求。现就
本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人安梅霞，高级会计师、注册会计师，本科学历。曾任同济科技二级子公司财务总监、董事，中国医药工业研究总院财务管理
中心主任、天邦股份审计督察部副总、监事，拥有23年上市公司财务、内审岗位工作经验。2021年2月加入黄山学院经济管理学院。
现任迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事，2025年12月25日经公司2025年第二次临时股东会选举为公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期
间积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）2025年任职期间，本人出席董事会、股东会的情况如下：
董事会召开次数 1 股东会召开次数 0
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
1 0 0 0
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
作为黄山永新股份有限公司董事会并购重组委员会委员，2025年度，因公司无并购和重组事项需审议事项，并购重组委员会未召
开会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，积极加强与内部审计机构及负责公司年度审计的容诚会计师事务所的沟通协作，通过现场会议、视频会议等多种形式
开展深入交流，了解公司年度审计工作安排、重点审计领域和审计计划推进情况。重点关注2025年年度报告审计工作的时间节点安排
、重大审计事项关注要点，督促审计团队严格按照审计准则开展工作，以事实为依据，确保审计结果真实、准确、及时。
（四）现场工作情况
2025年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的各项要求，任职期间现场工作时长2个工作日，以出
席董事会为依托，关注公司内部控制体系建设与执行成效、财务运行状况，重点聚焦公司经营发展态势、日常管理效能、内部控制制
度构建及落地情况等核心事项，实时跟踪并精准获悉公司各项重大事项的推进动态与关键进展。
此外，本人还通过邮件、电话等多种方式，与公司其他董事、董秘以及审计部、财务中心等管理层人员保持不定期沟通，密切关
注企业外部环境及行业市场变化情况，及时掌握公司生产经营动态和重大事项进展，并利用自身在财务管理、风险控制领域的专业背
景，为公司战略规划、经营管理等方面提供参考依据。
（五）公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东会召开前，公司均会及时向董事们报送完整的会议资料，保障董事充分开展事前审阅工作。公司管理层及时向独
立董事汇报公司生产经营状况与重大事项进展情况，对独立董事提出的相关问题均予以认真研究、及时回复，为独立董事依法履职、
勤勉尽责提供了充分的保障和有力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司新任独立董事，严格遵守法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，坚持独立、客观
、公正原则，勤勉尽责履行独立董事各项职责。期间积极与公司董事会、监事会及经营管理层保持有效沟通，持续推动公司治理水平
提升与管理流程优化，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司运作规范有序，经营发展平
稳健康。
2026年，本人将继续恪守独立董事履职准则，以更加勤勉审慎的态度履行职责，充分发挥独立董事独立监督与专业支撑作用，保
障董事会决策的独立性、公允性与规范性；同时依托自身在财务审计、风险管理领域的专业知识与实践经验，为公司持续健康发展提
供更具价值的专业意见，全力维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：安梅霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5efa14da-8229-43a6-83be-df41ca94a6b7.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）
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永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7788991-534d-4160-81f4-980ab1742fb5.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：永新股份关于召开2025年度股东会的通知
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永新股份（002014）：永新股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/43b8ce7c-136d-44c1-927f-7e4a674cfd7a.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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永新股份（002014）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/96dc0754-2e7d-429c-b740-4e5d7378d18f.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（黄攸立）
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永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（黄攸立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34121af5-2471-4d4a-af7e-3131dbaa9ece.PDF
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2026-04-23 19:39│永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（李思飞）
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永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（李思飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db59442f-24b7-496e-aa01-312296ec1a47.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：2026年一季度报告
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永新股份（002014）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c27b1fe0-8d81-47b4-acf7-a6924ded24ba.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于黄山永新股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0140号黄山永新股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2025年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2026年 4月 23日出具了容诚审字[2026]230Z0368号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》的规定，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计永新股份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永新股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永新股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供永新股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：黄山永新股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2d612b7-905c-45b3-9a24-77b755cef527.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为
公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度，公司对容诚会计师事务所在 2025 年度的审计
工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚会计师事务所资质合规有效，在公司 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/451b3442-160d-47d6-abdb-7bed0c82dcf8.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：关于开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）为有效降低生产经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经
营带来的不利影响，2026 年公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种为商品期货交易所挂牌
交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500万元（不含
期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该
预计额度；外汇套期保值只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟
实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该预计额度。期限均为自获批授权之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
，本次开展套期保值事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一
定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
公司主要原材料为石油炼化产品，原材料价格大幅波动将对公司经营造成不利影响；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务
，若汇率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将对公司经营业绩产生一定影响。为有效降低生产经营所需相关原材料价格及汇
率波动风险给公司经营带来的不利影响，公司（含下属子公司）以规避和防范风险为目的，开展套期保值业务，具体如下：
（一）商品套期保值
1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约。
2、交易金额：根据公司 2026年经营目标，预计 2026年公司开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500
万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该预计额度。
3、商品套期保值业务的期限：自获批授权之日起 12 个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元
、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及
其他外汇衍生产品等业务。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、无抵押
的信用交易。
2、投入的资金金额：根据公司 2026年出口业务、进口采购、国际融资、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原
则，2026 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过人民币 5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、外汇套期保值业务的期限：自获批授权之日起 12 个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议，全体董事以 15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于
开展套期保值业务的议案》。本次开展套期保值事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展的金融衍生品交易遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍会存在一定风险，主要如下：
1、商品套期保值
（1）价格异常波动风险：在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风
险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充
保证金而被强行平仓带来实际损失。
（3）客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失
。
（4）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
（5）政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
2、外汇套期保值
（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能
超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影
响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
（3）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套
期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司原材料、其他相关产品成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行
审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，作为套期保值内控管理制度，对套期保值业务的业务类型、品种范围、审批权限
、内部流程、风险处理及审查监督等作出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
是切实有效的。
4、公司设立专门的套期保值业务团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。同时
，结合公司实际指导具体业务操作，加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
5、公司审计部门定期及不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，
及时防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议
2、关于 2026年开展套期保值业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01bf843d-5ba8-4533-bb7a-d6829ffcc248.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，经核查，公司董事会认为：
公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立
性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae2aeb9f-bf33-446f-882e-b1538d262da6.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定信息披露
网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年4月29日（星期三）下午15:00—17:00在全景网
举办2025年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景
·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长江蕾女士、总经理潘健先生、财务负责人吴旭先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月28日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55393238-3e58-4c3b-a391-9ac02a590eb4.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过埃科光电（688610）、科威尔（688551）、江淮汽车（600418）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：赵伦曙，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务
所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过远航精密（920914）、泰鸿万立（920914）上市公司审计报告。
项目质量复核人：胡新荣，2006 年成为中国注册会计师， 2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过开润股份（300577）、润禾材料（300727）、正帆科技（688596）等多家上市公司审
计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人廖传宝、签字注册会计师赵伦曙、项目质量复核人胡新荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 80万元，较上期审计费用一致。
本期内控审计费用为 25万元，较上期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成 2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：容诚会
计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满
足公司审计工作要求。建议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第二次会议以 15 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意拟继
续聘请容诚会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/decf27d5-fe83-4c0a-83e7-e6806a76bf2f.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将审计委员会对公司 2025年度年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会对容诚会计师事务所完成 2024年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并建议续聘容诚会计师事务
所为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》，后该议案经 2024年度股东大会审议通过。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3 月
19 日，审计委员会 2025年第一次会议审议通过《2024年度会计师事务所审计工作的评价及续聘 2025年度审计机构的议案》，对容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行评价，并向董事会建议续聘其为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）2025 年 12 月 28 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
（三）2026年 4月 22 日，公司审计委员会召开了 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025年财务报告、内部控制评价报告等
议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
黄山永新股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bf93979-b3da-4a62-b23e-b666657a338c.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：公司2025年度内部控制评价报告
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永新股份（002014）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40ef0252-45c0-4bf5-b5d8-b789bbe2c4eb.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永新股份（002014）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b668dea-b203-4718-acd3-92f90d1e9efb.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：永新股份2025年度利润分配方案
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特别提示：
1、黄山永新股份有限公司（简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每 10股派
发 2.70元人民币现金（含税）。2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风
险警示情形。
一、审议程序
1、2026年 4月 23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《关于 2025年中期现金分红的预案》：以总股本 612,491,866股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），共派发现金红利 171,497,722.48元；该方案已于 2025年 9月 30日实施完毕。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润392,017,806.97 元，加年初未分配利润 612,
296,668.61 元，减去 2025 年度提取盈余公积39,201,780.70元，减去已分配 2024年度现金红利 379,744,956.92元、2025年中期现
金分红171,497,722.48元，截止 2025年 12月 31日可供分配的利润 413,870,015.48元。根据《公司章程》等的规定，结合公司现处
于的发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司 2025
年度利润分配预案如下：
以总股本 612,491,866股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.70元（含税），共派发现金红利 165,372,803.82元，剩
余未分配利润 248,497,211.66元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
2025年度不进行资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案获得 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 336,870,526.30元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的 76.89%。
在本预案披露之日起至权益分派实施前，因股份回购、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以本
年度利润分配方案实施前的最新总股本为基数，按照比例不变的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 336,870,526.30 379,744,956.92 336,870,526.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 438,133,521.15 467,752,896.38 408,045,340.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,051,097,041.20
母公司报表本年度末累计未分配利润 413,870,015.48
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,053,486,009.52
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 437,977,252.65
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,053,486,009.52
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司 2023-2025年累计现金分红总额 1,053,486,009.52元，占近三年（2023-2025年）平均净利润的 240.53%，因此，不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈
利能力、现金流量状况、经营发展战略等基础上，科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 202
5年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规的相关规定。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37eb795d-898a-4cbf-a7d8-2c0db73dfa57.PDF
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2026-04-23 19:37│永新股份（002014）：关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告
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永新股份（002014）：关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b31599f3-db21-4195-8970-5db8ea64b430.PDF
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2026-04-23 18:35│永新股份（002014）：关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议
案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过10.0
0亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计余额不超过10.00亿元人民币，额度内可滚动操作。
4、投资主体：公司及子公司
5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。
6、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。公司财务中心负责具体操作。
8、本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要
求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事
会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财
产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f6672b5-98e9-4d40-96f6-5b055758ae8e.PDF
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2026-04-23 18:32│永新股份（002014）：关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的
议案》，本议案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司黄山永新新材料有限公司（以下简称“永新新材”）目前正在投资建设年产 3万吨双向拉伸多功能膜项目、年产
4 万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目以及年产 2000吨宠物食品包装材料项目，资金需求大，融资渠道有限。为增强永新新材的
运营能力，解决其在目前快速发展期间的资金问题，优化整体债务结构，公司拟以自有资金向永新新材追加投资人民币 3 亿元，追
加投资款列入永新新材资本公积金科目，永新新材注册资本不变。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
名 称：黄山永新新材料有限公司
统一社会信用代码：91341004MA2UFGPE72
住 所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路 19号
法定代表人：江蕾
注册资本：壹亿圆整
经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计及技术服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
公司持有其 100%股权。
3、标的公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 507,229,547.76 572,593,071.06
负债总额 395,256,001.75 457,920,580.95
净资产 111,973,546.01 114,672,490.11
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 336,118,959.21 87,768,278.62
净利润 2,636,495.24 2,698,944.10
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资系对公司全资子公司的投资，有利于增强永新新材的运营能力，解决其在后续项目投资上的资金问题，有助于公司充分
发挥产业聚集和协同效应，提升市场竞争力，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
本次投资系对公司全资子公司的投资，风险可控，不会对公司经营产生重大不利影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/20eb76b4-e391-45fe-b1c5-168a58324990.PDF
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2026-04-15 16:01│永新股份（002014）：关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，
同意在不影响公司正常经营活动的前提下，使用累计余额不超过 10.00亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理
财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2025年 3月 21
日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
》（公告编号：2025-014）。
近日，公司购买的银河水星 6号集合资产管理计划进行了到期续做，持有期间获得收益 425,604.36元，现就相关具体事项公告
如下：
一、本次理财产品续做情况
2026年4月8日，公司以自有闲置资金21,727,953.70元续购了银河水星6号集合资产管理计划，理财产品主要信息如下：
1、理财产品名称：银河水星6号集合资产管理计划。
2、管理人：银河金汇证券资产管理有限公司。
3、产品类型：固定收益类集合资产管理计划。
4、产品开放期：在持有份额运作满182个自然日的当日为上述份额的产品退出开放日，若该日为非工作日，则退出日顺延至下一
工作日。
5、认购金额：人民币21,727,953.70元
6、关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
1、产品存续期间，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会
，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财
产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、十二个月内以自有资金购买券商类理财产品的情况
序 金额 是否到
发行人 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 期赎回
无固定期1 国元证券股份 国元证券元赢6号
固定收益类集合
1,000.00 2023-07-31 -
有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划 限
到期续2 中国银河证券 银河水星6号集合
固定收益类集合 持有182个
2,042.90 2024-10-10
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划 自然日 做
到期赎3 中国银河证券 银河盛汇稳健2号
固定收益类集合
股份有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划 1,000.00 2024-11-27 2025-11-26
回
到期续4 中国银河证券 银河水星6号集合
固定收益类集合 持有182个
2,130.23 2025-10-10
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划 自然日 做
固定收益类集合5 中国银河证券 银河盛汇稳健2号
1,000.00 2025-11-27 2026-11-26
3 固定收益类集合
资产管理计划
4 固定收益类集合 2025-10-10 到期续
资产管理计划 做
5 固定收益类集合 2025-11-27 未到期
资产管理计划
6 固定收益类集合 2026-04-08 未到期
资产管理计划
中国银河证券 银河盛汇稳健2号
3股份有限公司 集合资产管理计划中国银河证券 银河水星6号集合4
股份有限公司 资产管理计划
中国银河证券 银河盛汇稳健2号5
股份有限公司 集合资产管理计划中国银河证券 银河水星6号集合6
股份有限公司 资产管理计划
3
4
5
中国银河证券 银河盛汇稳健2号 固定收益类集合
到期赎
股份有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划
1,000.00 2024-11-27 2025-11-26
回
中国银河证券 银河水星6号集合 固定收益类集合 持有182个 到期续2,130.23 2025-10-10
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划 自然日 做
中国银河证券 银河盛汇稳健2号 固定收益类集合
1,000.00 2025-11-27 2026-11-26 未到期
股份有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划
固定收益类集合
资产管理计划
固定收益类集合
资产管理计划
固定收益类集合
资产管理计划
固定收益类集合
资产管理计划
到期赎1,000.00 2024-11-27 2025-11-26
回持有182个 到期续2,130.23 2025-10-10
自然日 做
1,000.00 2025-11-27 2026-11-26 未到期持有182个2,172.80 2026-04-08 未到期
自然日
中国银河证券 银河水星6号集合 固定收益类集合4 2,130.23
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划
中国银河证券 银河盛汇稳健2号 固定收益类集合5 1,000.00
股份有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划
中国银河证券 银河水星6号集合 固定收益类集合6 2,172.80
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划
中国银河证券 银河水星6号集合 固定收益类集合 持有182个4 2,130.23 2025-10-10
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划 自然日
中国银河证券 银河盛汇稳健2号 固定收益类集合5 1,000.00 2025-11-27 2026-11-26
股份有限公司 集合资产管理计划 资产管理计划
2025-10-10
2025-11-27
2026-04-08
持有182个 到期续
自然日 做
2026-11-26 未到期
持有182个未到期
自然日
到期续
做
未到期
中国银河证券 银河水星6号集合 固定收益类集合 持有182个6 2,172.80 2026-04-08 未到期
股份有限公司 资产管理计划 资产管理计划 自然日
截至公告日，公司以自有资金购买的券商类理财产品余额为4,172.80万元。
五、备查文件
业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/92c81a7d-ca19-4b56-a098-ebc72f08475f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:56│永新股份（002014）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 12 月 22 日以传真或电子邮件的形式发出会
议通知，2025 年 12 月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中董事高敏坚
先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，公司拟聘任高级管理人员列席
会议。本次会议由全体董事共同推举江蕾女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
会议选举江蕾女士为公司第九届董事会董事长，选举周原先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》
。
四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任唐永亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
六、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c282f03c-6cb5-4085-a7aa-bd7fc3915d51.PDF
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2025-12-25 18:54│永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：黄山永新股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两
位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出
具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 12 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、《黄山永新股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 如期召开，会议由董事长江蕾主持，会议召开的实际时间、地点、
内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 248,356,520 股，占公司股份总数的 40.55%。股东代
理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 60 名，所持有表决权的股份数
为 154,736,529股，占公司股份总数的 25.26%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 65 名，所持有表决权股份数共计 4
03,093,049 股，占公司股份总数的 65.81%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有权对
本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场表决以记名投票的方式进行，并按《公
司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，其中包括以下子议案：
（1）审议通过了《关于选举江蕾女士为公司第九届董事会非独立董事》；
（2）审议通过了《关于选举周原先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（3）审议通过了《关于选举高敏坚先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（4）审议通过了《关于选举潘健先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（5）审议通过了《关于选举沈陶先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（6）审议通过了《关于选举王冬先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（7）审议通过了《关于选举余波先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（8）审议通过了《关于选举孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（9）审议通过了《关于选举鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董事》。
2、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，其中包括以下子议案：
（1）审议通过了《关于选举林钟高先生为公司第九届董事会独立董事》；
（2）审议通过了《关于选举黄攸立先生为公司第九届董事会独立董事》；
（3）审议通过了《关于选举张月红女士为公司第九届董事会独立董事》；
（4）审议通过了《关于选举李思飞先生为公司第九届董事会独立董事》；
（5）审议通过了《关于选举安梅霞女士为公司第九届董事会独立董事》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/192e97f7-f338-42b8-9762-a8a49f6bd614.PDF
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2025-12-25 18:54│永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会决议公告
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永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/438fbdda-19c1-4b2b-bd99-b336394816e8.PDF
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2025-12-25 18:52│永新股份（002014）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举
公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立
董事和独立董事。2025年 12月 9日，公司职工代表大会选举产生了第九届董事会职工董事，与 2025年第二次临时股东会选举产生的
董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期自 2025年第二次临时股东会选举产生之日起三年。
2025年 12月 25 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选
举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将公司董事会换届
选举、聘任高级管理人员等具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会成员组成情况
1、公司第九届董事会成员
公司第九届董事会由 15 名董事组成，其中包括 10 名非独立董事（含 1名职工董事）、5名独立董事，董事会成员组成情况如
下：
序号 姓名 职务
1 江 蕾 董事长
2 周 原 副董事长
3 高敏坚 董事
4 潘 健 董事
5 沈 陶 董事
6 王 冬 董事
7 余 波 董事
8 孙 峻 董事
9 鲍 冉 董事
10 万海峰 职工董事
11 林钟高 独立董事
12 黄攸立 独立董事
13 张月红 独立董事
14 李思飞 独立董事
15 安梅霞 独立董事
上述董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略及投资委员会、并购重组委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经公司第九届董
事会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致，具体情况如下：
序 专门委员会 主任委员 委员
号 （召集人）
1 战略及投资委员会 江蕾 周原、高敏坚、潘健、张月红（独立董事）
2 并购重组委员会 江蕾 潘健、孙峻、王冬、安梅霞（独立董事）
3 审计委员会 林钟高 黄攸立（独立董事）、李思飞（独立董事）、王冬、
（独立董事） 万海峰
4 提名、薪酬与考核 黄攸立 林钟高（独立董事）、李思飞（独立董事）、江蕾、
委员会 （独立董事） 周原
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事林钟高先生担任召集人，专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人：
序号 姓名 职务
1 潘 健 总经理
2 唐永亮 董事会秘书
3 孙 峻 副总经理
4 王长春 副总经理
5 吴 旭 财务负责人
6 潘吉沣 证券事务代表
7 王 垒 审计部负责人
公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，其中聘任财务负责人事项经公司审计委员会事前
审议通过。相关人员简历附后。
董事会秘书唐永亮先生、证券事务代表潘吉沣先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 唐永亮 潘吉沣
联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 安徽省黄山市徽州区徽州东路
188号 188号
电 话 0559-3514242 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 zqtz@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
三、部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司第八届董事会副董事长鲍祖本先生、董事孙毅先生、独立董事崔鹏先生因换届离任不再担任公司任何职务，截至本公告披露
日，鲍祖本先生持有公司股份 3,931,009股，孙毅先生持有公司股份 2,400,000股。
公司副总经理吴旭峰先生因换届离任不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，其持有公司股份 960,0
00股。
上述董事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要
求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/56c24243-4818-4318-882f-1efcda290b12.PDF
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2025-12-16 15:43│永新股份（002014）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深交所无异议函的公告
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深圳证券交易所无异议函的公告
持股 5%以上股东奥瑞金科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）于 2025年 12 月 16日接到股东奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉奥瑞金拟以其持有的部分公司
股票为标的非公开发行可交换公司债券事项，已获得深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司非公开发行可交换公司债
券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1247号）（以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，深圳证券交易所确认对奥瑞金发行面值不超过 3.50亿元人民币的奥瑞金科技股份有限公司 2025年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券无异议。《无异议函》自出具之日起 12个月内有效。
截至目前，奥瑞金持有永新股份 135,978,241股，占永新股份总股本的 22.20%。本次可交换债券发行不会导致本公司控股股东
及实际控制人发生变化。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6243daa6-1b7e-49d8-ab72-9695e9bc4859.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：关于董事会换届选举的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2025年12月 15日到期，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2025年 12月 9日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独
立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025年第二次临时股东会审议。
公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为
公司第九届董事会非独立董事候选人；提名林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士为公司第九届董事会独
立董事候选人。上述候选人已通过董事会提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；独立董
事候选人均已取得独立董事任职资格，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述
候选人的简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会，选举万海峰先生为公司第九届董事会职工董事，将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的
9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第九届董事会。
董事任期为自股东会选举通过之日起三年；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/57dc4700-3844-4056-8fac-41dba10b5716.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（李思飞）
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永新股份（002014）：提名人声明（李思飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ef1bdefd-2870-4454-a0b3-570f4a042bf7.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：候选人声明（张月红）
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永新股份（002014）：候选人声明（张月红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33ab73e2-b52c-4310-aba9-0119f849af6d.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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永新股份（002014）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6b8661f2-f31b-468c-a551-d1c8f3d89d80.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（安梅霞）
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永新股份（002014）：提名人声明（安梅霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/66f88d11-27c1-47e7-b07b-22d5ce51e66b.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（林钟高）
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永新股份（002014）：提名人声明（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0001b4fa-7299-4433-9a7f-67f3a0519147.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：关于选举职工董事的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举万海峰先生为公司第九届董事会的
职工董事（简历附后），将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 9 名非独立董事、5 名独立董事共同组成公司第九届董事
会。任期自股东会选举产生第九届董事会之日起三年。
万海峰先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d35e759b-e09f-4a7e-b843-5054de6a66c5.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：候选人声明（林钟高）
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永新股份（002014）：候选人声明（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/176a0d59-6981-4581-9de0-f01632ac867e.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（张月红）
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永新股份（002014）：提名人声明（张月红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/42cf75db-18f3-4541-ad28-a0aa04879681.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│永新股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165217.PDF
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2026-04-24│永新股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165225.PDF
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2025-10-24│永新股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728308.PDF
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2025-08-26│永新股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569133.pdf
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2025-04-24│永新股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223240424.PDF
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2025-03-21│永新股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857419.PDF
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2024-10-25│永新股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503366.PDF
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2024-08-23│永新股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948880.PDF
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2024-04-26│永新股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815290.PDF
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