公司公告☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:41 │永新股份（002014）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-23 19:40 │永新股份（002014）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 19:39 │永新股份（002014）：2025年度独立董事述职报告（张月红） │
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：2025年年度报告
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永新股份（002014）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b97f576-a272-4963-9ab5-648be5119b2b.PDF
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：2025年年度报告摘要
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永新股份（002014）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed1f2a8e-19d1-4cb9-94a2-3d0a3a6a7481.PDF
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2026-04-23 19:41│永新股份（002014）：第九届董事会第二次会议决议公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 4月 13日以传真或电子邮件的形式发出会议通
知，2026年 4月 23 日在黄山昱城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15名，实际参与表决董事 15名，其
中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2025年度股东会审议，《公司 2025年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n
公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士提交了《独立董事 2025 年度述职报
告》，其中：独立董事崔鹏先生已换届离任，其余独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。详细内容见巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》。
本分配方案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度利润分配方案》。
五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度内部控制评价报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c《n 公司 2025年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026
]230Z0367 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》，关联董事
回避表决。
根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司 2025年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（
不含独立董事）和高级管理人员 2025年度薪酬共计 1,262.14万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
江 蕾 195.70 鲍 冉 -
周 原 15.50 万海峰 55.27
高敏坚 15.50 王长春 106.00
潘 健 195.70 唐永亮 64.15
沈 陶 15.50 吴 旭 59.82
王 冬 15.50 孙 毅 195.70
余 波 15.50 鲍祖本 195.70
孙 峻 - 吴旭峰 116.60
总计 1,262.14
本议案董事薪酬需提交公司 2025年度股东会审议。
七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年可持续发展报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2025年可持续发展报告》。八、会议以赞成票 15票，反对票 0票，
弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2026 年 4月 2
4 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
九、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
（一）以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与黄山永佳集团股份有限公司控制下属企业 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉实施了回避表决；该部分议案须提交公司 2025年度股东会审议
。
（二）以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与美邦（黄山）胶业有限公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事余波实施了回避表决。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2
026年度日常关联交易预计公告》。
十一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于开
展套期保值业务的公告》。
十三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
十四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。
向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000万元，资助期限至 2027年 4月 30 日止；向广州永新包装有
限公司提供财务资助，总额累计不超过 3,000万元，资助期限至 2027年 4月 30日止。
以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。
全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均
纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
十六、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》。
十七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》。
十八、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
。
十九、会议以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；独立董事实施了回避表
决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司拟将公司独立董事津贴由 10万元/年调整为 12万元/年（税前，人民币），自 2
026年 1月 1日起执行。
二十、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
《公司 2026年第一季度报告》刊登在 2026年 4月 24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn上。
二十一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026年 5月 14日在公司会议室召开公司 2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2026 年 4月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 202
5年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/449bcc36-0f2e-4d0c-ac85-7978d19d6305.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：内部控制审计报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0367号
黄山永新股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是永新股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永新股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c6ae44b-773a-4f54-b3e6-2babb04b9bb9.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：2025年年度审计报告
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永新股份（002014）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1aac3ecc-a69b-44a2-a55a-3e4edad9e218.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告
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一、投资概述
1、随着公司业务开发、新市场拓展，结合公司战略规划及市场需求情况，永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包
装”）拟加大薄膜新材料的投资；为满足环保治理要求，达成绿色发展目标，河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广
州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）拟进行技术改造对 VOCs进行高效净化治理及回收利用，黄山永新股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项需提交股东会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）黄山包装投资建设《年产 15000吨新型功能膜材料扩建项目》：
1、项目性质：扩建
2、建设内容：本项目利用公司已建成厂房、仓库，进口国际先进多层共挤制膜生产线 3条，购置先进涂布机 1台、片材机 1台
，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，可形成年产 15000吨新型功能膜材料生产能力，其中功
能性膜材料 10800吨/年、片材 3000吨/年、涂覆膜 1200吨/年。
3、建设周期：18个月
4、投资估算：项目计划投入 8,500万元，具体如下：
序号 设备名称 单位 数量 金额（万元） 备注
1 多层共挤制膜生产线 条 3 4,800 进口
2 涂布机 台 1 2,000 进口
3 片材机 台 1 200 国产
4 电力增容、水电系统、空调空压机、 - - 1,500 国产
冷却机组等辅助设备以及厂房改
造、环保设施
合 计 8,500
5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。
6、效益分析：项目建成完工达产后预计可实现营业收入 18,000万元、利税总额 2,385万元，其中：利润总额 1,800万元，投资
收益率 21.18%，静态投资回收期 7年（不含建设期）。
（二）河北永新投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：
1、项目性质：改建
2、建设内容：项目新建一套 “活性炭吸附+氮气脱附+深冷液化回收+溶剂脱水处理+溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄
热燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装
绿色设计与制造一体化发展。
3、建设周期：9个月
4、投资估算：项目总投资 2,556万元，其中设备购置及安装投资 2,196万元，配电增容设施投资 110万元，基础建设及其它费
用 250万元。
5、资金落实：项目所需资金由河北永新自筹解决。
6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收 2071 吨溶剂，相当价值 1,318 万元，年节
约成本实现利润总额 600万元。项目静态总投资回收期为 4.26年。
（三）广州永新拟投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：
1、项目性质：改建
2、建设内容：项目新建一套“活性炭吸附+氮气脱附+深冷液化回收+溶剂脱水处理+溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄热
燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装绿
色设计与制造一体化发展。
3、建设周期：9个月
4、投资估算：项目总投资 2,091 万元，其中工程设备购置及安装投资以及配套辅助设施等 1,938万元，工程建设其他费用 153
万元。
5、资金落实：项目所需资金由广州永新自筹解决。
6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收 1647 吨溶剂，相当价值 1,153 万元，年节
约成本实现利润总额 572万元。项目静态总投资回收期为 4.3年。
三、本次投资对公司的影响
上述项目的实施，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有助于公司达成绿色发展目标，提升企业
的核心竞争能力和可持续发展能力。
四、存在的风险及应对措施
黄山包装的投资项目可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目
运营不及预期的风险。
河北永新和广州永新投建的 VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目，主要用于提升环保效益，风险可控。
公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe2092fe-e2b8-4d2b-8cb2-ef5df324cfd0.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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永新股份（002014）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6036189-655e-470a-b92e-f07743116348.PDF
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2026-04-23 19:40│永新股份（002014）：关于为全资子公司提供担保的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议
案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预
计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币 8.0亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度）。
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保
合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议批准之日起十
二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的
合同约定为准。
二、公司对全资子公司担保额度预计情况
担保 被担保方 担保 被担保方 截至 2025 本次新增 担保额度 是否
方 黄山永新新材料有限公司 方持 2025 年末 年 12月 31 担保额度 占公司 关联
股比 资产负债 日担保余 25,666.75 2025年末 担保
例 率 额 15,908.35 净资产比 否
77.92% 24,333.25 例 否
公司 永新股份（黄山）包装有限公 100% 28.18% 4,091.65 20.19%
司 100% 8.08%
黄山新力油墨科技有限公司 100% 22.46% 1,268.50 8,731.50 4.04% 否
注：上表中截至 2025 年 12月 31 日担保余额加计数与下文中尾数存在差异是因四舍五入导致。
三、被担保人基本情况
被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要
，在 2025年度股东会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成
本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 12月 31日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币 29,693.41万元，占公司 2025年 12月 31日经审计的归属于
上市公司股东净资产的 11.99%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对
外担保情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de62c24e-5c55-4769-a147-55b038476f46.PDF
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2026-04-23 19
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