公司公告☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:56 │永新股份（002014）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:54 │永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 18:54 │永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:52 │永新股份（002014）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-12-16 15:43 │永新股份（002014）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深交所无异议函的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永新股份（002014）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永新股份（002014）：提名人声明（李思飞） │
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│2025-12-10 00:00 │永新股份（002014）：候选人声明（张月红） │
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│2025-12-10 00:00 │永新股份（002014）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永新股份（002014）：提名人声明（安梅霞） │
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2025-12-25 18:56│永新股份（002014）：第九届董事会第一次会议决议公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 12 月 22 日以传真或电子邮件的形式发出会
议通知，2025 年 12 月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中董事高敏坚
先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，公司拟聘任高级管理人员列席
会议。本次会议由全体董事共同推举江蕾女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
会议选举江蕾女士为公司第九届董事会董事长，选举周原先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》
。
四、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任唐永亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
五、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
六、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
七、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
详细内容见刊登在 2025年 12月 26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
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2025-12-25 18:54│永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：黄山永新股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两
位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出
具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 12 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、《黄山永新股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 如期召开，会议由董事长江蕾主持，会议召开的实际时间、地点、
内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 248,356,520 股，占公司股份总数的 40.55%。股东代
理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 60 名，所持有表决权的股份数
为 154,736,529股，占公司股份总数的 25.26%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 65 名，所持有表决权股份数共计 4
03,093,049 股，占公司股份总数的 65.81%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有权对
本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场表决以记名投票的方式进行，并按《公
司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，其中包括以下子议案：
（1）审议通过了《关于选举江蕾女士为公司第九届董事会非独立董事》；
（2）审议通过了《关于选举周原先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（3）审议通过了《关于选举高敏坚先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（4）审议通过了《关于选举潘健先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（5）审议通过了《关于选举沈陶先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（6）审议通过了《关于选举王冬先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（7）审议通过了《关于选举余波先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（8）审议通过了《关于选举孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事》；
（9）审议通过了《关于选举鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董事》。
2、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，其中包括以下子议案：
（1）审议通过了《关于选举林钟高先生为公司第九届董事会独立董事》；
（2）审议通过了《关于选举黄攸立先生为公司第九届董事会独立董事》；
（3）审议通过了《关于选举张月红女士为公司第九届董事会独立董事》；
（4）审议通过了《关于选举李思飞先生为公司第九届董事会独立董事》；
（5）审议通过了《关于选举安梅霞女士为公司第九届董事会独立董事》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
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2025-12-25 18:54│永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会决议公告
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永新股份（002014）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/438fbdda-19c1-4b2b-bd99-b336394816e8.PDF
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2025-12-25 18:52│永新股份（002014）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举
公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立
董事和独立董事。2025年 12月 9日，公司职工代表大会选举产生了第九届董事会职工董事，与 2025年第二次临时股东会选举产生的
董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期自 2025年第二次临时股东会选举产生之日起三年。
2025年 12月 25 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选
举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将公司董事会换届
选举、聘任高级管理人员等具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会成员组成情况
1、公司第九届董事会成员
公司第九届董事会由 15 名董事组成，其中包括 10 名非独立董事（含 1名职工董事）、5名独立董事，董事会成员组成情况如
下：
序号 姓名 职务
1 江 蕾 董事长
2 周 原 副董事长
3 高敏坚 董事
4 潘 健 董事
5 沈 陶 董事
6 王 冬 董事
7 余 波 董事
8 孙 峻 董事
9 鲍 冉 董事
10 万海峰 职工董事
11 林钟高 独立董事
12 黄攸立 独立董事
13 张月红 独立董事
14 李思飞 独立董事
15 安梅霞 独立董事
上述董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略及投资委员会、并购重组委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经公司第九届董
事会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致，具体情况如下：
序 专门委员会 主任委员 委员
号 （召集人）
1 战略及投资委员会 江蕾 周原、高敏坚、潘健、张月红（独立董事）
2 并购重组委员会 江蕾 潘健、孙峻、王冬、安梅霞（独立董事）
3 审计委员会 林钟高 黄攸立（独立董事）、李思飞（独立董事）、王冬、
（独立董事） 万海峰
4 提名、薪酬与考核 黄攸立 林钟高（独立董事）、李思飞（独立董事）、江蕾、
委员会 （独立董事） 周原
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事林钟高先生担任召集人，专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人：
序号 姓名 职务
1 潘 健 总经理
2 唐永亮 董事会秘书
3 孙 峻 副总经理
4 王长春 副总经理
5 吴 旭 财务负责人
6 潘吉沣 证券事务代表
7 王 垒 审计部负责人
公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，其中聘任财务负责人事项经公司审计委员会事前
审议通过。相关人员简历附后。
董事会秘书唐永亮先生、证券事务代表潘吉沣先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 唐永亮 潘吉沣
联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 安徽省黄山市徽州区徽州东路
188号 188号
电 话 0559-3514242 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 zqtz@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
三、部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司第八届董事会副董事长鲍祖本先生、董事孙毅先生、独立董事崔鹏先生因换届离任不再担任公司任何职务，截至本公告披露
日，鲍祖本先生持有公司股份 3,931,009股，孙毅先生持有公司股份 2,400,000股。
公司副总经理吴旭峰先生因换届离任不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，其持有公司股份 960,0
00股。
上述董事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要
求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-16 15:43│永新股份（002014）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深交所无异议函的公告
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深圳证券交易所无异议函的公告
持股 5%以上股东奥瑞金科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）于 2025年 12 月 16日接到股东奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉奥瑞金拟以其持有的部分公司
股票为标的非公开发行可交换公司债券事项，已获得深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司非公开发行可交换公司债
券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1247号）（以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，深圳证券交易所确认对奥瑞金发行面值不超过 3.50亿元人民币的奥瑞金科技股份有限公司 2025年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券无异议。《无异议函》自出具之日起 12个月内有效。
截至目前，奥瑞金持有永新股份 135,978,241股，占永新股份总股本的 22.20%。本次可交换债券发行不会导致本公司控股股东
及实际控制人发生变化。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：关于董事会换届选举的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2025年12月 15日到期，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2025年 12月 9日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独
立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025年第二次临时股东会审议。
公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为
公司第九届董事会非独立董事候选人；提名林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士为公司第九届董事会独
立董事候选人。上述候选人已通过董事会提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；独立董
事候选人均已取得独立董事任职资格，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述
候选人的简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会，选举万海峰先生为公司第九届董事会职工董事，将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的
9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第九届董事会。
董事任期为自股东会选举通过之日起三年；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职责。
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（李思飞）
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永新股份（002014）：提名人声明（李思飞）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：候选人声明（张月红）
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永新股份（002014）：候选人声明（张月红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33ab73e2-b52c-4310-aba9-0119f849af6d.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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永新股份（002014）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6b8661f2-f31b-468c-a551-d1c8f3d89d80.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（安梅霞）
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永新股份（002014）：提名人声明（安梅霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/66f88d11-27c1-47e7-b07b-22d5ce51e66b.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：提名人声明（林钟高）
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永新股份（002014）：提名人声明（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0001b4fa-7299-4433-9a7f-67f3a0519147.PDF
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2025-12-10 00:00│永新股份（002014）：关于选举职工董事的公告
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举万海峰先生为公司第九届董事会的
职工董事
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