公司公告☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:22 │永新股份（002014）：关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:40 │永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:36 │永新股份（002014）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:36 │永新股份（002014）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 18:17 │永新股份（002014）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 16:44 │永新股份（002014）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 16:44 │永新股份（002014）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:17 │永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:02 │永新股份（002014）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:22│永新股份（002014）：关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2afef64f-36c7-4a83-9a3a-be979a7151b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:40│永新股份（002014）：关于子公司项目投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
1、为了满足多样化、差异化的市场需求，进一步促进产品结构优化调整，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届
董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项无需提交股东大会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）黄山永新新材料有限公司（以下简称“永新新材”）投资建设《年产2000 吨宠物食品包装材料项目》
1、项目性质：新建
2、建设内容：对租赁厂房进行改造，购置 10 台高速制袋机（其中：2 台进口、8 台国产），建成后，新增年产 2000 吨宠物
食品包装材料生产能力。
3、项目实施周期：项目实施周期一年。
4、投资估算：项目计划投入 3,000 万元，具体如下：
序号 投资名目 投资金额（万元） 备注
1 厂房改造工程费用 150 租赁厂房清洁化
改造 2000 ㎡
2 高速制袋机及配套辅助 2,700 高速制袋机国产
8 台、进口 2 台
3 其它费用 150
合 计 3,000
5、资金落实：项目所需资金由永新新材自筹解决。
6、效益分析：项目达产可实现年营业收入 6,600 万元，年利税总额 1,463万元，年净利润 982 万元。项目投资收益率 32.73%
，税后财务内部收益率为28.86%，静态税后投资回收期为 3.15 年（含建设期）。
（二）陕西永新包装有限公司（以下简称“陕西永新”）投资建设《年产 4500吨精密注塑制品扩建项目》
1、项目性质：扩建
2、建设内容：项目建设用地为已预留土地，新建 2#标准化厂房和库房建筑面积 7200 平方米（2#厂房分二层：底层厂房高 6.5
米、二层仓库高 3.5 米）。引进国际先进的注塑机 5 台、购置国内先进的注塑机 15 台，配套供料系统、自动检测等生产辅助设
备，以及购置仓储货梯、电瓶堆高车及仓储货架等辅助设施，项目建成达产后，可新增精密注塑制品 4500 吨/年生产能力。
3、建设周期：1 年
4、投资估算：项目预计投资总额 5,000 万元，具体如下：
序号 投资名目 投资金额（万元） 备注
1 厂房（含仓库） 1,800 7200 ㎡×2 层
2 注塑机及辅助设备 2,960 注塑机国产 15
台、进口 5 台
3 其他费用 245
合 计 5,000
5、资金落实：项目所需资金由陕西永新自筹解决。
6、效益分析：项目达产可实现年营业收入 1.2 亿元，年利税总额 2,859 万元，年净利润 1,895万元。项目投资收益率为 43.5
9%，税后财务内部收益率为 39.04%，静态税后投资回收期为 3.21 年（含建设期）。
三、本次投资对公司的影响
上述项目的实施，进一步提升公司产品供应能力，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维
持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。
四、存在的风险及应对措施
本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预
期的风险。
公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ebfaa08-5f6c-4949-a386-67c6d7bd6d47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:36│永新股份（002014）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de827e83-34a2-401e-987b-ba8fb225ad67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:36│永新股份（002014）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d12e969-b979-40bc-8a7d-7503cd1a863a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:17│永新股份（002014）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 4 月 10 日召开的 2024 年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案的具体内容：
以公司总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.20元（含税），共派发现金红利 379,744,956.92
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的
《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派是以固定比例方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过 2 个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.200000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 5.580000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.24
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.620000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 22 日，除权除息日为：2025 年 4月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****206 黄山永佳投资有限公司
2 08*****407 奥瑞金科技股份有限公司
3 08*****011 永邦中国投资有限公司
4 08*****012 MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司
5 08*****013 大永真空科技股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年4月14日至登记日：2025年4月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号公司证券投资部
咨询联系人：潘吉沣、陈慧洁
咨询电话：0559-3514242 传真：0559-3516357
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5ed141d4-7684-4494-a3a1-c036199197c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 16:44│永新股份（002014）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所
律师”）就公司于 2025 年 4月 10 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 3 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》《黄山永新股份有限公司关于召开 2024 年
度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 2:00 如期召开，会议由董事长江蕾女士主持，会议召开的实际时间、地
点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 247,682,222 股，占公司股份总数的 40.44%。股东
代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 234名，所持有表决权的股份数
为 147,474,160股，占公司股份总数的 24.08%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 238 名，所持有表决权股份数共
计 395,156,382股，占公司股份总数的 64.52%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、
表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《
公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的方案》。
5、审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。
6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
10、审议通过了《关于增加向银行申请综合信用额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e5397370-6829-457a-ac34-2edacdac58d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 16:44│永新股份（002014）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/32cedf65-dd60-48f1-9a3c-f621cdbf42b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:17│永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：关于2024年度利润分配方案的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ebcfbfa9-92b8-431d-ac19-baec1a9d67ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计
处理进行了规定，该规定自 2024 年1 月 1 日起施行。
2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号，以下简称“准则
解释第 17 号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”等会计处理进行了规定。该规定自 2
024 年 1 月 1 日起施行。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号，以下简称“准则解
释第 18 号”），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定，根据通知要求，该项会计政策变更自印
发之日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）、准则解释第
17 号、第 18 号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
4、变更日期：公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本
次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。同意对公司会计政策进行适当的变更和调整。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议
2、审计委员会关于会计政策变更的审议意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1a5d3a51-aaf4-4a4f-810d-3f58653dec97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及其摘要已于2025年3月21日刊登于中国证监会指定信息披露
网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年3月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网
举办2024年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景
·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长江蕾女士、总经理潘健先生、财务负责人吴旭先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年3月25日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/84c3e3cf-117a-4b46-bb43-98dfab303ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永新股份（002014）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/525bd108-d8e5-4f9e-a5fe-124abb19d0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 19:02│永新股份（002014）：关于2025年开展套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展套期保值业务的目的
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”，含下属子公司）主要从事生产和销售彩印软包装、多功能薄膜等产品，主要原材料
石油炼化产品，同时，公司在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国际政治、经济环境等多重因素影响
，各国货币波动的不确定性增强。为规避经营相关原材料及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效减少汇率
波动的影响，规避外汇市场的风险，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值和外汇套期保值业务。
公司开展套期保值业务是套期保值，规避风险，不以获取投资收益为目的，不影响公司主营业务的正常进展。
二、套期保值业务的基本情况
（一）商品套期保值
1、主
|