公司公告☆ ◇002015 协鑫能科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/69e698f9-eb07-4683-8433-5ecc70dd1068.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形
式发出，会议于 2024 年 4 月12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订
）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《募集资金管理制度》，并替代之前已经
制定的相关制度。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和
调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更部分募集资金用
途投入新项目及永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的公告》。
中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国
际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见》。
3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的可行性分析报告》。
4、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2024年4月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（股权登记日：2024年4月
22日），审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/48cf77c7-c881-40da-acf3-c94c6bdc46a0.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告
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协鑫能科（002015）：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/85d43444-a923-4535-b416-cfa2883739f0.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告
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协鑫能科（002015）：公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/be5e91a1-85f1-446b-9d92-1690903d7e42.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：募集资金管理制度（2024年4月修订）
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协鑫能科（002015）：募集资金管理制度（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/ac670e10-0473-4b12-96f2-02bb6aa508f6.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：中金公司关于协鑫能科变更部分募集资金使用用途投入新项目及永久补充流动资金的核
│查意见
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协鑫能科（002015）：中金公司关于协鑫能科变更部分募集资金使用用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/af7920a7-2123-49ce-8a3a-3b0898f29f48.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式
发出，会议于 2024 年 4 月 12日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事
3 名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要
等因素作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》和《公司章程》等相关规定的要求。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的公告》。
2、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c3c8785b-fd0e-4559-9bce-0a0b56ccfcbf.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日（周一）14:00
股权登记日：2024年4月22日（周一）
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2024年4月29日（周一）召开公司2024年
第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月29日（周一）14:00起
（2）网络投票时间：2024年4月29日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至2024年4月29日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月22日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2024 年 4 月 22 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.00 《关于变更部分募集资金用途投入新项目及 √
永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司变更部分募集资金用途投入新项 √
目及永久补充流动资金的可行性分析报告的
议案》
（二）有关说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）及《中国证券报》《证券时报》上的《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》和其他相关公告。
2、上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年4月28日（周日）9:30－11:30，13:00－15:00；
2、登记方式：
为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会
议登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份
证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股
凭证进行登记（填写附件2）。
（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2024年4月28日（周日）15:00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等有关规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相
关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应
作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）。
联系人：陈银凤
联系电话：0512-68536762
电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/d880cab0-751e-4cc7-8cbc-a02708aac312.PDF
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2024-04-02 00:00│协鑫能科（002015）：关于控股股东股份质押的公告
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协鑫能科（002015）：关于控股股东股份质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/52f69b33-ed3e-41ee-82a4-39bc30760e18.PDF
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2024-03-30 00:00│协鑫能科（002015）：关于收购股权暨关联交易进展公告
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一、交易基本情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）分别于2023 年 10 月 12 日、2023 年 12 月 1 日召开第八
届董事会第十八次会议、2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的议案
》。公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，公司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司（以下简称“苏州鑫坤
能”）拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）（以下简称“协鑫新能源”）下属 13 家子公司持有的 36 个目
标公司/标的公司全部股权（以下简称“标的股权”），以实际收购协鑫新能源 583.87 兆瓦光伏发电项目（以下简称“本次交易”
）。
本次交易各方于 2023 年 10 月 12 日在苏州签署了十一份股权转让协议和一份交易合作协议。交易各方一致同意以 36 个目标
公司 2023 年 6 月 30 日（即基准日）的《评估报告》为基础确认本次交易价格。经评估，36 个目标公司股东全部权益价值评估值
合计为人民币 118,233.43 万元，确定本次交易标的股权转让总价为人民币 109,440.11 万元，扣除消缺款后的实际转让对价为人民
币100,440.11 万元。
具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 11 日及 2023年 12 月 2 日披露的《第八届董事会第十八次
会议决议公告》（公告编号：2023-103）、《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-1
04）、《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易事项补充说明的公告》（公告编号：2023-115）、《2023 年第七
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-121）。
二、交易进展情况
1、截至本公告披露之日，苏州鑫坤能已向标的股权转让方支付股权转让价款合计人民币 41,751.12 万元。
2、截至本公告披露之日，下列标的公司已完成股权过户工商变更登记手续，具体办理情况如下：
序 标的公司 股权转让方 股权受让方 受让股权 股权过户
号 比例 工商变更
登记完成
时间
1 商丘协能光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源开发有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/8
2 漯河鑫力光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源开发有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/8
3 雷州协鑫光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/8
4 漯河协润新能源有限公司 郑州协嘉新能源有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/8
5 内蒙古金曦能源有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/19
6 高唐协辰光伏发电有限公司 苏州协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/25
7 龙口协鑫光伏电力有限公司 山东协鑫新能源有限公司 苏州鑫坤能 100% 2023/12/26
8 易县国鑫能源有限公司 河北协鑫同心新能源开发有限 苏州鑫坤能 100% 2024/1/3
公司
9 滕州鑫田光伏发电有限公司 滕州协鑫光伏发电有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/1/19
10 高唐协智光伏发电有限公司 高唐县协荣光伏发电有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/1/19
11 高唐鑫旺光伏发电有限公司 高唐县协荣光伏发电有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/1/25
12 北票协鑫光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/1/26
13 上海协鑫新能源投资有限公司 南京协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/1
14 徐州鑫日光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/1
15 通榆鑫源光伏电力有限公司 沈阳鑫源光伏电力有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/4
16 微山鑫能光伏电力有限公司 山东协鑫新能源有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/5
17 通榆县咱家禽业科技有限公司 苏州协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/6
18 吉林亿联新能源科技有限公司 苏州协鑫新能源发展有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/6
19 桃源县鑫源光伏电力有限公司 湖北协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/7
20 桃源县鑫辉光伏电力有限公司 湖北协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/20
21 桃源县鑫能光伏电力有限公司 湖北协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/2/20
22 莆田涵江鑫能光伏电力有限公司 苏州协鑫新能源开发有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/3/1
23 庄浪光原光伏发电有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/3/11
24 葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有 苏州协鑫新能源投资有限公司 苏州鑫坤能 100% 2024/3/26
限公司
截至本公告披露之日，上述 24 家标的公司股权过户已完成工商变更登记，上述标的公司成为公司控股子公司，纳入上市公司合
并报表范围。除上述标的公司外，剩余 12 家标的公司股权过户工商变更登记手续正在办理过程中，公司将根据后续进展情况及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/a2a50abb-89b2-44d7-8286-8777663a096d.PDF
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2024-03-23 00:00│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c82b00cb-748a-4000-9a92-d795d7f0a025.PDF
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2024-03-16 00:00│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/9a557d1f-0701-472d-a456-ffcc74ac3892.PDF
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2024-03-02 00:00│协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构共同投资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/cff6c41d-4581-46d0-891c-322f5d00879a.PDF
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2024-03-02 00:00│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展及全资子公司为公司提供担保的公告
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协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展及全资子公司为公司提供担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/5ffc2be5-dd00-4c02-a683-390c80004098.PDF
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2024-02-27 00:00│协鑫能科（002015）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告
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协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东天津其辰投资管理有限公司（以下简称“天津其辰”）
的通知，天津其辰拟以其所持有的部分公司A股股票为标的非公开发
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