公司公告☆ ◇002015 协鑫能科 更新日期：2025-06-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 16:55 │协鑫能科（002015）：关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:39 │协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:39 │协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:30 │协鑫能科（002015）：使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:30 │协鑫能科（002015）：第八届监事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:27 │协鑫能科（002015）：关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:27 │协鑫能科（002015）：关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:26 │协鑫能科（002015）：第八届董事会第四十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │协鑫能科（002015）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 16:55│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3092179b-1427-475c-baa8-ee06400d0346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:39│协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6194863f-e8da-4dcb-ae4c-a9e68c9e6b80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:39│协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3741c78a-22ea-468f-9c5a-717a241db53d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:30│协鑫能科（002015）：使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/34aba4bc-f877-4e23-b135-6ff84f504ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:30│协鑫能科（002015）：第八届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面及电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 5 月13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目事项，是结合相关募投项目建设需要及募集
资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司募集资金管理制度
》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实
施募投项目事项。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金
对子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/151d2fcc-15ee-448a-9382-da8e304cb4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:27│协鑫能科（002015）：关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/87806694-b571-4f5f-88db-dd02cac6e745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:27│协鑫能科（002015）：关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c76bd36c-abee-44c6-b8b1-663f1f2e0624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:26│协鑫能科（002015）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面及电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 5 月13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；
董事会同意本次增设子公司募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理子公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等
与本次增设子公司募集资金专户的相关事项。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增设子公司募集资
金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》。
2、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
董事会同意公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的相关事项。借款期限自借款发放之日起不超过 3 年
，根据项目建设实际情况，可以提前偿还该借款。借款到期后，若公司与相关子公司协商一致，该款项可继续自动续期。借款利率参
考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定，相关控股子公司的其他少数
股东将不提供同比例借款。本次提供借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层具体负责本次使用部
分募集资金对子公司提供借款相关事宜及后续监督管理工作。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金
对子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国际金融股
份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的专项核查意见》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b483cc9e-626a-4dc1-9928-b35e8ebb92de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7375171b-760c-4cc6-901a-90a34aa3e745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79749695-eeb0-40a7-a728-6fb3a0f19c49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d5528e0-7afb-4fa0-ba7d-5057b7b816e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/268bb57e-d78f-4346-9736-76d9e0605482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/667702de-8323-45c0-bce1-e55ca8b8a216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a3e2c64-6d29-4136-9de4-f1a12e623ee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be54e4a3-e9b4-4724-bf17-b6b3af7bd195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c937c7fc-457e-4c8b-baf5-45be889c424b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/570a5112-f016-4d96-b6d7-3e5ee11c734f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/251b3452-26c5-4eb5-a99f-98733da56fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba2e949e-7222-4eaf-96f7-5e239616789d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ec97c93-5299-4d53-a67c-31d453389f4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于2025年度委托理财计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第
二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行委托理财。现就公司 2025 年度委托理财计划
的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利
用自有闲置资金进行委托理财，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
公司 2025 年度计划使用不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
公司使用自有闲置资金投资的品种为银行及其他金融机构发行的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中其他相关证券投资、衍生品交易等高风险投资的规定。
4、资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常
经营活动。
5、决议有效期
授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
6、实施方式
董事会提请股东大会授权公司经营层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买银行及其他金融机构发行的理财产品，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损
益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金正
常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，董事会同意公司 2025 年度计划使用自
有闲置资金不超过人民币150,000 万元购买银行及其他金融机构发行的理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，董事会提
请股东大会授权公司经营层具体实施上述投资理财事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。该事项需提交公司股东大
会审议。
2、监事会意见
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，监事会认为：公司使用自有闲置资金进
行投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司
使用自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a41d6b7c-31e2-4f25-93cb-ff3188a2c8d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f711617-18f9-4282-9143-9e0d3b8f840a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3b28588-54b3-46d2-b72c-e4539d73918f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 4 月27 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》相关内容。
3、审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
与会监事同意董事会提议的公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以本预案公布前的最新股本总额 1,623,324,614 股扣除回购
专户上已回购股份 41,874,066股后的股本1,581,450,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派
发现金红利 158,145,054.80 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，以最新股本
总额作为分配的股本基数，分配总额保持固定不变，对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公
司核算的结果为准。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
本次利润分配与公司发展成长性相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）、《公司章程》及《公司未来三
年股东分红回报规划（2022 年－2024 年）》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司 2024 年度利润分配预
案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分
配预案的公告》。
4、审议通过了《公司 2024年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
|