公司公告☆ ◇002015 协鑫能科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │协鑫能科（002015）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │协鑫能科（002015）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │协鑫能科（002015）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │协鑫能科（002015）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:55 │协鑫能科（002015）：追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:55 │协鑫能科（002015）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:55 │协鑫能科（002015）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:55 │协鑫能科（002015）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:55 │协鑫能科（002015）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7375171b-760c-4cc6-901a-90a34aa3e745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79749695-eeb0-40a7-a728-6fb3a0f19c49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d5528e0-7afb-4fa0-ba7d-5057b7b816e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/268bb57e-d78f-4346-9736-76d9e0605482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│协鑫能科（002015）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/667702de-8323-45c0-bce1-e55ca8b8a216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a3e2c64-6d29-4136-9de4-f1a12e623ee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be54e4a3-e9b4-4724-bf17-b6b3af7bd195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c937c7fc-457e-4c8b-baf5-45be889c424b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/570a5112-f016-4d96-b6d7-3e5ee11c734f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/251b3452-26c5-4eb5-a99f-98733da56fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba2e949e-7222-4eaf-96f7-5e239616789d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ec97c93-5299-4d53-a67c-31d453389f4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于2025年度委托理财计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第
二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行委托理财。现就公司 2025 年度委托理财计划
的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利
用自有闲置资金进行委托理财，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
公司 2025 年度计划使用不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
公司使用自有闲置资金投资的品种为银行及其他金融机构发行的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中其他相关证券投资、衍生品交易等高风险投资的规定。
4、资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常
经营活动。
5、决议有效期
授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
6、实施方式
董事会提请股东大会授权公司经营层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买银行及其他金融机构发行的理财产品，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损
益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金正
常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，董事会同意公司 2025 年度计划使用自
有闲置资金不超过人民币150,000 万元购买银行及其他金融机构发行的理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，董事会提
请股东大会授权公司经营层具体实施上述投资理财事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。该事项需提交公司股东大
会审议。
2、监事会意见
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，监事会认为：公司使用自有闲置资金进
行投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司
使用自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a41d6b7c-31e2-4f25-93cb-ff3188a2c8d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f711617-18f9-4282-9143-9e0d3b8f840a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3b28588-54b3-46d2-b72c-e4539d73918f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 4 月27 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》相关内容。
3、审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
与会监事同意董事会提议的公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以本预案公布前的最新股本总额 1,623,324,614 股扣除回购
专户上已回购股份 41,874,066股后的股本1,581,450,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派
发现金红利 158,145,054.80 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，以最新股本
总额作为分配的股本基数，分配总额保持固定不变，对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公
司核算的结果为准。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
本次利润分配与公司发展成长性相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）、《公司章程》及《公司未来三
年股东分红回报规划（2022 年－2024 年）》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司 2024 年度利润分配预
案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分
配预案的公告》。
4、审议通过了《公司 2024年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核协鑫能源科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。
5、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经认真审核，监事会认为公司编制的《协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说
明了募集资金的存放与使用情况。报告期内，除《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中存在协定存款余额和募集
资金专户余额存储方式披露瑕疵外，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将不断完善各
项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事
项段无保留意见的内部控制审计报告，监事会对此无异议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》和《监事会关于
〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
7、审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议；
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度委托理
财计划的公告》。
8、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核协鑫能源科技股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第一季度报告》。
9、审议通过了《关于追认以协定存款方式存放募集资金的议案》。
监事会认为，公司 2023 年存在超过授权期限以协定存款方式存放募集资金的情形，在发现相关协定存款超过授权期限后，及时
终止了超期的协定存款协议。超过授权期限以协定存款方式存放募集资金的事项未对募集资金的使用造成不利影响，亦未对公司及全
体股东的利益造成不利影响。监事会同意对超过授权期限以协定存款方式存放募集资金事项进行追认与补充授权。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认以协定存款方
式存放募集资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c67ea6ef-89f2-44c6-8b60-620b321c2556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│协鑫能科（002015）：监事会关于《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说
│明》的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
协鑫能科（002015）：监事会关于《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/561e6163-8797-4a37-8995-47779f1d5bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:54│协鑫能科（002015）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日（周二）14:00
股权登记日：2025年5月15日（周四）
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议决定于2025年5月20日（周二）召开公司2024年
年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）14:00
（2）网络投票时间：2025年5月20日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
|