公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:30 │世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2025年第三季度持续督导意见暨│
│ │持续督导总结报告 │
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│2025-11-01 00:00 │世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 17:14 │世荣兆业（002016）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:11 │世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:10 │世荣兆业（002016）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:42 │世荣兆业（002016）：关于内部审计机构负责人辞职的公告 │
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│2025-10-15 18:42 │世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月） │
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│2025-10-15 18:41 │世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-11-10 18:30│世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2025年第三季度持续督导意见暨持续
│督导总结报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）接受珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称“安居公司”或“收购
人”）委托，担任其要约收购广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”或“上市公司”）的财务顾问（上述收购行为以下
简称“本次要约收购”）。持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2024年 8月 14 日至 2025年 9
月 23日）。2025年 10月 29日，世荣兆业披露了 2025年第三季度报告。根据相关法律法规规定，中信建投证券就持续督导期间内（
即 2025年 7月 1日至 2025年 9月 23日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况
报告如下：
一、要约收购履行情况
2024年 8月 14日，世荣兆业公告了《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》）。本次要
约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股份而触发。
2024年 7月 2日至 2024年 7月 5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法
拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本比例为 73.72%。安居公司于 2024年 7月 3日通过司法拍卖取得上市公司 412,640,000股股
份，占公司总股本比例为 51.00%。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居公司通过本次司法拍
卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务
而发出，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。本次要约收购期限自 2024年 8月 15日起至 2024年 9月 13日止。
2024年 9月 24日，世荣兆业公告了本次要约收购的结果。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，最
终有 497 个账户，共计75,082,674股股份接受收购人发出的要约。截至 2024年 9月 25日，本次要约收购的清算过户手续已经办理
完毕。
二、收购人及被收购公司依法规范运作情况
经核查，本持续督导期内，收购人安居公司遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程，依
法行使对世荣兆业的股东权益。本持续督导期内，安居公司、世荣兆业按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所规则的要
求规范运作。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《要约收购报告书》，安居公司对要约收购取得股份锁定、保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等作出了相
关承诺。
经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通，本持续督导期内，安居公司及安居公司控股股东珠海
大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）不存在违反公开承诺的情形。
四、收购人后续计划的落实情况
（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务
做出重大调整的计划。如果未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施主营业务调整计划，收购人将严格按照相关法律
法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人不存在改变或调整上市公司主营业务的情形。
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置
换资产的重组计划
根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在未来12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行
出售、合并、与他人合资或合作的计划，也不存在就上市公司购买或置换资产的重大重组计划。如果后续需要筹划相关事项，收购人
届时将按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、购买或置换
资产的情况。
（三）对上市公司董事、高级管理人员调整计划
根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建
议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如果未来根据上市公司实际情况需要进
行相应调整，收购人将在符合相关法律、法规或监管规则的情况下，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新
的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。”
经核查，本持续督导期内，上市公司不存在董事或高级管理人员发生变动的情况。
（四）收购人在收购后 12 个月内的其他计划
根据《要约收购报告书》披露，截至《要约收购报告书》签署日，收购人无以下计划：
1、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划；
2、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划；
3、对上市公司分红政策修改的计划；
4、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。
2025年 4月 10日，珠海市国资委出具了《关于将珠海大横琴集团有限公司整体无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司的通知
》（珠国资〔2025〕51号），批准将珠海市国资委持有的大横琴集团 90.21%股权无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司（以下简
称“珠光集团”）。2025 年 9 月 1 日，安居公司控股股东大横琴集团召开股东会，审议通过了上述无偿划转事项。同日，珠海市
国资委、珠光集团及大横琴集团共同签署了《珠海大横琴集团有限公司 90.21%股权无偿划转协议》，各方同意上述无偿划转事项。
经核查，除上述事项外，本持续督导期内，收购人安居公司没有向上市公司提议进行其他调整，也没有相关调整的计划。
五、提供担保或借款
经核查，本持续督导期内，未发现世荣兆业为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
六、持续督导总结
综上所述，持续督导期内，安居公司依法履行了要约收购的报告和公告义务；安居公司和世荣兆业按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关要求规范运作；未发现收购人存在违反公开承诺及已公告后续计划的情形；未发现世荣兆业为收购人及其关联方提供担保
或者借款等损害上市公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6656bdf2-842d-49c0-8e09-df9021007a3b.PDF
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2025-11-01 00:00│世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/317ebb7c-97d2-4980-85bb-87239bc17310.PDF
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2025-11-01 00:00│世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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世荣兆业（002016）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e13beb7a-df37-42a3-bd8a-8c792a573772.PDF
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2025-10-28 17:14│世荣兆业（002016）：2025年三季度报告
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世荣兆业（002016）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/aa9351f8-2238-4bc1-9f59-d107397abe23.PDF
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2025-10-28 17:11│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025年 10月 22日分别以
书面和电子邮件形式发出，会议于 2025年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过后提交董事会审议。
《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
鉴于公司原内部审计机构负责人已辞职，经审计委员会提名，董事会同意聘任杨斌先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举，公司本次聘任的内
部审计机构负责人任期亦相应顺延至换届完成。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1985b518-6edb-4e59-b644-3135e4b4f8a1.PDF
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2025-10-28 17:10│世荣兆业（002016）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 22 日分别以书面和电子邮
件形式发出，会议于 2025 年10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d5163df2-d5ac-4bcc-a099-27dd5dae7ca5.PDF
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2025-10-17 16:42│世荣兆业（002016）：关于内部审计机构负责人辞职的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月17 日收到公司内部审计机构负责人肖义平先生递交
的辞职报告。肖义平先生因工作调整，申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后继续在公司下属子公司担任其他职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，肖义平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖义平先生的辞职不会
对公司日常经营产生不利影响，董事会将按相关规定尽快聘任新的内部审计机构负责人。截至本公告披露日，肖义平先生未直接或间
接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对肖义平先生任职期间的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4a3fc909-a119-4e8c-a21f-e75eb192f7cc.PDF
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2025-10-15 18:42│世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月）
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世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed5f3bda-bd83-4f4f-bb6d-eb17c50f2417.PDF
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2025-10-15 18:41│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025年 10月 10日分别以
书面和电子邮件形式发出，会议于 2025年 10月 15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及
规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
、《董事会议事规则》中的相应内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。本议案包含 3个子议案，采用逐项表决方式，表决结果
如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《
监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司
章程》的备案登记等相关手续。
《章程修正案（2025年 10月）》及修订后的《公司章程（2025年 10月）》、《股东会议事规则（2025年 10月）》及《董事会
议事规则（2025年 10月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董
事会同意对公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）进行修订。本议案包含 6个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 制 度 全 文 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董
事会同意对公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）进行修订及制定。
本议案包含 27个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
20、《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
21、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
22、《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
23、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
24、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
25、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
26、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
27、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
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四、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 10月 31日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等
2项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
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