公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 20:26 │世荣兆业（002016）：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-22 20:26 │世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:26 │世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-12-22 20:26 │世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-12-22 20:25 │世荣兆业（002016）：关于本次向特定对象发行可转债不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者│
│ │提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-12-22 20:24 │世荣兆业（002016）：世荣兆业可转换公司债券持有人会议规则（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:22 │世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 │
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│2025-12-22 20:22 │世荣兆业（002016）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-12-22 20:22 │世荣兆业（002016）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2025-12-22 20:22 │世荣兆业（002016）：世荣兆业未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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2025-12-22 20:26│世荣兆业（002016）：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日召开第八届董事会第二十四次会议及独立董事 2025年第
五次专门会议、董事会战略委员会 2025年第二次会议、董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行
可转换公司债券的相关议案。《广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“预案”）及相关文件
已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关指定信息披露媒体上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特
定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过
及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6b002706-04ed-4322-8f23-702d3da8d298.PDF
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2025-12-22 20:26│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1e3cbcb2-85ee-44cd-a440-90d2bef0ed72.PDF
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2025-12-22 20:26│世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/adb5767b-30e2-4513-9327-88db00e298be.PDF
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2025-12-22 20:26│世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券预案
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世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cc725de2-e605-4add-b340-909adf311804.PDF
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2025-12-22 20:25│世荣兆业（002016）：关于本次向特定对象发行可转债不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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世荣兆业（002016）：关于本次向特定对象发行可转债不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6d678c64-ae68-48d8-a15a-6421ef96f472.PDF
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2025-12-22 20:24│世荣兆业（002016）：世荣兆业可转换公司债券持有人会议规则（2025年12月）
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世荣兆业（002016）：世荣兆业可转换公司债券持有人会议规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ff569420-1523-42bb-ae7f-568ad5f8bdf7.PDF
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2025-12-22 20:22│世荣兆业（002016）：世荣兆业向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
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一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后
的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 珠海世荣暻观花园 168,000.00 55,000.00
小计 168,000.00 55,000.00
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象
发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）项目基本情况
项目名称 珠海世荣暻观花园
项目总投资（万元） 168,000.00
项目经营主体 珠海市斗门区世荣实业有限公司
规划用地面积（平方米） 77,426.74
计容建筑面积（平方米） 158,704.57
预计销售额（万元） 239,394.51
（二）项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有建设用地使用权出让合同 协议书（2024年 3月 15日）
土地使用权证 粤（2024）珠海市不动产权第 0058386 号
建设用地规划许可证 地字第 4404032024YG0018447 号
建设工程规划许可证 建字第（斗门）2023-055号、建字第（斗门）2023-056号
建筑工程施工许可证 440403202306060201、440403202306250101
立项备案 2203-440403-04-01-572095
环评备案 无需办理
预售证 001-440403-2025-00016-2、001-440403-2025-00014-6、
001-440403-2024-00031-2、001-440403-2024-00012-8、
001-440403-2024-00003-X、001-440403-2024-00002-0、
001-440403-2024-00024-1、001-440403-2024-00011-X、
001-440403-2024-00005-6
注 1：根据中华人民共和国生态环境部于 2020 年 11 月 30 日颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（
生态环境部令第 16 号），自 2021年 1月 1日起，除涉及环境敏感区的房地产开发项目需编制环境影响评价报告表外，其余房地产
开发项目无需再编制环境影响报告书和填报环境影响登记表。
（三）项目投资估算
本项目总投资额预计为 168,000.00 万元，公司计划募集资金投入 55,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。
（四）项目效益分析
本项目经济效益情况预测如下：
序号 项目 小计
1 销售收入（万元） 239,394.51
2 净利润（万元） 32,062.04
3 销售净利率 13.39%
本项目预计实现销售额 239,394.51 万元，实现净利润 32,062.04 万元，销售净利率为 13.39%。项目各项经济指标良好，经济
性上可行。
（五）项目市场前景及销售情况
本项目地块位于珠海市斗门区，距尖峰南政务商务中心较近，板块内交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富。本项目主要满足
当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。
本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。
（六）项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 55,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用围绕公司现有主营业务展开，符合国家相关的产业政策与公司整体战略发展
规划。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景与经济效益，将进一步提升公司在房地产行业的竞争力，符合公司及全体股东
的利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与负债总额将同时增加，由于可转换公司债券兼具股权与债权两种性质，债券持有人可选择是
否将所持有的债券进行转股。假设其他财务数据不变的情况下，在债券持有人完成转股后，公司的净资产将有所增加，资产负债率将
有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低，有利于增加公司的稳健经营能力和整体实力。
（三）对公司盈利能力的影响
本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金用于建设房地产开发项目，有助于公司进一步提升核心竞争力和可持续发展能力
。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标在此期间可能出
现一定程度的下降，即期回报可能会出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，有助
于增强公司资本实力。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，有助于提升市场占有率，提升盈利能力，增强风险防范能
力和整体竞争力，巩固公司的行业地位。
（四）对公司现金流量的影响
本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，有效缓解业务发展带来的现金需求压力，且随
着募集资金的到位及使用效益的释放，未来经营活动现金流入也将有所增加，为公司的长期战略发展奠定坚实基础，提升公司抗风险
能力。
四、结论
公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有较好的市
场发展前景和经济效益。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，促进公司房地产业务平稳、健康发
展，提高盈利水平。本次募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/41078c9e-4afe-4cb0-97b3-3fefbd4896ad.PDF
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2025-12-22 20:22│世荣兆业（002016）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议及独立董事 2025
年第五次专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了关于公司向特定对
象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前
次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4931c220-f5e6-46c6-a786-ae7be0597e76.PDF
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2025-12-22 20:22│世荣兆业（002016）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 12月22日召开第八届董事会第二十四会议及独立董事
2025年第五次专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部
门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所监管函一次
，相关情况及公司整改措施说明如下：
（一）基本情况
2022年 9月 16日，公司收到深圳证券交易所出具《关于对广东世荣兆业股份有限公司的监管函》（〔2022〕第 218号）。2022
年 8月 30日，公司披露《关于 2022年第一季度报告会计差错更正的公告》，对大宗交易业务由总额法调整为净额法核算，并对 202
2 年第一季度报告中相关财务信息进行更正，分别调减 2022 年第一季度营业收入和营业成本 1.79亿元。同时，公司对 2022年第一
季度报告中合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”项目予以更正，涉及影响金额 104.28 万元。公司的上述行为违反了深圳
证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第1.4条、第 2.1.1条的规定。
（二）整改情况
收到监管函后，公司高度重视，及时组织相关部门和人员加强会计核算和信息披露等相关业务的深入学习，同时进一步增强内部
规范管理，避免再次发生类似事项。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实
、准确、完整、及时，杜绝类似情况再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a79c7c55-bbb3-4d82-9f38-28251ccd4259.PDF
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2025-12-22 20:22│世荣兆业（002016）：世荣兆业未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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世荣兆业（002016）：世荣兆业未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/258e92ce-08ec-457c-91e1-b6f7dc831a1a.PDF
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2025-12-22 20:22│世荣兆业（002016）：关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告
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世荣兆业（002016）：关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3636c86c-c716-4b75-b106-be60542205c3.PDF
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2025-12-10 00:00│世荣兆业（002016）：关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼一审判决、被告上诉
2、上市公司所处的当事人地位：重大诉讼原告、被上诉人
3、涉案金额：以最终判决金额为准。
4、本次诉讼进展对上市公司损益产生的影响：被告梁家荣已针对一审判决提起上诉，海外诉讼最终判决结果具有不确定性。且
最终判决能否实际执行，取决于相关司法辖区是否承认与执行、以及有无可供执行的财产，亦存在不确定性。因此，本次重大诉讼进
展事项对公司本年度及以后年度损益的影响暂无法预估。
一、重大诉讼的基本情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业”）就原股东、原董事长梁家荣侵犯公司权利的行为
向美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院（以下简称“受理法院”）提起诉讼，诉请依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害
公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿，并连带起诉涉嫌协助梁家荣转移欺诈财产的密切关系人（以下简称“海
外诉讼”）。
受理法院已就海外诉讼做出一审判决，判决主要内容为：1、原告应从被告梁家荣处获得赔偿金 258,536,130.00 美元，并加上
自 2023 年 10 月 30 日起按每日 70,831.81美元计算的利息。2、原告在本案中针对梁家荣以外的其他被告提出的诉讼请求未被支
持。
详情请见公司于 2021 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 24 日、2023 年 5 月 20日、2023 年 7月 14 日、2023 年 8月 1日、2
023 年 12 月 16 日、2024 年 2月 3日、2024年 3月 16日、2024年 9月 28日、2024年 11月 29日、2024年 12月17日、2025年 3月
28日、2025年 7月 2日、2025年 7月 25日、2025年 9月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2021-023号、2022-045号、2023-022号、2023-030号、2023-033号、2023-042号
、2024-001号、2024-006号、2024-047号、2024-056号、2024-061号、2025-009号、2025-029号、2025-032号、2025-040号公告。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到代理律师送达的关于被告梁家荣的上诉通知。根据该上诉通知，梁家荣已就受理法院作出的一审判决提出上诉，
海外诉讼后续将由所在区的上诉法院进行上诉审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 549.34万元（本金），占公司最近一期
经审计净资产的 0.11%；除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本年利润或以后年度利润的可能影响
被告梁家荣已针对一审判决提起上诉，海外诉讼最终判决结果具有不确定性。且最终判决能否实际执行，取决于相关司法辖区是
否承认与执行、以及有无可供执行的财产，亦存在不确定性。因此，本次重大诉讼进展事项对公司本年度及以后年度损益的影响暂无
法预估。
五、其他说明
公司将持续关注事项后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/556c6c52-93e4-4760-b12e-616f14328764.PDF
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2025-11-10 18:30│世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2025年第三季度持续督导意见暨持续
│督导总结报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）接受珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称“安居公司”或“收购
人”）委托，担任其要约收购广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”或“上市公司”）的财务顾问（上述收购行为以下
简称“本次要约收购”）。持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2024年 8月 14 日至 2025年 9
月 23日）。2025年 10月 29日，世荣兆业披露了 2025年第三季度报告。根据相关法律法规规定，中信建投证券就持续督导期间内（
即 2025年 7月 1日至 2025年 9月 23日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况
报告如下：
一、要约收购履行情况
2024年 8月 14日，世荣兆业公告了《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》）。本次要
约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股份而触发。
2024年 7月 2日至 2024年 7月 5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法
拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本比例为 73.72%。安居公司于 2024年 7月 3日通过司法拍卖取得上市公司 412,640,000股股
份，占公司总股本比例为 51.00%。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居公司通过本次司法拍
卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务
而发出，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。本次要约收购期限自 2024年 8月 15日起至 2024年 9月 13日止。
2024年 9月 24日，世荣兆业公告了本次要约收购的结果。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，最
终有 497 个账户，共计75,082,674股股份接受收购人发出的要约。截至 2024年 9月 25日，本次要约收购的清算过户手续已经办理
完毕。
二、收购人及被收购公司依法规范运作情况
经核查，本持续督导期内，收购人安居公司遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程，依
法行使对世荣兆业的股东权益。本持续督导期内，安居公司、世荣兆业按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所规则的要
求规范运作。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《要约收购报告书》，安居公司对要约收购取得股份锁定、保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等作出了相
关承诺。
经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通，本持续督导期内，安居公司及安居公司控股股东珠海
大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）不存在违反公开承诺的情形。
四、收购人后续计划的落实情况
（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务
做出重大调整的计划。如果未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施主营业务调整计划，收购人将严格按照相关法律
法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。”
经
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