公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-13 17:52 │世荣兆业（002016）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-08-06 19:37 │世荣兆业（002016）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-05 20:49 │世荣兆业（002016）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-05 20:49 │世荣兆业（002016）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集世荣兆业表决权的法律意见书 │
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│2026-08-05 20:49 │世荣兆业（002016）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-05 20:47 │世荣兆业（002016）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-22 18:13 │世荣兆业（002016）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-07-20 19:12 │世荣兆业（002016）：章程修正案（2026年7月） │
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│2026-07-20 19:12 │世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓伟） │
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│2026-07-20 19:12 │世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓伟） │
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2026-08-13 17:52│世荣兆业（002016）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举独立董事的议案》，董事会同意提名陈晓伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司于2026 年 8 月 5 日
召开 2026 年第二次临时股东会，选举陈晓伟先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。
截至 2026 年第二次临时股东会通知公告之日，陈晓伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交
易所的相关规定，陈晓伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见
公司于 2026 年 7 月 21 日对外披露的相关公告。
近日，公司收到陈晓伟先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1ceea0f9-0fe7-49b1-90a9-52aaa4961578.PDF
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2026-08-06 19:37│世荣兆业（002016）：第九届董事会第一次会议决议公告
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世荣兆业（002016）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bef1b17b-e7a4-480e-b5c0-148062969ab0.PDF
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2026-08-05 20:49│世荣兆业（002016）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 8月 5日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 8月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 8月 5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1区 17 号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投
票平台。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王宇声先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 520,878,026 股，占公司有表决权股份总数的 64.3778%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 487,725,774股，占公司有表决权股份总数的 60.2804%。通过网络投票的股东 63人，代表股份33,152,252股，
占公司有表决权股份总数的 4.0974%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65人，代表股份 33,155,352股，占公司有表决权股份总数的 4.0978%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 3,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 33,152,252
股，占公司有表决权股份总数的 4.0974%。
3、公司董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席（列席）了会议。
4、北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举韩啸先生、王维国先生、高广伟先生为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日
起就任，任期三年。
1.01 选举韩啸先生为公司第九届董事会非独立董事
得票数 519,201,015票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780%；中小股东表决情况：得票数 31,478,341 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9420%。
韩啸先生当选为公司第九届董事会董事。
1.02 选举王维国先生为公司第九届董事会非独立董事
得票数 519,203,028票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6784%；中小股东表决情况：得票数 31,480,354 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9480%。
王维国先生当选为公司第九届董事会董事。
1.03 选举高广伟先生为公司第九届董事会非独立董事
得票数 519,203,136票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6784%；中小股东表决情况：得票数 31,480,462 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9484%。
高广伟先生当选为公司第九届董事会董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举黄海明先生、王茂祺先生、陈晓伟先生为公司第九届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日
起就任，任期三年。
2.01 选举黄海明先生为公司第九届董事会独立董事
得票数 519,770,750票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7874%；中小股东表决情况：得票数 32,048,076 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6603%。
黄海明先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举王茂祺先生为公司第九届董事会独立董事
得票数 519,202,928票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6784%；中小股东表决情况：得票数 31,480,254 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9477%。
王茂祺先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举陈晓伟先生为公司第九届董事会独立董事
得票数 519,201,126票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6781%；中小股东表决情况：得票数 31,478,452 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9423%。
陈晓伟先生当选为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 520,461,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对 213,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 203,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390%。
中小股东总表决情况：同意 32,738,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7432%；反对 213,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6436%；弃权 203,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.6132%。
审议结果：通过
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 520,495,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9266%；反对 189,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0363%；弃权 193,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。
中小股东总表决情况：同意 32,773,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8469%；反对 189,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5700%；弃权 193,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.5830%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（珠海）律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议和会议记录；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ec7fc495-d6a1-4475-8402-fd54909440a6.PDF
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2026-08-05 20:49│世荣兆业（002016）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集世荣兆业表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集广东世荣兆业股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 7月 29日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”）全体股东征集 2026年
8月 5日召开的世荣兆业 2026年第二次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的
基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意世荣兆业在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但世荣兆业作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据世荣兆业于 2026年 7月 23日披露的《广东世荣兆业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 1名有效股东授权征集
人行使表决权的文件，代表世荣兆业有效表决权的股份数共 3,000 股，约占世荣兆业有表决权股份总数的0.0004%。
经核查，征集人亲自出席了世荣兆业 2026 年第二次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书
》中的指示内容代表委托股东对世荣兆业 2026年第二次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f55d6181-acfc-44fc-8d2f-2a2da519b862.PDF
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2026-08-05 20:49│世荣兆业（002016）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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世荣兆业（002016）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a7818b51-38ed-421c-9598-aa7d0f5e5c49.PDF
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2026-08-05 20:47│世荣兆业（002016）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会由 7名
董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。
根据《公司法》《工会法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 8月 5日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决
，刘侃先生（简历见附件）当选为第九届董事会职工代表董事。刘侃先生将与公司股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公
司第九届董事会。刘侃先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
刘侃先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事、职工代表董事任职资格的规定。刘侃先生当选为公司职工代表董事
后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/aa02110f-af7a-4747-bf16-2e51df2b8a86.PDF
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2026-07-22 18:13│世荣兆业（002016）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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世荣兆业（002016）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a9238ba9-c1b0-4136-a639-b40a8860b9cc.PDF
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：章程修正案（2026年7月）
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》关于法定代表人、经营范围等相关规定，拟对《公司章程》有关条款进行修改，
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第八条 公司总裁为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法 董事，为公司的法定代表人。
定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 定代表人。
之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下：
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
准） 许可证件为准）
一般项目：非居住房地产租赁；建筑材料销售； 一般项目：非居住房地产租赁；建筑材料销售；
日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子 日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子
产品销售；电器辅件销售；建筑工程用机械销售； 产品销售；电器辅件销售；建筑工程用机械销售；
机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械 机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械
的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 的销售；商业综合体管理服务；农村民间工艺及
照依法自主开展经营活动）。 制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；酒
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照 店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投
有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营 资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，
方式。依据法律、法规和国务院决定须经许可经 凭营业执照依法自主开展经营活动）
营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可 公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照
审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应 有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营
当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示 方式。依据法律、法规和国务院决定须经许可经
平台予以公示。 营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可
审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应
当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示
平台予以公示。
第一百五十二条 总裁对董事会负责，行使下列 第一百五十二条 总裁对董事会负责，行使下列
职权： 职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施
董事会决议，并向董事会报告工作； 董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财
务负责人； 务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
解聘以外的管理人员； 解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定
公司职工的聘用和解聘； 公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议； （九）提议召开董事会临时会议；
（十）在董事会授权的范围内签署有关的对外投 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
融资、对外担保及其他合同和其他应由公司法定 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没
代表人签署的文件； 有表决权。
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司
总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没 重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈
有表决权。 亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳
重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈 动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等
亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会
总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳 和职工代表大会的意见。
动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等
涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会
和职工代表大会的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5d20458e-e6f8-4554-944f-276703c307ee.PDF
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓伟）
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世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓伟）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓伟）
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世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓伟）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（黄海明）
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世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（黄海明）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（黄海明）
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世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（黄海明）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（王茂祺）
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世荣兆业（002016）：独立董事候选人声明与承诺（王茂祺）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（王茂祺）
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世荣兆业（002016）：独立董事提名人声明与承诺（王茂祺）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:12│世荣兆业（002016）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺（陈晓伟）
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根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决议，本人陈晓伟被提名为公司第九届董事
会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为规范履行独立董事职
责，本人承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述
承诺。
承诺人：陈晓伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c0375372-ad85-4308-b8e4-3ba34de6f619.PDF
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2026-07-20 19:11│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026年 7月 17日分别以书
面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2026年 7月 20日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长王宇声先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，除职工代表董事 1
名，由公司职工代表大会选举产生外，其他 3名非独立董事由股东会选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名韩啸先生、王维国先生、高广伟先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。在新一届董
事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。公司第九届董事会由 7名董事组成，其中 3名为独立董事，任期自股东会选举
通过之日起三年。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司、广发基金管理有限公
司、南方基金管理股份有限公司及金元顺安基金管理有限公司联合提名黄海明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件
二）；公司董事会提名王茂祺先生、陈晓伟先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。其中，黄海明先生为会计专业人
士。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规
定继续履行职责。
独立董事候选人陈晓伟先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺》与
本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意对 2026年度董事薪酬方案进行调整，调整方案如下：
独立董事津贴标准由 24 万/年（含税）调整为 16万/年（含税），自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事
薪酬方案生效之日为止。除此之外，2026年度董事薪酬方案其他内容维持不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
鉴于本议案涉及全体独立董事薪酬，公司全体独立董事对本议案回避表决。本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026年第三
次会议审议，因非关联委员不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则
》关于法定代表人、经营范围等相关规定，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《章程修正案（2026年 7月）》及修订后的《公司章程（2026年 7月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 5日（星期三）召开 2026年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等 4
项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e750af9-d005-4a85-a6c7-ad7adba3516e.PDF
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2026-07-20 19:09│世荣兆业（002016）：公司章程（2026年7月）
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世荣兆业（002016）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7813fc30-3b30-4a80-bf60-4b601a16cae9.PDF
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2026-07-20 19:08│世荣兆业（002016）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 29日
7、出席对象：
（1）凡于 2026年 07月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
1.01 选举韩啸先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举王维国先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举高广伟先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄海明先生为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举王茂祺先生为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举陈晓伟先生为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内容详见 2026年 7月 21日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
3、其他说明
上述第 1-2项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 3位、独立董事 3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
议案 4需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身
份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年 7月 30日（上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:30）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部。
（二）其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：蒋凛、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部
邮政编码：519180
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ec74cc49-1d01-4c14-bee5-e51db5d2f227.PDF
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2026-07-13 17:28│世荣兆业（002016）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 4,700 ～ 7,000 1,528.81
比上年同期增长 207.43% ～ 357.87%
扣除非经常性损益后的净利润 4,657.82 ～ 6,957.82 1,455.02
比上年同期增长 220.12% ～ 378.19%
基本每股收益（元/股） 0.0581 ～ 0.0865 0.0189
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因系本期对联营企业的投资收益相比上年同期增加所致。
四、风险提示
公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4e68ba04-b69d-468f-9471-6aebd043546c.PDF
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2026-06-17 17:17│世荣兆业（002016）：2025年年度权益分派实施公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025年度利润分配方案具体内容为：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向
全体股东每 10 股派送现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利 14,563,721.38元，2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份
上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 809,095,632股为基数，向全体股东每 10股派 0.180000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.162000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0360
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.018000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****228 珠海大横琴安居投资有限公司
2 08*****383 日喀则市世荣投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号一区 17号楼
咨询联系人：蒋凛、郭键娴
咨询电话：0756-5888899
传真电话：0756-5888882
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d8965a2f-935c-48b7-aceb-a273004219af.PDF
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2026-05-22 18:53│世荣兆业（002016）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 22日下午 2:30 在公司五楼会
议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2026 年 5月 22 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 95名，代表有表决权的股份总数为 495,955,244股，占公司股份总数的 61.2975%，
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 487,722,774 股，占公司股份总数的60.2800%；通过网络
投票的股东 93 名，代表有表决权的股份数 8,232,470 股，占公司股份总数的 1.0175%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 94名，代表有表决权的股份数 8,232,570股，占公司股份总数的 1.
0175%。
本次股东会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司董事、高级管理人员出席（列席）了会议。会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
同意 493,572,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；反对 2,359,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4758%；弃权 22,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 5,849,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0564%；反对 2,359,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6654%；弃权 22,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.2782%。
审议结果：通过
2、《2025 年度利润分配预案》
同意 493,534,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5118%；反对 2,396,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4832%；弃权 24,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 5,811,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5900%；反对 2,396,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1076%；弃权 24,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3025%。
审议结果：通过
3、《关于 2026 年度担保额度的议案》
同意 493,481,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5012%；反对 2,323,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4684%；弃权 150,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
中小股东总表决情况：同意 5,758,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9510%；反对 2,323,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2184%；弃权 150,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8305%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
4、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 493,426,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4901%；反对 2,498,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5037%；弃权 30,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 5,703,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2805%；反对 2,498,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3441%；弃权 30,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3754%。
审议结果：通过
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（珠海）律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议和会议记录；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8ed7c20e-3417-4075-8951-ff0359e290b5.PDF
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2026-05-22 18:50│世荣兆业（002016）：2025年年度股东会法律意见书
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世荣兆业（002016）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ddd57eb5-5787-4943-bad5-4bc35002ab76.PDF
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2026-04-21 16:00│世荣兆业（002016）：关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的进展公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 3月 25日召开了第八届董事会第二十五次会议，审
议并通过了《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》，同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简
称“世荣实业”）与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管集团”）、珠海斗门万达广场商业管理有限公司（以
下简称“万达商管”）就新增租赁场所范围签订补充协议，将世荣实业旗下万荣商业中心项目的室外商业街出租给万达商管，同时就
商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。具体内容详见公司于 2026年 3月 26日披露于《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2026-007号公告。
近日，世荣实业与万达商管集团、万达商管已完成上述补充协议的签署。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的
相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2b0262b-da1c-4b0a-8ec7-935259ed7719.PDF
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2026-04-18 00:32│世荣兆业（002016）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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世荣兆业（002016）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a6a8c979-d0c3-4f25-a68b-c7016559da4b.PDF
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2026-04-17 20:02│世荣兆业（002016）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表
决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事，包括非独立董事、独立董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴
；
未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为 24 万元/年，按月发放。
四、其他说明
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事的薪酬/津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬/津贴中扣除下列事项（如有），剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/324d95cd-32de-4b4e-ba7f-ffe601e14225.PDF
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2026-04-17 20:00│世荣兆业（002016）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20 层 邮编：100073中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I
F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SO H O B
座 20 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000066 号
广东世荣兆业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世
荣兆业公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、世荣兆业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世荣兆业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世荣兆业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘大亮
中国·北京 中国注册会计师：蔡绍伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b247490e-e8c2-42e0-909a-0bedf14295fb.PDF
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2026-04-17 20:00│世荣兆业（002016）：关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告
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世荣兆业（002016）：关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ada7e057-628f-4ab7-8dd0-ee7f98c7a800.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2
025年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c00c9d60-5833-41ff-b4e1-7234eb339f18.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 04月 23日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 23 日前访问网址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月18日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月23日（星期四）15:00-
17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东世荣兆业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总裁 李江生先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 23 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：蒋凛、郭键娴
电话：0756-5888899
传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43b79198-1e83-4b5d-82d8-52ea6838b298.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度董事会工作报告
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世荣兆业（002016）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5d877d4c-5206-4276-ae8e-a05f3c65d313.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于世荣兆业关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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世荣兆业（002016）：关于世荣兆业关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28fbc677-abeb-4e57-bf9b-523dda1fd588.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财
会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释 19 号”）而进行的相应变更，无须提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起对会计政策予
以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 19 号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5779e739-6956-4178-a2b2-14ff7ad1cbd6.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司聘请了符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构对相关资产
进行减值评估。依据对 2025年资产负债表的各类资产进行的全面检查和减值测试的结果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能
发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
本次计提资产减值准备 67,439,753.75元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，具体情况如下：
项目 2025 年度计提减值准备金额（元）
信用减值准备 29,645,511.12
存货跌价准备 37,794,242.63
合计 67,439,753.75
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备计提
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确
认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期
应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应
收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信用减值
准备 29,645,511.12元。
（二）存货跌价准备计提
根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素。2025年，公司计提存货跌价准备 37,794,242.63元。
三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
经公司年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年计提资产减值准备 67,439,753.75 元，考虑所得
税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025年度归属于上市公司股东的所有者权益 49,393,140.69元，将减少公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润 49,393,140.69元，上述影响已在公司 2025年度财务报告中反映。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实
地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb6120f5-695d-4a00-9cca-f2375ea8ed59.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会及审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
。
中兴华所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法
》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2025年收入总额
（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。
2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户7
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了
《关于续聘2025年度审计机构的议案》，后该议案于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中兴华对公司2025年度财务报告及2025年12月31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月22日，董事会审计委员会2025
年第二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘
中兴华所为公司2025年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
（二）2026年1月4日，审计委员会与中兴华所以现场会议与视频会议相结合的形式进行了年报审计工作的事前沟通，本次会议的
主要内容是沟通和确定年报审计工作计划及安排，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面的事项。
（三）2026年3月24日，审计委员会通过现场会议与视频会议相结合的方式与中兴华所负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，沟通事项包括审计计划的执行情况、审计关注的重大问题及解决措施、对年度财务报告的初审意见等。
（四）2026年4月16日，审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告意见终稿与年审注册会计师进行再次沟通确认，认为公司
财务报表已经按照《企业会计准则》及财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面均客观、公允地反映了公司2025年末的
财务状况和2025年度的经营成果和现金流情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为在公司2025年报审计过程中，中兴华所始终恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财
务状况和经营成果，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职称，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业
谨慎性；中兴华所按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，其审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上
作出的，出具的审计报告及时、准确、客观、公正，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/22abf3c3-3d8a-4c28-8cbd-ffbce4778ad2.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度内部控制评价报告
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世荣兆业（002016）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f7ceb781-9f1a-4c33-b63b-e253f457a4a5.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世荣兆业（002016）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6be26c20-38eb-4d2c-ade4-b09cbb63b8cc.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）凡于 2026年 05月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，以上议案的内容详见 2026 年 4月 18 日披露于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
3、其他说明
议案 3需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身
份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年 5月 18日（上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:30）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部。
（二）其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：蒋凛、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部
邮政编码：519180
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b25e5d3e-759b-42d4-90ed-39ccabd54dad.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（王晓华）
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世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（王晓华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/295385e8-2b4a-489e-aed0-975946a04560.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（刘阿苹）
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世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（刘阿苹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ad9db19-d7ca-41c5-b7e4-a019dae25735.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度内部控制规则落实自查表
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世荣兆业（002016）：2025年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/195c27e6-5644-40fe-b9ca-a8b168cc7221.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（薛自强）
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世荣兆业（002016）：2025年度独立董事述职报告（薛自强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc157b62-1db7-48c0-adb9-d2dfcf54a459.PDF
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2026-04-17 19:57│世荣兆业（002016）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2025年度利润分配，现将 2025年度利润分配预案相关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
公司于 2026年 4月 16日召开了第八届董事会第二十六次会议、董事会审计委员会 2026年第二次会议及独立董事 2026年第二次
专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司母公司报表实现净利润 107,523,290.7
7 元，加上年初未分配利润2,764,914,971.67 元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的 50%以上，不再提取），减去报告期
内对股东的利润分配 8,090,956.32元，截至 2025年 12 月 31日，公司母公司报表未分配利润为 2,864,347,306.12元。
2025 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为137,383,458.76 元，加上年初未分配利润 3,432,103,445.6
4 元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的 50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配8,090,956.32 元，截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为3,561,395,948.08元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司 2025年累计
可供分配利润为 2,864,347,306.12元。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情
况，拟定公司 2025年度利润分配预案为：
以公司 2025年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.18元（含税），共计派发现
金股利 14,563,721.38元，2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预
案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
2025年度公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 14,563,721.38 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.6
0%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 14,563,721.38 8,090,956.32 21,036,486.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 137,383,458.76 37,414,806.21 202,647,271.94
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,561,395,948.08
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,864,347,306.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 43,691,164.13
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 125,815,178.97
净利润（元）
最近三个会计年度累计 43,691,164.13
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会
计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
公司 2025 年度拟分派的现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.60%，低于 30%，主要情况如下：
鉴于目前宏观形势复杂，房地产市场处于深度调整期，可能在未来一段时间内对公司房地产主业的销售及回款产生较大影响，同
时，公司正处于落实和布局多元化战略的重要发展时期，因此，公司需要留存一定的流动资金用于支持业务发展，以保障公司持续发
展和稳健经营。本次利润分配方案是在确保公司具备充足流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、
经营计划等多重因素后制定，将有助于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，提高公司财务的稳健性，实现公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
2、留存未分配利润的预计用途
公司 2025 年度留存未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及业务拓展的资金需求，为公司中长期发展战略的顺
利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以
现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，为股东创造长期的投资价值。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意
见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，兼顾公司可持续发展、重
视对投资者的合理回报，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 121,365,890.22元、89,850,175.73元，其分别占总资产的比例为 1.67%、1.19%，均未达到公司总
资产的 50%以上。
公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026
年）》《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》的规定。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、独立董事 2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2837c747-d501-464f-b416-4ccd16a73a3b.PDF
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2026-04-17 19:56│世荣兆业（002016）：2026年一季度报告
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世荣兆业（002016）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd566070-e8ce-4517-88ca-21dcf92d9389.PDF
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2026-04-17 19:56│世荣兆业（002016）：2025年年度报告摘要
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世荣兆业（002016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5a62b564-4af5-43a7-bcf4-659e6d74e43c.PDF
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2026-04-17 19:56│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026年 4月 5日分别以书面和电子邮件
形式发出，会议于 2026年 4月 16日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，
其中，董事王宇声先生、吕海涛先生、薛自强先生、王晓华先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王宇声先生主持，公司高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度
股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估
并出具了专项意见。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》与本公告
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事 2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
三、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、
重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于 2025 年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所的要求，公司对 2025年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。
公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于 2026 年度融资授权的议案》
董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 10亿元以下（含 10亿元）及全年度总额不超过 30亿元的融资事
项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2026年年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于 2026 年度担保额度的议案》
同意 2026年度公司对子公司提供累计总额不超过 66.40 亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有
限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过 38.4 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司拟对
其他子公司提供累计总额不超过 41亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司拟对其他子公司提供
累计总额不超过 3亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海粤盛置业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过 1亿元的
融资担保；授权期限自本事项经股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止；提请股东会授权公司经营管理层负责担保
事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事 2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2026年度担保额度的公告》。
九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低
风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币 5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事 2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。
十、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议
。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2026年度董事薪酬方案的公告》。
十一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026年 5月 22 日（星期五）召开 2025年年度股东会，审议《2025年度董事会工作报告》等 4项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4875c1f5-4c22-475b-99e0-49adf74f6b50.PDF
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2026-04-17 19:56│世荣兆业（002016）：2025年年度报告
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世荣兆业（002016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e26a96ec-c6f9-415f-b461-e5441e4c02fa.PDF
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2026-04-17 19:55│世荣兆业（002016）：2025年年度审计报告
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世荣兆业（002016）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e7d448f-899a-4d16-80ea-11832ec4d2f7.PDF
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2026-04-17 19:55│世荣兆业（002016）：关于2026年度担保额度的公告
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世荣兆业（002016）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5cbe1cec-cba9-4734-8d37-209dde4dc47d.PDF
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2026-04-10 18:31│世荣兆业（002016）：关于向特定对象发行可转换公司债券事项获得国资有权监管单位批准的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”或“公司”）于 2025年 12月 22日召开第八届董事会第二十四次会议，审
议通过了公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项。具体内容详见公司于 2025年 12月 23日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已取得国资有权监管单位珠海市珠光集团控股有限公司对本次发行的批复，主要内容如下：
同意公司向特定对象发行可转换公司债券。本次发行规模不超过 550万张，募集资金总额不超过 5.5亿元（含本数），募集资金
扣除发行费用后，全部用于珠海世荣暻观花园项目建设。
公司已于 2026 年 4月 10日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项，详情请
见于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
本次向特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。
公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进本次向特定对象发行可转换公司债券事项相关工作，并及时履行相关信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/092ece2a-11d1-4393-8774-ac904dcf4952.PDF
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2026-04-10 18:29│世荣兆业（002016）：2026年第一次临时股东会决议公告
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世荣兆业（002016）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/94b49a1a-ed34-405d-b73b-deaeb2062c36.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│世荣兆业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120943.PDF
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2026-04-18│世荣兆业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120950.PDF
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2025-10-29│世荣兆业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750794.PDF
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2025-08-28│世荣兆业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592031.PDF
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2025-04-24│世荣兆业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247279.PDF
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2025-04-24│世荣兆业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247314.PDF
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2024-10-30│世荣兆业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556719.PDF
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2024-08-28│世荣兆业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008382.PDF
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2024-04-30│世荣兆业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919536.PDF
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