公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 21:29 │世荣兆业（002016）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 21:29 │世荣兆业（002016）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │世荣兆业（002016）：关于董事、总裁辞职的公告 │
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│2025-05-07 16:55 │世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2024年度暨2025年第一季度持续│
│ │督导意见 │
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│2025-04-24 00:31 │世荣兆业（002016）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 22:38 │世荣兆业（002016）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 22:37 │世荣兆业（002016）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │世荣兆业（002016）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 22:37 │世荣兆业（002016）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │世荣兆业（002016）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-05-15 21:29│世荣兆业（002016）：2024年年度股东大会法律意见书
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世荣兆业（002016）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c1be6537-03de-4504-9272-9f7c1430af3c.PDF
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2025-05-15 21:29│世荣兆业（002016）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日下午 2:30 在公司
五楼会议室召开。本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2025 年 5 月 15日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 93 名，代表有表决权的股份总数为 498,202,174 股，占公司股份总数的 61.575
2%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 487,723,174 股，占公司股份总数的60.2800%；通过
网络投票的股东 91 名，代表有表决权的股份数 10,479,000 股，占公司股份总数的 1.2952%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 名，代表有表决权的股份数 10,479,500 股，占公司股份总数的
1.2952%。
本次股东大会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了会议。会议的召开符
合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律
师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
同意 497,649,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 250,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0502%；弃权302,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608
%。
审议结果：通过
2、《2024 年度监事会工作报告》
同意 497,649,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 250,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0502%；弃权302,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608
%。
审议结果：通过
3、《2024 年度财务决算报告》
同意 497,649,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 250,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0502%；弃权302,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608
%。
审议结果：通过
4、《2024 年度利润分配预案》
同意 497,618,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 576,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1156%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016%。
中小股东表决情况：同意 9,895,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4272%；反对 576,100 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.4974%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
5、《2024 年年度报告及其摘要》
同意 497,649,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 545,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1094%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016%。
审议结果：通过
6、《关于 2025 年度担保额度的议案》
同意 497,018,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7624%；反对 565,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1134%；弃权618,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
1242%。
中小股东表决情况：同意 9,295,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7027%；反对 565,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.3915%；弃权 618,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9058%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 497,944,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 249,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0500%；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
18%。
中小股东表决情况：同意 10,221,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5380%；反对 249,100 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3770%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0849%。
审议结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（珠海）律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/79468894-3843-47d8-b1a3-2f68749a3a7c.PDF
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2025-05-10 00:00│世荣兆业（002016）：关于董事、总裁辞职的公告
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世荣兆业（002016）：关于董事、总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/aca4e869-4e13-472e-a000-ac1d78064bbc.PDF
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2025-05-07 16:55│世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2024年度暨2025年第一季度持续督导
│意见
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世荣兆业（002016）：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购世荣兆业之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ab44f200-5638-41b5-978e-9e5ece5de4dc.PDF
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2025-04-24 00:31│世荣兆业（002016）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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世荣兆业（002016）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/694e4f6a-6801-462f-a0f1-2431b647384d.PDF
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2025-04-23 22:38│世荣兆业（002016）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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世荣兆业（002016）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7b88c71-4327-47e2-807a-46406db5d97f.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：关于2024年度利润分配预案的公告
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世荣兆业（002016）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7644d8ea-2cc3-4300-a40b-7aae64abcd90.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：内部控制自我评价报告
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世荣兆业（002016）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6da0de38-e631-45cd-b680-4a1f94f361aa.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：关于会计政策变更的公告
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世荣兆业（002016）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/901da6a2-39eb-49b8-84d9-1d558e348375.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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世荣兆业（002016）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/962029a2-7c19-42ac-a119-4a1c64b11134.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会
及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
。
中兴华所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法
》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额
（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度
上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业
等，审计收费总额22,297.76 万元。公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户7家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月28日召开审计委员会2024年第二次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《
关于续聘2024年度审计机构的议案》，后该议案于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中兴华所对公司2024年度财务报告及2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月28日，董事会审计委员会2024
年第二次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘
中兴华所为公司2024年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）2025年2月6日，审计委员会与中兴华所以现场会议与视频会议相结合的形式进行了年报审计工作的事前沟通，本次会议的
主要内容是沟通和确定年报审计工作计划及安排，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面的事项。
（三）2025年4月11日，审计委员会通过现场会议与视频会议相结合的方式与中兴华所负责公司审计工作的年审会计师召开沟通
会议，沟通事项包括审计计划的执行情况、审计关注的重大问题及解决措施、对年度财务报告的初审意见等。
（四）2025年4月22日，审计委员会对年审会计师出具的年度审计意见终稿与年审注册会计师进行再次沟通确认，认为公司财务
报表已经按照《企业会计准则》及财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面均客观、公允地反映了公司2024年末的财务
状况和2024年度的经营成果和现金流情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为在公司2024年报审计过程中，中兴华所始终恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财
务状况和经营成果，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职称，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业
谨慎性；中兴华所按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，其审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上
作出的，出具的审计报告及时、准确、客观、公正，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da9658c9-5f16-4408-887e-03b6c40f790a.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：2024年度监事会工作报告
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世荣兆业（002016）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d60c2b13-4d6f-44a3-a721-b1c38d6fbf68.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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世荣兆业（002016）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d5d5a98b-1449-4345-a947-04f09a83c42c.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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世荣兆业（002016）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c08bb64-c8b0-4a3a-afac-a1512e5fcb9c.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：2024年度董事会工作报告
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世荣兆业（002016）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7c515a3-e16d-432a-b657-e2d3277106a1.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：2024年度内部控制规则落实自查表
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世荣兆业（002016）：2024年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b28d126-fc75-4d4d-9214-b7fe8a8b0768.PDF
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2025-04-23 22:37│世荣兆业（002016）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世荣兆业（002016）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df01f765-09a4-4a59-98ea-179a705cc3f2.PDF
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2025-04-23 22:36│世荣兆业（002016）：2025年一季度报告
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世荣兆业（002016）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b6fe032-3c24-4e7c-b164-36c2d992ade7.PDF
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2025-04-23 22:36│世荣兆业（002016）：2024年年度报告摘要
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世荣兆业（002016）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7fa4bd91-f0e6-4f48-a3d8-fa4b9705ce0e.PDF
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2025-04-23 22:36│世荣兆业（002016）：2024年年度报告
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世荣兆业（002016）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01121974-e23b-4c78-a4bc-ad612eb5b649.PDF
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2025-04-23 22:36│世荣兆业（002016）：董事会决议公告
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世荣兆业（002016）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8bec5d58-bec6-40d5-acf4-282fdde4b187.PDF
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2025-04-23 22:35│世荣兆业（002016）：2024年年度审计报告
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世荣兆业（002016）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae14baf5-00d6-4a8a-bba6-7a1588117c64.PDF
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2025-04-23 22:35│世荣兆业（002016）：年度关联方资金占用专项审计报告
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世荣兆业（002016）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35a5fc6b-65de-4a60-832d-2ece5b16758a.PDF
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2025-04-23 22:35│世荣兆业（002016）：内部控制审计报告
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