公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-17 16:42 │世荣兆业（002016）：关于内部审计机构负责人辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:42 │世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:41 │世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：战略委员会工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：内部审计制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：对外投资管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:39 │世荣兆业（002016）：关联交易管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:42│世荣兆业（002016）：关于内部审计机构负责人辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月17 日收到公司内部审计机构负责人肖义平先生递交
的辞职报告。肖义平先生因工作调整，申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后继续在公司下属子公司担任其他职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，肖义平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖义平先生的辞职不会
对公司日常经营产生不利影响，董事会将按相关规定尽快聘任新的内部审计机构负责人。截至本公告披露日，肖义平先生未直接或间
接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对肖义平先生任职期间的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4a3fc909-a119-4e8c-a21f-e75eb192f7cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:42│世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世荣兆业（002016）：章程修正案（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed5f3bda-bd83-4f4f-bb6d-eb17c50f2417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:41│世荣兆业（002016）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025年 10月 10日分别以
书面和电子邮件形式发出，会议于 2025年 10月 15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及
规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
、《董事会议事规则》中的相应内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。本议案包含 3个子议案，采用逐项表决方式，表决结果
如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《
监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司
章程》的备案登记等相关手续。
《章程修正案（2025年 10月）》及修订后的《公司章程（2025年 10月）》、《股东会议事规则（2025年 10月）》及《董事会
议事规则（2025年 10月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董
事会同意对公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）进行修订。本议案包含 6个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 制 度 全 文 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董
事会同意对公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）进行修订及制定。
本议案包含 27个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
20、《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
21、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
22、《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
23、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
24、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
25、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
26、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
27、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 及 新 制 定 制 度 全 文 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 10月 31日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等
2项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5aadda8b-b583-45cc-aad9-40964a87d4e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:39│世荣兆业（002016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2025年 10月 31日召开 2025年第一次临时股东大会，现将
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）凡于 2025年 10月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议 非累积投票提案 √作为投票对象的
通过即生效）的议案》 子议案数（6）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案的内容详见 2025年 10月 16日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
3、其他说明
议案 1和议案 2 均需逐项表决；议案 1 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身
份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025年 10月 27日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部。
（二）其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：蒋凛、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部
邮政编码：519180
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/caf84604-b76c-4775-a571-8eb02d548390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:39│世荣兆业（002016）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露
义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司及其他信
息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披露义
务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要
理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第三章 暂缓、豁免信息披露的审批程序
第十一条 公司相关部门、子公司或其他信息披露义务人依照本制度申请对有关信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披
露暂缓、豁免申请文件及该等事项的资料至证券事务管理部门，证券事务管理部门将上述材料提交董事会秘书，董事会秘书审核后报
董事长审批。相关部门、子公司负责人或其他信息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十二条 公司暂缓、
|