公司公告☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-25 00:42 │东信和平（002017）：东信和平2025年度ESG报告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 20:49 │东信和平（002017）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-04-25 00:42│东信和平（002017）：东信和平2025年度ESG报告
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东信和平（002017）：东信和平2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3d8f1cb-57f5-4d0e-b2f4-565457431e9a.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不涉及以前
年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1ae7c62-4941-4c47-a7eb-cfcba6de7572.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2025 年末各类资产进行了全面
清查及分析，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2025 年共冲回资产减值损失（含信用减
值损失）32,584.91 元，具体情况如下：
项目 2025 年度发生额（单位：元）
应收账款坏账损失 267,396.70
其他应收款坏账损失 -1,205,860.86
存货跌价损失 -462,463.95
固定资产损失 1,368,343.20
合计 -32,584.91
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次公司计提减值准备后，合计增加公司 2025 年度利润总额 32,584.91 元。
三、公司董事会关于本次计提减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公
允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、会计师事务所审计情况
本次计提资产减值准备事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司 2025 年年度报告中反
映及披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ce36b97-f76c-4fb1-b52d-c17a6382e2ed.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺
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东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82e98dc6-5263-4b3c-97ed-6d65e7f0c02a.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 28日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行2
025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长楼水勇先生、董事兼代总经理兼董事会秘书陈宗潮先
生、独立董事肖作平先生、财务总监潘利君女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cd0b521-0dcc-4421-aeb4-45a08e785525.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考所处地区和行业薪酬水平，结合公司实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事
、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 8万元/年（含税），按月发放。
2.在公司担任具体职务的非独立董事，以其在公司担任的职务确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；在公司兼任高级管理
人员的非独立董事，按照有关高级管理人员薪酬的规定执行，不再另行发放董事津贴或薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，
原则上不发放津贴或薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据行业特征、公司规模、同行业平均水平、市场薪资等因素综合拟定，按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司经营业绩以及高级管理人员年度所定指标的完成情况确定。绩效薪酬根据绩效评价周期和结果发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
3.中长期激励收入：根据公司经营情况，可以依照相关法律法规和《公司章程》相关规定，实施股权激励计划或员工持股计划等
激励机制。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发
放；
3.高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24817914-9714-4396-b599-b07f38d56c9b.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告
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一、独立董事辞职情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事辛阳先生的辞职报告。辛阳先生连续担任公司独立董
事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。辛阳先生的原
定任期为 2020 年 3月 23 日至 2026 年 3月 23 日，辛阳先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，辛阳先生的辞职报告将在公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，辛阳先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会成员的职责。
截至本公告披露日，辛阳先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
辛阳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对辛阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、提名独立董事候选人情况
为保证董事会的正常运作，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公
司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意提名亓峰先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立
董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。亓峰先生当选公司独
立董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举亓峰先生为公司独立董事后
，亓峰先生将同时担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期自
公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、辛阳先生辞职报告；
2、公司第八届董事会第十五次会议决议；
3、公司提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f632de1f-ced1-45e7-ae65-67fe6efed73f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，是公司深化国企改革提升行动、加快培育新质生产力的攻坚之年，是“十四五”收官与“十五五”谋篇布局承上启下
的关键一年。面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局，董事会坚守定战略、作决策、防风险核心职责，坚持服务国家战略，
聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，带领全体员工攻坚克难，圆满完成年度目标任务，经营业绩稳中有质、治理效能持续优化、发
展根基不断夯实、价值创造全面突破，高质量发展取得新成效。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年规划报告如下：
一、深化战略引领，锚定航向稳进提质
2025 年，董事会以战略思维统揽全局，以前瞻布局谋划长远，牢牢把握数字化转型与产业升级机遇，巩固主业优势、拓展新兴
赛道，战略引领作用充分彰显。
（一）坚守战略定位，明晰发展方向
公司锚定全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商战略目标，发挥国家级制造业单项冠军示范引领作用，坚持巩固
智能卡主业优势，做强系统平台软件、做强新域新质行业应用、做强物联智能终端经营方针，优化资源配置、延伸业务链条，推动数
字安全技术体系迭代升级，核心竞争力持续增强。
（二）“十四五”圆满收官，积厚成势夯基固本
十四五发展历程极不寻常、极不平凡。五年来，公司保持战略定力、锐意改革创新，圆满完成规划既定目标，营业收入增长 30%
，净利润增长超 300%，净资产收益率和全员劳动生产率均实现翻番，主业优势持续巩固，创新能力显著提升，市场版图不断扩大，
经营质效稳步向好，把蓝图变为现实，为公司高质量发展积厚成势、铺路夯基。
（三）“十五五”谋篇起步，提升战略能力启新程
立足新发展阶段，董事会主动对接国家战略与行业趋势，提升战略能力，科学谋划“十五五”发展蓝图。坚持国内国际双循环相
互促进，实施“深耕+拓新”双轮驱动，深耕传统优势领域，攻坚关键核心技术，加速构建“云-边-端-芯”全栈创新体系，培育第二
增长曲线，为长远可持续发展奠定坚实战略基础。
二、强化规范运作，提升董事会运行效能
2025 年，董事会以提升运行质量为核心，完善治理体系、规范决策程序、强化监督效能，全面夯实公司治理根基。
一是坚持股东至上，优化回报机制。董事会始终坚守与股东共享发展成果理念，严格执行利润分配政策，现金分红比例连续多年
保持在 50%以上，入选中国上市公司协会股利支付率百强，股东回报水平位居行业前列。畅通投资者沟通渠道，充分听取中小股东意
见，实现公司发展与股东利益有机统一。
二是加强市值管理，彰显内在价值。董事会将市值管理作为长期战略工程，通过业绩说明会、机构调研、投资者沟通等多元化方
式，系统传递战略优势、经营成果与投资价值。2025 年公司市值突破百亿并稳步增长，获得长期价值机构认可，市场认同度显著提
升。
三是严守信披底线，保障公平透明。董事会严格遵守监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，全年披露各类公告 1
14 份，互动易平台提问回复率 100%。以高质量信息披露保障投资者知情权、参与权，构建透明高效的资本市场沟通桥梁。四是深化
合规内控，提升运行效能。董事会全面梳理优化内控体系，完善《公司章程》及 25 项内控制度，健全权责清晰、制衡有效的管理机
制。规范“三会”运作，全年召开股东会 5次、董事会 6次、专门委员会 6次，决策程序依法合规、高效务实。2025年度，公司全体
董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定恪尽职守、勤勉履职，对重大事项进行审慎判断和科学决策，切实发挥
董事会在重大经营决策过程中的核心作用，保障董事会高效规范运作。董事会薪酬与考核委员会对全体董事开展2025 年度履职评价
，经综合评定，2025 年度公司全体董事履职评价结果均为“称职”。在公司任职的非独立董事绩效薪酬将根据公司薪酬考核办法及
年度考核结果，在 2025年年度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。
五是发挥独董作用，强化专业监督。独立董事忠实勤勉履职，依托专业优势独立审慎决策，全年召开独立董事专门会议 3次，对
关联交易、风险管控等重大事项严格审议监督，有效提升决策科学性与公正性。
六是践行 ESG 理念，推进可持续发展。董事会将环境、社会、治理理念融入经营全流程，连续三年发布 ESG 报告，2025 年万
得 ESG 评级提升至 AA 级，并荣获上市公司 ESG百强、社会责任感企业、高质量发展品牌等多项荣誉，实现经济、社会、环境价值
协同提升。
三、坚守风险底线，保障公司行稳致远
董事会坚持底线思维，把风险防控作为保障发展的战略基石，系统构建全流程风险防控体系，有效应对各类挑战。
一是强化境外风险管理，保障海外业务稳定发展。针对国际化布局提速，重点加强境外市场、政策、合规、运营等风险研判，完
善海外业务风控流程与应急机制，规范海外经营行为，保障海外项目稳健推进、资产安全可控，有效支撑双循环战略落地。二是防范
运营与合规风险，夯实稳健经营根基。推动全面风险管理融入业务全流程，定期开展风险排查与内控评估，及时补齐管理短板。将合
规要求嵌入经营各环节，强化制度执行与监督问责，提升合规运营水平与抗风险能力，确保公司经营始终在法治轨道上运行。
四、2026 年董事会工作部署
2026 年，董事会将持续发挥核心治理作用，前瞻布局、科学决策、提质增效，以更高标准推动公司高质量发展再上新台阶，重
点推进以下工作：
一是制定实施“质量回报双提升”行动方案。董事会将以质的有效提升、量的合理增长为核心，系统制定行动方案，统筹经营质
量、创新质量、治理质量提升，同步优化股东回报机制，实现经营业绩与股东价值同步增长。
二是部署高质量发展未来三年重点工作。董事会将围绕长期发展目标，明确未来三年重点方向：聚焦主业做强做优，巩固核心领
域优势，拓展行业应用场景；强化科技创新引领，加大研发投入，深化“云-边-端-芯”体系协同，加快第二增长曲线培育；完善公
司治理体系，持续优化内控与决策机制，提升规范化运作水平；积极开展投资者关系活动，强化投资者沟通，传递长期价值；健全回
报机制，稳定并优化分红政策，增强投资者获得感。
三是强化人才与履职保障。董事会将持续加强董事、高管履职能力建设，提升战略决策与风险管控水平；引进高层次专业人才，
优化人才结构，强化资本运作、投资者关系、合规风控等专业支撑，为公司产业经营与资本运营协同发展提供人才保障。四是深化战
略落地与产业协同。董事会将紧扣“十五五”规划部署，持续优化战略布局，加快国际化与数字化转型；以“内生增长+外延扩张”
双轮驱动，持续推进产业链并购整合，促进产业与资本高效协同，提升全球资源整合能力与市场地位。五是持续提升治理与可持续发
展水平。董事会将坚持规范运作、透明治理，持续提升信息披露质量；深化 ESG 实践，推动绿色低碳发展，积极履行社会责任；健
全风险防控长效机制，坚守合规底线，以卓越治理引领公司行稳致远。
新征程任重道远，新使命催人奋进。2026 年，董事会将牢记责任、勇担使命，以前瞻战略领航发展，以科学决策夯实根基，以
高效治理保障运行，以务实行动创造价值，全力推动公司高质量发展取得新突破，为全体股东创造更大回报！
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/118ac2fd-eb08-44eb-ac76-5f96f52e4517.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东信和平（002017）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4489204-d10d-41cb-a1f8-0ee192ae405f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕1749号），公司以
总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A股）103,
897,600股，发行价格为4.04元 /股。根据实际申购情况，最终配售新股100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣
除各项发行费用人民币9,353,102.05元，公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金到位情况已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字〔2019〕020004号”《验资报告》。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及结余情况
1、公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元，以自有资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（“众环
专字〔2019〕022810号”）。
2、公司于2019年10月17日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十
二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
用账户。
3、公司于2020年10月22日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二
个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
账户。
4、公司于2021年3月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”予以结项
，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”终止实施，该项目剩余尚未使用的
募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。该事项已经2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审
议通过。
2021年5月
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