公司公告☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 17:14 │东信和平（002017）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 17:14 │东信和平（002017）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-10-28 17:14 │东信和平（002017）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 17:12 │东信和平（002017）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-28 17:12 │东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-10-28 17:12 │东信和平（002017）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 17:12 │东信和平（002017）：关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告 │
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│2026-10-28 17:12 │东信和平（002017）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-10-28 17:11 │东信和平（002017）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-08 19:37 │东信和平（002017）：关于独立董事无法履职的公告 │
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2026-10-28 17:14│东信和平（002017）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过
授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于提请股东会解除肖作平先生独立董 非累积投票提案 √
事职务的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
1、上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过。
3、议案 3所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选
举一名独立董事，不适用累积投票制。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等规定，上述议案
需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 13日（9:00—11:30，14:00—16:00）
2、登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表
身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记
。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系人：陈宗潮、黄少芬
电话：0756-8682893
传真：0756-8682296
邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c46ddc35-7d80-482a-b0cd-96bfd5c5ea6f.PDF
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2026-10-28 17:14│东信和平（002017）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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（经第八届董事会第十八次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所的投资者关系互动平台（以下简称“互动易
平台”）的信息发布与投资者回复行为，健全投资者良好沟通机制，提升公司治理与信息披露水平，根据《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或者回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或者回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大事件信息。
第七条 不得选择性发布或者回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的
公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会
公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发
布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得利用热点进行虚假或误导性陈述。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项
问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，
不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影
响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法
违规行为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会秘书办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，对投资者问题进行研究并组织相关部门
起草回复内容，回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布。
第十四条 互动易平台发布信息或者回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会秘书办公室专人负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织公司董事会秘书办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复
内容。对于投资者涉及公司各分公司、子公司、各职能部门的提问，各分公司、子公司、各职能部门应在各自职责范围内积极配合公
司董事会秘书、董事会秘书办公室对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供
的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如董事会秘书认为特别重要或敏感的
回复，可征求其他董事、高管的意见，并可视情况报董事长审批。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经内部审批通过后，由公司董事会秘书办公室在互动易平台进行发布。凡未经审批
通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如与日后颁布、修改的法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○二六年十月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d3703136-5ac8-4661-8f7b-201bda156964.PDF
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2026-10-28 17:14│东信和平（002017）：2026年三季度报告
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东信和平（002017）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/557352aa-426c-4f59-aec8-068d913bf151.PDF
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2026-10-28 17:12│东信和平（002017）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2026年6月4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同现金
流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年
1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策
进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财
政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不涉及以前
年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6993a2bc-2bb0-470c-9c23-4270b352f621.PDF
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2026-10-28 17:12│东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺
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东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e93ff971-9c97-452e-bead-53889b093f44.PDF
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2026-10-28 17:12│东信和平（002017）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）；
2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议；本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 04 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
拟聘任事务所首席合伙人：李尊农
截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人数为 212 人、注册会计师人数为 1,084 人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为 532 人。2025 年经审计的收入总额为 219,612.23 万元，经审计的审计业务收入为155,067.53 万元，经
审计的证券业务收入为 33,164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 197 家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业
；建筑业等，审计收费 24,918.51 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 119 家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保
险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴
华会计师事务所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华会计师事务所已按
期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：费强，中兴华会计师事务所合伙人，2007 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公
司审计工作，2023 年开始在中兴华会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过 6家以上上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：张奎，中兴华会计师事务所高级经理，2012 年取得注册会计师执业资格，2012 年开始从事上市公司审计
工作，2024 年开始在中兴华会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过 6家以上上市公司审计报告
。
项目质量复核人：王祖诚，中兴华会计师事务所质控部经理，2003 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计
工作，2017 年开始在中兴华会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过 10 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人费强、签字注册会计师张奎、项目质量控制复核人王祖诚近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
中兴华会计师事务所项目合伙人费强、签字注册会计师张奎和项目质量控制复核人王祖诚，均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026 年度审计费用 50 万元（含税），其中财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 10 万元。与 2025 年度保持一致
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 15 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计
委员会对中兴华会计师事务所的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的审查和了解，认为中兴华会计师事务
所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，出具的审计报
告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026
年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十八次会议决议；
2.公司审计委员会会议决议；
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4072a4e5-d99a-4d26-b688-76abd4627657.PDF
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2026-10-28 17:12│东信和平（002017）：关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请股东会解除肖作平先生独立董事职务的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、解除独立董事职务情况
鉴于公司独立董事肖作平先生已无法履职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟提请股东会解除肖作平先生独立董事职务，其担任的公司第八届董事会审计委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员职务相应解除。该议案尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露之日，肖作平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、提名独立董事候选人情况
鉴于肖作平先生离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且公司独立董事中缺少会计专业人士，为
确保董事会的正常运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事
候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。郑丽惠女士已取得证券交易所颁发的独
立董事培训证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。郑丽惠女士当选公
司独立董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举郑丽惠女士为公司独立董事
后，郑丽惠女士将同时担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员，
任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1f5cb598-e140-4f9a-9b61-062ceffb6798.PDF
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2026-10-28 17:12│东信和平（002017）：独立董事提名人声明与承诺
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东信和平（002017）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d3a15960-6408-411c-9efc-b1961b4b7ea4.PDF
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2026-10-28 17:11│东信和平（002017）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面或电子邮件的
方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8名，独立董事肖作平
先生因无法履职未出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 50 万元（含税
）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会解除肖作平先生独立董事职务的议案》
鉴于公司独立董事肖作平先生已无法履职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意提请股东会解除肖作平先生独立董事职务，其担任的公司第八届董事会审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员职务相应解除。具体内容详见同日刊登于《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。本议案已经公司董事会
提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
鉴于肖作平先生离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且公司独立董事中缺少会计专业人士，为
确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东会
同意选举后，将同时担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员，任
期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 11 月 17 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会，审议第八届董事
会第十八次会议提交的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司审计委员会会议决议；
3、公司提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9cfd391e-16e4-4ba0-9e98-47e8c83a31cd.PDF
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2026-10-08 19:37│东信和平（002017）：关于独立董事无法履职的公告
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东信和平科技股份有限公司 (以下简称“公司”)近日获悉，公司独立董事肖作平先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查
和监察调查。经初步了解，肖作平先生所涉案件与公司无关。
肖作平先生自 2023 年 7 月起任公司独立董事，现为公司第八届董事会独立董事并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员，除此以外未担任公司其他职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职
不会对公司生产经营和规范运作产生重大不利影响。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正常。鉴于肖作平
先生已无法履行公司独立董事职责，公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息均以在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/767db1d5-a82a-46eb-8366-5296bfb138dd.PDF
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2026-09-08 16:52│东信和平（002017）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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东信和平（002017）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/26373ca2-ab39-4a15-b055-bf6c9d9e2aac.PDF
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2026-09-01 18:42│东信和平（002017）：关于董事会延期换届的提示性公告
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东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于 2026 年 9 月 7日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在
筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事会将延期换届，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员
的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6df9c2aa-cabf-4546-81b8-665577d855ba.PDF
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2026-08-24 19:18│东信和平（002017）：股票交易异常波动公告
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东信和平（002017）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/24036039-3604-4413-8f25-0c0d1b0b48e9.PDF
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2026-08-21 17:11│东信和平（002017）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8月 10 日以书面或电子邮件的方
式发出，会议于 2026 年 8月 20 日上午 9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际参加会议董
事9名（其中董事长楼水勇先生以通讯表决方式出席）。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈宗潮先生主持。公
司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
公司 2026 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年半年度财务报告已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动
方案的进展公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
《外汇套期保值业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议；
3、公司审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/54d0a2f7-e147-4c4c-ae7f-bba010b58448.PDF
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2026-08-21 17:09│东信和平（002017）：外汇套期保值业务管理制度
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东信和平（002017）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a9adf3e6-989f-4925-a5f9-8fb80ba960a0.PDF
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2026-08-21 17:08│东信和平（002017）：2026年半年度报告摘要
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东信和平（002017）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/141a5ec3-279b-4fa4-a5dd-4375450c7771.PDF
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2026-08-21 17:08│东信和平（002017）：2026年半年度报告
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东信和平（002017）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7656aa35-349c-4b28-a439-697bee713a33.PDF
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2026-08-21 17:07│东信和平（002017）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东信和平（002017）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c9a5a19b-beeb-47ea-8e0c-089ca81d0954.PDF
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2026-08-21 17:07│东信和平（002017）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”关于推
动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质
量发展和投资价值提升，结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2
026 年 4月 25 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。2026 年上半年，公司认真落实“质量回报双提升”行动方
案，现将实施进展情况公告如下：
一、聚焦核心主业，提升经营质量
公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡、安全模块、平台软件、智能终端等数
字安全产品和相关解决方案，涉及移动通信、金融支付、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域。报
告期内，公司紧抓市场机遇，聚焦数字身份安全核心，持续发挥国内国际“双循环”市场优势，国内市场双线并举，横向拓展业务覆
盖、纵向深挖存量客户需求，市场占有率持续提升；海外市场同步推进业务扩容与业务结构优化，销量、收入实现同步增长。2026
年上半年公司实现营业收入 6.50 亿元，同比增长 1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比增长 6.97%。公司资
产、净资产规模保持稳健，整体经营成效良好。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力，持续加大研发资源投入，加速新产品、新技术研发与成果转化。报告期内，公
司紧扣核心技术强化发展路径，进一步拓展“云-边-端-芯”全栈式产品生态：推进嵌入式操作系统自主可控升级，物联网 eUICC512
k 国产芯产品获得 eSA 认证，实现该级别容量芯片技术突破，核心技术自主水平显著增强；完善云边端一体化产品矩阵，搭建端到
端全流程数字身份服务闭环；创新开发RSP-AI 助手并探索可信数字身份智能体，前瞻布局新域场景应用。
在创新成果方面，公司上半年新增专利申请 15 件，其中发明专利 12 件；获得授权专利 13 件；新增软件著作权申请 17 件，
授权 13 件；获评广东省名优高新技术产品 1项，珠海市创新产品 1项。2026 年上半年，公司研发支出占比 11.77%。面对国内外科
技形势的迅猛发展，公司将继续加大科技创新投入强度，夯实长期核心竞争优势。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规
定和要求，搭建权责清晰、制衡有效、运转高效的现代化公司治理架构，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事履职作用；持续健
全治理与内部控制体系，修订完善内部治理制度、优化决策审批流程，实现全业务链条内控管控、常态化监督与有效性评价全覆盖，
系统性防范各类经营风险。
报告期内，公司完成独立董事补选工作，修订完善内部治理制度 4项；积极践行企业社会责任，连续两年获评“WIND-ESG”AA
评级并成功入选商道融绿“2026 中国企业ESG 领先者”，可持续发展管理水平持续获得市场认可。
四、健全回报机制，增强投资者获得感
公司高度重视股东回报，结合自身经营现状与中长期发展战略，严格按照《公司章程》利润分配政策实施现金分红，公司已制定
了《分红管理制度》及未来三年股东回报规划，构建可持续、可预期的分红机制，切实让投资者共享发展成果。
报告期内，公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 8,416.26万元。自上市以来，公司已累计实施 20 次
利润分配，年均股利支付率超 50%。后续公司将统筹平衡业务发展资金需求与股东分红回报，以稳定、可持续的分红政策持续回馈广
大投资者。
五、深化投资者沟通，传递公司价值
公司高度重视投资者沟通工作，已搭建起多渠道、多层次的投资者沟通平台，严格按照监管要求，通过定期报告、临时公告等方
式，向投资者传递公司经营状况、发展战略、分红方案及重大事项等信息，充分保障投资者知情权。
报告期内，公司坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，披露各类公告合计 48份，互动易平台投资者提问回复率 100%，组织
召开年度业绩说明会、投资者调研活动合计 2场。后续公司将持续关注市场关切，加强与机构投资者、中小投资者的常态化沟通，主
动传递公司发展价值与核心优势；持续提升信息披露质量与传播透明度，打造上市公司与资本市场良性互动格局。
公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，坚守数字身份安全核心主业，持续强化技术创新与核心竞争力，加速培
育新质生产力，持续提升经营效率与股东回报水平，主动履行上市公司社会责任，稳步提升企业内在价值和资本市场投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2839794f-88c3-49f4-be05-973144780ea4.PDF
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2026-08-21 17:07│东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/20a1b48e-3ffb-4632-afda-ffec3af7d90d.PDF
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2026-08-21 17:07│东信和平（002017）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东信和平（002017）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1b56d34d-c9d2-4715-905d-2ba26a7cff10.PDF
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2026-07-30 00:00│东信和平（002017）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于更
换公司配股项目持续督导保荐代表人的函》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
招商证券作为公司 2019 年度配股公开发行股票的保荐机构，项目法定持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资
金尚未使用完毕，招商证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。
招商证券原指派李莎女士、张阳先生为该项目的保荐代表人。现李莎女士因工作变动原因，无法继续担任该项目的保荐代表人，
为保证持续督导工作的有序开展，招商证券现委派张倩女士（简历附后）接替李莎女士继续担任公司该项目的保荐代表人，继续履行
持续督导职责。
本次变更后，公司配股项目的持续督导保荐代表人为张倩女士、张阳先生。公司董事会对李莎女士在持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢。
二、备查文件
1、招商证券出具的《关于更换公司配股项目持续督导保荐代表人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/24d75391-7d93-4fca-8daa-993d6d2a7063.PDF
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2026-07-02 20:22│东信和平（002017）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：诉讼程序终结；
2.公司所处的当事人地位：被告为公司全资子公司；
3.涉案的金额：诉讼标的额为约合 10,797,870,627.32 斯里兰卡卢比（约合 2.6 亿元人民币），以及年利率为 18%的利息（利
息计算至判决之日为止，此后以判决总金额为基数计算利息，直至全额支付）；
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司利润产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司EASTCOMPEACE(SINGAPORE)PTE.LTD（以下简称“新加坡子公司”
或“被告”）于 2024年 10 月收到 THE HIGH COURT OF THE WESTERN PROVINCE HOLDEN IN COLOMBO（以下简称“斯里兰卡法院”）
送达的传票等诉讼资料。MOBITEL(PRIVATE)LIMITED（以下简称“Mobitel 公司”或“原告”）以产品质量问题为理由对新加坡子公
司提起诉讼。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-27）。
二、本次诉讼的进展情况
2026 年 7月 1日，公司收到新加坡子公司转发的斯里兰卡法院作出的正式文件，裁定如下：
本案当事人已达成和解，法院裁定本次诉讼程序宣告终结。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司存在未达到重大披露标准的小额诉讼共计 2起，涉案总金额约为525.53 万元。截至本公告披露日，公司及控
股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该诉讼程序已裁定终结，本次诉讼不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响。为推动后续的市场合作，原被告
双方于 2026 年 5月 25 日签订了《SIM 卡供应与交付协议》。后续公司将密切关注该事项执行情况并严格按照有关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、斯里兰卡法院出具的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9a3e568a-58e5-4165-80fe-3cf7a37ecdbf.PDF
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2026-07-01 00:00│东信和平（002017）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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东信和平（002017）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2b76d9bb-5543-45aa-9045-893095999cf3.PDF
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2026-07-01 00:00│东信和平（002017）：关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告
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一、财务总监离任情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监潘利君女士的辞职报告。潘利君女士因退休原因向
公司董事会申请辞去公司财务总监职务及在子公司的其他任职，其原定任期为公司第八届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，潘利君女士的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘利君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘利君女士已按照公司相关规定做好工
作交接，其辞职不会对公司的经营生产活动产生不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财务总监的
选聘工作。
潘利君女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。离任后，公司将返聘其担任顾问，聘期半年。公司及董事会对潘利君
女士为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会指定人员代行财务总监职责的情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于 2026 年 6月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于指
定人员代行财务总监职责的议案》，经公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，在董事会聘任新的财务总监前，同
意指定卓义伟先生（个人简历附后）代行公司财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日或公
司第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、潘利君女士辞职报告；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议；
3、公司提名委员会会议决议；
4、公司审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5619e97b-0506-47ea-b4de-d5a902e18b9b.PDF
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2026-06-04 16:47│东信和平（002017）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 21 日召开的公司 2025 年年度
股东会审议通过，具体方案为:以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.
45 元（含税），共计拟派发现金红利 84,162,626.81 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本次利润分配方案公告后
至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.45 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.305 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.29
元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.145 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****316 中电科东方通信集团有限公司
2 08*****841 珠海普天和平电信工业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至股权登记日：2026年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：珠海市南屏科技园屏工中路 8号
咨询联系人：陈宗潮 黄少芬
咨询电话：0756-8682893
传真电话：0756-8682296
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5c57c6e8-f599-4c2e-8a07-a3ac45861f9e.PDF
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2026-05-21 19:54│东信和平（002017）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 262,039,740 股，占公司有表决权股份总数的 45.1456%。其中：通过现场投票
的股东 10 人，代表股份257,177,976 股，占公司有表决权股份总数的 44.3080%。通过网络投票的股东 428人，代表股份 4,861,76
4 股，占公司有表决权股份总数的 0.8376%。
通过现场和网络投票的中小股东 434 人，代表股份 5,157,564 股，占公司有表决权股份总数的 0.8886%。其中：通过现场投票
的中小股东 6人，代表股份295,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0510%。通过网络投票的中小股东 428人，代表股份 4,861,7
64 股，占公司有表决权股份总数的 0.8376%。
2、公司董事和董事会秘书出席会议（董事施文忠因工作原因请假），高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,362,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415%；反对 626,052 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2389%；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
6%。
中小股东总表决情况：同意 4,480,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8649%；反对 626,052 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1385%；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9966%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《2025 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 261,369,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%；反对 614,352 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2344%；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0212%。
中小股东总表决情况：同意 4,487,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0122%；反对 614,352 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9117%；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0761%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 261,360,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对 623,952 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2381%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0210%。
中小股东总表决情况：同意 4,478,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8339%；反对 623,952 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0978%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0683%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 261,413,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7610%；反对 567,252 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2165%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0225%。
中小股东总表决情况：同意 4,531,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8595%；反对 567,252 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9984%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1420%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 261,012,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%；反对 702,852 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2685%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0241%。
中小股东总表决情况：同意 4,391,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1470%；反对 702,852 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6276%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2254%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 261,274,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7080%；反对 656,852 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2507%；弃权 108,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0413%。
中小股东总表决情况：同意 4,392,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1664%；反对 656,852 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7357%；弃权 108,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0979%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 261,366,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7431%；反对 613,652 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2342%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0227%。
中小股东总表决情况：同意 4,484,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9463%；反对 613,652 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8981%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1556%。
表决结果：该议案获得通过。亓峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。
8、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30906e57-1dcb-4ca6-bc28-5a18f14b829c.PDF
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2026-05-21 19:53│东信和平（002017）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于东信和平科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0742号
致：东信和平科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 25 日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年5月 21 日 14 点 30分；召开地点为珠海市南屏科技工
业园屏工中路 8号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的
时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 21日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告全文及其摘要》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于2025年度利润分配的预案》
5、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份共计 257,177,976 股，约占公司总股本的44.3080%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 428 名，代表股份共计 4,861,764 股，约占公司总股本的 0.8376%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
同意261,362,288股，反对626,052股，弃权51,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415%，表决结果为
通过。
2、《2025年年度报告全文及其摘要》
同意261,369,888股，反对614,352股，弃权55,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%，表决结果为
通过。
3、《2025年度财务决算报告》
同意261,360,688股，反对623,952股，弃权55,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%，表决结果为
通过。
4、《关于2025年度利润分配的预案》
同意261,413,588股，反对567,252股，弃权58,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7610%，表决结果为
通过。
5、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
同意261,012,661股，反对702,852股，弃权63,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%，表决结果为
通过。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意261,274,688股，反对656,852股，弃权108,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7080%，表决结果
为通过。
7、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意261,366,488股，反对613,652股，弃权59,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7431%，表决结果为
当选。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/608bde69-5e5d-4874-ae59-f8aedb5f3ad1.PDF
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2026-04-25 00:42│东信和平（002017）：东信和平2025年度ESG报告
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东信和平（002017）：东信和平2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3d8f1cb-57f5-4d0e-b2f4-565457431e9a.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不涉及以前
年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1ae7c62-4941-4c47-a7eb-cfcba6de7572.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2025 年末各类资产进行了全面
清查及分析，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2025 年共冲回资产减值损失（含信用减
值损失）32,584.91 元，具体情况如下：
项目 2025 年度发生额（单位：元）
应收账款坏账损失 267,396.70
其他应收款坏账损失 -1,205,860.86
存货跌价损失 -462,463.95
固定资产损失 1,368,343.20
合计 -32,584.91
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次公司计提减值准备后，合计增加公司 2025 年度利润总额 32,584.91 元。
三、公司董事会关于本次计提减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公
允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、会计师事务所审计情况
本次计提资产减值准备事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司 2025 年年度报告中反
映及披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ce36b97-f76c-4fb1-b52d-c17a6382e2ed.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺
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东信和平（002017）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82e98dc6-5263-4b3c-97ed-6d65e7f0c02a.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 28日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行2
025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长楼水勇先生、董事兼代总经理兼董事会秘书陈宗潮先
生、独立董事肖作平先生、财务总监潘利君女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cd0b521-0dcc-4421-aeb4-45a08e785525.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考所处地区和行业薪酬水平，结合公司实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事
、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 8万元/年（含税），按月发放。
2.在公司担任具体职务的非独立董事，以其在公司担任的职务确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；在公司兼任高级管理
人员的非独立董事，按照有关高级管理人员薪酬的规定执行，不再另行发放董事津贴或薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，
原则上不发放津贴或薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据行业特征、公司规模、同行业平均水平、市场薪资等因素综合拟定，按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司经营业绩以及高级管理人员年度所定指标的完成情况确定。绩效薪酬根据绩效评价周期和结果发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
3.中长期激励收入：根据公司经营情况，可以依照相关法律法规和《公司章程》相关规定，实施股权激励计划或员工持股计划等
激励机制。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发
放；
3.高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24817914-9714-4396-b599-b07f38d56c9b.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告
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一、独立董事辞职情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事辛阳先生的辞职报告。辛阳先生连续担任公司独立董
事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。辛阳先生的原
定任期为 2020 年 3月 23 日至 2026 年 3月 23 日，辛阳先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，辛阳先生的辞职报告将在公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，辛阳先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会成员的职责。
截至本公告披露日，辛阳先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
辛阳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对辛阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、提名独立董事候选人情况
为保证董事会的正常运作，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公
司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意提名亓峰先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立
董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。亓峰先生当选公司独
立董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举亓峰先生为公司独立董事后
，亓峰先生将同时担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期自
公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、辛阳先生辞职报告；
2、公司第八届董事会第十五次会议决议；
3、公司提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f632de1f-ced1-45e7-ae65-67fe6efed73f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，是公司深化国企改革提升行动、加快培育新质生产力的攻坚之年，是“十四五”收官与“十五五”谋篇布局承上启下
的关键一年。面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局，董事会坚守定战略、作决策、防风险核心职责，坚持服务国家战略，
聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，带领全体员工攻坚克难，圆满完成年度目标任务，经营业绩稳中有质、治理效能持续优化、发
展根基不断夯实、价值创造全面突破，高质量发展取得新成效。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年规划报告如下：
一、深化战略引领，锚定航向稳进提质
2025 年，董事会以战略思维统揽全局，以前瞻布局谋划长远，牢牢把握数字化转型与产业升级机遇，巩固主业优势、拓展新兴
赛道，战略引领作用充分彰显。
（一）坚守战略定位，明晰发展方向
公司锚定全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商战略目标，发挥国家级制造业单项冠军示范引领作用，坚持巩固
智能卡主业优势，做强系统平台软件、做强新域新质行业应用、做强物联智能终端经营方针，优化资源配置、延伸业务链条，推动数
字安全技术体系迭代升级，核心竞争力持续增强。
（二）“十四五”圆满收官，积厚成势夯基固本
十四五发展历程极不寻常、极不平凡。五年来，公司保持战略定力、锐意改革创新，圆满完成规划既定目标，营业收入增长 30%
，净利润增长超 300%，净资产收益率和全员劳动生产率均实现翻番，主业优势持续巩固，创新能力显著提升，市场版图不断扩大，
经营质效稳步向好，把蓝图变为现实，为公司高质量发展积厚成势、铺路夯基。
（三）“十五五”谋篇起步，提升战略能力启新程
立足新发展阶段，董事会主动对接国家战略与行业趋势，提升战略能力，科学谋划“十五五”发展蓝图。坚持国内国际双循环相
互促进，实施“深耕+拓新”双轮驱动，深耕传统优势领域，攻坚关键核心技术，加速构建“云-边-端-芯”全栈创新体系，培育第二
增长曲线，为长远可持续发展奠定坚实战略基础。
二、强化规范运作，提升董事会运行效能
2025 年，董事会以提升运行质量为核心，完善治理体系、规范决策程序、强化监督效能，全面夯实公司治理根基。
一是坚持股东至上，优化回报机制。董事会始终坚守与股东共享发展成果理念，严格执行利润分配政策，现金分红比例连续多年
保持在 50%以上，入选中国上市公司协会股利支付率百强，股东回报水平位居行业前列。畅通投资者沟通渠道，充分听取中小股东意
见，实现公司发展与股东利益有机统一。
二是加强市值管理，彰显内在价值。董事会将市值管理作为长期战略工程，通过业绩说明会、机构调研、投资者沟通等多元化方
式，系统传递战略优势、经营成果与投资价值。2025 年公司市值突破百亿并稳步增长，获得长期价值机构认可，市场认同度显著提
升。
三是严守信披底线，保障公平透明。董事会严格遵守监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，全年披露各类公告 1
14 份，互动易平台提问回复率 100%。以高质量信息披露保障投资者知情权、参与权，构建透明高效的资本市场沟通桥梁。四是深化
合规内控，提升运行效能。董事会全面梳理优化内控体系，完善《公司章程》及 25 项内控制度，健全权责清晰、制衡有效的管理机
制。规范“三会”运作，全年召开股东会 5次、董事会 6次、专门委员会 6次，决策程序依法合规、高效务实。2025年度，公司全体
董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定恪尽职守、勤勉履职，对重大事项进行审慎判断和科学决策，切实发挥
董事会在重大经营决策过程中的核心作用，保障董事会高效规范运作。董事会薪酬与考核委员会对全体董事开展2025 年度履职评价
，经综合评定，2025 年度公司全体董事履职评价结果均为“称职”。在公司任职的非独立董事绩效薪酬将根据公司薪酬考核办法及
年度考核结果，在 2025年年度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。
五是发挥独董作用，强化专业监督。独立董事忠实勤勉履职，依托专业优势独立审慎决策，全年召开独立董事专门会议 3次，对
关联交易、风险管控等重大事项严格审议监督，有效提升决策科学性与公正性。
六是践行 ESG 理念，推进可持续发展。董事会将环境、社会、治理理念融入经营全流程，连续三年发布 ESG 报告，2025 年万
得 ESG 评级提升至 AA 级，并荣获上市公司 ESG百强、社会责任感企业、高质量发展品牌等多项荣誉，实现经济、社会、环境价值
协同提升。
三、坚守风险底线，保障公司行稳致远
董事会坚持底线思维，把风险防控作为保障发展的战略基石，系统构建全流程风险防控体系，有效应对各类挑战。
一是强化境外风险管理，保障海外业务稳定发展。针对国际化布局提速，重点加强境外市场、政策、合规、运营等风险研判，完
善海外业务风控流程与应急机制，规范海外经营行为，保障海外项目稳健推进、资产安全可控，有效支撑双循环战略落地。二是防范
运营与合规风险，夯实稳健经营根基。推动全面风险管理融入业务全流程，定期开展风险排查与内控评估，及时补齐管理短板。将合
规要求嵌入经营各环节，强化制度执行与监督问责，提升合规运营水平与抗风险能力，确保公司经营始终在法治轨道上运行。
四、2026 年董事会工作部署
2026 年，董事会将持续发挥核心治理作用，前瞻布局、科学决策、提质增效，以更高标准推动公司高质量发展再上新台阶，重
点推进以下工作：
一是制定实施“质量回报双提升”行动方案。董事会将以质的有效提升、量的合理增长为核心，系统制定行动方案，统筹经营质
量、创新质量、治理质量提升，同步优化股东回报机制，实现经营业绩与股东价值同步增长。
二是部署高质量发展未来三年重点工作。董事会将围绕长期发展目标，明确未来三年重点方向：聚焦主业做强做优，巩固核心领
域优势，拓展行业应用场景；强化科技创新引领，加大研发投入，深化“云-边-端-芯”体系协同，加快第二增长曲线培育；完善公
司治理体系，持续优化内控与决策机制，提升规范化运作水平；积极开展投资者关系活动，强化投资者沟通，传递长期价值；健全回
报机制，稳定并优化分红政策，增强投资者获得感。
三是强化人才与履职保障。董事会将持续加强董事、高管履职能力建设，提升战略决策与风险管控水平；引进高层次专业人才，
优化人才结构，强化资本运作、投资者关系、合规风控等专业支撑，为公司产业经营与资本运营协同发展提供人才保障。四是深化战
略落地与产业协同。董事会将紧扣“十五五”规划部署，持续优化战略布局，加快国际化与数字化转型；以“内生增长+外延扩张”
双轮驱动，持续推进产业链并购整合，促进产业与资本高效协同，提升全球资源整合能力与市场地位。五是持续提升治理与可持续发
展水平。董事会将坚持规范运作、透明治理，持续提升信息披露质量；深化 ESG 实践，推动绿色低碳发展，积极履行社会责任；健
全风险防控长效机制，坚守合规底线，以卓越治理引领公司行稳致远。
新征程任重道远，新使命催人奋进。2026 年，董事会将牢记责任、勇担使命，以前瞻战略领航发展，以科学决策夯实根基，以
高效治理保障运行，以务实行动创造价值，全力推动公司高质量发展取得新突破，为全体股东创造更大回报！
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/118ac2fd-eb08-44eb-ac76-5f96f52e4517.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东信和平（002017）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4489204-d10d-41cb-a1f8-0ee192ae405f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕1749号），公司以
总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A股）103,
897,600股，发行价格为4.04元 /股。根据实际申购情况，最终配售新股100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣
除各项发行费用人民币9,353,102.05元，公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金到位情况已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字〔2019〕020004号”《验资报告》。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及结余情况
1、公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元，以自有资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（“众环
专字〔2019〕022810号”）。
2、公司于2019年10月17日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十
二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
用账户。
3、公司于2020年10月22日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二
个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
账户。
4、公司于2021年3月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”予以结项
，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”终止实施，该项目剩余尚未使用的
募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。该事项已经2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审
议通过。
2021年5月29日，公司将“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”节余募集资金863.08万元转为永久补充流动资金后
，对该项目对应的募集资金账户进行了注销。
5、公司于2021年8月19日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案
》，同意对“生产智能化改造升级项目”结项。该事项已经2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。2022年8月13
日，公司将“生产智能化改造升级项目”节余募集资金3,395.56万元存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进
行管理，对该项目对应的募集资金账户进行了注销。
6、公司于2021年12月13日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二
个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2022年12月5日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
账户。
7、公司于2022年12月13日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年12月6日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
8、2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2026年4月8日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至
募集资金专用账户。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
交通银行珠海美景支行 444000903018010078443 29,143,118.48
中信银行珠海五洲花城支行 8110901012700817687 2022年8月10日注销
中国农业银行股份有限公司 44350201040031684 2021年5月26日注销
珠海香洲支行
合 计 29,143,118.48
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金尚未到期。三、本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司闲置募集资金使用效率，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟使用总金额不超过人民
币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户
。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还该部分募集资金。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。
四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，优化财务结构，提高公司
经济效益，增强公司的业务拓展能力和竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，保障股东利益最大化。
五、相关审议程序及结论性意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理及使用办法》等相关要求。公司本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金用途的情况，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/166e5c60-1df9-4ee8-be4e-fb6b27788813.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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东信和平（002017）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c32f5457-3e44-40aa-9e5b-33676efb7c5f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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东信和平（002017）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34f3d8ca-7468-45ce-b1b3-9d145185d867.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：2025年度公司内部控制自我评价报告
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东信和平（002017）：2025年度公司内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/781d0492-2a87-43a4-8eb0-68fbb7e1da7f.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东信和平（002017）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e579c6c-a2dc-4a14-ad03-9382347a51f4.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：独立董事提名人声明与承诺
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东信和平（002017）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f0f253b6-e823-4f79-ab89-b7e9e514fccb.PDF
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2026-04-24 20:49│东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da2a2573-683b-46d9-8fe1-f29c8bc8ba13.PDF
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2026-04-24 20:47│东信和平（002017）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：公司 2025 年度利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。
一、审议程序
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第八届董事会第十五次会议，以 9票赞成，0票反对
，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润162,996,912.76 元。根据《公司法》和《公
司章程》规定，母公司按 10%提取法定盈余公积金 16,299,691.28 元，加上母公司年初未分配利润 601,099,643.94 元，减去分配
2024年度现金红利 95,190,833.08 元，报告期末可供股东分配利润为 652,606,032.34 元。结合公司目前业务盈利水平及资金总体
使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为更好地回报投资者，拟定公司 2025 年度利润分配预
案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），共计
拟派发现金红利 84,162,626.81 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．年度现金分红方案的相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 84,162,626.81 95,190,833.08 87,064,786.35
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 163,135,670.82 189,810,096.23 171,843,425.06
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 709,940,829.11
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 652,606,032.34
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 266,418,246.24
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 174,929,730.7033
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 266,418,246.24
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 266,418,246.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及未来资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权
益，给予投资者合理的投资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》与《公司章程》《公司未来三
年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动
资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1d43d9da-4e73-47df-9d2e-9e9db31f0866.PDF
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2026-04-24 20:46│东信和平（002017）：2026年一季度报告
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东信和平（002017）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6917dc8-d746-4378-8047-b89d7309c65c.PDF
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2026-04-24 20:46│东信和平（002017）：2025年年度报告
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东信和平（002017）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71a284ab-1f84-43f7-8d97-383a1afbc721.PDF
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2026-04-24 20:46│东信和平（002017）：2025年年度报告摘要
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东信和平（002017）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4faf659-66b7-4294-aafe-f8a3b3ff02b3.PDF
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2026-04-24 20:46│东信和平（002017）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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东信和平（002017）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21e3425b-c6d1-482d-b80a-d3430962fe4b.PDF
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2026-04-24 20:46│东信和平（002017）：关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
（一）金融业务关联交易概述
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1月 11 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会
议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议
>的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。具体内容详
见 2022 年 1月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-04）。
公司于 2025 年 1月 23 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议与 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续
签《金融服务协议》，协议有效期三年。具体内容详见 2025 年 1月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司
签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-04）。
公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在
协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法
合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《
金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公
司关联存贷款风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）金融业务关联交易预计
1、存款：公司及全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有
者权益的 50%（含）。
2、综合授信额度：双方约定可循环使用的综合授信额度不高于等值人民币 8 亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、
票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2025年 12月 31日，财务公司总资产规模 1,285.21亿元，负债 1,168.09亿元，所有者权益共 117.12 亿元；2025 年实现
营业收入 18.27 亿元，净利润 9.17 亿元。以上财务数据已经审计。
2、与本公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司
为本公司的关联方。
3、关联方是否失信被执行人：财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
关联交易的定价原则及协议主要内容具体详见公司2025年 1月24日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署
金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-04）。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团
成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进行存贷款等金融业务
，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、增加融资方式，增强资金弹性，提升公司的融资效率，为公司长远发展提供稳定的资金
支持和畅通的融资渠道，满足公司的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
关联交易定价符合市场情况，公允合理；本次关联交易不会损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，本次关联交易不会对公
司的独立性造成影响。
五、截止披露日与财务公司累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，本公司在财务公司的贷款余额为 0亿元，在财务公司的存款余额为 8.91 亿元，未与财务公司发生授信业务
。
六、独立董事专门会议审查意见
我们通过审查中国电子科技财务有限公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，
风险管理有效。根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，其所发生的关联交易系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正
的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务
发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、 独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f97352c-9987-4de5-a2f6-4dee890cf35c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│东信和平：2026年三季度报告
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2026-08-22│东信和平：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489453.PDF
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2026-04-25│东信和平：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191752.PDF
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2026-04-25│东信和平：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191765.PDF
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2025-10-29│东信和平：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752241.PDF
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2025-08-26│东信和平：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567984.PDF
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2025-04-23│东信和平：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219765.PDF
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2025-04-23│东信和平：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219739.PDF
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2024-10-28│东信和平：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524407.PDF
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2024-08-24│东信和平：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963573.PDF
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2024-04-20│东信和平：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219701475.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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