公司公告☆ ◇002019 亿帆医药 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:27 │亿帆医药（002019）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-02-11 18:22 │亿帆医药（002019）：关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中采购中选的公告 │
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│2025-02-07 18:39 │亿帆医药（002019）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-07 18:35 │亿帆医药（002019）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-01-23 17:33 │亿帆医药（002019）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 17:20 │亿帆医药（002019）：关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-14 18:43 │亿帆医药（002019）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-14 18:43 │亿帆医药（002019）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-01-14 18:43 │亿帆医药（002019）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2025-01-14 18:31 │亿帆医药（002019）：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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2025-02-13 18:27│亿帆医药（002019）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告
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亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京济圣康泰国际医药科技有限公司（以下简称“北京济圣康泰”）及
全资子公司亿帆医药研究院（北京）有限公司（以下简称“亿帆研究院” ）于2025年2月12日收到由北京市科学技术委员会、北京市
财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体如下：
一、证书相关情况
企业名称 证书编号 发证时间 有效期
北京济圣康泰国际医药科技有限公司 GR202411006819 2024年12月31日 三年
亿帆医药研究院（北京）有限公司 GR202411007239 2024年12月31日 三年
二、对公司的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，北京济圣
康泰及亿帆研究院可连续三年（即 2024年—2026年）享受高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业的认定事项不会影响公司 2024 年度相关财务数据及已披露的 2024年度业绩预计，对公司后续年度经营业绩
将产生一定的积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f1e51d60-f977-483e-967c-73107306f52e.PDF
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2025-02-11 18:22│亿帆医药（002019）：关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中采购中选的公告
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亿帆医药（002019）：关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中采购中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/24adc002-5202-4dc2-ac36-59e03cd27265.PDF
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2025-02-07 18:39│亿帆医药（002019）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起
网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有表决权的股份数为520,640,102股，占公司有表决权股份总数的42.802
1%。
1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为499,242,107股，占公司有表决权股份总数的41.0
429%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计437人，代表有表决权的股份数为21,397,995股，占公司有表决权股份总数的1.7591%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计438人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的437人），代表有
表决权的股份数为21,409,995股，占公司有表决权股份总数的1.7601%。
公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本次股东会选举曾玉红女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会选举
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
表决结果：同意 518,963,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6780％；反对 1,055,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2027％；弃权 621,023 股（其中，因未投票默认弃权 477,523 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1193％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 19,733,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1694％；反对 1
,055,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9299％；弃权 621,023 股（其中，因未投票默认弃权 477,523
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9006％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、凌斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东
会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2cb84b31-7989-4c82-ac27-bf87fd269263.PDF
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2025-02-07 18:35│亿帆医药（002019）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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致：亿帆医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员
会（下称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》（下称《
公司章程》）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司（下称“亿帆医药”或“公司”）委托，指派凌斌、王炜
律师（下称“天禾律师”）出席公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并出具
法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）2025年 1 月 14日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案
》，本次股东会由公司董事会负责召集。
（二）2025年 1月 15日，公司发布了《亿帆医药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》的公告。
（三）本次股东会的会议通知已于本次股东会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（四）本次股东会的网络投票的时间为 2025年 2月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始
时间为 2025年 2月 7日上午 9:15至下午 15:00。
（五）本次股东会的现场会议于 2025年 2月 7日下午 13:30起在安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆
生物制药有限公司会议室。
综上，天禾律师认为，亿帆医药本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
本次股东会的召集人资格合法有效。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经查验，参加本次股东会表决的股东及股东代表共计 447人，代表有表决权的股份数为 520,640,102股，占公司有表决权股份总
数的 42.8021%。其中，公司现场出席股东会的股东及股东代表共计 10人，代表有表决权的股份数为 499,242,107股，占公司有表决
权股份总数的 41.0429%；通过网络投票的股东及股东代表共计 437人，代表有表决权的股份数为 21,397,995股，占公司有表决权股
份总数的 1.7591%。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会的还有公司全体董事、监事、高级管理人员以及本次股东
会的见证律师。
天禾律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）审议事项
本次股东会审议的事项与亿帆医药公告的《亿帆医药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》所记载的会议审
议事项一致，审议事项由公司第八届董事会第十五次（临时）会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。经核查，
公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）表决程序
本次股东会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次
股东会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票
。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人
、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。本次股东会于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小
投资者的表决情况进行了单独统计。
（三）表决结果
本次股东会审议的《关于补选独立董事的议案》表决结果如下：
同意 518,963,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780％；反对 1,055,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2027％；弃权 621,023股（其中，因未投票默认弃权 477,523股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.11
93％。其中中小投资者的表决情况如下：同意 19,733,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1694％；反对
1,055,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9299％；弃权 621,023股（其中，因未投票默认弃权 477,523
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9006％。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案已获通过。
经核查，天禾律师认为，本次股东会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：亿帆医药本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/1e0bf300-0e47-49ce-aea8-bb842ab9ae6c.PDF
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2025-01-23 17:33│亿帆医药（002019）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日- 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：37,600.00 万元 – 52,000.00 万元 亏损：55,107.31 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：23,800.00 万元 – 35,600.00 万元 亏损：53,262.86 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.31 元/股 – 0.43 元/股 亏损：0.45 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。本次业绩预告相关数据是公司财务部
门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升较大的主要原因系：
1、2024 年度公司新增及原有医药自有产品（含进口）销售量增加，使得产品毛利增加。
2、2024 年度公司资产减值损失较上年大幅减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。具体财务数据请以公司 2024 年年度
报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4f51f23a-4425-41f9-8298-d5c44db1cc9f.PDF
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2025-01-15 17:20│亿帆医药（002019）：关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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亿帆医药（002019）：关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/765da5a1-6bea-469e-a07e-6b885b6f2d9b.PDF
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2025-01-14 18:43│亿帆医药（002019）：独立董事提名人声明与承诺
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亿帆医药（002019）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/49bbeb4f-f626-4d8f-8e45-d9966bdd3fdc.PDF
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2025-01-14 18:43│亿帆医药（002019）：独立董事候选人声明与承诺
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亿帆医药（002019）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3cd15695-98ae-4a22-9b7a-d6689418ad6e.PDF
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2025-01-14 18:43│亿帆医药（002019）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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亿帆医药（002019）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/291aab40-2151-4f7d-9f4f-35e54f615886.PDF
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2025-01-14 18:31│亿帆医药（002019）：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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亿帆医药（002019）：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/d2a0d761-3aae-4402-9347-b0e48d320804.PDF
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2025-01-14 18:29│亿帆医药（002019）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第
一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起
网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表
决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投
票为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日 2025年 1月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司 一楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
1、本议案已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详情请查阅公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》等公告。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
3、本次股东会仅选举 1 名独立董事，不适用累计投票制。
4、本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2025年1月24日前（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司
（四）登记及出席要求
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明
；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（五）会议联系方式
联系人：冯德崎、李蕾
联系电话：0551－62672019、0551－62652019
联系邮
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