公司公告☆ ◇002019 亿帆医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │亿帆医药（002019）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 00:35 │亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版） │
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│2025-04-28 00:35 │亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:59 │亿帆医药（002019）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:59 │亿帆医药（002019）：独立董事述职报告 （雷新途） │
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2025-04-30 00:00│亿帆医药（002019）：2025年一季度报告
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亿帆医药（002019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ba4e851-23b5-44ed-ba02-d5390485bb76.PDF
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2025-04-28 00:35│亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版）
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亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/15656567-a4ab-450c-982a-dce62d5dbbdd.PDF
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2025-04-28 00:35│亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a69498c4-5460-48d0-bbd1-e0dedfb8515f.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告
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亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1e96676-4d43-4b9c-b14d-d56263a5cb5a.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告
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亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2541f822-72e9-4fd0-b628-6e0d18f3544d.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4055ebb4-c663-479d-97cc-0139e654d84c.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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亿帆医药（002019）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5bd42cff-3e24-42db-a66f-6d823593797b.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：内部控制审计报告
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亿帆医药（002019）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f63f30d9-351a-4688-b1df-9b5ac52bfdd5.PDF
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2025-04-27 15:59│亿帆医药（002019）：年度股东大会通知
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亿帆医药（002019）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d4a9364-563b-4e14-a5cf-5363444241ba.PDF
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2025-04-27 15:59│亿帆医药（002019）：独立董事述职报告 （雷新途）
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亿帆医药（002019）：独立董事述职报告 （雷新途）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/961ac5af-27a9-4e9b-9758-dbf4a19f55fe.PDF
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2025-04-27 15:59│亿帆医药（002019）：独立董事述职报告 （刘洪泉）
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亿帆医药（002019）：独立董事述职报告 （刘洪泉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45c4e4bf-4be8-4b58-ba1d-a46785f25ace.PDF
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2025-04-27 15:59│亿帆医药（002019）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
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亿帆医药（002019）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daf26bc6-164c-494a-ae19-43e71ae3c308.PDF
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2025-04-27 15:59│亿帆医药（002019）：独立董事年度述职报告
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亿帆医药（002019）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6b2afcf-bbe6-4254-bb90-ad7cc84c663d.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次
会议，均审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公
告如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
1、公司 2024 年度可分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计结果，公司 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利
润为 385,967,572.95 元。母公司股东净利润为-48,356,105.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 4,
468,409,241.36元，母公司报表可供分配利润为 3,490,753,743.47元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司
可供股东分配的利润为 3,490,753,743.47 元。
2、公司 2024 年度利润分配预案主要内容
（1）在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司
未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1
元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派前，
公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
。
（2）公司 2024 年度分红情况说明
2024 年半年度，公司进行了现金分红，以公司现有总股本 1,226,024,827 股扣除回购专户上已回购股份 9,634,742 股后的总
股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。即 2024 年度，公司累计现金分红总额为243,278,017.00 元。
2024 年，公司注销前期二级市场回购的股份，回购金额合计 158,987,866.37元，注销股份 9,634,742 股。
2024年度公司累计现金分红总额和股份回购注销金额合计402,265,883.37元，占公司 2024 年净利润 104.22%。
三、现金分红的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（元） 243,278,017 0 0
回购注销总额（元） 158,987,866.37 0 0
归属于上市公司股东的 385,967,572.95 -551,073,063.61 191,217,982.53
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,468,409,241.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,490,753,743.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 243,278,017
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 158,987,866.37
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 8,704,163.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 402,265,883.37
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 243,278,017 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案的合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利
润分配预案合法、合规、合理。
公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期
发展。
本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、备查文件
1、《第八届董事会第十六次会议决议》
2、《第八届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d832b1c1-993c-46d7-9a4f-7722f8e4f0d3.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿帆医药（002019）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ccc92e6-b815-4cca-bdcc-06faf774bec5.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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亿帆医药（002019）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c487461-71d5-4197-abc7-6f9a3c43c572.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：关于会计政策变更的公告
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亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业数据资源相关会
计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2023〕11 号、财会〔2023〕21 号、财会
〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 年 1 月 1
日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1
日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务
的保证类质量保证产生的预计负债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的
预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资
产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计
提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布
年度提前执行。
根据上述文件要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业
会计准则解释第 18 号》要求执行。其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，即本次会计政策变更不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eafaf06a-b006-443e-b009-7223286b081f.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：关于续聘会计师事务所的公告
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亿帆医药（002019）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cd12544-8da5-4e39-97e6-32f71b485b55.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：关于调整公司组织架构的公告
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亿帆医药（002019）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c684b133-f090-4aba-9513-80960d1055d0.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：2024年度监事会工作报告
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亿帆医药（002019）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6920d224-146d-4830-b5d9-cbf15375b377.PDF
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2025-04-27 15:52│亿帆医药（002019）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，
亿帆医药股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年年度
存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对
象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣除保荐、承销
费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集
资金净额为人民币176,283.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资金到账情况进行
了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 176,283.58
减：募投项目支出 180,532.83
银行手续费 2.21
加：专户利息收入 4,251.46
项目 募集资金发生额
募集资金余额（截至 2024 年 12 月 31 日） 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》、深交所《股
票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安
银行开设募集资金专项账户。2017 年 8 月、2018 年 6 月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”
）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
亿帆医药 平安银行杭州临安小微企 15000089347699 0.00 已注销
业专营支行
亿帆制药 中国民生银行肥西支行 654000866 0.00 已注销
合计 -- 0.00 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度实际使用情况详见附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
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