公司公告☆ ◇002019 亿帆医药 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 19:37 │亿帆医药（002019）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-21 17:47 │亿帆医药（002019）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:59 │亿帆医药（002019）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:59 │亿帆医药（002019）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │亿帆医药（002019）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 00:35 │亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版） │
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│2025-04-28 00:35 │亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-27 19:37│亿帆医药（002019）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日收到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有
的公司股份部分办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公司 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 押数量 所持 总股本 售股（如 补充质 始日 期日 途
第一大股 （股） 股份 比例 是，注明 押
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
程先锋 是 26,000,0 5.24% 2.14% 高管锁定 否 2025 2027 年 中国银河 用于自
00 股 年 5 月 5 月 25 证券股份 身生产
26 日 日 有限公司 经营
合计 - 26,000,0 5.24% 2.14% - - - - - -
00
二、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例 股本比例
其一致行动人
程先锋 是 22,000,000 4.43% 1.81% 2023 年 5 2025年 5月 中国银河证
月 30 日 27 日 券股份有限
公司
合计 - 22,000,000 4.43% 1.81% - - -
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，程先锋先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计质押 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
量 例 数量 持股份 股本比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） （股） 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
程先锋 496,526, 40.82 69,500,00 14.00% 5.71% 69,500,000 100% 302,894,730 70.93%
307 % 0
上海迎水投资 8,220,00 0.68% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
管理有限公司- 0
迎水巡洋 4 号
私募证券投资
基金
上海迎水投资 8,220,00 0.68% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
管理有限公司- 0
迎水和谐 7 号
私募证券投资
基金
上海迎水投资 8,230,00 0.68% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
管理有限公司- 0
迎水潜龙 13
号私募证券投
资基金
周本余 391,900 0.03% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 293,925 75.00%
合计 521,588, 42.88 69,500,00 13.32% 5.71% 69,500,000 100% 303,188,655 67.06%
207 % 0
四、报备文件
1、质押证明文件
2、解除质押证明文件
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/07607ce4-271b-45bf-8ac1-cfd760c160f6.PDF
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2025-05-21 17:47│亿帆医药（002019）：2024年年度权益分派实施公告
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亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税
），共计派发现金 121,639,008.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分派方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,216,390,085股为基数，向全体股东每10股派1.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的
证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月28日，除权除息日为：2025年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 01*****218 程先锋
2 08*****740 亿帆医药股份有限公司－2022年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，亿帆医药股份有限公司
咨询联系人：冯德崎、李蕾
咨询电话：0551-62652019
传真电话：0551-66100530
七、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3b99e859-01a7-49b2-9eea-5b2d67884dd7.PDF
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2025-05-20 18:59│亿帆医药（002019）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起
网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计225人，代表有表决权的股份数为520,405,226股，占公司有表决权股份总数的42.782
8％。
1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为499,178,507股，占公司有表决权股份总数的41.03
77%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计217人，代表有表决权的股份数为21,226,719股，占公司有表决权股份总数的1.7451%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计218人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的217人），代表有
表决权的股份数为21,238,719股，占公司有表决权股份总数的1.7460%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 519,966,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9157％；反对 232,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0396％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,800,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9344％；反对 2
32,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0961％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9695％。
（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果： 同意 519,966,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9157％；反对 232,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0396％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,800,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9344％；反对 2
32,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0961％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9695％。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 519,958,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141％；反对 268,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0515％；弃权 178,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0344％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,791,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8958％；反对 2
68,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2623％；弃权 178,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8419％。
（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 520,009,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对 225,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0433％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0328％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,842,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1364％；反对 2
25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0599％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8037％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 519,959,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143％；反对 307,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0591％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0266％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,792,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9010％；反对 3
07,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4483％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6507％。
（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果： 同意 512,671,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5138％；反对 7,560,798 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.4529％；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0333％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,504,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5844％；反对 7
,560,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5991％；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8164％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 511,873,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3606％；反对 190,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0366％；弃权 8,340,772 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.6027％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,707,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8306％；反对 1
90,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8979％；弃权 8,340,772 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2715％。
（八）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 520,004,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对 232,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0446％；弃权 168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0324％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,838,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1143％；反对 2
32,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0923％；弃权 168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7934％。
（九）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,具体表决结果如下：
表决结果：同意 520,016,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对 220,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0323％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,849,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1694％；反对 2
20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0387％；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7919％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、罗明伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股
东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2024年年度股东会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fc019f1b-818c-42bc-a9c0-7ec9b75eb437.PDF
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2025-05-20 18:59│亿帆医药（002019）：2024年年度股东会之法律意见书
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亿帆医药（002019）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/89ab7163-4716-4cbd-b799-8086b66603bc.PDF
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2025-04-30 00:00│亿帆医药（002019）：2025年一季度报告
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亿帆医药（002019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ba4e851-23b5-44ed-ba02-d5390485bb76.PDF
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2025-04-28 00:35│亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版）
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亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/15656567-a4ab-450c-982a-dce62d5dbbdd.PDF
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2025-04-28 00:35│亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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亿帆医药（002019）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a69498c4-5460-48d0-bbd1-e0dedfb8515f.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告
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亿帆医药（002019）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1e96676-4d43-4b9c-b14d-d56263a5cb5a.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告
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亿帆医药（002019）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2541f822-72e9-4fd0-b628-6e0d18f3544d.PDF
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2025-04-27 16:01│亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亿帆医药（002019）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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