公司公告☆ ◇002020 京新药业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │京新药业（002020）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-02 18:41 │京新药业（002020）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-02 18:41 │京新药业（002020）：董事会决议公告 │
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：关于2024年度利润分配方案的公告
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京新药业（002020）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/66f1be42-3c6e-410c-969a-0d506249e943.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要
求，勤勉、诚实地履行自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产
经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在
本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2024年度，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司行政楼一楼会议室召开，会议审核通过了《公司2023年度监事会工作报
告》、《公司2023年年度报告及其摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《关于2024年度日常
关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于沙溪制药
未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》共9个议案。
2、公司第八届监事会第八次会议于2024年4月23日在公司行政楼一楼会议室召开，会议审核通过了《公司2024年第一季度报告》
。
3、公司第八届监事会第九次会议于2024年8月14日在公司行政楼一楼会议室召开，会议审核通过了《公司2024年半年度报告及其
摘要》、《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》共4个议案。
4、公司第八届监事会第十次会议于2024年10月24日以电话及传真方式召开，会议审核通过了《公司2024年第三季度报告》。
监事会决议无否决事项发生，每次会议的决议均已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn上。
二、监事会对2024年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列
席了股东大会和董事会会议。监事会认为，报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规
定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会认为，公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司
《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
4、关联交易情况
监事会认为，公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《
关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5、对2024年年度报告的审核意见
监事会认为，董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个
过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况
。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作
，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息。报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露
公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。
2025年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权、勤勉诚实履行
职责，不断提升监事会履职能力，促进公司科学管理、规范运作，保障公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/25ba1888-26ca-4418-98ae-e0850de6bac4.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在过去为公司进行审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公
正的审计原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘立
信为2025年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用150万元人民币。本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭 尚余 500 万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
辉、立信 元 的 12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度
报告；2016 年半年度报告、年度
报告；2017 年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
保千里、东北证 2015 年重组、
千里在 2016年 12 月 30 日至 2017投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 1,096 万元
年 12月 29 日期间因虚假陈述行为
信等 2016 年报
对保千里所负债务的 15%部分承
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者
对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 许萍 2009 年 2010 年 2012 年 2013 年
签字注册会计师 郑胜家 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年
质量控制复核人 李萍 1998 年 1994 年 1994 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2023 年 广东瀚秋智能装备股份有限公司 签字注册会计师
2024 年 广州弘亚数控机械股份有限公司 项目合伙人
2024 年 海南海德资本管理股份有限公司 项目合伙人
2024 年 海马汽车股份有限公司 项目合伙人
2024 年 浙江京新药业股份有限公司 项目合伙人
2024 年 海南宜净环保股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郑胜家
时间 上市公司名称 职务
2023 年-2024 年 浙江京新药业股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李萍
时间 上市公司名称 职务
2023 年-2024 年 浙江唐德影视股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 杭州市园林绿化股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2024 年 晶晨半导体(上海)股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 上工申贝（集团）股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 上海柏楚电子科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 项目合伙人
2021 年 东方明珠新媒体股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2023 2024 增减%
年报审计收费金额（万元） 130 130 0
内控审计收费金额（万元） 20 20 0
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，出具《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
2025 年 4 月 1 日，召开审计委员会 2024 年度会议，同意将《关于续聘2025 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第
十四次会议审议。
2、表决情况
本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年度会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/030080bb-6a0f-42da-b947-0d0077b927bc.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董
事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 3月 28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，后该议案于 2024
年 4月 22日经 2023年度股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及公司 2024 年度报告工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2024 年 12 月 31 日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月
28 日，董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》，向董事会建议续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）2024 年 12 月 26 日，负责公司审计项目的签字会计师、项目负责人向审计委员会书面汇报了 2024 年年报审计的项目
团队和时间安排、各方责任重点关注的领域和审计策略、关于舞弊的讨论、独立性等事项。
（三）2025年 4月 1日，公司董事会审计委员会召开了 2024年度会议，审议通过了公司 2024 年度审计报告、内部控制评价报
告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3225647e-0a5f-4ca2-99c7-35e002311177.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：内部控制自我评价报告
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京新药业（002020）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ff2ce357-1133-4842-8b12-c8eb2b46047d.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：关于变更证券事务代表的公告
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京新药业（002020）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5bb4cd25-a4ea-4248-947e-07de4b1d4e2a.PDF
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2025-04-02 18:42│京新药业（002020）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
1、本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会
计准则解释第18号》及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
2、本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、会计政策变
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