公司公告☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：关于选举独立董事的公告 │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（林志斌） │
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│2025-11-18 19:03 │中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（王都尉） │
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│2025-11-18 19:01 │中捷资源（002021）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:00 │中捷资源（002021）：：关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键 │
│ │零部件设备... │
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│2025-11-18 18:59 │中捷资源（002021）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告 │
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月18 日收到非独立董事黄亦楠女士提交的书面辞任报
告。因个人工作调整原因及公司治理结构优化需要，黄亦楠女士辞去第八届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄
亦楠女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄亦楠女士不再担
任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄亦楠女士在公司任职期
间做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 202
5 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据修订后
的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，一致同意免去魏旭日女士所担任的公司第八届监事会职工代
表监事职务；同时，本次会议选举仇玲华女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
仇玲华女士当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/adc5d6aa-98f3-4f1f-97c4-8888209d5eb4.PDF
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：关于选举独立董事的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）现任两名独立董事庄慧杰先生、李会女士在公司连续任职将满六年，根据《上
市公司独立董事管理办法》之规定，庄慧杰先生、李会女士将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 18
日召开第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王都尉先生、林志斌先生作为公司第八届
董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人林志斌先生为会计专业人士），并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
王都尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书，两名独立董事候选人已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事
资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东会审议。
庄慧杰先生、李会女士将于王都尉先生、林志斌先生任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不
在公司担任任何职务。截至本公告披露日，庄慧杰先生和李会女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦没有
特别向董事会补充说明的情况。庄慧杰先生和李会女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。董事会对庄慧杰先生和李会女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c7942fdd-11c5-426b-a371-5d80aa87750b.PDF
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告
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中捷资源（002021）：关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（林志斌）
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中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（林志斌）。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 19:03│中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（王都尉）
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中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（王都尉）。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 19:01│中捷资源（002021）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月18 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董
事会第十六次（临时）会议。2025 年 11 月 18 日，第八届董事会第十六次（临时）会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会
议应出席董事 6名，实际出席董事 6名（其中，董事余雄平以通讯方式参加表决），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长
李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对审议议案进行投票表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知期限的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事长李辉为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了调整，1 名非独立董事离任，增设 1名职工代表董事。因此
，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第八届董事会专门
委员会成员的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于选举独立董事的议案》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
鉴于公司现任两名独立董事连续任期将满 6年，为保证公司治理结构规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公
司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王都尉先生、林志斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历
附后），并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
4.1 选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4.2 选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》
（公告编号：2025-050）。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
5、审议通过《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项
目”暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联董事李辉、陈金艳对本议案回避表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司租赁关联方
产业园投资建设“年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051
）。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东会的议案》。公司董事会定于2025年12月4日（星期四）在浙江省玉环
市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2025年第二次（临时）股东会。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第二次
（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b08b380c-3ca5-4ad0-994c-216bbadfa3e1.PDF
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2025-11-18 19:00│中捷资源（002021）：：关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部
│件设备...
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中捷资源（002021）：：关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/37e1a96d-f418-424f-9ee2-6607cfdce526.PDF
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2025-11-18 18:59│中捷资源（002021）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告
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中捷资源（002021）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/13333f34-b698-4624-947a-d23d9b2e903c.PDF
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2025-11-18 18:59│中捷资源（002021）：关于召开2025年第二次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 选举王都尉先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举林志斌先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于全资子公司租赁关联方产业园投资 非累积投票提案 √
建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关
键零部件设备更新和技术改造项目”暨关
联交易的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详情参见 2025年 11 月 19 日巨潮资讯网相关公告。
3、公司本次选举独立董事将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
4、第 2项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 1日—12 月 3日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00；2025 年 12 月 4日上午 9:00—12:00
。
2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执
行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份
证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025 年 12 月 4日 14:00 前送
达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：郑学国、仇玲华
联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
电子邮箱：zhxg@zoje.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/520f4dc4-c758-4981-88e0-9691b38d1042.PDF
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2025-11-18 18:59│中捷资源（002021）：2025年第一次（临时）股东大会的法律意见书
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致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中捷
资源投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受中捷资源投资股份有限
公司（下称“公司”）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称“本所律师”）出席公司2025年第一次（临时）股东大会（下称“本
次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的
文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2025年10月30日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊载的《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通
知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登
记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2025年11月18日15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开，会议
由李辉先生主持。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投
票的时间为2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议
通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为1
29,849,489股，占公司有表决权股份总数的10.8617%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计229人，代表有表决权
的股份总数为16,766,877股，占公司有表决权股份总数的1.4025%。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
经核查出席本次股东大会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司
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