公司公告☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:51│中捷资源（002021）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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中捷资源（002021）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/f0f46673-ef7f-403e-8058-bd60a2e0c39e.PDF
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2024-11-21 18:49│中捷资源（002021）：2024年第二次（临时）股东大会的法律意见书
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致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中捷
资源投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受中捷资源投资股份有限
公司（下称“公司”）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称“本所律师”）出席公司2024年第二次（临时）股东大会（下称“本
次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的
文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2024年11月6日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊载的《关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通
知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登
记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2024年11月21日15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼五楼会议室召
开，会议由李辉先生主持。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投
票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议
通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，截至2024年11月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为1,205,411,823股，其中公司已回购
股份为2,958,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为1,202,453,823股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计1人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为1
29,605,889股，占公司总股本的10.7520%，占公司有表决权股份总数的10.7785%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计560人，代表有表决权
的股份总数为50,588,456股，占公司总股本的4.1968%，占公司有表决权股份总数的4.2071%。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事、部分监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
经核查出席本次股东大会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意167,141,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.7565%；反对5,626,483股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的3.1225%；弃权7,425,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1
211%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,536,043股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.1988％；反对5,626,483股，占出席
会议的中小股股东所持股份的11.1221％；弃权7,425,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1
4.6791％。
根据表决结果，本议案获通过。
2、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意172,708,432股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.8456%；反对5,003,783股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的2.7769%；弃权2,482,130股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的1.3775%。
其中，中小投资者表决情况为：同意43,102,543股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.2023%；反对5,003,783股，占出席
会议的中小股股东所持股份的9.8912%；弃权2,482,130股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议的中小股股东所持股份
的4.9065%。
根据表决结果，本议案获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0ac09bc1-a1bd-4090-9abe-77ca39334b5c.PDF
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2024-11-21 18:49│中捷资源（002021）：2024年第二次（临时）股东大会决议公告
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特别提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 6日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 21 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼五楼会议室
3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：代董事长李辉先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
截至 2024 年 11 月 15 日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为1,205,411,823股，其中公司已回购股份为 2,958,000
股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为 1,202,453,823股。参加本次股东大会表决
的股东或代理人共计 561 名，代表股份共计180,194,345 股，占公司股份总数的 14.9448%，占公司有表决权股份总数的14.9856%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 1名，代表股份共计 129,605,889 股，占公司总股本的 10.7520%，
占公司有表决权股份总数的10.7785%；参加网络投票的股东共计 560 名，代表股份共计 50,588,456 股，占公司股份总数的 4.1968
%，占公司有表决权股份总数的 4.2071%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次股东大会的中小投资者或代理人共 560名，代表有表决权的股份为 50,588,456 股，占公司股份总数的
4.1968%，占公司有表决权股份总数的 4.2071%。
3、公司董事、部分监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
总表决结果：同意 167,141,932股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 92.7565%；反对 5,626,483 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 3.1225%；弃权 7,425,930股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 4.1211%。
中小股东总表决情况：同意 37,536,043 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.1988%；反对 5,626,483 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的11.1221%；弃权 7,425,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1
4.6791%。
表决结果：通过，盛雪女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
总表决结果：同意 172,708,432股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 95.8456%；反对 5,003,783 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 2.7769%；弃权 2,482,130股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 1.3775%。
中小股东总表决情况：同意 43,102,543 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2023%；反对 5,003,783 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.8912%；弃权 2,482,130 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 4.9065%。
表决结果：通过，黄亦楠女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投
资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、2024年第二次（临时）股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/81d6ec88-da73-4ef7-91a7-784855523348.PDF
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2024-11-21 18:47│中捷资源（002021）：关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任总经理的公告
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中捷资源（002021）：关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/928aab46-3eaf-41e4-85bf-9ed4e7bd12e7.PDF
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2024-11-05 18:02│中捷资源（002021）：关于补选第八届董事会非独立董事的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董
事会提名委员会资格审查，公司于 2024年 11月 5日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非
独立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二
次（临时）股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/b05adac9-142d-4b91-a5a0-06378794583f.PDF
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2024-11-05 18:02│中捷资源（002021）：关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告
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中捷资源（002021）：关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/53d6c910-ecb3-4379-a96d-c6496f51cb28.PDF
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2024-11-05 18:01│中捷资源（002021）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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中捷资源（002021）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/aacf8923-e76a-4148-92df-8544ade63afc.PDF
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2024-11-05 18:00│中捷资源（002021）：第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
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中捷资源（002021）：第八届监事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7f0b81b7-b036-470c-849d-8ebdeb8666f3.PDF
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2024-11-05 17:59│中捷资源（002021）：关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知
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经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议决议，召集召开公司 2024 年第二次（临
时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，详情参见2024年11月6日巨
潮资讯网相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 11月 18日—11月 20日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2024年 11月 21日上午 9:00—12:00。
2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年11月21日14：00前送达公
司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：郑学国
联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
电子邮箱：zhxg@zoje.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.《第八届监事会第九次（临时）会议决议》；
2.《第八届董事会第十次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7ac9842c-d0aa-4ef9-b7f7-691e252b5917.PDF
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2024-11-01 17:01│中捷资源（002021）：关于回购公司股份的进展公告
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中捷资源（002021）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/30f71e96-b9ea-4c6b-85f0-ba83e5f6194f.PDF
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2024-10-31 00:00│中捷资源（002021）：董事会决议公告
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中捷资源（002021）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/20ec1544-a90c-4129-915a-87c8013a1b50.PDF
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2024-10-31 00:00│中捷资源（002021）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10月30日收到董事长张黎曙先生的书面辞职报告。张黎曙
先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员、主任委员职务，同时一并辞去公司总经理职务，也不再担
任公司法定代表人。辞职后，张黎曙先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》之相关规定，张黎曙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张黎曙先生未持有公司股份。
鉴于公司董事长张黎曙先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，全体董事一
致推举董事李辉先生代理履行公司董事长及法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职之日。公司将根据相关法律法规要求
尽快完成董事补选和董事长选举工作。
公司董事会对张黎曙先生在担任董事长兼总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
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