公司公告☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:18 │中捷资源（002021）：2026年第一次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-08-17 19:17 │中捷资源（002021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告 │
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│2026-08-17 19:17 │中捷资源（002021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告 │
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│2026-08-17 19:17 │中捷资源（002021）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-17 19:16 │中捷资源（002021）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:15 │中捷资源（002021）：2026年第一次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2026-08-17 19:14 │中捷资源（002021）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-08-01 00:00 │中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（一） │
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│2026-08-01 00:00 │中捷资源（002021）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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2026-08-17 19:18│中捷资源（002021）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月1日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 8月 17 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8
月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室
3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事长李辉先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东及代理人共计98名，代表股份共计280,348,345股，占公司股份总数的 23.4507%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 5名，代表股份共计 236,396,387 股，占公司总股本的 19.7742%；参
加网络投票的股东共计 93 名，代表股份共计 43,951,958 股，占公司股份总数的 3.6765%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 96 名，代表有表决权的股份为 45,053,658 股，占公司股份总数的 3.7
687%。
3、公司部分董事、高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：1.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会非独立
董事的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1.01 选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 242,168,560 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 86.3813%。
中小股东总表决情况：
同意 6,873,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2571%。
1.02 选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 242,450,577 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 86.4819%。
中小股东总表决情况：
同意 7,155,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8830%。
1.03 选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 253,816,072 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 90.5360%。
中小股东总表决情况：
同意 18,521,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1096%。
李辉先生、陈金艳女士和郑友佳先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
2.01 选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 244,739,259 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 87.2983%。
中小股东总表决情况：
同意 9,444,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9629%。
2.02 选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 243,614,276 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 86.8970%。
中小股东总表决情况：
同意 8,319,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4660%。
王都尉先生和郑国华先生当选公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网
）
四、备查文件
1、2026 年第一次（临时）股东会决议；
2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1f6c758d-3fb4-4d1b-8a84-ed3f1d615c38.PDF
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2026-08-17 19:17│中捷资源（002021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开2026 年第一次（临时）股东会及 2026 年第一次
职工大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、
董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计部负责人。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已顺利
完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：李辉
2、非独立董事：李辉、陈金艳、郑友佳、王军成（职工代表董事）
3、独立董事：王都尉、郑国华（会计专业人士）
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，两位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第一次（临时）股东会选举通过之日起
三年（职工代表董事任期自职工大会选举通过之日起生效，任期与第九届董事会任期一致）。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员组成如下：
董事会专门委员会 成员 召集人
战略委员会 李辉、陈金艳、郑友佳 李辉
提名委员会 王都尉、陈金艳、郑国华 王都尉
薪酬与考核委员会 王都尉、李辉、郑国华 王都尉
审计委员会 郑国华、陈金艳、王都尉 郑国华
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事
会各专门委员会成员的任期为公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人情况
根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、内部审计部负责人如下（相关人员简历详见附件）：
1、总经理：李辉
2、常务副总经理：郑学国
3、财务总监：翁美芳
4、董事会秘书：仇玲华
5、内部审计部负责人：颜建德
上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符
合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高
级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书仇玲华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经
验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0576-87378885
传 真：0576-87335536
电子邮箱：qiulh@zoje.com
通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，余雄平不再担任公司董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；林志斌
不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；仇玲华不再担任公司职工代表董事、董事会专门委员会
成员及证券事务代表，公司已聘任其为新任董事会秘书；郑学国不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任常务副总经理。
截至本公告披露日，余雄平、林志斌、仇玲华未持有公司股份，郑学国持有公司 52,576 股股份，上述人员均不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fc677e41-dcc9-45b9-8307-695c290db5cb.PDF
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2026-08-17 19:17│中捷资源（002021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开2026 年第一次（临时）股东会及 2026 年第一次
职工大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、
董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计部负责人。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已顺利
完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：李辉
2、非独立董事：李辉、陈金艳、郑友佳、王军成（职工代表董事）
3、独立董事：王都尉、郑国华（会计专业人士）
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，两位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第一次（临时）股东会选举通过之日起
三年（职工代表董事任期自职工大会选举通过之日起生效，任期与第九届董事会任期一致）。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员组成如下：
董事会专门委员会 成员 召集人
战略委员会 李辉、陈金艳、郑友佳 李辉
提名委员会 王都尉、陈金艳、郑国华 王都尉
薪酬与考核委员会 王都尉、李辉、郑国华 王都尉
审计委员会 郑国华、陈金艳、王都尉 郑国华
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事
会各专门委员会成员的任期为公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人情况
根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、内部审计部负责人如下（相关人员简历详见附件）：
1、总经理：李辉
2、常务副总经理：郑学国
3、财务总监：翁美芳
4、董事会秘书：仇玲华
5、内部审计部负责人：颜建德
上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符
合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高
级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书仇玲华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经
验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0576-87378885
传 真：0576-87335536
电子邮箱：qiulh@zoje.com
通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，余雄平不再担任公司董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；林志斌
不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；仇玲华不再担任公司职工代表董事、董事会专门委员会
成员及证券事务代表，公司已聘任其为新任董事会秘书；郑学国不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任常务副总经理。
截至本公告披露日，余雄平、林志斌、仇玲华未持有公司股份，郑学国持有公司 52,576 股股份，上述人员均不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7e293246-a23c-4cb3-b40e-615b14b48f4e.PDF
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2026-08-17 19:17│中捷资源（002021）：关于选举职工代表董事的公告
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中捷资源（002021）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/67f4c6aa-9527-40ec-b62c-c13e84cf2b98.PDF
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2026-08-17 19:16│中捷资源（002021）：第九届董事会第一次会议决议公告
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中捷资源（002021）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/095d5e46-c46f-4d17-8367-2f606aaa6fdf.PDF
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2026-08-17 19:15│中捷资源（002021）：2026年第一次（临时）股东会的法律意见书
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致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受中捷资源投资股份有限公司（下称“公司”
）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称“本所律师”）出席公司2026年第一次（临时）股东会（下称“本次股东会”），对本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年8月1日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊载的《关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知》
，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、
审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年8月17日15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开，会议由
公司董事长李辉先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票
的时间为2026年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知
，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计5名，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为236
,396,387股，占公司有表决权股份总数的19.7742%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计93名，代表有表决权的
股份总数为43,951,958股，占公司有表决权股份总数的3.6765%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的
资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 242,168,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.3813%。
根据表决结果，本议案获通过。
1.02 选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 242,450,577 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.4819%。
根据表决结果，本议案获通过。
1.03 选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 253,816,072 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 90.5360%。
根据表决结果，本议案获通过。
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 244,739,259 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.2983%。
根据表决结果，本议案获通过。
2.02 选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 243,614,276 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.8970%。
根据表决结果，本议案获通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/db825cba-6deb-4e39-828b-1ce6ea6e04bb.PDF
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2026-08-17 19:14│中捷资源（002021）：董事会秘书工作制度
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中捷资源（002021）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b338581f-07e7-4cec-ad04-f0e034be4f05.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（一）
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中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/20edd249-f4f0-4c8e-bd6f-e4a90e6159de.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：关于董事会换届选举的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行
董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，职工代表董事 1名（由公
司职工大会另行选举产生）。
公司于 2026 年 7月 31 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李辉先生、陈金
艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
（其中独立董事候选人郑国华先生为会计专业人士）。上述董事候选人尚需提交公司2026 年第一次（临时）股东会选举，并采取累
积投票制进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次（临时）股东会选举通过之日起至第九届董事会届
满时止。上述董事候选人的简历详见附件。
公司将另行召开职工大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届
董事会任期一致。
二、其他事项说明
1、独立董事候选人王都尉已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，独立董事候选人郑国华已承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会表决。
2、公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续
任期超过六年的情形。
3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第八届董事会全体董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《
公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次（临时）会议决议；
2、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/93b62620-9730-4daf-b1d1-9ac32a7d871b.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/155575dd-3e67-476e-a50d-b78c37641a01.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（二）
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中捷资源（002021）：独立董事候选人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/658c6fd1-97ab-4dd8-a1b8-f306e932b66d.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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中捷资源（002021）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/cf92147b-d617-49ff-b167-19768eaae5c4.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议决议，召集召开公司 2026 年第一次（
临时）股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2均为等额选举
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分
别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 12 日—8月 14 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2026 年 8月 17 日上午 9:00—12:00
。
2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执
行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份
证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2026 年 8月 17 日 14:00 前送
达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：郑学国、仇玲华
联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
电子邮箱：zhxg@zoje.com
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3c933c0e-941f-4c2c-ac31-41215134d616.PDF
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2026-08-01 00:00│中捷资源（002021）：第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 30日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事
会第二十次（临时）会议。2026 年 7月 31 日，第八届董事会二十次（临时）会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6名，实
际出席董事 6名，发出表决票 6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知期限的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有
限公司推荐李辉先生、陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）推荐
郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李辉先生、陈
金艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。
议案具体表决情况：
（1）提名李辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-036）。
3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会推荐王都尉先生、郑国华先生
为公司第九届董事会独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王都尉先生、郑国华先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。
议案具体表决情况：
（1）提名王都尉先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会表决。
独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-036）。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于 2026 年 8月 17 日（星期一）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室召开公司 20
26 年第一次（临时）股东会。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次
（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0106b6f6-df2a-4e03-8361-06f4894d1f73.PDF
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2026-07-30 11:37│中捷资源（002021）：关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
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一、本次股份转让的基本情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“
广州农商银行”）于2026年1月9日与广州谦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州谦润”）签订《股份转让协议》，广州农
商银行拟通过协议转让方式向广州谦润转让其持有的公司105,688,798股无限售流通股股份（占公司总股本的8.84%），转让价款总额
为人民币287,124,757.53元。截至2026年1月29日，广州谦润已向广州农商银行付清股份协议转让的全部价款。详情参见公司于2026
年1月14日、1月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示
性公告》（公告编号：2026-003）、《关于持股5%以上股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2026-007）。
2026年7月24日，根据广州农商银行提供的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2
026〕第120号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规确认。详情参见公司于2026年7月25日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2026-033）。
二、股份过户登记情况
2026年7月30日，公司收到广州谦润通知，本次股份协议转让已完成过户登记，并于2026年7月30日取得了中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次过户完成前后，广州农商银行及广州谦润持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次过户前 本次过户后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
广州农商 无限售流通 105,688,798 8.84 0 0.00
银行 股
广州谦润 无限售流通 0 0.00 105,688,798 8.84
股
本次股份过户登记完成后，广州农商银行不再持有公司股份，广州谦润持有公司105,688,798股股份（占公司总股本的8.84%），
成为公司第二大股东。广州谦润承诺本次通过协议转让方式受让的上市公司股份在其过户完成之日起12个月内不对外转让。若未来发
生相关权益变动事项，信息披露义务人将依照相关法律法规履行信息披露等义务。
三、其他相关说明
1.本次股份协议转让未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定。相关信息披露义务人已按照有关规定履行
了相应的信息披露义务。
2.公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，本次股份协议转让事项完成后，暂不会对公司治理结构及持续经营产生重大
影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ecde5bac-2d53-4a14-9282-d6762ad06efa.PDF
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2026-07-24 18:22│中捷资源（002021）：关于持股5%以上股东股份协议转让的进展公告
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一、本次股份转让的基本情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”
）于2026年1月9日与广州谦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州谦润”）签订《股份转让协议》，广州农商银行拟通过协
议转让方式向广州谦润转让其持有的公司105,688,798股无限售条件流通股股份（占公司总股本的8.84%），转让价款总额为人民币28
7,124,757.53元。截至2026年1月29日，广州谦润已向广州农商银行付清股份协议转让的全部价款。详情参见公司于2026年1月14日、
1月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（
公告编号：2026-003）、《关于持股5%以上股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、本次股份协议转让进展情况
2026年7月24日，公司收到广州农商银行提供的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证
协〔2026〕第120号），具体内容如下：
“转让双方承诺并确认提交的全部股份协议转让办理材料真实、准确、合法。深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业
务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对。经审核，我所对上述股份转让予以确认。本确认书的有效期为六个月。
转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。”
三、其他相关说明
本次股份协议转让事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。公司将根据进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1.《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第120号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bc16ff7d-a8dc-40c9-a635-e5cf5f895eee.PDF
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2026-07-14 17:53│中捷资源（002021）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -228 ～ -114 1,363.25
的净利润
扣除非经常性损益后 -248 ～ -124 1,250.06
的净利润
基本每股收益 -0.0019 ～ -0.0010 0.0114
（元/股）
营业收入 40,000 ～ 44,000 42,421.72
扣除后营业收入 39,900 ～ 43,900 42,333.53
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因如下：一方面，海外缝制设备市场整体需求疲软，公
司外销业务规模有所收缩，同时本期美元平均汇率同比回落，导致外销板块营业收入下滑、利润贡献缩减；另一方面，受汇率波动影
响，公司外币应收账款及外币结汇业务产生较大汇兑损失，使得本期财务费用较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/87ef6743-4061-4148-9070-37951b559d0c.PDF
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2026-07-14 17:47│中捷资源（002021）：关于董事会延期换届的提示性公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026年 7月 30 日任期届满。目前，公司董事会换届选举
工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第八届董事会各专门委员会以
及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e8be0fce-e151-4171-ac04-1adfb7d19d8a.PDF
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2026-05-21 18:14│中捷资源（002021）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
2．本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。
3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21日下午 15:00-17:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室
3.投票表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.现场会议主持人：董事长李辉先生
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东及代理人共计 162 名，代表股份共计149,981,385 股，占公司股份总数的 12.5457%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2名，代表股份共计 129,605,989 股，占公司总股本的 10.8414%；参
加网络投票的股东共计 160名，代表股份共计 20,375,396 股，占公司股份总数的 1.7044%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 161 名，代表有表决权的股份为 20,375,496 股，占公司股份总数的 1.
7044%。
3.公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会
进行见证，并出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1.00 审议讨论《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 11,522,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.6825%；弃权 1,256,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.8377%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2841%；反对11,522,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 56.5496%；弃权 1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的6.1662%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议讨论《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 137,217,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4898%；反对 12,707,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4726%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占现场投票及网络投票有效
表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 7,611,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.3578%；反对12,707,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.3654%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 12,722,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4826%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议中小股股东所持股份的 37.2841%；反对12,722,267 股，占出席会议中小股股东所持股份的 62
.4391%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2768%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 137,252,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.5132%；反对 11,696,367 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.7985%；弃权 1,032,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占现场投票及网络投票有效表
决权股份总数的 0.6883%。
中小股东总表决情况：
同意 7,646,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.5295%；反对11,696,367 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 57.4041%；弃权 1,032,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 5.0664%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 审议讨论《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 137,205,818 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4819%；反对 12,743,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4966%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0215%。
中小股东总表决情况：
同意 7,599,929 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2994%；反对12,743,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.5421%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.1585%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 审议讨论《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,151,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4458%；反对 12,770,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.5147%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：
同意 7,545,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.0338%；反对12,770,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.6756%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2905%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00 审议讨论《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 12,719,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4807%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2841%；反对12,719,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.4253%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2905%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00 审议讨论《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 137,226,818 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4959%；反对 11,519,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.6806%；弃权 1,235,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占现场投票及网络投票有效表
决权股份总数的 0.8235%。
中小股东总表决情况：
同意 7,620,929 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.4024%；反对11,519,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 56.5359%；弃权 1,235,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 6.0617%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）
四、备查文件
1．2025 年度股东会决议；
2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e091ef49-0e74-487e-b4cb-3f7ae313a007.PDF
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2026-05-21 18:14│中捷资源（002021）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受中捷资源投资股份有限公司（下称“公司”
）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊载了《关于召开2025年度股东会的通知》，公司董事会已
提前超过20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、
会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年5月21日15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开，会议由
董事长李辉先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知
，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为1,195,477,323股，公司有效表决权股份数量为1,195,477,323股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计2人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为129
,605,989股，占公司总股本的10.8414%，占公司有表决权股份总数的10.8414%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计160人，代表有表决权
的股份总数为20,375,396股，占公司总股本的1.7044%，占公司有表决权股份总数的1.7044%。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的
资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规
则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对11,522,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.6825%；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.8377%。
根据表决结果，本议案获通过。
2、审议《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意137,217,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4898%；反对12,707,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4726%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0376%。
根据表决结果，本议案获通过。
3、审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对12,722,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4826%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
76%。
根据表决结果，本议案获通过。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意137,252,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.5132%；反对11,696,367股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.7985%；弃权1,032,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.6883%。
根据表决结果，本议案获通过。
5、审议《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意137,205,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4819%；反对12,743,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4966%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02
15%。
根据表决结果，本议案获通过。
6、审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意137,151,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4458%；反对12,770,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.5147%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
95%。
根据表决结果，本议案获通过。
7、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对12,719,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4807%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
95%。
根据表决结果，本议案获通过。
8、审议《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
表决结果：同意137,226,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4959%；反对11,519,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.6806%；弃权1,235,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.8235%。
根据表决结果，本议案获通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/09be915a-b26c-4de0-9be2-a23c1fab5697.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：关于2026年第一季度资产转销的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简
称“公司”）2026 年第一季度的财务状况和资产价值，截至 2026 年 3月 31 日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转
销，具体情况如下：
一、本次资产转销概况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备937,075.22 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简
称“中捷科技”）转销存货减值准备 937,075.22 元。
本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品
、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
二、本次资产转销对公司财务状况的影响
本次转销的存货减值准备共计 937,075.22 元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生
影响。
本次资产转销事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益
的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面
价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
四、履行的审议程序
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于 2026年第一季度资产转销的议案》，并同意将该议案提交
董事会审议。
公司于 2026 年 4月 29日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度资产转销的议案》。
五、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2.第八届董事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4251fc0-1578-49eb-af31-b1b4279487bb.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：2026年一季度报告
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中捷资源（002021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9509bbf9-6473-4c47-a972-2613f1e0d634.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事
会第十九次（临时）会议。2026 年 4月 29日，第八届董事会第十九次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6名，发出表决票 6张，收回有效表决票 6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 6 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年第一季度资产转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年第一季度资产转
销的公告》（公告编号：2026-028）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公
告编号：2026-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/555eb7d1-8f23-4f49-8288-b3b40bb6ae54.PDF
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2026-04-28 21:55│中捷资源（002021）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品。
2.现金管理的额度：中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）（含全资子公司，下同）拟使用额度不超过人民币5,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用。
3.特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、 本次使用自有资金进行现金管理的情况概述
（一）进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利
用闲置自有资金，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的额度
公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5,000万元（含）。
（三）投资方式
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的
风险投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（五）资金来源
本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司董事长或其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门
负责组织实施。
二、审议程序
公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员会
认为公司开展部分闲置自有资金进行现金管理的业务，有利于提高公司的资产管理效率和使用效益，优化资金结构，降低财务成本，
符合公司稳健经营和财务管理的要求。同意将该议案提交董事会审议。
公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司为提高闲置自有资金使用效率，确保不影响公司正常生产经营，公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、现金管理的投资风险分析及风控措施
尽管公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管
理风险。
针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1.公司将在确保不影响公司日常经营运作的基础上，根据公司资金需求，结合产品的安全性、期限和收益等情况，选择合适的投
资产品并进行内容审核和风险评估。
2.公司将通过建立台账对资金进行日常管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控
制和监督，保障资金安全。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。3.公司审计部负责对公
司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，并向公司审计委员会、董事会报告。
4.独立董事、审计委员会有权对公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，保障股东利益。
五、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ade74f78-32b1-448e-bbba-783020ae0674.PDF
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2026-04-28 19:56│中捷资源（002021）：2025年年度报告摘要
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中捷资源（002021）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2008b322-d311-4541-bea6-eaf8533f4ac8.pdf
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议
、第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润为-30,484,284.86 元，未分配利润为-1,081,92
4,390.83 元。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规
定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形
。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 20,000,047.00 0 0
归属于上市公司股东的 -3,660,990.30 17,684,681.30 594,637,601.74
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -914,426,320.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,081,924,390.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 20,000,047.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 202,887,097.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,000,047.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司近三年合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 之规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不具备分红条件。
根据《公司章程》第一百五十八条之规定“在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分
红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（母公司报表口径）并
且公司累计未分配利润为正值（母公司报表口径）；......”，鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不
满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：公司拟定 2025 年度不进行利润分配，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润
分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
五、备查文件
1.第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议；
2.第八届董事会第十八次会议决议；
3.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c3906c2-de49-43b6-832c-7ffe41b3f01b.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中捷资源（002021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4a06882-823b-4c98-b923-3eab8a0a26c1.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利
润为-914,426,320.69元，未弥补亏损金额为914,426,320.69元，实收股本为1,195,477,323.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总
额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要是因与广州农商银行合同纠纷案件，公司账面确认赔偿损失以及以前年度公司
累计经营亏损所致。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 366.10 万元，主要原因如下：一是国内缝制设备市场整体需求不足，内销业
务规模有所收窄，导致公司主营业务工业缝纫机的内销收入同比下滑，该业务板块的利润贡献相应减少；二是受汇率影响，公司持有
的外币应收账款产生较大汇兑损失，导致财务费用较上年同期增加。
综上，公司资产负债表科目“未分配利润”持续为大额负数。
三、应对措施
公司将围绕聚焦主业、提质增效、资本优化三大方向推进改革，在聚焦主营业务的基础上，继续努力做好产品结构优化，不断扩
大市场份额，深化降本增效，不断提升公司经营质量和效益。此外，在条件符合的情况下，积极进行增资扩股等资本运作，以实现与
主营业务的协同或补充等效应，从而提升公司的盈利能力及可持续发展能力，从而最大限度地实现公司资产负债结构优化、效益明显
、可持续发展后劲强的经营局面。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55c50af3-a4d2-497a-bde2-e6feec2e768a.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相
关规定，本着谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司及全资子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产
等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的可变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公
允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2025 年度新增资产减值准备计提 612
.76 万元。
具体明细如下：
单位：元
资产名称 2025 年度计提资产 年初至年末计提资产减值占 2025 年度经审
减值损失金额 计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
应收账款坏账损失 3,682,220.74 -100.08
其他应收款坏账损 1,173.00 -0.03
失
存货跌价损失 1,059,105.04 -28.79
其他非流动金融资 1,385,099.87 -37.65
产减值损失
合计 6,127,598.65 -166.55
由此，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：
单位：元
资产名称 账面原值 减值准备/跌价准备/公允 账面价值
价值变动
应收账款 327,133,775.63 69,468,338.25 257,665,437.38
其他应收款 18,714,977.68 11,106,751.94 7,608,225.74
存货 274,919,274.28 15,219,470.88 259,699,803.40
其他非流动金 206,900,000.00 193,631,112.16 13,268,887.84
融资产
二、各项资产减值计提方法
（一）应收账款坏账计提方法
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司在资产负债表日对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师
充分沟通，计提信用减值损失 368.22 万元。
（二）其他应收款坏账计提方法
对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的
预期信用损失的金额计量减值损失。
公司在资产负债表日对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会
计师充分沟通，计提信用减值损失 0.12 万元。
（三）存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025 年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对所有存货进行评估，根据
嘉学评估评报字〔2026〕8710019 号评估报告，确定计提存货跌价准备 108.55 万元，转回存货跌价准备2.64 万元。
（四）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的
交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
2026 年 2 月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”）股东全部权益
在 2025 年 12 月 31 日的公允价值进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字（2026）第 0162 号资产评估报告，截至 2025
年 12 月 31 日，捷瑞生态净资产评估值为 1,326.89 万元，净资产较上年减少 138.51 万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将
投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-138.51 万元。
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，扣除所得税影响后，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润612.76万元，减少归属于上市公
司所有者权益612.76万元。
四、履行的审议程序
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审
议。
公司于 2026 年 4月 27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性的原则，有利于客
观、公允地反映公司截至2025 年 12 月 31 日的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合公司
的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4927b7eb-236d-40fc-8dbe-3bdebe3282fb.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认高
级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
（一）董事 2025 年度薪酬情况
根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案》：因董事长李辉、董事陈金艳、董事黄亦楠不领取董事津贴及董事长
薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币 0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币 8万元/年，董事津贴按季度发放。担任经
营职务的公司董事，除领取董事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。
公司现任董事 6人，其中董事李辉、陈金艳放弃董事津贴，其余 4名董事（含职工代表董事）均领取董事津贴，津贴部分不参与
公司绩效考核。
（二）高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司高级管理人员实行年薪制，总经理李辉放弃年薪。其他高级管理人员薪酬根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的《高
级管理人员薪酬方案》，同时根据公司高级管理人员的兼职情况，并结合行业及同等岗位薪酬收入，综合确定相应薪酬方案，并由公
司董事会薪酬与考核委员会进行决策，经董事会批准执行。
（三）董事、高级管理人员 2025 年度薪酬实际支付情况
公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内公司董事和高级管理人员税前薪酬合计为 272
.24 万元，因报告期公司根据《公司法》《上市公司章程指引》之相关规定，公司董事会设置了 1名职工代表董事，剔除该职工代表
董事在报告期内领取的薪酬，公司其他董事和高级管理人员税前薪酬总额较上年同期下降 2.29%。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》第四节“公司治理、环境
和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效
发展，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及公司实际经营情况，拟定公司董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案内容如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
1.2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；
2.2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第十八次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
1.董事薪酬（津贴）
（1）因董事长李辉、董事陈金艳不领取董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币 0 元/年；其他董事的董
事津贴收入均为人民币 10万元/年（含税），董事津贴按季度平均发放。
（2）独立董事与外部非独立董事领取津贴外不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其履行董事职责所需
的合理费用由公司承担。
（3）职工代表董事为公司员工，除领取津贴外，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。
2.高级管理人员薪酬
高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬等组成。公司总经理李辉不领取年薪。
（1）基本薪酬：依据所任岗位的价值、职责要求、市场薪酬水平等因素综合确定，按月平均发放；
（2）绩效薪酬：根据公司基于岗位职责设定的考核标准及实际达成情况，经综合考评后核定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%，确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（3）专项激励：如发生特殊重大事项（比如再融资、重大资产重组等），经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过、并经董事
会批准后，给予的专项奖励，该奖励不包括在前述基本薪酬和绩效薪酬范围内。
（四）其他说明
1.前述 2026 年度薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（津贴）并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的相关法律法规、规章文件和经合法程序修改后的内部制度相抵触时，按最新规定执行。
三、备查文件
1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2680cdb-a69b-4e32-a040-9ab8387b4ead.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于2026年度生产经营投资计划的公告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
026 年度生产经营投资计划的议案》。具体情况如下：
一、2026 年度生产经营投资计划概述
为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2026 年度生产经营投资计
划，2026 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营投资计划总额约 9,500 万元。主要用于公司基建投入、
技术改造、设备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。
公司及子公司在实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审议流程进行决策。
二、对公司的影响
公司及子公司 2026 年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争
力，实现公司高质量、可持续发展。
三、风险提示
公司2026年度生产经营投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排，2026 年度生产经营投资计划的实施与公司经营环境
、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03130907-bbe6-4c55-b421-bbd7c5b02057.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
随着公司业务规模不断扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前外汇市场汇率和利率波动幅度较大，为有效规避和防范汇率风险
和利率风险，增强公司财务稳健性，公司子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。
子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交
易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易额度
根据公司的经营预算，2026年度子公司拟开展总额度不超过8,500万元人民币（含等值外币）的外汇衍生品交易，自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总
额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过8,500万元人民币（含等值外币）；预计动用的交易保证金和权利金在有
效期内任一时点占用的资金余额不超过425万元人民币（含等值外币）。
（二）交易方式
1.交易品种：子公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远
期等。
2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构（非关联方机构）。公司不开展境
外衍生品交易。
（三）交易期限
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交
易仍存在一定风险：
1.市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成
潜在损失。
2.操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定
程序进行操作而造成一定风险。
3.流动性风险：不合理的外汇衍生品交易安排可能会引发公司资金的流动性风险。
4.法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行
而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
为应对外汇衍生品交易业务可能产生的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1.公司已制定并修订了外汇衍生品业务的相关制度，就业务操作原则、审批权限、内部工作流程、信息隔离措施、内部风险处理
程序等做出了明确规定。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，保护公司和股东合法权益。
2.公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或
公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。
3.公司财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上
杜绝了单人操作的风险，在有效控制风险的前提下提高风险应对速度。
4.子公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行业务操作和风险管理制度并
定期进行专业培训。
5.子公司仅与具有合法资质的外汇机构开展外汇衍生品交易业务，及时关注相关领域的法律、法规，审慎审查与交易对手签订的
合约条款，规避可能产生的法律风险。
6.公司审计部将定期对外汇衍生品交易业务的合规性开展监督检查工作。
五、可行性分析结论
公司子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务以日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险、增强财务稳
健性为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易。公司已建立了相应
的内控制度、风险管控机制和监督机制，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bccaaa47-964f-49cf-8ffb-dd7c46c836c7.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于会计政策变更的公告
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中捷资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变
更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更的原因和变更日期
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号，以下简称“《解释第19号》
”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不涉及追溯调整前期财务数
据，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第 19号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/909defda-e0a4-4850-9faa-c2f679184469.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于2025年第四季度资产核销及转销的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简
称“公司”或“中捷资源”）2025 年第四季度的财务状况和资产价值，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对各类资产进行清查，拟
对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：
一、本次资产核销和转销概况
1、应收账款坏账核销
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 全 资 子 公 司 累 计 核 销 应 收 账 款9,947,749.52 元，其中：浙江中捷缝纫科技
有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款 9,878,549.52 元；台州亿锐缝纫科技有限公司（以下简称“台州亿锐”）核销应
收账款 69,200.00 元。
截至 2025 年 9月 30 日，公司已核销应收账款坏账 7,587,039.40 元。本次核销应收账款 2,360,710.12 元，其中：中捷科技
核销应收账款 2,291,510.12元；台州亿锐核销应收账款 69,200.00 元。
本次申请核销应收账款的主要原因为：中捷科技交易对手已处于破产清算或停业状态，长期挂账应收款项经信保理赔后，剩余余
额基本无法收回；台州亿锐已于 2025 年 9月 18 日完成工商注销，主体资格灭失，相应款项予以核销，相关债权资料移交母公司中
捷科技负责后续追偿处置。
2、其他应收款坏账核销
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计核销其他应收款 631,976.17 元，其中：中捷资源核销其他应收款 631,976.17 元。
截至 2025 年 9 月 30 日公司已核销其他应收款 0.00 元。本次核销其他应收款 631,976.17 元。
本次申请核销其他应收款的主要原因为：经法院强制执行，查无可供执行的财产。
为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对所有核
销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。
3、存货减值准备转销
截至 2025 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备5,712,556.10 元。其中：中捷科技转销存货减值准备 5,71
2,556.10 元。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司全资子公司共计转销存货减值准备5,062,649.07 元，本次转销存货减值准备 649,907.03 元，
其中：中捷科技转销存货减值准备 649,907.03 元。
本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品
、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响
本次核销的应收账款合计 2,360,710.12 元，以前年度已经计提应收账款坏账准备 2,360,710.12 元，本次应收账款坏账核销不
会减少公司当期净利润。本次核销的其他应收款合计 631,976.17 元，以前年度已经计提其他应收款坏账准备 631,976.17 元，本次
其他应收款坏账核销不会减少公司当期净利润。本次转销的存货减值准备共计 649,907.03 元，均已在以前年度全额计提减值准备，
因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。
本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟
核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值
。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
四、履行的审议程序
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2025年第四季度资产核销及转销的议案》，并同意将该议
案提交董事会审议。
公司于 2026 年 4月 27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年第四季度资产核销及转销的议案》。
五、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a661d26a-2431-4efc-9260-7e58c67e4196.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末合伙人数量：300名
截至2025年末注册会计师人数：2,523名
截至2025年末从业人员总数：9,933名
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802名
2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度为上市公司提供年报审计服务家数：770家，审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户73家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职
业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
人 事件 金额
金亚科技、周 2014 年报
旭辉、立信 2015 年重组、
保千里、东北 2015 年报、 尚余 500 万
证券、银信评 2016 年报 元
估、立信等 1,096 万元
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述
责任纠纷为由对金亚科技、立
信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金
亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。部分投资者以保千里 2015 年
年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年
度报告以及临时公告存在证
券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30
日至 2017 年 12 月 29 日期间
因虚假陈述行为对保千里所
负债务的15%部分承担补充赔
偿责任。目前胜诉投资者对立
信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资
者的执行款项，并且立信购买起诉（仲
裁）人
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
人 事件 金额
诉讼（仲裁）结果
了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵志强，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在立信事务所执业，2025 年开始
为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 2家次。
签字注册会计师：王磊，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信事务所执业，2025 年开
始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 2家次。
质量控制复核人：杨殷华，2000 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在立信事务所执业，2026 年
开始为中捷资源提供审计服务；近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为 4家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3.独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025 年 2024 年 增减（%）
年报审计收费金额（万元） 60
内控审计收费金额（万元） 30
60
30
0.00%
0.00%
（3）公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：立信事务所在担任公司审计机构期间表现出了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的
执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交公司
第八届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将《
关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计
范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64ef3e70-9540-47cb-b0c0-a920671dab05.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对立信 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信
在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上
市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责质量管理体系的监督运行及整改工作。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质
量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；开展其他监控活动，确保项目组在报
告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）审计工作方案及其实施
2025年年度审计过程中，立信针对公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表等。
立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时完成各项工作，充分满足了上市公司报告的披露时间要求。
（三）人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人、项
目现场负责人均由资深审计合伙人、资深注册会计师担任。立信的技术专家全程支持审计服务。
（四）信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖信息管理、档案管理、保密管理等方面系统
性安全控制制度，对业务工作底稿管理作出明确规范。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，立信长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信
状况，能够满足审计工作要求。立信在执行审计工作过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素
养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年年度财务报告审计及内部控制审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40e5b9aa-789e-4240-99fb-26709a58970e.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范和完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强
公司现金分红的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等法律法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并综合考虑
公司实际经营情况及未来发展需要等因素，特制定《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条 本规划制定的主要考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、经营发展规划、现金流状况
、资金需求、投资者回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，保证在维持稳定现金股利分配的前提下，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制。
第二条 本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
（三）公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条 公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式；在公
司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或资产负债率高于70%，或经
营性现金流量净额为负，或者出现其他导致公司营运资金不足或影响公司正常生产经营事项的，可以不进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（母公司报表口径）并且公司累
计未分配利润为正值（母公司报表口径）；
（2）现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司
最近一期经审计净资产的20%（含20%）。
3、现金分红的比例
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。同时，公司近三年
以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重
大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的顺序，提出差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（三）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4、股票股利分配的条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公
司可以采取股票方式分配股利。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，
并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
5、利润分配的时间间隔
公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预
案，并经临时股东会审议通过后实施。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红事项。
公司在符合利润分配的条件下，可以增加现金分红频次。
（二）公司利润分配政策的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,
须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
第四条 股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况
的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策
及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。有关调整股东回报规划的议案由董事会制定，由独立董事
发表意见，公司董事会审议通过后经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上审议批准。
3、公司调整股东回报规划，应当充分听取中小股东意见，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东会表决提供便利。
第五条 附则
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e48aba7-8016-4325-a75b-74420f4e5424.PDF
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对 2025 年度会计师事务所履行职责情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上
市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
二、2025年度会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
立信严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
、公司营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第八届董事会第十二次会议、2025 年 5月 28日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一
年，年度审计费用由公司股东会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月24日，公司第八届董事会审计
委员会2025年第二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审的情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年4月27日，公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场方式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》《关于会计政策变更的议案》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议
案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中捷资源投资股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：2025年度董事会工作报告
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中捷资源（002021）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：2025年度内部控制评价报告
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中捷资源（002021）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│中捷资源（002021）：关于举办2025年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动的通知
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《中捷资源投资股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十八次会议审议通过，并刊登于2026年4月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便
于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2025年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：
一、2025年度业绩网上说明会的安排
1、活动时间：2026年5月19日（星期二）15:00-17:00
2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提
前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索 “约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
3、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事林志斌
先生。
二、现场投资者接待日活动的安排
1、活动时间: 2026年5月21日（星期四）上午09:00-11:00
2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室
3、活动方式：现场接待
4、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事林志斌
先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
（2）预约时间：2026年5月21日前（08:00-11:30，13:00-17:00）
（3）联系人：郑学国、仇玲华
（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536
（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com
（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604
（7）登记和参会时提交的文件要求：
个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查
验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、注意事项：
（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对
集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df813ac9-1572-4c04-b616-a903b7b399d2.PDF
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2026-04-28 18:41│中捷资源（002021）：2025年年度报告摘要
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中捷资源（002021）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:41│中捷资源（002021）：2025年年度报告
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中捷资源（002021）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:41│中捷资源（002021）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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中捷资源（002021）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：中捷资源内部控制审计报告
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关要求，我们审计了中捷资源投资股份有限公司（以下简称中捷资源）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中捷资源董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中捷资源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 27 日
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：关于中捷资源2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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中捷资源（002021）：关于中捷资源2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：关于对中捷资源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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中捷资源（002021）：关于对中捷资源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d425cbc-639c-43db-b784-b8c069a73092.PDF
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：2025年年度审计报告
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中捷资源（002021）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b0b22e1-c7e2-4786-91e3-2edbbb9fd78f.PDF
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营相关情况，预计公司及下属子公司2026年度将与公司第一大股东
玉环市国有资产投资经营集团有限公司及其实际控制人玉环市财政局所控制的企业等关联方发生采购燃料和动力等日常关联交易总金
额不超过100万元人民币（具体以实际发生金额为准）。公司全资子公司2025年度与关联方日常关联交易实际发生总金额为74.97万元
。
公司于 2026 年 4月 27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并授权
管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。关联董事李
辉、陈金艳对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2026 年 2026 年 上年发生
类别 内容 定价原则 预计关联 1-3 月已 金额
交易金额 发生金额 （万元）
（万元） （万元）
向关联人 玉环交投 购买光伏 市场公允 100 11.89 63.07
采购燃料 能源有限 电能 价格
和动力 公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联 关联 实际 预计 实际发 实际发 披露日期
交易 方 交易 发生 金额 生额占 生额与 及索引
类别 内容 金额 同类业 预计金
（万元） 务比例 额差异
（%） （%）
向关联 玉环交 购买 63.07 100.00 3.69 -36.93 详见公司于
人采购 投能源 光伏 2025年4月
燃料和 有限公 电能 26 日刊载
动力 司 于巨潮资讯
网的《关于
预计 2025
年度日常关
联交易的公
告》（公告
编号：
2025-015）
向关联 玉环市 采购 11.90 19.30
人采购 民卡有 小型
固定资 限公司 设备
产
合计 74.97 100.00
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
名称：玉环交投能源有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路126号2楼西面1-8间
法定代表人：王伟
注册资本：5000万人民币
成立时间：2021年11月29日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；燃气经营；建设工程监理(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售
；销售代理；再生资源销售；石灰和石膏销售；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；海上
风电相关系统研发；风电场相关系统研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；水环境污染防
治服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；合同能源管理；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；通用设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备修理；仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东情况：玉环市交发控股集团有限公司持股100%，实际控制人为玉环市财政局，持股90%。
2.与公司的关联关系
交投能源为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东的实际控制人。
3.履约能力
交投能源依法存续经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及下属子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司购买的光伏电能，
详情参见公司于 2022 年 11月 5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限
公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。
2026 年公司及下属子公司将结合业务开展实际在预计金额范围内开展日常关联交易。若 2026 年度实际发生的日常关联交易金
额超过预计金额，且达到相关法律法规及《公司章程》规定的董事会、股东会审议标准，公司将严格按照相关规定，履行相应的审议
程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之
间资源优势互补。关联交易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，遵守了公平、公正、公开的市场原则，定价公允，结算方式合理
。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主要业务
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》，经全体独立董事过半数同意，并一致同意提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：
公司 2026 年度预计的关联交易事项合理、必要，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司
利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公
司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议；
2.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d7299ed-4ce6-4b1d-9cbb-e909ec52b063.PDF
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2026-04-28 18:40│中捷资源（002021）：关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告
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重要内容提示:
1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”或“子公司
”）拟采取为信誉良好、且与公司及子公司不存在关联关系的优质终端客户提供融资租赁的模式销售子公司产品，并就该融资租赁业
务提供回购担保。
2.被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。
3.担保金额：公司全资子公司中捷科技拟为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币 1,500 万元。
4.本次担保是否有反担保：公司子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
5.对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓宽公司全资子公司中捷科技销售渠道，进一步促进子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，中捷
科技拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租
赁方式向金融机构租赁子公司产品并支付租金，子公司为客户向金融机构承担回购担保：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回
购情形时，子公司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提
供必要的反担保措施。
（二）本次担保预计事项履行的决策程序
2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司
为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，并授权全资子公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签
署相关的协议及其他法律文件。
二、被担保人基本情况
本次议案审议担保事项是为子公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经金融
机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购子公司产品的客户。
三、担保协议的主要内容
本次审议担保事项是为子公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签
署的担保协议应符合以下要求：
子公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，若客户不能向融资租赁公司如期履约，子公司将根据相关协议约定向融资租
赁公司提供回购担保，子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
本次全资子公司中捷科技融资租赁业务总担保额度不超过人民币 1,500 万元，担保额度自公司董事会会议审议通过之日起 12
个月内有效。
四、担保的风险及应对措施
子公司为部分客户提供融资租赁回购担保，若出现客户违约情形，子公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少
此类风险的发生，降低风险损害后果，子公司采取的风险控制措施主要如下：
1.制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，财务部信用风险管理人员审查客户资信状况，必要情况下对客户开展
现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司，并在审核合格后签署相关协议；
2.业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况；
3.要求客户或其指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保子公司承担担保责任后的追偿效果，降低子
公司的担保责任；
4.担保合同中对“子公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，
子公司才承担担保责任；
5.审慎关注客户财务数据的健康性。
五、董事会意见
董事会认为：融资租赁模式在缝制及相关设备销售中属于常用销售方式，本次全资子公司中捷科技适度利用资金杠杆，采取回购
担保方式促进销售是子公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合子公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法
规的相关要求。董事会同意本项议案，并授权全资子公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关
的协议及其他法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（含全资子公司）对外担保额度总额为 16,500 万元（含本次担保额度）占公司最近一期经审计净资产
的 26.70%；其中，公司为全资子公司提供担保额度为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的24.27%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/abd4cf49-ecff-4d86-bd10-b8fa7c0e7454.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中捷资源：2026年一季度报告
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2026-04-29│中捷资源：2025年年度报告
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2025-10-30│中捷资源：2025年三季度报告
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2025-08-29│中捷资源：2025年半年度报告
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2025-04-29│中捷资源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360676.PDF
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2025-04-26│中捷资源：2024年年度报告
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2024-10-31│中捷资源：2024年三季度报告
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2024-08-31│中捷资源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080038.PDF
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2024-04-30│*ST中捷：2024年一季度报告
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