公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:12 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-07-20 18:08 │科华生物（002022）：关于“科华转债”到期兑付及摘牌的公告 │
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│2026-07-14 16:34 │科华生物（002022）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:32 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-07-03 16:07 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-07-01 18:06 │科华生物（002022）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-26 17:21 │科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2026-06-24 15:56 │科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2026-06-22 18:21 │科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2026-06-16 19:05 │科华生物（002022）：科华生物公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-20 18:12│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管
理局颁发的医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动 陕械注准 2026年07月17日 本产品采用比色法、透射(免疫)比浊
生化分析仪 20262220117 至 法、离子选择性电极法，与适宜的试
2031年07月16日 剂配合使用供医疗机构用于对人体
液(血清、血浆、尿液、脑脊液)进行
常 规 临 床 生 化 以 及 电 解 质
K+/Na+/C1-项目(选配)检验。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/04313809-43d1-4293-a029-9c38291cfb7f.PDF
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2026-07-20 18:08│科华生物（002022）：关于“科华转债”到期兑付及摘牌的公告
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1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付价格：106元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
5、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
6、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
7、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
8、截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌
。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“科
华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
一、“科华转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定
，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债
到期日（2026年7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“科华转债”到期日为2026年7月27日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债
”。“科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债
”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”到期日及兑付登记日
“科华转债”到期日及兑付债券登记日为2026年7月27日，到期兑付对象为截至2026年7月27日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“科华转债”持有人。
五、“科华转债”到期兑付价格及资金发放日
“科华转债”到期兑付价格为106元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为2026年7月28日。
六、“科华转债”兑付方法
“科华转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管证券公司划入“科华转债”相关持有人资金
账户。
七、“科华转债”摘牌安排及摘牌日
“科华转债”摘牌日为2026年7月28日。自2026年7月28日起，“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、“科华转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“科华转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的“科
华转债”。其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税率代扣代缴，即每张面值100元人民币的“科华转债”实际派发
金额为人民币104.8元（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣
代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关
税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“科华转债”的居民企业，其债券利息所
得税由其自行缴纳，即每张面值人民币100元的“科华转债”实际派发金额为人民币106元（含税）。
3、对于持有“科华转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”“RQFII”）等非居民企业（其含
义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政
部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币100元的“科华转债”实际派发金额为人民币106元（含税）。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4、对于持有“科华转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2dd65129-1420-433d-9180-94794c518f45.PDF
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2026-07-14 16:34│科华生物（002022）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的经营业绩：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：8,200万元–11,500万元 亏损：13,345.27万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,300万元–12,800万元 亏损：13,985.15万元
基本每股收益 亏损：0.1594元/股–0.2236元/股 亏损：0.2595元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
面对 IVD 行业集采政策持续落地执行、DRG/DIP 支付方式加速落地、检验结果互认范围扩大及检验收费价格调整等多重政策压
力，公司积极应对、主动调整，通过优化产品市场策略、深化营销团队区域深耕管理，持续加强客户覆盖与维护能力，着力提升客户
服务质量与响应效率，助力公司拓展市场。同时，公司持续深入推进精益生产管理，围绕降本增效优化资源配置，加快推进经营管理
数字化转型，逐步提升流程自动化与管理效率。公司运营效率与投入产出比持续改善，实现业绩减亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6eb1edbc-0411-4969-84bc-dc4576d3ea64.PDF
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2026-07-14 16:32│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的
医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动核酸 国械注准 2026年07月10日 基于磁珠法核酸提取和实时荧光
纯化及扩增 20263221413 至 PCR检测原理，与配套的检测试剂
检测分析系统 2031年07月09日 共同使用，在临床上用于对来源于
人体样本中的靶核酸(DNA/RNA)进
行定性、定量检测，包括病原体和
人类基因检测项目。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d51f21b4-a986-4c56-8437-725bbd0ad146.PDF
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2026-07-03 16:07│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂
）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 补体C1q测定试剂盒 沪械注准 2026年06月30日 本试剂盒供医疗机构用于
（胶乳免疫比浊法） 20262400242 至 体外定量测定人体血清、
2031年06月29日 血浆中补体C1q的含量。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/aa2862b0-9b1d-46e5-808e-928020515ab1.PDF
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2026-07-01 18:06│科华生物（002022）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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科华生物（002022）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1c7dc092-7b2a-4957-a20a-7ddbb47a3735.PDF
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2026-06-26 17:21│科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付金额：106元/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
4、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
5、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
6、根据安排，截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“科华转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“科华转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
一、“科华转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定
，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债
到期日（2026年7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“科华转债”到期日为2026年7月27日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债
”。“科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债
”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”兑付及摘牌
“科华转债”将于2026年7月27日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“科华转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c960035c-62f2-4051-9818-2183ff34097b.PDF
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2026-06-24 15:56│科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付金额：106元/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
4、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
5、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
6、根据安排，截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“科华转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“科华转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
一、“科华转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定
，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债
到期日（2026年7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“科华转债”到期日为2026年7月27日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债
”。“科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债
”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”兑付及摘牌
“科华转债”将于2026年7月27日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“科华转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2bbfc057-e947-43cd-9160-d121adae5ce7.PDF
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2026-06-22 18:21│科华生物（002022）：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付金额：106元/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
4、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
5、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
6、根据安排，截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“科华转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“科华转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
一、“科华转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定
，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债
到期日（2026年7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“科华转债”到期日为2026年7月27日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债
”。“科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债
”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”兑付及摘牌
“科华转债”将于2026年7月27日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“科华转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/141778ee-bad5-4ca5-9113-ace0ef046c7b.PDF
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2026-06-16 19:05│科华生物（002022）：科华生物公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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上海科华生物工程股份有限公司主体长期信用等级为 A，下调“科华转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/301d36e0-cbe5-4aae-913f-af544db3cfc1.PDF
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2026-05-13 16:47│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科技有限公司收到国家药品监督管理局颁
发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 人偏肺病毒核酸检测 国械注准 2026年05月11日 本试剂盒适用于体外定
试剂盒（荧光PCR法） 20263400997 至 性检测人口咽拭子样本
2031年05月10日 中人偏肺病毒核酸。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/853c2150-0fdb-4683-89a0-6712eefa3b33.PDF
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2026-05-12 16:57│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的
医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动核酸 国械注准 2026年05月11日 基于磁珠法核酸提取和实时荧光
纯化及扩增 20263220989 至 PCR检测原理，与配套的检测试剂
检测分析系统 2031年05月10日 共同使用，在临床上用于对来源于
人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）
进行定性、定量检测，包括病原体
和人类基因检测项目。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6e4dfbb6-245b-42d9-ba27-6f623ec6d0ea.PDF
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2026-05-11 17:57│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂
）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 高密度脂蛋白3 沪械注准 2026年05月07日 供医疗机构用于体外定量测定
胆固醇测定试剂盒 20262400183 至 人血清、血浆样本中高密度脂蛋
（过氧化物酶法） 2031年05月06日 白3胆固醇（HDL3-C）的浓度。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3552d0c4-8bd6-4d81-b447-b3709f1832ff.PDF
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2026-05-08 18:39│科华生物（002022）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李明先生
5、召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共254人，代表股份102,144,493股，占上市公司总股份的20.4022%（
有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份95,863,038股，占上市公司总股份的19.1476%。通过网络投票的股东252人，代表股份
6,281,455股，占上市公司总股份的1.2546%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共252人，代表股份6,281,455股，占上市公司总股份的1.25
46%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东252人，代表股份6,281,
455股，占上市公司总股份的1.2546%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 97,930,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8743%；反对 4,171,611 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.0840%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,067,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9103%；反对 4,171,611 股，占出席
会议的中小股东所持股份的66.4115%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.678
2%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 97,867,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8130%；反对 4,230,211 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.1414%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,004,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9137%；反对 4,230,211 股，占出席
会议的中小股东所持股份的67.3444%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.741
9%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 97,721,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6700%；反对 4,380,211 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.2882%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,858,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5894%；反对 4,380,211 股，占出席
会议的中小股东所持股份的69.7324%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.678
2%。
4、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
表决情况：同意 97,965,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9091%；反对 3,961,811 股，占出席会议所有股东所持股
份的 3.8786%；弃权 216,800 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,102,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.4770%；反对 3,961,811 股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.0715%；弃权 216,800 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 3.4514%。
5、审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬管理制度>并合并为<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决情况：同意 97,135,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0964%；反对 4,890,711 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.7880%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,272,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2619%；反对 4,890,711 股，占出席
会议的中小股东所持股份的77.8595%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.87
85%。
6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》表决情况：同意 97,106,482 股，占出席会议所
有股东所持股份的 95.0678%；反对 4,929,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8256%；弃权 108,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1066%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,243,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7955%；反对 4,929,111 股，占出席
会议的中小股东所持股份的78.4708%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.73
37%。
7、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决情况：同意 97,225,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1844%；反对 4,883,111 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.7806%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0350%。其中，中小股东总表
决情况：同意1,362,544股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6915%；反对4,883,111股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7
385%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5699%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈俊宇律师、梁嘉怡律师
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9603309f-1457-4b24-88f9-f12ff7bacc38.PDF
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2026-05-08 18:39│科华生物（002022）：2025年度股东会之法律意见书
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科华生物（002022）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c9b86582-320c-4b7f-a818-c70a603dffd7.PDF
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2026-05-06 16:37│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管
理局颁发的医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动化学发光免疫 陕械注准 2026年04月30日 本产品采用基于吖啶酯的直接
分析仪 20262220050 至 化学发光法，与配套的检测试
2031年04月29日 剂共同使用，在临床上用于对
来源于人体的血清、血浆中的
被分析物进行定性和定量检测
，包括激素和自身抗体检测。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0e087caf-ac2b-4676-a8b9-727a990d0930.PDF
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2026-04-27 18:11│科华生物（002022）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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科华生物（002022）：第十届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b955679-6fc8-41aa-ae98-8da3041d293b.PDF
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2026-04-27 18:08│科华生物（002022）：2026年一季度报告
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科华生物（002022）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b04952c-ff52-4f49-a2e5-fe6367aaec94.PDF
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2026-04-23 16:47│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管
理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 丙戊酸检测试剂盒 陕械注准 2026年04月20日 本试剂盒用于体外定量检测人
(液相色谱- 20262400042 至 血清样本中丙戊酸的含量。本
串联质谱法) 2031年04月19日 产品可辅助临床医生判断人体
内丙戊酸水平的高低。
2 霉酚酸检测试剂盒 陕械注准 2026年04月20日 本试剂盒用于检测人体血浆样
(液相色谱- 20262400043 至 本中的霉酚酸浓度。临床上主
串联质谱法) 2031年04月19日 要用于辅助医生判断人体血浆
中霉酚酸浓度的高低。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8fd42f5-4a7a-47fe-b292-a5059f365519.PDF
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2026-04-17 17:20│科华生物（002022）：2025年年度审计报告
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科华生物（002022）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d71ffa9b-bb0f-47b7-88ff-0cb242d2c054.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，以 3
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度不派发现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》，同意公司2025 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
3、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润-732,140,993.54 元，母公司单体实现
净利润-271,152,952.27 元。2025 年末母公司实际可供分配的利润为 1,334,619,091.46 元。
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现
金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、2025 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025） （2024） （2023）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -732,140,993.54 -640,601,876.82 -234,014,886.40
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,710,344,230.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,334,619,091.46
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -535,585,918.92
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、2025 年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑
公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年
度利润分配预案为：2025 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3ebd4da1-9997-4e6d-8019-ffaa73cc7539.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性
增加。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报
表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、公司拟开展外汇套期保值的业务概述
（一）交易品种及主要涉及币种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元
等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利
率掉期、利率期权等。
1、远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的
交易。外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是最
简单的规避汇率风险的套期保值方法（相对期权、结构性远期等）。
2、外汇掉期交易：指买卖双方签订某一种外币对人民币的两笔兑换交易，金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在
前的为近端交易，资金交割在后的为远端交易。
3、利率互换：是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为
了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换。
4、利率掉期：是借利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，
如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
5、利率期权：买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的利率，按一定的期限借入或贷出一
定金额的货币。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人
民币 10,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）预计不超过等值人民币 1,000 万元。
（三）交易期限
有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）交易对手方
银行等金融机构。
（六）董事会授权及授权期限
鉴于外汇套期保值业务与公司及子公司的经营密切相关，提请董事会授权公司董事长或其授权的管理层在上述额度和有效期限内
行使相关决策权、签署相关法律文件，授权财务部门实施具体相关事宜。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险
、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇套期保值业务的操作原则
、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求
，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作机制不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、风险控制措施的说明
1、公司已制定《上海科华生物工程股份有限公司套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、公司子公司或业务部门负责向财务部门提出外汇收支预测相关资料及外汇套期保值申请，并提供实际外汇收支情况。财务部
门负责确保经批准的用于套期保值业务的资金筹集与使用监督；并严格按照《上海科华生物工程股份有限公司套期保值业务管理制度
》的规定进行业务操作，对套期保值操作的财务结果进行监督，有效保证制度的执行。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生。
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际国际业
务外汇收支总额，外汇套期保值业务的存续期间须与国际业务的实际执行期间相匹配。
六、外汇套期保值相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华
生物工程股份有限公司章程》的规定。开展的外汇套期保值业务以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司降低
汇率大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司已制定《上海科华生物工程股份有限公司套期保值业务管理制度》，完善了审批流
程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备必要性和可行性。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c4bd596-b7f8-4387-af7a-2fae7a4cb020.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于部分募投项目延期的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“集采及区域检测中心建设项目”“化学发
光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30日，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2020]970 号）核准，公司于 2020 年 7月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100元
，发行总额 738,000,000.00 元。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除承销保荐费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费、
信息披露费用、发行手续费及其他费用后，募集资金净额为 718,529,590.53 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字【2020】第 ZA15985 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额 累计投入金额
1 集采及区域检测中心建设项目 8,250.00 3,193.78
2 化学发光生产线建设项目（调整） 30,997.77 17,813.47
3 研发项目及总部运营提升项目 21,893.94 21,956.20
4 补充流动资金项目 12,658.29 12,326.35
合计 73,800.00 55,289.80
注：上表中募集资金计划投资金额系根据可转债发行价格和发行数量计算得出，未扣除承销保荐费用及其他发行费用。公司已完
成“研发项目及总部运营提升项目”和“补充流动资金项目”，其中“研发项目及总部运营提升项目”累计使用募集资金金额超过募
集资金计划投资总额，系募资资金产生的孳息影响所致。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
1、部分募投项目延期调整的具体情况
公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟
对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定
使用状态日期 可使用状态日期
1 集采及区域检测中心建设项目 2026 年 6月 30 日 2027 年 6 月 30日
2 化学发光生产线建设项目（调整） 2026 年 6月 30 日 2027 年 6 月 30日
2、募投项目延期调整的原因说明
募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”在实施过程中，受市场环境变化、行业发展变
化等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当
前实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可
使用状态的日期延期至 2027 年6 月 30日。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间的
调整，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响
。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 15日召开第十届董事会第二十次会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》。公司董事会同意将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态
的日期延期至 2027 年 6月 30日。本次部分募投项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金
投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成
重大影响。
2、保荐机构意见
公司将部分募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b59efe94-9b71-4cd7-ad7f-02250bf10e7e.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务
业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业
务收入 123,764.58 万元。2024 年度，上市公司审计客户家数518 家，审计收费 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次
会议，于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范情况下，容诚会计师事务所对公
司2025年度财务报表及2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审
计，容诚会计师事务所认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险及舞弊、年度审计重点
、审计结论等与公司治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上海科华生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10 月 13日，公司第十
届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，并同意提请公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 22 日，公司审计委员会、独立董事与容诚会计师事务所召开了第一次沟通会，审计委员会听取了容诚会
计师事务所对 2025 年度审计的工作汇报，并就 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 14 日，公司独立董事、审计委员会与容诚会计师事务所召开了第二次沟通会，对 2025 年度审计计划的执
行情况、关键审计事项、审计结论等事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 15 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，对 2025 年度报告及报告摘要、2025 年度内部控
制自我评价报告、2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案进行了审议，经审议同意后提请公司董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》等公司管理制度的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对容诚会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查，在年报审计期间与容诚会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对容诚会计师事务所的监督职责。
容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年度财务报表及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海科华生物工程股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f57f87c3-001d-4dd3-8a46-4d5313a5bcba.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，上海
科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］97
0 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2020
年 8月 4日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币738,0
00,000.00 元，扣减本次可转债发行的承销保荐费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费、信息披露费用、发行手续费及其他费
用后，本次募集资金净额为人民币 718,529,590.53 元。
以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报
告》。
（二）本期使用金额及当前余额
2025 年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 21,611.21
加：本年度专户利息收入-手续费支出净额 127.95
加：以定期存款及结构性存款取得利息收入 0
减：本年度募集资金投资项目支出
减：本年度使用募集资金进行现金管理金额
加：本年度收回使用募集资金进行现金管理金额
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额
2,710.42
0
0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定
了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2020 年 7月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银
行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银
行”）各设立 1个募集资金专户。2020 年 8月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与交
通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。公司于 2020 年
10 月 27 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重
新签署募集资金监管协议的议案》，同意增加全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）作为“研发项目及总
部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020 年 11 月 30 日，公司、实验系统及
保荐机构中信证券与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 6月 12 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目
增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为“集采及区域检测
中心建设项目”的实施主体，增加全资子公司实验系统及其陕西分公司为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体。2023
年 7 月12 日，公司及科华医疗、中国民生银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》；2023 年 8 月 3 日，公司、实验
系统、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签署完成《
募集资金五方监管协议》。
公司于 2024 年 9月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施
主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，同意增加公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下
简称“西安科华”）为募集资金投资项目“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体；同意取消公司全资子公司实验系统的陕
西分公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）
”实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资；同意公司、实验系统及其陕西分公司以借款/增资方式向西安科华提供“化
学发光生产线建设项目（调整）”募集资金，便于西安科华实施“化学发光生产线建设项目（调整）”。2024 年 11 月 7日，公司
、西安科华、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》。同时，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证
券签订了《关于<募集资金五方监管协议>之终止协议》，终止了各方于 2023 年 8月 3日签署的《募集资金五方监管协议》，并注销
了实验系统陕西分公司于交通银行开设的募集资金专项账户。上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重
大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户方 开户银行 银行帐号 开户日期 募集资金余额 存储方式
1 公司 中国银行上海市漕452******523 2020.8.10
河泾支行
上海浦东发展银行 983*********
2 公司 2020.8.26
徐汇支行 *****337
实验系统陕 交通银行上海漕河 310*********
3 2023.8.3
西分公司 泾科技支行 ******744
交通银行上海漕河 310*********
4 公司 2020.7.20
泾科技支行 ******718
5 公司 中国民生银行上海 632***581 2020.7.29
0 已销户
0 已销户
0 已销户
2,237.28 活期存款
176.08 活期存款
分行营业部
6 科华医疗 中国民生银行上海640***757 2023.7.12
外滩支行
交通银行上海漕河 310*********
7 实验系统 2023.8.3
泾科技支行 ******668
交通银行上海漕河 310*********
8 西安科华 2024.11.7
泾科技支行 ******400
合计
4,978.70 活期存款
260.06 活期存款
11,376.62 活期存款
19,028.74
注：交通银行上海漕河泾支行于 2025 年 6 月起更名为交通银行上海漕河泾科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点
、实施方式变更及延期情况公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金目前均存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设
计划逐步投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cad71ed2-fc32-464b-946a-6cbfd7a736db.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：2025年度董事会工作报告
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科华生物（002022）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3bb52b2c-613b-4ae4-9786-e3c74e1504f7.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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为进一步明确和完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配机
制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-
2028 年）》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于对股东的合理回报和公司的可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、社会资金成本、外部融资环
境、现金流量状况、重大资金支出安排等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，应在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的前提下，既要重视股东合理的
投资回报，又要兼顾公司的长远利益及公司可持续发展的需要。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。
公司在进行利润分配时，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的间隔期
公司在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年
度进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
（三）利润分配的条件及现金分红比例
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者资产负债率高于 70%，或
者经营性现金流量净额为负数的，可以不进行利润分配。
公司在符合利润分配的情况下，当满足下列条件的情况下，应当采用现金分红的方式进行利润分配：
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正；
2、公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司
未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000 万元
人民币。
每年具体分配比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）差异化的现金分红政策
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（五）股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报股东和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可
以采取股票股利的方式分配利润。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增
长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（六）利润分配政策的决策程序和机制
公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过后，提交股东会审议决
定。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
董事会在制定公司利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例和调整的条件及其决策程序
要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会对现金分红方案进行审议前，公司应当充分听取中小股东对于利润分配事项的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资
者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司应及时答复中小股东关心的问题。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期和调整
公司应每三年重新审阅一次本规划。公司应当在总结三年以来本规划执行情况的基础上，充分考虑本规划所列各项因素，并结合
股东（特别是中小股东）和独立董事的意见进行调整，并提股东会审议通过。
五、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。上海科华生物工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/785e54ca-3e76-4c42-9686-4c56d7a329aa.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于购买董高责任险的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及
第十届董事会第二十次会议，分别审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管
理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，拟为公司及公司全体董
事、高级管理人员购买责任险。全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、保险方案
1、投保人：上海科华生物工程股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第十届董事会第二十次会议决议。
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科华生物（002022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：2025年度内部控制自我评价报告
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科华生物（002022）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日披露了《2025 年年度报告摘要》（公告编号：202
6-016）及《2025 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2026 年 4月24 日（星期五）
下午 15:00-16:30 通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者
可通过网址https://eseb.cn/1x6skM2ltkY 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流：公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长
、总裁李明先生，独立董事郑传芳先生，副总裁、董事会秘书金红英女士，财务总监臧显峰先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行
提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次 2025 年度业绩说明会！
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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科华生物（002022）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:26│科华生物（002022）：2025年年度报告摘要
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科华生物（002022）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:26│科华生物（002022）：2025年年度报告
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科华生物（002022）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:26│科华生物（002022）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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科华生物（002022）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/430153bc-7648-4f69-97c2-420a9be81e4f.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：内部控制审计报告
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上海科华生物工程股份有限公司
容诚审字[2026]200Z1828 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z1828 号
上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海科华生物工程股份有限公司（以下简称
“科华生物”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科华生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科华生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4e920312-dfb7-455d-a274-ba5cbb6a962c.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明
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上海科华生物工程股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0310 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于上海科华生物工程股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0310 号
上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 15 日出具了容诚审字
[2026]200Z1829 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华生物管理层编制了后附的上海科华生物工程股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是科华生物管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科华生物 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华生物实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华生物的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海科华生物工程股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac762218-298b-478e-abb7-662681cda471.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：2025年年度审计报告
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科华生物（002022）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1d61fe68-426b-4e88-8a72-b052a405cceb.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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上海科华生物工程股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0309 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于上海科华生物工程股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]200Z0309号上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海科华生物工程股份有限公司（以下简称科华生物）2025 年度财务报表
，并于 2026 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2026]200Z1829 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的科华生物管理
层编制的《上海科华生物工程股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是科华生物管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对科华生物管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的科华生物 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了科华生物营业收入扣除情况。
为了更好地理解科华生物营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供科华生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3b681220-8f94-4359-9d66-a99fd1f459c4.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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科华生物（002022）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1dacd372-7ef9-4d26-9606-e0dcc24121b6.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f61a3cc8-2dec-45b2-8420-ecf2afa0f947.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：部分募投项目延期事项的核查意见
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科华生物（002022）：部分募投项目延期事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/59a46a69-f025-409f-bd42-111575a15693.PDF
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2026-04-16 20:25│科华生物（002022）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
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科华生物（002022）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9f104b94-e3eb-4484-852f-1488e046fbca.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：独立董事2025年度述职报告（郑传芳）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海
科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称
“《独立董事工作制度》”）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2025年度履职期
间（以下简称“履职期间”），积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和
专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人郑传芳，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，特许公认会计师(ACCA),曾任电子工
业部第四十四研究所工程师、深圳飞通光电子技术有限公司总会计师、财务总监、深圳新飞通光电子技术有限公司财务副总裁、西安
奇芯光电科技有限公司财务副总裁。本人于2023年6月28日起任公司独立董事。
履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现
反对票和弃权票。在召开会议前，认真审阅会议相关材料，通过查阅有关资料、主动获取资料、与相关人员沟通等方式积极了解做出
决策所需要的信息。在会议期间认真审议每一个议题，并提出专业、合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司
重大经营决策事项和其他重大事项均按照有关规定履行了审议程序。
2025年度，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
出席董事会及股东会会议的情况
应参加 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 履职期间 出席股东
董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自出席董事会 召开股东 会次数
次数 数 数 数 会议 会次数
8 8 0 0 否 2 2
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人作为公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规
则的相关要求，积极履行职责。
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
6 6 3 3
1、审计委员会
本人作为第十届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，对定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所
、聘任财务总监等事项进行审议，切实地履行审计委员会主任委员的职责。
2、薪酬与考核委员会
本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司高级管理人员的薪酬和绩效考核方案进行了审议和表决，充分发挥了薪酬
与考核委员会的作用。
（三）行使独立董事职权的情况
履职期间，本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行职责，持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策
变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场考察，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专
门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。履职期间，公司未出现需独立董事行使《上市公司独立董
事管理办法》规定的特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履职期间，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通交流，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公
司内部控制体系建设。2025年度，本人对公司续聘会计师事务所事项进行综合评判，积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行
沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东沟通的情况
履职期间，本人积极关注并认真监督公司与中小股东沟通交流情况，了解中小股东密切关注的问题。2025年度，本人积极参加股
东会、2024年度业绩说明会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东的意见和建议。
（六）在公司现场工作的情况及公司配合工作的情况
履职期间，本人作为公司第十届董事会独立董事，积极履行独立董事职责,不定期通过现场考察、电话、邮件、微信等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营情况和财务状况，累计现场工作时间达到15个工作日。
公司重视独立董事履职保障工作，在每次召开相关会议前，全面及时地提供相关资料，同时就公司生产经营及重大事项及时沟通，征
求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。在本人履职过程中，公司相关人员能够做到积极配合，不干预本人独立
行使职权，为本人履职提供了必要的工作条件和充分的支持。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各事项，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，在审议相关会议议
案时，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全
公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用，促进公司的良性发展和规范运作。履职期间，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按时
编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据、重要事项、内部控制情况，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《
2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，公司定期报告内容真实、准确、完整。
（二）取消监事会，制定、修订公司部分管理制度，设置职工代表董事公司于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议及
第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分管理
制度的议案》，并经2025年第一次临时股东会审议通过。同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会
职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十一次会议，于2025年10月29日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表
和内部控制的审计机构。公司续聘会计师事务所的审议及披露程序合法合规。
（四）聘任财务总监
公司于2025年7月31日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任了公司财务总监。
财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过，聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定。
（五）高级管理人员的薪酬
公司薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定对高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，确保
高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定并按照考核结果发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真
、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，就相关问题进行充分的沟通，对相关事项认真发表相
关意见，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会、管理层及相关人员
在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
2026年任职期间，本人将本着诚信、勤勉、忠实、独立的原则，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，加强现场工
作，充分了解公司经营情况，认真学习上市公司治理的相关规定以及有关对上市公司加强监管的文件，结合自身的专业优势，履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事：郑传芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/87699542-f7ab-4e2d-a9bb-56ff225f8fe8.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：独立董事2025年度述职报告（张镇西）
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科华生物（002022）：独立董事2025年度述职报告（张镇西）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/04ca26ad-9ca6-44ba-bca5-e253280989fb.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：独立董事2025年度述职报告（单文华）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海
科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称
“《独立董事工作制度》”）的相关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2025年度履
职期间（以下简称“履职期间”），积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人单文华，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本人在法律方面有丰富的经验，于1994年获得中华
人民共和国司法部颁发的中华人民共和国律师资格证书；于1991年7月获得中国中山大学法律学士学位，于1994年6月获得中国暨南大
学企业管理硕士学位，于1996年7月在厦门大学获得国际经济法博士学位，于2004年5月获得英国剑桥大学国际法博士学位。曾任厦门
大学讲师、副研究员，牛津布鲁克斯大学讲师、高级讲师、准教授、教授，新加坡国立大学客座研究员，剑桥大学劳特派特国际法中
心资深研究员；历任西安交通大学人文社会科学学院院长、法学院院长、法学院党总支书记(兼)、校长助理、国际教育学院院长(兼)
、最高人民法院司法案例研究院副院长（挂职）；报告期内任西安交通大学校长助理、法学院院长、文科资深教授。本人于2024年3
月20日起任公司独立董事。
履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现
反对票和弃权票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员
沟通。在会议期间认真审议每一个议题，并提出专业、合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司重大经营决策
事项和其他重大事项均按照有关规定履行了审议程序。
履职期间，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
出席董事会及股东会会议的情况
应参加 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 履职期间 出席股东
董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自出席董事会 召开股东 会次数
次数 数 数 数 会议 会次数
8 8 0 0 否 2 1
（二）参与董事会专门委员会工作情况
履职期间，本人作为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相
关要求，积极履行职责。
提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 6 6
1、提名委员会
本人作为提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议，重点关注公司高级管理人员的任职资格，对聘任高级管理人员的审议
程序进行监督，切实地履行提名委员会主任委员的职责。
2、审计委员会
本人作为审计委员会委员，对定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行审议，发挥审计委
员会专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
履职期间，本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行职责，持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策
变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场考察，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专
门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。履职期间，公司未出现需独立董事行使《上市公司独立董
事管理办法》规定的特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履职期间，本人对公司定期报告、公司管理制度的完善及执行情况进行监督，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，与会计
师事务所就审计计划、审计要点、风险防控等事项进行有效的探讨和交流，全面把握公司财务状况与内控实效，独立、客观地履行监
督职能，保障公司治理规范与稳健发展。
（五）与中小股东沟通的情况
履职期间，本人积极关注并认真监督公司与中小股东沟通交流情况，并通过参加股东会，听取中小股东的意见和建议。
（六）在公司现场工作的情况及公司配合工作的情况
履职期间，本人作为公司第十届董事会独立董事，本人不定期通过现场交流、电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营情况和财务状况，并持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体
对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。公司重视独立董事履职保障工作，在每次召开相关会议前，全面及时地提供相关资料，
对公司生产经营及重大事项也会及时沟通，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。在本人履职过程中，公司
相关人员能够做到积极配合，不干预本人独立行使职权，为本人履职提供了必要的工作条件和充分的支持。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
履职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各事项，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，在审议相关会议议
案时，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全
公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用，促进公司的良性发展和规范运作。履职期间，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项
履职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按时
编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据、重要事项、内部控制情况，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《
2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，公司定期报告内容真实、准确、完整。
（二）取消监事会，制定、修订公司部分管理制度，设置职工代表董事公司于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议及
第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分管理
制度的议案》，并经2025年第一次临时股东会审议通过。同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会
职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十一次会议，于2025年10月29日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表
和内部控制的审计机构。公司续聘会计师事务所的审议及披露程序合法合规。
（四）聘任财务总监
公司于2025年7月31日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任了公司财务总监。
财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过，聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定。
四、总体评价和建议
在本人履职期间，本人严格按照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真审议董事会及董事会提名委员会、审计委员会各项议案，就相关问题进行充分的沟通
，对相关事项认真发表相关意见，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董
事会、管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
2026年任职期间，本人将本着诚信、勤勉、忠实、独立的原则，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，加强现场工
作，充分了解公司经营情况，认真学习上市公司治理的相关规定以及有关对上市公司加强监管的文件，结合自身的专业优势，履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事：单文华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cf078921-87e7-4dd3-9163-aaa5f1a8e995.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：董事会关于独立董事独立性的评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的规定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事单文华先生、郑传芳先
生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/250e7b60-5ebb-43f1-83ff-ffff0021703d.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：关于召开2025年度股东会的通知
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科华生物（002022）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3186dfd-4589-46a4-ac22-af08769a81d9.PDF
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2026-04-16 20:24│科华生物（002022）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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科华生物（002022）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29da3d1e-e044-4858-921d-beee5408aa3a.PDF
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2026-04-16 20:22│科华生物（002022）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会第二十次会议，审议了《关于确
认董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议；并以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》，关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生对该议案回避表决。前述两项议案已在提交董事会审议前先行提交第十届董事
会薪酬与考核委员会第六次会议审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
2025 年度，在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员根据其所担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬；未在公司
担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事实行固定津贴制，按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。其
中，年度绩效薪酬部分在年度报告披露后，根据董事会薪酬与考核委员会作出的年度绩效考核结果进行发放。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）薪酬方案
1、独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为每人每年十五万元。
2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
3、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。在公司担任其他职
务的非独立董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：是年度基本收入，根据岗位责任和岗位贡献，结合行业薪酬水平、履职情况、地区因素、经营规模、公司实际
情况，按照公司相关规定确定。
（2）绩效薪酬：是年度浮动收入，绩效考核以季度或年度为周期，将个人岗位绩效情况、公司经营业绩情况等与考核指标相挂
钩，根据综合考评结果确定。
（3）中长期激励收入：是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的中长期专项激励或奖励等。中长期激励方案由公司根据有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及
公司相关规章制度确定。
4、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的绩效考核包括年度绩效考核和季度绩效考核（如有），如有季度绩效考
核，由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况、岗位责任等确定各岗位的年度绩效薪酬和季度绩效薪酬比例。
5、公司可以采用中长期激励方案对公司非独立董事进行激励。
（三）其他
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、独立董事津贴、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放。年度绩效薪酬在年度报告披露后
，根据董事会薪酬与考核委员会作出的年度绩效考核结果进行发放。季度绩效薪酬在季度结束后，根据董事会薪酬与考核委员会作出
的季度绩效考核结果进行发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
三、备查文件
1、第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a3326740-2e70-474b-9bb0-2f79e4bdaa20.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│科华生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201496.PDF
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2026-04-17│科华生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113420.PDF
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2025-10-30│科华生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766972.PDF
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2025-08-27│科华生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574603.PDF
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2025-04-30│科华生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405066.PDF
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2025-04-28│科华生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302312.PDF
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2024-10-22│科华生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450115.PDF
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2024-08-30│科华生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047064.PDF
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2024-04-29│科华生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853167.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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