公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:57 │科华生物（002022）：估值提升计划 │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（郑传芳） │
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
25年4月25日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海
科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年第一季度报告》（公告编号：2025-29)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/425b33ca-5a1d-4c03-b277-65de38cbb32e.PDF
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：2025年一季度报告
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科华生物（002022）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bd8e291d-c331-4084-853a-6f19482860d1.PDF
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：董事会决议公告
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科华生物（002022）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/77100c50-3c5d-4d7a-bf2d-bb20e704b692.PDF
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2025-04-27 15:57│科华生物（002022）：估值提升计划
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科华生物（002022）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/837a3772-012a-47af-96ab-691a197662a0.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度股东大会通知
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科华生物（002022）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6cabc87d-52ed-4923-8ec8-d40f3ef58161.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10647cec-e481-4a10-8d02-14ff542cd7b3.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f84582f-785b-4cf6-882f-5bb82de91718.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77aca389-5e9d-4d25-8906-313f33bf49a5.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：舆情管理制度（2025年4月）
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科华生物（002022）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4e69231-5b3f-4c53-a3a6-61ea95667a9d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（郑传芳）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（郑传芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bb94f11-ad85-47fc-989a-2d21918c6301.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：2024年年度审计报告
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科华生物（002022）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02106a72-56a7-4e9b-a6dc-b37d47339fea.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度募集资金使用鉴证报告
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科华生物（002022）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90df1c17-2d3d-424f-a692-b7e9b3810d2d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：内部控制审计报告
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上海科华生物工程股份有限公司
容诚审字[2025]200Z2350 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]200Z2350 号
上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海科华生物工程股份有限公司（以下简称
“科华生物”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科华生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科华生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19de9312-a19b-4830-9161-51c92e147e09.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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科华生物（002022）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9803034f-1b31-451a-a5ea-52096b60f99d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度关联方资金占用专项审计报告
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科华生物（002022）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d02467d6-c838-4741-88ed-65967bb48d15.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科华生物（002022）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b7c7f36-ecfd-4a25-9537-e71afbed12e5.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：内部控制自我评价报告
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科华生物（002022）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a359f9e-0422-4ff4-bddf-bb52c4d5b39f.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：2024年度董事会工作报告
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科华生物（002022）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f1af820-d223-4d71-b654-a31ee45f3045.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等的规定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事单文华先生、郑
传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/12e7e5ff-3d11-4cf5-a86c-ebc58f5519ad.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024年年度报告摘要》（公告编号：202
5-018）及《2024年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月8日（星期四）下
午 15:00-17:00通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者可通
过网址 https://eseb.cn/1nEJDRxNDOw 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流：
公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长、总裁李明先生，独立董事郑传芳先生，董事、副总裁、董事会秘书金红英女士，
财务总监罗芳女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行
提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次 2024 年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/104890ac-94b9-41df-97da-b8d377070989.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d1a42b8-14dc-4ee8-9a8f-6c08b3dceb0f.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司2024年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹
象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基
于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度计提各类信用减值损失和资产减值损失合计 41,89
3.74 万元，具体明细如下表：
资产名称 2024年度计提资产减值准 占 2024年度经审计归属于母公司
备金额（万元） 所有者的净利润的比例
一、信用减值损失 19,375.43 30.25%
应收票据 3.88 0.01%
应收账款 18,795.16 29.34%
其他应收款 594.20 0.93%
长期应收款 -17.80 0.03%
二、资产减值损失 22,518.31 35.15%
存货 13,527.57 21.12%
固定资产 6,439.82 10.05%
商誉 2,550.92 3.98%
合 计 41,893.74 65.40%
注：1、数据有尾差，为四舍五入所致。
2、2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，以绝对值计算。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值
项目名称 应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款
资产账面余额（万 673.07 119,545.45 3,674.19 4,640.66
元）
资产预计可收回金额 631.91 87,130.21 1,534.57 2,693.88
（万元）
资产可收回金额的计 对于单项金额重大且信用风险已有明显迹象表明债务人很可能无
算过程 法履行还款义务的应收款单项评价信用风险。除了单项评估信用
风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在整个预计存续期内基于组合基础评估信用损失风险。
计提资产减值准备的 《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》
依据
2024年 1-12月计提 39.74 20,058.68 594.23 1.22
金额（万元）
2024年 1-12月收回 35.87 1,263.52 0.03 19.02
或转回金额（万元）
2024年 1-12月核销 0.00 81.46 0.00 0.00
金额（万元）
计提原因 综合考虑债务人经营情况和财务状况是否发生显著变化，债务人
的还款行为和意愿是否发生显著变化，通过查询工商、司法等公
开信息平台判断债务人信用风险和违约概率是否增加，以此对未
来账款预计可收回情况进行合理估计。
注：1、应收账款坏账准备核销金额不计入“信用减值损失”。
（二）资产减值
项目名称 存货 固定资产 商誉
资产账面余额（万 117,922.59 92,425.44 84,700.19
元）
资产预计可收回金额 87,520.05 80,248.48 66,029.56
（万元）
资产可收回金额的计 存货的估计售价减去 固定资产公允价值减 资产或资产组公
算过程 至完工时估计将要发 去处置费用后的净额 允价值减去处置
生的成本、估计的销 与资产预计未来现金 费用后的净额与
售费用以及相关税费 流量的现值两者之间 资产预计未来现
后的金额 孰高 金流量的现值两
者之间孰高
计提资产减值准备的 《企业会计准则第 8号--资产减值》
依据
2024年 1-12月计提 14,160.35 6,439.82 2,550.92
金额（万元）
2024年 1-12月转回 2,069.87 0.00 0.00
或转销金额（万元）
计提原因 综合考虑存货状态和 由于市场因素和经营 根据历史经验以
效期、市场需求和产 计划的调整，部分固定 及对经济环境、
量变化、技术更新迭 资产不再使用、无使用 市场发展和企业
代等客观因素，部分 价值、使用价值较低或 未来经营情况的
存货存在积压、呆滞 资产所创造的营业利 预测，资产组的
和报废风险。 润远低于资产折旧，存 可回收金额低于
在闲置和报废风险。 账面价值。
注：1、存货跌价准备转销金额不计入“资产减值损失”。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
公司第十届董事会审计委员会第七次会议已审议通过本次计提资产减值准备事项。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东
大会审议。
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