公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 15:47│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂
）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 肌酸激酶同 沪械注准 2024年 11月 14日 本试剂盒供医疗机构用于体外
工酶测定试 20242400393 至 定量测定人体血清或血浆样本
剂盒(胶乳免 2029年 11月 13日 中肌酸激酶同工酶的含量，临床
疫比浊法) 上用于心肌梗死、肌病等疾病的
辅助诊断。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1261dbcb-7d25-46d4-89a8-d6f1b23d8b8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:10│科华生物（002022）：第十届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
24年11月5日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-098）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/945f7b38-b724-4fa1-9f65-047b6dd04b64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 17:36│科华生物（002022）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
24年11月5日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9
人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-098）
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意于 2024年 11 月 25日召开 2024 年
第二次临时股东大会。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ea4dfd60-a839-40b3-a3d2-e302ae804282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 17:34│科华生物（002022）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2
024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：2024年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月19日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2024年11月19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体公司股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告已刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
4、根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上
请注明“股东大会”字样。
4、登记时间：2024年11月20日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点：上海市徐汇区钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。
6、会议联系方式：
联系人：金红英、陈兴龙
电话：021-64954576
传真：021-64851044
电子邮箱：kehua@skhb.com
7、现场会议与会人员食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e37d71b3-8008-4f0e-857f-139e438ce4e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 17:32│科华生物（002022）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科华生物（002022）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8459d191-2136-421d-955f-4a25d2f94589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 17:32│科华生物（002022）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科华生物（002022）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/04b56074-c958-4d71-857e-4b86546f80c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│科华生物（002022）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计
划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民
币 11 元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事
会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年10 月 30日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，公司回购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至2024 年 10
月 26 日，公司本次回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司分别于首次回购股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露
回购进展情况公告，并于每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体详见公司分别于 2023 年 11 月 3日、12
月 2日及 2024 年 1月 3日、1 月 4日、2 月 2日、2 月 6 日、3 月 2 日、4 月2日、5月 7日、6 月 4日、6 月 22 日、7 月 2日
、8 月 2 日、9月 3 日、10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于以集中竞价方式回购公司股份的相关
公告。
截至 2024 年 10 月 26 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 13,696,600 股，占
公司目前总股本的比例 2.66%，最高成交价格 10.68 元/股，最低成交价格为 5.10 元/股，成交金额为 100,996,109.71 元（不含
交易费用）。
本次回购股份的实际回购期限为 2024 年 1月 3 日至 2024 年 10 月 9日，实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限
，且未超过回购资金总额上限。公司已按回购股份方案完成回购，本次回购股份符合相关法律法规及回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施本次回购股份的资金总额、资金来源、回购股份数量、回购方式、回购价格及回购实施期限等，符合公司董事会审议通
过的回购方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性
，共同促进公司的长远发展。公司本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制
权变更，回购实施完毕后公司股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司于 2024 年 1 月 12日披露了《关于公司第一大股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的结果及与受让方签署<股份
转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-009），公司原第一大股东珠海保联投资
控股有限公司（以下简称“珠海保联”）与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）于 2024 年 1
月 11日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，珠海保联通过协议转让其持有的公司 5%股份给西安致同，股份转让价格为
人民币 20 元/股，并将其持有的公司 10.64%股份对应的表决权在表决权委托期间无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同。公司
于 2024 年 3月 2日披露了《关于原第一大股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-019），珠海保联通
过协议转让方式转让给西安致同的 25,715,859 股股份于 2024 年2月 29 日完成过户登记手续。
除上述事项外，经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购公司股份已实施完毕，累计回购股份 13,696,600 股，在不考虑其他因素影响的情况下，不会导致公司总股本在回购前
后发生变化。本次回购的股份拟用于股权激励或者员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回
购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和质押等相关权利。若公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序
，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/259aedc1-fdba-4740-9ffc-6f86fc80faf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│科华生物（002022）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
24年10月18日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事
9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2024年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《财务管理制度
》、《投资管理制度》进行修订，修订后的制度自本次董事会审议通过之日起生效。
具体详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后《财务管理制度》、《投资管理
制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/8b970cd2-7532-4c6d-9913-f719930cd014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│科华生物（002022）：投资管理制度（2024年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科华生物（002022）：投资管理制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e3f83c71-2a12-4146-abfd-e11a6efff5de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│科华生物（002022）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科华生物（002022）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/d6e07a3a-2224-48de-a5c1-796d07c38f63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│科华生物（002022）：财务管理制度（2024年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科华生物（002022）：财务管理制度（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/caed227f-29a7-45a9-9c3a-9e7de4467e73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│科华生物（002022）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
24年10月18日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上
海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/7fd6c455-cf3f-498b-86c4-78961694f52d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│科华生物（002022）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划
。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 1
1元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年10月 30
|
