公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:47 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-12 16:57 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-11 17:57 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-08 18:39 │科华生物（002022）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:39 │科华生物（002022）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-06 16:37 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │科华生物（002022）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │科华生物（002022）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:47 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-17 17:20 │科华生物（002022）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 16:47│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科技有限公司收到国家药品监督管理局颁
发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 人偏肺病毒核酸检测 国械注准 2026年05月11日 本试剂盒适用于体外定
试剂盒（荧光PCR法） 20263400997 至 性检测人口咽拭子样本
2031年05月10日 中人偏肺病毒核酸。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/853c2150-0fdb-4683-89a0-6712eefa3b33.PDF
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2026-05-12 16:57│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的
医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动核酸 国械注准 2026年05月11日 基于磁珠法核酸提取和实时荧光
纯化及扩增 20263220989 至 PCR检测原理，与配套的检测试剂
检测分析系统 2031年05月10日 共同使用，在临床上用于对来源于
人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）
进行定性、定量检测，包括病原体
和人类基因检测项目。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6e4dfbb6-245b-42d9-ba27-6f623ec6d0ea.PDF
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2026-05-11 17:57│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂
）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 高密度脂蛋白3 沪械注准 2026年05月07日 供医疗机构用于体外定量测定
胆固醇测定试剂盒 20262400183 至 人血清、血浆样本中高密度脂蛋
（过氧化物酶法） 2031年05月06日 白3胆固醇（HDL3-C）的浓度。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3552d0c4-8bd6-4d81-b447-b3709f1832ff.PDF
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2026-05-08 18:39│科华生物（002022）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李明先生
5、召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共254人，代表股份102,144,493股，占上市公司总股份的20.4022%（
有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份95,863,038股，占上市公司总股份的19.1476%。通过网络投票的股东252人，代表股份
6,281,455股，占上市公司总股份的1.2546%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共252人，代表股份6,281,455股，占上市公司总股份的1.25
46%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东252人，代表股份6,281,
455股，占上市公司总股份的1.2546%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 97,930,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8743%；反对 4,171,611 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.0840%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,067,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9103%；反对 4,171,611 股，占出席
会议的中小股东所持股份的66.4115%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.678
2%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 97,867,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8130%；反对 4,230,211 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.1414%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,004,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9137%；反对 4,230,211 股，占出席
会议的中小股东所持股份的67.3444%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.741
9%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 97,721,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6700%；反对 4,380,211 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.2882%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,858,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5894%；反对 4,380,211 股，占出席
会议的中小股东所持股份的69.7324%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.678
2%。
4、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
表决情况：同意 97,965,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9091%；反对 3,961,811 股，占出席会议所有股东所持股
份的 3.8786%；弃权 216,800 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,102,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.4770%；反对 3,961,811 股，占出席
会议的中小股东所持股份的63.0715%；弃权 216,800 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 3.4514%。
5、审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬管理制度>并合并为<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决情况：同意 97,135,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0964%；反对 4,890,711 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.7880%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,272,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2619%；反对 4,890,711 股，占出席
会议的中小股东所持股份的77.8595%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.87
85%。
6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》表决情况：同意 97,106,482 股，占出席会议所
有股东所持股份的 95.0678%；反对 4,929,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8256%；弃权 108,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1066%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,243,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7955%；反对 4,929,111 股，占出席
会议的中小股东所持股份的78.4708%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.73
37%。
7、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决情况：同意 97,225,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1844%；反对 4,883,111 股，占出席会议所有股东所持股
份的 4.7806%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0350%。其中，中小股东总表
决情况：同意1,362,544股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6915%；反对4,883,111股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7
385%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5699%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈俊宇律师、梁嘉怡律师
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9603309f-1457-4b24-88f9-f12ff7bacc38.PDF
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2026-05-08 18:39│科华生物（002022）：2025年度股东会之法律意见书
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科华生物（002022）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c9b86582-320c-4b7f-a818-c70a603dffd7.PDF
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2026-05-06 16:37│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管
理局颁发的医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动化学发光免疫 陕械注准 2026年04月30日 本产品采用基于吖啶酯的直接
分析仪 20262220050 至 化学发光法，与配套的检测试
2031年04月29日 剂共同使用，在临床上用于对
来源于人体的血清、血浆中的
被分析物进行定性和定量检测
，包括激素和自身抗体检测。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0e087caf-ac2b-4676-a8b9-727a990d0930.PDF
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2026-04-27 18:11│科华生物（002022）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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科华生物（002022）：第十届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b955679-6fc8-41aa-ae98-8da3041d293b.PDF
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2026-04-27 18:08│科华生物（002022）：2026年一季度报告
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科华生物（002022）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b04952c-ff52-4f49-a2e5-fe6367aaec94.PDF
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2026-04-23 16:47│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管
理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 丙戊酸检测试剂盒 陕械注准 2026年04月20日 本试剂盒用于体外定量检测人
(液相色谱- 20262400042 至 血清样本中丙戊酸的含量。本
串联质谱法) 2031年04月19日 产品可辅助临床医生判断人体
内丙戊酸水平的高低。
2 霉酚酸检测试剂盒 陕械注准 2026年04月20日 本试剂盒用于检测人体血浆样
(液相色谱- 20262400043 至 本中的霉酚酸浓度。临床上主
串联质谱法) 2031年04月19日 要用于辅助医生判断人体血浆
中霉酚酸浓度的高低。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8fd42f5-4a7a-47fe-b292-a5059f365519.PDF
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2026-04-17 17:20│科华生物（002022）：2025年年度审计报告
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科华生物（002022）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d71ffa9b-bb0f-47b7-88ff-0cb242d2c054.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，以 3
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度不派发现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 15 日召开第十届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》，同意公司2025 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
3、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润-732,140,993.54 元，母公司单体实现
净利润-271,152,952.27 元。2025 年末母公司实际可供分配的利润为 1,334,619,091.46 元。
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现
金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、2025 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025） （2024） （2023）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -732,140,993.54 -640,601,876.82 -234,014,886.40
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,710,344,230.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,334,619,091.46
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -535,585,918.92
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、2025 年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑
公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年
度利润分配预案为：2025 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3ebd4da1-9997-4e6d-8019-ffaa73cc7539.PDF
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2026-04-16 20:27│科华生物（002022）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性
增加。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报
表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、
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