公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │科华生物（002022）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │科华生物（002022）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │科华生物（002022）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:57 │科华生物（002022）：估值提升计划 │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西） │
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│2025-04-27 15:44 │科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏） │
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2025-05-20 00:00│科华生物（002022）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李明先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共294人，代表股份数合计为106,825,561股，占公司有表决权股份
总数的21.3386％（有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份96,117,238股，占公司有表决权股份总数的19.1996％。通过网络投票的股东289人，
代表股份10,708,323股，占公司有表决权股份总数的2.1390％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共291人，代表股份数合计为10,865,023股，占公司有表
决权股份总数的2.1703％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,700股，占公司有表决权股份总数的0.0313％。通过网络投票的股东289人，代表
股份10,708,323股，占公司有表决权股份总数的2.1390％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意99,854,094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.4740％；反对6,731,467股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的6.3014％；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2247％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,893,556股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.8357％；反对6,731,467
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.9554％；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意99,941,094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.5554％；反对6,644,467股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的6.2199％；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2247％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,980,556股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6364％；反对6,644,467
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.1547％；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089％。
3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意99,930,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.5457％；反对6,839,267股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的6.4023％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0520％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,970,156股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.5407％；反对6,839,267
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.9476％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的0.5117％。
4、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意99,937,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.5524％；反对6,830,067股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的6.3937％；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0539％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,977,356股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6070％；反对6,830,067
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8629％；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的0.5301％。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意99,891,594股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.5091％；反对6,783,267股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的6.3499％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1411％。
其中，同意3,931,056股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.1808％；反对6,783,267股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的62.4321％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的1.3870％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：梁嘉怡律师、吴伟涛律师
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《
上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科华生物工程股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bcf697bd-f6d6-420d-8f2f-3a6bd423f06a.PDF
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2025-05-20 00:00│科华生物（002022）：2024年度股东大会之法律意见书
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科华生物（002022）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a22b7a19-42d4-4d9e-8658-93ef56af1c76.PDF
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
25年4月25日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海
科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年第一季度报告》（公告编号：2025-29)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/425b33ca-5a1d-4c03-b277-65de38cbb32e.PDF
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：2025年一季度报告
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科华生物（002022）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bd8e291d-c331-4084-853a-6f19482860d1.PDF
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2025-04-30 00:00│科华生物（002022）：董事会决议公告
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科华生物（002022）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/77100c50-3c5d-4d7a-bf2d-bb20e704b692.PDF
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2025-04-27 15:57│科华生物（002022）：估值提升计划
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科华生物（002022）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/837a3772-012a-47af-96ab-691a197662a0.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度股东大会通知
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科华生物（002022）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6cabc87d-52ed-4923-8ec8-d40f3ef58161.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（单文华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10647cec-e481-4a10-8d02-14ff542cd7b3.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（张镇西）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f84582f-785b-4cf6-882f-5bb82de91718.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（徐宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77aca389-5e9d-4d25-8906-313f33bf49a5.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：舆情管理制度（2025年4月）
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科华生物（002022）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4e69231-5b3f-4c53-a3a6-61ea95667a9d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（郑传芳）
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科华生物（002022）：独立董事2024年度述职报告（郑传芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bb94f11-ad85-47fc-989a-2d21918c6301.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：2024年年度审计报告
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科华生物（002022）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02106a72-56a7-4e9b-a6dc-b37d47339fea.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度募集资金使用鉴证报告
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科华生物（002022）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90df1c17-2d3d-424f-a692-b7e9b3810d2d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：内部控制审计报告
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上海科华生物工程股份有限公司
容诚审字[2025]200Z2350 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]200Z2350 号
上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海科华生物工程股份有限公司（以下简称
“科华生物”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科华生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科华生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19de9312-a19b-4830-9161-51c92e147e09.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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科华生物（002022）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9803034f-1b31-451a-a5ea-52096b60f99d.PDF
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2025-04-27 15:44│科华生物（002022）：年度关联方资金占用专项审计报告
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科华生物（002022）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d02467d6-c838-4741-88ed-65967bb48d15.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科华生物（002022）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b7c7f36-ecfd-4a25-9537-e71afbed12e5.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：内部控制自我评价报告
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科华生物（002022）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a359f9e-0422-4ff4-bddf-bb52c4d5b39f.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：2024年度董事会工作报告
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科华生物（002022）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f1af820-d223-4d71-b654-a31ee45f3045.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等的规定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事单文华先生、郑
传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/12e7e5ff-3d11-4cf5-a86c-ebc58f5519ad.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024年年度报告摘要》（公告编号：202
5-018）及《2024年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月8日（星期四）下
午 15:00-17:00通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者可通
过网址 https://eseb.cn/1nEJDRxNDOw 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流：
公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长、总裁李明先生，独立董事郑传芳先生，董事、副总裁、董事会秘书金红英女士，
财务总监罗芳女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行
提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次 2024 年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/104890ac-94b9-41df-97da-b8d377070989.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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科华生物（002022）：中信证券关于科华生物2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d1a42b8-14dc-4ee8-9a8f-6c08b3dceb0f.PDF
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2025-04-27 15:42│科华生物（002022）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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