公司公告☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:19 │海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:17 │海特高新（002023）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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│2025-05-16 20:16 │海特高新（002023）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:15 │海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:01 │海特高新（002023）：关于回购股份的报告书 │
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：内部控制审计报告 │
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2025-05-16 20:19│海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告
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海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7acdeb76-5a35-4b3a-a866-fa6da156ab4a.PDF
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2025-05-16 20:17│海特高新（002023）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事
会董事等议案，顺利完成换届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事
会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国
先生（副董事长）、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。
独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。
公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上董事的简历请见附件。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女
士为主任委员。
审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。
提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：谭建国先生
副总经理：汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生财务总监：邓媛媛女士
董事会秘书：张晨女士
上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上各位高级管理人员的简历请见附件。
四、公司聘任审计总监、证券事务代表的情况
审计总监：龙芝云女士
证券事务代表：刘恒先生
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历请见附件。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041
电话：028-85921029
传真：028-85921029
邮箱：board@haitegroup.com。
六、第八届董事会和高级管理人员届满离任情况
鉴于第八届董事会和第八届监事会任期即将届满，公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任。
1、万涛先生不再担任公司董事及董事长职务，杨红樱女士不再担任公司董事及副董事长职务，张培平先生不再担任公司董事。
截止本公告日，以上人员均未持有公司股票。
2、郑德华先生、龙芝云女士、张倩女士不再担任公司监事职务，其未持有公司股票。
3、张培平先生、曾义先生不再担任公司副总经理，其未持有公司股票。
4、张龙勇先生不再担任公司董事会秘书，其未持有公司股票。
公司第八届董事会、第八届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献，公司对此表示衷心的感谢。
九、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0d37e53e-9870-464b-a94d-9c263364a581.PDF
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2025-05-16 20:16│海特高新（002023）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。
会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓珍容女士简历详见附件。
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
谭建国先生简历详见附件。
（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经与会董事审议，同意公司第九届董事会各
专门委员会委员组成如下：
战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女
士为主任委员。
审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。
提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
（四）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事谭建国先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
谭建国先生简历详见附件。
（五）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生为公司副总经理，任
期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事汤继顺先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
上述人员简历详见附件。
（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任邓媛媛女士为公司财务总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓媛媛女士简历见附件。
（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任张晨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
张晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@ha
itegroup.com。
张晨女士简历详见附件。
（八）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龙芝云女士为公司审计总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
龙芝云女士简历详见附件。
（九）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任刘恒先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
刘恒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@ha
itegroup.com
刘恒先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/04bcb94c-67af-4c82-a36a-bd4ee5afa03f.PDF
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2025-05-16 20:15│海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书
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海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-07 18:01│海特高新（002023）：关于回购股份的报告书
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海特高新（002023）：关于回购股份的报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4c15098-bc46-4334-987d-760d45279f82.PDF
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33d8fcb5-44f9-4cec-b96b-ee7eb58a1b92.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：2024年年度审计报告
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海特高新（002023）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e251e37-673e-47cc-9440-8fa84a6d1bb7.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/369691b7-4031-4889-9d0f-5f2b7ae22b0f.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：内部控制审计报告
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海特高新（002023）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告
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海特高新（002023）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e9cc0a9-0ea2-4be4-a798-eb0a898d0c31.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：董事会议事规则
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海特高新（002023）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fe2d684-ddb8-400c-983d-07fc602025bf.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议
第二次会议于 2025 年 4月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。独立董事对拟提交公
司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交
易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充
分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2
025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b243c874-97d4-49aa-aba1-a6d236430078.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：股东会议事规则
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海特高新（002023）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/111a3046-0479-4c5e-b86c-b7bd0bbcc21f.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：对外担保管理制度
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海特高新（002023）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4af82ecf-32bf-491a-8e12-67b41c71ead2.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事工作制度
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海特高新（002023）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51618179-afd0-48aa-b853-07a7a50aaa0d.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：舆情管理制度
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第一条 为了提高四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，副董事长、总经理担任副组
长，成员由公司法务部、证券办、企宣负责人组成。
第六条 各子公司由行政办公室负责人兼任本分子公司舆情管理工作。第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机
构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职
责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向属地证监局、深圳证券交易所等监管机构的信息上报工作和信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券办，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情
、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和拟处理方案及时上报舆情管理工作领
导小组。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书通报报刊、媒体、网络等发现的舆情情况；
（三）分子公司发生不良舆情应第一时间向董事会秘书报告，董事会秘书收报后应第一时间向舆情工作组报告；
（四）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速制定相应的不良舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，塑造良好社会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券办工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即
汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
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