公司公告☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │海特高新（002023）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │海特高新（002023）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │海特高新（002023）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-01 17:26 │海特高新（002023）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-27 21:03 │海特高新（002023）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:03 │海特高新（002023）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:02 │海特高新（002023）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:02 │海特高新（002023）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:02 │海特高新（002023）：董事会审计委员会关于2025年半年度报告相关事项的审核意见 │
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│2025-08-27 21:02 │海特高新（002023）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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2025-10-26 16:31│海特高新（002023）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年10月13日以邮件形式发出，会议于
2025年10月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容
女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）具体内容刊登于2025年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7a736d30-e5b2-4eb0-a73c-e10ebeca8c7b.PDF
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2025-10-26 16:29│海特高新（002023）：2025年三季度报告
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海特高新（002023）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/009b7f7e-b81c-42fd-b57b-c56d7e23ca27.PDF
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2025-09-30 00:00│海特高新（002023）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
通知于2025年9月25日以通讯形式发出，会议于2025年9月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
会秘书张晨女士召集和主持，应出席本次会议的持有人144人，实际出席本次会议的持有人144人，代表本员工持股计划份额37,988,7
39.18份，占本员工持股计划总份额的100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关
规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会
议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委
员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意37,988,739.18份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举邓珍容女士、谭建国先生、李庆女士为本员工持股计划管理委员会委
员，任期与本员工持股计划的存续期一致。邓珍容为公司董事长，谭建国为公司副董事长。除上述情况外，公司上述管理委员会3名
委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任其他职务，也不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且
与前述主体不存在其他关联关系。
表决结果：同意37,988,739.18份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举邓珍容女士为本员工持股计划管理委员会主任，任
期与本员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）负责员工持股计划的减持安排；
（10）持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意37,988,739.18份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a82ede60-b4eb-43ef-84d0-8a0e4ddcd265.PDF
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2025-09-01 17:26│海特高新（002023）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第九届董事会第三次会议，并于2025年8月22日召开2
025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年员工持股计
划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。公司2025年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）具体内容请见公司于2025年8月7日、2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划股份来源情况
公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金不低于人民币6,000万元(含)，且不超过人民币8,000万元（含），以不超过人民币13.50元/股（含）的价格回购公司股份。截至
2025年8月8日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,699,954股，占公司
当前总股本的0.90%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为9.99元/股，成交总金额为70,910,412.98元（不含交易费用）。
截至本次非交易过户前，公司回购专户持有6,699,954股。本员工持股计划实际认购股份数量为6,699,954股，占公司当前总股本
的0.90%，均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专户持有公司股票数量为0股。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
公司于2025年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“四
川海特高新技术股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899494957”。
（二）本员工持股计划认购情况
本员工持股计划实际认购资金总额为37,988,739.18元。本员工持股计划基于自愿参与和风险自担原则，员工根据自身资金安排
和参与意愿出资认购，实际认购金额与股票数量符合相关规定，本员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差
异。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月22日就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（致同验字[2025]第510
C000245号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所
持有的6,699,954股公司股票已于2025年8月29日非交易过户至“四川海特高新技术股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公
司目前总股本的比例为0.90%。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未
超过公司股本总额的1%。本员工持股计划存续期为不超过48个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标和持有人考核结果分三期分配至
持有人，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。
三、本员工持股计划涉及的关联关系及一致行动关系
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司董事会审议本员工持股计划相关提案时关联董
事均已回避表决。本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务
所出具的年度审计报告为准。
五、后续进展安排
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意
投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/15a69820-f471-4977-8153-885005bd594f.PDF
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2025-08-27 21:03│海特高新（002023）：2025年半年度报告
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海特高新（002023）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b251a25d-e2b5-4c7b-bc09-b273d05722e9.PDF
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2025-08-27 21:03│海特高新（002023）：2025年半年度报告摘要
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海特高新（002023）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d26cfc10-75fd-42c6-a7e3-1b8f393173ea.PDF
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2025-08-27 21:02│海特高新（002023）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海特高新（002023）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f4869e38-bb0b-407e-9871-5ac80c86607f.PDF
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2025-08-27 21:02│海特高新（002023）：2025年半年度财务报告
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海特高新（002023）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25ae7a5a-1028-4d3a-b34a-d1b54681fc24.PDF
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2025-08-27 21:02│海特高新（002023）：董事会审计委员会关于2025年半年度报告相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作规程》的有关规定，作为四川海特高新技术股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表审
核意见如下：
1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所的有关规定，定期报告的内容真实
、准确、完整地反映公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此议案提交公司董事会审议
。
2、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
公司本次计提资产减值准备和核销坏账遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次会计处理基于谨慎性原则
，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销坏账后，公司 2025 年半年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 6 月 30
日公司财务状况、资产价值和 2025 年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此同意公司本次计提资
产减值准备及核销坏账事项并提交董事会审议。
四川海特高新技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b64a5bf-2d79-48ce-95a6-9a17a23efd5d.PDF
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2025-08-27 21:02│海特高新（002023）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于计提资产
减值准备及核销坏账的议案》，为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，同意公司对2025年半年度合并报表范围内资产计提资产减值准备1,194.77万元，同意公司核销坏账77
6.66万元。
一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，为了更加客观、公正的反映公司当期财务
状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相
应的减值准备。
（二）本次资产减值准备的资产范围、金额
单位：万元
项目 期初金额 本期计提 其他减少 期末金额
一、坏账准备 13,902.18 417.67 796.80 13,523.05
二、存货跌价准备 2,804.77 777.10 3,581.87
合计 16,706.95 1,194.77 796.80 17,104.92
注：其他减少主要系核销坏账、汇率变动所致。
1、坏账准备
公司采用预期信用损失模型进行信用风险评估并计提坏账准备，本期计提应收款项坏账准备417.67万元。
2、存货跌价准备
公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司
计提存货跌价准备777.10万元，主要为原材料跌价准备。
二、本次拟核销坏账情况
根据《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司根据依法合规、规范操作、逐笔审批、账销
案存的原则，决定对截止2025年6月30日已全额计提坏账准备的应收款项共计776.66万元进行核销。
本期核销的应收款项主要是客户的应收账款，核销金额合计776.66万元，账龄多为5年以上，因与客户进行债务重组，故对上述
款项予以核销。截至2025年6月30日，上述应收款项已计提坏账准备776.66万元，本次核销资产对报告期间损益无影响。
三、本次计提资产减值准备和核销坏账履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第九届董事
会审计委员会第一次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉
及关联交易。
四、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司2025年1-6月利润总额减少1,194.77万元，对公司的损益影响已在公司2025年半年度财务报告中
反映。
本次拟核销坏账合计776.66万元，已计提坏账准备776.66万元，本次核销坏账对公司2025年半年度报告期间内损益无影响。
本次计提资产减值准备和拟核销的应收款项未经会计师事务所进行审计。本次计提资产减值准备和核销坏账事项按照相关法规和
准则进行，符合谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，计提依据充分。
五、关于本次计提资产减值准备和核销坏账的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备和核销坏账遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次会计处
理基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销坏账后，公司2025年半年度财务报表能更加公允反映截至2025
年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
董事会认为：公司本次计提的资产减值准备及核销坏账遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际
情况，体现了会计谨慎性原则，充分、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
六、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第一次会议决议
2、第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d1191ad8-7611-4595-8c6c-0c9ed1d74d2c.PDF
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2025-08-27 21:01│海特高新（002023）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以通讯形式发出，会议于2
025年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女
士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)；《2025年半年度报
告摘要》（公告编号：2025-038）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-039）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21739744-5780-4fc8-a1b8-4c4ebfe30afe.PDF
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2025-08-22 19:14│海特高新（002023）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 22 日下午 14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025
年 8月22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 8月 18 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出
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