公司公告☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-30 00:00 │海特高新（002023）：关于出售飞机资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │海特高新（002023）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │海特高新（002023）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 17:41 │海特高新（002023）：关于股份回购期限届满暨回购完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 17:41 │海特高新（002023）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │海特高新（002023）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-23 19:57 │海特高新（002023）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-23 19:56 │海特高新（002023）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │海特高新（002023）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │海特高新（002023）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│海特高新（002023）：关于出售飞机资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1、根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，公司全资孙公司天津华新二号租赁有限公司（以
下简称"华新二号"）拟向中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航"）出售 1 架 A330-300 飞机，实际出售价格以协议约定
为准。
2、公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于出售飞机资产的议案》，同意孙公司出售飞机
资产。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次出售飞机事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：中国国际航空股份有限公司
2、公司住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1号楼 1至 9层 101
3、统一社会信用代码：911100007178710060
4、法人代表：刘铁祥
5、注册资本：1744842.1 万元
6、企业类型：股份有限公司(上市)
7、经营范围：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维
修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务
；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训
；自有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产品
、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东：中国航空集团公司持有 40.67%股权，是其第一大股东。（注：股权结构以最新工商信息为准）。
9、经查询，中国国际航空股份有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
本次交易标的为1架A330-300飞机（飞机序列号MSN：1570，注册号：B-5957）。
2、权属状况说明
上述资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施的情形。
3、定价策略
本次交易以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的
情形。
四、拟签订交易协议主要内容
1、交易价格：本次交易的 1架 A330-300 飞机出售价格以美元计价（具体金额以双方签署的《Aircraft Sale Agreement》为准
），中国增值税（VAT）为 13%以人民币支付。
2、支付方式：本次交易所涉及购买价格以美元支付，增值税以人民币方式支付。购买方至少在飞机交付日向卖方支付此次飞机
的购买价格。
3、所有权转让：根据协议，卖方收齐全款且满足交割先决条件后，向买方递交其正式签署的卖据，将飞机的所有权转移给买方
。
五、涉及交易的其他安排
本次出售飞机交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，公司不会因本次交易产生关联交易或与关联人产生同业竞争等情况。
六、交易目的和对公司的影响
1、本次交易有助于优化公司资产负债结构，合理分配资源，增强公司经营的灵活性，符合公司整体发展战略，进一步优化公司
战略布局，提高运营和管理效率。
2、本次飞机交易的条款是公平合理的，符合商业和行业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会
对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、《Aircraft Sale Agreement》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9bcb3248-f70a-4bdc-8f3a-09b72dbfeff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│海特高新（002023）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ec1b8309-607d-4077-9091-0cf4d8f1f922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│海特高新（002023）：第九届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2026年10月19日以邮件形式发出，会议于
2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士
召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-045）刊登于
2026年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售飞机资产的议案》；《关于出售飞机资产的公告》（公告编号：2026-0
46）刊登于2026年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8853d394-f4f3-43ae-b843-f4a2f25a37f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:41│海特高新（002023）：关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号：2026-021）。
因公司在回购期间内进行2026年半年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《关于
回购公司股份的方案》相关规定，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币12.50元/股调整为不超过人民币12.44元/股，调整
后的回购股份价格上限自2026年10月8日生效。
截至2026年10月23日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购实施情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2026年7月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份3,399,900股，根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购
进展情况。具体内容详见公司于2026年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购股份暨进展公告》（公告编号：2026-026）。
2、根据相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于2026年9月
1日、2026年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2026-035、2026-041）。
3、根据相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。具
体内容详见公司于2026年10月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告》（公告编号：2026-042）。
4、截至2026年10月23日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,699,916
股，占公司总股本的1.44%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为8.50元/股，已使用资金总额为99,432,179.41元（不含交易费
用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的资金总额、回购方式、回购价格、回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司本次回购资金
总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回
购实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实
施结果前一日不存在公司股票买卖的情况。
五、回购股份实施合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次回购股份方案已实施完成，累计回购公司股份10,699,916股，占公司总股本的1.44%，回购股份均存放于公司回购专用证券
账户。
根据回购方案，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续公司将按照有关规定的要求将回购的股份转让，公司总股本不
会发生变化。若回购股份未能实现转让，未转让部分将按相关规定履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份数量为10,699,916股，目前全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间，该股份不享有股东会表决权
、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
2、根据回购方案，本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份在发布回购完成公告12个月后根据相关
回购规则或监管指引要求予以转让。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，未转让部分将按相关规定履行相关程
序予以注销。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/de821a47-03c3-42ad-bc35-5589c1d758b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 17:41│海特高新（002023）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号2026-021）。
因公司在回购期间内进行2026年半年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《关于
回购公司股份的方案》相关规定，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币12.50元/股调整为不超过人民币12.44元/股，调整
后的回购股份价格上限自2026年10月8日生效。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公
司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2026年10月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,799,916股，占公司当前总股本的1.0
5%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为8.50元/股，成交总金额为73,596,887.41元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币12.44元/股（含本数），符合既定的回购方
案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/00477717-b4a7-4ba0-98f2-d047cd201ae1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│海特高新（002023）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号2026-021）。
因公司在回购期间内进行2026年半年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《关于
回购公司股份的方案》相关规定，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币12.50元/股调整为不超过人民币12.44元/股，调整
后的回购股份价格上限自2026年10月8日生效。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,999,916股，占公司当前总股本的0.94
%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为8.91元/股，成交总金额为66,581,101.02元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币12.44元/股（含本数），符合既定的回购方
案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/532a29f9-e126-4d98-a0f0-4e44e5d52790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:57│海特高新（002023）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户中的6,999,916股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司总股本折算的每10股现金红利（含税
）=本次实际现金分红总额/公司总股本(含回购股份)×10=47,700,920.73/740,860,235×10=0.643858元，本次权益分派实施后的除
权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0643858元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如
下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本740,860,235股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份3,399,900股为基数(即737,460
,335股)，每10股派发现金红利人民币0.65元(含税)，本次预计共派发人民币47,934,921.78元（含税）。本次利润分配不送股,不以
资本公积金转增股本。
2、自2026年半年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，公司可参与利润分配股数因实施股份回购减少3,600,016股。根据
2026年第一次临时股东会审议通过的公司2026年半年度利润分配预案，本次利润分配预案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转
债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离公司2026年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派实施方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 740,860,235 股剔除回购专户持有6,999,916股后的实际参与分配的
股本733,860,319股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A
股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.585 元；A 股持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额。【注】：A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次向全体股东合计派发现金 47,700,
920.73 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.13元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.065元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月30日，除权除息日为：2026年10月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年10月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司通过回购专用证券账户持有公司股份6,999,916股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参考
价如下：本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即47,700,920.73元=733,860,319股×0.065元/股；
按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）=本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 /公 司 总 股 本 (含 回 购 股 份 )×10股=47,70
0,920.73/740,860,235×10=0.643858元；本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现
金红利=股权登记日收盘价-0.0643858元/股。
七、咨询机构
咨询地址：四川省成都市高新区科园南一路9号
咨询联系人：刘恒、彭鑫程
咨询电话：028-85921029
八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
2、2026年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b45a62e0-77cd-434d-a4d1-99ec5d146c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:56│海特高新（002023）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：12.50元/股。
2、调整后回购股份价格上限：12.44元/股。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年10月8日
一、回购股份的基本情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号2026-021）。
二、2026年半年度权益分派实施情况
公司于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议，2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于2026年半年度
利润分配预案的议案》，并于2026年9月24日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039），公司2026年半年
度权益分派方案为：以公司总股本740,860,235股剔除回购专户持有6,999,916股后的实际参与分配的股本733,860,319股为基数向全
体股东每10股派0.65元人民币现金（含税），向全体股东合计派发现金47,700,920.73元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。本次权益分派股权登记日为2026年9月30日，除权除息日为2026年10月8日。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《关于回购公司股份的方案》，如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格、价格区间。
鉴于公司回购专户持有的公司股票6,999,916股不参与2026年半年度权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例对应减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每10股现金红利（含税 ） =本 次 实 际
现 金 分 红 总 额 /公 司 总 股 本 (含 回 购 股 份 )×10=47,700,920.73/740,860,235×10=0.643858元，即每股0.0643858元
。
根据公司2026年半年度权益分派，本次权益分派仅进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，故公司流通股份不发生变化
，流通股股份变动比例为“0”。自本次权益分派除权除息日起，公司回购价格上限由12.50元/股调整为12.44元/股。具体计算过程
如下：调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算的每股现金分红）÷（1+流通股份变动比例）=
（12.50-0.0643858）÷（1+0）=12.44元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
调整回购价格上限后，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/889b3b32-58ad-46e5-bee4-e423d237abd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│海特高新（002023）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 9日下午 14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年
9月9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9月
9日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 9月 2日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 537 人，代表股份 181,764,795 股，占公司有表决权股份总数的 24.5343%。
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行
见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,064,882 股，占公司有表决权股份总数的 14.9913%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 533 人，代表股份 70,699,913 股，占公司有表决权股份总数的 9.5429%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 534 人，代表股份 7,250,814 股，占公司有表决权股份总数的 0.9787%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。通过网络投票的中小股东 5
32 人，代表股份 7,243,813 股，占公司有表决权股份总数的 0.9778%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会按照公司召开 2026 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票
方式，审议并通过了以下议案:
提案 1.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 180,102,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0854%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7884%；弃权229,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1262%。
中小股东总表决情况：
同意 5,588,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0729%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 19.7647%；弃权 229,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.1624%。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 180,526,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3187%；反对 1,150,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6328%；弃权88,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%
。
中小股东总表决情况：
同意 6,012,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9219%；反对 1,150,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.8630%；弃权 88,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2150%。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 180,436,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2691%；反对 1,160,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6386%；弃权167,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0923%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,922,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6765%；反对 1,160,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.0092%；弃权 167,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.3142%。
表决结果：该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股
东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ee075367-fd6b-4fa3-90be-a8d2490b15e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│海特高新（002023）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川海特高新技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东
资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本
次股东会的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司已于 2026年 8月 21日在中国证监会指定网站上公告了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，
就本次股东会的召集人、召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以
公告形式通知了全体股东。
本次股东会于 2026年 9月 9日下午 14：30在成都市高新区科园南路 1号海特国际广场 3号楼 1楼会议室如期召开，会议召开的
时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长邓珍容女士主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 9日 9:15—15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东，均为股权登记日 2026年 9月 2日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东或其授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 537人，代表公司股份 181,764,795股，占公司股权登记日股份总数的 24.5343%，其
中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 534 人
，代表公司股份 7,250,814股，占公司股权登记日股份总数的 0.9787%。
现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 4 名，代表公司股份111,064,882股，占公司股权登记日股份总数的 14.9913%
；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共计 533名，代表公司股份 70,699,913股，占公司股权登记日股份总数的 9.5429%。
公司全体董事、董事会秘书和部分高级管理人员以及本所律师等以现场或视频方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会就公告中列明的事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序
进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 180,102,395股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0854%；反对 1,433,100股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.7884%；弃权 229,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1262%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 5,588,414股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.0729%；反对
1,433,100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 19.7647%；弃权 229,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.1624%。
该议案表决通过。
2、《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 180,526,495股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3187%；反对 1,150,200股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.6328%；弃权 88,100股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0485%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 6,012,514股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 82.9219%；反对
1,150,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 15.8630%；弃权 88,100股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股）
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2150%。
该议案表决通过。
3、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决结果：同意 180,436,195股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2691%；反对 1,160,800股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.6386%；弃权 167,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0923%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 5,922,214股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 81.6765%；反对
1,160,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 16.0092%；弃权 167,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股
），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.3142%。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法
》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 汪 华
经办律师：
王 和
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2ddc9f90-fcd4-4552-87c4-079336fc71f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│海特高新（002023）：关于变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c6dea81c-7694-416e-b7c9-8c9e6ccf85b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│海特高新（002023）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/968f07c0-f656-49c5-94fc-d7e3a55d9f46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│海特高新（002023）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号2026-021）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,399,900股，占公司当前总股本的0.73
%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为8.91元/股，成交总金额为51,091,153.85元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币12.50元/股（含本数），符合既定的回购方
案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/eda453ea-c883-4293-a2cc-f77202ddc323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│海特高新（002023）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/735443c8-9fed-41e5-bff0-2f3cf4ccc606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 23:17│海特高新（002023）：海特高新有关诉讼事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、事件背景
2021 年 5月，深圳正威金融控股有限公司（简称“正威金控”）与成都海威华芯科技有限公司（以下简称“华芯科技”）及其
原有股东签订增资协议，以货币资金 12.88 亿元向华芯科技出资并成为华芯科技第一大股东。2021 年 6月完成增资，根据增资协议
修订华芯科技《章程》及变更营业执照，章程约定华芯科技董事会由 9名董事组成，其中四川海特高新技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“海特高新”）对华芯科技有权提名 3名董事、华芯科技董事长应从海特高新提名的董事中选出，总经理应由董事长提名
的人选担任，副总经理由总经理提名的人选担任。
2023 年 12 月，正威金控改名为海岳控股，海岳控股成为华芯科技股东，由原股东正威金控更名而来，仅上层股东变更。海岳
控股成为华芯科技股东后，违反《公司法》、华芯科技《章程》的规定以及《增资协议》的约定，谋取华芯科技公司控制权，其不正
当手段包括但不限于：通过非法方式强行接管华芯科技，强行通过临时股东会会议决议修订华芯科技公司章程，违法作出剥夺海特高
新应当享有的股东权利的一系列股东会及董事会决议，伪造董事会决议完成法定代表人变更，强行进行人事变更，非法剥夺其他股东
、董事的正常提案权。
针对上述行为，公司于 2024 年 9月 12 日向四川自由贸易试验区人民法院对华芯科技提起公司决议纠纷诉讼，四川自由贸易试
验区人民法院于 2025 年 6月13 日判决撤销 2024 年 7月 22 日华芯科技临时股东会作出的决议相关内容，四川省成都市中级人民
法院于 2026 年 1月 7日作出维持原判的终审判决（四川省成都市中级人民法院（2025）川 01 民终 19129 号）。
2024 年 11 月 26 日，公司以华芯科技 2024 年 7月 22 日召开的股东会通过的相关决议违反增资协议，向中国国际经济贸易
仲裁委员会(以下简称“贸仲”)对华芯科技、海岳控股等提起仲裁。
2026年 3月 30日，贸仲作出终局裁决（中国国际经济贸易仲裁委员会 [2026]中国贸仲京裁字第 0668 号），裁决被申请人继续
履行增资协议相关约定。在法院及贸仲作出判决及裁决后，海特高新多次通过多种方式提出相关主张，要求马晓力及海岳控股等执行
判决及仲裁裁决，马晓力及海岳控股等拒不执行判决、裁决。
2026 年 5月，因对方拒不履行法院判决及仲裁裁决，公司申请强制执行；2026 年 7月 14 日，成都市双流区行政审批局依人民
法院协助执行通知书（2026）川 0193 执 1679 号涤除马晓力华芯科技董事长、法定代表人身份。
2026 年 6月 23 日，华芯科技召开临时股东会，根据见证律师现场宣读表决情况，海特高新提名的三位董事全部通过现场审议
。
2026 年 7月 17 日，华芯科技除责任方海岳控股外，其他股东提名的 5名董事一致同意向华芯科技提出由海特高新推荐的董事
作为董事会召集人、主持人的通知。截至目前，受马晓力阻碍，至今仍未执行生效判决、裁决，有效召开董事会，依法选举由海特提
名的董事长。
2026 年 8月 5日，华芯科技收到四川省成都市双流区人民法院预处罚决定书，责令被执行人海岳控股、华芯科技在 2026 年 8
月 15 日之前，履行《关于成都海威华芯科技有限公司之增资协议》第 6.3.1 条、第 6.4.2 条之约定，配合海特高新行使在《关于
成都海威华芯科技有限公司之增资协议》前述条款项下的权利。若逾期仍拒绝履行义务，双流区人民法院将对海岳控股、华芯科技及
其法定代表人、主要负责人、直接责任人等拘留及个人罚款。海岳控股已申请撤销前述预处罚决定书所依据的仲裁裁决，法院开庭待
判决。
经长达数年的沟通协商，截止目前，海岳控股仍然拒绝执行生效法律文书，拒绝执行华芯科技全体股东签订的增资协议及华芯科
技公司章程，海特高新在华芯科技享有的股东权利一直无法实现。
二、维权情况
2026 年 8月 18 日，海特高新作为华芯科技的股东，联合华芯科技其他股东前往华芯科技主张自己的合法权利，依照法院生效
判决、仲裁裁决、法院的执行通知书、董事作出的决定，依法对华芯科技进行了维权活动,主张自己的合法权利，恢复了股东部分权
利。
三、后续措施
海特高新及其他股东持续向相关部门进行汇报并表达希望保护海特高新和其他股东合法权利的相关诉求。下一步公司将在人民法
院的支持下依法依规维权，请投资者不信谣不传谣，一切以公司公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a9ff65ae-271c-4cc8-9032-12880fc9be42.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:54│海特高新（002023）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/68cc15df-43ac-4608-81ac-8130ffd4787d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:53│海特高新（002023）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/eacfdb30-9ab3-4cd0-8030-f63f7bfd2aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:53│海特高新（002023）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/67b5d048-7b43-42ff-9606-ddfe58ce6e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：独立董事提名人声明与承诺（潘泉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：独立董事提名人声明与承诺（潘泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d7ed5293-97fc-4180-8785-8314f2cac027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/026ca075-f1ce-4921-ad72-dea09fc1eda4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/474f83e4-42e9-4a5c-b604-d605882a9dcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：2026年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2e26094f-2fb4-452a-a29e-289b742b7164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：独立董事候选人声明与承诺（潘泉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：独立董事候选人声明与承诺（潘泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9c45e300-cc56-4598-b165-30c24664d62a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:52│海特高新（002023）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1b32c095-1bf8-4323-84a0-e41276ecfa69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:51│海特高新（002023）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/739a67d2-5404-45a8-830d-f49ce6a6a129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 19:50│海特高新（002023）：关于为子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于为子公
司提供担保额度的议案》，同意公司为四川海特顺为科技有限责任公司（以下简称“四川海特顺为”） 及其子公司提供 3 亿元或等
值外币的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交
股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称： 四川海特顺为科技有限责任公司
2、成立时间： 2024年10月29日
3、注册地址： 成都高新区科园南路1号3楼305
4、法定代表人： 邓洋
5、注册资本： 4000万元
6、经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
7、股权关系：公司直接持有四川海特顺为100%股权。
8、主要财务指标：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
资产总额 40,180,833.63 44,561,202.14
净资产 38,990,833.63 38,081,666.34
负债总额 1,190,000.00 6,479,535.80
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 0 0.00
利润总额 -6,064.40 -909,655.46
净利润 -6,064.40 -909,167.29
9、经核查，四川海特顺为不是失信被执行人。
10、本次担保额度3亿元或等值外币包括对四川海特顺为及其下属子公司的担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司本次为上述子公司提供的担保额度合计不超过 3 亿元或等值外币。
2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何合法存续的一家或多家商业银行、金融机构申请综
合授信提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行、金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过
股东会审议通过的担保总额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。
四、公司累计对外担保额度审议情况
2026年4月26日经公司第九届董事会第七次会议及2026年5月22日经2025年年度股东会审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提
供担保额度的议案》，同意公司2026年为15家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币35亿元的担保额度。董事会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
2026年8月20日经第九届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为子公司四川海特顺为提供3亿
元或等值外币的担保额度，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
五、总担保额度内的调剂安排
在不超出上述担保总额度38亿元或等值外币的前提下，后期公司根据下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司
（包括但不限于合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使
用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保
调剂额度。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司对其具有控制权，能够
对其经营管理进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意公司为子公司提供担保
，并提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5b7f73e1-f83a-4751-b32d-52c43a648219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│海特高新（002023）：关于首次回购股份暨进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元（含），以不超过人民
币12.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月。具体内容详见公司于2026年7月
25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司
股份的方案》（公告编号2026-021）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露，同时应当在回购期间的每个月前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司
首次及截至上月末的回购股份情况公告如下：
公司于2026年7月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为3,399,900股，占公司总股本的
0.46%。首次回购股份的最高成交价为9.22元/股，最低成交价为8.91元/股，成交总金额为30,780, 314.67元（不含交易费用）。
截止2026年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为3,399,900股，占公司总股本的
0.46%。最高成交价为9.22元/股，最低成交价为8.91元/股，成交总金额为30,780, 314.67元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币12.50元/股（含本数），符合既定的回购方
案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情
况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/76375565-a656-4611-91a8-a05768bb1870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│海特高新（002023）：关于回购股份的报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于回购股份的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/41ce3fe3-f787-4fb5-829d-5ee0805ff7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:26│海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容
详见公司2026年7月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2026-021）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司第九届董事会第八次会议决议公告的
前一个交易日（即2026年7月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 李飚 97,510,581 13.16
2 青岛金水海特投资有限 63,456,100 8.57
公司
3 LI ZAICHUN 13,547,300 1.83
4 香港中央结算有限公司 7,206,037 0.97
5 四川海特高新技术股份有限公司 6,699,954 0.90
－2025年员工持股计划
6 中国长城资产管理股份有限公司 5,586,003 0.75
7 曹先润 4,960,576 0.67
8 中国农业银行股份有限公司－华 4,699,977 0.63
夏国证航天航空行业交易型开放
式指数证券投资基金
9 梁涌 3,665,980 0.49
10 王万和 2,326,900 0.31
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 李飚 97,510,581 13.16
2 青岛金水海特投资有限公司 63,456,100 8.57
3 LI ZAICHUN 13,547,300 1.83
4 香港中央结算有限公司 7,206,037 0.97
5 四川海特高新技术股份有限公司 6,699,954 0.90
－2025年员工持股计划
6 中国长城资产管理股份有限公司 5,586,003 0.75
7 曹先润 4,960,576 0.67
8 中国农业银行股份有限公司－华 4,699,977 0.63
夏国证航天航空行业交易型开放
式指数证券投资基金
9 梁涌 3,665,980 0.49
10 王万和 2,326,900 0.31
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/617507dd-9c7a-42a9-8b10-a3b87fb91bd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:25│海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年 7月 24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公
司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益；本次回购股
份的资金总额不低于人民币 5000 万元(含)，且不超过人民币 10000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 12.50元/股
（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
本回购方案之日起 3个月内；本次回购方案无需提交股东会审议。
《关于回购公司股份的方案》（公告编号 2026-021）具体内容刊登于 2026年 7月 25日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、贷款承诺函的主要内容
近日，公司取得中国银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款额度：不超过 9000万元；
2、贷款期限：三年；
3、贷款用途：回购公司 A股股票。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款额
度不超过9000万元，不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。
四、备查文件
《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0ab634a6-879d-441a-a15e-3aa39d158e88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 17:56│海特高新（002023）：关于回购公司股份的方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关于回购公司股份的方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/14e51703-d351-4822-a443-acf08c8fda5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 17:56│海特高新（002023）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年7月23日以邮件形式发出，会议于2
026年7月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。就本次会议召开，各位董事已书面签署同意豁免公司章程及《董事会
议事规则》中关于董事会会议通知时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购公司股份的方案》；《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2026-0
21）具体内容刊登于2026年7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/967b6b10-cf72-4e0a-8ec7-65249d48e6f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:08│海特高新（002023）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/35136da6-46c0-4189-b3c9-5e4363b54002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:03│海特高新（002023）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/df7bdcb3-2033-4535-bc6d-3f72cdbdb7f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（许兵伦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和
《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法
权益。现将我2025年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2025年，本人积极参加公司股东会、董事会，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建
议。公司股东会、董事会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、2025年度，本人出席董事会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续2次
董事会次数 次数 席次数 事会次数 未亲自出席
7 7 0 0 否
2、2025年度，本人出席股东会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出
股东会次数 次数 席次数
2 2 0
3、2025年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025年4月22日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预
计的议案》。该议案关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延
续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的业务独立性
，2025年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。
（二）对外担保情况
公司的担保行为主要为满足公司及子公司的业务发展所需，审批程序符合相关规定，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）建立健全制度体系及执行情况
公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营等行为，明确权责，形成有效的监督机制，提升公司
治理水平。公司积极为本人履职提供便利，确保了本人顺利履职。
（四）内部控制的执行情况
公司主动完善内部控制体系建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有
效性和及时性原则，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（五）聘任会计师事务所情况
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行
了双方约定的责任和义务，为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2025年度审计机构有利于保障审计质量。本次聘任程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。在聘期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公
正地及时完成约定的审计业务，同时善用技术赋能审计，运用了先进工具提升审计覆盖面和精准度。公司的续聘决策程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（六）信息披露的执行情况
公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，信息披露相关人员严格依
照法律法规要求履行披露义务。本人对2025年的信息披露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、现场办公情况
2025 年，本人除现场参加董事会会议外，多次到公司现场办公，凭借自身会计专业背景，本人对公司定期财务报表及关键财务
资料进行了重点审阅与核查。工作中，始终将财务报表的真实性、准确性与完整性置于首位，通过访谈财务人员、分析关键财务比率
与波动原因等方式，对重要会计政策、估计及其应用的恰当性保持职业关注，力求确保财务信息能够真实、公允地反映公司的财务状
况与经营成果。另外，本人对重大投资项目、对外担保、日常关联交易、财务管理、资金管理等事项主动问询，积极跟踪关注董事会
和股东会决议履行情况；运用自身专业知识做出独立、公正、客观的判断,审慎行使表决权。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司发展状况，认真履行独立董事的职责，维护公司利益，特别
是中小股东的合法权益。
1、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—信息披露事务管理》等有关规定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权；第二，本人作为独立董事密切关注媒体对
公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，对重大媒体事项要求公司及时给予说明。第三、要求公司进一步加强投资者关系管理，
要求公司确保投资者专线电话、互动易平台等沟通渠道的畅通，并与投资者充分交流。
2、对公司治理及经营管理所做的工作
2025年度，本人对经董事会审议的重大事项，获取决策所需要的资料，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并利用本人在财务
专业方面多年工作经验，审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。本人积极督查公司的经
营管理和内控制度的执行情况，特别关注管理层对董事会及股东会会议决议的执行情况，对公司内控治理、财务资金管理等工作进行
了重点考察，不定期通过通讯方式与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司生产经营状况。
五、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第九届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥
董事会专门委员会的作用。具体情况如下：
1、2025年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议并通过了以下议案：《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决
算报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第一季度报告》、《关于
公司聘任2025年度审计机构的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司2025年半年度报告的议案》、《关于公司2025
年第三季度报告的议案》。
2、2025年，公司董事会薪酬和考核委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持
股计划管理办法>的议案》。
3、2025年，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人
的议案》、《关于高级管理人员任职资格审核的议案》。
六、自我培训工作
为保持专业胜任能力，确保财务监督的精准性，本人在报告期内致力于会计、审计准则及财务合规领域的最新发展。系统学习了
财政部新发布或修订的企业会计准则解释及应用指南，并密切关注了上市公司财务信息披露最新监管要求、内部控制审计指引的变化
。通过参加会计专业组织的后续教育课程、研读权威机构发布的会计准则解读与审计案例，深化了对复杂交易会计处理、收入确认新
标准及财务舞弊风险识别要点的理解。这些持续的专业学习，直接提升了对公司定期财务报告审阅的关注重点与审慎程度，加强了对
公司内控有效性评估及重大交易财务处理合规性判断的精准性。
七、其他事项
1、2025年，无提议召开董事会的情况；
2、2025年，无向董事会提请召开临时股东会的情况；
3、2025年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2025年，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
以上是我在2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，本人将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司董事会和管理层之间的沟通，积极参与对公司及各下属子
公司的现场考察，深入了解公司的生产经营情况，结合自身多年财务经验，为公司发展提出合理建议，勤勉尽责，切实维护公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：许兵伦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55221759-1cf4-4c76-be00-1c6ac6546a02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/168fbd27-b9de-49ab-af07-8676f228b346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：内部控制制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/015aff3c-c54e-45ce-aed6-048219809957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相
结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制
度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；（四）激励和约束并重原则：公司董事和高
级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬管理
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴；
（二）其他董事：在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,根据公司
薪酬管理制度确定并领取薪酬，享受公司社会保险及其它福利待遇；未在公司担任任何管理职务, 且未与公司就其薪酬或津贴签署任
何书面协议的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴。
（三）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根
据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评价方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后执行。公司应当
确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。兼任公
司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬标准执行；职工董事因担任职工董事以外的岗位，薪酬按公司相关薪酬管理制度领取。
第八条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险、公积金等费用后，剩
余部分发放给个人。
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
若公司亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。第
十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
四川海特高新技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24b03853-d727-4160-b543-a2d2f5d27994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（钟德超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和
《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法
权益。现将我2024年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2025年，本人积极参加公司股东会、董事会，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建
议。公司股东会、董事会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、2025年度，本人出席董事会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续2次
董事会次数 席次数 事会次数 未亲自出席
7 7 0 0 否
2、2025年度，本人出席股东会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出
股东会次数 席次数
2 2 0
3、2025年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025年4月22日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预
计的议案》。该议案关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延
续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的业务独立性
，2025年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。
（二）对外担保情况
公司的担保行为主要为满足公司及子公司的业务发展所需，审批程序符合相关规定，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）建立健全制度体系及执行情况
公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营等行为，明确权责，形成有效的监督机制，提升公司
治理水平。公司积极为本人履职提供便利，确保了本人顺利履职。
（四）内部控制的执行情况
公司主动完善内部控制体制机制建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性
、有效性和及时性原则，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（五）聘任会计师事务所情况
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行
了双方约定的责任和义务，为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2025年度审计机构有利于保障审计质量。本次聘任程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和股东利益。在聘期间，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）能够独立、客观、公正地及时完成约定的审计业务。公司的续聘决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定。
（六）信息披露的执行情况
公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，信息披露相关人员严格依
照法律法规要求履行披露义务。本人对2025年的信息披露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、现场办公情况
2025年，本人现场出席了董事会会议，就会议议题发表了专业意见，并对公司的重大决策进行了表决；与公司管理层进行了面对
面交流，就公司的战略规划、市场前景、管理效率等问题进行了深入讨论；本人深入研发中心、工程部门等一线，对公司在研航空技
术项目、产品升级计划进行了技术调研与评估。重点关注技术路线的合理性、研发项目的可行性以及与行业发展趋势的契合度。运用
专业认知，对关键技术决策的潜在风险与收益提供独立分析。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司发展状况，认真履行独立董事的职责，维护公司利益，特别
是中小股东的合法权益。
1、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—信息披露事务管理》等有关规定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权；第二，本人作为独立董事密切关注媒体对
公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，对重大媒体事项要求公司及时给予说明。第三、要求公司进一步加强投资者关系管理，
要求公司确保投资者专线电话、互动易平台等沟通渠道的畅通，并与投资者充分交流。
2、对公司治理及经营管理所做的工作
2025年度，本人对经董事会审议的重大事项，获取决策所需要的资料，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并利用本人在金融
投资方面多年工作经验，审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注管理层对董事会及股东会会议决议的执行情况，对公司内控治理
、财务资金管理 等工作进行了重点考察，重点关注了公司关联交易、对外提供担保、投融资情况等，不定期通过通讯方式与公司管
理层保持密切沟通，及时掌握公司生产经营状况。
五、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，严格按照专门委员会议事规则，积极参
与会议，发挥董事会专门委员会的作用。具体情况如下：
1、2025年，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议并通过了以下议案：《关于出售飞机资产包的议案》。
2、2025年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议并通过了以下议案：《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决
算报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第一季度报告》、《关于
公司聘任2025年度审计机构的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司2025年半年度报告的议案》、《关于公司2025
年第三季度报告的议案》。
3、2025年，公司董事会薪酬和考核委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持
股计划管理办法>的议案》。
4、2025年，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人
的议案》、《关于高级管理人员任职资格审核的议案》。
六、自我培训工作
为持续提升履职能力，确保专业判断与行业发展同步，本人在报告期内重点加强了航空产业政策与技术前沿的自主学习与研究。
系统学习了民航局最新发布的适航规章修订文件、国际航空安全新标准，并深入研读了关于绿色航空、先进航电系统、航空材料创新
等方面的行业分析报告。通过参加航空产业高峰论坛线上专题，本人及时把握了航空制造与维修领域的技术发展趋势与监管动态。这
些学习成果已直接应用于对公司在研航空技术项目的评估、对安全生产与质量体系有效性的监督工作中，增强了对相关议题审议的专
业深度与前瞻性。
七、其他事项
1、2025年，无提议召开董事会的情况；
2、2025年，无向董事会提请召开临时股东会的情况；
3、2025年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2025年，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，本人将继续保持高度的敬业精神和职业操守，不断深化对公司业务的理解，充分发挥独立董事的监督和咨询作用，积极
为公司的发展战略、风险控制和内部管理提供建议，切实维护股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：钟德超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/adce37a1-f6dc-4dc0-b0ba-3e8f24816682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0e6260c-4d55-4b4c-b2b7-1676d3e4fe4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d44152a-6398-4f3b-97ac-fe36c881d4a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：董事会战略委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为适应四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，
增强公司可持续发展能力，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议
，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公
司战略委员会选举产生。战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。
第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，委员会形成的重大决议和提案应提交董事会审议决定。
第九条 战略委员会负责拟定公司未来发展战略及产业发展方向，并就以下事项向董事会提出建议：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 战略委员会委员必须按照法律、法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议提出
的建议或提议必须符合法律、法规及《公司章程》的要求。董事会有权不采纳战略委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议
或提议。
第十三条 战略委员会议事程序为：
（一）公司战略投资部门负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、
准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
（二）公司战略投资部按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；
（三）公司战略投资部将会议文件提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召开战略委员会会议；
（四）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向
董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
第五章 会议的召集、召开与通知
第十四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其
职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定
一名委员履行战略委员会召集人职责。
第十五条 战略委员会根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人
送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十六条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。如采用通讯表决方式，战略委员会委员在会议决议上
签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第六章 表决程序
第十七条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十八条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十九条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第二十条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十一条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员表决实行一人一票制。
第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。
第二十三条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十六条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为 10 年。
第二十七条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在相关信息未公开之前，负有保密义务，且不得利用该信息从事内幕
交易。
第七章 附则
第二十八条 本规则未尽事宜或与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律
、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本规则由董事会负责解释。
第三十条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
四川海特高新技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73686ba6-c459-4803-9e32-b7c9629c75f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。
第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高
级管理人员。
第二章 薪酬与考核委员会人员组成和职权
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，
并报请董事会批准。第七条 薪酬和考核委员会委员全部为公司董事，薪酬与考核委员会任职期限与董事会任期一致，委员任期届满
，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 薪酬与考核委员会下可设工作组，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备薪酬与考核委员会会议
并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制
、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的要求制定公司董事薪酬计划。薪酬与考核委员会制定股权激励计
划，经董事会审议通过后提交股东会批准。第十一条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
第十二条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 会议的召集、召开和通知
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或
其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
薪酬与考核委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委
员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十八条 薪酬与考核委员会可以指定董事会秘书或其他有关人员协助其处理会议事务。
第六章 会议的表决程序
第十九条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第二十条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席，可以书面委托其他委员代为出席。薪酬与考核委员会委
员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人
。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十三条 薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本规则的规定。第二十六条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存，保存期为 10 年。第二十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进
行内幕交易。
第五章 附 则
第二十九条 本规则未尽事宜或与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律
、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第三十条 本规则由董事会负责解释。
第三十一条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
四川海特高新技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/abf69882-7aa3-4b3c-b04a-217157440da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47ecf23b-6b68-4d42-90a3-c545c14d3ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：董事会审计委员会年报工作规程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一章 总 则
第一条 为完善四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部
审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定，结合公司年报编制和披露工作实际情况，制定本规程。
第二章 审计委员会的职责
第二条 审计委员会应根据本规程，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作
。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。
第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三章 年报工作规则
第四条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训
。
第五条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第六条 每一个会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时
间安排。
第七条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第八条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责
人的签字确认。第九条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅
公司财务会计报表，形成书面意见。第十条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会
审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的
重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改
情况。对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议时要求公司更正相关财务数据，完成更正前不得提交
董事会审议，或者在董事会审议时投出反对票或弃权票。审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
审议情况应当向深圳证券交易所报备。
审计委员会应当督促公司相关责任部门就财务会计报告中存在的重大问题制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措
施的落实情况，并及时披露整改完成情况。审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规
范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第四章 会计师事务所的考核与选聘
第十一条 审计委员会依据本工作制度的规定向公司董事会提交年度财务审计报告表决决议的同时，应向董事会提交会计师事务
所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报
。会计师事务所的审计费用由股东会决定。
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，
达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议。形成否定性意见的，应提请董事会、股东会审议改聘会计师事务所。
第十二条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一
年，可以续聘。公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
公司原则上在年报审计期间不改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟聘会计师事务所，合理评价双方
执业质量，对公司改聘理由的充分性和必要性作出判断，并出具意见。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知
会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会
说明公司有无不当情形。公司应充分披露股东会决议及被解聘会计师事务所陈述的意见。
第五章 其他规定
第十三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违
法违规行为发生。第十四条 审计委员会年度履职情况应当由公司在年度报告中披露，主要包括审计委员会履行职责的具体情况和审
计委员会会议的召开情况。
第六章 附则
第十五条 本规则未尽事宜或与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律、
行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十六条 本规则由董事会负责解释。
第十七条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
四川海特高新技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff12f871-c4b0-4295-8e99-bb1848bfe796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：外部信息报送和使用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步加强四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披
露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司、子公司，控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及其他有关人员。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财
务数据、统计数据及正在策划、报批的重大事项等。
第二章 外部信息报送管理
第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报
告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期
间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于
业绩说明会、分析师会议、投资者调研座谈会等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。第六条 在公司公开披露年度
报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。
第七条 依据法律法规的要求必须报送且尚属于内幕信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人作为内幕信息知
情人登记在案备查。第八条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的
披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行《中华人民共和
国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规规定的保密义务和禁止内幕交易的义务。
第三章 外部信息使用管理
第十条 公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用
所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人
应当采取有效措施，限制信息知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。第十二条 外部单位或个人
在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司未公开重大信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。第十三条
外部单位或个人因保密不当致使本公司未公开重大信息被泄露的，应当立即通知公司，应当在第一时间向公司所在地中国证券监督管
理委员会派出机构、深圳证券交易所报告。根据规则需要披露的，公司应及时在指定的披露媒体上进行公告。
第十四条 外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；
外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报
告并追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条 本制度未尽事宜或与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律、
行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/324ac5a8-15cc-4d93-8fa4-e8550dbfed20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：第九届独立董事专门会议第一次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2026 年 4月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。独立董事对拟提交公
司第九届董事会第七次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案经审核，我们认为：公司 2025 年度与关联方之间
的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
2026 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充
分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2
026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60573ad6-9255-4c1d-a26f-675c79bedd67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28f7a8b5-ae86-4c84-8cb4-9de765ea5fe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/016db28a-21a2-42d4-a1c5-46745b070ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│海特高新（002023）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海特高新（002023）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba144e65-a29c-4d83-a1f5-0273a5e1af6a.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│海特高新：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21│海特高新：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487330.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│海特高新：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│海特高新：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│海特高新：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│海特高新：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│海特高新：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│海特高新：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│海特高新：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│海特高新：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│海特高新：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798279.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|