公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 19:42 │ST易购（002024）：关于股东履行股改承诺的公告 │
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│2026-01-08 19:41 │ST易购（002024）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 │
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│2026-01-08 19:41 │ST易购（002024）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-05 18:37 │ST易购（002024）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2026年1月修订） │
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│2026-01-05 18:31 │ST易购（002024）：第八届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:30 │ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-01-05 18:30 │ST易购（002024）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 18:29 │ST易购（002024）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月修订） │
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│2026-01-05 18:29 │ST易购（002024）：关联交易决策制度（2026年1月修订） │
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│2026-01-05 18:29 │ST易购（002024）：子公司管理制度（2026年1月修订） │
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2026-01-08 19:42│ST易购（002024）：关于股东履行股改承诺的公告
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公司股东陈金凤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与陈金凤女士提供的信息一致。
一、股权分置改革方案中公司非流通股股东做出的承诺
2005年 6月 17日公司股权分置改革中原非流通股股东陈金凤女士承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股
份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
二、股东履行承诺的情况
公司接到陈金凤女士的通知，自 2020年 12月 16日起至 2026年 1月 8日止累计通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量达
到公司股份总数百分之一。本次减持后，陈金凤女士持有公司股份数量为 69,039,097股，占公司总股本比例约 0.75%。
具体情况如下：
股东名 减持方 减持期间 累计减持股数 占现总股本
称 式 （股） 比例
陈金凤 集中竞 2020年 12月 16日至 2026年 93,635,425 1.01%
价 1月 8日
本次减持前后股份变化：
股东 股份 本次减持期间前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数（股） 占现总股本比例 股数（股） 占现总股本比例
陈金凤 无限售条 162,674,522 1.76% 69,039,097 0.75%
件股份
本次减持股东履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0ef39f54-523a-4abd-9920-3546b1eaa5f2.PDF
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2026-01-08 19:41│ST易购（002024）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告
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ST易购（002024）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1bb5bd31-4858-4ba8-88c2-55c14f35893e.PDF
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2026-01-08 19:41│ST易购（002024）：简式权益变动报告书
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ST易购（002024）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-01-05 18:37│ST易购（002024）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/17439551-496a-4c9c-a873-e9e343f8630f.PDF
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2026-01-05 18:31│ST易购（002024）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于 2025年 12月31日以电子邮件方式发出会议通知，2026年 1月 4日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人（其中，以通讯表决方式出席董事 8人、委托出席董事 0人）
。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先
生予以回避表决，该议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
公司独立董事召开了 2025年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案内容。
具体内容详见 2026-003号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则（2014年 9月）》《董事会提名委员会工作细则（2014年
9月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年 9月）》 《董事会战略委员会工作细则（2013年 11月）》 《董事会秘书工
作细则（2025年修订）》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014年 9月）》 《信息披露管理制度（20
25年修订）》 《投资者关系管理制度（2014年 8月）》 《募集资金管理制度（2025年修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（20
25年修订）》《子公司管理制度（2022年 4月）》 《关联交易决策制度（2023年修订）》12项规章制度进行修订，修订后的 12项规
章制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：
2.1、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则（2014年 9月）>的议案》。
2.2、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则（2014年 9月）>的议案》。
2.3、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年 9月）>的议案
》。
2.4、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则（2013年 11月）>的议案》。
2.5、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则（2025年修订）>的议案》。
2.6、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
（2014年 9月）>的议案》。修订后的该制度更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
2.7、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（2025年修订）>的议案》。
2.8、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度（2014年 8月）>的议案》。
2.9、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（2025年修订）>的议案》。
2.10、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）>的议案》。
2.11、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度（2022年 4月）>的议案》。
2.12、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度（2023年修订）>的议案》。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见 2026-004号《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/02b0e68d-1db2-4833-8ed6-eab042705cb7.PDF
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2026-01-05 18:30│ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告
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ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0e47ea98-09c5-4c58-81ac-df04c3a9766c.PDF
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2026-01-05 18:30│ST易购（002024）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年1月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易 非累积投票 √
的议案》 提案
2、上述提案1.00已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。
提案1.00详见2026年1月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026-003号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的
公告》。
3、提案1.00《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人须回避
表决。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独
计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月16日和19日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、
法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须
持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股
凭证进行登记；（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。以上材料请在上述会议登记时间结束
前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办
公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0c3dbd9d-f5df-4d0a-bd09-5c7ca97d11f2.PDF
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月修订）
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第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司
治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事
或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（即提名委员会召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内
选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连
续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。
如委员人数不满足本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过实施。
提名委员会工作组负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会依据公司董事、高级管理人员任期，以及两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开会议。
会议召开前三天通知全体委员。经全体委员同意，提名委员会可召开紧急会议，会议通知可不受上述时间限制。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共
同推举一名独立董事成员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。提名委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的
，相关事项由董事会直接审议。
第十三条 提名委员会成员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名提名委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委
托提名委员会中的其他独立董事成员代为出席。
第十四条 提名委员会会议在保障委员充分沟通并表达意见的前提下，可以采用现场会议或者电话、视频、传真、电子邮件等通
讯方式或者现场与通讯相结合的方式召开会议并作出决议，并由参会委员签字。
提名委员会决议表决方式为：举手表决或者书面记名表决。
第十五条 提名委员会可以要求有关部门负责人列席会议，必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。提名委员会工作
组成员可以列席提名委员会。第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员以及会议记录人员应当在会议记录上签名。
提名委员会会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料应当由公司董事会秘书妥善保存，保存时间为十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应报公司董事会。第二十条 出席提名委员会会议的人员及列席人员均对会议
讨论及审议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件（包括但不限于中国证监会规定、深交所业务规则等部
门规章、规范性文件）和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件和经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触，本工作细则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行。
第二十二条 本工作细则所称“以上”均含本数，“过”不含本数。第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/154be461-f3f9-493c-ba4a-77465e14bc83.PDF
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：关联交易决策制度（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：关联交易决策制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/16fa6c99-a7ff-4e6a-b1e1-74fbc1e17f90.PDF
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：子公司管理制度（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：子公司管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/36e996f2-bd99-43e2-95f2-9bcdb545b578.PDF
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：信息披露管理制度（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：信息披露管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：投资者关系管理制度（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：投资者关系管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月修订）
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ST易购（002024）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-01-05 18:29│ST易购（002024）：董事会秘书工作细则（2026年1月修订）
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