公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST易购（002024）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:28 │ST易购（002024）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 21:25 │ST易购（002024）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 21:24 │ST易购（002024）：苏宁易购公司章程_2025年4月 │
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│2025-04-10 00:00 │ST易购（002024）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-29 18:53 │ST易购（002024）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 22:10 │ST易购（002024）：关于苏宁易购2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-03-28 22:10 │ST易购（002024）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 22:09 │ST易购（002024）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 22:09 │ST易购（002024）：独立董事陈志斌2024年度述职报告 │
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2025-04-30 00:00│ST易购（002024）：2025年一季度报告
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ST易购（002024）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ce88e47a-5045-46e8-8664-b6f9a19ccb19.PDF
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2025-04-21 21:28│ST易购（002024）：2024年年度股东大会决议公告
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ST易购（002024）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4aded839-f187-411a-a747-9bf5a83f8101.PDF
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2025-04-21 21:25│ST易购（002024）：2024年年度股东大会的法律意见书
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ST易购（002024）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea6aa75d-a98f-4494-a8f7-1940725b8cfe.PDF
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2025-04-21 21:24│ST易购（002024）：苏宁易购公司章程_2025年4月
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ST易购（002024）：苏宁易购公司章程_2025年4月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7046244b-2cc7-49bd-82f3-3de56aeba3d2.PDF
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2025-04-10 00:00│ST易购（002024）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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ST易购（002024）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3b1b1c56-4765-4775-bf22-061920928795.PDF
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2025-03-29 18:53│ST易购（002024）：2024年社会责任报告
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ST易购（002024）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/175be448-0bd0-4fd3-a8b4-dcb2e83de032.PDF
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2025-03-28 22:10│ST易购（002024）：关于苏宁易购2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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ST易购（002024）：关于苏宁易购2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4da2deaf-2bef-4415-ba62-ca1985b92887.PDF
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2025-03-28 22:10│ST易购（002024）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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ST易购（002024）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bfd69bd6-6f0b-48b1-913c-9e37adde2317.PDF
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2025-03-28 22:09│ST易购（002024）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月16日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 4 月 16 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案名称：
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏目
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 √
2.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供 √
担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请借款的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司与阿里巴巴集团 2025 年度日常关联交易预 √
计的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。
提案 1.00、提案 4.00 详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）《2024 年年度报告》正文
；提案 2.00 详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网《2024 年年度报告》和 2025-012 号《2024 年年度报告摘要》；提案 3.00 详
见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》；提案 5.00 详见巨潮资讯网 2025-014 号《2024 年度利润分配
预案的公告》。提案 6.00、提案 7.00、提案 10.00 详见巨潮资讯网 2025-010 号《第八届董事会第二十七次会议决议公告》正文
；提案 8.00 详见巨潮资讯网 2025-016 号《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》；提案 9.00 详见巨潮资讯网 2025-017 号
《关于公司与阿里巴巴集团2025 年度日常关联交易预计的公告》。
提案 8.00 和提案 9.00 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述提案中，提案 10.00 需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以
上通过，其余提案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的
表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月17日和18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须
加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复
印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。以上材料请
在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘
办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/02a95808-7782-4b38-b568-94e37bef9a07.PDF
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2025-03-28 22:09│ST易购（002024）：独立董事陈志斌2024年度述职报告
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ST易购（002024）：独立董事陈志斌2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ee556573-b68d-41b8-bbb3-94b74356f876.PDF
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2025-03-28 22:09│ST易购（002024）：独立董事冯永强2024年度述职报告
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ST易购（002024）：独立董事冯永强2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/845c3fa3-2a71-42ef-b798-39a5aae7db9c.PDF
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2025-03-28 22:09│ST易购（002024）：独立董事杨波2024年度述职报告
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ST易购（002024）：独立董事杨波2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e7b50c71-deb7-4bb9-ad20-92c68591419c.PDF
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2025-03-28 22:07│ST易购（002024）：2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配预案，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条（九）规定相关情形，不存在股票交易
可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
1、2025 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配预
案》。
2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本内容
1、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明
依据《公司章程》公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一
期经审计净资产的 20%（含 20%）。
（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见审计报告；在弥补亏损后，公司 2024 年度实现的可分配利润为 0，为此，公司尚不满足上述部分现金分红条件，公司董事会拟定
2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
相关指标列示如下：
单位：亿元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 4.96（注） 0 0
归属于上市公司股东的净利润 6.11 -40.90 -162.20
合并报表本年度末累计未分配利润 -276.62
母公司报表本年度末累计未分配利润 -61.04
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 -
最近三个会计年度累计回购注销总额 4.96
最近三个会计年度平均净利润 -65.66
最近三个会计年度累计现金分红及回 4.96
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.3 条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注
销的，纳入本节所述现金分红金额。报告期内公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕剩余回购股份注销事宜，
股份注销日期为 2024 年 4 月 3 日，注销股份 45,272,037股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的 2024-020 号《关
于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份注销完成暨股份变动的公告》。
3、公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，公司《2024 年度利
润分配预案》符合《公司章程》等有关规定及相关法律法规的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续发展。
公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发
展的成果，加强投资者回报。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/efd0a2d8-9b94-443e-af57-341b5d68d10d.PDF
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2025-03-28 22:07│ST易购（002024）：关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
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ST易购（002024）：关于公司股票继续实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f650624d-21c4-47f8-9b86-d9b73a65e462.PDF
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2025-03-28 22:07│ST易购（002024）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST易购（002024）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/49f0bbe7-8ff1-43f2-8301-8bd8692bfa6b.PDF
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2025-03-28 22:07│ST易购（002024）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会就公司在任独立董
事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公司股东名册，比对规则和邮件确认等方式进行了调查
核实，根据自查报告及调查核实情况，董事会认为公司第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/950aeb32-247c-4f97-ab0e-24318b4c465c.PDF
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2025-03-28 22:07│ST易购（002024）：关于2024年计提资产减值准备的公告
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苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内发生减值损失的相关资产计提减值准备
。现将有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关
规定，对于 2024 年 12 月 31日各项需要计提资产减值准备的资产进行了损失评估，结果如下：
单位：亿元
减值项目 影响归属于上市公司股东的净
利润金额
一、信用减值损失
应收款项减值损失 4.64
二、资产减值损失
长期资产减值损失 1.88
预付款项减值损失 1.43
长期股权投资减值损失 0.86
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 0.43
合 计 9.24
二、本次计提减值准备事项的具体说明
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