公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:03 │ST易购（002024）：关于开展融资业务的进展公告 │
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│2024-12-13 18:17 │ST易购（002024）：第六期员工持股计划提示性公告 │
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│2024-12-11 19:05 │ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告 │
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│2024-12-11 19:04 │ST易购（002024）：董事会关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 19:01 │ST易购（002024）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 19:25 │ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-27 19:21 │ST易购（002024）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:29 │ST易购（002024）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 19:29 │ST易购（002024）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-12 18:33 │ST易购（002024）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-20 19:03│ST易购（002024）：关于开展融资业务的进展公告
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ST易购（002024）：关于开展融资业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d4bffd70-8448-42f0-bfda-40bd57257c71.PDF
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2024-12-13 18:17│ST易购（002024）：第六期员工持股计划提示性公告
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ST易购（002024）：第六期员工持股计划提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8abc80bb-e1a8-44b6-b094-82d491fb3540.PDF
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2024-12-11 19:05│ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告
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ST易购（002024）：关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c553bc06-d55d-46d8-b0d3-be1cefd53578.PDF
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2024-12-11 19:04│ST易购（002024）：董事会关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月23日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案名称：
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议 √
案》
2.00 《关于授权公司经营层择机处置部分其他权益工 √
具投资的议案》
2、上述提案 1.00、提案 2.00 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
提案 1.00 详见 2024 年 12 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-075 号《关于为参股公司继续提供担保
暨关联交易的公告》；提案 2.00 详见2024 年 12 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-074 号《第八届董事会
第二十四次会议决议公告》正文。
3、提案 1.00《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决，该项表决由出席股东大会的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。提案 2.00 需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表
决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月24日和25日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须
加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复
印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/056cbee5-0032-437f-8622-2bec15ab78ff.PDF
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2024-12-11 19:01│ST易购（002024）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 4日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月
11 日在本公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳
先生予以回避表决，该议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案担保暨关联交易内容。
具体内容详见 2024-075 号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。
2、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于授权公司经营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》，该议
案需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
为加快公司对外投资的回收，降低公司财务成本，公司结合证券市场状况，提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的部分其
他权益工具投资择机进行出售，出售标的总规模预计不超过 413,351,537 股股份。公司董事会提请股东大会授权经营层的事项包括
但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等事项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。预计本次出售部分其他
权益工具投资将会对公司净资产产生影响，不会对公司净利润产生影响，具体影响根据届时交易确定，最终以公司披露的经审计定期
报告数据为准。
截至 12 月 11 日公司按照连续 12 个月累计计算尚未披露的交易事项，包括出售南京红孩子企业管理有限公司 100%股权、出
售南京浩海电子商务有限公司100%股权、出售杭州小电科技股份有限公司约 1.54%股权、出售无锡润宁供应链管理有限公司 30%股权
、出售了部分其他权益工具投资以及内江苏宁易达供应链管理有限公司土地收回等事项，上述交易事项涉及成交金额合计约 10.81
亿元，成交金额占上市公司 2023 年度经审计归属于母公司股东净资产比例未超过 10%。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2024-076 号《董事会关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1211a9e8-e38b-404e-a839-cf75ed048e3a.PDF
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2024-11-27 19:25│ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司（以下
简称“广东苏宁易购”）向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该笔担保额度占公司 20
23 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。
2、2024 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东苏宁易购销售有限公司
2、成立日期：1998-01-08
3、公司类型：其他有限责任公司
4、统一社会信用代码：91440000617431943R
5、注册地址：广州市海珠区前进路 46 号二层
6、法定代表人：张保
7、注册资本：42183.3266 万元人民币
8、经营范围：珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售;通讯设备销售;单用途商业预
付卡代理销售;文具用品批发;石油制品销售（不含危险化学品）;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装
饰用品销售;日用百货销售;化妆品批发;五金产品批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;工
艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;助动自行车、代步车及零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;
钟表销售;家用电器销售;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;图书出租;报纸出租;期刊出租;电子出版
物出租;音像制品出租;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办
服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车租赁;汽车旧车销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理
;电器辅件销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;二手日用百货销售;仪器仪表
销售;乐器零售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;钟表与计时仪器销售;化妆品零售;五金产品零售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针
纺织品销售;玩具销售;文化用品设备出租;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销
售;自行车及零配件零售;电动自行车维修;自行车修理;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;仓储设备租
赁服务;柜台、摊位出租;住房租赁;企业形象策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;
广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;会议及展览服务;装卸搬运;包装服务;国内货物运输代
理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;游乐园服务;摄影扩
印服务;文具用品零售;食品互联网销售（销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;音像制品复
制;音像制品制作;第二类增值电信业务;基础电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;废弃电器电子产品处理;各类工程建设活动;住宅室内
装饰装修。
9、广东苏宁易购为公司子公司。截至 2023 年 12 月 31 日总资产 20.24 亿元，净资产 6.54 亿元，2023 年实现营业收入 32
.87 亿元，净利润 1.70 亿元。截至 2024年 9 月 30 日总资产 23.08 亿元，净资产 7.03 亿元，2024 年 1-9 月实现营业收入14.
03 亿元，净利润 0.49 亿元。
10、经中国执行信息公开网查询，广东苏宁易购不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供担保，被担保的债权包括最高主债权额不超过人民币本金 8 亿
元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全
费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）；主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当
承担的返还贷款及赔偿损失的责任；债务人在主合同项下的所有其他应付费用。
四、董事会意见
本次广东苏宁易购向金融机构融资有利于自身发展，公司为其提供担保，将有利于广东苏宁易购融资的稳定，不存在损害公司及
中小股东的利益的情形。
本次担保对象财务状况稳定，有能力对其经营管理风险进行控制，拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制
度规范要求。
五、累计对外担保数量
1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币21.77亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的
比例为19.14%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币11.93亿元，占公司2023 年度经审计归母净资产的
比例为9.70%。
2、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为
子公司提供担保的议案》，同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币
30亿元的担保额度。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币14.95亿元，占公司2023年度经审计归母净资产
的比例为13.14%。
3、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为
子公司提供担保的议案》，同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人
民币180亿元的担保额度。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.76亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3e8f3fef-1ed9-4662-82ff-f469ded570c2.PDF
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2024-11-27 19:21│ST易购（002024）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月25 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 11 月
27 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董
事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高
额度为 8 亿元保证担保，该笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。
具体内容详见 2024-073 号《关于为子公司提供担保的公告》。
为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会
对公司子公司业务产生影响，有利于上市公司加强担保管理。具体如下：
担保对象名称 担保额度相关公告披 未使用担保额度
露日期 （亿元）
重庆猫宁电子商务有限公司 2018/7/7 5.13
苏宁国际集团股份有限公司 2018/12/13 4.81
香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司 2019/9/23 1.75
青岛家乐福商业有限公司 2020/2/22、2021/4/30 1.12
重庆家乐福商业有限公司 2020/2/22 0.48
海口家乐福商业有限公司 2020/2/22、2021/4/30 0.45
担保对象名称 担保额度相关公告披 未使用担保额度
露日期 （亿元）
香港苏宁采购有限公司 2020/12/5 5.50
重庆苏宁易购销售有限公司 2020/12/5 3.00
广州家广超市有限公司 2021/4/30 1.00
新疆家乐福超市有限公司 2021/4/30 0.50
陕西苏宁易购销售有限公司 2021/9/17 2.00
云南苏宁易购销售有限公司 2021/9/17 1.28
天津天宁苏宁易购商贸有限公司 2021/9/17 0.40
甘肃苏宁易购商贸有限公司 2021/9/17 0.70
合计 —— 28.12
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/09e0e977-a3f8-40e3-bca5-7285c5b08459.PDF
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2024-11-18 19:29│ST易购（002024）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 1,598 人，代表有表决权的股份数 6,235,833,139 股，约占公司有表决权股份总数
的 67.749%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东
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