公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-26 18:34 │ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 18:34 │ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 17:51 │ST易购（002024）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 17:47 │ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 20:47 │ST易购（002024）：董事离任公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 22:11 │ST易购（002024）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │ST易购（002024）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │ST易购（002024）：董事会关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │ST易购（002024）：资产评估报告-天昊资评报字【2025】第0490号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │ST易购（002024）：资产评估报告-天昊资评报字【2025】第0492号 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 18:34│ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2025年 9月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 816人，代表有表决权的股份数5,713,965,888 股，约占公司有表决权股份总数的 6
2.08%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数为 393,488,763股，约占公司有表决权股份总数的
4.28%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计814人，代表有表决权的股份数 5,320,477,125股，约占公司有表决权股份总数的57.80%；其中，参加表决
的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东，下同）共 811人，代表有表决权股份数为 240,522,621股，约占公司有表决权股份总数的 2.61%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林
亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的提案需经出席会议的股东及股东
代理人所持表决权的过半数通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1：《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》
赞成票 5,701,301,904股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.78%；反对票 11,959,327股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.21%；弃权票 704,657股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 227,858,637 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.73%；反对票 11,959,327 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的4.97%；弃权票 704,657股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.29%。提案 2：《关于转让子
公司股权后被动形成财务资助的议案》
赞成票 5,700,690,104股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.77%；反对票 12,550,684股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.22%；弃权票 725,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 227,246,837 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.48%；反对票 12,550,684 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的5.22%；弃权票 725,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.30%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/dfc203cf-acff-4e20-9bbf-7a400dc1e54e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 18:34│ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/16e0f767-25f1-4239-8134-09f29e6e9a7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 17:51│ST易购（002024）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2025年 9月 22日以电子邮件方式发出会议通知，2025年 9月 25日
以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席董事 8人，委托出席董事 0人）。本次会议由董事长
任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见 2025-050号《关于为子公司提供担保的公告》。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/32450347-ff16-4fc3-b2d4-a57d05fffafa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 17:47│ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、为满足苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展需求，公司作为共同债务人为子公司南京融宁供
应链管理有限公司（以下简称“南京融宁供应链”）向中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）管理的信托计划申请不超过人民
币 4亿元的融资提供担保，该笔担保额度占公司 2024年度经审计归母净资产的比例为 3.22%。该信托计划由中国中信金融资产管理
股份有限公司江苏省分公司（以下简称“中信金资江苏公司”）与公司及公司子公司江苏苏宁商业投资有限公司（以下简称“江苏苏
宁商业”）共同委托设立，其中，中信金资江苏公司分笔出资上限 4亿元，认购信托计划优先级份额，作为优先级受益人；公司及江
苏苏宁商业以现金、南京融宁供应链和唐山苏宁易达仓储有限公司（以下简称“唐山易达”）股权、应收债权分笔出资，认购信托计
划劣后级份额，作为劣后级受益人；中原信托作为信托计划受托人。优先级受益人按信托合同约定实现预期信托利益后，剩余利益归
属劣后级受益人。
2、2025年 9月 25日，公司第八届董事会第三十四次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京融宁供应链管理有限公司
2、成立日期：2025-09-09
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320102MAEW004N51
5、注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-9号
6、法定代表人：杨羊
7、实收资本：100万元
8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业形象策划；社
会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能家庭消费设备销售
；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）；日用百货销售；乐器零售；化妆品零售；母婴用品销售；针纺织品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；智能车载设备销售；金属结构销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；销售代理；第一类医疗器械销售
；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；通讯设
备修理；计算机及办公设备维修；日用电器修理；日用产品修理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
南京融宁供应链为公司新设子公司，注册资本 100万元已经实缴。经中国执行信息公开网查询，南京融宁供应链不属于失信被执
行人。
三、担保的主要内容
1、对于南京融宁供应链作为借款人向信托计划申请不超过 4亿元贷款，公司作为共同债务人，借款人与共同债务人共同履行信
托贷款合同的全部义务，包括但不限于对各笔贷款本息等承担连带偿还责任。
2、担保期限：以信托贷款合同约定的主债权履行期限为准。
四、董事会意见
1、本次公司与中原信托、中信金资江苏公司开展合作，为公司获取资金，支持公司业务发展，不存在损害公司及中小股东的利
益的情形。
本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制
度规范要求，相关风险可控。
2、此外，为进一步增强履约能力，公司子公司南京鼎邦网络科技有限公司（以下简称“南京鼎邦”）、唐山易达及郑州苏宁易
达物流有限公司（以下简称“郑州易达”）为本次公司及公司子公司南京融宁供应链向中原信托管理的信托计划申请不超过人民币 4
亿元的融资提供抵押担保。该抵押担保已经履行公司内部审议程序并且在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股
东大会决议通过的《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东
大会审议。具体如下：
（1）为债务人履行债务，南京鼎邦将编号为苏（2022）宁雨不动产权第0021208号《不动产权证书》对应不动产作为抵押物、唐
山易达将编号为冀（2021）唐山市不动产权第 0015963号《不动产权证书》对应不动产作为抵押物、郑州易达将编号为豫（2021）郑
港区不动产权第 0018385号等在内的《不动产权证书》对应不动产作为抵押物，为债务人在主合同项下债务的履行提供抵押担保。
（2）担保期限：依据各主合同及合同附件约定。
（3）担保范围：主合同中约定的债务人应向抵押权人支付的全部信托贷款项下本金、利息、罚息、复利；主合同中约定及相关
法律规定的债务人应向抵押权人支付的违约金、赔偿金以及抵押权人实现债权的费用；主合同被确认未成立/未生效/部分无效/全部
无效/被撤销/被解除情形下，抵押权人基于以上情形根据合同约定和/或法律规定对债务人拥有的全部债权，以及请求债务人承担该
等债权及相应从权利实现费用；债务人在主合同项下应付的其他款项或者费用。
五、累计对外担保数量
1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 18.80亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的
比例为 15.13%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币 9.08亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的
比例为 6.68%。
2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子
公司提供担保的议案》，同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币 30
亿元的担保额度，额度在下一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人
民币 18.82亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的比例为 15.14%。
3、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子
公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币
180亿元的担保额度，额度在下一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保
余额为人民币 157.86亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4d55f44a-6368-4dc6-8a06-24c1d94bf623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 20:47│ST易购（002024）：董事离任公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离任情况
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事沈沉女士的书面辞职报告。沈沉女士因个人原因，申
请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。辞职后，沈沉女士将不再担任公司及公司
控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，沈沉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务
不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。公司将按照相关法律规定开展董事补选工作。
截至本公告披露日，沈沉女士未持有公司股份。沈沉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。
公司及董事会对沈沉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、辞职报告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f5988871-2f21-4324-85d6-162c7b8e765f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 22:11│ST易购（002024）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告披露日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）持有苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公
司”“本公司”）1,861,076,927股，占公司总股本比例为20.09%。
2、杭州灏月基于自身商业安排，拟在减持预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减
持本公司股份不超过262,631,578股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的2.85%），其中，通过集中竞价交易方式减持不
超过92,043,737股（即不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1%），通过大宗交易方式减持不超过170,587,841股（即
不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1.85%）。
公司于近日收到5%以上股东杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东的基本情况
1、名称：杭州灏月企业管理有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，杭州灏月持有本公司普通股股份1,861,076,927股，占公司总股本比例为20.09%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身商业安排。
2、减持股份来源：协议转让。
3、减持期间：在减持预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内（2025年10月22日至2026年1月20日）。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合
计不得超过公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的1%；通过大宗交易方式减持股份，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数
合计不得超过公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的1.85%。
5、减持数量及占公司总股本的比例：不超过262,631,578股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例为2.85%）。
股东名称 持股数量 持股比例 减持方式 拟减持股份数量占公 所持股份
司剔除回购专用账户 来源
中股份数量后总股本
比例
杭州灏月 1,861,076,927股 20.09% 竞价交易及大宗交易减 不超过2.85% 协议转让
企业管理 持不超过262,631,578股
有限公司
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、杭州灏月不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏
月将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务。
3、杭州灏月不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产
生影响。截至本公告披露日，公司无控股股东、无实际控制人。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/0f271fda-1578-40a9-b5b6-bce3bd3ac706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│ST易购（002024）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2025年 9月 5日以电子邮件方式发出会议通知，2025年 9月 9日在
本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中现场出席董事 2人，以通讯表决方式出席董事 7人、委托出席董事 0人
。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、沈沉女士、独立董事陈志斌先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方
式参加了本次会议。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权
的议案》，该议案需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025-044号《关于苏宁国际子公司 Carrefour ChinaHoldings N.V.出售子公司股权的公告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，该议案需提交公司
2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025-045号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2025-046号《董事会关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/132956f3-2358-4d92-9d70-a4d9bb0dde9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│ST易购（002024）：董事会关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月26日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同
|