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002024(苏宁易购)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│ST易购(002024):关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销通知债权人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工 持股计划后剩余股份进行注销的议案》(具体内容详见公司 2023-068 号公告),根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定,本公司回购股份用于第六期员工持股计划未使用部分股份将依 法予以注销。为此,本公司将第六期员工持股计划剩余未购买且存放在回购证券账户的股份 45,272,037 股(占公司总股本的0.4863 %)进行注销,本公司总股本和注册资本将减少,本公司注册资本由 9,310,039,655元减少至 9,264,767,618元,本公司总股本由 9, 310,039,655股减少至 9,264,767,618股。本次剩余回购股份注销、减少注册资本事项分别经本公司第八届董事会第九次会议审议通 过、第八届董事会第十一次会议审议通过,并于 2024 年 3 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会决议通过。 现根据《公司法》有关规定,本公司特此通知债权人,本公司债权人自本公告披露之日(2024 年 3 月 27 日)起四十五日内, 有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的,应根据《公司法》等有关规定向本 公司提出书面要求,凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债 权的有效性,相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/891585cd-91f6-423c-b43d-f4e05d62c78c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│ST易购(002024):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ST易购(002024):2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/2bf9ba4a-929b-4981-b64e-9117f6a55fae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│ST易购(002024):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 26 日(星期二)下午 14:00。 (2)网络投票时间:2024 年 3 月 26 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13: 00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人:董事长任峻先生。 6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 76 人,代表有表决权的股份数6,208,220,696 股,占公司有表决权股份总数的 67. 009%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中: 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数为 1,967,362,906 股,占公司有表决权股份总数 的 21.235%;其中,参加表决的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2 、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)共 0人,代表有表决权股份数为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会 通过网络投票的股东共计73 人,代表有表决权的股份数 4,240,857,790 股,占公司有表决权股份总数的45.774%;其中,参加表决 的中小股东共 70人,代表有表决权股份数为 219,599,432股,占公司有表决权股份总数的 2.370%。 会议由公司董事长任峻先生主持,公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所李 妃律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,提案 1、提案 7 需股东大会以特别决议方式审议, 即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,其余提案为普通决议,需经出席会议的股东及股东代理人所 持表决权的过半数通过,其中提案 4 和提案 5 属于关联交易事项:提案 4 苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏 宁控股集团有限公司等关联股东回避表决,提案 5 关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案: 提案 1:《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》 赞成票 6,205,123,596 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%;反对票 2,616,800 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.04%;弃权票 480,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 216,502,332 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.59%;反对票 2,616,800 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份的1.19%;弃权票 480,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.22%。提案 2:《关于子公司为 母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》 赞成票 6,194,531,327 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.78%;反对票 13,044,169 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.21%;弃权票 645,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 205,910,063 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.77%;反对票 13,044,169 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份的5.94%;弃权票 645,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.29%。提案 3:《关于公司及 子公司申请借款的议案》 赞成票 6,194,791,896 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.78%;反对票 12,783,500 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.21%;弃权票 645,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 206,170,632 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.88%;反对票 12,783,500 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份的5.82%;弃权票 645,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.29%。提案 4:《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 赞成票 4,045,978,037 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.67%;反对票 12,555,300 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.31%;弃权票 645,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 81,397,767股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 86.05%;反对票 12,555,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份的 13.27%;弃权票 645,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.68%。 提案 5:《关于公司与阿里巴巴集团 2024年度日常关联交易预计的议案》 赞成票 4,333,224,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.68%;反对票 13,274,200 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.31%;弃权票 645,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 205,680,032 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.66%;反对票 13,274,200 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份的6.04%;弃权票 645,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.29%。提案 6:《关于修订< 独立董事制度(2015年 4月)>的议案》 赞成票 6,204,868,527 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%;反对票 2,573,169 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.04%;弃权票 779,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 216,247,263 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.47%;反对票 2,573,169 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份的1.17%;弃权票 779,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.35%。提案 7:《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 赞成票 6,204,914,996 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%;反对票 2,625,800 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 0.04%;弃权票 679,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 216,293,732 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.49%;反对票 2,625,800 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份的1.20%;弃权票 679,900 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.31%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所李妃律师、孟庆慧律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股 东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/85da8234-6794-4e0a-952f-671f653eda7c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│ST易购(002024):详式权益变动报告书(杭州灏月企业管理有限公司) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ST易购(002024):详式权益变动报告书(杭州灏月企业管理有限公司)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/46661f9c-8426-4997-a7d5-11dfef17e82c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│ST易购(002024):董事会关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年3月26日(星期二)下午14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一表 决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2024年3月19日。 7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2024 年 3 月 19 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详 见附件 1)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议提案名称: 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏 目可以投票) 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计 √ 划后剩余股份进行注销的议案》 2.00 《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公 √ 司提供担保的议案》 3.00 《关于公司及子公司申请借款的议案》 √ 4.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √ 5.00 《关于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联 √ 交易预计的议案》 6.00 《关于修订<独立董事制度(2015 年 4 月)>的 √ 议案》 7.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工 √ 商变更登记的议案》 2、上述提案 1 已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,提案 2 至提案6 已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,提 案 7 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。 提案 1 内容详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网 2023-068 号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进 行注销的公告》,提案 2 和提案 3详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 2024-005 号《第八届董事会第十次会议决议公告》正文, 提案 4 详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 2024-006 号《关于公司2024 年度日常关联交易预计的公告》,提案 5 详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网2024-007 号《关于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的公告》,提案 6 详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网《苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度(2024 年 2 月)》,提案 7 详见 2024 年 3 月 9 日巨潮资讯网 20 24-009 号《第八届董事会第十一次会议决议公告》正文。 3、上述提案中,提案 1、提案 7 需股东大会以特别决议方式审议,即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之 二以上通过,其余提案为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 提案 4 和提案 5 属于关联交易事项,关联股东将回避表决。 4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指 以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表 决应当单独计票,并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2024年3月20日和21日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。 2、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件(须 加盖公司公章)和出席人身份证进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或委托人身份证复 印件、股东账户卡和持股凭证进行登记; (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。 以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。 3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室; 信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样; 通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室; 邮编:210042; 邮箱地址:stock@suning.com。 4、其他事项 (1)会期半天,与会股东食宿和交通自理。 (2)会议咨询:公司董事会秘书办公室。 联系电话:025-84418888-888122。 联系人:陈女士 (3)请参会人员提前10分钟到达会场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com .cn)参加网络投票,具体流程详见附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。 五、备查文件 1、召集本次股东大会的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/9e7b3fb7-6894-472f-b5e9-fd796e73490d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│ST易购(002024):第八届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知,2024 年 3 月 8 日 15:00 以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席董事 9 人,委托出席董事 0 人)。本次会议由董 事长任峻先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该 议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 鉴于公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》,公 司总股本和注册资本拟将减少,因此,公司注册资本由 9,310,039,655 元减少至 9,264,767,618 元,公司总股本由 9,310,039,655 股减少至 9,264,767,618 股。现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订: 修订前 修订后 第十三条 第十三条 公司的股份总数为 9,310,039,655 股,每股面 公司的股份总数为 9,264,767,618 股,每股面 额为人民币 1 元。 额为人民币 1 元。 第十四条 第十四条 公司的注册资本为人民币 9,310,039,655元。 公司的注册资本为人民币 9,264,767,618元。 第十九条 第十九条 公司股份全部为普通股,共计 公司股份全部为普通股,共计 9,310,039,655 9,264,767,618 股。 股。 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并需以股 东大会特别决议通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最 终核准、登记情况为准。 2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2024-010 号《董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/02914557-b43a-413a-bc35-89174652a257.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│ST易购(002024):关于公司5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)于 2024 年 2 月 20 日与杭州灏月企业管理有限公司(以下简称“杭州灏月”)签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》,约定淘 宝中国将其持有的公司 1,861,076,927 股股份(约占公司股份总数的 19.99%)全部转让给杭州灏月。本次权益变动系公司股份在阿 里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的《关于公司 5%以上股东协议转让暨权益变动的 提示性公告》(公告编号 2024-004)。 1、近日公司收到淘宝中国的通知,淘宝中国通过协议转让的方式将其所持有公司 1,861,076,927 股股份(约占公司股份总数的 19.99%)全部转让给杭州灏月的过户登记手续已办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书 》,转让股份性质为无限售流通股,过户日期为 2024 年3 月 7 日。本次权益变动完成后,淘宝中国不再持有公司任何股份,杭州 灏月持有公司 1,861,076,927 股无限售条件流通股,约占公司总股本的 19.99%。 2、本次权益变动系公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。本次权益变动对公司目前治理结构无实质性影 响,公司仍然为无实际控制人、控股股东。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/0302c2a8-d5c8-4fdd-b536-403f73e4da6a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│ST易购(002024):关于公司5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“苏宁易购”)于近日收到股东淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘 宝中国”)的通知,于2024 年 2 月 20 日淘宝中国与杭州灏月企业管理有限公司(以下简称“杭州灏月”)签署了《关于苏宁易购 集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),约定淘宝中国将其持有的苏宁易购 1,861,076,927 股股份全 部转让给杭州灏月。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。 二、转让方及受让方的基本情况 1、转让方的基本情况 公司名称:淘宝(中国)软件有限公司 注册地:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 554 室 法定代表人:汪海 注册资本:69,121.32612 万美元 统一社会信用代码:913301007682254698 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

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