公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:22 │航天电器（002025）：航天电器关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-02 18:22 │航天电器（002025）：航天电器关于监事辞职的公告 │
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│2025-04-02 18:21 │航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-02 18:21 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-04-02 18:20 │航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-04-02 18:20 │航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-02 18:20 │航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-02 18:19 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-01 00:30 │航天电器（002025）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │航天电器（002025）：2024年年度报告 │
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2025-04-02 18:22│航天电器（002025）：航天电器关于董事辞职的公告
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近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）董事会收到公司董事陈勇的书面辞职报告，陈勇先生因
工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，以及贵州航天电器股份有限公司第八董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
职务。陈勇先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈勇先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时
生效。陈勇先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截至本公告日，陈勇先生未持有航天电器股份。
公司董事会对陈勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/aae7d7fd-9019-4f9c-8627-18180a9e8c9e.PDF
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2025-04-02 18:22│航天电器（002025）：航天电器关于监事辞职的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/35af049d-a013-4a4e-a786-93470c7c7017.PDF
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2025-04-02 18:21│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3b4e61ff-b9e1-4e63-b2fb-affb23a69904.PDF
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2025-04-02 18:21│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/349c0b67-d4d6-4e20-868f-19e6292cfb55.PDF
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2025-04-02 18:20│航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1e3f4393-e52d-451d-8389-61b676602fa0.PDF
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2025-04-02 18:20│航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司
根据贵州航天电器股份有限公司（简称“公司”）与北京市中伦律师事务所（简称“本所”）签订的《法律顾问聘用合同》的约
定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本次股权激励计划”）相关事宜的专项
法律顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称“《业绩考核办法》”
）、公司相关董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的
文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师已得到公司如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材
料或口头证言等，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件；保证其所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担法律责任。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司
的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法定文件。
7、本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何目的。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（中国证监会令第148号，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州航天电器股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司2022年限制性股票激励计划本次回购注销的相关事宜，本所出具如下法律意见：
一、本次回购的批准与授权
1、2025 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，公司2024年度业绩未达到 2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，对
应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售；此外，激励对象中 1 人因离职不符合激励对象条件，其持有的全部限制性股票不得解
除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述 240 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,377,322 股，回购价格
为 45.62 元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，李凌志作为关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
2、2025 年 4 月 2 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，同意对 240 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,377,322 股进行回购注销，回购价格为 45.62 元/股
，回购资金全部为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情况。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《
激励计划》的相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引
致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务。
二、本次回购注销部分限制性股票方案
（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司
按授予价格与市场价格孰低值进行回购；同时因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得
解除限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。股票市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 人因离职不符合激励对象条件，公司拟对上述 1 人持有的尚未解除限售的 1
2,500 股限制性股票进行回购注销；根据公司《2024 年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2025BJAG1B0042），公司 2024 年度业绩未达到《激励计划》设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度
的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票 1,364,822 股由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。
综上，公司本次回购上述共计 240 名激励对象已获授但尚未解除限售的1,377,322 股限制性股票。
（二）回购价格
根据公司于 2025 年 1 月 15 日召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议和第八届监事会第四次会议，本次回购限制性股票
的回购价格为 45.62 元/股。
（三）回购资金来源
根据公司的说明，公司用于本次回购限制性股票的资金为自有资金。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的相关方案符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划》的相关
规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的
相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册
资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务；
（二）公司本次回购注销的原因、股份数量和回购价格等回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划》的相
关规定。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bdd8bc3c-be05-4633-86c2-99251f10cf85.PDF
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2025-04-02 18:20│航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第六次会议决议公告
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航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/86ea66ea-c6a5-4bf2-a3a7-a324696fbf01.PDF
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2025-04-02 18:19│航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1e8b7556-1e77-4c40-812d-cadfdc9e74fb.PDF
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2025-04-01 00:30│航天电器（002025）：2024年社会责任报告
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航天电器（002025）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/522c38e1-ef15-4d66-b491-20bb0c311549.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：2024年年度报告
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航天电器（002025）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d010ef34-c0a4-4991-ac02-5bc2b02af31e.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：2024年年度报告摘要
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航天电器（002025）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d4af0a6e-8ea4-466c-8710-842cea548c3b.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：董事会决议公告
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航天电器（002025）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/07606f4d-5236-468b-92a3-9c9d11d392eb.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告
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贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策
变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
㈠变更原因
2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“《解释第 18
号》”，对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量”、“关于不属于单项约义务的保证类质量保证的会计处
理”两方面内容进行进一步规范及明确，解释第 18 号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。
㈡变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分继续执
行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
㈣会计政策变更日期
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司自2024年1月1日起执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）的要求，在编制2024
年财务报表时，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体如下：
单位：元
利润表项目名称 2023年度
变更前 累计影响金额 变更后
主营业务成本 3,819,087,527.02 33,936,803.75 3,853,024,330.77
管理费用 553,888,695.13 -33,936,803.75 519,951,891.38
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e505a6d8-9d19-4c80-9fc1-b7d1f626835f.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初
未分配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股利 173,610,697.28元，可供分配的利润为 3,255,434,281.
86 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,093,054.12元，计提 10%的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度
可用于股东分配的利润为 3,205,248,173.62 元。
为回报股东的支持和信任，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司经营资金状况。公司董事会审议通过的 2024 年度利
润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 456,870,256 股扣除拟回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 6
6,946股后的股份数456,803,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利 105,064,761.30 元
，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案披露后至分配方案
实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 2.30元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 105,064,761.30 173,610,697.28 167,485,034.72
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 347,092,604.61 750,480,376.13 555,443,939.33
东的净利润（元）
合并报表本年度末 3,205,248,173.62
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,927,262,320.81
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 446,160,493.30
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 551,005,640.02
平均净利润（元）
最近三个会计年度 446,160,493.30
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
不触及其他风险警示情形的说明
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 456,870,256 股扣除拟回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 66,946股后
的股份数456,803,310 股为基数，2024 年度公司拟派发现金分红总额为10,506.48 万元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的 30.27%。公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 44,616.05 万元，占最近三个会计年度平均净利润 55,100.56 万元
的 80.97%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性的说明
公司 2024 年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报，有效保证了利润分配政策的
连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的
相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非
流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为15,644.55万元、19,016.55万元，分别占公司总资产的比例
为 1.40%、1.59%，均低于 50%。
四、备查文件
1、2024年年度审计报告
2、第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1217cea2-3d70-44b3-8b82-77ef716e8522.PDF
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2025-04-01 00:00│航天电器（002025）：关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告
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2025年3月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对航天科
工财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会
审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《
金融许可证》、《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年度财务报告，对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业
务
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