公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 17:11 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第九次临时会议决议公告 │
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│2026-11-04 17:10 │航天电器（002025）：航天电器关于全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年第三季度资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于变更会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器违规经营投资责任追究实施办法 │
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│2026-09-21 19:27 │航天电器（002025）：航天电器关于聘任公司财务总监的公告 │
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2026-11-04 17:11│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第九次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第九次临时会议通知于 2026 年 10 月 30 日以书面、
电子邮件方式发出，2026 年 11 月 3日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公
司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会
秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过《关于全资子公司深圳市航天电机系统有限公司吸收合并深圳斯玛尔特微电机
有限公司的议案》
贵州航天电器股份有限公司的全资子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:
5,000万元，主营业务为永磁直流无刷电机、电动油泵等产品的设计、研发、生产及销售。公司的全资子公司深圳斯玛尔特微电机有
限公司（以下简称“斯玛尔特”）成立于1998年9月，注册资本:1,738.79998万元，主营业务为同步、步进电机类产品的设计、研发
、生产及销售。
根据公司战略布局及经营发展需要，为优化公司民用电机资源配置效率，降低管理成本，促进公司电机产业高质量发展，经审议
，董事会同意公司全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特。吸收合并完成后，航电系统存续，航电系统的公司名称、注册资本、股权
结构保持不变，仍为公司的全资子公司；斯玛尔特将依法注销其独立法人资格，斯玛尔特的全部资产、负债、业务和人员等由航电系
统依法承继。
公司全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特的具体情况，详见2026年11月5日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
备查文件：
第八届董事会 2026 年第九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/a7e53c2e-e580-46cd-a150-188dcdc5cd21.PDF
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2026-11-04 17:10│航天电器（002025）：航天电器关于全资子公司之间吸收合并的公告
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一、吸收合并情况概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于
2015年4月，注册资本:5,000万元，主营业务为永磁直流无刷电机、电动油泵等产品的设计、研发、生产及销售。公司的全资子公司
深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）成立于1998年9月，注册资本：1,738.79998万元，主营业务为同步、步进电
机类产品的设计、研发、生产及销售。
2026年11月3日,公司第八届董事会2026年第九次临时会议审议通过《关于全资子公司深圳市航天电机系统有限公司吸收合并深圳
斯玛尔特微电机有限公司的议案》。根据公司战略布局及经营发展需要，为优化公司民用电机资源配置效率，降低管理成本，促进公
司电机产业高质量发展，经审议，董事会同意公司全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特。吸收合并完成后，航电系统存续，航电系
统的公司名称、注册资本、股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司；斯玛尔特将依法注销其独立法人资格，斯玛尔特的全部资产
、负债、业务和人员等由航电系统依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次航电系统吸收合并斯玛尔特事项属
董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、合并双方基本情况
㈠合并方基本情况
公司名称：深圳市航天电机系统有限公司
成立时间：2015年4月17日
注册资本：5,000万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：沈雁宾
住 所：深圳市光明区马田街道石家社区经济发展总公司第五工业区A区第1栋101
统一社会信用代码：91440300335261771J
经营范围：电机产品的技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理和自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项
目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。研制、生产、销售伺服电机系统、无刷电机及其他类电机产品。航电系统主要产品为
民用直流无刷电机、交流伺服电机等。
股权结构：公司持有航电系统 100%的股权。
航电系统财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 5月 31 日（已经审计） 2025 年 12 月 31 日（已经审计
资产总额 11,724.65 11,623.99
负债总额 1,929.63 2,048.94
净资产 9,795.01 9,575.05
2026 年 1-5 月（已经审计） 2025 年度 （已经审计）
营业收入 3,602.19 7,826.07
净利润 187.67 472.26
截至本公告披露之日，航电系统不属于失信被执行人。
㈡被合并方基本情况
公司名称：深圳斯玛尔特微电机有限公司
成立时间：1998年9月
注册资本：1,738.79998万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：沈雁宾
住 所：深圳市宝安区石岩街道汇龙达工业园D栋7楼/8楼
统一社会信用代码：914403006189362651
经营范围：生产经营同步电机、步进电机、电动执行器和驱动控制器及其他电机；生产经营农业机械产品及零配件；机电产品及
零配件的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定
办理申请）；提供上述产品的技术咨询和技术支持。
股权结构：公司持有斯玛尔特 100%的股权。
斯玛尔特财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 5月 31 日（已经审计） 2025 年 12 月 31 日（已经审计
资产总额 6,682.49 6,089.98
负债总额 2,191.58 1,739.70
净资产 4,490.91 4,350.28
2026 年 1-5 月（已经审计） 2025 年度 （已经审计）
营业收入 3,382.20 5,109.98
净利润 131.67 51.12
截至本公告披露之日，斯玛尔特不属于失信被执行人。
三、合并方案、合并协议主要内容
1.合并方式
航电系统通过吸收合并的方式合并斯玛尔特。吸收合并完成后，航电系统存续，斯玛尔特独立法人资格依法注销，斯玛尔特的全
部资产、负债、业务和人员等由航电系统依法承继。
2.资产、债权债务处置
斯玛尔特独立法人主体资格注销后，斯玛尔特的全部资产、债权债务由航电系统承继。
3.人员安置
斯玛尔特全体员工由航电系统接收并妥善安置，社保、公积金等关系统一转移至航电系统缴纳。
4.合并基准日
本次吸收合并以 2026 年 5月 31 日为合并基准日。
5.交易定价
本次合并双方均为公司的全资子公司，无需支付对价。以2026年5月31日为基准日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《审计报告》（XYZH/2026BJAA4B0497），斯玛尔特经审计的净资产为44,909,122.15元，该净资产值在合并后由航电系统承
继。
6.吸收合并过渡期损益安排
自合并基准日至合并完成日期间斯玛尔特产生的损益由航电系统享有或承担。
7.合并后航电系统相关情况
吸收合并完成后，航电系统的公司名称、注册资本、股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司。
8.其他安排
合并双方将根据法律法规的要求，签署吸收合并协议、编制资产负债表、履行通知债权人及公告程序，并依法办理完成资产移交
、税务清算、工商注销登记等相关手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
为有效整合公司民用电机资源和业务，优化公司管理架构，持续提升运营效率、降低管理成本，促进公司电机产业高质量发展，
公司拟实施全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特。
航电系统和斯玛尔特均为公司的全资子公司，上述子公司财务报表已纳入公司合并财务报表范围，本次吸收合并后不会对公司合
并财务报表产生实质性影响，不会对公司业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、备查文件
第八届董事会 2026 年第九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/75a856ee-3fa8-4a03-be1f-dbcc9aa2d915.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第六次会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式
发出，2026 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出
席董事 9 人（其中董事于思京、张爱军先生，独立董事王斐民、翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如
下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性
原则，计提资产减值准备后，能够更公允客观地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公
司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上的《关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》
2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融
资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释自公布之日起施行，2026 年
1 月 1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。经审议，董事会同意公司执行《企业会计准则解
释第 20 号》，并变更公司相关会计政策。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2021 年起为本公司提供审计服务，负责本公司财务报表审计（含子公司）等业务，
由于信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构
。
综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计、内部控制审计等业务，审计费用为 81 万元(其中：年报审计费用 61 万元
、内部控制审计费用 20 万元)。
公司变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变
更会计师事务所的公告》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法
的议案》
为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，促进企业依法合规经营，根据有关规定，公司董事会组织制定《贵州航天
电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司违规
经营投资责任追究实施办法》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
2026 年第五次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告
。
备查文件
第八届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e96f0a51-cf67-4065-b72a-16c3df8105d2.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年第三季度资产减值准备的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过《关于计提2026年
第三季度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠ 本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年9月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产
等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2026年1-9月计提资产减值准备25,184.34万元，其中计提信用减值损失20,081.51万元、
计提资产减值损失5,102.83万元，具体如下：
单位：万元
项目 2026年1-9月计提资产减值 占 2025 年度归属于母公司 截至 2026 年 9月 30 日已累计
准备金额 股东的净利润 计提资产减值
的比例（%） 准备余额
一、信用减值损失 20,081.51 109.82 45,523.25
其中：应收票据 -30.59 -0.17 201.60
应收账款 20,089.47 109.87 44,840.23
其他应收款 22.63 0.12 481.42
二、资产减值损失 5,102.83 27.91 20,441.55
其中：存货 5,084.56 27.81 19,524.01
合同资产 11.02 0.06 161.71
固定资产 7.25 0.04 755.83
合 计 25,184.34 137.73 65,964.80
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026年1-9月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备25,184.34万元,相应减少2026年1-9月利润总额25,184.34万元,减少
归属于母公司股东的净利润22,571.98万元，减少归属于母公司股东的所有者权益22,571.98万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠ 信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级（A类、B+类、B类和C类）作为
共同风险特征，将其划分为不同组合。其中，对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备；其余组合预
期信用损失率为0%。
根据上述标准，2026年1-9月公司转回应收票据坏账准备30.59万元，计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损
失的简化模型，计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，计算预
期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。
根据上述标准，2026 年 1-9 月公司合计计提应收账款坏账准备 20,089.47万元计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2026年1-9月公司计提其他应收款坏账准备22.63万元，计入当期损益。
㈡ 资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，2026年1-9月公司合计计提存货减值准备5,084.56万元,计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失
大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。
根据上述标准，2026年1-9月公司计提合同资产减值准备11.02万元,计入当期损益。
3.固定资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司在进行减值测试时，按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该固定资产的账面价值超过其可收回金额，其差
额确认为减值损失。
根据上述标准，2026年1-9月公司计提固定资产减值准备7.25万元,计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的议案》。董事会认为：根据《企业会计准则
》和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备
后，能够更公允客观地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备
事项。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1eed928a-c266-47f1-bb28-83ac196e47b5.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告
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贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于会计政
策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
㈠变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资
产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释自公布之日起施行，2026 年 1
月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。
㈡变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更
部分，仍继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
㈣会计政策变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，符合法律法规和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
三、履行的审议程序
(一)审计委员会审议意见
2026 年 10 月 27 日公司董事会审计委员会召开专题会议，审议公司《关于变更会计政策的议案》，全体委员认为：公司根据
财政部《企业会计准则解释第 20 号》对会计政策进行变更，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，亦不涉及对
公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经审议，董事会审计委员会同意公司《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 10 月 28 日公司召开第八届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政
策变更的议案》，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第 20 号》，并变更公司相关会计政策。本次变更会计政策对公司财务状
况、经营成果无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f6a092c2-70e8-43f3-81c9-8c072d570fd5.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所原因：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国
资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司采用邀请
招标方式选聘会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事
务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。
4.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的相关规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任会计师事务所成立日期：2011 年 07 月 18 日
拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号拟聘任会计师事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250 人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。最近一年经审计的收入总额为 298,750.19 万元，经审计的审计业务收入为 26
0,067.29 万元，经审计的证券业务收入为 154,675.7 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额 70,87
4.23 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581 家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华 仪 电 2024 年 天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需在 5%的范
气、东海 3 月 6日 度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气 围内与华仪电气承担连带
证券、天 涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 责任，天健已按期履行判
健会计师 案件中被列为共同被告，要求承担连带赔 决）
事务所 偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律
处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60
人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2
026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。签字注册会计师：刘阳阳，2018 年起成为注册会计
师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司
审计报告。项目质量复核人员：侯波，2011 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师事务
所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭电股份、航发科技、英联股份、钢研功能等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人姜波、签字注册会计师刘阳阳、项目质量控制复核人侯波近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人姜波、签字注册会计师刘阳阳和项目质量控制复核人侯波，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，审计费用为 81 万元（其中：年报审计费用 61
万元，内部控制审计费用 20 万元），与上一年度审计费用相比未发生变化。公司依据审计工作量、所需工作时间等因素，通过邀请
招标方式确定年度审计费用。
5、其他说明
无
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，信永中和会计师事务所在为公司提
供审计服务过程中，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，审计执业严谨细致，较好地完成公司审计工作任务，出具的审计报告客观、
公允，切实履行了审计机构的职责。信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报表、内部控制出具的审计意见类型为标准无保留
意见。公司不存在已委托信永中和会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构
。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所担
任公司 2026 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关要求，积极做好沟通及
配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会按照有关规定对本次会计师事务所选聘工作履行监督职责，审议了选聘文件、评价要素及具体评分标准，
并对选聘过程进行监督。在选聘结果确定后，审计委员会对拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、业务资质、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查后，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的
审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。因此，董事会审计委员会同意提议聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 81 万元（其中：年报审计费用 61 万元，内部控制审计
费用 20 万元），同意将上述事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更
会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 81 万元（其
中：年报审计费用 61 万元、内部控制审计费用 20万元）。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议
2.审计委员会审议意见
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/08797978-fbc2-4a09-9a42-f3f0144d8176.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日
7、出席对象：
(1)2026 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第六次会议决议公告》、《关于变更会计师事
务所的公告》。
3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 11 月 19 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电
器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（https://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8242d33c-f9b3-4dfb-9c79-ed3efcf2f110.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：2026年三季度报告
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航天电器（002025）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/60a0f000-92bb-4636-98cf-4bb68297165c.PDF
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2026-10-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器违规经营投资责任追究实施办法
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航天电器（002025）：航天电器违规经营投资责任追究实施办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7ce0ce99-e9c2-4a97-825f-74148872ad4d.PDF
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2026-09-21 19:27│航天电器（002025）：航天电器关于聘任公司财务总监的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 20 日召开第八届董事会 2026 年第八次临时会议，审议通过
了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董
事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
郑兴春先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规、规范性文件规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
备查文件
第八届董事会 2026 年第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cf85a87b-c309-4c53-8d11-501a7be8a6df.PDF
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2026-09-21 19:26│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第八次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第八次临时会议通知于 2026 年 9月 17 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 9月 20 日上午 9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应
出席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘
书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩
充技术改造项目的议案》
2026 年控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）研制的高速模组产品已完成小批量交付和测试验证，
但其现有产能已不能满足核心客户的后续增长需求。为抢抓 AI 算力服务器等领域的市场机遇，加快高端互连产业产能规划和能力建
设，缓解苏州华旃高速模组产能瓶颈，满足核心客户需求，助力公司战新产业高质量发展。经审议，董事会同意苏州华旃投资 9,438
万元实施高速模组产能扩能技术改造项目。
公司控股子公司苏州华旃投资高速模组产能扩充技术改造项目的具体情况，详见2026 年 9月 22 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造
项目的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监。
本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
备查文件
第八届董事会 2026 年第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/4459b2a8-171b-455a-8392-6aede78858ed.PDF
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2026-09-21 19:25│航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项
│目的公告
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一、投资项目概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）主要从事电
子元器件及仪器、电缆及电缆组装件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、数据中心、AI 算力服务器、海洋油气装备、防
务等领域。
2026年苏州华旃研制的高速模组产品已完成小批量交付和测试验证，但其现有产能已不能满足核心客户的后续增长需求。为抢抓
AI算力服务器等领域的市场机遇，加快高端互连产业产能规划和能力建设，缓解苏州华旃高速模组产能瓶颈，满足核心客户需求，助
力公司战新产业高质量发展。2026年9月20日，公司召开第八届董事会2026年第八次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州华旃航
天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的议案》，同意苏州华旃投资9,438万元实施高速模组产能扩充技术改造项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，控股子公司苏州华旃高速模组产能扩
充技术改造项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次苏州华旃项目投资不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.实施主体：苏州华旃航天电器有限公司
2.统一社会信用代码：913205057833573711
3.企业类型：其他有限责任公司
4.住 所：江苏省苏州高新区嵩山路 268 号
5.法定代表人：杨勇
6.注册资本：30,000 万元
7.成立日期：2005 年 12 月 27 日
8.经营范围:电子元器件及仪器、电缆及电缆组装件的研发、生产和销售。计算机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件
开发等。
9.股权结构
股东名称 出资额(万元） 出资比例(%)
贵州航天电器股份有限公司 26,000 86.67
航天江南集团有限公司 3,480 11.60
苏州江南航天机电工业有限公司 300 1.00
贵州梅岭电源有限公司 220 0.73
合计 30,000 100.00
10.财务数据
单位：万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025年12月31日（已经审计
总资产 236,898.93 234,499.63
净资产 103,981.81 101,345.74
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年（已经审计）
营业收入 94,238.38 174,385.12
营业利润 2,031.45 1,561.39
净利润 2,675.29 1,792.92
11.截至本公告披露之日，苏州华旃不属于失信被执行人。
三、项目基本情况
1.项目名称：高速模组产能扩充技术改造项目
2.建设目标：通过本项目建设，新增高速模组系列产品 3万套/年，满足市场订货增长的需求。
3.建设内容：本项目拟新增工艺设备 14 台（套），建成高速模组生产线（包含 Wafer 级生产单元全自动生产线 5条、Bundle
级生产单元半自动生产线 5条、Tray 级生产单元半自动生产线 4条），厂房适应性改造 3,370 平方米。
4.项目投资：本项目总投资估算 9,438 万元。
5.建设地点：江苏省苏州市高新区嵩山路 268 号苏州华旃厂区内。
6.建设周期：24 个月。
四、投资项目的资金来源
苏州华旃高速模组产能扩充技术改造项目总投资 9,438 万元，苏州华旃将使用自有资金。
五、投资项目目的和对公司的影响
高速模组是算力设施高速传输的关键部件，市场需求持续增长。公司基于下游市场和客户需求，加快高端互连产业产能规划和能
力建设，策划由苏州华旃实施高速模组产能扩充技术改造项目，抢抓市场机遇，快速提升高速模组产品产能、交付速度，满足核心客
户需求，进一步提升市场竞争力和盈利能力，为公司高质量发展奠定坚实的基础。
六、其他说明
苏州华旃高速模组产能扩充技术改造项目是基于市场需求和公司高端互连产业布局需要，如后续产业政策、市场环境、产品技术
、供应链等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、经营收益不及预期等风险，公司已制定相应措施应对项目实施过程
中的各项风险，但不排除其他可能影响项目推进的情形发生，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
第八届董事会 2026 年第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7a7ac2a5-5cd7-4e94-8019-007aa3b766c9.PDF
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2026-09-14 17:52│航天电器（002025）：航天电器关于公司高级管理人员辞职的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/31fd8421-cdae-4811-81ec-5f6484086bd0.PDF
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2026-08-28 16:13│航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于计提2026年
半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠ 本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产
等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2026年1-6月计提资产减值准备16,443.27万元，其中计提信用减值损失14,197.83万元、
计提资产减值损失2,245.44万元，具体如下：
单位：万元
项目 2026年1-6月计提资产减值 占 2025 年度归属于母公司 截至 2026 年 6月 30 日已累计
准备金额 股东的净利润 计提资产减值
的比例（%） 准备金额
一、信用减值损失 14,197.83 77.65 43,017.14
其中：应收票据 -59.09 -0.32 173.10
应收账款 14,234.52 77.85 42,362.24
其他应收款 22.40 0.12 481.80
二、资产减值损失 2,245.44 12.28 18,524.74
其中：存货 2,228.22 12.19 17,608.26
合同资产 9.97 0.05 160.65
固定资产 7.25 0.04 755.83
合 计 16,443.27 89.93 61,541.88
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026年1-6月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备16,443.27万元，相应减少2026年1-6月利润总额16,443.27万元，减
少归属于母公司股东的净利润14,632.27万元，减少归属于母公司股东的所有者权益14,632.27万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠ 信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级（A类、B+类、B类和C类）作为
共同风险特征，将其划分为不同组合。其中，对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备；其余组合预
期信用损失率为0%。
根据上述标准，2026年1-6月公司转回应收票据坏账准备59.09万元，计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损
失的简化模型，计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，计算预
期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。
根据上述标准，2026 年 1-6 月公司合计计提应收账款坏账准备 14,234.52万元，计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2026年1-6月公司计提其他应收款坏账准备22.40万元，计入当期损益。
㈡ 资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，2026年1-6月公司合计计提存货跌价准备2,228.22万元,计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失
大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。
根据上述标准，2026年1-6月公司计提合同资产减值准备9.97万元,计入当期损益。
3.固定资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司在进行减值测试时，按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该固定资产的账面价值超过其可收回金额，其差
额确认为减值损失。
根据上述标准，2026年1-6月公司计提固定资产减值准备7.25万元,计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》。董事会认为：根据《企业会计准则》
和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后
，能够更公允客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事
项。
五、备查文件
第八届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/487d187a-b4f4-4769-b9a7-6ef77f040f3f.PDF
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2026-08-28 16:13│航天电器（002025）：航天电器2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天电器（002025）：航天电器2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/343eed2a-9bc0-406e-a172-5646693581b9.PDF
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2026-08-28 16:13│航天电器（002025）：关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告
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航天电器（002025）：关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51240ba7-dbe2-4731-a97b-283dfc439136.PDF
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2026-08-28 16:13│航天电器（002025）：2026年半年度报告
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航天电器（002025）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8fe3445d-a4e2-4360-9de9-f5dccd2c507c.PDF
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2026-08-28 16:13│航天电器（002025）：2026年半年度报告摘要
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航天电器（002025）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76c4c67b-bf1e-4820-a1f3-d5c1262137e1.PDF
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2026-08-28 16:11│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第五次会议决议公告
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航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d552ff4e-7ad9-4d46-98a2-487d0dba9fd6.PDF
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2026-07-28 20:11│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第七次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第七次临时会议通知于 2026 年 7月 23 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 7月 28日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，
公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》
泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本:5,000万元(其中,公司持股51.00%，自然人股
东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇电器有限公司工会持股9.00%)。
为加快泰州航宇新厂区及产线建设,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产业高质
量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第 A
10131 号），泰州航宇在评估基准日 2025 年 9月 30 日的净资产评估值为 17,493.00 万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果
尚未取得中国航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构
等将相应调整。
经审议,董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过 9,000 万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评
估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股
权结构等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比例不低于 51.00%，董事会同意公
司拟以自有资金参与增资不低于 4,600 万元，原股东常旭先生拟以自有资金参与增资 500 万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资
300 万元，另外征集不超过 1家外部投资者以货币方式增资不超过 3,600 万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公
司将对泰州航宇合计增资 8,200 万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确
定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子
公司。
泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股的具体情况，详见 2026 年 7月 29 日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网上的《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》。
备查文件：
第八届董事会 2026 年第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/43060cb0-aafb-4960-8019-b25bdbce3341.PDF
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2026-07-28 20:10│航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8246efcc-82c4-46d7-ba14-34b8861ecc6b.PDF
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2026-07-17 18:09│航天电器（002025）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第四次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第六次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 7月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第四次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月17日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计441人，代表股份232,688,792股，占公司有表决权股份总数的51.2508%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于控股子公司借款展期的议案》
表决情况：同意45,871,437股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6793%；反对79,200股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1721%；弃权68,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1486%。表决本议案时，关联股东回避。
表决结果：通过。
本所律师与现场推举的监票人共同计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果
后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5c53f1c6-f3de-4bc4-a873-7c19f2e6cc8e.PDF
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2026-07-17 18:09│航天电器（002025）：航天电器2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 7月 17 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 17日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 17 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 7月 1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 441 人，代表股份232,688,792 股，占公司有表决权股份总数的 51.2508%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 41.1149%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 439 人，代表股份 46,019,037 股，占公司有表决权股份总数的 10
.1359%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 439 人，代表股份 46,019,037 股，占公司有表决权股份总数的 10
.1359%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于控股子公司借款展期的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回避表决
。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东会参加本议案投票的有效表决权股份总数 46,019,037 股（全部为出席会议的中小股东
持股），表决情况如下：
同意票 45,871,437 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6793%；反对票 79,200 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权票 68,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1486%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/291dad4d-7b80-4e35-8a02-ae9055bbd06b.PDF
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2026-07-10 00:00│航天电器（002025）：航天电器2025年年度权益分派实施公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案，已获 2026 年 5 月 22 日召开的公司 2025 年度
股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2026年5月22日召开的2025年度股东会审议通过《2025年度利润分配方案》，具体分配方案为：以2025年12月31日公司
总股本455,425,988股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票63,968股后的股份数455,362,020股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利59,197,062.60元（含税）。2025年度公司不送红股、不以公积金转增
股本。
2.2025年度利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时
公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。
3.2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司于2026年4月16日回购注销了因员工调动、退休及离职而不符合解锁条件的限制
性股票63,968股；于2026年6月16日回购注销了因2025年公司层面业绩考核未达标而不符合解锁条件的限制性股票1,342,248股，合计
回购注销限制性股票1,406,216股，上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由455,425,988股减少为454,019,772股。按照分配
比例不变原则，本次公司实际派发现金红利59,022,570.36元（含税）。
4.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离2025年度股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本454,019,772股剔除已回购股份0股后的454,019,772股为基数，向全体股东
每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于2026年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****968 航天江南集团有限公司
2 08*****964 贵州梅岭电源有限公司
3 08*****443 中国航天科工集团有限公司
4 08*****969 贵州航天电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月9日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构: 公司董事会办公室
咨询地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号
咨询联系人：张旺 马庆
咨询电话：0851-88697026
传真电话：0851-88697000
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2.第八届董事会第四次会议决议
3.2025 年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0b76680d-bb66-45e9-9a00-a5b89f151c8e.PDF
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2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95e44e31-4fea-4faa-abf1-3274b98cd2e9.PDF
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2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署借款展期协议的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署借款展期协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9374faf-2d1b-4101-a8e3-b34d14fbf072.PDF
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2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cd5da828-1b0c-44bd-b096-69010971199a.PDF
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2026-06-30 00:00│航天电器（002025）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第三次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第五次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 6月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第三次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计307人，代表股份207,022,478股，占公司有表决权股份总数的45.5977%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》表决情况：同意206,984,678股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的99.9817%；反对26,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0126%；弃权11,800股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0057%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/71ed3fc9-7734-4ddf-8137-916b8e04b30e.PDF
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2026-06-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 6月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 307 人，代表股份207,022,478 股，占公司有表决权股份总数的 45.5977%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 41.1149%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 305 人，代表股份 20,352,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4828%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 305 人，代表股份 20,352,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4828%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事于思京先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》
表决结果：同意票 206,984,678 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9817%；反对票 26,000 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权票 11,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0057%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 20,314,923 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8143%；反对
票 26,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1277%；弃权票 11,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0580%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a99055eb-cf33-4180-9e03-6e16f6c311b1.PDF
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2026-06-25 20:43│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2026 年 6 月 23 日、6
月 24 日、6月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航
天科工集团有限公司，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司及控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航天科工集团有限公司不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东航天江南集团有限公司，以及中国航天科工集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其母公司的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/124f1bc8-47aa-4118-8239-a0923600151c.PDF
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2026-06-21 15:36│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/18048935-f1ba-4704-9edf-7da13e0350fe.PDF
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2026-06-12 16:49│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
(1)2026 年 6月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定 √
的议案
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第八届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过，具体内容详
见公司 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议公
告》，以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 26 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器
股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（https://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a0e39ca3-c98e-4cd8-afe0-0b1296b93961.PDF
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2026-06-12 16:46│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 6月 8日以书面、电子
邮件方式发出，2026 年 6月 12日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出
席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书
列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的
议案》
为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。根据《上市公司治理准则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有
关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网上披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
2026 年第三次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de622a2a-ea2d-43e5-a7d7-d1f8f8b861e7.PDF
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2026-06-12 16:44│航天电器（002025）：航天电器董事、高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为建立健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理，保障董事、高级管理人员合法权益，推动薪酬与公
司业绩、股东利益深度绑定，实现公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》的规定，结合公司行业特性与经营
实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定和管理遵循以下原则：
（一）公平匹配原则：兼顾行业薪酬水平、地区薪资标准及岗位职责、个人贡献，实现权责利统一。
（二）业绩导向原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职考核结果直接挂钩，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
（三）长远发展原则：强化中长期激励，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值，避免短期行为。
第四条 管理机构及职责
（一）薪酬与考核委员会：负责拟定薪酬方案、考核标准，审核董事、高级管理人员薪酬，监督制度执行，向董事会负责。
（二）董事会：审议薪酬管理规定、高级管理人员薪酬方案，提请股东会审议董事薪酬方案。
（三）股东会：审议批准董事薪酬方案及薪酬管理规定，行使最终决策权。
（四）人力资源部：负责薪酬核算、发放执行，配合考核工作。
（五）财务中心：负责薪酬资金保障、税务合规处理及相关财务核算。
第二章 薪酬结构与标准
第五条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由股东会审议通过后执行。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任和公司经营业绩联动，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不在公司担任经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（一）基本薪酬：固定薪酬，根据岗位职级、工作内容、行业薪资水平等因素确定的基本工资薪酬标准。
（二）绩效薪酬：与公司年度经营目标和个人年度经营业绩责任书考核指标完成情况挂钩。绩效年薪 80%当期发放，剩余的 20%
作为任期激励递延发放，任期激励根据任期经营业绩考核结果上浮或下浮，在任期结束后兑现。
第七条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，持续优化薪酬结构，增强薪酬弹
性，构建具有市场竞争力的薪酬体系，并按照本规定审议通过后实施。
第三章 薪酬管理
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第九条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为重要依据，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十三条 本规定未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求和规定执行。
第十四条 本规定由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本规定由公司股东会审议通过之日后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d53ba4ed-4d98-42b2-816f-00bc1a10a65c.PDF
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2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：2025年度股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年3月31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简
称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计558人，代表股份235,870,180股，占公司有表决权股份总数的51.7984%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（二）《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（三）《2025年度财务决算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（四）《2026年度财务预算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（五）《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意235,806,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9730%；反对44,675股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0189%；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0081%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事长2025年度绩效薪酬的议案》
表决情况：同意235,794,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9681%；反对53,375股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0226%；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0093%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/95cf335b-89cb-4526-a2d0-9e2943597f35.PDF
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2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：航天电器2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 22 日上午 9:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 3月 31 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 558 人，代表股份235,870,180 股，占公司有表决权股份总数的 51.7984%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 186,670,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9939%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 555 人，代表股份 49,199,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8045%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 556 人，代表股份 49,200,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8047%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以通讯方式参会)、高级管理人员以及见证律
师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（二）审议并通过公司《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（三）审议并通过公司《2025 年度财务决算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（四）审议并通过公司《2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（五）审议并通过公司《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 235,806,505 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对票 44,675 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,136,750 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8706%；反对
票 44,675 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0386%。
（六）审议并通过《关于公司董事长 2025 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意票 235,794,805 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9681%；反对票 53,375 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0093%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,125,050 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%；反对
票 53,375 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1085%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0447%。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生进行年度述职，并向本次股东会提交了 2025 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b2cdb894-92a7-42ac-b06a-71fe7594c4d9.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并
│征集问题的公告
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为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会并征集相关
问题。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30
召开方式：网络远程方式。
出席本次活动人员有：公司董事长李凌志先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41602551-5436-432c-bcb5-e42fdf6aa224.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告
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贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月28 日召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过《
关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
㈠变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）， 规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月1日起施行。
根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。
㈡变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍继续
执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
㈣会计政策变更日期
公司自 2026 年 1月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释第19号进行的相应变更，此次会计政策变更不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、履行的审议程序
(一)审计委员会审议意见
2026 年 4月 27 日公司董事会审计委员会召开专题会议，审议公司《关于变更会计政策的议案》，全体委员认为：公司根据财
政部《企业会计准则解释第 19 号》对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
经审议，董事会审计委员会同意公司《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会2026年第四次临时
会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第19 号》，并变更公司相关会计政策。本次会计政策变更
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会2026年第四次临时会议决议
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b35c610c-5ffe-4659-9d91-c381f6336c70.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：2026年一季度报告
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航天电器（002025）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6ff3b350-8ff8-4316-a29c-b842de5bd241.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 4月 28日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，
公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2026年第一季度资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，依据充分合理，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能
够更客观公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2026 年 4月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《关于计提 2026 年第一季度资产减值准备的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。经审议，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第
19号》，并变更公司相关会计政策。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
第八届董事会 2026 年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d1dd1224-d7a5-43c3-8048-7163a43cc490.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过《关于
计提2026年第一季度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年3月31日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行
减值测试，经评估及测算，公司2026年1-3月计提资产减值准备9,203.90万元，其中计提信用减值损失9,097.83万元、计提资产减值
损失106.07万元，具体如下：
单位：万元
项目 2026年1-3月 占 2025 年度 截至 2026 年 3
计提资产减值准备金额 归属于母公司股东的净利润 月 31 日已累计计提资产减值
的比例（%） 准备金额
一、信用减值损失 9,097.83 49.76 38,319.18
其中：应收票据 17.91 0.10 250.09
应收账款 9,025.79 49.36 37,555.56
其他应收款 54.13 0.30 513.53
二、资产减值损失 106.07 0.58 15,789.07
其中：存货 101.20 0.55 15,633.51
合同资产 4.87 0.03 155.56
合 计 9,203.90 50.34 54,108.25
㈢本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026年1-3月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备9,203.90万元，相应减少2026年1-3月利润总额9,203.90万元，减少
归属于母公司股东的净利润8,019.75万元，减少归属于母公司股东的所有者权益 8,019.75万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级（A类、B+类、B类和C类）作为
共同风险特征，将其划分为不同组合。其中，对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备；其余组合预
期信用损失率为0%。
根据上述标准，2026年1-3月公司计提应收票据坏账准备17.91万元，计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损
失的简化模型，计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，计算预
期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。
根据上述标准，2026 年 1-3 月公司合计计提应收账款坏账准备 9,025.79 万元，计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2026年1-3月公司计提其他应收款坏账准备54.13万元，计入当期损益。
㈡资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，2026年1-3月公司合计计提存货跌价准备101.20万元,计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失
大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。
根据上述标准，2026年1-3月公司计提合同资产减值准备4.87万元,计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过《关于计提 2026 年第一季度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司根
据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，依据充分合理，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更客观公
允地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
第八届董事会2026年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf623055-d4fd-495d-b03a-115076007c89.PDF
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2026-04-24 19:11│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中 231 人持有的尚未解除限售
的 1,342,248股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 455,362,020 股减少为454,019,772 股，注册资本将由人民币 455,362,020 元变更为
454,019,772 元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注
销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026 年 4月 25 日至 2026 年 6月 9日（上午 8:30-12:00，下午2:00-5:00）。
申报地点及申报材料送达地点：贵州航天电器股份有限公司董事会办公室（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州
航天基础件产业园智能研发中心 10 层）
联系人：马庆 黄凤
联系电话：0851-88697026 88697102
电子邮箱：mq@gzhtdq.com.cn
邮政编码：550026
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b37671cc-699b-4948-bc92-8f9d329928c7.PDF
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2026-04-24 19:09│航天电器（002025）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第三次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 4月 2
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月24日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计412人，代表股份242,664,744股，占公司有表决权股份总数的53.2905%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意242,617,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9805%；反对27,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0113%；弃权19,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0082%。
表决结果：通过。
（二）《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意242,595,894股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9716%；反对44,550股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0184%；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0100%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d54cb47-e650-4c49-9a21-701624d04887.PDF
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2026-04-24 19:09│航天电器（002025）：航天电器2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4月 24 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 24日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 24 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 4月 2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 412 人，代表股份242,664,744 股，占公司有表决权股份总数的 53.2905%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9937%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 410 人，代表股份 55,994,989 股，占公司有表决权股份总数的 12
.2968%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 410 人，代表股份 55,994,989 股，占公司有表决权股份总数的 12
.2968%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、于思京、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证
律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
(一)审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 242,617,444 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对票 27,400 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权票 19,900 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0082%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 55,947,689 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9155%；反对
票 27,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权票 19,900 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
(二)审议并通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 242,595,894 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%；反对票 44,550 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权票 24,300 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0100%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 55,926,139 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8770%；反对
票 44,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权票 24,300 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0434%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4d5db8f-4717-428c-9c13-01f34dd5d148.PDF
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2026-04-17 17:21│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e0a306d3-f47e-4f22-bcbd-3f9260e87083.PDF
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2026-04-10 00:00│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2026 年 4月 7日、4月
8日、4月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航
天科工集团有限公司，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航天科工集团有限公司不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东航天江南集团有限公司，以及中国航天科工集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需披露 2026 年第一季度业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息也未向除为公司审计的会计师事务所以外的
第三方提供。
3.《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其母公司的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cbdab086-d017-437c-b057-7ec82c36b773.PDF
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2026-04-08 17:17│航天电器（002025）：航天电器关于举办2025年度网上业绩说明会的通知
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告及摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司 2025 年度报告内容及年度经营情况，公司定于 2026 年4 月 20 日（
星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办2025 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李凌志先生、总经理邹作涛先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、
董事会秘书张旺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f874008d-9c40-42e0-91d6-b4098344c1b0.PDF
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2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/139e6316-130b-4811-8143-84aaea6ec793.PDF
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2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日
以通讯表决方式召开，会议应出席委员 5 名，实际出席 5 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行研究讨论，
经与会董事审议，会议形成如下决议：
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不
会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施完毕。
特此决议。
贵州航天电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b85f303b-71cf-43de-a548-afd09ef44416.PDF
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2026-04-01 18:00│航天电器（002025）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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部分限制性股票的法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
致：贵州航天电器股份有限公司
根据贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问聘用合
同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜的专项法律
顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）、《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、
公司相关董事会等会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的
文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师已得到公司如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材
料或口头证言等，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件：保证其所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担法律责任。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关
规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司
的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法定文件。
7、本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何目的。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就公司 2022年限制性股票激励计划本次回购注销的相关事项，本所出具如下法律意见：
一、本次回购注销的批准与授权
2026年 4月 1日，公司召开第八届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司 2025年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设
定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，公司将回购注销 231名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股，回购价格为 45.39元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会已于 2026 年 3月 31日召开 2026年第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，并对本次回购注销事项出具了同意的核查意见。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册
资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登
记等手续，并及时履行后续信息披露义务。
二、本次回购注销的相关情况
1、本次回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除
限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《2025年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 《 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2
025 年 度 审 计 报 告 》（XYZH/2026BJAG1B0194）,公司 2025 年度业绩未达到《激励计划》设定的第三个解除限售期的业绩考核
条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票 1,342,248股由公司按照授予价格与股票市价的
较低值回购处理。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,342,248股，公司 2022年限制性股票激励计划实施完毕。
综上，公司本次回购注销 231名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股。
2、本次回购注销的回购价格
根据公司于 2026 年 1月 15日召开的第八届董事会 2026年第一次临时会议决议，本次回购限制性股票的回购价格为 45.39 元/
股。（以调整后的回购价格45.39元/股与股票市价孰低值进行回购）。
3、本次回购注销的金额与资金来源
根据公司说明，公司本次回购注销限制性股票共 1,342,248股，支付的金额合计 60,924,636.72元，回购资金为公司自有资金。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需
按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履
行后续信息披露义务。
2、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划
》的相关规定。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。（本页为《北京市中伦律师事务所关于贵州航天电器股份有限
公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王 冠
经办律师：
何 敏
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【2.财报链接】
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2026-10-30│航天电器：2026年三季度报告
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2026-08-29│航天电器：2026年半年度报告
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2026-04-30│航天电器：2026年一季度报告
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2026-03-31│航天电器：2025年年度报告
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2025-10-30│航天电器：2025年三季度报告
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2025-08-22│航天电器：2025年半年度报告
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2025-04-25│航天电器：2025年一季度报告
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2025-04-01│航天电器：2024年年度报告
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2024-10-31│航天电器：2024年三季度报告
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2024-08-28│航天电器：2024年半年度报告
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2024-04-26│航天电器：2024年一季度报告
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