公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 18:09 │航天电器（002025）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 18:09 │航天电器（002025）：航天电器2026年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署借款展期协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │航天电器（002025）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:43 │航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:36 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 18:09│航天电器（002025）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第四次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第六次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 7月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第四次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月17日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计441人，代表股份232,688,792股，占公司有表决权股份总数的51.2508%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于控股子公司借款展期的议案》
表决情况：同意45,871,437股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6793%；反对79,200股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1721%；弃权68,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1486%。表决本议案时，关联股东回避。
表决结果：通过。
本所律师与现场推举的监票人共同计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果
后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5c53f1c6-f3de-4bc4-a873-7c19f2e6cc8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 18:09│航天电器（002025）：航天电器2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 7月 17 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 17日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 17 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 7月 1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 441 人，代表股份232,688,792 股，占公司有表决权股份总数的 51.2508%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 41.1149%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 439 人，代表股份 46,019,037 股，占公司有表决权股份总数的 10
.1359%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 439 人，代表股份 46,019,037 股，占公司有表决权股份总数的 10
.1359%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于控股子公司借款展期的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回避表决
。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东会参加本议案投票的有效表决权股份总数 46,019,037 股（全部为出席会议的中小股东
持股），表决情况如下：
同意票 45,871,437 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6793%；反对票 79,200 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权票 68,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1486%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/291dad4d-7b80-4e35-8a02-ae9055bbd06b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│航天电器（002025）：航天电器2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案，已获 2026 年 5 月 22 日召开的公司 2025 年度
股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2026年5月22日召开的2025年度股东会审议通过《2025年度利润分配方案》，具体分配方案为：以2025年12月31日公司
总股本455,425,988股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票63,968股后的股份数455,362,020股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利59,197,062.60元（含税）。2025年度公司不送红股、不以公积金转增
股本。
2.2025年度利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时
公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。
3.2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司于2026年4月16日回购注销了因员工调动、退休及离职而不符合解锁条件的限制
性股票63,968股；于2026年6月16日回购注销了因2025年公司层面业绩考核未达标而不符合解锁条件的限制性股票1,342,248股，合计
回购注销限制性股票1,406,216股，上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由455,425,988股减少为454,019,772股。按照分配
比例不变原则，本次公司实际派发现金红利59,022,570.36元（含税）。
4.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离2025年度股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本454,019,772股剔除已回购股份0股后的454,019,772股为基数，向全体股东
每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于2026年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****968 航天江南集团有限公司
2 08*****964 贵州梅岭电源有限公司
3 08*****443 中国航天科工集团有限公司
4 08*****969 贵州航天电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月9日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构: 公司董事会办公室
咨询地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号
咨询联系人：张旺 马庆
咨询电话：0851-88697026
传真电话：0851-88697000
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2.第八届董事会第四次会议决议
3.2025 年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0b76680d-bb66-45e9-9a00-a5b89f151c8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95e44e31-4fea-4faa-abf1-3274b98cd2e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署借款展期协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署借款展期协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9374faf-2d1b-4101-a8e3-b34d14fbf072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cd5da828-1b0c-44bd-b096-69010971199a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│航天电器（002025）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第三次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第五次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 6月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第三次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计307人，代表股份207,022,478股，占公司有表决权股份总数的45.5977%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》表决情况：同意206,984,678股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的99.9817%；反对26,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0126%；弃权11,800股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0057%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/71ed3fc9-7734-4ddf-8137-916b8e04b30e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 6月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 307 人，代表股份207,022,478 股，占公司有表决权股份总数的 45.5977%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 41.1149%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 305 人，代表股份 20,352,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4828%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 305 人，代表股份 20,352,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4828%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事于思京先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》
表决结果：同意票 206,984,678 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9817%；反对票 26,000 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权票 11,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0057%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 20,314,923 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8143%；反对
票 26,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1277%；弃权票 11,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0580%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a99055eb-cf33-4180-9e03-6e16f6c311b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:43│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2026 年 6 月 23 日、6
月 24 日、6月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航
天科工集团有限公司，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司及控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航天科工集团有限公司不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东航天江南集团有限公司，以及中国航天科工集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其母公司的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/124f1bc8-47aa-4118-8239-a0923600151c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/18048935-f1ba-4704-9edf-7da13e0350fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:49│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
(1)2026 年 6月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定 √
的议案
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第八届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过，具体内容详
见公司 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议公
告》，以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 26 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器
股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（https://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a0e39ca3-c98e-4cd8-afe0-0b1296b93961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:46│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 6月 8日以书面、电子
邮件方式发出，2026 年 6月 12日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出
席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书
列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的
议案》
为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。根据《上市公司治理准则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有
关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网上披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
2026 年第三次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de622a2a-ea2d-43e5-a7d7-d1f8f8b861e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:44│航天电器（002025）：航天电器董事、高级管理人员薪酬管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理，保障董事、高级管理人员合法权益，推动薪酬与公
司业绩、股东利益深度绑定，实现公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》的规定，结合公司行业特性与经营
实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定和管理遵循以下原则：
（一）公平匹配原则：兼顾行业薪酬水平、地区薪资标准及岗位职责、个人贡献，实现权责利统一。
（二）业绩导向原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职考核结果直接挂钩，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
（三）长远发展原则：强化中长期激励，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值，避免短期行为。
第四条 管理机构及职责
（一）薪酬与考核委员会：负责拟定薪酬方案、考核标准，审核董事、高级管理人员薪酬，监督制度执行，向董事会负责。
（二）董事会：审议薪酬管理规定、高级管理人员薪酬方案，提请股东会审议董事薪酬方案。
（三）股东会：审议批准董事薪酬方案及薪酬管理规定，行使最终决策权。
（四）人力资源部：负责薪酬核算、发放执行，配合考核工作。
（五）财务中心：负责薪酬资金保障、税务合规处理及相关财务核算。
第二章 薪酬结构与标准
第五条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由股东会审议通过后执行。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任和公司经营业绩联动，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不在公司担任经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（一）基本薪酬：固定薪酬，根据岗位职级、工作内容、行业薪资水平等因素确定的基本工资薪酬标准。
（二）绩效薪酬：与公司年度经营目标和个人年度经营业绩责任书考核指标完成情况挂钩。绩效年薪 80%当期发放，剩余的 20%
作为任期激励递延发放，任期激励根据任期经营业绩考核结果上浮或下浮，在任期结束后兑现。
第七条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，持续优化薪酬结构，增强薪酬弹
性，构建具有市场竞争力的薪酬体系，并按照本规定审议通过后实施。
第三章 薪酬管理
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第九条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为重要依据，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十三条 本规定未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求和规定执行。
第十四条 本规定由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本规定由公司股东会审议通过之日后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d53ba4ed-4d98-42b2-816f-00bc1a10a65c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年3月31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简
称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计558人，代表股份235,870,180股，占公司有表决权股份总数的51.7984%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（二）《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（三）《2025年度财务决算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（四）《2026年度财务预算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（五）《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意235,806,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9730%；反对44,675股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0189%；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0081%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事长2025年度绩效薪酬的议案》
表决情况：同意235,794,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9681%；反对53,375股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0226%；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0093%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/95cf335b-89cb-4526-a2d0-9e2943597f35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：航天电器2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 22 日上午 9:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 3月 31 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 558 人，代表股份235,870,180 股，占公司有表决权股份总数的 51.7984%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 186,670,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9939%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 555 人，代表股份 49,199,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8045%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 556 人，代表股份 49,200,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8047%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以通讯方式参会)、高级管理人员以及见证律
师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（二）审议并通过公司《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（三）审议并通过公司《2025 年度财务决算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（四）审议并通过公司《2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（五）审议并通过公司《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 235,806,505 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对票 44,675 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,136,750 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8706%；反对
票 44,675 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0386%。
（六）审议并通过《关于公司董事长 2025 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意票 235,794,805 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9681%；反对票 53,375 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0093%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,125,050 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%；反对
票 53,375 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1085%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0447%。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生进行年度述职，并向本次股东会提交了 2025 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b2cdb894-92a7-42ac-b06a-71fe7594c4d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并
│征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会并征集相关
问题。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30
召开方式：网络远程方式。
出席本次活动人员有：公司董事长李凌志先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41602551-5436-432c-bcb5-e42fdf6aa224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月28 日召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过《
关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
㈠变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）， 规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月1日起施行。
根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。
㈡变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍继续
执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
㈣会计政策变更日期
公司自 2026 年 1月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释第19号进行的相应变更，此次会计政策变更不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、履行的审议程序
(一)审计委员会审议意见
2026 年 4月 27 日公司董事会审计委员会召开专题会议，审议公司《关于变更会计政策的议案》，全体委员认为：公司根据财
政部《企业会计准则解释第 19 号》对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
经审议，董事会审计委员会同意公司《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会2026年第四次临时
会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第19 号》，并变更公司相关会计政策。本次会计政策变更
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会2026年第四次临时会议决议
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b35c610c-5ffe-4659-9d91-c381f6336c70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6ff3b350-8ff8-4316-a29c-b842de5bd241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 4月 28日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，
公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2026年第一季度资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，依据充分合理，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能
够更客观公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2026 年 4月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《关于计提 2026 年第一季度资产减值准备的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。经审议，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第
19号》，并变更公司相关会计政策。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
第八届董事会 2026 年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d1dd1224-d7a5-43c3-8048-7163a43cc490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过《关于
计提2026年第一季度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年3月31日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行
减值测试，经评估及测算，公司2026年1-3月计提资产减值准备9,203.90万元，其中计提信用减值损失9,097.83万元、计提资产减值
损失106.07万元，具体如下：
单位：万元
项目 2026年1-3月 占 2025 年度 截至 2026 年 3
计提资产减值准备金额 归属于母公司股东的净利润 月 31 日已累计计提资产减值
的比例（%） 准备金额
一、信用减值损失 9,097.83 49.76 38,319.18
其中：应收票据 17.91 0.10 250.09
应收账款 9,025.79 49.36 37,555.56
其他应收款 54.13 0.30 513.53
二、资产减值损失 106.07 0.58 15,789.07
其中：存货 101.20 0.55 15,633.51
合同资产 4.87 0.03 155.56
合 计 9,203.90 50.34 54,108.25
㈢本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026年1-3月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备9,203.90万元，相应减少2026年1-3月利润总额9,203.90万元，减少
归属于母公司股东的净利润8,019.75万元，减少归属于母公司股东的所有者权益 8,019.75万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级（A类、B+类、B类和C类）作为
共同风险特征，将其划分为不同组合。其中，对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备；其余组合预
期信用损失率为0%。
根据上述标准，2026年1-3月公司计提应收票据坏账准备17.91万元，计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损
失的简化模型，计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，计算预
期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。
根据上述标准，2026 年 1-3 月公司合计计提应收账款坏账准备 9,025.79 万元，计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2026年1-3月公司计提其他应收款坏账准备54.13万元，计入当期损益。
㈡资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，2026年1-3月公司合计计提存货跌价准备101.20万元,计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失
大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。
根据上述标准，2026年1-3月公司计提合同资产减值准备4.87万元,计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过《关于计提 2026 年第一季度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司根
据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，依据充分合理，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更客观公
允地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
第八届董事会2026年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf623055-d4fd-495d-b03a-115076007c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中 231 人持有的尚未解除限售
的 1,342,248股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 455,362,020 股减少为454,019,772 股，注册资本将由人民币 455,362,020 元变更为
454,019,772 元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注
销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026 年 4月 25 日至 2026 年 6月 9日（上午 8:30-12:00，下午2:00-5:00）。
申报地点及申报材料送达地点：贵州航天电器股份有限公司董事会办公室（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州
航天基础件产业园智能研发中心 10 层）
联系人：马庆 黄凤
联系电话：0851-88697026 88697102
电子邮箱：mq@gzhtdq.com.cn
邮政编码：550026
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b37671cc-699b-4948-bc92-8f9d329928c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│航天电器（002025）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2026年第三次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026年 4月 2
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月24日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计412人，代表股份242,664,744股，占公司有表决权股份总数的53.2905%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意242,617,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9805%；反对27,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0113%；弃权19,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0082%。
表决结果：通过。
（二）《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意242,595,894股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9716%；反对44,550股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0184%；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0100%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d54cb47-e650-4c49-9a21-701624d04887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│航天电器（002025）：航天电器2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4月 24 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 24日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 24 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2026 年 4月 2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 412 人，代表股份242,664,744 股，占公司有表决权股份总数的 53.2905%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9937%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 410 人，代表股份 55,994,989 股，占公司有表决权股份总数的 12
.2968%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 410 人，代表股份 55,994,989 股，占公司有表决权股份总数的 12
.2968%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、于思京、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证
律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
(一)审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 242,617,444 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对票 27,400 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权票 19,900 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0082%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 55,947,689 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9155%；反对
票 27,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权票 19,900 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
(二)审议并通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 242,595,894 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%；反对票 44,550 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权票 24,300 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0100%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 55,926,139 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8770%；反对
票 44,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权票 24,300 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0434%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4d5db8f-4717-428c-9c13-01f34dd5d148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 17:21│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e0a306d3-f47e-4f22-bcbd-3f9260e87083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2026 年 4月 7日、4月
8日、4月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航
天科工集团有限公司，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航天科工集团有限公司不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东航天江南集团有限公司，以及中国航天科工集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需披露 2026 年第一季度业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息也未向除为公司审计的会计师事务所以外的
第三方提供。
3.《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其母公司的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cbdab086-d017-437c-b057-7ec82c36b773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 17:17│航天电器（002025）：航天电器关于举办2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告及摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司 2025 年度报告内容及年度经营情况，公司定于 2026 年4 月 20 日（
星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办2025 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李凌志先生、总经理邹作涛先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、
董事会秘书张旺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f874008d-9c40-42e0-91d6-b4098344c1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/139e6316-130b-4811-8143-84aaea6ec793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日
以通讯表决方式召开，会议应出席委员 5 名，实际出席 5 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行研究讨论，
经与会董事审议，会议形成如下决议：
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不
会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施完毕。
特此决议。
贵州航天电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b85f303b-71cf-43de-a548-afd09ef44416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 18:00│航天电器（002025）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
部分限制性股票的法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
致：贵州航天电器股份有限公司
根据贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问聘用合
同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜的专项法律
顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）、《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、
公司相关董事会等会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的
文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师已得到公司如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材
料或口头证言等，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件：保证其所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担法律责任。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关
规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司
的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法定文件。
7、本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何目的。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就公司 2022年限制性股票激励计划本次回购注销的相关事项，本所出具如下法律意见：
一、本次回购注销的批准与授权
2026年 4月 1日，公司召开第八届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司 2025年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设
定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，公司将回购注销 231名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股，回购价格为 45.39元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会已于 2026 年 3月 31日召开 2026年第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，并对本次回购注销事项出具了同意的核查意见。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册
资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登
记等手续，并及时履行后续信息披露义务。
二、本次回购注销的相关情况
1、本次回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除
限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《2025年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 《 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2
025 年 度 审 计 报 告 》（XYZH/2026BJAG1B0194）,公司 2025 年度业绩未达到《激励计划》设定的第三个解除限售期的业绩考核
条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票 1,342,248股由公司按照授予价格与股票市价的
较低值回购处理。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,342,248股，公司 2022年限制性股票激励计划实施完毕。
综上，公司本次回购注销 231名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股。
2、本次回购注销的回购价格
根据公司于 2026 年 1月 15日召开的第八届董事会 2026年第一次临时会议决议，本次回购限制性股票的回购价格为 45.39 元/
股。（以调整后的回购价格45.39元/股与股票市价孰低值进行回购）。
3、本次回购注销的金额与资金来源
根据公司说明，公司本次回购注销限制性股票共 1,342,248股，支付的金额合计 60,924,636.72元，回购资金为公司自有资金。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需
按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履
行后续信息披露义务。
2、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划
》的相关规定。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。（本页为《北京市中伦律师事务所关于贵州航天电器股份有限
公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王 冠
经办律师：
何 敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9fd6c6d-7f7c-468f-8c8c-ed3830d2b4a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:59│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日
7、出席对象：
(1)2026 年 4月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 √
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的 2 项议案已经 2026 年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会 2026年第三次临时会议审议通过，具体内容
详见公司 2026 年 4 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议公
告》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
3、股东会就议案 1.00、议案 2.00 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 4月 23 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器
股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7db20e46-f280-4adf-84a6-114f8c76c7be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:59│航天电器（002025）：航天电器章程（2026年4月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器章程（2026年4月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e2f2f7b2-888f-4128-a46d-6dc90ec317b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:56│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第三次临时会议通知于 2026 年 3月 26 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 4月 1日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应
出席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘
书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 202
5 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除
限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述231人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,342,248股，回购价格为45.3
9元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
二、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,
248 股，并办理回购注销手续。
上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 455,362,020 股减少为454,019,772 股，相应注册资本由 455,362,020 元
减少至 454,019,772 元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如
下修订：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
455,362,020 元。 454,019,772 元。
2 第二十三条第一款 公司已发行的股 第二十三条第一款 公司已发行的股
份数为455,362,020股，均为普通股 份数为454,019,772股，均为普通股
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本议案需提交公司股东会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
2026 年第二次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 4月 2日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fad7560d-2acb-45b9-b826-afe60a1ef664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/79049213-cb2d-4971-92a3-e0023a81ba6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│航天电器（002025）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6cf17c8-bd9e-4088-b5db-29a3fa14b466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│航天电器（002025）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb4f6a1a-3482-4102-af84-771b28d61011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日上午 9:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
(1)2026 年 5月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要 √
3.00 2025 年度财务决算方案 √
4.00 2026 年度财务预算方案 √
5.00 2025 年度利润分配方案 √
6.00 关于公司董事长 2025 年度绩效薪酬的议案 √
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的 6项议案已经 2026 年 3月 28 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 202
6 年 3月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》《2025 年年度报告摘
要》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》等相关公告，以及 2026 年 3月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》《2
025 年度董事会工作报告》。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
4、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 21 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器
股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a7048985-efa9-43ad-aa9f-9a714ba27be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（王斐民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（王斐民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b39b61db-15f8-4848-94df-8c3e4c38b0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（翟国富）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（翟国富）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2642cae2-5d11-4218-8dbb-00f5c47c335c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1eb2d9d-d6ba-4655-9621-f072e9e2dd01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a13e4b4-a05e-4316-a75f-ce10ba4eada8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（胡北忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年独立董事述职报告（胡北忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7585d596-c5e9-4b29-a336-3a058661ddaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:04│航天电器（002025）：航天电器内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5de06536-550a-4540-82c7-9db71a93d03e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。二
、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙》审计，2025 年实现归属于母公司股东的净利润 182,846,795.18 元，加上年初未分
配利润 3,205,248,173.62 元，扣除分配给股东的 2024 年度现金股利 104,747,977.24 元，可供分配的利润为 3,283,346,991.56
元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,894,780.41 元，计提 10%的任意盈余公积金13,894,780.41 元；2025 年度可用
于股东分配的利润为 3,255,557,430.74 元。为回报股东的支持和信任，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司产业发展资
金需求。公司董事会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 455,425,988 股扣除拟回购注销
2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票63,968 股后的股份数 455,362,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30
元（含税），共计派发现金红利 59,197,062.60 元，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2025 年度公司利润分配不送红股、不
以公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分
配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分
配总额。
2025 年度公司累计现金分红总额为 59,197,062.60 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.38%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 59,197,062.60 104,747,977.24 173,610,697.28
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 182,846,795.18 347,092,604.61 750,480,376.13
润（元）
合并报表本年度末累计未分 3,255,557,430.74
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,933,672,586.80
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 337,555,737.12
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 426,806,591.97
润（元）
最近三个会计年度累计现金 337,555,737.12
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2025 年度公司拟派发现金分红总额为 5,919.71 万元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.38%。公司 202
3-2025 年度累计现金分红总额为 33,755.57 万元，占最近三个会计年度平均净利润 42,680.66 万元的 79.09%。因此，不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、产业发展规划与股东回报，有效保障了利润分配政策的
连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融
资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列
报合计金额分别为 19,016.55 万元、13,070.74 万元，分别占公司总资产的比例为1.59%、1.12%，均低于 50%。
四、备查文件
1.2025 年年度审计报告
2.第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6bcc051-c93f-40d5-99da-ae1d8d29e3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审
计等业务。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。20
24 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，金融业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，建筑业
等。
二、执业记录
1.基本信息
签字项目合伙人：张海啸先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。
担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师：曲爽晴女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信
永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕公司的审计重点展开，包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易
、租赁业务等。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务，审查了信永中和的保密管理资质。信永中和制定了涵盖档
案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
八、2025 年年审会计师事务所工作开展情况
信永中和按照《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查
并出具了鉴证报告，对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具
了专项说明。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点、初审意见等与公司治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在各方面
保证了财务报告内部控制的有效性,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
综上，公司认为信永中和在公司年报审计过程中按照中国注册会计师审计准则的要求规范有序进行审计，表现了良好职业操守和
业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2025年年报审计相关工作，出具的各项报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b57ebe50-173b-4260-bd7d-91b632c633f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2025 年度财务报表，包括 2025
年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3月 28日出具了 XYZH/2026BJAG1B0194 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是航天电器公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天电器公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对航天电器公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计航天电器公司 2025
年度财务报表时航天电器公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解航天电器公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供航天电器公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/891966f4-123f-459b-93c1-efc39dae4243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计
机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）履行了监督职责，具体情况如下：
一、信永中和基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。20
24 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，金融业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，建筑业
等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
信永中和自 2021 年度起为公司提供审计服务，在开展审计工作的过程中，该所项目组成员严格遵循独立、客观、公正的职业原
则，表现了良好的职业操守和业务素质，为公司提供客观公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。
公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年
度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 81 万元。公司审计委员会发表了明确同意的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在各方面
保证了财务报告内部控制的有效性,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11 月 20 日，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的的业务资质、诚信记录等相关信息进行
了审查。认可信永中和的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，认为信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格按照中国注册
会计师审计准则的要求规范有序进行审计，较好地完成公司 2024 年报审计相关工作，出具的各项报告客观、公正，能够满足公司 2
025 年度审计工作的要求，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议
审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过现场及视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会，了解
审计工作进展情况，对 2025 年度审计重点关注事项、审计结论进行沟通。审计委员会听取了审计重点关注事项、审计过程中发现的
问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 3 月 27 日，审计委员会审议通过公司 2025年年度报告中的财务信息、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责，严格按照中国证监会、深交所以及《公司章程》《董事
会审计委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中按照中国注册会计师审计准则的要求规范有序进行审计，表现了良好职业操
守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2025 年年报审计相关工作，出具的各项报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a37058f5-f2f2-429b-ab7d-d0eaec965d85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0cb917df-22a7-46d2-9cce-51eb80b822e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对航天科
工财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决，非关联董事以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项无需提
交股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《
金融许可证》、《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2025年度财务报告，对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、科工财务公司基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H2110
00001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督
管理总局的监督管理。
注册资本：438,489 万元人民币
法定代表人：王厚勇
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层
成立日期：2001 年 10 月 10 日
科工财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；
成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、科工财务公司内部控制的基本情况
㈠ 控制环境
科工财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。科工财务公司董事会负责公司的重大决策，并对股东会负责。董事
会下设战略委员会、审计委员会、薪酬管理委员会、风险管理委员会及证券投资决策委员会。科工财务公司对董事会、监事会、高级
管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治
理结构。
科工财务公司建立了较为完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立预算管理委员会、信贷审查委员会、风险控
制领导小组、证券投资委员会，设置了综合管理部、党群人事部、财务部、信贷部、结算部、金融市场部、法律与风险管理部、纪检
审计部、网络安全与信息化部等部门。
㈡ 风险评估过程
科工财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培
育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的
实现提供保障。科工财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为
第二道防线；审计部门为第三道防线。
㈢控制活动
1.信贷担保业务管理
科工财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。科工财务公司制定了《信贷担保
管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
科工财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平
等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理
科工财务公司制定了《资金管理规定》等制度，规范科工财务公司各项资金管理。科工财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理
科工财务公司制定了《债券投资业务管理办法》《基金投资业务管理办法》《证券投资委员会工作办法》，开展固定收益类有价
证券投资业务，主要包括国债、金融债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等品种，科工财务公司证券投资业务遵
循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时
性”的要求，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领
域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。
（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。
4.审计稽核管理
科工财务公司制定了《内部审计工作办法》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计
工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行
；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
5.信息系统管理
科工财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、
稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审
批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6.结算业务
科工财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相
关的资金划转交易行为进行了明确规定。科工财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自
由，为客户保密；先存后用，不得透支。
㈣内部控制总体评价
科工财务公司内部控制制度总体上基本完善。
三、科工财务公司经营管理及风险管理情况
㈠经营情况
截至2025年12月31日，科工财务公司吸收存款余额10,152,359.20万元,发放贷款余额2,955,573.92万元(含减值），存放同业6,9
48,882.37万元（不含存放央行款项）；2025年营业收入为108,255.05万元(营业收入剔除利息支出后净额），净利润为77,087.37万
元（未经审计）。科工财务公司经营状况良好。
㈡管理情况
科工财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法
》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强
内部管理。科工财务公司2025 年度内未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高
级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响科工财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险
等事项。
㈢监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，科工财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
序号 指标 标准值 实际值
1 资本充足率 ≥10.5% 15.36%
2 流动性比例 ≥25% 70.46%
3 投资比例 ≤70% 63.61%
4 不良资产率 - 0.09%
5 不良贷款率 - 0.00%
四、公司在科工财务公司的存贷情况
截至2025年12月31日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）在科工财务公司的存款余额为119,844.
83万元，在科工财务公司存款比例为77.71%；贷款余额为0万元。
公司在科工财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生科工财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司已制定在科工财
务公司存款的风险处置预案，以进一步保证公司在科工财务公司存款的安全性。
五、风险评估意见
综上所述，科工财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风
险管理的了解和评价，未发现科工财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在科工财务公司存款的安全性和流动性良好，并且科工
财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台。经核查，2025 年未发生《航天电器在科工财务公司办理金融业务风险处置预案》规
定的需要启动风险处置程序的情形。本公司与科工财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/85886d67-4f0d-4893-a9f6-ce66e32c9664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合贵
州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会负责监督及评估公司的内部控制。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或遵循控制政策和程序的程度降低，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：贵州航天电器股份有限公司、上海航天科工电器研究院有限公司、上海威克鲍尔通信科技有限公
司、遵义精星航天电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、泰州市航宇电器有限公司、江苏奥
雷光电有限公司、广东华旃电子有限公司、深圳市航天电机系统有限公司及深圳斯玛尔特微电机有限公司。
纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源管理、营运资金管理、全面预算和财务报告管理、资产管理、销售管
理、合同管理、采购与业务外包管理、全资及控股公司管控、工程项目管理、国际化经营、股权投资管理等。
重点关注的高风险领域主要包括销售管理、信用风险管理、资金管理、资产管理、采购管理、合同管理、股权投资管理、全资及
控股公司管理、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》等组
织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报金额 错报≥利润总额 利润总额的3%≤错报< 错报<利润总额
的5% 利润总额的5% 的3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：发现董事和高级管理人员的重大舞弊行为；对已公布
的财务报告进行更正；一经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理期间得到改正；公司审计委员会对内部控制的监督无效；因会计
差错导致的监管机构处罚；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；公司内部审计职能无效；对于期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损 直接财产损失金 500万元≤直接财产损 100万元≤直接财产
失金额 额≥5000万元 失金额<5000万元 损失金额<500万元
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司违反国家法律、法规，受到国家级行政管理部
门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；内部控制评价的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释；重要业务缺乏制
度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司关键岗位人员流失严重；内部控制评价的重要缺
陷未得到整改，也没有合理解释。
一般缺陷：重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司在评价过程
中发现人力资源管理、合同管理等方面存在一般缺陷，已制定详细的整改计划并严格完成了整改，不会对控制目标的实现产生显著影
响。
后续公司将随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部因素变化，持续加强以风险管理为导向、合规管理监督为重点的
内控体系建设，并通过梳理整合、监督检查等措施进一步深化内控体系监管工作，强化内控制度执行，以应对业务发展的管理需求，
促进公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东合法权益。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18391c6e-8cd0-4d40-af73-ac01f3df317f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:02│航天电器（002025）：航天电器2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/08af7878-bd31-425c-8e15-7e26fc2db15c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│航天电器：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│航天电器：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054265.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│航天电器：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│航天电器：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│航天电器：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01│航天电器：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222974273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│航天电器：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│航天电器：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│航天电器：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821672.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|