公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明│
│ │会并征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:51 │航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:48 │航天电器（002025）：航天电器2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:48 │航天电器（002025）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:48 │航天电器（002025）：航天电器关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:32 │航天电器（002025）：航天电器关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:32 │航天电器（002025）：航天电器关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙│
│ │）财产份额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:32 │航天电器（002025）：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）估值报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:31 │航天电器（002025）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:31 │航天电器（002025）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并
│征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7163e7a4-fdc1-4a08-a463-f4478963ecfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:51│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1b14091-7045-4b04-b3d8-6a23c1ca0fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:48│航天电器（002025）：航天电器2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da330fff-6b45-4665-ba00-046960a044fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:48│航天电器（002025）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司董事会决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通
知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年4月25日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计290人，代表股份263,688,735股，占公司有表决权股份总数的57.7164%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意263,669,635股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9927%；反对8,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0033%；弃权10,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0040%。
表决结果：通过。
（二）《关于减少注册资本的议案》
表决情况：同意263,651,435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9859%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0065%；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0076%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2fdf1982-711f-4ef2-99df-22bfbb1dcab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:48│航天电器（002025）：航天电器关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9288e022-1ae4-41bf-a0ab-f334c0ff8aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:32│航天电器（002025）：航天电器关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09740b86-66b4-40fa-b019-aad161027642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:32│航天电器（002025）：航天电器关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财
│产份额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天电器关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财产份额的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93e2538d-4a99-4ee4-b61d-fe89a64cd8d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:32│航天电器（002025）：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）估值报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）估值报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/408ab8d1-490a-411a-8188-07ca37accc2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:31│航天电器（002025）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b239f191-4919-48a7-80e7-92e18c7c5c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:31│航天电器（002025）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/704254d6-4234-431b-bdff-6c38e7a064c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:30│航天电器（002025）：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49fc99e6-3ec6-4c58-b8ab-5a78aec237e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:30│航天电器（002025）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天电器（002025）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c570abac-1ffa-4c58-bff8-51f392b1d2c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 16:37│航天电器（002025）：航天电器关于举办2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告及摘要》已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司 2024年度报告内容及年度经营情况，公司定于 2025年 4月 18日（星期
五）下午 15:00-17:00 举办 2024年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李凌志先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8f80ef85-d299-4045-a435-1feff22fbde5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:29│航天电器（002025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2025年第五次临时会议决定召开并由公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2025
年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2
025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年4月8日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月8日上
午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计272人，代表股份263,855,199股，占公司有表决权股份总数的57.7528%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意263,845,649股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9964%；反对5,450股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0020%；弃权4,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
（二）《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意263,819,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9863%；反对28,050股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0106%；弃权8,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%。
表决结果：通过。
（三）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意77,159,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9665%；反对15,750股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0204%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0131%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果；关联股东已对相
关议案回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0f40d07c-c861-443e-8a12-bec48c130e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:29│航天电器（002025）：航天电器2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年 4月 8日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 8日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2025 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 272人，代表有表决权的股份总数 263,855,199 股，占公司总股本的 57.752
8%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数186,669,755股，占公司总股本的 40.8584%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 270人，代表有表决权的股份总数 77,185,444 股，占公司总股本的
16
|