公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:49 │航天电器（002025）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:49 │航天电器（002025）：航天电器2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 16:52 │航天电器（002025）：航天电器关于与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》的公告 │
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│2024-12-09 16:51 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 │
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│2024-11-20 19:29 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-20 19:27 │航天电器（002025）：航天电器关于续聘2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-11-20 19:26 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │航天电器（002025）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于变更办公地址及联系方式的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │航天电器（002025）：2024年三季度报告 │
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2024-12-13 18:49│航天电器（002025）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师以现场和视频方式出席并见证公司2024年第三次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2024年第三次临时会议决定召开并由公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2024
年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年12月13日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼
会议室）如期召开，由公司董事长王跃轩先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间
为2024年12月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:1
5～15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计323人，代表股份264,460,861股，占公司有表决权股份总数的57.8853%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》
表决情况：同意264,355,955股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9604%；反对83,406股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0315%；弃权21,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0081%。
表决结果：通过。
2、《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》
表决情况：同意264,395,335股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9752%；反对49,726股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0188%；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0060%。
表决结果：通过。
3、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意264,372,235股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9665%；反对72,826股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0275%；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0060%。
表决结果：通过。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f9256f36-386d-4303-9c32-706c279e91f5.PDF
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2024-12-13 18:49│航天电器（002025）：航天电器2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2024年 12月 13日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 13日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王跃轩先生
6.会议通知：公司于 2024年 11月 21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 323人，代表有表决权的股份总数 264,460,861 股，占公司总股本的 57.885
3%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数186,669,755股，占公司总股本的 40.8584%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 321 人，代表有表决权的股份总数 77,791,106股，占公司总股本的
17.0269%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 321人，代表有表决权的股份总数 77,791,106股，占公司总股本
的 17.0269%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事李凌志、陈勇、饶伟、翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师
出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
㈠审议并通过《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》
表决结果：同意票 264,355,955股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9604%；反对票 83,406 股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权票 21,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,686,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8652%；反对
票 83,406股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权票 21,500 股, 占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0276%。
㈡审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》
表决结果：同意票 264,395,335股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9752%；反对票 49,726 股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%；弃权票 15,800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,725,580 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对
票 49,726 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0639%；弃权票 15,800 股, 占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0203%。
㈢审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 264,372,235股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9665%；反对票 72,826 股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0275%；弃权票 15,800股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,702,480 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8861%；反对
票 72,826股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权票 15,800 股, 占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0203%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3ff7a2c3-7812-45cc-a20f-4295f523edc3.PDF
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2024-12-09 16:52│航天电器（002025）：航天电器关于与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/715052b5-de2d-49ba-8078-9ed06ff1cedc.PDF
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2024-12-09 16:51│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024年第四次临时会议通知于 2024年 12月 4日以书面、电子
邮件方式发出，2024年 12月 9 日上午 9:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9人，亲
自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会
议。经与会董事审议，会议形成如下决议：以 3 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订<房屋及配套设
施租赁协议>的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。
公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公司本部现有科研生产场地使用已经达到饱和状
态，业务发展空间受限，为妥善解决科研生产厂房资源瓶颈。经审议，董事会同意公司与关联企业贵州航天智能制造产业集群有限公
司（以下简称“航天智能”）签订《房屋及配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内
的智能研发中心（主楼 1 层 3 个房间、3 层和 6-12 层、西辅楼)、6 栋生产厂房（A1/A2 厂房、1#物流中心、1#试验检测中心、B
1 厂房、C1 厂房）、3 栋员工宿舍、1 间库房以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区配套设施,租赁期限 5年（2024年 11月 1日
至 2029 年 10月 31日）。具体房屋及配套设施的租赁费标准、支付方式等事项通过《房屋及配套设施租赁协议》进行约定。
公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司与关联企业签订房屋及配套设施租赁协议的具体内容，请投资者阅读公司 2024年 12 月 10 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业签订<房屋及配套设施租赁协议>的公告》。
备查文件
第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/74577f34-5395-4a00-adc9-62ef0f625d9a.PDF
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2024-11-20 19:29│航天电器（002025）：航天电器关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会召开届次：2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间
(1)现场会议时间：2024年 12月 13日下午 2:30。
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 13日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 13 日 9:15～15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 6日
7.出席对象
(1)2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案 √
2.00 关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案 √
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机 √
构的议案
议案1已经公司2024年8月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》；议案 2 已经公司 2024 年 9月 25日召开的第八届
董事会 2024年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上的《第八届董事会 2024年第一次临时会议决议公告》，以及 2024年 9月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公
司担保管理办法》。议案 3已经公司 2024年 11 月 20 日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公
司 2024年 11 月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2024年第三次临时会议决议公告》《
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。
提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记办法
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3.登记时间：2024年 12月 12日上午 9:00至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵
州航天基础件产业园智能研发中心 11层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
㈠网络投票的程序
1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12月 13日的交易时间：即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15，结束时间为：2024年 12 月 13日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第八届董事会 2024年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/49f1ae52-a918-4d69-8f6c-0c32829b7c88.PDF
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2024-11-20 19:27│航天电器（002025）：航天电器关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 20日召开公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议
通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师
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