公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:48 │航天电器（002025）：航天电器2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 18:27 │航天电器（002025）：航天电器2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-25 18:34 │航天电器（002025）：航天电器2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 18:34 │航天电器（002025）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 20:21 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-11 20:01 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:07 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-05-26 19:56 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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2025-07-14 16:48│航天电器（002025）：航天电器2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
㈠业绩预告期间：2025年 1月 1日到 2025年 6月 30日
㈡预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:8,100万元–9,000万元 盈利:38,511.55 万元
股东的净利润 比上年同期下降:78.97%-76.63%
扣除非经常性损益后 盈利: 7,000万元–7,800万元 盈利:35,858.53 万元
的净利润 比上年同期下降:80.48%-78.25%
基本每股收益 盈利: 0.18元/股–0.20元/股 盈利:0.84元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年公司聚焦主责主业，遵循“机制创新、新质发展、产业驱动、成本领先、品质卓越”经营思路，持续加大新域新质装备、
战略新兴产业投入和市场开发力度,上半年公司在防务领域、新能源、数据通信等领域订货同比实现大幅增长。但受部分产品价格下
降、客户产品验收周期延长导致公司防务产业收入确认未达预期、主要产品生产所需贵重金属材料供货价格上涨带来制造成本上升、
2021年度定向增发募投项目转固后折旧费用增长等因素影响，报告期公司实现的净利润较上年同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/03dbc226-bdea-4f98-bfa6-2cf574655d15.PDF
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2025-07-03 18:27│航天电器（002025）：航天电器2024年年度权益分派实施公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案，已获 2025年 5 月 16日召开的公司 2024 年度股
东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配方案》，具体分配方案为：以2024年12月31日公
司总股本456,870,256股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票66,946股后的股份数456,803,310股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利105,064,761.30元（含税）。2024年度公司不送红股、不以公积金转
增股本。
2.2024年度利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时
公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。
3.2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司于2025年6月10日回购注销了因员工离职及所任职子公司层面的业绩考核目标未
达成而不符合解锁条件的限制性股票66,946股；于2025年6月19日回购注销了因员工离职及2024年公司层面业绩考核未达标而不符合
解锁条件的限制性股票1,377,322股，合计回购注销限制性股票1,444,268股，上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由456,87
0,256股减少为455,425,988股。按照分配比例不变原则，本次公司实际派发现金红利104,747,977.24元（含税）。
4.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离2024年度股东大会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本455,425,988股剔除已回购股份0股后的455,425,988股为基数，向全体股东
每10股派2.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.460000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月10日，除权除息日为：2025年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于2025年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****964 贵州梅岭电源有限公司
2 08*****968 航天江南集团有限公司
3 08*****443 中国航天科工集团有限公司
4 08*****969 贵州航天电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月3日至登记日：2025年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司董事会将根据《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的
，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，回购数量和回购价格的调整方法执行第十五章限制性股
票回购原则”的规定，如涉及上述情况的，将按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票回购价格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构: 公司董事会办公室
咨询地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号
咨询联系人：张旺 马庆
咨询电话：0851-88697026
传真电话：0851-88697000
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2.公司第八届董事会第二次会议决议
3.公司 2024年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/321705b1-f193-46a0-a4aa-e5fb6ae7c408.PDF
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2025-06-25 18:34│航天电器（002025）：航天电器2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年 6月 25日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 25日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2025 年 6 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 348人，代表有表决权的股份总数 255,103,609 股，占公司总股本的 55.845
4%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数186,669,755股，占公司总股本的 40.8644%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 346 人，代表有表决权的股份总数 68,433,854股，占公司总股本的
14.9810%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 346人，代表有表决权的股份总数 68,433,854股，占公司总股本
的 14.9810%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事(其中监事蔡景元、侯
宗斌先生以视频方式参会）、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经股东大会投票选举，邹作涛先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意票 255,045,109股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 31,600股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权票 26,900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 68,375,354 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9145%；反对
票 31,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0462%；弃权票 26,900 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0393%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/dd7f8df7-d095-4a72-828e-24401204b932.PDF
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2025-06-25 18:34│航天电器（002025）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师以现场和视频方式出席并见证公司2025年第三次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称为“
会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月25日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为2025年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15
～15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计348人，代表股份255,103,609股，占公司有表决权股份总数的55.8454%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意255,045,109股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9771%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0124%；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0105%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a18d9d41-0859-4c3c-a36d-e0faf26fcc8d.PDF
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2025-06-20 20:21│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示:
1、贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及 240名激励对象，共注销限制性股票 1,377,322 股，约
占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.3015%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025年 6月 19日办理
完成。
3、回购注销完成后，公司总股本由 456,803,310 股减少为 455,425,988 股。
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 11月 4日，公司召开第七届董事会 2022年第六次临时会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议
案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的
议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
（二）2023 年 3 月 1 日，公司收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股
份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2
023年 3月 2日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2023-05）。
（三）2023 年 3 月 4 日，公司召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》。
（四）公司于 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3月 11 日在公司广域网上对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共
计 10 天，在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件等方式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的异议。详见公司 2023年 3月 14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议
案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项
，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
（六）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象于本激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2022年 4月 29日至 2022
年 11月 4日）买卖公司股票的情况进行了查询，详见公司 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露
的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2023 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。
(八)2025 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整
2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2025年 4月 2日，公司召开第八届董事会 2025年第六次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（十）2025年 4月 8日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
（十一）2025 年 4 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
（十二）2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会 2025 年第八次临时会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年限制性股票激励
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