公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 19:09 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 19:09 │航天电器（002025）：航天电器章程（2026年1月修订) │
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│2026-01-15 19:06 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-15 19:06 │航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格│
│ │的公告 │
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│2026-01-15 19:06 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议 │
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│2026-01-15 19:05 │航天电器（002025）：航天电器关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 19:05 │航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法│
│ │律意见书 │
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│2026-01-08 20:33 │航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-26 18:50 │航天电器（002025）：航天电器2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:45 │航天电器（002025）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-15 19:09│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7052638b-98f1-429d-9109-60ef33b7987f.PDF
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2026-01-15 19:09│航天电器（002025）：航天电器章程（2026年1月修订)
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航天电器（002025）：航天电器章程（2026年1月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7718aebd-cc05-4272-8b4e-cd9509b9d9b8.PDF
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2026-01-15 19:06│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 10 日以书面、
电子邮件方式发出，2026 年 1月15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司
应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会
秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军为关联董事，回避表决。
基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购
材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计总金
额为 240,250 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。
由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属
于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2026 年 1
月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》的相关规定，将公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格调整为 45.39 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审
议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2025年由于激励对象中 4人因调动、退休不符合激励对
象条件，公司拟对上述 4人持有的尚未解除限售的 37,570 股限制性股票按 45.39 元/股进行回购注销；此外激励对象中 4人因离职
不符合激励对象条件，公司拟对上述 4人持有的尚未解除限售的 26,398 股限制性股票按照 45.39 元/股进行回购注销。综上，本次
合计回购63,968 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
四、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销由于激励对象发生变动等原因需回购注
销的尚未解除限售的限制性股票合计 63,968 股，并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 455,4
25,988 股减少为 455,362,020 股，注册资本由455,425,988 元减少至 455,362,020 元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司
股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
455,425,988 元。 455,362,020 元。
2 第二十三条第一款 公司已发行的股 第二十三条第一款 公司已发行的股
份数为455,425,988股，均为普通股 份数为455,362,020股，均为普通股
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本议案需提交公司股东会审议。
五、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
2026 年第一次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/557fe65d-5dc3-4f66-8a3f-30405174015d.PDF
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2026-01-15 19:06│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公
│告
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航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/1e74d5cf-06e8-42e4-8b2e-2e89bb82a8a5.PDF
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2026-01-15 19:06│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/18664ea7-4717-4bee-8478-3fa26992eef2.PDF
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2026-01-15 19:05│航天电器（002025）：航天电器关于2026年度日常关联交易预计的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/342a5541-b651-4d79-bcf3-a3fb3f881e46.PDF
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2026-01-15 19:05│航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意
│见书
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航天电器（002025）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f6c8ac11-eb5d-453d-a9c2-6f7b9338075c.PDF
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2026-01-08 20:33│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
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航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e2ea233c-9934-4898-ab44-61eb25d0d676.PDF
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2025-12-26 18:50│航天电器（002025）：航天电器2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2025 年 12 月 6日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于
召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 484 人，代表股份226,918,733 股，占公司有表决权股份总数的 49.8256%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9879%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 482 人，代表股份 40,248,978 股，占公司有表决权股份总数的 8.
8377%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 482 人，代表股份 40,248,978 股，占公司有表决权股份总数的 8.
8377%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事饶伟、张爱军先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席
了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 226,820,233 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对票 82,800 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%；弃权票 15,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0069%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 40,150,478 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7553%；反对
票 82,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2057%；弃权票 15,700 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0390%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/35fcc97c-de4d-44a1-be44-3310c16a3066.PDF
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2025-12-26 18:45│航天电器（002025）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第五次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2025年第十三次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2025年12月6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第五次临时股
东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月26日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼
会议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
26日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计484人，代表股份226,918,733股，占公司有表决权股份总数的49.8256%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意226,820,233股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9566%；反对82,800股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0365%；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/96346237-8fc8-45f7-ad87-d29326a2f1ff.PDF
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2025-12-18 18:15│航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权关联交易的
│进展公告
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一、交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通
过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 32%股权的议案》，董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式
参与航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）挂牌转让的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）
32.00%股权（挂牌转让底价为 4,659.03 万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。具体内容详见公司于 202
5 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 3
2%股权的关联交易公告》（公告编号：2025-69）。
二、进展情况
根据公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议的批准与授权，公司向深圳联合产权交易所提交了深圳科工所持航电系统 32%
股权的摘牌申请。近日，公司与深圳科工签订《产权交易合同》，股权转让价款为 4,659.03 万元（不含交易服务费）。
三、《产权交易合同》主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：航天科工深圳（集团）有限公司受让方（以下简称“乙方”）：贵州航天电器股份有限公司
1、产权交易标的：深圳科工所持的深圳市航天电机系统有限公司 32%股权。
2、产权转让方式：交易标的通过深圳联合产权交易所公开挂牌，采用协议转让方式，确定受让方和交易价格。
3、产权交易的价格
3.1 转让价格：深圳科工将交易标的以人民币 46,590,300.00 元（大写：人民币肆仟陆佰伍拾玖万零叁佰元整）转让给公司。
3.2.支付方式：公司将交易价款 4,659.03 万元（含保证金 1,397.7090 万元）分二期汇入深圳联合产权交易所的专用结算账户
。深圳联合产权交易所在出具产权交易凭证后 3 个工作日内将交易价款（含保证金）4,659.03 万元直接无息转入深圳科工的收款账
户。
4、交易凭证出具：深圳联合产权交易所在收到交易价款及甲、乙双方足额服务费用次日起三个工作日内出具产权交易凭证。
5、工商变更及产权交割
5.1 甲、乙双方共同配合标的企业在产权交易凭证出具后 30 个工作日内，按照相关规定完成交易标的产权交割。
5.2 甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、交割交易标的的，守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的 0.05%向守约方
支付违约金，并有权解除本合同。
四、备查文件
1.组织签约通知书
2.产权交易合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cdb46f71-4435-4083-9f2a-4ddffbbfcc4a.PDF
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2025-12-12 20:38│航天电器（002025）：航天电器2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场
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