chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
002025(航天电器)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│航天电器(002025):航天电器关于获得高新技术企业证书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)收到 由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司及林泉电机均通过高新技 术企业重新认定,公司高新技术企业证书编号:GR202352000385;林泉电机高新技术企业证书编号:GR202352000483,发证时间:20 23年12月12日,有效期三年。同期控股子公司苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)收到江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,苏州华旃通过高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编 号:GR202332003899,发证时间:2023年11月6日,有效期三年。 根据有关规定,公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃自通过高新技术企业重新认定起三年内可继续享受国家关于高新技术企业 的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于2023年公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃均已暂按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,上述税收优惠政策对公 司2023年度经营业绩不构成影响。 贵州航天电器股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/60b4baa1-4116-4e2c-a6e0-ceb8376d9e27.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│航天电器(002025):航天电器关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的 │公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况 2023年 12月,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南” )转来的中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工集团”)《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》(天工 资〔2023〕539号),航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司将所持有的贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林 泉电机”)全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南。 控股子公司林泉电机股权无偿划转的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上 发布的《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司少数股权无偿划转的公告》(公告编号:2023-63)。 二、工商变更登记情况 2024 年 2 月 1 日,控股子公司林泉电机办理完成上述股权无偿划转的工商变更登记手续,并取得了由贵阳国家高新技术产业 开发区行政审批局核发的《登记通知书》。 三、备查文件 《登记通知书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/19117d34-1e2a-4917-862c-43dea2d53975.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│航天电器(002025):航天电器2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间:2024年 1月 26 日下午 2:30 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 1月 26日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通 过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 1月 26日 9:15~15:00。 2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号)。 3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:王跃轩先生 6.会议通知:公司于 2024年 1 月 11日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 人,代表有表决权的股份总数 215,648,825 股,占公司总股本的 47.201 4%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人,代表有表决权的股份总数186,669,755 股,占公司总股本的 40.8584%。 (2)股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 42 人,代表有表决权的股份总数 28,979,070 股,占公司总股本的 6.3430%。 (3)中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 42 人,代表有表决权的股份总数 28,979,070 股,占公司总股本 的 6.3430%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.公司全体董事(其中董事李凌志、于思京、饶伟先生,独立董事史际春先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见 证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案: (一)审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 由于本议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回避表决 。上述关联股东回避表决本议案后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 28,979,070 股(全部为出席会议的中小股 东持股),表决情况如下: 同意票 28,976,370 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%;反对票 2,700 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0093%;弃权票 0股。 (二)审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:同意票 215,646,125 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%;反对票 1,600 股,占出席本 次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权票 1,100 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,中小股东表决情况如下:同意票 28,976,370 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%;反对 票 1,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权票 1,100 股,占出席本次会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0038%。 (三)审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》 表决结果:同意票 215,647,225 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 1,600 股,占出席本 次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权票 0股。 其中,中小股东表决情况如下:同意票 28,977,470 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945%;反对 票 1,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权票 0 股。 (四)审议并通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 表决结果:同意票 215,647,225 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 1,600 股,占出席本 次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权票 0股。 其中,中小股东表决情况如下:同意票 28,977,470 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945%;反对 票 1,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权票 0 股。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议 的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.贵州航天电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/1a793bc6-057a-466e-a651-d0ea531c7ac3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│航天电器(002025):北京市中伦律师事务所关于航天电器2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”) 北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师以现场和视频方式出席并见证公司2024年第一次临时股 东大会(以下简称“本次会议”)。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》” )、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证 券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见, 不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统 和互联网投票系统予以认证; 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性 意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一 起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 经查验,本次会议由公司第七届董事会2024 年第一次临时会议决定召开并由公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 202 4 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称为“会议通知”),上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事 项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 (二)本次会议的召开 公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2024年1月26日在贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号) 如期召开,由公司董事长王跃轩先生主持。本次会议通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年1月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月26日上午 9:15至下午15:00。 经查验,公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定 。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资 格。 根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、 深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经公司及本所律师查验确认,本次会议通 过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计44人,代表股份215,648,825股,占公司有表决权股份总数的47.2014%。 除公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合 法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,对公司已公告的会议通 知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下: 1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:同意28,976,370股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9907%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持有 表决权股份的0.0093%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。 表决结果:通过。 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 表决情况:同意215,646,125股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有 表决权股份的0.0008%;弃权1,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。 表决结果:通过。 3、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》 表决情况:同意215,647,225股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有 表决权股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。 表决结果:通过。 4、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 表决情况:同意215,647,225股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有 表决权股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。 表决结果:通过。 四、结论性意见 综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/4c55fe4d-8dbe-48f1-a566-23f2f18ee0f3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│航天电器(002025):航天电器关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目(一期)的公 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、投资项目概述 2023 年 8 月 19 日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)第七届董事会第五次会议审议通过《关 于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区 分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权(宗地坐落:广州市增城区朱村街广汕公路北侧,宗地面积:66,086.89 平方米)。2023 年 8月公司以 5,160 万元竞得广州市增城区的上述 99.13 亩建设用地。 为优化调整公司产业布局,有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地分散、发展空间受限等因素影响,满足相关子公司产 业资源整合、优化布局的场地需求。2024 年 1 月 24 日,公司召开第七届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于投资建设 广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目(一期)的议案》,董事会同意公司在广州市增城区新购置的土地范围内,投资 4 8,887.56万元建设民用连接器、民用电机产业生产厂房项目(一期),用于优化整合航天电器华南地区产业,为后续发展提供稳定的 经营场所和发展空间,支撑航天电器民用产业发展。 本次项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1.实施主体:贵州航天电器股份有限公司 2.统一社会信用代码:91520000730980020A 3.企业类型:其他股份有限公司(上市) 4.住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号 5.法定代表人:王跃轩 6.注册资本:45,687.0256 万元 7.成立日期:2001年 12 月 30 日 8.经营范围:电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;光电子器件制造;光通信设备制造;微特电机及组件制造;伺 服控制机构制造;软件开发、智能控制系统集成;信息系统集成服务;工业机器人制造;集成电路芯片及产品制造;液压动力机械及 元件制造等(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 9.财务数据: 单位:万元 项目 2023 年 9月 30 日 2022 年 12 月 31 日 总资产 1,103,390.95 996,846.83 净资产 612,108.78 568,343.97 2023 年 1-9月 2022 年度 营业收入 520,291.29 601,969.52 净利润 59,542.30 55,544.39 注:公司 2023 年 1-9月财务数据未经审计、2022 年度财务数据已经审计。 三、项目基本情况 1.建设目标:通过项目实施,满足航天电器华南地区相关子公司民用连接器、微特电机产业资源整合、优化布局的场地需求,为 形成年产 3 亿只连接器、600万台电机等产品的生产能力提供支撑。 2.建设内容:项目建设生产及科研办公共 9 个建筑及相应地下室,包括 3幢厂房及辅助设施。新建总建筑面积 107,888 平方米 ,其中:地上总建筑面积94,128 平方米,地下总建筑面积 13,760 平方米。 3.项目建设总投资:48,887.56 万元。 4.建设地点:广州市增城区朱村街广汕公路北侧。 5.建设周期:36个月。 四、投资项目的资金来源 广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房建设项目(一期)总投资48,887.56 万元,公司将全部使用自有资金。 五、投资项目目的和对公司的影响 公司拟在广州市增城区新购置的土地范围内,投资48,887.56万元建设民用连接器、民用电机产业生产厂房项目(一期),对航 天电器华南地区民用产业进行资源整合、优化布局,为华南地区相关子公司后续发展提供稳定的经营场所和资源保障,持续提升协同 发展能力和产业化能力。本次项目投资资金来源于公司自有资金,项目建成后,将有力支撑公司市场和客户拓展,助推航天电器民用 产业高质量发展。 六、其他说明 广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房建设项目(一期)是基于公司发展战略、产业布局的需要和对市场前景的判断,如 后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化情况,本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强 项目建设过程中各类风险的事前管控,但不排除其他影响项目进程的情形发生,敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/2b5f6492-d3f9-4b64-a3f2-a0f7c30c4bee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│航天电器(002025):航天电器第七届董事会2024年第二次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 航天电器(002025):航天电器第七届董事会2024年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/f26e7cf8-0828-437f-b0c2-6bbb0dfc5a34.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-11 00:00│航天电器(002025):航天电器关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 航天电器(002025):航天电器关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/2e84fb3d-3405-4bba-9dd5-5dc70aeec56f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-11 00:00│航天电器(002025):航天电器第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电 子邮件方式发出,2024 年 1 月 10日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持 ,公司应出席董事 9人,亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理 人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。 基于航天产业链协同、质量管控等原因,公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购 等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议,董事会同意公司(含子公司)2024 年度日常关联交易预计总金额为 253,800 万元,并授权总经理办理相关协议签署事宜。 由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属 于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况,请投资者阅读公司 2024年 1 月 11日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》。 2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》,上述管理制度将刊 登于巨潮资讯网。 三、以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则> 的议案》 公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》,上述管理 制度将刊登于巨潮资讯网。 四、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 经审议,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,本次章程修订情况详见《公司章程修订对照表》。《公司章程修订对照 表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486