公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 18:34 │航天电器（002025）：航天电器2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:34 │航天电器（002025）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:21 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 20:01 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:07 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:56 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:55 │航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:52 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:34│航天电器（002025）：航天电器2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年 6月 25日下午 2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 25日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2025 年 6 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 348人，代表有表决权的股份总数 255,103,609 股，占公司总股本的 55.845
4%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数186,669,755股，占公司总股本的 40.8644%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 346 人，代表有表决权的股份总数 68,433,854股，占公司总股本的
14.9810%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 346人，代表有表决权的股份总数 68,433,854股，占公司总股本
的 14.9810%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事(其中监事蔡景元、侯
宗斌先生以视频方式参会）、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经股东大会投票选举，邹作涛先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意票 255,045,109股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 31,600股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权票 26,900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 68,375,354 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9145%；反对
票 31,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0462%；弃权票 26,900 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0393%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/dd7f8df7-d095-4a72-828e-24401204b932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:34│航天电器（002025）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师以现场和视频方式出席并见证公司2025年第三次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称为“
会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月25日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为2025年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15
～15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计348人，代表股份255,103,609股，占公司有表决权股份总数的55.8454%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意255,045,109股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9771%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0124%；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0105%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a18d9d41-0859-4c3c-a36d-e0faf26fcc8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:21│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及 240名激励对象，共注销限制性股票 1,377,322 股，约
占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.3015%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025年 6月 19日办理
完成。
3、回购注销完成后，公司总股本由 456,803,310 股减少为 455,425,988 股。
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 11月 4日，公司召开第七届董事会 2022年第六次临时会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议
案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的
议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
（二）2023 年 3 月 1 日，公司收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股
份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2
023年 3月 2日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2023-05）。
（三）2023 年 3 月 4 日，公司召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》。
（四）公司于 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3月 11 日在公司广域网上对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共
计 10 天，在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件等方式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的异议。详见公司 2023年 3月 14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议
案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项
，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
（六）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象于本激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2022年 4月 29日至 2022
年 11月 4日）买卖公司股票的情况进行了查询，详见公司 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露
的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2023 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。
(八)2025 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整
2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2025年 4月 2日，公司召开第八届董事会 2025年第六次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（十）2025年 4月 8日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
（十一）2025 年 4 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
（十二）2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会 2025 年第八次临时会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
(十三）2025 年 6月 4日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
》，本次解除限售股份可上市流通的日期为 2025 年 6月 5日。
(十四）2025 年 6 月 12 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购
注销涉及 5 名激励对象，共注销限制性股票 66,946 股。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
1、激励对象发生变动
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《激励计划》”）的相关规定，激励对象辞职、因个人
原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。鉴于 2022 年限制性股
票激励计划的激励对象中 1 人因离职不符合激励对象条件，公司拟对上述 1人持有的尚未解除限售的 12,500 股限制性股票进行回
购注销。
2、2024年公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除
限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《2024 年年度报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州航天电器股份有限公司 2024 年度审计报
告》(XYZH/2025BJAG1B0042)，公司 2024 年度业绩未达到《激励计划》设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年
度的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票 1,364,822股由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。
综上，本次合计回购 1,377,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）本次限制性股票回购注销的价格
根据公司于 2025 年 1月 15日召开第八届董事会 2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次会议，本次回购限制性股票的回
购价格为 45.62 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号：2025-07）。
3、本次限制性股票回购注销的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 1,377,322 股，支付的金额合计62,833,429.64元，回购资金为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行了审验，并出具了《验资报
告》(XYZH/2025BJAA4B0256)。截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
四、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变化
本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少 1,377,322 股，公司总股本由 456,803,310 股减少为 455,425,988
股，具体股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 股份数（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 2,939,727 0.64 -1,377,322 1,562,405 0.34
非流通股
高管锁定股 156,189 0.03 - 156,189 0.03
股权激励限售股 2,783,538 0.61 -1,377,322 1,406,216 0.31
二、无限售条件流通股 453,863,583 99.36 - 453,863,583 99.66
三、总股本 456,803,310 100.00 -1,377,322 455,425,988 100.00
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司 202
2 年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/8cf82319-0ddc-4fe9-89d7-c3519bfc92ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 20:01│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及 5名激励对象，共注销限制性股票 66,946 股，约占公
司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.0147%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025年 6月 10日办理
完成。
3、回购注销完成后，公司总股本由 456,870,256 股减少为 456,803,310 股。
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 11月 4日，公司召开第七届董事会 2022年第六次临时会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议
案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的
议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
（二）2023 年 3 月 1 日，公司收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股
份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2
023年 3月 2日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2023-05）。
（三）2023 年 3 月 4 日，公司召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》。
（四）公司于 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3月 11 日在公司广域网上对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共
计 10 天，在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件等方式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的异议。详见公司 2023年 3月 14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议
案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项
，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
（六）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象于本激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2022年 4月 29日至 2022
年 11月 4日）买卖公司股票的情况进行了查询，详见公司 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露
的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2023 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。
(八)2025 年 1 月 15
|