公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器章程修订对照表（2025年11月修订) │
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-21 19:11 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:10 │航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:10 │航天电器（002025）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-21 19:10 │航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联 │
│ │交易公告 │
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│2025-11-21 19:09 │航天电器（002025）：航天电器董事、高级管理人员离职管理办法 │
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│2025-11-21 19:09 │航天电器（002025）：航天电器董事会专门委员会实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:09 │航天电器（002025）：航天电器关联交易管理办法（2025年11月修订) │
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2025-11-21 19:12│航天电器（002025）：航天电器关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议，
审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(
以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
㈠机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
㈡项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张海啸先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：曲爽晴女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在
信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 81 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
㈠审计委员会审议意见
审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进行了审查。认可信永中和的专业胜任
能力、独立性和投资者保护能力，认为信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求规范有序进
行审计，较好地完成公司 2024 年报审计相关工作，出具的各项报告客观、公正，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提交公司第八届董事会 2025 年第
十二次临时会议审议。
㈡董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构。
公司续聘信永中和会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
㈢生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第十二次临时会议决议
2.审计委员会审议意见
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e19d8f80-b94e-465c-b694-4b8c56f7ad42.PDF
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2025-11-21 19:12│航天电器（002025）：航天电器章程修订对照表（2025年11月修订)
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航天电器（002025）：航天电器章程修订对照表（2025年11月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3f919333-184d-4e94-a421-1dddbd5629f3.PDF
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2025-11-21 19:12│航天电器（002025）：航天电器关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/549ae139-7280-4e31-bd12-878dc8bbc2d9.PDF
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2025-11-21 19:11│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告
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航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0c92d87f-1796-4a91-8b36-59b1d12a6e16.PDF
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2025-11-21 19:10│航天电器（002025）：航天电器第八届监事会第十一次会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方
式发出，2025 年 11 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席
监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案：以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
全体监事认为：公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补
充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金
永久补充流动资金。
备查文件：
第八届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c95cc724-cc17-4c35-a903-591cfae0dc4d.PDF
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2025-11-21 19:10│航天电器（002025）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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航天电器（002025）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3c2180bd-38d0-409e-b3c5-ae25d10336e8.PDF
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2025-11-21 19:10│航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联交易
│公告
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航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联交易公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ad54e5f4-f616-4a0e-8a82-3f18bbb99f76.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器董事、高级管理人员离职管理办法
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第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。
公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任，主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行。任期届满，除非经股东会选举或者董事会聘任连任，其职务自
任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或者聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理
人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职责。
第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将
在 2个交易日内披露有关情况。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时生效。公司将在 2个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定
。
第七条 除本办法第十一条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第九条 董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之
日解聘生效。
无正当理由，在任期届满前解聘高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第十条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
出现法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》等规定应当免去高级管理人员职务的情形时，公司将按规定解除
其职务，停止其履职。第十一条 公司董事和高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事或者高级管理人员在任职期间出现本
条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 离职董事和高级管理人员的责任和义务
第十二条 董事和高级管理人员应于正式离职前向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及
处理建议、分管业务文件、财务资料及其他物品等的移交。
第十三条 董事和高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事和高级管理人员离职
时存在尚未履行完毕的公开承诺，离职董事和高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时
间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事和高级管理人员履行承诺。
第十四条 公司董事和高级管理人员辞任生效或者任期届满不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后三年之内仍然有效；其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息
之前仍然有效；其他义务的持续时间则根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件
下结束而定。
第十五条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。如公司在董事、高级管理人
员离职后发现其在任职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任。第十六条 董事、高级管理人员在离
职后应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第四章 离职董事和高级管理人员的持股管理
第十八条 离职董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外。法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。
第二十条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严履行承诺
。
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 离任审计
第二十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可以视情况决定是否启动离任审计，并
将审计结果向董事会报告。第二十三条 公司董事会或审计委员会可以聘任会计师事务所对以上拟离职人员进行审计并出具审计报告
，相关费用由公司负责。
第二十四条 审计中发现财务舞弊、违规担保等问题的，公司须于 15 个工作日内向中国证监会及深圳证券交易所报告。
审计结果作为追责、追偿的直接依据，相关责任认定及处置情况应计入人员职业诚信档案，涉及经济损失的，公司有权依法追索
赔偿。
第六章 责任追究机制
第二十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或者违反忠实义务等情形的，公司应对该等人员进
行追责，造成公司损失的，应追究其赔偿责任。
第二十六条离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取其他必要措施。
第七章 附则
第二十七条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、
法规、规范性文件或修订后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条 本办法由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十九条 本办法自公司董事会通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2cf841f8-8e85-47de-8e52-9ed7bb7487f4.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器董事会专门委员会实施细则（2025年11月修订）
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航天电器（002025）：航天电器董事会专门委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e7e174cd-8322-47e6-87f1-683c3b13a27b.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器关联交易管理办法（2025年11月修订)
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航天电器（002025）：航天电器关联交易管理办法（2025年11月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9ab5bbc8-7677-4c87-b2e5-8d00eb358740.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器内幕信息知情人登记管理办法(2025年11月修订)
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航天电器（002025）：航天电器内幕信息知情人登记管理办法(2025年11月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/8db683d7-4798-4f92-9824-e95069ecae3f.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器信息披露管理办法（2025年11月修订)
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航天电器（002025）：航天电器信息披露管理办法（2025年11月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2caef50c-1e1d-4be1-853e-c53403d4ec83.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器投资者关系管理办法(2025年11月修订)
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航天电器（002025）：航天电器投资者关系管理办法(2025年11月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e2c6cced-3f8a-4cba-8c8a-0a9dc8f2392c.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/26851662-4852-42e5-afe6-95562bcd2f03.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器独立董事工作办法（2025年11月修订）
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航天电器（002025）：航天电器独立董事工作办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b0cedff9-74b1-4c06-af73-0cf2a15779d6.PDF
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2025-11-21 19:09│航天电器（002025）：航天电器总经理工作规则（2025年11月修订）
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