公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 17:21 │航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-08 17:17 │航天电器（002025）：航天电器关于举办2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-01 18:01 │航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-01 18:01 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议 │
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│2026-04-01 18:00 │航天电器（002025）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-01 17:59 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 17:59 │航天电器（002025）：航天电器章程（2026年4月修订) │
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│2026-04-01 17:56 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:06 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-04-17 17:21│航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e0a306d3-f47e-4f22-bcbd-3f9260e87083.PDF
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2026-04-10 00:00│航天电器（002025）：航天电器股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2026 年 4月 7日、4月
8日、4月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航
天科工集团有限公司，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东航天江南集团有限公司、控股股东的母公司中国航天科工集团有限公司不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东航天江南集团有限公司，以及中国航天科工集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需披露 2026 年第一季度业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息也未向除为公司审计的会计师事务所以外的
第三方提供。
3.《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其母公司的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cbdab086-d017-437c-b057-7ec82c36b773.PDF
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2026-04-08 17:17│航天电器（002025）：航天电器关于举办2025年度网上业绩说明会的通知
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告及摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司 2025 年度报告内容及年度经营情况，公司定于 2026 年4 月 20 日（
星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办2025 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李凌志先生、总经理邹作涛先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、
董事会秘书张旺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f874008d-9c40-42e0-91d6-b4098344c1b0.PDF
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2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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航天电器（002025）：航天电器关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/139e6316-130b-4811-8143-84aaea6ec793.PDF
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2026-04-01 18:01│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日
以通讯表决方式召开，会议应出席委员 5 名，实际出席 5 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行研究讨论，
经与会董事审议，会议形成如下决议：
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不
会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施完毕。
特此决议。
贵州航天电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b85f303b-71cf-43de-a548-afd09ef44416.PDF
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2026-04-01 18:00│航天电器（002025）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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部分限制性股票的法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
致：贵州航天电器股份有限公司
根据贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问聘用合
同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜的专项法律
顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）、《贵州航天电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、
公司相关董事会等会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的
文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师已得到公司如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材
料或口头证言等，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件：保证其所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担法律责任。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关
规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司
的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法定文件。
7、本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何目的。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就公司 2022年限制性股票激励计划本次回购注销的相关事项，本所出具如下法律意见：
一、本次回购注销的批准与授权
2026年 4月 1日，公司召开第八届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司 2025年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设
定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，公司将回购注销 231名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股，回购价格为 45.39元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会已于 2026 年 3月 31日召开 2026年第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，并对本次回购注销事项出具了同意的核查意见。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册
资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登
记等手续，并及时履行后续信息披露义务。
二、本次回购注销的相关情况
1、本次回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除
限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《2025年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 《 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2
025 年 度 审 计 报 告 》（XYZH/2026BJAG1B0194）,公司 2025 年度业绩未达到《激励计划》设定的第三个解除限售期的业绩考核
条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票 1,342,248股由公司按照授予价格与股票市价的
较低值回购处理。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,342,248股，公司 2022年限制性股票激励计划实施完毕。
综上，公司本次回购注销 231名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248股。
2、本次回购注销的回购价格
根据公司于 2026 年 1月 15日召开的第八届董事会 2026年第一次临时会议决议，本次回购限制性股票的回购价格为 45.39 元/
股。（以调整后的回购价格45.39元/股与股票市价孰低值进行回购）。
3、本次回购注销的金额与资金来源
根据公司说明，公司本次回购注销限制性股票共 1,342,248股，支付的金额合计 60,924,636.72元，回购资金为公司自有资金。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需
按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履
行后续信息披露义务。
2、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划
》的相关规定。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。（本页为《北京市中伦律师事务所关于贵州航天电器股份有限
公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王 冠
经办律师：
何 敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9fd6c6d-7f7c-468f-8c8c-ed3830d2b4a8.PDF
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2026-04-01 17:59│航天电器（002025）：航天电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日
7、出席对象：
(1)2026 年 4月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 √
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的 2 项议案已经 2026 年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会 2026年第三次临时会议审议通过，具体内容
详见公司 2026 年 4 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议公
告》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
3、股东会就议案 1.00、议案 2.00 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2026 年 4月 23 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器
股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550026
通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号
4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7db20e46-f280-4adf-84a6-114f8c76c7be.PDF
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2026-04-01 17:59│航天电器（002025）：航天电器章程（2026年4月修订)
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航天电器（002025）：航天电器章程（2026年4月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e2f2f7b2-888f-4128-a46d-6dc90ec317b9.PDF
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2026-04-01 17:56│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第三次临时会议通知于 2026 年 3月 26 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 4月 1日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应
出席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘
书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 202
5 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除
限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述231人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,342,248股，回购价格为45.3
9元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
二、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,
248 股，并办理回购注销手续。
上述限制性
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