公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:30 │山东威达（002026）：关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的进展公告 │
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│2024-12-23 18:01 │山东威达（002026）：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │山东威达（002026）：第九届监事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:59 │山东威达（002026）：证券投资管理制度 │
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│2024-12-23 17:57 │山东威达（002026）：公司调整第二期股票期权激励计划行权价格的法律意见书 │
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│2024-12-23 17:57 │山东威达（002026）：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2024-12-06 16:37 │山东威达（002026）：关于2024年前三季度权益分派实施公告的补充公告 │
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│2024-12-05 16:57 │山东威达（002026）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-27 16:57 │山东威达（002026）：关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告 │
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│2024-11-19 16:59 │山东威达（002026）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 16:30│山东威达（002026）：关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的进展公告
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山东威达（002026）：关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4e800469-0627-41fd-86df-8d25c5ebadfc.PDF
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2024-12-23 18:01│山东威达（002026）：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
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山东威达（002026）：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/62dc8748-6e32-49d8-b446-3ce7f628e3b7.PDF
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2024-12-23 18:00│山东威达（002026）：第九届监事会第二十三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次临时会议于 2024年 12月 16日以书面形式发出会议
通知，于 2024 年 12月 21日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女
士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；
监事会认为，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会对第二期股票期权
激励计划行权价格进行调整。
《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2024年 12月 24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/dbb5edf3-dbad-41b7-8bee-5d400abc9838.PDF
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2024-12-23 17:59│山东威达（002026）：证券投资管理制度
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第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，防范投资风险，保护公司利益，根据《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他
投资行为。
以下情形不适用本制度证券投资规范的范围：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 证券投资的原则：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益；
（三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模，不能影响主
营业务的正常运行。
（四）公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金。公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金
从事证券投资。
（五）必须以公司的名义设立证券交易账户，不得使用其他公司或个人账户或向他人提供资金进行与证券投资相关的行为。
（六）公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交
易的相关规定。
第四条 公司控股子公司进行证券投资适用本制度的相关规定，未经公司同意，公司控股子公司不得进行证券投资。
第五条 公司应当以自身名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
公司用于证券投资的证券账户由公司投资部负责管理。
第二章 证券投资的决策权限
第六条 公司进行证券投资的决策权限如下：
（一)证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议
通过并及时履行信息披露义务；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，或者根据《公司章程》规定
应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。
对于达到上述标准需要提交董事会、股东大会审批的，由公司投资部形成证券投资方案后提交公司主管投资的分管领导审核，审
核同意后上报董事长、董事会战略委员会批准后，提交董事会、股东大会审议；未达到上述标准的，由公司董事长审批。
上述审批权限如与现行法律、行政法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》不相符的，以相关规定为准。
第七条 公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对上述事项的
投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。
相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过投资额度。
第三章 证券投资的风险控制与监督
第八条 公司投资部负责证券投资交易业务的投资方案制定、具体实施和管理，并对与公司证券投资相关的信息、文件、资料等
予以妥善保管。
第九条 公司财务部具体负责证券投资项目的资金汇划及会计核算，保证资金安全、及时入账，并对证券投资资金运用的活动应
当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第十条 公司审计部为证券投资事项的监督部门，负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，至少每季度末
对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授
权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的跟踪管理，控制风险。
第十一条 公司独立董事有权对证券投资资金使用情况进行检查。经两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司
证券投资资金进行专项审计。
第十二条 公司监事会有权对公司证券投资事项开展情况进行监督及检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发
表意见。
第十三条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具
体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第四章 证券投资的信息披露
第十四条 公司进行证券投资，应当按照相关法规及《公司章程》和本制度的规定，及时履行信息披露义务。
第十五条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采
取措施并按规定及时履行信息披露义务。第十六条 公司证券投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将相关情况透露给其他
个人或组织，法律法规或规范性文件另有规定的除外。
公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第五章 附 则
第十七条 本制度所称“以上”、“超过”均含本数。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经董事会审议通过之日生效。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/39ec3d84-e4aa-43dd-bcbf-87a7b704362d.PDF
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2024-12-23 17:57│山东威达（002026）：公司调整第二期股票期权激励计划行权价格的法律意见书
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山东威达（002026）：公司调整第二期股票期权激励计划行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/786ac103-18f6-4bb7-bc6a-2f8602a6b166.PDF
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2024-12-23 17:57│山东威达（002026）：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
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山东威达（002026）：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2daa1dda-e79d-4c24-9170-62df4fe8e282.PDF
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2024-12-06 16:37│山东威达（002026）：关于2024年前三季度权益分派实施公告的补充公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn 上刊登了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-069）。因第二期股票期权激励计划激励对
象行权，导致公司总股本新增 89,971股，增加至 445,657,639股。现将相关情况补充（字体加黑部分）公告如下：原披露内容：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
……
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，因第二期股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由 445,550,168股增加至 445,
567,668 股。
……。
二、权益分派方案
本公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 445,567,668 股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金
（含税； 扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
补充后内容：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
……
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，因第二期股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由 445,550,168股增加至 445,
657,639 股。
……。
二、权益分派方案
本公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 445,657,639 股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金
（含税； 扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
除上述补充的内容外，原公告其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/ff9b42a9-8ff0-4815-8429-159fe67232cc.PDF
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2024-12-05 16:57│山东威达（002026）：2024年前三季度权益分派实施公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度权益分派方案已获 2024年 11月 19日召开的 2024年第一次临
时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024年 11月 19 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过的 2024年前三季度利润分配预案为：以截止 2024 年 9
月 30 日公司总股本 445,550,168 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转股
，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发
生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，因第二期股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由 445,550,168 股增加至 445
,567,668股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间
未超过两个月。
4、公司第二期股票期权激励计划处于第三个行权期，因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间，第二期股票期权激励计划激励对象暂停自主行权。
二、权益分派方案
本公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 445,567,668 股为基数，向全体股东每 10股派 0.60 元人民币现
金（含税； 扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 12月 13 日，除权除息日为：2024 年 12 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 12月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 12 月 16日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****035 山东威达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2024年 12 月 5日至登记日 2024年 12月 13日）， 如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的， 一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司第二期股票期权激励计划行权价格将进行调整。公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，履行
调整程序并公告。
七、咨询机构
咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
咨询联系人：张红江 丛凌云
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8548999
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2024年第一次临时股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9003ca78-339c-49da-b735-39127e553601.PDF
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2024-11-27 16:57│山东威达（002026）：关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告
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山东威达（002026）：关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ce4dc7cf-60f2-4a8d-b5d3-d28b9acf5e88.PDF
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2024-11-19 16:59│山东威达（002026）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 321 人，代表股份 171,136,891 股，占公司总股份的 38.4102％。其中，持股 5%以
下的中小股东 320 人，代表有表决权股份数为 10,804,300股，占公司总股份的 2.4249％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 168,332,591 股，占公司股份总数的37.7808％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 319 人，代表股份 2,804,300 股，占公司股份总数的0.6294％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，
并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》；
表决结果：同意 170,336,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5323％；反对 778,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0131％。
中小股东总表决情况：同意 10,003,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5918％；反对 778,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2008％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2073％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东德
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