公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 18:32 │山东威达（002026）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-01 00:00 │山东威达（002026）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-06-10 16:51 │山东威达（002026）：关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告 │
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│2026-06-04 16:05 │山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-01 16:46 │山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-12 15:47 │山东威达（002026）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 18:36 │山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-07-08 18:32│山东威达（002026）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，
公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。由于公
司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，暂以当前总股本 440,531,939 股，扣除回购专户上已回购股份 4,
789,100 股后的股本435,742,839 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 8,714,856.78 元（含税）。2、本次权益分派实
施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.0197825 元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0197825 元/股=8,71
4,856.78 元/440,531,939 股）。因此，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0197825 元/股（按公司
总股本折算的每股现金红利）。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 5月 19 日，公司召开 2025 年度股东会审议通过的 2025 年利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存
至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，暂以当前总股本
440,531,939 股，扣除回购专户上已回购股份 4,789,100 股后的股本 435,742,839 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额
为 8,714,856.78 元（含税）。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,789,100 股后的 435,742,839 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 14 日，除权除息日为：2026 年 7月 15 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****035 山东威达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 2日至登记日：2026 年 7月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故
本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，现金分红总额分摊到每一股的金额将减小。折算后，每股现金红利应以 0.0197825 元
计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0197825 元/股=8,714,856.78 元/440,531,939 股）。因此，2025 年年度权益分
派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0197825 元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
七、咨询机构
咨询地址：山东威达机械股份有限公司证券部
咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号
咨询联系人：陈杰
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8548999
八、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2ce4dd4c-760c-408f-a99d-24ce828009a1.PDF
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2026-07-01 00:00│山东威达（002026）：关于证券事务代表辞职的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丛凌云女士提交的书面辞职报告，丛凌云
女士因个人职业发展规划原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，丛凌云女士将不再
担任公司任何职务。
截至本公告日，丛凌云女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丛凌云女士在担任公司证券事务代表期间恪
尽职守，勤勉尽责，公司董事会对丛凌云女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
丛凌云女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘
任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9aa4820b-78d3-4f0c-9ce2-5aaf4c1210dd.PDF
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2026-06-10 16:51│山东威达（002026）：关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01 元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。详细内容请见公司
分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）、《回购报告书》（公告编号：2026-021）。
截至 2026 年 6月 10 日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026 年 5月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.03
%。详细内容请见公司于 2026 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-024）。
2、公司在回购期间每个月前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。详细内容请见公司分别于 2026 年 5月 7日、202
6 年 6月 2日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份的进展公告》
（公告编号：2026-020、2026-025）。
3、截至 2026 年 6月 9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,600,000 股，占公司总
股本的 1.04%；最高成交价为 13.21 元/股、最低成交价为 11.97 元/股，成交金额 57,658,117.29 元（不含交易费用）。
4、截至 2026 年 6月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,789,100 股，占公司总股本
的 1.09%，回购股份的最高成交价为 13.21 元/股，最低成交价为 11.97 元/股，成交金额 59,958,703.29 元（不含交易费用）。
鉴于本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规
的要求，公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购方式、回购股份数量、回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不
存在差异。公司回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按照本次回购股份方案完成回购。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务状况、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次股份回购方案实施完成
后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日至本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票
的行为，不存在与股份回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，如果公司在回购股份后按既定用途成功实施，公司总股本不会变化。假设本次
回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，按照公司最新股本结构计算，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 38,025 0.01% 4,827,125 1.10%
无限售条件股份 440,493,914 99.99% 435,704,814 98.90%
总股本 440,531,939 100.00% 440,531,939 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
如果公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的股份将依法予以注销
，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
公司本次回购股份数量为 4,789,100 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积
金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至本公告披露日，公司暂未制
定员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，
未使用的部分将依法予以注销并减少公司注册资本。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f8bec52d-26d8-4d58-985c-8e0bd60eabe9.PDF
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2026-06-04 16:05│山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/708d942d-55f4-4373-8403-435e9374690b.PDF
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2026-06-01 16:46│山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,150,000 股，占公司总股本的
0.49%，回购股份的最高成交价为 13.21 元/股，最低成交价为 12.17 元/股，成交金额 27,287,108.00 元（不含交易费用）。公
司股份回购的实施符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ddb85401-417c-4137-abd2-78ec64da2d39.PDF
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 198人，代表股份 174,554,101股，占公司总股份的 39.6235%。其中，持股 5%以下的中
小股东 197人，代表有表决权股份数为 14,221,510股，占公司总股份的 3.2283%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 162,797,391 股，占公司股份总数的36.9547％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 196人，代表股份 11,756,710股，占公司股份总数的2.6688%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意
见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 173,616,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4629%；反对 901,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5167%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
204%。公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生做了述职报告，全文刊登在20
26年 4 月21日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 173,646,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4801%；反对 871,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
204%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 173,809,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5734%；反对 707,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4055%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
210%。中小股东总表决情况：同意 13,476,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7643%；反对 707,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9777%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2581%。
4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 173,638,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4753%；反对 871,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
251%。
5、审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 173,646,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4800%；反对 872,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4997%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0203%。中小股东总表决情况：同意 13,313,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6174%；反对 872,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2496%。
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 173,592,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 917,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5257%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
253%。中小股东总表决情况：同意 13,259,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2377%；反对 917,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4522%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3101%。
7、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；表决结果：同意 13,238,110 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6181%；弃权 42,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2967%。中小股东总表决情况：同意 13,238,110 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6181%；弃
权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2967%。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 160,332,591 股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过
。
8、审议通过《关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的议案》；表决结果：同意 173,636,901 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.4745%；反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 45,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
9、审议通过《关于授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意 173,389,001 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.3325%；反对 1,119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6415%；弃权 45,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。中小股东总表决情况：同意 13,056,410 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8075%；反对 1,119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.87
40%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3185%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d07ca0ae-8fae-4a09-a66f-a3db795533e5.PDF
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书
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山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a94f09ca-a3c8-402a-a2d7-9a586a7da217.PDF
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：关于首次回购公司股份的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01 元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 21 日刊 登在 《中 国证 券报 》《 证券 时报 》及 巨潮 资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份150,000 股，占公司总股本的 0.03%，
购买股份的最高成交价为 12.87 元/股，最低成交价为12.59 元/股，成交金额 1,907,570.00 元（不含交易费用）。本次回购的实
施符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73c5be11-324e-4c4d-b9b8-eee032094afb.PDF
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2026-05-12 15:47│山东威达（002026）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司董事会秘书
陈杰先生、财务负责人曹原培先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d0533c6-3d66-4daa-a483-956cb6ef06b5.PDF
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2026-05-06 18:36│山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，相关回购筹备工作正在进行中，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9b6d79a7-bff1-4c06-be07-c901b9cecfe2.PDF
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2026-05-06 18:36│山东威达（002026）：回购报告书
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山东威达（002026）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7d7df53f-3b34-42d0-ab53-8449391001ae.PDF
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2026-04-24 16:22│山东威达（002026）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：1.贷款银行：中信银行股份有限公司威
海分行；
2.贷款额度：不超过人民币10,000.00万元（且贷款金额不超过实际回购交易金额的90%）；3.贷款期限：期限 3年；
4.贷款用途：仅限于公司回购股票；
5.承诺函有效期：自签发之日起至 2028 年 4月 20 日止。
公司取得上述《贷款承诺函》可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准
。
三、其他事项
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，实际使用回购专项贷款金额与
用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f117911-0a50-42b5-9ed4-82f4b6d0040d.PDF
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2026-04-23 16:56│山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf5ab302-fcb8-4c23-aa28-e8ea30c74dff.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告
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山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8dcec39f-902e-4e58-bb64-c3bc0234a15c.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：2026年一季度报告
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山东威达（002026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8d4e905-9702-4985-a280-dba8435c5125.PDF
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2026-04-20 17:25│山东威达（002026）：2025年年度审计报告
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山东威达（002026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/513ed189-61b6-4c24-bfb1-7c5c51e6a90b.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：关于召开2025年度股东会的通知
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经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）召
开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于 2026年度向商业银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于授权董事会制定 2026年度中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案
2、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn上公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 21 日刊
登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
3、上述第 3、5-7、9 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本
公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026 年 5月 13 日 9:00—11:00，14:00—17:00。
5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。
6、会议联系方式
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联 系 人：陈杰 丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7784c972-2859-44cb-acf4-403f4f05cb53.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（张兰田先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（张兰田先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/576e927f-9f2a-4402-a078-c293b1b7cd9e.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（黄宾先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（黄宾先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6495f7d2-8ac8-4d84-845d-a2b2810d701a.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（万勇先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（万勇先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed1bb872-1cfb-4b19-8278-a8c102484614.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（于以贵先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（于以贵先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d91d6c7b-3199-494d-8a32-b033574dcf4b.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（王立业先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（王立业先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/199c7aa3-e918-4e80-aeb7-d063b4273ccb.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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山东威达（002026）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17e9de0b-8144-4f7c-b55c-651c43944d49.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见。基于此，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离
任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的
任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属
企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8480bfe8-a48b-4b43-83c8-93515b89eeb9.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2
026 年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下:
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026 年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制
定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审议程序
公司于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》
，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62ad9814-834f-4791-901d-51f742d41aa4.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,161,118.98 元，
母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不
再继续提取。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,680,247,024.57 元，母公司的期末未分配利润为 1
,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元
。
3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本 440,531,939 股计算，本次现金分红总额 8,810,638.78 元（含税）；加
上公司已经于 2025 年 12 月 4 日实施完成 2025 年中期现金分红 22,026,596.95 元（含税），2025 年度公司累计派发现金分红
总额为 30,837,235.73元（含税）。
4、关于 2025 年度现金分红的情况说明
（1）2025 年度累计现金分红总额
公司于 2025 年 12 月 4日完成 2025 年中期分红权益分派，以截止 2025 年 9月 30 日公司总股本 440,531,939 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 22,026,596.95 元（含税）。
如本次预案获得公司 2025 年度股东会审议通过，预计派发现金红利 8,810,638.78 元（含税）。合并计算已发放的中期现金分
红和预计派发的年度现金分红，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 30,837,235.73 元（含税）。
（2）2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 5,171,400股，成交金额为 59,987,055.00 元（不
含交易费用）。该部分回购股份注销事宜已于 2025 年7 月 7日办理完成。
（3）综上，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 90,824,290.73 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为 36.02%。
（二）本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形公司现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,837,235.73 62,395,725.46 53,466,020.16
回购注销总额（元） 59,987,055.00 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,161,118.98 300,026,866.14 166,392,766.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,680,247,024.57
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,503,981,154.18
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 146,698,981.35
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 59,987,055.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 239,526,917.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 206,686,036.35
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、有利于保障本公司正常经营和长远健康发展，
充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律法规和《
公司章程》《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合
法性、合规性及合理性。
2、公司 2024 年、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 119,855.66 万元、人民币 123,814.99 万元，分别占总资产的比例为 23.46%、25.85
%。
四、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55bef964-1871-4e10-8bee-f45dabc90f60.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于会计政策变更的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称“《解释第 19 号》”），规定了
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
（二）本次变更会计政策的日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合《企业会计准则》的有关规定，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e80b7ba7-a485-422b-a59c-72ce10b03a5c.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师
事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“信永中和”）2025年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月7日，公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。公司于2025年4
月19日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了该议案。2025年5月20日，公司召开2024年度股东会审议通过该议案，同意续聘信
永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月7日，公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，认为信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富
经验，拥有履行审计工作的专业能力；审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向公
司董事会提议续聘信永中和为公司2025年度会计师事务所。（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、
审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月30日，公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并同意提
交董事会审议；2026年4月17日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2025年度审计报告》等议案，并同意
提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东威达机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ec3587cd-ec6b-4c88-8cfe-15bbad4caff0.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，财务报
告审计费用为 80.00 万元，内部控制审计费用为 20.00 万元。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3月 2日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 257 人
上年末执业人员数量 注册会计师 1799 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 700 人
2024 年度业务收入 业务收入总额 40.54 亿元
审计业务收入 25.87 亿元
证券业务收入 9.76 亿元
2024 年上市公司 客户数量 383 家
审计情况 审计收费总额 4.71 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理
业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 255 家
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
(1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
(2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
(3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、执业信息
拟签字项目合伙人：常晓波先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和
执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
拟担任项目质量复核合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在
信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：范晓玲女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始
在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元，系信永中和会计师事务所按照提供审计服务所需的专业技能、工
作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置
，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；董事会审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东会审议。
3、生效时间
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/57055920-72a0-47d5-9155-d04ed9a668b3.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：2025年度内部控制评价报告
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山东威达（002026）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0e59e254-1758-4c55-8ce8-a1965ea580d3.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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山东威达（002026）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/766f52ce-ca5e-427f-ba84-a94c85676ce7.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东威达（002026）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e094c2c-59ba-4697-a602-111343fda543.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股
份有限公司（以下简称“公司”）对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“信永中和”）2025年
度履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月7日，公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。公司于2025年4
月19日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了该议案。2025年5月20日，公司召开2024年度股东会审议通过该议案，同意续聘信
永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年。
四、总体评价
公司认为，信永中和在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司2025年年度报告及内部控制的审计相关工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：2025年度董事会工作报告
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山东威达（002026）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 17:21│山东威达（002026）：2025年年度报告摘要
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山东威达（002026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 17:21│山东威达（002026）：2025年年度报告
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山东威达（002026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 17:20│山东威达（002026）：2025年度内部控制审计报告
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山东威达（002026）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 17:20│山东威达（002026）：关于2026年度向商业银行申请授信额度的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026
年度向商业银行申请授信额度的议案》，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营和未来发展资金需求，结合公司实际情况，公司
拟向商业银行申请综合敞口授信额度。具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度的基本情况
序号 商业银行名称
1 中信银行股份有限公司威海文登支行
2 威海市商业银行股份有限公司文登支行
3 中国农业银行股份有限公司威海文登支行
4 中国民生银行股份有限公司威海文登支行
5 中国银行股份有限公司威海文登支行
6 上海浦东发展银行股份有限公司威海分行
7 中国进出口银行山东省分行
8 中国工商银行股份有限公司威海文登支行
9 恒丰银行股份有限公司威海分行文登支行
10 兴业银行股份有限公司威海文登支行
11 其他可提供综合授信的商业银行
本次申请的综合授信额度总计不超过人民币 25.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）
，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及相关融资业务，实际融资金
额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、业务授权
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权公司董事长杨明燕女士全权代表公司在上
述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度审议年
度授信额度的股东会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
三、其他说明
本事项不构成关联交易。本次申请授信额度尚需提交公司股东会审议批准。
四、对公司的影响
公司本次向商业银行申请授信是为了满足公司及子公司 2026 年度生产经营和未来发展资金需求，将对公司及子公司日常经营产
生积极的影响，有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5df23d48-2ed4-4efc-9180-86ae006543b7.PDF
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2026-04-20 17:20│山东威达（002026）：关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于以定
期存单质押向商业银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、存单质押情况概述
1、为提高公司资产使用效率，满足公司经营和业务发展需要，公司拟使用总额不超过50,000.00 万元的银行定期存单进行质押
向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款用于购买原材料等日常业务开支，质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议 202
6 年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔质押终止之日止，但该笔质押额度纳入下一个审批有效期计算。公司董事会同意授权公司董事长或其授权的指定
人在上述期限和额度权限内签署相关合同文件，具体业务由公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将密切跟踪和及时分析该项业
务的进展情况；如评估发现存在可能影响公司资产安全的风险因素，将及时采取相应措施控制业务风险。
2、本次银行定期存单质押事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。3、公司与中国进出口银行山东省分行
不存在关联关系，本次开展银行定期存单质押业务不涉及关联交易。
二、质押情况
1、质押物：公司自有资金购买的银行定期存单。
2、质押额度：质押总额不超过 50,000.00 万元。
3、质押有效期：自董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可
滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止，但该笔质押额度纳入下一个审
批有效期计算。
4、质押目的：向银行申请贷款，用于购买原材料等日常业务开支。
5、质押交易对手方：中国进出口银行山东省分行。
三、存单质押业务对公司的影响
公司开展银行定期存单质押业务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决公司流动资金的临
时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，可以更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押
不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70b92429-24af-49fb-a3c6-0261bef97d40.PDF
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2026-04-20 17:20│山东威达（002026）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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山东威达（002026）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 16:36│山东威达（002026）：关于回购公司股份方案的公告
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山东威达（002026）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:10│山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-02-10 00:00│山东威达（002026）：关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告
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山东威达（002026）：关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b09913b9-3257-4585-8d5e-34c590bfae6e.PDF
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2026-02-10 00:00│山东威达（002026）：第十届董事会第七次临时会议决议公告
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山东威达（002026）：第十届董事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/86e7f9d0-15b2-4417-989a-cff6eea4be51.PDF
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2026-01-28 17:05│山东威达（002026）：关于对外投资的进展公告
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山东威达（002026）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8811f9b7-7b72-439c-8077-1872d4fc6499.PDF
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2026-01-14 18:36│山东威达（002026）：关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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山东威达（002026）：关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/874a4fbe-0310-4355-8b8b-94cf40df69e0.PDF
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2026-01-14 18:35│山东威达（002026）：非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
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山东威达（002026）：非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0566c56e-4178-48ce-ba78-fada5380f85d.PDF
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2025-12-30 18:26│山东威达（002026）：第十届董事会第六次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年12 月 26 日以书面形式发出会议通
知，于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事于以
贵先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联
交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回
避表决。
《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025年 12月 31 日的《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与
山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋
国志先生回避表决。《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年12 月 31 日的《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉
期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为 2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动
使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元，期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 htt
p://www.cninfo.com.cn上。
5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如
下：
5.01 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票
弃权。
5.05 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08 审议通过了《关于修订<特定对象接待工作管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09 审议通过了《关于修订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10 审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的各项制度刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会战略委员会会议决议；
4、独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9d115c8b-8207-4e5b-a5a2-f222da6e9a7d.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告
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山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/80240455-d8ae-444b-a02a-d1bbbd0c9adf.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同
期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。2．投资金额：公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不
确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1.为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资
金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过 13.00亿元，期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东
会审议批准。
3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、委托理财的基本情况
1.投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟
利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
2.投资额度
公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托
理财的总金额不超过 13.00 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3.投资方式
公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求
高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。
4.投资期限
期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交
易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5.委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析
和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人
员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风
险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适
度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的
投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成
关联交易。
六、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0f39474e-6f1b-45ec-a8d3-795834eb9c54.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│山东威达：2025年年度报告
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2026-04-21│山东威达：2026年一季度报告
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2025-10-28│山东威达：2025年三季度报告
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2025-08-26│山东威达：2025年半年度报告
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2025-04-22│山东威达：2024年年度报告
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2025-04-22│山东威达：2025年一季度报告
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2024-10-29│山东威达：2024年三季度报告
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2024-08-20│山东威达：2024年半年度报告
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2024-04-23│山东威达：2024年一季度报告
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