公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:22 │山东威达（002026）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-04-23 16:56 │山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2026-04-20 17:26 │山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-20 17:26 │山东威达（002026）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 17:25 │山东威达（002026）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 17:24 │山东威达（002026）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 17:24 │山东威达（002026）：独立董事述职报告（张兰田先生） │
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│2026-04-20 17:24 │山东威达（002026）：独立董事述职报告（黄宾先生） │
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│2026-04-20 17:24 │山东威达（002026）：独立董事述职报告（万勇先生） │
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│2026-04-20 17:24 │山东威达（002026）：独立董事述职报告（于以贵先生） │
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2026-04-24 16:22│山东威达（002026）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：1.贷款银行：中信银行股份有限公司威
海分行；
2.贷款额度：不超过人民币10,000.00万元（且贷款金额不超过实际回购交易金额的90%）；3.贷款期限：期限 3年；
4.贷款用途：仅限于公司回购股票；
5.承诺函有效期：自签发之日起至 2028 年 4月 20 日止。
公司取得上述《贷款承诺函》可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准
。
三、其他事项
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，实际使用回购专项贷款金额与
用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f117911-0a50-42b5-9ed4-82f4b6d0040d.PDF
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2026-04-23 16:56│山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf5ab302-fcb8-4c23-aa28-e8ea30c74dff.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告
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山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8dcec39f-902e-4e58-bb64-c3bc0234a15c.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：2026年一季度报告
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山东威达（002026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8d4e905-9702-4985-a280-dba8435c5125.PDF
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2026-04-20 17:25│山东威达（002026）：2025年年度审计报告
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山东威达（002026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/513ed189-61b6-4c24-bfb1-7c5c51e6a90b.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：关于召开2025年度股东会的通知
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经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）召
开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于 2026年度向商业银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于授权董事会制定 2026年度中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案
2、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn上公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 21 日刊
登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
3、上述第 3、5-7、9 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本
公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026 年 5月 13 日 9:00—11:00，14:00—17:00。
5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。
6、会议联系方式
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联 系 人：陈杰 丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7784c972-2859-44cb-acf4-403f4f05cb53.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（张兰田先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（张兰田先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/576e927f-9f2a-4402-a078-c293b1b7cd9e.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（黄宾先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（黄宾先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6495f7d2-8ac8-4d84-845d-a2b2810d701a.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（万勇先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（万勇先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed1bb872-1cfb-4b19-8278-a8c102484614.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（于以贵先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（于以贵先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d91d6c7b-3199-494d-8a32-b033574dcf4b.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：独立董事述职报告（王立业先生）
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山东威达（002026）：独立董事述职报告（王立业先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/199c7aa3-e918-4e80-aeb7-d063b4273ccb.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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山东威达（002026）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17e9de0b-8144-4f7c-b55c-651c43944d49.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见。基于此，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离
任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的
任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属
企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8480bfe8-a48b-4b43-83c8-93515b89eeb9.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2
026 年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下:
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026 年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制
定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审议程序
公司于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》
，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62ad9814-834f-4791-901d-51f742d41aa4.PDF
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2026-04-20 17:22│山东威达（002026）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,161,118.98 元，
母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不
再继续提取。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,680,247,024.57 元，母公司的期末未分配利润为 1
,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元
。
3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本 440,531,939 股计算，本次现金分红总额 8,810,638.78 元（含税）；加
上公司已经于 2025 年 12 月 4 日实施完成 2025 年中期现金分红 22,026,596.95 元（含税），2025 年度公司累计派发现金分红
总额为 30,837,235.73元（含税）。
4、关于 2025 年度现金分红的情况说明
（1）2025 年度累计现金分红总额
公司于 2025 年 12 月 4日完成 2025 年中期分红权益分派，以截止 2025 年 9月 30 日公司总股本 440,531,939 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 22,026,596.95 元（含税）。
如本次预案获得公司 2025 年度股东会审议通过，预计派发现金红利 8,810,638.78 元（含税）。合并计算已发放的中期现金分
红和预计派发的年度现金分红，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 30,837,235.73 元（含税）。
（2）2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 5,171,400股，成交金额为 59,987,055.00 元（不
含交易费用）。该部分回购股份注销事宜已于 2025 年7 月 7日办理完成。
（3）综上，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 90,824,290.73 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为 36.02%。
（二）本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形公司现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,837,235.73 62,395,725.46 53,466,020.16
回购注销总额（元） 59,987,055.00 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,161,118.98 300,026,866.14 166,392,766.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,680,247,024.57
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,503,981,154.18
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 146,698,981.35
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 59,987,055.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 239,526,917.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 206,686,036.35
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额
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