公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 19:40 │山东威达（002026）：关于对外投资暨签署投资意向书的公告 │
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│2025-12-02 17:02 │山东威达（002026）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-26 20:22 │山东威达（002026）：关于2025年度中期分红派息实施公告 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：董事会审计委员会工作制度 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：董事会提名委员会工作制度 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：董事会战略委员会工作制度 │
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│2025-10-27 16:14 │山东威达（002026）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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2025-12-05 19:40│山东威达（002026）：关于对外投资暨签署投资意向书的公告
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山东威达（002026）：关于对外投资暨签署投资意向书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0d99146a-858b-4081-b71b-90d64ccc66c1.PDF
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2025-12-02 17:02│山东威达（002026）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 23 日召开第十届董事会第四次会议、于 2025 年 9月 11 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意
公司总股本由445,703,339 股减少至 440,531,939 股，注册资本由 445,703,339 元变更为 440,531,939 元，并变更公司经营范围
，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。详细内容请见公司分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 12 日刊登在《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025
-056）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-062）。近日，公司就上述变更经营范围、注册资本等事宜完
成了工商登记变更、备案手续，并领取了威海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》变更的具体内容如下：
变更项目 变更前 变更后
注册资本 肆亿肆仟伍佰柒拾万零叁仟叁佰叁拾玖元整 肆亿肆仟零伍拾叁万壹仟玖佰叁拾玖元整
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
检验检测服务；特种设备检验检测；安全生 检验检测服务；特种设备检验检测；安全生
产检验检测；食品销售。（依法须经批准的 产检验检测；食品销售；发电业务、输电业
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 务、供(配)电业务。（依法须批准的项目，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
件为准）。 营项目以相关部门批准文件或许可证件为
一般项目：机床功能部件及附件制造；机床 准）。
功能部件及附件销售；通用设备制造（不含 一般项目：机床功能部件及附件制造；机床
特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造； 功能部件及附件销售；通用设备制造（不含
锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制 特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；
造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不 锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制
含许可类专业设备制造）；有色金属合金制 造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不
造；有色金属合金销售；机械零件、零部件 含许可类专业设备制造）；有色金属合金制
加工；机械零件、零部件销售；通用零部件 造；有色金属合金销售；机械零件、零部件
制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属 加工；机械零件、零部件销售；通用零部件
切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备 制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属
销售；金属工具制造；金属工具销售；风动 切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备
和电动工具制造；风动和电动工具销售；模 销售；金属工具制造；金属工具销售；风动
具制造；模具销售；五金产品研发；五金产 和电动工具制造；风动和电动工具销售；模
品制造；五金产品零售；五金产品批发；机 具制造；模具销售；五金产品研发；五金产
械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、 品制造；五金产品零售；五金产品批发；机
变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售； 械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、
轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和 变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；
传动部件销售；轴承制造；轴承销售；数控 轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和
机床制造；数控机床销售；金属成形机床制 传动部件销售；轴承制造；轴承销售；数控
造；金属成形机床销售；金属切削机床制造； 机床制造；数控机床销售；金属成形机床制
金属切削机床销售；金属加工机械制造；液 造；金属成形机床销售；金属切削机床制造；
压动力机械及元件制造；液压动力机械及元 金属切削机床销售；金属加工机械制造；液
件销售；金属矿石销售；金属表面处理及热 压动力机械及元件制造；液压动力机械及元
处理加工；金属切削加工服务；非金属废料 件销售；金属矿石销售；金属表面处理及热
和碎屑加工处理；智能基础制造装备制造； 处理加工；金属切削加工服务；非金属废料
智能基础制造装备销售；电子元器件与机电 和碎屑加工处理；智能基础制造装备制造；
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备 智能基础制造装备销售；电子元器件与机电
销售；配电开关控制设备研发；配电开关控 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备
制设备制造；配电开关控制设备销售；电池 销售；配电开关控制设备研发；配电开关控
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零 制设备制造；配电开关控制设备销售；电池
配件销售；机械电气设备制造；机械电气设 制造；电池销售；电池零配件生产；电池零
备销售等。 配件销售；机械电气设备制造；机械电气设
备销售；集中式快速充电站；输配电及控制
设备制造；新能源汽车换电设施销售；电动
汽车充电基础设施运营；工业机器人制造；
工业机器人安装、维修；工业机器人销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；环境
保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环
境监测专用仪器仪表销售；专业设计服务；
工业设计服务；计量技术服务；通用设备修
理；专用设备修理；通讯设备修理；非居住
房地产租赁；住房租赁；汽车零部件及配件
制造；汽车零部件研发；家用电器零配件销
售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bf826300-2593-45ba-aa67-1d2511b60167.PDF
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2025-11-26 20:22│山东威达（002026）：关于2025年度中期分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年 5月 20 日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于授权
董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，
授权期限自2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年
10 月 25 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度中期分红预案的议案》，同意以截止 2025 年 9月 30 日
公司总股本 440,531,939 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在
利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行相应调整。本次利润分配预案已获得 2024 年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。
3、自本次利润分配方案公告至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与董事会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2025 年度中期利润分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的440,531,939 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投
资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 3日，除权除息日为：2025 年 12 月 4日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 12 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****035 山东威达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 11 月 24 日至登记日 2025 年 12 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号
咨询联系人：陈杰 丛凌云
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8548999
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第十届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/def86dd5-7d78-4a7f-a6a5-d4df782e660f.PDF
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2025-10-27 16:14│山东威达（002026）：2025年三季度报告
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山东威达（002026）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/691734d9-dd8c-4225-b789-d9a65ade5530.PDF
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2025-10-27 16:14│山东威达（002026）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为进一步规范山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露
义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》
”）等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂
缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。第三条 信息披露义务人应当披露的信
息存在《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务
人自行审慎判断，并接受深交所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务
，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董
事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序及信息披露第五条 信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取
有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序去规避应当履行的信息披
露义务。
第六条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第七条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门、分子公司及相关信息披露义务人根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规
定，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（简称《审批表》，见附件一）、
《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件二）及其他相关资料一并提交公司董事会秘书，并对所提交材料的真实性、准确性
、完整性负责。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并在《审批表》中签署意
见报公司董事长签字确认。（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
（四）暂缓、豁免披露申请未获得董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司《信息披露管理
制度》及时对外披露信息。第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包
括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报
告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第九条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、事业部、分子公司及信息披露义务人要切实做好该信息的
保密工作，配合证券部做好内幕信息知情人的登记工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向证券部报告事项进展。证券部应当密
切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送上市公司注册地证监局和深交所。
第四章 责任追究与处理措施
第十四条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的相关事宜，须符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及深交所其他业务规则的规定
。
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件、经合法程序修改后的《公司章程》等规章制度的内容相抵触的
，按照国家有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 25 日附件一
山东威达机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
申请人员 申请部门
/公司
申请时间 申请类型 □暂缓 □豁免
暂缓/豁免披露事项
暂缓/豁免披露的原因及依据
暂缓披露的期限
是否已填报内 □是 □否 相关内幕信息知情人 □是 □否
幕信息知情人 是否书面承诺保密
登记表
申请部门/公司负责人
审核意见
董事会秘书
审核意见
董事长
审核意见
备注
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c6bec1c4-c884-47c5-be9c-fdc241c9dc86.PDF
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2025-10-27 16:14│山东威达（002026）：独立董事工作制度
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山东威达（002026）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2757a0aa-868c-4d9d-87e3-0b8ac9f37cad.PDF
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2025-10-27 16:14│山东威达（002026）：董事会审计委员会工作制度
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山东威达（002026）：董事会审计委员会工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a0678b01-e462-42e9-a4bb-ab1303881d77.PDF
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2025-10-27 16:14│山东威达（002026）：董事会提名委员会工作制度
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第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的提名，根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立董事会提名委
员会（以下简称“提名委员会”），并制定本制度。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、
审查并提出建议。
第三条 本制度中所指的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生
。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自不再担任
董事之时自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部是提名委员会日常办事机构，主要职责是：
1.负责向提名委员会汇报相关工作；
2.按照提名委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资料和信息；
3.负责组织提
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