公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:35 │山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-02-18 18:35 │山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-02-18 18:35 │山东威达（002026）：第十届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:34 │山东威达（002026）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-18 18:34 │山东威达（002026）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 18:34 │山东威达（002026）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-18 18:32 │山东威达（002026）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │山东威达（002026）：注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书 │
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│2025-02-18 18:32 │山东威达（002026）：关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的公│
│ │告 │
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│2025-02-18 18:31 │山东威达（002026）：第十届董事会第一次临时会议决议公告 │
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2025-02-18 18:35│山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的公告
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山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/dbd7cea8-75fb-41ff-a2a4-fa5f94c36fc3.PDF
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2025-02-18 18:35│山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告
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山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/fa64c633-0dce-464c-8836-bbab9b45a09e.PDF
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2025-02-18 18:35│山东威达（002026）：第十届监事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于 2025 年2 月 12 日以书面形式发出会议通知
，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先
生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席的议案》；
同意选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
2、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025年度预计日常关联交
易的议案》；
其中，关联监事魏宁波先生回避表决。
监事会认为，公司预计 2025 年度与山东威达雷姆机械有限公司的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价
格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2025年度预计日常关联交易的
议案》；
监事会认为，公司预计 2025年度与山东威达集团有限公司的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按
照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。4、会
议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注
销的议案》；
其中，关联监事苗东东先生回避表决。
监事会认为，公司本次注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律
法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规。因此，我们同意该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0b73d865-cbbe-442a-b472-0acf0aa15c1e.PDF
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2025-02-18 18:34│山东威达（002026）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东威达机械股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书
所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查并对本次股东大
会现场会议依法见证后，出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司已于 2025 年 1月23日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席
会议人员的资格和出席会议登记方法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分
别刊载 于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 2月 18日上午 9:30在公司副楼三
楼会议室召开，会议由公司董事长杨明燕主持。本次会议通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 2月 18日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。经审查，会议召开的时间、地点、方式、会议内容与本次股东大会通知载明的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次会议股权登记日为 2025年 2月 12日。根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳
证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计 100 人，代表股份 169,126,791 股，占公司股份总数的 37.9460%。出席本次股东大
会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经审查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股
东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现
场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股
东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场表决和网络投票的表决 结果。
公司合并统计现场表决和网络投票的表决结果如下：
1．审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 6 名，具体表决结果如下：
1.01 选举杨明燕女士为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,601,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6897％。
中小股东总表决情况：同意 8,269,405 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0325％。
表决结果：审议通过。
1.02 选举杨桂军先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,600,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6890％。
中小股东总表决情况：同意 8,268,270 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0196％。
表决结果：审议通过。
1.03 选举刘友财先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,501,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305％。
中小股东总表决情况：同意 8,169,274 股，占出席会议中小股东所持股份的92.8939％。
表决结果：审议通过。
1.04 选举李铁松先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,501,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305％。
中小股东总表决情况：同意 8,169,269 股，占出席会议中小股东所持股份的92.8938％。
表决结果：审议通过。
1.05 选举梁勇先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,503,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6314％。
中小股东总表决情况：同意 8,170,772 股，占出席会议中小股东所持股份的92.9109％。
表决结果：审议通过。
1.06 选举田铭扬女士为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 168,502,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6311％。
中小股东总表决情况：同意 8,170,280 股，占出席会议中小股东所持股份的92.9053％。
表决结果：审议通过。
2．审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如下：
2.01 选举于以贵先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 168,602,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6902％。
中小股东总表决情况：同意 8,270,264 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0423％。
表决结果：审议通过。
2.02 选举黄宾先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 168,600,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6890％。
中小股东总表决情况：同意 8,268,256 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0194％。
表决结果：审议通过。
2.03 选举王立业先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 168,601,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6896％。
中小股东总表决情况：同意 8,269,267 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0309％。
表决结果：审议通过。
3．审议通过《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事 2 名，具体表决结果如下：
3.01 选举苗东东先生为第十届监事会股东代表监事
表决情况：同意 168,452,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6015％。中小股东总表决情况：同意 8,120,262 股，占
出席会议中小股东所持股份的92.3366％。
表决结果：审议通过。
3.02 选举魏凤娟女士为第十届监事会股东代表监事
表决情况：同意 168,450,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6004％。
中小股东总表决情况：同意 8,118,367 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3150％。
表决结果：审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b5e87fe2-203a-4746-8454-7ab3506f501c.PDF
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2025-02-18 18:34│山东威达（002026）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 2月 18日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
7、股权登记日：2025 年 2月 12日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 100 人，代表股份 169,126,791 股，占公司总股份的 37.9460%。其中，持股 5%以下
的中小股东 99 人，代表有表决权股份数为 8,794,200股，占公司总股份的 1.9731%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 168,332,591 股，占公司股份总数的37.7679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 98 人，代表股份 794,200 股，占公司股份总数的0.1782%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士为公司第十届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举杨明燕女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,601,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6897％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,269,40
5 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0325％；
2、选举杨桂军先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,600,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6890％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,268,27
0 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0196％；
3、选举刘友财先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,501,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,169,27
4 股，占出席会议中小股东所持股份的92.8939％；
4、选举李铁松先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,501,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,169,26
9 股，占出席会议中小股东所持股份的92.8938％；
5、选举梁勇先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,503,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6314％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,170,77
2 股，占出席会议中小股东所持股份的92.9109％；
6、选举田铭扬女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：同意 168,502,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6311％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,170,28
0 股，占出席会议中小股东所持股份的92.9053％。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举于以贵先生、黄宾先生、王立业先生为公司第十届董事独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三
年。于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
1、选举于以贵先生为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：同意 168,602,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6902％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,270,26
4 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0423％；
2、选举黄宾先生为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：同意 168,600,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6890％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,268,25
6 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0194％；
3、选举王立业先生为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：同意 168,601,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6896％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,269,26
7 股，占出席会议中小股东所持股份的94.0309％。
（三）审议通过《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》；
以累积投票的方式选举魏凤娟女士、苗东东先生为公司第十届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事魏
宁波先生共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举苗东东先生为公司第十届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 168,452,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6015％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,120,26
2 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3366％。
2、选举魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 168,450,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6004％；其中，中小投资者表决结果为：同意 8,118,36
7 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3150％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/eed5fe27-12e7-4aba-94f8-a8b7683264ba.PDF
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2025-02-18 18:34│山东威达（002026）：公司章程（2025年2月）
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山东威达（002026）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7cd35a36-e12e-411a-a39b-8c47c5fe7b9c.PDF
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2025-02-18 18:32│山东威达（002026）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，公司于 2025年 2月 10日召开 2025年第一
次职工代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表监事，并于 2025年 2月 18 日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了
第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会股东代表监事。同日，公司分别召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事
会第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人
员、审计部负责人、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算，具体如下：
1、非独立董事：杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士，其中杨明燕女士为第十届董事
会董事长，杨桂军先生为第十届董事会副董事长；
2、独立董事：于以贵先生、黄宾先生、王立业先生，其中黄宾先生为会计专业人士独立董事。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员的任期自董事会审议通过
之日起三年。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：杨明燕女士（召集人）、杨桂军先生、于以贵先生
2、审计委员会：
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