公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:42 │山东威达（002026）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │山东威达（002026）：关于取消监事会、监事的公告 │
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│2025-09-11 20:39 │山东威达（002026）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 20:39 │山东威达（002026）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 18:16 │山东威达（002026）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:14 │山东威达（002026）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 18:14 │山东威达（002026）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-25 18:14 │山东威达（002026）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-25 18:14 │山东威达（002026）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:14 │山东威达（002026）：对外投资决策制度 │
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2025-09-11 20:42│山东威达（002026）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的理由
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 19 日、2025 年 5月 20 日召开了第十届董事会第二次
会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（
含本数）且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 17.70 元/股（含本数）。详细内容请见公司于 2025
年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-036）。
上述回购事项已于 2025 年 7月完成，公司于 2025 年 7月 9 日披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》
（公告编号：2025-053），2025 年 7月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 5,171,400 股回购股份注销手续
，公司总股本由445,703,339 股减少至 440,531,939 股。公司于 2025 年 9月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，相应将公司注册资本由 445,703,339 元减少至 440,
531,939 元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到
通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本
公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿
债务的或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面请求，并随附如下证明文件
：
1、证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证复印件。
2、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人身份证复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证复印件。
3、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书原件和代理人有
效身份证件复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025 年 9月 12 日起 45 日内（工作日 9:30-11:30、13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部
3、联系方式
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联系人：丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；（2）以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5a5292bd-9cef-4537-8fe0-4b4e3fa48c10.PDF
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2025-09-11 20:42│山东威达（002026）：关于取消监事会、监事的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 23 日召开第十届董事会第四次会议、于 2025 年 9月 1
1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生因公司治理结构调整，担任的第十届
监事会监事职务自然免除。离任监事后，魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生仍在公司任职。
监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生原定任期至第十届监事会任期届满之日（2028年 2月 17 日）。截至本公告日，监事
魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/af2dc123-9731-4b36-ab4b-ff09e277b655.PDF
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2025-09-11 20:39│山东威达（002026）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 201 人，代表股份 162,789,179 股，占公司总股份的 36.9529％。其中，持股 5%以
下的中小股东 200 人，代表有表决权股份数为 2,456,588股，占公司总股份的 0.5576％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份 160,332,591 股，占公司股份总数的36.3952％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 200 人，代表股份 2,456,588 股，占公司股份总数的0.5576％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，
并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：1、审议通过《关于变更经营范围、注册资本
、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意 162,558,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8584％
；反对 165,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％。本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》；
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 162,559,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8591％；反对 159,888 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0426％。本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 162,562,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606％；反对 162,588 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0999％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0396％。本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 162,548,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8521％；反对 167,288 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1028％；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0451％。2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 162,541,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8476％；反对 166,588 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1023％；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0501％。2.05 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意 162,538,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8458％；反对 167,288 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1028％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0515％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4adb73ca-4c70-4956-9113-fbf755bfb804.PDF
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2025-09-11 20:39│山东威达（002026）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：山东威达机械股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和规范性文件的要求以及《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书
所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查并对本次股东大
会现场会议依法见证后，出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司已于 2025 年 8月 26日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出
席会议人员的资格和出席会议登记方法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式
分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 9月 11 日下午 14:30 在公司副
楼三楼会议室召开，会议由公司董事长杨明燕主持。本次会议通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9月 11日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。经审查，会议召开的时间、地点、方式、会议内容与本次股东大会通知载明的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次会议股权登记日为 2025 年 9月 4日。根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳
证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计 201 人，代表股份 162,789,179 股，占公司股份总数的 36.9529%。出席本次股东大
会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经审查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股
东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现
场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股
东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场表决和网络投票的表决结果如下：
1．审议通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 162,558,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584％；反对 165,888 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1019％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0397％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2．审议通过《关于修订公司制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 162,559,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8591％；反对 159,888 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0982％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 162,562,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8606％；反对 162,588 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0999％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 162,548,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对 167,288 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1028％；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 162,541,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对 166,588 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1023％；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意 162,538,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8458％；反对 167,288 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1028％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5c6fe55d-b517-481a-b179-dc0b5a26879e.PDF
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2025-08-25 18:16│山东威达（002026）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8月 13 日以书面形式发出会议通知，于
2025 年 8月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯
表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8月 26 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 上；《2025 年半年度报告》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
根据墨西哥子公司的实际经营情况，经公司谨慎判断，同意公司子公司威达墨西哥制造有限公司的记账本位币由美元变更为墨西
哥比索。
《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 上。
3、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的
议案》；
截至 2025 年 6月 26 日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份 5,171,400 股。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月7日办理完成。本次注销完成后，公司总股本由445,703,339股减少
至440,531,939股，公司注册资本由 445,703,339 元变更为 440,531,939 元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定
，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订，不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》刊登在 2025 年 8月 26日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；修订后的《公司章程》刊登在 2025 年 8月 26 日的巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn 上。本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对
部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
4.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的各项制度刊登在 2025 年 8月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
公司将于 2025 年 9月 11日下午 14:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开 2025 年
第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 8月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 htt
p://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9c80092d-5097-4b19-b1ed-b1fa2ecba2c9.PDF
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2025-08-25 18:14│山东威达（002026）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司定于 2025 年 9月 11 日（星期四）召
开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集
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