公司公告☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 15:52 │分众传媒（002027）：公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告│
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│2026-08-27 20:45 │分众传媒（002027）：成都新潮传媒集团股份有限公司两年一期审计报告 │
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│2026-08-27 20:45 │分众传媒（002027）：分众传媒备考审阅报告 │
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│2026-08-27 20:43 │分众传媒（002027）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-27 20:43 │分众传媒（002027）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-27 20:42 │分众传媒（002027）：公司2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-27 20:42 │分众传媒（002027）：公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-08-27 20:42 │分众传媒（002027）：独立董事2026年第六次专门会议决议 │
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│2026-08-27 20:41 │分众传媒（002027）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付│
│ │现金购买资产... │
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2026-09-10 15:52│分众传媒（002027）：公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 16日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生，副董事长、首席财务官
、董事会秘书孔微微女士将在线就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 16日（周三）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4a0bfb40-1ba8-41e6-a834-bcc2d92a37c7.PDF
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2026-09-01 00:00│分众传媒（002027）：公司关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告
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分众传媒（002027）：公司关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a7ececdc-f296-4478-927f-41b6a83ab473.PDF
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2026-08-27 20:45│分众传媒（002027）：成都新潮传媒集团股份有限公司两年一期审计报告
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分众传媒（002027）：成都新潮传媒集团股份有限公司两年一期审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0ba6a1e-77f5-4dac-a039-868f607983ff.PDF
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2026-08-27 20:45│分众传媒（002027）：分众传媒备考审阅报告
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分众传媒（002027）：分众传媒备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4a9b74f9-2760-4b66-90c5-a56aa9339493.PDF
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2026-08-27 20:43│分众传媒（002027）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100北京市竞天公诚律师事务所
关于分众传媒信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：分众传媒信息技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照
《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会、股东向本次股东会提出的提案；
3、本次股东会通过的决议；及
4、《分众传媒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，
本所仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股
东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司应向本所保证，公司向本所提供的
文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》第 163条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、2026年 8月 5日，公司召开了第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于提请召开 2026年第一次临时股东会
的议案》。
2、2026年 8月 7日、2026年 8月 19日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东
会的通知、补充通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项
。
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 27日下午 14:45；现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28楼公
司 1号会议室；
（2）网络投票时间：2026年 8月 27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事
、高级管理人员、本所律师等，根据相关法规应当出席股东会的其他人员通过现场或视频方式出席本次股东会。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会的股东及委托投票代理人共 2,553 人，代表公司有表决
权的股份数为 4,359,328,085股，占公司有表决权股份总数的 30.1847%。其中出席现场会议的股东及委托投票代理人 7人，代表公
司有表决权的股份数为 3,429,519,177 股，占公司有表决权股份总数的 23.7465%；通过网络投票的股东共 2,546人，代表公司有表
决权的股份数为 929,808,908 股，占公司有表决权股份总数的 6.4381%；出席现场会议或通过网络投票的单独或合计持有公司股份
比例低于 5%的中小股东及委托投票代理人共 2,552 人，代表公司有表决权的股份数为 933,509,308 股，占公司有表决权股份总数
的 6.4638％。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场投票和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，现场会议的表决由股东代表和本所律师共同进行
了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东
会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议通过了如下议案：
议案 1.00《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议
案》
表决结果为：同意 4,076,351,799 股，占出席会议有表决权股份总数的93.5087%；反对 281,558,766 股，占出席会议有表决权
股份总数的 6.4588%；弃权 1,417,520股（其中，因未投票默认弃权 61,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%。
中小股东投票结果：同意 650,533,022 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.6868%；反对 281,558,766股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 30.1613%；弃权 1,417,520股（其中，因未投票默认弃权 61,900股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.1518%。
议案 2.00《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》
表决结果为：同意 4,076,655,999 股，占出席会议有表决权股份总数的93.5157%；反对 281,110,966股，占出席会议有表决权
股份总数的 6.4485%；弃权 1,561,120股（其中，因未投票默认弃权 47,920股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%。
中小股东投票结果：同意 650,837,222 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.7194%；反对 281,110,966股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 30.1134%；弃权 1,561,120股（其中，因未投票默认弃权 47,920股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.1672%。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/65169459-b488-4aa1-a60d-236e6bfd314d.PDF
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2026-08-27 20:43│分众传媒（002027）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 27日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日的9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28楼分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）1号会议室
。
5、会议召集人：董事会。
6、主持人：公司董事长江南春（JIANG NANCHUN）。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2,553 人，代表股份 4,359,328,085股，占公司有表决权股份总数的 3
0.1847%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 3,429,519,177股，占公司有表决权股份总数的 23.7465%.通过网络投票的股
东 2,546 人，代表股份 929,808,908 股，占公司有表决权股份总数的 6.4381%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2,552人，代表股份 933,509,308 股，占公司有表决权股份总
数的 6.4638%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,700,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0256%。通过网络投
票的中小股东 2,546人，代表股份 929,808,908股，占公司有表决权股份总数的 6.4381%。
9、公司全体董事、高级管理人员等列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与马睿律师对本次股东会进行见证
并出具了法律意见书。
10、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 分类 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 决
编 （%） ） （%） ） （%） （股 （% 结
码 ） ） 果
1.0 《公司关于提 总表决 4,076,351,7 93.508 281,558,7 6.4588 1,417,52 0.032 - - 通
0 请股 情况 99 7 66 0 5 过
东会延长本次
交易
股东会决议有
效期
及延长授权公
司董
事会全权办理 其中， 650,533,022 69.686 281,558,7 30.161 1,417,52 0.151 - - 通
本次 中 8 66 3 0 8 过
交易相关事宜 小股东
有效 的表决
期的议案》 情况
2.0 《公司关于本 总表决 4,076,655,9 93.515 281,110,9 6.4485 1,561,12 0.035 - - 通
0 次交 情况 99 7 66 0 8 过
易是否构成重
大资
产重组、关联 其中， 650,837,222 69.719 281,110,9 30.113 1,561,12 0.167 - - 通
交易 中 4 66 4 0 2 过
及重组上市的 小股东
议 的表决
案》 情况
上述提案均为以特别决议通过的提案，均已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与马睿律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、分众传媒信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f377300c-89ae-49b3-a10f-d8b8e49b120e.PDF
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2026-08-27 20:42│分众传媒（002027）：公司2026年半年度权益分派实施公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度权益分派方案已获公司 2025 年年度股东会和公司第九届
董事会第十三次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 6月 10 日召开 2025年年度股东会，审议通过的 2026年中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市
公司普通股股东的净利润为正；2026年中期利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 100%
，并同意授权董事会在符合上述利润分配的条件下制定具体的 2026年中期利润分配方案。
2、公司于 2026年 8月 17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2026年半年度利润分配方案》，同意以公司未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税），即每 1股派发现金 0.05 元（含税）
，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。按照目前公司总股本 14,442,199,726股为基数计
算，合计拟派发现金红利人民币 722,109,986.30元。自本次利润分配方案公告后至实施前，出现发行股份、股权激励行权、可转债
转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的利润分配方案与公司第九届董事会第十三次会议审议通过的利润分配方案及其调整原则一致，未超过公司 2025年
中期利润分配规划的授权范围，无需提交股东会审议。
5、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年年度权益分派方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 3日；
除权除息日为：2026年 9月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户，本次权益分派中代派的实际派发金额以中国结算深圳分公司派发的金额为准。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****766 Media Management Hong Kong Limited
2 08*****946 杭州灏月企业管理有限公司
3 08*****384 分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 21日至登记日：2026年 9月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d90242de-7a2b-4107-8aac-1abe01df6f40.PDF
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2026-08-27 20:42│分众传媒（002027）：公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2027年
3月 5日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将本员工持股计划存续期届满的
相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
2019年 2月 14日、2019年 3月 5日公司分别召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议及 2019年第二次临时股东
大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，公司第一期员工持股计划存续期为 48个月，自公司股
东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。
2019年 8月 31日，公司披露了《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至该公告日，本员工持股计划通过二
级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票 52,562,385股，占公司当时总股本的 0.3581%，成交均价为 5.159 元，成交
金额合计为 27,115.60 万元。至此，公司已按规定于股东大会审议通过后 6个月内完成第一期员工持股计划的股票购买。上述股份
将根据规定予以锁定，锁定期为自该公告披露之日起 36个月。
2022年 8月 15日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股
计划存续期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2025年 3月 5日。
2022年 8月 17日，公司披露了《公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划锁定期于 2022年 8
月 31日届满。
2024年 8月 31日，公司披露了《公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，本员工持股计划存续期于 2025
年 3月 5日届满。
2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期
员工持股计划存续期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长至 2027年 3月 5日。
具体内容详见 2019年 2月 15日、2019年 3月 6日、2019年 8月 31日、2022年 8 月 17 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 12
月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份 1,817,941 股，约占公司总股本的 0.013%。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期届满前管理委员会将根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合本员工持股计划的安排
和市场情况决定是否卖出股票或其他处置安排等，并进行相关权益分配和清算等工作。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵
守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、员工持股计划的存续期、变更、终止及存续期满后股份的处置办法
1、员工持股计划的存续期
公司于 2024年 12月 26 日召开第八届董事会第十六次会议，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2027年 3月 5日，本员工
持股计划的存续期届满后自行终止。本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划账户资产均为货币资金时，本员工持股计划可
提前终止。本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本员工持股计划的存续期可以延长。
2、员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
本员工持股计划存续期届满后自行终止。本员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划的资产均为货币资金时，本员工持股计
划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后，员工持股计划的存续期可以延长。
4、员工持股计划存续期满后股份的处置办法
当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起
30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。本员工持股计划存续期满后，若所持资产仍包含标的股票的，由管理委
员会确定处置办法。
四、其他说明
公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/120c8335-543d-4ea2-81c7-3506defbe027.PDF
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2026-08-27 20:42│分众传媒（002027）：独立董事2026年第六次专门会议决议
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分众传媒（002027）：独立董事2026年第六次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1b9a1399-3beb-404c-b0d6-30b73311fe10.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金
│购买资产...
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分众传媒（002027）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/159a2857-6ea0-4332-93fc-089f33c3ede9.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
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分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50f64457-638b-4a26-b970-e07637ab8fab.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》回复之核查意
│见
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分众传媒（002027）：深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33e8a1a2-85c7-4975-a393-072abc02e6d4.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书(二)
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分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c3b93e94-193b-41e9-90b6-ed51fc828622.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
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分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26cef7ca-6bee-4dd8-82f4-e087027c55de.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：分众传媒关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》
│之回复（修订稿）
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分众传媒（002027）：分众传媒关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》之回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/11ac52cb-5960-4efa-be53-21ff733d917e.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于 2026年 8月 27日以通讯表决方式
召开，本次董事会会议通知已于 2026年 8月 24日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议由董事长江南春
(JIANG NANCHUN)主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》。
因本次交易的审计基准日更新至 2026年 3月 31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及本次加期审计报告、备考审阅报告，公司对《发行
股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（
草案）（修订稿）》及《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026年 3月 31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易的审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司以2026年 3月 31日为基准日进行了加期审计并出具了《成都新潮传媒集团股份
有限公司审计报告及财务报表》和《分众传媒信息技术股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a5fb4c49-c6fc-4790-8479-7b77405fdb71.PDF
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2026-08-27 20:41│分众传媒（002027）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金
│购买资产...
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分众传媒（002027）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/320c752f-c90e-47b6-8627-a36e80114c75.PDF
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2026-08-27 20:40│分众传媒（002027）：分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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分众传媒（002027）：分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c764e92d-be83-4b05-b777-2c4fce3240f4.PDF
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2026-08-27 20:40│分众传媒（002027）：公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以
下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。
2026 年 1 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请
的审核问询函》（审核函〔2026〕130002 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题
进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充和修订。
2026 年 3 月 31 日，公司以 2025 年 9 月 30 日为加期评估基准日，对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估，并对《
重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善。
公司本次交易申请文件中记载的财务资料已于 2025 年 6 月 30 日过有效期，需补充提交财务数据更新后的申请文件。截至目
前，公司及独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司已将申请文件财务数据更新至2026 年 3 月 31 日
，并完成申请文件更新补充工作。并根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对
《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的
简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
草案章节 修订情况说明
释义 1、修订报告期期间。
重大事项提示 1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；
3、修订本次交易对上市公司股权结构的影响；4、更新本次交易已履行和尚
需履行的审批程序。
重大风险提示 1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
第一节 本次交易概况 1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；
3、根据上市公司、标的公司最近一年经审计的财务数据及本次交易作价情
况，更新测算本次交易是否构成重大资产重组；4、修订交易前后上市公司
的股权结构变化情况；5、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
第二节 上市公司基本情况 1、更新财务数据；2、更新上市公司基本情况、股权结构、主要财务数据及
财务指标。
第三节 交易对方基本情况 1、更新交易对方财务数据；2、更新交易对方基本情况、股权结构和对外投
资情况；3、更新本次交易对方所持标的公司股权质押解除相关情况。
第四节 交易标的基本情况 1、更新财务数据；2、更新报告期生产、销售及采购情况；3、更新标的公
司固定资产及无形资产情况。
第五节 发行股份情况 1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量。
第六节 交易标的评估情况 无
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性分析 1、根据加期财务数据更新相关合规性分析。
第九节 管理层讨论与分析 1、更新财务数据及相关分析。
第十节 财务会计信息 1、更新财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易 1、更新财务数据及关联交易情况，更新、补充相关分析。
第十二节 风险因素 1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
第十三节 其他重要事项 1、根据加期财务数据更新相关事项表述。
第十四节 独立董事、财务顾问 1、更新本次交易对方所持标的公司股权质押解除相关情况；2、补充独立董
和法律顾问意见 事发表的独立意见。
第十五节 相关中介机构情况 1、更新中介机构项目人员情况。
第十六节 上市公司及各中介机 1、更新中介机构项目人员情况。
构声明
第十七节 备查文件 无
附件 1、更新标的公司分、子公司情况；2、更新标的公司房屋租赁及专利、软件
著作权、商标情况；3、更新本次交易法人及合伙企业交易对方股权穿透表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3df62283-4755-40fe-ac48-fa017d30aaee.PDF
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2026-08-27 20:40│分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加授信额度并提供担保的公告
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一、担保情况概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司 FocusMedia Overseas Investment III Limited（以下
简称“FMOIL III”）的控股子公司分众传媒（泰国）有限公司（以下简称“分众泰国”）为满足自身业务发展需要，于 2025 年 1
月与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“授信银行”）签署了《授信协议[适用于非居民（OSA除外）流动资金贷款无需另签
借款合同的情形]》（以下简称“《原授信协议》”），授信银行同意在《原授信协议》约定的授信期间内，向分众泰国提供人民币
5,000万元整的授信额度。公司全资子公司上海德峰广告传播有限公司（以下简称“上海德峰”）同意为分众泰国在《原授信协议》
项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，担保最高限额为 5,000万元人民币，以及相关利息、罚息、复息、违约
金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。同时，FMOIL III的其他股东 JAS Investment Group Limit
ed（以下简称“JAS”）、Top New DevelopmentLimited（以下简称“TNDL”）同意根据各自在 FMOIL III的持股比例反担保。具体
内容详见公司 2025 年 1 月 4 日、2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，分众泰国为满足自身业务发展需要，经与授信银行友好协商，拟在《原授信协议》的基础上将授信总额度由 5,000万元人
民币调整为 1亿元人民币，并与授信银行重新签署了《授信协议[适用于非居民（OSA除外）流动资金贷款无需另签借款合同的情形]
》（以下简称“《授信协议》”）。
在此基础上，上海德峰重新签订了《最高额不可撤销担保书》《最高额质押合同》等相关文件，同意为分众泰国在《授信协议》
项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，其担保的最高限额由 5,000万元人民币相应增加至 1亿元人民币（担保
范围为授信银行根据《授信协议》在授信额度内向分众泰国提供的贷款及其他授信本金余额之和），以及相关利息、罚息、复息、违
约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，其中质押担保的质押物价值由 4,500万元人民币增加至 9
,000万元人民币。同时，FMOILIII的其他股东 JAS、TNDL分别同意根据各自在 FMOIL III的持股比例 10.76%、24.22%提供反担保，
并与上海德峰签署了《最高额反担保保证合同》。
公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 10日召开了第九届董事会第十次会议及公司 2025年年度股东会，审议通过了《公司
关于提供担保额度的议案》，同意为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币 7亿元的担保事项，其中
为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为人民币 1亿元，为资产负债率超过 70%的公司提供担保额度为人民币 6亿元，担保范围
包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，
担保种类包括保证、抵押、质押等。具体内容详见公司 2026年 4月 29日、2026年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
分众传媒（泰国）有限公司成立于2019年7月30日，注册地址为11/1 AIASathorn Tower, 14th floor, Unit 1406,South Sathor
n Road, Yannawa, Sathorn,Bangkok，注册资本为32,900万泰铢。
分众泰国的股权结构如下：
关联关系：分众泰国系公司境外控股子公司FMOIL III的控股子公司。公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生通过JAS和T
NDL分别持有FMOILIII 10.76%、24.22%的股份。
主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为人民币8,579.62万元，负债总额为人民币9,540.52万元，净资产为人民币-960
.91万元；2025年度实现营业收入为人民币5,079.57万元，利润总额为人民币-3,436.97万元，净利润为人民币-3,290.1万元；截至20
26年3月31日，资产总额为人民币9,106.97万元，负债总额为人民币11,145.53万元，净资产为人民币-2,038.56万元；2026年1月1日
至2026年3月31日实现营业收入为人民币1,344.16万元，利润总额为人民币-955.78万元，净利润为人民币-955.78万元。
三、担保协议的主要内容
分众泰国与授信银行重新签署了《授信协议》，授信银行向分众泰国提供最高不超过人民币 1亿元整的授信额度（含循环额度及
／或一次性额度），分众泰国可在授信额度内申请其他币种的具体业务，授信期间为 36个月，即 2026年 8月 27日起到 2029年 8月
26日止。
在此基础上，公司全资子公司上海德峰重新签订了《最高额不可撤销担保书》《最高额质押合同》等相关文件，同意为分众泰国
在《授信协议》项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，担保的最高限额由 5,000万元人民币相应增加至 1亿元
人民币（担保范围为授信银行根据《授信协议》在授信额度内向分众泰国提供的贷款及其他授信本金余额之和），以及相关利息、罚
息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，其中质押担保的质押物价值由 4,500 万元
人民币增加至 9,000 万元人民币。连带责任保证的担保期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷
款或其他融资或授信银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；质押担保的期间为《最高额质押合同》生效之
日起至《授信协议》项下授信债权到期之日起另加三年。
分众泰国的控股母公司 FMOIL III的其他股东 JAS、TNDL同意根据各自在FMOIL III的持股比例提供反担保，并分别与上海德峰
签署了《最高额反担保保证合同》。JAS和 TNDL所承担的反担保责任范围分别为上海德峰因履行《授信协议》项下担保义务而代分众
泰国偿还的贷款总本金的 10.76%（最高限额为人民币 1,076万元整）、24.22%（最高限额为人民币 2,422万元整），以及按比例承
担的相关利息、罚息、复息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，保证方式为一般保证，保证期间为自《授信协议》
成立之日至上海德峰为分众泰国履行担保责任之日后一年。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度为等值人民币106,260.72万元；公司及控股子公司实际对外担保余额约
为等值人民币 37,978.72万元，实际使用的担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产2.67%。除上述担保外，公
司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/532801aa-f3a4-48c1-9323-14059439a6d2.PDF
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2026-08-27 20:40│分众传媒（002027）：分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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分众传媒（002027）：分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c7770a6-caa8-42bb-bb70-1419e855cfeb.PDF
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2026-08-27 20:40│分众传媒（002027）：公司关于实施2026年半年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和
│发行数量调整的公告
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分众传媒（002027）：公司关于实施2026年半年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f5788e2-5fc8-4542-bbd7-652b62aca4be.PDF
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2026-08-18 18:16│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十三次会议决议公告
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分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/43b9a640-18c3-48e4-b9a7-156d63efcc5c.PDF
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2026-08-18 18:15│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告
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一、投资基金情况概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海分众鑫晟信息技术有限公司作为联席普通合伙人、上海分
众鸿意信息技术有限公司作为有限合伙人分别认缴出资 100万元、14,900万元人民币参与投资由北京恒盈元择投资管理有限公司作为
执行普通合伙人的兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”），并签署了相关协议。后续合伙企业
完成工商设立登记手续取得了《营业执照》，并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在
中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SCM272）。
上述事项的具体内容详见 2017年 4月 28日、2018年 4月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
鉴于合伙企业原定存续期限已届满，经执行普通合伙人提议，由合伙人会议决议，基金各合伙人通过签订《补充协议》的方式修
改原《合伙协议》约定的工商期限和作为私募基金的存续期，即合伙企业的工商期限延长至 2029年 2月 11日到期，合伙企业作为私
募基金的存续期延长至 2028年 2月 11日到期；同时，各方一致同意，普通合伙人在合伙企业存续期延长范围内，不再依照原《合伙
协议》的约定收取管理费。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变。上述事项履行了必要的内部审议程序
，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司董事会、股东会审议，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/be6fa3e3-52ee-4c3b-966c-22f1c40f2941.PDF
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2026-08-18 18:14│分众传媒（002027）：公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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2026年 8月 5日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了
《公司关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 27 日召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容
请参见公司于 2026 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026年 8月 17日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及
重组上市的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；同日，公司董事会收到股东Media Management HongKong Limited出具的《关
于提请 2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，为提高决策效率，避免相关议案延至下次股东会审议而造成审核时限延长，
提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交至 2026年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，Media Management HongKong Limited 持有公
司股份比例为 23.72%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司 2026年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案之外，公司 2026年第一次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不
变。现将公司 2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 27日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28楼公司 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √
1.00 《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延 非累积投票提案 √
长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》
2.00 《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 非累积投票提案 √
上市的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案均须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并
公开对外披露，上述议案具体内容请参见公司于 2026 年 8 月 7 日、2026 年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表
身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书
原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出
席的，凭委托人有效身份证件、授权委托书原件（详见附件二）和受托人有效身份证件办理登记手续；
（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
2、登记时间：2026年 8月 25日-2026年 8月 26日，每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：上海市长宁区江苏路 369号 28层
4、会议联系方式：
联系人：林南
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288
传真：021-22165288
邮政编码：200050
出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/887cf856-690f-4e32-b3a4-386a579f85cc.PDF
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2026-08-18 18:14│分众传媒（002027）：2026年半年度报告摘要
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分众传媒（002027）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/088a628e-f566-4de0-a511-fa1981794905.PDF
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2026-08-18 18:14│分众传媒（002027）：2026年半年度报告
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分众传媒（002027）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3cb7d235-3a06-4c58-a180-3e1f3a9364c6.PDF
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2026-08-18 18:12│分众传媒（002027）：公司2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 7票同意
，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2026年半年度利润分配方案》。根据公司 2025年年度股东会审议通过的《公司 2026年中期
利润分配规划》，本次 2026年半年度利润分配方案未超过股东会授权范围，无需提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2026年半年度
2、根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 3,128,055,
743.26 元。截至 2026 年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 14,088,747,811.22元，母公司未分配利润为 8,716,851,974.13
元，母公司提取法定盈余公积金 424,900,356.13 元，提取任意盈余公积金 0 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。截至目前公司
总股本为14,442,199,726股。
3、公司拟定的 2026年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金 0.50元（含税），即每 1股派发现金 0.05元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待
后续分配。按照目前公司总股本 14,442,199,726股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 722,109,986.30元。
（二）本次利润分配方案的调整原则
自本次利润分配方案公告后至实施前，出现发行股份、股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以
最新总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。
三、本次利润分配方案合理性说明
公司 2026年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》及《公司 2026年中期利润分配规划》
的规定和要求。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼
顾公司持续发展的资金需求与股东综合回报，有利于进一步增强投资者获得感，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/8b5cde1a-0a11-4eb4-a050-2297a0db7baa.PDF
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2026-08-18 18:12│分众传媒（002027）：分众传媒董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限
公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）90.02
%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易构成重大资产重组
本次交易中，公司拟购买标的公司 90.02%股权。根据公司经审计的 2025年度财务数据以及本次交易作价情况，本次交易作价 7
79,442.45万元，占公司 2025年末归属于母公司所有者净资产 1,424,920.48万元的比例为 54.70%，本次交易金超过公司经审计的 2
025年末资产净额的 50%，达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。因此本次交易构成重大资产
重组。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前，张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45名交易对方均与公司不存在
关联关系，不构成公司关联方。本次交易完成后，公司拟聘任交易对方之一张继学担任公司副总裁和首席增长官。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，张继学及其控制的主体为公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36个月，公司控制权未发生变更。本次交易完成前后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变更。本次交易不
会导致公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市。
特此说明。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
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2026-08-18 18:12│分众传媒（002027）：分众传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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分众传媒（002027）：分众传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0ebf3b90-e175-45c1-8bd7-e47f67938c92.PDF
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2026-08-06 16:36│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于 2026年 8月 5日以通讯表决方式
召开，本次董事会会议通知已于 2026年 8月 3日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议由董事长江南春(
JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事
会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》，本议案需公司股东会审议通过。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45
个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司分别于 2025年 8月 6日、2025年 8月 27日召开第九届董事会第三次（临时）会议及 2025年第二次临时股东会，审议通过
《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《公司关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》等议案。根据公司 2025年第二次临时股东会决议，本次交易的股东会决议有效期及其授权公司董事会全权办理本次交易相
关事宜的有效期均为 2025年第二次临时股东会审议通过本次交易相关议案之日起 12个月。
为保证持续、顺利的推进本次交易相关工作，公司董事会提请股东会同意延长本次交易的股东会决议有效期及延长授权董事会全
权办理本次交易相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12个月。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5bb86d1a-6cf6-448e-9666-7c71e2fb324b.PDF
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2026-08-06 16:34│分众传媒（002027）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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分众传媒（002027）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/849d47ed-2efc-452d-91d0-880b32d9a99b.PDF
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2026-07-15 18:25│分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告
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分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a7f095ea-f80d-410a-829f-22925aa0e6b4.PDF
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2026-07-10 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告
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一、投资基金情况概述
2022年 1月，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资 10,000 万
元人民币参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”），并签署了相关协议。
2022年6月，合伙企业完成工商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要
求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVQ709）。
2024年2月，经基金管理人提议，合伙企业各方达成一致，基金的投资期延长两年，并相应延长基金经营期限。
上述事项的具体内容详见2022年1月29日、2022年6月15日、2024年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
二、进展情况
经普通合伙人提议，由合伙人会议决议，在前次延长基金投资期的基础上，基于基金投资行业现状、基金总体募资和投资节奏等
因素，为平稳有序推进基金投资，再次延长基金投资期，并相应延长基金经营期限。调整后的投资期为：自合伙企业首次交割日起至
主基金首次交割日起满六（6）年零六（6）个月止；调整后的经营期限为：自首次交割日起算至主基金首次交割日起满九（9）年零
六（6）个月止。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变。上述事项履行了必要的内部审议程序，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司董事会、股东会审议，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a96c49d3-adde-4459-ae08-b86e0b91f6a5.PDF
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2026-07-10 00:00│分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易完成的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关
于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意 Elevision Holding Limited、OASIS PROSPERITYLIMITED、DIGI VERTICAL
LTD.、Co-Innoah Growth Fund I LP及公司关联法人Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）以现金方式向公司全资子
公司 FOCUS MEDIA DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“FMDL”）控股子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下
简称“FMOIL III”）进行增资，增资金额合计 6,300万美元，同时 FMDL放弃本次增资的优先认购权。具体内容详见公司 2026年 4
月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，本次增资的相关文件已签署完毕，FMOIL III收到了全部的交易对价款项，相应的注册登记及股东备案等程序也均已
履行完毕，FMOIL III各股东持股情况具体如下：
序号 股东名称 股份类别 增资金额（万 本次增资后
美元） 持股比例
1 FMDL 普通股 - 50.22%
2 JAS Investment Group Limited 普通股 - 10.76%
3 TNDL 普通股 - 10.76%
A 轮优先股 3,000 13.46%
4 Elevision Holding Limited A 轮优先股 1,900 8.52%
5 OASIS PROSPERITY LIMITED A 轮优先股 700 3.14%
6 DIGI VERTICAL LTD. A 轮优先股 430 1.93%
7 Co-Innoah Growth Fund I LP A 轮优先股 270 1.21%
合计 6,300 100.00%
本次增资完成后，FMDL 对 FMOIL III 的持股比例由 70%变更为 50.22%，FMOIL III仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表
范围。
本次增资是基于各方对 FMOIL III未来发展的信心，有利于提升公司境外子公司 FMOIL III的资金实力，促进其可持续高质量发
展，助力公司海外业务的扩展和布局，进一步提高子公司海外市场竞争力，符合公司海外业务发展的战略规划和长远利益，符合公司
全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/20f44e57-2853-4fa5-afb5-2ff4effd220b.PDF
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2026-07-01 18:42│分众传媒（002027）：公司2025年年度权益分派实施公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 10日召开的公司 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1
.90元（含税），即每 1股派发现金 0.19 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币2,744,017,947.94 元。本次分配不实施
资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10股派 1.900000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.710000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.38000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.190000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 8日；
除权除息日为：2026年 7月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户，本次权益分派中代派的实际派发金额以中国结算深圳分公司派发的金额为准。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****766 Media Management Hong Kong Limited
2 08*****946 杭州灏月企业管理有限公司
3 08*****384 分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 23日至登记日：2026年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/01f7048b-a69e-447f-b6c8-ebbda72c2eea.PDF
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2026-07-01 18:42│分众传媒（002027）：公司关于因需更新申报文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告
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分众传媒（002027）：公司关于因需更新申报文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8f260388-ed3d-4d9f-a9c0-b3292ff51486.PDF
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2026-07-01 18:40│分众传媒（002027）：公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行
│数量调整的公告
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分众传媒（002027）：公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8d2081fe-4204-423a-b769-f36bd87605c8.PDF
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2026-07-01 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金暨关联交易的公告
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分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b1b68d59-8dc3-4cc4-bf08-c0e737242af4.PDF
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2026-07-01 00:00│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十一次会议决议公告
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分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ee9fb811-81a9-4fd7-b32e-292a069c1cc3.PDF
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2026-06-22 16:47│分众传媒（002027）：公司关于完成工商变更登记的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日、2026 年 6月 10 日分别召开了第九届董事会第
十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，具体内容详见 2026年 4月 29日、2
026年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司根据股东会的授权及上海市市场监督管理局的核准要求完成了法定代表人、《公司章程》等相关事项变更备案登记，
并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
名称：分众传媒信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：914401016185128337
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市长宁区江苏路 369号 27H
法定代表人：杭璇
注册资本：人民币 1444219.9726万
成立日期：1997年 08月 26日
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/50f27f41-ccde-4b2f-b64a-b234b9d25566.PDF
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2026-06-10 19:53│分众传媒（002027）：公司2025年年度股东会决议公告
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分众传媒（002027）：公司2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2bcb5e86-3a26-4175-9291-2680066a4ba1.PDF
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2026-06-10 19:53│分众传媒（002027）：2025年年度股东会的法律意见书
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分众传媒（002027）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/da043d30-a4bc-4f55-a103-daabc42e0d60.PDF
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2026-04-29 00:31│分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告
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分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da4616bf-f1bf-47c6-bcd6-674c4085c8a7.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc480368-d386-4967-aca5-83f0f6931154.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1bea192-2318-45ee-b191-401e530f42e3.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aeb4bf5-24fc-4081-9ad6-87f7483c9941.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d8418f7-2faf-4193-a8c7-be11d0483166.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，分众传媒
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情
况进行了评估。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为 2025年度审计机构，现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。2
025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、房地产业、建筑业等，审计收费 9.16亿元，公司同行业上市公司审计客户 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次工作会议，提议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机
构。2025年 4月 27 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师
事务所的议案》。2025年 6月 25日，公司召开 2024年年度股东会审议通过上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年年度财务报告进行了审计。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，立信对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。
根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》等相关要求，立信对公司 2025 年度内部审计工作独立、客
观、公正地对公司内部控制发表了审计意见，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行职责监督情况如下：
1、2025年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025年第二次工作会议，对立信专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工
作的要求，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机构，并将该项议
案提请公司董事会审议。
2、2026年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次工作会议，与负责公司审计工作的注册会计师对 2025年度审计
工作的初步预审情况如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会，听取立信就 2025年度审计工作的
总体情况的汇报，包括但不限于审计调整事项、关键审计事项、审计结论及审计报告的出具情况，并对审计发现问题提出建议。
4、2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2026年第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告全文及摘要、内部控制评
价报告等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为立信作为公司 2025 年度的审计机构，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在审计过程中勤
勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b1d270b-a545-4927-831f-8879b8adf308.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司关于举行2025年度业绩说明会的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 29日对外披露《公司 2025 年年度报告全文》及《公
司 2025年年度报告摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 5月 6日（星期三）下午 15
:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，届时投资者可登录 http://irm.cninfo.com.cn，进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 6日（星期三）下午 15:30-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字交流
4、出席人员：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董
事张光华先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司 2025年度业绩说明会页面
后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，
投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与公司 2025年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eac0f081-f8e2-4aad-9866-56ac11cccec4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│分众传媒：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225480000.PDF
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2026-04-29│分众传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251512.PDF
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2026-04-29│分众传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251519.PDF
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2025-10-30│分众传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763740.PDF
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2025-08-30│分众传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625197.PDF
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2025-04-29│分众传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365040.PDF
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2025-04-29│分众传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365065.PDF
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2024-10-29│分众传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542663.PDF
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2024-08-09│分众传媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824352.PDF
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2024-04-30│分众传媒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912650.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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