公司公告☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:25 │分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告 │
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│2026-07-10 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易完成的公告 │
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│2026-07-01 18:42 │分众传媒（002027）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-01 18:42 │分众传媒（002027）：公司关于因需更新申报文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告 │
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│2026-07-01 18:40 │分众传媒（002027）：公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和│
│ │发行数量调整的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金暨关联交易的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-22 16:47 │分众传媒（002027）：公司关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 19:53 │分众传媒（002027）：公司2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-15 18:25│分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告
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分众传媒（002027）：公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a7f095ea-f80d-410a-829f-22925aa0e6b4.PDF
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2026-07-10 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告
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一、投资基金情况概述
2022年 1月，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资 10,000 万
元人民币参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”），并签署了相关协议。
2022年6月，合伙企业完成工商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要
求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVQ709）。
2024年2月，经基金管理人提议，合伙企业各方达成一致，基金的投资期延长两年，并相应延长基金经营期限。
上述事项的具体内容详见2022年1月29日、2022年6月15日、2024年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
二、进展情况
经普通合伙人提议，由合伙人会议决议，在前次延长基金投资期的基础上，基于基金投资行业现状、基金总体募资和投资节奏等
因素，为平稳有序推进基金投资，再次延长基金投资期，并相应延长基金经营期限。调整后的投资期为：自合伙企业首次交割日起至
主基金首次交割日起满六（6）年零六（6）个月止；调整后的经营期限为：自首次交割日起算至主基金首次交割日起满九（9）年零
六（6）个月止。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变。上述事项履行了必要的内部审议程序，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司董事会、股东会审议，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a96c49d3-adde-4459-ae08-b86e0b91f6a5.PDF
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2026-07-10 00:00│分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易完成的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关
于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意 Elevision Holding Limited、OASIS PROSPERITYLIMITED、DIGI VERTICAL
LTD.、Co-Innoah Growth Fund I LP及公司关联法人Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）以现金方式向公司全资子
公司 FOCUS MEDIA DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“FMDL”）控股子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下
简称“FMOIL III”）进行增资，增资金额合计 6,300万美元，同时 FMDL放弃本次增资的优先认购权。具体内容详见公司 2026年 4
月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，本次增资的相关文件已签署完毕，FMOIL III收到了全部的交易对价款项，相应的注册登记及股东备案等程序也均已
履行完毕，FMOIL III各股东持股情况具体如下：
序号 股东名称 股份类别 增资金额（万 本次增资后
美元） 持股比例
1 FMDL 普通股 - 50.22%
2 JAS Investment Group Limited 普通股 - 10.76%
3 TNDL 普通股 - 10.76%
A 轮优先股 3,000 13.46%
4 Elevision Holding Limited A 轮优先股 1,900 8.52%
5 OASIS PROSPERITY LIMITED A 轮优先股 700 3.14%
6 DIGI VERTICAL LTD. A 轮优先股 430 1.93%
7 Co-Innoah Growth Fund I LP A 轮优先股 270 1.21%
合计 6,300 100.00%
本次增资完成后，FMDL 对 FMOIL III 的持股比例由 70%变更为 50.22%，FMOIL III仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表
范围。
本次增资是基于各方对 FMOIL III未来发展的信心，有利于提升公司境外子公司 FMOIL III的资金实力，促进其可持续高质量发
展，助力公司海外业务的扩展和布局，进一步提高子公司海外市场竞争力，符合公司海外业务发展的战略规划和长远利益，符合公司
全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/20f44e57-2853-4fa5-afb5-2ff4effd220b.PDF
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2026-07-01 18:42│分众传媒（002027）：公司2025年年度权益分派实施公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 10日召开的公司 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1
.90元（含税），即每 1股派发现金 0.19 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币2,744,017,947.94 元。本次分配不实施
资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10股派 1.900000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.710000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.38000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.190000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 8日；
除权除息日为：2026年 7月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户，本次权益分派中代派的实际派发金额以中国结算深圳分公司派发的金额为准。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****766 Media Management Hong Kong Limited
2 08*****946 杭州灏月企业管理有限公司
3 08*****384 分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 23日至登记日：2026年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/01f7048b-a69e-447f-b6c8-ebbda72c2eea.PDF
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2026-07-01 18:42│分众传媒（002027）：公司关于因需更新申报文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告
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分众传媒（002027）：公司关于因需更新申报文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8f260388-ed3d-4d9f-a9c0-b3292ff51486.PDF
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2026-07-01 18:40│分众传媒（002027）：公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行
│数量调整的公告
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分众传媒（002027）：公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8d2081fe-4204-423a-b769-f36bd87605c8.PDF
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2026-07-01 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金暨关联交易的公告
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分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b1b68d59-8dc3-4cc4-bf08-c0e737242af4.PDF
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2026-07-01 00:00│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十一次会议决议公告
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分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ee9fb811-81a9-4fd7-b32e-292a069c1cc3.PDF
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2026-06-22 16:47│分众传媒（002027）：公司关于完成工商变更登记的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日、2026 年 6月 10 日分别召开了第九届董事会第
十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，具体内容详见 2026年 4月 29日、2
026年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司根据股东会的授权及上海市市场监督管理局的核准要求完成了法定代表人、《公司章程》等相关事项变更备案登记，
并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
名称：分众传媒信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：914401016185128337
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市长宁区江苏路 369号 27H
法定代表人：杭璇
注册资本：人民币 1444219.9726万
成立日期：1997年 08月 26日
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/50f27f41-ccde-4b2f-b64a-b234b9d25566.PDF
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2026-06-10 19:53│分众传媒（002027）：公司2025年年度股东会决议公告
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分众传媒（002027）：公司2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2bcb5e86-3a26-4175-9291-2680066a4ba1.PDF
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2026-06-10 19:53│分众传媒（002027）：2025年年度股东会的法律意见书
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分众传媒（002027）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/da043d30-a4bc-4f55-a103-daabc42e0d60.PDF
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2026-04-29 00:31│分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告
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分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da4616bf-f1bf-47c6-bcd6-674c4085c8a7.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc480368-d386-4967-aca5-83f0f6931154.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1bea192-2318-45ee-b191-401e530f42e3.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aeb4bf5-24fc-4081-9ad6-87f7483c9941.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d8418f7-2faf-4193-a8c7-be11d0483166.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，分众传媒
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情
况进行了评估。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为 2025年度审计机构，现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。2
025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、房地产业、建筑业等，审计收费 9.16亿元，公司同行业上市公司审计客户 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次工作会议，提议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机
构。2025年 4月 27 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师
事务所的议案》。2025年 6月 25日，公司召开 2024年年度股东会审议通过上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年年度财务报告进行了审计。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，立信对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。
根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》等相关要求，立信对公司 2025 年度内部审计工作独立、客
观、公正地对公司内部控制发表了审计意见，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行职责监督情况如下：
1、2025年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025年第二次工作会议，对立信专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工
作的要求，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机构，并将该项议
案提请公司董事会审议。
2、2026年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次工作会议，与负责公司审计工作的注册会计师对 2025年度审计
工作的初步预审情况如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会，听取立信就 2025年度审计工作的
总体情况的汇报，包括但不限于审计调整事项、关键审计事项、审计结论及审计报告的出具情况，并对审计发现问题提出建议。
4、2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2026年第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告全文及摘要、内部控制评
价报告等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为立信作为公司 2025 年度的审计机构，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在审计过程中勤
勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b1d270b-a545-4927-831f-8879b8adf308.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司关于举行2025年度业绩说明会的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 29日对外披露《公司 2025 年年度报告全文》及《公
司 2025年年度报告摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 5月 6日（星期三）下午 15
:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，届时投资者可登录 http://irm.cninfo.com.cn，进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 6日（星期三）下午 15:30-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字交流
4、出席人员：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董
事张光华先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司 2025年度业绩说明会页面
后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，
投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与公司 2025年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eac0f081-f8e2-4aad-9866-56ac11cccec4.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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分众传媒（002027）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7c0ec1f-88ba-456e-90c5-11a03cce66ba.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司修订<
公司章程>并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订
：
原条款 修订后条款
第八条 总经理（即总裁）为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理
总经理（即总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表 （即总裁）为公司的法定代表人。担任法定代表人
人。 的董事或者总经理（即总裁）辞任的，视为同时辞
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 去法定代表人。
起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司董事杭璇女
士。同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更
登记、备案等所有相关手续。
上述修订及变更最终以公司登记机关或其他政府有关主管部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1ec110e-22e2-40c4-958c-f5f58c8237ce.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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分众传媒（002027）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b657503e-ee38-4c1c-865b-28346f141cce.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：2025年年度报告摘要
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分众传媒（002027）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/015a1aac-0304-40f7-8a00-2cf6673bceb7.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：2025年年度报告
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分众传媒（002027）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f03859a4-b186-4fdc-bb2a-27078a1f1275.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：2026-015 公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配
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一、审议程序
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》及《公司2026年中期利润分配规划》，上述事项尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,946,332,500.88
元，母公司实现净利润4,596,361,416.23元，提取法定盈余公积金 459,636,141.62元，母公司实际可供分配利润为 7,636,766,716.
89元。
3、公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 14,442,199,726股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.90 元（
含税），即每 1股派发现金 0.19元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,744,017,947.94元。本次分配不实施资本公积
转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
4、如本次利润分配方案经公司年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 4,910,347,906.84元（其中包括 2025
年半年度利润分配方案已派发的现金红利 1,444,219,972.60元、2025年第三季度利润分配方案已派发的现金红利 722,109,986.30元
和本次利润分配方案拟派发的现金红利 2,744,017,947.94元），占 2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比
例约为166.66%；占 2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例约为 180.57%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
自本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本
为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,910,347,906.84 4,765,925,909.58 4,765,925,909.58
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,946,332,500.88 5,155,394,136.42 4,827,101,718.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 13,704,710,015.90
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 7,636,766,716.89
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 14,442,199,726
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,309,609,451.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 14,442,199,726
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、2025年度利润分配方案未触及可能被实施其他风险警示的情形及具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额超过公司 2023-2025年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（二）本次利润分配方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报。公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 29.46 亿元，主要系公司原联营公司第四季
度亏损及公司计提其长期股权投资减值损失合计减少公司当期净利润约 25.28亿元，对公司实际现金流并不产生任何影响，除上述事
项外公司 2025年度经营情况稳定，营业收入保持平稳增长；公司资产负债率长期处于较低水平，本次利润分配方案的实施预计不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司不存在过去十二个月或未来十二个月内计划使用募集资金补充流
动资金的情形。本次利润分配方案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定及《公
司章程》的要求，符合《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》，具备合法性、合规性与合理性。
公司 2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等财务报表项目核算及
列报合计金额分别为5,859,173,070.34元、7,124,307,883.39元，分别占总资产的比例为 25.70%、35.24%。四、公司 2026 年中期
利润分配规划
公司为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成
长需要和对股东合理回报等因素，拟定了 2026年中期利润分配规划，具体如下：
1、2026年中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；
2、2026年中期利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 100%。
董事会提请股东会授权董事会在符合上述利润分配规划的条件下制定具体的 2026年中期利润分配方案。
五、其他
公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配规划尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8747092-969c-4cd6-a6f4-b7b57fdf62c8.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告
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分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72c28f6a-c4cc-449a-8de9-5b694682a1a4.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：公司2025年度董事会工作报告
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分众传媒（002027）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33b41312-380e-4393-894c-be3039d0070d.PDF
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2026-04-29 00:11│分众传媒（002027）：2026年一季度报告
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分众传媒（002027）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a9c3db2-4f85-4c67-b663-a26e5bc7ee43.PDF
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2026-04-29 00:11│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十次会议决议公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 4月 27 日以通讯表决方式召开，本
次董事会会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NAN
CHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。
独立董事张光华先生、殷可先生（换届离任）、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事 2025年度述职报告》
，并将在公司年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度董事会工作报告》及《公司独立董事 2025
年度述职报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析
。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》及《公司 2025年年度报告摘
要》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务
指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论与分析/（
四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案及 2026年中期利润分配规划
》。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026年中期利润分配规划》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案及 2026年中期利润分配规划
》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度可持续发展报告》。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交
公司年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》
。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年第一季度报告》。
十四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事江
南春（JIANG NANCHUN）先生对该议案回避表决。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
》。
十五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，本议案需提交公司年
度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分众传媒信息技术股份有限公司章程》《公司关于修订<
公司章程>并变更法定代表人的公告》。
十六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司外部信息使用人管理制度》《公司子公司管理制度
》《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内部审计制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司年报
信息披露重大差错责任追究制度》。
十七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bd059ef-204f-47f7-b626-35e031c269e2.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12825号的无保留意见审计报告。
分众传媒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是分众传媒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计分众传媒 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解分众传媒 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供分众传媒为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：毛玥明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜 芸
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 方名称 上市公 司核算 期初占 占用累 占用资 度偿还 期末 形成
司的关联 的会计 用资金 计发生金 金的利息 累计发 占用资 原因
关系 科目 余额 额（不 (如有) 生金额 金余
含利息） 额
控股股东、 非经营性
实际控制 占用
人及其附属 非经营性
企业 占用
小计 - - - - -
前控股股东 非经营性
、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 - - - - -
其他关联方 非经营性
及其附 占用
属企业
小计 -
总计 - - - - -
其他关联资 资金往来 往来方与 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 方名称 上市公 司核算 期初往 往来累 往来资 度偿还 期末 形成 （经营性
司的关联 的会计 来资金 计发生金 金的利息 累计发 往来资 原因 往来、
关系 科目 余额 额（不 (如有) 生金额 金余 非经营性
含利息） 额 往来）
控股股东、 经营性往
实际控制 来
人及其附属 经营性往
企业 来
上市公司的 非经营性
子公司 往来
及其附属企 非经营性
业 往来
其他关联方 非经营性
及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 - - - -
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：__________________ 主管会计工作负责人：__________________ 会计机构负责人：____________
______
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8654053a-3fa5-4ae2-aea3-a41ed6e5ef4e.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是分众传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，分众传媒于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：毛玥明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜 芸
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c8c212e-2a86-422e-b4f3-18f935f4a75a.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：2025年年度审计报告
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分众传媒（002027）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9605cc1c-b178-4a67-9434-f504d88849d4.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：公司关于对子公司增资暨关联交易完成的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司
关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司在未来一年内通过全资子公司 Focus Media DevelopmentLimited（以下简称“FMD
L”）以自有资金对公司控股子公司 Focus Media OverseasInvestment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资，金额不超过
6,000万美元，同时 FMOIL III的其他股东 JAS Investment Group Limited（以下简称“JAS”）和Top New Development Limited（
以下简称“TNDL”）（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为 JAS和 TNDL 的实际控制人）同意按照各自持股比例进行同
比例增资。具体内容详见公司 2025 年 11月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，FMDL、JAS和 TNDL同比例对 FMOIL III进行了增资并签署了相关增资文件，此次增资的金额分别为 4,282.28万美元
、917.63万美元、917.63万美元，FMOIL III此次增资相应的登记程序已履行完毕。
本次增资系 FMOIL III对马来西亚、韩国、越南、加拿大等市场生活圈媒体的进一步布局，本次增资后 FMOIL III 各股东方股
权比例保持不变，FMOIL III仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3e09adc-52b2-44f6-b53f-c2b36538eeda.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：公司关于提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第十次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，同意公司为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保
证其生产经营活动的顺利开展，为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币 7亿元的担保事项，其中为
资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为人民币 1亿元，为资产负债率超过 70%的公司提供担保额度为人民币 6亿元。该担保额度
不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款
、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等
。
在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：
（1）获调剂方为担保有效期截止日，公司合并报表范围内的下属子公司；（2）资产负债率超过 70%的获调剂方，仅能从资产负
债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定的要求，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其
他相关文件，担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起的 12个月内。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 本次新增 担保额度占公司最 是否关
持股比例 期资产负债率 担保额度 近一期净资产比例 联担保
公司/ Focus Media Development Limite 100% 12.88% 10,000.00 0.70% 否
子公司 d
上海分众软件技术有限公司 100% 71.69% 60,000.00 4.21% 否
注：截至目前，公司对 Focus Media Development Limited、上海分众软件技术有限公司的担保余额均为 0元，对于调剂范围内
的公司发生的担保余额为 23,802.27万元。
三、被担保人基本情况
（一）Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）FMDL成立于 1980年2月15日，注册地址为Room 2001, 20th Flo
or, TheCentrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong，注册资本为1,722,608,980.03港币，FMDL为公司全资子公司。FMDL所
涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMDL相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权
利的条款。
主要财务数据：截至 2025年 12月 31 日，资产总额为人民币 239,179.90 万元，负债总额为人民币 48,662.68万元，净资产为
人民币 190,517.22万元；2025年度实现营业收入为人民币 179.43 万元，利润总额为人民币 1,242.18 万元，净利润为人民币 1,13
0.21 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为人民币222,606.22万元，负债总额为人民币 28,672.67万元，净资产为人民币 1
93,933.54万元；2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日实现营业收入为人民币 898.33万元，利润总额为人民币 1,548.07万元，净利
润为人民币 1,548.07万元。
（二）上海分众软件技术有限公司（以下简称“分众软件”）
1、被担保人的名称：上海分众软件技术有限公司
2、成立日期：2013年 10月 25日
3、注册地点：上海市长宁区江苏路 369号 27楼 C座
4、法定代表人：王黎琳
5、注册资本：1,226.66万元人民币
6、主营业务：计算机软、硬件和网络技术的设计、研究、开发，系统集成的设计、调试、维护；电子产品、电子设备的设计、
开发、销售；自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
7、与上市公司存在的关联关系：分众软件系公司持股 100%的全资子公司。
8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 24,451.70万元，负债总额为人民币 20,377.57万元，净资
产为人民币 4,074.12万元；2025年度实现营业收入为人民币 25,795.00万元，利润总额为人民币 24,301.70万元，净利润为人民币
20,611.37 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为人民币27,809.36万元，负债总额为人民币 19,936.52万元，净资产为人民
币 7,872.83万元；2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日实现营业收入为人民币 5,081.00万元，利润总额为人民币 4,460.32万元，
净利润为人民币 3,798.71万元。
9、经查询，分众软件不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。
上述担保额度经股东会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择
优确定融资方式，严格按照股东会授权情况进行相关担保事项。
实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划
的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司已审批的担保额度为等值人民币 90,300万元人民币、3,000万美元及 20,
400万日元，截至本公告日，公司下属子公司实际对外担保余额约为 23,802.27万元人民币，约占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 1.67%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而
应承担损失金额的情形。
七、其他
自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/509be0c8-381c-4157-a0a9-b813b3a6b844.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在确保不影响日常经营活动的前提下，为提高自有闲置资金
的使用效率，获取较好的投资收益，拟使用总额不超过 80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效期自公司股东会审议通过
之日起的 12个月内，同时提请股东会授权公司首席财务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事
项如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下，增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过 80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。其中：
（1）70亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保
险公司、信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其他
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资），
在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的资金可以滚动使用。
（2）10亿元人民币用于购买证券及其衍生品投资为标的的理财产品，在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的
资金可以滚动使用。
3、有效期限：自公司股东会审议通过之日起的 12个月内。
4、投资期限：不超过三年。
5、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。
6、授权：因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策
权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额
、期限，签署相关合同及协议等。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司及下属子公司拟购买的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信
用、管理、政策、不可抗力等风险。公司及下属子公司拟购买的以证券及其衍生品投资为标的的理财产品，其可能面临包括但不限于
金融市场波动、金融监管政策调整、收益回报率不可预期、流动性以及本金难以回收等风险。
公司制定了相关管理制度，在公司上述投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人等方面均作出详细规定，公司将切实执行内
部有关管理制度，加强市场分析和调研，严控风险；针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时跟踪和分析理财产品投向、项目
进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为理财产品业务
的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。必要时公司将聘请外部具有丰富
投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时
公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行
的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资对公司的影响
公司坚持审慎投资原则，按照相关法律、行政法规、部门规章及公司内部制度的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财
产品。公司使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。通过适度的理财产品投资有利于提高公司自
有闲置资金的使用效率，增加一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将严格按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，
对理财产品进行分类、确认、计量和列报。公司购买的理财产品结合业务模式与合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产科目核算。初始按公允价值计量，交易费用计入当期损益；后续按公允价值计量，公允
价值变动计入公允价值变动损益；赎回时，处置价款与账面价值的差额计入投资收益。
五、其他
自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未
使用的额度自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b88be6ae-87f7-453a-b5d3-7eb2a2d0738a.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：公司关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易完成的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通
过了《公司关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司 Focus Media OverseasInvestment III Limi
ted（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为 FocusMedia Overseas Investment III Limited 股东 JAS Investment Grou
p Limited 和 TopNew Development Limited 的实际控制人）的全资子公司 Target Media CorporatePte. Ltd.（以下简称“TMC”
）以等值 51,267,667,680韩元的美元受让公司及子公司持有的 Focus Media Korea co., Ltd（以下简称“FM Korea”）合计约 69.
40%的股权，以等值 381,412,606,500 越南盾的美元受让公司子公司持有的 GoldsunFocus Media Joint Stock Company Limited（
以下简称“越南金太阳”）约 85.137%的股权。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
截至目前，TMC分别与相关方签署了交易协议并按照协议约定支付了本次交易的全部款项，FM Korea、越南金太阳已完成了关于
本次股权转让的相关登记程序，本次关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的所有事项均已完成，FM Korea、越南金太阳仍为公
司控股子公司，本次交易未导致公司合并报表范围发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/482725ba-b75e-4a76-86a2-3c672b4ed284.PDF
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2026-04-29 00:10│分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
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分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07718e98-305e-486c-aa63-abf67caf8d1a.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
公司股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人 Gio2 Hong KongHoldings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Lim
ited 需在本次股东会上对提案 9.00 回避表决，公司已在《公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-073）中对回避表
决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28楼公司 1号会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2026年中期利润分配规划》 √
4.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 √
6.00 《公司关于提供担保额度的议案》 √
7.00 《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 √
8.00 《公司关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次（临时）会议及第九届董事会第十次会议审议通过。
提案 7.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 9.00是关联交易事项，关联股东应当回避表决。公司将
严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露。
公司独立董事将在本次股东会上述职。上述议案及独立董事述职报告具体内容请参见公司于 2025年 11月 29日、2025年 12月 3
1日、2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派
代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由
法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、
授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办
理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委
托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；
（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
2、登记时间：2026年 6月 4日-2026年 6月 5日，每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：上海市长宁区江苏路 369号 28层
4、会议联系方式：
联系人：林南
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288
传真：021-22165288
邮政编码：200050
出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5d9f034-66af-4f52-b33e-7bfaf16163c8.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月修订）
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分众传媒（002027）：公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7504b091-b70d-4065-8631-021578887bdf.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或
其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事张光华先生、蔡爱明先生、廖冠
民先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15d47d64-b115-4730-a60b-22b794f2bd5b.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月修订）
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第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性，提升公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，根据相关法律、行政法规、
部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因，对公司造
成重大损失或造成重大不良社会影响时，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司各子（分）公司的负责人、控股股东、实际控制人
以及与年报制作、信息披露工作有关的其他人员。
第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗
漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、国务院证券监督管理机构和深圳证券交易所信
息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合国务院证券监督管理机构年度报告的内容与格式编报要求、深圳证券交易所信息披
露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗
漏；
（四）业绩预告、业绩快报与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。
第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上
报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第七条 有下列情形之一的，公司应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和《企业会计制
度》等国家法律、行政法规、部门规章的规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及国务院证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错，给公司造
成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的。
第八条 有下列情形之一，公司应当对责任人从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且重大差错确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人员，或干扰、阻挠责任追究调查工作的；
（三）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（四）拒不执行董事会依法作出的处理决定的；
（五）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第九条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或免予处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免予处理的情形的。
第十条 公司在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式和种类
第十一条 追究责任的形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十二条 出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确
定。
第四章 附则
第十三条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制
度，并提交董事会审议。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ed8bfa7-01b0-4ec7-b1af-050367a046db.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：分众传媒章程（2026年修订）
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分众传媒（002027）：分众传媒章程（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c514fed9-24ab-443f-bfe6-a488dbda335c.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司内部审计制度（2026年4月修订）
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分众传媒（002027）：公司内部审计制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d438e09d-0d61-4882-a354-ea2dec93200e.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司外部信息使用人管理制度（2026年4月修订）
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第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部
信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》相关法律、行政法规
、部门规章及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外
报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指“信息”，是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息
，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；“尚未
公开”是指公司董事会尚未在深圳证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上正式公开的事项。
第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本
制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控相关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必
要的传递、审核和披露流程。第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负
有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不
限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第七条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对于无法律、法规依据的外部单
位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条 公司依据法律、法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外部单位相关
人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制度依照公司《内幕信息管理制度》的规定执行。
第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律、法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券
或建议他人买卖公司证券。第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应
在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公
司同时披露该信息。
第十三条 外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的
收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规
、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本规则，并提交董事会审议。
第十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf502285-512b-449c-8a38-3cf422802549.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司子公司管理制度（2026年4月修订）
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第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司
和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，特制定本制度。第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体发展战略规划、产业结构调整或
市场业务需要而依法设立的或通过收购方式形成的，具有独立企业法人资格主体的公司及其控制的下属公司。具体包括：
（一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为100%的公司；
（二）控股子公司，是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或通过收购方式形成的公司控股 50%以上，或未达到 50%但
能够决定其董事会半数以上表决权，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司；
（三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙公司。
第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的内控机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控
制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本
制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。
第五条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制
度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。
第二章 规范运作
第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第七条 子公司应依法设立股东会、董事会和监事会。全资子公司可不成立董事会，只设立执行董事。控股子公司根据自身情况
，可不设监事会，只设 1-2名监事。
第八条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签
字。
第九条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和业务规划等信息。
第十条 子公司在作出董事会、股东会决议后，应当在 2 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。
第十一条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议、营业执
照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。
第三章 经营及投资决策管理
第十二条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，服从和服务于公司的发展战略和总体规划，并应
根据公司总体发展规划、经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保有计划地完成年度经营目标，确保公司及其他股东的投
资收益。
第十三条 子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报公司经营业绩、财务状况等，并提供经营报表数据，同时对经营原
始数据进行合理保存。第十四条 子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配、对外担保等重大事项，需按相关法
律法规、公司章程等有关规定的程序和权限进行。
第十五条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助
、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交
易事项，应先依照《公司章程》及《公司关联交易决策制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》等内部治理
制度规定的权限提请公司管理层、投委会董事会或股东会批准，再按照子公司章程及相关内部治理制度召开子公司董事会或股东会进
行决策。
第十六条 对获得批准的投资项目，申报项目的子公司应定期向公司汇报项目进展情况。公司相关部门及人员需要了解项目的执
行情况和进展时，子公司相关人员应积极予以配合和协助，根据要求提供相关材料。
第十七条 子公司应于每年度结束前和结束后分别编制下一年度的经营计划和上一年度的工作报告，并向董事长汇报，同时应配
合公司做好上一年度的财务审计和财务决算。
第十八条 子公司在经营投资活动中，由于相关人员越权行事给公司和子公司造成损失的，公司或子公司应当对主要责任人员给
予批评、警告、解除职务等处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第四章 人事管理
第十九条 公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于：子公司总经理、
副总经理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。
第二十条 向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司投委会确定，委派或推荐人员的任期按子公司章程
规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。
第二十一条 公司派出人员接受公司人力资源部的年度考核。
第二十二条 子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。子公司应根据自身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资源
部。
第二十三条 子公司的岗位设置应以精干、高效为原则，实施定员定编制度。第二十四条 非控股子公司的高级管理人员或关键岗
位人员的重大调整和变动，应当及时报备公司董事会。
第五章 财务管理
第二十五条 子公司与公司实行统一的会计制度。子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务管理部对子公司的会计
核算和财务管理等方面实施指导、监督，子公司财务负责人、主办会计由公司委派或推荐。
第二十六条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则
》和公司的财务会计有关规定。
第二十七条 子公司应按照公司《财务管理制度》规定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。
第二十八条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其
会计报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。
第二十九条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，
公司应及时提请公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会依法追究相关人员的责任。
第三十条 子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，按
照子公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。
第三十一条 公司为子公司提供借款担保的，该子公司应按公司对外担保相关规定的程序申办，并履行债务人职责，不得给公司
造成损失。
第三十二条 未经公司董事会或股东会批准，全资子公司和控股子公司不得对任何法人、社会组织、机构或自然人等提供任何形
式的对外担保，也不得进行互相担保。
第六章 信息管理
第三十三条 子公司应按照公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规定，及时向公司董事会秘书报告信息
，在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第三十四条 子公司的法定代表人为其信息管理的第一责任人，负责子公司信息报告工作。
第三十五条 子公司在提供信息时有以下义务：
（一）所提供信息的内容必须真实、及时、准确、完整；
（二）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要信息。
第三十六条 子公司发生以下重大事项时，应当及时报告公司董事会秘书：
（一）对外投资行为；
（二）收购、出售资产行为；
（三）重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（四）重大经营性或非经营性亏损；
（五）遭受重大损失；
（六）重大诉讼、仲裁事项；
（七）重大行政处罚；
（八）其他重大事项。
第七章 审计监督
第三十七条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，可以聘请外部审计或会计师事务所承担对子公司的审计工作。
第三十八条 公司内审部负责执行对子公司的审计工作，内容包括但不限于对国家相关法律、法规的执行情况；对公司的各项管
理制度的执行情况；子公司内控制度建设和执行情况；子公司的经营业绩、经营管理、财务收支情况；高层管理人员的任期经济责任
及其他专项审计。
第三十九条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，安排相关部门人员配合公司的审计工作，提供审计所需的所
有资料，不得敷衍和阻挠。第四十条 经公司审计委员会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第八章 附则
第四十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规
、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本
规则，并提交董事会审议。
第四十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第四十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae30ce5e-d310-4520-9f02-690874c7e901.PDF
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2026-04-29 00:09│分众传媒（002027）：公司重大信息内部报告制度（2026年4月修订）
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分众传媒（002027）：公司重大信息内部报告制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:14│分众传媒（002027）：公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告
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分众传媒（002027）：公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/47699993-1375-47ee-8514-a6d0dea1f833.PDF
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2026-03-30 21:12│分众传媒（002027）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026年3月 28日以通讯表决方式召开 2026年第一次专门会议
，会议应出席独立董事 3人，实际出席 3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》；
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》。
二、独立董事审核意见
与会独立董事认真审核了公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术
（北京）有限公司等 45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）90.02%的股权（以下简称“标
的资产”）（以下简称“本次交易”）事项的书面材料，审议通过了相关议案并发表审核意见，具体情况如下：
1、公司因本次交易评估基准日更新编制的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告书已详细披露本次交易已经履行和尚需履行的决策及
审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、因本次交易评估基准日更新，本次交易评估机构中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026年 3月 31日为评估基准日对标
的公司进行了加期评估，并出具《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益
价值资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 44 号）。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
综上所述，本次交易评估基准日更新及评估机构出具的加期资产评估报告符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：张光华、蔡爱明、廖冠民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd81df9c-812b-46bc-848e-4a818f4a4da1.PDF
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2026-03-30 21:12│分众传媒（002027）：公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以
下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2025年 3月 31日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未
发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2025年 9月 30日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，
并出具了《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（
中联沪评字[2026]第 44号）（以下简称“加期评估报告”）。公司于 2026年 3月30日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议批
准了上述报告。
经加期评估验证，以 2025年 9月 30日为评估基准日的标的公司股东全部权益价值评估值为 937,000.00万元，较以 2025年 3月
31日为评估基准日的评估结果未发生评估减值。加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。加期评估结果仅
为验证评估基准日为 2025年 3月 31日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次
交易方案，加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。
本次交易加期评估报告的具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bacbe0a2-4eb9-475d-b3a8-801e8e6902ad.PDF
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2026-03-30 21:11│分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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分众传媒（002027）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4ec6e00-edea-41df-a9b8-37646a77b4c5.PDF
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2026-03-30 21:11│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
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分众传媒（002027）：公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b9d42a7-b312-4b37-9404-afff8be0aa27.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│分众传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251512.PDF
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2026-04-29│分众传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251519.PDF
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2025-10-30│分众传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763740.PDF
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2025-08-30│分众传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625197.PDF
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2025-04-29│分众传媒：2024年年度报告
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2025-04-29│分众传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365065.PDF
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2024-10-29│分众传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542663.PDF
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2024-08-09│分众传媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824352.PDF
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2024-04-30│分众传媒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912650.PDF
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