公司公告☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-15 18:17 │分众传媒（002027）：公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │分众传媒（002027）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │分众传媒（002027）：公司2024年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-11 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │分众传媒（002027）：公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │分众传媒（002027）：公司第八届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │分众传媒（002027）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │分众传媒（002027）：公司2024年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │分众传媒（002027）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │分众传媒（002027）：2024年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:17│分众传媒（002027）：公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2024 年 11 月 23 日届满，鉴于公司新
一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换
届选举工作将适当延期，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严
格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/7665bd22-4f74-4314-aa7b-af1038a766db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│分众传媒（002027）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8edf767b-0d55-4707-9c61-04c6dc9b471a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│分众传媒（002027）：公司2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：公司2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fd36e3e3-4099-41d0-8e20-3ba81a679aae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“坚定信心携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待
日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/2ae2d7c4-58c0-434e-8b29-c40d0838f243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│分众传媒（002027）：公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/efbe4b88-b8cc-441c-a63f-2b9142647555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：公司第八届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召
开，本次董事会会议通知已于2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由董事长江南春
(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度
报告摘要》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年半年度利润分配方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/8e163f4a-0d35-4541-83f0-74d242138e27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/d3ae12fa-53cd-4edd-8ecc-dec885ac19fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：公司2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次
会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 2,493,4
27,829.20 元，截至 2024 年 6 月30 日，母公司实现净利润人民币 3,781,125,635.29 元，母公司可供分配利润为人民币 10,435,
395,750.61 元。
公司拟定的 2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 1.00 元（含税），即每 1 股派发现金 0.10 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币1,444,219,972.60
元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公
司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 57.92%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，
符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。截至报告期末公司货币
资金充足，本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。
二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性
公司已于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《公司2024 年中期利润分配规划》，同意公司 2024 年
中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归
属于上市公司普通股股东的净利润的 80%。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合上述利润分配的条件下制定具体的 202
4 年中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
本次利润分配方案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》
的要求，符合《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，具备合法性、合规性与合理性。
三、董事会意见
董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段与未来资金需求等因素，践
行了“以投资者为本”“质量回报双提升”的发展理念，提升了公司投资价值及投资者获得感。上述利润分配方案不会对公司的日常
经营产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》及公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
四、监事会意见
监事会认为：《公司 2024 年半年度利润分配方案》是董事会在股东大会决议的授权下具体制定的，上述方案符合《公司 2024
年中期利润分配规划》《公司章程》及公司制定的股东分红回报规划等有关规定，也符合公司的实际经营发展情况，决策程序合法合
规，保障了公司的长远发展并兼顾了股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/4d6ab5ae-79a4-43dc-bded-f68864e047f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/f6044c5b-8cfe-4413-bd32-501d80c32a7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/f596d11a-59c1-4915-935a-d2073040d787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/121c83b7-759f-4c35-90d7-e6eda9a94b40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│分众传媒（002027）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/c2a9c31f-55c2-4419-9a77-93d5f234e919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-26 00:00│分众传媒（002027）：公司关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公
司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人、董事长江南春（JIANG NANCHUN）先生通过其控制的指定投资主
体以现金方式向公司全资子公司 Focus Media OverseasInvestment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资等值人民币 2,207
万元的美元，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，江南春（JIANG NANCHUN）先生指定的投资主体 JAS InvestmentGroup Limited（以下简称“JAS”）、TOP NEW DEVE
LOPMENT LIMITED（以下简称“TNDL”）分别签署了相关股份申请认购文件并支付了本次增资的全部款项；FMOIL III 的注册登记及
股东备案等程序均已履行完毕。
本次增资完成后公司持有 FMOIL III 70%的股份，江南春（JIANG NANCHUN）先生间接持有 FMOIL III 30%的股份（JAS 和 TNDL
分别持有 FMOIL III 15%的股份，其中 TNDL 所持股份拟用于海外业务扩展团队成员的激励），FMOIL III 仍为公司控股子公司，
仍纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/e2fe8563-c4a2-4e85-bf35-8e901c759f22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│分众传媒（002027）：公司2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2023
年年度股东大会审议通过，同意以公司截至披露日的总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.30元（含
税），即每 1股派发现金 0.33元（含税），共计派发 4,765,925,909.58元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未
分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案，与 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10股派 3.300000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
2.970000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.66000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.330000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 6月 12日；
除权除息日为：2024年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户，本次权益分派中代派的实际派发金额以中国结算深圳分公司派发的金额为准。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****766 Media Management Hong Kong Limited
2 08*****946 杭州灏月企业管理有限公司
3 08*****384 分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****883 分众传媒信息技术股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 5 月 30日至登记日：2024年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2023年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/5186b6fc-33eb-4837-8001-06cf8156f434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│分众传媒（002027）：公司2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：公司2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/0c5d3180-6675-4278-89b1-32eec8e3f56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│分众传媒（002027）：分众传媒2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：分众传媒2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/0197e119-308c-4ee5-a43e-ae85b183a8e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资基金情况概述
2016年8月，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分
众鸿意”）及公司业务管理团队成立的投资主体合计出资人民币4亿元参与设立由珠海光控众恒投资管理有限公司（以下简称“光控
众恒”）作为基金管理人的珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”），并签署了相关
协议。
合伙企业已完成工商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证
券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST4157）。
上述事项的具体内容详见2016年8月31日、2016年12月6日、2017年11月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
二、进展情况
鉴于基金所投项目尚处于逐步退出阶段，根据《珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》
”），经基金管理人提议，基金各合伙人通过对《合伙协议》进行修订的方式更改《合伙协议》第2.6.2条约定的经营期限，即合伙
企业经营期限为至2025年1月22日，同时在自2023年10月17日（含）起至2025年1月22日，合伙企业不向管理人支付管理费。除前述事
项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变。截至本公告日，公司已签署相关协议文件。
上述事项已履行了必要的内部审议程序，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述
事项无需提交公司董事会、股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/8b35d06f-c3e6-435c-b7cc-34f8508402de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│分众传媒（002027）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是分众传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，分众传媒于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月二十八日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5f30c664-a3b8-432c-a6c8-5e7ccd5ae086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│分众传媒（002027）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
分众传媒（002027）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/06780307-41a5-4f47-b3eb-40f41ae3a246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│分众传媒（002027）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“分众传媒”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2024年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11588 号的无保留意见审计报告。
分众传媒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是分众传媒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计分众传媒 2023 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
|