公司公告☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:31 │分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-29 00:14 │分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民） │
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│2026-04-29 00:14 │分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明） │
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│2026-04-29 00:14 │分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华） │
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│2026-04-29 00:14 │分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任） │
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│2026-04-29 00:13 │分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-29 00:13 │分众传媒（002027）：公司关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:13 │分众传媒（002027）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:13 │分众传媒（002027）：公司关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 │
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│2026-04-29 00:13 │分众传媒（002027）：公司2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-29 00:31│分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告
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分众传媒（002027）：分众传媒2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da4616bf-f1bf-47c6-bcd6-674c4085c8a7.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（廖冠民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc480368-d386-4967-aca5-83f0f6931154.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（蔡爱明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1bea192-2318-45ee-b191-401e530f42e3.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（张光华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aeb4bf5-24fc-4081-9ad6-87f7483c9941.PDF
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2026-04-29 00:14│分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）
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分众传媒（002027）：独立董事2025年度述职报告（殷可-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d8418f7-2faf-4193-a8c7-be11d0483166.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，分众传媒
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情
况进行了评估。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为 2025年度审计机构，现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。2
025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、房地产业、建筑业等，审计收费 9.16亿元，公司同行业上市公司审计客户 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次工作会议，提议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机
构。2025年 4月 27 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师
事务所的议案》。2025年 6月 25日，公司召开 2024年年度股东会审议通过上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年年度财务报告进行了审计。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，立信对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。
根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》等相关要求，立信对公司 2025 年度内部审计工作独立、客
观、公正地对公司内部控制发表了审计意见，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行职责监督情况如下：
1、2025年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2025年第二次工作会议，对立信专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工
作的要求，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司董事会续聘立信作为公司 2025年度审计机构，并将该项议
案提请公司董事会审议。
2、2026年 1月 29日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次工作会议，与负责公司审计工作的注册会计师对 2025年度审计
工作的初步预审情况如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会，听取立信就 2025年度审计工作的
总体情况的汇报，包括但不限于审计调整事项、关键审计事项、审计结论及审计报告的出具情况，并对审计发现问题提出建议。
4、2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开 2026年第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告全文及摘要、内部控制评
价报告等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为立信作为公司 2025 年度的审计机构，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在审计过程中勤
勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b1d270b-a545-4927-831f-8879b8adf308.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司关于举行2025年度业绩说明会的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 29日对外披露《公司 2025 年年度报告全文》及《公
司 2025年年度报告摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 5月 6日（星期三）下午 15
:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，届时投资者可登录 http://irm.cninfo.com.cn，进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 6日（星期三）下午 15:30-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字交流
4、出席人员：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董
事张光华先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司 2025年度业绩说明会页面
后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，
投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与公司 2025年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eac0f081-f8e2-4aad-9866-56ac11cccec4.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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分众传媒（002027）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7c0ec1f-88ba-456e-90c5-11a03cce66ba.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司修订<
公司章程>并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订
：
原条款 修订后条款
第八条 总经理（即总裁）为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理
总经理（即总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表 （即总裁）为公司的法定代表人。担任法定代表人
人。 的董事或者总经理（即总裁）辞任的，视为同时辞
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 去法定代表人。
起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司董事杭璇女
士。同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更
登记、备案等所有相关手续。
上述修订及变更最终以公司登记机关或其他政府有关主管部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1ec110e-22e2-40c4-958c-f5f58c8237ce.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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分众传媒（002027）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b657503e-ee38-4c1c-865b-28346f141cce.PDF
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：2025年年度报告摘要
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分众传媒（002027）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│分众传媒（002027）：2025年年度报告
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分众传媒（002027）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f03859a4-b186-4fdc-bb2a-27078a1f1275.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：2026-015 公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配
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一、审议程序
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》及《公司2026年中期利润分配规划》，上述事项尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,946,332,500.88
元，母公司实现净利润4,596,361,416.23元，提取法定盈余公积金 459,636,141.62元，母公司实际可供分配利润为 7,636,766,716.
89元。
3、公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 14,442,199,726股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.90 元（
含税），即每 1股派发现金 0.19元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,744,017,947.94元。本次分配不实施资本公积
转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
4、如本次利润分配方案经公司年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 4,910,347,906.84元（其中包括 2025
年半年度利润分配方案已派发的现金红利 1,444,219,972.60元、2025年第三季度利润分配方案已派发的现金红利 722,109,986.30元
和本次利润分配方案拟派发的现金红利 2,744,017,947.94元），占 2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比
例约为166.66%；占 2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例约为 180.57%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
自本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本
为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,910,347,906.84 4,765,925,909.58 4,765,925,909.58
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,946,332,500.88 5,155,394,136.42 4,827,101,718.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 13,704,710,015.90
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 7,636,766,716.89
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 14,442,199,726
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,309,609,451.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 14,442,199,726
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、2025年度利润分配方案未触及可能被实施其他风险警示的情形及具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额超过公司 2023-2025年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（二）本次利润分配方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报。公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 29.46 亿元，主要系公司原联营公司第四季
度亏损及公司计提其长期股权投资减值损失合计减少公司当期净利润约 25.28亿元，对公司实际现金流并不产生任何影响，除上述事
项外公司 2025年度经营情况稳定，营业收入保持平稳增长；公司资产负债率长期处于较低水平，本次利润分配方案的实施预计不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司不存在过去十二个月或未来十二个月内计划使用募集资金补充流
动资金的情形。本次利润分配方案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定及《公
司章程》的要求，符合《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》，具备合法性、合规性与合理性。
公司 2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等财务报表项目核算及
列报合计金额分别为5,859,173,070.34元、7,124,307,883.39元，分别占总资产的比例为 25.70%、35.24%。四、公司 2026 年中期
利润分配规划
公司为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成
长需要和对股东合理回报等因素，拟定了 2026年中期利润分配规划，具体如下：
1、2026年中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；
2、2026年中期利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 100%。
董事会提请股东会授权董事会在符合上述利润分配规划的条件下制定具体的 2026年中期利润分配方案。
五、其他
公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配规划尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8747092-969c-4cd6-a6f4-b7b57fdf62c8.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告
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分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72c28f6a-c4cc-449a-8de9-5b694682a1a4.PDF
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2026-04-29 00:12│分众传媒（002027）：公司2025年度董事会工作报告
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分众传媒（002027）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33b41312-380e-4393-894c-be3039d0070d.PDF
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2026-04-29 00:11│分众传媒（002027）：2026年一季度报告
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分众传媒（002027）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a9c3db2-4f85-4c67-b663-a26e5bc7ee43.PDF
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2026-04-29 00:11│分众传媒（002027）：公司第九届董事会第十次会议决议公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 4月 27 日以通讯表决方式召开，本
次董事会会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NAN
CHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。
独立董事张光华先生、殷可先生（换届离任）、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事 2025年度述职报告》
，并将在公司年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度董事会工作报告》及《公司独立董事 2025
年度述职报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析
。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》及《公司 2025年年度报告摘
要》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025年度财务决算报告》。
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