公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:24 │思源电气（002028）：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 │
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│2025-03-28 18:22 │思源电气（002028）：2025-003 关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-03-28 18:21 │思源电气（002028）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-17 20:28 │思源电气（002028）：2024年度业绩快报 │
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│2024-12-24 16:52 │思源电气（002028）：关于子公司江苏思源电池技术有限公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-19 18:31 │思源电气（002028）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-19 18:30 │思源电气（002028）：关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告 │
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│2024-11-04 18:29 │思源电气（002028）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-04 18:29 │思源电气（002028）：北京大成（上海）律师事务所关于思源电气2024年第一次临时股东大会法律意见书│
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│2024-10-26 00:00 │思源电气（002028）：监事会决议公告 │
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2025-03-28 18:24│思源电气（002028）：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
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根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为思源电气股份有限公司
第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第十七次会议关于聘任副总经理事项发表独立意见如下：
经审阅公司董事会提供聘任公司副总经理的相关材料，我们认为上述高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公
司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。本次聘任副总经理的提名、
审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任刘刚先生担任公司副总经理。
独立董事：邱宇峰、赵世君、叶锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b021d1df-5dfc-411e-98ff-9fae99d596b0.PDF
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2025-03-28 18:22│思源电气（002028）：2025-003 关于聘任高级管理人员的公告
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思源电气（002028）：2025-003 关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/906f2bfa-a5fc-484d-b163-dfdf3d4fa300.PDF
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2025-03-28 18:21│思源电气（002028）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年3月19日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2025年3月27日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。
董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。
上述决议的具体内容详见2025年3月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-003号《关于聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对上述决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<市值管理制度>的决议》。
三、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0f801d98-1b27-4bfd-ae26-359bbc2af3f8.PDF
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2025-01-17 20:28│思源电气（002028）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2024年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 15,458,349,735.81 12,460,028,391.72 24.06%
营业利润 2,429,977,302.74 1,778,084,279.39 36.66%
利润总额 2,428,332,484.63 1,771,410,435.09 37.08%
归属上市公司股东的净利润 2,086,527,160.25 1,559,170,409.63 33.82%
扣除非经常性损益后的归属 1,913,657,920.97 1,420,997,954.02 34.67%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 2.69 2.02 33.17%
加权平均净资产收益率 18.06% 15.90% 2.16%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 23,520,451,797.43 18,733,339,007.00 25.55%
归属上市公司股东的股东权 12,419,971,383.63 10,384,238,941.48 19.60%
益
股本 777,642,620.00 773,905,932.00 0.48%
归属上市公司股东的每股净 15.97 13.42 19.00%
资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司以“创新智慧新电能，尽享美好新生活”为使命，依托新型电力系统的发展机遇，积极培育新质生产力，勇闯国
际新市场。通过持续加大创新投入，不断挖掘企业经营各环节的潜力，推动公司发展。
报告期内，公司实现营业总收入154.58亿元，较去年同期增长24.06%。实现归属上市公司股东的净利润20.87亿元，较去年同期
增长33.82%。实现经营活动现金净流量24.52亿元，较去年同期增加1.80亿元，增长7.92%。
具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2024年度业绩预计披露。
四、其他说明
公司在报告期末已聘请具备资质的专业评估机构对收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司形成的商誉进行减值测试，本业绩快报披
露的财务数据已经根据初步测试的结果进行了相应的会计处理，但截止本公告日尚未获得正式的评估报告，商誉减值测试的结果与最
终数据可能存在一定的差异。
本业绩快报未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人杨哲嵘先生、会计机构负责人罗福丽女士签字并盖章的比较式资
产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/9d96d102-9472-4f45-befb-2b20cbc53a1c.PDF
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2024-12-24 16:52│思源电气（002028）：关于子公司江苏思源电池技术有限公司完成工商变更登记的公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更子公司江苏思源电池技术有
限公司增资方案的决议》，公司决定使用自有资金6,760万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）
进行增资，增资后电池公司注册资本增加到8,760万元，仍为思源电气的全资子公司。具体内容详见2024年11月20日刊载于《证券时
报》及中国证监会指定信息披露网站的 2024-056《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。
近日，电池公司已完成工商变更登记手续，并取得无锡市惠山区行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
一、 本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 2,000万元 8,760万元
二、变更后的营业执照信息
1、统一社会信用代码：91320682MA275UNK66
2、名称：江苏思源电池技术有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：董增平
5、注册资本：8,760万元整
6、成立日期：2021年09月29日
7、住所：无锡市惠山区玉祁街道永新路
8、经营范围：
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子元器件与
机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a40bee24-da79-4840-a6a4-1014fd65cc3b.PDF
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2024-11-19 18:31│思源电气（002028）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于2024年11月11日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2024年11月19日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的决议》。
公司决定使用自有资金6,760万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司进行增资。具体内容详见2024年11月20日刊载于《
证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-056号《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/1ff29ef7-6ff2-4c79-bbbe-3a4a5ba84cbc.PDF
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2024-11-19 18:30│思源电气（002028）：关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告
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一、基本情况概述
1.1 基本情况
2021年11月2日，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与
合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的决议》，公司拟与以股权激励为目的的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”
）共同对江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资。其中，公司以自有资金出资5,000万元，持有增资后电池
公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3,000万元，持有增资后电池公司30%的股份。上述增资完成后，电池公司注册资本增至1亿
元，仍为公司下属控股子公司。具体内容详见公司于2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-046
号《第七届董事会第十七次会议决议公告》、2021-048号《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告》。
截止本公告披露时，上述增资事项尚未实施，公司也未与合伙企业签署过增资相关协议。
1.2 调整情况
放弃第七届董事会第十七次会议审议通过的增资方案，调整为由思源电气增资6,760万元，增资后电池公司注册资本增加到8,760
万元，仍为思源电气的全资子公司，出资方式仍为现金出资。以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。
股东 出资方式 本次增资前 原增资方案 本次调整后增资方 出资到位时间
案
认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比
额 (%) 额 (%) 额（万元） 例(%)
（万元） （万元）
思源电气 货币 2,000 100% 7,000 70% 8,760 100% 2025 年 12 月 31
日
合伙企业 货币 / / 3,000 30% 0 0%
合计 / 2,000 100% 10,000 100% 8,760 100%
本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成
关联交易。
授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本
次增资所需的审批及登记手续。
二、本次调整对子公司增资的原因
公司通过优化对储能元件业务的整体规划，综合考虑了业务发展需求和研发项目进展，考虑到满足现阶段业务发展需求的资本实
力和资产规模，为支持电池公司业务的发展并充分考虑到对核心管理团队和技术团队的有效激励，经审慎考虑决定对上述投资方案进
行调整。
以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。公司会根据业务发展的实际情况予以决策并实施员工激励。
三、对外投资存在的风险和对公司的影响
本次调整是公司对全资子公司增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不
会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fb297848-aa5b-44a0-bbd4-2753502402f8.PDF
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2024-11-04 18:29│思源电气（002028）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月4日(星期一) 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年11月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东515人，代表股份340,731,072股，占公司有表决权股份总数的43.8919％。公司董事、监事、高级管
理人员出席了本次股东大会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份136,240,260股，占公司有表决权股份总数的17.5500％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东506人，代表股份204,490,812股，占公司有表决权股份总数的26.3418％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东513人，代表股份209,194,352股，占公司有表决权股份总数的26.9477％。其中：通过现场投票
的中小股东7人，代表股份4,703,540股，占公司有表决权股份总数的0.6059％。 通过网络投票的中小股东506人，代表股份204,490,
812股，占公司有表决权股份总数的26.3418％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 312,032,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5774％；反对28,639,024股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.4052％；弃权 59,493 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意180,495,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2814％；反对28,639,024股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的13.6902％；弃权59,493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
0.0284％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、林茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》和《思源电气股份有限公司股东大会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ff3b8b6b-adfb-4e41-a8a8-faff1489a6a0.PDF
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2024-11-04 18:29│思源电气（002028）：北京大成（上海）律师事务所关于思源电气2024年第一次临时股东大会法律意见书
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思源电气（002028）：北京大成（上海）律师事务所关于思源电气2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7831e21e-dacf-4a99-8b07-5ea6d4bc5d0b.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：监事会决议公告
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思源电气（002028）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd598a53-200c-47c3-89e3-8bc9956c956d.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项
│目投资的公告
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思源电气（002028）：关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目投资的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/37a50903-a74d-4391-8fd6-75defc47b0f9.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年10月16日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2024年10月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
与会董事认为公司2024年第三季度报告客观地反映了公司2024年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公
司2024年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度总额的决议》。
根据公司目前向各银行申请的授信额度及使用状况，考虑2025年业务发展需要，公司确定思源电气股份有限公司及其下属子公司
2025年度向商业银行申请综合授信总额度为人民币117亿元（公司最近一期审计净资产的113%，含外币）。该额度将用于思源电气股
份有限公司及其下属子公司办理银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资
保函、买方承保、商票保贴、短期流动资金贷款等，其中不超过103亿元授信额度将用于办理各种保函、银行承兑汇票等；不超过14
亿元授信额度将用于短期流动资金贷款。董事会授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2025年12月31日止的时间段内批准思源电
气股份有限公司及其下属子公司在本决议范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期、新增短期贷款、保函等并签署相关文件
。
3、以
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