公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:32 │思源电气（002028）：高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-06-16 18:22 │思源电气（002028）：关于扩建变压器类业务生产能力的公告 │
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│2026-06-16 18:21 │思源电气（002028）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-15 17:26 │思源电气（002028）：关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 │
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│2026-06-11 20:24 │思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-06-11 20:24 │思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-06-11 20:24 │思源电气（002028）：思源电气2025年度股东大会会议资料 │
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│2026-06-03 19:36 │思源电气（002028）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:35 │思源电气（002028）：关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的公告 │
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│2026-06-03 19:33 │思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-06-24 18:32│思源电气（002028）：高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有思源电气股份有限公司（下称“公司”）股份 521,500 股的董事兼副总经理杨帜华先生计划自本公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 130,000 股，即不超过公司总股本的 0.0166%。
思源电气股份有限公司于近日收到公司董事兼副总经理杨帜华先生出具的《股份减持计划的告知函》，计划减持部分股份，具体
如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 股份总数 占公司总股本比例
杨帜华 521,500 0.0666%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：杨帜华先生的股份来源为公司股票期权激励计划行权后持有的公司股份。
3、 拟减持数量及占公司总股本的比例：杨帜华先生合计不超过 130,000 股，占公司总股本的 0.0166%。
股东名称 拟减持公司股份数量 占公司总股本比例 占其持有股数比例
杨帜华 130,000 0.0166% 24.93%
4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。拟减持开始日期：2026 年 7月 16日，拟减持截止日期：2026 年 10
月 15日。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
三、承诺履行情况
截至本公告披露日，杨帜华先生没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公
司股份的情形。
四、相关风险提示
1、杨帜华先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2、杨帜华先生实施本次减持计划的同时，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
杨帜华先生出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/eefad9c6-162c-474d-915e-73c4e8160615.PDF
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2026-06-16 18:22│思源电气（002028）：关于扩建变压器类业务生产能力的公告
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特别提示：
1、本次投资有利于公司进一步强化生产能力，符合公司发展战略和整体利益，本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公
司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资 48,000 万元（
不含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》
，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所
需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的的基本情况
1、投资方式
思源特变是思源电气股份有限公司的全资子公司。此次产能扩建由思源特变出资，建设完成后将用于生产变压器类相关产品。
2、标的公司基本情况
公司名称：江苏思源特种变压器有限公司
注册地址：常州市钟楼区春江中路26号
法定代表人：李刚
注册资本：50000万元
经营范围：特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力
自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化试验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力
自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品合计数的进出口业务（国家限定企业经营和
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资计划通过招拍挂方式受让项目用地土地使用权，建设用于变压器类相关产品的生产装配及周转存储的厂房，预计投资人
民币 48,000 万元（不含土地投资）。
资金来源：本项目资金来源于公司自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响
本次投资将有利于进一步扩大公司变压器类业务的生产能力和交付能力，开辟新市场，扩大市场份额，增强企业核心竞争力与可
持续发展能力。
本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/08c482b9-83e2-47e8-903e-4958d18c8b1f.PDF
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2026-06-16 18:21│思源电气（002028）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议的会议通知于2026年6月12日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。本次会议于2026年6月16日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》。
为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资48,000万元（不
含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所
涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
具体内容详见2026年6月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-026号公告《关于扩建变压器类业务
生产能力的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3ce58d65-035f-466a-8dad-42f4405f449a.PDF
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2026-06-15 17:26│思源电气（002028）：关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告
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1、思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3亿元（含）
且不高于人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45 元/股（不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易
日公司股票交易均价的 150%）。回购的股份将全部予以注销，减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17日刊载于《证
券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-016 号《关于回购公司股份方案的公告》。
2、公司于 2025 年 6 月 13 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于 2
025 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-023 号《2024 年度股东大会决议公告》。
3、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已就本次回购股份用于注销并减少公司注册资本事项依法履行了通知债权
人的程序，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-024 号《关于回购
股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》。
4、公司于 2025 年 7 月 2 日披露了《回购报告书》。具体情况详见公司于 2025 年 7 月2 日刊载于《证券时报》及中国证监
会指定信息披露网站的 2025-026 号公告。
截止 2026 年 6月 12日，公司本次股份回购期限已届满。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。根据回购股份方案，本次回购股份实施期限至
2026 年 6 月 12日期满。截至 2026 年 6 月 12日，回购股份数量为 0 股。在回购实施期限内，公司按照相关要求，披露回购进
展情况公告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、回购股份实施结果与回购股份方案存在差异的说明
公司本次未实施股份回购，主要基于以下原因：
1、从 2025 年 7 月起，公司的重大投资事项进入决策程序，根据《深圳证券交易所、上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条的相关规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响
的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内不得实施回购。
2、自 2025 年 10 月起，大部分时间盘中股价均超过回购价格上限 109.45 元/股。
3、本次回购股份的实施期限为 12 个月，公司管理层无法在回购初期阶段精准判断公司股价中后期走势，结合上述 1 和 2 项
事实，公司管理层未选择在回购初期开展回购。
三、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日至回购期满，除公司董事杨帜华先生，副总经理杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生，财务
总监兼董事会秘书杨哲嵘先生因参与公司2023 年股票期权激励计划行权而取得股票以外，其余公司董事、高级管理人员、控股股东
、实际控制人及其一致行动人在本次股份回购期间不存在买卖公司股票的行为。
姓名 2025/6/13 行权股数 卖出股数 2026/6/12
持股数量（股） （股） （股） 持股数量（股）
杨帜华 461,500 60,000 - 521,500
杨雯 292,500 50,000 - 342,500
章良栋 110,000 50,000 - 160,000
刘刚 - 40,000 - 40,000
杨哲嵘 131,900 40,000 - 171,900
四、实施回购对公司的影响
由于本次未实施回购，故对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面未产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1545761c-2c6a-4ec2-b5d8-043734fb8fe4.PDF
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2026-06-11 20:24│思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《思源电气：关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。经事后审查发现，公告中披露的议案信息存在遗漏，现将
相关内容更正如下：
第一处
更正前：
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
...... ......
7 《关于第九届董事津贴的议案》
2、议案披露情况
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
...... ...... ......
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
更正后：
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
...... ......
7 《关于第九届董事津贴的议案》
8 《关于修订<公司章程>的决议》
2、议案披露情况
......第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监
会指定信息披露网站的相关公告。......
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
...... ...... ......
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的决议》 √
第二处
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1f8eb5f4-4531-456a-af46-3ac436968623.PDF
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2026-06-11 20:24│思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度
股东会的决议》，现就召开公司2025年度股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十九次会议决议召开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799 号 星河湾酒店
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
2 《2025 年度财务决算报告》
3 《2025 年度利润分配预案》
4 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
5 《选举公司非独立董事》
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
6 《选举公司独立董事》
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事
7 《关于第九届董事津贴的议案》
8 《关于修订<公司章程>的决议》
2、议案披露情况
上述议案中，第1至4项议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月16日刊载于《证券时报》和
中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日
刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述第5.01至5.04，6.01至6.03项议案将用累积投票方式选举董事和独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次
应选非独立董事4名、独立董事3名。对非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥
有与每个议案组下应选董事或独立董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。
股东可以将所拥有的选
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