公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:04 │思源电气（002028）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 18:04 │思源电气（002028）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │思源电气（002028）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-23 19:06 │思源电气（002028）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-16 22:19 │思源电气（002028）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-16 22:19 │思源电气（002028）：思源电气2024年度股东大会会议资料 │
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│2025-05-16 22:17 │思源电气（002028）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-16 22:16 │思源电气（002028）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-05-16 22:16 │思源电气（002028）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-16 22:15 │思源电气（002028）：关于向全资子公司上海思源高压划转股权的公告 │
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2025-06-13 18:04│思源电气（002028）：2024年度股东大会决议公告
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思源电气（002028）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/aee287f7-071a-4c21-8b97-b92af799a4d8.PDF
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2025-06-13 18:04│思源电气（002028）：2024年度股东大会的法律意见书
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思源电气（002028）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/36f0c8ea-74b4-4eae-a543-36cb48752b80.PDF
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2025-06-10 00:00│思源电气（002028）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于 2025年5月15日召开的第八届董事会第二十次会议上审议通过了《关于回购公司股份
方案的决议》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司2024年年
度股东大会股权登记日（即2025年6月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如
下：
一、 前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比
例（%）
1 香港中央结算有限公司 146,575,217 18.83%
2 董增平 131,444,820 16.89%
3 陈邦栋 96,383,042 12.38%
4 #杨小强 25,439,791 3.27%
5 李霞 13,697,900 1.76%
6 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易 11,400,486 1.46%
型开放式指数证券投资基金
7 全国社保基金六零一组合 9,357,352 1.20%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型 7,990,900 1.03%
开放式指数发起式证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,822,967 1.01%
10 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开 5,859,168 0.75%
放式指数证券投资基金
二、 前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份总数比例（%）
1 香港中央结算有限公司 146,575,217 24.13%
2 董增平 32,861,205 5.41%
3 杨小强 25,439,791 4.19%
4 陈邦栋 24,095,761 3.97%
5 李霞 13,697,900 2.26%
6 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300 11,400,486 1.88%
交易型开放式指数证券投资基金
7 全国社保基金六零一组合 9,357,352 1.54%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交 7,990,900 1.32%
易型开放式指数发起式证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,822,967 1.29%
10 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易 5,859,168 0.96%
型开放式指数证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d819c50b-c61d-4472-ba5c-e4ecb55e03db.PDF
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2025-05-23 19:06│思源电气（002028）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于 2025年5月15日召开的第八届董事会第二十次会议上审议通过了《关于回购公司股份
方案的决议》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2025年5月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、 前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比
例（%）
1 香港中央结算有限公司 148,307,690 19.06%
2 董增平 131,444,820 16.89%
3 陈邦栋 96,383,042 12.38%
4 #杨小强 25,439,791 3.27%
5 李霞 13,690,000 1.76%
6 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易 11,299,086 1.45%
型开放式指数证券投资基金
7 全国社保基金六零一组合 9,357,352 1.20%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型 8,008,900 1.03%
开放式指数发起式证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,228,966 0.93%
10 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开 5,884,368 0.76%
放式指数证券投资基金
二、 前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
份总数比例（%）
1 香港中央结算有限公司 148,307,690 24.45%
2 董增平 32,861,205 5.42%
3 杨小强 25,439,791 4.19%
4 陈邦栋 24,095,761 3.97%
5 李霞 13,690,000 2.26%
6 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易 11,299,086 1.86%
型开放式指数证券投资基金
7 全国社保基金六零一组合 9,357,352 1.54%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型 8,008,900 1.32%
开放式指数发起式证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,228,966 1.19%
10 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开 5,884,368 0.97%
放式指数证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/1b6135fa-61c6-45d7-be4f-83370c42fc30.PDF
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2025-05-16 22:19│思源电气（002028）：关于召开2024年度股东大会的通知
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年5月15日审议通过了《关于提请召开公司2024年度
股东大会的议案》，现就召开公司2024年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议决议召开2024年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15至2025年6月13日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日为2025年6月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799号 星河湾酒店 天王星会议室
二、会议审议议题
1、本次股东大会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告和 2024年年度报告摘要
6 关于聘用 2025年度审计机构的议案
7 关于修订＜公司章程＞的议案
8 关于为控股子公司银行融资提供担保的议案
9 关于回购公司股份方案的议案
9.01 回购股份的目的
9.02 回购股份的种类
9.03 回购股份的方式
9.04 回购股份的实施期限
9.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
9.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
9.07 回购股份的资金来源
9.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
2、议案披露情况
公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职，具体独立董事述职报告内容详见2025年4月19日刊载于《证券时报》和中
国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述议案中，第1至6项议案经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月1
9日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第7至9项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具
体内容详见2025年5月17日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述议案中，第7项和第9项议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年年度报告和 2024年年度报告摘要 √
6.00 关于聘用 2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于修订＜公司章程＞的议案 √
8.00 关于为控股子公司银行融资提供担保的议案 √
9.00 关于回购公司股份方案的议案 √
9.01 回购股份的目的 √
9.02 回购股份的种类 √
9.03 回购股份的方式 √
9.04 回购股份的实施期限 √
9.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总 √
9.06 额回 购股份的价格或价格区间、定价原则 √
9.07 回购股份的资金来源 √
9.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月5日至6月12日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。
2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表
人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单
位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。
（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身
份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。
5、会务联系人：王女士
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次、第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b7e51362-3589-42d3-87d0-6030dc0ca20e.PDF
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2025-05-16 22:19│思源电气（002028）：思源电气2024年度股东大会会议资料
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思源电气（002028）：思源电气2024年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9f33af84-1434-4e7d-ae9b-581d41cd31b3.PDF
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2025-05-16 22:17│思源电气（002028）：关于修订《公司章程》的公告
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2025年5月15日，思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的决议
》，具体修订情况如下：
一、《公司章程》的修订内容：
原条款 修订后的条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币77,390.5932万元。 公司注册资本为人民币77,764.2620万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为773,905,932股，全部为普通股。 公司股份总数为777,642,620股，全部为普通股。
除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/783a95ec-3137-4fb4-a132-91ef5fa9979c.PDF
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2025-05-16 22:16│思源电气（002028）：关于回购公司股份方案的公告
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思源电气（002028）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9b9611b0-51cd-4172-858b-c0d11897d8f6.PDF
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2025-05-16 22:16│思源电气（002028）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十次会议的会议通知于2025年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送
达公司全体董事。本次会议于2025年5月15日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司上海思源高压划转股权的决议》。
董事会同意公司将直接持有的江苏思源高压股权按照截至2024年12月31日的长期股权投资账面净值35,000万元划转至上海思源高
压。划转完成后，公司增加上海思源高压长期股权投资 35,000万元，长期股权投资增加至85,000万元，同时减少对江苏思源高压的
股权投资。具体
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