公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:30 │思源电气（002028）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │思源电气（002028）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │思源电气（002028）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 19:35 │思源电气（002028）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 19:35 │思源电气（002028）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 19:35 │思源电气（002028）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 19:35 │思源电气（002028）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 19:34 │思源电气（002028）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-18 19:34 │思源电气（002028）：独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 │
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│2025-04-18 19:32 │思源电气（002028）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-26 03:30│思源电气（002028）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次会议的会议通知于2025年4月14日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体监事。本次会议于2025年4月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2025-013号公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/54db98ed-6f68-4b4a-b96b-da27d189461d.PDF
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2025-04-26 03:26│思源电气（002028）：2025年一季度报告
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思源电气（002028）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4d81f7e9-05ef-4f9f-ab29-d3d465cc3b34.PDF
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2025-04-26 03:26│思源电气（002028）：董事会决议公告
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思源电气（002028）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c943ba99-73c0-4e30-bbcc-039e7ee7be85.PDF
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2025-04-18 19:35│思源电气（002028）：内部控制审计报告
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思源电气（002028）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b1e7bea8-44c6-4d35-aeff-3a481be9303a.PDF
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2025-04-18 19:35│思源电气（002028）：2024年年度审计报告
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思源电气（002028）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/88af2f8d-bbcb-495f-9c66-b97508bea4c1.PDF
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2025-04-18 19:35│思源电气（002028）：年度关联方资金占用专项审计报告
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思源电气（002028）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/56981147-a759-40e6-9b2f-2a2cfd69e786.PDF
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2025-04-18 19:35│思源电气（002028）：监事会决议公告
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思源电气（002028）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/62782615-8b7d-4e19-b980-b9aff170c3e5.PDF
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2025-04-18 19:34│思源电气（002028）：独立董事年度述职报告
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思源电气（002028）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 19:34│思源电气（002028）：独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见
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思源电气（002028）：独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19057b89-f921-420d-bab8-81fc17a5f067.PDF
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度思源电气股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关法律法规和规范的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依
法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
在报告期内，监事会重点对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员
履行职责情况等方面行使了监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，实施了有效、独
立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益。
2024年度监事会的主要工作如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年公司监事会共召开会议 6 次。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程
》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1 2024 年 4 月 19 日 第八届监事会第五次会议 1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
4、《2023 年度内部控制评价报告》
5、《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销
的决议》
2 2024 年 4 月 26 日 第八届监事会第六次会议 《2024 年第一季度报告》
3 2024 年 6 月 27 日 第八届监事会第七次会议 1、《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象、
期权数量及注销部分期权的决议》
2、《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的决议》
4 2024 年 7 月 8 日 第八届监事会第八次会议 《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权行权价
格的决议》
5 2024 年 8 月 15 日 第八届监事会第九次会议 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
6 2024年 10月 24日 第八届监事会第十次会议 《2024 年第三季度报告》
二、监事会报告期内履行职责情况
报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及公司章程的规定，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督
，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。公司现有三名监事，其中一名为职工代表监事，人数和人员
构成均符合相关法律法规的要求。
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了 11 次董事会和 2 次股东大会，听取了公司各项重要的提案决议，参与了公司重大经营决策讨论和重
大经营方针的制定，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管
理人员履行职务情况以及公司内部控制制度进行了有效的监督。监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司
财务制度健全、财务运作规范无重大遗漏和虚假记载。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告所出具的审
计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司对外投资、收购行为符合公司的战略目标和经营发展规划，交易过程规范，未发现内幕交易，也没有发现损害公
司和股东利益的情况。
报告期内未发现违规出售资产的情况，未发现由此损害公司和股东利益的情况。
4、关联交易及关联方占用资金的情况
监事会对报告期内公司日常关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024年度不存在应披露而未披露的关联交易，亦不存在控
股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会审议了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面
和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《20
24 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规政策的
规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照有关法律、法规政策的规定 ，开展好监事会日常议事活动。积极履行监事会的职
责，督促公司持续提高规范运作水平；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的
定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性；
（二））检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
（四）监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与深交所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形势发展
需要。切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9843f40-8061-4c99-afe8-6e955bf4c03a.PDF
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：思源电气董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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思源电气（002028）：思源电气董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：内部控制自我评价报告
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思源电气（002028）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财
会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内
部控制评价报告发表意见如下：
公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，
保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fe707e17-2fec-4378-8af3-29555b6ae74e.PDF
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：关于举行2024年年度报告网上说明会的通知
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思源电气（002028）：关于举行2024年年度报告网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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思源电气（002028）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:32│思源电气（002028）：关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告
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思源电气（002028）：关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:31│思源电气（002028）：2024年年度报告摘要
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思源电气（002028）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f1271177-1e18-469e-9bf5-569cc466d3ac.PDF
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2025-04-18 19:31│思源电气（002028）：董事会决议公告
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思源电气（002028）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/04621c2e-a0fa-48be-a4e6-37cda8d4a6d6.PDF
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2025-04-18 19:31│思源电气（002028）：2024年年度报告
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思源电气（002028）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1a6a122f-b4a9-4849-9567-9359638414aa.PDF
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2025-04-08 09:25│思源电气（002028）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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思源电气（002028）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/97f58332-c0b7-4fed-bfb8-90d840d9619f.pdf
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2025-03-28 18:24│思源电气（002028）：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
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根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为思源电气股份有限公司
第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第十七次会议关于聘任副总经理事项发表独立意见如下：
经审阅公司董事会提供聘任公司副总经理的相关材料，我们认为上述高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公
司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。本次聘任副总经理的提名、
审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任刘刚先生担任公司副总经理。
独立董事：邱宇峰、赵世君、叶锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b021d1df-5dfc-411e-98ff-9fae99d596b0.PDF
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2025-03-28 18:22│思源电气（002028）：2025-003 关于聘任高级管理人员的公告
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思源电气（002028）：2025-003 关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/906f2bfa-a5fc-484d-b163-dfdf3d4fa300.PDF
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2025-03-28 18:21│思源电气（002028）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年3月19日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2025年3月27日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。
董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。
上述决议的具体内容详见2025年3月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-003号《关于聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对上述决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<市值管理制度>的决议》。
三、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0f801d98-1b27-4bfd-ae26-359bbc2af3f8.PDF
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2025-01-17 20:28│思源电气（002028）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2024年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 15,458,349,735.81 12,460,028,391.72 24.06%
营业利润 2,429,977,302.74 1,778,084,279.39 36.66%
利润总额 2,428,332,484.63 1,771,410,435.09 37.08%
归属上市公司股东的净利润 2,086,527,160.25 1,559,170,409.63 33.82%
扣除非经常性损益后的归属 1,913,657,920.97 1,420,997,954.02 34.67%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 2.69 2.02 33.17%
加权平均净资产收益率 18.06% 15.90% 2.16%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 23,520,451,797.43 18,733,339,007.00 25.55%
归属上市公司股东的股东权 12,419,971,383.63 10,384,238,941.48 19.60%
益
股本 777,642,620.00 773,905,932.00 0.48%
归属上市公司股东的每股净 15.97 13.42 19.00%
资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司以“创新智慧新电能，尽享美好新生活”为使命，依托新型电力系统的发展机遇，积极培育新质生产力，勇闯国
际新市场。通过持续加大创新投入，不断挖掘企业经营各环节的潜力，推动公司发展。
报告期内，公司实现营业总收入154.58亿元，较去年同期增长24.06%。实现归属上市公司股东的净利润20.87亿元
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