公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 08:57 │思源电气（002028）：思源电气计划对下属子公司增资并扩建产能的提示性公告 │
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│2026-07-10 19:33 │思源电气（002028）：2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-10 00:00 │思源电气（002028）：思源电气关于控股子公司常州思源东芝变压器有限公司完成股权变更登记的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │思源电气（002028）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 21:49 │思源电气（002028）：独立董事关于公司九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 │
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│2026-06-26 21:42 │思源电气（002028）：思源电气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告 │
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│2026-06-26 21:41 │思源电气（002028）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 21:39 │思源电气（002028）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 21:39 │思源电气（002028）：思源电气2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-24 18:32 │思源电气（002028）：高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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2026-07-20 08:57│思源电气（002028）：思源电气计划对下属子公司增资并扩建产能的提示性公告
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特别提示：
1、本次投资有利于公司进一步强化生产能力，符合公司发展战略和整体利益。
2、本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资尚需经过公司董事会审议批准。
5、本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）计划以自有资金对全资子公司江苏思源新能源科技有限公司增资不
少于 4 亿元，增资的资金将用于扩建超级电容及相关产品的产能。
二、投资标的的基本情况
1、投资方式
江苏思源新能源科技有限公司是思源电气的全资子公司，思源电气以自有资金对江苏思源新能源科技有限公司增资。
2、标的公司基本情况
公司名称：江苏思源新能源科技有限公司
注册地址：无锡市惠山区玉祁街道东兴路6号
法定代表人：董增平
注册资本：20000万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件生产；机械电气设备制造；电池销售；电池零配件销售；新能
源原动设备制造；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电子元器件制造
；电气设备修理；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
本次投资是对全资子公司的增资，增资资金计划用于建设超级电容类相关产品的生产装配及周转存储的厂房，并购建生产、检验
设施。
资金来源：本项目资金来源于公司自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响
公司超级电容业务在新型电力系统应用场景中，静止型同步调相机（SSC）和调频储能等应用逐步得到了客户的认可，逐步从试
点转为批量应用；在数据中心应用场景中，超容作为主要技术方案正在进入批量应用阶段。公司对基于超级电容的成套产品和系统解
决方案的发展前景保持坚定信心。
超级电容业务的创新能力和市场表现，已逐步成为公司总体战略布局中的重要拼图之一，公司通过产能建设和自动化、智能化、
数字化的投入，不断提升超级电容产能的生产能力和质量水平，不断满足客户需求。本次投资将有利于进一步扩大公司超级电容业务
的生产能力和交付能力，开辟新市场，扩大市场份额，增强企业核心竞争力与可持续发展能力。本次投资的资金来源于公司自有资金
，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本次投资尚需经过公司董事会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1d616243-62ae-4804-a75b-c42d29a31af5.PDF
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2026-07-10 19:33│思源电气（002028）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2026年半年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026年半年度主要财务数据和指标
（单位：万元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,080,323.35 849,687.92 27.14%
营业利润 181,287.85 152,776.87 18.66%
利润总额 179,688.17 152,811.25 17.59%
归属于上市公司股东的净利润 148,697.09 129,269.80 15.03%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 141,937.97 123,606.86 14.83%
东的净利润
基本每股收益（元/股） 1.90 1.66 14.46%
加权平均净资产收益率（%） 9.15% 9.89% -0.74%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 3,313,059.73 2,983,992.39 11.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,647,766.92 1,549,324.40 6.35%
股本 78,257.33 78,205.77 0.07%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 21.06 19.81 6.31%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司始终发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，公司围绕“创新智慧新电
能，尽享美好新生活”的全新使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量，服务品质和质量管理水平。
报告期内，公司实现营业总收入 108.03 亿元，较去年同期增长 27.14%。实现归属上市公司股东的净利润 14.87 亿元，较去年
同期增长 15.03%。实现经营活动现金净流量 2.25 亿元，较去年同期增加 9.38 亿元，增长 131.56%。
报告期内，受外汇汇率波动影响，公司持有的以美元为主的外币应收账款等外币资产同比产生较大汇兑损失。
因已完成了思源东芝股权变更登记，公司对思源东芝的持股比例变更为 70%，归属母公司净利润按 70%的持股比例计算。
具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2026 年半年度业绩预计披露。
四、其他说明
无。
五、备查文件
经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人杨哲嵘先生、会计机构负责人罗福丽女士签字并盖章的比较式资产负
债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/881bc967-172b-4acd-b423-179120e1f28b.PDF
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2026-07-10 00:00│思源电气（002028）：思源电气关于控股子公司常州思源东芝变压器有限公司完成股权变更登记的公告
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一、 基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购常州东芝舒电
变压器有限公司 90%股权的决议》。公司使用自有资金400 元向株式会社东芝、北芝电机株式会社、东芝产业机器系统株式会社、东
芝（中国）有限公司（以下简称“东芝方”）购买合计持有常州东芝舒电变压器有限公司 90%的股权。根据签署的《股权转让协议》
和《合资合同》约定，东芝方享有从思源电气受让目标公司股权的权利（以下简称“股权受让权”）。股权受让权的行使仅限于在交
割日后 5年内，可通过书面通知思源电气下列事项的方式行使。东芝方行使股权受让权的情况下，思源电气应按照通知中记载的条件
将思源电气持有的目标公司股权转让给东芝方，该情况下转让双方当事人的权利义务以及相关手续参照《股权转让协议》各条款约定
执行，仅将转让方改为思源电气，受让方改为东芝方。东芝方通过行使股权受让权从思源电气受让目标公司的股权。但，东芝方通过
行使股权受让权从思源电气受让的目标公司的股权与该时点东芝、北芝电机、TIPS及 TCH 持有的目标公司的股权总计以 30%为上限
。东芝方同意在按照前款规定行使股权受让权的情况下，向思源电气支付 100 元人民币作为从思源电气受让目标公司股权的对价。
具体内容详见 2018 年 03 月 24 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2018-008、2018-013 号公告。
2018 年 6月 20 日，常州东芝舒电变压器有限公司董事会批准公司更名为常州思源东芝变压器有限公司（以下简称“思源东芝
”）,2018 年 6 月 26 日，获得了常州市工商行政管理局换发的营业执照。
公司于2023年6月9日第八届董事会第一次会议审议通过了《关于同意修订《常州思源东芝变压器有限公司合资合同》并授权董事
长办理相关事项的决议》。公司和东芝方均同意虽然受到不可抗力的影响，但是为了实现股权收购以及成立思源东芝的目标，仍将按
照《股权转让协议》和《合资合同》中的约定行使权力，履行义务。考虑到行使权力和履行义务所必须的时间，需对《合资合同》中
相关条款进行修订。董事会审议并批准在以下范围内修订《常州思源东芝变压器有限公司合资合同》。包括：1）根据工商登记资料
修订注册资本对应条款；2）延长履行股权转让条款、技术支援条款期限三年；3）延长合资期限对应终止日。董事会授权董事长办理
相关事项，包括但不限于确定及签署所涉及的法律文件，并办理本次所需的审批及登记手续。具体内容详见2023年6月10日刊载于《
证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2023-030号公告。
近日，公司与东芝方已经按《股权转让协议》和《合资合同》的约定签署了于东芝方行使思源东芝股权受让权相关的《股权转让
协议》，并已完成了工商变更登记手续。
二、 本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
股权变动 思源电气股份有限公司： 思源电气股份有限公司：
出资额为人民币9,009万元， 出资额为人民币7,007万元，
出资比例90% 出资比例70%
株式会社东芝： 株式会社东芝：
出资额为人民币8,828,820元， 出资额为人民币2,884.882万元，
出资比例8.82% 出资比例28.82%
北芝电机株式会社： 北芝电机株式会社：
出资额为人民币610,610元， 出资额为人民币610,610元，
出资比例0.61% 出资比例0.61%
东芝产业机器系统株式会社： 东芝产业机器系统株式会社：
出资额为人民币400,400元， 出资额为人民币400,400元，
出资比例0.40% 出资比例0.40%
东芝（中国）有限公司： 东芝（中国）有限公司：
出资额为人民币170,170元， 出资额为人民币170,170元，
出资比例0.17% 出资比例0.17%
二、营业执照信息不涉及变更
1、统一社会信用代码：91320400678985333F
2、名称：常州思源东芝变压器有限公司
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、法定代表人：刘刚
5、注册资本：10,010万元整
6、成立日期：2008年08月06日
7、住所：江苏省常州市春江中路26号
8、经营范围：
经营范围：电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装，销售自产产品；变压器及输变电设备的测试、
检修、技术指导服务；提供上述产品的同类商品及零部件的国内批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及售后服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
本次股权转让和股份变更既是切实执行已签署协议的既定条款，又能进一步加强和公司和东芝方的业务协同。
完成股权转让后思源东芝仍为公司控股子公司，不影响合并报表范围。本次股权转让不会对公司及思源东芝的日常经营活动产生
重大影响。
截止到2025年12月31日时点的思源东芝留存利润已按2025年12月31日时点的股权比例进行分配，即公司已享有90%的分配份额。
本次股权转让完成和股份变更后，公司对思源东芝的持股比例变更为70%，将对2026年起的公司归属母公司净利润产生影响，具体影
响数据以思源东芝实际经营结果和审计机构审定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5834e381-8c8f-4a92-bf19-f16834f2c203.PDF
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2026-07-01 00:00│思源电气（002028）：2025年度权益分派实施公告
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思源电气（002028）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d515dfa9-944e-45e0-adce-b7b4d6f678e0.PDF
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2026-06-26 21:49│思源电气（002028）：独立董事关于公司九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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根据中国证监会《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份
有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的决议》的独立意见
公司于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，决定聘任董增平先生为公司总经理，经审阅公司董事会提供聘任公司总经
理的相关材料，我们认为公司董增平先生具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。相关提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘
任董增平先生为公司总经理。
二、《关于聘任公司副总经理的决议》的独立意见
公司于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，聘任杨帜华先生、杨雯女生、章良栋先生、刘刚先生为公司副总经理，经
审阅相关材料，我们认为公司上述人员具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。相关提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任
杨帜华先生、杨雯女生、章良栋先生、刘刚为公司副总经理。
三、《关于聘任公司财务总监的决议》的独立意见
公司于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，聘任杨哲嵘先生为公司财务总监，经审阅相关材料，我们认为杨哲嵘先生
具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情形。相关提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任杨哲嵘先生为公司财务总监。
四、《关于聘任公司董事会秘书的决议》的独立意见
公司于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，聘任杨哲嵘先生为公司董事会秘书，经审阅相关材料，我们认为杨哲嵘先
生具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形。相关提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任杨哲嵘先生为公司董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0e421347-00ca-4b65-88be-3682350b3baf.PDF
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2026-06-26 21:42│思源电气（002028）：思源电气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案
，由股东会选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》、《关于选举公司副董事长的决议》、《
关于聘任公司总经理的决议》、《关于聘任公司副总经理的决议》、《关于聘任公司财务总监的决议》、《关于聘任公司董事会秘书
的决议》。现将公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任情况公告如下：
一、第九届董事会成员
1. 非独立董事：董增平先生（董事长）、陈邦栋先生（副董事长）、秦正余先生（不在公司任职）、杨帜华先生
2. 独立董事：邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士
为避免歧义，独立董事即为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港《公司条例》项下“独立非执行董事”
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会任期为
股东会审议批准之日起三年。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员（高级管理人员简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：
总经理：董增平先生
副总经理：杨帜华先生、杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生
财务总监：杨哲嵘先生
董事会秘书：杨哲嵘先生
杨哲嵘先生的联系方式如下：
电话：021-61610958
传真：021-61610959
电子邮箱：IR@SIEYUAN.COM
通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5ca4c5e2-e50b-4e54-bc28-ab3a873bd801.PDF
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2026-06-26 21:41│思源电气（002028）：第九届董事会第一次会议决议公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案，由
股东会选举产生了公司第九届董事会董事。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于当日在上海采取现场表决方式召开
。会议由董事董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定
，董事会选举董增平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的决议》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，董事会选举陈邦栋先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成人员的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生了第九届董事会审计委员会：公司
第九届董事会审计委员会由陈诗韵女士、邱宇峰先生、秦正余先生三人组成，陈诗韵女士担任主任委员。上述委员任期三年，自本次
会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
为避免歧义，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港《公司条例》项下“审核委员会”即为审计委员会，职责及议事
规则均一致。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会薪酬与考核委
员会：公司第九届董事会薪酬与考核委员会由邱宇峰先生、秦正余先生、艾芊先生三人组成，邱宇峰先生担任主任委员。上述委员任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会投资决策委员会组成人员的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会投资决策委员会
：公司第九届董事会投资决策委员会由董增平先生、陈邦栋先生、邱宇峰先生三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会组成人员的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会提名委员会：公司第
九届董事会提名委员会由董增平先生、艾芊先生、陈诗韵女士三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的决议》。公司第九届董事会聘任董增平先生为公司总
经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》。经总经理提名，聘任杨帜华先生、杨雯女
士、章良栋先生、刘刚先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的决议》。经总经理提名，聘任杨哲嵘先生担任公司
财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的决议》。经董事长提名，聘任杨哲嵘先生担任公
司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
杨哲嵘先生的联系方式如下：
电话：021-61610958
传真：021-61610959
电子邮箱：IR@SIEYUAN.COM
通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长审批权限的决议》。根据公司生产经营情况，为提高决策
效率，第九届董事会特授权董事长以下批准权限 ：1、授权董事长按年度决定公司净资产（最近一期经审计的合并报表）年度累计金
额2%以下的对外投资、收购或出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营等；2、决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%
以下的贷款、资产的抵押；3、批准实施公司300万元以下的单笔关联交易（或与同一关联方在连续12个月内达成的累计金额在300万
元以内的关联交易），但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会通过；4、授权董事长批准外汇套期合约累计有效
金额不超过公司最近一期经审计总资产的20%的外汇套期协议；5、授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，
决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策；6、授权董事长决定参股公司的人事提名及重大事项的决策。以上权限
不包括中国证监会、深圳证券交易所等规定的必须由股东大会决定的事项。本次董事会对董事长授权在公司第九届董事会任期内有效
，如在第九届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理审批权限的决议》。为适应市场的变化，提高决策效率，
董事会特授予总经理以下批准权限：1、总经理可拥有对单项账面净值不超过500万元的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入单
项不超过500万元的固定资产的权限；3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报
表）5%的日常经营性合同。
本次董事会对总经理授权在公司第九届董事会任期内有效，如在第九届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
公司独立董事对上述第七、八、九、十项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述人员的主要简历详见2026年6月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2026-030号公告《公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/829f394f-d010-4018-ac89-714de6ca584e.PDF
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2026-06-26 21:39│思源电气（002028）：2025年度股东会决议公告
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东634人，代表股份460,242,675股，占公司有表决权股份总数的58.8114%。公司董事和部分高级管理人
员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东14人，代表股份237,500,844股，占公司有表决权股份总数的30.3487%。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的28.4627%。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份231,721,413股，占公司有表决权股份总数的29.6102%。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8,979,582股，占公司有表决权股份总数的1.1474%。
通过网络投票的中小股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的28.4627%。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意444,753,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6346%；反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0061%；弃权15,461,127股（其中，因未投票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3593%。
中小股东总表决情况：
同意216,232,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反对27,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%；弃权15,461,127股（其中，因未投票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.6723%。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意444,752,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6344%；反对29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0064%；弃权15,460,527股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。
中小股东总表决情况：
同意216,231,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3153%；反对29,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0127%；弃权15,460,527股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.6720%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 444,763,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6367%；反对 23,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0050%；弃权 15,456,427 股（其中，因未投票默认弃权 15,447,058 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3
.3583%。
中小股东总表决情况：
同意 216,241,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3198%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权15,456,427 股（其中，因未投票默认弃权 15,447,058 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.6703%。
4、审议通过了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意444,751,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6341%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0067%；弃权15,460,427股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。
中小股东总表决情况：
同意216,230,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3147%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0133%；弃权15,460,427股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.6720%。
5、审议通过了《选举公司非独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦
栋先生、秦正余先生、杨帜华先生。具体表决结果如下：
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
总表决情况：同意414,643,017股，占出席会议所有股东所持股份的90.0923％。中小股东总表决情况：同意186,121,755股，占
出席会议中小股东所持股份的80.3213％。5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
总表决情况：同意436,476,399股，占出席会议所有股东所持股份的94.8361％。中小股东总表决情况：同意207,955,137股，占
出席会议中小股东所持股份的89.7436％。5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
总表决情况：同意405,316,066股，占出席会议所有股东所持股份的88.0657％。中小股东总表决情况：同意176,794,804股，占
出席会议中小股东所持股份的76.2963％。5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
总表决情况：同意434,561,797股，占出席会议所有股东所持股份的94.4201％。中小股东总表决情况：同意206,040,535股，占
出席会议中小股东所持股份的88.9173％。
6、审议通过了《选举公司独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届董事会独立董事为：邱宇峰先生、艾芊先
生、陈诗韵女士。具体表决结果如下：
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
总表决情况：同意440,297,413股，占出席会议所有股东所持股份的95.6664％。中小股东总表决情况：同意211,776,151股，占
出席会议中小股东所持股份的91.3926％。6.02 选举艾芊先生为公司独立董事
总表决情况：同意454,821,067股，占出席会议所有股东所持股份的98.8220％。中小股东总表决情况：同意226,299,805股，占
出席会议中小股东所持股份的97.6603％。6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事
总表决情况：同意454,600,179股，占出席会议所有股东所持股份的98.7740％。中小股东总表决情况：同意226,078,917股，占
出席会议中小股东所持股份的97.5650％。
7、审议通过了《关于第九届董事津贴的议案》
总表决情况：
同意444,747,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6333%；反对37,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0081%；弃权15,457,727股（其中，因未投票默认弃权15,447,558股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3586%。
中小股东总表决情况：
同意216,226,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3131%；反对37,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0161%；弃权15,457,727股（其中，因未投票默认弃权15,447,558股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.6708%。
8、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意444,286,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5331%；反对22,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0048%；弃权15,934,027股（其中，因未投票默认弃权15,925,258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4621%。
中小股东总表决情况：
同意215,765,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1140%；反对22,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0096%；弃权15,934,027股（其中，因未投票默认弃权15,925,258股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.8764%。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、林茜律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2025年度股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/165d4373-7863-459c-b977-37848c6983b5.PDF
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2026-06-26 21:39│思源电气（002028）：思源电气2025年度股东会法律意见书
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思源电气（002028）：思源电气2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/58127e92-e515-4067-ae9c-4dbf3b2fb5b5.PDF
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2026-06-24 18:32│思源电气（002028）：高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有思源电气股份有限公司（下称“公司”）股份 521,500 股的董事兼副总经理杨帜华先生计划自本公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 130,000 股，即不超过公司总股本的 0.0166%。
思源电气股份有限公司于近日收到公司董事兼副总经理杨帜华先生出具的《股份减持计划的告知函》，计划减持部分股份，具体
如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 股份总数 占公司总股本比例
杨帜华 521,500 0.0666%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：杨帜华先生的股份来源为公司股票期权激励计划行权后持有的公司股份。
3、 拟减持数量及占公司总股本的比例：杨帜华先生合计不超过 130,000 股，占公司总股本的 0.0166%。
股东名称 拟减持公司股份数量 占公司总股本比例 占其持有股数比例
杨帜华 130,000 0.0166% 24.93%
4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。拟减持开始日期：2026 年 7月 16日，拟减持截止日期：2026 年 10
月 15日。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
三、承诺履行情况
截至本公告披露日，杨帜华先生没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公
司股份的情形。
四、相关风险提示
1、杨帜华先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2、杨帜华先生实施本次减持计划的同时，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
杨帜华先生出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/eefad9c6-162c-474d-915e-73c4e8160615.PDF
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2026-06-16 18:22│思源电气（002028）：关于扩建变压器类业务生产能力的公告
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特别提示：
1、本次投资有利于公司进一步强化生产能力，符合公司发展战略和整体利益，本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公
司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资 48,000 万元（
不含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》
，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所
需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的的基本情况
1、投资方式
思源特变是思源电气股份有限公司的全资子公司。此次产能扩建由思源特变出资，建设完成后将用于生产变压器类相关产品。
2、标的公司基本情况
公司名称：江苏思源特种变压器有限公司
注册地址：常州市钟楼区春江中路26号
法定代表人：李刚
注册资本：50000万元
经营范围：特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力
自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化试验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力
自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品合计数的进出口业务（国家限定企业经营和
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资计划通过招拍挂方式受让项目用地土地使用权，建设用于变压器类相关产品的生产装配及周转存储的厂房，预计投资人
民币 48,000 万元（不含土地投资）。
资金来源：本项目资金来源于公司自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响
本次投资将有利于进一步扩大公司变压器类业务的生产能力和交付能力，开辟新市场，扩大市场份额，增强企业核心竞争力与可
持续发展能力。
本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/08c482b9-83e2-47e8-903e-4958d18c8b1f.PDF
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2026-06-16 18:21│思源电气（002028）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议的会议通知于2026年6月12日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。本次会议于2026年6月16日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》。
为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资48,000万元（不
含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所
涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
具体内容详见2026年6月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-026号公告《关于扩建变压器类业务
生产能力的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3ce58d65-035f-466a-8dad-42f4405f449a.PDF
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2026-06-15 17:26│思源电气（002028）：关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告
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1、思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3亿元（含）
且不高于人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45 元/股（不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易
日公司股票交易均价的 150%）。回购的股份将全部予以注销，减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17日刊载于《证
券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-016 号《关于回购公司股份方案的公告》。
2、公司于 2025 年 6 月 13 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于 2
025 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-023 号《2024 年度股东大会决议公告》。
3、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已就本次回购股份用于注销并减少公司注册资本事项依法履行了通知债权
人的程序，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2025-024 号《关于回购
股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》。
4、公司于 2025 年 7 月 2 日披露了《回购报告书》。具体情况详见公司于 2025 年 7 月2 日刊载于《证券时报》及中国证监
会指定信息披露网站的 2025-026 号公告。
截止 2026 年 6月 12日，公司本次股份回购期限已届满。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。根据回购股份方案，本次回购股份实施期限至
2026 年 6 月 12日期满。截至 2026 年 6 月 12日，回购股份数量为 0 股。在回购实施期限内，公司按照相关要求，披露回购进
展情况公告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、回购股份实施结果与回购股份方案存在差异的说明
公司本次未实施股份回购，主要基于以下原因：
1、从 2025 年 7 月起，公司的重大投资事项进入决策程序，根据《深圳证券交易所、上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条的相关规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响
的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内不得实施回购。
2、自 2025 年 10 月起，大部分时间盘中股价均超过回购价格上限 109.45 元/股。
3、本次回购股份的实施期限为 12 个月，公司管理层无法在回购初期阶段精准判断公司股价中后期走势，结合上述 1 和 2 项
事实，公司管理层未选择在回购初期开展回购。
三、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日至回购期满，除公司董事杨帜华先生，副总经理杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生，财务
总监兼董事会秘书杨哲嵘先生因参与公司2023 年股票期权激励计划行权而取得股票以外，其余公司董事、高级管理人员、控股股东
、实际控制人及其一致行动人在本次股份回购期间不存在买卖公司股票的行为。
姓名 2025/6/13 行权股数 卖出股数 2026/6/12
持股数量（股） （股） （股） 持股数量（股）
杨帜华 461,500 60,000 - 521,500
杨雯 292,500 50,000 - 342,500
章良栋 110,000 50,000 - 160,000
刘刚 - 40,000 - 40,000
杨哲嵘 131,900 40,000 - 171,900
四、实施回购对公司的影响
由于本次未实施回购，故对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面未产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1545761c-2c6a-4ec2-b5d8-043734fb8fe4.PDF
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2026-06-11 20:24│思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《思源电气：关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。经事后审查发现，公告中披露的议案信息存在遗漏，现将
相关内容更正如下：
第一处
更正前：
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
...... ......
7 《关于第九届董事津贴的议案》
2、议案披露情况
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
...... ...... ......
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
更正后：
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
...... ......
7 《关于第九届董事津贴的议案》
8 《关于修订<公司章程>的决议》
2、议案披露情况
......第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监
会指定信息披露网站的相关公告。......
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
...... ...... ......
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的决议》 √
第二处
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1f8eb5f4-4531-456a-af46-3ac436968623.PDF
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2026-06-11 20:24│思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度
股东会的决议》，现就召开公司2025年度股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十九次会议决议召开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799 号 星河湾酒店
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
2 《2025 年度财务决算报告》
3 《2025 年度利润分配预案》
4 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
5 《选举公司非独立董事》
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
6 《选举公司独立董事》
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事
7 《关于第九届董事津贴的议案》
8 《关于修订<公司章程>的决议》
2、议案披露情况
上述议案中，第1至4项议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月16日刊载于《证券时报》和
中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日
刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述第5.01至5.04，6.01至6.03项议案将用累积投票方式选举董事和独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次
应选非独立董事4名、独立董事3名。对非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥
有与每个议案组下应选董事或独立董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选
人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见
本通知附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
根据《上市公司股东大规则》《上市公司独立董事管理办法》，公司第八届独立董事将于年度股东会上作 2025 年度述职报告。
三、议案编码
本次股东会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）
5.00 选举公司非独立董事 应选人数（4）人
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事 √
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事 √
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事 √
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事 √
6.00 选举公司独立董事 应选人数（3）人
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事 √
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事 √
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事 √
非累积投票议案
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的决议》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月19日至6月25日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。
2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。
3、登记方式及委托他人出席股东会的有关要求：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人
本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。(2)自然人股东出席会议的，须持
本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人
持股凭证进行登记。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东会不发礼品及补贴。
5、会务联系人：徐女士
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次、第二十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e1d27bf8-adaa-4f4a-8fb4-0163cfb9e659.PDF
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2026-06-11 20:24│思源电气（002028）：思源电气2025年度股东大会会议资料
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思源电气（002028）：思源电气2025年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/787d2794-de35-4486-976c-f8f67f501625.PDF
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2026-06-03 19:36│思源电气（002028）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的会议通知于2026年5月25日分别以专人、电子邮件等形
式送达公司全体董事。本次会议于2026年6月3日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的决议》。因公司第八届董事会全体董事任期届满，
提名董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生、邱宇峰先生、艾芊先生和陈诗韵女士为第九届董事会董事候选人。（简历
附后）其中，邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士独立董事候选人，秦正余先生和陈诗韵女士为会计专业人士。
公司第八届董事会独立董事叶锋先生，赵世君先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司及公司董事会对叶锋先生和赵
世君先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士三位独立董事候选人均签署了书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、
准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责，均符合《上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》（以下简称
“信息披露指引第8号”）所列的有关独立董事的任职资格、条件和要求，均具备履职所必需的工作经验，均具备《信息披露指引第8
号》第七条所列的独立性要求，均不存在《信息披露指引第8号》第八条所列的不良记录。陈诗韵女士暂未取得独立董事资格证书，
承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《信息披露指引第8号》的要求，三位独立董事候选人及其提名人均签署了《独立董事候选人声明》。
根据《信息披露指引第8号》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股
东会审议。公司已根据《信息披露指引第8号》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。第九届董事会的选举将分别采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开
选举。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事津贴的决议》。根据公司实际情况，并考虑外部市场水平
，公司第九届董事津贴建议如下：
（1）公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制
度》予以考核定薪。上述高级管理人员兼任董事，无董事津贴；
（2）独立董事津贴标准为每月13000元(含税)；
（3）非独立董事的外部董事按每月11000元(含税)发放津贴；
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，其具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的决议》。因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期
激励对象行权，行权数量为4,168,000份，公司注册资本、股份总数增加，相应修订《公司章程》第六条、第十九条。
上述修订须提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会办理相关手续。
具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-018号《关于修订<公司章程>的公告》
。
4、以7票同意，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的决议》。具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券
时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-019号公告《关于召开2025年度股东会的通知》。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的决议》。
为防范铜材和碳酸锂的价格波动，减少对成本造成的影响，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》，公司使用自有资金开
展铜和碳酸锂期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2027年6月3日止。
具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-020号公告《关于开展商品期货套期保
值业务的公告》。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的决议
》。
江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司,为了满足开关类
业务日益增长的产能需求，特申请批准“如高高压产能扩充建设项目”，项目计划总投资60,000万元（不含土地投资）。授权董事长
或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手
续。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-021号公告《关于控股子公司江苏省如
高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的公告》。
上述第一、二、三项决议尚须提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十九会议相关事项之独立意见；
3、董事会提名委员会决议；
4、董事会薪酬与考核委员会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6af7e896-fb7b-4aac-97be-387024f9a259.PDF
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2026-06-03 19:35│思源电气（002028）：关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的公告
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特别提示：
1、本次投资有利于公司进一步强化产业链，符合公司发展战略和整体利益，本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司
本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司,为了满足开关类
业务日益增长的产能需求，实现销售收入新突破，计划投资“如高高压产能扩充建设项目”，项目计划总投资 60,000 万元（不含土
地投资）。公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司如高高压产能扩充建设项目
投资的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办
理本次投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的的基本情况
1、投资方式
“如高高压产能扩充建设项目”总投资60,000万元（不含土地投资），由如高高压出资。项目建成投用后，将用于如高高压公司
的生产经营活动。
2、标的公司基本情况
公司名称：江苏省如高高压电器有限公司
注册地址：如皋市如皋经济技术开发区惠民西路1号
法定代表人：陈邦栋
注册资本：35189.520万元
经营范围：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、高低压
开关柜、电气自动化设备、配电箱、组合电器及配套相关软件的研究、开发、生产、销售及相关技术的培训、咨询服务；电压互感器
、电流互感器、光电设备、仪器、仪表、电缆保护管、电缆附件、金具、无功补偿装置、绝缘元器件的销售；承装、承修、承试电力
设施及运维服务；自有房屋、自有设备租赁业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品
及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为控股子公司投资“如高高压产能扩充建设项目”，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响
本次对“如高高压产能扩充建设项目”投资将有利于建立如高高压业务进一步发展，开辟新市场、扩大市场份额，增强企业核心
竞争力与可持续发展能力。
本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70af62a5-f748-44a5-a2b6-c794d3f57b1b.PDF
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2026-06-03 19:33│思源电气（002028）：关于召开2025年度股东会的通知
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度
股东会的决议》，现就召开公司2025年度股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十九次会议决议召开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799 号 星河湾酒店
二、会议审议议题
1、本次股东会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2025 年度董事会工作报告》
2 《2025 年度财务决算报告》
3 《2025 年度利润分配预案》
4 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
5 《选举公司非独立董事》
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
6 《选举公司独立董事》
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事
7 《关于第九届董事津贴的议案》
2、议案披露情况
上述议案中，第1至4项议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月16日刊载于《证券时报》和
中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第5至7项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日
刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述第5.01至5.04，6.01至6.03项议案将用累积投票方式选举董事和独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次
应选非独立董事4名、独立董事3名。对非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥
有与每个议案组下应选董事或独立董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选
人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见
本通知附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
根据《上市公司股东大规则》《上市公司独立董事管理办法》，公司第八届独立董事将于年度股东会上作 2025 年度述职报告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）
5.00 选举公司非独立董事 应选人数（4）人
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事 √
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事 √
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事 √
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事 √
6.00 选举公司独立董事 应选人数（3）人
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事 √
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事 √
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事 √
非累积投票议案
7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月19日至6月25日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。
2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人
本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。(2)自然人股东出席会议的，须持
本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人
持股凭证进行登记。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东会不发礼品及补贴。
5、会务联系人：徐女士
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次、第二十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4b8b9303-54b8-4963-97a1-14d408d545fd.PDF
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2026-06-03 19:32│思源电气（002028）：关于修订《公司章程》的公告
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2026年6月3日，思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的决议
》，具体修订情况如下：
一、《公司章程》的修订内容：
原条款 修订后的条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币77,764.2620万元。 公司注册资本为人民币78,181.0620万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为777,642,620股，全部为普通股。 公司股份总数为781,810,620股，全部为普通股。
除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订须提交公司股东会审议。
二、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3b5a61a4-574f-4e13-b145-5ea1293eb10e.PDF
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2026-06-03 19:32│思源电气（002028）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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2026年6月3日，思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值
业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务和碳酸锂期货套期保
值业务，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币10,000万元（含10,000万元，其中铜期货保证金余额和碳酸锂期货保证金余
额各5,000万元（含），但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如下：
一、套期保值业务情况概述
1.1、目的和必要性：公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务，铜材和碳酸锂是主要原材料之一。为减少铜材和
碳酸锂价格波动对成本造成的影响，公司开展铜期货套期保值业务和碳酸锂期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效
地防范和化解由于铜材和碳酸锂价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。
1.2、投资金额：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币10,000万元（含10,000万元，其中铜期货保证金余额和碳酸锂
期货保证金余额各5,000万元（含），但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
1.3、投资方式：公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约和碳酸锂期货合约。
1.4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至2027年6月3日止。
1.5、资金来源：公司自有资金。
1.6、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《商品期
货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
2026年6月3日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的决议》，公司独立董事对本事
项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议批准。本事项不构成关联交易。
三、套期保值业务的风险分析和风险防控措施
3.1、套期保值业务的风险
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：
3.1.1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失
。
3.1.2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造
成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3.1.3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.1.4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟
、中断或数据错误等问题。
3.1.5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3.2、风险控制措施
3.2.1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境
内的期货交易所交易的铜期货合约和碳酸锂期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3.2.2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币10,000万
元（含10,000万元，其中铜期货保证金余额和碳酸锂期货保证金余额各5,000万元（含），但不包括交割当期头寸而支付的全额保证
金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3.2.3、公司根据有关规定，结
合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部
门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业
务管理制度》的规定，对各个环节进行控制。
3.2.4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
3.2.5、公司加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、开展套期保值业务对公司的影响
4.1、公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍
生品的公允价值。
4.2、公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准
则—套期会计》相关规定执行。
4.3、公司进行的铜期货套期保值业务和碳酸锂期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性
、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用
自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料价
格波动对公司的影响。
4.4、鉴于套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
5.1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，开展铜期货套期保值业务和碳酸锂期货套期保值业务的相关审批程序符合相关
法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
5.2、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程
、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度等方面做出了明确规定，有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。
5.3、公司结合生产原材料采购情况，使用自有资金开展套期保值业务，符合公司生产经营需求，有利于降低铜材和碳酸锂价格波动
对成本的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次开展铜期货套期保值业务和碳酸锂
期货套期保值业务。
六、备查文件
6.1、第八届董事会第二十九次会议决议；
6.2、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/23ccc90a-9dda-4f79-8707-a97a37251153.PDF
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2026-06-02 17:16│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 6月 2日收盘，公司股价为 206.27 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/86812ee7-37e1-4ffc-986f-afe3ad1e54c0.PDF
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2026-05-14 17:56│思源电气（002028）：高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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公司副总经理章良栋先生和杨雯女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有思源电气股份有限公司（下称“公司”）股份 160,000 股的副总经理章良栋先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3
个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过40,000 股，即不超过公司总股本的 0.0051%。 持有公司股份 342,500 股的副总
经理杨雯女士计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 80,000 股，即不超过公司
总股本的 0.0102%。
思源电气股份有限公司于近日收到公司副总经理章良栋先生和副总经理杨雯女士出具的《股份减持计划的告知函》，计划减持部
分股份，具体如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 股份总数 占公司总股本比例
章良栋 160,000 0.0204%
杨雯 342,500 0.0438%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：章良栋先生和杨雯女士的股份来源为公司股票期权激励计划行权后持有的公司股份。
3、 拟减持数量及占公司总股本的比例：章良栋先生合计不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.0051%；杨雯女士合计不超过 8
0,000 股，占公司总股本的 0.0102%。两者总共合计不超过 120,000 股，占公司总股本的 0.0153%。
股东名称 拟减持公司股份数量 占公司总股本比例 占其持有股数比例
章良栋 40,000 0.0051% 25.00%
杨雯 80,000 0.0102% 23.36%
总计 120,000 0.0153% /
4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。拟减持开始日期：2026 年 6月 5 日，拟减持截止日期：2026 年 9
月 4 日。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
三、承诺履行情况
截至本公告披露日，章良栋先生和杨雯女士没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规
定的买入或卖出公司股份的情形。
四、相关风险提示
1、章良栋先生和杨雯女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义
务。
2、章良栋先生和杨雯女士实施本次减持计划的同时，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
章良栋先生出具的《股份减持计划的告知函》。
杨雯女士出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5c828e57-12cc-46a3-8c22-f3ecd296fe8a.PDF
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2026-05-06 16:36│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 5月 6日收盘，公司股价为 206.00 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8631e214-4bfa-4b7d-906e-c2848e96f420.PDF
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2026-04-24 17:01│思源电气（002028）：2026年一季度报告
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思源电气（002028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18741925-16e9-410f-b854-a307cac2f20d.PDF
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2026-04-24 17:01│思源电气（002028）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年4月16日分别以专人、电子邮件等形
式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
与会董事认为公司2026年第一季度报告客观地反映了公司2026年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公
司2026年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。2026年第一季度报告经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
《2026年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-013号公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d7c1c68b-6601-45ad-b970-79d679fce8c0.PDF
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2026-04-18 00:32│思源电气（002028）：2025年可持续发展报告
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思源电气（002028）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e5e14a33-220c-4363-950a-cf7a05fec667.PDF
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2026-04-17 20:00│思源电气（002028）：2025年年度审计报告
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思源电气（002028）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b4ca6e3-7798-448b-8526-3225e85c048a.PDF
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2026-04-17 20:00│思源电气（002028）：思源电气2025年内部控制审计报告
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思源电气（002028）：思源电气2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7fc8f4bd-d00b-4396-adbd-82ae85b90291.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思源电气（002028）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e1d2367d-c485-4824-92e1-80281a590d95.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）将于 2026 年 5月 11日（星期一）15:00 至 17:00在证券时报网提供的网上平台召开
2025 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stc
n.com）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事赵
世君先生、独立董事叶锋先生、董事秦正余先生、董事兼副总经理杨帜华先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自 2026 年 4月 29 日
起开放，公司将在本次年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c22416d-40f1-4579-a548-54ec921787e2.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、
赵世君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0741fd4e-1cfd-4478-878f-202894fd92b8.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会事务所”）作为公司2025年
度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上会事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1.基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
人员信息：2025年末合伙人113人，2025年末注册会计师551人，2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
业务规模：2025年度经审计的收入总额6.92亿元；2025年度审计业务收入4.84亿元；2025年度证券业务收入2.38亿元；2025年度
上市公司审计客户为87家；主要行业包括采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔等；2025年度上市
公司审计收费总额0.74亿元；2025年公司同行业上市公司审计客户数量为61家。
2.投资者保护能力
上会事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。截至2025 年末，累计已购买的职业保险累计
赔偿限额合计1.1亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
上会事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
上会事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监
管措施0次、纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
项目合伙人及拟签字注册会计师时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年作为签字会计师，为兰生股份、开开实业等多家上市公司提供服务。
签字注册会计师胡晓雨女士，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，为兰生股份、全筑股份等多家上市公司提供服务。
项目质量控制复核人陶有宜女士，2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；先后担任多家上市公司的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人时英浩、签字注册会计师胡晓雨、项目质量控制复核人陶有宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
4.独立性
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构。
2025年6月13日公司2024年度股东大会审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
上会事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。
（二）审计工作方案及其实施
上会事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，同时就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、预审意见等与公司及董事会审计委员会进行
了充分的沟通。在执行审计工作的过程中，能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
上会事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性
文件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别
与整改、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2025 年度审计过程中，上会事务所就公司重大会计审计事项与专业技术咨询团队及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
上会事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术咨询团队成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术咨询团队负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，上会事务所就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，上会事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层
次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
上会事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。上会事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
上会事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整、
全面的质量管理体系。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了上会事务所在信息安全管理中的责任义务。上会事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
四、总体评价
经评估，公司认为，上会事务所在2025年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能
力。在审计过程中，上会事务所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效
率，按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce5d7811-9917-4c69-85c7-36b182c3678c.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：思源电气2025年关联方资金占用专项报告
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思源电气（002028）：思源电气2025年关联方资金占用专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd709c74-6bf8-45f0-8d24-2151827bc699.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，思源电气股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提
出建议，切实有效地履行了审查监督职能。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
人员信息：2025年末合伙人113人，2025年末注册会计师551人，2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
业务规模：2025年度经审计的收入总额6.92亿元；2025年度审计业务收入4.84亿元；2025年度证券业务收入2.38亿元；2025年度
上市公司审计客户为87家；主要行业包括采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔等；2025年度上市
公司审计收费总额0.74亿元；2025年公司同行业上市公司审计客户数量为61家。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年作为签字会计师，为兰生股份、开开实业等多家上市公司提供服务。
签字注册会计师胡晓雨女士，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，为兰生股份、全筑股份等多家上市公司提供服务。
项目质量控制复核人陶有宜女士，2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；先后担任多家上市公司的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人时英浩、签字注册会计师胡晓雨、项目质量控制复核人陶有宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构。
2025年6月13日公司2024年度股东大会审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》。三、2025 年年审会计师事务所履职情
况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，上会事务所对公司2
025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年04月14日，公司第八届董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。2025年4月18日，公司第八届董事
会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。2025年6月13日，经公司2025年度股东大
会决议，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）经审核确认，上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（三）2026年1月8日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师
召开审前沟通会议。会议听取了上会事务所对2025年度审计工作的工作计划，重要时间节点，人员安排，初步预审情况，审计重点等
，并就相关事项进行了充分的沟通。会议审议通过了《2025年审计计划》和《2025年预审审计小结》。
（四）审计期间，审计委员会多次和上会会计师事务所沟通，了解审计进展情况。
（五）2026年4月14日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计
师进行了充分的沟通，听取了上会事务所关于公司审计工作的汇报。会议审议通过公司《2025年度决算报告》、《内部控制评价报告
》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为上会事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
思源电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/310180e1-dad0-4003-8ef4-2439b691baf8.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（邱宇峰）
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思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（邱宇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/13b6440c-e512-42ef-9c1a-b11706663663.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）
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思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/578b15f2-957f-4b24-8fde-243490d6fd3a.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度内部控制评价报告
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思源电气（002028）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4b2aec0-ef95-4821-a6be-7fc41c0e98b3.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（叶锋）
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思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（叶锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7f834527-25bd-4248-a3b5-2d3ede081947.PDF
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2026-04-17 19:57│思源电气（002028）：思源电气关于2025年度利润分配预案的公告
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思源电气（002028）：思源电气关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/89442aa5-3fb7-48d5-a0c9-b4fdd11e5fc2.PDF
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2026-04-17 19:56│思源电气（002028）：2025年年度报告
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思源电气（002028）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e1ce7b05-0a5c-4746-bb9f-2f32b65301f9.PDF
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2026-04-17 19:56│思源电气（002028）：2025年年度报告摘要
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思源电气（002028）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a60e6919-8c65-4424-9233-3a90209701d2.PDF
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2026-04-17 19:56│思源电气（002028）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十七次会议的会议通知于2026年3月31日分别以专人、电子邮件等形
式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月16日采取现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告及2026年度经营计划》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
2025年度董事会工作报告的主要内容详见2026年4月18日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2025年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》并将在2025年度股
东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见2026年4月18日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
2025年度财务决算报告的主要内容详见2026年4月18日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2025年年度报告》“第八节 财
务报告”。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
2026年4月18日末的总股本782,451,182 股为基数，每10股派现金 7 元（含税），合计派发现金股利547,715,827.40 元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，
将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
2025年年度报告全文详见2026年4月18日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2025年年度报告摘要》详见同日刊载
于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2026-008号公告。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。公司独立董事对公司内部控制评价报告发表如
下独立意见：公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合
相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了
公司和投资者的利益。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2025年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》，其认为：公司按照财政
部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制
。《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见2026年4月18日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核的决议》。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等规章制度的规定，董事会根据公
司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，对高级管理人员进行综合考核，确定高级管理人员的绩效奖励。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度可持续发展报告》。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 18 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025年度可持续发展报告》。
上述第二、三、四、五项决议需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a69946ce-ceb1-441d-a7c8-6cd650cc65a5.PDF
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2026-04-02 17:56│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 4月 2日收盘，公司股价为 209.60 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ccc00e5b-80cd-484c-a505-c584828e13e6.PDF
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2026-03-03 19:06│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 3月 3日收盘，公司股价为 219.40 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/b1ab55b1-becd-4b41-b738-b0a03b53f9d2.PDF
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2026-02-11 19:02│思源电气（002028）：2026-005 思源电气：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申
│请资料的公告
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思源电气（002028）：2026-005 思源电气：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/347fc389-40b1-4464-824c-09fae9073b4a.PDF
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2026-02-03 18:26│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8d18e55d-3547-4189-861f-55dc2a460a97.PDF
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2026-01-20 00:00│思源电气（002028）：关于公司股价异常波动的公告
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思源电气（002028）：关于公司股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9b6c9600-65b2-411f-a256-3a20eb11e695.PDF
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2026-01-15 17:18│思源电气（002028）：思源电气：2025年度业绩快报
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思源电气（002028）：思源电气：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/014b6996-55b2-4aeb-807c-7a9604aa221b.PDF
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2026-01-05 17:36│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3328f86d-d06e-417a-9358-c815f3433a52.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│思源电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177123.PDF
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2026-04-18│思源电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117829.PDF
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2025-10-18│思源电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224719649.PDF
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2025-08-16│思源电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498689.PDF
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2025-04-26│思源电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332309.PDF
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2025-04-19│思源电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145398.PDF
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2024-10-26│思源电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522535.PDF
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2024-08-17│思源电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220896467.PDF
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2024-04-29│思源电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854310.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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