公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:31│思源电气（002028）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于2024年11月11日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2024年11月19日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的决议》。
公司决定使用自有资金6,760万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司进行增资。具体内容详见2024年11月20日刊载于《
证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-056号《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/1ff29ef7-6ff2-4c79-bbbe-3a4a5ba84cbc.PDF
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2024-11-19 18:30│思源电气（002028）：关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告
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一、基本情况概述
1.1 基本情况
2021年11月2日，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与
合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的决议》，公司拟与以股权激励为目的的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”
）共同对江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资。其中，公司以自有资金出资5,000万元，持有增资后电池
公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3,000万元，持有增资后电池公司30%的股份。上述增资完成后，电池公司注册资本增至1亿
元，仍为公司下属控股子公司。具体内容详见公司于2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-046
号《第七届董事会第十七次会议决议公告》、2021-048号《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告》。
截止本公告披露时，上述增资事项尚未实施，公司也未与合伙企业签署过增资相关协议。
1.2 调整情况
放弃第七届董事会第十七次会议审议通过的增资方案，调整为由思源电气增资6,760万元，增资后电池公司注册资本增加到8,760
万元，仍为思源电气的全资子公司，出资方式仍为现金出资。以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。
股东 出资方式 本次增资前 原增资方案 本次调整后增资方 出资到位时间
案
认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比
额 (%) 额 (%) 额（万元） 例(%)
（万元） （万元）
思源电气 货币 2,000 100% 7,000 70% 8,760 100% 2025 年 12 月 31
日
合伙企业 货币 / / 3,000 30% 0 0%
合计 / 2,000 100% 10,000 100% 8,760 100%
本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成
关联交易。
授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本
次增资所需的审批及登记手续。
二、本次调整对子公司增资的原因
公司通过优化对储能元件业务的整体规划，综合考虑了业务发展需求和研发项目进展，考虑到满足现阶段业务发展需求的资本实
力和资产规模，为支持电池公司业务的发展并充分考虑到对核心管理团队和技术团队的有效激励，经审慎考虑决定对上述投资方案进
行调整。
以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。公司会根据业务发展的实际情况予以决策并实施员工激励。
三、对外投资存在的风险和对公司的影响
本次调整是公司对全资子公司增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不
会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fb297848-aa5b-44a0-bbd4-2753502402f8.PDF
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2024-11-04 18:29│思源电气（002028）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月4日(星期一) 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年11月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东515人，代表股份340,731,072股，占公司有表决权股份总数的43.8919％。公司董事、监事、高级管
理人员出席了本次股东大会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份136,240,260股，占公司有表决权股份总数的17.5500％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东506人，代表股份204,490,812股，占公司有表决权股份总数的26.3418％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东513人，代表股份209,194,352股，占公司有表决权股份总数的26.9477％。其中：通过现场投票
的中小股东7人，代表股份4,703,540股，占公司有表决权股份总数的0.6059％。 通过网络投票的中小股东506人，代表股份204,490,
812股，占公司有表决权股份总数的26.3418％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 312,032,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5774％；反对28,639,024股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.4052％；弃权 59,493 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意180,495,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2814％；反对28,639,024股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的13.6902％；弃权59,493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
0.0284％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、林茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》和《思源电气股份有限公司股东大会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ff3b8b6b-adfb-4e41-a8a8-faff1489a6a0.PDF
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2024-11-04 18:29│思源电气（002028）：北京大成（上海）律师事务所关于思源电气2024年第一次临时股东大会法律意见书
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思源电气（002028）：北京大成（上海）律师事务所关于思源电气2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7831e21e-dacf-4a99-8b07-5ea6d4bc5d0b.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：监事会决议公告
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思源电气（002028）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd598a53-200c-47c3-89e3-8bc9956c956d.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项
│目投资的公告
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思源电气（002028）：关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目投资的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/37a50903-a74d-4391-8fd6-75defc47b0f9.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年10月16日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。会议于2024年10月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
与会董事认为公司2024年第三季度报告客观地反映了公司2024年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公
司2024年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度总额的决议》。
根据公司目前向各银行申请的授信额度及使用状况，考虑2025年业务发展需要，公司确定思源电气股份有限公司及其下属子公司
2025年度向商业银行申请综合授信总额度为人民币117亿元（公司最近一期审计净资产的113%，含外币）。该额度将用于思源电气股
份有限公司及其下属子公司办理银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资
保函、买方承保、商票保贴、短期流动资金贷款等，其中不超过103亿元授信额度将用于办理各种保函、银行承兑汇票等；不超过14
亿元授信额度将用于短期流动资金贷款。董事会授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2025年12月31日止的时间段内批准思源电
气股份有限公司及其下属子公司在本决议范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期、新增短期贷款、保函等并签署相关文件
。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司投资GIS生产基建项目的议案》。
公司控股子公司江苏思源高压开关有限公司计划使用自有资金投资建设“GIS生产基建项目”，项目总投30,000万元人民币。具
体内容详见2024年10月26日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-053号《关于控股子公司江苏思源高压开关有
限公司投资GIS生产基建项目的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/588fdcc7-69ac-40c6-a904-9f9f5e2061f8.PDF
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2024-10-26 00:00│思源电气（002028）：2024年三季度报告
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思源电气（002028）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/558d632e-a184-4716-8dd7-082655e8ba74.PDF
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2024-10-18 00:00│思源电气（002028）：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知
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思源电气（002028）：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/954a596f-f285-44ba-8757-aae9da90bf44.PDF
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2024-10-18 00:00│思源电气（002028）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024年10月8日分别以专人、电子邮件等形式
送达公司全体董事。本次会议于2024年10月16日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站
的2024-048号《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-049号公告《关于召开2024年度第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/7f07464e-a167-48b6-838f-23ba351b0d8d.PDF
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2024-10-18 00:00│思源电气（002028）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月16日召开，审议通过《关于聘任 2024年
度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层。
2、人员及业务信息
上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108人，注册会计师 506人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 179人。
上会会计师事务所 2023年度经审计的收入总额为人民币 7.06亿元，其中审计业务收入人民币 4.64亿元，证券业务收入人民币
2.11 亿元。上会会计师事务所 2023 年度上市公司年报审计家数 68家，审计收费总额人民币 0.69亿元。客户主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业等。上会会计师事务所具有公司所在行业
审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数 43家。
3、投资者保护能力
截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1亿元，职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。上会会计师事务所近三年因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任 2021年已审结的案件 1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施4 次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次
。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 3次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人时英浩，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师事务所执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气，开开实业（600272）。
签字注册会计师吴萍，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙
），2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气，长江投资（600119）。
项目质量控制复核人陶有宜，2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气。
2、诚信记录
近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4．审计收费。
拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，公司拟支付的审计费用共计 190万元（不含
审计期间相关食宿及差旅费用）。2024 年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求并结合公司实际情况，公司通过邀请招标的方式开展 2024 年
度审计机构选聘工作，由公司第八届董事会审计委员会负责指导开展相关工作。经履行相关程序，根据招标评分结果，经审计委员会
审议并提交董事会审议通过，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（一）审计委员会履职情况
由公司董事会审计委员会委员组成评标小组，通过对审计机构提供的投标资料进行审核并进行专业判断，综合评标后认为上会会
计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在 2023 年财务
报告和内部控制审计过程中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守独立审计原则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计
准则开展审计工作，相关审计意见独立、客观、公正，表现出良好的职业操守和专业能力，具备专业胜任能力。
根据选聘结果及 2023 年度审计履职情况综合评估，董事会审计委员会意见：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）多年审计
工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意聘任该会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期
一年，并提请董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。董事会表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第四次会议；
3、会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ea4396ac-abdf-47d7-a00f-39151f252fae.PDF
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2024-10-09 00:00│思源电气（002028）：思源电气股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 9月 29 日、9月 30日、10月 8 日连续 3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累
计达到-21.32%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提醒
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/82fbc
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