公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:01 │思源电气（002028）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:01 │思源电气（002028）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-18 00:32 │思源电气（002028）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-17 20:00 │思源电气（002028）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 20:00 │思源电气（002028）：思源电气2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:59 │思源电气（002028）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 19:59 │思源电气（002028）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知 │
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│2026-04-17 19:59 │思源电气（002028）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-17 19:59 │思源电气（002028）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-17 19:59 │思源电气（002028）：思源电气2025年关联方资金占用专项报告 │
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2026-04-24 17:01│思源电气（002028）：2026年一季度报告
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思源电气（002028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18741925-16e9-410f-b854-a307cac2f20d.PDF
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2026-04-24 17:01│思源电气（002028）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年4月16日分别以专人、电子邮件等形
式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
与会董事认为公司2026年第一季度报告客观地反映了公司2026年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公
司2026年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。2026年第一季度报告经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
《2026年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-013号公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d7c1c68b-6601-45ad-b970-79d679fce8c0.PDF
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2026-04-18 00:32│思源电气（002028）：2025年可持续发展报告
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思源电气（002028）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e5e14a33-220c-4363-950a-cf7a05fec667.PDF
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2026-04-17 20:00│思源电气（002028）：2025年年度审计报告
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思源电气（002028）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b4ca6e3-7798-448b-8526-3225e85c048a.PDF
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2026-04-17 20:00│思源电气（002028）：思源电气2025年内部控制审计报告
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思源电气（002028）：思源电气2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7fc8f4bd-d00b-4396-adbd-82ae85b90291.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思源电气（002028）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e1d2367d-c485-4824-92e1-80281a590d95.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）将于 2026 年 5月 11日（星期一）15:00 至 17:00在证券时报网提供的网上平台召开
2025 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stc
n.com）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事赵
世君先生、独立董事叶锋先生、董事秦正余先生、董事兼副总经理杨帜华先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自 2026 年 4月 29 日
起开放，公司将在本次年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c22416d-40f1-4579-a548-54ec921787e2.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、
赵世君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0741fd4e-1cfd-4478-878f-202894fd92b8.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会事务所”）作为公司2025年
度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上会事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1.基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
人员信息：2025年末合伙人113人，2025年末注册会计师551人，2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
业务规模：2025年度经审计的收入总额6.92亿元；2025年度审计业务收入4.84亿元；2025年度证券业务收入2.38亿元；2025年度
上市公司审计客户为87家；主要行业包括采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔等；2025年度上市
公司审计收费总额0.74亿元；2025年公司同行业上市公司审计客户数量为61家。
2.投资者保护能力
上会事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。截至2025 年末，累计已购买的职业保险累计
赔偿限额合计1.1亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
上会事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
上会事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监
管措施0次、纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
项目合伙人及拟签字注册会计师时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年作为签字会计师，为兰生股份、开开实业等多家上市公司提供服务。
签字注册会计师胡晓雨女士，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，为兰生股份、全筑股份等多家上市公司提供服务。
项目质量控制复核人陶有宜女士，2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；先后担任多家上市公司的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人时英浩、签字注册会计师胡晓雨、项目质量控制复核人陶有宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
4.独立性
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构。
2025年6月13日公司2024年度股东大会审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
上会事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。
（二）审计工作方案及其实施
上会事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，同时就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、预审意见等与公司及董事会审计委员会进行
了充分的沟通。在执行审计工作的过程中，能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
上会事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性
文件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别
与整改、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2025 年度审计过程中，上会事务所就公司重大会计审计事项与专业技术咨询团队及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
上会事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术咨询团队成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术咨询团队负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，上会事务所就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，上会事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层
次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
上会事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。上会事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
上会事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整、
全面的质量管理体系。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了上会事务所在信息安全管理中的责任义务。上会事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
四、总体评价
经评估，公司认为，上会事务所在2025年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能
力。在审计过程中，上会事务所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效
率，按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce5d7811-9917-4c69-85c7-36b182c3678c.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：思源电气2025年关联方资金占用专项报告
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思源电气（002028）：思源电气2025年关联方资金占用专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd709c74-6bf8-45f0-8d24-2151827bc699.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，思源电气股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提
出建议，切实有效地履行了审查监督职能。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
人员信息：2025年末合伙人113人，2025年末注册会计师551人，2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
业务规模：2025年度经审计的收入总额6.92亿元；2025年度审计业务收入4.84亿元；2025年度证券业务收入2.38亿元；2025年度
上市公司审计客户为87家；主要行业包括采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔等；2025年度上市
公司审计收费总额0.74亿元；2025年公司同行业上市公司审计客户数量为61家。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年作为签字会计师，为兰生股份、开开实业等多家上市公司提供服务。
签字注册会计师胡晓雨女士，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，为兰生股份、全筑股份等多家上市公司提供服务。
项目质量控制复核人陶有宜女士，2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；先后担任多家上市公司的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人时英浩、签字注册会计师胡晓雨、项目质量控制复核人陶有宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构。
2025年6月13日公司2024年度股东大会审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》。三、2025 年年审会计师事务所履职情
况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，上会事务所对公司2
025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年04月14日，公司第八届董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。2025年4月18日，公司第八届董事
会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。2025年6月13日，经公司2025年度股东大
会决议，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）经审核确认，上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（三）2026年1月8日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师
召开审前沟通会议。会议听取了上会事务所对2025年度审计工作的工作计划，重要时间节点，人员安排，初步预审情况，审计重点等
，并就相关事项进行了充分的沟通。会议审议通过了《2025年审计计划》和《2025年预审审计小结》。
（四）审计期间，审计委员会多次和上会会计师事务所沟通，了解审计进展情况。
（五）2026年4月14日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计
师进行了充分的沟通，听取了上会事务所关于公司审计工作的汇报。会议审议通过公司《2025年度决算报告》、《内部控制评价报告
》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为上会事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
思源电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/310180e1-dad0-4003-8ef4-2439b691baf8.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（邱宇峰）
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思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（邱宇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/13b6440c-e512-42ef-9c1a-b11706663663.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）
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思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/578b15f2-957f-4b24-8fde-243490d6fd3a.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度内部控制评价报告
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思源电气（002028）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4b2aec0-ef95-4821-a6be-7fc41c0e98b3.PDF
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2026-04-17 19:59│思源电气（002028）：2025年度独立董事述职报告（叶锋）
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