公司公告☆ ◇002029 七 匹 狼 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │七 匹 狼（002029）：七匹狼2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:35 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │七 匹 狼（002029）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │七 匹 狼（002029）：七匹狼2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-24 16:12 │七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 19:10 │七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告 │
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│2026-06-05 18:38 │七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:37 │七 匹 狼（002029）：公司章程修正案 │
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│2026-06-05 18:36 │七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:28│七 匹 狼（002029）：七匹狼2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2.预计的业绩：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,950 万元–2,900 万元 盈利：16,046.68 万元
净利润 比上年同期下降：112.15%-118.07%
扣除非经常性损益后归 盈利：11,700 万元–17,300 万元 盈利：2,910.63 万元
属于上市公司股东的净
利润 比上年同期上升：301.97%-494.37%
基本每股收益 亏损：0.03 元/股-0.04 元/股 盈利：0.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损的主要原因是非经常性损益项目，非经常性损益项目预计影响金额范围-1
5,500 万元至-18,600 万元。其中公司持有的交易性金融资产投资产生的亏损影响较大。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提高资金使用效率，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影
响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。公司证券投资所持标的均为基本面优良、
股息率较高、分红较稳定的优质资产。
2026 年上半年资本市场受多重宏观因素扰动，A股呈现明显 K型分化格局，科技成长赛道持续走强，传统板块估值持续承压。尽
管公司持仓标的经营基本面稳定、分红支付能力未受影响，但公司持仓品类普遍集中于市场承压板块，相关标的二级市场估值持续下
行，本期确认大额公允价值变动损失。报告期内，公司已逐步减少二级市场的股票投资。
报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计增长主要是由于公司按权益法核算的联营企业的投资收益
较上年同期增加，同时公司持续深耕“夹克专家”的战略转型布局，全方位、多维度优化经营举措，经营利润有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2fcb0f79-2087-4c52-9059-ce0892ac0309.PDF
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2026-07-06 16:35│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年度股东会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》
，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公
司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的20家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹狼
纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有
限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售有
限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公
司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、厦门嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服
装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期
内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担
保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告
。
二、担保进展情况及担保合同主要内容
（一）为厦门七匹狼服装营销有限公司和厦门七匹狼电子商务有限公司提供担保
1、基本情况
公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）于2026年6月签署了两份《最高额保证合同》（编号：EBX
M2026281ZH-B/EBXM2026282ZH-B号），分别为厦门七匹狼服装营销有限公司和厦门七匹狼电子商务有限公司向光大银行申请授信提供
保证担保。除担保对象外，两份担保合同的内容一致。
2、担保合同主要内容：
（1）担保的主债权：依据综合授信协议，授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，
为厦门七匹狼服装营销有限公司和厦门七匹狼电子商务有限公司所担保的主债权最高本金余额均为人民币伍仟万元整。
（2）担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的
费用。（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信
人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提
前到期日起三年。保证人同意债务展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（二）为厦门傲物服装销售有限公司提供担保
1、基本情况
子公司厦门七匹狼服装销售有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称“农业银行”）于2026年6月签署了
《最高额权利质押合同》（编号：83100720260000097），为厦门傲物服装销售有限公司向农业银行申请授信提供质押担保。
2、担保合同主要内容：
（1）被担保的主债权最高本金限额：1,350万元。
（2）保证额度有效期：债权形成期间：2026年5月18日至2028年12月30日。（3）质押财产：存单。
（4）担保的范围：质押担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按
《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷
款人实现债权的一切费用。
（三）为厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保
1、基本情况
公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称“中国银行”）于2026年6月签署了《最高额保证合同》（编号：XM40010
2026181），为厦门七匹狼服装营销有限公司向中国银行申请授信提供保证担保。
2、担保合同主要内容：
（1）被担保的主债权最高本金限额：壹亿元。
（2）保证期间：担保的债务逐笔计算保证期间，各债务履行期限届满之日起三年。（3）担保的范围：包括债务人在主合同项下
应偿付的借款本金，基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
上述担保事项在公司第九届董事会第四次会议和2025年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议
。
三、累计对外担保数量
本次担保前后对被担保方的担保余额：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保发生 本次担保发生 可用担保额
方 股比例 保额度 前 后 度
担保余额 担保余额(注 1
)
福建 厦门七匹狼针纺有限公司 80% 137,400 - - 86,131.53
七匹 厦门嘉屹服饰有限公司 100% 900.00 900.00
狼实 厦门杰狼服装销售有限公司 100% - -
业股 厦门七匹狼服装营销有限公司 100% 4,500.00 19,500.00
份有 堆龙德庆捷销实业有限公司 80% 12,500.00 12,500.00
限公 福建七匹狼纺织服饰有限公司 80% 2,719.42 2,719.42
司（及 上海七匹狼居家用品有限公司 80% 514.15 514.15
子公 厦门七匹狼电子商务有限公司 100% 5,634.90 10,634.90
司） 晋江七匹狼春城服装销售有限公 100% - -
司
晋江七匹狼金筑服装销售有限公 100% 3,500.00 3,500.00
司
晋江七匹狼申城服装销售有限公 100% - -
司
厦门尚盈商贸有限公司 100% - -
福建狼图腾文化创意有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
晋江七匹狼电子商务有限公司 100% 24,100 2,260.00 2,260.00 14,490.00
杭州尚盈服饰有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
武汉七匹狼服装销售有限公司 100% 2,000.00 2,000.00
长春七匹狼服装销售有限公司 100% - -
长沙七匹狼服装销售有限公司 100% - -
北京七匹狼服装销售有限公司 100% 3,000.00 3,000.00
厦门傲物服装销售有限公司 100% - 1,350.00
注 1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际
发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
截至 2026 年 6月 30 日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币 48,117.05万元，占 2025 年度经审计合并报表净资
产的 7.13%；实际担保余额为 42,028.47 万元，占2025 年度经审计合并报表净资产的 6.23%。本公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
四、备查文件
1、公司与光大银行签署的两份《最高额保证合同》（编号：EBXM2026281ZH-B/EBXM2026282ZH-B号）；
2、子公司厦门七匹狼服装销售有限公司与农业银行签署的《最高额权利质押合同》（编号：83100720260000097）；
3、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》（编号：XM400102026181）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ccff2f85-ca6d-48c4-b429-c45e9cee13bf.PDF
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2026-06-30 00:00│七 匹 狼（002029）：2025年度股东会之法律意见书
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七 匹 狼（002029）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e7e5012b-7f99-4356-9be3-7e5135cfef31.PDF
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2026-06-30 00:00│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告
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一、对外投资概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，与普通合伙人上海麒鹏投资管理有限公司签署了《上海云
锋元创私募基金中心（有限合伙）有限合伙协议》。上海云锋元创私募基金中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的基金管理
人为上海云锋新创投资管理有限公司。合伙企业目标认缴出资总额不低于300,000万元，普通合伙人有权根据实际募资情况确定本合
伙企业的最终认缴出资总额；其中，公司拟出资10,000万元，占目标认缴出资总额的比例为3.33%，出资方式为货币出资，资金来源
为自有资金。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年6月6日公司在《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于公司与专业投资机构合作投资的公
告》（公告编号：2026-029）。
公司近日收到基金管理人的通知，上海云锋元创私募基金中心（有限合伙）已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SATA55
）。后续公司将严格按照相关法律法规的要求，对合伙企业后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/38c9d8a4-e758-489a-b65f-fe0227090073.PDF
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2026-06-30 00:00│七 匹 狼（002029）：七匹狼2025年年度股东会决议公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/aaae541c-105f-43ec-91dd-dfa25c4ec9a9.PDF
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2026-06-24 16:12│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的提示性公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6月 29日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东
会，会议通知公告（公告编号 2026-028）已于 2026年 6月 6日刊登发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 12-13 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。上述议案
的详细内容详见公司 2026 年 4 月 3 日及 2026 年6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 4、5、6、7、8、9、11、12
、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表
决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案 6的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 26 日（星期五），上午 8:30 至 17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 6 月 26 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人
身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 6月 26
日 17 点前到达本公司为准）
4、联系方式
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3707c9fb-5aa6-49ae-aa78-f9aebef4acf5.PDF
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2026-06-05 19:10│七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告
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七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0919358a-5202-43b0-b74c-e8cb91b79216.PDF
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2026-06-05 18:38│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 12-13 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。上述议案
的详细内容详见公司 2026 年 4 月 3 日及 2026 年6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 4、5、6、7、8、9、11、12
、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表
决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案 6的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 26 日（星期五），上午 8:30 至 17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 6 月 26 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人
身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 6月 26
日 17 点前到达本公司为准）
4、联系方式
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4499cda4-6977-4fee-8ef9-9f20e8f9bb07.PDF
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2026-06-05 18:37│七 匹 狼（002029）：公司章程修正案
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七 匹 狼（002029）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/026f8053-a7be-4280-ad37-cfb382fdbf45.PDF
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2026-06-05 18:36│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于
2026年5月29日以文件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体
董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法
律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实
际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司章程修正案》】
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟
修订《董事会议事规则》相关内容。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<七匹狼投资管理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司拟修订《七匹狼投资管理制度》相关内容。
【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司拟修订《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。
【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d6df8c2e-bd78-46ca-b2b1-60b389150931.PDF
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2026-06-05 18:35│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/44bb013d-eee4-4775-8e5c-06c382a4e184.PDF
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2026-06-05 18:34│七 匹 狼（002029）：七匹狼投资管理制度（2026修订）
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第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资
产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，修订本制度。
第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司本部经营性项目及资产投资；
（五）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。
第三条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化
公司产业结构，培育核心竞争力。第四条 本制度适用于福建七匹狼实业股份有限公司及全资、控股子公司。
第二章 投资项目管理组织机构
第五条 公司股东会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划。根据股东会的授权，董事会拥有授权范围内的投资
决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权。
第六条 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。
第七条 公司股东会、董事会批准的重大投资项目由公司董事长或总经理负责按期组织实施。
第八条 公司投资管理部门负责除投资设立经营公司主营业务的子公司以外的一切投资事务，并负责与项目管理有关的一切事务
的协调工作，包括：投资项目的初评、立项、实施监督和后评价。公司投资设立经营公司主营业务子公司由公司分管渠道及营销部门
负责。
第九条 公司财务部是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算，对投资项目进行资金
筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督。
第十条 审计部是公司投资的监督和审计责任部门，负责严格按照公司内部审计制度对外投资项目的合法合规性进行审核，负责
公司重大工程项目招投标的监督和投资项目的审计工作。
第十一条：证券部负责对公司投资项目及其它对外投资合规性进行审查并进行相应信息披露。
第十二条 公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。
第十三条 公司投资的项目相关法律文本及项目合法性审核，由公司法律部门负责，对合作意向书、投资协议、合同及章程进行
法律主审，并按公司要求提供法律审核意见。
第三章 投资管理决策权限
第十四条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％以上，且
绝对金额超过 5000 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
7、交易标的为购买或出售重大资产的，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月
内累计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应当进行审计及评估并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
满足下列标准的投资行为，应当由董事会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10％以上，且
绝对金额超过 1000 万；
4、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万。
第十五条 公司除上述规定需要经董事会和股东会审议通过的投资事项外，其他投资事项由董事长审批。
第四章 投资项目管理决策程序
第十六条 投资决策程序分为项目初评、评审、决策等几个步骤进行。第十七条 项目初评：
1、通过政府部门的推荐、企业自荐和公司主动寻找获得的项目信息，公司投资管理部门应认真做好项目登记工作，立即组织对
信息进行了解。
2、提出投资项目建议的部门，应编制项目建议书或可行性研究报告草案提交相关部门审核。提出投资项目建议部门的负责人应
在项目建议书或可行性报告草案上签署意见。
3、对符合公司战略需求的经营公司主营业务的分子公司设立变更，在董事长审批权限内的，可适当简化相关程序，在可行性分
析的基础上，由分管渠道及营销部门提出申请，经内部审批后会同财务部办理。
第十八条 项目评审：
公司总经理组织相关职能部门对项目进行筛选并对提交的项目建议书或可行性研究报告进行内部评审，并签署相关意见。对于符
合战略需求的经营公司主营业务分子公司设立，可以免于上述程序。
第十九条 项目的决策
经评审确认可行的项目，按照第三章规定提交相应决策部门进行决策。第二十条 项目的实施
项目进入实施阶段时要严格按项目进度与计划投资，项目实施的具体过程和沟通协调工作由公司投资管理部门负责，法律及财务
部门协助解决。经营公司主营业务的分子公司设立由分管营销或渠道部门进行协调。
第二十一条 项目管理
项目实施后由相关部门根据公司业务流程及规范进行管理。
第二十二条 项目清算
根据董事会的决议，投资管理部门负责办理被投资公司的清算工作，债权债务处理协调，股权转让等事宜，经营公司主营业务的
分子公司涉及相关事宜由分管渠道及营销的相关部门处理。
第五章 投资项目合同及档案管理
第二十三条 投资项目资料按档案管理的相关规定执行，在项目结束后将全部项目资料进行分类整理，具体项目资料由主办部门
负责保管，经营公司主营业务分子公司设立变更的资料由财务部负责保管。
第二十四条 项目经办人员或档案保管人员辞职，易岗时，须办理交接手续，由部门经理监督，手续完成后方可离岗。
第二十五条 投资项目档案原则上要永久保存，若需处理或销毁档案，应报公司领导批准，由专门人员实施处理与销毁。
第六章 关于募集资金对外投资的特别规定
第二十六条 除了公司本部经营性项目及资产投资以外，公司使用募集资金对外投资，必须召开董事会对相关议案进行审议和披
露，并由保荐机构、独立董事发表明确意见。单个项目金额达到公司最近一期经审计净资产 5%以上的，还应召开股东会对议案进行
审议。
第二十七条 募集资金通过组建专项基金的形式对外进行投资的，如基金单个投资项目的金额超过基金总规模的 20%且超过 3000
万元的，公司须在董事会审议通过后方可行使投资决策表决权。
第八章 附 则
第二十八条 本制度解释权属董事会。
第二十九条 有关证券投资、衍生品交易、公司重组等投资管理的条例另行规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b7f71613-239f-48ae-b760-7695f3919cc7.PDF
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2026-06-05 18:34│七 匹 狼（002029）：七匹狼公司章程（2026修订）
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七 匹 狼（002029）：七匹狼公司章程（2026修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/525ac713-130c-41bc-a6c2-f91166fc5177.PDF
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2026-06-05 18:34│七 匹 狼（002029）：七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度（2026年修订）
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第一条 为了规范福建七匹狼实业股份有限公司（下称“公司”）的证券投资与衍生品交易行为，防范证券投资与衍生品交易风
险，提高资金使用效率和效益，实现证券投资与衍生品交易决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程和公司的实际情况，特制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资与衍生品交易行为。第三条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证
券投资、衍生品交易以及董事会认定的其他投资行为。
本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行
为。
本条所述衍生品交易，包括期货交易和衍生品交易，期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生
品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产
既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行
的投资。
第四条 证券投资与衍生品交易的原则：
（一）公司的证券投资与衍生品交易应遵守国家法律、法规；
（二）公司的证券投资与衍生品交易必须注重风险防范、规范运作；
（三）公司的证券投资与衍生品交易应坚持以市场为导向，以效益为中心；（四）公司的证券投资与衍生品交易必须与资产结构
相适应，规模适度，量力而行，不能影响主营业务的发展。
第五条 上市公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。
公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。
第六条 公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易
。
公司将根据实际情况，采取自行开展或认购契约型私募证券投资基金份额的方式进行相关证券投资。
第七条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责
任人应依法承担相应责任。
第二章 证券及衍生品投资决策和管理
第八条 证券投资的具体审批权限
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议
通过并及时履行信息披露义务；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000万元人民币的，公司在投资之前除应当及时披
露外，还应当提交股东会审议；
（三）上市公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资
范围、额度及期限等进行合理预计，按照预计金额进行审批决策。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度；
（四）公司与关联人之间进行证券投资，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用公司关于关联交易的相关规定。
第九条 衍生品交易的具体审批权限
（一）公司进行衍生品交易，管理层应当就衍生品交易出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过并及时披露后方可执
行；董事会审计委员会审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。必要时可以聘请专业机构就衍生品交易出具可行性分析报
告。
（二）公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内衍生品交易
的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：（1）预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；（2）预计任一交易日持有的最高合约价值占
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；（3）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易
。
（三）公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应当提交股东会审议，并在审议后予以公告。
第十条 公司证券投资与衍生品交易应在充分评估并防范投资风险的前提下，由证券投资部负责具体运作；财务中心负责资金的
汇划，安全及时入账；审计部负责对证券投资事宜定期审计和评估。证券投资与衍生品交易事务责任人为公司董事会秘书和财务负责
人。
公司进行证券投资与衍生品交易的审批应严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第三章 应急处理预案
第十一条 公司证券投资部和财务部门应当跟踪证券投资与衍生品交易公允价值变动，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情
况，并定期向管理层提交包括证券与衍生品交易执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本期证券投资与衍生品交易盈亏状
况等内容的定期跟踪报告。
第十二条 当公司证券投资与衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，证券投资部和财务部门应及时提交分
析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制
。
第四章 证券投资或衍生品交易的信息披露
第十三条 公司拟进行需要董事会审议通过的证券投资或衍生品交易，应在董事会作出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所
提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）保荐人就该项投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确的
同意意见；（如有）
（三）深圳证券交易所要求的其他资料。
第十四条 公司董事会应当持续跟踪证券投资与衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的
，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
第十五条 公司已交易衍生品确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金
额超过 1000 万人民币的，公司应当及时披露。
第十六条 公司应当按照相关法律法规的规定对报告期内的证券投资和已经开展的衍生品交易情况进行披露。
第五章 其他
第十七条 公司在调研、洽谈、评估证券投资或衍生品交易项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，
不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应
的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》
等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第十八条 公司控股子公司进行证券投资或衍生品交易，视同上市公司的行为，适用本制度相关规定。公司参股公司进行证券投
资或衍生品交易，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第六章 附 则
第十九条 本制度所称“以上”、“超过”均不含本数。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司董事会审议批准后正式生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b26dd321-4c67-42ce-9856-067cf3f837e5.PDF
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2026-06-05 18:34│七 匹 狼（002029）：七匹狼董事会议事规则（2026修订）
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七 匹 狼（002029）：七匹狼董事会议事规则（2026修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3c5534f5-7568-42bc-88e2-a578ac7afaf8.PDF
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2026-05-12 17:08│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3日披露2025年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司
2025年度报告及生产经营情况，公司定于2026年5月18日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年
年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn
），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周少雄先生、董事会秘书袁伟艳女士、财务总监范启云先生、独立董事吴文华女
士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fc1ebd17-d78b-4bd7-b0c0-d3a4eaa6f074.PDF
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2026-05-08 16:15│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案
》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子
公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹
狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售
有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售
有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限
公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门
嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额
担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情
况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人
签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况及担保合同主要内容
（一）为子公司北京七匹狼服装销售有限公司提供担保
1、基本情况
子公司厦门七匹狼服装营销有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行”）于2026年4月签署了《权利质
押合同》（编号：2026厦银权质字第811498050852号），为子公司北京七匹狼服装销售有限公司向中信银行申请银行承兑汇票提供质
押担保。
2、担保合同主要内容
（1）被担保的主债权最高本金限额：主合同项下债权本金金额为人民币1,000万元整。（2）质押财产：存单。
（3）担保的范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保
管质押财产和实现债权、质权等而所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、
公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）为子公司晋江七匹狼金筑服装销售有限公司和晋江七匹狼申城服装销售有限公司提供担保
1、基本情况
公司与泉州银行股份有限公司晋江支行（以下简称“泉州银行”）于2026年3月签署2份《最高额保证合同》（编号：H793505820
01C260100037/H79350582001C260100039），分别为子公司晋江七匹狼金筑服装销售有限公司和晋江七匹狼申城服装销售有限公司向
泉州银行申请授信提供保证担保，除被担保对象不同，合同其他内容一致。
2、担保合同主要内容
（1）被担保的主债权本金金额：为子公司晋江七匹狼金筑服装销售有限公司和晋江七匹狼申城服装销售有限公司的担保额度一
致，为主合同项下债权本金金额都为人民币3,000万元整。
（2）担保的主债权的发生期间：2026年1月15日至2029年1月15日。
（3）担保方式：连带责任保证
（4）担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、
拍卖费、保全费等)、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
（5）担保期间：
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；分期偿还的，对每期债务而言
，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之次日起三年；提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
若主合同为银行承兑协议，开立信用证、进出口押汇、国内信用证等协议，则保证期间为自银行履行对外付款之次日起三年。
若主合同为商业承兑汇票贴现等协议，则保证期间为贴现票据到期之次日起三年。若主合同为开立担保协议(保函)等，则保证期
间为自银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为其他各类贸易融资合同或协议，则保证期间为自单笔贸易融资业务债务履行期限
届满日之次日起三年。
若主合同为其他债权文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大
会审议。
三、累计对外担保数量
本次担保前后对被担保方的担保余额：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保发生 本次担保发生 可用担保额
方 股比例 保额度 前 后 度
担保余额 担保余额(注 1
)
福建 晋江七匹狼电子商务有限公司 100% 90,500 2,601.90 2,601.90 61,342.30
七匹 福建七匹狼纺织服饰有限公司 80% 3,309.51 3,309.51
狼实 上海七匹狼居家用品有限公司 80% - -
业股 厦门七匹狼电子商务有限公司 100% 4,746.29 4,746.29
份有 杭州尚盈服饰有限公司 100% 2,000.00 2,000.00
限公 武汉七匹狼服装销售有限公司 100% 2,000.00 2,000.00
司（及 长春七匹狼服装销售有限公司 100% - -
子公 长沙七匹狼服装销售有限公司 100% - -
司） 北京七匹狼服装销售有限公司 100% 2,000.00 3,000.00
晋江七匹狼春城服装销售有限公 100% - -
司
晋江七匹狼金筑服装销售有限公 100% 3,500.00 6,500.00
司
晋江七匹狼申城服装销售有限公 100% 1,000.00 4,000.00
司
厦门尚盈商贸有限公司 100% - -
厦门傲物服装销售有限公司 100% - -
深圳市七匹狼服装有限公司 100% - -
福建狼图腾文化创意有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
厦门七匹狼针纺有限公司 80% 71,000 - - 53,100.00
晋江七匹狼服装制造有限公司 100% - -
厦门嘉屹服饰有限公司 100% 900.00 900.00
厦门杰狼服装销售有限公司 100% - -
厦门七匹狼服装营销有限公司 100% 4,500.00 4,500.00
堆龙德庆捷销实业有限公司 80% 12,500.00 12,500.00
注 1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际
发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
截至 2026 年 4月 30 日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币 35,560.58万元，占 2025 年度经审计合并报表净资
产的 5.27%；实际担保余额为 41,057.70 万元，占2025 年度经审计合并报表净资产的 6.09%。本公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
四、备查文件
1、子公司厦门七匹狼服装营销有限公司与中信银行签署的《权利质押合同》（编号：2026厦银权质字第811498050852号）；
2、公司与泉州银行签署的《最高额保证合同》（编号H79350582001C260100037/H79350582001C260100039）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8da4c7d8-effe-47f7-95bd-7f67a60d0447.PDF
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2026-04-24 18:41│七 匹 狼（002029）：2026年一季度报告
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七 匹 狼（002029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c5819dd7-8805-476c-abb3-751f919dff90.PDF
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2026-04-24 18:41│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，并于2
026年4月24日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。
【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月25日公司在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2026年第一季度报告》】。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易的议案》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避
了本议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月25日公司在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易
公告》】
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb153284-63f1-4657-9606-a035d5aab4d1.PDF
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2026-04-24 18:40│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/039f646d-9ae4-4ba4-80fd-cd62f5dfc061.PDF
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2026-04-24 18:37│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95c676f3-cdc9-4594-8245-275ad451b27c.PDF
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2026-04-24 18:37│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2022年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼
实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2025年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022年
股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期行权条件未成就。根据《激励计划（草案）》相关规定，因未达到行
权条件而不能申请行权的该期股票期权全部由公司注销。因此，本次激励计划第三个行权期的328万份股票期权均不得行权，由公司
办理注销手续。本次注销完成后，本次激励计划结束。
具体内容详见公司于2026年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《
关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述328万份股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。注销事宜不会影响公司的持续经营，也不会损害公司股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d9fc72e0-7508-4c7a-8083-1a01c019f4cb.PDF
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2026-04-24 18:37│七 匹 狼（002029）：关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025）
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七 匹 狼（002029）：关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/604350eb-7d8d-4b23-9ef1-4542e56ec40f.PDF
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2026-04-21 16:59│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于取消召开2025年度股东会的通知的公告
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一、召开会议的基本情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开公司第九届董事会第四次会议，会议以 9票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司拟定于 2026 年 4月 27 日 14:00 召开 2025 年
度股东会，具体内容详见 2026 年 4月 3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开2025 年度股东会的议案》，同意取消原
定于 2026 年 4月 27 日 14:00 召开的 2025 年度股东会，将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会的召开时间。
二、所取消股东会的基本情况
1、所取消股东会的届次：2025 年度股东会
2、所取消股东会的召集人：董事会
3、所取消股东会时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、所取消股东会会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日
5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
三、取消股东会的原因及后续处理
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026 年 4月 27 日召开的 2025 年度股东会。公司
将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将
一并暂缓提交，待后续重新确定年度股东会召开时间后再行提交审议。
本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消
股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/91456982-2008-4e91-929c-518557af5aee.PDF
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2026-04-21 16:56│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年4月21日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出
席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意审议通过了《关于取消召开2025年度股东会的议案》
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026 年 4月 27 日召开的 2025 年度股东会。公司
将另行召开董事会审议确定股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提
交，待后续重新确定股东会召开时间后再行提交审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关
于取消 2025 年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b836cdc0-0d3d-4d53-8c8c-98639de8c9cb.PDF
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2026-04-03 00:31│七 匹 狼（002029）：2025年度社会责任报告书
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七 匹 狼（002029）：2025年度社会责任报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8aee9f4d-619e-4948-b245-b297ed9075cf.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第四次会议决议公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/890df568-12c9-478e-abab-8a5328429314.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：2025年年度报告摘要
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七 匹 狼（002029）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b8d2a3d-58b0-4a0e-9829-595b38b7150e.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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七 匹 狼（002029）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c3f91fa2-ed12-45ab-b16a-03b42c128cf5.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：2025年年度报告
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七 匹 狼（002029）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f0a06638-0054-4eb3-8c9b-21557141073b.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：2025年年度审计报告
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七 匹 狼（002029）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9ef9a68e-1007-48a0-af45-f5f5bab35583.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25015410022 号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七
匹狼公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是七匹狼公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，七匹狼公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：彭贵真
中国福州市 2026 年 4 月 1 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4e435d3e-56c8-49e7-b0eb-54409cc7a545.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为并表范围内子公司提供担保的公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为并表范围内子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告
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七 匹 狼（002029）：关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：关于为并表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案
》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子
公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹
狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售
有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售
有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限
公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门
嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额
担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情
况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人
签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况及担保合同主要内容
1、基本情况
公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）于2026年3月签署了三份《最高额保证合同》（编号：EBX
M2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/EBXM2026083ZH-B号），分别为厦门杰狼服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物
服装销售有限公司向光大银行申请授信提供保证担保，除担保金额不同外，合同其他主要内容一致。
2、担保合同主要内容：
（1）担保的主债权：依据综合授信协议，授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。为厦门杰狼服
装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整；为厦门尚盈商贸有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币
肆仟叁佰万元整；为厦门傲物服装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。
（2）担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执
行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信
人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提
前到期日起三年。保证人同意债务展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大
会审议。
三、累计对外担保数量
本次担保前后对被担保方的担保余额：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保发生 本次担保发生 可用担保额
方 股比例 保额度 前 后 度
担保余额 担保余额(注 1
)
福建 晋江七匹狼电子商务有限公司 100% 90,500 1,901.90 1,901.90 57,743.52
七匹 福建七匹狼纺织服饰有限公司 80% 6,358.29 6,358.29
狼实 上海七匹狼居家用品有限公司 80% - -
业股 厦门七匹狼电子商务有限公司 100% 3,696.29 3,696.29
份有 杭州尚盈服饰有限公司 100% 4,000.00 4,000.00
限公 武汉七匹狼服装销售有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
司（及 长春七匹狼服装销售有限公司 100% - -
子公 长沙七匹狼服装销售有限公司 100% - -
司） 北京七匹狼服装销售有限公司 100% 3,000.00 3,000.00
晋江七匹狼春城服装销售有限公 100% - -
司
晋江七匹狼金筑服装销售有限公 100% 3,500.00 3,500.00
司
晋江七匹狼申城服装销售有限公 100% 1,000.00 1,000.00
司
厦门尚盈商贸有限公司 100% - 4,300.00
厦门傲物服装销售有限公司 100% - 3,000.00
深圳市七匹狼服装有限公司 100% - -
福建狼图腾文化创意有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
厦门七匹狼针纺有限公司 80% 71,000 700.00 700.00 49,850.00
晋江七匹狼服装制造有限公司 100% - -
厦门嘉屹服饰有限公司 100% 700.00 700.00
厦门杰狼服装销售有限公司 100% 1,000.00
厦门七匹狼服装营销有限公司 100% 4,000.00 4,000.00
堆龙德庆捷销实业有限公司 80% 14,750.00 14,750.00
注 1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际
发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
截至 2026 年 3月 31 日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币 22,193.19万元，占 2024 年度经审计合并报表净资
产的 3.38%；实际担保余额为 45,606.48 万元，占2024 年度经审计合并报表净资产的 6.94%。本公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
四、备查文件
1、公司与光大银行签署的三份《最高额保证合同》（编号：EBXM2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/ EBXM2026083ZH-B号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1703d67e-3774-48c7-859f-1ab2d2678f79.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2．投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共
享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预
期收益有一定不确定性。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第八届董事会第十六次
会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金 40 亿元人
民币用于委托理财，理财额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日为止。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行委托理
财。公司于 2026 年 4月 1日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 40 亿元进行委托理财。使用期限自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需股东会审议
，现就相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进
行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额
度内，资金可以滚动使用。该额度不包含公司存放在金融机构（如银行、财务公司等）的存款的额度（包括活期、定期）。
3、资金投向
公司本次申请的 40 亿元人民币的额度将用于委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司可在额度有效
期内购买期限为一年以内或超过一年的理财产品，具体理财产品期限由公司管理层根据实际情况进行投资决策。
4、投资额度有效期
本次申请的投资理财额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。公司保证当重大项目
投资或经营需要资金时，公司将终止委托理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
2026 年 4月 1日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本委
托理财事项不涉及关联投资。本事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
三、风险分析与控制措施
1、风险分析
虽然公司委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大。委托理财业务会受到外部经济环境波动、标
的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介
入，委托理财的实际收益具有一定不确定性。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等制度要求进行委托理财操作。
公司已制定《委托理财管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，规范了公司委托理财行为，有利于公司
防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（1）公司股东会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施
。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全
措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（2）公司审计部负责对公司委托理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。
同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有委托理财项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司
董事会。
（3）公司将根据信息披露的相关规定对委托理财进行信息披露。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进
行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司利用自有暂时闲置资金进行委托理财，可以使资金使用效率最大化，有利于提高公司收益，符合公司和全体股东的利益
，不会对公司产生不利影响。
3、公司在以往进行委托理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低
风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。4、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报
告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（叶少琴）
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七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（叶少琴）。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（孙传旺）
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七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（孙传旺）。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规及《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会成员、公司高级管理人员。
第三条 本制度适用对象的薪酬管理和考评奖惩将遵循以下原则：
（一）坚持依法依规，透明公开。严格按照国家法律法规、公司管理制度和本制度相关规定执行，并根据法定要求公开披露。
（二）坚持合理定薪，岗动薪动。薪酬标准与公司经营效益、战略导向、市场行业水平相结合，并随职位变动而变化。
（三）坚持奖罚并重，公正评判。考评奖惩与个人价值贡献或管理过失相结合。
（四）坚持长短结合，持续发展。薪酬管理与公司短期效益、长期效益有效结合，避免短期行为损害公司利益。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬的考核及管理
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。第六条 董事、高级管理人员薪
酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬由股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬由董事会审议决定，向股东会说明，
并予以披露。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第八条 薪酬与考核委员会的职责与权限依据董事会薪酬与考核委员会工作细则相关规定执行。
第三章 薪酬的标准、构成与发放
第九条 公司独立董事领取固定独立董事津贴，津贴数额由公司股东会审议通过后执行，按照季度发放，除此之外不再享受公司
其他报酬、社保待遇等。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
第十条 基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因
素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行
考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。公司的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中
应当披露原因。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除
下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。若发生提前
解除，如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
第四章 薪酬的调整
第十四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十六条 公司可根据董事、高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任完成情况，可以临时性地为专门事项设立专
项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事、高级管理人员薪酬的补充。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。
第五章 薪酬的止付追偿
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对公司董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》有冲突时，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7e51903d-67d6-434a-8c7f-e85ceec1619d.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知
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七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2c569a9f-aa40-4026-9a6b-1dfa384ddcb8.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（刘晓海）
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各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等规章制
度的要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东会及
相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。
2025年7月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务
。现将本人2025年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技学院法学院教授。2019年7月至2025
年7月任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性
情况进行了自查。
经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《独立董事制度》规定的不得担任独
立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相
关规定。二、2025年度出席公司董事会、股东会、专门委员会次数及投票情况2025年，在本人任职期间（2025年1月-7月），公司董
事会共召开了5次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董事会次数 应参加董事会次数 亲自参加董事会次数 委托出席次数 投票情况（反对次数）
5 5 5 0 0
2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东会次数 本年度应参加股东会次数 实际出席次数
2 2 2
2025年，在本人任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
1 1 1
2025年，在本人任职期间，本人作为董事会战略委员会、提名委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
称
战略委员 2025 年 01 月 17 讨论 2024 年的经营情况及新一年的战略 回顾公司战略实施进程，把控战略实施
会 日 规划 成果
持续优化升级公司的发展战略。
提名委员 2025 年 06 月 13 审查换届董事候选人和非独立董事、独立 认为四位非独立董事候选人、四名独立
会 日 董事提 董事候
名 选人的提名程序符合规定，任职资格合
法有
效，未发现存在不得担任公司董事的情
形。
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
三、对公司进行现场调查的情况
2025年度任职期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，对公司生产经营、财务情
况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。作为法律从业者，
本人高度关注公司风险控制工作，重点关注公司内控制度落实情况、对外担保、关联交易、证券投资等事项，及时掌握公司运作状态
，积极有效履行独立董事的职责。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2025年，本人通过电话了解
、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为11天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责
，保护投资者权益。
2、保持与内部审计机构及会计师事务所的沟通。作为独立董事，在年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，发挥独立董
事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行
沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解
公司内部控制制度的建立及执行情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。2025年任职期间，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司能够按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,
维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、通过参加公司股东会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
5、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关
政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进
一步规范运作。
五、总体评价
报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东会
、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支
持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、本人联系方式及其他
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
5、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
6、本人联系方式：drxhll@126.com
特此报告！
独立董事：刘晓海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b358e28a-408b-45fd-8110-01015abe453b.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（焦培）
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各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等规章制
度的要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东会及
相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人焦培，华侨大学服装设计专业毕业，中国服装协会专职副会长。曾任中国服装协会秘书长。2025年7月至今任职公司独立董
事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性
情况进行了自查。
经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《独立董事制度》规定的不得担任独
立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相
关规定。二、2025年度出席公司董事会、股东会、专门委员会次数及投票情况2025年，在本人任职期间（2025年7月-12月），公司董
事会共召开了3次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董事会次数 应参加董事会次数 亲自参加董事会次数 委托出席次数 投票情况（反对次数）
3 3 3 0 0
2025年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东会次数 本年度应参加股东会次数 实际出席次数
1 1 1
2025年，在本人任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
1 1 1
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
三、对公司进行现场调查的情况
2025年度任职期内，本人通过参加董事会、股东会及不定期现场调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面
的汇报，了解公司生产经营状况、发展战略规划、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，结合自身专业知识和经验
，对公司生产经营、规范运作提出相应的意见和建议，积极有效地履行独立董事职责。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2025年，本人通过电话了解
、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为8天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了自己的职责
，保护投资者权益。
2、保持与内部审计机构的沟通。作为独立董事，积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。
3、作为服装行业专业人士，依托对服装行业发展趋势的深刻理解，积极主动与公司高管沟通交流分享对消费趋势、技术变革、
治理经验等方面的理解和建议，共同推动企业转型升级。4、持续关注公司的信息披露工作。2025年任职期间，本人密切关注公司的
信息披露情况，督促公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独
立董事制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实
、准确、完整、及时、公平。
5、通过参加公司股东会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
6、作为上市公司的独立董事，本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），全面了解上市公司各项
管理制度和监管要求，提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
五、总体评价
报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东会
、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支
持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、本人联系方式及其他
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
5、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
6、本人联系方式：1358043@qq.com
特此报告！
独立董事：焦培
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f225ceda-2c52-443e-af49-6fbf7ea02cd3.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人
依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、规范性文件，并结合《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第五条 公司和其他信息
披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信
息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的定期报告、临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总
概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施
防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理, 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务,
公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 暂缓或豁免披露信息的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司应当及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券部，并对其真实性、准确性、完
整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交相关流程给予董事会秘书
审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在相关流程中给予审批意见并提交公司董事长审核；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在相关流程中给予审批意见。
第十三条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书及时登记入档，经公司董事长签字确认后，交由公司
证券部妥善归档保存，保存期限不得少于十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第四章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。若本制度的规定与相关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定有冲突，或与日后颁布的法律、法规及规范性文件的强制性规定相冲突时，以法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/028cab02-4cd2-41c1-a5c5-e8f8bd4f3bf8.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案
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简称“财务公司”）存款业务的资金风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为领导小组存款风险预防处置的第
一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括证券部、财务部、审计部等相关部门人员。
第二条 存款风险处置机构及职责：
（一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责存款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）证券部、财务部、审计部等相关部门组成的小组成员按照职责分工，负责日常的监督与管理工作，积极落实各项防范化解
风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）领导小组的主要职能包括：
1、积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，控制和化解风险；
2、要求财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，关注其经营情况，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延
。
3、定期向福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）或其他成员单位及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范
有效。一旦发现问题，及时报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条 建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具
存款风险评估报告。
（二）在发生存款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息。充分了解财务公司机构设置、制
度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。每半年出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一
并对外披露。
第四条 公司与财务公司的存款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
第三章 风险处置程序
第五条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第二十一条、第二十二条规定的情形；
处置预案：要求财务公司在五个工作日内制定已开展违规业务的撤销方案，一个月内完成违规业务撤销，如不按要求完成，可暂
停与财务公司发生业务。
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
处置预案：要求财务公司做出承诺，在一个月内或监管允许的期限内达到《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求
，如未能在规定时间内满足要求，可暂停与财务公司发生业务。
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
处置预案：
1、对财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款等情形，要求福建七匹狼集团有限公司按照财务公
司章程的规定，增加相应资本金。
2、电脑系统严重故障，在财务公司电脑系统恢复正常工作后，及时（两个工作日内）与财务公司进行对账，核对存于财务公司
资金余额是否有差异，如有差异及时与财务公司联系，确保公司资金安全。
3、 被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。要求财务公司及时指定有关人员制定处理方案，
对涉案人员及时进行处理。
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
处置预案：要求财务公司及时通知公司，并就此事项做出分析，及时调整财务公司经营策略，降低或避免财务公司经营风险。
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
处置预案：要求财务公司及时对负债股东进行追偿，并就该事项在规定时间内（一个月）完成，如未能在规定时间内完成，调出
在财务公司资金。
（六）财务公司出现严重支付危机；
处置预案：要求财务公司及时做出应对措施（如提前收回贷款、同业拆借等），如凭借其自身力量确实无法扭转，要求七匹狼集
团及时提供临时资金解决支付危机。
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
处置预案：要求财务公司对经营策略进行调整，改善运营模式，如果不能在规定时间内取得有效成果，调出在财务公司资金。
（八）财务公司因违法违规受到金融监督管理局等监管部门的行政处罚；
处置预案：要求财务公司及时对相关责任人员进行处置，并保证杜绝此类事项的再次发生，如果后续经营中依然出现此类事项，
可考虑终止与财务公司的金融服务协议。
（九）财务公司被金融监督管理局责令进行整顿；
处置预案：如果财务公司按照金融监督管理局的要求进行了整顿，且达到了整顿效果，可继续与财务公司进行合作；如果财务公
司不按照金融监督管理局要求进行整顿或者虽进行了整顿但未达到整顿效果，可考虑终止与财务公司的金融服务协议。
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。处置预案：要求财务公司消除此类隐患。
第六条 存款风险发生后，领导小组应及时了解信息，分析整理情况后启动应急处置程序。领导小组经评估后认为存在重大风险
的，应同时形成书面报告上报公司董事会。
第七条 存款风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应要求财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织
人员进驻财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施
和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风
险处置方案，方案包括以下主要内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第八条 针对出现的重大风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。要求财务公司采取积极措施，进行
风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆
放同业的资金尽快收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息；必要时向七匹狼集团寻求帮助，确保公
司资金的安全性、流动性不受影响。
第九条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项
化险措施，积极做好风险处置工作。
第四章 后续事项处理
第十条 突发性存款风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能
力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十一条 针对财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司应组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训
，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十二条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十三条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
福建七匹狼实业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5bbbbcf2-5ec6-460c-ae75-bc75fb31c9f1.PDF
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2026-04-02 20:54│七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（吴文华）
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七 匹 狼（002029）：七匹狼独立董事2025年年度述职报告（吴文华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b60253f-c40b-407b-b115-a9d0f030af20.PDF
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2026-04-02 20:52│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了公司《2025
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润332,653,874.74 元，加上 2024 年末未分配利润 3
,371,376,616.06 元，减去 2025 年支付2024 年度利润分配的现金红利 67,397,883.10 元，可供分配的利润为 3,636,632,607.70
元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金 25,331,723.62 元，计提 10％的任意盈余公积金 25,331,723.62 元，未分配
利润为 3,585,969,160.46 元。
2、公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后
，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。
3、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的
股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。以公司 2026 年 3 月 31 日回购专户上回购股份 31,044,706
股测算，预计将派发现金分红 67,397,883.10 元。
4、2025 年度，公司以集中竞价方式累计回购公司 A 股股份数量共计 15,003,100 股，成交总金额为人民币 93,145,959.44 元
（含交易费）。如 2025 年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司本年度累计现金分红 67,397,883.10 元。公司拟定的 2025
年度现金分红和已实施的股份回购总额为人民币 160,543,842.54 元，占 2025 年度归属于公司股东净利润的 48.26%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 67,397,883.10 67,397,883.10 84,602,824.44
回购注销总额（元） 0 290,860,284.2 0
6
归属于上市公司股东的净利润（元） 332,653,874.7 284,548,796.8 270,111,122.67
4 0
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,585,969,160.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,788,887,597.99
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 219,398,590.64
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 290,860,284.26
最近三个会计年度平均净利润（元） 295,771,264.7367
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 510,258,874.90
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可 □是 ?否
能被
实施其他风险警示情形
其他说明：根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销金额为 510,258,874.90 元，占最近三个会计年
度年均净利润的比例超过 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示
的情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、有利于保障本公司正常经营和长远健康发展，充分
考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律法规和《公司
章程》、《2024-2026 年股东分红回报规划》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性
。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 23.69 亿元、人民币 33.00 亿元，其分别占总资产的比例为 21.92%、32.81%，均低
于 50%。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、2025 年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0815adcc-4138-4119-945a-675765f0aba7.PDF
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2026-04-02 20:52│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票
│期权的公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2022年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年度未达到公司层
面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期行权条件未成就，公司决定注销本次
激励计划剩余的328万份股票期权。本次注销完成后，本次激励计划结束。
现将有关事项说明如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 3月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理期权激励
计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
、《关于〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的
议案》。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 16 日，公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 4 月
19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东会审议通过了公司《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。4、公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
5、公司于 2022 年 6月 13 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期
权的激励对象名单进行了核实。
6、2022 年 6 月 21 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作，公司本次股票期权激励计划首次授予数量
1430 万份，激励对象人数 40 人。
7、2023 年 4月 3日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，同意注销 5名离职激励对象已获授未行权的 220 万份股票期权；审议通过了《关于向激励对象授
予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意以 2023 年 4月 3日为预留股票期权授予日，向 3名激励对象授予 90 万
份预留股票期权，预留部分未授予的 265 万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。
8、2023 年 6 月 29 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，公司本次股票期权激励计划预留
授予数量 90 万份，激励对象人数 3人。同时，完成5名离职激励对象已获授未行权的 220 万份股票期权的注销登记。
9、2024 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就所
涉及的 468万份股票期权。2024 年 4 月下旬，完成该部分股票期权的注销登记。
10、2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意因实施 2023 年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。
11、2025 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销因激励对象离职及第二个行权期行权条件未
成就所涉及的 504 万份股票期权。2024 年 4 月下旬，完成该部分股票期权的注销登记。12、2025 年 6 月 20 日，公司召开第八
届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
。同意因实施 2024 年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。
13、2026 年 4月 1日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件未成就及注销剩余股票期权的议案》，同意注销因第三个行权期行权条件未成就所涉及的 328 万份股票期权。本次注销后，公司
2022 年股票期权激励计划结束。
二、本次注销股票期权的原因、数量
根据《激励计划（草案）》相关规定，本次股票期权激励计划设置三个行权期，第三个行权期为授予日起48个月后的首个交易日
起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权期权总量40%的份额。
第三个行权期公司层面业绩考核目标为：公司2025年税前经营利润比2024年增长10%。税前经营利润指标计算方式为：税前经营
利润=利润总额-（-财务费用+投资收益+公允价值变动收益+其他收益）。利润总额以剔除股份支付费用影响的利润总额作为计算依据
。
根据公司2024年及2025年年度审计报告，公司2024年税前经营利润为-4,277.74万元，2025年税前经营利润为-8,120.00万元，本
次激励计划的第三个行权期未达到公司层面的业绩考核指标，行权条件未成就。
根据《激励计划（草案）》相关规定，因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权全部由公司注销。因此，本次激励计划
第三个行权期的328万份股票期权均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，本次激励计划结束。
本次注销在公司 2021 年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构
的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，本次注销完成后，本次激励计划结束。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、法律意见书结论性意见
上海锦天城（厦门）律师事务所就公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项进行核查，并出具法律意见书：公
司就本次注销期权已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销的原因、数
量符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文
件进行信息披露并办理相关股票期权注销。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、上海锦天城（厦门）律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/46b74b96-64bc-4f71-9a54-1725b1eedd8a.PDF
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2026-04-02 20:52│七 匹 狼（002029）：内部控制规则落实自查表
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七 匹 狼（002029）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c1899724-b611-45e7-8672-3b98daa916b9.PDF
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2026-04-02 20:52│七 匹 狼（002029）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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七 匹 狼（002029）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/54a4b938-875a-45ed-839d-46209c1d966f.PDF
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2026-04-02 20:52│七 匹 狼（002029）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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七 匹 狼（002029）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4ce18dd6-fec2-4aeb-bb7b-28f98b3ef344.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│七 匹 狼：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181389.PDF
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2026-04-03│七 匹 狼：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077462.PDF
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2025-10-30│七 匹 狼：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758707.PDF
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2025-08-22│七 匹 狼：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531673.PDF
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2025-04-26│七 匹 狼：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302531.PDF
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2025-04-03│七 匹 狼：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222989624.PDF
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2024-10-26│七 匹 狼：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519234.PDF
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2024-08-23│七 匹 狼：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948772.PDF
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2024-04-27│七 匹 狼：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858034.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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