公司公告☆ ◇002029 七 匹 狼 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:55 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 19:46 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-08 18:32 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-08 18:31 │七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 18:29 │七 匹 狼（002029）：七匹狼2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-08 18:29 │七 匹 狼（002029）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-03 16:50 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-03 16:49 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-02 18:32 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-02 18:31 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于回购股份进展情况的公告 │
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2025-08-06 17:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案
》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子
公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹
狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售
有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售
有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限
公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门
嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额
担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情
况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人
签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况及担保合同主要内容
（一）为子公司北京七匹狼服装销售有限公司提供质押担保
1、基本情况
子公司厦门嘉屹服饰有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行”）于2025年7月签署了《权利质押合同
》（编号：（2025）厦银权质字第811498046041号），为子公司北京七匹狼服装销售有限公司向中信银行申请银行承兑汇票提供质押
担保。
2、担保合同主要内容
（1）被担保的主债权本金金额：主合同项下债权本金金额为人民币1,500万元整。
（2）质押财产：存单。
（3）担保的范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管质押财产
和实现债权、质权等而所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公
证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大
会审议。
三、累计对外担保数量
本次担保前后对被担保方的担保余额：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保发生前 本次担保发生后 可用担保额度
方 股比例 保额度 担保余额 担保余额(注 1)
福建 晋江七匹狼电子商务有限公司 100% 90,500 - - 69,236.72
七匹 福建七匹狼纺织服饰有限公司 80% 763.28 763.28
狼实 上海七匹狼居家用品有限公司 80% 5,000.00 5,000.00
业股 厦门七匹狼电子商务有限公司 100%
份有 杭州尚盈服饰有限公司 100% 7,500.00 7,500.00
限公 武汉七匹狼服装销售有限公司 100% 2,000.00 2,000.00
司 长春七匹狼服装销售有限公司 100% - -
（及 长沙七匹狼服装销售有限公司 100% - -
子公 北京七匹狼服装销售有限公司 100% - 1,500.00
司） 晋江七匹狼春城服装销售有限公 100% - -
司
晋江七匹狼金筑服装销售有限公 100% 3,500.00 3,500.00
司
晋江七匹狼申城服装销售有限公 100% 1,000.00 1,000.00
司
厦门尚盈商贸有限公司 100%
厦门傲物服装销售有限公司 100%
深圳市七匹狼服装有限公司 100% - -
福建狼图腾文化创意有限公司 100% - -
厦门七匹狼针纺有限公司 80% 71,000 700.00 700.00 49,600.00
晋江七匹狼服装制造有限公司 100% - -
厦门嘉屹服饰有限公司 100%
厦门杰狼服装销售有限公司 100%
厦门七匹狼服装营销有限公司 100% 18,200.00 18,200.00
堆龙德庆捷销实业有限公司 80% 2,500.00 2,500.00
注 1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际
发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
截至 2025年 7月 31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币 48,115.76万元，占 2024年度经审计合并报表净资产
的 7.32%；实际担保余额为 42,663.28万元，占 2024年度经审计合并报表净资产的 6.49%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情
况。
四、备查文件
1、子公司厦门嘉屹服饰有限公司与中信银行签署的《权利质押合同》（编号：（2025）厦银权质字第811498046041号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/705e5a20-ad35-453c-955b-4928a0c2f6b4.PDF
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2025-07-14 19:46│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于股份回购实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4aa357c7-880c-456d-be2f-8149e39d3b73.PDF
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2025-07-08 18:32│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了2025年第一次临时股东大会，选举了8名董事，与职
工代表大会选举的1名职工代表董事组成公司第九届董事会。
2025年7月8日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一
届高级管理人员及证券事务代表。
按照《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原
监事会职能。
现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会选举情况
非独立董事：周少雄先生（董事长）、周少明先生（副董事长）、周永伟先生、周力源先生；
独立董事：叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生、焦培先生；
职工代表董事：吴兴群先生。
非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议。董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未
超过公司董事总人数的1/2，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
（二）各专门委员会委员选举情况
公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。以下委员任期三年，自公司第九届董事会第
一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
组成情况具体如下：
审计委员会：叶少琴（召集人）、孙传旺、周永伟
提名委员会：吴文华（召集人）、孙传旺、周少雄
薪酬与考核委员会：吴文华（召集人）、叶少琴、吴兴群
战略委员会：周少雄（召集人）、周少明、周永伟、周力源、焦培
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人
士。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：周少雄先生
副总经理：周力源先生、吴兴群先生、陈平女士
财务总监：范启云先生
董事会秘书：袁伟艳女士
证券事务代表：刘金英女士
上述高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
袁伟艳女士和刘金英女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
其联系方式如下：
联系电话：0595-85337739；
传真号：0595-85337766；
邮箱：zqb@septwolves.com；
联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼。
三、换届离任情况
公司第八届董事会独立董事刘晓海先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘
晓海先生未持有公司股份。
同时，公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，姚健康先生、罗龙祥先生、
范阳秋女士不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，姚健康先生持有公司17,110股股票。
前述人员仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等相关规定。
公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/87496186-7dae-45a4-9a80-92aa2f3f9308.PDF
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2025-07-08 18:31│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会。
为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年第一次临时股东大会选举产生第九
届董事会后现场送达全体董事。公司于同日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开第九届董事会第一次
会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，经全体董事推选，会议由董事周少雄先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》
、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，会议选举周少雄先生为公司第九届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，会议选举周少明先生为公司第九
届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由周少雄先生、周少明先生
、周永伟先生、周力源先生、焦培先生组建新一届董事会战略委员会并由周少雄先生担任新一届战略委员会召集人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由叶少琴女士、周永伟先生
、孙传旺先生组建新一届董事会审计委员会并由叶少琴女士担任新一届审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由吴文华女士、周少雄先生
、孙传旺先生组建新一届董事会提名委员会并由吴文华女士担任新一届提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由吴文华女士、吴兴
群先生、叶少琴女士组建新一届董事会薪酬与考核委员会并由吴文华女士担任新一届薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定续聘周少雄先生为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任周力源先生、吴兴群先生、陈平女士
为公司新一任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，决定续聘范启云先生为公司新一任财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任袁伟艳女士为公司新一任董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。袁伟艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其任职资格符合有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0595-85337739；传真号：0595-85337766；
邮箱：zqb@septwolves.com；
联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任刘金英女士为公司新一任
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
刘金英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0595-85337739；传真号：0595-85337766；
邮箱：zqb@septwolves.com；
联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述议案1至议案11具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》公告编号：（2025-058）。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/418f03e0-6ff5-4392-8a7a-f847ee0facdd.PDF
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2025-07-08 18:29│七 匹 狼（002029）：七匹狼2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年6月21日发出通知，采取现场投票及网
络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月8日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络
投票时间为2025年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15至下午15:00。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计100人，代表有表决权的股份数314,357,155股，占公司股本总额的44.5882％。其中
，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数311,763,046股，占公司股本总额的44.2202％；通过网络
投票的股东96人，代表有表决权的股份数2,594,109股，占公司股本总额的
0.3679％。
会议由公司第八届董事会董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城（厦门）律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，出席会议的股
东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决方式通过了如下议案：
（一）以累积投票制的方式通过了《关于非独立董事选举的议案》。
本次股东大会选举周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源先生担任公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股东大会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
（1）周少雄先生
表决结果为：同意股份数: 312,698,191股。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事
、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数935,145股。表决结果：获得当选。
（2）周少明先生
表决结果为：同意股份数312,694,189股。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、
监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数931,143股。表决结果：获得当选。
（3）周永伟先生
表决结果为：同意股份数312,685,085股。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、
监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数922,039股。表决结果：获得当选。
（4）周力源先生
表决结果为：同意股份数312,774,185股。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、
监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数1,011,139股。表决结果：获得当选。
以上非独立董事简历详见2025年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
（二）以累积投票制的方式通过了《关于独立董事选举的议案》。
本次股东大会选举叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生、焦培先生担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职
资格经深圳证券交易所审核无异议），任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事人数的比例不
低于董事总数的三分之一。具体表决情况如下：
（1）叶少琴女士
表决结果为：同意股
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