公司公告☆ ◇002029 七 匹 狼 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:59 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于取消召开2025年度股东会的通知的公告 │
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│2026-04-21 16:56 │七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-03 00:31 │七 匹 狼（002029）：2025年度社会责任报告书 │
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│2026-04-02 20:56 │七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-02 20:56 │七 匹 狼（002029）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-02 20:56 │七 匹 狼（002029）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-04-02 20:56 │七 匹 狼（002029）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 20:55 │七 匹 狼（002029）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:55 │七 匹 狼（002029）：七匹狼内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:55 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为并表范围内子公司提供担保的公告 │
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2026-04-21 16:59│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于取消召开2025年度股东会的通知的公告
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一、召开会议的基本情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开公司第九届董事会第四次会议，会议以 9票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司拟定于 2026 年 4月 27 日 14:00 召开 2025 年
度股东会，具体内容详见 2026 年 4月 3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开2025 年度股东会的议案》，同意取消原
定于 2026 年 4月 27 日 14:00 召开的 2025 年度股东会，将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会的召开时间。
二、所取消股东会的基本情况
1、所取消股东会的届次：2025 年度股东会
2、所取消股东会的召集人：董事会
3、所取消股东会时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、所取消股东会会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日
5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
三、取消股东会的原因及后续处理
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026 年 4月 27 日召开的 2025 年度股东会。公司
将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将
一并暂缓提交，待后续重新确定年度股东会召开时间后再行提交审议。
本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消
股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/91456982-2008-4e91-929c-518557af5aee.PDF
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2026-04-21 16:56│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年4月21日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出
席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意审议通过了《关于取消召开2025年度股东会的议案》
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026 年 4月 27 日召开的 2025 年度股东会。公司
将另行召开董事会审议确定股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提
交，待后续重新确定股东会召开时间后再行提交审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关
于取消 2025 年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b836cdc0-0d3d-4d53-8c8c-98639de8c9cb.PDF
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2026-04-03 00:31│七 匹 狼（002029）：2025年度社会责任报告书
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七 匹 狼（002029）：2025年度社会责任报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8aee9f4d-619e-4948-b245-b297ed9075cf.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第四次会议决议公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/890df568-12c9-478e-abab-8a5328429314.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：2025年年度报告摘要
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七 匹 狼（002029）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b8d2a3d-58b0-4a0e-9829-595b38b7150e.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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七 匹 狼（002029）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c3f91fa2-ed12-45ab-b16a-03b42c128cf5.PDF
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2026-04-02 20:56│七 匹 狼（002029）：2025年年度报告
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七 匹 狼（002029）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f0a06638-0054-4eb3-8c9b-21557141073b.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：2025年年度审计报告
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七 匹 狼（002029）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9ef9a68e-1007-48a0-af45-f5f5bab35583.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25015410022 号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七
匹狼公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是七匹狼公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，七匹狼公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：彭贵真
中国福州市 2026 年 4 月 1 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4e435d3e-56c8-49e7-b0eb-54409cc7a545.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为并表范围内子公司提供担保的公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为并表范围内子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f2e0362d-eaee-4bca-b5a5-95028ea4e0a9.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告
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七 匹 狼（002029）：关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6d2f4d30-6c30-4b14-bb10-3342cb856da2.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：关于为并表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案
》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子
公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹
狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售
有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售
有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限
公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门
嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额
担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情
况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人
签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况及担保合同主要内容
1、基本情况
公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）于2026年3月签署了三份《最高额保证合同》（编号：EBX
M2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/EBXM2026083ZH-B号），分别为厦门杰狼服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物
服装销售有限公司向光大银行申请授信提供保证担保，除担保金额不同外，合同其他主要内容一致。
2、担保合同主要内容：
（1）担保的主债权：依据综合授信协议，授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。为厦门杰狼服
装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整；为厦门尚盈商贸有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币
肆仟叁佰万元整；为厦门傲物服装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。
（2）担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执
行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信
人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提
前到期日起三年。保证人同意债务展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大
会审议。
三、累计对外担保数量
本次担保前后对被担保方的担保余额：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保发生 本次担保发生 可用担保额
方 股比例 保额度 前 后 度
担保余额 担保余额(注 1
)
福建 晋江七匹狼电子商务有限公司 100% 90,500 1,901.90 1,901.90 57,743.52
七匹 福建七匹狼纺织服饰有限公司 80% 6,358.29 6,358.29
狼实 上海七匹狼居家用品有限公司 80% - -
业股 厦门七匹狼电子商务有限公司 100% 3,696.29 3,696.29
份有 杭州尚盈服饰有限公司 100% 4,000.00 4,000.00
限公 武汉七匹狼服装销售有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
司（及 长春七匹狼服装销售有限公司 100% - -
子公 长沙七匹狼服装销售有限公司 100% - -
司） 北京七匹狼服装销售有限公司 100% 3,000.00 3,000.00
晋江七匹狼春城服装销售有限公 100% - -
司
晋江七匹狼金筑服装销售有限公 100% 3,500.00 3,500.00
司
晋江七匹狼申城服装销售有限公 100% 1,000.00 1,000.00
司
厦门尚盈商贸有限公司 100% - 4,300.00
厦门傲物服装销售有限公司 100% - 3,000.00
深圳市七匹狼服装有限公司 100% - -
福建狼图腾文化创意有限公司 100% 1,000.00 1,000.00
厦门七匹狼针纺有限公司 80% 71,000 700.00 700.00 49,850.00
晋江七匹狼服装制造有限公司 100% - -
厦门嘉屹服饰有限公司 100% 700.00 700.00
厦门杰狼服装销售有限公司 100% 1,000.00
厦门七匹狼服装营销有限公司 100% 4,000.00 4,000.00
堆龙德庆捷销实业有限公司 80% 14,750.00 14,750.00
注 1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际
发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
截至 2026 年 3月 31 日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币 22,193.19万元，占 2024 年度经审计合并报表净资
产的 3.38%；实际担保余额为 45,606.48 万元，占2024 年度经审计合并报表净资产的 6.94%。本公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
四、备查文件
1、公司与光大银行签署的三份《最高额保证合同》（编号：EBXM2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/ EBXM2026083ZH-B号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1703d67e-3774-48c7-859f-1ab2d2678f79.PDF
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2026-04-02 20:55│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2．投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共
享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预
期收益有一定不确定性。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第八届董事会第十六次
会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金 40 亿元人
民币用于委托理财，理财额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日为止。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行委托理
财。公司于 2026 年 4月 1日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 40 亿元进行委托理财。使用期限自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需股东会审议
，现就相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进
行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额
度内，资金可以滚动使用。该额度不包含公司存放在金融机构（如银行、财务公司等）的存款的额度（包括活期、定期）。
3、资金投向
公司本次申请的 40 亿元人民币的额度将用于委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司可在额度有效
期内购买期限为一年以内或超过一年的理财产品，具体理财产品期限由公司管理层根据实际情况进行投资决策。
4、投资额度有效期
本次申请的投资理财额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。公司保证当重大项目
投资或经营需要资金时，公司将终止委托理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
2026 年 4月 1日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本委
托理财事项不涉及关联投资。本事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
三
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