公司公告☆ ◇002029 七 匹 狼 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:17 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2025年1-3月计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 17:16 │七 匹 狼（002029）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:29 │七 匹 狼（002029）：七匹狼2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:29 │七 匹 狼（002029）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-21 16:17 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-21 16:14 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-18 16:17 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-08 18:26 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告 │
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│2025-04-03 00:33 │七 匹 狼（002029）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-02 17:30 │七 匹 狼（002029）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 17:17│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2025年1-3月计提资产减值准备的公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范
围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了
更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2025年第一季度末对存货、应收款项、
固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资
产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，
进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年1-3月各项资产减值准备3,993.01万元，明细如下表：
资产名称 年初至期末计提资产减值准备 占 2024 年度经审计归属于母公司所
金额（万元） 有者的净利润的比例
应收款项 101.31 0.36%
存货 3,891.70 13.67%
合计 3,993.01 14.03%
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计3,993.01万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年1-3月归属于母公司所有者的
净利润2,943.40万元，相应减少2025年1-3月归属于母公司所有者权益2,943.40万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司2025年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2025年3月31日的资
产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6737864a-68d0-4fd6-8ec6-b1514168349c.PDF
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2025-04-25 17:16│七 匹 狼（002029）：2025年一季度报告
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七 匹 狼（002029）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:29│七 匹 狼（002029）：七匹狼2024年年度股东大会决议公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:29│七 匹 狼（002029）：2024年年度股东大会之法律意见书
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七 匹 狼（002029）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 16:17│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权
激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年度未达到公司层
面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期行权条件未成就。同时，公司本次激
励计划中5名获授股票期权的激励对象（不含2024年3月31日前已离职的激励对象）因离职不再具备公司本次激励计划的激励资格。
基于前述情况，公司决定注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权176万份，同时对本次激励计划第二个行权
期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权328万份进行注销，本次拟合计注销504万份股票期权。
本次注销后，首次授予激励对象由29名调整为25名，预留授予激励对象由2名调整为1名；首次授予股票期权的数量由800万份调
整为316万份，预留授予股票期权的数量由32万份调整为12万份。
具体内容详见公司于2025年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《
关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述504万份股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。注销事宜不会影响公司的持续经营，也不会损害公司股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4d86fe6-a98e-44d0-afa6-0bcb3892347e.PDF
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2025-04-21 16:14│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 16:17│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-08 18:26│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，并于2024年7月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-038）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿
元（含），回购价格不超过人民币5.50元/股（含），若按回购价格上限人民币
5.50元/股进行测算，本次回购股份数量下限至上限为：27,272,727股至54,545,454股，占公司目前总股本比例下限至上限为：3
.87%至7.74%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第八届董事会第十次会议审议通过
本次回购股份方案之日起12个月内。
2024年7月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份。具体请详见公司于2024年7月19日在《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公
告》（公告编号：2024-040）。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司将回购价
格上限由 5.50 元/股调整为 6.50 元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关
法律法规的规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将回购
股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年4月8日，公司累计回购股份21,772,206股，占公司目前总股本的比例为3.09%，最高成交价为6.50元/股，最低成交价
为4.74元/股，交易金额为115,590,256.08元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司进行回购股份的委托符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2a3cd02c-208c-4f92-a039-4fc50314c70b.PDF
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2025-04-03 00:33│七 匹 狼（002029）：2024年社会责任报告
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七 匹 狼（002029）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
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2025-04-02 17:30│七 匹 狼（002029）：2024年年度审计报告
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七 匹 狼（002029）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-02 17:30│七 匹 狼（002029）：七匹狼涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（华兴专字[2025]24
│015020039号）
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
华兴专字[2025]24015020039号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）2024年12月31日
的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注，并于2025年4月1日出具了华兴审字[2025]24015020019号标准无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》的要求，七匹狼公司编制了后附的《福
建七匹狼实业股份有限公司2024年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是七匹狼公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审
计七匹狼公司2024年度财务报表时七匹狼公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。除
对七匹狼公司2024年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计七匹狼公司2024年度财务报表时
七匹狼公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。为
了更好地理解七匹狼公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供七匹狼公司为2024年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。
附件：《福建七匹狼实业股份有限公司2024年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》
华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孙露
中国福州市 2025 年 4月 1 日
附件
福建七匹狼实业股份有限公司
2024 年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 单位：元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年应计
次 利息
一、存放在福建七匹狼集团财务有限公 1 1,006,086,0 14,458,483, 14,942,428, 522,140,8 22,012,39
司存款 49.58 607.75 820.63 36.70 9.69
二、本公司向福建七匹狼集团财务有限 2 20,000,000. 190,600,000 177,700,000 32,900,00 511,515.2
公司贷款 00 .00 .00 0.00 8
（一）长期借款 3
（二）短期借款 4 20,000,000. 190,600,000 177,700,000 32,900,00 511,515.2
00 .00 .00 0.00 8
三、本公司与福建七匹狼集团财务有限 5 402,096,816 270,908,895 630,855,784 42,149,92
公司的其他金融业务 .82 .93 .29 8.46
（一）为本公司办理的票据贴现 6
（二）为本公司开具的保函 7
（三）为本公司开具商业汇票 8 402,096,816 270,908,895 630,855,784 42,149,92
.82 .93 .29 8.46
注① ：根据本公司于 2023年 4月 28日召开的 2022年年度股东大会审议通过的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融
服务协议暨关联交易的议案》，公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签了《金融服务协议》。根据协议约定，公司及其下属子公司
存入福建七匹狼集团财务有限公司的存款每日余额不超过人民币 15亿元，福建七匹狼集团财务有限公司向公司及其下属子公司提供
的综合授信额度不超过人民币 15亿元。协议有效期自 2022年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。注②：福建七匹狼集团财务
有限公司是本公司的控股股东福建七匹狼集团有限公司的控股子公司。
法定代表人： 周少雄 主管会计工作负责人： 范启云 会计机构负责人： 邓添招
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ba065b10-1e41-4cb1-bfab-c891f1c9bb2c.PDF
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2025-04-02 17:30│七 匹 狼（002029）：内部控制审计报告
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七 匹 狼（002029）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/81db3545-815f-42c4-bcb9-394248766469.PDF
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2025-04-02 17:30│七 匹 狼（002029）：年度关联方资金占用专项审计报告
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七 匹 狼（002029）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ece7b6f4-56e9-44fb-acdf-e835f2ae5bdd.PDF
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2025-04-02 17:29│七 匹 狼（002029）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技学院法学院教授。现任上海迪赛诺医
药集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立
性情况进行了自查。
经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形
，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况
2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董 应参加董事会次数 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况
事会次数 数 次数 （反对次数）
6 6 6 0 0
2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数
1 1 1
2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
2 2 2
2024年，本人作为董事会战略委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
战略委员会 2024年 01月 18日 讨论 2023 年的经营情况 回顾公司战略实施进程，把控战略实施成果，持续
及新一年的战略规划 优化升级公司的发展战略。
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
三、对公司进行现场调查的情况
2024年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，对公司生产经营、财务
情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。本人时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运作状态，积极有效履行独立董事的职责。2024年度本
人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2024年，本人通过电话了解
、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为15天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责
，保护投资者权益。
2、保持与内部审计机构及会计师事务所的沟通。作为独立董事，在年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，发挥独立董
事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行
沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解
公司内部控制制度的建立及执行情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。2024年任职期间，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司能够按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作
,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、通过参加公司股东大会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
5、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关
政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进
一步规范运作。
五、总体评价
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