公司公告☆ ◇002029 七 匹 狼 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:12 │七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 19:10 │七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告 │
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│2026-06-05 18:38 │七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:37 │七 匹 狼（002029）：公司章程修正案 │
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│2026-06-05 18:36 │七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:35 │七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 18:34 │七 匹 狼（002029）：七匹狼投资管理制度（2026修订） │
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│2026-06-05 18:34 │七 匹 狼（002029）：七匹狼公司章程（2026修订） │
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│2026-06-05 18:34 │七 匹 狼（002029）：七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度（2026年修订） │
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│2026-06-05 18:34 │七 匹 狼（002029）：七匹狼董事会议事规则（2026修订） │
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2026-06-24 16:12│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的提示性公告
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福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6月 29日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东
会，会议通知公告（公告编号 2026-028）已于 2026年 6月 6日刊登发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 12-13 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。上述议案
的详细内容详见公司 2026 年 4 月 3 日及 2026 年6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 4、5、6、7、8、9、11、12
、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表
决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案 6的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 26 日（星期五），上午 8:30 至 17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 6 月 26 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人
身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 6月 26
日 17 点前到达本公司为准）
4、联系方式
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3707c9fb-5aa6-49ae-aa78-f9aebef4acf5.PDF
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2026-06-05 19:10│七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告
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七 匹 狼（002029）：关于公司与专业投资机构合作投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0919358a-5202-43b0-b74c-e8cb91b79216.PDF
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2026-06-05 18:38│七 匹 狼（002029）：七 匹 狼关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 12-13 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。上述议案
的详细内容详见公司 2026 年 4 月 3 日及 2026 年6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 4、5、6、7、8、9、11、12
、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表
决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案 6的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 26 日（星期五），上午 8:30 至 17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 6 月 26 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人
身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 6月 26
日 17 点前到达本公司为准）
4、联系方式
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4499cda4-6977-4fee-8ef9-9f20e8f9bb07.PDF
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2026-06-05 18:37│七 匹 狼（002029）：公司章程修正案
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七 匹 狼（002029）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/026f8053-a7be-4280-ad37-cfb382fdbf45.PDF
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2026-06-05 18:36│七 匹 狼（002029）：七匹狼第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于
2026年5月29日以文件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体
董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法
律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实
际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司章程修正案》】
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟
修订《董事会议事规则》相关内容。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<七匹狼投资管理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司拟修订《七匹狼投资管理制度》相关内容。
【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司拟修订《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。
【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d6df8c2e-bd78-46ca-b2b1-60b389150931.PDF
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2026-06-05 18:35│七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告
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七 匹 狼（002029）：七匹狼关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/44bb013d-eee4-4775-8e5c-06c382a4e184.PDF
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2026-06-05 18:34│七 匹 狼（002029）：七匹狼投资管理制度（2026修订）
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第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资
产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，修订本制度。
第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司本部经营性项目及资产投资；
（五）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。
第三条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化
公司产业结构，培育核心竞争力。第四条 本制度适用于福建七匹狼实业股份有限公司及全资、控股子公司。
第二章 投资项目管理组织机构
第五条 公司股东会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划。根据股东会的授权，董事会拥有授权范围内的投资
决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权。
第六条 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。
第七条 公司股东会、董事会批准的重大投资项目由公司董事长或总经理负责按期组织实施。
第八条 公司投资管理部门负责除投资设立经营公司主营业务的子公司以外的一切投资事务，并负责与项目管理有关的一切事务
的协调工作，包括：投资项目的初评、立项、实施监督和后评价。公司投资设立经营公司主营业务子公司由公司分管渠道及营销部门
负责。
第九条 公司财务部是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算，对投资项目进行资金
筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督。
第十条 审计部是公司投资的监督和审计责任部门，负责严格按照公司内部审计制度对外投资项目的合法合规性进行审核，负责
公司重大工程项目招投标的监督和投资项目的审计工作。
第十一条：证券部负责对公司投资项目及其它对外投资合规性进行审查并进行相应信息披露。
第十二条 公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。
第十三条 公司投资的项目相关法律文本及项目合法性审核，由公司法律部门负责，对合作意向书、投资协议、合同及章程进行
法律主审，并按公司要求提供法律审核意见。
第三章 投资管理决策权限
第十四条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％以上，且
绝对金额超过 5000 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
7、交易标的为购买或出售重大资产的，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月
内累计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应当进行审计及评估并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
满足下列标准的投资行为，应当由董事会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万，该交易涉及的资
产总额同时存在账面
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