公司公告☆ ◇002030 达安基因 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│达安基因（002030）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 19 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 4 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：3
0 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至2024年 4月 19日下
午 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 46 人，代表
股份数量 454,883,809 股，占上市公司总股份的 32.4119％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量443,933,617股，占上市公司总股份的 31.6317％。具体如
下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份 140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股
股东荷宝基金管理公司代表：张斌先生，代表公司股份 24,500股
股东中证中小投资者服务中心有限责任公司代表：王伟光先生，代表公司股份 213股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 41 人，代表股份数量10,950,192股，占上市公司总股份的 0.7802％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 43人，代表股份数量 10,974,905 股，占上市公司总股份的0.7820％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7210％；反对 675,680股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1485％；弃权 593,460股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1305％。
（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 453,625,769股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7234％；反对 662,580股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1457％；弃权 595,460股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1309％。
（三）审议通过了《2023年度财务决算议案》；
表决结果：同意 453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7210％；反对 675,680股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1485％；弃权 593,460股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1305％。
（四）审议通过了《2023年度利润分配议案》；
表决结果：同意 453,696,649股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7390％；反对 1,184,980股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2605％；弃权 2,180股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 9,787,745股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1830％；反对1,184,980 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 10.7972％；弃权 2,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0199％。
（五）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 453,614,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7210％；反对 675,680股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1485％；弃权 593,460股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1305％。
（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 9,798,145股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 89.2777％；反对 664,580股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 6.0555％；弃权 512,180 股（其中，因未投票默认弃权 510,000股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 4.6668％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 9,798,145股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2777％；反对 664,580股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 6.0555％；弃权 512,180股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.6668％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物医药与健
康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司回避了该项议案的表决。
（七）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 453,620,449股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7223％；反对 1,261,180股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2773％；弃权 2,180股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 9,711,545股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.4886％；反对1,261,180 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 11.4915％；弃权 2,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0199％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）
所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》；
表决结果：同意 453,686,649股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7368％；反对 684,980股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1506％；弃权 512,180股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1126％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 9,777,745股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0918％；反对 684,980股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 6.2413％；弃权 512,180股（其中，因未投票默认弃权 510,000 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.6668％。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事计云海、朱征夫、范建兵 2023 年度述职报告。计云海先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各
自在 2023 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、与内部审计机
构及会计师事务所的沟通、现场工作情况、保护中小投资者权益方面、年度履职重点关注事项等履职情况。《独立董事 2023年度述
职报告》全 文 已 于 2024 年 3 月 30 日 刊登于 公司 信息 披 露指定 网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公
司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2023年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3e45c29b-8ad1-459a-9d15-b9c1a7c1cbde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│达安基因（002030）：2023年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：2023年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e9d59f42-366a-4bae-a65e-d9a9205e390c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│达安基因（002030）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023
年度股东大会，并在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《年度股东大会通知》（公告编号：2024-015）。由于本
次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现将本次股东大会的有关事项再
次提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 19日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 4 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：3
0 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至2024年 4月 19日下
午 15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024年 4月 12日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024年 4月 12日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算议案》 √
4.00 《2023年度利润分配议案》 √
5.00 《2023年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》 √
上述第 7项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第 6项议案关联股东广州广永科
技发展有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，上述第 4项、第 6-8项议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述第 1、3-8 项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，上述第2-7项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通
过。具体内容详见 2024年 3月 30日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2023年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2020 年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托
行使股东大会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2024 年 4月 15日和 2024年 4月 16日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷
（2）联系电话：020-32290420传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/96ec6b93-cc0e-4aa0-a7f3-dec9baf6a18c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及等要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/c6cddf25-fe13-47b3-8c51-e45fef3d198f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：独立董事2023年度述职报告（计云海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：独立董事2023年度述职报告（计云海）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/5564bc59-c241-47da-aa0d-efe391474253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：独立董事2023年度述职报告（范建兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：独立董事2023年度述职报告（范建兵）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/fcf46409-0ef3-4877-b2b4-4fbd57507f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/3b115006-7cb0-4e4f-a840-13a6a61c7c16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：达安基因2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：达安基因2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/a6d38bc4-76eb-45b8-9b6e-de98c6e59c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/c3cb73b4-52e0-44e5-a51f-cf3296da96b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/0cd6f882-72b3-4104-b987-974622019839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/a6b030d6-28ca-4f9b-908e-9383d55d1a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/9b8cc037-ecb9-44c4-8b63-a112d54d63c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达安基因（002030）：2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/01232844-8040-4cb8-aac5-8a2643378d68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│达安基因（002030）：关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第
四次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司为提高公司资金的使用
效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理
，单笔投资期限不超过 3年，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收
益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期
限任一时点购买理财产品总额不超过 25亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产
品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
|
