公司公告☆ ◇002030 达安基因 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:45 │达安基因（002030）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-15 18:44 │达安基因（002030）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 17:27 │达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：独立董事专门会议关于调整2025年度日常关联交易预计事项的审查意见 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达安基因（002030）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 18:45│达安基因（002030）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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达安基因（002030）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/86706f63-a741-4c5f-94b9-91c8fc7e47ea.PDF
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2025-09-15 18:44│达安基因（002030）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日上午 9:15至 2025年9月 15日下午 15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦典含女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 723 人，代表股
份 461,356,913 股，占上市公司总股份的 32.8732％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量443,908,904股，占公司总股份的 31.6299％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份70,172,302股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 720 人，代表股份 17,448,009股，占上市公司总股份的 1.2432％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 720人，代表股份 17,448,009股，占上市公司总股份的 1.2432％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；表决结果：同意 450,940,523股，占出席会议所有有表决
权股东所持股份的97.7422％；反对 10,217,997 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.2148％；弃权 198,393股（其中，
因未投票默认弃权 1,360股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0430％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 7,031,619股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 40.3004％；反对 10,217,997股，占出席会议的有表
决权中小股东所持股份的 58.5625％；弃权 198,393股（其中，因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议的有表决权中小股东所
持股份的1.1371％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
2.01审议通过了《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 451,794,639股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9274％；反对 9,310,783股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 2.0181％；弃权 251,491股（其中，因未投票默认弃权 3,818股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0545％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 7,885,735股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 45.1956％；反对 9,310,783股，占出席会议的有表决
权中小股东所持股份的 53.3630％；弃权 251,491股（其中，因未投票默认弃权 3,818 股），占出席会议的有表决权中小股东所持
股份的1.4414％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过了《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 451,805,532股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9297％；反对 9,312,088股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 2.0184％；弃权 239,293股（其中，因未投票默认弃权 3,760股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0519％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）表决情况：同意 7,896,628股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 45.2580％；反对 9,312,088股，占出席会议的有表决
权中小股东所持股份的 53.3705％；弃权 239,293股（其中，因未投票默认弃权 3,760 股），占出席会议的有表决权中小股东所持
股份的1.3715％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所罗永丰先生、黄美琪女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《上市公司股东会规则》及达安基因《公司章程》的规定
；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4658b9e5-2a26-4d1f-8cd2-3e18a473d3b4.PDF
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2025-09-08 17:27│达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：人类免疫缺陷病毒 1 型（HIV-1）DNA 检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证编号：国械注准 20253401805。
有效期自批准之日起至 2030年 9月 4日。预期用途：本产品用于体外定性检测人全血样本中的人类免疫缺陷病毒 1型脱氧核糖核酸
（HIV-1 DNA）（仅M组）。
上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需
求存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/71815211-8f65-4381-a5ba-a8271c185e1c.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：半年报董事会决议公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 8月 18日以邮件的形式发
出会议通知，并于 2025年 8月 28日（星期四）上午 10：00在广州市高新区科学城香山路 19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。本次会议由董事长韦典含女士主持，公司应到董事 9名，实到董事 9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召
开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》
刊登于 2025年 8月 30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-044）。
本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董
事韦典含女士、陈宏威先生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生不参加表决。
公司《关于调整 2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登
于 2025年 8月 30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更证券事务代表的议案》。
公司《关于变更证券事务代表的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025年 8月
30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-046）。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司经营活动的正常开展，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 12,000.00 万元人民币的综合授
信额度；向中国银行股份有限公司科学城支行申请不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信额度。
公司董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权
并对《公司章程》相关条款进行修订。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限
为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项
制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊
登于 2025年 8月 30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025年 8月）全文详
见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交 2025年第三次临时股东会审议。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订及制定公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决
定对《董事会议事规则》《股东会议事规则》的部分条款进行修改并制定《资产处置管理制度》，具体修订/制定制度情况如下：
序号 制度名称 类型 是否拟提交公司股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《资产处置管理制度》 制定 否
上述制度全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本议案中《董事会议事规则》和《股东会议事规则》
尚须提交2025年第三次临时股东会审议。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
公司《关于召开 2025年第三次临时股东会的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于
2025年 8月 30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-048）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2b219aa7-72aa-423d-892d-7a71bb0c5183.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：关于变更证券事务代表的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2025年8月28日第九届董事会第一次会议审议通过了《关于
变更证券事务代表的议案》。经公司董事长韦典含女士推荐，董事会同意聘任李岸霖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期与第九届董事会任期一致。原证券事务代表曾俊先生仍担任公司副总经理兼董事会秘书。
李岸霖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。李岸霖女士简历详见附件
，其联系方式如下：
地址：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路 19号
电话：020-32290420
传真：020-32290231
电子邮箱：lianlin@daangene.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4f519eff-a70e-4e8f-a793-ed06ab4cab36.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达安基因（002030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3278f322-b3a0-45af-a9f2-57d4344e3651.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：独立董事专门会议关于调整2025年度日常关联交易预计事项的审查意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 8 月 18日召开了第九届董事
会独立董事 2025 年第一次专门会议，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公
司拟在第九届董事会第一次会议审议的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相
关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下审查意见：
1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定
，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响；公
司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，调整 2025 年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的
行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
独立董事：
裴 新 春 侯 向 京 范 建 兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4587f709-7e56-4272-b65c-2c0be31dd8e2.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：2025年半年度财务报告
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达安基因（002030）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1c08fcda-f5bb-4380-94c2-7abfe0084e3f.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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达安基因（002030）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3b626f7b-0e29-4730-bb68-88d513ee5d25.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：2025年半年度报告
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达安基因（002030）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e55f03df-af4a-456c-bb5b-38db3485807c.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：2025年半年度报告摘要
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达安基因（002030）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c617af14-be3b-4fbf-845c-30cb3de9cdfb.PDF
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2025-08-30 00:00│达安基因（002030）：关于召开2025年第三次临时股东会的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于 2025年 9月 15日（星期一）召开公司 2025
年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月 15日上午9:15至 2025年 9月 15日下午 15：00
期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 9月 9日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 9月 9日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票的
对象的子议案
数：（2）
2.01 《修订<董事会议事规则>》 √
2.02 《修订<股东会议事规则>》 √
上述第 1-2项议案为特别表决事项，需经出席股东会的有表决权股份总数的2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其股东
他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述第 1-2项议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第 1项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，具体内
容详见 2025年 8月 30日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登
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