公司公告☆ ◇002030 达安基因 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:22 │达安基因（002030）：关于间接控股股东拟发生变更的进展公告 │
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│2026-07-21 18:03 │达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:28 │达安基因（002030）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:27 │达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 │
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│2026-07-10 18:33 │达安基因（002030）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 18:33 │达安基因（002030）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 │
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│2026-06-23 19:26 │达安基因（002030）：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:24 │达安基因（002030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 19:24 │达安基因（002030）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-21 19:22│达安基因（002030）：关于间接控股股东拟发生变更的进展公告
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一、事项概述
2025年 11月 15日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”或“达安基因”）控股股东广州广永科技发展有限公司（以
下简称“广永科技”）的股东广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控集团”）、公司第二大股东广州生物医药与健康产业
投资有限公司（以下简称“广州健康产投”，系广州金控集团全资子公司）与广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”）签署
了《关于广州达安基因股份有限公司控股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），广药集团或广药集团指定关联方拟受让
广州金控集团持有的广永科技 100%股权而间接控制广永科技持有的达安基因股份；并另行通过协议转让方式受让广州金控集团持有
的达安基因股份和广州健康产投持有的达安基因股 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2026 年 5月 15 日，公司分别收到广州金控集团、广永科技、广州健康产投的《关于签订<关于广州达安基因股份有限公司控股
权收购协议>等协议的告知函》，《框架协议》项下约定的先决条件已经达成，广药集团确定最终受让方为其全资子公司广州广药资
本有限公司（以下简称“广药资本”），协议各方已于 2026年 5月 14日签署了附生效条件的《关于广州达安基因股份有限公司控股
权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）等正式交易文件，所附生效条件为交易各方取得上级国资/财政管理部门等有权政
府部门对本次交易的正式批准。本次股权转让涉及的资产评估报告尚需完成备案程序。具体内容详见公司于 2026年 5月 16日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-018）。
二、进展情况
2026 年 7月 21 日，公司收到广州金控集团发来的《广州金控集团关于国资监管部门批复股权转让相关事项的告知函》（广金
控函〔2026〕46号），交易双方已分别取得广州市财政局和广州市人民政府国有资产监督管理委员会对本次交易的批复同意，同时本
次权益变动涉及的相关资产评估报告已经完成备案程序。《股权收购协议》正式生效。
三、其他说明及风险提示
本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记
手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，公司将密切关注进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/307e6876-06d7-4a60-8fe8-0be7bb6b7633.PDF
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2026-07-21 18:03│达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR法），注册证编号：国械注准 20263401474。有效期自批准之日起至 2
031年 7月 15日。预期用途：本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBVDNA）的含量。
上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需
求存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/cbcff568-5737-4f0d-86d1-e6f80fd78497.PDF
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2026-07-14 18:28│达安基因（002030）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -13,500.00万元至-9,600.00万元 -18,216.10万元
扣除非经常性损益后的净利润 -5,600.00万元至-4,000.00万元 -26,451.74万元
基本每股收益（元/股） -0.10元/股至-0.07元/股 -0.13元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度业绩变动的主要原因为：
（一）报告期内，预计公司按会计准则计提的信用减值损失较上年同期减少，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加；
（二）报告期内，公司联营企业的业绩较上年同期好转，公司对联营企业确认的投资收益较上年同期增加，归属于上市公司股东
的净利润较上年同期增加；
（三）报告期内，公司积极采取各项开源节流举措，提升精细化经营能力，取得一定成效，公司运营成本较上年同期有一定程度
的减少，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
（四）报告期内，因公司其他非流动金融资产公允价值下降，抵减了一部分归属于上市公司股东的净利润增幅，此部分属于非经
常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。公司具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4bd65a40-7146-49d4-87f7-d19c834f6c12.PDF
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2026-07-14 18:27│达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：人类 CYP2C9和 VKORC1基因分型检测试剂盒（荧光 PCR法），注册证编号：国械注准 20263401453。有效期自批
准之日起至 2031年 7月9 日。预期用途：本试剂盒适用于体外定性检测人全血样本中 CYP2C9 基因c.430C>T（CYP2C9*2）、CYP2C9
基因 c.1075A>C（CYP2C9*3），以及 VKORC1基因 c.-1639 G>A位点的基因多态性。
上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需
求存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9e4d8046-06ee-4ba1-8c3a-bc4974023193.PDF
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2026-07-10 18:33│达安基因（002030）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 10日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 10日上午 9:15至 2026年7月 10日下午 15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦典含女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 876 人，代表股
份 471,051,330 股，占上市公司总股份的 33.5639％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东授权委托代表共 3人，代表股份数量 210,517,009股，占公司总股份的 15.0000％。具体如下：
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：游楚行先生，代表公司股份 140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：施博卿先生，代表公司股份70,172,302股
股东陈少英女士代表：陈烁先生，代表股份 100股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 873 人，代表股份 260,534,321股，占上市公司总股份的 18.5639％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 873人，代表股份 27,142,426股，占上市公司总股份的 1.9340％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 465,228,981股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的98.7640％；反对 5,427,229股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 1.1522％；弃权 395,120股（其中
，因未投票默认弃权 10,600股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0839％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 21,320,077股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.5489％；反对 5,427,229股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 19.9954％；弃权 395,120 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议的有表决权中小股东所持股
份的1.4557％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；表决结果：同意 465,096,101股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的98.7358％；反对 5,561,309股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 1.1806％；弃权 393,920 股（其
中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0836％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 21,187,197股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.0593％；反对 5,561,309股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 20.4894％；弃权 393,920 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份
的 1.4513％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所罗永丰先生、陈嘉颖女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/73383896-8767-4d86-8268-959141099073.PDF
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2026-07-10 18:33│达安基因（002030）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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达安基因（002030）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/febc3c73-3837-40f4-8d35-5f8e2936b46c.PDF
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2026-07-01 00:00│达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5296a6a7-92a8-4a2f-b0eb-72494126e78d.PDF
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2026-06-23 19:26│达安基因（002030）：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18 日以邮件的形式发出第九届董事会 2026年第三次临时会议
通知，并于 2026年 6月23 日（星期二）上午 10：00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名
，会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次
会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。
为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步完善
公司治理结构，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效文化，激励董事及高级管理人员
的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的实现，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过，且尚须提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了公司《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本
议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事为关联董事，均回避表决。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司 2026年第一次临
时股东会审议。
公司《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），
并刊登于 2026年 6月 24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-022）。
三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于
2026年 6月 24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a6830e19-f395-4004-a99f-5ba4003e421e.PDF
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2026-06-23 19:24│达安基因（002030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第三次临时会议于 2026年 6月 23日召开，会议决定于
2026年 7月 10日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年 6月 23日，公司第九届董事会 2026年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 6日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号一楼讲学厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.00 《关于 2026年度董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
上述 1-2项议案为普通决议议案，须由出席股东会的有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2026年第三次临时会议审议通过。议案内容详见 2026年 6月 24日公司指定的信息披露媒体《
证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使
股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。登记函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
2、股权登记时间：2026年 7月 7日和 2026年 7月 8日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书曾俊、证券事务代表李岸霖
（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会 2026年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8ef006aa-4216-4e5b-ac3b-e32cde9fd7be.PDF
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2026-06-23 19:24│达安基因（002030）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、
成果共享为导向的企业薪酬绩效文化，激励董事及高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的实现，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
1、董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）；
2、高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经公司董事会确定的其他管理
人员。
第三条 原则
董事及高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，与公司效益及工作目标相结合，同时与市场价值规律相符。其薪酬
管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、支付能力和经营业绩挂钩，兼顾市场薪酬水平，保持有一定的竞争力；
（二）按劳分配和按岗位确定薪酬，体现各岗位对公司的价值，坚持责、权、利相结合；
（三）激励与约束相结合，薪酬的发放、考核、奖惩等，与公司经营业绩和个人绩效目标挂钩；
（四）薪酬与公司长远利益相结合，兼顾短期和中长期激励，促进公司的长期、稳健发展；
（五）薪酬参照目前的实际收入水平确定，公司根据实际情况可以动态调整。第二章 管理机构和管理程序
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订和审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制
、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策与方案，制订董事及高级管理人员考核标准并进行考核，并就董事及高级管理人员的薪酬向
董事会提出建议，以及对薪酬政策执行情况进行监督。如遇经营环境等外界条件发生重大变化或者公司重点工作目标发生调整变化，
薪酬与考核委员会有权对有关考核标准进行调整。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司有关部门协助并配合公司董事会薪酬与考核委
员会具体组织实施相关工作。
第三章 薪酬构成及发放
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准发放薪酬；其他在公司担任具体职务的非独立董事，
根据其职务按公司相关薪酬管理制度发放薪酬；
（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外发放董事津贴。
（三）公司独立董事实行固定津贴制度，除此之外不享受公司其他报酬、福利等。独立董事的津贴标准由股东会审议，股东会审
议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、
专项激励、福利津贴构成，并按照经董事会审议通过的相关年度薪酬方案执行：
（一）基本薪酬：根据其担任的具体工作职务、岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素，按照公司相关薪酬
管理制度确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人绩效表现、履职情况等，经考核后确定发放的激励薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
（三）中长期激励：为公司的中长期发展和战略目标达成做出贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公
司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决
策程序确定。
（四）专项激励：经董事会及/或股东会同意而为专门事项设立的激励，激励对公司做出特别贡献的人员。
（五）福利津贴：包括依法享有的社会保险、住房公积金、带薪休假等法定权益，以及公司每年根据实际情况提供的包括但不限
于体检、商业保险、企业年金等非法定权益。其他如节日福利等参照公司内部制度执行。
第九条 在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以
委托第三方开展绩效评价，其绩效评价结果作为绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付的重要依据。第十条 公司结合行业水平、
发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急
需的高层次、高技能人才倾斜。
第十一条 公司发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人：
（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付与追索
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬及中长期激励收入等：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反国家或者地方或者公司有关规定的以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员发生以下情况，可直接扣减当事人年度个人绩效薪酬，扣减金额由董事会薪酬与考核委员会
提出建议，并遵循相应的决策程序决定：
（一）对公司发生的重大经济损失、安全生产与质量事故、重大法律纠纷、维稳事件、重大投资项目严重滞期等负有责任的；
（二）违反公司规章制度，受到公司书面警告或者通报批评及以上处分的；
（三）违反上市公司财务管理规定，内控管理薄弱，出现违规开展关联交易、对外担保、财务造假、内幕交易等问题，信息披露
不真实、不准确、不完整；
（四）因违反国家有关法律法规、党纪和国有企业领导人员廉洁从业相关规定，受到党纪处分、政务处分、存在损害公司利益的
行为或被追究法律责任的。
对于已发放的薪酬，公司有权追回相应款项。若因董事、高级管理人员个人行为给公司造成重大损失，公司将依法追究其法律责
任。
同时受党纪处分及政务处分的，按照所受处分中较高标准执行，不累加执行。第十五条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯
重述时，公司有权对时任董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司可根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会可根据公司发展战略、经营发展状况变化、组织结构调整、行业薪酬水平、通货膨胀水
平、公司盈利情况、岗位变动等因素变化，就董事、高级管理人员的薪酬提出调整建议，并遵循相应的决策程序通过后生效，以适应
公司高质量可持续发展的需要。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事及高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十九条 公司亏损时应当在董事及高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事及高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。本制度如与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以后者准。
第二十一条 本制度仅作为建立公司薪酬管理体系的总则，具体薪酬标准与方案由公司相关部门根据公司实际经营目标制定，并
提交公司董事会及或股东会批准。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同，本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/afccaab7-799a-4c1a-b2d2-18375ae1701d.PDF
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2026-06-23 19:22│达安基因（002030）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了第九届董事会 2026 年第三次临时会议，会议
审议了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2026 年第一次临时股东会
审议。公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期间
本次董事及高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为 12 万元/年（税前），按月发放，每月 1 万元。除此之外不享受公司其他
报酬、福利等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外发放董事津贴。
（三）在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专
项激励、福利津贴构成：
1、基本薪酬：根据其担任的具体工作职务、岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业、地区薪酬水平等因素，按照公司相关
薪酬管理制度确定，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人绩效表现、履职情况等，经考核后确定发放的激励薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
3、中长期激励：为公司的中长期发展和战略目标达成做出贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策
程序确定。
4、专项激励：经董事会及/或股东会同意而为专门事项设立的激励，激励对公司做出特别贡献的人员。具体形式和金额由公司董
事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策程序确定。
5、福利津贴：包括依法享有的社会保险、住房公积金、带薪休假等法定权益，以及公司每年根据实际情况提供的包括但不限于
体检、商业保险、企业年金等非法定权益。其他如节日福利等参照公司内部制度执行。
四、其他事项
（一）公司发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人：
1、应由公司代扣代缴的个人所得税；
2、各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。本方案如与日后实行的有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定相抵触时，以后者为准。
五、备查文件
1、第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4379a42e-0222-4f9f-b685-2e56fba7e5b5.PDF
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2026-06-01 00:00│达安基因（002030）：关于公司总经理助理辞职的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张平女士递交的书面辞职报告。由于个人原因，张平女士向
公司董事会提出辞去公司总经理助理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张平女士未持有公司股票，且确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。张平女士的辞职不会影响公司的日常生产经营和管理。后续张平女士将按照公司相关规定做好离职交接工作。
张平女士担任本公司总经理助理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的经营发展做出了巨大贡献，公司经营管理层对张
平女士在职期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/861c6c69-6e36-4afb-9f20-465dfac58222.PDF
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2026-05-20 00:00│达安基因（002030）：2025年度股东会法律意见书
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达安基因（002030）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f205bbca-169a-4da5-af81-3cf9fc327c51.PDF
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2026-05-20 00:00│达安基因（002030）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至 2026年5月 19日下午 15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦典含女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 898 人，代表股
份 457,568,544 股，占上市公司总股份的 32.6032％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量443,909,004股，占公司总股份的 31.6299％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份 140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股
股东：李爱霞女士，股份 100股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 894 人，代表股份 13,659,540股，占上市公司总股份的 0.9733％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 895人，代表股份 13,659,640股，占上市公司总股份的 0.9733％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 455,816,405股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6171％；反对 1,413,586股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.3089％；弃权 338,553股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0740％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 11,907,501股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 87.1729％；反对 1,413,586股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 10.3486％；弃权 338,553 股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份
的 2.4785％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2025年度财务决算议案》
表决结果：同意 455,803,805股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6143％；反对 1,433,686股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.3133％；弃权 331,053股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0724％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 11,894,901股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 87.0806％；反对 1,433,686股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 10.4958％；弃权 331,053 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份
的 2.4236％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 455,808,005股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6152％；反对 1,422,986股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.3110％；弃权 337,553股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0738％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 11,899,101股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 87.1114％；反对 1,422,986股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 10.4174％；弃权 337,553 股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份
的 2.4712％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 455,774,885股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6080％；反对 1,537,386股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.3360％；弃权 256,273股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0560％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 11,865,981股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 86.8689％；反对 1,537,386股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 11.2550％；弃权 256,273 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份
的 1.8761％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意 452,489,828股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的98.8901％；反对 4,802,763股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 1.0496％；弃权 275,953 股（其
中，因未投票默认弃权 31,660股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0603％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 8,580,924股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 62.8195％；反对 4,802,763股，占出席会议的有表决权中小
股东所持股份的 35.1602％；弃权 275,953 股（其中，因未投票默认弃权 31,660股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的
2.0202％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
表决结果：同意 452,555,542股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的98.9044％；反对 4,757,029股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 1.0396％；弃权 255,973股（其中，因未投票默认弃权 11,780股），占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.0559％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 8,646,638股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 63.3006％；反对 4,757,029股，占出席会议的有表决权中小
股东所持股份的 34.8254％；弃权 255,973 股（其中，因未投票默认弃权 11,780股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的
1.8739％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 455,922,211股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6402％；反对 1,369,586股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.2993％；弃权 276,747 股（其中，因未投票默认弃权 23,554股），占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0605％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决
情况：同意 12,013,307股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 87.9475％；反对 1,369,586股，占出席会议的有表决权中
小股东所持股份的 10.0265％；弃权 276,747 股（其中，因未投票默认弃权 23,554 股），占出席会议的有表决权中小股东所持股
份的2.0260％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所刘婷婷女士、李瑶女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026
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2026-05-15 19:14│达安基因（002030）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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达安基因（002030）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2ae92ba0-2c77-4ec7-88af-24f4e14601c1.PDF
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2026-05-15 19:12│达安基因（002030）：关于间接控股股东拟发生变更的进展公告
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达安基因（002030）：关于间接控股股东拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/97f8ac0c-5067-4272-be2d-6a6a9b6fceed.PDF
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2026-05-15 19:11│达安基因（002030）：达安基因详式权益变动报告书
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达安基因（002030）：达安基因详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5d18549d-752f-487e-b7f9-cb337c696efe.PDF
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2026-05-15 19:11│达安基因（002030）：达安基因简式权益变动报告书
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达安基因（002030）：达安基因简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3247910a-a2d0-43be-a8ca-18a9878616b0.PDF
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2026-04-28 11:54│达安基因（002030）：达安基因2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
广州达安基因股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn广州达安基因股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 440A009899号广州达安基因股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《达安
基因公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是达安基因公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对达安基因公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合达安基因公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，达安基因公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和自律监管指南的规定。
本核查报告仅供达安基因公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 杨贞瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 崔燕燕
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
广州达安基因股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表
、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“
致同审字（2026）第 440A015663号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营
业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -75,698.85 -107,116.34
归属于上市公司股东的净利润 -74,437.89 -92,516.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-77,203.91 -82,265.31益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
项目 2025体扣
年度 具2024具体扣
除情况 年度除情况
营业收入金额 75,766.19 85,302.43
营业收入扣除项目合计金额 1,311.69 927.34
营业收入扣除项目合计金额占营业收
1.73% 1.09%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出
租固定资产、无形资产、包装物，销售
材料，用材料进行非货币性资产交换，
1,311.69 注1 927.34 注2经营受托管理业务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，但属于上市公司
正常经营之外的收入。
项目 2025体扣
年度 具2024具体扣
除情况 年度除情况
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一
会计年度新增的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入。
6.6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,311.69 927.34
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收
入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质
的其他收入
营业收入扣除后金额 74,454.50 84,375.09
注 1：房屋及设备租赁收入等其他业务收入。
注 2：房屋及设备租赁收入等其他业务收入。
三、本说明的批准
本说明业经公司董事会于 2026 年 4 月 24日批准。
法定代表人：韦典含
主管会计工作的公司负责人： 黄志征
会计机构负责人： 潘俊
广州达安基因股份有限公司
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/139482f6-a44b-4280-af4f-515874ed7c1d.PDF
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2026-04-28 00:31│达安基因（002030）：2025年度社会责任报告
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达安基因（002030）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8fb91c1-f4f8-4010-b749-ab50b8ecbfe7.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（刘焕亮）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（刘焕亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed7ec8d4-c217-486c-85fa-03b49bd99f2b.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（侯向京）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（侯向京）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7cac8ab-755d-4d57-8a21-3d495a09e2f0.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（计云海）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（计云海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8026f4a-155a-48d6-9df7-a24448d46b15.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：公司章程（2026年4月）
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达安基因（002030）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/019cd177-49a3-4b8e-acd6-834f739df5b5.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（范建兵）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（范建兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cbfcaf8-020c-495d-b7a2-ef6b3ea91028.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（裴新春）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（裴新春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7bb4e3c4-6eb7-4d6e-88f7-12fd70c3e0ee.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：独立董事述职报告（朱征夫）
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达安基因（002030）：独立董事述职报告（朱征夫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8771b03-6357-468c-b18f-290e09b3738f.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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www.grantthornton.cn内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A015665号广州达安基因股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安
基因）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达安基因董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达安基因于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：达安基因2025年年度内部控制审计报告
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致同审字（2026）第 440A015665号
广州达安基因股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安
基因）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达安基因董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达安基因于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月二十四日
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：达安基因2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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达安基因（002030）：达安基因2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6cd09945-b4e0-4e68-88e6-3baf54eab475.PDF
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2026-04-27 22:54│达安基因（002030）：2025年年度审计报告
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达安基因（002030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:53│达安基因（002030）：关于召开2025年度股东会的通知
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 4月 24日召开，会议决定于 2026年 5月
19日召开公司 2025年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年 4月 24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 13日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号一楼讲学厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度使用闲置自有资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026年度财务审计机构
和内控审计机构的议案》
7.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
上述 1-6项议案为普通决议议案，须由出席股东会的有表决权股份总数的1/2以上通过。上述第 7项议案为特别表决事项，须由
出席股东会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见2026年 4月 28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《
上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
4、公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使
股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。登记函请注明“年度股东会”字样。
2、股权登记时间：2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书曾俊、证券事务代表李岸霖
（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff8d51ec-1b7a-4513-8207-7c156f770fa4.PDF
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2026-04-27 22:53│达安基因（002030）：2025年度利润分配公告
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达安基因（002030）：2025年度利润分配公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1de3161-5901-4f61-925c-b0a5230fcfb9.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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达安基因（002030）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2c10cd4-cce6-4dc2-a6b8-aef3b34ebf3e.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：达安基因2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广州达安基因股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
广州达安基因股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
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www.grantthornton.cn关于广州达安基因股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广州达安基因股份有限公司全体股东：
我们接受广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了达安基因 2025年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注，并出具了致同审字（2026）第440A015663号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，达安基因编制了本专项说明所附的
广州达安基因股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达安基因管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计达安基
因 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对达
安基因实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025年度达安基因非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供达安基因披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对符合财务
核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12 月 31 日的资产状况和财
务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对
符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。2025年计提相应的资产减值准备合计 55,184.16万
元。具体情况如下：
项 目 2025年计提 占2025年度经审计归属于母公
资产减值准备金额（万元） 司所有者的净利润比例
一、信用减值损失 11,484.96 15.43%
应收票据 97.17 0.13%
应收款项 11,387.79 15.30%
二、资产减值损失 43,699.20 58.70%
存货 5,650.27 7.59%
开发支出 8,063.48 10.83%
固定资产 13,403.94 18.01%
在建工程 6,151.97 8.26%
无形资产 9,499.14 12.76%
其他资产 930.40 1.25%
合计 55,184.16 74.13%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月31日。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
根据相关规定，上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的
比例在 10%以上且绝对金额超过 100万元人民币的，应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下：
（一）信用减值（单位：万元）
项目名称 应收票据 应收款项
账面余额 351.70 247,603.17
资产预计可收回金额 254.53 102,914.19
资产可收回金额的计算过程 对于信用风险已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义
务的应收款单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资
产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在整个
预计存续期内基于组合基础评估信用损失风险。
计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
2025年计提金额 97.17 11,387.79
计提原因 按照企业会计准则和公司坏账计提政策
（二）资产减值（单位：万元）
项目名称 存货 开发支出 固定资产 在建工程 无资资产 其他资产
账面价值 37,901.92 32,161.04 158,785.14 37,323.32 52,500.46 22,209.24
可变现净值/资产 14,757.69 23,745.21 118,455.68 31,171.35 41,839.17 19,649.48
预计可收回金额
资产可收回金额 存货的估计 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值
的计算过程 售价减去至 减去处置 减去处置 减去处置 减去处置 减去处置
完工时估计 费用后的 费用后的 费用后的 费用后的 费用后的
将要发生的 净额与资 净额与资 净额与资 净额与资 净额与资
成本、估计 产预计未 产预计未 产预计未 产预计未 产预计未
的销售费用 来现金流 来现金流 来现金流 来现金流 来现金流
以及相关税 量的现值 量的现值 量的现值 量的现值 量的现值
费后的金额 两者之间 两者之间 两者之间 两者之间 两者之间
孰高 孰高 孰高 孰高 孰高
计提资产减值准 《企业会计 《企业会 《企业会 《企业会 《企业会 《企业会
备的依据 准则第1号 计准则第8 计准则第8 计准则第 计准则第 计准则第8
——存货》 号--资产减 号--资产减 8号--资 8号--资 号--资产减
值》 值》 产减值》 产减值》 值》
2025年计提金额 5,650.27 8,063.48 13,403.94 6,151.97 9,499.14 930.40
计提原因 主要为部分 部分开发 主要为部 主要为部 部分无形 主要为部
存货存在积 支出市场 分固定资 分在建工 资产预计 分其他资
压和呆滞风 需求弱；配 产存在减 程存在经 未来 5年 产存在减
险。 套产品不 值迹象。 济效益不 收益极 值迹象。
完善；临床 确定性风 低；无其
试验完成 险。 他剩余价
时间长费 值。
用高；研发
未达预期，
项目已经
终止。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计 55,184.16万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025年归属于上市公司股东
的净利润 53,073.78万元，相应减少公司 2025年归属于上市公司的所有者权益 53,073.78万元。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司
决定对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收款进行清理，并予以核销。
（一）本次坏账核销的情况
公司拟核销的应收款项合计 2,884.66万元，已计提坏账准备 2,884.66万元。本次核销的主要原因为该款项账龄较长、催收无果
，欠款方已破产清算。
核销资产明细如下：
项目名称 2025年度核销金额（单位：万元）
应收账款 2,716.73
其他应收款 15.60
长期应收款 152.33
（二）本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收款项合计2,884.66万元，已计提坏账准备2,884.66万元，本次核销上述坏账对公司归属于上市公司股东的净
利润无影响。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
（一）计提资产减值准备
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
（二）核销资产
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，能真实反
映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司本次核销资产事项。
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，广州达安基因股
份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6
月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普
通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层。致同已取得北京市财政局颁发的
执业证书（证书序号:NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批
取得金融审计资格的会计师事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。致同过去二十多年一直从事证券
服务业务，是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
截至 2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 400人。致同 2024年度业务收入 26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务
收入 4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年
报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、
体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；服务同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 27家。
（二）投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6次、行政监管措施 20次、自律监管措施 1
1次、纪律处分 6次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：杨贞瑜，1998 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：崔燕燕，2003 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2份、挂牌公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份。近三年复核上市公司审计报告 5份、
复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况。
（1）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
（2）独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 22日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请董事会审议。
2025年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会 2025年第二次临时会议、第八届监事会 2025年第一次临时会议审议通过上述议案
。
2025年 5月 15日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。四、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，致同对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，致同认为公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所
和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重大错报风险、审计结果等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、对会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为致同在公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财
务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f701454b-99f2-40b7-8a0a-491575740695.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：2025年度内部控制评价报告
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达安基因（002030）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7836e96-c286-4bc9-a0d4-f0c1b19f670d.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经
营范围并修改<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司 2025年度股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理
工商变更登记、章程备案手续等具体事项。现将具体情况公告如下：
一、经营范围修订情况
根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更。
修订前公司的经营范围为：医学研究和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；药品生产；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住宅室内装饰装
修；专业设计服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；软件开发；机械设备销售；机械零件、零
部件销售；证券投资咨询；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；汽车新
车销售；住房租赁。
修订后公司的经营范围为：医学研究和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；药品生产；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住宅室内装饰装
修；专业设计服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；软件开发；机械设备销售；机械零件、零
部件销售；证券投资咨询；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；汽车新
车销售；住房租赁；Ⅱ类、Ⅲ类射线装置销售。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程
》相应条款进行修改，本次《公司章程》具体修订对照表如下：
原 修订前 现 修订后
条 条
目 目
15 经公司登记机关核准，公司经营范 15 经公司登记机关核准，公司经营范
围是：医学研究和试验发展；医疗设备 围是：医学研究和试验发展；医疗设备
租赁；人体基因诊断与治疗技术开发； 租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械生产；第二类医 销售；第二类医疗器械生产；第二类医
疗器械销售；第三类医疗器械生产；第 疗器械销售；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；卫生用品和一次性 三类医疗器械经营；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；药品生产；细胞技 使用医疗用品销售；药品生产；细胞技
术研发和应用；人体干细胞技术开发和 术研发和应用；人体干细胞技术开发和
应用；检验检测服务；技术服务、技术 应用；检验检测服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；普通机械设备安装服务；专 技术推广；普通机械设备安装服务；专
用设备修理；专用设备制造（不含许可 用设备修理；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；住宅室内装饰装修； 类专业设备制造）；住宅室内装饰装修；
专业设计服务；货物进出口；工程和技 专业设计服务；货物进出口；工程和技
术研究和试验发展；农业科学研究和试 术研究和试验发展；农业科学研究和试
验发展；软件开发；机械设备销售；机 验发展；软件开发；机械设备销售；机
械零件、零部件销售；证券投资咨询； 械零件、零部件销售；证券投资咨询；
以自有资金从事投资活动；建设工程施 以自有资金从事投资活动；建设工程施
工；工程管理服务；制冷、空调设备制 工；工程管理服务；制冷、空调设备制
造；通用设备修理；汽车新车销售；住 造；通用设备修理；汽车新车销售；住
房租赁。 房租赁；Ⅱ类、Ⅲ类射线装置销售。
公司可根据实际业务发展需要，经 公司可根据实际业务发展需要，经
公司股东会审议通过后，变更公司的经 公司股东会审议通过后，变更公司的经
营范围，相应修改章程，并在市场监督 营范围，相应修改章程，并在市场监督
管理部门办理变更登记；如属于依法须 管理部门办理变更登记；如属于依法须
经批准的事项，还应取得相应的批准文 经批准的事项，还应取得相应的批准文
件情况，须经工商部门核准登记后，改 件情况，须经工商部门核准登记后，改
变经营范围。 变经营范围。
三、其他事项说明
本次经营范围变更事项尚须提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续
等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ec30362-93e1-4af6-ba2c-c6eaf52c4dea.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计
│机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二次会议，审
议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，为保持审计工作
的连续性和稳定性，拟同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026年度的财务审计机构和内部
控制审计机构，2026年度审计费用拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定并签署相关协议。上述事项尚须提交公司 2025年度股
东会审议批准。
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 400人。致同 2024年度业务收入 26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务
收入 4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年
报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、
体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；服务同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 27家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6次、行政监管措施 20次、自律监管措施 1
1次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨贞瑜，1998 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：刘焜，2024年成为注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0份、挂牌公司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份。近三年复核上市公司审计报告 5份、
复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
（1）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
（2）独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025 年度审计费用为人民币 165 万元，其中，年报审计费用为 147 万元，内控审计费用为 18万元。系按照会计师事务所基于
专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价
。
审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入
的工作量确定。2026 年度财务及内控审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则
确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、
经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机
构。
（二）2026年 4月 24日，公司第九届董事会第二次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2026
年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审
议通过后生效。
三、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、广州达安基因股份有限公司第九届审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、致同基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/422e15a0-62ff-4936-a9fc-65a493f954f6.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网提供的网上平台
举行 2025年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https:/
/rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理陈宏威先生，独立董事裴新春先生，副总经理兼财务负责人黄志征先生，副总
经理兼董事会秘书曾俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年 5月 6日（星期三）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/009d4061-849c-488c-a914-8469f94e1ade.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事裴
新春先生、侯向京先生、范建兵先生、刘焕亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事裴新春先生、侯向京先生、范建兵先生、刘焕亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述
人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c78adc0d-ff05-4f40-ab4e-8764bdace4a0.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达安基因（002030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/099ee3df-f25f-4be7-84e1-8d46ee27c63e.PDF
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2026-04-27 22:52│达安基因（002030）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广州达安基因股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6
月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层。致同已取得北京市财政局颁发
的执业证书（证书序号:NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首
批取得金融审计资格的会计师事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。致同过去二十多年一直从事证
券服务业务，是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
截至 2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 22日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请董事会审议。
2025年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会 2025年第二次临时会议、第八届监事会 2025年第一次临时会议审议通过上述议案
。
2025年 5月 15日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，致同对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，致同认为公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所
和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重大错报风险、审计结果等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 22日，公司第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审
计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同为公司 2025年度财务和内控审计机构。
2、报告期内，审计委员会与致同沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的人员安排、审计范围
、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，
了解审计工作进展情况。在致同出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
3、2026年 4月 10日，公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《2025年年度财务报表》《2025年度内部控
制评价报告》，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素
养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86260191-cf32-466f-9556-84902291535b.PDF
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2026-04-27 22:51│达安基因（002030）：2026年一季度报告
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达安基因（002030）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ad6c4f1-fcf0-4499-9f0d-581033d44d4a.PDF
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2026-04-27 22:51│达安基因（002030）：2025年年度报告摘要
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达安基因（002030）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b54b538-c950-482c-9e0c-5d1253e0c431.PDF
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2026-04-27 22:51│达安基因（002030）：2025年年度报告
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达安基因（002030）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c47e31ea-9dcb-4228-943f-78b0068b03b7.PDF
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2026-04-27 22:51│达安基因（002030）：第九届董事会第二次会议决议公告
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达安基因（002030）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ea52a93-eca8-46d0-9772-6253ba58ddca.PDF
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2026-04-27 20:50│达安基因（002030）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、银行
R1产品等）。
2、投资额度：广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使用不超过 25亿元人民币的闲置自有资金
进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司进行现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、
产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及公司控股子公司拟使用最高额度不
超过 25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 3年，并提请股东会授权公司或控股子公司董事长或其指定
的授权代理人在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收
益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过 25亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期
限任一时点购买理财产品总额不超过 25亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类
产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、银行 R1 产品等），以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
单笔投资期限不超过 3年，投资总额自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。
6、关联关系说明
本次进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。
7、实施方式
提请股东会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同
文件，由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
本次公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股
东会审议通过后生效。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及控股子公司选择了安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
针对上述投资风险，公司及控股子公司将采取下列风险控制措施：
1、公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不
限于银行大额存单、银行结构性存款、银行 R1 产品等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品
种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司及控股子公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全
。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司及控股子公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露进行现金管理的情况。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司进行现金管理不会影响公司的日常经营，不
会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94f16f1c-f5ee-4735-85ff-ed741ce1f702.PDF
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2026-04-01 00:00│达安基因（002030）：关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法），注册证编号：国械注准 20263400639。有效期
自批准之日起至 2031 年 3月 26日。预期用途：本试剂盒主要用于体外定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒（HIV）-1型/2
型抗体和 HIV-1 p24抗原。
目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得“人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法
）”的医疗器械注册证，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c39266b2-e1dc-4abe-93a9-309ac63ed433.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│达安基因：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220189.PDF
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2026-04-28│达安基因：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220198.PDF
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2025-10-31│达安基因：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768849.PDF
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2025-08-30│达安基因：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623307.PDF
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2025-04-30│达安基因：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407751.PDF
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2025-03-29│达安基因：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949597.PDF
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2024-10-31│达安基因：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571239.PDF
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2024-08-31│达安基因：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080165.PDF
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2024-04-30│达安基因：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903727.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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