公司公告☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │巨轮智能（002031）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │巨轮智能（002031）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │巨轮智能（002031）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │巨轮智能（002031）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:25 │巨轮智能（002031）：2024年度收入扣除专项报告 │
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│2025-04-24 23:25 │巨轮智能（002031）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │巨轮智能（002031）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │巨轮智能（002031）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │巨轮智能（002031）：关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 │
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2025-04-30 00:00│巨轮智能（002031）：2025年一季度报告
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巨轮智能（002031）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0fc6d27c-4263-45b1-bbe7-4997d71c3138.PDF
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2025-04-30 00:00│巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份质押的公告
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巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/410feb91-f2ec-4492-b001-ce571f8e4205.PDF
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2025-04-24 23:31│巨轮智能（002031）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2025年 4月 11日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
2、本次会议于 2025年 4月 23日下午 3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先
生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《
巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议
。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理工作报告》；
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会工作报告》；
详细内容见公司《2024年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度
股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财务决算报告》的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分配预案》；
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振审字[2025]第 0375 号）确认，公司 2024年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-208,566,027.92 元，其中母公司 2024 年度实现净利润-18,567,495.22 元，期末母公司可供股东
分配的利润为 365,128,857.25 元。
鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润以及公司期末未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存
未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2
024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规
定，符合公司分红政策和发展情况。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度报告及其摘要》；
公司《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），《2024 年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件 1；
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
（1）公司董事长吴潮忠先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）公司董事郑栩栩先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）公司董事李丽璇女士 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）公司董事谢创鸿先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）公司董事吴友武先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）公司董事曾旭钊先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）公司独立董事姚树人先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）公司独立董事张铁民先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）公司独立董事郑璟华先生 2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）公司副总经理、董事会秘书许玲玲女士 2025年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）公司财务总监喻晓女士 2025年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
8、会议以 9票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告
》《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025年度新增贷款及授权的议案》；
为保证公司 2025 年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司 2025 年新增贷款规模核定为：以公司最近一
期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟
授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币 22,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2024年度独立性情况的专项意见》。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况的报告》。
12、会议以 8 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的
议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易
的公告》。
关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期
的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展
期的公告》。
14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94613882-1632-46f5-8897-36f7b19f7ee7.PDF
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2025-04-24 23:26│巨轮智能（002031）：2024年年度报告
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巨轮智能（002031）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:26│巨轮智能（002031）：2024年年度报告摘要
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巨轮智能（002031）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f31186c-db77-4e81-bc29-d30e45359de1.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：2024年度收入扣除专项报告
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巨轮智能（002031）：2024年度收入扣除专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9389f15e-9217-4380-bcdb-a248078e0641.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：年度关联方资金占用专项审计报告
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巨轮智能（002031）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f418da6-19fa-4d5b-9c1a-1dd5e2858143.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：2024年年度审计报告
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巨轮智能（002031）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43016236-d9bd-4f3b-8479-c8e26a70721a.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：内部控制审计报告
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巨轮智能（002031）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a85a55f0-07dd-4159-9bb2-1a32c303d561.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
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巨轮智能（002031）：关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87d9a8e3-74ce-494c-b301-d37797f1c5d2.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期的公告
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巨轮智能（002031）：关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fabcf5a4-cbe7-489b-a0d9-7c4ad7a4f797.PDF
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2025-04-24 23:25│巨轮智能（002031）：监事会决议公告
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巨轮智能（002031）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1264f1cd-0bba-4e99-aebe-b51b407ee67a.PDF
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2025-04-24 23:24│巨轮智能（002031）：年度股东大会通知
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巨轮智能（002031）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cad0be92-b2c7-43cf-98ff-5a712dea39f3.PDF
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2025-04-24 23:24│巨轮智能（002031）：独立董事年度述职报告
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巨轮智能（002031）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9c59b7c-7557-4fa5-82f3-a524ce8e723c.PDF
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2025-04-24 23:24│巨轮智能（002031）：独立董事2024年度述职报告(郑璟华）
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巨轮智能（002031）：独立董事2024年度述职报告(郑璟华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7935fc1-c540-420d-af92-8ce8bde66a52.PDF
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2025-04-24 23:24│巨轮智能（002031）：独立董事2024年度述职报告（张铁民)
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巨轮智能（002031）：独立董事2024年度述职报告（张铁民)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecbd30b3-bc22-4c31-babd-c024d1b96657.PDF
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2025-04-24 23:22│巨轮智能（002031）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振审字[2025]第0375号）确认，公司2024年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-208,566,027.92元，其中母公司2024年度实现净利润-18,567,495.22元，期末母公司可供股东分配的利
润为365,128,857.25元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年
度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 2,199,395.67
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -208,566,027.92 -30,595,210.29 37,804,950.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -145,310,088.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 365,128,857.25
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,199,395.67
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -68,724,810.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销 2,199,395.67
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
三、公司2024年度拟不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司2024年度实现的可分配利润以及公司期末未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未
分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展和短期经营发
展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规
定，符合公司分红政策和发展情况。
四、监事会意见
经审查，监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24887a3d-de66-4a08-8a63-030bee4950c6.PDF
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2025-04-24 23:22│巨轮智能（002031）：董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
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巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
尤尼泰振青”）对公司 2024年度内部控制进行了审计，并出具了《巨轮智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（尤振专审字[20
25]第 0103号），公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下：
一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文
在审计过程中，我们注意到巨轮智能的非财务报告内部控制存在重大缺陷，提醒内控报告使用者关注。
1、截至 2024年 12月 31日，巨轮智能因工程结算审减和变更施工方案形成的其他应收款余额为 20,202.77万元。巨轮智能已与
施工方进行了充分沟通，推动施工进度，并签订了补充协议，约定将核减的工程款在后续的工程进度款中进行抵减，以对上述重大缺
陷进行整改。
2、截至 2024年 12月 31日，巨轮智能因生产经营计划变更形成的预付账款31,865.32万元。针对上述重大缺陷，巨轮智能进行
了整改，并在资产负债表日后与供应商签订了终止协议，收回上述预付款 31,865.32万元。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司董事会对非财务报告内部控制重大缺陷的说明
公司董事会同意尤尼泰振青对公司 2024年非财务报告内部控制重大缺陷的意见，认为该意见客观、真实反映了 2024 年度公司
内部控制的实际情况，上述事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动的内部控制
制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致非财务内部控制存在重大缺陷。公司董事会将继续按照《企业内部控制基本规范
》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合公司发展的实际需要，不断加强内部控制制度
建设和内部控制管理，增强内部控制的执行力，有效提高公司风险防范能力，促进公司稳步、健康发展。
三、公司董事会采取的整改措施
1、报告期内，公司聘请专业审核机构对工程项目进行自查审核，截至 2024年 12月 31日，公司因工程结算审核和变更施工方
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