公司公告☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:34 │巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-28 20:34 │巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 20:32 │巨轮智能（002031）：关于聘任公司名誉董事长的公告 │
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│2025-08-28 20:32 │巨轮智能（002031）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-28 20:31 │巨轮智能（002031）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:03 │巨轮智能（002031）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:03 │巨轮智能（002031）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:02 │巨轮智能（002031）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:02 │巨轮智能（002031）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-12 18:32 │巨轮智能（002031）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民） │
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2025-08-28 20:34│巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/28c9e30c-6693-4c36-bbcc-b1095fabee58.PDF
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2025-08-28 20:34│巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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巨轮智能（002031）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/957383bc-7ffa-4c98-8711-f3ee1fbec1ad.PDF
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2025-08-28 20:32│巨轮智能（002031）：关于聘任公司名誉董事长的公告
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巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名
誉董事长的议案》，同意聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致。
吴潮忠先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人，自2001年创立公司以来，一直担任董事长职务。吴潮忠先生在任职期间，
始终秉持“创世界品牌、铸百年巨轮”理念，凭借前瞻的战略眼光和深厚的管理经验，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所
上市，成为国内首家上市的轮胎模具开发制造企业，为公司实现跨越式发展作出了卓越贡献。
本次公司董事会换届选举后，吴潮忠先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对吴潮忠先生为公司的创立和发展所做出
的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于吴潮忠先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司
董事会决定聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局、管理体系提升等方面给予公司指导和建议，以更好地保障公司持
续、健康、高质量的发展。
公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。根据责权利相
结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了吴潮忠先生的薪酬方案为年薪30万元（税前）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3f5f5678-dedc-4084-89f3-1b648b0eed39.PDF
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2025-08-28 20:32│巨轮智能（002031）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告
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巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第九届
董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会；同日，公司召开第九届董
事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届
董事会各专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第九届董事会成员情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，非独立董事中设职工代表董事 1名。具体名单如下（
简历详见附件）：
1、非独立董事：吴友武先生（董事长）、曾旭钊先生（职工代表董事）、姚宁先生、吴晓冬先生；
2、独立董事：杨敏兰先生（会计专业人士）、张宪民先生、黄家耀先生。上述第九届董事会成员任期 2 年，自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第九届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第九届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下，任
期同公司第九届董事会：
委员会名称 成员 主任委员
审计委员会 杨敏兰、黄家耀、曾旭钊 杨敏兰
薪酬与考核委员会 黄家耀、张宪民、吴友武 黄家耀
提名委员会 张宪民、杨敏兰、吴晓冬 张宪民
公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员均由不在公司担任高级
管理人员的董事担任，且主任委员杨敏兰先生为会计专业人士。
二、聘任公司高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务总监任职资格已通过公司审计委员会审查，公司第九届董事会决定聘任以下人
员担任公司高级管理人员，任期同公司第九届董事会。具体名单如下（简历详见附件）：
1、聘任吴友武先生为公司总经理；
2、聘任谢创鸿先生为公司常务副总经理；
3、聘任吴晓冬先生为公司董事会秘书；
4、聘任喻晓女士为公司财务总监。
董事会秘书吴晓冬先生熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质。鉴于吴晓冬先生在前述董事会会议召开时尚未取得董
事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。
吴晓冬先生联系方式如下：
联系电话：0663-3271838
传真号码：0663-3269266
电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
联系地址：广东省揭阳市揭东经济开发区 5号路中段
三、第八届董事会部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司第八届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公
司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生
均未持有公司股份。
2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会。洪福先生
、史桂东先生、刘建强先生不再担任公司监事职务，离任后洪福先生、史桂东先生、刘建强先生仍在公司任职。截至本公告披露日，
洪福先生、史桂东先生、刘建强先生均未持有公司股份。
3、本次董事会换届选举后，吴潮忠先生不再担任公司董事长，将担任公司名誉董事长职务；郑栩栩先生不再担任公司董事、总
裁、提名委员会委员，离任后仍在公司任职；李丽璇女士不再担任公司董事，审计委员会委员，离任后仍在公司任职；谢创鸿先生不
再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员，将担任公司常务副总经理职务；许玲玲女士不再担任公司副总经理、董事会秘书，离任后
仍在公司任职。截至本公告披露日，谢创鸿先生、许玲玲女士未持有公司股票；吴潮忠先生直接持有公司股份 259,210,587 股，占
公司总股本的 11.79%。郑栩栩先生直接持有公司股份 10,600,000 股，占公司总股本的 0.48%。李丽璇女士直接持有公司股份 11,1
32,061 股，占公司总股本的 0.51%。吴潮忠先生、郑栩栩先生和李丽璇女士离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e52541f5-3bc5-4cee-b962-9273f95a4329.PDF
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2025-08-28 20:31│巨轮智能（002031）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第九届董事会第一次会议的会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员
。
2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 4:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、吴晓冬先生，独立董事黄家耀先生均亲自出席会议
，董事姚宁先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备
股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由第九届董事会董事吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务
的董事的议案》；
公司董事会选举吴友武先生为第九届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人，任期同公司第九届董事会。
(二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》；
公司董事会决定聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长，任期同公司第九届董事会。具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。
(三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第九届董事会各专业委员会人员组成的议案》；
公司第九届董事会各专业委员会人员组成如下，任期同公司第九届董事会：
委员会名称 成员 主任委员
审计委员会 杨敏兰、黄家耀、曾旭钊 杨敏兰
薪酬与考核委员会 黄家耀、杨敏兰、吴友武 黄家耀
提名委员会 张宪民、杨敏兰、吴晓冬 张宪民
公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员均由不在公司担任高级
管理人员的董事担任，且主任委员杨敏兰先生为会计专业人士。
(四)会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬方案的议案》；
关联董事吴友武先生、吴晓冬先生按规定对自己的薪酬回避表决。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员及确定其薪酬方案，任期同
公司第九届董事会：
1、聘任吴友武先生为公司总经理，同时，根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了吴友武先生的薪酬方
案为年薪 40-50 万元（税前）；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任谢创鸿先生为公司常务副总经理，同时，根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了谢创鸿先生的
薪酬方案为年薪40-50万元（税前）；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任吴晓冬先生为公司董事会秘书，同时，根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了吴晓冬先生的薪
酬方案为年薪 40-50 万元（税前）；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任喻晓女士为公司财务总监，同时，根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了喻晓女士的薪酬方案
为年薪 30 万元（税前）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历请见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c32d50ce-8914-41f7-a654-b6d40bb2bcb9.PDF
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2025-08-22 19:03│巨轮智能（002031）：2025年半年度报告摘要
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巨轮智能（002031）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/aaa14ffd-febb-4800-a793-52d2080c8ee6.PDF
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2025-08-22 19:03│巨轮智能（002031）：2025年半年度报告
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巨轮智能（002031）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/41770f30-399d-4421-b9d2-c0061be5a911.PDF
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2025-08-22 19:02│巨轮智能（002031）：2025年半年度财务报告
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巨轮智能（002031）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-22 19:02│巨轮智能（002031）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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巨轮智能（002031）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/81a076fe-a18f-4725-95d6-9d988d7bd9ec.PDF
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2025-08-12 18:32│巨轮智能（002031）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）
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巨轮智能（002031）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/beaa04cb-60b3-4439-8a9b-58070694b3d6.PDF
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2025-08-12 18:32│巨轮智能（002031）：独立董事提名人声明与承诺（杨敏兰）
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提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名杨敏兰为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至 第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，
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