公司公告☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-17 17:38 │巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 15:57 │巨轮智能（002031）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:27 │巨轮智能（002031）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:26 │巨轮智能（002031）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:25 │巨轮智能（002031）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:24 │巨轮智能（002031）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:38 │巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:18 │巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:58 │巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 15:47 │巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 17:38│巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/21dd34ce-9f30-4ab2-92ac-8b51c544cf65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 15:57│巨轮智能（002031）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b3daf869-e00d-4753-9d52-bfe43800e60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:27│巨轮智能（002031）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ccf142b3-5d6f-446c-80d1-f962d1001459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:26│巨轮智能（002031）：第八届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十六次会议的会议通知于 2024年 12月 8日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武、曾旭钊先生亲自出席会议；
董事郑栩栩先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《
巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2024年第二次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2024 年 12月 30日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召
开，审议公司第八届董事会第十六次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于 《 中 国 证 券 报
》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关
于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3149cd26-1ec1-44e3-8039-48a2633a0bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:25│巨轮智能（002031）：第八届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2024年12月13日上午10:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《
巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dc84e696-dd2c-4539-9046-bcad1faf5200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:24│巨轮智能（002031）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十六次会议于2024年12月13日审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日下午3:00
（2）网络投票时间为：2024年12月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间
为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证
、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户
卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于下述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 12月 25日-2024 年 12月 27日。
3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：江绵
（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、其他事项
（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/22282e3a-b074-4c6e-9c3a-682a6354f021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:38│巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5d5aed8c-a072-4917-888d-e3730ee2129a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:18│巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/32e55dac-30b8-4beb-be8e-d769dcc4df6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:58│巨轮智能（002031）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：巨轮智能，证券代码：002031）股票于 2024 年 11 月 29日、2
024 年12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和控股股东、实际控制人没有关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，2024 年前三季度，公司实现营业收入 8.88 亿元，同比上
升 64.89%；归属于上市公司股东的净利润 584.20 万元，同比上升 145.20%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮资讯网上
披露的《2024 年第三季度报告》。
4、公司关注到有媒体将公司列为“机器人概念”相关股票，截至本公告披露日，相关业务收入对公司短期业绩影响有限。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0a250b10-bbea-45ee-a9bc-657786e68614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 15:47│巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/73ce43b7-1ca3-48ac-87b5-75f862a5f3b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 18:32│巨轮智能（002031）：关于董事亲属短线交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：关于董事亲属短线交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f68ad906-6ec2-424c-847c-37afec52d003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:27│巨轮智能（002031）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉其所持有的公司的部分股份办理了解
除质押和质押的业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 股份数量 持股份 总股本
东或第 （股） 比例（%） 比例（%）
一大股
东及其
一致行
动人
吴潮忠 是 10,390,000 4.01 0.47 2023-09-01 2024-10-31 中国中金
财富证券
10,790,000 4.16 0.49 2023-09-18 2024-10-31 有限公司
合计 21,180,000 8.17 0.96 — — —
上述股份的质押情况，详见公司于2023年9月5日、2023年9月20日、2024年9月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》《关于控股股东部分股份解除质押和被质押的公告》《关于控股股东部
分股份质押延期购回、解除质押及质押的公告》。
二、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公 是 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 司总 否 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 股本 为 为
东或 （%） 比例 限 补
第一 （%） 售 充
大股 股 质
东及 押
其一
致行
动人
吴潮忠 是 25,000,000 9.64 1.14 否 否 2024-11 解除质押 苏州市吴中 办理
-01 登记手续 典当有限 融资
之日 责任公司 业务
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，吴潮忠先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前 质押股份 所持 司总 情况 情况
（%） 质押股份 数量（股） 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量（股 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
） （%） （%） 冻结数量 比例（% 售和冻 比例（%
（股） ） 结数量 ）
（股）
吴潮忠 259,210,58 11.79 99,555,00 124,555,00 48.05 5.66 0 0 0 0
7 0 0
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9b177743-918f-4192-9216-2b91ff2c7f27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 17:47│巨轮智能（002031）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0a04c476-cb0b-4193-b8f5-2198c5f0c239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│巨轮智能（002031）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能（002031）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/21ef689b-d50e-453e-a25e-c2978cb95583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│巨轮智能（002031）：关于控股股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉其所持有的公司的部分股份办理了解
除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
一致行动人
吴潮忠 是 7,000,000 2.70 0.32 2023-11-13 2024-10-21 炎黄翠玉
|