公司公告☆ ◇002032 苏 泊 尔 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:03 │苏 泊 尔（002032）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:03 │苏 泊 尔（002032）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:25 │苏 泊 尔（002032）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:25 │苏 泊 尔（002032）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:25 │苏 泊 尔（002032）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:24 │苏 泊 尔（002032）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:24 │苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告（陈俊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:24 │苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Hervé MACHENAUD) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:24 │苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Jean-Michel PIVETEAU) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:22 │苏 泊 尔（002032）：关于2024年度利润分配的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:03│苏 泊 尔（002032）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cce2a5a1-56a6-4c24-b7a8-2daab9a45637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:03│苏 泊 尔（002032）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/995d475a-632c-46c4-bdd9-2c156ec4a8a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:25│苏 泊 尔（002032）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3246d80b-6181-4f76-a409-4a41b64bf5f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:25│苏 泊 尔（002032）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7d91be7c-35c6-40a7-b2e1-ae858ea9928a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:25│苏 泊 尔（002032）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9df315d1-7e0e-4a4c-80c3-dfb234b70c29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:24│苏 泊 尔（002032）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十四次会议决议，公司决定于20
25年4月21日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2025年4月21日下午14:00开始
3、网络投票时间：2025年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日
7、出席对象：
(1)截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权
以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网
络投票时间参加网络投票；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《2024年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》 √
8.00 《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议 √
案》
9.00 《关于开展预付款融资业务的议案》 √
10.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 √
累积投票提案
11.00 《关于选举公司独立董事的议案》 应选人数 2 人
11.01 选举Catherine CHAUVINC女士为第八届董事会独立董事 √
11.02 选举Zhen HUANG女士为第八届董事会独立董事 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
具体内容详见2025年3月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的
相关公告。
上述议案10因仅选举一名非独立董事故不采用累积投票表决方式进行。议案11选举两名独立董事，故采用累积投票表决方式进行
，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单
位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月17日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话
登记。
4、登记时间：2025年4月17日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶继德 方琳
电 话：0571- 8685 8778 传 真：0571- 8685 8678
地 址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部
邮 编：310051
2、与会股东食宿及交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c8b32943-822c-4083-8735-d6f89776bb56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:24│苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告（陈俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告（陈俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f96cd258-d75b-4fd3-b73d-ba4c64d36a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:24│苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Hervé MACHENAUD)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Hervé MACHENAUD)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e4f280f1-17c0-416c-a2bb-f7374e691e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:24│苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Jean-Michel PIVETEAU)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：独立董事2024年度述职报告(Jean-Michel PIVETEAU)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fbbb711b-ecbc-479f-81be-60dbd44e981a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:22│苏 泊 尔（002032）：关于2024年度利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十四次会议及
第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相
关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2024 年度实
现净利润 1,857,515,056.12 元（注：含子公司分红 1,644,040,517.75元），根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定
盈余公积金 185,751,505.61 元，加上期初未分配利润 3,782,559,441.04 元，减去 2024 年 5 月 28 日派发 2023 年度现金红利
2,175,512,858.61元，年末实际可供股东分配的利润为 3,278,810,132.94 元。
以 2024 年末公司总股本 801,538,407 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,667,500 股和 2025年 1 月 17 日完成回购注销
的限制性股票 178,674 股后的 796,692,233 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 28.10 元（含税），合计派
发现金股利 2,238,705,174.73 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 2,238,705,174.73 2,175,512,858.61 3,447,732,861.96
回购注销总额（元） 252,811,712.54 93,262,281.46 -
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,244,444,529.35 2,179,798,147.27 2,067,659,526.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 5,399,987,787.75
母公司报表本年度末累计未分配利润 3,278,810,132.94
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 7,861,950,895.30
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 346,073,994.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,163,967,401.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 8,208,024,889.30
销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2022 至 2024 年度以现金方式累计分配的利润为 78.62 亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润 21.64 亿元的 30%
，未触及《深圳证券交易所上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红预案合理性说明
为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及
未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2024年
度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司
过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
四、已履行的相关审批程序
1、2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。
2、2025 年 3 月 27 日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配的议案》，监事会认为公司 2024 年
度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、2024 年年度审计报告（毕马威华振审字第 2507063 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/42850761-5f20-47d1-bc61-ada9f8f9f7ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:22│苏 泊 尔（002032）：关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏 泊 尔（002032）：关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/668bc286-4479-4eb9-b278-abc8552d9a9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:22│苏 泊 尔（002032）：关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）符合一定条件的经销商。被担保人与
公司不存在关联关系，不存在关联担保。
本次担保是否有反担保：经销商实际控制人或其关联方与本公司签订符合授信额度的《反担保保证合同》，承担连带责任保证担
保。
对外担保逾期累计数量：无对外担保逾期。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》，同意公司在2025年度继续开展业务授信总额度不
超过70,000万元，授信滚动使用后年度总规模不超过140,000万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求
问题并支持公司营销业务的发展。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，上述授信额度自2024年年度股东大会决议通过之日起一
年内有效。
1、业务模式
银行、公司及经销商三方分别签署《合作协议》及《预付款融资合作协议书》。根据协议约定，使用此项三方承兑业务的经销商
实际控制人或其关联方与银行签订符合授信额度的《最高额担保合同》，然后该经销商向合作银行存入一笔不低于开具承兑汇票额度
30%的存款保证金；同时，公司根据协议约定向合作银行存入相应的存款或定期存单作为风险缓释金。合作银行按照协议约定，如经
销商在承兑汇票到期后未能全额偿还开票金额，将承担一部分损失；同时，合作银行按照其内部管理规定，独立承担授信审核审批责
任。在上述条件都满足的情况下，银行根据经销商的进货资金需求开具不超过 6 个月的电子承兑汇票，该承兑汇票按照协议约定直
接支付给公司用于进货。公司将收到的承兑汇票按照《企业会计准则》及财政部相关规定在财务报表上列示。
2、业务风险情况
如经销商在承兑汇票到期后未能偿还保证金与承兑汇票金额之间的差额，则公司将承担的损失情况如下：
银行有权在约定的条件下扣划公司风险缓释金中相应的金额，但双方应配合继续向经销商追偿：若追偿到所有差额，则银行将全
额退回暂时划扣的公司风险缓释金；若只追偿到部分差额（或全部未追偿到），则银行只退回部分暂扣的风险缓释金，该金额包括追
偿到的部分及银行根据约定承担未追偿到的部分金额，公司承担另外部分未追偿到的金额损失。但经销商已向公司出具的承兑汇票继
续有效，其有效性并不因经销商未能如期偿付银行承兑汇票差额而受到影响，仍能背书及兑付。
3、前期业务开展情况
2023 年度，银行、公司及经销商三方签署的授信总额度为 70,000 万元。截至 2023 年底，公司收到尚未偿付的银行承兑汇票
为 94,976.00 万元，其中已背书 86,102.31 万元；公司所需承担的最大风险敞口为 34,391.36 万元。
2024 年度，银行、公司及经销商三方签署的授信总额度为 70,000 万元。截至 2024 年底，公司收到尚未偿付的银行承兑汇票
为 113,737.00 万元，其中已背书 103,636.00 万元；公司所需承担的最大风险敞口为 36,551.64 万元。
截止目前，所有参与该业务的经销商经营情况良好，未出现承兑汇票到期偿还逾期而导致公司遭受损失的情况。
二、被担保人基本情况
本年度拟与公司开展预付款融资业务的被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的非关联经销商。公司将根
据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算
制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务。公司拟合作的经销商均不属于失信被执行人。
三、担保情况的主要内容
2025 年度，公司拟开展业务授信总额度不超过 70,000 万元的预付款融资业务，在额度范围内可滚动使用。公司在新的有效期
内实际将发生的业务规模由业务需求决定，但业务总额不得超出140,000 万元，任意时点公司所需承担的最大风险敞口均不得超过预
付融资业务授信总额。
1、担保方式：提供风险缓释金及承担差额补足责任。
2、担保期限及担保范围：上述授信额度自 2024 年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。担保范围为：在本次合作项下，
公司需承担的差额补足责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还保证金与承兑汇票金额之间的差额，并扣除银行根据约定承担的部分
金额。
3、保证金金额：公司在新有效期内拟为预付款融资业务向银行合计提供5,800万元风险缓释金。
4、相关合作方：前期与公司开展预付款融资业务的银行为广发银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，上述两家银行
经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定。新有效期内，公司拟继续选择广发银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，或
其它满足国内信用评级AAA或国际信用评级A-以上大型商业银行开展预付款融资业务。
5、公司采取的风险应对措施
为了加强公司营运资金的管理并规范公司对经销商信用额度的释放与管理，公司已建立《信用政策管理制度》，其中明确规定了
对“预付款融资业务”的管理措施，具体包括：办理“预付款融资业务”客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限
等。公司还建立了严格的后续管理措施，具体包括：
1）公司定期及不定期监督银行与客户对接情况，并检查客户赎货情况；
2）营销财务根据银行提交的月度报告，每月初对上月未赎货的信息进行汇总统计并提醒经销商30 天内需要赎货的额度；
3）如经销商未按合同约定时间赎货，营销财务及总部资金组要求银行提供经销商未及时赎货理由，并内部评估是否存在还款风
险。如经销商无正当理由未按期赎货，半年内不得使用三方承兑进行提货，公司信用额度也会暂停；
4）每季度公司均要求经销商提供预付款融资授信敞口到期还款承诺函，并报告经销商的实控人连带责任情况；
5）总部资金组每月定期向财务总监报告经销商授信和敞口情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司开展预付款融资业务主要旨在解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发
展。
公司针对预付款融资业务的风险已经制定了严格的管理制度，在前期的业务开展过程中非常严格、规范地执行了相应的管控措施
，因此公司在此项业务上的风险相对可控。截至 2024 年末，所有参与该业务的经销商经营情况良好，未出现承兑汇票到期偿还逾期
而导致公司遭受损失的情况。综上，本次开展预付款融资业务有利于公司营销业务发展，可降低坏账风险和损失，对公司的财务状况
和经营成果不会产生重大影响。
五、
|