公司公告☆ ◇002033 丽江股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 16:59 │丽江股份（002033）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 16:59 │丽江股份（002033）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-10 16:56 │丽江股份（002033）：第七届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:07 │丽江股份（002033）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 18:32 │丽江股份（002033）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:31 │丽江股份（002033）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 17:39 │丽江股份（002033）：丽江股份2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-17 17:29 │丽江股份（002033）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 17:18 │丽江股份（002033）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-08 07:42 │丽江股份（002033）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-10 16:59│丽江股份（002033）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：（1）凡 2026 年 6月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游股份有限公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度
2、以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，相关决议公告及文件登载于 2026 年 6 月 11 日的《证券时报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登
记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人
证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日（上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00）（三）登记地点及授权委托书送达地点
：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部地址：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游股份有限公司
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4dbef2ea-f996-446a-bd5f-563935d517ee.PDF
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2026-06-10 16:59│丽江股份（002033）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持董事、高级管理人员薪酬分配与绩效考核结果挂钩。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期与中长期激励相结合，建立短期与中长期相结合的长效机制，促使董事、高级管理人员个人利益与企业长远健康
发展紧密联系。
（四）坚持合法合规、公开、公正、透明的原则。第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会决定。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部负责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定发放。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：
（1）在公司任职的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬绩效管理办法领取相应的薪酬，同时
领取董事津贴。（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）独立董事实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。
（三）高级管理人员按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬绩效管理办法领取相应的薪酬。
第九条 薪酬结构 在公司任职的非独立董事和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中：
（一）基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬根据公司当年的经营业绩、结合个人年度绩效评价等综合确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之
五十；
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体激励方案由公司根据实际情况制定。
第四章 薪酬支付
第十条 发放方式：领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬发放时间及方式根据公司执行的相关薪酬
体系确定；非独立董事、独立董事津贴自股东会通过其任职决议之日的次月起按月发放。
第十一条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审
计的财务数据开展。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第五章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资水平、通胀水平、公司生产经营情况、公司发展战
略、组织结构调整、岗位调整或职务变化等。
第十五条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案。董事
薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第六章 监督与管理
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十七条 公司可以根据实际情况，建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、任期激
励或奖励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及《公司章程
》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度为原则性规定，与《公司董事薪酬绩效管理办法》《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》配套实施、互为
依据。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起施行。
丽江玉龙旅游股份有限公司
2026 年 6 月 10
日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4c726263-1b84-4fbd-8a90-0d084c805136.PDF
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2026-06-10 16:56│丽江股份（002033）：第七届董事会第四十六次会议决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于 2026 年 6月 10 日以传真通讯方式召开，公司
已于 2026 年 6月 3日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于 2026 年 6月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案还须提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》登载
于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/490b5639-9e1e-4105-9d97-fcf06d848b41.PDF
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2026-05-14 19:07│丽江股份（002033）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 17 日召开的 2025 年度股东会
审议通过。公司 2025 年度权益分派方案为：
以公司总股本 549,490,711 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股
，共派发现金红利192,321,748.85 元。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配总额固定的
原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2025年度
（2）发放范围
本次分派对象为：截至2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分派方案含税及扣税情况
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本549,490,711股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收），【注
：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.700000元；持股1
个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****076 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
2 08*****402 华邦生命健康股份有限公司
3 08*****017 云南云投资本运营有限公司
4 08*****782 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 14日至登记日：2026 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
不适用。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306320
传 真：0888-5306333
九、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配的决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a0db6230-5c21-4910-920e-9001d023f681.PDF
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2026-04-23 18:32│丽江股份（002033）：关于会计政策变更的公告
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丽江股份（002033）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:31│丽江股份（002033）：2026年一季度报告
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丽江股份（002033）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30944de3-de02-4eba-b707-d8b3aa652c7d.PDF
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2026-04-17 17:39│丽江股份（002033）：丽江股份2025年度股东会之法律意见书
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丽江股份（002033）：丽江股份2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/624bc1c1-724c-4b65-89ff-1b837fa7d30f.PDF
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2026-04-17 17:29│丽江股份（002033）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年3月24日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度
股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月17日下午15:00
网络投票时间为：2026年4月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年4月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：和献中董事长
7、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 216 人，代表股份 259,772,327 股，占公司有表决权股份总数的 47.2751%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 248,518,635 股，占公司有表决权股份总数的 45.2271%。
通过网络投票的股东 212 人，代表股份 11,253,692 股，占公司有表决权股份总数的 2.0480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 11,253,692 股，占公司有表决权股份总数的 2.0480%。
其中：通过现
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