公司公告☆ ◇002033 丽江股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│丽江股份（002033）：董事会决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于 2024年 10月 24日以传真通讯方式召开，公司
已于 2024年 10 月 18日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于为子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司提供银行授信担保的议案》
因丽江牦牛坪旅游索道有限公司（以下简称“牦牛坪公司”）采购索道设备需申请办理国际信用证，同意由本公司为牦牛坪公司
提供授信担保，由本公司对
牦牛坪公司在银行授信额度 24000万元（包含汇率变动、进口关税、增值税、国内配套服务购置费、国内运杂、国内保险费、银
行及外贸手续费及利息等）范围
内，为牦牛坪公司提供连带责任保证。详见公司于 2024年 10月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司提供银行授信担保的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/36ae7f9a-891c-4608-9ca6-caaa53b76239.PDF
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2024-10-25 00:00│丽江股份（002033）：2024年三季度报告
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丽江股份（002033）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/54319317-1797-419f-8e5b-cea0fd6a90fc.PDF
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2024-10-25 00:00│丽江股份（002033）：关于为全资子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司提供银行授信担保的公告
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一、担保情况概述
2024年 10月 24日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议以 11 票同意
、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司提供银行授信担保的议案》，因丽江牦牛
坪旅游索道有限公司（以下简称“牦牛坪公司”）采购索道设备需申请办理国际信用证，同意由本公司为牦牛坪公司提供授信担保，
由本公司对牦牛坪公司在银行授信额度 24,000 万元（包含汇率变动、进口关税、增值税、国内配套服务购置费、国内运杂、国内保
险费、银行及外贸手续费及利息等）范围内，为牦牛坪公司提供连带责任保证。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董
事会审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：丽江牦牛坪旅游索道有限公司
成立日期：1999 年 4月 28日
注册地点：丽江市古城区香格里拉大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
法定代表人：杨正彪
注册资本:1,000 万元
主营业务：索道运输服务收入
股权结构：丽江玉龙旅游股份有限公司持股 100%。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：被担保人是上市公司的全资子公司。
被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,418.16 3,405.22
负债总额 966.59 1,087.35
净资产 1,451.57 2,317.87
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,558.71 1,745.65
利润总额 668.74 1,019.53
净利润 623.22 866.30
被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
尚未签署。
四、董事会意见
公司牦牛坪旅游索道改扩建项目的实施主体为牦牛坪公司，目前，牦牛坪公司正开展索道设备的采购工作，因索道设备价款支付
采取国际信用证方式，牦牛坪公司需到银行申请办理国际信用证，但牦牛坪公司在银行的授信额度不足，银行提出由本公司为牦牛坪
公司提供授信担保。
牦牛坪公司为公司的全资子公司，无不良贷款记录，公司持有其 100%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的
财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次担保不存在不可控的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 24,000 万元（含本次对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净
资产的比例 8.21%。
除此之外，目前公司无其他对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。
六、其他
公司将根据相关法律法规的要求及时披露本次担保事项的进展或变化情况。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cf8f1d94-d550-4a44-b45a-72ac90c41a15.PDF
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2024-10-25 00:00│丽江股份（002033）：监事会决议公告
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丽江股份（002033）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/dac62416-6bb3-424e-9136-d8f0a42897be.PDF
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2024-09-25 00:00│丽江股份（002033）：关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的公告
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丽江股份（002033）：关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/85a9515d-7a48-4df7-bb08-341dfaeb9934.PDF
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2024-09-25 00:00│丽江股份（002033）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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丽江股份（002033）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/ccc28fea-fa6c-441c-84f5-d7d766fbe3c8.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：半年报董事会决议公告
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丽江股份（002033）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/762fa0d1-97cc-4884-a6bf-b00947a1412d.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丽江股份（002033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/544a5786-ed8d-4394-b254-9495b4888ae6.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：董事会关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告
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丽江股份（002033）：董事会关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/8dd91ae6-9a80-4a65-a862-f31ec4970fd0.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：半年报财务报表
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丽江股份（002033）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/4006e489-06cd-4b9b-b674-8946a19aed31.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：2024年半年度财务报告
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丽江股份（002033）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/99c641e5-6f66-4b9c-b5ba-f4caffaadbed.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：2024年半年度报告摘要
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丽江股份（002033）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/2346ab09-d097-488a-8a2d-867f9f0c435d.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：2024年半年度报告
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丽江股份（002033）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/270e49bc-74bb-4d89-abc4-fa01f98d4848.PDF
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2024-08-16 00:00│丽江股份（002033）：半年报监事会决议公告
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丽江股份（002033）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/db40d5d7-8be4-462e-96c9-cc03fb83bd61.PDF
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2024-08-07 00:00│丽江股份（002033）：股东股份解除质押的公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日接到公司股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健
康”）关于部分股份解除质押的通知，获悉其所持有本公司部分股份已于2024年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押（解除冻结或拍卖等）基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押/冻结/标 占其所持 占 公 司 起始日 解 除 日 质权人/申请人等
股东或第一 记/拍卖等股份数量 股份比例 总 股 本 期
大股东及其 比例
一致行动人
华邦健康 是 39,370,500 50.24% 7.16% 2023 年 2024 年 重庆农村商业银行股
3 月 29 8月 5日 份有限公司两江分行
日
合计 / 39,370,500 50.24% 7.16% / / /
二、股东股份累计质押（冻结或拍卖等）基本情况
截至公告披露日，华邦健康及其一致行动人所持公司质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）为0。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2.华邦健康关于所持股份解除质押的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/1aa5dfe6-0915-406f-921c-47410e802ab2.PDF
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2024-07-27 00:00│丽江股份（002033）：关于非公开发行股票募集资金账户销户完成的公告
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丽江股份（002033）：关于非公开发行股票募集资金账户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/5ad8bb06-16ae-4567-aaf8-e7532fb10d1a.PDF
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2024-06-29 00:00│丽江股份（002033）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2024年6月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00
网络投票时间为：2024年6月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：和献中董事长
7、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 247,525,235 股，占公司有表决权股份总数的 45.0463％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 247,275,135 股，占公司有表决权股份总数的 45.0008％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 250,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 250,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0455％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份250,100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议
。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）总表决情况：
同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 250,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度
总表决情况：
同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的议案总表决情况：
同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 250,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案
总表决情况：
同意 247,519,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 243,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5210％；反对 200 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0800％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3990％。
议案获得通过。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/129b390e-fb99-4109-b2dc-1d033aea58a5.PDF
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2024-06-29 00:00│丽江股份（002033）：丽江股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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丽江股份（002033）：丽江股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/5f8090f4-794b-4e18-9712-5932e9b12a49.PDF
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2024-06-12 00:00│丽江股份（002033）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发
展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。
中审众环、众华会计事务所已进行了沟通，双方均已知悉本次变更事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国
注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘会计师事务所基本情况
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6月11日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘
任2024年度审计机构的议案》，拟聘任众华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企
业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业
务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过 150 人。
3、业务规模
众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业
务收入为人民币 15,981.91万元。
众华会计师事务所上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务
所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与公司
同行业客户共 4家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职
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