公司公告☆ ◇002034 旺能环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:51 │旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第一次提示性公告 │
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│2026-04-23 18:41 │旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │旺能环境（002034）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:40 │旺能环境（002034）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书 │
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│2026-04-23 18:40 │旺能环境（002034）：提前赎回旺能转债的核查意见 │
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│2026-04-22 18:06 │旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:06 │旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-04-18 00:34 │旺能环境（002034）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 18:55 │旺能环境（002034）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 18:52 │旺能环境（002034）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-04-24 15:51│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第一次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b45404-071b-4c8a-92ad-ebf78afb4b8f.PDF
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2026-04-23 18:41│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bd71869-ff18-48d3-9023-a5a921354495.PDF
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2026-04-23 18:41│旺能环境（002034）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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旺能环境（002034）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f54fee19-75d8-4af6-ba9d-8ac38d6aaa33.PDF
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2026-04-23 18:40│旺能环境（002034）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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旺能环境（002034）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9c379f4-fc61-4bb7-87cc-f420a29d9816.PDF
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2026-04-23 18:40│旺能环境（002034）：提前赎回旺能转债的核查意见
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旺能环境（002034）：提前赎回旺能转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b9757d4-55e6-4c82-a37c-ca682be2b6f8.PDF
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2026-04-22 18:06│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/658e803e-a440-47c1-9e71-aece54846c9c.PDF
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2026-04-20 19:06│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8520a65b-62f4-43bd-813f-9147a806efda.PDF
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2026-04-18 00:34│旺能环境（002034）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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旺能环境（002034）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3391f365-3b31-47cf-948b-06761228e757.PDF
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2026-04-17 18:55│旺能环境（002034）：2025年年度审计报告
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旺能环境（002034）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bfc89fa-5f94-4cbd-a615-6953b61d9372.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2025 年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润 7.21 亿元，2025 年度母公司实现净利润 4.04 亿元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司 2025 年计提
法定盈余公积 0.40 亿元后，加上年初未分配利润 10.82 亿元，扣减当年实施的利润分配 2.13 亿元（即 2024 年度利润分配 1.28
亿元和 2025 年半年度利润分配 0.85 亿元），2025 年末实际可供股东分配的利润为 12.33 亿元。
3、充分考虑公司实际经营情况、短期资金需求和公司未来发展规划，为更好地保障公司的可持续发展，维护全体股东的长远利
益，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
4、公司 2025 年半年度派发现金股利 0.85 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润（7.21 亿元）的 11.79%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度（注 1） 2024 年度（注 2） 2023 年度（注 3）
现金分红总额（元） 84,904,216.40 213,643,112.00 214,748,089.10
回购注销总额（元） 0 48,959,856.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 721,188,109.54 560,869,862.25 602,417,717.56
合并报表本年度末累计未分配利润 3,541,689,858.94
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,232,658,109.20
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 513,295,417.50
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 48,959,856.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 628,158,563.1167
最近三个会计年度累计现金分红及回 562,255,273.50
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
注 1：2025 年度现金分红总额是 2025 年半年度派发的现金红利 84,904,216.40 元。注 2：2024 年度现金分红总额是 2024
年半年度派发的现金红利 85,899,246.20 元以及 2024 年度派发的现金红利 127,743,865.80 元之和。
注 3：2023 年度现金分红总额是 2023 年三季度派发的现金红利 85,899,219.80 元以及 2023 年度派发的现金红利 128,848,8
69.30 元之和。
2、本次利润分派方案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《
未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，作如下说明：
1、根据《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》的要求，公司需对现有电厂进行超低排放改造甚至改扩建；同时，公
司正积极响应绿色“一带一路”倡议，在海外推进多个垃圾焚烧发电项目的建设；除此以外，公司进行产业链延伸，战略转型时也需
要大量配套资金的投入。
2、在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的 20
25 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。即使 2025 年度不进行利润分配，公
司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 52.27%，占最近三个会计
年度平均净利润的比例为 89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合相关法律法规及内部规则制度的
要求。3、留存未分配利润的预计用途：公司 2025 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司安吉项目、乌兹别克斯坦
项目、印尼项目等电厂建设，以及其他战略布局的需要。未来，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在确保公司持
续、健康、稳定发展的前提下，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
4、公司 2025 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,000,000 元和 10,000,000 元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.07%和 0.07%，
均低于 50%。
四、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议
2、审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7269f336-61ba-4883-800c-f0d99d82e394.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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旺能环境（002034）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2fc36944-9eed-4648-a3db-6ac548a201f2.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于公司会计政策变更的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财
会〔2025〕32号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公司董事会及
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更日期
公司自2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0b569301-91b2-4a84-8dde-e86766125a4e.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：2025年度董事会工作报告
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旺能环境（002034）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/29b15260-a825-457d-89bf-1cb1e27a7f51.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2025 年
度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事傅
涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 8日（星期五）11:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5a76d729-0d25-4db2-9300-ef1531e75f54.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及旺能环境股
份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就第九届董事会现任独立董事傅涛先生、胡俊杰先
生、谢乔昕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/08cc7b71-05d6-47c7-87cd-c6063c203776.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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2026 年 4月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024 年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年 已完结（天健需在 5%的
资 气、东海 3 月 6 报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假， 范围内与华仪电气承担
者 证券、天 日 在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共 连带责任，天健已按期
健 同被告，要求承担连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：卢玲玉，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴慧 2025-2-14 监督管理措施 中国证券监督 因对维康药业收入截止性
管理委员会浙 审计程序、函证审计程序
江监管局 执行不到位被出具警示函
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度的审计费用为 210 万元，其中财务报告审计费用为 180 万，内部控制审计费用为 30 万元。提请股东会授权公司管
理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2026年度具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
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