公司公告☆ ◇002034 旺能环境 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:21 │旺能环境（002034）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 16:20 │旺能环境（002034）：关于为联合体及参股公司提供担保额度的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │旺能环境（002034）：中诚信国际关于终止旺能环境主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │旺能环境（002034）：关于旺能转债摘牌的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │旺能环境（002034）：关于旺能转债赎回结果的公告 │
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│2026-05-19 11:38 │旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-18 15:56 │旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-17 15:36 │旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-05-14 15:46 │旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-05-13 17:11 │旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2026-06-26 16:21│旺能环境（002034）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6月 22 日以微信的方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 6月 26 日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：
审议通过《关于为联合体及参股公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 200 亿印尼盾(以2026 年 6月 26 日汇率折合人民币约 760 万元，
实际金额将以发生时汇率进行折算)。由旺能环境提供担保，联合体成员 GBSH 按其出资比例对旺能环境提供反担保。
董事会同意由公司或全资子公司浙江旺能环保有限公司按持股比例为参股公司云和县万泰环境工程有限公司、松阳旺泰环境工程
有限公司提供担保，担保总额不超过 3,800 万元人民币。
具体内容详见刊登于 2026 年 6月 27 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体及参股公司提供担保额
度的公告》（2026-61）。
三、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/46279e63-994f-442f-a8f0-c61a97ecaaeb.PDF
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2026-06-26 16:20│旺能环境（002034）：关于为联合体及参股公司提供担保额度的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于 2026 年 6月 26 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于为联合体及参股公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无须提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
旺能环境与印尼当地公司 PT GBSH Global Media（以下简称“GBSH”）组成的联合体“Konsorsium Wangneng GBSH”（以下简
称“联合体”）参加印尼主权财富基金 PT Danantara Investment Management 发起的 2 个地区的垃圾发电项目招标。根据招标文
件要求，旺能环境作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 200 亿印尼盾(以 2026 年 6 月 26 日汇率
折合人民币约 760 万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。由旺能环境提供担保，联合体成员 GBSH按其出资比例对旺能环境提
供反担保。
旺能环境参股子公司云和县万泰环境工程有限公司（以下简称“云和万泰”）、松阳旺泰环境工程有限公司（以下简称“松阳旺
泰”）为了降低贷款利率，减少贷款利息，将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同。根据银行贷款需求，由旺能环境或
全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）按持股比例为其提供担保，担保总额不超过 3,800 万元人民币。
具体情况如下：
单位：万元人民币
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 本次新 担保额度占上 是否
方持 最近一期 前担保 增担保 市公司最近一 关联
股比 资产负债 余额 额度 期经审计净资 担保
例 率 产比例
旺能环境 联合体 79.6% 0% 0 200亿印 0.11% 否
尼盾（约
760）
旺能环境或 云和万泰 35% 61.94% 1,575 1,700 0.24% 否
旺能环保
旺能环境或 松阳旺泰 35% 60.41% 2,047. 2,100 0.29% 否
旺能环保 5
合计 4,560
1、本次被担保人为公司控股的联合体以及参股的子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
2、本次担保额度的申请有效期为公司本次董事会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止。在额度有效期内开具保函
、签订担保协议的，按照约定的期限履行担保义务。在额度有效期内未开具保函、未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授
权范围内可循环使用。
3、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
二、被担保人基本情况
（一）Konsorsium Wangneng GBSH
1、联合体的基本信息
联合体名称：Konsorsium Wangneng GBSH
成立时间：2026年4月20日
股权结构：旺能环境持有79.6%, GBSH持有20.4%。
联合体于2026年4月新设立，故目前无财务数据。
2、联合体成员GBSH的基本信息
本次被担保人为公司与GBSH共同组建的联合体，除公司外的联合体成员基本情况如下：
公司名称：PT GBSH Global Media
成立时间：2012年1月20日
法定代表人：Antonius Hanifah Komala
注册资本：20亿印尼盾
注册地址：GEDUNGTIFA LT4, SUITE 402 B. JL.KUNINGAN BARAT 26MAMPANG, Kel. Kuningan Barat, Kec. MampangPrapatan, K
ota Adm. JakartaSelatan, Prop. DKIJakarta
主营业务：信息技术及计算机服务活动、计算机基础设施的管理与运维、各类广告服务、纺织品的批发贸易等。
股权结构：印尼籍自然人Antonius Hanifah Komala持股55%；印尼籍自然人Hengky Tjitra持股45%。
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，GBSH 资产总额为 41,396,500,789 印尼盾（约 1,730 万元人民币），净资产为 38,84
7,052,310 印尼盾（约 1,624 万元人民币），负债总额为 2,549,448,479 印尼盾（约 107 万元人民币），资产负债率为 6.16%。
（二）云和县万泰环境工程有限公司
成立时间：2020 年 06月 18 日
法定代表人：郝执勤
注册资本：2,900万元
注册地址：浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路41号
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项
目：大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气机
械设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务。
股权结构：旺能环保持股35％；浙江万泰循环科技产业集团有限公司持股60%；丽水泽琦环境科技有限公司持股5%。
财务数据：截至2026年5月31日，云和万泰资产总额为8,976.72万元，净资产为3,416.67万元，负债总额为5,560.04万元，资产
负债率为61.94%。云和万泰不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）松阳旺泰环境工程有限公司
成立时间：2021 年 04月 01 日
法定代表人：郝执勤
注册资本：3,550万元
注册地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹中路116号
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；
环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；环境保护监测；园林绿化工程施工；电子产品销售；普通
机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备研发。
股权结构：旺能环保持股35％；浙江万泰循环科技产业集团有限公司持股60%；丽水泽琦环境科技有限公司持股5%。
财务数据：截至2026年5月31日，松阳旺泰资产总额为12,137.78万元，净资产为4,805.25万元，负债总额为7,332.53万元，资产
负债率为60.41%。松阳旺泰不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、本次拟进行担保事项的主要内容
公司目前尚未开具相关保函或签署担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际开具保函或签署担保协议为准
。
四、董事会意见
公司本次为联合体提供相关担保，系为满足投标业务开展需要，符合公司海外发展的战略规划。由于公司持股联合体的比例为79
.6%，且小股东按照出资比例向公司提供反担保，因此本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。本次公司拟开具相关保函系为满足联合体投标项目需要，联合体最终是否中标存在不确定性，若联合体最终未中标，则公司无需
履行相关担保责任。
本次对外担保对象松阳旺泰、云和万泰为公司参股公司，本次担保为降低利率而置换原借款担保，公司按持股比例进行担保，财
务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保的金额不会影响后续偿债能力，公司将在提供担保后密切关注被担保人的资信情况、
履约能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额31.99亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的44.38%；其中公
司及控股子公司对合并报表外参股公司提供的担保总余额为0.36亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的0.50%。
公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4ca25364-6d21-4e46-8995-8a7e381c3110.PDF
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2026-05-30 00:00│旺能环境（002034）：中诚信国际关于终止旺能环境主体及相关债项信用评级的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”或“公司”）发行的“旺能转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简
称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。中诚信国际于 2025 年 6 月 13 日出具了《旺能环境股份有限公司 2025 年度跟踪评
级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“旺能转债”的信用等级为 AA，有效期为受评债项的存续期。
自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“
旺能转债”当期转股价格（13.98元/股）的 130%（即 18.17 元/股），已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。目前，公司已行使
提前赎回权利，全额赎回截至赎回登记日（2026 年 5 月 19 日）收市后尚未转股的 11,824 张“旺能转债”。自 2026 年 5 月 28
日起，“旺能转债”已在深圳证券交易所摘牌。截至本公告出具日，公司已无使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对旺能环境的主体
信用评级及“旺能转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/269057df-3774-4c90-b1b6-2715c64c4bec.PDF
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2026-05-27 19:16│旺能环境（002034）：关于旺能转债摘牌的公告
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特别提示：
1、债券代码：128141
2、债券简称：旺能转债
3、“旺能转债”赎回日：2026 年 5月 20 日
4、“旺能转债”投资者赎回款到账日：2026 年 5月 27 日
5、“旺能转债”摘牌日：2026 年 5月 28日
6、“旺能转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、公司可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核
准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开发行 1,400万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。
（三）可转债转股期限情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020
年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。（四）可转
债价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/
股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。
公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/
股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股
，调整后的转股价格于 2023 年 6月 1日起开始生效。公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转
债”的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。
公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股
，调整后的转股价格于 2024 年 6月 6日起开始生效。公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债
”的转股价格由原来的 14.67 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/
股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.18 元/股调整为 13.98
元/股，调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。
二、可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“
旺能转债”当期转股价格（13.98 元/股）的 130%（即 18.17 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发
“旺能转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》。结合当前市场及公
司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎
回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“旺能转债”赎回价格为100.844 元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×154/365≈0.844 元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.844=100.844 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 5 月 19 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“旺能转债”持有
人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“旺能转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“旺能转债”自 2026 年 5月 15 日起停止交易。
3、“旺能转债”自 2026 年 5月 20 日起停止转股。
4、2026 年 5月 20 日为“旺能转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5 月 19 日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“旺能转债”。本次赎回完成后，“旺能转债”将在深交所摘牌。
5、2026 年 5月 25 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026 年 5 月 27 日为赎
回款到达“旺能转债”持有人资金账户日，届时“旺能转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“旺能转债”持有人的
资金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年 5月 19 日）收市后，“旺能转债”尚有
11,824 张未转股，本次赎回数量为 11,824 张，赎回价格为 100.844 元/张（含息税，当年票面利率 2.00%），扣税后的赎回价格
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,192,379.36 元（不含赎回手续费）。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“旺能转债”继续流通或交易，“旺能转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 5 月 28 日起，公司发行的“旺能转债”（债券代码：128141）将在深交所摘牌。
七、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询地址：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F座
3、咨询电话：0572—2026371
4、咨询邮箱：qyy@mizuda.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/59e5d257-c128-46c3-95d2-11987a062e80.PDF
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2026-05-27 19:16│旺能环境（002034）：关于旺能转债赎回结果的公告
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旺能环境（002034）：关于旺能转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/abeda0a5-f76d-4eb3-ba5f-c65c356b40dc.PDF
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2026-05-19 11:38│旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/35d30cff-175d-45c8-8363-e7bd9cad55b3.PDF
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2026-05-18 15:56│旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于旺能转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a2f6af09-192d-44d3-8496-a62e407d5cf8.PDF
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2026-05-17 15:36│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/71a6388f-e5c4-4e40-8221-de0b08820f9f.PDF
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2026-05-14 15:46│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3295061f-af70-42bf-abda-e3eddb6738d0.PDF
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2026-05-13 17:11│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-13 15:51│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/66af4e53-71f3-4e4f-b239-9d4efaabc503.PDF
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2026-05-12 18:04│旺能环境（002034）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 14：30，会期半天。
网络投票时间：2026 年 5月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表有表决权的股份数 160,059,319 股，占公司有表决权
股份总数的 33.2904%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数148,643,191 股，占公司有表决权股份总数的 30.
9160%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 90 人，代表有表决权的股份数11,416,128 股，占公司有表决权股份总数的 2.3
744%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 91 人，代表有表决权的股份数 11,468,753 股，占公司有表决权股份总数的 2.3
854%。
（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数 52,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.01
09%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 90 人，代表有表决权的股份数 11,416,128 股，占公司有表决权股份总数
的 2.3744%。
3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 159,899,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对 148,185 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0075%。
其中，中小股东表决情况： 同意 11,308,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6026%；反对 148,185
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%；弃权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%。
2、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 159,718,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7873%；反对 331,610 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2072%；弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0055%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,128,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0320%；反对 331,610
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8914%；弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%。
3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 159,898,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；反对 149,685 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0935%；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0068%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,308,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6000%；反对 149,685
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3052%；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东美欣达集团有限公司回避表决。
总表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 160,059,319 股，其中回避表决股份数为 148,590,566 股。同意 11,308,188
股，占出席本次股东会有效表决权股份剔除回避表决股东后股份总数的 98.6000％；反对 149,685 股，占出席本次股东会有效表决
权剔除回避表决股东后股份总数的 1.3052％；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决
权剔除回避表决股东后股份总数的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,308,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6000%；反对 149,685
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3052%；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
5、审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 159,800,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382%；反对 248,185 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1551%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,209,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7418%；反对 248,185
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1640%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
6、审议通过《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 159,552,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6834%；反对 466,574 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2915%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,962,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5821%；反对 466,574
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0682%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3496%。
7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 159,896,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983%；反对 148,185 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,305,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5806%；反对 148,185
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1273%。
以上议案中第 6项为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项
，已经出席股东会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、顾重阳律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4d0998c0-6d31-441f-8b42-081fc41777d0.PDF
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2026-05-12 18:00│旺能环境（002034）：2025年年度股东会的法律意见书
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旺能环境（002034）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/160a1e69-8e92-46b3-b04a-79d279d2ebdc.PDF
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2026-05-12 17:31│旺能环境（002034）：关于“旺能转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至2026年5月11日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“旺能转债”累计
转股数量为85,388,704股，占“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的20.26%。
2、未转股情况：截至2026年5月11日，公司尚有1,862,471张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的13.30
%。
一、公司可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核
准，公司于 2020 年 12 月 17日公开发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币14 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 1月 18 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。
（三）可转债转股期限情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020
年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。
（四）可转债价格调整情况
公司于 2021 年 5月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股
，调整后的转股价格于 2021 年5 月 31 日起开始生效。
公司于 2022 年 5月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股
，调整后的转股价格于 2022 年5 月 31 日起开始生效。
公司于 2023 年 6月 1日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，
调整后的转股价格于 2023 年 6月 1日起开始生效。
公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的15.17元/股调整为14.97
元/股，调整后的转股价格于 2023年 11 月 23 日起开始生效。
公司于 2024 年 6月 6日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，
调整后的转股价格于 2024 年 6月 6日起开始生效。
公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的14.67元/股调整为14.47元/
股，调整后的转股价格于 2024年 10 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 7月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股
，调整后的转股价格于 2025 年7 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的14.18元/股调整为13.98元/
股，调整后的转股价格于 2025年 10 月 21 日起开始生效。
截至本公告披露日，“旺能转债”的转股价格为 13.98 元/股。
二、可转债转股情况
“旺能转债”自2021年6月23日开始转股，“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额为421,365,045股。
自2021年6月23日至2026年5月11日期间，“旺能转债”因转股累计减少12,137,529张，累计转股数量为85,388,704股，占“旺能
转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的20.26%
截至2026年5月11日收盘，公司尚有1,862,471张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的13.30%
三、备查文件
1、截至2021年6月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表；
2、截至2026年5月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表和“旺能转债”股本结构表；
3、2021年6月23日至2026年5月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能转债”转换股业务情况汇总表。
旺能环境股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/801b0823-342a-4361-9d3e-ab231b4de932.PDF
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2026-05-12 17:31│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/abd42dc4-8855-42a9-afbf-566612ab2a35.PDF
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2026-05-11 16:26│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6af6c179-4034-40ed-ae73-984a1fe44545.PDF
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2026-05-11 15:56│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/878e0935-0bc9-4505-aa25-8ff4c0570ce4.PDF
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2026-05-10 15:36│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第八次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b21d58a3-ebfa-4672-9957-e43a8abc4b52.PDF
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2026-05-07 15:51│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第七次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8133f96f-641d-4ab8-95ba-c2aa12adb688.PDF
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2026-05-06 16:26│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d68783c6-885c-40a8-a3c3-740c455bf8f5.PDF
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2026-05-06 15:46│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第六次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8f4f6478-b95c-42e8-afbb-5306dbc53db4.PDF
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2026-05-05 17:01│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第五次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2daf8c40-0938-4ac3-81e0-ba9d001b5f10.PDF
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2026-04-30 00:00│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第四次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c01e548-4dae-4c1d-88cf-afe69de97de8.PDF
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2026-04-28 21:46│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c86fe996-498f-45ce-b14b-844bfe1ec14c.PDF
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2026-04-28 15:51│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第三次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00610b94-0592-477c-932a-54d886f28227.PDF
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2026-04-27 17:01│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/169f1aa0-a520-442c-bdea-0bc1d3719da6.PDF
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2026-04-27 15:47│旺能环境（002034）：2026年第一季度主要经营数据公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露》的要求，现
将运营项目 2026 年一季度主要经营数据公告如下：
2026 年第一季度，公司下属相关子公司合计完成发电量 75,093.27 万度，上网电量 62,775.58万度，平均上网电价0.52元/度
（不含税），累计完成已结算电量62,775.58万度，垃圾入库量 231.05 万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 214.59万
吨）。餐厨第一季度共提取油脂量 7,585.24 吨，较去年同期 7,064.38 吨增长 7.37%。公司有 14 个项目同时进行供热，合计供热
量为 49.65 万吨，较去年同期 45.17 万吨增长 9.92%。
相关经营数据分区域统计如下：
区域 项目 2026 年第一季度 2026 年一季度累计
浙江省内 发电量（万度） 31,801.05 31,801.05
上网电量（万度） 26,300.96 26,300.96
平均上网电价（元/度） 0.52 （不含税） 0.52 （不含税）
结算电量（万度） 26,300.96 26,300.96
垃圾入库量（万吨） 87.61 87.61
供热量（万吨） 20.34 20.34
油脂量（吨） 3,758.90 3,758.90
浙江省外 发电量（万度） 43,292.22 43,292.22
上网电量（万度） 36,474.62 36,474.62
平均上网电价（元/度） 0.52（不含税） 0.52（不含税）
结算电量（万度） 36,474.62 36,474.62
垃圾入库量（万吨） 126.98 126.98
供热量（万吨） 29.31 29.31
油脂量（吨） 3,826.34 3,826.34
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a686cdc4-1eba-4af9-a5a9-bac86c6aad63.PDF
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2026-04-27 15:46│旺能环境（002034）：2026年一季度报告
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旺能环境（002034）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ecb94b6-5451-4e21-9b8e-38857d8f9c41.PDF
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2026-04-27 15:46│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第二次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9469528c-1367-4af2-972a-3636967e51ba.PDF
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2026-04-27 15:46│旺能环境（002034）：关于“旺能转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至2026年4月24日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“旺能转债”累计
转股数量为49,591,459股，占“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的11.77%。
2、未转股情况：截至2026年4月24日，公司尚有6,866,999张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的49.05
%
一、公司可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核
准，公司于 2020 年 12 月 17日公开发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币14 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 1月 18 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。
（三）可转债转股期限情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020
年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。
（四）可转债价格调整情况
公司于 2021 年 5月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股
，调整后的转股价格于 2021 年5 月 31 日起开始生效。
公司于 2022 年 5月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股
，调整后的转股价格于 2022 年5 月 31 日起开始生效。
公司于 2023 年 6月 1日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，
调整后的转股价格于 2023 年 6月 1日起开始生效。
公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的15.17元/股调整为14.97
元/股，调整后的转股价格于 2023年 11 月 23 日起开始生效。
公司于 2024 年 6月 6日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，
调整后的转股价格于 2024 年 6月 6日起开始生效。
公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的14.67元/股调整为14.47元/
股，调整后的转股价格于 2024年 10 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 7月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股
，调整后的转股价格于 2025 年7 月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的14.18元/股调整为13.98元/
股，调整后的转股价格于 2025年 10 月 21 日起开始生效。
截至本公告披露日，“旺能转债”的转股价格为 13.98 元/股。
二、可转债转股情况
“旺能转债”自2021年6月23日开始转股，“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额为421,365,045股。
自2021年6月23日至2026年4月24日期间，“旺能转债”因转股累计减少7,133,001张，累计转股数量为49,591,459股，占“旺能
转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的11.77%。
截至2026年4月24日收盘，公司尚有6,866,999张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的49.05%
三、备查文件
1、截至2021年6月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表；
2、截至2026年4月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表和“旺能转债”股本结构表；
3、2021年6月23日至2026年4月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能转债”转换股业务情况汇总表。
旺能环境股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fb8e856-c4f0-4dda-9d53-b4e2ad1c269c.PDF
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2026-04-27 15:46│旺能环境（002034）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2026 年 4月 21 日以微信的方式向全体董事发
出，会议于 2026 年 4月 27 日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董
事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：
审议通过《公司2026年第一季度报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。
具体内容详见刊登于 2026 年 4月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2026 年第一季度报告》（2026
-34）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议
2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61728abb-8c03-4137-b534-a68806afbcd3.PDF
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2026-04-24 20:11│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eea1ad44-90f5-476f-a059-08f893cde1ff.PDF
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2026-04-24 15:51│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第一次提示性公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b45404-071b-4c8a-92ad-ebf78afb4b8f.PDF
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2026-04-23 18:41│旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的公告
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旺能环境（002034）：关于提前赎回旺能转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bd71869-ff18-48d3-9023-a5a921354495.PDF
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2026-04-23 18:41│旺能环境（002034）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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旺能环境（002034）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f54fee19-75d8-4af6-ba9d-8ac38d6aaa33.PDF
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2026-04-23 18:40│旺能环境（002034）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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旺能环境（002034）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9c379f4-fc61-4bb7-87cc-f420a29d9816.PDF
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2026-04-23 18:40│旺能环境（002034）：提前赎回旺能转债的核查意见
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旺能环境（002034）：提前赎回旺能转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b9757d4-55e6-4c82-a37c-ca682be2b6f8.PDF
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2026-04-22 18:06│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/658e803e-a440-47c1-9e71-aece54846c9c.PDF
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2026-04-20 19:06│旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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旺能环境（002034）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8520a65b-62f4-43bd-813f-9147a806efda.PDF
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2026-04-18 00:34│旺能环境（002034）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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旺能环境（002034）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3391f365-3b31-47cf-948b-06761228e757.PDF
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2026-04-17 18:55│旺能环境（002034）：2025年年度审计报告
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旺能环境（002034）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bfc89fa-5f94-4cbd-a615-6953b61d9372.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2025 年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润 7.21 亿元，2025 年度母公司实现净利润 4.04 亿元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司 2025 年计提
法定盈余公积 0.40 亿元后，加上年初未分配利润 10.82 亿元，扣减当年实施的利润分配 2.13 亿元（即 2024 年度利润分配 1.28
亿元和 2025 年半年度利润分配 0.85 亿元），2025 年末实际可供股东分配的利润为 12.33 亿元。
3、充分考虑公司实际经营情况、短期资金需求和公司未来发展规划，为更好地保障公司的可持续发展，维护全体股东的长远利
益，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
4、公司 2025 年半年度派发现金股利 0.85 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润（7.21 亿元）的 11.79%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度（注 1） 2024 年度（注 2） 2023 年度（注 3）
现金分红总额（元） 84,904,216.40 213,643,112.00 214,748,089.10
回购注销总额（元） 0 48,959,856.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 721,188,109.54 560,869,862.25 602,417,717.56
合并报表本年度末累计未分配利润 3,541,689,858.94
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,232,658,109.20
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 513,295,417.50
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 48,959,856.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 628,158,563.1167
最近三个会计年度累计现金分红及回 562,255,273.50
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
注 1：2025 年度现金分红总额是 2025 年半年度派发的现金红利 84,904,216.40 元。注 2：2024 年度现金分红总额是 2024
年半年度派发的现金红利 85,899,246.20 元以及 2024 年度派发的现金红利 127,743,865.80 元之和。
注 3：2023 年度现金分红总额是 2023 年三季度派发的现金红利 85,899,219.80 元以及 2023 年度派发的现金红利 128,848,8
69.30 元之和。
2、本次利润分派方案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《
未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，作如下说明：
1、根据《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》的要求，公司需对现有电厂进行超低排放改造甚至改扩建；同时，公
司正积极响应绿色“一带一路”倡议，在海外推进多个垃圾焚烧发电项目的建设；除此以外，公司进行产业链延伸，战略转型时也需
要大量配套资金的投入。
2、在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的 20
25 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。即使 2025 年度不进行利润分配，公
司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 52.27%，占最近三个会计
年度平均净利润的比例为 89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合相关法律法规及内部规则制度的
要求。3、留存未分配利润的预计用途：公司 2025 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司安吉项目、乌兹别克斯坦
项目、印尼项目等电厂建设，以及其他战略布局的需要。未来，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在确保公司持
续、健康、稳定发展的前提下，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
4、公司 2025 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,000,000 元和 10,000,000 元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.07%和 0.07%，
均低于 50%。
四、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议
2、审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7269f336-61ba-4883-800c-f0d99d82e394.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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旺能环境（002034）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2fc36944-9eed-4648-a3db-6ac548a201f2.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于公司会计政策变更的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财
会〔2025〕32号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公司董事会及
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更日期
公司自2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0b569301-91b2-4a84-8dde-e86766125a4e.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：2025年度董事会工作报告
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旺能环境（002034）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/29b15260-a825-457d-89bf-1cb1e27a7f51.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2025 年
度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事傅
涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 8日（星期五）11:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5a76d729-0d25-4db2-9300-ef1531e75f54.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及旺能环境股
份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就第九届董事会现任独立董事傅涛先生、胡俊杰先
生、谢乔昕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/08cc7b71-05d6-47c7-87cd-c6063c203776.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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2026 年 4月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024 年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年 已完结（天健需在 5%的
资 气、东海 3 月 6 报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假， 范围内与华仪电气承担
者 证券、天 日 在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共 连带责任，天健已按期
健 同被告，要求承担连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：卢玲玉，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴慧 2025-2-14 监督管理措施 中国证券监督 因对维康药业收入截止性
管理委员会浙 审计程序、函证审计程序
江监管局 执行不到位被出具警示函
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度的审计费用为 210 万元，其中财务报告审计费用为 180 万，内部控制审计费用为 30 万元。提请股东会授权公司管
理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2026年度具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见
公司审计委员会对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，一致同意向董事会提议续聘天健为公司 2
026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2026 年度审计机
构。本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议
2、2026 年第一次独立董事专门会议审查意见
3、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
4、天健营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照
和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6a56b883-51bc-44e1-bd05-d44b809b5712.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环境股份有
限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025 年度履行职责情况进行了评估，现
将评估情况汇报如下：
一、资质条件
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
2、项目组成员基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：卢玲玉，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴慧 2025-2-14 监督管理措施 中国证券监 因对维康药业收入截止性
督管理委员 审计程序、函证审计程序
会浙江监管 执行不到位被出具警示函
局
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与天健专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025 年年度审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责
任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核
时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段
、项目实施阶段、项目完成阶段。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2025 年年度审计过程中，天健没有在项目质量检查方面发
现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、固定资产及在建工程账面价值的确认等。天健全面配合公司审计工作，充
分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
由资深审计服务合伙人担任，项目现场负责人也由高级经理担任。
六、信息安全管理
天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
旺能环境股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/85b3f923-f2a5-482c-b83b-1fd29927e6f0.PDF
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2026-04-17 18:52│旺能环境（002034）：关于公司高级管理人员薪酬的公告
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2026 年 4月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》。高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会决定，同时担任董事的高级管理人员的薪酬和支付方式由股东会决
定。具体情况如下：
一、2025 年薪酬支付情况
1、2025 年度，公司支付给任期内高级管理人员的薪酬（津贴）总额为 118.14万元，具体情况如下：
姓名 职务 税前报酬（万元） 是否在公司关
担任职务薪酬 董事津贴 合计 联方获取报酬
周飞 副总经理 58.68 0 58.68 否
林春娜 董事会秘书 59.46 0 59.46 否
合计 118.14 0 118.14 --
2、2025 年度，公司支付给同时担任董事的高级管理人员的薪酬（津贴）总额 125.72 万元，具体情况见《关于公司董事薪酬的
公告》。
二、2026 年薪酬考核标准
董事会薪酬与考核委员会制定的公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用范围：公司 2026 年度任期内的高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬构成与标准
公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（1）基本薪酬是在公司担任具体职务的高级管理人员履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要依据
职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员的季度和年度考核指标完成情况、公司经营效益实现情况、部门
业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核确定奖励总额。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
（3）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划份额以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机
构的审批程序。
三、其他规定
1、公司高级管理人员应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期天数计算并予以发放。
4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。
5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/afcb05b4-7328-4301-b9e0-4550142defd5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│旺能环境：2026年一季度报告
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2026-04-18│旺能环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117606.PDF
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2025-10-30│旺能环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758408.PDF
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2025-08-28│旺能环境：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591916.PDF
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2025-04-30│旺能环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405061.PDF
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2025-04-18│旺能环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125438.PDF
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2024-10-30│旺能环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553426.PDF
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2024-08-30│旺能环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049601.PDF
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2024-04-27│旺能环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863181.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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