公司公告☆ ◇002034 旺能环境 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-03 20:26 │旺能环境（002034）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 20:25 │旺能环境（002034）：关于对外投资并签署协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:56 │旺能环境（002034）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:34 │旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:34 │旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:31 │旺能环境（002034）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:30 │旺能环境（002034）：关于为联合体投标提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:29 │旺能环境（002034）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:31 │旺能环境（002034）：关于可转换公司债券2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 17:37 │旺能环境（002034）：关于法院裁定受理子公司预重整并指定预重整管理人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:26│旺能环境（002034）：第九届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旺能环境（002034）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/123b2e11-51b2-466c-babc-080f3dbe03d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:25│旺能环境（002034）：关于对外投资并签署协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1.地缘与国际关系风险：目前中国与乌兹别克斯坦关系发展良好，若未来两国关系出现变化，可能对项目的推进带来不确定性。
2.资金流动性风险：本次投资总额不超过 12 亿元人民币，建设期两年，该笔投资款项支付存在一定压力，公司将通过自有资金
和股权性融资或债权性融资予以解决。
3.政府支付能力风险：存在垃圾处理服务费和电费收入延迟或违约的风险，乌兹别克斯坦国家生态环境委员会将根据项目实际情
况申请财政预算以保证该项目的款项支付。
一、对外投资基本情况
2026年2月2日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资事项的
议案》，同意以不超过12亿元人民币的总投资，在乌兹别克斯坦共和国布哈拉州新建一座日处理量1,500吨的生活垃圾焚烧发电厂。
本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产（144.80亿元）的8.29%，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的17
.96%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内
，无需提交公司股东会审议。不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司
管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。
二、协议签署情况概述
同日，公司全资子公司Wangneng (UZ) Environmental Protection Energy PTE.LTD[译为：旺能（乌兹）环保能源有限公司]（
以下简称“旺能乌兹”）与WasteManagement and Circular Economy Development Agency under the NationalCommittee on Ecolo
gy and Climate Change of the Republic of Uzbekistan[译为：乌兹别克斯坦共和国国家生态与气候变化委员会下属垃圾管理与循
环经济发展局]签订了《Waste Supply Agreement》。
三、协议各方基本情况介绍
1.甲方：乌兹别克斯坦共和国国家生态与气候变化委员会下属垃圾管理与循环经济发展局
签字代表：Sharifbek Hasanov
主营业务：政府机构，无主营业务。
注册地址：乌兹别克斯坦共和国塔什干市奇兰扎尔区布尼约德科尔街 7A 号。
2.乙方：旺能（乌兹）环保能源有限公司
签字代表：单超
注册资本：10,000,000 新加坡元
成立时间：2025 年 9月 15 日
主营业务：能源管理及清洁能源系统工程设计与咨询服务。
注册地址：新加坡塞西尔街 105 号八角大楼 11-00 室。
3.公司及全资子公司旺能乌兹与此次协议对方均不存在任何关联关系，亦未发生过类似交易。
4.履约能力分析：交易对方为政府机构，具备较强的履约能力。乌兹别克斯坦正加速推进城市生活垃圾焚烧发电设施建设，以应
对废弃物处理压力，并推动能源结构绿色转型。乌兹别克斯坦政府通过立法保障、税收优惠和外资激励机制，为国内外投资者提供系
统性支持。
四、协议的主要内容
1.项目名称：乌兹别克斯坦共和国布哈拉州生活垃圾焚烧发电项目
2.项目特许经营权范围：布哈拉州和纳沃伊州全部区域
3.项目规模：日处理量 1,500 吨；设计装机容量为 50 兆瓦。
4.垃圾保底量：从商业运营日起至协议期限结束，保底 1,500 吨合格垃圾。
5.项目运作方式：采用建设-运营-移交方式
6.垃圾处置费单价：调试日至商业运营日前，垃圾处理费为 5美元/吨；商业运营日期间，垃圾处理费为 10 美元/吨。
7.项目协议期限：自生效日起，建设期两年，商业运营期三十年。
8.垃圾处置费及其他费用调整申请：(a)如果项目公司因通货膨胀、法律变更等原因导致运营成本上升，可向甲方提交书面申请
，要求调整垃圾处置费。该申请应包括提出调整建议的理由和支持性证据。
(b)在收到项目公司书面申请后的三十天内，双方应会面并尽最大努力考虑是否可以对垃圾处置费进行适当调整。双方应真诚协
商，以达成双方均可接受的解决方案。该程序可由项目公司在第五个合同年结束时启动，且在合同“协议期限”内的任何一个合同年
内可启动一次。若同意进行任何调整，垃圾处置费的任何增加应按比例适用于本协议项下项目公司自调整日期后应向甲方支付的任何
款项。
9.付款方式（以美元计算价格，使用乌兹别克斯坦苏姆支付）：(a)各方应在收到相关公司月度发票或甲方月度发票（视具体情
况而定）之日起三十天内（即“到期日”），以乌兹别克斯坦苏姆支付每月发票上显示的所有应付款项。（对应支付的原因在于，存
在乙方应向甲方付款的情形）
(b)若甲方在付款到期日后七天内未付款，项目公司有权根据甲方的信用担保提出索赔，索赔金额为该笔款项及依照协议产生的
任何逾期利息。
(c)依照本协议，一方应向另一方支付的所有款项应以乌兹别克苏姆支付，金额相当于根据付款当日的买入汇率计算的相关美元
金额。
(d)接收方应在到期日或之前，通过电汇或以立即可用资金，将依照本协议开具的所有发票款项支付至开票方为此指定的账户。
(e)各方依照本协议支付任何款项的义务应保持完全有效，但甲方对相关公司的义务已依照附录（终止付款和转移义务）确定的
终止金额，由政府根据投资协议条款完全且不可撤销地解除的情况除外。
10.逾期付款：任何一方的逾期付款应自该款项原定到期日起至实际支付日止，依照《乌兹别克斯坦民法典》第 327 条的规定支
付逾期利息。
11.仲裁：双方之间仲裁的地点应为新加坡，仲裁应依照仲裁开始时有效的最新版本仲裁规则进行。听证地点将在塔什干，但应
适用新加坡程序法。
五、对外投资目的及对公司的影响
本次对外投资是公司积极践行国家“一带一路”倡议，落实公司战略发展规划的重要成果。项目若顺利实施，将是公司在海外市
场拓展方面取得的又一重要成果，有助于扩大公司海外业务版图，在国内市场相对饱和、竞争激烈的市场环境中找到新的突破口，为
公司提供新的业绩增长点，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
该项目收入来源主要为垃圾处理费和售电收入。调试日至商业运营日前，垃圾处理费为 5 美元/吨；商业运营日期间，垃圾处理
费为 10 美元/吨。日处理规模为 1,500 吨，目前乌兹别克斯坦布哈拉州垃圾量充足。售电价格将按照乌兹别克斯坦垃圾焚烧发电行
业统一标准确定，为 10 美分/度（后续将正式签订购售电协议）。该项目投资总额不超过 12 亿元人民币，吨投资成本约为 80 万
元，属于垃圾焚烧发电行业投建成本中位数。项目建设的资金来源为自有资金加自筹资金，资金来源有保证。
本次对外投资对公司 2026 年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及盈利能力产生积极影响。
六、风险提示
1.地缘与国际关系风险：目前中国与乌兹别克斯坦关系发展良好，是共建“一带一路”框架下的友好合作伙伴，两国关系处于历
史最好时期。然而，未来两国关系如出现变化，可能对项目的推进带来不确定性。
2.资金流动性风险：本次投资总额不超过 12 亿元人民币，建设期两年，公司 2022-2024 年经营活动产生的现金流量净额为 43
.61 亿元，2025 年三季度报告货币资金为 7.01 亿元，该笔投资款项支付存在一定压力，公司将通过 30%自有资金和 70%股权性融
资或债权性融资予以解决，目前公司资产负债率为 49.70%，该笔投资属于可承压的范围。
3.政府支付能力风险：存在垃圾处理服务费和电费收入延迟或违约的风险，双方协议约定，若付款方逾期付款，应向公司支付逾
期利息；若逾期付款超过约定期限，公司有权终止本协议，届时乌兹别克斯坦政府需向公司支付项目提前终止赔偿金。乌兹别克斯坦
国家生态环境委员会将根据项目实际情况申请财政预算以保证该项目的款项支付。
4.建设期风险：可能因采购招标、项目融资等工作导致存在建设延误，不能按计划进度实施项目的风险。
5.市场与运营风险：市场需求变化或技术革新等导致预期收益无法实现的风险。按照协议约定的垃圾补贴费收入和电费收入的标
准，对比公司其他同等处理规模的垃圾焚烧发电厂，盈利性更好。
6.外汇风险：项目运营期收入以美元计算价格，使用乌兹别克斯坦苏姆支付，协议中明确约定，若收款后公司从苏姆兑换为美元
时产生贬值，政府将对差额部分进行赔偿，以解决汇率波动问题。公司将通过海外子公司分红的形式将项目盈利汇回国内，乌兹别克
斯坦曾长期实施外汇管制，虽逐步开放但仍保留必要时干预的权利。若乌兹别克斯坦国际储备不足或发生经济危机，可能重新收紧外
汇政策，导致利润汇回受阻。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议
2.《Waste Supply Agreement》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3765034b-a226-4f53-958d-3e92a913ffa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:56│旺能环境（002034）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旺能环境（002034）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7073d299-1828-4598-96ff-9ef17b34c9f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:34│旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9e102aad-555d-42c9-957d-ddf2bfd6063e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:34│旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旺能环境（002034）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/051badc7-28dd-4f7a-9fd2-99c0ccb9da24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:31│旺能环境（002034）：第九届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025 年 12 月 9日以电子邮件及微信的方式向
全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 15日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：
1、审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 1,200 亿印尼盾(以2025年12月15日汇率折合人民币约5,064万元，
实际金额将以发生时汇率进行折算)。由公司提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成员 AEP 按
其持有比例对公司提供反担保。
此议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体投标提
供担保额度的公告》（2025-98）。2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：45，会期半天。网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（2025-99）。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0d8bd6f4-9aca-4c1a-85ba-1750b1529bb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:30│旺能环境（002034）：关于为联合体投标提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旺能环境（002034）：关于为联合体投标提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/26a9af6a-8041-4496-bf50-b409ae7ce873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:29│旺能环境（002034）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于为联合体投标提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已于 2025 年 12 月 15 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 16 日刊登于《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
以上议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将
结果在公司 2025 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2025 年 12 月 25 日（上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 12 月 25 日下午 4：30 点前送达至公司或发至邮箱）
，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F座三楼证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：邱燕燕
电话：0572—2026371
传真：0572—2026371
邮箱：qyy@mizuda.net
（五）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dbc6b14d-48eb-479a-a125-18aab9db84bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:31│旺能环境（002034）：关于可转换公司债券2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、可转债代码：128141
2、可转债简称：旺能转债
3、付息年度：第5年
4、付息债权登记日：2025年12月16日
5、除权除息（付息）日：2025年12月17日
6、1000元面值债券利息（含税）：18元
7、方案简称：每10张派18元
8、下一年度的利率：2.00%
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2770号文核准，公司于2020年12月17日
公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。
经深交所“深证上[2021]26 号”文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2021年1月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“旺能转债”，债券代码“128141”。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）和《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款规定，在“旺能转债”的计息期内，每年付
息一次，现将“旺能转债”2024年12月17日至2025年12月16日期间的付息事项公告如下：
一、旺能转债基本情况
1、可转换公司债券简称：旺能转债
2、可转换公司债券英文简称：WANGNENG-CB
3、可转换公司债券代码：128141
4、可转换公司债券发行数量：14亿元（1,400万张）
5、可转换公司债券上市数量：14亿元（1,400万张）
6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
7、可转换公司债券上市时间：2021年1月18日
8、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月17日至2026年12月16日
9、可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月23日至2026年12月16日
10、可转换
|