公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 19:35 │华帝股份（002035）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-18 19:34 │华帝股份（002035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 19:34 │华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-18 19:32 │华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-18 19:32 │华帝股份（002035）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-18 19:31 │华帝股份（002035）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:49 │华帝股份（002035）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:46 │华帝股份（002035）：董事会决议公告 │
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│2025-09-16 16:57 │华帝股份（002035）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华帝股份（002035）：半年报董事会决议公告 │
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2025-11-18 19:35│华帝股份（002035）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度
公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026 年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过37 亿元人民币的综合授信额度，2026 年
公司综合授信额度较 2025 年无变化。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类
资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并与授信银行签署单笔借款不超过 1
亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/47a4e906-36d5-463a-a803-d65b02781847.PDF
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2025-11-18 19:34│华帝股份（002035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示和说明
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
提案 2 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1 由股
东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 12 月 3 日（星期三，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2025 年 12 月 3 日下午 17:
00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以
抵达本公司的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/75d4d6ee-8a47-4b59-8158-7d5c44b9898c.PDF
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2025-11-18 19:34│华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月）
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华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4dad3caf-4e5e-4647-ab69-a09829cea13b.PDF
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2025-11-18 19:32│华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
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华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e10a179b-394e-42e8-8d18-13c77cc35852.PDF
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2025-11-18 19:32│华帝股份（002035）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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华帝股份（002035）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1359713e-235d-49a5-8385-fdac15022660.PDF
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2025-11-18 19:31│华帝股份（002035）：第九届董事会第五次会议决议公告
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华帝股份（002035）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/49015ed9-f4d4-448a-bb23-1423c2fdcaea.PDF
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2025-10-27 18:49│华帝股份（002035）：2025年三季度报告
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华帝股份（002035）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/04d3c186-5d9b-4e1c-a395-b0f0b832d51e.PDF
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2025-10-27 18:46│华帝股份（002035）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 20日以书面及电子邮件形式发出，会
议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘
叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2025 年第三季度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司 2
025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/34ea2aec-4375-46f3-aa5f-da70970a2f45.PDF
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2025-09-16 16:57│华帝股份（002035）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办
的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/05c38b00-9142-40df-a77a-9b37a90a810d.PDF
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2025-08-30 00:00│华帝股份（002035）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 19日以书面及电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》。公司董事、高级管理人员出具了关于公
司 2025 年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。《2025 年半年度报告摘要》于 202
5 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5b264d6e-fbda-4790-ad58-a6cb8a411e19.PDF
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2025-08-30 00:00│华帝股份（002035）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华帝股份（002035）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/25dc4e20-89b0-441c-99e9-aa8ec8055e90.PDF
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2025-08-30 00:00│华帝股份（002035）：2025年半年度财务报告
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华帝股份（002035）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3fcc1915-9b87-4f0d-bc27-95820a87be38.PDF
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2025-08-30 00:00│华帝股份（002035）：2025年半年度报告摘要
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华帝股份（002035）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/68298913-9276-4d56-ae3c-23cf9663f4b1.PDF
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2025-08-30 00:00│华帝股份（002035）：2025年半年度报告
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华帝股份（002035）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7502ccbc-0b2d-41c5-b975-461b2d28bbc2.PDF
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2025-07-30 18:24│华帝股份（002035）：公司章程（2025年7月工商备案版）
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华帝股份（002035）：公司章程（2025年7月工商备案版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/6afaac59-bac4-44fe-a610-e7a303ab78ed.PDF
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2025-07-30 18:22│华帝股份（002035）：关于完成工商备案登记并换发营业执照的公告
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月25日和2025年7月15日召开第九届董事会第二次会议和2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商备案登记情况
近日，公司完成经营场所的工商备案登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信
息如下：
1、名称：华帝股份有限公司
2、统一社会信用代码：91442000618120215D
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：潘叶江
5、注册资本：人民币捌亿肆仟柒佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾捌元
6、成立日期：1992年4月8日
7、住所：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号(一照多址)
8、经营范围：生产、批发、零售：燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器、橱柜、烟雾净化器、
净水器、卫浴及配件；家用电器的修理，自产产品的售后服务；商业营业用房、办公用房、工业用房出租；企业自有资产投资、投资
办实业，企业投资管理咨询；家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务；经营货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁
止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、《公司章程》备案情况
公司同步完成《公司章程》的备案手续，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），经登记机关核
准，《公司章程》最终修订情况如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：广东省中山市小榄镇工 第五条 公司住所：广东省中山市小榄镇工业
业大道南华园路1号，邮政编码：528416。 大道南华园路1号，邮政编码：528416。
增设两处经营场所，具体为：1、中山市小榄镇
永宁工业大道81号；2、中山市小榄镇永宁工业大
道83号。
三、备查文件
1、《华帝股份有限公司营业执照》；
2、市场监督管理局出具的备案登记资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/6580c79f-bff1-4175-b67d-3d8e514eae27.PDF
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2025-07-15 18:59│华帝股份（002035）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2025年7月15日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025 年 7月 15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 15日 9:15-9:25，9:30-11
:30和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
截至2025年7月9日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,
882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人
共270人，其所持有表决权的股份总数为366,523,827股，占公司有表决权股份总数的44.1030%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6人，所持有表决权的股份为 233,041,672股，占公司有表决权股份总
数的 28.0414%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共264人，所持有表决权的股份为133,482,155股，占公司有表决权股份总
数的16.0616%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共266人，所持有表决权的股份为158,075,892股，占公司有表决权股份总数的19.0209%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》。
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