公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:37 │华帝股份（002035）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-21 17:36 │华帝股份（002035）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │华帝股份（002035）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │华帝股份（002035）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 16:09 │华帝股份（002035）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-28 22:05 │华帝股份（002035）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华帝股份（002035）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华帝股份（002035）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:04 │华帝股份（002035）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:04 │华帝股份（002035）：华帝股份总裁工作细则（2025年4月） │
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2025-05-21 17:37│华帝股份（002035）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 5月 20日召开 2024年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董
事 3 名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 4 月 25日召开的职工代表大会选举产生的第九届董事会职工代表董事 1 名共同组成
公司第九届董事会。2025年 5月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了
新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况
根据公司 2024年度股东会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：
1、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
非独立董事：潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生；
独立董事：赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生；
职工代表董事：潘叶钊先生；
董事长：潘叶江先生。
公司第九届董事会任期自 2024 年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。上述人员的简历详见公司于 2025年 4月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、第九届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 潘叶江 潘浩标、潘锦枝、潘叶钊、赵述强、麦强、
丁北辰
2 审计委员会 赵述强 丁北辰、潘锦枝
3 提名委员会 麦强 丁北辰、潘叶钊
4 薪酬与考核委员会 丁北辰 麦强、潘浩标
上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2025年 5月 20日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案
》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘叶江先
生为公司总裁，聘任潘浩标先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁，聘任何淑娴女士为公司财务总监，聘任潘楚欣
女士为公司董事会秘书，聘任罗莎女士为公司证券事务代表。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的
职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘
书或证券事务代表的情形。
公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历详见公司于 2025年 5月 22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘楚欣 罗莎
联系地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华 广东省中山市小榄镇工业大道南华
园路 1 号 园路 1 号
电话 0760-22839992 0760-22244225
传真 0760-22839256 0760-22839256
电子信箱 pancx@vatti.com.cn luos@vatti.com.cn
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因第八届董事会任期届满，公司第八届董事会非独立董事潘垣枝先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；公司第八届董
事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士已连任两届，自第九届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司独立董
事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股份 2,016,000股，周谊女士持
有公司股份 150股。上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《
证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、
部门规章、交易所业务规则规定。
公司第八届监事会任期已届满，公司已于 2025年 4月 25日、2025年 5 月 20日分别召开了第八届董事会第十六次会议、第八届
监事会第十二次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，
公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。截至本公告披露日，第八届监事会监事莫泽璇女士持有公司
股份 3,500股。第八届监事会全体监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。
潘垣枝先生、丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、梁萍华女士、陈惠芬女士、莫泽璇女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康
发展和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2024年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第一次会议决议；
3、公司第九届董事会职工董事计票汇总表；
4、公司第九届董事会职工董事选举结果的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d9d904cb-077c-42e8-9886-083c2483e461.PDF
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2025-05-21 17:36│华帝股份（002035）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“华帝股份”）第九届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00在广东省中山市小
榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月20日以口头方式送达
全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推举，本次董事
会会议由董事潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举潘叶江先生担任公司第
九届董事会董事长（简历详见附件）。任期至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任委员的议案》。
公司董事会下设各专门委员会的成员如下：
①战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生、潘叶钊先生、赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生七位董事组成，主任
委员由潘叶江先生担任；
②审计委员会由赵述强先生、丁北辰先生、潘锦枝先生三位董事组成，主任委员由独立董事赵述强先生担任；
③提名委员会由麦强先生、丁北辰先生、潘叶钊先生三位董事组成，主任委员由独立董事麦强先生担任；
④薪酬与考核委员会由丁北辰先生、麦强先生、潘浩标先生三位董事组成，主任委员由独立董事丁北辰先生担任。
上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会同意聘任潘叶江先生为公司总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘任潘浩标先生、仇明贵先
生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任何淑娴女士为公司
财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交董事会审议。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任潘楚欣女士为公司
董事会秘书（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
潘楚欣女士的联系方式如下：
联系电话：0760-22839992
传真：0760-22839256
邮箱：pancx@vatti.com.cn
通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任罗莎女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
罗莎女士的联系方式如下：
联系电话：0760-22244225
传真：0760-22839256
邮箱：luos@vatti.com.cn
通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
8、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司第九届高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关
薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发
放。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025年第一次会议记录；
3、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025年第一次会议记录；
4、华帝股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a3153fc6-fa3a-4fbe-995b-d76e62d137f6.PDF
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2025-05-20 20:59│华帝股份（002035）：2024年度股东会决议公告
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华帝股份（002035）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7dfef6f4-6345-43fc-8fe1-c97434066f1e.PDF
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2025-05-20 20:59│华帝股份（002035）：2024年年度股东大会法律意见书
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华帝股份（002035）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/57e9d872-bfed-4e8d-9d8c-98ae1124c6ef.PDF
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2025-05-16 16:09│华帝股份（002035）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-003），公司将于 2025 年
5月 20日（星期二）14:30召开 2024年度股东会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合
法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2025 年 5月 20日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025 年 5月 20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）；
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、股东会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 1-17为非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议 √
案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
13.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
14.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
15.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
16.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 √
17.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
累积投票提案 18、19为等额选举提案
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
18.01 选举潘叶江先生为第九届董事会非独立董事 √
18.02 选举潘浩标先生为第九届董事会非独立董事 √
18.03 选举潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事 √
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3人
19.01 选举麦强先生为第九届董事会独立董事 √
19.02 选举丁北辰先生为第九届董事会独立董事 √
19.03 选举赵述强先生为第九届董事会独立董事 √
2、特别提示和说明
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十
二次会议审议通过。
议案8-10、议案16需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其
他非累积投票议案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案
8表决通过是议案9-16表决结果生效的前提。
议案18、19采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审查无异议后，股东会进行表决。
议案4-5、议案7-10、议案16、议案18-19属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计
票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 5月 19日（星期一，上午 9:00-12:00及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：罗莎
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2024年度股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2025 年 5 月 19 日下午 17:
00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2024年度股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司
的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网
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