公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：2023年年度审计报告
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华帝股份（002035）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告
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华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：监事会决议公告
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华帝股份（002035）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：2024年一季度报告
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华帝股份（002035）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：2023年年度报告摘要
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华帝股份（002035）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：2023年年度报告
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华帝股份（002035）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月12 日以书面及电子邮件形式发出，会
议于 2024年 4月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方
式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。《2023年年度报告》于2024年4月26
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
2023 年度董事会工作报告内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2023年度董事会工
作报告》。
公司第八届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公
司 2023年度股东大会上述职，内容于 2024年 4月26日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
2023年度，公司实现营业总收入 6,232,580,420.38元，同比增长 7.12%；归属于上市公司股东的净利润 447,154,320.51元，同
比增长 212.50%。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现营业收入为6,232,580,420.38元，归属于母公司
所有者的净利润为447,154,320.51元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润421,222,132.24元为基数，提取10%
的法定盈余公积金42,122,213.22元 。截至 2023 年 12月 31 日，公司 合并财务报表可供分配利润为2,463,187,038.03元，母公司
可供分配利润为1,735,710,424.89元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预
案为：公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金
红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未
来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券日报》《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司监事会对《2023年度利润分配预案》发表
了同意意见。本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务
报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及
非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对内部控制评价报告发表了同意意见。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任
制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。
《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
10、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事 2023年度独立性情况审查的议案》。
《关于公司独立董事 2023年度独立性情况审查的公告》于 2024年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
11、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。
公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主
营业务正常发展的情况下，在累计金额 4,000万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后
12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并
同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交
易事宜。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。
在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金
及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司（含子公司）
的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 16.2 亿元增加至 18.8 亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。单个理财产品的投
资期限自股东大会审议通过之日起不超过 6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司
将终止投资理财以满足公司资金需求。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在 《 证 券 日 报》《 中国证 券报
》《 证券时 报》《上 海证 券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议了《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》。
公司非独立董事（不在上市公司担任职务）及独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。公司其他非独立董事（且在上市公司
担任职务）根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公
司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本次议案提交董事会审议。
本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。
14、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司 2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司
相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核
与发放。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案无需提交公司股东大会审议。
15、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司 2024年 4月26 日披露于《证券日报》《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2024年第二次董事会审计委员会会议记录；
3、2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议记录；
4、2024年第一次独立董事专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1ed1ec29-e2b9-4674-91b7-dfffc9462f3a.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：关于2023年度利润分配预案的公告
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内容提示:
每 10股派发现金红利 3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本，不送红股；
该预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，
审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的主要内容
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现营业收入为6,232,580,420.38元，归属于母公司
所有者的净利润为447,154,320.51元。根据《公司章程》规定，以 2023年度实现的母公司净利润421,222,132.24元为基数，提取 10
%的法定盈余公积金42,122,213.22元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,463,187,038.03元，母公司可供分
配利润为1,735,710,424.89元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预
案为：公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金
红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》以及《公司章程》的相关规定，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，具备合法
性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预
案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不
会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2023年度利润分配预案
》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划
（2022年-2024年）》的规定，符合公司经营实际情况。
经审议，董事会成员一致同意《2023年度利润分配预案》， 同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，
符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基
数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/464f87d0-5491-492c-a1b6-b6abb7ab16cb.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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华帝股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年年度报告》已于 2024年 4月 26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2
023年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为进
一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024年 5月 13日（星期一）15:00-17:00，在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
(一)召开日期及时间：2024年 5月 13日（星期一）15:00-17:00
(二)召开方式：网络远程互动、文字交流方式。
(三)参会方式：投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与公司本次年度网上
业绩说明会。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024年 5月 13日（星期一）14:00前访问网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问。公司将在2023年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独立董事周谊女士，财务总监何淑娴
女士，董事会秘书潘楚欣女士、证券事务代表罗莎女士。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/df0340cd-cf53-4c6d-9fdb-b9534fafae54.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华帝股份（002035）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ffd641bb-fb36-4613-8581-f06a6ed17d1a.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：2023年度董事会工作报告
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华帝股份（002035）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/16acc0dc-03d8-41f4-bea6-900b5f6ff118.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：华帝股份对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华帝股份（002035）：华帝股份对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3f52d1bf-cc78-440b-88a1-fcd8445b0dc1.PDF
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2024-04-26 00:00│华帝股份（002035）：关于2023年度计提减值准备及核销资产的公告
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公司资产和账务状况，根据《企业会计准
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，对截至2023年12月31日公司合并报表范
围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对部分无法收回及已达核销状态的应收账款进行核销。现将
具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2023年度计提各项资产减
值准备为188,106,210.65元。具体如下表所示：
资产名称 本期累计计提资产减值准备 占2023年度经审计归属于上市
金额（元） 公司股东净利润的比例
应收账款 122,376,754.13 27.37%
其他应收款 20,468,772.10 4.58%
应收票据 -49,843.53 -0.01%
存货 43,249,453.55 9.67%
合同资产 2,061,074.40 0.46%
合计 188,106,210.65 42.07%
本次计提资产减值准备均拟计入公司2023年度报告期。
二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
1、应收款项
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失
的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
本期变动金额
类别 期初余额 收回前期已 期末余额
计提 核销 其他（注）
核销的坏账
坏账准备 734,803,510.19 122,376,754.13 63,067.39 110,873,088.48 746,370,243.23
合计 734,803,510.19 122,376,754.13 63,067.39 110,873,088.48 746,370,243.23
其他应收款本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
坏账准备 45,764,769.49 20,468,772.10 66,233,541.59
合计 45,764,769.49 20,468,772.10 66,233,541.59
2、应收票据
公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票
的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
公司 2023年度应收票据坏账准备转回为 49,843.53元。
3、合同资产
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失
的计量取决于合同资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于合同资产，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司 2023年度合同资产计提坏账准备为 2,061,074.40元。
4、存货
对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取
或调整存货跌价准备。
公司 2023年度计提存货跌价准备为 43,249,453.55元。
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