公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 00:37 │华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告 │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（麦强） │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（孙冬柏） │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（孔繁敏） │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：投资者关系管理制度 │
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2026-04-28 00:37│华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db913d87-5c13-4539-9170-2babee84fd74.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告
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华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e840b7d3-7a97-4604-9799-873439a1a700.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：2025年年度审计报告
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华帝股份（002035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e5af1bb-9bcb-473a-a919-f70e604cbf4e.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1.中山百得厨卫有限公司拟在累计金额 4,000 万美元的额度内使用自有资金开展外汇衍生品交易，包括但不限于外汇远期结售
汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。2.审议程序：华帝股份有限公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司
开展外汇衍生品交易的议案》，无需提交股东会审议。
3.风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）已于 2026 年 4 月 24日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了
《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金周转和主营业务发
展的情况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”或“子公司”）在累计金额 4,000万美元的额度内
，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，
行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的概述
百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外
币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。百得厨卫开展的外汇衍生品交易品种均为与基础
业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。
二、开展外汇衍生品交易基本情况
1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不超过 12 个月。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。
3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过 4,000万美元（含等值外币），在
有效期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：子公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。
5、流动性安排：外汇业务以子公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配。
三、审批程序
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，无需提交
股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析及采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
百得厨卫开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一
定的风险：
1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动
将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；
2、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
3、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在合同到期一方无法履约的风险；
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）采取的风险控制措施
1、百得厨卫开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；外汇衍生品投资额不得超过
经公司董事会批准的授权额度上限；不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、对可能存在的履约风险、重大变化等风险的外汇衍生品合约，制定风险处理预案，快速反应，减少风险带来的损失；加强与
金融机构的密切沟通与合作，选择相对低风险的交易方式办理外汇衍生品业务。
3、百得厨卫将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、百得厨卫财务部门将持续跟踪汇
率走势的变化以及外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期对外汇衍生品业务进行梳理和风险评估，并向公司管理层报告，发
现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则
百得厨卫开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，
增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、关于控股子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49392728-a054-4e0a-93c2-20f907d2955b.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告
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华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21db0a0a-b4d2-49e2-953c-ab73d09b38a1.PDF
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2026-04-27 21:34│华帝股份（002035）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮 非累积投票提案 √
动收益类产品的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、特别提示和说明
公司已离任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、丁北辰先生和现任独立董事赵述强先生、麦强先生、孙冬柏先生将在
本次年度股东会上进行述职。
上述提案中，除提案 5.00外，其他提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，提案 5.00因全体董事回避表决，直接提交
本次股东会审议。上述提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案 2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 18日（星期一，上午 9:00-12:00及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025年度股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2026年 5月 18日下午 17:00
之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2025年度股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的
时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c65490f-bcfc-4e13-9a0a-9c5d2e740224.PDF
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2026-04-27 21:34│华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（麦强）
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
本人麦强，博士研究生学历，国家级高层次人才。历任哈尔滨工业大学讲师，哈尔滨工业大学副教授，斯坦福大学访问学者。现
任华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）第九届董事会独立董事、哈尔滨工业大学教授、MPA学术主任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人自 2025 年 5月 20 日起担任公司独立董事及专门委员会职务，2025 年度任职期间自 2025年 5月 20 日起。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会。其中本人任期内共召开 6次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 2次，以通讯方式
参加董事会次数为 4次，委托代理人参加董事会次数为 0次，缺席董事会次数为 0次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的
情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期内，本人任职期间未对公司董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席股东会情况
报告期内，公司共召开了 3次股东会。本人出席股东会的次数为 3次，本人委托代理人出席股东会的次数为 0次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，任职期间共参加 3次提名委员会
，审议《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，共参加 1次薪酬与
考核委员会会议，审议《关于审议公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》，不存在缺席情况，本人对各项议案均投了同意票。本
人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。
（四）出席独立董事专门会议情况
公司在本人 2025年度任职期间内，未召开独立董事专门会议。
2025年度，本人任职期间公司董事会、股东会、专门委员会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。
（五）行使独立董事特别职权的情况
本人在 2025年度任职期间内，未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未公开向股东征集股东权利。
（六）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
作为公司独立董事，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的经常性沟通，充分了解公司内部控制制度的建立及执行
情况，密切关注审计工作的计划安排及重点关注事项，在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事的监督作
用。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人任职期间在股东会上与中小投资者进行了沟通交流，回答了中小投资者的问题，日常通过公司公布的投资者关系
邮箱与中小股东进行有效沟通。
（八）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025年度，本人任职期间利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间在公司进行现场工作，积极参与公司相关会议，听取经营
层及相关负责人员的工作汇报，深入了解和监督公司及其子公司的经营、管理和内控状况，并给予建议和意见；追踪检查股东会和董
事会决议落实执行情况，并通过电话、邮件、视频会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；时
刻关注宏观经济、外部环境、市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时了解和掌握公司的重大事项进展。报告期内
，本人任职期间在华帝股份的累计现场工作时间为九日。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，在本人履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司不存在该情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人在任职期间对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为：公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合企业会计准则及相关法律法
规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本人任职期间未参与审议续聘会计师事
务所的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025年 5月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，本人认为相关人员具
备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正报告期内，公司不存在因会计准则变更以
外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025年 5月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项
；于 2025 年 6月 25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已经公司于 2025年 7
月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过；于 2025 年 11 月 18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》。本人认为：相关人员具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，能够切实履行各项职责，提名、选举/聘
任程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 5月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》。
本人认为：公司高级管理人员的薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责。履职期间深入了解公司生产经营和规范运作情况，对各项议案及相
关事项进行认真审查与讨论，并基于专业判断客观发表意见。
2026年度，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，秉持审慎、独立的原则，忠实、勤勉地履行
独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为公司的持续健康发展建言献策，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8621a089-6ee7-4ee4-a041-68c15d090b94.PDF
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2026-04-27 21:34│华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（孙冬柏）
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
本人孙冬柏，博士研究生学历，历任机械工业部武汉材料保护研究所助理工程师，北京科技大学副教授、教授、博士生导师、腐
蚀过程系副主任、学校科技处处长、校长助理、校党委常委、副校长，中山大学教授、博士生导师、校党委常委、常务副校长、南海
研究院院长、中山
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