公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2026-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-04 16:30 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │联创电子（002036）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-24 15:33 │联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:42 │联创电子（002036）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:39 │联创电子（002036）：联创电子章程（经2025年年度股东会审议通过） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:38 │联创电子（002036）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:38 │联创电子（002036）：联创电子2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:12 │联创电子（002036）：关于控股股东股份补充质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 15:52 │联创电子（002036）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 15:50 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:30│联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。公司存在向
合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2026 年度预计担保额度的议案》，
并于 2026 年 5月 20 日经公司2025 年年度股东会审议通过，为提高公司决策效率，满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实
际资金需求，公司及下属公司 2026 年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,156,000.00 万元，
其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过205,000.00万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供
的担保额度不超过 951,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请
银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式
包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起
12 个月内有效，具体内容详见公司2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司 2026年度预计担保额度的公告》。
二、担保进展情况
2026 年 5 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 14,100.00万元，具体情况如下：
1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联晟 中国农业 3,500.00 银行 连带责 主合同约定的债务履
技股份有限 精密工业 银行股份 授 任保证 行期限届满之日起三
公司 有限公司 有限公司 信、 年。
万年县支 贷款
行
2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联创 赣州银行 10,000.00 银行 连带 三年，自债务履行期
技股份有限 电子有限 股份有限 授 责任 限届满（包括借款提
公司 公司 公司青山 信、 保证 前到期）之日起计算。
湖支行 贷款 如分期还款的，从最
后一笔债务履行期届
满之日起计算。
2 联创电子科 桐城联创 中国建设 600.00 银行 连带 自合同生效之日起至
技股份有限 电子有限 银行股份 承兑 责任 主合同项下债务履行
公司 公司 有限公司 保证 期限届满之日后三年
桐城支行 止。
合计 10,600.00
备注：桐城联创电子有限公司为江西联创电子有限公司全资子公司。
三、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 1,156,000.00万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的
1,102.99%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 851,460.33 万元，占公司 2025年 12 月 31日经审计净
资产的 812.41%，未对合并报表范围外公司提供担保。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa1cfd6d-64b5-47d0-a7d9-96287454e089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│联创电子（002036）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开了第九届董事会第
十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司注册资本由1,055,379,018元变更为1,0
57,598,056元，公司董事会成员由十名调整为九名，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。具体内容详见2026年
4月30日刊登于公司指定信息披露媒体的《公司章程修订案》（公告编号：2026-032）。
近日，公司已办理完毕相关工商变更手续及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更
后的营业执照内容如下：
1、名 称：联创电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330200704851719X
3、类 型：股份有限公司（中外合资,上市）
4、住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
5、法定代表人：曾吉勇
6、注册资本：105759.8056 万人民币元
7、成立日期：1998 年 4月 22 日
8、经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的
研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投
资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额
、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c2a132f2-5560-47f6-a80d-4c9fa7ee4388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-24 15:33│联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2026 年 5月 21 日、5月 22 日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e8a2be47-1d40-4634-9c72-9193207a1b52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:42│联创电子（002036）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离任情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日收到独立董事饶立新先生提交的书面辞职报告。 因公司
修订《公司章程》，董事会成员人数由十名调整为九名（其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名），饶立新先生申
请辞去公司独立董事职务，其原定任职期间为 2021 年2 月 22 日至 2027 年 2 月 21 日，离任生效时间为 2026 年 5 月 20 日。
辞职后，饶立新先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，饶立新先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。饶
立新先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
截至本公告披露日，饶立新先生未持有公司股份，不存在作为独立董事应当履行而未履行的承诺事项。饶立新先生在担任公司独
立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对饶立新先生为公司发展所作的贡献
表示衷心感谢。
二、备查文件
饶立新先生出具的《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1f5fcccd-d13e-4f96-9f9a-00babac72651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:39│联创电子（002036）：联创电子章程（经2025年年度股东会审议通过）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联创电子（002036）：联创电子章程（经2025年年度股东会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c3027b81-ab3f-420e-83a0-cbeec4cc3c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:38│联创电子（002036）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 567 人，代表股份 122,102,046 股，占公司有表决权总股份的 11.6831%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 94,717,287 股，占公司有表决权总股份的 9.0629%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 552 人，代表股份 27,384,759 股，占公司有表决权总股份的 2.6203%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 557 人，代表股份 27,764,359 股，占公司有表决权总股份的 2.6566%。
公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议
。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案；
表决结果：同意 119,606,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9559%；反对2,067,171股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6930%；弃权 428,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3512%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 25,268,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0103%；反
对 2,067,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4454%；弃权 428,769 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5443%。
议案二、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案；
表决结果：同意 118,070,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6981%；反对3,852,840股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1554%；弃权 178,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,732,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4791%；反
对 3,852,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8769%；弃权 178,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6440%。
议案三、关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 118,794,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2910%；反对3,070,171股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5144%；弃权 237,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1946%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 24,456,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0863%；反
对 3,070,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0580%；弃权 237,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8558%。
议案四、关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案；
表决结果：同意 114,173,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5066%；反对7,738,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.3374%；弃权 190,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,835,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4435%；反
对 7,738,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8706%；弃权 190,455 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6860%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案五、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；表决结果：同意 118,907,575 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的97.3838%；反对2,991,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4497%；弃权 203,300 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 24,569,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4943%；反
对 2,991,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7734%；弃权 203,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7322%。
议案六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
表决结果：同意 118,064,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6931%；反对3,815,971股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1252%；弃权 221,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1816%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,726,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4571%；反
对 3,815,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7441%；弃权 221,769 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7988%。
议案七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意 118,290,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8786%；反对3,570,671股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9243%；弃权 240,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1970%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,953,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2729%；反
对 3,570,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8606%；弃权 240,569 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8665%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程
序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e6c293ad-0d44-4b37-a7bc-2b6312276684.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:38│联创电子（002036）：联创电子2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司20
25年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司第九届董事会第十一次会议决议，决定于2026年5月20日下午14:30召开本次股东会。
2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2
026—033），公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有
关议案的内容进行了充分披露。
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年5月20日下午14:30
网络投票时间：2026年5月20日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共567人，
代表公司有表决权股份数122,102,046股，占公司有表决权股份总数的11.6831%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会
议。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名
股东代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。本次股东会网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意1
|