公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 16:33 │联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-10 20:16 │联创电子（002036）：关于向下修正联创转债转股价格的公告 │
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│2025-02-10 20:16 │联创电子（002036）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:14 │联创电子（002036）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-10 20:14 │联创电子（002036）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-10 18:55 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-10 00:00 │联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-24 19:33 │联创电子（002036）：东方金诚国际信用评估有限公司关于联创电子2024年度业绩预亏的关注公告 │
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│2025-01-20 18:28 │联创电子（002036）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:19 │联创电子（002036）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-02-11 16:33│联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2025 年 2 月 10 日、2 月 11 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2025 年 1月 21日披露了《2024 年度业绩预告》。业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体数据请以公司披
露的 2024 年年度报告为准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险
；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向控股股东和实际控制人的关于股票交易异常波动情况的询证函及函证回复
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2c81b325-b444-433d-9cd9-3771cfdf8175.PDF
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2025-02-10 20:16│联创电子（002036）：关于向下修正联创转债转股价格的公告
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联创电子（002036）：关于向下修正联创转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/64f11e5a-1475-4b9b-89b6-f28b2d0ab8fb.PDF
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2025-02-10 20:16│联创电子（002036）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 2月 10 日 16：00以通讯方式召开，会
议通知于 2025年 2 月 5日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名
，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向下修正“联创转债”转股价格的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》等相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“联创转债”的转股价格由 11.60 元/股向
下修正为 11.17 元/股，修正后的转股价格自 2025年 2月 11日起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于向下修正联创转债转股价格的公告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6a56961f-3ecf-4aa3-8a9a-13b5da3fa989.PDF
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2025-02-10 20:14│联创电子（002036）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2025年 2月 10日 14:30
（2）网络投票时间：2025年 2月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 2月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 948 人，代表股份 163,347,169 股，占公司有表决权总股份的 15.6031%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 94,592,687 股，占公司有表决权总股份的 9.0356%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 939 人，代表股份 68,754,482 股，占公司有表决权总股份的 6.5675%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 939人，代表股份68,754,482股，占公司有表决权总股份的 6.5675%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加
了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案；
表决结果：同意 156,817,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0023%；反对 6,045,941股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.7013%；弃权 484,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2964%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 62,224,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5023%；反
对 6,045,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7935%；弃权 484,156股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7042%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案二：关于公司新增对外担保额度的议案。
表决结果：同意 156,083,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5535%；反对 6,724,476股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.1167%；弃权 538,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3298%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 61,491,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4360%；反
对 6,724,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7804%；弃权 538,760股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7836%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序
，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》
2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fd43172e-1dd7-4ff6-b09b-0ed488de24c5.PDF
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2025-02-10 20:14│联创电子（002036）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司20
25年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《联创电子科
技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司第九届董事会第二次会议决议，决定于2025年2月10日下午14:30召开本次股东会。
2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-010），公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，
并对有关议案的内容进行了充分披露。
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2025年2月10日下午14:30
网络投票时间：2025年2月10日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共948人，
代表公司有表决权股份数163,347,169股，占公司有表决权股份总数的15.6031%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会
现场会议。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由
两名股东代表、一名监事代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6b5ce831-713b-4344-a490-160187816afa.PDF
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2025-02-10 18:55│联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告
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联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/dc20256a-6f3e-4767-89a9-af1f8525d7df.PDF
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2025-02-10 00:00│联创电子（002036）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2025年 2 月 5日、2月 6日、2 月 7日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2025 年 1月 21日披露了《2024 年度业绩预告》。业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体数据请以公司披
露的 2024 年年度报告为准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险
；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向控股股东和实际控制人的关于股票交易异常波动情况的询证函及函证回复
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/a2297fac-0a3c-44b3-b610-620863556016.PDF
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2025-01-24 19:33│联创电子（002036）：东方金诚国际信用评估有限公司关于联创电子2024年度业绩预亏的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司
”）及其发行的“联创电子科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券”（以下简称“联创转债”）进行了信用评级。2024 年 6月
27日，东方金诚对联创电子及“联创转债”进行了定期跟踪评级，下调主体信用等级为AA-，评级展望稳定，下调“联创转债”信用
等级为AA-，评级结果在“联创转债”的存续期内有效。
东方金诚关注到，2025 年 1月 21日，联创电子发布了《联创电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》（以下简称“业绩预
告”）。业绩预告中披露，预计公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-55000 万元至-28000 万元，扣除非经常性损益
后的净利润为-60793.22 万元至-33793.22 万元。由于业绩预告是公司测算的结果，未经会计师事务所审计，净利润亏损对财务指标
的准确影响需以公司经审计的《2024 年年度报告》为准。
上述事项发生后，东方金诚通过向公司邮件询问、查询公开资料等方式了解到，公司业绩预亏的原因主要系：1、受消费电子行
业竞争激烈等多方面因素影响，公司产品毛利率处于较低水平；2、2024 年，公司管理费用、财务费用及销售费用较高，对利润产生
一定影响；3、公司布局与培育车载显示、车载照明、车载雷达等车载电子光学领域，导致研发投入费用较高；4、公司根据《企业会
计准则》的规定，对应收款项、存货等进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。东方金诚将持续关注上述事项后续
进展情况，关注联创电子的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对联创电子主体信用等级、评级展望以及对“联创转债”信
用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5f115ca2-2baa-4be3-8ce9-531e2c340d48.PDF
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2025-01-20 18:28│联创电子（002036）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：55,000万元至 28,000 万元 亏损：99,238.69 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：60,793.22万元至 33,793.22 亏损：101,520.31万元
益后的净利润 万元
基本每股收益 亏损：0.5153元/股至 0.2623 元/股 亏损：0.93元/股
营业收入 927,000万元至 1,030,000 万元 984,773.85 万元
扣除后营业收入 927,000万元至 1,030,000 万元 966,773.12 万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方
在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司聚焦光学光电产业，持续提升内部管理，着力推进降本增效措施，通过优化公司产品结构，精细化管理，使得公司
净利润较上年同比减亏。
报告期内，公司净利润亏损的原因主要系：
1、公司受消费电子行业竞争激烈等多方面因素影响，导致公司产品毛利率处于较低水平，未来随着消费电子行业的复苏和智能
驾驶产业规模的增长，公司的盈利能力有望得到较好的改善。
2、报告期内，公司管理费用、财务费用、销售费用较高，对公司利润产生一定影响。未来公司将进一步优化资产结构，完善产
业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，严控成本费用，提升公司盈利能力。
3、公司积极布局与培育车载显示、车载照明、车载雷达等车载电子光学领域，导致研发投入费用较高，对本期业绩也产生一定
影响。
4、公司根据《企业会计准则》的规定，对应收款项、存货等进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司测算的结果，具体数据以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/38f17fad-08ac-4167-96c6-2e961e62e5cd.PDF
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2025-01-20 18:19│联创电子（002036）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 20 日审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召
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