公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │联创电子（002036）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 15:46 │联创电子（002036）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-04 16:20 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-04 15:36 │联创电子（002036）：东方金诚国际信用评估有限公司关于联创电子控股股东、实际控制人拟发生变更的│
│ │关注公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联创电子（002036）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │联创电子（002036）：详式权益变动报告书（智能北源、江西国资创投） │
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│2025-12-30 00:00 │联创电子（002036）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联创电子（002036）：简式权益变动报告书（江西鑫盛） │
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│2025-12-25 18:59 │联创电子（002036）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:59 │联创电子（002036）：联创电子2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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2026-01-10 00:00│联创电子（002036）：关于完成工商变更登记的公告
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日、2025年12月25日召开了第九届董事会第八次会议、第
九届监事会第五次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关议事规则的议案》，公司注册资本由
1,059,369,899元变更为1,055,379,018元，公司董事会成员将由九名调整为十名，其中非独立董事五名、独立董事四名、职工代表董
事一名，并由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权。具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整董事会成员人数、变更注册资
本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。
近日，公司已办理完毕相关工商变更手续及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更
后的营业执照内容如下：
1、名 称：联创电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330200704851719X
3、类 型：股份有限公司（中外合资,上市）
4、住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
5、法定代表人：曾吉勇
6、注册资本：105537.9018 万人民币元
7、成立日期：1998 年 4月 22 日
8、经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的
研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投
资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额
、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9f254f3b-24af-4f80-857c-7936b3e7b39e.PDF
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2026-01-05 15:46│联创电子（002036）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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联创电子（002036）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/4e0ed723-4408-4371-a9c5-5b0a1a8aba91.PDF
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2026-01-04 16:20│联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告
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特别提示：
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。公司存在向
合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案》，
并于 2025 年 5月 16 日经公司2024 年年度股东会审议通过，为提高公司决策效率，满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实
际资金需求，公司及下属公司 2025 年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,118,000.00 万元，
其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供
的担保额度不超过 474,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请
银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式
包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起
12 个月内有效，具体内容详见公司2025 年 4月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司 2025年度预计担保额度的公告》。
二、担保进展情况
2025 年 12 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 60,550.00万元；具体情况如下：
1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联益 交通银行 1,000.00 银行 连带责 每一笔主债务项下的
技股份有限 光学有限 股份有限 授 任保证 保证期间为，自该笔
公司 公司 公司江西 信、 债务履行期限届满之
省分行 贷款 日（或债权人垫付款
项之日，或债权人要
求债务人履行业务/
承担责任之日）起，
计至全部主合同项下
最后到期的主债务的
债务履行期限届满之
日（或债权人垫付款
项之日，或债权人要
求债务人履行业务/
承担责任之日）后三
年止。
2 联创电子科 江西联晟 中国农业 1,500.00 银行 连带责 主合同约定的债务履
技股份有限 精密工业 银行股份 授 任保证 行期限届满之日起
公司 有限公司 有限公司 信、 三年。
万年县支 贷款
行
3 联创电子科 抚州恒泰 赣州银行 450.00 银行 连带责 三年，自债务履行期
技股份有限 光电有限 股份有限 授 任保证 届满（包括借款提前
公司 公司 公司抚州 信、 到期）之日起计算。
分行 贷款
4 联创电子科 合肥联创 中关村科 4,900.00 融资 连带责 主合同生效之日起至
技股份有限 光学有限 技租赁股 租赁 任保证 主合同项下债务人的
公司 公司 份有限公 所有债务履行期限届
司 满之日后三年止。
5 联创电子科 合肥联创 中国建设 10,000.00 银行 连带责 按乙方为债务人办理
技股份有限 光学有限 银行股份 授 任保证 的单笔授信业务分别
公司 公司 有限公司 信、 计算，即自单笔授信
合肥蜀山 贷款 业务的合同签订之日
支行 起至债务人在该主合
同项下的债务履行期
限届满日后三年止。
6 联创电子科 合肥联创 中信银行 3,000.00 银行 连带责 本合同项下的保证期
技股份有限 光学有限 股份有限 授 任保证 间为主合同项下债务
公司 公司 公司（合 信、 履行期限届满之日起
肥）分行 贷款 三年，即自债务人依
具体业务合同约定的
债务履行期限届满之
日起三年。每一具体
业务合同项下的保证
期间单独计算。
合计 20,850.00
2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联创 中国进出 13,000.00 银行 连带 主合同项下债务履
技股份有限 电子有限 口银行江 授 责任 行期限届满之日起
公司 公司 西省分行 信、 保证 三年。
贷款
2 联创电子科 江西联创 中国光大 15,000.00 银行 连带 每一笔具体授信业
技股份有限 电子有限 银行股份 授 责任 务的保证期间单独
公司 公司 有限公司 信、 保证 计算，为自具体授信
南昌分行 贷款 业务合同或协议约
定的授信人履行债
务期限届满之日起
三年。
3 联创电子科 江西联创 中国农业 1,700.00 融资 连带 主合同约定的债务
技股份有限 电子有限 股份有限 租赁 责任 履行期限届满之日
公司 公司 公司南昌 保证 起三年。
湾里支行
4 联创电子科 江西联创 江西联晟 10,000.00 申请 连带 为主合同生效之日
技股份有限 电子有限 投资发展 贷款 责任 起至合同项下债务
公司 公司 有限公司 保证 履行期限届满之日
后三年止。
合计 39,700.00
三、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 1,118,000.00万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的
512.59%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 841,559.75 万元，占公司 2024 年12 月 31 日经审计净资
产的 385.85%，其中对合并报表范围外公司江西联创宏声电子股份有限公司提供担保余额为 266.00 万元，占公司 2024 年 12 月 3
1日经审计净资产的 0.12%。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.
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2026-01-04 15:36│联创电子（002036）：东方金诚国际信用评估有限公司关于联创电子控股股东、实际控制人拟发生变更的关注
│公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司
”）及其发行的“联创电子科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券”（以下简称“联创转债”）进行了信用评级。2025 年 6月
25日，东方金诚对联创电子主体及“联创转债”进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，维持“联创转
债”信用等级为AA-，评级结果在“联创转债”的存续期内有效。
东方金诚关注到，近日联创电子发布公告，称控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）正在筹划有关协议转让
所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
上述事项发生后，东方金诚通过电话访谈、查询公开资料等方式了解到：2025 年 12月 24日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北源智能”）签订了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合
伙）关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》，约定北源智能分批支付 899999990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无限
售流通股 70866141 股（占公司股份总数的 6.71%）。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。上述股份转让完成后，公司控股股东将
变更为北源智能，江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西国资创投”）为联创电子的间接控股股东，联创电子的实际控制
人将变更为江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。上述股份转让能否最终实施完成及实施结果尚存在不确
定性。同时，为进一步巩固控制权，公司拟筹划向特定对象发行A股股票，江西国资创投拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行
的新股。2025 年 12月 24日，公司与江西国资创投签订了《联创电子科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股
份认购协议》，江西国资创投拟通过现金方式认购公司向特定对象发行的不超过 189095127 股股票。上述股票发行完成后，在不考
虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数上限计算，江西国资创投将直接持有公司股份 189095127 股，占发行
后公司股份总数的 15.19%。
上述股份转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持有公司股份占发行后公司股份总数的 20.89%，公司控股股东将变
更为江西国资创投，公司实际控制人将变更为江西省国资委。上述1 特别声明：
本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面
授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生
的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。
邮箱：dfjc@coamc.com.cn 电话：010-62299800 传真：010-62299803地址：北京市丰台区丽泽金融商务区平安幸福中心A座 45
、46、47 层 100071 官网：http://www.dfratings.com股票发行能否取得相关监管机构的批准，以及最终取得批准的时间存在一定
的不确定性。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注联创电子的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对联创电子
主体信用等级、评级展望以及对“联创转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5e1fa377-735e-4e0e-aac0-d63a666f91e9.PDF
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2025-12-30 00:00│联创电子（002036）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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联创电子（002036）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04e38ee3-64e8-4ca6-867d-d8ff265c9d82.PDF
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2025-12-30 00:00│联创电子（002036）：详式权益变动报告书（智能北源、江西国资创投）
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联创电子（002036）：详式权益变动报告书（智能北源、江西国资创投）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/525c19dc-246a-4229-9c79-e9335cb937b1.PDF
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2025-12-30 00:00│联创电子（002036）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
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联创电子（002036）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5baee739-6b89-4293-ab8c-af4150f47963.PDF
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2025-12-30 00:00│联创电子（002036）：简式权益变动报告书（江西鑫盛）
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联创电子（002036）：简式权益变动报告书（江西鑫盛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7d2489d1-70b6-4149-94c4-9fac4150f9af.PDF
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2025-12-25 18:59│联创电子（002036）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 25 日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 1,004 人，代表股份 123,190,661 股，占公司有表决权总股份的 11.8123%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 106,840,022 股，占公司有表决权总股份的 10.2445%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 994 人，代表股份 16,350,639 股，占公司有表决权总股份的 1.5678%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 995 人，代表股份 29,005,974 股，占公司有表决权总股份的 2.7813%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加
了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》；
表决结果：同意 114,082,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6066%；反对8,870,281股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.2004%；弃权 237,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1930%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,897,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5996%；反
对 8,870,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5809%；弃权 237,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8195%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
2.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 114,138,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6520%；反对8,821,381股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.1608%；弃权 230,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,953,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7924%；反
对 8,821,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4123%；弃权 230,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7954%。
2.02《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 117,557,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4271%；反对5,461,191股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.4331%；弃权 172,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,372,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5785%；反
对 5,461,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8278%；弃权 172,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5937%。
议案三、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 117,559,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4290%；反对5,459,591股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.4318%；弃权 171,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,374,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5868%；反
对 5,459,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8223%；弃权 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5909%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所熊莉、胡子连律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序
，出席本次股东
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