公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:12 │联创电子（002036）：关于控股股东股份补充质押的公告 │
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│2026-05-11 15:52 │联创电子（002036）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-05-11 15:50 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │联创电子（002036）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │联创电子（002036）：公司章程修订案 │
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│2026-04-30 00:00 │联创电子（002036）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 12:22 │联创电子（002036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 22:05 │联创电子（002036）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │联创电子（002036）：联创电子内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │联创电子（002036）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2026-05-11 17:12│联创电子（002036）：关于控股股东股份补充质押的公告
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的告知函
，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份进行股份补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押 占其 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
第一大 股数（股） 所持 总股本 为限 为补
股东及 股份 比例（%） 售股 充质
一致行 比例 押
动人 （%）
江西鑫盛 是 2,000,000 2.18 0.19 否 是 2026 年 5月 8 办理解除质 信达证 补充质押
日 押登记手续 券股份
之日 有限公
司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 前 后 所持 司总 况
（%） 质押股份 质押股份 股份 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
数 数 比例 比例 股份 押股份 份限售和 押股份
量 量（股） （% （% 限售和 比例（ 冻结数量 比例（%
（股） ） ） 冻结 %） （股） ）
数量（
股）
江西鑫 91,584,312 8.66 72,080,0 74,080,0 80.8 7.00 30,395 0.04 6,600,000 37.70
盛 00 00 9
韩盛龙 673,348 0.06 0 0 0 0 0 0 505,011 75.00
曾吉勇 637,66292,89 0.068. 072,080, 074,080, 079. 07.0 030,395 00.04 478,2467,58 75.0040
合计 5,322 78 000 000 75 0 3,257 .30
注：韩盛龙先生、曾吉勇先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股。
二、其他说明
1、江西鑫盛本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、江西鑫盛未来半年内到期的的质押股份数量为 6,000,000 股，占其所持股份比例 6.55%，占公司总股本比例为 0.57%，对应
的融资额为 3,000.00 万元；未来一年内（不含半年内）到期的的质押股份数量为 49,000,000 股，占其所持股份比例 53.50%，占
公司总股本比例为 4.63%，对应的融资额为 28,000 万元；
3、江西鑫盛质押融资的主要还款资金来源包括其经营性现金流、收回投资收益、自筹资金等，资金偿付能力能够得到保障；
4、江西鑫盛不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
5、江西鑫盛资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影
响，不会导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，公司控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还
质押借款等措施应对上述风险。本次股权质押对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不存在需履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、江西鑫盛出具的《关于补充质押的告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4f7e84f4-0b52-4ec4-9322-1f9f3ade3ef8.PDF
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2026-05-11 15:52│联创电子（002036）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司 2025 年度业绩说明会”（以下简称“本次活动”）,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时公司董事长兼总裁曾吉勇
先生、副总裁兼财务总监周满珍女士、副总裁兼董事会秘书卢国清先生、独立董事王金本先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/76c94080-b07f-4707-a35b-029dac8da761.PDF
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2026-05-11 15:50│联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告
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特别提示：
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。公司存在向
合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案》，
并于 2025 年 5月 16 日经公司2024 年年度股东会审议通过，为提高公司决策效率，满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实
际资金需求，公司及下属公司 2025 年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,118,000.00 万元，
其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供
的担保额度不超过 474,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请
银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式
包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起
12 个月内有效，具体内容详见公司2025 年 4月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司 2025年度预计担保额度的公告》。
二、担保进展情况
2026 年 4 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 26,490.00万元，具体情况如下：
1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 郑州联创 郑州银行 2,000.00 银行 连带责 主债务履行期限届满
技股份有限 电子有限 股份有限 授 任保证 之日起三年。
公司 公司 公司中牟 信、
支行 贷款
2 联创电子科 江西联晟 长江联合 2,000.00 融资 连带责 合同签署之日至租赁
技股份有限 精密工业 金融租赁 租赁 任保证 合同项下主债务履行
公司 有限公司 有限公司 期届满之日起满两年
的期间。
3 联创电子科 合肥联创 渤海银行 10,000.00 银行 连带责 主合同项下债务履行
技股份有限 光学有限 股份有限 授 任保证 期限届满之日起三年。
公司 公司 公司合肥 信、
分行 贷款
4 联创电子科 江西金融 4,990.00 融资 连带责 主合同生效之日起至
技股份有限 租赁股份 租赁 任保证 主合同项下债务人最
公司 有限公司 后一笔债务履行期届
满之次日起三年。
合计 18,990.00
2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联创 中国工商 7,500.00 银行 连带 自甲方对外承付之次
技股份有限 电子有限 银行股份 承兑 责任 日起三年。
公司 公司 有限公司 保证
南昌高新
支行
三、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 1,118,000.00万元，占公司 2025 年 12 月 31日经审计净资产的 1
,066.73%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 858,219.09 万元，占公司 2025年 12 月 31日经审计净资
产的 818.86%，未对合并报表范围外公司提供担保。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea4d1e3f-a50f-44fa-a279-05fe8127ca63.PDF
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2026-04-30 00:00│联创电子（002036）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年4月28日通过电子邮件等方式发出，
会议于2026年4月29日14：30在公司三楼3-1会议室以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事10人，实到董事10人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股东会授权公司
经理层办理变更登记手续及备案等事项。
2、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司董事会提议于2026年5月20日（星期三）14：30召开公司2025年年度股东会，召开公司2025年年度股东会的通知同日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d38920d4-98c2-49dc-9d0b-ebd81e06b809.PDF
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2026-04-30 00:00│联创电子（002036）：公司章程修订案
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第九届董事会第十一会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议。
公司发行的可转换公司债券“联创转债”已于 2026 年 3月 17 日在深圳证券交易所摘牌，截至 2026 年 3月 30 日公司总股本
为 1,057,598,056 股。
公司拟将董事会成员人数由十名调整为九名，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。
综上所述，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,055,379,018 元。 1,057,598,056 元。
第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为
1,055,379,018 股，公司的股本结构为普通股 1,057,598,056 股，公司的股本结构为普通股
1,055,379,018 股。 1,057,598,056 股。
第一百四十五条 公司设董事会，董事会由 第一百四十五条 公司设董事会，董事会
十名董事组成，其中独立董事不少于董事会成 由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会
员总人数的三分之一，职工代表董事一人，董 成员总人数的三分之一，职工代表董事一人，
事 会设董事长一人。董事长由董事会以全体董 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体
事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事由 董事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事
公司通 过工会委员扩大会议选举产生。 由公司通过工会委员扩大会议选举产生。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2a697993-df60-4c1f-bf97-994518abcdfa.PDF
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2026-04-30 00:00│联创电子（002036）：关于召开2025年年度股东会的通知
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 4月 29 日审议通过了《关于召开公司
2025 年年度股东会的议案》，现将该股东会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9：15-15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √
3.00 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
4.00 关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议和第九届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 28 日和 2026 年
4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十次会议决议公告》和《第九届董事会第十一次会议决议
公告》。
特别提示：
议案 4、议案 7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：①现场登记时间:2026 年 5 月 14 日至 5 月 19 日期间工作日的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；
②电子邮件方式登记时间：2026年 5 月 19 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（wq_lai@lcetron.com），请根据是否本人出席
提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2026 年 5月 19 日 16:00 前信函快递送达至本公
司。
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。
4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5月 20 日（星期三）14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。
5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用
正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：熊君、赖文清
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司《第九届董事会第十次会议决议》
2、公司《第九届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/327e2b29-4997-4000-83ae-110ccc7cf06e.PDF
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2026-04-28 12:22│联创电子（002036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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