公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（ 张启灿） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告 （刘卫东-已离任） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（陈美玲） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（王金本） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（ 张启灿）
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联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（ 张启灿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a44872ed-5f1d-437e-9fb6-01f1dab98a6f.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告 （刘卫东-已离任）
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联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告 （刘卫东-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/edf8abbf-e8ef-4312-8353-13a80c82db79.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）
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联创电子（002036）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89fd96a5-ceb0-47f3-a49b-a77fb0cbc26f.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：独立董事年度述职报告
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联创电子（002036）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a7f6e50e-41a4-40c7-8abc-83340fd49bf5.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（陈美玲）
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联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（陈美玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/78162836-fc70-48f4-bb83-400cfa8ee98f.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（王金本）
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联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（王金本）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86308c30-8343-4a49-943d-c02c9c4caf6a.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：年度关联方资金占用专项审计报告
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联创电子（002036）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1cb9be7f-9e20-4e0e-a9aa-4cf039154cb0.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2025]00000855号联创电子科技股份有限公司：
我们接受委托，对联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025
]00001212 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该
明细表已由联创电子公司管理层按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，联创电子公司 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是联创电子公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2025] 00001212 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
张玲娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f72ad46f-b6ce-40e9-b6dd-a8ada2298659.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：内部控制审计报告
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联创电子（002036）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8133e873-4498-43a0-88d4-12ebc205e538.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：2024年年度审计报告
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联创电子（002036）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e3d57b7-063e-4bb3-ac62-36c4b95291e4.PDF
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2025-04-25 21:45│联创电子（002036）：年度募集资金使用鉴证报告
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联创电子（002036）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a76a2fe6-d7c5-4c89-b5b6-feb23a0bd796.PDF
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2025-04-25 21:43│联创电子（002036）：年度股东大会通知
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了关于召开公司 20
24 年年度股东会的议案，现将该股东会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日 14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 9日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于公司及下属公司 2025年度预计担保额度的议案 √
7.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 √
9.00 关于《公司监事薪酬方案》的议案 √
10.00 关于公司 2022年第二期股票期权与限制性股票激励 √
计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五次会议决议公告》及《第九届监事会第二次会议决议公告》。特别提示：
议案 6、议案 10 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：①现场登记时间:2025 年 5 月 10 日至 5 月 15 日期间工作日的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；
②电子邮件方式登记时间：2025年 5月 15日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（jun_xiong@lcetron.com），请根据是否本人出
席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2025年 5月 15日 16:00前信函快递送达至本公
司。
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼证券部。
4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025年 5月 16日（星期五）14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。
5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用
正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：熊君、赖文清
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4742021e-a9d8-41d1-b433-6c6af4bc665c.PDF
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2025-04-25 21:42│联创电子（002036）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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联创电子（002036）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/281e9467-1403-4a89-a9af-9027ae1cc793.PDF
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2025-04-25 21:42│联创电子（002036）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024年度履职评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓”）由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京大华国际”）更名而来，成立于 2008年 12月，是在北京注册的中国大型会计师事务所之一，国内首批获得证券、期货业务资质的
会计师事务所之一，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:11010041）。截至 2024年 12月 31 日，北京德皓合伙人 66人，注册
会计师 300人；注册会计师中，140人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开的第八届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，原执行公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立，
并被北京大华国际吸收合并，经公司综合考虑，拟聘任北京大华国际担任公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计委
员会综合评价北京大华国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，认为北京大华国际具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任北京大华国际为公司 2024年度会计
师事务所，并同意提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 4月 26日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，并已经 2023年度股东会审议通过，同意聘任北京大华国际（2024年 6月更名为“北京德皓”）为公司 2024年度审计机
构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，北京德皓对公司 20
24年度财务报告及 2024年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告或说明。
经审计，北京德皓事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日
的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京德皓事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京德皓事务所就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司经营层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上沟通和现场交流的方式，与北京德皓负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
沟通协商 2024年度财务报告的审计事项，确定审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等事项。北京德皓出具初步审计意见
后，与年审会计师进行沟通，对 2024年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了北京德皓关于公司审计内容相
关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4月 21日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《2024年度财务报告》和《202
5年一季度财务报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
北京德皓事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0406e901-1175-4f18-8523-7ea331acd691.PDF
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2025-04-25 21:42│联创电子（002036）：董事会决议公告
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联创电子（002036）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/37fc892d-864c-48ba-8c5f-67da9b1d010a.PDF
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2025-04-25 21:42│联创电子（002036）：2024年年度财务报告
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联创电子（002036）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/76571d52-9dda-4efb-8142-f89ec6f246c6.PDF
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2025-04-25 21:42│联创电子（002036）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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