公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 19:14 │保利联合（002037）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-03-07 19:14 │保利联合（002037）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 19:10 │保利联合（002037）：第七届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │保利联合（002037）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-02-20 00:00 │保利联合（002037）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │保利联合（002037）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │保利联合（002037）：关于补选第七届监事会监事候选人的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │保利联合（002037）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-26 19:17 │保利联合（002037）：关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 │
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│2024-12-26 19:17 │保利联合（002037）：关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告 │
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2025-03-07 19:14│保利联合（002037）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：保利联合化工控股集团股份有限公司
广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公司 (以下简称“公司”)委托，指派律师(以下简称“本所律师
”)出席公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”) 出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的
原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见
章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
2025 年 2 月 19日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2025 年 2 月 20日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知公告》。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记
办法、联系人等信息。
经查验，本次股东大会系于 2025 年 2 月 19日董事会决议召开 2025年第一次临时股东大会，符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9号 1号楼 7层 1 号会议室召开。公司董事
长刘文生出席并主持本次股东大会。
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
（二）出席会议人员的资格
1、本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身
份证等进行了验证。
2、根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会的股东及股东代
理人共计247 人，代表公司有表决权股份 233,094,286 股，占公司有表决权股份的 48.1716％。出席本次股东大会的中小股东及股
东代理人共计 245 人，代表公司有表决权股份 17,786,732 股，占公司股份总数的 3.6758％ 。
3、出席会议的人员包括公司董事、监事和董事会秘书，列席会议的人员包括公司高级管理人员。本所律师以现场方式见证本次
股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司股东代表、公司监
事及本所律师共同清点了表决情况。本次股东大会网络投票结果，由深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场和网络投票的表决情况。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的表决结果
根据本次股东大会投票结果统计，参加本次股东大会的股东或股东代表人对本次股东大会的议案表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
该议案以非累积投票制的方式补选张新民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会任期届满之日止。
总表决情况：
同意 232,815,486 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8804％；反对 243,400 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.1044％；弃权 35,400 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.
0152%。
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见
中小股东总表决情况：
同意 17,507,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4325％；反对 243,400 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.3684％；弃权 35,400 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1990％。
表决结果：当选
2、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》
该议案以非累积投票制的方式补选崔小刚先生为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满之日止。
总表决情况：
同意 232,816,986 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对 234,800 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.1007％；弃权 42,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.
0182%。
中小股东总表决情况：
同意 17,509,432 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4410％；反对 234,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.3201％；弃权 42,500 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.2389％。
表决结果：当选
上述议案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见
本所律师认为，本次股东大会审议议案均获有效表决通过，表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/45cd6d96-b9b9-410a-ad15-96df8666fddc.PDF
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2025-03-07 19:14│保利联合（002037）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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保利联合（002037）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/342cf70d-158c-4909-bb34-8d6c1dd936fd.PDF
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2025-03-07 19:10│保利联合（002037）：第七届监事会第十三次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电子邮件发
出，会议于 2025 年 3 月 7 日下午 15:30 时在贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议应出席监事
3名，实际出席监事 3名。经全体监事推选，由监事崔小刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、会议审议事项
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
经投票表决，选举崔小刚先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。崔小刚先生简历详见公司于 2025
年 2月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第七届监事会监事候选人的公
告》。
二、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/65719e92-66a2-484c-b93d-cafd706e844d.PDF
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2025-02-20 00:00│保利联合（002037）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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保利联合（002037）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/84b3391d-72b5-407a-9e67-78f49d4e14a8.PDF
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2025-02-20 00:00│保利联合（002037）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十二次会议通知于 2025年 2月 14日通过电子邮件发出
，会议于 2025年 2月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、会议审议事项
审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》
经股东推荐，公司监事会同意提名崔小刚先生为第七届监事会监事候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七届监事会监事
候选人的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/43307444-ec2b-4d75-94b1-4d468cbd5b2c.PDF
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2025-02-20 00:00│保利联合（002037）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件发出
，会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知公告》。
二、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/fe7657e2-3c84-456f-9494-6754b46d54f4.PDF
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2025-02-20 00:00│保利联合（002037）：关于补选第七届监事会监事候选人的公告
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保利联合（002037）：关于补选第七届监事会监事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/d90b8754-cf38-4a8e-86c3-a9cdf53deda5.PDF
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2025-01-20 18:03│保利联合（002037）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1日至 2024 年 12月 31 日
2.业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,400万元–5,100 万元 亏损：66,232 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：6,000万元–9,000 万元 亏损：66,672 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0703元/股–0.1054 元/股 亏损：1.369 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，且与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损原因主要系计提减值准备所致。报告期内在股东及各方的支持下，公司积极
催收应收款项，收回部分工程款及保证金等有效减少了长期挂账应收款项，减少坏账损失影响。
报告期内非经常性损益事项主要是本期收回期初按照单项计提减值准备的长账龄应收款项、政府补助等影响金额 11,100-12,400
万元。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/a458c70d-cc36-40b6-b2c5-326330d0f8a2.PDF
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2024-12-26 19:17│保利联合（002037）：关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告
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一、 公司副总经理辞职情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理江国华先生、廖长风先生的辞职报告，
上述两位高管因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，江国华先生、廖长风先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截止本公告披露日，江国华先生、廖长风先生未持有公司股份。
江国华先生、廖长风先生在担任公司副总经理期间，工作勤勉尽责，公司及公司董事会对他们为公司改革发展付出的辛勤努力表
示衷心的感谢！
二、 聘任公司总经理、副总经理情况
为完善公司治理结构，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案
》《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张新民先生为公司总经
理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，上述人员
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e4a7d844-90dd-4650-b797-7389626e6507.PDF
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2024-12-26 19:17│保利联合（002037）：关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 于2024 年 12 月 26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过
《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，
同意提名张新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），经公司股东大会选举其为公司董事后同时担任第七届董
事会战略决策委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之日起至第七届董事会届满为止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/459b5290-8178-44f6-b188-ee96d34abb93.PDF
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2024-12-26 19:16│保利联合（002037）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出
，会议于 2024年 12月 26日 15:30以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本
次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经股东推荐，公司董事会同意提名张新民先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会
非独立董事候选人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任张新民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘
任总经理、副总经理的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘
任总经理、副总经理的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
4.审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法>的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落
实情况反馈及监督管理办法》。
5.审议
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