公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:22 │保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-13 16:12 │保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-23 17:49 │保利联合（002037）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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2025-06-26 17:22│保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会将于 2025 年 6月 28 日届满。根据新修订的《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治
理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5e59bb00-bf0c-40cc-a2c1-467ad4b26746.PDF
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2025-06-20 20:09│保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月
20日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东160人，代表股份236,989,726股，占公司有表决权股份总数的48.9766％。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份220,450,477股，占公司有表决权股份总数的45.5586％；通过网络投票的股东156人，代表股份16,539,249股，占公
司有表决权股份总数的3.4180％。出席现场和网络投票的中小股东158人，代表股份21,682,172股，占公司有表决权股份总数的4.480
9％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,142,923股，占公司有表决权股份总数的1.0628％；通过网络投票的中小股东1
56人，代表股份16,539,249股，占公司有表决权股份总数的3.4180％。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
3.关于公司2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意236,578,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266％；反对340,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1438％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,271,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1044％；反对340,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5723％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
4.关于公司2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意236,369,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7381％；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2263％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意21,061,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1373％；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4735％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
5.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
6.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233％。
中小股东总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
7.关于公司2025年度担保额度方案的议案
总表决情况：
同意235,989,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5780％；反对915,701股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3864％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意20,682,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3875％；反对915,701股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2233％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
8.关于公司续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
9.关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案
总表决情况：
同意236,380,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7427％；反对539,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2277％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,072,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1880％；反对539,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4887％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份
有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2024年年度股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/f72814ae-dedd-409a-a3cf-245e0167dc50.PDF
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2025-06-20 20:09│保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见
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保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ab3467a0-5b4b-43ad-b0bd-5981d870c1c6.PDF
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2025-06-13 16:12│保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，为更加全面地传播企业品牌、提升企业形象，公司对官
方网站进行了全面升级改版，并启用新的域名，现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 https://www.gzjiulian.com https://www.poly-union.com
除上述变更内容外，公司联系地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的网址自本公告披露日起正式启用，敬请广大
投资者注意变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9a7faa4a-99c8-4822-b010-fa37e9e258c5.PDF
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2025-06-10 00:00│保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）已于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》（2024-50）。近日，公司已收到法院出具的上
述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项的《民事调解书》，现将相关进展公告如下：
一、诉讼案件基本情况
2020 年，为切实推进爆破服务一体化战略、优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称保利新联）资本结构，保利
新联以公开挂牌方式引入战略投资人。自然人罗勇、张建军以其持有泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称泸州富泰）股权作价认购
保利新联增资股权。
2020 年 7 月，各方签订了《保利新联爆破工程集团有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》）、《关于保利新联爆破工程
集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》（以下简称《增资重组合作协议》）。罗勇、张建军以其双方合计
所持泸州富泰 51%的股权作价 3590.0379万元对保利新联进行增资合作，本次增资重组后保利新联的注册资本增加至 88814.8423 万
元，其中公司占 97.5062%股权，罗勇占 1.4963%股权，张建军占 0.9975%股权（后因保利新联增资扩股，罗勇、张建军股权分别变
更为 1.2799%、0.8533%股权）。保利新联由公司的全资子公司变为控股子公司。泸州富泰成为保利新联控股子公司，保利新联持有
泸州富泰 51%的股份，罗勇持股 29.4%、张建军持股 19.6%。前述增资协议签订后，各方已完成相应股权增资及置换登记。
自前述增资协议签订以来，因多方面的原因，导致《增资重组合作协议》及《增资协议》的合同目的无法实现。保利联合、保利
新联于 2024 年 12 月 5 日向贵阳市中级人民法院（以下简称法院）提起诉讼，请求解除与罗勇、张建军签订的上述相关增资协议
。2025 年6 月 6 日，公司收到法院出具的《民事调解书》[（2024）黔 01民初450 号]，案件各方已达成和解。
二、民事调解书的主要内容
1.解除各方于 2020 年签署的《增资协议》及《增资重组合作协议》；
2.罗勇、张建军于调解书送达之日 15 个工作日内将所持保利新联的全部股权 0 元作价返还登记至保利联合名下（其中罗勇向
保利联合返还 1.2799%、张建军向保利联合返还 0.8533%），并配合办理保利新联股权的相应变更登记；
3.罗勇、张建军完成调解书第二项所述义务后的 15个工作日内，保利新联将所持泸州富泰 51%的股权全部 0元作价返还罗勇、
张建军（其中返还罗勇 30.6%，返还张建军 20.4%），保利新联配合罗勇、张建军办理泸州富泰股权的相应变更登记；
4.如任何一方未按前述约定履行股权返还义务，则相对方有权向人民法院申请强制执行；
5.保利新联、保利联合自愿放弃本案中其余诉讼请求。
三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼各方已达成和解，对公司提升资产合规性、提高资产质量有着一定的积极作用，后续各方股权返还完成后将增加保利联
合净资产，最终影响金额以会计师审计确认后数据为准。由于此次案件尚未办理变更登记，公司将密切关注后续进展，积极采取相关
法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1.民事调解书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d6c64b44-dbd1-4add-9085-64ba15f082eb.PDF
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2025-05-23 17:49│保利联合（002037）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会定于 2025
年6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日（星期五）上午 9:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 6月 17 日
7.出席会议对象
（1）截止股权登记日（2025年 6月 17 日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.参加会议的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1号楼 7 层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可
以投票)
100 总议案 √
（包括本次会议审议的所有议案）
非累积投票议案
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议 √
案
7.00 关于公司2025年度担保额度方案的议案 √
8.00 关于公司续聘2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于公司申请注册发行5亿元中期票据的 √
议案
（二）特别说明
1.上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊
登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.需关联股东回避表决的议案：第 6项议案（提案编码为 6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久
安防集团有限公司。
5.独立董事将在本
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