公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:36 │保利联合（002037）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:36 │保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-08-27 21:36 │保利联合（002037）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:35 │保利联合（002037）：关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告 │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：董事会战略决策委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：市值管理制度 │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：股东会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） │
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│2025-08-27 21:34 │保利联合（002037）：公司章程（2025年8月修订） │
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：半年报监事会决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开
。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。二、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/67ce74aa-45c8-4ab5-bafb-16682ff61123.PDF
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议的通知于2025 年 8 月 1
9 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会议于 2025 年 8 月 22日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十八次会议的相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一
致表决通过并同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议：
1.审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》
经审查，保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营
情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有
利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对保利财务公司出具的评估报告客观公
允，因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵
循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为
符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们
同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a6e6889-e1ba-47a3-bb25-bb2733ca9501.PDF
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：半年报董事会决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于2025年 8月26日上午8:30时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。
本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公
告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作
会审议通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
修订主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述，由董事会风控与审计委员会行使监事会相关职权，完善董事会下属四个专委
会相关职权，将股东大会修改为股东会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（202
5 年 8 月修订）及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订<公司董事会风控与审计委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会风控与审计委员会工作细则》部分条
款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会风控与审计委员会工作细则》（2025 年
8 月修订）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。
6.审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条
款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年
8 月修订）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会审议通过。
7.审议通过《关于制定<公司董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，制定了《公司董事会战略决策委员会工作细则》。具
体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会审议通过。
8.审议通过《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公
司实际情况，制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次工作会审议通过。
9.审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，结
合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理
制度》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》
关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》
。本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会及独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
11.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利
久联借款的关联交易公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
3.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会会议决议；4.公司董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会会议决议
；
5.公司董事会提名委员会 2025 年第一次工作会会议决议；
6.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c54014b1-71a1-4cbf-ae4a-ce01a59dc1e7.PDF
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2025-08-27 21:35│保利联合（002037）：关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告
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一、关联交易概述
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公
司（以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成
本（2%-5%，最高不超过 5%），关联交易金额不超过 7500 万元/年（15 亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期
限不超过 3 年，并授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营需要。
保利久联为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联人介绍
保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人：刘文生
注册资本：29,318 万元
住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使
用权租赁；成品油零售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
截止 2024 年末，总资产:2,072,134 万元，净资产 357,806 万元；2024 年实现营业收入 757,687 万元，净利润:-4,734 万元
。截止 2025 年 6 月 30 日，总资产:2,036,643 万元，净资产 355,337万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 374,966 万元，净利
润:-7,714 万元。
经查询，保利久联不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持有公司股份比例为 44.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，保利久联为公司的关联法人。
三、审议情况
2025 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议及风控与审计委员会 2025 年第三次工作会议，
审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》,同意将该事项提交公司董事会审议。
2025 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
，关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔回避表决。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利久联的融资综合资金成本约为 2%-5%，经双方协商一致，本次关联
交易事项借款利率不超过保利久联最近一期实际资金来源综合融资成本(最高不超过 5%)，定价公平合理。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，也系控股股东保利久联对公司经营发展的大力支持，交易条款经交易双方
充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益
或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与保利久联及下属企业累计已发生各类关联交易金额为 34,541.84 万元。
七、独立董事意见
公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵
循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为
符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们
同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
3.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8888d39-0fd7-48be-a271-a29d5a13105e.PDF
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2025-08-27 21:34│保利联合（002037）：董事会战略决策委员会工作细则
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第一条 为适应保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策
程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--
主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 1名。第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司战略投资中心为战略决策委员会的日常办事机构，负责战略决策委员会的工作联络和会议组织等工作，董事会秘书
、董事会办公室负责战略决策委员会与董事会的协调。
第三章 职责权限
第八条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条 战略决策委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略投资中心负责做好战略决策委员会会议的前期准备工作，提供以下方面的书面材料：
（一）公司长期战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性分析报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）中介机构或有关专家的咨询意见（如有）；
（三）对项目的收益和风险进行评估，草拟投资建议、交易设计方案等。
第十一条 战略决策委员会根据公司相关职能部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略决策委员会于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员召集、主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员主持。
第十二条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第十三条 战略决策委员会表决方式为举手表决或通讯表决。
第十四条 战略决策委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十六条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规
定。
第十七条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录保存期限不少于 10 年。
第十八条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会,自董事会决议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ff0c0c02-8cd6-4c82-b85c-a6eb575ddb4a.PDF
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2025-08-27 21:34│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为强化保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他
有关规定,制定本工作细则。
第二条 董事会风控与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 风控与审计委员会成员由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，委员会的召集人应当
为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委
员内选举,并报请董事会批准产生。第六条 风控与审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司风险管理与法律合规中心为风控与审计委员会的日常办事机构，负责风控与审计委员会的工作联络和会议组织等工
作，董事会秘书、董事会办公室负责风控与审计委员会与董事会的协调。
第三章 职责权限
第八条 风控与审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出解任的建议；
（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（七）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（八）向股东会会议提出提案；
（九）依照《中华人民共和国公司法》第一百八十九条的规定，对审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；
（十）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经风控与审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解
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