公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:12 │保利联合（002037）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-18 17:07 │保利联合（002037）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-07-17 17:22 │保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 │
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│2025-07-14 17:53 │保利联合（002037）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-26 17:22 │保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-13 16:12 │保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-23 17:49 │保利联合（002037）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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2025-07-23 18:12│保利联合（002037）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 7 月 22 日、7 月 23 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东和实际控制人询问，控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025年 7 月 15日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-27），截至本公告披露日不存在应修正的情况
。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e2b69933-7936-47a9-98cc-fa892a49a02d.PDF
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2025-07-18 17:07│保利联合（002037）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年 4月 19日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公
司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理张宝亮先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，张宝亮先生代行董事会秘书
职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长刘文生先生代行董
事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。刘文生先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系电话：0851-86751504
联系邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a57d474e-df77-444a-93d6-5a98cc01cc1e.PDF
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2025-07-17 17:22│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-14 17:53│保利联合（002037）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：
? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,000万元–7,000万元 亏损：5,201万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：6,000万元–8,000万元 亏损：6,628万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1033元/股–0.1447元/股 亏损：0.1075元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司业绩变动的主要原因是公司根据《公司资产减值准备管理办法》的相关规定计提信用减值损失，及公司部分区域
因市场竞争激烈产品单价下降等原因。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的《2025 年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/63e5c01b-c773-4379-8c55-e2631b0c3709.PDF
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2025-06-26 17:22│保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会将于 2025 年 6月 28 日届满。根据新修订的《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治
理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5e59bb00-bf0c-40cc-a2c1-467ad4b26746.PDF
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2025-06-20 20:09│保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月
20日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东160人，代表股份236,989,726股，占公司有表决权股份总数的48.9766％。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份220,450,477股，占公司有表决权股份总数的45.5586％；通过网络投票的股东156人，代表股份16,539,249股，占公
司有表决权股份总数的3.4180％。出席现场和网络投票的中小股东158人，代表股份21,682,172股，占公司有表决权股份总数的4.480
9％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,142,923股，占公司有表决权股份总数的1.0628％；通过网络投票的中小股东1
56人，代表股份16,539,249股，占公司有表决权股份总数的3.4180％。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
3.关于公司2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意236,578,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266％；反对340,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1438％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,271,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1044％；反对340,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5723％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
4.关于公司2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意236,369,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7381％；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2263％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意21,061,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1373％；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4735％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
5.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
6.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233％。
中小股东总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
7.关于公司2025年度担保额度方案的议案
总表决情况：
同意235,989,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5780％；反对915,701股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3864％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意20,682,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3875％；反对915,701股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2233％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
8.关于公司续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
9.关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案
总表决情况：
同意236,380,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7427％；反对539,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2277％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,072,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1880％；反对539,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4887％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份
有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2024年年度股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/f72814ae-dedd-409a-a3cf-245e0167dc50.PDF
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2025-06-20 20:09│保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见
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保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ab3467a0-5b4b-43ad-b0bd-5981d870c1c6.PDF
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2025-06-13 16:12│保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，为更加全面地传播企业品牌、提升企业形象，公司对官
方网站进行了全面升级改版，并启用新的域名，现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 https://www.gzjiulian.com https://www.poly-union.com
除上述变更内容外，公司联系地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的网址自本公告披露日起正式启用，敬请广大
投资者注意变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9a7faa4a-99c8-4822-b010-fa37e9e258c5.PDF
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2025-06-10 00:00│保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）已于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》（2024-50）。近日，公司已收到法院出具的上
述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项的《民事调解书》，现将相关进展公告如下：
一、诉讼案件基本情况
2020 年，为切实推进爆破服务一体化战略、优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称保利新联）资本结构，保利
新联以公开挂牌方式引入战略投资人。自然人罗勇、张建军以其持有泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称泸州富泰）股权作价认购
保利新联增资股权。
2020 年 7 月，各方签订了《保利新联爆破工程集团有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》）、《关于保利新联爆破工程
集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》（以下简称《增资重组合作协议》）。罗勇、张建军以其双方合计
所持泸州富泰 51%的股权作价 3590.0379万元对保利新联进行增资合作，本次增资重组后保利新联的注册资本增加至 88814.8423 万
元，其中公司占 97.5062%股权，罗勇占 1.4963%股权，张建军占 0.9975%股权（后因保利新联增资扩股，罗勇、张建军股权分别变
更为 1.2799%、0.8533%股权）。保利新联由公司的全资子公司变为控股子公司。泸州富泰成为保利新联控股子公司，保利新联持有
泸州富泰 51%的股份，罗勇持股 29.4%、张建军持股 19.6%。前述增资协议签订后，各方已完成相应股权增资及置换登记。
自前述增资协议签订以来，因多方面的原因，导致《增资重组合作协议》及《增资协议》的合同目的无法实现。保利联合、保利
新联于 2024 年 12 月 5 日向贵阳市中级人民法院（以下简称法院）提起诉讼，请求解除与罗勇、张建军签订的上述相关增资协议
。2025 年6 月 6 日，公司收到法院出具的《民事调解书》[（2024）黔 01民初450 号]，案件各方已达成和解。
二、民事调解书的主要内容
1.解除各方于 2020 年签署的《增资协议》及《增资重组合作协议》；
2.罗勇、张建军于调解书送达之日 15 个工作日内将所持保利新联的全部股权 0 元作价返还登记至保利联合名下（其中罗勇向
保利联合返还 1.2799%、张建军向保利联合返还 0.8533%），并配合办理保利新联股权的相应变更登记；
3.罗勇、张建军完成调解书第二项所述义务后的 15个工作日内，保利新联将所持泸州富泰 51%的股权全部 0元作价返还罗勇、
张建军（其中返还罗勇 30.6%，返还张建军 20.4%），保利新联配合罗勇、张建军办理泸州富泰股权的相应变更登记；
4.如任何一方未按前述约定履行股权返还义务，则相对方有权向人民法院申请强制执行；
5.保利新联、保利联合自愿放弃本案中其余诉讼请求。
三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼各
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