公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 17:02 │保利联合（002037）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-16 17:01 │保利联合（002037）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 15:47 │保利联合（002037）：关于中标项目签订合同的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │保利联合（002037）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-16 15:57 │保利联合（002037）：关于所属公司收到项目中标通知书的公告 │
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│2025-12-16 15:57 │保利联合（002037）：关于独立董事任期届满离任的公告 │
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│2025-11-18 18:19 │保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:19 │保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2026-01-16 17:02│保利联合（002037）：关于聘任董事会秘书的公告
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保利联合（002037）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/79c980b7-e9f9-46d3-93bd-62e67320a3c0.PDF
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2026-01-16 17:01│保利联合（002037）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年1月13日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情
况公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告
》。本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次工作会审议通过。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第一次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c7f67795-ac76-4e45-84bf-17480d95d75a.PDF
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2026-01-08 15:47│保利联合（002037）：关于中标项目签订合同的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2025-48）。公司全资子公司保利特能工
程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下简称“内蒙古瀚石”）中标（能投公司）内蒙古大唐国际锡林浩特矿
业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年剥离工程二标段项目，中标报价 152,784.15 万元，计划工期 2026 至 2030 年。
近日，公司下属内蒙古瀚石与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司签署了《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号
露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程（二标段）施工合同》。具体如下：
一、交易对手方情况介绍
1.基本情况
（1）公司名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市哈那乌拉嘎查胜利东二号露天煤矿
（4）注册资本：505,433.21 万人民币
（5）法定代表人：李英俊
（6）成立日期：2007 年 8 月 23 日
（7）经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：
煤炭及制品销售；煤炭洗选；土石方工程施工；再生资源销售；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械
零件、零部件销售；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训等。
2.公司与交易对方之间不存在关联关系。
3.经查询，内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。
二、合同主要内容
1.合同主体
发包人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
承包人：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
2.工程名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程二标段
3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
4.工程内容：完成剥离物采装、运输、排土；腐殖土收集、排土场边坡修整覆土；投入无人驾驶、电动自卸车，建设充（换）电
站，配合甲方智能化矿山建设配套设施等。
5.合同工期
（1）合同施工期限：自 2026 年 1 月 1 日起，至 2030 年 12月 31 日止
（2）综合评价条件
①时间条件:2028 年 12 月 31 日
②工程量条件:2026-2028 年度约定的全部常规剥离工程量完成。
上述两项条件中先满足的条件达成之日开展合同履约综合评价。乙方达到合同约定履约条件且符合评价要求的，双方继续执行合
同。
6.合同价款：暂定 152,784.15 万元
7.合同生效：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司合同专用章或公章生效。
三、合同履行对公司的影响
本工程项目的承接将加快民爆产品产能释放，强化矿山一体化运营管理能力，有助于提升公司在核心矿区的市场地位，为后续业
务拓展奠定坚实基础。该项目的实施预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本合同的签订不会对公司业务的独立性产生影
响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、相关风险提示
本项目合同双方均具有较好的履约能力，但在合同履行过程中，如遇到不可预计的或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程（二标段）施工合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/467b0872-3759-4830-953b-4e35cd248b74.PDF
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2025-12-30 00:00│保利联合（002037）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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保利联合（002037）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/de7f45eb-b7ab-48ff-b29d-158658b5b8c7.PDF
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2025-12-16 15:57│保利联合（002037）：关于所属公司收到项目中标通知书的公告
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近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司保利特能工程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿
山工程有限公司（以下简称：“内蒙古瀚石”）收到项目招标代理机构北京国电工程招标有限公司发出的《中标通知书》，内蒙古瀚
石中标(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程 2026-2030 年剥离工程二标段项目，现将有关情
况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目名称：(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程 2026-2030 年剥离工程二标段
2.招标人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
4.中标金额：152,784.15 万元
5.中标单位：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
6.项目工期：2026-2030 年
7.公司与交易对方之间不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目的顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前中标项目尚未签署具体合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签署的情况及时进行信息披露，敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/960af62c-73f3-409d-9399-4c03c2afc56c.PDF
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2025-12-16 15:57│保利联合（002037）：关于独立董事任期届满离任的公告
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保利联合（002037）：关于独立董事任期届满离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7096e934-5359-4382-bfac-6b6a7011a894.PDF
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2025-11-18 18:19│保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
11月18日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份237,278,426股，占公司有表决权股份总数的49.0363％。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份220,450,377股，占公司有表决权股份总数的45.5586％。通过网络投票的股东218人，代表股份16,828,049股，占公
司有表决权股份总数的3.4777％。通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份21,970,872股，占公司有表决权股份总数的4.540
5％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,142,823股，占公司有表决权股份总数的1.0628％。通过网络投票的中小股东2
18人，代表股份16,828,049股，占公司有表决权股份总数的3.4777％。
公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意236,402,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6309％；反对867,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3656％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意21,094,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0134％；反对867,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9489％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0378％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意235,944,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4380％；反对1,324,201股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5581％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,637,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9306％；反对1,324,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0271％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0423％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意235,946,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4385％；反对1,323,001股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5576％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,638,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9361％；反对1,323,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0216％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0423％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份
有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/66a2078a-02a2-4122-85b3-16dbbac42883.PDF
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2025-11-18 18:19│保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d1f01173-81eb-41a5-9ded-292d4c6bf547.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情
况公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》
。本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会审议通过。
2.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98fef4d1-ab81-4f1f-86eb-4bb9d787062c.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/846439c7-d28e-4a5c-99ac-62a9f1b85d6c.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：2025年三季度报告
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保利联合（002037）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1a857451-9abf-4133-acc7-8d0aa9be8002.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：第七届监事会第十六次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮
件发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
二、备查文件
公司第七届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0ef7bc4-aa36-4f07-919d-a8f6c989133b.PDF
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2025-10-28 20:07│保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）分别于 2024 年 12 月 7 日、2025 年 6 月 10 日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》（2024-50）、《关于
诉讼事项的进展公告》（2025-23）。上述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项前期公司已收到贵阳市中级
人民法院（以下简称法院）出具的《民事调解书》。
近日，子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称保利新联）已根据《民事调解书》规定，完成案涉保利新联的相关股权
变更工商登记工作，保利新联变更后的股权结构如下：
序号 股东 持股比例 持股变化
1 保利联合化工控股集团股份有限公司 85.5409% 由 83.4077%变化至 85.5409%
2 贵州省新型工业化发展股权投资基金 14.4591% 无变化
合伙企业（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1d1cd455-5fac-4c9b-a6ab-20f422d1a5c1.PDF
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2025-10-13 18:52│保利联合（002037）：关于诉讼事项的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司
新增诉讼事项相关情况公告如下：
一、新增重大诉讼事项
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