公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:05 │保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-28 22:04 │保利联合（002037）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2025年风险持续评估报告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c884128b-d8ec-43eb-89d7-19dc612921ab.PDF
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bd7705e-8566-47a7-99ce-8f57f3b0feb2.PDF
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2026-04-28 22:04│保利联合（002037）：关于2025年度利润分配方案的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现营业总收入6,690,587,793.52元，利润总额-686,990,651.67元
，净利润-1,014,403,440.23元，归属于母公司净利润-849,165,333.08元，每股收益-1.755元。截至2025年12月31日，合并所有者权
益1,861,354,601.91元，合并累计未分配利润-958,876,486.40元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订
）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转
至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -849,165,333.08 38,050,135.17 -664,206,921.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -958,876,486.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 203,660,050.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -491,774,039.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至下一年度。
四、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会风控与审计委员会审议
公司于2026年4月21日召开董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b89dc2b-2438-4a75-9cfa-74f85e4b49b1.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，董事会风控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控
与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
组织形式：特殊普通合伙
注册经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所从业人员7,936 人，合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，天健注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门
、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、德国、美国、比利时、
墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、塞浦路斯、马来西亚、印尼、越南和柬埔寨等地，覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。
天健会计师事务所是中国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资
所前茅，全球前二十强。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，聘期一年，后该议案于 2025 年 6 月 20 日经 2024 年年
度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。在执行
审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、风控与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督
职责的情况如下：
（一）董事会风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行
了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（
特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4 月 15 日，董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年，董事会风控与审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报
审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作
用。
（三）2026 年 1 月，董事会风控与审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事
会风控与审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司董事会风控与审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了风控与审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会风控与审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会风控与审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7af5190f-6e0e-4a05-a47a-c3a0f9f783a2.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动
“质量回报双提升”专项行动的号召，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高度重视，立足公司长远发
展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质
量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司始终专注于民用爆破器材研发、生产、销售、配送及爆破服务一体化业务，并以此为核心，拓展至矿山工程施工总承包、矿
山生态修复治理、危化品配送等领域，是国内民爆行业产业链条完整、协同优势突出的主要企业之一。未来，公司将坚持“以服务国
家战略为牵引，以民爆一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的发展战略，巩固并提升全产业链核心竞争力，推动各业务板块高质量
发展，增强综合竞争力。
巩固和提升民爆核心制造与技术领先优势。公司将紧密围绕拓展矿山总承包与爆破一体化业务、基础设施建设等下游领域需求，
在巩固现有工业炸药、工业雷管等传统优势产品市场地位的基础上，积极拓展新的应用场景与区域市场份额。同时，依托行业领先的
电子雷管许可产能、国际先进的生产工艺技术及装备，紧抓行业产品迭代升级机遇，充分发挥在民爆智能制造、井下开采技术及智能
装备研发方面的领先优势，持续优化产品结构，推广无人智能化、高安全性、高技术含量的民爆产品及服务。凭借覆盖多省的生产基
地布局，通过优化生产调度与市场协同，着力释放产能、提高产能利用率；并依托专业的危化品配送网络，全面提升研发、生产、销
售、配送全链条的协同运营效率与客户服务能力，巩固并扩大公司的整体市场竞争优势。
做强做优工程服务与“矿山管家”模式。公司作为国内最早向矿山一体化业务转型的企业之一，积累了丰富的项目经验。依托建
筑工程、矿山工程施工总承包等壹级资质水平，以及业内领先的工程服务能力与市场份额，持续深化“现场混装及钻爆运一体化”等
多种“矿山管家”模式，积极拓展国内外市场，强化重大工程项目中的操作执行能力，推动工程服务业务向产业链高价值环节持续攀
升，巩固行业前列地位。
二、坚持创新驱动，不断培育发展动能
创新驱动是公司民爆产业持续健康、高质量发展的必由之路，公司坚持以创新为核心，开拓科技创新源头，致力于科技成果转化
和技术创新孵化，开展行业共性、核心技术问题研究，提高民爆产品制造及应用智能化水平，推进产业链数字化转型。
公司高度重视研发体系和研发团队建设，目前已建立了较为完善的民爆产品、技术、民爆生产线设备研发、民爆产品原辅材料生
产配套和保障体系，拥有爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚。
公司将持续加强科技开发和科技管理，充分发挥中央企业“科技创新”作用，整合公司内外部科技力量，依托国家企业技术中心
等创新平台，争取主管单位支持，顺应行业技术发展趋势，瞄准市场技术痛点，加强民爆物品和装备、爆破工程施工的技术、工艺研
究开发，增强民爆产品、装备和服务的市场竞争力和占有率；利用下属子公司的中外合资平台作用，持续引进国际先进生产管理体系
与产品技术。通过技术创新，增强产品性能、提高服务能力、降本提质增效。公司将继续立足新发展理念，以产品创新为核心，以机
制创新为保障，推进公司“十五五”期间高质量发展。
三、持续提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司始终依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、
通俗易懂。公司内部已建立完善的内部信息传递、收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。
公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。在完成法定信息披露的情况下，在符合
相关信息要求的原则下，增加自愿性信息披露的范围和内容，促进公司透明度的提升及投资者信息获取的充分性，促进投资者对公司
全方位的了解。同时通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，充分展示公司内在价值，
树立市场信心，增强投资者对公司的认同感。
四、深化公司治理，提升规范运作水平
公司已建立权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构以及内部控制体系，并不断筑牢公司治理基础，促进“两会一层”归
位尽责，确保公司持续、健康、稳定发展。同时，公司持续规范公司及股东的权利义务，注重中小投资者权益保护。
同时，公司积极贯彻新发展理念，将可持续发展理念融入业务发展与经营管理中，积极承担社会责任，持续发布《公司环境、社
会及治理（ESG）报告》，践行国有企业使命与担当。
未来，公司将继续夯实治理基础、健全内部控制体系、强化风险管理，提升科学决策水平，实现公司长期稳健发展的良性循环，
持续将 ESG 理念融入经营管理，提升环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。公司管理层也将进一步提升经营管理水
平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理及精益管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。
五、重视股东回报，与投资者共享发展成果
公司深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）精神，合法合规开展市值
管理工作，积极探索股权激励方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，推动公司实现高质量发展与长期投资价值提升，助力资本
市场健康稳定发展。
公司《公司章程》制定了合理、积极的分红政策，增加了利润分配政策的透明度，持续保持利润分配政策的连续性和稳定性。公
司董事会自上市以来就坚持和重视投资者的回报，让广大投资者共享公司经营发展成果，自 2004 年上市以来，公司已累计向投资者
分配现金红利约 4.78 亿元。
未来，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，在保证正常经营的前提下，坚持为广
大投资者提供持续、稳定的现金分红，并将结合公司经营状况和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。
公司董事会、高级管理人员将恪尽职守，勤勉尽责，充分履行上市公司主体责任，积极践行“质量回报双提升”行动方案，推动
公司高质量发展和投资价值提升，回馈广大股东的长期信任和支持，为资本市场的长期健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50755acf-b1f3-4031-8506-8c140bcfaf4a.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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保利联合（002037）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72864f73-cc80-4d64-ab1b-f648d1794ca0.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：2025年度内部控制自我评价报告
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保利联合（002037）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffd3fbe3-4bc2-4cd2-b4b6-a32d8f014a1d.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则
，公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损
失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025 年合并计提信用减值损失 5.02 亿元，合并计提资产减值损失 0.34 亿元。
二、信用减值损失及资产减值损失情况
（一）信用减值损失计提情况
1.应收账款坏账准备计提情况
本年度公司合并计提应收账款坏账准备 3.64 亿元。截至 2025 年12 月 31 日，累计计提应收账款坏账准备 22.12 亿元。
2.应收票据坏账准备计提情况
本年度公司合并转回应收票据坏账准备 84 万元。截至 2025 年 12月 31 日，累计计提应收票据坏账准备 66 万元。
3.其他应收款坏账准备计提情况
本年度公司合并计提其他应收款坏账准备 1.39 亿元。截至 2025年 12 月 31 日，累计计提其他应收款坏账准备 4.81 亿元。
（二）资产减值损失计提情况
2025 年公司合并计提资产减值损失 0.34 亿元，其中商誉减值 0.23亿元，固定资产减值 0.07 亿元，预付账款减值 0.05 亿元
，长期股权投资减值 0.02 亿元，存货跌价损失 0.02 亿元，转回合同资产减值 0.05亿元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失，导致 2025 年度利润总
额减少5.36亿元。2025年计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司
的实际，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、计提减值损失履行的审批程序
本次计提减值损失的相关议案已经公司第七届董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会、公司第七届董事会第二十四次会
议审议通过，同意本次计提减值损失。
1.董事会风控与审计委员会意见
公司基于谨慎性原则及实际情况，本次对公司及其成员企业计提资产减值，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,
能更客观公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意按照程序报请公司董事会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49da67f8-fbc2-41de-bbbf-08586ecfe925.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2025年风险持续评估报告
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保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2025年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dd8c7a6-f196-47a1-8c97-4c30052fedd7.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严
格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，紧扣“向新行动”主线，不断健全公司治理结构，提升董事会规范运作水平，切实发挥
“定战略、作决策、防风险”的核心职能。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年重点工作
（一）“定战略”，锚定战略路径，赋能改革发展根基
1.强化战略引领力，巩固核心功能定位
公司紧密围绕新时代新征程国资国企使命与定位，以服务国家战略为牵引，聚焦民爆与矿山一体化方向，积极布局重点领域。通
过对“十四五”规划执行情况的系统总结，进一步凝聚了发展共识，为“十五五”规划编制奠定了坚实基础。同时前瞻谋划“十五五
”规划，紧扣国家需要与行业趋势，明确长远目标与实施路径，为公司高质量发展锚定方向。
2.市场战略协同推进，产能布局逐步优化
一是董事会持续推动公司优化经营布局，加强区域战略统筹，聚焦核心区域与重点客户，市场开拓取得成效。二是持续优化产能
布局与资源配置，推进产能跨区域调整和现场混装地面站建设，提升整体运营效率和保障能力。三是深化国际业务布局，子公司市场
开拓稳中有进，国际竞争力进一步提升。
3.“科技+创新”双轮驱动，赋能产业数智化转型与核心能力跃升
公司董事会紧密围绕发展战略性新兴产业与科技创新使命，健全科技创新规划体系。通过完善中长期科技发展规划，明确数智民
爆、数智化生
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