公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于2024年度利润分配方案的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现营业总收入6,468,667,259.41元，利润总额59,484,563.52
元，净利润-17,423,536.72元，归属于母公司净利润39,266,784.17元，每股收益0.081元。截至2024年12月31日，合并所有者权益2,
852,121,923.96元，合并累计未分配利润-93,212,337.83元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派
发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 1
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,266,784.17 -662,323,421.43 -785,770,116.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -93,212,337.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 142,590,263.48
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 1
最近三个会计年度平均净利润（元） -469,608,917.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
三、2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至下一年度。
四、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会风控与审计委员会审议
公司于2025年4月15日召开董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议
公司于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
3.监事会审议
公司于2025年4月23日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要；
3.公司第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5503eb06-9ac3-442a-84b0-e50a09f12650.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50205d2b-00a9-47d5-9e9e-305fe325f90d.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebbb34e6-be29-4fa2-b917-f86ac78363ca.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会风控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控
与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
组织形式：特殊普通合伙
注册经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所成立于 1983 年 1 月，天健注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门
、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、德国、美国、比利时、
墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、塞浦路斯、马来西亚、印尼、越南和柬埔寨等地，覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。
天健会计师事务所是中国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资
所前茅，全球前二十强。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 10月 29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，聘期一年，后该议案于 2024 年 12月 26日经 2024年第二
次临时股东大会审议通过。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
四、风控与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的
情况如下：
（一）风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分
的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
2024 年 10月 14日，董事会风控与审计委员会 2024年第五次工作会议审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》，
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024年，董事会风控与审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用
。
（三）2025 年 1 月 3 日，风控与审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。风控
与审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的
出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司风控与审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了风控与审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司风控与审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
保利联合化工控股集团股份有限公司
董事会风控与审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9f051246-d506-4bd9-9c8e-cb1a08730b2d.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于公司会计政策变更的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 23日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于
公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更日期：2024年 1 月 1 日起
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）会计政策变更的原因
2023 年 10 月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定、“关于供应商
融资安排的披露”规定、“关于售后租回交易的会计处理”规定。该项解释生效日期为 2024年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执
行上述政策规定。2024 年 12 月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》、“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资
性房地产的后续计量”规定、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。该项解释生效日期为 2024 年 12 月
6 日，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除
上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务报表无影响，无需对可比期间信息进行追溯调整。
公司本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情况。
三、决策程序
（一）董事会风控与审计委员会审议情况
公司于 2025年 4月 15日召开董事会风控与审计委员会 2025年第二次工作会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a34b25d5-cf1f-45f0-a1f6-527cc2175011.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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保利联合（002037）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a338dbb2-dc9c-4f69-9a0c-b25b44d23a73.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告
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保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88b19e68-f5ee-4d4a-b93f-763503273ee5.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：2024年度董事会工作报告
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保利联合（002037）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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保利联合（002037）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f537a6d-bbab-4ead-88fb-afa1e629dc28.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：内部控制自我评价报告
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保利联合（002037）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/049a0e1d-88d7-4a00-a2a9-b1eb7de97c86.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：2024年度监事会工作报告
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保利联合（002037）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b93ce36-b640-4d71-8514-43a0c7ebd9ca.PDF
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2025-04-24 22:01│保利联合（002037）：2025年一季度报告
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保利联合（002037）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/066bbeaa-c303-4937-9547-02dc9042dadd.PDF
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2025-04-24 22:01│保利联合（002037）：2024年年度报告摘要
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保利联合（002037）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0ed3cd2-0fda-4a48-a0f0-84c04fb16a30.PDF
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2025-04-24 22:01│保利联合（002037）：2024年年度报告
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保利联合（002037）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6df3762a-d3d0-48c8-b5e2-f1768f9bf47a.PDF
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2025-04-24 22:01│保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的通知于2025 年 4 月 1
0 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会议于 2025年 4月 15日上午 9:00以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独立董事
3名，实际出席独立董事 3 名。本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十七次会议的相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一致表
决通过并同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平
、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。
2.审议通过《关于保利财务有限公司 2024 年风险持续评估报告的议案》
经审查，保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营
情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有
利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对保利财务公司出具的评估报告客观公
允，因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ec25565-89a7-41f8-93cb-6a5f4203b52e.PDF
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2025-04-24 22:01│保利联合（002037）：董事会决议公告
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保利联合（002037）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ffde60e-2b6c-4e41-ae52-7e8f72e945a1.PDF
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2025-04-24 22:00│保利联合（002037）：关于2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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保利联合（002037）：关于2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/384c2c5a-19a1-4595-a9cc-ee9d591d74ef.PDF
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2025-04-24 22:00│保利联合（002037）：年度关联方资金占用专项审计报告
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保利联合（002037）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0194fdba-6fa2-4387-8a79-8fb6200023f6.PDF
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2025-04-24 22:00│保利联合（002037）：2024年年度审计报告
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保利联合（002037）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe69c1ed-cfb3-444a-aae8-581d2bd0b463.PDF
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