公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:50 │保利联合（002037）：公司独立董事专门会议制度 │
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│2026-07-22 18:50 │保利联合（002037）：公司董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：公司2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙） │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强） │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军） │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：公司2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-07-22 18:48 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军） │
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2026-07-22 18:50│保利联合（002037）：公司独立董事专门会议制度
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第一条 为进一步完善保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作
中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个
人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第二章 职责权限
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且经独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第八条 公司为独立董事履职提供必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会秘书、董事会办公室等协助独立董事履行职责。
第三章 议事规则
第九条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事
，并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议
决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第十一条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十二条 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能出席会议时，应当事先审
阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托书应列明被委托人的姓名、委托事项、意见、权限和有效期
限，并由委托人签名。
第十三条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉
及的相关人员可以列席独立董事专门会议，非独立董事对会议议案没有表决权。
第十四条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决，表决结果应以书面形式报公司董事会。
第十五条 独立董事专门会议应当制作会议记录。出席会议的独立董事及其他人员须在会议记录上签字确认。
第十六条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理
由。独立董事应当对独立董事专门会议记录签字确认，独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第十七条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自泄露相关信息。
第四章 附则
第十八条 本规则所称“以上”含本数。
第十九条 本制度未尽事宜或如与法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》相
抵触，按有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》执行并进行修订。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/eedd6c79-f7af-4256-950d-4af8db0bbb0e.PDF
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2026-07-22 18:50│保利联合（002037）：公司董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件、证
券交易所业务规则以及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 本制度离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。
第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报
告之日起辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务，
但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到董事辞职报告后二个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。董事提出辞职的，公司应当
尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司高级管理人员辞职应当向董事会提交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序
和办法由其与公司之间的劳动合同规定。公司应在收到高级管理人员辞职报告后二个交易日内披露高级管理人员辞职的相关情况，并
说明原因及影响。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，
公司应当依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务（职工代表董事由职工代表大会解任），决议作出之日起解任生效。向股东会提出解除董
事职务提案时 ，应提供解除董事职务的理由或依据。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日起解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案时，应提
供解除高级管理人员职务的理由或依据。
第十条 公司在任期届满前解除董事、高级管理人员职务的，公司应当依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合同、高
级管理人员劳动合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、
证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职后的责任及义务
第十二条 公司董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结
事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员
离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间
及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》 规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高
级管理人员任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。第十六条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职后的持股管理
第十九条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的， 应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2.中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对持有股份比列、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第二十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，以国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定
为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：公司2026年度董事薪酬方案
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 2026 年度董事薪酬方案
，具体如下：
一、适用对象与期限
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、董事薪酬方案
公司董事考核范围包括所有董事，其中，董事长、专职党委副书记不在公司领薪。
（一）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与考核制度执行，按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴
；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（二）独立董事薪酬
公司对独立董事发放固定津贴，不参与公司内部绩效考核。独立董事由其自行申报相关个人所得税。
三、其他说明
（一）离任薪酬计算：公司董事因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬并予以
发放。
（二）个人所得税：公司非独立董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：关于聘任公司总经理的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐魁先生为公司总经理（简历详见附件）。
任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会换届完成止。
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：关于董事会换届选举的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程
序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于 2026 年 7月 22日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。经公司股东推荐，公司第七届董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1）；同意提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（独立董事候选人简历见附件 2），其中曹瑜强先生为会计专业人士。所有独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东
会审议通过之日起生效。
二、其他说明
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数
的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
！
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：公司2026年度高级管理人员薪酬方案
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 2026 年度高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象与期限
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员（总经理、总会计师、副总经理等）。
（二）适用期限
本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。考核范围包括总经理、
总会计师、副总经理等（其中，专职党委副书记、纪委书记不在公司领薪）。
（一）薪酬结构
在公司任职的高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入两部分构成。
1.年度薪酬
年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的 60%（绩效年薪实行递延支付，递延支付
比例原则上不低于 15%。期限为 3 年）。
2.任期激励收入
任期激励收入按照相关制度执行。
（二）考核方式
根据《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，结合各岗位实际，公司经理层成员和非经理层成员年度综合考核如下：一是
公司总经理的薪酬按照公司年度综合目标进行考核。二是公司专职书记按照相关党建、纪检责任制考核和岗位关键业绩完成情况考核
。三是公司总会计师、副总经理、董事会秘书按照总经理年度经营业绩及岗位关键业绩完成情况考核。
三、其他说明
（一）离任薪酬计算：公司高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪
酬并予以发放。
（二）个人所得税：公司高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（曹瑜强）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（曹瑜强）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
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2026-07-22 18:48│保利联合（002037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，公司董事会定于 2026 年 0
8 月07 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 09:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 08 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月
07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 04 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 08 月 04 日）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层1 号会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（6）人
议案
1.01 选举边绍谦先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举徐魁先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举梁越先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.05 选举侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.06 选举戎志宏先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 选举李德军先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举曹瑜强先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举屠新曙先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 07 月 23 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 1.00
及提案 2.00 采用累积投票制进行表决，分别应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 08 月 05 日上午 9：00～12:00，下午14:00～17:00
（二）登记地点
1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东
会”字样。
3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn（三）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
2）。
3.本次股东会不接受电话登记。
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/79d09831-6c90-498b-9b0c-893dfc9d41fe.PDF
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2026-07-22 18:46│保利联合（002037）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2026年7月17日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 7 月 22 日上午 10:00 以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层会议室召开
。根据《公司章程》规定，经董事一致推选，会议由董事蒋帮俊先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事候
选人、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
1.审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：本议案涉及董事的薪酬方案，按照相关规定，全体董事回避表决，议案直接提请公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《公司 2026 年度董事薪酬方案》。
2.审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
3.审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《公
司独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事专门会议制度》。
4.审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法
规并结合公司实际情况，特制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，聘任徐魁先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会换届完成止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。
6.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过
，公司董事会同意提名边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
6.01 推选边绍谦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.02 推选徐魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.03 推选蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.04 推选梁越先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.05 推选侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.06 推选戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决
。
7.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能
生效。
7.01 推选李德军先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.02 推选曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.03 推选屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告
》。本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决
。
8.审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会会议决议；3.公司董事会提名委员会 2026 年第四次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bea4929e-0ca5-4e47-a3e7-961501a8794c.PDF
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2026-07-14 20:58│保利联合（002037）：2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：11,600 万元–17,200 万元 亏损：5,709 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：13,400 万元–20,000 万元 亏损：6,947 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.2397 元/股–0.3555 元/股 亏损：0.1180 元/股
注：上年同期为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司业绩变动主要是市场竞争激烈，公司部分区域民爆产品销量下降、爆破及工程施工服务价格下降等原因。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f0a07f7d-88a4-4c7a-a23d-d767243c30df.PDF
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2026-07-06 18:47│保利联合（002037）：关于新增诉讼、仲裁事项的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子
公司新增诉讼、仲裁事项相关情况公告如下：
一、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2026 年 5 月 26 日）至本公告日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 22 件，涉案金额合计 1
3,177.41万元，均为 3,000 万元以下的诉讼、仲裁事项，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.00%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未开庭或尚在审理中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积
极采取相关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3b281290-19bb-4947-b001-ad6a8e9dfd97.PDF
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2026-06-12 18:53│保利联合（002037）：2025年年度股东会决议公告
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保利联合（002037）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e5049b6a-a369-41b2-b874-6f60de89f7aa.PDF
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2026-06-12 18:53│保利联合（002037）：2025年年度股东会的法律意见
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保利联合（002037）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3da16bbc-7dc2-4ef3-b066-8be6c55aafa3.PDF
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2026-06-12 18:52│保利联合（002037）：关于董事辞职的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6 月 12 日 2025 年年度股东会后收到公司董事童云翔先
生提交的辞职报告。童云翔先生因退休申请辞去公司第七届董事会董事、风控与审计委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司其他
职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童云翔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运
作，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截止本公告日，童云翔先生未持有公司股份。其在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5aa5af4-67bc-4f13-8048-4eed3908f2c6.PDF
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2026-06-12 18:52│保利联合（002037）：关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告
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一、董事补选情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见 202
6 年5 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七
届董事会非独立董事、独立董事的公告》（2026-25）。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《
关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举屠新曙先生为公司第七届董事会独立董事；选举蒋帮俊先生、梁越先生
、戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事。（简历附后）
屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会下属专门委员会调整情况
上述董事补选完成后，公司第七届董事会下属部分委员会调整如下：
1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。
2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委员会委员；王宏前先生不再担任提名委员会召集人。
3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员；童云翔先生、王宏前先生不再担任风控与审计委员会委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7f3bcc64-193f-4c0d-8d13-ce56db298a5a.PDF
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2026-05-30 00:00│保利联合（002037）：关于董事会秘书取得上市公司董事会秘书培训证明的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2026 年 1 月
17 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-03）。
近日，张宝亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（2026-4A-0770）。其联系方式如下：
联系电话：0851-86751504
电子邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ae3174b4-92a2-42f8-b206-2228f81af11a.PDF
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2026-05-26 17:57│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子
公司新增诉讼、仲裁事项及前期诉讼进展相关情况公告如下：
一、前期诉讼、仲裁进展情况
序 起诉时 原告/申 被告/被 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况 披露索引
号 间 请人 申请人 院 （万元）
1 2025 保利新 遵义市投 泸州富 合同纠 遵义市 8,704.98 案件一审已生 2025 年 10 月 14 日
年 9 月 联爆破 资（集团 泰建筑 纷 红花岗 效，目前保利 披
30 日 工程集 ） 安装有 区人民 新 露于中国证券报、证券
团有限 有限责任 限公司 法院 联已收回 时报及巨潮资讯网
公司 公司 2068.61 万元 （www.cninfo.com.cn
。 ）
二、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2026 年 3 月 10 日）至本公告日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 28 件，涉案金额合计 1
1,965.04万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.90%。其中，单笔涉案金额 3,000 万元（含）以上的案件
为 1 件，金额为6,220.93 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 27 件，合计人民币约 5,744.11 万元，具体情况如下：
新增标的金额 3000 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项
序 起诉时 原告/申请 被告/被申请 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况
号 间 人 人 院 （万元）
1 2026年5 保利新联爆 习水县基层 贵州习 损害公 贵阳市 6,220.93 案件法院已受
月 22 日 破工程集团 财政服务中 水林旅 司债权 观山湖 理，尚未开庭审
有限公司 心、习水县城 投资有 人权益 区人民 理。
市发展集团 限公司 纠纷 法院
有限公司、习
水县财政局
注：新增 3000 万元以下的新增诉讼案件 27 件，金额 5,744.11 万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相
关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
五、备查文件
受理（应诉）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8fd33cd-7fad-4183-9ec7-d83e660ccce4.PDF
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2026-05-22 16:18│保利联合（002037）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决
议，公司董事会定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 09:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 06 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 6 月 9 日）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层1 号会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
6.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于《保利联合化工控股集团股份有限公 非累积投票提案 √
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
9.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于补选公司第七届董事会独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案
11.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案
11.01 选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.02 选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.03 选举梁越先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次、第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日及
5 月23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、需关联股东回避表决的议案：提案 7.00。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
6、提案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 11.00 采用
累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
7、独立董事将在本次股东会上作述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9：00～12:00，下午14:00～17:00
（二）登记地点
1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东
会”字样。
3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn（三）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
2）。
3.本次股东会不接受电话登记。
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ea74193-87cc-4608-bde3-fa7bc9186cb5.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告
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一、董事、总经理辞职情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张新民先生提交的辞职报告。张
新民先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、总经理、董事会下属战略决策委员会委员，及代行公司董事长、董事
会战略决策委员会召集人、法定代表人职责。辞职后，张新民先生不再担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张新民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作
，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会战略决策委员会的选举等工作
。
截止本公告日，张新民先生未持有公司股份。其在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任
职以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 22 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务；同意提名戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战
略决策委员会委员职务；同意提名梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
（非独立董事候选人简历见附件 1）；同意提名屠新曙先生为第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人
及风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件 2）。以上 4 名董事的职务任期自股东会选举其为公司董事之日起至
董事会换届完成止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中选举非独立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eea2b7d6-6659-4ce1-891e-6127aa0c1c79.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c0e234e5-4a83-4869-9cde-34da77f529c7.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38bb99f8-94e5-4b6f-a0dd-e4f178cac466.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于公司董事会暂缓换届的提示性公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年 3月20日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了公
司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事会
换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际
控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司将尽快启动换届工作。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续
履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与控股股东方的沟通，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d59fa0f2-3336-4b1b-a8de-7b10bad21b53.PDF
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2026-05-22 16:16│保利联合（002037）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年5月20日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选蒋帮
俊先生、戎志宏先生、梁越先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
1.01 补选蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 补选戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战略决策委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 补选梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董
事、独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选屠新曙先生为公司第七届独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人
及风控与审计委员会委员职务，股东会审议通过后生效。任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效
。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补
选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第三次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9674400e-6d12-4a3c-ad25-1e6a966d2129.PDF
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c884128b-d8ec-43eb-89d7-19dc612921ab.PDF
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bd7705e-8566-47a7-99ce-8f57f3b0feb2.PDF
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2026-04-28 22:04│保利联合（002037）：关于2025年度利润分配方案的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现营业总收入6,690,587,793.52元，利润总额-686,990,651.67元
，净利润-1,014,403,440.23元，归属于母公司净利润-849,165,333.08元，每股收益-1.755元。截至2025年12月31日，合并所有者权
益1,861,354,601.91元，合并累计未分配利润-958,876,486.40元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订
）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转
至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -849,165,333.08 38,050,135.17 -664,206,921.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -958,876,486.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 203,660,050.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -491,774,039.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至下一年度。
四、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会风控与审计委员会审议
公司于2026年4月21日召开董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b89dc2b-2438-4a75-9cfa-74f85e4b49b1.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，董事会风控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控
与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
组织形式：特殊普通合伙
注册经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所从业人员7,936 人，合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，天健注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门
、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、德国、美国、比利时、
墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、塞浦路斯、马来西亚、印尼、越南和柬埔寨等地，覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。
天健会计师事务所是中国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资
所前茅，全球前二十强。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，聘期一年，后该议案于 2025 年 6 月 20 日经 2024 年年
度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。在执行
审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、风控与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督
职责的情况如下：
（一）董事会风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行
了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（
特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4 月 15 日，董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年，董事会风控与审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报
审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作
用。
（三）2026 年 1 月，董事会风控与审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事
会风控与审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司董事会风控与审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了风控与审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会风控与审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会风控与审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7af5190f-6e0e-4a05-a47a-c3a0f9f783a2.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动
“质量回报双提升”专项行动的号召，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高度重视，立足公司长远发
展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质
量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司始终专注于民用爆破器材研发、生产、销售、配送及爆破服务一体化业务，并以此为核心，拓展至矿山工程施工总承包、矿
山生态修复治理、危化品配送等领域，是国内民爆行业产业链条完整、协同优势突出的主要企业之一。未来，公司将坚持“以服务国
家战略为牵引，以民爆一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的发展战略，巩固并提升全产业链核心竞争力，推动各业务板块高质量
发展，增强综合竞争力。
巩固和提升民爆核心制造与技术领先优势。公司将紧密围绕拓展矿山总承包与爆破一体化业务、基础设施建设等下游领域需求，
在巩固现有工业炸药、工业雷管等传统优势产品市场地位的基础上，积极拓展新的应用场景与区域市场份额。同时，依托行业领先的
电子雷管许可产能、国际先进的生产工艺技术及装备，紧抓行业产品迭代升级机遇，充分发挥在民爆智能制造、井下开采技术及智能
装备研发方面的领先优势，持续优化产品结构，推广无人智能化、高安全性、高技术含量的民爆产品及服务。凭借覆盖多省的生产基
地布局，通过优化生产调度与市场协同，着力释放产能、提高产能利用率；并依托专业的危化品配送网络，全面提升研发、生产、销
售、配送全链条的协同运营效率与客户服务能力，巩固并扩大公司的整体市场竞争优势。
做强做优工程服务与“矿山管家”模式。公司作为国内最早向矿山一体化业务转型的企业之一，积累了丰富的项目经验。依托建
筑工程、矿山工程施工总承包等壹级资质水平，以及业内领先的工程服务能力与市场份额，持续深化“现场混装及钻爆运一体化”等
多种“矿山管家”模式，积极拓展国内外市场，强化重大工程项目中的操作执行能力，推动工程服务业务向产业链高价值环节持续攀
升，巩固行业前列地位。
二、坚持创新驱动，不断培育发展动能
创新驱动是公司民爆产业持续健康、高质量发展的必由之路，公司坚持以创新为核心，开拓科技创新源头，致力于科技成果转化
和技术创新孵化，开展行业共性、核心技术问题研究，提高民爆产品制造及应用智能化水平，推进产业链数字化转型。
公司高度重视研发体系和研发团队建设，目前已建立了较为完善的民爆产品、技术、民爆生产线设备研发、民爆产品原辅材料生
产配套和保障体系，拥有爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚。
公司将持续加强科技开发和科技管理，充分发挥中央企业“科技创新”作用，整合公司内外部科技力量，依托国家企业技术中心
等创新平台，争取主管单位支持，顺应行业技术发展趋势，瞄准市场技术痛点，加强民爆物品和装备、爆破工程施工的技术、工艺研
究开发，增强民爆产品、装备和服务的市场竞争力和占有率；利用下属子公司的中外合资平台作用，持续引进国际先进生产管理体系
与产品技术。通过技术创新，增强产品性能、提高服务能力、降本提质增效。公司将继续立足新发展理念，以产品创新为核心，以机
制创新为保障，推进公司“十五五”期间高质量发展。
三、持续提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司始终依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、
通俗易懂。公司内部已建立完善的内部信息传递、收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。
公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。在完成法定信息披露的情况下，在符合
相关信息要求的原则下，增加自愿性信息披露的范围和内容，促进公司透明度的提升及投资者信息获取的充分性，促进投资者对公司
全方位的了解。同时通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，充分展示公司内在价值，
树立市场信心，增强投资者对公司的认同感。
四、深化公司治理，提升规范运作水平
公司已建立权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构以及内部控制体系，并不断筑牢公司治理基础，促进“两会一层”归
位尽责，确保公司持续、健康、稳定发展。同时，公司持续规范公司及股东的权利义务，注重中小投资者权益保护。
同时，公司积极贯彻新发展理念，将可持续发展理念融入业务发展与经营管理中，积极承担社会责任，持续发布《公司环境、社
会及治理（ESG）报告》，践行国有企业使命与担当。
未来，公司将继续夯实治理基础、健全内部控制体系、强化风险管理，提升科学决策水平，实现公司长期稳健发展的良性循环，
持续将 ESG 理念融入经营管理，提升环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。公司管理层也将进一步提升经营管理水
平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理及精益管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。
五、重视股东回报，与投资者共享发展成果
公司深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）精神，合法合规开展市值
管理工作，积极探索股权激励方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，推动公司实现高质量发展与长期投资价值提升，助力资本
市场健康稳定发展。
公司《公司章程》制定了合理、积极的分红政策，增加了利润分配政策的透明度，持续保持利润分配政策的连续性和稳定性。公
司董事会自上市以来就坚持和重视投资者的回报，让广大投资者共享公司经营发展成果，自 2004 年上市以来，公司已累计向投资者
分配现金红利约 4.78 亿元。
未来，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，在保证正常经营的前提下，坚持为广
大投资者提供持续、稳定的现金分红，并将结合公司经营状况和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。
公司董事会、高级管理人员将恪尽职守，勤勉尽责，充分履行上市公司主体责任，积极践行“质量回报双提升”行动方案，推动
公司高质量发展和投资价值提升，回馈广大股东的长期信任和支持，为资本市场的长期健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50755acf-b1f3-4031-8506-8c140bcfaf4a.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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保利联合（002037）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72864f73-cc80-4d64-ab1b-f648d1794ca0.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：2025年度内部控制自我评价报告
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保利联合（002037）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffd3fbe3-4bc2-4cd2-b4b6-a32d8f014a1d.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则
，公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损
失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025 年合并计提信用减值损失 5.02 亿元，合并计提资产减值损失 0.34 亿元。
二、信用减值损失及资产减值损失情况
（一）信用减值损失计提情况
1.应收账款坏账准备计提情况
本年度公司合并计提应收账款坏账准备 3.64 亿元。截至 2025 年12 月 31 日，累计计提应收账款坏账准备 22.12 亿元。
2.应收票据坏账准备计提情况
本年度公司合并转回应收票据坏账准备 84 万元。截至 2025 年 12月 31 日，累计计提应收票据坏账准备 66 万元。
3.其他应收款坏账准备计提情况
本年度公司合并计提其他应收款坏账准备 1.39 亿元。截至 2025年 12 月 31 日，累计计提其他应收款坏账准备 4.81 亿元。
（二）资产减值损失计提情况
2025 年公司合并计提资产减值损失 0.34 亿元，其中商誉减值 0.23亿元，固定资产减值 0.07 亿元，预付账款减值 0.05 亿元
，长期股权投资减值 0.02 亿元，存货跌价损失 0.02 亿元，转回合同资产减值 0.05亿元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失，导致 2025 年度利润总
额减少5.36亿元。2025年计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司
的实际，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、计提减值损失履行的审批程序
本次计提减值损失的相关议案已经公司第七届董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会、公司第七届董事会第二十四次会
议审议通过，同意本次计提减值损失。
1.董事会风控与审计委员会意见
公司基于谨慎性原则及实际情况，本次对公司及其成员企业计提资产减值，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,
能更客观公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意按照程序报请公司董事会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49da67f8-fbc2-41de-bbbf-08586ecfe925.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2025年风险持续评估报告
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保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2025年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dd8c7a6-f196-47a1-8c97-4c30052fedd7.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严
格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，紧扣“向新行动”主线，不断健全公司治理结构，提升董事会规范运作水平，切实发挥
“定战略、作决策、防风险”的核心职能。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年重点工作
（一）“定战略”，锚定战略路径，赋能改革发展根基
1.强化战略引领力，巩固核心功能定位
公司紧密围绕新时代新征程国资国企使命与定位，以服务国家战略为牵引，聚焦民爆与矿山一体化方向，积极布局重点领域。通
过对“十四五”规划执行情况的系统总结，进一步凝聚了发展共识，为“十五五”规划编制奠定了坚实基础。同时前瞻谋划“十五五
”规划，紧扣国家需要与行业趋势，明确长远目标与实施路径，为公司高质量发展锚定方向。
2.市场战略协同推进，产能布局逐步优化
一是董事会持续推动公司优化经营布局，加强区域战略统筹，聚焦核心区域与重点客户，市场开拓取得成效。二是持续优化产能
布局与资源配置，推进产能跨区域调整和现场混装地面站建设，提升整体运营效率和保障能力。三是深化国际业务布局，子公司市场
开拓稳中有进，国际竞争力进一步提升。
3.“科技+创新”双轮驱动，赋能产业数智化转型与核心能力跃升
公司董事会紧密围绕发展战略性新兴产业与科技创新使命，健全科技创新规划体系。通过完善中长期科技发展规划，明确数智民
爆、数智化生产、智能矿山等重点方向，推动全产业链数智化转型。新增专精特新企业、高新技术企业，科创实力持续增强，科技平
台、标准制定和知识产权成果不断涌现。
（二）“作决策”，聚焦公司治理改革，夯实规范运作根基
1.董事会会议召开情况
2025 年，公司共召开 5 次董事会会议，对公司关联交易、财务决算、利润分配、融资、担保等 33 项重大事项进行了研究和决
策，公司董事出席了报告期内全部董事会，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、
作决策、防风险”的职能。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行
会议相关程序，会后及时进行了信息披露。
2.股东会召开及决议执行情况
2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，共召开 3 次股东会会议，对董
事会提交的 12 项重大事项进行了审议，公司董事出席了报告期内全部股东会，决策事项通过率 100%。董事会严格按照股东会和《
公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行股东会审议通过的各项决议。
3.公司治理体系改革与制度优化情况
公司严格按照新《公司法》及监管机构最新政策导向，系统推进治理体系改革与配套机制建设。一是完成公司监事会改革，取消
监事会与监事，将其职责统筹整合至审计委员会，并配套制定专项工作细则，实现监督职能的有效衔接。二是加强公司治理类核心制
度建设，根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等制度，完成公司相关制度修订，形成闭环的治理制度体系
。
4.董事会及各专门委员会的履职情况
公司董事会各专门委员会认真履职，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2025
年，全年组织召开董事会风控与审计委员会会议4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会 1 次、战略决策委员会 1 次以及
独立董事专门会议 2 次，保障了各委员会职能的实质化运行。
（三）“防风险”，坚守风控堤坝，把牢稳健发展“方向盘”
一是公司董事会高度重视经营风险防控，督促经营层系统构建风险防范体系，将应收账款管理作为重中之重，通过强化内控、创
新管理方式等多维度措施，持续优化资产质量，保障公司现金流安全与资产稳健。二是公司持续强化审计监督、合规管理与法律风控
，推动重点领域审计全覆盖，完善风险评估与内控整改，有效夯实治理基础。三是全面加强安全生产管理，深入开展安全培训与“诊
断式”检查，组织多场应急演练，持续提升全员安全责任意识和风险防范能力，为公司稳健运营筑牢安全屏障。
（四）其他重点工作
1.全面强化信息披露质量与效能
一是严格信息披露工作。严格执行证监会、交易所及公司内部制度，全年高质量披露定期报告、自我评价、关联交易、诉讼进展
等公告约 85 份，使投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司重大事项。二是督促强化合规意识，保障规范运行底线。
推动公司通过总办会、专题会议等形式开展 8 次内部培训，并多次组织“关键少数”参与多层次资本市场专项学习，确保公司经营
管理全程严守合规底线，实现稳健发展。
2.深化投资者关系管理
推动建立全方位投资者关系管理体系，耐心回应市场关切问题，运用“数据支撑+政策依据+战略关联”方法精准解答投资者提问
。全年累计接听咨询电话 72 个、回复网络平台提问 135 次，并及时处理邮件咨询，答复率达 100%。公司通过业绩说明会、网络平
台、电话邮件等多种渠道，系统梳理投资者关注焦点，及时传递公司发展战略与经营成果，增强投资者信心。
3.深化市值管理制度体系建设
一是督促公司制定《保利联合市值管理制度》及配套方案，围绕资本运作、投资者关系、信息披露、激励机制等核心维度，夯实
长效管理基础。二是指导并审定 ESG 报告，全面展现公司在环境保护、社会责任和治理建设方面的实践成果，进一步提升公司在资
本市场的可持续发展形象。
二、2026 年董事会重点工作
1. 战略引领谋新局，改革发展保定力
一是以战略思维谋全局，科学编制“十五五”战略规划，聚焦主责主业，优化“民爆一体化、矿山一体化”战略布局，向富矿区
及经济发达地区发力，靠前谋划一批重大项目和标志性工程，打造新的业务增长极。二是完善战略管理体系，以重点改革促提升，加
快构建新型生产关系，推动战略目标融入到党建引领、价值提升、产业布局、创新引领、核心竞争力与改革赋能各个环节，持续巩固
行业核心功能定位，强化高质量发展引擎。
2.深化治理体系建设，聚焦董事会决策赋能
一是完善治理制度与规则体系。依据最新监管要求与实际需要，对公司治理相关制度进行修订完善。二是优化运行机制与决策流
程。通过完成董事会换届，明确各治理主体权责，优化运行与决策流程，提升治理效能。三是加强董事会专门委员会在战略、薪酬、
审计与风控等方面的支撑作用，保障外部董事履职，并推动监事会结构改革与职能协同，切实提升监督效能。
3.科技创新激活力，增强核心竞争力
公司坚持科技创新引领，完善创新机制与科创制度，优化产能结构，发挥国家企业技术中心等平台作用，推动传统产业转型与新
兴产业培育。围绕智能装备、电子雷管全周期溯源等重点方向开展技术攻关，推动产学研深度融合，推动构建良好创新生态，为产业
升级与战略落地提供支撑。
4. 统筹风险防控，筑牢发展底线
加大账款清收力度，督促公司持续加强资产与现金流管理，完善考核机制，同步强化审计监督，开展专项审计，夯实财务基础。
健全内控与合规体系，提升风险预测能力，加强合同全流程管控。全面压实安全生产责任，推进治本攻坚行动，完善双重预防机制，
保障安全投入与应急能力，严守安全发展底线。
5.深化市值管理，提升市场认同
加强资本市场研究，将市值管理更深层次地融入企业战略规划和日常经营，助力公司战略目标实现。优化投资者关系管理体系，
完善信息披露与沟通机制，建立多层次、常态化的高管与投资者对话渠道，强化长期价值认同，树立公开、可信、负责任的上市公司
形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7c0c9ee-ea9a-40db-9ffb-6ac77e7ce932.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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保利联合（002037）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47fd2e95-72c3-4e74-89d9-8a6937c5c827.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于保利联合同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明
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保利联合（002037）：关于保利联合同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5473cbaf-54f6-4601-bb01-4563f51c4231.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2025
年年度报告》全文及其摘要。
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
公司将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会，
现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
（1）召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30（2）召开方式：网络远程方式。
（3）出席本次活动人员：总经理张新民先生、独立董事曹瑜强先生、总会计师刘士彬先生及副总经理兼董事会秘书张宝亮先生
。
（4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/532913ed-a66a-4351-9ad5-9561dde6fc00.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”
）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公
司对天健事务所 2025 年度履职情况进行了评估。情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
组织形式：特殊普通合伙
注册经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所从业人员7,936 人，合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健事务所成立于 2011 年 7 月，天健事务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门
、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、德国、美国、比利时、
墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、塞浦路斯、马来西亚、印尼、越南和柬埔寨等地，覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。
天健事务所是中国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资所前茅
，全球前二十强。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 23 日公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，聘期一年。2025 年 6 月 20 日公司 2024 年年度股东大会审议通
过上述议案。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对公司
2025年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所出具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1a5f749-0298-484e-8383-dc2f9bc57cba.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、情况概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）2025 年度经审计
的合并财务报表未分配利润为-958,876,486.40 元，公司未弥补亏损金额 958,876,486.40 元，实收股本 483,883,566.00 元，未弥
补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
截至 2025 年末未分配利润为-958,876,486.40 元，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-849,165,333.08 元，累计
亏损原因主要是由于公司应收款项余额较大，回款周期较长，2021 年、2022 年、2023 年、2025 年计提大额减值损失，加之应收款
项占用公司经营资金，带息负债规模被动增长导致利息费用负担重，侵蚀公司利润。
三、应对措施
（一）多措并举加强应收款项的清收，争取地方政府和股东的支持，切实做好应收催收工作，压存量、控增量，提高经营性现金
流入，努力降低财务费用。
（二）加强市场拓展，促进产能释放，提高市场占有率。
2026 年度公司制定了切实可行的计划，对民爆产品的销量和产能释放率均提出了新的要求，不断提高经营效率、盘活资产，扩
大市场份额，以提高市场占有率。
1.扩大民爆产品销售市场。稳住民爆产品生产销售基本盘，加强产品销售队伍能力建设，巩固传统销售市场和客户，拓宽产品销
售渠道，开拓新市场新客户，扩大有效销售，提升产能释放率。抓好已经落地项目的开工建设，带动民爆产品销售。
2.努力开拓大型优质项目。充分发挥在资质、人才、技术等方面的优势，以矿山施工总承包和矿山爆破服务为重点，不断提升矿
山服务能力和水平。以矿山管家模式为抓手，促进矿山一体化市场开发。将资源向战略性区域和承担重大战略任务的子企业倾斜，完
善区域一体化管理平台，增强区域市场的拓展能力，努力承接优质工程项目，为公司可持续发展提供基石项目支撑。
3.优化产能布局和混装地面站建设拓展市场。统筹规划、合理布局，制定产能协同与优化方案，积极推进在新疆、内蒙古等资源
富集区混装地面站的建设，有力支持市场开发，拓展市场空间。
4.加强对中央企业和国际市场的开拓。加强与大型央企单位的合作与协同，积极布局海外混装炸药项目和民爆一体化项目，扩大
产品进出口，提升公司国际业务的占比。
（三）加强精益管理与成本费用管控。加强材料采购管理，进一步控制材料消耗，降低民爆产品成本；严控各项费用支出管理，
并将该指标纳入各子公司 2026 年考核指标，压实压降目标任务，提升利润空间。
（四）系统性开展亏损企业治理。在原有亏损企业治理基础上进一步梳理，深入分析成因，审定“一企一策”治理方案。加快推
进清理退出、股权转让与业务整合，坚决止住出血点。并将亏损企业治理成效纳入相关子公司年度考核，压实主体责任，加强跟踪督
导，确保治理工作按计划扎实推进取得实效。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b81735aa-b075-4d80-b838-0d3f5d9f9c26.PDF
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2026-04-28 22:01│保利联合（002037）：2026年一季度报告
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保利联合（002037）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1961724e-6516-4d0b-8ce6-81bdfe771bd6.PDF
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2026-04-28 22:01│保利联合（002037）：2025年年度报告
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保利联合（002037）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb56802c-40f0-4ff2-8887-416f4b6ac96d.PDF
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2026-04-28 22:01│保利联合（002037）：2025年年度报告摘要
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保利联合（002037）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e65d3d4-94ce-4b02-8cd0-55a1469657d8.PDF
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2026-04-28 22:01│保利联合（002037）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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保利联合（002037）：第七届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b69f9dab-a5bf-462c-8930-6f68788eda4e.PDF
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2026-04-28 22:01│保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议的通知于2026 年 4
月 16 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会议于 2026 年 4 月 21日上午 9:30 以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议的相关议案进行审议。经各位独立董事审
议，一致表决通过并同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议：
1.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平
、公正”的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东会审批。
2.审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年风险持续评估报告的议案》
经审查，保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准的规范性非银行金融机构，
其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、
法规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对保利财
务公司出具的评估报告客观公允，因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a35349e-c5b5-4fe0-bab6-6770ba83c5fd.PDF
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2026-04-28 22:00│保利联合（002037）：2025年年度审计报告
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保利联合（002037）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d42bbe0c-fe58-47db-b7de-afc08879b7bf.PDF
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2026-04-28 22:00│保利联合（002037）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1510 号
保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下
简称保利联合公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是保利联合公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，保利联合公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
2026〕1-15
营，他用无效
〔2026〕1-15
法执业资质，
本复印件仅供保利联合化工控股集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1510 号报告后附之用，证明高高平是中国注册会计师，他
用无效且不得擅自外传。本复印件仅供保利联合化工控股集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1510 号报告后附之用，证明苏武凌是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c629d7c-6c5d-4643-ac94-307ecc439540.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│保利联合：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241806.PDF
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2026-04-29│保利联合：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241817.PDF
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2025-10-30│保利联合：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763168.PDF
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2025-08-28│保利联合：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599231.PDF
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2025-04-25│保利联合：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271831.PDF
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2025-04-25│保利联合：2025年一季度报告
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2024-10-31│保利联合：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574290.PDF
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2024-08-28│保利联合：2024年半年度报告
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2024-04-29│保利联合：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219873249.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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