公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:19 │保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:19 │保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │保利联合（002037）：第七届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:07 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-10-13 18:52 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-08-27 21:36 │保利联合（002037）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:36 │保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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2025-11-18 18:19│保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
11月18日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份237,278,426股，占公司有表决权股份总数的49.0363％。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份220,450,377股，占公司有表决权股份总数的45.5586％。通过网络投票的股东218人，代表股份16,828,049股，占公
司有表决权股份总数的3.4777％。通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份21,970,872股，占公司有表决权股份总数的4.540
5％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,142,823股，占公司有表决权股份总数的1.0628％。通过网络投票的中小股东2
18人，代表股份16,828,049股，占公司有表决权股份总数的3.4777％。
公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意236,402,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6309％；反对867,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3656％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意21,094,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0134％；反对867,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9489％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0378％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意235,944,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4380％；反对1,324,201股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5581％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,637,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9306％；反对1,324,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0271％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0423％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意235,946,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4385％；反对1,323,001股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5576％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,638,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9361％；反对1,323,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0216％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0423％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份
有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/66a2078a-02a2-4122-85b3-16dbbac42883.PDF
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2025-11-18 18:19│保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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保利联合（002037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d1f01173-81eb-41a5-9ded-292d4c6bf547.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情
况公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》
。本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会审议通过。
2.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98fef4d1-ab81-4f1f-86eb-4bb9d787062c.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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保利联合（002037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/846439c7-d28e-4a5c-99ac-62a9f1b85d6c.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：2025年三季度报告
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保利联合（002037）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1a857451-9abf-4133-acc7-8d0aa9be8002.PDF
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2025-10-30 00:00│保利联合（002037）：第七届监事会第十六次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮
件发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
二、备查文件
公司第七届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0ef7bc4-aa36-4f07-919d-a8f6c989133b.PDF
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2025-10-28 20:07│保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）分别于 2024 年 12 月 7 日、2025 年 6 月 10 日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》（2024-50）、《关于
诉讼事项的进展公告》（2025-23）。上述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项前期公司已收到贵阳市中级
人民法院（以下简称法院）出具的《民事调解书》。
近日，子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称保利新联）已根据《民事调解书》规定，完成案涉保利新联的相关股权
变更工商登记工作，保利新联变更后的股权结构如下：
序号 股东 持股比例 持股变化
1 保利联合化工控股集团股份有限公司 85.5409% 由 83.4077%变化至 85.5409%
2 贵州省新型工业化发展股权投资基金 14.4591% 无变化
合伙企业（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1d1cd455-5fac-4c9b-a6ab-20f422d1a5c1.PDF
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2025-10-13 18:52│保利联合（002037）：关于诉讼事项的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司
新增诉讼事项相关情况公告如下：
一、新增重大诉讼事项
1.诉讼事项受理的基本情况
子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联”）因被告欠付工程款事项向贵州省习水县人民法院提起诉讼，标
的金额为 29,865.58 万元。2025 年 10 月 11 日法院正式受理，但尚未开庭审理。
2.诉讼各方当事人
原告：保利新联爆破工程集团有限公司
被告一：贵州习水林旅投资有限公司；被告二：习水县财政局；被告三：贵州绿色产业扶贫投资基金（有限合伙）；被告四：习
水土城红色文化旅游创新区管理委员会。
3.案件起因
2016 年 9 月 30 日，原告与被告一签订《习水县县城北部片区一期建设项目融资代建框架协议》。根据协议约定，保利新联承
建的习水县县城北部片区一期建设项目施工交付使用后，被告一应按照约定支付原告工程款项。目前被告一完成了部分工程款项的支
付，尚欠保利新联 27,073.02 万元工程款项及垫付的相关费用 2.34 万元未支付。
4.原告诉讼请求：（1）请求判令被告一立即支付原告工程款27,073.02 万元及资金占用损失（资金占用损失以 27,073.02 万元
为基数，自 2020 年 5 月 2 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率计算至工程款实际付清之日止）
；（2）请求判令被告一立即支付原告垫付保理利息 2,790.23 万元及资金占用损失（资金占用损失以 2,790.23 万元为基数，自 20
20 年 5 月 2 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率计算至工程款实际付清之日止）；（3）请求判
令被告一立即支付原告其他垫付费用 2.34 万元；（4）请求判令被告二在未出资范围内对被告一债务承担连带责任；（5）请求判令
被告三在未出资范围内对被告一的债务承担补偿清偿责任。（6）判令原告对习水县鰼部森林度假区观光小火车（一期）项目工程折
价或拍卖的价款享有优先受偿权；（7）请求判令原告对被告四名下七处不动产折价或拍卖价款享有优先受偿权；（8）判令本案案件
受理费、鉴定费、保全费、诉讼财产保全责任保险费由所有被告承担。以上总计 29,865.58 万元。
二、上一诉讼公告日至本公告日累计新增诉讼事项上一诉讼公告日（2025 年 7 月 31 日）至本公告日，除上述案件外公司及控
股子公司无新增单笔超过最近一期经审计净资产 10%以上的诉讼案件；其余累计新增案件共计 51 件，涉案金额合计 21,631.08万元
。其中，单笔涉案金额 3,000 万元（含）以上的案件为 2 件，金额为 15,636.37 万元，单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 4
9 件，金额为 5,994.71 万元，具体情况如下：
新增标的金额 3000 万元（含）以上的诉讼、仲裁事项
序 起诉时 原告/申请 被告/被申请 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况
号 间 人 人 院 （万元）
1 2025年9 保利新联爆 遵义市城建 泸州富泰建 合同纠 遵义市 6,931.39 案件法院已受
月 30 日 破工程集团 （集团）有限 筑安装有限 纷 汇川区 理，尚未开庭审
有限公司 责任公司 公司 人民法 理。
院
2 2025年9 保利新联爆 遵义市投资 泸州富泰建 合同纠 遵义市 8,704.98 案件法院已受
月 30 日 破工程集团 （集团）有限 筑安装有限 纷 红花岗 理，尚未开庭审
有限公司 责任公司 公司 区人民 理。
法院
注：新增 3000 万元以下的新增诉讼案件 49 件，金额 5,994.71 万元。
三、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相
关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
四、备查文件
受理（应诉）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/474762a8-b897-41f8-bf07-a69222ccf912.PDF
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：半年报监事会决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开
。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。二、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/67ce74aa-45c8-4ab5-bafb-16682ff61123.PDF
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议的通知于2025 年 8 月 1
9 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会议于 2025 年 8 月 22日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十八次会议的相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一
致表决通过并同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议：
1.审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》
经审查，保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营
情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有
利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对保利财务公司出具的评估报告客观公
允，因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵
循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为
符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们
同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a6e6889-e1ba-47a3-bb25-bb2733ca9501.PDF
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2025-08-27 21:36│保利联合（002037）：半年报董事会决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发
出，会议于2025年 8月26日上午8:30时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。
本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公
告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作
会审议通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
修订主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述，由董事会风控与审计委员会行使监事会相关职权，完善董事会下属四个专委
会相关职权，将股东大会修改为股东会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（202
5 年 8 月修订）及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据有
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