公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 18:53 │保利联合（002037）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:53 │保利联合（002037）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:52 │保利联合（002037）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:52 │保利联合（002037）：关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保利联合（002037）：关于董事会秘书取得上市公司董事会秘书培训证明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 17:57 │保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:18 │保利联合（002037）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:53│保利联合（002037）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合（002037）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e5049b6a-a369-41b2-b874-6f60de89f7aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:53│保利联合（002037）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合（002037）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3da16bbc-7dc2-4ef3-b066-8be6c55aafa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:52│保利联合（002037）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6 月 12 日 2025 年年度股东会后收到公司董事童云翔先
生提交的辞职报告。童云翔先生因退休申请辞去公司第七届董事会董事、风控与审计委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司其他
职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童云翔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运
作，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截止本公告日，童云翔先生未持有公司股份。其在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5aa5af4-67bc-4f13-8048-4eed3908f2c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:52│保利联合（002037）：关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事补选情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见 202
6 年5 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七
届董事会非独立董事、独立董事的公告》（2026-25）。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《
关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举屠新曙先生为公司第七届董事会独立董事；选举蒋帮俊先生、梁越先生
、戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事。（简历附后）
屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会下属专门委员会调整情况
上述董事补选完成后，公司第七届董事会下属部分委员会调整如下：
1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。
2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委员会委员；王宏前先生不再担任提名委员会召集人。
3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员；童云翔先生、王宏前先生不再担任风控与审计委员会委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7f3bcc64-193f-4c0d-8d13-ce56db298a5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保利联合（002037）：关于董事会秘书取得上市公司董事会秘书培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2026 年 1 月
17 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-03）。
近日，张宝亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（2026-4A-0770）。其联系方式如下：
联系电话：0851-86751504
电子邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ae3174b4-92a2-42f8-b206-2228f81af11a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:57│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子
公司新增诉讼、仲裁事项及前期诉讼进展相关情况公告如下：
一、前期诉讼、仲裁进展情况
序 起诉时 原告/申 被告/被 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况 披露索引
号 间 请人 申请人 院 （万元）
1 2025 保利新 遵义市投 泸州富 合同纠 遵义市 8,704.98 案件一审已生 2025 年 10 月 14 日
年 9 月 联爆破 资（集团 泰建筑 纷 红花岗 效，目前保利 披
30 日 工程集 ） 安装有 区人民 新 露于中国证券报、证券
团有限 有限责任 限公司 法院 联已收回 时报及巨潮资讯网
公司 公司 2068.61 万元 （www.cninfo.com.cn
。 ）
二、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2026 年 3 月 10 日）至本公告日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 28 件，涉案金额合计 1
1,965.04万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.90%。其中，单笔涉案金额 3,000 万元（含）以上的案件
为 1 件，金额为6,220.93 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 27 件，合计人民币约 5,744.11 万元，具体情况如下：
新增标的金额 3000 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项
序 起诉时 原告/申请 被告/被申请 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况
号 间 人 人 院 （万元）
1 2026年5 保利新联爆 习水县基层 贵州习 损害公 贵阳市 6,220.93 案件法院已受
月 22 日 破工程集团 财政服务中 水林旅 司债权 观山湖 理，尚未开庭审
有限公司 心、习水县城 投资有 人权益 区人民 理。
市发展集团 限公司 纠纷 法院
有限公司、习
水县财政局
注：新增 3000 万元以下的新增诉讼案件 27 件，金额 5,744.11 万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相
关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
五、备查文件
受理（应诉）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8fd33cd-7fad-4183-9ec7-d83e660ccce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:18│保利联合（002037）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决
议，公司董事会定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 09:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 06 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 6 月 9 日）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层1 号会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
6.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于《保利联合化工控股集团股份有限公 非累积投票提案 √
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
9.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于补选公司第七届董事会独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案
11.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案
11.01 选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.02 选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.03 选举梁越先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次、第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日及
5 月23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、需关联股东回避表决的议案：提案 7.00。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
6、提案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 11.00 采用
累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
7、独立董事将在本次股东会上作述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9：00～12:00，下午14:00～17:00
（二）登记地点
1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东
会”字样。
3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn（三）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
2）。
3.本次股东会不接受电话登记。
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ea74193-87cc-4608-bde3-fa7bc9186cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、总经理辞职情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张新民先生提交的辞职报告。张
新民先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、总经理、董事会下属战略决策委员会委员，及代行公司董事长、董事
会战略决策委员会召集人、法定代表人职责。辞职后，张新民先生不再担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张新民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作
，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会战略决策委员会的选举等工作
。
截止本公告日，张新民先生未持有公司股份。其在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任
职以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 22 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务；同意提名戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战
略决策委员会委员职务；同意提名梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
（非独立董事候选人简历见附件 1）；同意提名屠新曙先生为第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人
及风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件 2）。以上 4 名董事的职务任期自股东会选举其为公司董事之日起至
董事会换届完成止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中选举非独立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eea2b7d6-6659-4ce1-891e-6127aa0c1c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c0e234e5-4a83-4869-9cde-34da77f529c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38bb99f8-94e5-4b6f-a0dd-e4f178cac466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于公司董事会暂缓换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年 3月20日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了公
司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事会
换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际
控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司将尽快启动换届工作。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续
履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与控股股东方的沟通，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d59fa0f2-3336-4b1b-a8de-7b10bad21b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:16│保利联合（002037）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年5月20日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《
深圳证券
|