公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 17:59 │保利联合（002037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-06 17:57 │保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 │
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│2024-12-06 17:56 │保利联合（002037）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-11 18:22 │保利联合（002037）：关于中标项目签订合同的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：保利联合债券募集资金管理办法 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：保利联合公司信用类债券信息披露事务管理制度 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │保利联合（002037）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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2024-12-06 17:59│保利联合（002037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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保利联合（002037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/72869c4d-af80-4ae3-8f04-a11da38f21d3.PDF
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2024-12-06 17:57│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/cc9474c3-6e14-44ef-bbcd-07d15b7656cc.PDF
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2024-12-06 17:56│保利联合（002037）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及
电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过
的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次
临时股东大会的通知公告》。
二、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3e084997-21d6-4b18-bf7c-a0d5308bfbf3.PDF
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2024-11-11 18:22│保利联合（002037）：关于中标项目签订合同的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2024-39）。公司全资子公司保利生态科技有
限公司下属全资子公司贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破）中标准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离
外委工程（二标段） 项目，中标报价 168,572.67 万元，计划工期 731 日历天（第一期工期为 366天，第二期工期为 365天）。
今日，公司下属开源爆破与发包人神华准格尔能源有限责任公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离外
委工程（二标段）合同》。具体如下：
一、交易对手方情况介绍
1.基本情况
（1）公司名称：神华准格尔能源有限责任公司
（2）类型：其他有限责任公司
（3）地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇
（4）注册资本：710,234.3285 万人民币
（5）法定代表人：杜善周
（6）成立日期：1997 年 10 月 31 日
（7）经营范围：许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；住宿服务；餐饮服务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；供电业务；自来水生产与供应；动物饲养；检验检测服务；水力发电；旅游业务；热力生产和供应；民用爆炸
物品生产等。
2.公司与招标单位之间不存在关联关系。
3.经查询，该工程发包人不是失信被执行人，具备履约能力。
二、合同主要内容
1.合同主体
发包人：神华准格尔能源有限责任公司
承包人：贵州开源爆破工程有限公司
2.工程名称：准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离外委工程（二标段）
3.工程地点： 黑岱沟露天煤矿二采区
4.工程内容：本次各标段招标工程内容包括采装、运输、排弃和道路维护等全部工程（其中岩石剥离工程内容还包含穿孔、爆破
作业）。合同期内，各标段工程量按照招标方实际下达的生产作业量执行。
5.合同工期：731日历天（第一期工期为 366天，第二期工期为 365 天）
6.合同价款：暂估 168,572.67万元（其中第一期为 79,382.08万元，第二期为 89,190.59 万元）
7.合同生效：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司合同专用章或公章生效。
三、合同履行对公司的影响
本工程项目的承接将进一步带动公司民爆产品的释放，持续提升公司矿山一体化项目的管理能力且为公司下一步继续在富矿区域
的拓展奠定良好基础。该项目的实施预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公
司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、相关风险提示
本项目合同双方均具有较好的履约能力，但在合同履行过程中，如遇到不可预计的或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离外委工程（二标段）合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/36fdf7dd-d646-4feb-b817-d9d0c3cde75a.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：2024年三季度报告
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保利联合（002037）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0a787e5e-c483-4cea-ab5c-fd1a7e261348.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：保利联合债券募集资金管理办法
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为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安
全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和沪深交易所公司债券上市规则和挂牌规则等有关法律法规和规范性文件及
《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第一章 总则
第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开以及非公开方式发行债券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第二条 公司应当在银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金到位前与存放募集资金的商业银行（以下简称“监管银行
”）签订有关募集资金使用监督的协议并开立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）；公司应当在公司债券及企业债券募
集资金划款前与受托管理人或债权代理人、监管银行签署对募集资金进行监管的三方协议并按照合同的约定在监管行开立唯一的募集
资金专户。该账户专项用于债券募集资金的接收、存储及划转。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第三条 募集资金应当按照债券发行文件中的承诺使用募集资金，不得随意改变募集资金的投向。若确需变更募集资金用途的，
公司应按照相关法律法规的规定及发行文件中约定的程序进行决议后，方可变更募集资金用途。
第四条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，做到募集资金使用的公开、透明和规范。
募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守
本办法的各项规定。
第五条 公司应根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。
第六条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序、致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律
法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。
第二章 募集资金存储
第七条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应依法在具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收
付。在监管协议的有效期内，除了在监管协议终止与解除的情形下，公司不得随意撤销、更改该账户。
第八条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户（包括但不限于
基本账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用账户。
第三章 募集资金运用
第九条 公司应当按照发行文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，
公司应当及时报告监管机构并公告。
第十条 除非国家法律法规、规范性文件另有规定，公司募集资金项目不得是持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予
他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷
款或其他变相改变募集资金用途的投资。
第十一条 公司进行募集资金使用时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行必要的审批手续。
第十二条 公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，在支付募集资金运用款项时应做到付款金额、付款时间、付款
方式、付款对象合理、合法。
第十三条 如募集资金投资于特定项目建设，募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。对于确因不可预见的
客观因素影响，导致投资项目不能按承诺的预期计划进度完成时，必须公开披露实际情况并详细说明原因。
第十四条 若募集资金专用账户内存在闲置资金，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经公司董事会或授权人士批准
，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债
券逆回购等。
第十五条 公司应当防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金运用项目获取不当利益。
第十六条 公司募集资金运用项目涉及关联交易时，关联董事、关联股东对募集资金运用项目的审议应回避表决。
第四章 募集资金用途变更
第十七条 募集资金用途应与发行文件中的承诺相一致，原则上不得变更。若确需变更募集资金用途的，公司应根据相关法律法
规的规定及发行文件中约定进行募集资金用途变更。公司变更募集资金运用项目须经有权机构或部门批准，并履行信息披露义务、发
行文件中约定的义务和其他相关法律义务。
第五章 募集资金管理与监督
第十八条 公司董事会应每年对募集资金的使用情况进行检查，必要时可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项
审计。
第十九条 公司应当接受债券受托管理人或债权代理人对债权募集资金管理与使用情况进行监督，并提供必要的协助和支持。
第六章 附则
第二十一条 本办法自发布之日起生效。
第二十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的《公司章程》等相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》等的规定执行，并及时修订本办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4b988b94-af5b-45a7-b9d1-850272767468.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：保利联合公司信用类债券信息披露事务管理制度
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保利联合（002037）：保利联合公司信用类债券信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/06595768-c427-4133-8922-b5f072e002d1.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：监事会决议公告
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保利联合（002037）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1392310b-3567-4aec-9da0-acd1e7889059.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：董事会决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2024年10月18日通过电子邮件发
出，会议于 2024 年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
2.审议通过《关于申请发行公司债券的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行公司债券的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财务审计报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司 2024 年度审
计机构的公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披
露事务管理制度》。
5.审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工控股集团股份有限公司债券募集资金管理办法
》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2672c463-d122-475e-88e8-71ef310240eb.PDF
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2024-10-31 00:00│保利联合（002037）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司 2024
年度年报审计机构，负责出具公司 2024年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人
2023 年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 706 家
司（含 A、B 审计收费总额 7.21 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，农、林、
牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通
运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 541
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处
罚。
二、项目信息
1.项目基本信息
基本信息 项目合伙人、签 签字注册会计师 项目质量复核人
字注册会计师 员
姓名 高高平 苏武凌 王建兰
何时成为注册会 2010 年 2019 年 2007 年
计师
何时开始从事上 2010 年 2017 年 2005 年
市公司审计
何时开始在本所 2011 年 2019 年 2007 年
执业
何时开始为本公 2024 年 2024 年 2024 年
司提供审计服
务
近三年签署或复 【注 1】 【注 2】 【注 3】
核上市公司审
计报告情况
【注 1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告
【注 2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告【注 3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(60361
8)、奥普科技(603551)等上市公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费定价原则
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和范围，参照行业标准与其协商确定 2024 年
度的审计费用，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟聘
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