公司公告☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 19:02│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司董事王文新先生的辞职报告，王文新
先生因工作调整（调任新乡国有资本运营集团有限公司），申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公
司其他任何职务，且未在公司及子公司任职。截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新先生的辞职将导致公司第九届
董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选新任董事前，王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事的相关职责。
王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经控股股东新乡白
鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名张家启先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候
选人，同时选举张家启先生担任第九届董事会战略与投资决策委员会、审计委员会（任职将在公司 2024年第一次临时股东大会选举
其担任公司非独立董事后生效），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
本次董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。此次补选后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/12676e99-2273-4141-bfa2-f1b63bba542b.PDF
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2024-11-21 19:02│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于获得地氯雷他定片药品注册证书的公告
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北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的地氯
雷他定片（5mg，商品名：新雷宁?）《药品注册证书》，现将药品相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：地氯雷他定片
剂 型：片剂
规 格：5mg
注册分类：化学药品 4 类
生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字 H20249379
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品其他相关情况
公司于 2023 年 4 月 7 日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。
地氯雷他定片为口服第三代非镇静性长效三环类抗组胺药，是氯雷他定主要活性代谢产物，对外周组胺 H1 受体的亲和力和选择
性更高，不经肝脏代谢直接起效，半衰期长达17-24h，起效速度更快，作用更持久。无抗胆碱和中枢抑制作用，无心脏毒性，与其他
药物以及食物间的相互作用更少。主要用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的相关症状。
国家药监局官网显示，国内获批的地氯雷他定包括片剂、胶囊、糖浆等多种剂型，包括信立泰、普利制药、复星医药、亚宝药业
等多家企业。片剂在 2020 年 8 月入选第三批国家集中招标采购产品目录。本次公司产品获批视同通过一致性评价。
三、对上市公司的影响及风险提示
该药品的获批将增加公司仿制药产品储备，丰富公司抗过敏用药领域的产品储备。药品销售易受行业政策变动、国家集中招标采
购政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0c874c38-f372-4c93-b70c-b839f80c6af3.PDF
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2024-11-21 19:02│双鹭药业（002038）：双鹭药业拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）此次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
本公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事
务所。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人，截至 2023 年 12 月 31日注册会计师人数：1471 人，其中
：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
（7）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入：148,90
5.87 万元。
（8）业务情况：2023 年度上市公司审计客户家数：436。主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业
、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 6 次、纪律处
分 2 次；119 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 8 次、
纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：
高世茂，2001 年 12 月成为注册会计师，2003 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年2 月开始在大华所执业，2024 年 11
月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 家次。
（2）拟签字注册会计师：
田磊斌，2018 年 5 月成为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2018 年 5 月开始在大华所执业，拟于 2024 年 11
月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2 家次。
（3）质量控制复核人：
熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2013
年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
本期审计费用 74 万元（含内控审计费用 9 万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取
服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 74 万元（含内控审计费用 9 万元），本期审计费用较上期审计费用增加 0万元。
二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度财务报告审计机构，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报表审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、审计委员会审议意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/30221e2a-d25a-47dc-b542-e89cbc241870.PDF
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2024-11-21 19:01│双鹭药业（002038）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11月 21日以现场结合通讯方式在公司总
部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生
主持，会议应出席董事6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议了以下议案：
（一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程
序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和
实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了 2023 年度审计工作。
根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的总结评价，董事会审计委员会一致认为：大华会计师事务所（
特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任
公司 2023年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会事前审议通过，向董事会建议继续聘请其为公司 2024 年度
财务审计机构。
详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）
该议案需提交股东大会审议批准。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
公司于 2024 年 11 月 19 日收到董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员
会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何职务，且未在公司及子公司任职，截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由
于王文新先生的辞职将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选新任董事前，王文新先生将按照
《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事的相关职责。
经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名张家启先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人，同时选举张家启先生担任第九届董事会战略与投资决策委员会、审计委员会（任职将在公司 2024年第一次临时股东大会
选举其担任公司非独立董事后生效），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2024-036）
该议案需提交股东大会审议批准。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3000万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动
资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 6个月，具体金额以银
行最终批复及合同约定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。公司董事会授权董事长代表公司与银行签署有关文件
。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司董事会提请于 2024年12 月 12 日召开 2024 年第一次临时
股东大会。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/fdba8258-06da-4312-ae01-7aa80d1d30d3.PDF
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2024-11-21 19:00│双鹭药业（002038）：第九届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 21日以现场结合通讯方式在公司
总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席
齐燕明女士主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定。
二、审议事项
（一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度财务报告审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动
资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 6 个月，具体金额以
银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与银行签署有关文件。
本次申请银行授信额度事项是基于公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。本
次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/069a4511-149b-4361-9b82-a43df1025396.PDF
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2024-11-21 18:59│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4c8a18c8-f0da-4f15-9760-6c6a74f9740f.PDF
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2024-10-26 00:00│双鹭药业（002038）：2024年三季度报告
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双鹭药业（002038）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/63f41995-663f-4bd1-8890-47085831861c.PDF
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2024-10-17 00:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/2449a029-abf6-44f8-b161-111a3b63ad8a.PDF
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2024-10-16 00:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于获得依替巴肽注射液药品注册证书的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于获得依替巴肽注射液药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f7c757c3-ee90-472d-8266-54de51295a7b.PDF
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2024-08-26 00:00│双鹭药业（002038）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23日以现场结合通讯方式在公司总
部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024年 8 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕
明女士主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定。
二、审议事项
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-029）详见 2024 年 8 月 26 日《中国证券报》、巨潮资讯网
公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告》详见指定信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ca4da2fa-dfe5-4ae1-b5e4-3704c2fc94ae.PDF
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2024-08-26 00:00│双鹭药业（002038）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月23 日以现场结合通讯方式在公司总
部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生
主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度
报告摘要》（公告编号：2024-029），以及披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限
公司 2024 年半年度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员一致同意审议通过。议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5c08e646-de1e-4589-9a2c-22b70c42f5ba.PDF
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2024-08-26 00:00│双鹭药业（002038）：2024年半年度报告摘要
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双鹭药业（002038）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5bc28520-affc-41fa-b562-eec4e11830b1.PDF
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2024-08-26 00:00│双鹭药业（002038）：2024年半年度报告
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