公司公告☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:14 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:14 │双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-24 16:57 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:51 │双鹭药业（002038）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:51 │双鹭药业（002038）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:50 │双鹭药业（002038）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:49 │双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事钱令嘉2024年度述职报告 │
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│2025-04-21 20:49 │双鹭药业（002038）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 20:49 │双鹭药业（002038）：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 │
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2025-05-22 19:14│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公告了公司 2024
年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 5月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司办
公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 309 人，代表股份 403,081,966 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2351%
。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 393,647,036 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3167
%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 9,434,930 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9184%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。独
立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事述职。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 400,197,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2845%；反对 1,514,775 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3758%；弃权 1,369,380 股（其中，因未投票默认弃权 1,135,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3397%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 400,213,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2883%；反对 1,433,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 400,178,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2796%；反对 1,468,975 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3644%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 400,225,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2912%；反对 1,587,234 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3150%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,578,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7198%；反对 1,587,2
34 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8230%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4572%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 400,195,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2839%；反对 1,433,375 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3556%；弃权 1,453,180 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3605%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 400,179,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2799%；反对 1,465,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3637%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3564%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,532,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2377%；反对 1,465,8
25 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5362%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2262%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》
表决结果：同意 398,212,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7920%；反对 3,592,399 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8912%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3167%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,565,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3931%；反对 3,592,3
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0755%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5314%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事程隆云女士作了年度述职报告。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加
此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事作年度述职报告。公司独立董事 2024 年度述职报告全文于 2025 年 4 月
22 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所的赵磊律师和黄凌寒律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e9952056-c7e0-4a43-9fe1-25de76c51dc7.PDF
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2025-05-22 19:14│双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见
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双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/029f0cf2-7cc8-4d45-8ba6-b2a2eb2fb97c.PDF
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2025-04-24 16:57│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a52c70a7-fb12-4183-92f9-4b155d840304.PDF
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2025-04-22 18:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/91374eba-3c72-4ecc-8112-b64aa6dfa6b7.PDF
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2025-04-21 20:51│双鹭药业（002038）：2024年年度报告
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双鹭药业（002038）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a3e24866-a83c-417c-924c-02ddc1e36d5a.PDF
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2025-04-21 20:51│双鹭药业（002038）：董事会决议公告
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双鹭药业（002038）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/78726e3b-814b-4142-91ac-4e3641573c95.PDF
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2025-04-21 20:50│双鹭药业（002038）：监事会决议公告
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双鹭药业（002038）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41f5c371-ee7c-4ed3-ae03-b6f7e4254e28.PDF
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2025-04-21 20:49│双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事钱令嘉2024年度述职报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事钱令嘉2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce810eae-6eb0-43d5-96b0-bfd5471320b5.PDF
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2025-04-21 20:49│双鹭药业（002038）：独立董事年度述职报告
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双鹭药业（002038）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8aee77c-b1f6-4465-95f5-ac475cfa504c.PDF
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2025-04-21 20:49│双鹭药业（002038）：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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双鹭药业（002038）：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/89ae4a58-946d-4ecc-994d-4118d439e40b.PDF
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2025-04-21 20:48│双鹭药业（002038）：年度股东大会通知
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北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了公司第九届董事会第六次会议，经审议，公司
董事会拟定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司2024 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上
午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 5 月 16 日（星期五）
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司 4层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
5.00 2024 年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案
7.00 关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期 √
风险投资的议案
公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事
会第六次会议表决通过，内容详见 2025 年 4 月22 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》的相关公告
。
注意事项：
本次股东大会审议上述议案 4、议案 6、议案 7 时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东大会会议登记等事项
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、
委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
c）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户
及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信函或传真方式以 2025 年 5 月 20 日 17 点前到达本公司为准）。
2、登记时间：2025 年 5 月 19 日，2025 年 5 月 20 日（上午 8:30 - 11:30，下午 14:00 -17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
4、其他事项
（1）会务联系人：温杨、王晓光
联系电话：010-88627635 传真电话：010－88795883
通讯地址：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼公司证券部
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93d4992a-ee94-4936-b272-dfa93f2e0481.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事钱令嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52848230-6d48-4d23-8325-26008fbc59e1.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度财务决算报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/16b63e8b-d45b-415e-8c05-bd80765a9a3f.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度利润分配预案的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b721a8ff-a81f-4fd8-9f70-8aefbfb1286d.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：双鹭药业董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e7022588-eeca-4f14-afac-d83755a37ef5.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：双鹭药业监事会对公司2024内部控制自我评价报告的意见
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双鹭药业（002038）：双鹭药业监事会对公司2024内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9ff8c761-8a7f-4f5b-8091-042badf4f952.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双鹭药业（002038）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e90c9f95-8a59-472b-9155-dc997c8446c1.PDF
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2025-04-21 20:47│双鹭药业（002038）：双鹭药业拟续聘会计师事务所的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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