公司公告☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 11:48 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司长风药业股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的公告│
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│2025-09-23 17:37 │双鹭药业（002038）：双鹭药业非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 20:51 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-12 18:54 │双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-12 18:54 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 20:27 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制│
│ │度的公告 │
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│2025-08-25 20:27 │双鹭药业（002038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:27 │双鹭药业（002038）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 20:27 │双鹭药业（002038）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:27 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于证券事务代表变更的公告 │
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2025-09-30 11:48│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司长风药业股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的公告
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一、参股公司上市情况概述
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司长风药业股份有限公司（以下简称“长风药业”）预计于 2025年 10
月 8日正式在联交所挂牌上市，股份代号为 02652.HK。根据长风药业全球发售招股书之披露，其本次全球发售 4119.8万股，发售价
格为每股 14.75港元。长风药业在香港上市的详细内容可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、公司持股情况
长风药业本次发售完成后，本公司持有的其股份总数为 1,516.5653万股，预计占其发行后总股份数的 3.68%，本公司持有的长
风药业股份的禁售期为长风药业上市后 12个月。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，公司对所持长风药业的股权划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并
列报在“其他非流动金融资产”。长风药业上市事项预计对公司 2025年财务状况与经营成果将产生积极影响，具体影响最终以会计
师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/44082ba4-d529-4b24-9cfe-b338742126f6.pdf
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2025-09-23 17:37│双鹭药业（002038）：双鹭药业非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的基本情况
北京双鹭药业股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事陈玉林先生提交的书面辞职报告。陈玉林先生因年龄
原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员职务，辞任后，陈玉林先生不再担任公司及控股子公司其他职务。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（
2025 年修订）》、《北京双鹭药业股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，陈玉林先生的辞任会导致董事会成员及
提名委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告于公司聘任新的董事后生效。陈玉林先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦
不会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，陈玉林先生未持有公司股票。陈玉林先生辞任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《
首次公开发行股票上市公告书》作出的关于股份锁定、持股意向及股份减持事项的承诺，并遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及公司相关制度规定。
陈玉林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对治理结构进行了调整，并在董事会中增
设 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年职工代表大会第一次会议。经公司与会职工代表表决通过，选
举齐燕明女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事、提名委员会委员，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满为止。齐燕明女士原为公司第九届监事会主席，熟悉劳动法相关规定及公司规章制度，能够代表和反映职工的意见
和要求，具备参与经营决策和协调沟通的能力，能够在董事会决策中有效维护职工合法权益，符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》规定的任职条件。
本次职工代表董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格
。此次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董
事不少于董事总人数的三分之一，符合有关法律、法规和规定的要求。
三、备查文件
1、陈玉林董事辞职报告；
2、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/01df99b2-2983-4808-a75a-163c0607a314.PDF
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2025-09-17 20:51│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截止公告披露日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本公司 1,500,759 股，
占本公司总股本比例 0.1461%。梁淑洁女士计划在预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持所持公司
股份合计不超过 375,189股（占本公司总股本比例不超过 0.0365%），窗口期不减持。
一、股东的基本情况
序号 股东名称 总持股数量（股） 持股占公司总股本比例 任职情况
1 梁淑洁 1,500,759 0.1461% 董事、董事会秘书
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司股票期权激励计划授予及行权、本人在二级市场买入所获的股份以及因权益分派送转的股份。
3、拟减持股份数量及比例
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本比例
1 梁淑洁 375,189股 0.0365%
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持时间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，窗口期不减持。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
7、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将进行相应调整。
8、梁淑洁女士不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
梁淑洁女士作为公司董事及高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的 2
5%。截至本公告披露日，梁淑洁女士严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减
持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
1、梁淑洁女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施情况。
2、本次减持计划符合《证券法》和中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
3、梁淑洁女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营能力。
4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促梁淑洁女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份
减持并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
梁淑洁女士提供的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/77cc44d9-8507-4377-b332-1d278a7b076c.PDF
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2025-09-12 18:54│双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/630f9593-8739-4c3b-8fb5-3be59681134f.PDF
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2025-09-12 18:54│双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年第一次临时股东会决议公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8e684322-e051-4d4c-b877-a423cedfb358.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的
│公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9fbe792-cad1-42c5-9f88-6b5f92c493fa.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双鹭药业（002038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：半年报财务报表
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双鹭药业（002038）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fb600ae-d4ad-47f3-ad64-8bdae6474ed9.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：2025年半年度财务报告
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双鹭药业（002038）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2640bf46-61ee-4303-809c-175d95762c51.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于证券事务代表变更的公告
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一、关于证券代表辞职的基本情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表温杨女士的辞职报告。因个人原因温杨女士申请
辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后温杨女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关
工作的正常运行。截至本公告披露日，温杨女士未持有公司股份。
温杨女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定运行发挥重要积极作用。公司及公司董事会对温
杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任证券事务代表的情况说明
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、
《深圳交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 8月 25 日召开了第
九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易廷静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
展开工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
易廷静女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，根据相关规定，易廷静女士已向公司董事会作出书面承诺
，参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
截至目前，易廷静女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控
制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人。
易廷静女士简历详见附件。
易廷静女士联系方式如下：
电话：010-88627635；
传真：010-88795883；
邮箱地址：yitingjing@slpharm.com.cn；
联系地址：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园 1号楼。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c99b3078-7f5f-4838-942c-dca86dee85d0.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：双鹭药业重要会计政策和会计估计
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双鹭药业（002038）：双鹭药业重要会计政策和会计估计。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7f9d052a-85d2-4820-a228-6f1e87a19f60.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司在选举董事时，每一
位股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位侯选董事，也可以
分散投票数位侯选董事，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。
股东会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名以上董事时，应当实
行累积投票制。
第三条 本细则所称的董事特指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主
选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第四条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事候选人。
被提名的董事候选人应符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。被提名的独立董
事候选人应符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。
第五条 提名人在提名前应征得被提名人的同意。
第六条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作
经历、兼职情况、有无重大失信等不良记录与提名人的关系，是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员存在关联关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整，并保证当选后能切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其
独立客观判断的关系发表公开声明。
公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成
为董事候选人。
第八条 独立董事、非独立董事候选人可以多于《公司章程》规定的人数。
第三章 董事的投票与当选
第九条 为确保独立董事符合证监会规范意见，独立董事与非独立董事选举实行分开投票方式。
第十条 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公
司的独立董事候选人。
选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的
非独立董事候选人。
第十一条 选举具体步骤如下：
（一）股东会工作人员发放选举非独立董事和独立董事选票，投票股东必须在一张选票上注明所持公司股份数，并在其选举的每
名董事后标出其使用的表决权数目（或选票数）。
（二）每位股东所投的类别董事（独立董事或非独立董事）选票数不得分别超过其拥有类别董事选票数的最高限额，所投的侯选
类别董事人数不能超过应选类别董事人数。若某位股东所选的独立董事或非独立董事的选票数超过该股东拥有的独立董事或非独立董
事最高选票数，该股东所选的独立董事或非独立董事的选票无效，该股东所有选票视为弃权；若所投的侯选类别董事人数超过应选类
别董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
（三）如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，取得现场与网络投票合并统计结果后，公布每个董事候选人的得票情况，依照董
事候选人所得票数多少，决定董事人选。
（五）如果股东会上中选的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选；如果股东会上中选的董事候选人不足应选人数，则
应就所缺名额再次进行投票，直至选出全部董事；如果出现最后当选董事有多人出现相同的选票时，对得票相同的类别董事候选人，
若同时当选超出该类别董事应选人数，需按本规则，对上述董事候选人进行再次投票选举。
（六）若一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数，则应就所缺名额再次进行投票，仍不够者，由公司下次股
东会补缺，所选出的董事低于法定人数时，须再次投票选举。
第十二条 董事当选规则
（一）董事候选人人数超过待选董事人数时，以候选人得票多者为当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持
股份（以未累积的股份数为准）的半数。
（二）董事候选人人数未超过待选董事人数时，当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数）的半
数。
（三）如果股东会虽经表决，但当选董事的人数仍不足应选董事人选时，由公司下次股东会补选。
第十三条 与会有表决权的股东选举董事前，大会主持人应明确告知与会股东对侯选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适
合实际累积投票方式的选票。董事会秘书对累积投票方式、选票填写方式、大会工作人员应向其发放本实施细则，以保证其正确行使
投票权。
第四章 附则
第十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的规定相抵触，以相关法律、法规、规定为准，同时需立即对本实施细则进行修订，并报请股东会审议批准。
第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十六条 本实施细则自股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b7baa50a-583f-46a5-a4db-8a775738425e.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业董事会议事规则
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双鹭药业（002038）：双鹭药业董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b83665e3-7237-4bf3-9b62-9a72127c6099.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业内部审计制度
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双鹭药业（002038）：双鹭药业内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/445123f0-85e0-4ac6-8172-7e7f60da70a3.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业控股子公司管理制度
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双鹭药业（002038）：双鹭药业控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/985e9e2a-3aec-4a2e-a5f9-faf30d7a944a.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业重大信息内部报告制度
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双鹭药业（002038）：双鹭药业重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26d511d1-594a-4b1a-99f8-d8b8f858dc8d.PDF
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2025-08-25 20:24│双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事年报工作制度
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