公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │黔源电力（002039）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-21 18:32 │黔源电力（002039）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 17:09 │黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 17:09 │黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:14 │黔源电力（002039）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 18:14 │黔源电力（002039）：投资者关系管理办法 │
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│2026-04-27 18:12 │黔源电力（002039）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │黔源电力（002039）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │黔源电力（002039）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:10 │黔源电力（002039）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-10 00:00│黔源电力（002039）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 22,000 ～ 25,500 12,715.86
东的净利润 比上年同期 73.01% ～ 100.54%
增长
扣除非经常性损益 21,800 ～ 25,300 12,636.04
后的净利润 比上年同期 72.52% ～ 100.22%
增长
基本每股收益（元/ 0.5145 ～ 0.5964 0.2974
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务
所审计。
三、业绩变动原因说明
公司上半年来水较上年同期增加 67.40%（其中：北盘江流域较上年同期增加 22.30%，三岔河流域较上年同期增加 56.90%，芙
蓉江流域较上年同期增加 218.30%）。公司 2026年上半年发电量为 403,618.77 万千瓦时，上年同期发电量为 320,090.15 万千瓦
时，同比上升 26.10%，使发电收入及发电利润增加。2026 年上半年，普定发电厂发电量为12,997.33 万千瓦时，引子渡发电厂发电
量为 37,080.93 万千瓦时，鱼塘电站发电量为18,097.98 万千瓦时，清溪电站发电量为 5,960.74 万千瓦时，牛都电站发电量为3,9
61.79 万千瓦时，光照发电厂发电量为 86,968.88 万千瓦时，董箐发电厂发电量为126,898.56 万千瓦时，马马崖发电厂发电量为 5
5,237.62 万千瓦时，善泥坡发电厂发电量为 26,556.60 万千瓦时；岗坪光伏电站发电量为 10,059.68 万千瓦时，永新光伏电站发
电量为 9,600.40 万千瓦时，镇良光伏电站发电量为 3,969.68 万千瓦时，镇宁坝草光伏电站发电量为 6,228.58 万千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3520f38a-60c6-4a42-8219-bd010c9d8b49.PDF
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2026-05-21 18:32│黔源电力（002039）：2025年年度权益分派实施公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司2025年年度权益分派实施方案已获2026年4月24日召开的2025年度股东会审议通过，分配方案为：以2025年12月31日总股
本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），共计派发现金红利166,747,669.14元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自2025年12月31日起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派3.900000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派3.510000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.780000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.390000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
咨询联系人：石海宏
咨询电话：0851-85218945
传真电话：0851-85218925
七、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第十一届董事会第三次会议决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ce6d23f4-5c94-4ae6-9f9f-7485972783a8.PDF
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2026-05-15 17:09│黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：贵州黔源电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《贵州黔
源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州
黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称“本所律师”）出席贵公司于2026年05月
15日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格
是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人
员的居民身份证、授权委托书、营
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料
的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵 公 司 于 2026 年 04 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召开2026年
第二次临时股东会的通知（》以下称“《股东会通知》”）。《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》显
示，贵公司董事会于2026年04月27日作出决议，同意2026年05月15日召开2026年第二次临时股东会的通知。《股东会通知》中记载了
本次股东会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东
会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东会的召开
1.贵公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会现场会议于2026年05月15日15:30在贵州省地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13
/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，由贵公司董
事长杨焱主持。
贵公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师查验：本次股东会会议的召集、召开程序，会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东会投票表决方式、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
（二）出席本次股东会人员的资格
1.出席本次股东会的股东及股东代理人
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081
根据本所律师对出席会议的股东与截至2026年05月11日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，出席本次股东会现场会议的股东及股东
代理人所持有表决权的股份总数为120,967,060股，占贵公司有表决权股份总数的28.2925%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经
贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共165人，代表股份39,632,184
股，占上市公司总股份的9.2694%。
参与本次股东会表决的股东及股东代理人共计167人，代表股份160,599,244股，占上市公司总股份的37.5620%。
出席本次股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
2.出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的还有贵公司的部分董事、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东会的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的事项
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本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了审议，具体议案为：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
经本所律师查验：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。
本所律师认为：本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次股东会议案的提出符合相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表决情况单独计票。
经合并统计现场投票及网络投票情况，本次会议的表决结果如下：
议案1.00:
表决情况：同意160,110,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.6957%；反对413,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.
2577%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。
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其中中小股东表决情况：同意39,143,546股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7671%；反对413,838股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.0442%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1887%。
表决结果：通过。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资
格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有
效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
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2026-05-15 17:09│黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人167人，代表股份160,599,244股，占公司有表决权股份总数的37.5620%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份120,967,060股，占公司有表决权股份总数的28.2925%。
通过网络投票的股东165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意160,110,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6957%；反对413,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2577%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0466%。
中小股东总表决情况：
同意39,143,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7671%；反对413,838股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0442%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1887%。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东会的召集、召开程序
符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合
国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e04b92d5-05a3-42a5-8ab0-87cf78439c86.PDF
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2026-04-27 18:14│黔源电力（002039）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制
，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持公开、公正、透明的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持效益优先原则；
（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（五）坚持激励与约束并重、奖罚对等的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露；公司董事会批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露
。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行津贴发放，结合公司实际情况，依据本制度规定的原则以及上市公司独立董事津贴情况予以确定或调
整。
第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关考核制度及业绩达成情况领取薪
酬。薪酬水平与其承担责任和经营业绩联动，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 公司独立董事的津贴按半年发放。
第十条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为重要依据
，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
第十七条 本制度依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed9c3705-a994-4b64-b95f-549d9bcac50d.PDF
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2026-04-27 18:14│黔源电力（002039）：投资者关系管理办法
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黔源电力（002039）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2bc4a14-4736-40a6-8f9d-17a2b10bbe76.PDF
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2026-04-27 18:12│黔源电力（002039）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体
股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）结合发展战略、经营情况
及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，坚持绿色“零碳”发展
公司作为贵州省唯一的电力上市企业，致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发
，坚持绿色“零碳”高质量发展道路，截至 2025 年末，公司共拥有 9座水电站和 4座光伏电站，总装机容量 397.31 万千瓦，资产
总额 151.62 亿元，公司资产全部为“零碳”绿色清洁可再生产业。
公司将紧盯“一利五率”目标要求，扎实开展提质增效专项行动，用好用足公司主体长期信用 AAA 评级带来的降本渠道和优势
，全力降低融资成本。深化“两个治理”工作，落实“一企一策”扭亏纾困方案。构建“技术+策略”双驱动的灵活运营体系，探索
气象、来水、功率预测相关应用，提升预测精度，确保实现盈利目标。
二、加快推进数智化，深入实施科技创新
公司持续加快推进数智黔源建设，以科技创新赋能新质生产力引领公司高质量发展，在生产智慧平台建设等领域取得成效，积极
承担工信部、国资委重点产品、工艺“一条龙”应用示范任务。
公司将围绕智慧运维、自主可控、绿色低碳等重点方向，加快推进数智化转型，深入落实中央企业数字化转型行动，加快数智化
基础设施建设和高价值场景应用。加快构建高水平科技创新平台体系，强化激励，拓宽科技人才发展通道，培养更多科技创新人才，
不断激发创新活力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管机构的有关规定，持续完善公司治理结构
，完善审计委员会承接监事会职责的保障安排，建立健全“权责法定、权责透明、协调运作、有效制衡”的治理架构，不断修订完善
《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要治理制度。
公司将持续完善中国特色现代企业制度，健全公司治理制度体系建设，夯实董事会行权履职制度基础，推进独立董事勤勉尽责，
积极发挥作用，提升公司运作规范化水平，保障全体股东的合法权益。
四、优化利润分配，增强投资者获得感
公司牢固树立回报股东意识，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施稳定的现金分红政策，积极回报公司股东，持续增
强分红稳定性，公司自上市以来累计现金分红 14.83 亿元（注：包含公司 2025 年度分红），连续两年实施中期分红。
公司将在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力等因素的前提下，研究制定合理可持续的利润分配政策，不断完
善科学、持续、稳定的分红机制，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，与广大投资者共享公司高质量发展的成果，增强投资者获
得感。
五、深化沟通互动，加强投资者关系管理
公司保持多渠道投资者交流，高质量召开业绩说明会，提升公司市场形象，于年报、半年报、季报披露后及时组织召开业绩说明
会，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事均出席说明会并对投资者关注的问题进行答复，常态化通过深交所“
互动易”平台回复投资者提问。
公司将进一步做好投资者关系管理工作，将与投资者的日常短期沟通提升到为公司创造长期投资价值的战略层面上来。搭建多元
化沟通平台，每年召开年度、中期、季度业绩说明会，及时回应投资者关切，让投资者能够更加充分地了解公司生产经营成果和战略
发展前景。
六、强化信息披露，提高公司透明度
公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及相关要求，坚持真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露原则，
及时、准确编制公司定期报告及各类临时公告，其中，自愿性披露公司业绩预告、业绩快报，进一步满足投资者价值判断的需求，连
续第 3 年披露公司《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，积极履行上市公司社会责任，连续两年获评深交所信息披露最高等级 A
级，获颁中国证券报 2024 年度“金信披奖”。
公司将主动适应监管政策变化，及时掌握有关规则变化的要点、难点，持续提升定期报告及临时公告的披露质量和效率。进一步
履行好信息披露义务，增加必要的主动自愿披露，提升上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实
、准确、完整、及时、公平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f31d583-cf6c-46ca-abde-7aa742452366.PDF
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2026-04-27 18:11│黔源电力（002039）：2026年一季度报告
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黔源电力（002039）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c769e2cf-8163-408e-872d-4854a15b1f4d.PDF
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2026-04-27 18:11│黔源电力（002039）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2026 年 4月 27 日在公司 23 楼 1号会议室以现场
结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 4月 16 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 1
1 名（其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以
通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。（请详见 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第一季度报告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。（请详见 2026 年 4月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。）
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年审计项目计划报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 4 月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司投资者关系管理办法》。）
（五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。（请详见 2
026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）以 11 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。（请详见 2026 年 4月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 5月 15 日召开2026 年第二次临时股东会。
上述经董事会审议通过的第（五）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b7e4305-4a7d-4064-9f8c-8aea23aede11.PDF
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2026-04-27 18:10│黔源电力（002039）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.上述有关议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见公司2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》等。
3.以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 14 日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并
附上身份证及证券账户卡复印件。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账
户卡复印件等办理登记手续。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“
股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
4.其他事项
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e972ed79-ea2c-40f7-842a-6c1ece8a9776.PDF
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2026-04-24 19:54│黔源电力（002039）：2025年度股东会决议公告
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黔源电力（002039）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01657bf0-71f1-4758-9a1b-810ec5adefd8.PDF
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2026-04-24 19:54│黔源电力（002039）：2025年度股东会法律意见书
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黔源电力（002039）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6b5936f-3a1d-402d-9ae3-393b2f3d571a.PDF
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2026-04-23 16:47│黔源电力（002039）：：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会及举
│...
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为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集相关问题
，同时公司将举行 2026 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5月 11 日 15:30-17:30
召开方式：网络远程方式。
出席本次活动人员有：公司董事长杨焱先生，公司总经理戴建炜先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生，公
司独立董事祝韻女士。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4cbefaa-1de1-4b34-9dca-3f2d69662a33.PDF
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2026-04-08 16:08│黔源电力（002039）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 8,200 ～ 9,700 5,184.65
东的净利润 比上年同期 58.16% ～ 87.09%
增长
扣除非经常性损益 8,000 ～ 9,500 5,126.63
后的净利润 比上年同期 56.05% ～ 85.31%
增长
基本每股收益（元/ 0.1918 ～ 0.2269 0.1213
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年一季度来水较上年同期偏多 52.30%。公司 2026 年一季度发电量为 171,976.96 万千瓦时，上年同期发电量为 14
6,331.73 万千瓦时，同比上升 17.53%，使发电收入及发电利润增加。2026 年一季度，普定发电厂发电量为 5,930.51 万千瓦时，
引子渡发电厂发电量为 17,033.73 万千瓦时，鱼塘电站发电量为 2,328.98 万千瓦时，清溪电站发电量为 308.62 万千瓦时，牛都
电站发电量为 434.52 万千瓦时，光照发电厂发电量为 49,262.68 万千瓦时，董箐发电厂发电量为 48,831.78 万千瓦时，马马崖发
电厂发电量为 25,069.35万千瓦时，善泥坡发电厂发电量为 11,620.57 万千瓦时；岗坪光伏电站发电量为 3,392.38 万千瓦时，永
新光伏电站发电量为 3,645.04 万千瓦时，镇良光伏电站发电量为 1,580.60 万千瓦时，镇宁坝草光伏电站发电量为 2,538.20 万千
瓦时。
四、其他相关说明
本期业绩预告内容为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2026 年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/87b6ecf9-9b06-4ca1-99a1-d79b9bffc4b6.PDF
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2026-04-03 00:33│黔源电力（002039）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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黔源电力（002039）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/710fa765-e3eb-4a89-810f-6deb02bc8215.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 600,128,761.60 元。根据公
司章程的规定，公司提取法定盈余公积 20,604,645.46 元，加上年初未分配利润 2,148,811,131.45元，减去本年度已分配股利 68,
409,300.16 元（其中：2024 年年度利润分配已分配股利 25,653,487.56 元， 2025 年半年度利润分配已分配股利42,755,812.60
元），公司合并报表 2025 年度末累计未分配利润为2,659,925,947.43 元。公司母公司报表 2025 年度末累计未分配利润为1,250,9
57,609.01 元，根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年末累计可供股
东分配利润为1,250,957,609.01 元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度
经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司 2025 年度利润分配预案为：
以 2025 年 12 月 31 日总股本 427,558,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），共计派发现金
红利 166,747,669.14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2025 年度累计现金分红总额： 2025 年半年度利润已分配股利42,755,812.60 元（含税）；如本议案获得股东会审议通过，202
5 年公司现金分红总额为 209,503,481.74 元（含税）；2025 年度公司未发生股份回购，因此公司 2025 年度现金分红和股份回购
总额为 209,503,481.74 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 34.91%。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变
动情形的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 209,503,481.74 68,409,300.16 81,236,043.94
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 600,128,761.60 218,212,297.43 264,777,678.08
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,659,925,947.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,250,957,609.01
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 359,148,825.84
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 361,039,579.0367
净利润（元）
最近三个会计年度累计 359,148,825.84
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度（2023-2025 年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案充分考虑了
公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、2026 年中期现金分红规划
2025 年度股东会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业
绩等因素综合考虑，制定 2026 年具体的中期分红方案，中期分红总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/46bdaf16-6353-4d0c-95fc-52c906254a85.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：2025年度董事会工作报告
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黔源电力（002039）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/441b2251-45cd-479d-aa81-d52cd04c5ff7.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2025年度财务及内控审计机构。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对天职国际2025年度履职情况进行了评估。具体情况
如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家
。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第二十一次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025
年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天职国际对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉
及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金
流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见
的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为天职国际具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/71d7ba61-e3a0-4fd3-b30a-c4b890927d05.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：关于公司会计政策变更的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19
号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”相关内容。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
变更后，公司将按照准则解释第19号的要求执行新会计政策，主要涉及以下方面：
1.非同一控制下企业合并中补偿性资产的确认、计量和披露；
2.处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司时资本公积的会计处理；
3.采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认条件；
4.金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露要求；
5.指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露细则。
（四）会计政策变更日期
公司自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者
权益、营业收入、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司于2026年4月1日召开的第十一届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定
，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/39603aec-92d3-48b9-b9b7-53f821ad74ed.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：关于举行2025年度业绩说明会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告已于 2026 年4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露，公司将于 2026年 4 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2025 年度业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，公司将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cni
nfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨焱先生，公司总经理戴建炜先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生
，公司独立董事祝韻女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可在本次年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），在
“互动易”首页点击“问题预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的
问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9f93b2a0-a1e3-4754-af8a-07f743e1591a.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黔源电力（002039）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cd4ea1fd-f1fc-4dee-871b-ece6e8416abe.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及相
关监管规定，会计师事务所连续为同一上市公司提供审计服务不得超过8年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司原审
计服务机构，已连续为公司提供审计服务满8年，达到规定服务年限上限，需进行轮换。
为确保公司审计工作的连续性和稳定性，按照《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关内部制度启动了新一轮会计师事务
所选聘工作，拟选聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务及内控审计机构。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，拟选聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交2025年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首
席合伙人钟建国；截至2025年度末，合伙人250人，注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
天健会计师事务所2024年度经审计的收入总额为29.69亿元，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元；2024年度
上市公司审计客户家数为756家，涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额为7.35亿元，本公
司同行业上市公司审计客户家数为12家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
间
投资者 华仪电 2024年3 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
气、东海 月 6日 2019 年度年报审计机构，因华 5%的范围内与华仪
证券、天 仪电气涉嫌财务造假，在后续 电气承担连带责
健 证券虚假陈述诉讼案件中被列 任，天健已按期履
为共同被告，要求承担连带赔 行判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施1
3次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施4
2人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：蒋贵成，2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，自2019年开始在天健会计
师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：宋娜，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健会计师事务所执业，2026
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：宁一锋，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，
2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟就2026年度审计项目向天健会计师事务所支付的审计费用为人民币80万元（其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部
控制审计费用为人民币20万元）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的天职会计师事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、
税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职会计师事务所已连续为公司提供审计服务满8年，对公司2025年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天职会计师事务所已累计为公司提供了8年审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情
况和对未来审计服务的需求，拟聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配
合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚
信记录后，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次聘任符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
董事会审计委员会就关于拟变更会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意选聘天健会计师事务所为公司2026年度会计师事
务所并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月1日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意选聘天健会计师事
务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次选聘天健会计师事务所为公司2026年度会计师事务所的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.天健会计师事务所营业执照及相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7b19b3aa-88c3-491e-9294-510f60823ee4.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：2026年度财务预算报告
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一、预算编制说明
本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、强管
控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司“十五五”发展战略、提质增效方案和年度发展计划，按照“稳中优进”的原则编
制 2026 年预算。
二、预算编制依据
（一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年平均水平
安排，以及电力市场化的影响预测 2026 年发电量。
（二）收入预算按现行电价编制。
（三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营费、技改等工作安排，编制成本预算。
三、2026 年主要预算指标
（一）发电量：2026 年预计发电量合计 93.98 亿千瓦时。
（二）营业收入：2026 年预计营业收入 25.77 亿元。
（三）利润总额：2026 年预计利润总额 11 亿元。
（四）归属于母公司所有者的净利润：2026 年预计归母净利润 5.1 亿元。
（五）资产负债率：2026 年公司资产负债率预计同比下降约 6 个百分点。
四、2026 年资本性投资支出预算
2026 年，前期费用预计 0.04 亿元，技改费预计发生 1.8亿元，其中：特大项目 0.2 亿元，重大项目 0.4 亿元，较大项目 0.
5 亿元，一般及零购 0.6 亿元。
五、2026 年筹融资预算
2026 年期初资金结余 3 亿元，本年利润及折旧摊销资金来源约 14.2 亿元，本年资金支出约 6.4 亿元，归还贷款 60.4亿元，
考虑年末资金余额 3.4 亿元，本年资金缺口约 53 亿元。因此，公司 2026 年需融资 53 亿元（不含循环贷等年内归还的超短贷业
务）。
为使公司多渠道获得金融机构支持，保障公司后续发展，提请董事会授权公司经营管理层决策办理 2026 年融资及其相关事宜，
融资额度在 53 亿元以内（含），其中，置换存量高息贷款涉及融资规模约 20 亿元。
六、可能影响 2026 年预算指标的事项说明
（一）水力发电企业受控于自然天气的变化，来水变化将导致发电收入变化。
（二）国家和省内能源发展相关政策可能发生变化，相关电力价格、电力政策存在很大的不确定性，将对公司水电、光伏的收入
、成本、利润等要素产生较大改变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b044fc99-1ce4-4312-9456-e1c9b4fa5190.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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黔源电力（002039）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/da87e1fc-2fe5-42c9-bdfc-c1c45d46f206.PDF
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2026-04-02 17:32│黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告
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黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/64730e91-38cf-4632-ab11-69ce392eba1d.PDF
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2026-04-02 17:31│黔源电力（002039）：2025年年度报告
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黔源电力（002039）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/08b895dd-7fed-43d3-b09d-df7e6b89ba5b.PDF
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2026-04-02 17:31│黔源电力（002039）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于2026 年 4月 1日在公司 23 楼 1号会议室以现场结
合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 3月 20 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名（其中董事马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席
了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。（请详见 2026 年 4月 3日刊登于巨潮
资讯网上的报告全文。）
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见
巨潮资讯网上披露的相关内容。
（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见 2026 年 4月
3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。（请详见 2026 年 4月 3日刊登于巨
潮资讯网上的报告全文。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。（请详见 2026 年 4月 3日刊登于巨潮资
讯网上的 2025 年年度报告及摘要。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
公司主要财务指标如下：2025 年公司实现营业收入 328,542.30 万元，同比增加 69.98%；归属于上市公司股东的净利润 60,01
2.88 万元，同比增加 175.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,782.88 万元，同比增加153.16%；经营活动
产生的现金流量净额 243,445.24 万元，同比增加 93.63%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 151.62 亿元，较年初减少 2.
58%；归属于上市公司股东的净资产 44.41 亿元，较年初增加 13.58%。
（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度财务预算报告》。（请详见 2026 年 4月 3日刊登于巨潮资
讯网上的报告全文。）
（八）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。（
请详见 2026 年 4 月 3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分
红规划的公告》。）
（九）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见 2026 年 4月 3 日刊登于巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3日刊登于
巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2026
年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核薪酬兑现的议案》。
关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2025 年度经营业绩进行考核兑现。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书签约的议案》。
关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司结合年度目标任务设置公司经理层2026 年度经营业绩目
标。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。
（请详见 2026 年 4 月 3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融
资租赁业务的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。（请详见 2026 年 4
月 3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
（十六）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。（请详见 2026 年 4
月 3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
（十七）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相
关事宜的议案》。（请详见2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公
告》。）
（十八）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。（请详见 2026 年 4月 3 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。）
（十九）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本部有关机构调整的议案》。
公司党建工作部（工会办公室）调整为党建工作部、工会办公室 2个部门，以上调整涉及部门的人员岗位名称相应变更，干部职
数和人员编制未发生变化。
（二十）以 11 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。（请详见 2026 年 4月 3 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 4月 24 日召开2025 年度股东会。
上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十四）项、第（
十五）项、第（十六）项、第（十七）项、第（十八）项报告和议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/61a7dcd4-1bb4-4fd0-8677-64d9e1e0bbdb.PDF
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2026-04-02 17:31│黔源电力（002039）：2025年年度报告摘要
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黔源电力（002039）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d68b607e-6d50-4f07-8759-c7a988b274f1.PDF
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2026-04-02 17:30│黔源电力（002039）：2025年年度审计报告
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黔源电力（002039）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/282339b0-62e4-4d98-9ea1-144f5c68bca9.PDF
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2026-04-02 17:30│黔源电力（002039）：内部控制审计报告
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贵州黔源电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔
源电力”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，黔源电力于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]8819 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6983b7f5-0c56-4db3-8aae-9ab2abba94ca.PDF
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2026-04-02 17:30│黔源电力（002039）：关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交
│易的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 1日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子
公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力
股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业
务，预计融资租赁金额总计不超过 44,000 万元，用于置换委托贷款及其他资金需求。
2.关联关系
华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定
，华电融资租赁有限公司为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董
事均已回避表决，其余 6名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：华电融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：522108.263566 万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6号楼-2、5-312-03
法定代表人：殷红军
成立时间：2013 年 09 月 09 日
统一社会信用代码：91120116075933745T
经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
截至 2025 年 9月 30 日，华电融资租赁有限公司总资产 5,512,988.66 万元，净资产 964,432.44 万元，实现营业总收入 137
,166.38 万元，归属于母公司净利润 33,397.08 万元。
2.与上市公司的关联关系
华电融资租赁有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。华电融资租赁有限公司为公司关联方。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及
时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html
）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
北源公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易，将公司所属水电站部分固定资产以“售后回租”方式与华电融资
租赁有限公司开展融资租赁交易，预计金额总计不超过 44,000 万元。在租赁期间租赁物所有权归出租方所有，北源公司以回租方式
继续使用该水电站固定资产，按期向华电融资租赁有限公司支付租金和费用；租赁期满，北源公司以人民币 1元的名义价格留购租赁
物；融资租赁额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起 1年内提款。
四、交易的定价政策及定价依据
北源公司与华电租赁公司发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。过程中，公司通过询价比选方式，经过对国网
租赁、远东租赁、建信租赁、华电租赁等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、授信额度、有利于北源减
亏降低财务费用等方面考虑，华电租赁公司授信额度最大的情况下综合资金成本最低，还款方式贴合北源公司生产经营实际，北源公
司选择与华电租赁公司开展融资租赁等业务。华电融资租赁有限公司向北源公司提供的合同利率为同期 LPR 以内。
五、关联交易协议的主要内容
本次融资租赁关联交易为拟开展业务，尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，拟提请公司股东会审议
通过后，由董事会授权公司经营管理层办理融资租赁业务的相关事宜。
六、交易目的和对上市公司的影响
北源公司利用所属水电站发电设备进行融资租赁业务，主要是为了满足资金需求，用途不受限，满足贷后合规性。拟进行的本次
关联交易，不影响北源公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全
体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为44,000 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 3月 31 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独
立董事审核意见如下：
北源公司此次与公司关联方华电租赁有限公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，缓解北源公司的资金压力；关联交易双方
遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生负面影响。
九、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d780aca7-cc74-463d-8932-078faf28f3c0.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 20 日
7.出席对象：
（1）2026 年 4 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 非累积投票提案 √
期现金分红规划的议案
6.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公 非累积投票提案 √
司开展融资租赁业务的议案
8.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理本次发行公司债券相关事宜的议
案
11.00 关于注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
2.上述有关议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，详见公司2026 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》等。
3.其他说明
（1）上述议案 7为关联交易议案，关联股东需回避表决。
（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 23 日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并
附上身份证及证券账户卡复印件。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账
户卡复印件等办理登记手续。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“
股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
4.其他事项
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a5a8c1ec-b96f-4d23-a399-f35557219813.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（程亭）
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黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（程亭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b0efa429-98b1-4708-ac50-f0a560c5167f.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（祝韻）
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黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（祝韻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d70d9df8-149a-4408-a032-b62b8e879a3c.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（王冠）
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黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（王冠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/84a6b205-348b-4934-b881-91a68255fb57.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（李晓冬）
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黔源电力（002039）：2025年度独立董事述职报告（李晓冬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7fd336a8-0885-4a0b-8525-06f0927c6e6d.PDF
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2026-04-02 17:29│黔源电力（002039）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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黔源电力（002039）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8c0367a4-df4c-4ab7-8b5a-d0dc08f3771a.PDF
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2026-04-02 17:28│黔源电力（002039）：关于公开发行公司债券预案的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 1日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合
公开发行公司债券条件的议案》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行
规模不超过 8亿元（含 8亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体
情况如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公
司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件
，具备公开发行公司债券的资格，且公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，不存
在《公司债券发行与交易管理办法》规定的不得公开发行公司债券的情形。
二、本次公开发行公司债券情况
（一）发行规模及发行方式
本次公司债券发行规模为不超过 8亿元（含 8亿元），可视市场情况一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如
涉及）发行规模提请股东会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件规定的专业投资者
。本次公司债券不向公司股东优先配售。
（三）发行期限及品种
本次公司债券发行期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，包括但不限于一般公司债
、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券等各类专项债品种。本次公司债券的具体品种及发行期限提请股东会授权董
事会及其授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（四）票面金额及发行价格
本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。
（五）债券利率及付息方式
本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本次债券采用单利按年计息
，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债、补充营运资金、项目投资建设、股权出资及法律法规允许的其他用途。
具体募集资金用途提请股东会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
（七）承销方式及上市安排
本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所
提出关于本次债券上市交易的申请。
（八）担保安排
本次债券为无担保债券。
（九）赎回条款或回售条款
本次债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（十）决议有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册通过之日起二十四
个月届满为止。
三、本次公开发行公司债券授权事项
为提高工作效率，保证公司债券的顺利发行，根据有关法律、法规以及《公司章程》规定，公司提请股东会授权董事会及其授权
人士全权办理本次公司债券发行的具体事宜，包括但不限于：
（一）全权办理本次公司债券注册发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行规模及发行方式
、发行期限及品种、发行利率、募集资金用途、创新贴标、承销方式及上市安排、签署与本次注册发行公司债券有关的协议、法律文
件等文件、办理相关手续、在股东会批准的额度和用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜。
（二）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新审议的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。
（三）办理与本次注册发行公司债券相关的所有必要和附带的事宜，包括但不限于聘请参与本次公司债券注册发行的中介机构，
确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构注册批准，办理发行、交易流通、存续期管理有关的其他事项
。
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起生效，有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会
注册通过之日起二十四个月届满为止。本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次公开发行公司债券对公司的影响
公司本次公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司
及全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册
程序后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ea585713-297e-4e21-b5a3-bc6b3509c967.PDF
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2026-04-02 17:28│黔源电力（002039）：关于注册发行超短期融资券的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 1日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注册发行
超短期融资券的议案》。为持续优化公司融资结构，降低融资成本，根据相关政策法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行超短期融资券，发行规模不超过 16亿元（含 16 亿元）。该事项尚需股东会审议通过，并经中国银行间市场交易
商协会批准后方可实施。具体情况如下：
一、本次发行超短期融资券的具体方案
（一）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券额度不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）；
（二）发行期限：单次超短期融资券发行期限不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限根据公司的资金需求及市场情况确定
。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行；
（三）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定；
（四）募集资金用途：本次募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充营运资金、项目投资建设及符合中国银行间市场交易商协会
规定的其他合法用途；
（五）发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止者除外）；
（七）承销方式：主承销商余额包销；
（八）决议有效期：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续
有效期内持续有效。
二、提请股东会授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，公司提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理本次超短期融资券发行的具体事宜，包括但不限于：
（一）全权办理本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行
期限、发行利率、创新贴标、签署与本次注册发行超短期融资券有关的协议、法律文件等文件、办理相关手续、在股东会批准的额度
和用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；
（二）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新审议的事项外，可依据监
管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（三）办理与本次注册发行超短期融资券相关的所有必要和附带的事宜，包括但不限于聘请参与本次注册发行的中介机构，确定
承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构注册批准，办理发行、交易流通、存续期管理有关的其他事项。
授权有效期自 2025 年度股东会批准之日起，在本次发行、注册及存续有效期限内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按
照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。
四、对公司的影响
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。公司本次注册发行超短期融资券，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，
降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展
情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2ecbeea3-1634-410c-9e3a-80f8ae74fad3.PDF
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2026-04-02 17:27│黔源电力（002039）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]8334-1 号贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债
表、2025年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注
，并于2026年4月1日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，黔源电力编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解黔源电力2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈智
中国·北京
中国注册会计师： 闵鹏锟
二○二六年四月一日
中国注册会计师： 汪文琪
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 占用 占用性质
金占用 方名称 上市公司 公司 期初占 占用累计 度占用资 年度偿 年期 形成
的关联关 核 用 发生金额（ 金的利息 还 末 原
系 算的 资金余 不含利息） （如有） 累计发 占用 因
会计 额 生金额 资金
科 余
目 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
其它关联资 资金往来 往来方与 上市 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 往来 往来性质
金往来 方名称 上市公司 公司 期初往 往来累计 度往来资 年度偿 年期 形成 （经营性
的关联关 核 来 发生金额（ 金的利息 还 末 原 往来、非
系 算的 资金余 不含利息） （如有） 累计发 往来 因 经营性往
会计 额 生金额 资金 来）
科 余
目 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 贵州北源 上市公司 债权 40,027. 6,000.00 996.18 6,998. 40,02 银行 非经营性
子公司及其 电力股份 子公司 投资 88 64 5.42 委贷 往来
附属企业 有
限公司
其他关联方
及其附属企
业
总计 40,027. 6,000.00 996.18 6,998. 40,02
88 64 5.42
法定代表人：杨焱 主管会计工作的负责人：金冬 会计机构负责人：曹华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/70dd0dfd-f711-4cca-811d-3c45f6781efd.PDF
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2026-04-02 17:27│黔源电力（002039）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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关于贵州黔源电力股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2026]8334-2 号贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以下简称“贵集团”）2025 年 12 月 31
日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附
注(以下简称“财务报表”)，并于 2026 年 4 月 1日出具了“天职业字[2026]8334 号”的无保留意见的审计报告。按照中国证监会
、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《贵州黔源电力股份有限公司 2025 年度涉及
中国华电集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，
并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2025 年度财务报表时所复核的
财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵
集团 2025年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2025 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经
审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2025 年度涉及中国华电集团
财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2025 年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用
，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。关于贵州黔源电力股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）
天职业字[2026]8334-2 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a3a94f17-527c-4391-b18a-7aef4f74b512.PDF
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2026-04-02 17:27│黔源电力（002039）：2025年度内部控制评价报告
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黔源电力（002039）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2b67a816-88c6-47af-829d-01997715eecc.PDF
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2026-02-10 00:00│黔源电力（002039）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人157人，代表股份77,004,912股，占公司有表决权股份总数的18.0104%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份32,300股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。
通过网络投票的股东155人，代表股份76,972,612股，占公司有表决权股份总数的18.0028%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人156人，代表股份34,329,027股，占公司有表决权股份总数的8.0291%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份32,300股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。
通过网络投票的中小股东154人，代表股份34,296,727股，占公司有表决权股份总数的8.0215%。
3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的议案》
总表决情况：
同意76,124,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8563%；反对731,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9494%；弃权149,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1943%。
中小股东总表决情况：
同意33,448,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4345%；反对731,101股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1297%；弃权149,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4358%。
2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意76,076,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7945%；反对778,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.0107%；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1948%。
中小股东总表决情况：
同意33,400,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2959%；反对778,301股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.2672%；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4369%。
出席本次股东会现场会议的公司股东中国华电集团有限公司对上述关联交易事项回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东会的召集、召开程序
符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合
国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/69672e74-864c-4d56-8f0d-94f02d690a83.PDF
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2026-02-10 00:00│黔源电力（002039）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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黔源电力（002039）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2bfa1c88-cf50-4178-8f7b-abe00c81df16.PDF
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2026-01-22 17:04│黔源电力（002039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日
7.出席对象：
（1）2026 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于开展 2026 年绿色电力中长期交易业 非累积投票提案 √
务形成关联交易的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述有关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见公司2026 年 1 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》等。
3.其他说明
（1）上述议案 1、议案 2 为关联交易议案，关联股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司应回避表决。
（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 2月 6日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并
附上身份证及证券账户卡复印件。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账
户卡复印件等办理登记手续。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“
股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
4.其他事项
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b27f3dc3-e1c5-47f7-bbb3-301dc81a036e.PDF
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2026-01-22 17:01│黔源电力（002039）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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黔源电力（002039）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/dfde12a8-5264-4370-a662-3eea0d475909.PDF
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2026-01-22 17:00│黔源电力（002039）：关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1月 22 日召开了第十一届董事会第二次会议，以 6 票同意、0 票反
对、0票弃权审议通过了《关于开展 2026 年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
根据公司经营发展需要，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司光照光伏分公司、马马崖光伏分公司、董箐光伏分公司、
控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电乌江售
电有限公司（以下简称乌江售电公司）开展 2026 年绿色电力中长期交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
上述交易事项形成关联交易，预计关联交易金额为 9700 万元。
2.关联关系
乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电，贵州乌
江水电开发有限责任公司为公司关联股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江售电公司为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董
事均已回避表决，其余 6名非关联董事一致表决通过。公司于 2026 年 1 月 21 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，全体
独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国华电
集团有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：贵州华电乌江售电有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：20000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 9号乌江大厦 15 层 0号
法人代表：司大权
成立时间：2015 年 12 月 16 日
统一社会信用代码：91520900MA6DJXTN6F
营业范围：电力及热力销售；电动汽车充电设施运营；电力项目投资，输配电业务；合同能源管理、综合节能和用能咨询增值服
务；电力及热力工程设计、施工（承包）、安装及检修服务；电力设备技术升级、上门维护；电力设备及器材的销售、租赁；新能源
技术引进与研发；电力技术咨询和技术转让；电力通信工程，页岩气的开发业务；煤炭销售（不含居民用煤）。
2025 年乌江售电公司完成市场结算电量 120.95 亿千瓦时，代理签约电量突破 100 亿千瓦时。
乌江售电公司 2025 年实现营业收入 0.64 亿元，归属于母公司净利润 0.08亿元；截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 3.79
亿元，净资产 2.45 亿元。
2.与上市公司的关联关系
乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电，贵州乌
江水电开发有限责任公司为公司关联股东。由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公
司与乌江售电公司发生的交易属于关联交易。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及
时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html
）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.项目名称：
岗坪光伏电站 2026 年绿色电力中长期交易
永新光伏电站 2026 年绿色电力中长期交易
镇良光伏电站 2026 年绿色电力中长期交易
坝草光伏电站 2026 年绿色电力中长期交易
2.发电企业：
贵州北盘江电力股份有限公司光照光伏分公司
贵州北盘江电力股份有限公司马马崖光伏分公司
贵州北盘江电力股份有限公司董箐光伏分公司
镇宁黔源新能源有限公司
3.售电公司：贵州华电乌江售电有限公司
4.交易主要内容：发电企业和售电公司协商交易标的数量、价格等交易初步意向，通过在南方区域统一电力交易平台进行申报确
认成交，形成交易结果。
5.交易预计金额：9700 万元
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利用
关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司控股子公司与乌江售电公司签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协
议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
为了保证本次关联交易的合法合规性、必要性和公允性，公司进行了详尽的市场调研，向贵州省内具备经营实力的贵州金元智慧
能源有限公司、国家能源贵州能源销售有限公司、粤电贵州电力销售有限公司、中电（贵安新区）配售电有限公司、贵州华电乌江售
电有限公司、贵州盘江电投配售电有限公司等 6家售电企业发送关于邀请参与公司光伏电站 2026 年绿电中长期交易协商的函。
公司共收到贵州华电乌江售电有限公司、贵州盘江电投配售电有限公司、粤电贵州电力销售有限公司、国家能源贵州能源销售有
限公司 4家报价。按照价高原则，确定与贵州华电乌江售电有限公司签订 2026 年绿电中长期交易合同，交易单价为 0.370 元/千瓦
时。
综上，本次关联交易为公司日常生产经营需要，且交易金额占公司整体营收金额的比重不大，预计对公司的财务状况及经营成果
影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特
别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为27473.44 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2026年1月21日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事
审核意见如下：
本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商
业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况
、经营成果无不利影响。
九、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/99299861-2011-4bfd-9836-733f8b052690.PDF
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2026-01-22 17:00│黔源电力（002039）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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黔源电力（002039）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cfde369b-f420-479b-a891-91ad0c5ed567.PDF
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2026-01-20 18:12│黔源电力（002039）：2025年度业绩预告
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黔源电力（002039）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e95c0985-bbe9-4437-a730-7f89c4603d32.PDF
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2025-12-20 00:00│黔源电力（002039）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表
大会，选举王贵来先生（简历见附件）任公司第十一届董事会职工董事。任期自第五届第一次职工代表大会审议通过之日起至第十一
届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a24b122e-d25b-4fff-8bb7-7a4187226397.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│黔源电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202757.PDF
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2026-04-03│黔源电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225074750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│黔源电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740075.PDF
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2025-08-28│黔源电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596018.PDF
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2025-04-29│黔源电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358681.PDF
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2025-04-17│黔源电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223121706.pdf
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2024-10-26│黔源电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523101.PDF
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2024-08-28│黔源电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001097.PDF
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2024-04-26│黔源电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824037.PDF
〖免责条款〗
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