公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │黔源电力（002039）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │黔源电力（002039）：关于选举董事长的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │黔源电力（002039）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │黔源电力（002039）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-18 17:17 │黔源电力（002039）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:46 │黔源电力（002039）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:39 │黔源电力（002039）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:37 │黔源电力（002039）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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2025-06-20 00:00│黔源电力（002039）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 23 楼 1 号会议室以
现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董
事 10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进
行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司半数以上董事推举董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事长的议案》。
（请详见 2025年 6 月 20日刊登于巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》。）
（二）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
董事会选举杨焱先生为战略发展委员会召集人、委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/6a679510-481e-4f6a-b09d-80f56e5818de.PDF
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2025-06-20 00:00│黔源电力（002039）：关于选举董事长的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 6月 19 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举董
事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。
经第十届董事会第二十四次会议审议，董事会同意选举杨焱先生为公司第十届董事会董事长及战略发展委员会召集人及委员，任
期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》的规定，董事长担
任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为杨焱先生，并授权经营层办理相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/060a66d5-dc95-4f31-8d48-ab87311a1e16.PDF
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2025-06-20 00:00│黔源电力（002039）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权
。
3、会议时间：
现场会议时间：2025年6月19日（星期四）15:30；
网络投票时间为：2025年 6月 19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 6 月 19 日 9:15—9:
25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 19日 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 23楼会议室。
5、会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事冯荣先生主持本次会议。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 127 人，代表股份 166,097,704股，占公司有表决权股份总数的 38
.8480％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 120,967,060 股，占公司有表决权股份总数的 28.2925％。
通过网络投票的股东 125 人，代表股份 45,130,644 股，占公司有表决权股份总数的 10.5554％
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 124人，代表股份 2,454,759 股，占公司有表决权股份总数的
0.5741％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 124人，代表股份 2,454,759股，占公司有表决权股份总数的 0.5741％。
3、公司部分董事、监事、高管人员及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事的议案》。
总表决情况：
同意165,974,274股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257％；反对116,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0699
％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意2,331,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9718％；反对116,130股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的4.7308％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2974％。
表决结果：杨焱先生当选公司董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开
程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结
果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/44179c44-e585-431a-8ea3-469f80238a87.PDF
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2025-06-20 00:00│黔源电力（002039）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：贵州黔源电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵州
黔源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵
州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派刘慧颖、胡必森（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2025年6月
19日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资
格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13 /14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权
委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现
根据有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出
具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵 公 司 于 2025 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”）。《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
》显示，贵公司董事会于2025年5月30日作出决议，同意2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会的通知。《股东大会通知》中
记载了本次股东大会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、
本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
1.贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081
2.本次股东大会现场会议于2025年6月19日（星期四）15:30贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，由贵
公司董事冯荣主持。
贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年6月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年6月19日9:15 至下午15:00期间的任意时间。
经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式
、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
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电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2025年6月13日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人所持有表决权的股份总数为120,967,060股，占贵公司有表决权股份总数的28.2925%；根据深圳证券交易所交易系统统
计并经贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共125人，所持有表决权
的股份总数为45,130,644股，占贵公司有表决权股份总数的10.5554％。
参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计127人，所持有表决权的股份总数为166,097,704股，占贵公司有表决权股份总数
38.8480%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资
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电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、关于本次股东大会审议的事项
本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，具体议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。
本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表决情况单独计票
。经合并统计现场投票及网络投票情况，本次会议的表决结果如下：
同意通过议案1.00的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为165,974,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份
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电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081总数的99.9257％，该议案在本次股东大会获得通过。中
小股东同意股份数:2,331,329股。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人
员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议
合法有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d47de43d-6d3d-45ac-a2c7-08074e72c6a4.PDF
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2025-06-18 17:17│黔源电力（002039）：2024年年度权益分派实施公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1.公司2024年年度权益分派实施方案已获2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过，分配方案为：以2024年12月31日总股
本427,558,126股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利25,653,487.56元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自2024年12月31日起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
咨询联系人：石海宏
咨询电话：0851-85218945
传真电话：0851-85218925
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2．董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f1842d5d-ecc9-4b6e-8cc8-87d593a1a608.PDF
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2025-06-02 15:46│黔源电力（002039）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司 25 楼 3 号会议室以
现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025年 5月 23日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9名，实际出席董事 9
名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝韻女士、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表
决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事的议案》。（请详见 2025 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网上
的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。（请详见 2025 年 6 月 3 日
刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025年 6 月 19日召开2025年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1e90a193-d972-4c84-a7da-2b98f7636312.PDF
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2025-06-02 15:39│黔源电力（002039）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，公司定于 2025 年6月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 6月 19日（星期四）15:30；
网络投票时间为：2025年 6月 19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 : 2025 年 6 月 19 日 9:15—9
:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 19日 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方
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