公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:52 │黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 16:51 │黔源电力（002039）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 17:11 │黔源电力（002039）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 16:43 │黔源电力（002039）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-17 00:31 │黔源电力（002039）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-16 18:06 │黔源电力（002039）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 18:06 │黔源电力（002039）：2024年年度报告 │
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书
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黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/caf50419-f1f1-4116-a9aa-7d6a9c7a641f.PDF
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025年第一季度报告已于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露，公司将于2025 年 5月 19日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2025年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，公司将通过深圳证券交易所提供 的 “ 互 动 易 ” 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易
” 网 站（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次季度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生，公司独立董事李晓冬先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可在本次季度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
/），在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2025 年第一季度网上业绩说明会
对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/162b14a0-33ef-453f-bc2e-d9b09cd2334b.PDF
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告
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黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/aacdfd13-d980-4cb7-a4e2-3066821974dd.PDF
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2025-04-28 16:52│黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告
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黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a46e5bba-dc76-4b7c-b349-c336ecac380b.PDF
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2025-04-28 16:51│黔源电力（002039）：2025年一季度报告
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黔源电力（002039）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29787a05-82b1-45ab-9c51-7dd6e1e0c3e6.PDF
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2025-04-17 17:11│黔源电力（002039）：2024年年度报告
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黔源电力（002039）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/36578533-5802-4785-9ea6-e400a1eb2b27.pdf
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2025-04-17 16:43│黔源电力（002039）：2025年第一季度业绩预告
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黔源电力（002039）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6fe7806a-4918-4eb3-a22b-446645f7629d.PDF
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2025-04-17 00:31│黔源电力（002039）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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黔源电力（002039）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a8d5ba7d-d80b-48f1-8df6-7cb41f64a987.PDF
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2025-04-16 18:06│黔源电力（002039）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于 2025年 4月 15日在公司 4楼 1号会议室以现场结
合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025年 3月 28日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10名，实际出席董事 10 名
（其中董事赵刚先生、黄成节先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度董事会工作报告》。（请详见 2025年 4月 17日刊登于巨潮资讯
网上的报告全文。）
公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详
见巨潮资讯网上披露的相关内容。
（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度经营班子工作报告》。
（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见 2025 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
（四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度内部控制评价报告》。（请详见 2025年 4月 17日刊登于巨潮资
讯网上的报告全文。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年年度报告及摘要》。
（请详见 2025年 4 月 17日刊登于巨潮资讯网上的 2024年年度报告及摘要。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度财务决算报告》。
公司主要财务指标如下：2024年公司实现营业收入 193,283.28 万元，同比减少 2.89%；归属于上市公司股东的净利润 21,821.
23 万元，同比减少 17.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,614.62 万元，同比减少11.53%；经营活动产生
的现金流量净额 125,724.58 万元，同比减少 30.39%。截至 2024 年 12月 31 日，公司总资产 155.63 亿元，较年初减少 2.73%；
归属于上市公司股东的净资产 39.10亿元，较年初增加 2.45%。
（七）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年度财务预算报告》。
（请详见 2025年 4 月 17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
（八）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划的议案》。（请
详见 2025年 4月 17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划
的公告》。）
（九）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见 2025年 4 月 17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议
案》。（请详见 2025年 4月 17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
。（请详见 2025 年 4 月 17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服
务协议>的关联交易公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请
详见 2025年 4月 17日刊登于巨潮资讯网上的《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见 2025 年 4
月 17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核薪酬兑现及 2025年度经营业
绩责任书签约的议案》。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2024 年度经营业绩进行考核兑现，并结合
公司年度目标任务设置公司经理层 2025 年度经营业绩目标。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于开展绿电交易业务形成关联交易的议案》。（请详见 2025年 4月 17
日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于开展绿电交易业务形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（十六）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。（请详见 2025 年 4 月 17 日刊登
于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司市值管理制度》。）
（十七）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。（请详见 2025年 4月 17 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开2024年度股东大会。
上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十一）项、第（
十五）项报告和议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4.贵州黔源电力股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1e0cd41c-cce4-4b5c-9350-96b48ba7f3c1.PDF
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2025-04-16 18:06│黔源电力（002039）：2024年年度报告
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黔源电力（002039）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a1ddd5ad-19c1-4782-8be8-d65327ef4bd0.PDF
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2025-04-16 18:06│黔源电力（002039）：2024年年度报告摘要
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黔源电力（002039）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/84fcba65-8d78-4d9d-b678-1b06134b23bb.PDF
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2025-04-16 18:05│黔源电力（002039）：内部控制审计报告
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贵州黔源电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔
源电力”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，黔源电力于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2025]11944号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0bd256b-42d6-4e6e-8cd5-e28934851fc7.PDF
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2025-04-16 18:05│黔源电力（002039）：2024年年度审计报告
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黔源电力（002039）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cce89058-0cd4-4b6d-a280-8fec2ce4b6db.PDF
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2025-04-16 18:05│黔源电力（002039）：年度关联方资金占用专项审计报告
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]10389-1号贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债
表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注
，并于2025年4月15日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，黔源电力编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解黔源电力2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审
计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈智
中国·北京
中国注册会计师： 闵鹏锟
二○二五年四月十五日
中国注册会计师： 汪文琪
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市 2024年 2024年度 2024年 2024年 2024 占用 占用性质
金占用 方名称 上市公司 公司 期初占 占用累计 度占用 度偿还 年期 形成
的关联关 核 用资金 发生金额 资金的 累计发 末 原
系 算的 余额 （不含利 利息（ 生金额 占用 因
会计 息） 如 资金
科 有） 余
目 额
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
小计
前控股股东
、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来 往来方与 上市 2024年 2024年度 2024年 2024年 2024 往来 往来性质
金往来 方名称 上市公司 公司 期初往 往来累计 度往来 度偿还 年期 形成 （经营性
的关联关 核 来资金 发生金额 资金的 累计发 末 原 往来、非
系 算的 余额 （不含利 利息（ 生金额 往来 因 经营性往
会计 息） 如 资金 来）
科 有） 余
目 额
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的 贵州北源 上市公司 债权 27,419 26,000.00 795.54 14,186 40,02 银行 非经营性
子公司及 电力股份 子公司 投资 .19 .85 7.88 委贷 往来
其附属企业 有限公司
贵州北盘 上市公司 债权 439.47 11.82 451.29 银行 非经营性
江电力股 子公司 投资 委贷 往来
份有限公
司
其他关联方
及其附属
企业
总计 27,858 26,000.00 807.36 14,638 40,02
.66 .14 7.88
法定代表人：罗涛 主管会计工作的负责人：金冬 会计机构负责人：孙玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/923a5e06-3611-4b33-afdf-02a18e6d61e9.PDF
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2025-04-16 18:05│黔源电力（002039）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于2025 年 4 月 15 日在公司 4 楼 1 号会议室以现场
结
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