公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │黔源电力（002039）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │黔源电力（002039）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2025-03-13 17:26 │黔源电力（002039）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-13 17:25 │黔源电力（002039）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-13 17:24 │黔源电力（002039）：经理层成员任期制和契约化管理办法 │
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│2025-03-13 17:24 │黔源电力（002039）：经理层成员经营业绩考核管理办法 │
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│2025-03-13 17:24 │黔源电力（002039）：环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行） │
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│2025-03-13 17:24 │黔源电力（002039）：经理层成员薪酬管理办法 │
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│2025-03-12 16:47 │黔源电力（002039）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-05 16:37 │黔源电力（002039）：关于补缴税款的公告 │
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2025-04-01 00:00│黔源电力（002039）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于2025 年 3 月 31 日在公司 2301 会议室以现场结合
通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席董事 10名
（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世
飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
以 10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经本次会议审议通过，聘任金冬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（
请详见 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更财务负责人的公告》）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/60e56a43-4885-4f99-9c9e-3a23625b151c.PDF
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2025-04-01 00:00│黔源电力（002039）：关于变更财务负责人的公告
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黔源电力（002039）：关于变更财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/51aa9e60-5081-4b37-ac36-0ba9b956126e.PDF
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2025-03-13 17:26│黔源电力（002039）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2025 年 3 月 13 日在公司 2301 会议室以现场结合
通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3月 3日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10名，实际出席董事 10 名（
其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司
监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任副总经理的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经本次会议审议通过，聘任胡佐君先生为公司副总经理（胡佐君先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。
（二）以 6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。（请详见 2025年 3月 14 日刊登于
巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>
等三项制度的议案》。（请详见 2025年 3月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层任期制和契约化管理
办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
）
（四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（
试行）>的议案》。（请详见2025年 3月 14日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办
法（试行）》。）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/914a5f82-bbfe-4f07-82e3-0d7397c3081a.PDF
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2025-03-13 17:25│黔源电力（002039）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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黔源电力（002039）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/193b83d1-d387-4726-8891-c6bb3904a7db.PDF
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2025-03-13 17:24│黔源电力（002039）：经理层成员任期制和契约化管理办法
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第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的决策部署，健全完善基于中国特色现代企业制度的新型经营责
任制，有效激发企业活力和效率，按照国企改革深化提升行动部署，结合贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）管理实际，制
定本办法。
第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指以固定任期和契约关系为基础，根据合同约定开展年度和任期考核
，并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任（或解聘）的管理方式。
第三条 基本原则
（一）坚持和加强党对国有企业的全面领导。
（二）坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合。
（三）坚持有利于国有资产保值增值。
（四）坚持各治理主体权责对等。
第四条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。
第二章 职责权限
第五条 公司党委对经理层成员任期制和契约化管理相关工作方案、经营业绩考核和薪酬管理等制度以及考核结果应用等重大事
项进行前置研究讨论。由董事会组织制定相关工作方案、经理层成员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度，组织开展业绩考核、薪酬
兑现、聘任或解聘等工作。
第六条 根据公司董事会授权，公司董事长与经理层成员签署岗位聘任协议。董事长与总经理签订经营业绩责任书，董事长会同
总经理与经理层副职分别签订经营业绩责任书。
第三章 任期管理
第七条 原则上，经理层成员每届任期为 3 年，连任不超过 3 届，其中总会计师连任不超过 2 届。
第八条 届中增补的经理层成员任期自聘任之日起至本届经理层届满。
第九条 经理层成员任期届满后，经考核合格的可以连任，重新履行聘任程序并签订岗位聘任协议、经营业绩责任书。未能续聘
的，自然免职（解聘），如有党组织职务，原则上一并免去。
第十条 经理层成员严格执行有关领导人员到龄改任和退休的规定。
第四章 契约化管理
第十一条 公司经理层成员需签订岗位聘任协议、经营业绩责任书。
第十二条 对经理层成员的岗位职责及分工进行明确和细化，在逐人逐岗制订岗位说明书的基础上，差异化制定岗位聘任协议和
经营业绩责任书。
第十三条 按照“一岗一责”原则建立岗位说明书，岗位说明书对岗位信息、工作关系、任职资格、岗位职责、岗位权限等内容
进行界定。
第十四条 岗位聘任协议包括聘任职务、任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。薪酬待遇部
分应包含薪酬追索扣回条款。
第十五条 经营业绩责任书包括双方基本信息、考核内容及指标、考核指标的目标值、确定方法及计分规则、考核实施与奖惩、
其他需要约定的事项等内容。
第十六条 经营业绩责任书根据企业功能分类、岗位职责及分工等，按照定量和定性相结合、以定量为主的导向，逐人确定考核
内容及指标。
第五章 考核和评价
第十七条 经营业绩考核分为年度考核和任期考核。年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，在当年年末进行或次年年初进行
。任期经营业绩考核结合任期届满当年年度考核一并进行。
第十八条 考核期末，公司董事会组织开展经理层成员的经营业绩考核工作，形成初步考核意见，经公司党委会前置研究、董事
会履行决策程序，反馈给经理层成员。
第十九条 经营业绩考核结果作为经理层成员岗位聘任（解聘）、薪酬兑现等事项的主要依据。
第六章 薪酬激励
第二十条 经理层成员薪酬结构一般包括年薪（含基本年薪及绩效年薪）、任期激励等。
第二十一条 按照公司经理层成员薪酬管理办法有关规定，依据契约约定和经营业绩考核结果，对经理层成员薪酬进行兑现。绩
效年薪、任期激励分别与年度、任期经营业绩考核结果挂钩。
第二十二条 经理层成员除年薪之外，可以执行公司已有的津补贴、企业年金、住房公积金等政策，履职待遇按照有关办法执行
。
第七章 退出管理
第二十三条 经理层成员应严格执行退出规定。出现下列情况之一的，应当终止任期或不再续聘：
（一）年度经营业绩考核结果未达到完成底线（得分率低于 75%），或年度经营业绩考核本岗位主要指标未达到完成底线（完成
率低于 70%）的；
（二）连续两年年度经营业绩考核结果为不合格（得分率低于 85%）或任期经营业绩考核结果为不合格（得分率低于 85%）的；
（三）任期综合考核评价不称职，或者在年度综合考核评价中总经理得分连续两年靠后、其他经理层成员连续两年排名末位，经
分析研判确属不胜任或者不适宜担任现职的；
（四）因严重违纪违法、严重违反企业管理制度被追究相关责任的；
（五）聘任期间对企业重大决策失误、重大资产损失、重大安全事故等负有重要领导责任的，或对违规经营投资造成国有资产损
失负有责任的；
（六）因健康原因无法正常履行工作职责的；
（七）聘期未满但双方协商一致解除聘任合同或者聘期届满不再续聘的；
（八）因其他原因，董事会（或上级公司）认为不适合在该岗位继续工作的。
对因出现以上情形解聘或不再续聘的人员，履行董事会决策程序，由上级公司按干部管理权限处理。
第二十四条 经理层成员辞职的，应当提交书面申请，按照干部管理权限审批，并履行董事会决策程序。有下列情形之一的，不
得辞去职务：
（一）在涉及国家安全、重要机密等特殊岗位任职或者离开上述职位不满解密期限的；
（二）正在接受纪检监察机关、司法机关调查，正在接受经营投资损失责任追究调查，或者正在接受审计的；
（三）重要项目或者重要任务尚未完成且必须由本人继续完成的；
（四）存在其他不得辞去职务情形的。
第二十五条 经理层成员退出后，须继续对所知悉的国家秘密和原任职企业的商业秘密、技术秘密承担保密责任和义务，保密期
限按照国家和原任职企业的规定执行。
第八章 监督管理
第二十六条 加强对经理层成员的监督。公司党委、董事会、监事会等治理主体及公司纪检、监督、巡察、审计等职能部门，根
据分工做好对经理层成员的履职监督工作。
第二十七条 经理层成员应当维护企业国有资产安全、防止国有资产流失。如违反规定，未履行或未正确履行职责，造成国有资
产重大损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。
第二十八条 对经理层成员在推进工作中特别是改革创新中出现的失误，按照“三个区分开来”要求，大胆容错，宽容失误，鼓
励创新，充分调动和保护经理层成员干事创业的积极性。
第九章 附 则
第二十九条 未纳入任期制和契约化管理的其他领导班子副职，其任用和考核等原则上按现行有关规定执行。
第三十条 本办法经公司党委会前置研究，董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。公司于第十届董事会第三次会议审
议通过的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》同时作废。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f89f8169-6a53-4750-b1ec-dee671982335.PDF
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2025-03-13 17:24│黔源电力（002039）：经理层成员经营业绩考核管理办法
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第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，健全完善基于中国特色现代企业制度的新型经营责
任制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，有效激发企业活力和效率，确保公司经营目标的实现，结合有关规定制定本办法。
第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。
第三条 基本原则
（一）坚持战略导向与业绩导向。
（二）坚持年度考核与任期考核相结合。
（三）坚持激励与约束相统一。
第五条 考核周期
经理层成员经营业绩考核分为年度经营业绩考核和任期经营业绩考核。年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，在当年年末或
次年年初进行。任期经营业绩考核结合任期届满当年年度考核一并进行。
第六条 考核指标
根据企业功能分类、岗位职责及分工等，按照定量和定性相结合、以定量为主的导向，逐人确定考核内容及指标，年度和任期经
营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。任期经营业绩考核重点关注价值创造、中长期发展战略、风险控制等内容
。
（一）考核内容
经理层成员年度（任期）经营业绩指标分为企业经营指标和个人业绩指标两大维度。总经理全面承接企业经营业绩任务，其他经
理层成员两个维度，其中共性指标权重不高于 50%，个人业绩指标权重不低于 50%。
企业年度（任期）经营指标为公司的业绩考核指标。个人业绩指标根据工作分工设置，主要来源于公司发展战略、经营预算、历
史数据、行业对标情况等确定。具体指标项目、目标值和评分规则在《年度（任期）业绩目标责任书》中明确。
（二）考核得分计算
总经理年度（任期）经营业绩考核得分＝∑各项指标考核得分×权重；经理层副职年度（任期）经营业绩考核得分＝∑（共性指
标考核得分×权重+个人业绩指标得分×权重）。
（三）年度（任期）业绩考核等级
根据个人年度或任期业绩考核得分确定为优秀、良好、合格、不合格四个考核等级。
总经理：优秀等次年度（任期）业绩考核得分在 95 分及以上；良好等次取得分在 95分以下，90 分及以上；合格等次取得分在
90分以下，85 分及以上；不合格等次取得分在 85 分以下；70 分为底线得分。
其他经理层成员：优秀等次取其他经理层成员年度（任期）业绩考核得分排名前 30%以内（不足 1 人取 1 人）且得分在 95分
及以上；良好等次取排名前 30%之外，且得分在 90 分及以上；合格等次取得分在 90 分以下，85分及以上；不合格等次取得分在 8
5 分以下；70 分为底线得分。
任期内任一年度业绩考核等级有合格及以下者，任期业绩考核不得评为优秀。
第四章 考核程序及结果应用
第七条 考核目标下达
考核期初，根据公司发展战略和年度（任期）重点任务，董事会组织编制经理层成员年度（任期）经营业绩责任书，按照管理权
限与经理层成员完成经营业绩责任书签订。
第八条 考核内容调整
经营业绩责任书签订后，若发生国家宏观经济形势及相关政策发生重大变化、企业战略重大调整、天然来水大幅减少等情形，经
理层成员可申请调整变更经营业绩考核指标，需递交书面材料重新报公司董事会进行审批确定。
经理层成员发生人员变动的，新聘任的经理层成员需重新签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，原则上考核内容、指标和目标值
等不作调整。岗位职责发生重大调整的，相关经理层成员重新签订聘任协议和经营业绩责任书。
第九条 考核实施
考核期末，公司董事会组织开展经理层成员的经营业绩考核工作，形成初步考核意见，经公司党委会前置研究、董事会履行决策
程序，反馈给经理层成员。
第十条 考核结果应用
（一）年度考核结果与年度绩效兑现
年度经营业绩考核结果与经理层成员绩效年薪分配相挂钩，年度经营业绩考核结果不合格（得分在 85分以下），或年度经营业
绩考核主要指标未达到完成底线（完成率低于 70%），年度绩效兑现系数为 0。
（二）任期考核结果与任期激励兑现
任期激励与经理层成员任期考核结果挂钩核定，由企业一次性支付。任期经营业绩考核结果为不合格（得分在85分以下），以及
因投资经营失误、管理不善、因非政策性及不可抗力因素造成企业连续三年新增亏损的，不得领取任期激励收入。
年度业绩考核系数、任期业绩考核系数与绩效年薪及任期激励挂钩公式按照《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办
法》执行。
总经理年度（任期）业绩考核统计表
考核等级 年度（任期）业绩考核得分 年度（任期）业绩考核系数
优秀 95分及以上 1.0
良好 90（含）—95 分 0.8-1.0之间插值计算
合格 85（含）—90 分 0.6-0.8之间插值计算
不合格 85分以下 0
年度主要指标底线 年度主要指标完成率低于 70% 0
其他经理层成员年度（任期）业绩考核统计表
考核等级 年度（任期）业绩考核得分 年度（任期）业绩考核系数
优秀 95分（含）-满分 1.0-1.1之间插值法计算
良好 90分（含）—优秀等级末位得分 0.85-1.0之间插值计算
合格 85（含）—90分 0.6-0.85之间插值计算
不合格 85分以下 0
年度主要指标底线 主要指标完成率低于 70% 0
如有公司其他经理层成员业绩考核结果在同一等级且考核得分差距极小，年度（任期）考核系数可根据得分排名按等差系数适当
拉开绩效年薪差距。
（三）经理层成员中途离职和岗位调整的薪酬发放。在任期年度内，由于个人原因辞职或损害公司利益或严重违规违纪而被辞退
的，当年任期激励收入不予发放。因工作需要内部调整岗位或调离的，当年度绩效年薪及任期激励收入按在公司实际工作时间和考核
结果发放。
第五章 考核结果反馈与申述
第十一条 考核结果反馈
在年度考核及任期考核结束后的 30个工作日内公司董事长向经理层反馈考核结果，在一定范围内公开考核结果，并提出改进措
施和建议。
第十二条 考核结果申述
被考评的经理层成员如对考评程序执行情况、考核结果存有异议的，可在获知考核结果的 5 个工作日内，向公司人力资源部提
出书面申诉，公司将按有关规定及程序进行调查核实裁决，并在裁决 5个工作日内将裁决结果反馈给申诉人。
第六章 附 则
第十三条 本办法经公司党委会前置研究，董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。公司于第十届董事会第三次会议审
议通过的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》同时作废。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/00a32338-826f-4706-8f9e-88756c659b25.PDF
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2025-03-13 17:24│黔源电力（002039）：环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）
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黔源电力（002039）：环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7858227a-7374-48e5-85c4-44dedf20f314.PDF
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2025-03-13 17:24│黔源电力（002039）：经理层成员薪酬管理办法
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黔源电力（002039）：经理层成员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/79d5a0d4-75f7-4f5b-8acf-7295a6a5fd5d.PDF
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