公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 16:26 │黔源电力（002039）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告 │
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│2026-11-05 15:47 │黔源电力（002039）：关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 │
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│2026-10-27 16:41 │黔源电力（002039）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-10-27 16:41 │黔源电力（002039）：简式权益变动报告书 │
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│2026-10-22 16:39 │黔源电力（002039）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:39 │黔源电力（002039）：对外捐赠管理规定 │
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│2026-10-22 16:39 │黔源电力（002039）：对外投资管理规定 │
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│2026-10-22 16:39 │黔源电力（002039）：董事、高级管理人员培训管理办法 │
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│2026-10-22 16:32 │黔源电力（002039）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-10-22 16:31 │黔源电力（002039）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-11-12 16:26│黔源电力（002039）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告
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黔源电力（002039）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/91d82d50-cabf-4767-ba12-495b505c9bb6.PDF
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2026-11-05 15:47│黔源电力（002039）：关于公司职工董事、副总经理辞职的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王贵来先生的书面辞职报告。王贵来先生因工作调动原因申
请辞去公司第十一届董事会职工董事、副总经理职务。辞职后，王贵来先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。王贵来先生担任
公司职工董事、副总经理的原定任期至第十一届董事会届满之日（2028 年 12 月 17 日）止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王
贵来先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，王贵来先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王贵来先生将按照公
司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任职工董事、副总经理的补选工作
。截至本公告披露日，王贵来先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王贵来先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/85bd57cc-d4a2-4eb8-8474-6574623d1085.PDF
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2026-10-27 16:41│黔源电力（002039）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1.本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 27 日收到公司股东国新产业资本管理有限公司（以下简称国新
产业资本）提交的《贵州黔源电力股份有限公司简式权益变动报告书》及《关于告知增持黔源电力股份情况的函》。国新产业资本于
2026 年 10 月 26 日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司无限售条件流通股 621,582 股，约占公司总股本的 0.15%。本次
增持前，国新产业资本持有黔源电力 20,756,405 股，占上市公司总股本的 4.85%。本次权益变动后，国新产业资本持有黔源电力 2
1,377,987 股，占上市公司总股本的5.00%，成为公司持股 5%以上股东。
二、信息披露义务人的基本情况
公司名称 国新产业资本管理有限公司
注册地址 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B座 558 室
通讯地址 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B座 558 室
法定代表人 强建国
注册资本 1,500,000 万元
统一社会信用 91110102MA02M7RQ2T
代码
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动
；3、不得发放贷款
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
经营期限 2021-05-21 至无固定期限
三、其他相关说明
1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2.本次权益变动具体情况请详见 2026 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司简式权益变动报告书
》。
四、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司简式权益变动报告书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/850d24c1-e527-412f-97fd-1a995a59ed98.PDF
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2026-10-27 16:41│黔源电力（002039）：简式权益变动报告书
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黔源电力（002039）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ced75c96-5dbd-41b4-9b60-b47a192ca7a4.PDF
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2026-10-22 16:39│黔源电力（002039）：2026年三季度报告
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黔源电力（002039）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8006b288-98a0-47a5-b2ac-d749382e907f.PDF
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2026-10-22 16:39│黔源电力（002039）：对外捐赠管理规定
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第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，在充分维护股东、债权人及
职工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《贵州黔
源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规定。
第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律法规的规定，通过依法成立的公益性社会
团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。
第三条 本规定所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有
直接关系的公益事业的行为。
第四条 本规定适用于公司及控股子公司。
第二章 对外捐赠的原则
第五条 自愿无偿原则
公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。不得以公益活动和慈善事
业为名从事营利活动。
第六条 权责清晰原则
公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落
实自己合法的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第七条 量力而行原则
公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的
，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第八条 诚实守信原则
公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章 对外捐赠的类型和受益人
第九条 对外捐赠的类型
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生
产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其
中公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社
会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的范围
第十一条 公司对外的公益性捐赠支出，需符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，具体范围包括：
（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（三）环境保护、社会公共设施建设；
（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。第十二条 对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司有权处
分的合法财产，包括现金资产和实物资产等。公司及控股子公司日常生产经营所需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准
储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，
不得用于对外捐赠。不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠，不得将公司拥有的资产以个人名义对外捐赠。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十三条 公司对外捐赠的审批应严格遵循国家相关法律法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。
第十四条 每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，具体决策程序规定如
下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过 100 万元的，捐赠方案经总经理办公会批准后，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过 100 万元但不超过300 万元的，捐赠方案由董事长专题会批准后，并报董事会备案；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过 300 万元或一个会计年度内累计金额超过 300 万元的每笔捐赠，由董事会审议批准；
（四）达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东会审议的，由股东会批准；
（五）“累计金额”，包含公司及控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十五条 公司业务归口部门负责对职责范围内的捐赠事项进行审核和管理。公司财务资产部负责对外捐赠的预算管理、审核并
分析对外捐赠对经营的影响。捐赠方案或捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及
其数额等。
第十六条 公司对捐赠事项统一规划部署，公司控股子公司对外捐赠的，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本规定第
十四条所列程序审核批准后方可实施。
第十七条 公司对外捐赠事项完成后，经办部门或人员须就捐赠方案涉及的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的资
料等相关材料妥善存档备查。
第六章 对外捐赠的检查和监督
第十八条 如发现涉嫌违纪违法捐赠问题线索，按规定移交公司监督部（纪检办、巡察办）处置；如发生违规捐赠行为造成国有
资产损失或其他不良后果，按照《贵州黔源电力股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》开展责任追究。
第十九条 在捐赠项目完成后，各所属单位及相关部门负责人应对捐赠项目进行评估和总结，并在每年年初对上一年公司“社会
公益对外捐赠”情况向公司证券管理部报告。公司应当在财务会计报告中如实披露对外捐赠情况。
第七章 法律责任
第二十条 对于未依照本规定进行捐赠管理，或者在对外捐赠过程中存在违法违规行为的，将依法追究有关人员的领导责任或直
接责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第八章 附则
第二十一条 本规定所称“不超过”不含本数，“超过”含本数。
第二十二条 本规定未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本规定由公司董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。2018 年 8 月 22 日经公司第八届董事会第十次会议审
议通过的《贵州黔源电力股份有限公司对外捐赠管理制度》（黔源证制〔2019〕1 号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/362ec081-a5a6-4ba6-aba2-06765c0a4fa1.PDF
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2026-10-22 16:39│黔源电力（002039）：对外投资管理规定
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第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件，以及
《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将
一定数量的货币资金和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。
第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，
合理配置企业资源，创造良好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。
第二章 对外投资的组织管理机构
第四条 董事会战略发展委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决策等进行
研究并提出建议。
第五条 公司规划发展部是公司投资管理的管理部门，负责组织编制发展规划、投资计划、前期工作计划，负责项目前期立项、
投资决策等归口管理。
第六条 公司董事会秘书及证券法务部根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对投资项目的审批流程提供意见或建议，
组织开展投资项目合法合规性审查，对投资项目提供法律支持，并及时履行信息披露义务。
第七条 公司财务资产部负责投资项目有关经济效益指标符合性的审查，负责公司投资项目财务评价工作；负责投资项目、并购
项目的资本金和融资，组织召开资金计划会议，开展资金计划管理，根据业务需求统一安排、平衡资金。
第八条 公司审计部负责投资管理相关审计工作。
第九条 公司监督部（纪检办、巡察办）负责违规经营投资责任追究及投资管理中违纪问题的核查处置。
第十条 公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第三章 审批权限
第十一条 公司和控股子公司均有权按照相关规定进行对外投资活动。
第十二条 公司股东会是最高投资审批机构，根据公司对外投资活动及涉及金额大小，授权董事会、经理层分级审批。
第十三条 控股子公司的对外投资行为由公司进行决策和审批。投资活动和涉及金额超过公司审批权限的，公司上报董事会或股
东会决策和审批。
第十四条 公司投资项目的审批应严格按照《公司法》《上市规则》和《公司章程》等相关规定的权限履行审批程序。
第十五条 公司的对外投资审批权限如下：
（一）公司董事会的投资权限为：对外投资总额五千万元以上，且不超过公司最近一期经审计总资产 5％或净资产15％（以两者
中的较小数为限）。
（二）董事会授权经营管理层的对外投资权限为：对外投资金额五千万元（含五千万元）以下，由总经理提交总经理办公会审议
批准。
超过上述比例的对外投资应报股东会批准后方可实施。第十六条 公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批
程序办理。
第四章 审批程序
第十七条 公司投资项目的出资额在董事会审批权限范围内的，审议该项投资的董事会会议由董事长召集，董事会秘书负责会议
的组织和筹备。董事会会议按照法定程序进行表决并形成决议。决议同意出资的，由董事长或授权代表签署相关投资合同或协议后，
授权公司相关部门负责具体实施。
第十八条 公司投资项目的出资额在股东会审批权限范围内的，需先行召开董事会会议审议该投资项目，经董事会审议通过后方
可提交股东会审批。经股东会审议批准后，由董事长或授权代表签署相关投资合同或协议后，授权公司相关部门负责具体实施。
第十九条 公司决定出资后，应与被投资方签订投资合同或协议，公司法律顾问和相关专家对合同或协议进行法律审查，经相应
审批机构授权后，方可签订。
第二十条 对于重大投资项目公司可聘请专家或中介机构进行可行性论证。
第二十一条 对外投资项目相关部门应根据其职责对投资项目的进展情况进行监督，发现违规行为应及时提出纠正意见，对重大
问题应做出专项报告并及时上报公司董事会。
第五章 对外投资的监控和管理
第二十二条 公司应加强对外投资的管理监督，防范风险，承担投资资产的保值增值责任。
第二十三条 公司不得利用银行信贷资金和募集资金直接或间接进入股票、债券、期货等市场。
第二十四条 公司经营管理层负责组织实施对投资项目的运作及其经营管理。
第二十五条 公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产、承包、财产租赁等行为时按照《公司章程》及《上市
规则》等有关要求进行管理。
第二十六条 公司应履行出资人和股东的义务，按照相关规定向被投资单位派出董事、监事或高级管理人员。
公司委派到被投资单位的董事、监事和高级管理人员应当维护公司的合法权益，监督被投资单位建立和完善各项管理制度，定期
向公司通报被投资单位的经营情况、财务状况及其他重大事项。
第二十七条 公司财务资产部应指派专人跟踪投资项目的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有
效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十八条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回或核销对外投资：
（一）按照《公司章程》规定，被投资单位经营期届满；
（二）被投资单位经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的；
（三）被投资单位无法继续经营而清算的；
（四）合同规定投资中止的其他情况出现或发生时。第二十九条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）被投资单位已经明显有悖于公司发展战略的；
（二）被投资单位出现连续亏损且扭亏无望，无市场前景；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要转让的其他情形。
第三十条 投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司的相关制度办理。
第三十一条 批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
第六章 投资的信息披露及档案管理
第三十二条 公司的投资应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及相关规定履行信息披露的义务。
第三十三条 公司召开董事会审议对外投资事项的，涉及投资金额若达到《上市规则》规定需要进行披露的，公司应当及时公告
董事会决议和公司对外投资公告。对外投资公告应参照深圳证券交易所《上市公司对外（含委托）投资公告格式》的要求编制。
第三十四条 公司召开股东会审议对外投资事项的，公司应当及时公告股东会决议和公司对外投资公告。如属于关联交易，还应
当参照《上市公司关联交易公告格式》的要求进行公告。
第三十五条 公司拟进行证券投资方案经董事会或股东会审议通过后，在有关决议公开披露前，应向深交所报备相应的证券投资
账户以及资金账户信息。
第三十六条 公司拟进行证券投资涉及的金额若达到深交所《上市规则》规定需履行信息披露义务的，应在董事会作出相关决议
后向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）保荐机构或独立财务顾问意见（如需）；
（三）公司关于证券投资的内控制度（如需）；
（四）以公司名义开立的证券账户、期货账户、衍生品合约账户和资金账户的账户证明；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第三十七条 公司进行证券投资的，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第三十八条 审议投资项目召开的董事会和股东会所形成的决议、会议记录等会议资料应当连同法定代表人或授权代表签署的出
资决定、投资合同或协议、项目的可行性报告等作为备查文件保存，保存期至少为十年。
第七章 附则
第三十九条 本规定未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本规定如与今后颁布的有关法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行
，且董事会应立即对本规定制定修订方案，并提请董事会审议批准。
第四十条 本规定由公司董事会负责解释。
第四十一条 本规定经公司董事会审议通过后生效。2011 年 3 月 25 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过的《贵州黔源
电力股份有限公司对外投资管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d9eff28f-5d50-42ea-9d52-e2b7c6d42081.PDF
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2026-10-22 16:39│黔源电力（002039）：董事、高级管理人员培训管理办法
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第一条 为加强贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员培训工作，促使公司董事、高级管理人员在认
真掌握有关法律、法规和规范的基础上，不断提高自律意识，推动公司及各控股子公司依法规范运作，依照《公司法》《证券法》、
中国证监会有关规章及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规制定本办法。
第二条 本办法中所指董事、高级管理人员包含但不限于公司董事长、董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、总法律顾问等。
第三条 本办法适用于公司及各控股子公司。公司董事会负责董事、高级管理人员的培训工作，具体工作由董事会秘书领导下的
证券法务部归口管理。负责做好培训的组织工作，包括培训计划、课程设计、师资选择、场所安排、考试组织等，并做好参培人员的
信息维护。
第四条 由公司组织的内部培训可以采取现场集中授课或网络培训相结合的方式进行。由中国证监会及其派出机构、深圳证券交
易所等单位组织的培训，参加方式按照其培训要求进行。
第五条 公司董事、高级管理人员应当积极参加中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所组织的教育培训和公司内部培训。任
期内至少接受一次中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所组织的教育培训，并取得合格培训证或结业证。
第六条 公司可在董事会会议期间安排董事、高级管理人员参加公司举办的培训。公司鼓励董事、高级管理人员自行安排学习时
间开展自学。
第七条 公司董事、高级管理人员培训内容主要包括上市公司治理制度、内部控制规范，上市公司董事、高级管理人员的权利、
义务和法律责任，上市公司信息披露基本要求以及上市公司关联交易、并购重组、投融资管理、投资者关系管理等，以及证券监管部
门要求及履职需要的其他内容。
第八条 证券法务部应积极关注证券监管部门的培训信息，并知会公司董事、高级管理人员。确定培训名单，办理报名手续，按
照有关规定组织培训对象参加培训。
第九条 公司拟任独立董事、拟任董事会秘书应当参加深圳证券交易所组织的独立董事、董事会秘书任前培训，并取得深圳证券
交易所颁发的培训证明。任职后，公司独立董事、董事会秘书每两年应至少参加一次由深圳证券交易所举办的独立董事、董事会秘书
后续培训班。
第十条 公司董事、高级管理人员参加完相关证券监管机构组织的培训后，须将培训结果及时告知证券法务部，并将取得的资格
证书或结业证书复印件提交公司证券法务部存档。
第十一条 证券法务部应及时收集证券监管部门最新对外颁布的相关法律法规，并以书面或邮件形式传递公司董事、高级管理人
员。
第十二条 公司董事、高级管理人员因参加证券监管机构组织的培训而产生的培训费、差旅费等费用由公司承担。
第十三条 本办法未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所发布的董事、高级管理人员等相关人员的培训工作指引、实施细
则执行。
第十四条 本办法由公司董事会负责解释。
第十五条 本办法经公司董事会审议通过后生效。2021年 4 月 28 日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过的《贵州黔源电
力股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2199c299-3a3e-4019-bf0c-246555ca24c2.PDF
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2026-10-22 16:32│黔源电力（002039）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三季度报告已于 2026年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露，公司将于2026 年 11 月 5 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，公司将通过深圳证券交易所提供 的 “ 互 动 易 ” 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动
易 ” 网 站（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次第三季度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨焱先生，公司总经理戴建炜先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生
，公司独立董事王冠先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可在本次第三季度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn/），在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2026 年第三季度网上业绩说
明会对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/02f8b84a-0820-4395-952b-07409baccae2.PDF
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2026-10-22 16:31│黔源电力（002039）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2026 年 10 月 22 日在公司 23 楼 1号会议室以现
场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11名，实际出席董
事 11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方
式进行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》。（请详见 2026 年 10 月 23 日刊登于巨潮
资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第三季度报告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理规定>的议案》。（请详见 2026 年 10 月 23 日
刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司对外投资管理规定》。）
（三）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理规定>的议案》。（请详见 2026 年 10 月 23 日
刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司对外捐赠管理规定》。）
（四）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<控股子公司管理规定>的议案》。（请详见 2026 年 10 月 23
日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司控股子公司管理规定》。）
（五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员培训管理办法>的议案》。（请详见 2026
年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员培训管理办法》。）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6768138f-1e0c-45fa-8724-e9090a4f4c35.PDF
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2026-10-22 16:30│黔源电力（002039）：控股子公司管理规定
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第一条 为了规范贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司
资源配置，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条 公司对某一公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股
东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。
第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益，重大决策，选
择管理者，股份处置等股东权利。
第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的
责任。
第五条 公司加强对控股子公司的管理控制,旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行进
行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与
考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 公司通过控股子公司股东会行使股东权利，审议控股子公司章程，并依据控股子公司章程规定推选董事、股东代表、监
事及高级管理人员。
第七条 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，候选人员由公司党委会研究确定，由控股子公司股东会审议
通过。
第八条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
1.依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
2.督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规及规章制度的规定，依法经营，规范运作；
3.协调公司与控股子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
4.忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益；
5.定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时、完整、准确地向公司报告公司《信息披露事务管理制度
》所规定的重大事项；
6.列入控股子公司董事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，按相关规定程序提请公司总经理办公会、董事会或股东会审
议；
7.承担公司交办的其它工作。
第九条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职控股子公司负有忠实义务
和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职控股子公司的财产，未经公司
同意，不得与任职控股子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定给公司或控股子公司造成损失的，应当承担赔偿责任
；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条 公司向控股子公司委派的董事、监事、高级管理人员应定期向公司述职，汇报控股子公司经营状况，公司根据实际情况
对其工作进行考核。
第三章 经营决策管理
第十一条 控股子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自
身规划。
第十二条 控股子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化
。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管
理，实现投资效益最大化。
第十三条 根据《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，控股子公司发生关联交易、对外
投资、对外担保等交易事项，控股子公司须及时召开股东会、董事会、总经理办公会或其他重大会议审议相关议题。同时，控股子公
司召开上述会议的通知和议题须在会议召开 15 日前报公司董事会秘书，由董事会秘书审核是否需经公司总经理办公会、董事会或股
东会审议批准，并由董事会秘书判断是否属于应披露的信息。
第十四条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，应当
如实反映情况和说明原因。
第十五条 公司不定期向控股子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。
第四章 财务与审计管理
第十六条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。控股子公司从事的各项财务活动不得违背
《企业会计准则》等国家政策、法规的要求。
第十七条 控股子公司应按照公司财务管理制度的规定，做好财务管理基础工作，负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监
督和控制，加强成本、费用、资金管理。
第十八条 控股子公司应于每月结束后 10 日内向公司财务部门报送当月月报，于每季度结束后 15 日内向公司报送季报，于每
一会计年度终了 30 日内向公司报送年报及下一年度预算报告。月度报告、季度报告、年度报告包括但不限于资产负债表、现金流量
表、利润表等。
第十九条 控股子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计
报表同时接受公司委托的会计师事务所的审计。
第二十条 控股子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况，同时，在发生关
联交易前，应上报公司，经公司审批通过后方可交易。如发生异常情况，公司将要求控股子公司董事会采取相应措施。
第二十一条 未经公司授权，控股子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。控股子公司确需提供对外担保或者相互间进
行担保的，应经公司批准并履行控股子公司股东会、董事会的审议程序后方可办理。
第二十二条 控股子公司除应配合公司完成各项外部审计工作外，还应接受公司对控股子公司进行的定期和不定期的财务状况、
制度执行情况等内部或外部审计。
第二十三条 公司审计部门负责执行对各控股子公司的审计工作，其主要内容包括：对国家有关法律、法规等的执行情况；对公
司的各项管理制度的执行情况；控股子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支情况；经营管理情况；安全生产管理情况；高级管
理人员的任职经济责任；控股子公司的经营业绩及其他专项审计。
第二十四条 控股子公司必须全力配合公司的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。如有关资料涉及国家秘密
，按国家保密有关规定执行。
第二十五条 公司审计部门对控股子公司审计结束后，应出具内部审计工作报告，对审计事项做出评价，对存在的问题提出整改
意见。公司审计意见书及审计决定送达控股子公司后，控股子公司必须认真执行。
第五章 重大信息管理
第二十六条 控股子公司的信息披露事项，依据公司
《信息披露事务管理制度》执行。
第二十七条 控股子公司提供的信息应当真实、准确、完整，并在第一时间报送公司。
第二十八条 控股子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件。
第二十九条 控股子公司发生《上市规则》规定的相关重大事项，视同公司发生的重大事项，适用《上市规则》的规定。
第三十条 控股子公司董事长是控股子公司信息披露第一责任人，负责控股子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应
及时向公司董事会秘书汇报。
第六章 考核与激励
第三十一条 控股子公司董事、监事、高级管理人员执行公司中层管理人员薪酬管理办法，依据公司所属企业绩效管理办法进行
绩效考核与管理。
第三十二条 控股子公司应参考公司绩效体系，建立指标考核体系，对除董事、监事、高级管理人员以外的人员实施综合考评，
并依据目标责任完成情况和个人考评分值实施奖惩。
第三十三条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员不履行其相应的责任和义务，给公司或控股子公司的经营活动和经济利益
造成不良影响或重大损失的，公司有权要求控股子公司董事会对当事人进行相应的处罚，同时当事人应当承担相应的损害赔偿及相关
法律责任。
第七章 附 则
第三十四条 本规定的修改和解释权属于公司董事会。本规定未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的
规定执行。本规定的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本规定进行修订。
第三十五条 本规定由公司董事会审议通过后生效。2018 年 8 月 22 日经公司第八届董事会第十次会议审议通过的《贵州黔源
电力股份有限公司控股子公司管理制度》（黔源证制〔2019〕1 号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b7289756-14b0-4fdc-b60e-f054b2fe620a.PDF
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2026-10-13 16:06│黔源电力（002039）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于2026 年 10 月 13 日在公司 23 楼 1号会议室以现
场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 9月 24 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频
）表决方式进行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议
案》。（请详见 2026 年 10月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计算机监控系统改造及一体化平台建
设项目因采购形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（二）以 6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的议
案》。（请详见 2026 年 10月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示
范项目因采购形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（三）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 10 月
14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会秘书工作管理办法》。）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/55603e11-f26f-4104-902a-4d5b1eaa352a.PDF
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2026-10-13 16:05│黔源电力（002039）：关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 13 日召开了第十一届董事会第六次会议，以 6 票同意、0票反
对、0 票弃权审议通过了《关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现
将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
“黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范”项目采用直接采购方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定华电电力科学研究院
有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额总计 696.8 万元。
2.关联关系
华电电科院为公司控股股东中国华电的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，华电电科院为公司关联方
。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董
事均已回避表决，其余 6名非关联董事一致表决通过。公司于 2026 年 10 月 12 日召开了 2026 年第四次独立董事专门会议，全体
独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：华电电力科学研究院有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：58,560 万元人民币
注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号
法人代表：李立新
成立时间：2002 年 8月 15 日
统一社会信用代码：91330000742903970F
营业范围：发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废
物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验
检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理，培训服务，会务服务，《发电技术》
期刊的发行（详见《期刊出版许可证》），国内广告的设计、制作、发布。
华电电科院 2025 年度实现营业收入 13.46 亿元，归属于母公司净利润 0.89亿元；截至 2026 年 6月 30 日，总资产 17.81
亿元，净资产 12.02 亿元。
华电电科院是中国华电的控股子公司。
2.与上市公司的关联关系
华电电科院的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电
电科院为公司关联方。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及
时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html
）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.项目名称：“黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范”项目
2.主要工作内容：一是基于贵州区域电力市场运营规则，研究虚拟电厂参与电力市场的交易机制和商业模式，分析内部聚合资源
的出力特性，准确评估虚拟电厂的调节潜力，研究聚合灵活性资源的预测技术，提出虚拟电厂参与电力市场的优化调度和交易策略模
型。二是开展虚拟电厂协同管控平台设计与研发，平台涵盖灵活性资源数据监测、资源管理、辅助决策、市场交易、高效调控、结算
分配等功能，确保系统的整体协同效率。三是黔源虚拟电厂示范验证，结合公司灵活性资源情况，部署虚拟电厂协同管控平台，配置
终端设备，支持发电类资源、负荷类资源的聚合与控制，如分布式可再生能源、用户侧储能、工商业负荷等多类资源，实现各类灵活
性资源信息交互及智能调控，完成电力市场环境下公司虚拟电厂关键技术示范验证。
3.项目交货期：合同生效之日起至 2028 年 3月，项目试运行结束并进行验收。
4.交易金额：696.8 万元
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与华电电科院签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协议的生效条
件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
华电电科院在虚拟电厂项目上具备显著的综合优势，其数据接入兼容性强，能够高效整合异构设备与多源信息，系统对接顺畅，
已形成从终端到平台的全链条标准化交互流程；同时，依托此前成功牵头中国华电“揭榜挂帅”项目的全过程实践，积累了可复用的
核心算法、运行数据和实施经验，可大幅缩短研发周期并规避已知风险。得益于此，由华电电科院承担本次研发任务，不仅能够有效
降低在技术攻关、系统适配及数据整合等方面的重复投入与试错成本，还能从源头保障系统安全与运行经济性，实现效率与安全的统
一。本次关联交易委托华电电科院负责，符合公司整体利益。
本次关联交易基于公司日常生产经营需要，对财务状况及经营成果影响较小。公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依
赖，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为5611.80 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2026年10月12日召开了2026年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事
审核意见如下：
本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商
业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况
、经营成果无不利影响。
九、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d69bf31a-cdf4-4f0c-8dac-955dce5aabf2.PDF
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2026-10-13 16:05│黔源电力（002039）：关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 13 日召开了第十一届董事会第六次会议，以 6 票同意、0票反
对、0 票弃权审议通过了《关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现
将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目采用直接采购方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份
有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额总计 4915 万元，其中公司控股子公司贵州
西源发电有限责任公司（以下简称西源公司）发生的关联交易金额为 1354 万元、控股子公司的分公司贵州北盘江电力股份有限公司
马马崖分公司（以下简称马马崖分公司）发生的关联交易金额为 1864 万元、分公司引子渡分公司（以下简称引子渡分公司）发生的
关联交易金额为 1697 万元。
2.关联关系
国电南自为公司控股股东中国华电的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国电南自为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董
事均已回避表决，其余 6名非关联董事一致表决通过。公司于 2026 年 10 月 12 日召开了 2026 年第四次独立董事专门会议，全体
独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：国电南京自动化股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：101,587.0778 万元人民币
注册地址：南京市江宁开发区水阁路 39 号
法人代表：刘颖
成立时间：1999 年 9月 22 日
统一社会信用代码：913201007162522468
营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、
电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能
减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全
技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备
、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通
信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建
设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、
科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业
技能培训；能源工程总承包、设备集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
国电南自 2025 年度实现营业收入 96.44 亿元，归属于母公司净利润 4.80亿元；截至 2026 年 6月 30 日，总资产 116.73 亿
元，净资产 37.38 亿元。
国电南自是中国华电的控股子公司。
2.与上市公司的关联关系
国电南自的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南
自为公司关联方。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及
时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html
）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.项目名称：“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目
2.主要工作内容：完成西源公司、马马崖分公司、引子渡分公司计算机监控系统上位机、现地控制单元整体性自主可控改造；完
成西源公司、马马崖分公司、引子渡分公司一体化平台建设，为水电智慧生产平台提供稳定、标准化的数据底座支撑。同时预留数据
服务能力，支撑厂站后续各类业务应用的迭代建设。
3.项目交货期：合同生效之日起至 2028 年 12 月，项目试运行结束并进行验收。
4.交易金额：4915 万元
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与国电南自签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协议的生效条件
、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
因“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目涉及信息保密与信息安全等核心领域，从公司各系统的业务整合熟悉程度来看
，国电南自相较于外部单位，在数据接入的兼容性、系统对接的顺畅性以及前期工作的经验积累方面均具备显著优势，这不仅能够确
保项目实施过程更为高效可靠，也使得相关费用得以明显降低。此前，国电南自已成功负责并完成了公司系统内贵州北盘江电力股份
有限公司光照分公司和董箐分公司的计算机监控系统国产化改造项目，以及公司水电智慧生产运营平台建设项目，积累了宝贵的技术
经验和项目实施案例，国电南自承担本次改造任务，将能够充分利用其已有的技术储备和对接经验，降低在技术研究开发、系统适配
调试以及后续数据接入整合等方面的综合成本，保障项目整体推进的经济性与安全性。本次关联交易委托国电南自负责，符合公司整
体利益。
本次关联交易基于公司日常生产经营需要，对财务状况及经营成果影响较小。公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依
赖，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为5611.80 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2026年10月12日召开了2026年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事
审核意见如下：
本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商
业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况
、经营成果无不利影响。
九、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/ab6e6db2-a7bf-4d76-88cf-9c83c470962c.PDF
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2026-10-13 16:04│黔源电力（002039）：董事会秘书工作管理办法
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黔源电力（002039）：董事会秘书工作管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6827d056-8492-4598-9ca2-8db2979e2940.PDF
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2026-09-21 16:47│黔源电力（002039）：2026年半年度权益分派实施公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）2026年半年度利润分配方案已获2026年4月24日召开的2025年度股东会授
权，并经公司2026年8月20日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，
授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制
定2026年具体的中期分红方案，中期分红总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
2.公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方
案如下：以2026年6月30日总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利42,755
,812.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
3.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次权益分派方案内容符合公司2025年度股东会授权要求，且与董事会审议通过的分配方案一致。
5.本次实施权益分派距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月29日，除权除息日为：2026年9月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
咨询联系人：石海宏
咨询电话：0851-85218945
传真电话：0851-85218925
七、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司2025年度股东会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/362ac816-0e32-4d63-b337-7538797273b6.PDF
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2026-09-21 16:16│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，贵州黔源电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村
振兴公司债券（第一期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 9月 22
日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协
商成交。债券相关要素如下：
债券名称 贵州黔源电力股份有限公司 2026年面向专业投资者公
开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一
期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）
证券简称 26黔源 GCKV01
债券代码 525003
信用评级 主体评级 AAA，本期债券评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 4.00
债券期限 5年
票面年利率（％） 1.78
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 9月 14日
起息日 2026年 9月 14日
上市日 2026年 9月 22日
到期日 2031年 9月 14日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/23f22e17-9687-41bd-81f6-468788dbeb6b.PDF
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2026-09-14 18:08│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2026 年8 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（〔2026〕2365 号）同意注册。
根据《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多
样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）发行公告》，贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技
创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4
亿元（含 4亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 9 月 14 日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 4 亿元；最终网下实际发行数量为 4 亿元，占本期债券
发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.78%，认购倍数为 2.70 倍。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。
3、本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与本期债券的认购并获配 6,000 万元，其关联方中信银行股份有限公司参
与本期债券的认购并获配8,000 万元，上述认购报价公允、认购程序合规。此外，其他承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/61b713a8-0a58-4a5d-9941-577ad3632e0c.PDF
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2026-09-11 19:58│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ea91f175-934d-41ca-acf8-f1504a7e3207.PDF
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2026-09-11 17:52│黔源电力（002039）：：关于延长黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司
│债券...
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2026 年8 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕2365 号）同意注册。贵州黔源电力股
份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明
建设先行区）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
根据《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多
样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2026 年 9 月 11 日 14:00 至 18:00以簿记建档的
方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2026 年 9
月 11 日 18:00 延长至 2026年 9 月 11 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/73b5f47e-2592-49d6-ad40-1d189360a055.PDF
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2026-09-10 16:10│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/60786acc-7c39-416e-95f4-51ab1a2231b4.PDF
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2026-09-10 16:10│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9462afa7-b8c1-44e5-9933-4ddf05b1aa84.PDF
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2026-09-10 16:10│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕2365 号文注册通过。贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（生物多样性挂钩）（支持生态文明建设先行区）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券”变
更为“贵州黔源电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（生物多样性
挂钩）（支持生态文明建设先行区）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律
文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/988c9c63-9ff2-4b98-b896-fd7925717c2e.PDF
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2026-09-10 16:10│黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第
│一期...
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黔源电力（002039）：：黔源电力2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fabb88c0-228a-47b2-954e-bceb8f00f29e.PDF
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2026-09-10 00:00│黔源电力（002039）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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近日，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意贵州黔源电力股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2365 号），对公司公开发行公
司债券事项批复如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 8亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东会、董事会的授权，办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，
并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/94803c9c-d61b-43da-941c-0d20b1710078.PDF
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2026-08-20 18:56│黔源电力（002039）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议于2026 年 8月 20 日在公司 23 楼 1号会议室以现场
结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 8月 7日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席
了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度半年度报告及摘要》。（请详见 2026 年 8 月 21 日刊登于
巨潮资讯网上的 2026 年半年度报告及摘要。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。（请详见 2026 年 8月
21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。）
（三）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。（请详见 2026 年 8月 21
日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。）
（四）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工
作的议案》。（请详见 2026年 8月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资开展基于新型电力系统的新
一代水电机组关键技术研究及示范工作的公告》。）
（五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的议案》。（请详见 2026 年
8月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的公告》。）
（六）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》。（请详见 202
6 年 8月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的公告》。）
（七）以 6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2026
年 8月 21 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（八）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
公司董事会聘任吴磊先生为公司内部审计负责人，罗娟娟女士不再担任公司内部审计负责人。
（九）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事长专题会议议事规则>的议案》。（请详见 2026 年 8 月
21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事长专题会议议事规则》。）
（十）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<总经理办公会议议事规则>的议案》。（请详见 2026 年 8 月
21 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议事规则》。）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/190697bb-4519-419a-ae63-3221ee69fe79.PDF
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2026-08-20 18:55│黔源电力（002039）：关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的公告
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黔源电力（002039）：关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e7893670-d70f-40ef-9fdf-207a7c281b34.PDF
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2026-08-20 18:54│黔源电力（002039）：总经理办公会议议事规则
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第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会议议事内容和程序，根据国家有关法律法规及公司有
关规定，按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制
度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权
管理制度》，制订本规则。
第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总经理职权范围内研究决策有关事项。
总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。
第二章 议事内容
第三条 总经理办公会议研究审议以下事项：
（一）决定董事会授权总经理决策的有关事项；
总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限公司议事决策权责清单》《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制
度》具体规定，必要时进行调整完善。
（二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项；
（三）研究总经理认为需要决策的其他事项。
第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职权范围和董事会授权范围。
总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，须将该事项提交董事会作出决定。
第三章 议事程序
第五条 总经理办公会议由总经理召集并主持，副总经理、总会计师参加。党委专职副书记视议题内容参加或者列席会议。纪委
书记可以列席会议。
如有需要，董事长可以列席总经理办公会议。
董事会秘书、副总师、办公室（党委办公室）、证券法务部（董事会办公室）及议题相关部门负责人可以列席会议。其他列席人
员由总经理根据会议内容确定。
在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列席总经理办公会议。
决定事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席总经理办公会议。总经理不能召集和主持时，可委托公司其他副总经理召集并主持
。
第六条 总经理办公会议应有半数以上经理层成员到会方可召开。参会人员因故不能出席的，应向总经理请假。
第四章 会议准备
第七条 总经理办公会议原则上每月召开 1 次，遇有重要情况可以随时召开。
第八条 总经理办公会议议题由副总经理、总会计师及有关部门提出，总经理确定。
第九条 会议议题材料由各有关部门准备。各有关部门应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。
议题材料报分管领导审核、总经理审定，决策前应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。
会议议题材料原则上紧急议题于会前 1 日，常规议题于会前 3 日呈送参会公司领导人员阅知。
总经理办公会议决策事项涉及法律问题的应事先通过合法合规性审查。
第十条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议的组织工作，其他相关部门配合。
第五章 议事规则
第十一条 总经理办公会议审议议题由有关业务部门汇报。
第十二条 参会人员在会前应作好充分准备，明确发表意见，总经理最后发表结论性意见。决策事项若存在严重分歧，一般应当
推迟作出决定。
第十三条 根据有关法律、法规和国务院国资委相关规定，总经理办公会议决策事项涉及法律问题的，应经过总法律顾问或法律
事务部门审核，切实防范法律风险。涉及职工切身利益的重大问题必须以适当形式听取职工群众的意见和建议。
第十四条 总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第十五条 会议通过某项决议时，与该项决议有关联关系的人员应当回避。
第六章 会议记录和文件
第十六条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议记录，起草会议纪要。纪要经办公室（党委办公室）主任审核后，报总经
理审定签发。
第十七条 办公室（党委办公室）负责保管会议相关文件，并根据公司档案管理规定按年度移交归档。
总经理办公会议记录是公司商业秘密，查阅会议记录须经办公室（党委办公室）主任审核，总经理批准。
第十八条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
特殊情况下，会议结束后由办公室（党委办公室）收回会议资料。
第十九条 会议讨论决定的事项，宜于公开的，经审定后及时在公司系统内部通报。
第七章 会议决议的报告、执行和督办
第二十条 总经理每半年向董事会报告通过总经理办公会议研究决策董事会授权事项的有关情况，同时向党委报告。
第二十一条 办公室（党委办公室）归口管理总经理办公会议决策事项的督办工作，并及时向总经理报告督办工作情况。
第八章 附 则
第二十二条 本规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后生效。
第二十三条 系统各单位可参照本规则制定本单位相应制度。
第二十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则等规定执行。
第二十五条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本规则自印发之日起施行。2024 年 4 月 3 日印发的《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议事规则》（黔源
办制〔2024〕1 号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8c8ed187-b6f0-4777-ae3b-2473a0cab4ce.PDF
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2026-08-20 18:54│黔源电力（002039）：董事长专题会议议事规则
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黔源电力（002039）：董事长专题会议议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:53│黔源电力（002039）：2026年半年度报告摘要
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黔源电力（002039）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:53│黔源电力（002039）：2026年半年度报告
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黔源电力（002039）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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黔源电力（002039）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，根据中共中央政治局会议提出的“要
活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力
稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，结合发展战略、经营情况及
财务状况，制定了公司“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日披露的《贵州黔源电力股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。2026 年上半年，公司坚持规范运作和提质增效，积极推动“质量回报双提升”行动方
案有效落地，现将实施进展情况公告如下。
一、持续聚焦主业，坚持绿色“零碳”发展
公司坚持绿色“零碳”高质量发展道路，扎实开展安全生产治本攻坚行动，协同做好防洪度汛工作，深化机组可靠性管理，上半
年安全生产保持平稳，圆满完成能源保供任务。同时，公司聚焦挖潜提效，优化水光调度，上半年累计完成发电量 40.36 亿千瓦时
，同比增长 26.10%，完成营业收入 11.12 亿元，同比增长 25.92%，归属于上市公司股东的净利润 2.33 亿元，同比增长 83.14%，
聚焦财税提效，上半年财务费用同比压降增利 3261.61 万元，平均综合融资成本进一步实现压降。
二、加快推进数智化，深入实施科技创新
公司持续加快推进数智黔源建设，把科技创新作为培育独特竞争力、巩固行业领先地位的关键锚点，不断健全科技创新体系。上
半年以来，成立科技创新中心，构建科技创新委员会、科技创新委专业小组会、科技委办公室以及科技创新中心四层组织机构，完成
《科技创新管理办法》《科技创新实施指引》修订，形成“1+1+N”科技创新制度体系；强化科技项目管理，建立科技项目管理“五
个清单”，按计划推进在建科技项目，加快科技成果培育，积极承担国资委“1025”示范项目建设任务，完成《虚拟电厂协同管控平
台研发与示范》科技项目投资决策，公司“水电智能调度运行智能体应用场景”作为科技创新重要成果成功入选国务院国资委“中央
企业人工智能战略性高价值场景”。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司持续完善公司治理，规范组织召开公司董事会、股东会，上半年召开董事会 3次，股东会 3次，召开审计委员会 4次，战略
发展委员会 1次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 2次，高效审议通过定期报告、关联交易、利润分配等议案，会议审议议案通
过率 100%。积极组织公司董事到基层单位开展调研，深入了解公司生产经营情况，进一步发挥专业作用，对企业提质增效、法治建
设、财务管理等方面提出意见建议，有效促进上市公司规范运作，维护企业整体利益。
四、优化利润分配，增强投资者获得感
公司牢固树立回报股东意识，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施稳定的现金分红政策，积极回报公司股东，持续增
强分红稳定性，2025 年度累计向股东分配现金红利 2.10 亿元，每股分配现金红利 0.49 元（含中期分红），分红比例达 34.91%，
较 2024 年度分红比例提升 3.56%，于 2026 年 5月完成 2025年年度权益分派实施。综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远
发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，制定 2026 年半年度利润分
配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 42,755,812.60 元（含税）。
五、深化沟通互动，加强投资者关系管理
公司保持多渠道投资者交流，提升公司市场形象，上半年以来，组织召开2025 年度业绩说明会，参加 2026 年贵州辖区上市公
司投资者集体接待日活动暨2025 年度业绩说明会及 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书
、独立董事均出席说明会并对投资者关注的问题进行答复。修订完善《投资者关系管理办法》，常态化通过深交所“互动易”平台回
复投资者关于分红规划、股东户数等提问，回复率保持在 100%。6 月，公司荣获由《人民日报》旗下《证券时报》主办的第十七届
中国上市公司投资者关系管理天马奖。
六、强化信息披露，提高公司透明度
公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及相关要求，坚持真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露原则，
进一步履行好信息披露义务，及时、准确编制公司定期报告及各类临时公告，其中，自愿性披露公司《2026年第一季度业绩预告》《
关于公司董事长提议制定 2026 年中期利润分配方案的提示性公告》，提升上市公司透明度，积极回应市场关切，有利于投资者作出
价值判断和投资决策。公司将环境、社会和公司治理（ESG）理念深度融入企业发展，披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ES
G）报告》首次获评中国企业社会责任报告专家委员会评级“五星级”评价。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/559a1095-d3ce-4c3c-87e3-ffeda0aa7d42.PDF
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工作的公告
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黔源电力（002039）：关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工作的公告。公告详情请查看附件
。
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黔源电力（002039）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ff899a16-8ba1-44e4-a4f3-eb42f51d8ad3.PDF
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的通知
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黔源电力（002039）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:52│黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告
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黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d18d77b3-1ce8-4421-a3df-41c81d8a4403.PDF
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2026-08-20 18:50│黔源电力（002039）：关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的公告
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黔源电力（002039）：关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5c7f745d-b201-4a05-a083-0185390da245.PDF
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2026-07-28 17:57│黔源电力（002039）：关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配方案的提示性公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 7 月 28 日收到公司董事长杨焱先生关于制定公司 2026 年中
期利润分配方案的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发
展的信心，结合公司当前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司董事长杨焱先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定
的利润分配政策前提下，依据公司于 2026 年4 月 24 日召开的 2025 年度股东会对董事会的授权，提议以公司未来实施 2026年中
期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划，在年度股东会授权范
围内依法制定，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 21 日披露，杨焱先生承诺将在董事会审议该利润分配方案时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 2026 年
中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
本次提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/0d9a3574-fc32-49f4-871a-f6a4dbdce9f1.PDF
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2026-07-10 00:00│黔源电力（002039）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 22,000 ～ 25,500 12,715.86
东的净利润 比上年同期 73.01% ～ 100.54%
增长
扣除非经常性损益 21,800 ～ 25,300 12,636.04
后的净利润 比上年同期 72.52% ～ 100.22%
增长
基本每股收益（元/ 0.5145 ～ 0.5964 0.2974
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务
所审计。
三、业绩变动原因说明
公司上半年来水较上年同期增加 67.40%（其中：北盘江流域较上年同期增加 22.30%，三岔河流域较上年同期增加 56.90%，芙
蓉江流域较上年同期增加 218.30%）。公司 2026年上半年发电量为 403,618.77 万千瓦时，上年同期发电量为 320,090.15 万千瓦
时，同比上升 26.10%，使发电收入及发电利润增加。2026 年上半年，普定发电厂发电量为12,997.33 万千瓦时，引子渡发电厂发电
量为 37,080.93 万千瓦时，鱼塘电站发电量为18,097.98 万千瓦时，清溪电站发电量为 5,960.74 万千瓦时，牛都电站发电量为3,9
61.79 万千瓦时，光照发电厂发电量为 86,968.88 万千瓦时，董箐发电厂发电量为126,898.56 万千瓦时，马马崖发电厂发电量为 5
5,237.62 万千瓦时，善泥坡发电厂发电量为 26,556.60 万千瓦时；岗坪光伏电站发电量为 10,059.68 万千瓦时，永新光伏电站发
电量为 9,600.40 万千瓦时，镇良光伏电站发电量为 3,969.68 万千瓦时，镇宁坝草光伏电站发电量为 6,228.58 万千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3520f38a-60c6-4a42-8219-bd010c9d8b49.PDF
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2026-05-21 18:32│黔源电力（002039）：2025年年度权益分派实施公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司2025年年度权益分派实施方案已获2026年4月24日召开的2025年度股东会审议通过，分配方案为：以2025年12月31日总股
本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），共计派发现金红利166,747,669.14元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自2025年12月31日起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派3.900000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派3.510000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.780000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.390000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
咨询联系人：石海宏
咨询电话：0851-85218945
传真电话：0851-85218925
七、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第十一届董事会第三次会议决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ce6d23f4-5c94-4ae6-9f9f-7485972783a8.PDF
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2026-05-15 17:09│黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：贵州黔源电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《贵州黔
源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州
黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称“本所律师”）出席贵公司于2026年05月
15日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格
是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人
员的居民身份证、授权委托书、营
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料
的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵 公 司 于 2026 年 04 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召开2026年
第二次临时股东会的通知（》以下称“《股东会通知》”）。《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》显
示，贵公司董事会于2026年04月27日作出决议，同意2026年05月15日召开2026年第二次临时股东会的通知。《股东会通知》中记载了
本次股东会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东
会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东会的召开
1.贵公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会现场会议于2026年05月15日15:30在贵州省地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13
/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，由贵公司董
事长杨焱主持。
贵公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师查验：本次股东会会议的召集、召开程序，会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东会投票表决方式、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
（二）出席本次股东会人员的资格
1.出席本次股东会的股东及股东代理人
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081
根据本所律师对出席会议的股东与截至2026年05月11日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，出席本次股东会现场会议的股东及股东
代理人所持有表决权的股份总数为120,967,060股，占贵公司有表决权股份总数的28.2925%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经
贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共165人，代表股份39,632,184
股，占上市公司总股份的9.2694%。
参与本次股东会表决的股东及股东代理人共计167人，代表股份160,599,244股，占上市公司总股份的37.5620%。
出席本次股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
2.出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的还有贵公司的部分董事、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东会的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的事项
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081
本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了审议，具体议案为：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
经本所律师查验：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。
本所律师认为：本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次股东会议案的提出符合相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表决情况单独计票。
经合并统计现场投票及网络投票情况，本次会议的表决结果如下：
议案1.00:
表决情况：同意160,110,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.6957%；反对413,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.
2577%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
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其中中小股东表决情况：同意39,143,546股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7671%；反对413,838股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.0442%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1887%。
表决结果：通过。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资
格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有
效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f26f690-6b6b-4c52-9d31-2b6097e99aeb.PDF
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2026-05-15 17:09│黔源电力（002039）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人167人，代表股份160,599,244股，占公司有表决权股份总数的37.5620%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份120,967,060股，占公司有表决权股份总数的28.2925%。
通过网络投票的股东165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东165人，代表股份39,632,184股，占公司有表决权股份总数的9.2694%。
3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意160,110,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6957%；反对413,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2577%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0466%。
中小股东总表决情况：
同意39,143,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7671%；反对413,838股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0442%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1887%。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东会的召集、召开程序
符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合
国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e04b92d5-05a3-42a5-8ab0-87cf78439c86.PDF
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2026-04-27 18:14│黔源电力（002039）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制
，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持公开、公正、透明的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持效益优先原则；
（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（五）坚持激励与约束并重、奖罚对等的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露；公司董事会批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露
。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行津贴发放，结合公司实际情况，依据本制度规定的原则以及上市公司独立董事津贴情况予以确定或调
整。
第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关考核制度及业绩达成情况领取薪
酬。薪酬水平与其承担责任和经营业绩联动，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 公司独立董事的津贴按半年发放。
第十条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为重要依据
，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
第十七条 本制度依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed9c3705-a994-4b64-b95f-549d9bcac50d.PDF
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2026-04-27 18:14│黔源电力（002039）：投资者关系管理办法
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黔源电力（002039）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2bc4a14-4736-40a6-8f9d-17a2b10bbe76.PDF
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2026-04-27 18:12│黔源电力（002039）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体
股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）结合发展战略、经营情况
及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，坚持绿色“零碳”发展
公司作为贵州省唯一的电力上市企业，致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发
，坚持绿色“零碳”高质量发展道路，截至 2025 年末，公司共拥有 9座水电站和 4座光伏电站，总装机容量 397.31 万千瓦，资产
总额 151.62 亿元，公司资产全部为“零碳”绿色清洁可再生产业。
公司将紧盯“一利五率”目标要求，扎实开展提质增效专项行动，用好用足公司主体长期信用 AAA 评级带来的降本渠道和优势
，全力降低融资成本。深化“两个治理”工作，落实“一企一策”扭亏纾困方案。构建“技术+策略”双驱动的灵活运营体系，探索
气象、来水、功率预测相关应用，提升预测精度，确保实现盈利目标。
二、加快推进数智化，深入实施科技创新
公司持续加快推进数智黔源建设，以科技创新赋能新质生产力引领公司高质量发展，在生产智慧平台建设等领域取得成效，积极
承担工信部、国资委重点产品、工艺“一条龙”应用示范任务。
公司将围绕智慧运维、自主可控、绿色低碳等重点方向，加快推进数智化转型，深入落实中央企业数字化转型行动，加快数智化
基础设施建设和高价值场景应用。加快构建高水平科技创新平台体系，强化激励，拓宽科技人才发展通道，培养更多科技创新人才，
不断激发创新活力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管机构的有关规定，持续完善公司治理结构
，完善审计委员会承接监事会职责的保障安排，建立健全“权责法定、权责透明、协调运作、有效制衡”的治理架构，不断修订完善
《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要治理制度。
公司将持续完善中国特色现代企业制度，健全公司治理制度体系建设，夯实董事会行权履职制度基础，推进独立董事勤勉尽责，
积极发挥作用，提升公司运作规范化水平，保障全体股东的合法权益。
四、优化利润分配，增强投资者获得感
公司牢固树立回报股东意识，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施稳定的现金分红政策，积极回报公司股东，持续增
强分红稳定性，公司自上市以来累计现金分红 14.83 亿元（注：包含公司 2025 年度分红），连续两年实施中期分红。
公司将在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力等因素的前提下，研究制定合理可持续的利润分配政策，不断完
善科学、持续、稳定的分红机制，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，与广大投资者共享公司高质量发展的成果，增强投资者获
得感。
五、深化沟通互动，加强投资者关系管理
公司保持多渠道投资者交流，高质量召开业绩说明会，提升公司市场形象，于年报、半年报、季报披露后及时组织召开业绩说明
会，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事均出席说明会并对投资者关注的问题进行答复，常态化通过深交所“
互动易”平台回复投资者提问。
公司将进一步做好投资者关系管理工作，将与投资者的日常短期沟通提升到为公司创造长期投资价值的战略层面上来。搭建多元
化沟通平台，每年召开年度、中期、季度业绩说明会，及时回应投资者关切，让投资者能够更加充分地了解公司生产经营成果和战略
发展前景。
六、强化信息披露，提高公司透明度
公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及相关要求，坚持真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露原则，
及时、准确编制公司定期报告及各类临时公告，其中，自愿性披露公司业绩预告、业绩快报，进一步满足投资者价值判断的需求，连
续第 3 年披露公司《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，积极履行上市公司社会责任，连续两年获评深交所信息披露最高等级 A
级，获颁中国证券报 2024 年度“金信披奖”。
公司将主动适应监管政策变化，及时掌握有关规则变化的要点、难点，持续提升定期报告及临时公告的披露质量和效率。进一步
履行好信息披露义务，增加必要的主动自愿披露，提升上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实
、准确、完整、及时、公平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f31d583-cf6c-46ca-abde-7aa742452366.PDF
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2026-04-27 18:11│黔源电力（002039）：2026年一季度报告
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黔源电力（002039）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c769e2cf-8163-408e-872d-4854a15b1f4d.PDF
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2026-04-27 18:11│黔源电力（002039）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2026 年 4月 27 日在公司 23 楼 1号会议室以现场
结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 4月 16 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 1
1 名（其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以
通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。（请详见 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第一季度报告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。（请详见 2026 年 4月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。）
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年审计项目计划报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 4 月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司投资者关系管理办法》。）
（五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。（请详见 2
026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）以 11 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。（请详见 2026 年 4月
28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 5月 15 日召开2026 年第二次临时股东会。
上述经董事会审议通过的第（五）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b7e4305-4a7d-4064-9f8c-8aea23aede11.PDF
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2026-04-27 18:10│黔源电力（002039）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.上述有关议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见公司2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》等。
3.以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 14 日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并
附上身份证及证券账户卡复印件。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账
户卡复印件等办理登记手续。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“
股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
4.其他事项
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e972ed79-ea2c-40f7-842a-6c1ece8a9776.PDF
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2026-04-24 19:54│黔源电力（002039）：2025年度股东会决议公告
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黔源电力（002039）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01657bf0-71f1-4758-9a1b-810ec5adefd8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│黔源电力：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615240.PDF
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2026-08-21│黔源电力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486402.PDF
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2026-04-28│黔源电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202757.PDF
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2026-04-03│黔源电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225074750.PDF
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2025-10-28│黔源电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740075.PDF
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2025-08-28│黔源电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596018.PDF
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2025-04-29│黔源电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358681.PDF
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2025-04-17│黔源电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223121706.pdf
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2024-10-26│黔源电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523101.PDF
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2024-08-28│黔源电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001097.PDF
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2024-04-26│黔源电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824037.PDF
〖免责条款〗
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