公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 20:16 │黔源电力（002039）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:15 │黔源电力（002039）：关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:15 │黔源电力（002039）：第十届监事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：股东会议事规则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：独立董事工作制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：公司章程（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:14 │黔源电力（002039）：关联交易决策制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:12 │黔源电力（002039）：独立董事提名人声明与承诺（祝韻） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:16│黔源电力（002039）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 1日在公司 23 楼 1号会议室以现
场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达各位董事，应出席董事10 名，实际出席董
事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）
。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2日刊登于巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》。
为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》四项制度
进行修订，表决结果如下。
（1）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2日刊登于巨
潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》。）
（2）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2日刊登于巨
潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司股东会议事规则》。）
（3）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2日刊登于
巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事工作制度》。）
（4）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2日刊登于
巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关联交易决策制度》。）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 6 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详
见 2025 年 12 月 2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资
助的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事长杨焱先生、董事冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨焱
先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（请详见
2025 年 12 月 2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。）
第十一届董事会非独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
（五）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名祝韻
女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（请详见 2
025 年 12 月 2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》。）
第十一届董事会独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
（六）以 10 票同意、0票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。（请详见 2025 年 12 月
2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项议案需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/179f1dc6-9411-4082-b435-fb5edbfa8483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:15│黔源电力（002039）：关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为
控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超
过人民币 6,000 万元（含6,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 6,000 万元委贷，期限半年，委贷合同利率为
同期 LPR 以内。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。
（二）财务资助审批程序
2025 年 12 月 1日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股
子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事长杨焱先
生、董事冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司
需在股东大会上对该议案回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
法定代表人：徐正欣
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91520000750179820G
成立日期：2003 年 08 月 08 日
营业期限：2003 年 08 月 08 日至 2033 年 03 月 17 日
注册资本：37,495 万人民币
注册地址：贵州省遵义市正安县土坪镇群江村和平组
经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
（二）股权结构
公司名称 股东 持股比例（%）
贵州北源电力股份 贵州黔源电力股份有限公司 58.66
有限公司 贵州乌江水电开发有限责任公司 41.34
（三）北源公司主要财务状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
资产总额 751,975,788.42 699,302,815.01
负债总额 693,280,362.94 641,901,875.50
净资产 58,695,425.48 57,400,939.51
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
营业收入 84,058,063.79 56,581,805.62
利润总额 -16,192,574.11 -1,789,760.64
净利润 -16,192,574.11 -1,789,760.64
上述数据中 2024 年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年三季度末相关财务数据未经审
计。
（四）北源公司为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。
（五）被资助对象其他股东基本情况
企业名称：贵州乌江水电开发有限责任公司
法定代表人：柯劲平
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91520000214406188B
成立日期：1992 年 10 月 08 日
营业期限自：1992 年 10 月 08 日
注册资本：388,000 万人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 9号
经营范围：乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电能、热能的生产
和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；
设备、房屋租赁；餐饮、住宿。
（六）其他股东与公司关系说明
贵州乌江水电开发有限责任公司为公司控股股东中国华电集团有限公司所属控股子公司，为公司关联方。
（七）北源公司与实际控制人产权及控制关系方框图
（八）公司在上一会计年度对北源公司提供的财务资助不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（九）北源公司不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
公司为北源公司提供的财务资助以发放委托贷款的形式进行，期限半年，资助金额 6,000 万元，委贷合同利率为同期 LPR 以内
，具体内容以公司签订的相关合同为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司为北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于北源公司生产经营的需要。其他股东方不同比例
提供财务资助和反担保措施，本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌
江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决，不会损害上市公司利益。
本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制
，确保公司资金安全，风险可控。
五、董事会意见
公司为北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于北源公司生产经营的需要，不会损害上市公司利
益。本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制
，确保公司资金安全，风险可控。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
六、累计提供财务资助金额
截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额 40,000.00 万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。
七、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f2b5f63d-5706-4f0f-9a65-7844aec15191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:15│黔源电力（002039）：第十届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黔源电力（002039）：第十届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ad361a1e-dfc2-4f4d-b152-7de49f261aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:14│黔源电力（002039）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7.出席对象：
（1）2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于撤销监事会及监事的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司 非累积投票提案 √
提供财务资助的议案
5.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（6）人
案
5.01 选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.04 选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.05 选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.06 选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
6.01 选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举王冠先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
6.04 选举程亭女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.披露情况
上述有关议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，详见公司 2025 年 12 月 2 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八
次会议决议公告》《贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告》等。
3.其他说明
（1）议案 1、3.01、3.02 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他非累积
投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。（2）议案 3 需逐项表决。根据
深圳证券交易所的有关规定，与议案 4 相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对
该议案回避表决。
（3）议案 5 与议案 6 采取累积投票方式表决，其中议案 5 应选举非独立董事 6 人，议案 6 应选举独立董事 4人。特别提示
：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中
各个候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（4）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:002.登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真
方式办理登记。
根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投
票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参
加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡
复印件等办理登记手续。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“
股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
4.其他事项
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/233759fd-ff46-4283-be85-c7ba099c3ae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:14│黔源电力（002039）：股东会议事规则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黔源电力（002039）：股东会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0190d4da-8181-492d-ba30-22350159dc36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:14│
|