公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-28 21:54 │南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 21:51 │南 京 港（002040）：南 京 港关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-28 21:50 │南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 18:05 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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│2026-05-15 19:16 │南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告│
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│2026-05-15 19:12 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审│
│ │查意见 │
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│2026-05-15 19:12 │南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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│2026-05-12 17:22 │南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-28 21:54│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/31492446-c06c-407b-b5c7-9609c11b8939.PDF
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2026-05-28 21:51│南 京 港（002040）：南 京 港关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一次会议及于2026年5月
28日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第八章、第十三章的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划20
25年度业绩未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就；同时，2名激励对象因工作调整，不
再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1,871,540股限制性股票进行回购注销。本
次回购注销完成后，公司股份总数将由487,946,985股变更为486,075,445股，注册资本也相应由487,946,985元减少至486,075,445元
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2026年5月29日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。
（1）申报地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1807室
（2）申报时间：自2026年5月29日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报
债权”字样
（3）联系人：公司证券（发展）部
（4）联系电话：025-58815738
（5）传真号码：025-58812758
（6）电子邮箱：gfgs@portjs.cn
（6）邮政编码：210011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/db25679c-bbd7-4c88-96ba-27aaf921ff76.PDF
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2026-05-28 21:50│南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书
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南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-25 18:05│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ed166b9-38fd-46aa-893b-8842ea1554d9.PDF
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2026-05-15 19:16│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次会议于2026年5月9日以电子邮件等形式发出通知，于2026
年5月15日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-027）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
2. 审议通过了《关于提请公司 2025 年度股东会增加临时提案的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时提案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e21fb774-6998-475c-97d1-23535429817e.PDF
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2026-05-15 19:14│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意
│见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，发表审查意见如下：
1. 经股东单位南京港（集团）有限公司提名，拟选举刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八届董事会董
事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作
经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意推荐刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e854486-1de4-4bda-8b73-1d98255e72c6.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二会议，审议通过了《关于选举
刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；于 2026年 5月 15日召开的公司五届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司
第八届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到张传平先生、时青松先生向公司董事会提交的辞职报告，张传平先生、时青松先生因工作调整辞去公司第八届董
事会董事职务，其原定任期到期日为 2026年 10月 30日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张传平先生、时青松先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张传平先生未持有公司股份；因公司实施限制性股票激励计划，时青松先生持有公司 134,000 股股份，占
公司总股本的0.0275%。张传平先生、时青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张传平先生、时青松先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司全体股东的利益最大化为己任，公司董事会对张传平
先生、时青松先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的规范运作，同时，因公司治理结构调整，将分别由
股东会、职工代表大会选举产生 1名非独立董事、1名职工代表董事。
（一）选举非独立董事情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名刘杰先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
（二）选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中设职工代表担任的董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年5月 15日召开的五届五次职工
代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
刘杰先生、陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等关于董事任职的资格和条件。刘杰先生、陈伦平先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司五届五次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/886ddfef-eb56-4196-99e5-10f18e5dd174.PDF
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2026-05-15 19:10│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6069c617-f956-4e69-8a25-67d18c5c60c7.PDF
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2026-05-12 17:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2025年
年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026年 5月 19日（周二）15:0
0-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理葛绍庭先生、独立董事葛军先生、总会计师兼董事会秘书干亚平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/94eced80-17f3-482a-b573-9983763d2080.PDF
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2026-04-24 00:30│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b912e6e2-fd6b-4a70-a9ba-bb7947cbdbfe.PDF
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2026-04-23 22:33│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026
年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及投资计划需求，结合公司 2025年度融资情况，制定了 2026年度融资计划，具体如
下：
一、融资主体范围
公司及全资、控股子公司。
二、2026年公司债务融资计划
为确保公司 2026年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资计划如下：
1. 根据公司 2026年生产经营以及投资计划情况，2026年度公司拟对外融资余额不超过 86,512万元人民币；
2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；
3. 上述融资计划的有效期自 2025年年度股东会审议通过本事项之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
三、担保方式
由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。
四、业务授权
董事会提请股东会授权公司经营层在 2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年
度融资事宜。公司 2026年度融资计划尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7171d018-68d2-4c82-b97d-bbf2afff7358.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于 20
25年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并报表净利润 228,190,133.25 元，归属于上市公司股东
的净利润184,781,796.01元；2025年母公司实现净利润 85,868,645.51元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，以 2025年度实
现的母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,586,864.55元，扣除 2025年支付 2024年度对股东的利润分配 46,033,675.33 元，
2025 年末合并报表未分配利润为1,194,513,495.39元，母公司未分配利润为 799,438,649.26元。
2026年 4月 22 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司 2022年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本将由 487,946,985股变更
为 486,075,445股。
3. 兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2025年度拟以 2022
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本 486,075,445股为
基数，每 10股派发现金股利1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.51%。
4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,384,751.62 46,354,963.58 50,050,858.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 184,781,796.01 153,049,871.90 166,489,841.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,194,513,495.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 799,438,649.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,107,169.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元。公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况及长远发展的需要，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1. 公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会
构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。
2. 公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司 2025 年报审计报告（容诚审字[2026]210Z0003号）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fd67a23-18e4-4f35-abd1-1fd11b1cf84d.PDF
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