公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:16 │南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告│
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│2026-05-15 19:12 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审│
│ │查意见 │
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│2026-05-15 19:12 │南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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│2026-05-12 17:22 │南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 00:30 │南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-23 22:33 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事│
│ │项的审查意见 │
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2026-05-15 19:16│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次会议于2026年5月9日以电子邮件等形式发出通知，于2026
年5月15日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-027）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
2. 审议通过了《关于提请公司 2025 年度股东会增加临时提案的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时提案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e21fb774-6998-475c-97d1-23535429817e.PDF
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2026-05-15 19:14│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ffc1214a-0d17-4205-91e6-660622abf8ee.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意
│见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，发表审查意见如下：
1. 经股东单位南京港（集团）有限公司提名，拟选举刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八届董事会董
事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作
经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意推荐刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e854486-1de4-4bda-8b73-1d98255e72c6.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二会议，审议通过了《关于选举
刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；于 2026年 5月 15日召开的公司五届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司
第八届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到张传平先生、时青松先生向公司董事会提交的辞职报告，张传平先生、时青松先生因工作调整辞去公司第八届董
事会董事职务，其原定任期到期日为 2026年 10月 30日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张传平先生、时青松先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张传平先生未持有公司股份；因公司实施限制性股票激励计划，时青松先生持有公司 134,000 股股份，占
公司总股本的0.0275%。张传平先生、时青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张传平先生、时青松先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司全体股东的利益最大化为己任，公司董事会对张传平
先生、时青松先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的规范运作，同时，因公司治理结构调整，将分别由
股东会、职工代表大会选举产生 1名非独立董事、1名职工代表董事。
（一）选举非独立董事情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名刘杰先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
（二）选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中设职工代表担任的董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年5月 15日召开的五届五次职工
代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
刘杰先生、陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等关于董事任职的资格和条件。刘杰先生、陈伦平先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司五届五次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/886ddfef-eb56-4196-99e5-10f18e5dd174.PDF
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2026-05-15 19:10│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6069c617-f956-4e69-8a25-67d18c5c60c7.PDF
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2026-05-12 17:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2025年
年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026年 5月 19日（周二）15:0
0-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理葛绍庭先生、独立董事葛军先生、总会计师兼董事会秘书干亚平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/94eced80-17f3-482a-b573-9983763d2080.PDF
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2026-04-24 00:30│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b912e6e2-fd6b-4a70-a9ba-bb7947cbdbfe.PDF
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2026-04-23 22:33│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026
年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及投资计划需求，结合公司 2025年度融资情况，制定了 2026年度融资计划，具体如
下：
一、融资主体范围
公司及全资、控股子公司。
二、2026年公司债务融资计划
为确保公司 2026年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资计划如下：
1. 根据公司 2026年生产经营以及投资计划情况，2026年度公司拟对外融资余额不超过 86,512万元人民币；
2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；
3. 上述融资计划的有效期自 2025年年度股东会审议通过本事项之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
三、担保方式
由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。
四、业务授权
董事会提请股东会授权公司经营层在 2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年
度融资事宜。公司 2026年度融资计划尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7171d018-68d2-4c82-b97d-bbf2afff7358.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于 20
25年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并报表净利润 228,190,133.25 元，归属于上市公司股东
的净利润184,781,796.01元；2025年母公司实现净利润 85,868,645.51元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，以 2025年度实
现的母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,586,864.55元，扣除 2025年支付 2024年度对股东的利润分配 46,033,675.33 元，
2025 年末合并报表未分配利润为1,194,513,495.39元，母公司未分配利润为 799,438,649.26元。
2026年 4月 22 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司 2022年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本将由 487,946,985股变更
为 486,075,445股。
3. 兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2025年度拟以 2022
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本 486,075,445股为
基数，每 10股派发现金股利1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.51%。
4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,384,751.62 46,354,963.58 50,050,858.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 184,781,796.01 153,049,871.90 166,489,841.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,194,513,495.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 799,438,649.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,107,169.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元。公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况及长远发展的需要，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1. 公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会
构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。
2. 公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司 2025 年报审计报告（容诚审字[2026]210Z0003号）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fd67a23-18e4-4f35-abd1-1fd11b1cf84d.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会审计与风险管理委员会对拟提交公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议的相关议案进行了认真审查，发表审查意见如
下：
一、关于 2025 年年度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2025 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会2026 年第一次会议审议。
二、关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度的财务情况和经营成果，2026 年财务预算报告是公司按照实际情况作出的合理预计，能否实现取决于内外部经济环境、市场状况
变化及不可抗力等多种因素。我们一致同意公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告，并将该事项提请公司第八届董
事会 2026 年第一次会议审议。
三、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的审查意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷
。我们一致同意将《公司2025 年度内部控制自我评价报告》提交第八届董事会 2026 年第一次会议审议。
四、关于 2026 年第一季度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2026 年第一季度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2026 年第一季度报告，并将该事项提请公司第八届董事会 2026 年第一次
会议审议。
五、关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的审查意见经审查，我们认为：公司本次调整闲置自有资金购买保本型理财
产品额度的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的使用效率
，获得一定的收益。同意公司增加使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
。董事会审计与风险管理委员会也将发挥自身职能，配合做好相关投资风险控制工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e574da14-0756-4551-8d65-8e6c6164df00.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一会议，审议通过了《关于董事
、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高管 2025年度薪酬情况
在公司担任除董事以外的其他具体职务的董事、高级管理人员 2025年度按照公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，2025
年度具体薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）
1 邓基柱 党委书记、董事 现任 68.87
2 葛绍庭 总经理 2025年 4月起 51.67
任职
3 干亚平 总会计师、董事会秘书 现任 54.39
4 刘金光 副总经理 现任 55.07
5 周志忠 副总经理 现任 30
6 唐百富 副总经理 2025年 4月起 36.57
任职
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