公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:54 │南 京 港（002040）：南 京 港2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 17:54 │南 京 港（002040）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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│2026-10-22 18:22 │南 京 港（002040）：南 京 港关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告 │
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│2026-10-22 18:22 │南 京 港（002040）：南 京 港关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-22 18:21 │南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:20 │南 京 港（002040）：南 京 港关于签订相关工程施工协议暨关联交易的公告 │
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│2026-10-22 18:19 │南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 18:19 │南 京 港（002040）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-13 18:40 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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2026-11-10 17:54│南 京 港（002040）：南 京 港2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长钱伟先生
6、现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座1922会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席和列席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共 190名，代表股份数为 330,011,508股，占公司股份总数的 67.8931%。其中，出席本次股
东会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2人，代表股份数 327,604,671股，占公司总股本的67.3979%；通过网络投票方式参加本
次股东会的股东共计 188人，代表股份总数为 2,406,837股，占公司总股本的 0.4952%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于续聘 总表决情况 329,756,402 99.9227% 200,206 0.0607% 54,900 0.0166% 0 通过
2026年度
审计机构 其中，中小股 2,151,731 89.4008% 200,206 8.3182% 54,900 2.2810% 0
的议案 东的表决情况
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师孙贯中、魏晨到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律
、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0fc4d639-c168-4480-8e8e-e1794646ef27.PDF
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2026-11-10 17:54│南 京 港（002040）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：南京港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以
下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称
“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”“会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并全
程参加了本次股东会。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会进行见证，并对公司提供的本次股东会的相
关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验
证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 10月 22日，公司召开第八届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案
》。
2026 年 10 月 23 日，公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《南京港股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他
事项等相关事项公告通知全体股东。
经查验，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定。
本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2026年 11月 10日 15:00在南京市鼓楼区公共路 19号南
京港口大厦 A座 1922会议室召开，现场会议由公司董事长钱伟先生主持；网络投票采用深圳证券交易所股东会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 11 月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为：2026年 11月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的
有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 190人，代表股份总计 330,011,508 股，占公司总股本的 67.
8931%。
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 327,604,671股
，占公司总股本的 67.3979%。上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东会网络投票的股东共计 188 人，代表股份 2,40
6,837 股，占公司总股本的0.4952%。
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事和高级管理人员。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第
1号》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程
》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的
事项进行表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票情况，由公司股东代表及本所律师共同进行计票、监票，现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计，议案表决情况和结果如下：
1、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 329,756,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9227%；反对 200,206 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0607%；弃权 54,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0166%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,151,731
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4008%；反对 200,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.3182%；弃权 54,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程
》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的
有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d852d65e-e40a-4352-a00c-58d7afb8e200.PDF
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2026-10-30 00:00│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c47a757e-bde1-4c74-bce0-3a7488c10531.PDF
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2026-10-22 18:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开的第八届董事会 2026年第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司总经理离任情况
近日，公司董事会收到葛绍庭先生的辞职报告，葛绍庭先生因工作调整辞去公司总经理职务，其原定任期至公司第八届董事会届
满之日止。辞职后，葛绍庭先生在公司担任党委书记职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等的有关规定，葛绍庭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影
响公司的正常生产经营。
葛绍庭先生在任职公司总经理期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对葛绍庭先生在任职期
间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
截止本公告披露日，葛绍庭先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、聘任总经理情况
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》等的相关规定，经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委
员会审核通过，公司于 2026年 10月 22日召开的第八届董事会 2026年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同
意聘任刘金光先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘金光先生具备履行公司总经理职责的相应任职资格与条件，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第五次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于总经理候选人任职资格的审查意见》；
3. 《总经理辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/03d6eff6-2a5e-46a7-a051-df5f997f9419.PDF
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2026-10-22 18:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、南京港股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 10月 22日召开的第八届董事会 2026年第五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026年度财务和内控审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 12月 10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 856人。
最近一年经审计的收入总额为 291,008.44万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56万元，经审计的证券业务收入为 139,069
.64万元。
2025年度上市公司审计客户家数 557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 【
（2021）京 74民初 111号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011年 3
月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收
到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案【（202
5）闽 02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号】作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相
股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 13次、自律监管措
施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟安排沈在斌先生、奚澍先生为公司 2026年度财务报表审计和内部控制审计报告的签字注册会计师，其中沈在斌先生担任项目
合伙人，安排许瑞生先生为项目质量复核人。
项目合伙人、项目质量复核人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能
力。
项目合伙人：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：奚澍，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所
执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人沈在斌、签字注册会计师奚澍、项目质量控制复核人许瑞生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人沈在斌、签字注册会计师奚澍和项目质量控制复核人许瑞生，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司通过招标方式确定 2026年度审计机构，审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期审计费用为人民币 80
.00万元，其中财务报表审计费用为 70.00万元，内控审计费用为 10.00万元，较上一期审计费用增加 0.20万元。
5、其他说明
不适用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会对容诚相关资料进行了审查，经审查，认为：容诚所具备证券、期货相关业务审计资格，具备
为上市公司提供审计工作的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够客观、独立地完成对公司的审计服
务，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚为公司 2026年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公
司第八届董事会 2026年第五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 22日召开的公司第八届董事会 2026年第五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年
度审计机构的议案》，经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚为公司 2026年度财务和内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第五次会议决议》；
2、《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026年第五次会议相关事项的审查意见》；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0a15a933-95ec-4512-8b47-dc92f900ceca.PDF
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2026-10-22 18:21│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五次会议于2026年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于20
26年10月22日以通讯表决方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
葛绍庭先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后在公司担任党委书记职务。同意聘任刘金光先生为公司总经理，任期为本次
董事会审议通过至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总
经理的公告》（公告编号：2026-057）
2. 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
同意公司 2026年第三季度报告，并已经公司董事会审计与风险管理委员会审查通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）于 2026年 10月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。3. 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务和内控
审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-059）
4. 审议通过了《关于签订相关工程施工协议暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司与南京港港务工程有限公司签订相关工程施工协议，对三万罐区防火墙进行升级
改造。
表决结果：5票同意（关联董事钱伟、朱同才、邓基柱、刘杰回避表决）、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。
5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意于 2026年 11月 10日采用现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
会 议 通 知 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限
公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第五次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于总经理候选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026年第五次会议相关事项的审查意见》；
4《. 南京港股份有限公司 2026年第四次独立董事专门会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7d0be616-eeed-4abc-956a-644c9572799e.PDF
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2026-10-22 18:20│南 京 港（002040）：南 京 港关于签订相关工程施工协议暨关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10月22日召开的第八届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于签订
相关工程施工协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际”）因三万罐区防火墙升
级改造项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）签订相关施工协议，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）项目概况
1. 项目名称：油港国际三万罐区防火墙升级改造项目
2. 项目内容：对三万罐区现有砖砌防火墙进行结构加固改造，同步实施罐区内雨污水系统改造、地坪防渗硬化改造、消防水管
线重新敷设及局部道路翻新，全面提升罐区安全防护能力。
3. 项目预算：214.18万元
4. 交易对方：南京港港务工程有限公司
（二）关联关系
公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）持有港务工程公司 42.26%的股权，是港务工程公司的第一
大股东；公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司 22.48%股权；省港口集团全资
子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司 35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规
定，上述交易形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第五次会议审议通过，关联董事钱伟、朱同才、邓基柱、刘杰回避表决。
上述关联交易预算金额合计为 214.18 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等
相关规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 426号
法定代表人：向宁
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路
工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业
承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售
；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至 2026年 9月 30日，港务工程公司总资产 103,217.81万元，净资产28,894.89万元。2026年前三季度，港务工程公司实现营
业收入70,319.55万元，净利润 3,458.36万元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。工程项目控制价委托第三方编制，采购定价参照《建设
工程工程量清单计价标准》，设备采购费根据市场询价和政府采购最高限价进行估算，设备安装费根据《工程造价定额标准》进行估
算，合同价格按照初步设计概算签订，最终结算价格按照经第三方审计的按时结算价为准，交易价格公平公允，并签订相关交易协议
，对相关价格及付款规定予以明确。
四、交易协议的主要内容
1. 工程概况
（1）工程名称：江苏油港国际港务有限公司三万罐区防火墙升级改造项目
（2）工程地点：江苏油港国际港务有限公司。
（3）资金来源：已落实。
（4）工程内容：乙方必须完成招标文件要求和投标书承诺的全部工程内容。按批准的施工方案及进度计划进行施工。否则甲方
有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
（5）工程承包范围：见招标文件清单。
（6）材料供应：本工程全部材料由乙方自行采购，甲方另有约定的除外。
2. 合同工期
（1）工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（2）工期延误
因以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后乙方可以顺延工期：
①足以影响工期的方案变更。
②不可抗力因素。
③由于甲方原因造成的延误。
（3）非上述原因，乙方未能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付 5000元/天的工期延误赔偿费。甲方可从应向乙
方支付的任何金额中扣除此项赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
3. 签约合同价与合同价格形式
（1）签约合同价为：
人民币（大写 人民币壹佰捌拾贰万元整 ）（￥1,820,000元），含 9%增值税；
（2）合同价格形式：固定单价合同。
（3）合同价款的确定与调整：
①本工程合同价款等于中标价。
②本工程为固定单价合同。
除发生下列情况外，在合同有效期内不作调整。
①甲方同意的设计方案变更。
（4）工程款支付
①自合同签订后，甲方支付预付款至合同额的 20%（乙方需提供等额增值税发票或银行保函）；完成一半工程量经甲方核定后支
付至合同额的50%；工程通过验收后 14日内，付至合同金额的 80%；结算审核完成，提供经审核合格的完整的竣工资料后，方付至 9
7%；剩余 3%作为工程质量保证金。本合同支付不低于合同总价 50%的短期银行承兑。自总体工程验收之日起两年内工程无质量问题
，招标人无息退还质量保证金。
②乙方应在甲方支付费用前，依据甲方批准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票（税率 9%），
甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后的 5个工作日内支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承
担任何违约责任。
4. 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，
以上述文件次序排列在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
。
5. 合同生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
五、关联交易的资金来源
油港国际三万罐区防火墙升级改造项目的资金来源为自筹资金。
六、交易目的和对公司的影响
港务工程公司施工资质齐全，并曾负责过公司610-611码头改建工程、办公区房屋及道路修缮改造工程、消防通道隐患整改工程
、油港国际 2024年八台硫酸（一期）储罐及配套设备适装性改造、油港国际 2025年十台硫酸（二期）储罐、油港国际 C513、C311
、C312罐磷酸适装性改造项目土建施工标段等项目，对公司整体施工环境较为熟悉，满足公司项目需要，项目控制价委托第三方编制
，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，有利于公司控制投资成本。该交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
七、同一关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为 1,171.27万元。
八、独立董事专门会议审查意见
公司全资子公司油港国际与港务工程公司签订相关工程施工协议，是公司正常业务发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，
符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公允，符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第五次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
九、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第五次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第四次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目采购相关文件及协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e3854cbf-dade-48ec-a742-5f2fdb20e03b.PDF
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2026-10-22 18:19│南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五次会议审议通过，公司决定于2026年11月10日召开2026年
第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 04日
7、出席对象：
（1）2026年 11月 04日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司的法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请的相关人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1922会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议披露情况
以上议案经公司第八届董事会 2026年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身
份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地
股东可以传真、信函或邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026年 11月 9日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦A座 18层 1807室
4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
5、其它事项
（1）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式
，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 18层 1807室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
邮政编码：210011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2026年 10月 23日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362040”，投票简称为“南港投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ab56cbfe-790f-4213-841c-319e514a5ce7.PDF
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2026-10-22 18:19│南 京 港（002040）：2026年三季度报告
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南 京 港（002040）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8a8f9d90-beaf-47ee-8758-3c862671db86.PDF
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2026-10-13 18:40│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3973b4cd-0a3a-4ed2-8d0b-ebb879f8bb1f.PDF
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2026-09-16 12:02│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第四次会议于2026年9月4日以电子邮件等形式发出通知，于2026
年9月15日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符合
相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
赵建华先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会的规范运作，根据相关规
定，选举钱伟先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会决议通过至本届董事会届满时止。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于选举董事长、审计与风险管理委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号
：2026-052）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》
赵建华先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会审计与风险管理委员会的
规范运作，根据相关规定，选举钱伟先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期为本次董事会决议通过至本届董事会
届满时止。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于选举董事长、审计与风险管理委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号
：2026-052）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-053）
表决结果：6票同意（关联董事钱伟、朱同才、刘杰回避表决）、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第四次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ba91d74d-5add-47f1-9d56-ff2e0406f472.PDF
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2026-09-16 12:00│南 京 港（002040）：南 京 港关于因公开招标形成关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开的第八届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于因公开
招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因816B物流仓库建设工程勘察
设计施工总承包项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）形成关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成，
具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易项目
龙集公司于近日在南京市公共资源交易中心对816B物流仓库建设工程勘察设计施工总承包项目进行了公开招标，本次公开招标根
据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港务工程公司
、南京水科院瑞迪科技集团有限公司联合体为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙
集公司816B物流仓库建设工程勘察设计施工总承包项目中标人为港务工程公司、南京水科院瑞迪科技集团有限公司联合体，中标价格
4,816.49万元。
（二）关联关系
公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏
省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司22.48%股权；省港口集团全资子公司江苏港航工程建设有限公司
持有港务工程公司35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第四次会议审议通过，关联董事钱伟、朱同才、刘杰回避表决。
上述关联交易金额合计为4,816.49万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关
规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 426号
法定代表人：向宁
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路
工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业
承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售
；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2026年6月30日，港务工程公司总资产91,657.26万元，净资产27,840.78万元。2026年上半年，港务工程公司实现营业收入4
7,705.33万元，净利润2,321.39万元。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为龙集公司816B物流仓库建设工程勘察设计施工总承包项目。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次关联交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价
格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
五、交易协议的主要内容
1. 买方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
工程地点：南京港龙潭港区所在地。
2. 合同工期
合同签订后 210天内完成竣工验收，工期按照招标公告要求。
3. 合同价款
含税总价 （人民币小写）：48164862.40元，增值税税率为 9%；（人民币大写）：肆仟捌佰壹拾陆万肆仟捌佰陆拾贰圆肆角。
4. 付款方式
4.1 预付款
预付款支付比例或金额：工程费的 10% 。
4.1.1预付款支付期限：
合同签字盖章后 10日内，承包人提供工程费 5%的财务收据和履约银行保函，发包人向承包人支付工程费的 10%作为预付款。
注：根据苏交规〔2024〕6号文，对信用等级为 AA级的从业单位，给与履约保证金优惠 20% ，即金额为 4%签约合同价；对列入
江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的从业单位，给与履约保证金优惠 50% ，即金额为 2.5%签约合同价。
4.1.2预付款扣回的方式：
按月完成工程款的扣减预付款，当工程进度款支付到工程费的 30%时，开始扣回预付款，并在支付到工程费的 80%时扣完预付款
。
每次扣款计算为 10%/（80%-30%）×本月进度款（备注：当本月进度款包含工程费的 30%以下部分时，以下部分不作为扣款计算
基数；当本月进度款包含工程费的 80%以上部分时，以上部分不作为扣款计算基数）。
4.2工程进度付款
4.2. 1付款时间
按月支付进度款。
4.2.2支付分解表及支付方式
承包方应根据合同的价格组成等因素，按照以下分类和分解原则，汇总形成月度支付分解报告。
（1）设计费：
①施工图完成并经发包人确认后，支付至设计费的 40%；
②施工图设计取得主管部门批复后，支付至设计费的 50%；
③承包人提交全部（各阶段）施工图预算并经发包人审核确认后，支付至设计费的 70%；
④项目交工验收通过后，支付至设计费的 97%；缺陷责任期满且双方无质量争议后付清设计费的余款。
（2）建安工程款的支付：
1）计量
①每月计量一次，计量截止日期为每月 25日。
②每次计量时，计量清单中必须附有对应工程量的工料分析表，否则，发包人有权拒绝调差。
2）工程月进度款：月完成产值根据专用条款进行计算确定，发包人每月按照月完成可计量产值的 80%向承包人支付月进度款。3
）其他费用：除上述约定按已完成工程量计量支付的工程费用外，结合现场实际生产情况将各项费用进行分解，并进行月度付款。4
）交工验收后支付款：经发包人确认的甩项单位工程外的本工程整体交工验收并在不存在质量与进度争议、无第三方索赔、无拖欠农
民工工资、无未结严重缺陷情形下，支付至本工程现场已完成计量产值的 85%。5）结算初审完成后支付款：须符合上述全部审查条
件，审核工程无重大纠纷、无第三方权利主张且承包人所有资料已齐备，方可支付至本工程初审结算金额的 90%
6）结算复审完成后支付款：须在无遗留质量、安环、农民工工资等争议确认并资料审查合格基础上，支付至结算复审价 97%（
扣除各项考核费用）。如存在争议或未决风险，发包人可暂停支付或相应扣减。7）剩余款项待缺陷责任期满且各方签署完成工程缺
陷责任期终止证书后一次性支付。所有付款承包人需接受发包人优先使用银行承兑汇票，承兑汇票不低于合同总价的 50%。发包人在
支付货款前，承包人需向甲方提供全额增值税专用发票(税率:9%);承包人不按合同约定向发包人提供合规发票，将赔偿发包人的税款
损失(增值税、所得税、城建税等附加税费)。若因承包人提供发票不合规致使发包人受到税务机关处罚的，承包人还应承担因此给发
包人造成的全部损失。
5. 合同生效
本合同在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
六、关联交易的资金来源
龙集公司 816B物流仓库建设工程勘察设计施工总承包项目的资金来源为自筹资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，龙集公司采用公开招标方式选择工程项目联合体，港务工程公司为联合体中标牵头人。港务工程公司的资质
满足龙集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利
益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为 1,235.13万元。
九、独立董事专门会议审查意见
公司控股子公司龙集公司因 816B物流仓库建设工程勘察设计施工总承包项目与港务工程公司形成关联交易。该关联交易通过公
开招标方式形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第四次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
十、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第四次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目招标、开标文件及相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d0e8ff5e-bbc8-4cce-a24d-110574e504ab.PDF
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2026-09-15 19:59│南 京 港（002040）：南 京 港2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：党委书记、董事邓基柱先生
6、现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座1922会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席和列席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共 142名，代表股份数为 328,963,968股，占公司股份总数的 67.6776%。其中出席本次股东
会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2人，代表股份数 327,604,671股，占公司总股本的67.3979%；通过网络投票方式参加本次
股东会的股东共计 140人，代表股份总数为 1,359,297股，占公司总股本的 0.2796%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于 2026年 总表决情况 328,849,162 99.9651% 68,906 0.0209% 45,900 0.0140% 0 通过
度投资计划 其中，中小 1,244,491 91.554% 68,906 5.0692% 45,900 3.3767% 0
调整的议案 股东的表决
情况
2.00 关于使用暂 总表决情况 328,828,462 99.9588% 89,006 0.0271% 46,500 0.0141% 0 通过
时闲置自有
资金购买保 其中，中小 1,223,791 90.0312% 89,006 6.5479% 46,500 3.4209% 0
本型理财产 股东的表决
品的议案 情况
3.00 关于修改 总表决情况 328,849,262 99.9651% 68,006 0.0207% 46,700 0.0142% 0 通过
《公司章 其中，中小 1,244,591 91.5614% 68,006 5.003% 46,700 3.4356% 0
程》的议案 股东的表决
情况
4.00 关于修订 总表决情况 328,848,262 99.9648% 68,006 0.0207% 47,700 0.0145% 0 通过
《公司董事
会议事规 其中，中小 1,243,591 91.4878% 68,006 5.003% 47,700 3.5092% 0
则》的议案 股东的表决
情况
5.00 关于调整公 总表决情况 328,847,862 99.9647% 68,206 0.0207% 47,900 0.0146% 0 通过
司第八届董 其中，中小 1,243,191 91.4584% 68,206 5.0177% 47,900 3.5293% 0
事会非独立 股东的表决
董事的议案 情况
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d62746cf-e691-4902-8780-5635783c5a36.PDF
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2026-09-15 19:58│南 京 港（002040）：南 京 港关于董事会秘书辞职的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书干亚平先生的辞职报告，干亚平先生因退出工作岗位申
请辞去公司第八届董事会秘书职务，原定任期至第八届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董
事和高级管理人员离职管理制度》等的相关规定，干亚平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，干亚平先生的辞职不会影响公司
董事会正常运作。截止本公告披露日，干亚平先生持有公司股份 12,800股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
干亚平先生在任职董事会秘书期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司董事会对干亚平先生在任职期间
为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
为保障公司董事会的规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，在公司未正式聘任新董事会秘书期间，由董事长钱伟先生代行董事会秘书职责
。同时，公司将同步启动新任董事会秘书的遴选、聘任工作，严格依照法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，按期在 6个月
内完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。
钱伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：025-58815738
传真：025-58812758
邮箱：gfgs@portjs.cn
地址：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1807室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/a0139f5d-9c3c-49b8-be82-adfc5ef37908.PDF
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2026-09-15 19:58│南 京 港（002040）：南 京 港关于选举董事长、审计与风险管理委员会委员及变更法定代表人的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开的第八届董事会 2026年第四次会议，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事长离任情况
赵建华先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事长、董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公
司任何职务。具体详见公司于 2026年 8月 27日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告
编号：2026-047）。
二、选举董事长、变更法定代表人情况
为保障董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，公司于 2026年 9月 15日召开的第八届董事
会 2026年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举钱伟先生（简历详见附件）为公司第八
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据《公司章程》的相关规定，钱伟先生自担任公司
董事长之日起，公司法定代表人将变更为钱伟先生。公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。
三、选举董事会审计与风险管理委员会委员情况
为保障董事会审计与风险管理委员会的规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会
工作细则》等的相关规定，公司于 2026年 9月 15日召开的第八届董事会 2026年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董
事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意选举钱伟先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。董事会审计与风险管理委员会委员组成人员将由独立董事葛军、独立董事马野青、董事赵建
华变更为独立董事葛军、独立董事马野青、董事钱伟。
四、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/4e182946-934a-4ec3-9b8b-4b159cf07fd3.PDF
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2026-09-15 19:55│南 京 港（002040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：南京港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以
下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称
“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并全
程参加了本次股东会。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会进行见证，并对公司提供的本次股东会的相
关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验
证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 8月 25日，公司召开第八届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
。
2026年 8月 27日，公司董事会在深圳证券交易所网站上刊登了《南京港股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东
。
经查验，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定。
本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2026年 9月 15日 15:00在南京市鼓楼区公共路 19号南京
港口大厦 A座 1922室召开，现场会议由公司全体董事过半数推举的董事邓基柱先生主持；网络投票采用深圳证券交易所股东会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为：2026年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的
有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 142人，代表股份总计 328,963,968股，占公司总股本的 67.6
776%。
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 327,604,671股
，占公司总股本的 67.3979%。上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东会网络投票的股东共计 140 人，代表股份 1,35
9,297 股，占公司总股本的0.2796%。
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事和高级管理人员。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第
1号》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程
》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的
事项进行表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票情况，由公司股东代表及本所律师共同进行计票、监票，现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计，议案表决情况和结果如下：
1、《关于 2026 年度投资计划调整的议案》
表决情况：同意 328,849,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%；反对 68,906股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0209%；弃权 45,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0140%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,244,491股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5540%；反对 68,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0692%；弃权 45,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3767%。
表决结果：通过。
2、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：同意 328,828,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9588%；反对 89,006股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0271%；弃权 46,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0141%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,223,791股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0312%；反对 89,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5479%；弃权 46,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4209%。
表决结果：通过。
3、《关于修改《公司章程》的议案》
表决情况：同意 328,849,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%；反对 68,006股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0207%；弃权 46,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,244,591股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5614%；反对 68,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0030%；弃权 46,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4356%。
表决结果：通过。
4、《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
表决情况：同意 328,848,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9648%；反对 68,006股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0207%；弃权 47,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,243,591股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4878%；反对 68,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0030%；弃权 47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5092%。
表决结果：通过。
5、《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 328,847,862 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9647%；反对 68,206股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0207%；弃权 47,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,243,191股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4584%；反对 68,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0177%；弃权 47,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5239%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程
》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的
有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/1782e542-155c-4018-869e-46d79cacb2f0.PDF
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2026-09-01 00:00│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6a2a7a5e-590e-43f2-b04f-c4c080d01c2f.PDF
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2026-08-26 18:36│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三次会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出通知，于202
6年8月25日在扬州召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符
合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事
会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风险管理委员会审查、董事会审议通过，聘任黄阳女士为公司总会计师、财务负责人，
任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》
《公司 2026年半年度报告》于 2026年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报
告摘要》于 2026年 8月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过了《关于 2026年度投资计划调整的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026年度投资计划调整的公告》（公告编号：2026-042）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
4. 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2026-043）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
5. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-044）
表决结果：6票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0 票反对、0票弃权。
6. 审议通过了《关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-045）
表决结果：6票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0票反对、0票弃权。
7. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南
京港股份有限公司章程》（2026年 8月修订）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
8. 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南
京港股份有限公司董事会议事规则》（2026年 8月修订）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
9. 审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
10. 审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》；
4.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a48ae796-d872-44e3-aff2-c7d41bbccb2a.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6da5313d-5ed9-4efa-9a36-5f4d54a782c8.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于因公开招标形成关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于因公开
招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因106堆场物流仓库项目（一
期）施工与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）形成关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如
下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易项目
龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对106堆场物流仓库项目（一期）施工进行了公开招标，本次公开招标根据国家
法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港务工程公司为上述
项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司106堆场物流仓库项目（一期）施工中标人
为港务工程公司，中标价格7,320.52万元。
（二）关联关系
公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏
省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司22.48%股权；省港口集团全资子公司江苏港航工程建设有限公司
持有港务工程公司35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决。
上述关联交易金额合计为7,320.52万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关
规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 426号
法定代表人：向宁
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路
工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业
承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售
；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2026年6月30日，港务工程公司总资产91,657.26万元，净资产27,840.78万元。2026年上半年，港务工程公司实现营业收入4
7,705.33万元，净利润2,321.39万元。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为龙集公司106堆场物流仓库项目（一期）施工。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次关联交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价
格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
五、交易协议的主要内容
1. 买方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
工程地点：南京港龙潭港区所在地。
2. 合同工期
合同签订后 210天内完成竣工验收，工期按照招标公告要求。
3. 合同价款
含税总价 （人民币小写）：73205193.96元，增值税税率为 9%；（人民币大写）：柒仟叁佰贰拾万伍仟壹佰玖拾叁圆玖角陆分
。
4. 付款方式
4.1 预付款
4.1.1 合同签订后具备开工条件接到发包人施工通知单，承包人项目经理和施工人员方可进场，进场后一周内发包人向承包人支
付合同总价的20%作为预付款。
在支付工程预付款前，承包人需向发包人缴纳合同价的 5%的履约保证金，如履约保证金采用保函形式，履约保函的有效期一直
到工程交工验收止。被省交通运输主管部门列入“守信激励主体名单”（施工类）或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为信
用等级 AA 级（施工类）的承包人履约保证金的金额：2.5%签约合同价。
4.2 预付款的扣回与还清
4.2.1 预付款扣回分两次，第一次当工程款计量至合同总价的 60%时扣回预付款的一半，当工程款计量至合同总价 80%时扣回剩
余预付款。
4.3工程进度付款
4.3.1工程进度款支付的方式和时间：
按月计量支付进度款；按照月度工程计量的 80%支付；待工程全部交工验收合格后付至合同总价的 90%，经结算审计后支付至结
算金额的 97%，尾款待工程缺陷责任期满后付清，尾款不计利息。发包人有权在支付工程款时直接扣除承包人应承担的违约金、赔（
补）偿款等相关费用。所有付款承包人需接受发包人优先使用银行承兑汇票，承兑汇票不低于合同总价的 50%。
发包人在支付货款前，承包人需向甲方提供全额增值税专用发票（税率：9%）；承包人不按合同约定向发包人提供合规发票，将
赔偿发包人的税款损失（增值税、所得税、城建税等附加税费）。若因承包人提供发票不合规致使发包人受到税务机关处罚的，承包
人还应承担因此给发包人造成的全部损失。
4.3.2若发包人在合同约定的支付限期满 14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍
不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知 14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。
4.3.3质量保证金
期中支付不扣留质量保证金，最后一次工程款支付前一次性预留或缴纳结算价格的 3%质量保证金。
质量保证金形式：银行保函（含电子）、保险（保单）（含电子）、担保保单（含电子）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式
。
5. 合同生效
本合同在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
六、关联交易的资金来源
龙集公司 106堆场物流仓库项目（一期）施工的资金来源为自筹资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，龙集公司采用公开招标方式选择工程项目施工单位，港务工程公司为中标单位。港务工程公司的资质满足龙
集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本
次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为 1,022.81万元。
九、独立董事专门会议审查意见
公司控股子公司龙集公司因 106堆场物流仓库项目（一期）施工与南京港港务工程有限公司形成关联交易。该关联交易均通过公
开招标方式形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
十、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目招标、开标文件及相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8c527e91-1d1f-4c82-9b48-750c14bf72e4.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于签订龙
集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”
）因信息化技术服务（TOS运维）项目与江苏省港口集团信息科技有限公司（以下简称“省港科技公司”）续签相关服务协议，具体
情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）项目概况
1. 项目名称：南京港龙潭集装箱有限公司信息化技术服务（TOS 运维）项目
2. 预计金额：2,100万元。
3. 服务期限：三年（2026年、2027年、2028年）
4. 项目内容：采购集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务，以保证系统的稳定运行和功能的不断迭代，满足公司业务发展
和经营要求。
（二）关联关系
江苏省港口集团信息科技有限公司 2018年 1月注册成立，是江苏省港口集团有限公司的全资子公司，江苏省港口集团有限公司
为公司控股股东南京港（集团）有限公司之控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易
形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决。
上述关联交易预算金额合计为 2,100万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相
关规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门
批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：江苏省港口集团信息科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦
法定代表人：刘海燕
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：91320000MA1UWBCC57
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询服务；贸易、物流咨询服务；软件开发；信息系统集
成、运行维护，信息工程设计、安装、技术咨询服务，基于网络技术的数据处理和存储服务；设计、制作、发布国内各类广告，商品
网上销售；计算机、通信及电子设备销售。第二类增值电信业务经营；无船承运业务。 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：销售
代理；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；导航终端销售；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省港科技公司成立于 2018年，注册资本 1.29亿元，省属国企江苏省港口集团有限公司之全资子公司，是服务江苏港口一体化、
信息化的重要载体平台。省港科技公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、江苏省首批双化协同资源池单位以及“数字交通
企业 10强”单位，建有省级工程技术研究中心 1个、市级企业技术中心 1个。
省港科技公司现有专利 12项、软件著作权 53项、专利密集型产品 1个、软件产品 16件，形成集装箱码头、散杂货码头、综合
物流、绿色平安港口、一体化客户服务、智能决策等 8个方面数字能力提升体系化解决方案。公司主营产品之一“内河集装箱码头操
作系统”连续 3年在省内市场占有率达 47%以上，全省排名第一；国内市场占有率达 22%以上，全国排名前五。公司在苏州、镇江等
地设有子公司，为本地港口单位提供专业化服务，并战略布局智能航运、智能装备等版块。
截至 2026年 6月 30日，省港科技公司总资产 34,734.70万元，净资产 19,890.88万元；2026年度上半年，实现营业收入 11,41
5.60 万元，实现利润总额 1,343.47万元，净利润 1,129.38万元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易定价充分考量服务内容、技术专属程度等因素综合
测算确定，本次关联交易定价依据充分、清晰规范、公平公允。
四、交易协议的主要内容
1. 合同内容
甲方委托乙方提供集装箱码头信息化相关系统的技术支持服务工作，服务的具体内容详见服务内容明细表。
本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 甲方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
服务地点：南京港龙潭集装箱有限公司。
3. 合同价款
甲方按照 7000000 元/年的标准向乙方支付集装箱码头信息化技术服务的运维服务费。
4. 付款方式
本合同按季度结算，下一季度内支付上季度服务费用，付款以银行转账、银行承兑汇票等方式支付，其中银行承兑汇票原则上不
低于合同总价的 50%。
5. 合同生效
本合同经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
6. 其他内容
关于服务内容、服务指标要求及考核、服务费用、费用结算方式、索赔、延期、诉讼等内容见相关附件。
五、关联交易的资金来源
龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）项目的资金来源均为自筹资金。
六、交易目的和对公司的影响
根据系统服务需要，综合考虑服务性质及需求，龙集公司采用直接采购方式选择项目原服务单位，省港科技公司的资质满足龙集
公司项目服务需要。有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状
况、经营成果构成重大影响。
七、同一关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与省港科技公司累计已发生的各类关联交易总金额为 690.43万元。
八、独立董事专门会议审查意见
公司控股子公司龙集公司与江苏省港口集团信息科技有限公司签订信息化技术服务（TOS 运维）协议，是公司正常业务发展和生
产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公
允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
九、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目采购相关文件及协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a8e19d93-fae3-4613-9c3d-67803c7ed377.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港董事会议事规则（2026年8月修订）
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b87725c9-7ef6-4a37-8879-56ce3188a801.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港章程（2026年8月修订）
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南 京 港（002040）：南 京 港章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/442e224e-985b-4023-b3bd-a96f12045044.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1f3a91f5-074e-4a71-87d9-65750e0da139.PDF
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2026-08-26 18:33│南 京 港（002040）：2026年半年度报告摘要
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南 京 港（002040）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75ceac02-30b4-403c-a6a8-f5529daa6805.PDF
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2026-08-26 18:33│南 京 港（002040）：2026年半年度报告
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南 京 港（002040）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/43c9c3bb-28b8-4ef1-946f-bfea0f90325b.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港2026年第二次独立董事专门会议审查意见
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日在扬州召开 2026年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加
独立董事 3人，实际参加独立董事 3人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认
真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会2026年第三次会议审议的相关事项
进行了认真的事前审查，发表审查意见如下：
一、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案的审查意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币60
,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过 10,000万元，南京港江北集装箱码头有限公司不超过 5,000 万元）闲置自有
资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不
利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于因公开招标形成关联交易的审查意见
公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因 106堆场物流仓库项目（一期）施工与南京港港务工程
有限公司形成关联交易。该关联交易均通过公开招标方式形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第八届
董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）协议暨关联交易的审查意见
公司控股子公司龙集公司与江苏省港口集团信息科技有限公司签订信息化技术服务（TOS 运维）协议，是公司正常业务发展和生
产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公
允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项
提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/80d2347a-6e08-479f-a84a-6bce6fe7060a.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南 京 港（002040）：南 京 港2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b373130b-0c75-4e97-b297-d601168bf7ac.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《关于调
整公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到赵建华先生向公司董事会提交的辞职报告，赵建华先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事长、董事及审计与
风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会、董事会审计与风险管理委员会的规范运作，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵建华先生将继续履职到股东会选举出新任董事、并由董事会选举出新任董事会审计与风
险管理委员会委员为止。截止本公告披露日，赵建华先生未持有公司股票。
赵建华先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对赵建华先生在任职期间为公司
规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名钱伟先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议通过
了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
钱伟先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9407f907-d9dd-44e0-9e5b-9f9497225f3a.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度投资计划调整的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议
通过了《关于2026年度投资计划调整的议案》。为提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实际和发展
需求，拟对 2026年度投资计划作部分调整，具体情况如下：
一、2026年度投资计划调整情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议、2026年 5月 28日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关
于 2026年度投资计划的议案》。2026年度投资计划共计投资项目 22项，均为固定资产投资项目，总投资额预计 4.30亿元，2026年
计划投资 3.92亿元，包括往年结转续建项目 8项，总投资额预计 3.21亿元，2026年计划投资 2.83亿元；2026 年新增项目 14项，
总投资额预计 1.09 亿元，2026 年计划投资 1.09 亿元。根据公司及全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际
”）、控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）、全资子公司南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“
江北集公司”）经营发展的需要，拟对 2026年度投资计划作部分调整。
2026年投资计划年中调整新增项目共 8项，均为固定资产投资项目，新增总投资额共 3,153.00万元，新增 2026年投资额 1,175
.00万元。具体调整情况如下：
单位：万元
序 投资主体 主要投资内容 投资类别 原投资计划 调整后投资计划 备注
号 总投资额 2026年 总投资额 2026年
投资额 投资额
新增项目（8项） 0 0 3,153.00 1,175.00
1 股份公司 油港国际 602-604 前期研究 0 0 350 100 新增
（油港国际） 码头改建项目前
期研究
2 股份公司 油港国际 612原 设备设施 0 0 144 144 新增
（油港国际） 油输油臂更新 购置
3 股份公司 油港国际仪化 615 设备设施 0 0 37 37 新增
（油港国际） 码头购置皮带秤 购置
4 股份公司 油港国际油气回 技术改造 0 0 380 380 新增
（油港国际） 收系统升级改造
项目
5 股份公司 油港国际内浮顶 技术改造 0 0 100 100 新增
（油港国际） 储罐浮盘落底智
能惰化抑爆项目
6 龙集公司 龙集公司调度指 基本建设 0 0 1,920 192 新增
挥中心楼建设项
目
7 江北集公司 江北集公司购置 1 设备设施 0 0 172 172 新增
台电动空箱堆高 购置
机
8 江北集公司 南京港七坝港区 前期研究 0 0 50 50 新增
通用码头项目前
期研究
合计 0 0 3,153.00 1,175.00
注：除上述年中调整新增项目外，原投资计划中其他投资项目不变。
二、风险提示
1. 该调整的投资计划为公司及控股子公司 2026年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相
关，具体实施中，可能存在项目调整的风险。
2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关
审议程序并予以披露。
3. 该调整的投资计划尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2. 新增项目可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/167377fe-2b1a-474d-a887-7f95f60459b7.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于聘任高级管理人员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。辞职后，干亚平先生仍在公司担任董事会秘书职务。干亚平先生在任职期间
始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对干亚平先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡
献表示感谢。
根据《公司章程》及《公司总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风
险管理委员会审查、第八届董事会 2026 年第三次会议审议通过，同意聘任黄阳女士（简历详见附件）担任公司总会计师、财务负责
人，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f00a78fe-b27b-4a79-bf90-79959e50eca6.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29cbfb0b-9069-493d-b9a4-860f9ac22587.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的
│审查意见
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的审查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/efc9c6d4-292d-49ae-b3db-17e90b5866e7.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的
│审查意见
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的审查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/809c8135-90d4-4e10-a45a-355c747e1ee4.PDF
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2026-07-21 17:57│南 京 港（002040）：南 京 港2025年年度权益分派实施公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的公司 2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1. 2026年 5月 28日，公司 2025年年度股东会审议通过了公司 2025年年度利润分配方案，具体方案为：以公司 2022年限制性
股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后的总股本 486,075,445股为基数，每 1
0股派发现金股利 1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62 元。公司 2025 年度不送股，不以公积金转增股本。
2. 公司 2025年年度利润分配方案披露时的总股本为 487,946,985股。公司于 2026年 5月 28日召开的 2025年年度股东会审议
通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,871,540股。截至
2026年 7月 21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 1,871,540股限制性股票的回购注销手续，公司股
份总数由 487,946,985股变更为 486,075,445股。
3. 公司本次实施的分配方案以固定总额的方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0.00 股后的 486,075,445 股为基数，向全体股东每 1
0股派 1.160000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 1.044000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2320
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.116000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 27日，除权除息日为：2026年 7月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****957 南京港（集团）有限公司
2 08*****160 上海国际港务（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 21日至登记日：2026年 7月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1807室咨询联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
咨询电话：025-58815738
传真电话：025-58812758
七、备查文件
1. 公司第八届董事会 2026年第一次会议决议；
2. 公司 2025年年度股东会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/16acc600-cc46-4231-941d-be78e92186ff.PDF
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2026-07-21 17:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/501f43b5-a4b8-4ece-9836-35a16bf26596.PDF
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2026-07-14 18:27│南 京 港（002040）：南 京 港关于收到江苏省高级人民法院再审应诉通知的公告
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重要提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：再审立案阶段；
2. 上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审被上诉人）；
3. 涉案金额：114,680,450元；
4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，盐城市中级人民
法院二审判决驳回上诉、维持原判，再审申请立案对公司本期利润或期后利润不构成影响，敬请投资者注意投资风险。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南京港”）与盐城国投石化有限公司（以下简称“国投石化”或“盐
城国投公司”或“盐城国投”）、上海融泰国际贸易有限公司（以下简称“上海融泰”）买卖合同纠纷一案，一审盐城市盐都区人民
法院判决驳回原告国投石化的诉讼请求后，国投石化上诉于盐城市中级人民法院（以下简称“盐城中院”），盐城中院于 2024年 12
月 2日立案受理，2025年 2月 10日公司收到盐城中院作出的（2024）苏 09民终 5618号二审判决，驳回上诉，维持原判。近日，公
司收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）出具的《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》（（2026）
苏民申7183号），江苏高院已经受理国投石化的再审申请，现将具体情况公告如下：
一、诉讼基本情况
（一）2021年 3月，国投石化对本公司向盐城中院提起（2021）苏09民初 222号、（2021）苏 09民初 223号两案诉讼，两案合
计涉案金额114,680,450元，公司分别于 2021年 3月 3日、2021年 3月 10日披露的《南京港股份有限公司重大诉讼事项公告》（公
告编号：2021-009、2021-010）。
（二）经近两年的审理，盐城中院于 2022年 10月 28日出具（2021）苏 09民初 222号之二《民事裁定书》、（2021）苏 09民
初 223号之二《民事裁定书》，裁定驳回上述两案国投石化的起诉，公司于 2022年 11月 1日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼
事项的进展公告》（公告编号：2022-046）。
（三）2022年 12月 14日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903 民初 5875号、5876 号《应诉通知书》《民事诉状
》等文件，国投石化以同样的诉讼请求、同样的事实与理由、同样的证据材料再次起诉本公司。公司于 2022年 12月 17日披露了《
南京港股份有限公司重大诉讼事项公告》（公告编号：2022-053 、2022-054）。
（四）2023年 1月 18日、3月 21日，（2022）苏 0903民初 5875号、5876号两案在盐城市盐都区人民法院分别进行两次开庭审
理。2023年 11月 13日，盐城市盐都区人民法院裁定将（2022）苏 0903民初 5876号案并入（2022）苏 0903民初 5875号案中审理。
2023年 12月 12日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903民初 5875号《民事裁定书》，裁定驳回国投石化的起诉，公司
于 2023年 12月 14日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-083）。
（五）因该案并非盐城市盐都区人民法院所认定的涉嫌经济犯罪、应移送公安机关侦查，公司向盐城中院提起上诉。2024年 2月
2日，公司收到盐城中院的通知，公司针对（2022）苏 0903民初 5875号《民事裁定书》的上诉已被盐城中院立案受理，案号为（20
24）苏 09民终 950号，并移送民事审判第二庭审理，公司于 2024年 2月 6日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
》（公告编号：2024-003）。
（六）2024年 2月 29日，公司收到盐城中院《民事裁定书》（2024）苏 09民终 950号，公司于 2024年 3月 2日披露了《南京
港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-005）。
（七）2024年 10月 10日，公司收到盐城市盐都区人民法院《民事判决书》（2024）苏 0903民初 3405号，公司于 2024年 10月
11日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-047）。
（八）2024年 12月 12日，公司收到盐城中院发送的《传票》，确认盐城国投石化有限公司与南京港股份有限公司、上海融泰国
际贸易有限公司买卖合同纠纷上诉一案，盐城中院已立案受理，案号为（2024）苏09民终 5618号，定于 2024年 12月 27日上午九时
开庭审理。公司于 2024年 12月 14日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-058）。
（九）2025年 2月 10日，公司收到盐城中院（2024）苏 09民终 5618号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。本判决为终审
判决。公司于2025年 2月 12日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-001）。
二、诉讼再审申请情况
2026年 7月 13日，公司收到江苏高院出具的《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》（（2026）苏民申 7183
号），江苏高院已经受理国投石化的再审申请，具体如下：
（一）各方当事人
1. 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：盐城国投石化有限公司
2. 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：上海融泰国际贸易有限公司
3. 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：南京港股份有限公司
（二）再审事由
再审申请人盐城国投石化有限公司因与被申请人上海融泰国际贸易有限公司、南京港股份有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏
省盐城市中级人民法院（2024）苏 09民终 5618号民事判决，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第二项、第六项之
规定，提出再审申请。
（三）再审请求
1. 撤销江苏省盐城市中级人民法院（2024）苏 09民终 5618号和江苏省盐城市盐都区人民法院（2024）苏 0903民初 3405号民
事判决；
2. 改判支持盐城国投石化有限公司全部诉讼请求；
3. 本案全部诉讼费用由上海融泰国际贸易有限公司、南京港股份有限公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼再审对本公司本期利润或期后利润的影响
鉴于二审判决为驳回上诉、维持原判，本次再审申请未提交新证据及提出新事实理由。本次再审申请对公司本期利润或期后利润
不构成影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f393aebe-1bc1-48f4-a787-7cc678bcafc2.PDF
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2026-07-01 17:20│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/071a7063-56ca-4c5c-a0f8-54dcc8328f76.PDF
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2026-06-15 17:30│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/762652d1-406b-423a-b1e1-d869091591cd.PDF
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2026-05-28 21:54│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/31492446-c06c-407b-b5c7-9609c11b8939.PDF
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2026-05-28 21:51│南 京 港（002040）：南 京 港关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一次会议及于2026年5月
28日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第八章、第十三章的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划20
25年度业绩未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就；同时，2名激励对象因工作调整，不
再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1,871,540股限制性股票进行回购注销。本
次回购注销完成后，公司股份总数将由487,946,985股变更为486,075,445股，注册资本也相应由487,946,985元减少至486,075,445元
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2026年5月29日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。
（1）申报地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1807室
（2）申报时间：自2026年5月29日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报
债权”字样
（3）联系人：公司证券（发展）部
（4）联系电话：025-58815738
（5）传真号码：025-58812758
（6）电子邮箱：gfgs@portjs.cn
（6）邮政编码：210011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/db25679c-bbd7-4c88-96ba-27aaf921ff76.PDF
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2026-05-28 21:50│南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书
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南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c42dcf6f-c97f-4d76-a5d8-eecbf84e30be.PDF
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2026-05-25 18:05│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ed166b9-38fd-46aa-893b-8842ea1554d9.PDF
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2026-05-15 19:16│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次会议于2026年5月9日以电子邮件等形式发出通知，于2026
年5月15日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-027）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
2. 审议通过了《关于提请公司 2025 年度股东会增加临时提案的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时提案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e21fb774-6998-475c-97d1-23535429817e.PDF
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2026-05-15 19:14│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ffc1214a-0d17-4205-91e6-660622abf8ee.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意
│见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，发表审查意见如下：
1. 经股东单位南京港（集团）有限公司提名，拟选举刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八届董事会董
事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作
经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意推荐刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e854486-1de4-4bda-8b73-1d98255e72c6.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二会议，审议通过了《关于选举
刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；于 2026年 5月 15日召开的公司五届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司
第八届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到张传平先生、时青松先生向公司董事会提交的辞职报告，张传平先生、时青松先生因工作调整辞去公司第八届董
事会董事职务，其原定任期到期日为 2026年 10月 30日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张传平先生、时青松先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张传平先生未持有公司股份；因公司实施限制性股票激励计划，时青松先生持有公司 134,000 股股份，占
公司总股本的0.0275%。张传平先生、时青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张传平先生、时青松先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司全体股东的利益最大化为己任，公司董事会对张传平
先生、时青松先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的规范运作，同时，因公司治理结构调整，将分别由
股东会、职工代表大会选举产生 1名非独立董事、1名职工代表董事。
（一）选举非独立董事情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名刘杰先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
（二）选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中设职工代表担任的董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年5月 15日召开的五届五次职工
代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
刘杰先生、陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等关于董事任职的资格和条件。刘杰先生、陈伦平先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司五届五次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/886ddfef-eb56-4196-99e5-10f18e5dd174.PDF
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2026-05-15 19:10│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6069c617-f956-4e69-8a25-67d18c5c60c7.PDF
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2026-05-12 17:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2025年
年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026年 5月 19日（周二）15:0
0-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理葛绍庭先生、独立董事葛军先生、总会计师兼董事会秘书干亚平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/94eced80-17f3-482a-b573-9983763d2080.PDF
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2026-04-24 00:30│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b912e6e2-fd6b-4a70-a9ba-bb7947cbdbfe.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│南 京 港：2026年三季度报告
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2026-08-27│南 京 港：2026年半年度报告
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2026-04-24│南 京 港：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174058.PDF
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2026-04-24│南 京 港：2026年一季度报告
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2025-10-28│南 京 港：2025年三季度报告
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2025-08-29│南 京 港：2025年半年度报告
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2025-04-26│南 京 港：2024年年度报告
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2025-04-26│南 京 港：2025年一季度报告
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2024-10-26│南 京 港：2024年三季度报告
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2024-08-28│南 京 港：2024年半年度报告
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2024-04-27│南 京 港：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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