公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 22:33 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事│
│ │项的审查意见 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事│
│ │项的审查意见 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告 │
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2026-04-23 22:33│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026
年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及投资计划需求，结合公司 2025年度融资情况，制定了 2026年度融资计划，具体如
下：
一、融资主体范围
公司及全资、控股子公司。
二、2026年公司债务融资计划
为确保公司 2026年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资计划如下：
1. 根据公司 2026年生产经营以及投资计划情况，2026年度公司拟对外融资余额不超过 86,512万元人民币；
2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；
3. 上述融资计划的有效期自 2025年年度股东会审议通过本事项之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
三、担保方式
由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。
四、业务授权
董事会提请股东会授权公司经营层在 2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年
度融资事宜。公司 2026年度融资计划尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7171d018-68d2-4c82-b97d-bbf2afff7358.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于 20
25年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并报表净利润 228,190,133.25 元，归属于上市公司股东
的净利润184,781,796.01元；2025年母公司实现净利润 85,868,645.51元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，以 2025年度实
现的母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,586,864.55元，扣除 2025年支付 2024年度对股东的利润分配 46,033,675.33 元，
2025 年末合并报表未分配利润为1,194,513,495.39元，母公司未分配利润为 799,438,649.26元。
2026年 4月 22 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司 2022年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本将由 487,946,985股变更
为 486,075,445股。
3. 兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2025年度拟以 2022
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本 486,075,445股为
基数，每 10股派发现金股利1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.51%。
4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,384,751.62 46,354,963.58 50,050,858.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 184,781,796.01 153,049,871.90 166,489,841.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,194,513,495.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 799,438,649.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,107,169.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元。公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况及长远发展的需要，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1. 公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会
构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。
2. 公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司 2025 年报审计报告（容诚审字[2026]210Z0003号）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fd67a23-18e4-4f35-abd1-1fd11b1cf84d.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会审计与风险管理委员会对拟提交公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议的相关议案进行了认真审查，发表审查意见如
下：
一、关于 2025 年年度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2025 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会2026 年第一次会议审议。
二、关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度的财务情况和经营成果，2026 年财务预算报告是公司按照实际情况作出的合理预计，能否实现取决于内外部经济环境、市场状况
变化及不可抗力等多种因素。我们一致同意公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告，并将该事项提请公司第八届董
事会 2026 年第一次会议审议。
三、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的审查意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷
。我们一致同意将《公司2025 年度内部控制自我评价报告》提交第八届董事会 2026 年第一次会议审议。
四、关于 2026 年第一季度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2026 年第一季度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2026 年第一季度报告，并将该事项提请公司第八届董事会 2026 年第一次
会议审议。
五、关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的审查意见经审查，我们认为：公司本次调整闲置自有资金购买保本型理财
产品额度的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的使用效率
，获得一定的收益。同意公司增加使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
。董事会审计与风险管理委员会也将发挥自身职能，配合做好相关投资风险控制工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e574da14-0756-4551-8d65-8e6c6164df00.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一会议，审议通过了《关于董事
、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高管 2025年度薪酬情况
在公司担任除董事以外的其他具体职务的董事、高级管理人员 2025年度按照公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，2025
年度具体薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）
1 邓基柱 党委书记、董事 现任 68.87
2 葛绍庭 总经理 2025年 4月起 51.67
任职
3 干亚平 总会计师、董事会秘书 现任 54.39
4 刘金光 副总经理 现任 55.07
5 周志忠 副总经理 现任 30
6 唐百富 副总经理 2025年 4月起 36.57
任职
7 马野青 独立董事 现任 8.24
8 葛军 独立董事 现任 8.24
9 杨雪 独立董事 现任 8.24
二、公司董事、高管 2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并
结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自第八届董事会 2026
年度第一次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1. 董事 2026年度薪酬方案
（1）非独立董事
在公司担任除董事外其他具体职务的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合公司 2026年经营业绩、个人工作绩效、
所在岗位等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。基本薪酬按照担任的具体职务，根据岗位职责、履职情况并结合
行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，与公司年度经营目标和个人绩效
相挂钩，根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后发放；激励薪酬包括超额激励、任期激励收入，根据公司经
营目标完成情况、任期绩效考核评价情况等组织实施。未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。
（2）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），交
通补贴 200 元/月/人。
2. 高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合 2026年经营业绩、个人工作
绩效、所在岗位等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。基本薪酬按照担任的具体职务，根据岗位职责、履职情况并结合
行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，与公司年度经营目标和个人绩效
相挂钩，根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后发放；激励薪酬包括超额激励、任期激励收入，根据公司经
营目标完成情况、任期绩效考核评价情况等组织实施。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，
不重复计算。
三、其他事项
1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3．上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第一次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f4f182a-0cbc-4f2b-bb7e-2ed799aca6dd.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度内部控制自我评价报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfeb2658-c3cf-4f38-aea0-f9c1a62f1da6.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会2025年度工作报告
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77a2fc60-fb06-44a8-b0fa-93dd702fa892.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对提交公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审查意见如下
：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及
调整的回购价格合法、有效。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股
东的利益。
因此，我们同意公司本次 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票
事项，并将该事项提请公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议。
二、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的审查意见
2025 年，公司董事、高级管理人员严格按照相关规定，克服内外部不利因素影响，根据各自的分工，认真履行了相应的职责。
公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案是根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，并参照所在行业、地区薪酬水平拟定的，符合相关规定，同意公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬确认及 2
026 年度薪酬方案，该方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
三、关于董事候选人任职资格的审查意见
1. 经股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名，拟选举金健先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八
届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条
件及工作经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意金健先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0390bbe1-13da-4692-b5e8-5f597bd8651e.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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2025年是南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）落实“十四五”规划收官之年，也是公司锚定高质量发展目标
、衔接“十五五”发展布局的关键之年。面对复杂多变的外部环境，公司坚持“稳中求进、以进促稳”的工作总基调，全体职工团结
奋进、笃行实干，聚力经营效能提升和新质生产力培育，各项工作取得扎实成效，在高质量发展的道路上稳步迈进。公司 2025年财
务预算执行情况和 2026年财务预算情况如下：
一、2025年财务预算执行情况
（一）2025年度财务报告审计情况
本公司 2025年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）2025年度主要经营指标完成情况
1. 营业收入
2025年度公司实现营业收入102,461.56万元，完成预算进度的91.64%，较上年同期增加 4,071.88万元，增幅 4.14%。
2. 营业成本
2025年度营业成本 53,213.43万元，较上年同期减少 2,832.17万元，降幅 5.05%。
3. 投资收益
2025年度实现投资收益 830.26万元，较上年同期减少 735.97万元，降幅 46.99%。
4. 营业利润
2025年度实现营业利润 30,658.26万元，较上年同期增加 5,206.73万元，增幅 20.46%。
5. 利润总额
2025年度实现
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