公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 00:00 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 │
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│2026-08-26 18:36 │南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:35 │南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告 │
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│2026-08-26 18:35 │南 京 港（002040）：南 京 港关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-08-26 18:35 │南 京 港（002040）：南 京 港关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的公告 │
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│2026-08-26 18:34 │南 京 港（002040）：南 京 港董事会议事规则（2026年8月修订） │
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│2026-08-26 18:34 │南 京 港（002040）：南 京 港章程（2026年8月修订） │
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│2026-08-26 18:34 │南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:33 │南 京 港（002040）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:33 │南 京 港（002040）：2026年半年度报告 │
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2026-09-01 00:00│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6a2a7a5e-590e-43f2-b04f-c4c080d01c2f.PDF
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2026-08-26 18:36│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三次会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出通知，于202
6年8月25日在扬州召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符
合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事
会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风险管理委员会审查、董事会审议通过，聘任黄阳女士为公司总会计师、财务负责人，
任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》
《公司 2026年半年度报告》于 2026年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报
告摘要》于 2026年 8月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过了《关于 2026年度投资计划调整的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026年度投资计划调整的公告》（公告编号：2026-042）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
4. 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2026-043）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
5. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-044）
表决结果：6票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0 票反对、0票弃权。
6. 审议通过了《关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-045）
表决结果：6票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0票反对、0票弃权。
7. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南
京港股份有限公司章程》（2026年 8月修订）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
8. 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南
京港股份有限公司董事会议事规则》（2026年 8月修订）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
9. 审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
10. 审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》；
4.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a48ae796-d872-44e3-aff2-c7d41bbccb2a.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6da5313d-5ed9-4efa-9a36-5f4d54a782c8.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于因公开招标形成关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于因公开
招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因106堆场物流仓库项目（一
期）施工与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）形成关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如
下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易项目
龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对106堆场物流仓库项目（一期）施工进行了公开招标，本次公开招标根据国家
法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港务工程公司为上述
项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司106堆场物流仓库项目（一期）施工中标人
为港务工程公司，中标价格7,320.52万元。
（二）关联关系
公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏
省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司22.48%股权；省港口集团全资子公司江苏港航工程建设有限公司
持有港务工程公司35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决。
上述关联交易金额合计为7,320.52万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关
规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 426号
法定代表人：向宁
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路
工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业
承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售
；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2026年6月30日，港务工程公司总资产91,657.26万元，净资产27,840.78万元。2026年上半年，港务工程公司实现营业收入4
7,705.33万元，净利润2,321.39万元。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为龙集公司106堆场物流仓库项目（一期）施工。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次关联交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价
格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
五、交易协议的主要内容
1. 买方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
工程地点：南京港龙潭港区所在地。
2. 合同工期
合同签订后 210天内完成竣工验收，工期按照招标公告要求。
3. 合同价款
含税总价 （人民币小写）：73205193.96元，增值税税率为 9%；（人民币大写）：柒仟叁佰贰拾万伍仟壹佰玖拾叁圆玖角陆分
。
4. 付款方式
4.1 预付款
4.1.1 合同签订后具备开工条件接到发包人施工通知单，承包人项目经理和施工人员方可进场，进场后一周内发包人向承包人支
付合同总价的20%作为预付款。
在支付工程预付款前，承包人需向发包人缴纳合同价的 5%的履约保证金，如履约保证金采用保函形式，履约保函的有效期一直
到工程交工验收止。被省交通运输主管部门列入“守信激励主体名单”（施工类）或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为信
用等级 AA 级（施工类）的承包人履约保证金的金额：2.5%签约合同价。
4.2 预付款的扣回与还清
4.2.1 预付款扣回分两次，第一次当工程款计量至合同总价的 60%时扣回预付款的一半，当工程款计量至合同总价 80%时扣回剩
余预付款。
4.3工程进度付款
4.3.1工程进度款支付的方式和时间：
按月计量支付进度款；按照月度工程计量的 80%支付；待工程全部交工验收合格后付至合同总价的 90%，经结算审计后支付至结
算金额的 97%，尾款待工程缺陷责任期满后付清，尾款不计利息。发包人有权在支付工程款时直接扣除承包人应承担的违约金、赔（
补）偿款等相关费用。所有付款承包人需接受发包人优先使用银行承兑汇票，承兑汇票不低于合同总价的 50%。
发包人在支付货款前，承包人需向甲方提供全额增值税专用发票（税率：9%）；承包人不按合同约定向发包人提供合规发票，将
赔偿发包人的税款损失（增值税、所得税、城建税等附加税费）。若因承包人提供发票不合规致使发包人受到税务机关处罚的，承包
人还应承担因此给发包人造成的全部损失。
4.3.2若发包人在合同约定的支付限期满 14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍
不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知 14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。
4.3.3质量保证金
期中支付不扣留质量保证金，最后一次工程款支付前一次性预留或缴纳结算价格的 3%质量保证金。
质量保证金形式：银行保函（含电子）、保险（保单）（含电子）、担保保单（含电子）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式
。
5. 合同生效
本合同在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
六、关联交易的资金来源
龙集公司 106堆场物流仓库项目（一期）施工的资金来源为自筹资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，龙集公司采用公开招标方式选择工程项目施工单位，港务工程公司为中标单位。港务工程公司的资质满足龙
集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本
次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为 1,022.81万元。
九、独立董事专门会议审查意见
公司控股子公司龙集公司因 106堆场物流仓库项目（一期）施工与南京港港务工程有限公司形成关联交易。该关联交易均通过公
开招标方式形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
十、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目招标、开标文件及相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8c527e91-1d1f-4c82-9b48-750c14bf72e4.PDF
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2026-08-26 18:35│南 京 港（002040）：南 京 港关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于签订龙
集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”
）因信息化技术服务（TOS运维）项目与江苏省港口集团信息科技有限公司（以下简称“省港科技公司”）续签相关服务协议，具体
情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）项目概况
1. 项目名称：南京港龙潭集装箱有限公司信息化技术服务（TOS 运维）项目
2. 预计金额：2,100万元。
3. 服务期限：三年（2026年、2027年、2028年）
4. 项目内容：采购集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务，以保证系统的稳定运行和功能的不断迭代，满足公司业务发展
和经营要求。
（二）关联关系
江苏省港口集团信息科技有限公司 2018年 1月注册成立，是江苏省港口集团有限公司的全资子公司，江苏省港口集团有限公司
为公司控股股东南京港（集团）有限公司之控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易
形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决。
上述关联交易预算金额合计为 2,100万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相
关规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门
批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：江苏省港口集团信息科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦
法定代表人：刘海燕
注册资本：12,900万元
统一社会信用代码：91320000MA1UWBCC57
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询服务；贸易、物流咨询服务；软件开发；信息系统集
成、运行维护，信息工程设计、安装、技术咨询服务，基于网络技术的数据处理和存储服务；设计、制作、发布国内各类广告，商品
网上销售；计算机、通信及电子设备销售。第二类增值电信业务经营；无船承运业务。 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：销售
代理；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；导航终端销售；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省港科技公司成立于 2018年，注册资本 1.29亿元，省属国企江苏省港口集团有限公司之全资子公司，是服务江苏港口一体化、
信息化的重要载体平台。省港科技公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、江苏省首批双化协同资源池单位以及“数字交通
企业 10强”单位，建有省级工程技术研究中心 1个、市级企业技术中心 1个。
省港科技公司现有专利 12项、软件著作权 53项、专利密集型产品 1个、软件产品 16件，形成集装箱码头、散杂货码头、综合
物流、绿色平安港口、一体化客户服务、智能决策等 8个方面数字能力提升体系化解决方案。公司主营产品之一“内河集装箱码头操
作系统”连续 3年在省内市场占有率达 47%以上，全省排名第一；国内市场占有率达 22%以上，全国排名前五。公司在苏州、镇江等
地设有子公司，为本地港口单位提供专业化服务，并战略布局智能航运、智能装备等版块。
截至 2026年 6月 30日，省港科技公司总资产 34,734.70万元，净资产 19,890.88万元；2026年度上半年，实现营业收入 11,41
5.60 万元，实现利润总额 1,343.47万元，净利润 1,129.38万元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易定价充分考量服务内容、技术专属程度等因素综合
测算确定，本次关联交易定价依据充分、清晰规范、公平公允。
四、交易协议的主要内容
1. 合同内容
甲方委托乙方提供集装箱码头信息化相关系统的技术支持服务工作，服务的具体内容详见服务内容明细表。
本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 甲方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
服务地点：南京港龙潭集装箱有限公司。
3. 合同价款
甲方按照 7000000 元/年的标准向乙方支付集装箱码头信息化技术服务的运维服务费。
4. 付款方式
本合同按季度结算，下一季度内支付上季度服务费用，付款以银行转账、银行承兑汇票等方式支付，其中银行承兑汇票原则上不
低于合同总价的 50%。
5. 合同生效
本合同经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
6. 其他内容
关于服务内容、服务指标要求及考核、服务费用、费用结算方式、索赔、延期、诉讼等内容见相关附件。
五、关联交易的资金来源
龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）项目的资金来源均为自筹资金。
六、交易目的和对公司的影响
根据系统服务需要，综合考虑服务性质及需求，龙集公司采用直接采购方式选择项目原服务单位，省港科技公司的资质满足龙集
公司项目服务需要。有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状
况、经营成果构成重大影响。
七、同一关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至目前，公司及控股子公司与省港科技公司累计已发生的各类关联交易总金额为 690.43万元。
八、独立董事专门会议审查意见
公司控股子公司龙集公司与江苏省港口集团信息科技有限公司签订信息化技术服务（TOS 运维）协议，是公司正常业务发展和生
产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公
允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
九、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3. 项目采购相关文件及协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a8e19d93-fae3-4613-9c3d-67803c7ed377.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港董事会议事规则（2026年8月修订）
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b87725c9-7ef6-4a37-8879-56ce3188a801.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港章程（2026年8月修订）
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南 京 港（002040）：南 京 港章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/442e224e-985b-4023-b3bd-a96f12045044.PDF
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2026-08-26 18:34│南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南 京 港（002040）：南 京 港关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1f3a91f5-074e-4a71-87d9-65750e0da139.PDF
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2026-08-26 18:33│南 京 港（002040）：2026年半年度报告摘要
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南 京 港（002040）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75ceac02-30b4-403c-a6a8-f5529daa6805.PDF
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2026-08-26 18:33│南 京 港（002040）：2026年半年度报告
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南 京 港（002040）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/43c9c3bb-28b8-4ef1-946f-bfea0f90325b.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港2026年第二次独立董事专门会议审查意见
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日在扬州召开 2026年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加
独立董事 3人，实际参加独立董事 3人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认
真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会2026年第三次会议审议的相关事项
进行了认真的事前审查，发表审查意见如下：
一、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案的审查意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币60
,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过 10,000万元，南京港江北集装箱码头有限公司不超过 5,000 万元）闲置自有
资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不
利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将该事项提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于因公开招标形成关联交易的审查意见
公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因 106堆场物流仓库项目（一期）施工与南京港港务工程
有限公司形成关联交易。该关联交易均通过公开招标方式形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第八届
董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）协议暨关联交易的审查意见
公司控股子公司龙集公司与江苏省港口集团信息科技有限公司签订信息化技术服务（TOS 运维）协议，是公司正常业务发展和生
产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公
允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项
提交公司第八届董事会 2026年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/80d2347a-6e08-479f-a84a-6bce6fe7060a.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南 京 港（002040）：南 京 港2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b373130b-0c75-4e97-b297-d601168bf7ac.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《关于调
整公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到赵建华先生向公司董事会提交的辞职报告，赵建华先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事长、董事及审计与
风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会、董事会审计与风险管理委员会的规范运作，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵建华先生将继续履职到股东会选举出新任董事、并由董事会选举出新任董事会审计与风
险管理委员会委员为止。截止本公告披露日，赵建华先生未持有公司股票。
赵建华先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对赵建华先生在任职期间为公司
规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名钱伟先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议通过
了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
钱伟先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第三次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9407f907-d9dd-44e0-9e5b-9f9497225f3a.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度投资计划调整的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 8月 25日召开的第八届董事会 2026年第三次会议，审议
通过了《关于2026年度投资计划调整的议案》。为提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实际和发展
需求，拟对 2026年度投资计划作部分调整，具体情况如下：
一、2026年度投资计划调整情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议、2026年 5月 28日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关
于 2026年度投资计划的议案》。2026年度投资计划共计投资项目 22项，均为固定资产投资项目，总投资额预计 4.30亿元，2026年
计划投资 3.92亿元，包括往年结转续建项目 8项，总投资额预计 3.21亿元，2026年计划投资 2.83亿元；2026 年新增项目 14项，
总投资额预计 1.09 亿元，2026 年计划投资 1.09 亿元。根据公司及全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际
”）、控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）、全资子公司南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“
江北集公司”）经营发展的需要，拟对 2026年度投资计划作部分调整。
2026年投资计划年中调整新增项目共 8项，均为固定资产投资项目，新增总投资额共 3,153.00万元，新增 2026年投资额 1,175
.00万元。具体调整情况如下：
单位：万元
序 投资主体 主要投资内容 投资类别 原投资计划 调整后投资计划 备注
号 总投资额 2026年 总投资额 2026年
投资额 投资额
新增项目（8项） 0 0 3,153.00 1,175.00
1 股份公司 油港国际 602-604 前期研究 0 0 350 100 新增
（油港国际） 码头改建项目前
期研究
2 股份公司 油港国际 612原 设备设施 0 0 144 144 新增
（油港国际） 油输油臂更新 购置
3 股份公司 油港国际仪化 615 设备设施 0 0 37 37 新增
（油港国际） 码头购置皮带秤 购置
4 股份公司 油港国际油气回 技术改造 0 0 380 380 新增
（油港国际） 收系统升级改造
项目
5 股份公司 油港国际内浮顶 技术改造 0 0 100 100 新增
（油港国际） 储罐浮盘落底智
能惰化抑爆项目
6 龙集公司 龙集公司调度指 基本建设 0 0 1,920 192 新增
挥中心楼建设项
目
7 江北集公司 江北集公司购置 1 设备设施 0 0 172 172 新增
台电动空箱堆高 购置
机
8 江北集公司 南京港七坝港区 前期研究 0 0 50 50 新增
通用码头项目前
期研究
合计 0 0 3,153.00 1,175.00
注：除上述年中调整新增项目外，原投资计划中其他投资项目不变。
二、风险提示
1. 该调整的投资计划为公司及控股子公司 2026年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相
关，具体实施中，可能存在项目调整的风险。
2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关
审议程序并予以披露。
3. 该调整的投资计划尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议》；
2. 新增项目可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/167377fe-2b1a-474d-a887-7f95f60459b7.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于聘任高级管理人员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。辞职后，干亚平先生仍在公司担任董事会秘书职务。干亚平先生在任职期间
始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对干亚平先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡
献表示感谢。
根据《公司章程》及《公司总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风
险管理委员会审查、第八届董事会 2026 年第三次会议审议通过，同意聘任黄阳女士（简历详见附件）担任公司总会计师、财务负责
人，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f00a78fe-b27b-4a79-bf90-79959e50eca6.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29cbfb0b-9069-493d-b9a4-860f9ac22587.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的
│审查意见
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的审查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/efc9c6d4-292d-49ae-b3db-17e90b5866e7.PDF
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2026-08-26 18:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的
│审查意见
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第三次会议相关事项的审查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/809c8135-90d4-4e10-a45a-355c747e1ee4.PDF
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2026-07-21 17:57│南 京 港（002040）：南 京 港2025年年度权益分派实施公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的公司 2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1. 2026年 5月 28日，公司 2025年年度股东会审议通过了公司 2025年年度利润分配方案，具体方案为：以公司 2022年限制性
股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后的总股本 486,075,445股为基数，每 1
0股派发现金股利 1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62 元。公司 2025 年度不送股，不以公积金转增股本。
2. 公司 2025年年度利润分配方案披露时的总股本为 487,946,985股。公司于 2026年 5月 28日召开的 2025年年度股东会审议
通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,871,540股。截至
2026年 7月 21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 1,871,540股限制性股票的回购注销手续，公司股
份总数由 487,946,985股变更为 486,075,445股。
3. 公司本次实施的分配方案以固定总额的方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0.00 股后的 486,075,445 股为基数，向全体股东每 1
0股派 1.160000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 1.044000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2320
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.116000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 27日，除权除息日为：2026年 7月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****957 南京港（集团）有限公司
2 08*****160 上海国际港务（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 21日至登记日：2026年 7月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1807室咨询联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
咨询电话：025-58815738
传真电话：025-58812758
七、备查文件
1. 公司第八届董事会 2026年第一次会议决议；
2. 公司 2025年年度股东会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/16acc600-cc46-4231-941d-be78e92186ff.PDF
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2026-07-21 17:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/501f43b5-a4b8-4ece-9836-35a16bf26596.PDF
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2026-07-14 18:27│南 京 港（002040）：南 京 港关于收到江苏省高级人民法院再审应诉通知的公告
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重要提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：再审立案阶段；
2. 上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审被上诉人）；
3. 涉案金额：114,680,450元；
4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，盐城市中级人民
法院二审判决驳回上诉、维持原判，再审申请立案对公司本期利润或期后利润不构成影响，敬请投资者注意投资风险。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南京港”）与盐城国投石化有限公司（以下简称“国投石化”或“盐
城国投公司”或“盐城国投”）、上海融泰国际贸易有限公司（以下简称“上海融泰”）买卖合同纠纷一案，一审盐城市盐都区人民
法院判决驳回原告国投石化的诉讼请求后，国投石化上诉于盐城市中级人民法院（以下简称“盐城中院”），盐城中院于 2024年 12
月 2日立案受理，2025年 2月 10日公司收到盐城中院作出的（2024）苏 09民终 5618号二审判决，驳回上诉，维持原判。近日，公
司收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）出具的《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》（（2026）
苏民申7183号），江苏高院已经受理国投石化的再审申请，现将具体情况公告如下：
一、诉讼基本情况
（一）2021年 3月，国投石化对本公司向盐城中院提起（2021）苏09民初 222号、（2021）苏 09民初 223号两案诉讼，两案合
计涉案金额114,680,450元，公司分别于 2021年 3月 3日、2021年 3月 10日披露的《南京港股份有限公司重大诉讼事项公告》（公
告编号：2021-009、2021-010）。
（二）经近两年的审理，盐城中院于 2022年 10月 28日出具（2021）苏 09民初 222号之二《民事裁定书》、（2021）苏 09民
初 223号之二《民事裁定书》，裁定驳回上述两案国投石化的起诉，公司于 2022年 11月 1日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼
事项的进展公告》（公告编号：2022-046）。
（三）2022年 12月 14日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903 民初 5875号、5876 号《应诉通知书》《民事诉状
》等文件，国投石化以同样的诉讼请求、同样的事实与理由、同样的证据材料再次起诉本公司。公司于 2022年 12月 17日披露了《
南京港股份有限公司重大诉讼事项公告》（公告编号：2022-053 、2022-054）。
（四）2023年 1月 18日、3月 21日，（2022）苏 0903民初 5875号、5876号两案在盐城市盐都区人民法院分别进行两次开庭审
理。2023年 11月 13日，盐城市盐都区人民法院裁定将（2022）苏 0903民初 5876号案并入（2022）苏 0903民初 5875号案中审理。
2023年 12月 12日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903民初 5875号《民事裁定书》，裁定驳回国投石化的起诉，公司
于 2023年 12月 14日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-083）。
（五）因该案并非盐城市盐都区人民法院所认定的涉嫌经济犯罪、应移送公安机关侦查，公司向盐城中院提起上诉。2024年 2月
2日，公司收到盐城中院的通知，公司针对（2022）苏 0903民初 5875号《民事裁定书》的上诉已被盐城中院立案受理，案号为（20
24）苏 09民终 950号，并移送民事审判第二庭审理，公司于 2024年 2月 6日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
》（公告编号：2024-003）。
（六）2024年 2月 29日，公司收到盐城中院《民事裁定书》（2024）苏 09民终 950号，公司于 2024年 3月 2日披露了《南京
港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-005）。
（七）2024年 10月 10日，公司收到盐城市盐都区人民法院《民事判决书》（2024）苏 0903民初 3405号，公司于 2024年 10月
11日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-047）。
（八）2024年 12月 12日，公司收到盐城中院发送的《传票》，确认盐城国投石化有限公司与南京港股份有限公司、上海融泰国
际贸易有限公司买卖合同纠纷上诉一案，盐城中院已立案受理，案号为（2024）苏09民终 5618号，定于 2024年 12月 27日上午九时
开庭审理。公司于 2024年 12月 14日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-058）。
（九）2025年 2月 10日，公司收到盐城中院（2024）苏 09民终 5618号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。本判决为终审
判决。公司于2025年 2月 12日披露了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-001）。
二、诉讼再审申请情况
2026年 7月 13日，公司收到江苏高院出具的《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》（（2026）苏民申 7183
号），江苏高院已经受理国投石化的再审申请，具体如下：
（一）各方当事人
1. 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：盐城国投石化有限公司
2. 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：上海融泰国际贸易有限公司
3. 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：南京港股份有限公司
（二）再审事由
再审申请人盐城国投石化有限公司因与被申请人上海融泰国际贸易有限公司、南京港股份有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏
省盐城市中级人民法院（2024）苏 09民终 5618号民事判决，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第二项、第六项之
规定，提出再审申请。
（三）再审请求
1. 撤销江苏省盐城市中级人民法院（2024）苏 09民终 5618号和江苏省盐城市盐都区人民法院（2024）苏 0903民初 3405号民
事判决；
2. 改判支持盐城国投石化有限公司全部诉讼请求；
3. 本案全部诉讼费用由上海融泰国际贸易有限公司、南京港股份有限公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼再审对本公司本期利润或期后利润的影响
鉴于二审判决为驳回上诉、维持原判，本次再审申请未提交新证据及提出新事实理由。本次再审申请对公司本期利润或期后利润
不构成影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f393aebe-1bc1-48f4-a787-7cc678bcafc2.PDF
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2026-07-01 17:20│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-15 17:30│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 21:54│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 21:51│南 京 港（002040）：南 京 港关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一次会议及于2026年5月
28日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第八章、第十三章的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划20
25年度业绩未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就；同时，2名激励对象因工作调整，不
再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1,871,540股限制性股票进行回购注销。本
次回购注销完成后，公司股份总数将由487,946,985股变更为486,075,445股，注册资本也相应由487,946,985元减少至486,075,445元
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2026年5月29日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。
（1）申报地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1807室
（2）申报时间：自2026年5月29日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报
债权”字样
（3）联系人：公司证券（发展）部
（4）联系电话：025-58815738
（5）传真号码：025-58812758
（6）电子邮箱：gfgs@portjs.cn
（6）邮政编码：210011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/db25679c-bbd7-4c88-96ba-27aaf921ff76.PDF
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2026-05-28 21:50│南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书
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南 京 港（002040）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-25 18:05│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:16│南 京 港（002040）：南 京 港第八届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次会议于2026年5月9日以电子邮件等形式发出通知，于2026
年5月15日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-027）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
2. 审议通过了《关于提请公司 2025 年度股东会增加临时提案的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时提案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e21fb774-6998-475c-97d1-23535429817e.PDF
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2026-05-15 19:14│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ffc1214a-0d17-4205-91e6-660622abf8ee.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意
│见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，发表审查意见如下：
1. 经股东单位南京港（集团）有限公司提名，拟选举刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八届董事会董
事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作
经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意推荐刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e854486-1de4-4bda-8b73-1d98255e72c6.PDF
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2026-05-15 19:12│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二会议，审议通过了《关于选举
刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；于 2026年 5月 15日召开的公司五届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司
第八届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到张传平先生、时青松先生向公司董事会提交的辞职报告，张传平先生、时青松先生因工作调整辞去公司第八届董
事会董事职务，其原定任期到期日为 2026年 10月 30日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张传平先生、时青松先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张传平先生未持有公司股份；因公司实施限制性股票激励计划，时青松先生持有公司 134,000 股股份，占
公司总股本的0.0275%。张传平先生、时青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张传平先生、时青松先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司全体股东的利益最大化为己任，公司董事会对张传平
先生、时青松先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的规范运作，同时，因公司治理结构调整，将分别由
股东会、职工代表大会选举产生 1名非独立董事、1名职工代表董事。
（一）选举非独立董事情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名刘杰先生为公司第八届董事会
董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 5月 15日召开的第八届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
（二）选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中设职工代表担任的董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年5月 15日召开的五届五次职工
代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
刘杰先生、陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等关于董事任职的资格和条件。刘杰先生、陈伦平先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司五届五次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/886ddfef-eb56-4196-99e5-10f18e5dd174.PDF
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2026-05-15 19:10│南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6069c617-f956-4e69-8a25-67d18c5c60c7.PDF
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2026-05-12 17:22│南 京 港（002040）：南 京 港关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2025年
年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026年 5月 19日（周二）15:0
0-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理葛绍庭先生、独立董事葛军先生、总会计师兼董事会秘书干亚平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/94eced80-17f3-482a-b573-9983763d2080.PDF
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2026-04-24 00:30│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b912e6e2-fd6b-4a70-a9ba-bb7947cbdbfe.PDF
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2026-04-23 22:33│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度融资计划的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026
年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及投资计划需求，结合公司 2025年度融资情况，制定了 2026年度融资计划，具体如
下：
一、融资主体范围
公司及全资、控股子公司。
二、2026年公司债务融资计划
为确保公司 2026年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资计划如下：
1. 根据公司 2026年生产经营以及投资计划情况，2026年度公司拟对外融资余额不超过 86,512万元人民币；
2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；
3. 上述融资计划的有效期自 2025年年度股东会审议通过本事项之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
三、担保方式
由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。
四、业务授权
董事会提请股东会授权公司经营层在 2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年
度融资事宜。公司 2026年度融资计划尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7171d018-68d2-4c82-b97d-bbf2afff7358.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于 20
25年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并报表净利润 228,190,133.25 元，归属于上市公司股东
的净利润184,781,796.01元；2025年母公司实现净利润 85,868,645.51元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，以 2025年度实
现的母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,586,864.55元，扣除 2025年支付 2024年度对股东的利润分配 46,033,675.33 元，
2025 年末合并报表未分配利润为1,194,513,495.39元，母公司未分配利润为 799,438,649.26元。
2026年 4月 22 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司 2022年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本将由 487,946,985股变更
为 486,075,445股。
3. 兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2025年度拟以 2022
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本 486,075,445股为
基数，每 10股派发现金股利1.16元（含税），共计派发现金股利 56,384,751.62元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.51%。
4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,384,751.62 46,354,963.58 50,050,858.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 184,781,796.01 153,049,871.90 166,489,841.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,194,513,495.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 799,438,649.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,107,169.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 152,790,573.58
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元。公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况及长远发展的需要，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1. 公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会
构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。
2. 公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3.《南京港股份有限公司 2025 年报审计报告（容诚审字[2026]210Z0003号）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fd67a23-18e4-4f35-abd1-1fd11b1cf84d.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会审计与风险管理委员会对拟提交公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议的相关议案进行了认真审查，发表审查意见如
下：
一、关于 2025 年年度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2025 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会2026 年第一次会议审议。
二、关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度的财务情况和经营成果，2026 年财务预算报告是公司按照实际情况作出的合理预计，能否实现取决于内外部经济环境、市场状况
变化及不可抗力等多种因素。我们一致同意公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告，并将该事项提请公司第八届董
事会 2026 年第一次会议审议。
三、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的审查意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷
。我们一致同意将《公司2025 年度内部控制自我评价报告》提交第八届董事会 2026 年第一次会议审议。
四、关于 2026 年第一季度报告的审查意见
经审查，我们认为：公司 2026 年第一季度报告的编制符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意公司 2026 年第一季度报告，并将该事项提请公司第八届董事会 2026 年第一次
会议审议。
五、关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的审查意见经审查，我们认为：公司本次调整闲置自有资金购买保本型理财
产品额度的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的使用效率
，获得一定的收益。同意公司增加使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
。董事会审计与风险管理委员会也将发挥自身职能，配合做好相关投资风险控制工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e574da14-0756-4551-8d65-8e6c6164df00.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一会议，审议通过了《关于董事
、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高管 2025年度薪酬情况
在公司担任除董事以外的其他具体职务的董事、高级管理人员 2025年度按照公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，2025
年度具体薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）
1 邓基柱 党委书记、董事 现任 68.87
2 葛绍庭 总经理 2025年 4月起 51.67
任职
3 干亚平 总会计师、董事会秘书 现任 54.39
4 刘金光 副总经理 现任 55.07
5 周志忠 副总经理 现任 30
6 唐百富 副总经理 2025年 4月起 36.57
任职
7 马野青 独立董事 现任 8.24
8 葛军 独立董事 现任 8.24
9 杨雪 独立董事 现任 8.24
二、公司董事、高管 2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并
结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自第八届董事会 2026
年度第一次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1. 董事 2026年度薪酬方案
（1）非独立董事
在公司担任除董事外其他具体职务的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合公司 2026年经营业绩、个人工作绩效、
所在岗位等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。基本薪酬按照担任的具体职务，根据岗位职责、履职情况并结合
行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，与公司年度经营目标和个人绩效
相挂钩，根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后发放；激励薪酬包括超额激励、任期激励收入，根据公司经
营目标完成情况、任期绩效考核评价情况等组织实施。未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。
（2）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），交
通补贴 200 元/月/人。
2. 高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合 2026年经营业绩、个人工作
绩效、所在岗位等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。基本薪酬按照担任的具体职务，根据岗位职责、履职情况并结合
行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，与公司年度经营目标和个人绩效
相挂钩，根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后发放；激励薪酬包括超额激励、任期激励收入，根据公司经
营目标完成情况、任期绩效考核评价情况等组织实施。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，
不重复计算。
三、其他事项
1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3．上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第一次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f4f182a-0cbc-4f2b-bb7e-2ed799aca6dd.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度内部控制自我评价报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfeb2658-c3cf-4f38-aea0-f9c1a62f1da6.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会2025年度工作报告
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77a2fc60-fb06-44a8-b0fa-93dd702fa892.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对提交公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审查意见如下
：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及
调整的回购价格合法、有效。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股
东的利益。
因此，我们同意公司本次 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票
事项，并将该事项提请公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议。
二、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的审查意见
2025 年，公司董事、高级管理人员严格按照相关规定，克服内外部不利因素影响，根据各自的分工，认真履行了相应的职责。
公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案是根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，并参照所在行业、地区薪酬水平拟定的，符合相关规定，同意公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬确认及 2
026 年度薪酬方案，该方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
三、关于董事候选人任职资格的审查意见
1. 经股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名，拟选举金健先生为公司第八届董事会董事候选人。经审查，公司第八
届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条
件及工作经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定；
因此，同意金健先生为公司第八届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0390bbe1-13da-4692-b5e8-5f597bd8651e.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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2025年是南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）落实“十四五”规划收官之年，也是公司锚定高质量发展目标
、衔接“十五五”发展布局的关键之年。面对复杂多变的外部环境，公司坚持“稳中求进、以进促稳”的工作总基调，全体职工团结
奋进、笃行实干，聚力经营效能提升和新质生产力培育，各项工作取得扎实成效，在高质量发展的道路上稳步迈进。公司 2025年财
务预算执行情况和 2026年财务预算情况如下：
一、2025年财务预算执行情况
（一）2025年度财务报告审计情况
本公司 2025年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）2025年度主要经营指标完成情况
1. 营业收入
2025年度公司实现营业收入102,461.56万元，完成预算进度的91.64%，较上年同期增加 4,071.88万元，增幅 4.14%。
2. 营业成本
2025年度营业成本 53,213.43万元，较上年同期减少 2,832.17万元，降幅 5.05%。
3. 投资收益
2025年度实现投资收益 830.26万元，较上年同期减少 735.97万元，降幅 46.99%。
4. 营业利润
2025年度实现营业利润 30,658.26万元，较上年同期增加 5,206.73万元，增幅 20.46%。
5. 利润总额
2025年度实现利润总额 30,734.53万元，较上年同期增加 5,118.70万元，增幅 19.98%。
6. 净利润
2025年度实现净利润 22,819.01万元，较上年同期增加 3,598.54万元，增幅 18.72%。
2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,478.18万元，较上年同期增加 3,173.19万元，增幅 20.73%。
2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,775.22万元，较上年同期增加 3,490.94万元，增幅 24.44%
。
7. 每股收益
2025 年度公司实现基本每股收益 0.3806 元/股，较上年同期增加0.0644 元/股，增幅 20.37%；实现稀释每股收益 0.3787 元/
股，较上年同期增加 0.0668元/股，增幅幅 21.42%。
（三）2025年末财务状况
1. 资产情况
2025年末，公司资产总额为 539,300.07万元，其中流动资产 95,275.58万元，非流动资产 444,024.49万元。总资产较年初增加
20,381.12万元，增幅 3.93%。总资产报酬率为 6.24%，同比增加 0.74个百分点。
2. 负债情况
2025 年末，公司负债总额为 131,241.72 万元，较年初增加 3,790.60万元。其中流动负债 68,119.50万元，较年初减少 598.9
9万元；非流动负债 63,122.23万元，较年初增加 4,389.59万元。资产负债率为 24.34%，同比减少 0.22个百分点。
3. 所有者权益情况
2025年末，公司所有者权益为 408,058.35万元，较年初增加 16,590.53万元。归属于母公司所有者权益为 341,653.27万元，较
年初增加 14,542.38万元，增幅 4.45%。
（四）2025年度现金流情况
1. 经营活动现金流
2025 年度经营活动现金流入 107,402.41 万元，经营活动现金流出66,331.52元，经营活动产生的现金流量净额 41,070.89万元
，较上年同期增加 7,337.95万元，增幅 21.75%。
2. 投资活动现金流
2025 年度投资活动现金流入 92,127.58 万元，投资活动现金流出119,182.84万元，投资活动产生的现金流量净额-27,055.25万
元，较上年同期增加 7,374.73万元。
3. 筹资活动现金流
2025 年度筹资活动现金流入 50,945.60 万元，筹资活动现金流出54,724.13万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,778.53万元
，较上年同期增加 8,302.75万元。
二、2026年财务预算情况
公司在 2025年度经营情况的基础上，分析 2026年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，拟定 2026年度财务预算，主
要内容如下：
（一）2026年度经营预算
2026年公司营业总收入预算为 11.19亿元，同比增加 0.95 亿元，增幅 9.24%。利润总额预算 3.38亿元，同比增加 0.31亿元，
增幅 10.03%。
（二）2026年度投资预算
2026年公司投资计划共计投资项目 22项，计划总投资额为 4.30亿元，2026年计划投资额为 3.92亿元。
（三）2026年度融资预算
2026年初公司债务融资余额 7.05亿元，2026末债务融资余额预算为8.65亿元。
（四）风险提示
本财务预算为公司 2026年度经营计划的内部管理控制指标，是基于各项因素作出的预计，不代表公司对 2026年度的盈利预测，
能否实现取决于内外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d1c18a2-c523-4467-bded-354ba43b960b.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于减少注
册资本暨修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划2025年度业绩未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未
成就，同时，2名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1
,871,540股限制性股票进行回购注销。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由487,946,985股变更为486,075,445股，
注册资本也相应由487,946,985元减少至486,075,445元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体修改的内容如下
：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 487,946,985 第六条 公司注册资本为人民币 486,075,445
元。 元。
2 第二十二条 2001年 9月，经国家经济贸易 第二十二条 2001年 9月，经国家经济贸易
委员会国经贸企[2001]898号文批准，由南京 委员会国经贸企[2001]898号文批准，由南京
港务管理局作为主发起人，联合南京长江油 港务管理局作为主发起人，联合南京长江油
运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团 运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团
九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油 九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油
化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式 化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式
设立了本公司，股份总数为 11517万股。 设立了本公司，股份总数为 11517万股。
2005年 2月，经中国证券监督管理委员会批 2005年 2月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司向社会公开发行 3850万股，公司的 准，公司向社会公开发行 3850万股，公司的
股份总数为 15367万股。 股份总数为 15367万股。
2006年 5月 18 日，公司 2005年度股东大会 2006年 5月 18 日，公司 2005年度股东大会
通过资本公积金 10股转增 6股的方案后，公 通过资本公积金 10股转增 6股的方案后，公
司的股份总数为 245,872,000股。 司的股份总数为 245,872,000股。
2016年 12月，经中国证券监督管理委员会批 2016年 12月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司发行股份购买资产并募集配套资金 准，公司发行股份购买资产并募集配套资金
非公开发行 126,410,154股，公司的股份总数 非公开发行 126,410,154股，公司的股份总数
为 372,282,154股。 为 372,282,154股。
2019年 5月 17 日，公司 2018年度股东大会 2019年 5月 17 日，公司 2018年度股东大会
通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案 通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案
后，公司的股份总数为 483,966,800股。 后，公司的股份总数为 483,966,800股。
2023年 3月，经江苏省政府国有资产监督管 2023年 3月，经江苏省政府国有资产监督管
理委员会批准，公司向符合条件的激励对象 理委员会批准，公司向符合条件的激励对象
首次授予 721.20万股限制性股票后，公司的 首次授予 721.20万股限制性股票后，公司的
股份总数为 491,178,800股。 股份总数为 491,178,800股。
2023年 10月，公司对部分激励对象已获授但 2023年 10月，公司对部分激励对象已获授但
尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行 尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 490,234,690股。 为 490,234,690股。
2023年 12月，公司完成向符合条件的激励对 2023年 12月，公司完成向符合条件的激励对
象预留授予 46万股限制性股票，公司股份总 象预留授予 46万股限制性股票，公司股份总
数为 490,694,690股。 数为 490,694,690股。
2024年 10月，公司对部分激励对象已获授但 2024年 10月，公司对部分激励对象已获授但
尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行 尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 489,908,265股。 为 489,908,265股。
2025年 4月，公司对激励对象部分已获授但 2025年 4月，公司对激励对象部分已获授但
尚未解除限售的1,961,280股限制性股票进行 尚未解除限售的1,961,280股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 487,946,985股。 为 487,946,985股。
2026 年 4 月，公司对激励对象部分已获授但
尚未解除限售的 1,871,540 股限制性股票进
行回购注销，回购注销完成后，公司股份总
数为 486,075,445 股。
3 第二十 四条 公司已 发行的 股 份数为 第二十 四条 公司已 发行的股 份数为
487,946,985股，公司的股本结构为：普通股 486,075,445 股，公司的股本结构为：普通股
487,946,985股，其他类别股 0股。 486,075,445 股，其他类别股 0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/271292fa-56dc-4948-815b-eadcd00a2a42.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于调整公司董事会成员的公告
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第八届董事会 2026年第一会议，审议通过了《关于选举
金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事离任情况
近日，公司收到柳长满先生向公司董事会提交的辞职报告，柳长满先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事及提名与薪酬考核
委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，柳长满先生将继续履职到股东会选举出新任董事为止。截止本公告披露日，柳长满先生未持有公司股票。
柳长满先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对柳长满先生在任职期间为公司
规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
二、调整董事会成员情况
为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名金健先生为公司第
八届董事会董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026年 4月22日召开的第八届董事会 2026年第一次会议，
审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名金健先生为公司第八届董事会董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
同时，为保证公司董事会提名与薪酬考核委员会正常运转，经董事长提名，拟对董事会提名与薪酬考核委员会成员进行相应调整
，自股东会选举通过金健先生为公司第八届董事会董事之日起担任公司提名与薪酬考核委员会委员。
金健先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
三、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026年第一次会议相关事项的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d5b1ea7-d338-4851-93e6-465f04a4f6f6.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报
│告
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d36ea88d-ac76-4ef9-8dfd-cbc4306b87d2.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度投资计划的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南 京 港（002040）：南 京 港2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df95a82d-5d8e-4cb6-b1b9-e45cf83f0f09.PDF
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 22:32│南 京 港（002040）：南 京 港商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
港口集装箱装卸 江苏富华资产评 刘珺茹、刁璐璐 苏富评报字 可收回金额 338,224.76 万元
业务 估有限责任公司 （2026）第 021
号
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
港口集装箱装 不存在减值迹 否 未减值不适用
卸业务 象
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
港口集装箱装卸 固定资产、无形 最小资产组 3,244,949,691.8 减值测试法 88,903,281.95
业务 资产、在建工 1
程、长期待摊费
用
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
由于被评估的资产组所处宏观、行业和企业经营环境的变化，必须建立一些假设以充分支持所得出的评估结论。在本次评估中采
用的评估假设如下：
（一）前提假设
1.交易假设：资产评估得以进行的一个最基本的前提假设，它是假定评估对象已经处在交易过程中，评估师根据待评估对象的交
易条件等模拟市场进行估价。
2.持续经营假设：持续经营假设是评估对象的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有
用途不变并原地持续使用。
（二）一般假设
1.国家现行的宏观经济不发生重大变化；
2.资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
3.假设资产组的经营管理人员能恪尽职守，资产组继续保持现有的经营管理模式持续经营；4.本次评估测算的各项参数取值是按
照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。
（三）特殊假设
1.本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为前提；
2.本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；3.在可预
见经营期内，未考虑生产经营可能发生的非经常性损益，包括但不局限于以下项目：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出；4.不考虑未来股东或其他方追加投资对资产组价值的影响；
5.假设业务正常经营所需的相关批准文件能够及时取得；
6.假设评估过程中涉及的重大投资或投资计划可如期完成并投入运营；
7.假设评估过程中设定的特定销售模式可以延续；
8.假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定；
9.假设评估基准日后评估对象形成的现金流入为每年均匀流入，现金流出为每年均匀流出；10.本次评估未考虑将来可能承担的
抵押担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力
和其它不可抗力对资产价格的影响。评估人员根据资产评估的要求，认定这些前提条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较
大变化时，评估人员将不承担由于前提条件的改变而得出不同评估结果的责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60c51b3f-076e-4f87-af67-1f11177cd831.PDF
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2026-04-23 22:31│南 京 港（002040）：：南 京 港关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价
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南 京 港（002040）：：南 京 港关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8619eb7b-cca2-4a37-92e5-169ea37cfb0e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│南 京 港：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512473.PDF
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2026-04-24│南 京 港：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174058.PDF
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2026-04-24│南 京 港：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174066.PDF
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2025-10-28│南 京 港：2025年三季度报告
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2025-08-29│南 京 港：2025年半年度报告
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2025-04-26│南 京 港：2024年年度报告
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2025-04-26│南 京 港：2025年一季度报告
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2024-10-26│南 京 港：2024年三季度报告
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2024-08-28│南 京 港：2024年半年度报告
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2024-04-27│南 京 港：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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