公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见 │
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:12 │登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 16:06 │登海种业（002041）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:40 │登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：登海种业关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:13 │登海种业（002041）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见
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登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c7e8a34-629d-4792-be53-688ae916bfca.PDF
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14：00 起。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 13 日上午
9：15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9：15
至 2026 年 5月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东会出席会议的股东及股东代表共262人，代表股份538,085,070股，占公司股份总数880,000,000股的61.1460%。公司董
事及高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 2 人，所持有公司有表决权的股份532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共260人，所持有公司有表决权的股份为5,165,811股，占公司股份总
数的0.5870%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 260 人，代表股份 5,165,811 股，占公司股份总数的 0.5870%。其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 260 人，代表股份 5,165,8
11 股，占上市公司总股份的 0.5870%。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 537,506,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 503,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0935%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0140%。
中小股东总表决情况：同意 4,587,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7975%；反对 503,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7410%；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4615%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 537,509,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 503,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意 4,589,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8498%；反对 503,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7468%；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4035%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 537,500,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 511,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 4,581,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6891%；反对 511,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8978%；弃权 73,000股（其中，因未投票默认弃权 35,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4131%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 537,466,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 578,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1075%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0073%。
中小股东总表决情况：同意 4,547,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0348%；反对 578,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2025%；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7627%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 537,501,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 511,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 4,582,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7104%；反对 511,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8958%；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3938%。
（六）审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 536,210,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6517%；反对 1,786,718 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3321%；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 3,291,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7207%；反对 1,786,718 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5874%；弃权87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6919%。
（七）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 537,489,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 511,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,570,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4781%；反对 511,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9074%；弃权 83,400股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6145%。
（八）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 537,477,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 524,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0974%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,557,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2322%；反对 524,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1494%；弃权 83,600股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6183%。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026 年 4 月 23 日刊登于公司信息披露
指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/744946da-ac3a-4641-bcb8-966bb405af1a.PDF
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2026-05-13 19:12│登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年年报、2025 年第一季度报告及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29ba2f16-bb3e-4665-8985-22e7d5852f0d.PDF
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2026-04-27 16:06│登海种业（002041）：2026年一季度报告
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登海种业（002041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9095048e-aa51-4621-9cf6-546f953fda3d.PDF
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2026-04-22 17:40│登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公
司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 6亿元。
3．特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构
理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过 6 亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金
融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，中
低风险，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋及其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋及其他子公司拟
进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
2026 年 4月 21 日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案
不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资品种的价格因受经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对中低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查
为主。
4、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资中低风险金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。
四、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提
下，以自有暂时闲置资金适度进行短期中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、审计委员会意见
在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机
构短期理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《
公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
审计委员会同意公司使用不超过 6 亿元自有暂时闲置资金投资短期金融机构中低风险理财产品，该 6 亿元理财额度可滚动使用
，投资期限自股东会通过该议案之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/34b132a0-0203-4d47-b19d-c77481c7bf10.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968 年 10 月出生，经济学博士，美国佛罗里达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座
教授。历任山东工业大学外语系教师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，山东卓
创资讯股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。现任山东财经大学金融学院教授，博士生导师，山东财经大学数字经济
研究院院长，资本管理研究所所长；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院
学术专家委员会委员；济南仲裁委员会仲裁员；山东潍坊润丰化工股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、重汽汽车金融
有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。2019 年 4 月任山东登海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2次，1次现场会议，1 次通讯表决会议，均
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
在任职期间本人为公司提名委员会主任委员，公司审计委员会、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果
，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会
及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度，在任职期间审计委员会共召开 2 次会议，均已全部出席，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员
问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外
，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、董事会换届选举董事候选人任职资格等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，
对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的
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