公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:31 │登海种业（002041）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-21 16:25 │登海种业（002041）：关于在海南省东方市投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-11-03 15:42 │登海种业（002041）：登海种业2024-2025业务年度经营情况报告 │
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│2025-10-28 18:29 │登海种业（002041）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-27 18:38 │登海种业（002041）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:38 │登海种业（002041）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:37 │登海种业（002041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:37 │登海种业（002041）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:36 │登海种业（002041）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:34 │登海种业（002041）：提名委员会工作实施细则 │
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2025-11-21 16:31│登海种业（002041）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
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登海种业（002041）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d71c3b48-1b2a-4143-9a6f-4db739833692.PDF
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2025-11-21 16:25│登海种业（002041）：关于在海南省东方市投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在海南省东方市投资设立全资子公司“海南东方登海种业
有限公司”（暂定名）。
（二）本公司于2025年11月21日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于在海南省东方市投资设立全资子公司
的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。
（三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次成立全资子公司的概况
(一）公司名称：海南东方登海种业有限公司(最终名称以登记机关核定为准)
（二）注册资本: 人民币叁仟万元整
（三）股东及股东的出资情况
本次对外投资由公司划拨 3000 万元的货币资金作为出资，占注册资本的 100％。
（四）经营范围: 一般项目:非主要农作物种子生产;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农作物栽培服务;智
能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营
等服务;农业专业及辅助性活动;花卉种植;初级农产品收购;粮食收购。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
许可项目:主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;农作物种子经营;农作物种子进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（五）企业类型: 有限责任公司
（六）公司注册地：海南省东方市
以上信息最终以当地市场监管部门核准登记的内容为准。
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司《公司章程》中做出约定。
四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
（一）本次出资设立子公司目的
积极响应国家种业振兴战略部署，充分依托海南自贸港独特的自然禀赋和国家战略支持，抓住政策扶持、产业集聚、研发创新、
知识产权保护、国际市场开拓的全方位发展机遇期，全面提升公司育种研发创新能力，进一步拓展区域业务布局、完善种业产业链条
，构建公司新的发展格局，实现高质量发展，提高公司规模效益。
（二）资金来源：本次用于出资的货币资金为公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有货币资金投入,出资占公司净资产（公司披露的2024年年报数据）的0.83%,出资设立的子公司为公司持股100
%的全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（四）预计投资风险
在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，
明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响
。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a503578f-2faf-4aec-bea3-945cbf5c77e8.PDF
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2025-11-03 15:42│登海种业（002041）：登海种业2024-2025业务年度经营情况报告
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重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务年度期间：2024 年 10 月 1日-2025 年 9月 30 日
二、总体经营情况
项 目 2024 年 10月 1 日 2023年 10月1日－ 同比增减
－2025 年 9月 30日 2024 年 9 月 30 日
营业总收入（万元） 118,110.16 147,649.56 -20.01%
总销售数量（万公斤） 8,986.95 10,486.16 -14.30%
花卉销售数量（万株） 20.08 8.13 146.99%
期末库存商品账面价 85,173.48 91,754.62 -7.17%
值（万元）
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
项 目 2024年10月1日－ 2023 年 10 月 1 日 同比增减
2025 年 9月 30日 －2024年9月30日
（一）玉米种子
销售收入（万元） 102,500.76 132,523.43 -22.65%
占营业收入的比例 86.78% 89.76% -2.98%
销售数量（万公斤） 5,639.00 7,040.96 -19.91%
占总销售数量的比例 62.75% 67.15% -4.40%
（二）小麦种子
销售收入（万元） 9,732.08 10,732.49 -9.32%
占营业收入的比例 8.24% 7.27% 0.97%
销售数量（万公斤） 2,624.33 2,588.76 1.37%
占总销售数量的比例 29.20% 24.69% 4.51%
（三）水稻种子
销售收入（万元） 2,526.62 3,242.11 -22.07%
占营业收入的比例 2.14% 2.20% -0.06%
销售数量（万公斤） 676.54 764.19 -11.47%
占总销售数量的比例 7.53% 7.29% 0.24%
（四）蔬菜种子
销售收入（万元） 1,199.09 1,215.63 -1.36%
占营业收入的比例 1.02% 0.82% 0.20%
销售数量（万公斤） 14.99 14.86 0.87%
占总销售数量的比例 0.17% 0.14% 0.03%
（五）花卉
销售收入（万元） 223.64 205.77 8.68%
占营业收入的比例 0.19% 0.14% 0.05%
销售数量（万株） 20.08 8.13 146.99%
四、期末余额占比较大的库存商品品种结构情况
销售大类 期末库存（万元）
账面余额 跌价准备 账面价值
玉米种子 88,209.44 13,169.26 75,040.18
小麦种子 6,024.65 6,024.65
蔬菜种子 585.24 585.24
水稻种子 1.50 1.50
花 卉 89.39 89.39
合 计 94,910.22 13,169.26 81,740.96
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b439bf3a-1705-4992-b9be-6456e4f3acd2.PDF
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2025-10-28 18:29│登海种业（002041）：2025年三季度报告
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登海种业（002041）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a868720-1661-4659-9833-84f53224b86b.PDF
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2025-08-27 18:38│登海种业（002041）：2025年半年度报告摘要
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登海种业（002041）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d6b76610-64c9-4f05-b55f-ca9eb315445b.PDF
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2025-08-27 18:38│登海种业（002041）：2025年半年度报告
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登海种业（002041）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3210be1c-4ac2-4a6e-82da-9db0b596272d.PDF
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2025-08-27 18:37│登海种业（002041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登海种业（002041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e90d77ef-af0a-4ff1-98c3-a5ba3b0a91f2.PDF
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2025-08-27 18:37│登海种业（002041）：2025年半年度财务报告
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登海种业（002041）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b3912adb-d048-46cf-bda6-d194212771dd.PDF
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2025-08-27 18:36│登海种业（002041）：半年报董事会决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以传真、电子邮件方式发出，2
025年 8月 26 日上午 8：30，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开的程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详 见 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告全文》
。2
25年8月28日刊登在巨潮
中国证券报》和《证券时报
财务会计报告、公司 202
审计委员会 2025 年第四次
二、审议通过了《关于修
成票9票，反对票0票，弃权
详 见 2 0 2 5 年 8 月
http://www.cninfo.com.cn
三、审议通过了《关于修
成票9票，反对票0票，弃权
详 见 2 0 2 5 年 8 月
http://www.cninfo.com.cn
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、》的《2025 年半年度报告摘要》。年半年度报告中的财务信息，已经公
议审议通过。
改<信息披露事务管理制度>的议案》，
票0票。
2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
）的《信息披露事务管理制度》。
<提名委员会工作实施细则>的议案》，票0票。
2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
）的《信息披露事务管理制度》。
四、审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工作实施细则>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 8 月 2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作实施细则
》。
五、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 8 月 2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http : // ww w .c ni n fo .c om .c n）的《内部审计制度》。
已经公司审计委员会 2 0 2 5年第四次会议审议通过。
六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2025 年 8 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a5c54f8-cf1d-4d1a-8d69-671ff837f1a4.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：提名委员会工作实施细则
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛收集人才信息，遴选合格的董事和高级管理人员；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛收集董事、高级管理人员人才信息；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 1～2 个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前
3天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体参
会委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于10 年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则解释权、修订权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2efe3240-315d-4fd2-86ee-0a6e826e512f.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披
露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司信息披露工作的
实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条
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