公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:06 │登海种业（002041）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:05 │登海种业（002041）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2024-11-15 18:14 │登海种业（002041）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 18:14 │登海种业（002041）：北京德恒（济南）律师事务所关于登海种业2024年第一次临时股东大会见证意见 │
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│2024-11-06 19:19 │登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知 │
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│2024-11-06 19:19 │登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会通知的更正公告 │
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│2024-11-04 11:43 │登海种业（002041）：登海种业2023-2024业务年度经营情况报告 │
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│2024-10-29 18:24 │登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知 │
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│2024-10-29 18:24 │登海种业（002041）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:22 │登海种业（002041）：关于变更会计师事务所的公告 │
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2024-12-18 17:06│登海种业（002041）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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登海种业（002041）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/aa008713-6249-4c90-a247-3d0cc5b19a64.PDF
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2024-12-18 17:05│登海种业（002041）：关于对全资子公司增资的公告
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登海种业（002041）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9c147e45-e8f9-420a-b81e-1caa8859b103.PDF
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2024-11-15 18:14│登海种业（002041）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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登海种业（002041）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4efc93ce-7fd6-45d4-a93a-ca07321edb3d.PDF
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2024-11-15 18:14│登海种业（002041）：北京德恒（济南）律师事务所关于登海种业2024年第一次临时股东大会见证意见
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北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受
公司委托，指派张莹莹律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”
）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《山东登海种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东登海种业
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集和召开程序
公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司于 2024年 10月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-021），通知载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议
登记办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会现场会议于2024年11月15日下午14:00在公司培训中心会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与
召开本次股东大会公告一致。
本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下
午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计451人，所持（代表）有表决权股份数为538,538,389股，占公司有表决
权股份总数的61.1975%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，所持（代表）有表决权股份数为532,919,259
股，占公司有表决权股份总数的60.5590%，均持有出席本次股东大会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计449人，所
持（代表）有表决权股份数为5,619,130股，占公司股份总数的0.6385%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份
。
本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长唐世伟主持会议。公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级
管理人员及见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议了《关于变更会计师事务所的议
案》。
本次股东大会审议议案与召开本次股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开本次股东大会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投
票按规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结
果。
本次股东大会议案审议表决结果如下：
1．《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 538,212,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9395%；反对 180,200 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0335%；弃权 145,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0271%。其中，中小投资者同意 5,293,230 股，占出席会议的
中小投资者所持股份的 94.2002%；反对 180,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.2069%；弃权 145,700 股，占出席会
议的中小投资者所持股份的 2.5929%。
本次股东大会审议的议案经出席公司本次股东大会会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过
。本次股东大会会议记录及决议由出席会议的董事等签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/33c674f2-33cb-4a1c-8ec8-c724d92f8a4d.PDF
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2024-11-06 19:19│登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2024年10月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00
2．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
（七）出席对象
1．截至2024年11月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况及相关说明
上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在指
定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托
书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委
托书格式见本通知附件2）；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月13日下午4点前送达或传真至公司董事会秘书办公室
），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年11月13日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
（三）登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的
股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：原绍刚 王潇
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传 真：0535-2788875
联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：261448
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
（一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
（二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/1e384825-9544-43c3-8ed5-e01f2e8a1bd9.PDF
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2024-11-06 19:19│登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会通知的更正公告
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登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/8a4d6e79-9cac-47c9-8384-7eb3d855b58f.PDF
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2024-11-04 11:43│登海种业（002041）：登海种业2023-2024业务年度经营情况报告
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重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务年度期间：2023年 10月 1日-2024 年 9月 30日
二、总体经营情况
项 目 2023年 10 月 1日- 2022年 10 月 1日- 同比增减
2024年 9月 30日 2023年 9月 30 日
营业总收入（万元） 147,649.56 141,600.94 4.27%
总销售数量（万公斤） 10,486.16 9,855.79 6.40%
花卉销售数量（万株） 8.13 10.61 -23.37%
期末库存商品账面价值（万元） 91,754.62 78,674.49 16.63%
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
项 目 2023年 10 月 1日- 2022年 10 月 1日- 同比增减
2024年 9月 30日 2023年 9月 30日
（一）玉米种子
销售收入（万元） 132,523.43 119,604.30 10.80%
占营业收入的比例 89.76% 84.47% 5.29%
销售数量（万公斤） 7,040.96 6,456.76 9.05%
占总销售数量的比例 67.15% 65.51% 1.64%
（二）小麦种子
销售收入（万元） 10,732.49 10,335.61 3.84%
占营业收入的比例 7.27% 7.30% -0.03%
销售数量（万公斤） 2,588.76 2,414.28 7.23%
占总销售数量的比例 24.69% 24.50% 0.19%
（三）水稻种子
销售收入（万元） 3,242.11 4,488.71 -27.77%
占营业收入的比例 2.20% 3.17% -0.97%
销售数量（万公斤） 764.19 895.88 -14.70%
占总销售数量的比例 7.29% 9.09% -1.80%
（四）蔬菜种子
销售收入（万元） 1,215.63 1,493.12 -18.58%
占营业收入的比例 0.82% 1.05% -0.23%
销售数量（万公斤） 14.86 18.59 -20.06%
占总销售数量的比例 0.14% 0.19% -0.05%
（五）花卉
销售收入（万元） 205.77 186.56 10.30%
占营业收入的比例 0.14% 0.13% 0.01%
销售数量（万株） 8.13 10.61 -23.37%
四、期末余额占比较大的库存商品品种结构情况
销售大类 期末库存（万元）
账面余额 跌价准备 账面价值
玉米种子 85,839.66 3,133.22 82,706.44
小麦种子 4,643.42 4,643.42
蔬菜种子 567.41 567.41
水稻种子 3.26 3.26
花卉 176.74 176.74
合计 91,230.49 3,133.22 88,097.27
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/6534b417-a01f-48f0-934f-bf2ab8d8d300.PDF
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2024-10-29 18:24│登海种业（002041）：关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2024年10月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00
2．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
（七）出席对象
1．截至2024年11月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
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