公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:52 │登海种业（002041）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 19:11 │登海种业（002041）：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:10 │登海种业（002041）：关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告 │
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见 │
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:12 │登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 16:06 │登海种业（002041）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:40 │登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任） │
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2026-05-22 16:52│登海种业（002041）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网发布《关于公司董事会秘书辞职暨高级管
理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-011），目前由公司总经理于洪发先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董
事会秘书空缺期间，由公司董事长唐世伟女士代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
唐世伟女士代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0535-2788889
联系传真：0535-2788875
电子邮箱：dmb@sddhzy.com
联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ab3252fe-6644-4aea-95d6-d2b3e904e6df.PDF
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2026-05-20 19:11│登海种业（002041）：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方
式发出，2026 年 5 月 20日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
审议通过了《关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 5 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司辽宁登海种业有限公
司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1d078a4f-60a5-44fe-81e8-2687f3671fb7.PDF
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2026-05-20 19:10│登海种业（002041）：关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告
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一、本次增资的概况
1、辽宁登海种业有限公司（以下简称“辽宁登海”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，
原注册资本金为1500万元人民币，登海种业持有辽宁登海67%的股权,李小华、辛志刚分别持有26%和7%的股权。经辽宁登海股东协商
，拟向辽宁登海增资400万元人民币，将其注册资本增至1900万元人民币，增资完成后，各股东持股比例不变。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东会审议。
本次增资尚需获得辽宁登海注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
李小华：身份证号码：210202196009******，现任辽宁登海总经理。
辛志刚：身份证号码：210202196004******，现任辽宁登海副总经理。
辛志刚与李小华为夫妻关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：辽宁登海种业有限公司
2、统一社会信用代码：912101053131563139
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街75-16号（102）
5、法定代表人：王龙祥
6、注册资本：1500万人民币
7、成立日期：2014年10月10日
8、营业期限：2014年10月10日至2034年10月09日
9、经营范围：一般项目：农作物种子生产、加工、分装、批发、零售，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术
推广、技术咨询、技术服务，种子销售，农业科学研究和试验发展，农作物种子质量检验，农药（不含危险化学品）、化肥销售，普
通货物仓储服务，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股东情况
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1005.00 67%
李小华 货币资金 390.00 26%
辛志刚 货币资金 105.00 7%
合 计 1500.00 100%
11、最近一年又一期的经营情况
项 目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （已经审计）
资产总额 34,987,310.34 34,839,255.66
负债总额 23,943,084.33 24,336,782.41
净资产 11,044,226.01 10,502,473.25
项 目 2026年1－3月 2025年1－12月
（未经审计） （已经审计）
营业收入 8,817,937.54 42,706,950.37
营业利润 541,752.76 554,000.69
净利润 541,752.76 554,000.69
四、增资方案的基本情况
辽宁登海股东一致同意对辽宁登海进行增资，将辽宁登海的注册资本增加至人民币1900万元，新增注册资本人民币400万元（以
下简称“增资款”）。增资款由辽宁登海股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资268.00万元；李小华以
人民币现金出资104.00万元，辛志刚以人民币现金出资28.00万元。
辽宁登海为本公司的控股子公司。本次股东增资前，辽宁登海的股权结构如下：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1005.00 67%
李小华 货币资金 390.00 26%
辛志刚 货币资金 105.00 7%
合 计 1500.00 100%
本次股东增资后，辽宁登海的股权结构如下：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1273.00 67%
李小华 货币资金 494.00 26%
辛志刚 货币资金 133.00 7%
合 计 1900.00 100%
五、交易目的、风险和对公司的影响
本次增资充实了辽宁登海的资本金,提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展和辽宁登海健康、持续、稳定发展，符合
公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
本次增资后，公司持有辽宁登海67%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经
营不存在重大影响。
六、备查文件
第九届董事会第七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6d610ee0-2f42-4223-a7cb-e4402bb4cb8a.PDF
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见
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登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c7e8a34-629d-4792-be53-688ae916bfca.PDF
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14：00 起。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 13 日上午
9：15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9：15
至 2026 年 5月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东会出席会议的股东及股东代表共262人，代表股份538,085,070股，占公司股份总数880,000,000股的61.1460%。公司董
事及高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 2 人，所持有公司有表决权的股份532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共260人，所持有公司有表决权的股份为5,165,811股，占公司股份总
数的0.5870%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 260 人，代表股份 5,165,811 股，占公司股份总数的 0.5870%。其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 260 人，代表股份 5,165,8
11 股，占上市公司总股份的 0.5870%。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 537,506,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 503,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0935%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0140%。
中小股东总表决情况：同意 4,587,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7975%；反对 503,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7410%；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4615%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 537,509,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 503,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意 4,589,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8498%；反对 503,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7468%；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4035%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 537,500,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 511,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 4,581,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6891%；反对 511,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8978%；弃权 73,000股（其中，因未投票默认弃权 35,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4131%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 537,466,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 578,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1075%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0073%。
中小股东总表决情况：同意 4,547,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0348%；反对 578,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2025%；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7627%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 537,501,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 511,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 4,582,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7104%；反对 511,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8958%；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3938%。
（六）审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 536,210,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6517%；反对 1,786,718 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3321%；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 3,291,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7207%；反对 1,786,718 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5874%；弃权87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6919%。
（七）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 537,489,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 511,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,570,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4781%；反对 511,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9074%；弃权 83,400股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6145%。
（八）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 537,477,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 524,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0974%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,557,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2322%；反对 524,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1494%；弃权 83,600股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6183%。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026 年 4 月 23 日刊登于公司信息披露
指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/744946da-ac3a-4641-bcb8-966bb405af1a.PDF
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2026-05-13 19:12│登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年年报、2025 年第一季度报告及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29ba2f16-bb3e-4665-8985-22e7d5852f0d.PDF
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2026-04-27 16:06│登海种业（002041）：2026年一季度报告
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登海种业（002041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9095048e-aa51-4621-9cf6-546f953fda3d.PDF
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2026-04-22 17:40│登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公
司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 6亿元。
3．特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构
理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过 6 亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金
融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，中
低风险，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋及其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋及其他子公司拟
进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
2026 年 4月 21 日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案
不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资品种的价格因受经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对中低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查
为主。
4、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资中低风险金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。
四、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提
下，以自有暂时闲置资金适度进行短期中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、审计委员会意见
在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机
构短期理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《
公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
审计委员会同意公司使用不超过 6 亿元自有暂时闲置资金投资短期金融机构中低风险理财产品，该 6 亿元理财额度可滚动使用
，投资期限自股东会通过该议案之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/34b132a0-0203-4d47-b19d-c77481c7bf10.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968 年 10 月出生，经济学博士，美国佛罗里达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座
教授。历任山东工业大学外语系教师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，山东卓
创资讯股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。现任山东财经大学金融学院教授，博士生导师，山东财经大学数字经济
研究院院长，资本管理研究所所长；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院
学术专家委员会委员；济南仲裁委员会仲裁员；山东潍坊润丰化工股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、重汽汽车金融
有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。2019 年 4 月任山东登海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2次，1次现场会议，1 次通讯表决会议，均
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
在任职期间本人为公司提名委员会主任委员，公司审计委员会、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果
，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会
及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度，在任职期间审计委员会共召开 2 次会议，均已全部出席，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员
问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外
，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、董事会换届选举董事候选人任职资格等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，
对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认
为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此
，本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证
公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财
品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人同意该议案。
（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名
人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具
备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，在任职期间以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，
利用我们的专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管
理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司
和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢
。
独立董事：黄方亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a94b072e-8f37-4183-b052-e36a3a00285b.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
孙爱荣女士：中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规
划与传承研究中心负责人，现任山东康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市外商投资企业
协会常务理事、被评为全国第二届“敬老爱老助老模范人物”、“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”，2019 年 4 月任
山东登海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2次，1次现场会议，1 次通讯表决会议，均
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
在任职期间本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，公司提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及
《公司章程》等规章制度积极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果，对财
务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营
层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员
问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外
，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、董事会换届选举董事候选人任职资格等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，
对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认
为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此
，本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证
公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财
品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人同意该议案。
（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名
人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具
备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，在任职期间以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，
利用我们的专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管
理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司
和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢
。
独立董事：孙爱荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb1418d0-702d-4f09-ae21-8e060ee51469.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：登海种业关于召开2025年度股东会的通知
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登海种业（002041）：登海种业关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41b9ea2d-528d-46fc-9b6a-b6ccc3f3dfd0.PDF
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2026-04-22 17:13│登海种业（002041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4月 21 日，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 91,653,351.83 元，母公司
实现净利润 76,814,582.77 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 76,814,582.77 元提取 10%
的盈余公积金7,681,458.28 元，加上年初未分配利润 2,027,001,170.48 元，扣除2025 年派发 2024 年度现金红利 25,520,000 元
，截至 2025 年末，可供股东分配的利润为 2,070,614,294.97 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 25,520,000.00 31,680,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 91,653,351.83 56,625,639.65 255,783,003.82
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,366,098,874.58
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,070,614,294.97
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 57,200,000.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 134,687,331.7667
平均净利润（元）
最近三个会计年度 57,200,000.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 57,200,000.00 元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司战略规划与未来发展考量，结合公司发展的实际需要，加大科研投入，保障公司持续发展，同时兼顾全体股东的长远利
益，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司 2025 年盈利状况、整体财务状况、未来发展的资
金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c592bde3-ab72-421f-ba3b-cd4f9c306c06.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度审计机构，该
议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业
审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。
该会计师事务所自 2024 年受聘为本公司的审计机构，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，
切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层1316-1326
首席合伙人：张先云先生
2.人员信息
截至 2025 年度末，中证天通拥有合伙人 67 人，注册会计师 377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107 人。
3.业务信息
2025 年度，中证天通业务收入总额 53,813.21 万元，其中审计业务收入 33,771.58 万元，证券业务收入 8,197.10 万元。202
5 年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目 33 家，挂牌公司审计客户 51家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术
服务业，水利、环境和公共设施管理业等；2025年度上市公司审计收费3,944.00万元，2025年度挂牌公司审计收费 958.40 万元。中
证天通 2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，2025 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数 2 家。
4.投资者保护能力
中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止 2025 年末职业风险基金 1,203.41 万元
，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。
中证天通职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年
（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3次、自律监管
措施 2次和纪律处分 0 次。
10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分
0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：庞勇，2007 年成为注册会计师，2000 年开始从事审计，2002 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：傅振索，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2007 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2
023年开始在中证天通执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 0份。
项目质量复核合伙人：张桂香，2002 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计工作，2024 年 10 月开始在中证
天通执业，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2026 年度审计费用 95 万元，其中财务会计报告审计费用为 80万元、内部
控制审计费用为 15 万元，审计费用与 2025 年度审计费用保持不变。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中证天通进行了审查，认为中证天通满足为公司提供审计服务的资质要求，具有从事证券业务资格，其
在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客
观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，我们同意公司继续聘任中
证天通为公司2025 年度审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年 4月21日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）山东登海种业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/179bcd58-2a97-4b17-8cd1-a324a0bfab9b.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评
估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于 2014 年 1 月 2日，注册地址为北京市海淀区西直
门北大街甲43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为张先云先生。中证天通拥有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，截至
2025 年 12 月 31日，合伙人数量 67 人，注册会计师人数 377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107 人。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，中证天通对公司
2025年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
在内部控制审计方面，中证天通认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。中证天通对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中证天通根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经综合评估，公司认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计执业过程中，严格恪守独立、客观、公正的审
计执业原则，切实履行审计机构法定职责与专业义务，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，按期保质完成公司
2025 年度各项审计工作任务。执业期间，未发生任何损害公司及中小股东合法权益的行为；其所出具的各项审计报告及相关文件内
容客观完整、表述清晰准确、出具及时合规，充分体现出良好的专业执业水准与职业素养。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa2b5100-34e7-4118-a378-d4dff95d2aa6.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
成立日期：2014 年 1月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层1316-1326
首席合伙人：张先云先生
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量：67 人，注册会计师人数：377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107
人。
2025 年经审计的收入总额：53,813.21 万元
2025 年经审计的审计业务收入：33,771.58 万元
2025 年经审计的证券业务收入：8,197.10 万元
2025 年度上市公司审计客户家数：33 家
2025 年度挂牌公司审计客户家数：51 家
2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（23）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（3）
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）
行业代码 行业门类
A 农、林、牧、渔业（2）
J 金融业（1）
F 批发和零售业（1）
L 租赁和商务服务业（1）
2025 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（24）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（9）
F 批发和零售业（4）
M 科学研究和技术服务业（4）
N 水利、环境和公共设施管理业（4）
2025 年度上市公司审计收费：3,944.00 万元
2025 年度挂牌公司审计收费：958.40 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
2025 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度（2025 年度）年末数：1,203.41 万元
职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
（三）诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3次、自律监管
措施 2次和纪律处分 0 次。
10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分
0 次。
二、聘请会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 21日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司 202
5 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。后该议案于 2025 年 5月 13日经 2024 年度股东会审议通过。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
据公司 2025 年年度报告编制相关工作安排，中证天通遵循《中国注册会计师审计准则》和执业规范对公司进行审计，认为公司
2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2
025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。基于此，中证天通出具了《山东登海种业股份有限公司 2025 年年度审计报告》《山东登海
种业股份有限公司2025 年年度内部控制审计报告》《山东登海种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中证天通的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在年度报告审计期间，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会通过线上与线下相结合的方
式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、
审计过程中发现的问题等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中证天通关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的
问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 14 日，公司董事会审计委员会召开了 2026年审计委员会第一次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告
、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东登海种业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0ed7173b-10de-4ef4-bcbd-625b5ef362a6.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于聘任公司总经理、副总经理的公告
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一、关于聘任总经理、副总经理的情况
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来发展的需要，董事会对部分高级管理人员进行工作调整，解聘
程励先生总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4月 21 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理、副总经理的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任于洪发先生担任公司总经理，同意
聘任程励先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39c4c0aa-6ab5-4977-835c-5540cfedd36f.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
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登海种业（002041）：关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/59a365a4-e8b4-4883-ac77-dc6b1aa04827.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登海种业（002041）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d97bf602-e361-4394-8160-2a911d6d292e.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：2025年度网上业绩说明会
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登海种业（002041）：2025年度网上业绩说明会。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dcca1132-57ad-4459-9c58-8e50a9d4ff78.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：内部控制规则落实自查表
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登海种业（002041）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a341aa47-4e5b-4b2c-bde1-495ffeaa22c6.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：登海种业董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事刘海英女士、谢瑞芝女士、李庆新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘海英女士、谢瑞芝女士、李庆新先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b07b299-264c-4dc6-9973-45db5bed4c93.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2026年 4月 14 日、4 月 21日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会
2026年第一次会议、第九届董事会第五次会议，审议《关于确认董事 2025年度薪酬的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨
慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（201908）》，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及
高级管理人员，按其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，独立董事、未在公司担任具体经营管理职务的非独立董事的薪酬以津贴形式
按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 性别 职务 任职状态 从公司 备注
获得的
税前报
酬总额
（万
元）
唐世伟 女 董事长 现任 46.26 2023 年 5月 26 日起任职
吴晓燕 女 副董事长 现任 62.00 2025 年 5月 13 日起任职
姜卫娟 女 董事 现任 26.43 2019 年 4月 12 日起任职
毛丽华 女 董事 现任 15.19 2025 年 5月 13 日起任职
张明 男 董事 现任 17.33 2025 年 5月 13 日起任职
丁照华 男 董事 现任 4.00 2025 年 5月 13 日起任职
刘海英 女 独立董事 现任 6.00 2022 年 5月 10 日起任职
李庆新 男 独立董事 现任 4.00 2025 年 5月 13 日起任职
谢瑞芝 女 独立董事 现任 4.00 2025 年 5月 13 日起任职
程励 男 总经理 现任 40.29 2023 年 5月 26 日起任职
原绍刚 男 董事会秘书 现任 15.00 2008 年 1月 1日起任职
邓丽 女 财务总监 现任 15.28 2019 年 4月 12 日起任职
王龙祥 男 副董事长 离任 6.00 2025 年 5月 13 日起离任
张锡泉 男 董事 离任 6.67 2025 年 5月 13 日起离任
颜理想 男 董事、副总经理 离任 5.70 2025 年 5月 13 日起离任
黄方亮 男 独立董事 离任 2.50 2025 年 5月 13 日起离任
孙爱荣 女 独立董事 离任 2.50 2025 年 5月 13 日起离任
合 计 279.15
二、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬的议
案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案
直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 20
25 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于
确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》已经公司董事会审议通过。
《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第五次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a9ba2da-6fc2-45aa-a270-f5f75ef6b1bd.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：2025年度内部控制评价报告
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登海种业（002041）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e4524ba2-5a15-4260-9deb-83cbb2561486.PDF
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2026-04-22 17:12│登海种业（002041）：关于计提资产减值准备的公告
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登海种业（002041）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6bd0b4a6-ee50-45d3-9a88-7331a351d958.PDF
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2026-04-22 17:11│登海种业（002041）：2025年年度报告摘要
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登海种业（002041）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00747de8-fad3-4755-a664-86d0a68cd29a.PDF
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2026-04-22 17:11│登海种业（002041）：第九届董事会第五次会议决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2
026年 4月 21 日上午 8：00，在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 8 人。董事张明先生因公出差
，未能亲自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2025 年年度报告全文》“第
三节管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告全文》。2
026年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报告之审计
报告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026 年度的审计机构，年度审计费用为 80万元。聘任中证天通会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《公司董事会关于2025年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2025
年度内部控制评价报告》。
本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
九、审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金进行委托
理财的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》
。已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
十一、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。
在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委
员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员20
25 年度薪酬的公告》。
十三、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员20
25年度薪酬的公告》。
已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
十四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理
的公告》。
于洪发先生、程励先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
十五、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/309dc2e8-0755-4b2f-b4d8-d1803d41945c.PDF
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2026-04-22 17:11│登海种业（002041）：2025年年度报告
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登海种业（002041）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0435faba-1c19-49d1-a443-8495bfd24d16.PDF
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2026-04-22 17:10│登海种业（002041）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com
内部控制审计报告
中证天通(2026)证专审 43100006 号
山东登海种业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东登海种业股份有限公司（以下简称登海
种业）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是登海种业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b10c8da-00c5-4b0a-ab8a-8ed3473af5b0.PDF
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2026-04-22 17:10│登海种业（002041）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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关于山东登海种业股份有限公司非经营性资
1-2
金占用及其他关联资金往来的专项说明
山东登海种业股份有限公司 2025 年度非经营
3
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com
关于山东登海种业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中证天通(2026)证审字 43100006 号-1山东登海种业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日签发了中证天通(2026)证审字 43100006 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，登海种业编制了后附的《山东登海种业股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实
性、合法性及完整性是登海种业管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计登海种业 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对登海种业实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方
交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解登海种业 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fabb546-d26e-4cbf-ab7d-ddd9378f802a.PDF
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2026-04-22 17:10│登海种业（002041）：2025年年度审计报告
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登海种业（002041）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/153a42f7-e6e5-4179-a11f-8f75a1035459.PDF
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2026-04-22 17:09│登海种业（002041）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管
理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章
程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与结构，制定董事及高级管理人员
的考核标准并监督考核，并就董事及高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事会负责审
议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关人员配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 独立董事在公司实行津贴制度，标准经股东会审议通过后按月支付。独立董事因出席公司会议的差旅费及依照《公司章
程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第八条 不在公司担任职务的非独立董事，实行津贴制度，标准经股东会审议通过后按月支付。该部分非独立董事因出席公司会
议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第九条 在公司任职的非独立董事及公司管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状
况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情
况发放的其他中长期专项奖金、激励措施等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬支付与调整
第十条 公司董事和高级管理人员的基本薪酬按月核发。年度绩效薪酬根据公司制度核发。在子公司任职的董事薪酬标准按其所
在子公司薪酬管理制度执行。公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）公司盈利状况；
（二）绩效考核情况；
（三）岗位发生变动的个别调整；
（四）同行业薪酬增幅水平；
（五）其他影响薪酬的要素。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜,或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（2019 年 8 月
）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99205f88-9dba-4b69-ba9c-c557332a3c54.PDF
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2026-04-22 17:09│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（刘海英）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
刘海英女士：中国国籍，汉族，1964 年 9月出生，中共党员，1988 年 7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学
院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授，得利斯股份、蓝想股份独立董事。2022 年 5月任山东登
海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司共召开董事会 6次，3次现场会议，3次通讯表决会议，均已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况
。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
本人为公司审计委员会主任委员，公司薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程
》等规章制度积极履行职责。及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行
委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，均已全部出席，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，
维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解
具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、
高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东
的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、聘任财务总监、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度等相关事项的决策程序、
执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对
潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认
为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此
，本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证
公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财
品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人同意该议案。
（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名
人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具
备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
（六）聘任财务总监、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度
报告期内，对公司提名的财务总监、内部审计负责人任职资格进行审查，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《主板规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意提名邓
丽女士为公司财务总监，李洪玲女士为内部审计部负责人，同意修改公司的《内部审计制度》。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用我们的
专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益，促进公司的健康持续发展。
2026 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独
立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中
给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：刘海英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54a848f7-3e67-44d6-82b8-0997be056230.PDF
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2026-04-22 17:09│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（谢瑞芝）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
谢瑞芝女士：中国国籍，汉族，1972 年 1月出生，中共党员，1994 年 7月参加工作，河南农业大学农学学士，河南农业大学作
物栽培学与耕作学硕士，山东农业大学作物栽培学与耕作学博士。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。最近五年未在其他机
构担任董事、高级管理人员。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开董事会 4次，2次现场会议，2次通讯表决会议，均已全部出席，无缺席或委托其他独立董事
出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司未召开股东会。
3.出席董事会专门委员会情况
本人为公司提名委员会主任委员，公司战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规
章制度积极履行职责。对公司拟提名的高级管理人员个人履历等相关资料进行了认真审阅，对其任职资格进行审查，及时了解公司财
务状况和经营成果，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
2025 年度，提名委员会召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，
维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解
具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、
高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东
的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，通过参加董事会对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电
话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘任高级管理人员等相关事项的决策程序、执行以及披露
情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益
冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，本人对公司定期报告内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
（二）聘任总经理、董事会秘书、财务总监
报告期内，对公司提名的总经理、董事会秘书、财务总监任职资格进行审查，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《主板规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意提
名程励先生为公司总经理，提名原绍刚先生为公司董事会秘书，提名邓丽女士为公司财务总监。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用我们的
专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益，促进公司的健康持续发展。
2026 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独
立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中
给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：谢瑞芝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3fa403d2-9d04-4e5b-b754-ad437771ab9b.PDF
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2026-04-22 17:09│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（李庆新）
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登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（李庆新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7acd925-338c-4492-8cff-556dc2006f96.PDF
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2026-01-30 20:48│登海种业（002041）：2025年度业绩预告
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登海种业（002041）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aaff8730-3247-49f4-9069-55a60a63f84d.PDF
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2026-01-06 17:39│登海种业（002041）：关于玉米新品种通过国家品审会审定的公告
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登海种业（002041）：关于玉米新品种通过国家品审会审定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/3f7e8028-f21b-4cb1-824d-b0cfb12e01e6.PDF
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2025-11-21 16:31│登海种业（002041）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
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登海种业（002041）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d71c3b48-1b2a-4143-9a6f-4db739833692.PDF
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2025-11-21 16:25│登海种业（002041）：关于在海南省东方市投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在海南省东方市投资设立全资子公司“海南东方登海种业
有限公司”（暂定名）。
（二）本公司于2025年11月21日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于在海南省东方市投资设立全资子公司
的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。
（三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次成立全资子公司的概况
(一）公司名称：海南东方登海种业有限公司(最终名称以登记机关核定为准)
（二）注册资本: 人民币叁仟万元整
（三）股东及股东的出资情况
本次对外投资由公司划拨 3000 万元的货币资金作为出资，占注册资本的 100％。
（四）经营范围: 一般项目:非主要农作物种子生产;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农作物栽培服务;智
能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营
等服务;农业专业及辅助性活动;花卉种植;初级农产品收购;粮食收购。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
许可项目:主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;农作物种子经营;农作物种子进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（五）企业类型: 有限责任公司
（六）公司注册地：海南省东方市
以上信息最终以当地市场监管部门核准登记的内容为准。
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司《公司章程》中做出约定。
四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
（一）本次出资设立子公司目的
积极响应国家种业振兴战略部署，充分依托海南自贸港独特的自然禀赋和国家战略支持，抓住政策扶持、产业集聚、研发创新、
知识产权保护、国际市场开拓的全方位发展机遇期，全面提升公司育种研发创新能力，进一步拓展区域业务布局、完善种业产业链条
，构建公司新的发展格局，实现高质量发展，提高公司规模效益。
（二）资金来源：本次用于出资的货币资金为公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有货币资金投入,出资占公司净资产（公司披露的2024年年报数据）的0.83%,出资设立的子公司为公司持股100
%的全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（四）预计投资风险
在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，
明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响
。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a503578f-2faf-4aec-bea3-945cbf5c77e8.PDF
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2025-11-03 15:42│登海种业（002041）：登海种业2024-2025业务年度经营情况报告
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重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务年度期间：2024 年 10 月 1日-2025 年 9月 30 日
二、总体经营情况
项 目 2024 年 10月 1 日 2023年 10月1日－ 同比增减
－2025 年 9月 30日 2024 年 9 月 30 日
营业总收入（万元） 118,110.16 147,649.56 -20.01%
总销售数量（万公斤） 8,986.95 10,486.16 -14.30%
花卉销售数量（万株） 20.08 8.13 146.99%
期末库存商品账面价 85,173.48 91,754.62 -7.17%
值（万元）
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
项 目 2024年10月1日－ 2023 年 10 月 1 日 同比增减
2025 年 9月 30日 －2024年9月30日
（一）玉米种子
销售收入（万元） 102,500.76 132,523.43 -22.65%
占营业收入的比例 86.78% 89.76% -2.98%
销售数量（万公斤） 5,639.00 7,040.96 -19.91%
占总销售数量的比例 62.75% 67.15% -4.40%
（二）小麦种子
销售收入（万元） 9,732.08 10,732.49 -9.32%
占营业收入的比例 8.24% 7.27% 0.97%
销售数量（万公斤） 2,624.33 2,588.76 1.37%
占总销售数量的比例 29.20% 24.69% 4.51%
（三）水稻种子
销售收入（万元） 2,526.62 3,242.11 -22.07%
占营业收入的比例 2.14% 2.20% -0.06%
销售数量（万公斤） 676.54 764.19 -11.47%
占总销售数量的比例 7.53% 7.29% 0.24%
（四）蔬菜种子
销售收入（万元） 1,199.09 1,215.63 -1.36%
占营业收入的比例 1.02% 0.82% 0.20%
销售数量（万公斤） 14.99 14.86 0.87%
占总销售数量的比例 0.17% 0.14% 0.03%
（五）花卉
销售收入（万元） 223.64 205.77 8.68%
占营业收入的比例 0.19% 0.14% 0.05%
销售数量（万株） 20.08 8.13 146.99%
四、期末余额占比较大的库存商品品种结构情况
销售大类 期末库存（万元）
账面余额 跌价准备 账面价值
玉米种子 88,209.44 13,169.26 75,040.18
小麦种子 6,024.65 6,024.65
蔬菜种子 585.24 585.24
水稻种子 1.50 1.50
花 卉 89.39 89.39
合 计 94,910.22 13,169.26 81,740.96
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b439bf3a-1705-4992-b9be-6456e4f3acd2.PDF
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2025-10-28 18:29│登海种业（002041）：2025年三季度报告
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登海种业（002041）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a868720-1661-4659-9833-84f53224b86b.PDF
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2025-08-27 18:38│登海种业（002041）：2025年半年度报告摘要
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登海种业（002041）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d6b76610-64c9-4f05-b55f-ca9eb315445b.PDF
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2025-08-27 18:38│登海种业（002041）：2025年半年度报告
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登海种业（002041）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3210be1c-4ac2-4a6e-82da-9db0b596272d.PDF
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2025-08-27 18:37│登海种业（002041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登海种业（002041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e90d77ef-af0a-4ff1-98c3-a5ba3b0a91f2.PDF
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2025-08-27 18:37│登海种业（002041）：2025年半年度财务报告
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登海种业（002041）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b3912adb-d048-46cf-bda6-d194212771dd.PDF
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2025-08-27 18:36│登海种业（002041）：半年报董事会决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以传真、电子邮件方式发出，2
025年 8月 26 日上午 8：30，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开的程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详 见 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告全文》
。2
25年8月28日刊登在巨潮
中国证券报》和《证券时报
财务会计报告、公司 202
审计委员会 2025 年第四次
二、审议通过了《关于修
成票9票，反对票0票，弃权
详 见 2 0 2 5 年 8 月
http://www.cninfo.com.cn
三、审议通过了《关于修
成票9票，反对票0票，弃权
详 见 2 0 2 5 年 8 月
http://www.cninfo.com.cn
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、》的《2025 年半年度报告摘要》。年半年度报告中的财务信息，已经公
议审议通过。
改<信息披露事务管理制度>的议案》，
票0票。
2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
）的《信息披露事务管理制度》。
<提名委员会工作实施细则>的议案》，票0票。
2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
）的《信息披露事务管理制度》。
四、审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工作实施细则>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 8 月 2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作实施细则
》。
五、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 8 月 2 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http : // ww w .c ni n fo .c om .c n）的《内部审计制度》。
已经公司审计委员会 2 0 2 5年第四次会议审议通过。
六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2025 年 8 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a5c54f8-cf1d-4d1a-8d69-671ff837f1a4.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：提名委员会工作实施细则
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛收集人才信息，遴选合格的董事和高级管理人员；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛收集董事、高级管理人员人才信息；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 1～2 个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前
3天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体参
会委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于10 年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则解释权、修订权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2efe3240-315d-4fd2-86ee-0a6e826e512f.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披
露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司信息披露工作的
实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序
第十一条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得随
意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事长统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 公司信息披露暂缓与豁免的内部审批程序如下：
（一）公司各部门及子公司认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项资料提
交公司证券部；
（二）公司证券部根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并及时将相关材料上报董事会秘书
；
（三）董事会秘书根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年，相关人员应书面承诺保密。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第十七条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券部通报事项进展。
第四章 责任追究
第十八条 公司信息披露暂缓、豁免事项的内幕信息知情人负有保密义务，在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露前，应当
将该信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖
公司股票及其衍生品种。
第十九条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司
、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情节轻重根据相关法律法规及公司制度的规定对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒
措施；给公司造成严重影响或损失的，公司保留向其追究责任的权利；涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、深圳证券交易
所及其他有关部门处理。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：内部审计制度
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登海种业（002041）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c577afb3-82d9-4830-89f3-9b69fa81f048.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：信息披露事务管理制度
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登海种业（002041）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d22f6b58-1a79-4b58-8a95-23d5c5563566.PDF
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2025-08-27 18:34│登海种业（002041）：薪酬与考核委员会工作实施细则
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第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定
本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第四条 除非特别指明，本细则中凡述及薪酬政策与考核制度所针对或适用人员的范围时均是指本细则第三条所列人员。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事
2名。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任，召集人由薪酬与考核委员会在委员内选举产生。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况：
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况：
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体参会委员的过半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存
，保存期限不少于 10 年。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十七条 本工作细则自董事会通过之日起执行。
第二十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│登海种业：2026年一季度报告
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2026-04-23│登海种业：2025年年度报告
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2025-10-29│登海种业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753901.PDF
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2025-08-28│登海种业：2025年半年度报告
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2025-04-29│登海种业：2025年一季度报告
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2025-04-23│登海种业：2024年年度报告
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2024-10-30│登海种业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554699.PDF
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2024-08-28│登海种业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004206.PDF
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2024-04-27│登海种业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858020.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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