公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:40 │登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：登海种业关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:13 │登海种业（002041）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：关于聘任公司总经理、副总经理的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │登海种业（002041）：关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-04-22 17:40│登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公
司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 6亿元。
3．特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构
理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过 6 亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金
融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，中
低风险，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋及其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋及其他子公司拟
进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
2026 年 4月 21 日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案
不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资品种的价格因受经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对中低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查
为主。
4、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资中低风险金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。
四、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提
下，以自有暂时闲置资金适度进行短期中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、审计委员会意见
在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机
构短期理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《
公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
审计委员会同意公司使用不超过 6 亿元自有暂时闲置资金投资短期金融机构中低风险理财产品，该 6 亿元理财额度可滚动使用
，投资期限自股东会通过该议案之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/34b132a0-0203-4d47-b19d-c77481c7bf10.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968 年 10 月出生，经济学博士，美国佛罗里达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座
教授。历任山东工业大学外语系教师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，山东卓
创资讯股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。现任山东财经大学金融学院教授，博士生导师，山东财经大学数字经济
研究院院长，资本管理研究所所长；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院
学术专家委员会委员；济南仲裁委员会仲裁员；山东潍坊润丰化工股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、重汽汽车金融
有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。2019 年 4 月任山东登海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2次，1次现场会议，1 次通讯表决会议，均
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
在任职期间本人为公司提名委员会主任委员，公司审计委员会、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果
，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会
及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度，在任职期间审计委员会共召开 2 次会议，均已全部出席，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员
问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外
，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、董事会换届选举董事候选人任职资格等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，
对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认
为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此
，本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证
公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财
品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人同意该议案。
（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名
人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具
备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，在任职期间以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，
利用我们的专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管
理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司
和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢
。
独立董事：黄方亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a94b072e-8f37-4183-b052-e36a3a00285b.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审
议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。本人履历如下：
孙爱荣女士：中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规
划与传承研究中心负责人，现任山东康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市外商投资企业
协会常务理事、被评为全国第二届“敬老爱老助老模范人物”、“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”，2019 年 4 月任
山东登海种业股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2次，1次现场会议，1 次通讯表决会议，均
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
2.列席股东会情况
2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1次，列席参会。
3.出席董事会专门委员会情况
在任职期间本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，公司提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及
《公司章程》等规章制度积极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果，对财
务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营
层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
4.独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员
问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外
，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利；
（四）在公司进行现场工作的情况
2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，重点关注了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资
金投资金融机构低风险理财产品、计提资产减值、董事会换届选举董事候选人任职资格等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，
对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司内部
控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认
为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此
，本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证
公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财
品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人同意该议案。
（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名
人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具
备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，在任职期间以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，
利用我们的专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管
理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司
和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢
。
独立董事：孙爱荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb1418d0-702d-4f09-ae21-8e060ee51469.PDF
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2026-04-22 17:14│登海种业（002041）：登海种业关于召开2025年度股东会的通知
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登海种业（002041）：
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