公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 16:52 │登海种业（002041）：登海种业2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │登海种业（002041）：董事会战略委员会工作实施细则 │
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│2025-05-20 00:00 │登海种业（002041）：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:34 │登海种业（002041）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 18:34 │登海种业（002041）：登海种业2024年年度股东会见证意见 │
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│2025-05-12 16:37 │登海种业（002041）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │登海种业（002041）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:31 │登海种业（002041）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:49 │登海种业（002041）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 18:47 │登海种业（002041）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-20 16:52│登海种业（002041）：登海种业2024年年度权益分派实施公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 13日召开的2024年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024年年度权益分派方案已经 2025年 5月 13日召开的2024 年度股东会审议通过，股东会决议公告已于 2025 年 5 月
14 日刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总
额固定的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司目前尚未开立回购账户，不存在回购账户股份。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本880,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.290000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.261000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款
0.058000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.029000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****177 莱州市农业科学院
2 01*****440 李登海
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 15日至登记日：2025年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
咨询联系人：原绍刚 王潇
咨询电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司2024年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/786141ae-6264-49bc-8967-8f6f0e637a8f.PDF
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2025-05-20 00:00│登海种业（002041）：董事会战略委员会工作实施细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关
规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事
会提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举
产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由董事长提名，在委员内选举，并报董事会备案。
第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条 战略委员会下设工作组，其成员无需是战略委员会成员。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2．对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3．对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5．对以上事项的实施进行检查；
6．董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1．由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
2．由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
参会委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会
议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期
限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即
修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4d2eb450-cc6b-4e6f-aebb-23edd5c36b97.PDF
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2025-05-20 00:00│登海种业（002041）：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于 2025年 5月 14日以传真、电子邮件
方式发出， 2025 年 5 月 18 日 8：30 以现场会议的方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开的程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
会议选举唐世伟女士担任公司第九届董事会董事长，吴晓燕女士担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。
二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第九届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作实施细则>的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 5 年 5 月 2 0 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作实施细则
》。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第九届专门委员会的组成人员如下：
1、公司战略委员会
主任委员：唐世伟
委 员：谢瑞芝（独立董事）、丁照华、吴晓燕、毛丽华、姜卫娟、张明
2、公司审计委员会
主任委员：刘海英（独立董事、会计学教授）
委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、吴晓燕
3、公司提名委员会
主任委员：谢瑞芝（独立董事）
委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、唐世伟
4、公司薪酬与考核委员会
主任委员：李庆新（独立董事、执业律师）
委 员：刘海英（独立董事、会计学教授）、张明
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，提名委员会审查，公司第九届董事会同意聘任程励先生为公司总经理，聘任原绍刚先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。
程励先生、原绍刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查，公司第九届董事会同意聘任邓丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。
邓丽女士的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审核通过。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代表的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审计委员会提名，公司第九届董事会同意聘任李洪玲女士为内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，简历见本公告附件。
公司第九届董事会同意聘任王潇女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简
历见本公告附件。
李洪玲女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
本决议形成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-05-13 18:34│登海种业（002041）：2024年度股东会决议公告
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登海种业（002041）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-13 18:34│登海种业（002041）：登海种业2024年年度股东会见证意见
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登海种业（002041）：登海种业2024年年度股东会见证意见。公告详情请查看附件
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2025-05-12 16:37│登海种业（002041）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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登海种业（002041）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-10 00:00│登海种业（002041）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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登海种业（002041）：关于召开2024年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:31│登海种业（002041）：2025年一季度报告
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登海种业（002041）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 18:49│登海种业（002041）：年度股东大会通知
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登海种业（002041）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0511eb8-2413-42ca-a103-b5fceb5d37e0.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于2024年度利润分配预案的公告
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登海种业（002041）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/980d547b-d715-44ef-9d94-1991947cd67c.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：内部控制规则落实自查表
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登海种业（002041）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8004aa67-e360-402f-819e-be51b707a551.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：内部控制自我评价报告
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登海种业（002041）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5aa76533-39a4-412f-8ce1-d099e2bd064f.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于续聘会计师事务所的公告
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登海种业（002041）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dba0e2d2-b677-49e6-8f91-b75be4ef2930.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于会计政策变更的公告
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登海种业（002041）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d0cc0eb7-8c43-4747-b95f-f86efa6853e3.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（谢瑞芝）
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登海种业（002041）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（谢瑞芝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aaadeaf4-b082-456c-945a-bc9c909e7c1e.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：独立董事提名人声明与承诺
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登海种业（002041）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/120c86fe-cbb2-4e1b-8d10-96cddd8800a6.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登海种业（002041）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20b811d4-385f-4ccf-9204-804793f4a3a9.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于董事会换届选举的公告
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登海种业（002041）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11907255-ffcb-4607-bc43-015758e1552e.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（谢瑞芝）
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登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（谢瑞芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39473ae6-9e68-494a-bb80-f746d3a1f68f.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：关于计提资产减值准备的公告
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登海种业（002041）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/33b2e398-da67-4780-a857-68c61eaa56b4.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（刘海英）
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登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（刘海英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64b5bf1a-6a2e-421c-91c2-6235315ceab7.PDF
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2025-04-22 18:47│登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（李庆新）
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登海种业（002041）：独立董事候选人声明与承诺（李庆新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4e9d5fdd-abde-4d76-ab02-7657db8c6c66.PDF
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