公司公告☆ ◇002042 华孚时尚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:14 │华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于会计师事务所变更名称的公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-20 19:09 │华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-17 19:20 │华孚时尚（002042）：第四期员工持股计划的法律意见书 │
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│2024-12-04 20:09 │华孚时尚（002042）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 20:09 │华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法 │
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2024-12-20 19:14│华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f288c54d-7230-4a27-be36-d4a5106ef594.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于会计师事务所变更名称的公告
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特别提示：
本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“深圳
大华国际”）为公司 2024 年度审计机构。上述议案于2024年 5月 24日获得公司股东大会审议通过。
近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为：“因发展需要，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）经深圳市市场监
督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。深圳市财政局已批准本所的名称变更备案申请，
并为本所换发了会计师事务所执业证书，变更完成后名称政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)正式启用。本次变更除名称变
更外，其他工商登记事项不变。”因此，公司 2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构名称变更为“政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）”。
本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/dfd2583f-fc74-485b-b5cf-ccd5db30c8ab.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于完成董事会换届选举的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》，选举产生了
公司第九届董事会，公司董事会换届完成。
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会包含9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
1、非独立董事：孙伟挺、陈玲芬、陈翰、程桂松、王国友、张正。
2、独立董事：黄亚英、刁英峰、宋海涛。
简历详见附件。
公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券
市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会构成符合《中华人民共
和国公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ec41aeb6-befe-4935-8a2a-40e7ea9cdce9.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
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华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/96ac786c-fdd4-4c74-97b5-e34313946c30.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划
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华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/23245687-10c9-444a-b706-1d7fbc137ebb.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于完成监事会换届选举的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产
生了公司职工代表监事，公司监事会换届完成。
一、公司第九届监事会组成情况
公司第九届监事会包含 3名监事，其中 2名为非职工代表监事，1名职工代表监事。第九届监事会任期 3年，自股东大会决议之
日起开始生效。
1、非职工代表监事：张际松、宣刚江。
2、职工代表监事：熊旭锋。
职工代表监事的选举情况详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于选举第九届监事会职工代表监事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9fa37f9a-a5e0-4384-9169-2aee133a4fb3.PDF
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2024-12-20 19:09│华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/bf94c363-1657-4f58-9795-d8b5db03af22.PDF
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2024-12-17 19:20│华孚时尚（002042）：第四期员工持股计划的法律意见书
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华孚时尚（002042）：第四期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/38e03c40-ef1c-4b60-8bfa-a7b7b10670a1.PDF
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2024-12-04 20:09│华孚时尚（002042）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了
《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2024年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:
15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 20日9:15－15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12月 17日
（七）出席对象：
1、截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持 √
股计划相关事宜的议案》
累积投票提案
4.00 审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人 应选人数 6人
的议案》
4.01 审议《选举孙伟挺为第九届董事会非独立董事的议案》 √
4.02 审议《选举陈玲芬为第九届董事会非独立董事的议案》 √
4.03 审议《选举陈翰为第九届董事会非独立董事的议案》 √
4.04 审议《选举程桂松为第九届董事会非独立董事的议案》 √
4.05 审议《选举张正为第九届董事会非独立董事的议案》 √
4.06 审议《选举王国友为第九届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的 应选人数 3人
议案》
5.01 审议《选举刁英峰为第九届董事会独立董事的议案》 √
5.02 审议《选举宋海涛为第九届董事会独立董事的议案》 √
5.03 审议《选举黄亚英为第九届董事会独立董事的议案》 √
6.00 审议《关于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候 应选人数 2人
选人的议案》
6.01 审议《选举张际松为第九届监事会非职工代表监事的议案》 √
6.02 审议《选举宣刚江为第九届监事会非职工代表监事的议案》 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内
容详见2024年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本次股东大会议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2024年 12月 19日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2024年 12月 19 日下午 17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公
司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2024年 12月 19 日 17时前到达本公
司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0f976a80-d2a5-4268-a9c4-c5db5d88b8d0.PDF
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2024-12-04 20:09│华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法
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华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/01ed6f15-d8ea-4324-ab07-ca13a21dc806.PDF
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2024-12-04 20:07│华孚时尚（002042）：董事会关于公司第四期员工持股计划（草案）的合规性说明
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华孚时尚股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，制定《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《
指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效
；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第
1 号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3c58ccef-8061-4c01-a303-654cbda6edcf.PDF
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2024-12-04 20:07│华孚时尚（002042）：关于监事会换届选举的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正
常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2024年 12月 4日召开第八届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议。具体如下
：
公司第八届监事会由 3名监事组成，公司监事会提名张际松先生、宣刚江先生为第九届非职工代表监事候选人。后续公司会通过
职工代表大会选举一名公司第九届监事会职工代表监事。非职工代表监事在公司股东大会审议通过后与职工代表监事共同组成公司第
九届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。公司第九届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起算。在第九届监事会监事就任前，原监事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d948e27d-16f5-4f52-b9d2-2a64698ed3be.PDF
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2024-12-04 20:07│华孚时尚（002042）：独立董事提名人声明与承诺（刁英峰）
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华孚时尚股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人华孚时尚股份有限公司董事会现就提名刁英峰为华孚时尚股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为华孚时尚股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十
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