公司公告☆ ◇002042 华孚时尚 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:06 │华孚时尚（002042）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:05 │华孚时尚（002042）：公司募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-20 20:05 │华孚时尚（002042）：第九届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:04 │华孚时尚（002042）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-20 20:04 │华孚时尚（002042）：股东会议事规则 │
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│2025-06-20 20:04 │华孚时尚（002042）：董事会议事规则 │
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│2025-06-20 20:04 │华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法（修订版） │
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│2025-06-20 20:04 │华孚时尚（002042）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-20 20:02 │华孚时尚（002042）：关于董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-20 20:02 │华孚时尚（002042）：关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告 │
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2025-06-20 20:06│华孚时尚（002042）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届
董事会 2025 年第一次临时会议的通知，于 2025 年 6月 20日 15:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及
其附件的公告》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四期员工持
股计划相关事项的公告》。
关联董事程桂松、王国友、张正因参与本期员工持股计划，已回避表决该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期的公
告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025年第
一次临时股东会的通知》。
五、备查文件
1、第九届董事会2025年第一次临时会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/64060b26-465a-4508-b974-b7a9de4cb37a.PDF
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2025-06-20 20:05│华孚时尚（002042）：公司募投项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、
“上市公司”、“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，就华孚时
尚募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2582 号）核准，华孚
时尚向特定对象发行了274,278,835 股人民币普通股，募集资金 1,140,999,953.60 元，扣除承销费和保荐费 10,660,000.00 元后
的募集资金为 1,130,339,953.60 元，减除其他发行费用3,964,568.82 元后，实际募集资金净额为 1,126,375,384.78 元。该等募
集资金已于2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A 股
）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）验证确认。此外，上市公司设立了相关募集资金专户，募
集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
1、本次募集资金扣除发行费用后，用于华孚（越南）50 万锭新型纱线项目
（一期）项目和补充流动资金，上述两个项目计划分别投入募集资金 78,846.28万元和 33,791.26 万元。
2、公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为30 万锭智能纺纱产
业园项目（项目实施地在安徽省淮北市），该事项已经公司于2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
3、公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用
募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以 2021 年非公开发行股票募集资金的 28,272.94 万元置换先期已投入相关项
目的自有资金。
4、公司募集资金专户已于 2025 年 4 月 21 日全部销户完毕。
三、募集资金余额情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用完毕，并注销了募集资金专户，公司将继续以自有资金投入募投项目建设。
四、募投项目实施期限延长的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投
项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期
1 30 万锭智能纺纱产业园项目 2025/6/30 2025/12/31
（二）募投项目实施期限延长的原因
公司“30万锭智能纺纱产业园项目”于 2021年开始建设，自建设以来公司积极调整新产能落地节奏，将“淮北 30 万锭智能纺
纱产业园项目”分三期进行建设，同时结合下游需求及公司产能利用率情况对项目建设进行延期，减少订单波动带来的风险，避免产
能冗余。
结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 202
5年 12月 31日。
公司“30 万锭智能纺纱产业园项目”中 20万锭已建成并达产，正在积极推进最后 10万锭项目建设。最后 10万锭建设所涉及的
厂房已经建设完成，目前处于设备采购及安装阶段，公司后续会实时跟踪项目建设进度情况，积极协调各方资源，加快推进募投项目
的后续实施。具体措施如下：
1、全面分析总结前期项目建设过程中的困难与风险因素，为接下来的项目建设提供针对性解决方案，制定合理的建设计划，按
照既定工作计划逐步落实，保障项目建设按期完成。
2、充分调动各方资源，加快完成设备的采购、安装与调试工作，积极与设备供应商和施工方做好沟通与工作协同，严格监督募
投项目实施进展情况。保证生产线早日达产。
五、募投项目实施期限延长的影响
本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途
和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并
实现预期效果。
六、审议程序及审议意见
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预计可使用状态
的日期进行调整。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项
目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主
体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及公司有关管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d7526a10-c316-44be-aa42-349663dabf00.PDF
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2025-06-20 20:05│华孚时尚（002042）：第九届监事会第三次会议决议公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 6月 18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第
九届监事会第三次会议的通知，于 2025年 6月 20日 16:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名
，会议由监事会主席张际松先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及
其附件的公告》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议了《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四期员工持
股计划相关事项的公告》。
关联监事熊旭锋、宣刚江因参与本期员工持股计划，已回避表决该议案。鉴于实际投票监事人数为 1人，非关联监事不足监事会
人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划》以及 2024 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，
无须提交股东会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期的公
告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第九届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/fedc6686-45cb-4bf6-aefb-5a1fcc28714c.PDF
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2025-06-20 20:04│华孚时尚（002042）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 20日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，会议审议通过了
《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现就召开公司 2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2025年 7月 7日（星期一）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2025年 7月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 7日 9:15－
9:25、9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15－15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 2日
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 7 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可
以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
（二）披露情况
以上提案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议和第九届监事会第三次会议审议通过，决议公告及相关提案的具体内容详
见2025年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（三）本次会议
将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。
（四）本次股东会审议事项仅为一项提案且为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2025年 7月 4日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2025年 7月 4日下午 17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司
登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2025年 7月 4日 17 时前到达本公司为
准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
出席本次股东会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/12400c9c-7118-4526-aa0b-af50c497914e.PDF
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2025-06-20 20:04│华孚时尚（002042）：股东会议事规则
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华孚时尚（002042）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/45746547-f757-4cdc-bb38-afdfbb9d3a12.PDF
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2025-06-20 20:04│华孚时尚（002042）：董事会议事规则
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华孚时尚（002042）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/02f87bc1-5f02-46d1-9b7d-f29b98e1f7a4.PDF
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2025-06-20 20:04│华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法（修订版）
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华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划管理办法（修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/6f876947-a689-4033-83c9-004e52e13b11.PDF
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2025-06-20 20:04│华孚时尚（002042）：《公司章程》（2025年6月）
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华孚时尚（002042）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/32a930af-b32b-4ddd-ae4b-08216e2338e1.PDF
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2025-06-20 20:02│华孚时尚（002042）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈翰先生、副总裁陈存福先生的辞职申请。具体如下：
陈翰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，陈翰先生辞去公司董事会审计委员会职务，导致公司董事会审计委员会成员少于三人，其辞职在
公司选举产生新的董事会审计委员会成员后生效。公司将尽快完成董事会审计委员会成员的补选工作。
陈存福先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
陈翰先生、陈存福先生辞职后不再担任公司任何职务。辞职不会影响公司的日常生产经营。截止本公告披露日，陈翰先生、陈存
福先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的相关承诺。
公司董事会对于陈翰先生、陈存福先生在任职期间的尽职勤勉及为公司发展所作出的贡献表示诚挚的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/22dc0a7e-d015-465b-8cb0-07a2cab49215.PDF
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2025-06-20 20:02│华孚时尚（002042）：关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告
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华孚时尚（002042）：关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ca167051-f9c3-4aa7-b179-ec191719709c.PDF
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2025-06-20 20:02│华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划（修订版）
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华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划（修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c49d20a1-f239-48c0-9d32-a763a376dfa6.PDF
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2025-06-20 20:02│华孚时尚（002042）：关于募投项目延期的公告
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特别提示：
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 20 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议、第九届监事会
第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据
实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司
向特定对象发行了 274,278,835 股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费用 14,624,568.82 元（
不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,126,375,384.78元。该等募集资金已于 2021 年 9月 14日全部到位，已经大
华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A 股）274,278,835股后实收资本的验资报告》（大华
验字[2021]000637号）验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
1、本次募集资金扣除发行费用后，用于华孚（越南）50 万锭新型纱线项目
（一期）项目和补充流动资金，上述两个项目计划分别投入募集资金 78,846.28万元和 33,791.26 万元。
2、公
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