公司公告☆ ◇002042 华孚时尚 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:43 │华孚时尚（002042）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-01 15:37 │华孚时尚（002042）：关于全资子公司签署收储协议的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │华孚时尚（002042）：关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │华孚时尚（002042）：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │华孚时尚（002042）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │华孚时尚（002042）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:14 │华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于会计师事务所变更名称的公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-20 19:12 │华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-01-24 19:43│华孚时尚（002042）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,000万元–18,000万元 盈利:6,678 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：22,000万元–26,000万元 亏损:24,995万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.09元/股–0.13 元/股 盈利:0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，原材料价格持续下跌，存货跌价准备计提增加，市场竞争加剧，主营毛利率同比下降。
2、非经常性损益中，由于 2024年末全资子公司收储事项不纳入本期财务报表核算，预计影响公司非经常性损益 1.8亿元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2024 年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/79925bb1-5562-4c6a-a5de-139367bc1041.PDF
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2025-01-01 15:37│华孚时尚（002042）：关于全资子公司签署收储协议的公告
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重要提示：
1、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江华孚色纺有限公司（以下简称“浙江华孚”）与绍兴市上虞区
曹娥街道办事处（以下简称“街道办”）近日签订《收储协议书》，街道办就浙江华孚所持有的园区北片82,035.86 平方米地块及地
上附属物进行收储，补偿金额总计 26,036.00 万元人民币。
2、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
公司于 2024年 12月 31日召开了第九届董事会 2024年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，公司
全资子公司浙江华孚色纺有限公司与绍兴市上虞区曹娥街道办事处（以下简称“街道办”）近日签订《收储协议书》，街道办就浙江
华孚所持有的园区北片 82,035.86平方米地块及地上附属物进行收储，补偿金额总计 26,036.00万元人民币。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于公司本次交易事项仅达到《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 6.1.3条第（六）项的标
准，即“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元”，由于公司最近一个会
计年度（2023年）每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《股票上市规则》第 6.1.4 条第（二）项的有关规定，本次事项无需提交
股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
1、交易对手方名称：绍兴市上虞区曹娥街道办事处
2、该交易对手方为政府部门，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、该交易对手方不为失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、本次被收储的资产为浙江华孚持有的园区北片 82,035.86 平方米地块及地上附属物，该处资产产权清晰，不存在抵押、质押
或者其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况，不存在妨碍权属转移的其他情形。
2、截止到 2024年 12月 31日，该资产的账面原值为 9,200.64万元，账面净值为 4,263.53万元。
四、交易标的的评估情况
根据浙江中意房地产土地资产评估有限公司出具的浙中意房估字（2024）第 075号评估报告，本次估价对象位于曹娥街道。权利
人为浙江华孚色纺有限公司，房屋用途为工业，土地用途为国有出让用地。估价对象确权房屋建筑面积为 62,746.11 平方米，国有
出让用地确权面积为 82,035.86 平方米。估价范围包括宗地土地使用权、确权房屋、装修、设备设施和附着在估价对象宗地上的附
属设施等。本次估价时点为 2024 年 12 月 1 日，采用成本法进行估价，截止评估基准日，资产评估价值为260,360,023元人民币。
五、收储协议的主要内容
甲方：绍兴市上虞区曹娥街道办事处
乙方：浙江华孚色纺有限公司
经协商，甲方同意依照法律法规、相关文件规定，对乙方持有的园区北片82,035.86平方米土地进行收储及地上附着物进行补偿
。现经甲乙双方协商一致达成协议如下：
（一）对乙方园区北片 82,035.86平方米地块及地上附属物实行货币补偿，具体补偿如下：
（1）地上附属物
1.补偿建筑物：建筑物面积 62,746.11 平方米，评估价 88,430,397 元。
2.补偿附属物 3,647,162元。
3.补偿装修费 3,062,242 元。
（2）土地评估
土地补偿款：乙方土地面积 82,035.86平方米，评估价 165,220,222元。
上述各项补偿金额总计人民币260,360,023元
（二）本协议项下收储补偿资金支付方式：分二期支付：第一期待土地出让成交甲方取得土地出让金返还款后支付，第二期待该
地块项目办理预售手续后支付。拨付前经乙方申请甲方审核同意后支付。
六、本次收储对公司的影响
本次收储预计会给公司增加净利润 18,000 万元左右，具体金额以审计机构年度审计为准，公司将密切关注本次交易事项进展，
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备案文件
1、第九届董事会 2024年第一次临时会议决议；
2、《浙江华孚色纺有限公司相关土地及地上附属物收储协议书》；
3、《房地产评估估价报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a8438c43-7bd4-4233-8bef-f69ff3c3e358.PDF
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2025-01-01 15:37│华孚时尚（002042）：关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规等相关规定，华
孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九
届董事会董事，完成了公司董事会的换届选举。
2024年 12月 31日，公司召开第九届董事会 2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》以及《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的议案》，选举产生了公司第九届董
事会董事长、副董事长，及聘任公司高级管理人员，相关情况如下。
一、选举公司第九届董事会董事长
根据《公司章程》有关规定，现选举孙伟挺先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止。个人简历详见附件。
二、选举公司第九届董事会副董事长
根据《公司章程》有关规定，现选举陈玲芬女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会
届满之日止。个人简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》有关规定，经董事会提名，提名委员会审核，聘任以下高级管理人员：
1.00 聘任陈玲芬女士为公司总裁。
经总裁陈玲芬女士提名，提名委员会审核，聘任以下高级管理人员：
1.01 聘任孙小挺先生为公司副总裁；
1.02 聘任程桂松先生为公司副总裁；
1,03 聘任王国友先生为公司财务总监；
1.04 聘任张正先生为公司副总裁；
1.05 聘任张宝春先生为公司副总裁；
1.06 聘任陈存福先生为公司副总裁。
以上高级管理人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/6a4f4774-dbba-4e6f-9e7d-b2fa13fb7d93.PDF
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2025-01-01 15:37│华孚时尚（002042）：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
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华孚时尚（002042）：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ff151d5b-0b14-4d91-aa47-5503ac838520.PDF
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2025-01-01 15:36│华孚时尚（002042）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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华孚时尚（002042）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a07f7607-f1f1-4f13-8a74-86d54ae25c29.PDF
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2025-01-01 15:35│华孚时尚（002042）：第九届监事会第一次会议决议公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 29 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公
司第九届监事会第一次会议的通知，于 2024 年 12 月 31 日 16:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3名，会议由监事会主席张际松先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以
下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
根据《公司章程》有关规定，现选举张际松先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止
。相关简历详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》
详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司签署收储协
议的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/5c7c942c-d41f-463e-b848-e9d7a8540241.PDF
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2024-12-20 19:14│华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f288c54d-7230-4a27-be36-d4a5106ef594.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于会计师事务所变更名称的公告
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特别提示：
本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“深圳
大华国际”）为公司 2024 年度审计机构。上述议案于2024年 5月 24日获得公司股东大会审议通过。
近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为：“因发展需要，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）经深圳市市场监
督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。深圳市财政局已批准本所的名称变更备案申请，
并为本所换发了会计师事务所执业证书，变更完成后名称政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)正式启用。本次变更除名称变
更外，其他工商登记事项不变。”因此，公司 2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构名称变更为“政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）”。
本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/dfd2583f-fc74-485b-b5cf-ccd5db30c8ab.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于完成董事会换届选举的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》，选举产生了
公司第九届董事会，公司董事会换届完成。
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会包含9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
1、非独立董事：孙伟挺、陈玲芬、陈翰、程桂松、王国友、张正。
2、独立董事：黄亚英、刁英峰、宋海涛。
简历详见附件。
公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券
市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会构成符合《中华人民共
和国公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ec41aeb6-befe-4935-8a2a-40e7ea9cdce9.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
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华孚时尚（002042）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/96ac786c-fdd4-4c74-97b5-e34313946c30.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划
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华孚时尚（002042）：华孚时尚第四期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/23245687-10c9-444a-b706-1d7fbc137ebb.PDF
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2024-12-20 19:12│华孚时尚（002042）：关于完成监事会换届选举的公告
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产
生了公司职工代表监事，公司监事会换届完成。
一、公司第九届监事会组成情况
公司第九届监事会包含 3名监事，其中 2名为非职工代表监事，1名职工代表监事。第九届监事会任期 3年，自股东大会决议之
日起开始生效。
1、非职工代表监事：张际松、宣刚江。
2、职工代表监事：熊旭锋。
职工代表监事的选举情况详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于选举第九届监事会职工代表监事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9fa37f9a-a5e0-4384-9169-2aee133a4fb3.PDF
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2024-12-20 19:09│华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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华孚时尚（002042）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/bf94c363-1657-4f58-9795-d8b5db03af22.PDF
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2024-12-17 19:20│华孚时尚（002042）：第四期员工持股计划的法律意见书
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华孚时尚（002042）：第四期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/38e03c40-ef1c-4b60-8bfa-a7b7b10670a1.PDF
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2024-12-04 20:09│华孚时尚（002042）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了
《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2024年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:
15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 20日9:15－15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12月 17日
（七）出席对象：
1、截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
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