公司公告☆ ◇002042 华孚时尚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:49 │华孚时尚（002042）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：关于2024年度审计机构履职情况评估报告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 01:47 │华孚时尚（002042）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-04-26 01:49│华孚时尚（002042）：年度股东大会通知
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华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召
开公司 2024年年度股东大会的议案》，现就召开公司 2024年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9
:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日9:15－15
:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 13日
（七）出席对象：
1、截止 2025年 5月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2024年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 审议《2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 审议《2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 审议《2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 审议《2024年利润分配预案的议案》 √
6.00 审议《2024年度内部控制评价报告的议案》 √
7.00 审议《关于 2025 年使用自有资金进行投资理财的 √
议案》
8.00 审议《关于预计 2025 年度参与期货套期保值交易 √
事项的议案》
9.00 审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度及借 √
款的议案》
10.00 审议《关于预计 2025 年度公司为子公司提供担保 √
的议案》
11.00 审议《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 √
12.00 审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告的议案》
13.00 审议《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
以上议案已经公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2025年4
月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本次股东大会议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余
议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2025年 5月 15日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2025 年 5 月 15 日下午 17 时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到
公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2025年 5月 15日 17时前到达本公
司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71a90f4c-8a6f-40aa-bc92-13e510a5801c.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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华孚时尚（002042）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7dffbd1-1834-44ad-9062-94c2ef6cfb4d.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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华孚时尚（002042）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5830d52-026a-4e27-af2d-ab3485fe6322.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：2024年度董事会工作报告
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华孚时尚（002042）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/790fafc2-0600-4f23-b3e2-6398b4ebd458.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于2024年度审计机构履职情况评估报告
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华孚时尚（002042）：关于2024年度审计机构履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2564fefb-85f9-41d3-a635-a4de40e077a6.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：年度募集资金使用情况专项说明
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2020]2582号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，公司于2021年 9月 14日以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）274,278,835股，发行价格为每股 4.16
元，募集资金总额 1,140,999,953.60 元，扣除承销费和保荐费 10,660,000.00 元后的募集资金为人民币 1,130,339,953.60 元，
已由华泰联合证券于 2021 年 9 月 14 日存入公司开立在浙商银行绍兴上虞支行账号为3371020210120100198791 和 建 设 银 行
深 圳 罗 湖 支 行 账 号 为
44250100002809999888 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 3,964,568.82元后，募集资金净额为人民币 1,126,375,384.7
8元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000637 号”验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,136,856,824.39元，本期投入人民币 1,649,165.89元，其
中：募集资金项目“淮北 30 万锭智能纺纱产业园项目”实际投入人民币 58,279,165.89 元，归还用于临时补充流动资金的募集资
金人民币 56,630,000.00 元。截止 2024 年 12 月 31日，募集资金余额为人民币 1,947.01元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2020年第二次临
时股东大会决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴
上虞支行开设募集资金专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限
公司绍兴上虞支行两个账户均是用于华孚（越南）50万锭新型纱线项项目（一期），因该项目建设地在越南，投入该项目的募集
资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于 2021 年 9 月 15日与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方权利和义务。2022年 1月 7日因变更募投项目公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对
募集资金管理和使用情况至少进行现场检查一次。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
浙商银行股份 3371020210120100198791 565,169,976.80 180.45 活期
有限公司绍兴
上虞支行
中国建设银行 44250100002809999888 565,169,976.80 1,766.56 活期
股份有限公司
深圳罗湖支行
合计 - 1,130,339,953.60 1,947.01 -
截至本核查意见出具日，上述用于存放募集资金的浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支
行专户在扣除手续费后已销户。至此，公司 2021年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集情况使用情况
2024 年度，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023年 9月 19日召开第八届董事会 2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 1.7 亿元人民币临时补充流动资全，2024 年度公司
归还 5,663.00 万元。截至 2024 年 8月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12个月。
5、节余募集资金使用情况
2024年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
6、超募资金使用情况
2024年度，公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2024年度，公司尚未使用募集资金 1,947.01元在期后扣除销户手续费后已转至公司基本户。
8、募集资金使用的其他情况
2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021年 12月 24日召开第八届董事会 2021年第一次临时会议，2022年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50
万锭新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。变更募集资金投资项目的资金使用
情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华孚时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华孚时尚 2024年度募集资金存放与使用情况
。
七、保荐机构核查意见
经核查，华孚时尚 2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华孚时尚在 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b59c4a1c-d176-4369-882f-25763168d70a.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：内部控制自我评价报告
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华孚时尚（002042）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f044a676-57ee-48f9-8fb4-e6551e8273df.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：2024年度监事会工作报告
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华孚时尚（002042）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c929ef81-bda8-4627-b092-01f0b92a9cb9.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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华孚时尚（002042）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecc75241-04d6-40c7-9337-50b36e0bb101.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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华孚时尚（002042）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4db6e0b-580a-4ff0-b533-5229c946fcfb.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于计提资产减值准备的公告
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华孚时尚（002042）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fcc4461-4877-4a58-8876-424e9c079988.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：关于预计2025年度参与期货套期保值交易事项的公告
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华孚时尚（002042）：关于预计2025年度参与期货套期保值交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7504a8fc-2fad-4487-9fc5-a3eafa7e0271.PDF
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2025-04-26 01:47│华孚时尚（002042）：董事会审计委员会关于2024年度审计机构履职监督职责情况报告
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华孚时尚（002042）：董事会审计委员会关于2024年度审计机构履职监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f0467ae-148e-4cb8-afc0-7d3f6171fad5.PDF
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2025-04-26 01:46│华孚时尚（002042）：2025年一季度报告
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华孚时尚（002042）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e10b4f55-c6ae-49e0-bef5-498042122c3f.PDF
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2025-04-26 01:46│华孚时尚（002042）：第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事于 2025
年 4 月 21 日召开了第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案进行了事前
审议，现发表审核意见如下：
1、对《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》的审核意见
经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交
易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。我们同意该事项，并将该事项提交至公司董事会审议
。
2、对《2024年利润分配预案的议案》的审核意见
独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶段及未来资金使用需求，不存在损害公司及公司股东
合法权益的情形。符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件的规定与要求，我们同意公司董事
会
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