公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 17:37 │兔 宝 宝（002043）：2025年度及2026年第一季度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:56 │兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:00 │兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2026-05-06 16:52 │兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-25 17:37│兔 宝 宝（002043）：2025年度及2026年第一季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公
司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司2025年度及2026年第一季度权益
分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.12元（含税），由2025年度权益分派方案每10股派发现金红利人民币1.32元（
含税）与2026年第一季度权益分派方案每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）共同构成。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本，即0.3080016元/股=255,565,789.13÷829,754,480。
3、因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度及2026年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及
计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.3080016
元/股）。
一、股东会审议通过分配方案等情况
1、公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的议案》《关于2026
年第一季度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
公司2025年度权益分派方案为：以公司2025年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
公司2026年第一季度权益分派方案为：以公司2026年第一季度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
本次实施的利润分配方案，与2025年度股东会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本次分派方案是按照分配比例不变的原则。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度及2026年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本829,754,480股扣除公司回购账户10,633,361股，即以819
,121,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.120000元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派2.808000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.624000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.312000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 德华集团控股股份有限公司
2 08*****598 德华创业投资有限公司
3 01*****844 丁鸿敏
4 01*****592 陆利华
5 02*****744 陆利华
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月22日至登记日2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息参考价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2025年度及2026年第一季度利润分配，公司本次实际现金分红总金额=（本次权益
分派股权登记日2026年5月29日的总股本-公司已回购股份）×分配比例，即（829,754,480-10,633,361）×（3.12÷10）=255,565,7
89.13元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实 际
现 金 分 红 总 金 额 ÷ 股 权 登 记 日 的 总 股 本 =255,565,789.13 ÷829,754,480=0.3080016元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度及2026年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算
方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.3080016元/股
）。
七、咨询办法
咨询机构：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
咨询联系人：沈煜燕
咨询电话：0572-8405635
邮箱：syy@dhwooden.com
八、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3687e408-b21d-4b18-ae52-26f34a08fcfc.PDF
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2026-05-21 18:56│兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董
事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月
21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，高级管理人员及候选人列席了会议。本次会议由
过半数董事推举丁鸿敏先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并
通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事
务的董事及副董事长的议案》
选举丁鸿敏先生为公司第九届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，选举程树伟先生为副董事
长。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》
同意第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会，各专门委员会组成人员如
下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；
审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；
提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生为公司副总经理，聘任阮飘飘
女士为公司财务总监，聘任陈怀远先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
陈怀远先生联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：chy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
沈煜燕女士联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：syy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
上述人员的主要简历详见公司同日披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eea4478d-735f-431d-abca-b94cf30f235c.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表124人，代表有表决权的股份数445,052,504股，占公司有表决权的股份总数的54.3329%；其中
：出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为380,467,703股，占公司有表决权股份总数的46.4483%；参加
网络投票的社会公众股股东人数116名，代表有表决权的股份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%；出席本次会议
的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）116名，代表有表决权的股
份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%。本次股东会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事
、高级管理人员、董事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 445,037,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 13,240 股；弃权 1,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,569,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 13,240
股；弃权 1,700 股。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为： 同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,94
0 股；弃权 4,700 股。
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
4、审议通过了《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》
表决结果：同意 445,033,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 14,440 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,565,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 14,440
股；弃权 4,700 股。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 443,430,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6355%；反对 1,616,685 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 62,962,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4884%；反对 1,616,
685 股；弃权 5,400 股。
6、审议通过了《关于 2026 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意 67,451,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 13,240 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 13,240
股；弃权 4,700 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生、陆利华先生回避了该议案的表决，合计回避表决权
股份数 377,582,685 股。
7、审议通过了《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,940
股；弃权 4,700 股。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 445,028,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 18,940 股；弃权 5,200 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,560,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 18,940
股；弃权 5,200 股。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 427,824,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1290%；反对 17,223,060 股；弃权 4,700 股
。
其中中小股东总表决情况为：同意 47,357,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3254%；反对 17,223
,060 股；弃权 4,700 股。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 444,925,064 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9714%；反对 117,740 股；弃权 9,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,457,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 117,74
0 股；弃权 9,700 股。
11、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 63,558,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6212%；反对 1,528,385 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.3475%；弃权 20,400 股。其中中小股东总表决情况为：同意 63,036,016 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.6019%；反对 1,528,385 股；弃权 20,400 股。
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，回避表决权股份数379,865,703 股。
12、审议通过了《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
13、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举丁鸿敏、程树伟、丁涛、詹先旭、丁思远为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股
东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：（1）同意 442,270,38
7 股，丁鸿敏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（2）同意 442,269,401 股，程树伟先生当选为公司第九届董事会非独立董
事。（3）同意 442,566,986 股，丁涛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（4）同意 442,568,886 股，詹先旭先生当选为公
司第九届董事会非独立董事。（5）同意 442,566,985 股，丁思远先生当选为公司第九届董事会非独立董事。14、审议通过了《关于
选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举叶雪芳、梅长彤、董文辉为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意 444,098,240 股，叶雪芳女士当选为公司第九届董事会独立董事。（2）同意 444,199,928 股，梅长彤先生当选为公
司第九届董事会独立董事。（3）同意 444,201,831 股，董文辉先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：冯晟、郑佳展；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d296c74-258f-4505-9de4-0dccabbc1fa1.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书
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兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bd668a1f-6f58-459a-a0a1-c912bda58438.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 5月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举沈红女士为公司
第九届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。沈红女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/152340fb-b27c-4fb6-b6a9-755fb39a699a.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过了公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届
董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副
董事长的议案》《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案
》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年度
股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
1、非独立董事：丁鸿敏先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人）、程树伟先生（副董事长）、丁涛先
生、詹先旭先生、丁思远先生和沈红女士（职工代表董事）
2、独立董事：叶雪芳女士、梅长彤先生和董文辉先生
董事会成员的简历详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）第九届董事会各专门委员会委员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会，各专门委员会任期与公司
第九届董事会任期一致，组成人员如下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；
审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；
提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员
、内部审计机构负责人及证券事务代表（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：
总经理：丁涛先生
副总经理：徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生
财务总监：阮飘飘女士
董事会秘书：陈怀远先生
内部审计机构负责人：谢新先生
证券事务代表：沈煜燕女士
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：chy@dhwooden.com、syy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，陆利华先生因换届离任不再担任公司董事、总经理职务，在公司担任其他职务；徐俊先生不再担任公司
董事，但继续担任公司副总经理职务；王键先生不再担任公司职工代表董事，在公司担任副总经理职务；张文标先生和苏新建先生不
再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陆利华先生持有公司股份 5,671,017 股，徐俊先生持有公司股份 2,283,018 股，王键先生、张文标先生和
苏新建先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b26d7702-df43-4e3f-b2e9-40acd3cc7b37.PDF
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2026-05-20 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票提案 √
分红事项的议案》
3.00 《2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东回报 非累积投票提案 √
规划》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年度银行综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2026 年第一季度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
13.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
13.01 非独立董事丁鸿敏先生 累积投票提案 √
13.02 非独立董事程树伟先生 累积投票提案 √
13.03 非独立董事丁涛先生 累积投票提案 √
13.04 非独立董事詹先旭先生 累积投票提案 √
13.05 非独立董事丁思远先生 累积投票提案 √
14.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
14.01 独立董事叶雪芳女士 累积投票提案 √
14.02 独立董事梅长彤先生 累积投票提案 √
14.03 独立董事董文辉先生 累积投票提案 √
2、上述议案已经 2026 年 4月 27 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东对总提案 100 进行
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2026
年 5月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可
用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2026 年 5月 18 日 17 点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东会联系方式
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮 箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3425b202-c428-4bbb-a868-2b2141a28d9c.PDF
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2026-05-08 17:00│兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告
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一、对外投资的概述
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司
”）与上海云沐私募基金管理有限公司签署《温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，兔宝宝投资公司作为有限合
伙人，认缴出资人民币 1,000 万元，占认缴出资总额的 49.9750%。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资
的公告》（公告编号：2026-006）。
二、进展情况
近日，温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法
规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海云沐私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SACB80
备案日期：2026 年 5月 7日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/91398066-d536-4075-aef7-69cf7ae39ebd.PDF
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2026-05-06 16:52│兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日(周三)15:00-17:00。届时公司副董事长、总经理陆利华先
生，董事、副总经理兼董事会秘书丁涛先生，财务总监阮飘飘女士，独立董事叶雪芳女士（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日(星期二)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/05224bd6-f2be-496d-807d-5475a70cd979.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaa092b6-053e-4b8d-8fe7-1c6d9b40b52c.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10262 号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简
称德华兔宝宝公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德华兔宝宝公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德华兔宝宝公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/592210db-0a31-411b-a31f-4a73850a7bfc.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于为子公司提供担保额度的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87fb3c2b-98f5-4bee-af02-614530252614.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/817809a7-e036-47cd-be85-e1127d15061c.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于使用自有资金进行现金管理额度的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提
下，同意公司在不超过人民币 15 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期
限自股东会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于
加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可
能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以自有资金适度地进行现金管理，不会影响公司主营业务的开
展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东获取
更多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。
五、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf2b5199-388c-47b1-82f1-7244c651ab45.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票提案 √
分红事项的议案》
3.00 《2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东回报 非累积投票提案 √
规划》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年度银行综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2026 年第一季度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
13.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
13.01 非独立董事丁鸿敏先生 累积投票提案 √
13.02 非独立董事程树伟先生 累积投票提案 √
13.03 非独立董事丁涛先生 累积投票提案 √
13.04 非独立董事詹先旭先生 累积投票提案 √
13.05 非独立董事丁思远先生 累积投票提案 √
14.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
14.01 独立董事叶雪芳女士 累积投票提案 √
14.02 独立董事梅长彤先生 累积投票提案 √
14.03 独立董事董文辉先生 累积投票提案 √
2、上述议案已经 2026 年 4月 27 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东对总提案 100 进行
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2026
年 5月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可
用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2026 年 5月 18 日 17 点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东会联系方式
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮 箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05b1c7ed-bf73-423b-b640-b82cec789bd9.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（叶雪芳）
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本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年
度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人叶雪芳，1966 年 6月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会
计师事务所项目经理、立信中联杭州分所会计师事务所顾问，兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控
股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司（未上市）独立董事、
杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事。
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
二、出席会议情况
1、董事会会议
报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6
次，其中通讯方式出席1次，现场出席5次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。
2、股东会
2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责。
3、董事会专门委员会
2025年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，董事会审计委员会共召开会议4次，薪酬
与考核委员会共召开会议2次，具体情况如下：
委员会名称 会议日期 议案内容
审计委员会 2025 年 1 月 21 日 1、《公司 2024 年度内部审计工作报告》
2025 年 4 月 22 日 1、《2024 年度报告及摘要的议案》
2、《2024 年度内部控制评价报告》
3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
4、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
5、《2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 8 月 15 日 1、《2025 年半年度报告及摘要的议案》
2、《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》
2025 年 10 月 23 日 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
2、《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》
薪酬与考核 2025 年 4 月 22 日 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
委员会 限售条件部分成就的议案》
2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》
3、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的议案》
2025 年 8 月 15 日 1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
4、独立董事专门会议
2025年度，独立董事专门会议召开1次，本人参加了本次会议。具体情况如下：经本人和其他两位独立董事审议，会议全票通过
了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》《关于2025年度公司日常关联交易的议案》。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真
调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场工作时间为16天，利用现场出席公司股东会、董事会等机会对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经
营动态、财务状况以及内部控制执行情况等；同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在2025年任职期间，重点关注了公司在关联交易、财务报告和内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的决策
、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度公司日常关联交易的议案》；
经查，本人认为：上述关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事
会在审议此次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露了《2024年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部
控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。此外，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。经查，本人认为：公司对财务报告、内部控制评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况；本人无异议。
（三）续聘年审会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，该议案后于 2
025 年 5月 16 日经公司 2024 年度股东大会审议批准。本人在董事会审议该事项前已对拟续聘的年审会计师事务所的具体情况进行
了核查。
（四）选举代表公司执行事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人2025 年 9月 4日，公司召开第八届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。上述人员的选举程
序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2026年度，本人将继续
本着诚信与勤勉的态度，积极参与公司重大事项的决策，认真履行独立董事义务，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更
多建议，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事：叶雪芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b850e507-4de2-425b-b027-7c03f06e6b98.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（张文标）
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本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年
度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张文标，1967年5月生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长。现任
公司独立董事、江山欧派门业股份有限公司独立董事、浙江农林大学竹子研究院教师。
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
二、出席会议情况
1、董事会会议
报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6
次，其中通讯方式出席1次，现场出席5次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。
2、股东会
2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责。
3、董事会专门委员会
2025年度，本人担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2025年度，董事会薪酬与考核委员
会共召开会议2次，具体情况如下：
委员会名称 会议日期 议案内容
薪酬与考核 2025 年 4 月 22 日 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
委员会 限售条件部分成就的议案》
2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》
3、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的议案》
2025 年 8 月 15 日 1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
4、独立董事专门会议
2025年度，独立董事专门会议召开1次，本人参加了本次会议。具体情况如下：经本人和其他两位独立董事审议，会议全票通过
了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》《关于2025年度公司日常关联交易的议案》。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真
调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场工作时间为16天，利用现场出席公司股东会、董事会等机会对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经
营动态、财务状况以及内部控制执行情况等；同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在2025年任职期间，重点关注了公司在关联交易、财务报告和内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的决策
、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度公司日常关联交易的议案》；
经查，本人认为：上述关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事
会在审议此次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露了《2024年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部
控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。此外，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。经查，本人认为：公司对财务报告、内部控制评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况；本人无异议。
（三）续聘年审会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，该议案后于 2
025 年 5月 16 日经公司 2024 年度股东大会审议批准。本人在董事会审议该事项前已对拟续聘的年审会计师事务所的具体情况进行
了核查。
（四）选举代表公司执行事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人2025 年 9月 4日，公司召开第八届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。上述人员的选举程
序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。至今本人任职公司独立
董事时间即将届满，本次董事会提名新的独立董事将于股东会审议通过之日起上任。在此期间，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，
积极参与公司重大事项的决策，认真履行独立董事义务，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董
事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事：张文标
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea8bcc71-6fa1-40fd-a73c-e94364f4bcc9.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（苏新建）
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本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年
度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历，博士，法学教授，博士生导师。现任公司独立
董事、浙江工商大学法学院党委书记兼任副院长。
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
二、出席会议情况
1、董事会会议
报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6
次，其中通讯方式出席1次，现场出席5次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。
2、股东会
2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责。
3、董事会专门委员会
2025年度，本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。2025年度，董事会审计委员会共召开会议4次，具体情况如
下：
委员会名称 会议日期 议案内容
审计委员会 2025 年 1 月 21 日 1、《公司 2024 年度内部审计工作报告》
2025 年 4 月 22 日 1、《2024 年度报告及摘要的议案》
2、《2024 年度内部控制评价报告》
3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
4、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
5、《2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 8 月 15 日 1、《2025 年半年度报告及摘要的议案》
2、《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》
2025 年 10 月 23 日 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
2、《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》
4、独立董事专门会议
2025年度，独立董事专门会议召开1次，本人参加了本次会议。具体情况如下：经本人和其他两位独立董事审议，会议全票通过
了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》《关于2025年度公司日常关联交易的议案》。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真
调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场工作时间为15天，利用现场出席公司股东会、董事会等机会对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经
营动态、财务状况以及内部控制执行情况等；同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在2025年任职期间，重点关注了公司在关联交易、财务报告和内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的决策
、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度公司日常关联交易的议案》；
经查，本人认为：上述关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事
会在审议此次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露了《2024年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部
控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。此外，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。经查，本人认为：公司对财务报告、内部控制评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了
公司的实际情况；本人无异议。
（三）续聘年审会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，该议案后于 2
025 年 5月 16 日经公司 2024 年度股东大会审议批准。本人在董事会审议该事项前已对拟续聘的年审会计师事务所的具体情况进行
了核查。
（四）选举代表公司执行事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人2025 年 9月 4日，公司召开第八届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。上述人员的选举程
序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。至今本人任职公司独立
董事时间即将届满，本次董事会提名新的独立董事将于股东会审议通过之日起上任。在此期间，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，
积极参与公司重大事项的决策，认真履行独立董事义务，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董
事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事：苏新建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a167a28-45e6-41eb-b305-02c5049997c0.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效
地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公
司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，特
制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司全体董事：包含非独立董事（含职工代表董事，下同）、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分
管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定，薪酬与公司业绩、个人履职绩效相匹配。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。
第六条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第八条 薪酬体系应为公司的经
营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事及高级管理人员的薪酬标准与
公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第十条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
第十一条 公司人力资源部门、绩效考核部门、财务部门、证券部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十二条 公司建立工资总额决定机制，在公司任职的董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营业
绩与综合管理情况为基础，结合经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确定。
第十三条 董事和高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程
》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担；
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴；
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬
管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。其薪酬标准的制定应综合考虑岗位履职的基本报酬以及在经营期间为
公司创造价值而获得的激励性薪酬。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股等。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为
对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上
述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十七条 公司若出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十八条 经营年度结束后，公司根据已签订的业绩承诺，结合相关管理人员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年
度数据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十九条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据考核结果及公司管理需要，可分期发放，并依法
代扣代缴个人所得税。第二十条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单
位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第二十一条 独立董事的津贴按季度或年度发放。
第二十二条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适
用）并予以发放。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如本制度与有关法律、
法规、规范性文件规定不一致的，应按有关法律、法规、规范性文件执行，并及时修改本制度。第二十五条 本制度经公司股东会审
议批准后生效，修订时亦同。
第二十六条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec56cec1-6fc8-4952-a4e3-bd8676bb509f.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告
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一、审议程序
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案
及 2026 年中期分红事项的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 702,285,350.49 元。根据《公司
法》和《公司章程》的规定，公司母公司2025 年度实现净利润 279,412,582.32 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积
金 27,941,258.23 元，加上年初未分配利润 340,837,433.02 元，减去本年度已分配股利 484,107,714.00 元（其中：2024 年年度
利润分配已分配股利 254,753,800.68 元，2025 年半年度利润分配已分配股利 229,353,913.32 元）。截至 2025 年 12 月 31 日
，公司母公司可供股东分配的利润为 108,201,043.11 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，经董事会决议，公司 2025 年度利润
分配预案为：以公司 2025 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.32 元（含税）,送红股 0股，不以资本公积金转增股本。本次拟派发现金红利金额为 108,123,987.71 元。
分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计派发现金分红总额为337,477,901.03 元，占公司 2025 年度实现可供分配利润
的 50.05%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 337,477,901.03 492,855,337.20 443,985,073.57
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 702,285,350.49 585,253,680.03 689,424,317.38
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,735,562,930.19
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 108,201,043.11
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,274,318,311.80
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 658,987,782.6333
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,274,318,311.80
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次分红预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司 2025年度
利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、2026 年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定 2026 年具体的中期现金分
红方案。中期派发现金红利总额应不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3e1fd9a-df90-4e74-8269-6388e89fca98.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于2026年第一季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度利润分
配方案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配的基本情况
根据公司 2026 年第一季度财务报告（未经审计），公司 2026 年第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 148,032,8
82.81 元。结合公司的管理要求和发展规划，公司子公司于 2026 年第一季度向母公司实施分红，分红金额为 841,000,000 元。截
至2026 年 3月 31 日，母公司实现净利润人民币 862,765,126.14 元，母公司可供分配利润为人民币 970,966,169.25 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，经董事会决议，公司 2026 年第一季
度利润分配预案为：以公司 2026 年第一季度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币1.80元（含税）,送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次拟派发现金红利金额为 147,441,801.42元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、利润分配方案的合理性说明
本次分红预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司 2026年第
一季度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f04902a-46ed-4d88-a23a-5a7d9017fc51.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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兔 宝 宝（002043）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18f4e299-d501-4ff7-a5ba-3dac618a0532.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝装饰
新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”或“天健所”）履行监督职责的情况报告如下：
1、2025年4月22日，董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，认真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合
天健所2024年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会
计师事务所担任公司2025年度的审计机构。
2、董事会审计委员会对后续的聘任2025年度审计机构的程序进行重点关注和监督：公司第八届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并经2025年5月16日公司2024年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所担任公
司2025年度的审计机构，所有程序合法合规，规范有效。
3、针对天健所2025年审计工作，董事会审计委员会于审计工作开始前与天健所审计团队讨论审计性质及服务范围，并协商确定
年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。年度审计期间，本委员会定期听取天健所关于财
务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，并就审计过程中的关键审计事项、可能存在的问题等进行充分交流，督促其高质高效
完成审计相关工作。本委员会审议通过财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
2025 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，充分发挥专门委员会
的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bf962c2-a5f8-4acf-8c67-24bba12323e4.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10263 号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的德华兔宝宝公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德华兔宝宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德华兔宝宝公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解德华兔宝宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
二、管理层的责任
德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了德华兔宝宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffb9d333-57e6-4e71-bcae-b9ecdf95d799.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激
励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实
际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在
公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事津贴为 8 万元/年（税前）,独立董事为履职所发生的差旅费等合理费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪
标准在公司领薪的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
四、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效奖励由董事会薪酬与考核委员会
综合考评确定并授权董事长执行。
2、鉴于年度报告于次年 4 月底前进行审议，故上述人员的绩效薪酬分次发放，部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回
。
3、独立董事津贴按季度或年度发放。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予
以发放。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
7、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定执行。
8、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/565fff35-0f4a-4aa1-8512-4e974a368f15.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2026 年 1 月 1日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁
发的《企业会计准则解释第 19 号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78b94103-d253-4d5a-be19-98a2d6f5fb43.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”或“天健所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会
审计委员会对天健所 2025 年度履职情况评估报告及其对天健所履行监督职责情况报告，公司对天健所在 2025 年审计过程中的履职
情况进行了综合评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一) 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：贾川，2000 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：蔡季，2019 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：信翠双，2011 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并经 2025 年 5月 16 日公司 2024 年
度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所担任公司 2025 年度的审计机构，所有程序合法合规，规范有效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公
司 2025 年年报工作要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计
，出具了审计报告、内部控制报告以及 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计
工作重点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。天健会计师事务所出具
了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时，切实履行了
审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2023648-52b6-4180-ae0f-50f4bd6a6d06.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士就其
2025 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》；董事会就前述独立董事 2025 年的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除
独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/737e3549-f5a2-4928-a1ec-952bfdd6a79e.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：未来三年（2026-2028年度）股东回报规划
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为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益
，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等规定，特制订公司《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
第一条 公司制定本规划的考虑因素
1、根据国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即“新国九条”），鼓励引导上市公司注
重现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，积极回报股东。
2、公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素
，建立科学、持续和稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划制定的基本原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑
股东利益的基础上，兼顾股东回报和公司可持续发展，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，积
极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第三条 未来三年（2026—2028年）具体回报规划：
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配
方式，现金分红的方式包括固定现金分红与特别现金分红。
（二）公司实施现金分红需满足的条件
1、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展的需要；
3、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司未来十二个月内无特别重大投资计划或特别重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。特别重大投资计划或特别
重大现金支出事项是指：公司及控股子公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或因执行重大经营业务合同而发生临时性现金支出
累计达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%。
（三）固定现金分红
1、发放频次
在满足利润分配的条件下，公司原则上每年进行一次年度现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期
现金分红。
2、具体金额
公司未来三年（2026年-2028年），公司固定现金分红金额分别为人民币 5.00亿元、5.50亿元、6.00亿元（含税）。
3、公司价值与股东权益维护
当公司董事会认为二级市场股价与公司真实价值出现偏离时（包括连续 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%等情
形），将视情况在履行相关决策程序后，择机启动回购股份计划以维护公司市值，且将回购的股份予以注销并减少公司注册资本。以
上述情形依法实施的股份回购，在相关年度内实际回购股份金额纳入该年度公司年度现金分红额度。
（四）特别现金分红
以2025年度（基期）公司实现的归母净利润70,228.54万元为基数，2026-2028年期间，当年实现的归母净利润较2025年度分别同
比增长超过10%、20%、30%时，公司将启动当年度特别现金分红计划，且现金分红金额下限为人民币5,000万元，以进一步提高股东现
金分红回报。具体分红计划和金额需履行年度董事会和股东大会审议程序，并纳入年度利润分配方案。
（五）在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利
润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第四条 利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定，结合公司盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划、外部融资
环境等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素拟定。分红预案经董事会
审议通过后，方可提交股东会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
股东会应根据法律法规、《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。股东会审议利润分配方案时，公司应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。
若年度盈利但公司未提出现金利润分配预案的，董事会在利润分配预案中应当对不实施现金利润分配的原因、未分配利润留存公
司的用途进行说明，并在定期报告中披露；留存的未分配利润主要用于公司的生产经营，以确保公司的可持续发展。
第五条 利润分配的调整机制
公司至少每三年重新修订一次未来三年股东回报规划。公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划并提交公司股
东会审批。如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经
营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营等，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司董事会可以
重新制订股东回报规划，在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第七条 生效及解释
本规划自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f792fcec-668c-4d4a-a2f1-722aa5517314.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于续聘会计师事务所的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《
关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构
。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验
和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工
作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业
的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构
，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事
诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
海证券、天健 2017 年度、2019 年度年 需在 5%的范围
报审计机构，因华仪电 内与华仪电气
气涉嫌财务造假，在后 承担连带责
续证券虚假陈述诉讼案 任，天健已按
件中被列为共同被告， 期履行判决）
要求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：贾川，2000 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：蔡季，2019 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：信翠双，2011 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）经公司股东会授权后，董事会将依据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构。
2、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
四、报备文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52bbb656-b790-49b2-9525-e2dde222f875.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：关于董事会换届选举的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4月
27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事
会独立董事的议案》。
公司第八届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董
事 3名。经公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名丁鸿敏先生、程树伟先生、丁涛先生、
詹先旭先生、丁思远先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名叶雪芳女士、梅长彤先生、董文辉先生为独立董事候选人，其中叶
雪芳女士为会计专业人士。上述董事候选人若经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年(候选人简历见附件）。
独立董事候选人叶雪芳女士、梅长彤先生及董文辉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名人
声 明 与 承 诺 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司设职工代表董事。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与
独立董事分开选举，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责
。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fad9ff3-a240-4c51-aa1f-0e467d28314f.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：2025年度内部控制评价报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6d13279-620c-4300-a5d1-925dee979bcf.PDF
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2026-04-28 18:42│兔 宝 宝（002043）：2025年度董事会工作报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9780008e-67bd-4305-ab6f-ddbd4b956124.PDF
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2026-04-28 18:41│兔 宝 宝（002043）：2026年一季度报告
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兔 宝 宝（002043）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/977d70c1-01d9-4404-92e3-434b06f419f1.PDF
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2026-04-28 18:41│兔 宝 宝（002043）：2025年年度报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20f8ec3d-7698-45d7-98d6-a7fd27cfea47.PDF
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2026-04-28 18:41│兔 宝 宝（002043）：2025年年度报告摘要
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兔 宝 宝（002043）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cbccb4d-6729-4da9-9bb6-a8ccfc8510d0.PDF
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2026-04-28 18:41│兔 宝 宝（002043）：第八届第十九次董事会会议决议公告
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兔 宝 宝（002043）：第八届第十九次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ad4dfe0-ef57-4bb4-9f8a-ec52da4f95aa.PDF
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2026-04-10 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/51510482-5475-4a59-b72e-3d603a38ff1f.PDF
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2026-04-08 16:00│兔 宝 宝（002043）：向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
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兔 宝 宝（002043）：向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5c2f8e9b-2df1-4ae3-bef0-2a4e79f63ac6.PDF
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2026-04-08 15:56│兔 宝 宝（002043）：关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告
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兔 宝 宝（002043）：关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4cebf7d8-22f9-4dbb-bd80-f385b990418e.PDF
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2026-03-12 17:28│兔 宝 宝（002043）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 888,668.73 918,883.94 -3.29%
营业利润 94,156.19 78,092.88 20.57%
利润总额 96,960.29 79,627.06 21.77%
归属于上市公司股东的净利润 72,155.14 58,525.37 23.29%
扣除非经常性损益后的归属于上市 39,171.11 48,999.94 -20.06%
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.88 0.71 23.94%
加权平均净资产收益率（%） 22.05% 18.80% 3.25%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 605,795.19 591,931.29 2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 332,118.84 304,983.49 8.90%
股本 82,975.45 83,205.89 -0.28%
归属于上市公司股东每股净资产 4.00 3.67 8.99%
（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入 88.87 亿元，同比减少 3.29%，主要系公司对工程定制业务进行风险管控，子公司青岛裕丰汉唐有
限公司工程定制业务收入同比减少 3.62 亿元；报告期内归属于上市公司股东的净利润 7.22 亿元，同比增加 23.29%，主要系参股
公司悍高集团股份有限公司于 2025 年 7月上市，公允价值变动损益增加 2.53 亿元所致；报告期内扣除非经常性损益后的归属于上
市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比减少20.06%，主要系子公司青岛裕丰汉唐有限公司工程定制业务收入减少导致毛利降低，同时
公司管理费用和销售费用增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司未对 2025 年业绩进行预计披露。
四、备查文件
公司 2025 年度比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/18962b75-e070-484f-a69a-47ae908b864e.PDF
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2026-01-30 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/12a11381-cf94-4385-82c1-a961c43caf53.PDF
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2026-01-08 18:36│兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年1月5日以书面或电子形式发出会议
通知，于2026年1月8日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司出售大自然家居股权及收购特定股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，聚焦自身核心业务，公司子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资”）拟与大
自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）、大自然地板香港有限公司及大自然中国实际控制人佘学彬先生签署《大自
然家居（中国）有限公司之股权转让协议》，兔宝宝投资拟以人民币 4亿元向佘学彬先生出售持有大自然中国 19.7946%的股份，以
前述大自然中国股权转让事项为前提，兔宝宝投资将在大自然中国通过内部重组将特定资产注入特定合资公司后，以人民币 3.05亿
元为对价收购特定合资公司的特定股权。
经全体董事讨论，本次交易事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形，同意子公司关于出售大自然家居股权及收购特定股权的有关事项。
具体内容详见《关于子公司出售大自然家居股权及收购特定股权的公告》，全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bbf2ee9f-7190-408a-89a8-10cc1082519b.PDF
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2026-01-08 18:35│兔 宝 宝（002043）：德华兔宝宝投资管理有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告
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兔 宝 宝（002043）：德华兔宝宝投资管理有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/d57c709d-0b9b-4bc0-ae4e-ecca18eb570b.PDF
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2026-01-08 18:35│兔 宝 宝（002043）：关于子公司出售大自然家居股权及收购特定股权的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于子公司出售大自然家居股权及收购特定股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c9efdc60-59fb-4669-968c-78b135244340.PDF
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2025-12-30 16:15│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司参与投资合伙企业完成工商变更登记的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日披露《关于全资子公司与专业机构共同投资的
公告》（公告编号：2025-046），公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）与广东易高智汇股
权投资基金管理有限公司（以下简称“易高投资”）签署《广东易高格维创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》（以下简称“《合
伙协议》”），兔宝宝投资公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 1,000 万元，占认缴出资总额的 17.4338%。具体内容详见巨潮资
讯网的相关公告。
近日，广东易高格维创业投资合伙企业(有限合伙)已完成相关工商变更登记手续，并取得佛山市南海区市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关信息如下：
一、完成工商变更登记后的基本信息
名称：广东易高格维创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91440605MAEHDM754H
类型：有限合伙企业
出资额：伍仟柒佰叁拾陆万元人民币
成立日期：2025 年 04月 17 日
执行事务合伙人：广东易高智汇股权投资基金管理有限公司(委派代表：郭卫）
主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报，集群登记）
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人信息：
合伙人名称 证照号码
佛山博科易高创业投资合伙企业（有限合伙） 91440605MAE6P4TMXH
佛山长合芯诚项目投资合伙企业（有限合伙） 91440606MAK1FKP42A
德华兔宝宝投资管理有限公司 91330521MA2B73PJ1B
广东融亿投资有限公司 91442000MA7KYLUL37
中山市联成投资有限公司 91442000665024680X
罗碧滢 4406**************
袁超 4290**************
郝月 1528**************
刘婉君 4401**************
岑慧萦 4406**************
广东易高智汇股权投资基金管理有限公司 91440605MA54P90358
二、备查文件
1、营业执照及相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9046cd86-b8f1-4e8d-a512-44e44a6f8d26.PDF
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2025-12-23 19:50│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/be65ebe2-4ff1-4c79-9866-19a5bd34869e.PDF
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2025-12-23 19:47│兔 宝 宝（002043）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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特别提示：
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理徐俊先生直接持有公司股份3,043,318股（占公司总股
本比例分别为0.3668%，占剔除公司回购专户股数后总股本比例分别为0.3715%），计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价或大宗交易方式减持公司股份分别不超过760,829股，占公司总股本比例为0.0917%，占剔除公司回购专户股数后总股本比例为
0.0929%，不超过其所持公司股份总数的25%。
公司近日收到董事、副总经理徐俊先生出具的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本比 占剔除回购专户股数后
例 总股本比例
徐俊 3,043,318 0.3668% 0.3715%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：股权激励股票（包括其持有公司股份期间送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后的3个月内；
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、拟减持数量及比例：在上述期间内累计减持数量不超过760，829股（含本数），即减持数量占公司总股本比例不超过0.0917%
，占剔除回购专户股数后总股本比例0.0929%。（注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述数量进行相
应调整）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、本次减持计划不违反徐俊先生已披露的相关承诺。
三、风险提示
1、本次计划减持主体不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的
持续性经营产生影响。
2、本次减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
徐俊先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/1aca4f76-ae94-48e1-b38e-05e4cebf1fe2.PDF
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2025-12-23 16:27│兔 宝 宝（002043）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9aadd01b-90f8-44c4-ae4f-794959d8678d.PDF
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2025-10-28 16:29│兔 宝 宝（002043）：2025年三季度报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cf4625ad-84be-44e0-98ef-c4b8963fb112.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│兔 宝 宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230390.PDF
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2026-04-29│兔 宝 宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230398.PDF
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2025-10-29│兔 宝 宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749229.PDF
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2025-08-19│兔 宝 宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501899.pdf
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2025-04-25│兔 宝 宝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267801.PDF
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2025-04-25│兔 宝 宝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267808.PDF
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2024-10-25│兔 宝 宝：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503360.PDF
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2024-08-28│兔 宝 宝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998716.PDF
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2024-04-25│兔 宝 宝：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787419.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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