公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2026-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 17:37 │兔 宝 宝（002043）：2025年度及2026年第一季度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:56 │兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:00 │兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2026-05-06 16:52 │兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-25 17:37│兔 宝 宝（002043）：2025年度及2026年第一季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公
司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司2025年度及2026年第一季度权益
分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.12元（含税），由2025年度权益分派方案每10股派发现金红利人民币1.32元（
含税）与2026年第一季度权益分派方案每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）共同构成。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本，即0.3080016元/股=255,565,789.13÷829,754,480。
3、因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度及2026年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及
计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.3080016
元/股）。
一、股东会审议通过分配方案等情况
1、公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的议案》《关于2026
年第一季度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
公司2025年度权益分派方案为：以公司2025年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
公司2026年第一季度权益分派方案为：以公司2026年第一季度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
本次实施的利润分配方案，与2025年度股东会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本次分派方案是按照分配比例不变的原则。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度及2026年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本829,754,480股扣除公司回购账户10,633,361股，即以819
,121,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.120000元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派2.808000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.624000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.312000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 德华集团控股股份有限公司
2 08*****598 德华创业投资有限公司
3 01*****844 丁鸿敏
4 01*****592 陆利华
5 02*****744 陆利华
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月22日至登记日2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息参考价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2025年度及2026年第一季度利润分配，公司本次实际现金分红总金额=（本次权益
分派股权登记日2026年5月29日的总股本-公司已回购股份）×分配比例，即（829,754,480-10,633,361）×（3.12÷10）=255,565,7
89.13元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实 际
现 金 分 红 总 金 额 ÷ 股 权 登 记 日 的 总 股 本 =255,565,789.13 ÷829,754,480=0.3080016元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度及2026年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算
方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.3080016元/股
）。
七、咨询办法
咨询机构：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
咨询联系人：沈煜燕
咨询电话：0572-8405635
邮箱：syy@dhwooden.com
八、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3687e408-b21d-4b18-ae52-26f34a08fcfc.PDF
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2026-05-21 18:56│兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董
事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月
21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，高级管理人员及候选人列席了会议。本次会议由
过半数董事推举丁鸿敏先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并
通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事
务的董事及副董事长的议案》
选举丁鸿敏先生为公司第九届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，选举程树伟先生为副董事
长。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》
同意第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会，各专门委员会组成人员如
下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；
审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；
提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生为公司副总经理，聘任阮飘飘
女士为公司财务总监，聘任陈怀远先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
陈怀远先生联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：chy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
沈煜燕女士联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：syy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
上述人员的主要简历详见公司同日披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eea4478d-735f-431d-abca-b94cf30f235c.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表124人，代表有表决权的股份数445,052,504股，占公司有表决权的股份总数的54.3329%；其中
：出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为380,467,703股，占公司有表决权股份总数的46.4483%；参加
网络投票的社会公众股股东人数116名，代表有表决权的股份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%；出席本次会议
的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）116名，代表有表决权的股
份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%。本次股东会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事
、高级管理人员、董事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 445,037,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 13,240 股；弃权 1,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,569,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 13,240
股；弃权 1,700 股。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为： 同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,94
0 股；弃权 4,700 股。
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
4、审议通过了《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》
表决结果：同意 445,033,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 14,440 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,565,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 14,440
股；弃权 4,700 股。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 443,430,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6355%；反对 1,616,685 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 62,962,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4884%；反对 1,616,
685 股；弃权 5,400 股。
6、审议通过了《关于 2026 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意 67,451,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 13,240 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 13,240
股；弃权 4,700 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生、陆利华先生回避了该议案的表决，合计回避表决权
股份数 377,582,685 股。
7、审议通过了《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,940
股；弃权 4,700 股。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 445,028,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 18,940 股；弃权 5,200 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,560,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 18,940
股；弃权 5,200 股。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 427,824,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1290%；反对 17,223,060 股；弃权 4,700 股
。
其中中小股东总表决情况为：同意 47,357,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3254%；反对 17,223
,060 股；弃权 4,700 股。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 444,925,064 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9714%；反对 117,740 股；弃权 9,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,457,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 117,74
0 股；弃权 9,700 股。
11、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 63,558,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6212%；反对 1,528,385 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.3475%；弃权 20,400 股。其中中小股东总表决情况为：同意 63,036,016 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.6019%；反对 1,528,385 股；弃权 20,400 股。
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，回避表决权股份数379,865,703 股。
12、审议通过了《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
13、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举丁鸿敏、程树伟、丁涛、詹先旭、丁思远为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股
东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：（1）同意 442,270,38
7 股，丁鸿敏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（2）同意 442,269,401 股，程树伟先生当选为公司第九届董事会非独立董
事。（3）同意 442,566,986 股，丁涛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（4）同意 442,568,886 股，詹先旭先生当选为公
司第九届董事会非独立董事。（5）同意 442,566,985 股，丁思远先生当选为公司第九届董事会非独立董事。14、审议通过了《关于
选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举叶雪芳、梅长彤、董文辉为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意 444,098,240 股，叶雪芳女士当选为公司第九届董事会独立董事。（2）同意 444,199,928 股，梅长彤先生当选为公
司第九届董事会独立董事。（3）同意 444,201,831 股，董文辉先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：冯晟、郑佳展；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d296c74-258f-4505-9de4-0dccabbc1fa1.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书
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兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bd668a1f-6f58-459a-a0a1-c912bda58438.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 5月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举沈红女士为公司
第九届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。沈红女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/152340fb-b27c-4fb6-b6a9-755fb39a699a.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过了公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届
董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副
董事长的议案》《关于
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