公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:00 │兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2026-05-06 16:52 │兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：关于为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-04-28 18:44 │兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:44 │兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（叶雪芳） │
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│2026-04-28 18:44 │兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（张文标） │
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2026-05-08 17:00│兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告
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一、对外投资的概述
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司
”）与上海云沐私募基金管理有限公司签署《温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，兔宝宝投资公司作为有限合
伙人，认缴出资人民币 1,000 万元，占认缴出资总额的 49.9750%。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资
的公告》（公告编号：2026-006）。
二、进展情况
近日，温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法
规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海云沐私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SACB80
备案日期：2026 年 5月 7日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/91398066-d536-4075-aef7-69cf7ae39ebd.PDF
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2026-05-06 16:52│兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日(周三)15:00-17:00。届时公司副董事长、总经理陆利华先
生，董事、副总经理兼董事会秘书丁涛先生，财务总监阮飘飘女士，独立董事叶雪芳女士（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日(星期二)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/05224bd6-f2be-496d-807d-5475a70cd979.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告
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兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaa092b6-053e-4b8d-8fe7-1c6d9b40b52c.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10262 号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简
称德华兔宝宝公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德华兔宝宝公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德华兔宝宝公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/592210db-0a31-411b-a31f-4a73850a7bfc.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于为子公司提供担保额度的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87fb3c2b-98f5-4bee-af02-614530252614.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/817809a7-e036-47cd-be85-e1127d15061c.PDF
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2026-04-28 18:45│兔 宝 宝（002043）：关于使用自有资金进行现金管理额度的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提
下，同意公司在不超过人民币 15 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期
限自股东会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于
加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可
能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以自有资金适度地进行现金管理，不会影响公司主营业务的开
展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东获取
更多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。
五、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf2b5199-388c-47b1-82f1-7244c651ab45.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票提案 √
分红事项的议案》
3.00 《2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东回报 非累积投票提案 √
规划》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年度银行综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2026 年第一季度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
13.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
13.01 非独立董事丁鸿敏先生 累积投票提案 √
13.02 非独立董事程树伟先生 累积投票提案 √
13.03 非独立董事丁涛先生 累积投票提案 √
13.04 非独立董事詹先旭先生 累积投票提案 √
13.05 非独立董事丁思远先生 累积投票提案 √
14.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
14.01 独立董事叶雪芳女士 累积投票提案 √
14.02 独立董事梅长彤先生 累积投票提案 √
14.03 独立董事董文辉先生 累积投票提案 √
2、上述议案已经 2026 年 4月 27 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东对总提案 100 进行
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2026
年 5月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可
用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2026 年 5月 18 日 17 点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东会联系方式
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮 箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05b1c7ed-bf73-423b-b640-b82cec789bd9.PDF
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2026-04-28 18:44│兔 宝 宝（002043）：2025年度独立董事述职报告（叶雪芳）
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本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年
度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人叶雪芳，1966 年 6月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会
计师事务所项目经理、立信中联杭州分所会计师事务所顾问，兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控
股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司（未上市）独立董事、
杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事。
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
二、出席会议情况
1、董事会会议
报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6
次，其中通讯方式出席1次，现场出席5次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。
2、股东会
2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责。
3、董事会专门委员会
2025年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，董事会审计委员会共召开会议4次，薪酬
与考核委员会共召开会议2次，具体情况如下：
委员会名称 会议日期 议案内容
审计委员会 2025 年 1 月 21 日 1、《公司 2024 年度内部审计工作报告》
2025 年 4 月 22 日 1、《2024 年度报告及摘要的议案》
2、《2024 年度内部控制评价报告》
3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
4、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
5、《2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 8 月 15 日 1、《2025 年半年度报告及摘要的议案》
2、《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》
2025 年 10 月 23 日 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
2、《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》
薪酬与考核 2025 年 4 月 22 日 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
委员会 限售条件部分成就的议案》
2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》
3、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
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