公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 19:23 │兔 宝 宝（002043）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-25 19:22 │兔 宝 宝（002043）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2025-02-25 19:21 │兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:22 │兔 宝 宝（002043）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-13 19:17 │兔 宝 宝（002043）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-13 19:16 │兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:37 │兔 宝 宝（002043）：关于控股股东全部股份解除质押的公告 │
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│2024-12-25 16:07 │兔 宝 宝（002043）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-17 16:20 │兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司参与投资合伙企业完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-17 16:20 │兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司参与投资合伙企业完成工商变更登记的公告 │
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2025-02-25 19:23│兔 宝 宝（002043）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 919,713.20 906,285.85 1.48%
营业利润 78,507.45 90,088.17 -12.85%
利润总额 80,066.82 90,753.35 -11.78%
归属于上市公司股东的净利润 58,827.14 68,942.43 -14.67%
扣除非经常性损益后的归属于 47,979.05 58,342.69 -17.76%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.72 0.84 -14.29%
加权平均净资产收益率 18.82% 23.79% -4.97%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 590,964.78 637,857.00 -7.35%
归属于上市公司股东的 305,341.08 320,714.53 -4.79%
所有者权益
股本 83,205.89 83,914.64 -0.84%
归属于上市公司股东的 3.67 3.82 -3.93%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入 91.97 亿元，同比增加 1.48%；归属于上市公司股东的净利润 5.88亿元，同比减少 14.67%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.80亿元，同比减少 17.76%。主要原因如下:
1、财务费用同比减少 2,083.39万元，主要系报告期公司加强营运资金管理，流动资金充裕，利息支出减少，利息收入增加；
2、管理费用同比减少 5,414.06万元，主要系报告期公司加强内部成本费用管控及股权激励费用减少；
3、信用减值损失同比增加 5,395.26万元，主要系房地产市场环境的变化，房地产企业流动资金紧张，工程业务渠道应收账款回
款受到较大的影响，控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司计提信用减值损失增加 5,341.50万元所致；
4、资产减值损失同比增加 13,637.19 万元，主要系受房地产市场环境变化影响及公司风险控制考量，控股子公司青岛裕丰汉唐
木业有限公司工程业务收入下降，经营业绩不达预期，公司相应计提商誉减值准备 13,177.03 万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对2024年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/db099a3b-7fae-44e8-b42f-ff8d3cc7c75d.PDF
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2025-02-25 19:22│兔 宝 宝（002043）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/71e071fd-2f29-44f4-9d10-2f2522ab5458.PDF
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2025-02-25 19:21│兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/8ea1b38a-28bb-4532-9f72-b7548e67b326.PDF
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2025-01-23 17:22│兔 宝 宝（002043）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8634a496-152d-47bb-a6e0-87c0de254d30.PDF
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2025-01-13 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/d4531148-ca8f-4980-8093-4f95788083ba.PDF
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2025-01-13 19:16│兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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兔 宝 宝（002043）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/bd9671f1-1899-43b4-af9b-a5c87f74fef3.PDF
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2025-01-01 15:37│兔 宝 宝（002043）：关于控股股东全部股份解除质押的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于控股股东全部股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0572fdaf-57a0-4531-baa1-4c8f66060b4e.PDF
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2024-12-25 16:07│兔 宝 宝（002043）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1b542394-9896-458e-898c-24d2331374e2.PDF
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2024-12-17 16:20│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司参与投资合伙企业完成工商变更登记的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 7日披露《关于全资子公司购买股权投资合伙企业份额
暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-054），公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公
司”）以自有资金购买物产中大集团投资有限公司持有的嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴物源”或“合伙
企业”）认缴出资人民币 1,030.00万元所对应的合伙企业 15.8706%的合伙份额。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
近日，嘉兴物源已完成相关工商变更登记手续，并取得嘉兴市南湖区行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
一、完成工商变更登记后的基本信息
名称：嘉兴物源股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91330402MABMRWTP0A
类型：有限合伙企业
出资额：陆仟肆佰玖拾万元整
成立日期：2022年 05月 20日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 188室-29(自主申报)
执行事务合伙人：甬上致善(宁波)私募基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表：黄树蔚)
经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙人信息：
合伙人名称或姓名 合伙人类别 认缴出资 认缴出资比例
（万元）
甬上致善（宁波）私募基金管理合 普通合伙人 1 0.0154%
伙企业（有限合伙）
许伟峰 有限合伙人 3,090 47.6117%
陈燕培 有限合伙人 1,339 20.6317%
张红 有限合伙人 1,030 15.8706%
德华兔宝宝投资管理有限公司 有限合伙人 1,030 15.8706%
合 计 6,490 100%
二、备查文件
1、营业执照及相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/df4d0db3-5c93-42fb-a2ae-96deff4cabff.PDF
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2024-12-17 16:20│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司参与投资合伙企业完成工商变更登记的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 7日披露《关于全资子公司购买股权投资合伙企业份额
暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-054），公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公
司”）以自有资金购买物产中大集团投资有限公司持有的嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴物源”或“合伙
企业”）认缴出资人民币 1,030.00万元所对应的合伙企业 15.8706%的合伙份额。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
近日，嘉兴物源已完成相关工商变更登记手续，并取得嘉兴市南湖区行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
一、完成工商变更登记后的基本信息
名称：嘉兴物源股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91330402MABMRWTP0A
类型：有限合伙企业
出资额：陆仟肆佰玖拾万元整
成立日期：2022年 05月 20日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 188室-29(自主申报)
执行事务合伙人：甬上致善(宁波)私募基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表：黄树蔚)
经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙人信息：
合伙人名称或姓名 合伙人类别 认缴出资 认缴出资比例
（万元）
甬上致善（宁波）私募基金管理合 普通合伙人 1 0.0154%
伙企业（有限合伙）
许伟峰 有限合伙人 3,090 47.6117%
陈燕培 有限合伙人 1,339 20.6317%
张红 有限合伙人 1,030 15.8706%
德华兔宝宝投资管理有限公司 有限合伙人 1,030 15.8706%
合 计 6,490 100%
二、备查文件
1、营业执照及相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/df4d0db3-5c93-42fb-a2ae-96deff4cabff.PDF
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2024-12-06 19:10│兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司购买股权投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于全资子公司购买股权投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/7d42dd3f-c31b-4987-aa80-8eade9748a59.PDF
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2024-10-25 00:00│兔 宝 宝（002043）：2024年三季度报告
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兔 宝 宝（002043）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/06def219-4be0-489c-8c92-8d2e2c38ff4c.PDF
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2024-10-09 00:00│兔 宝 宝（002043）：浙江天册律师事务所关于兔 宝 宝2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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浙江杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 310007
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H1564号
致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）的委托，指派赵
琰律师、郑佳展律师参加兔宝宝 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供兔宝宝本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对兔宝宝本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了兔宝宝本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024年 9月 20日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2024年 10月 8 日（星期二）下午 14:30，召开地点为浙江
省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为 2024年 10月 8日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 8日上午 9:15至 2024年 10月 8日下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》；
2．《关于吸收合并全资子公司的议案》；
3．《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符
合法律法规和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至 2024年 9月 24日下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代
理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共 397 人，代表的股份数 403,189,754 股，占公
司有表决权的股份总数的49.4673%；其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 8名，代表的股份数为 381,336,003股，占公司有表决权股份总数的 46.7860%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 389 名，代表的股份数为 21,853,751股，占公司有表决权股份总数的 2.6812％；
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络
投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意 403,133,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 22,300股；弃权 34,250股。
2．《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意 403,103,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 23,603股；弃权 62,350股。
3．《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 403,130,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 21,200股；弃权 38,350股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。本次股东
大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/3e692814-34f1-4479-aab0-93753c2755c5.PDF
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2024-10-09 00:00│兔 宝 宝（002043）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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兔 宝 宝（002043）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4132d840-f5d4-4aa5-ae6e-0daefa69ed45.PDF
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2024-09-20 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 19日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七
次会议分别审议通过了《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、关于公司变更财务总监的事项
近日，公司董事会收到财务总监谢新先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，谢新先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后
仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，谢新先生的辞职报告自递交公司董事会之日起生效。为完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公
司财务总监及内部审计机构负责人的议案》，同意聘任阮飘飘女士为公司财务总监，任期自第八届董事会第十次会议决议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。
二、关于聘任内部审计机构负责人的事项
公司非职工监事兼内部审计机构负责人沈杰先生因工作调整原因，申请辞去监事及内部审计机构负责人职务，辞任后仍在公司任
职。
公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》，同意聘任谢新先生为公司内部
审
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