公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │兔 宝 宝（002043）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-24 19:20 │兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:20 │兔 宝 宝（002043）：中信建投关于对兔 宝 宝2024年度持续督导的培训报告 │
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│2025-04-24 19:20 │兔 宝 宝（002043）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 19:20 │兔 宝 宝（002043）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:20 │兔 宝 宝（002043）：中信建投关于兔 宝 宝2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 19:19 │兔 宝 宝（002043）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 19:19 │兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（张文标） │
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│2025-04-24 19:19 │兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（苏新建） │
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│2025-04-24 19:19 │兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（叶雪芳） │
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2025-04-30 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告
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兔 宝 宝（002043）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d728637b-809e-4448-9579-0e5e7b53dd59.PDF
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2025-04-24 19:20│兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕6819 号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简
称德华兔宝宝公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德华兔宝宝公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德华兔宝宝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d685336-46d7-473e-a3da-cd798d8fef81.PDF
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2025-04-24 19:20│兔 宝 宝（002043）：中信建投关于对兔 宝 宝2024年度持续督导的培训报告
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兔 宝 宝（002043）：中信建投关于对兔 宝 宝2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/701ce872-9786-46f8-ae6e-e90ad5c86368.PDF
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2025-04-24 19:20│兔 宝 宝（002043）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兔 宝 宝（002043）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2254e495-7230-40bc-8ffe-5f89dfbcdfc5.PDF
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2025-04-24 19:20│兔 宝 宝（002043）：2024年年度审计报告
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兔 宝 宝（002043）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6d66239-79b7-486c-9729-0bb48a49c6a9.PDF
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2025-04-24 19:20│兔 宝 宝（002043）：中信建投关于兔 宝 宝2024年度持续督导定期现场检查报告
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兔 宝 宝（002043）：中信建投关于兔 宝 宝2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5a0d281-919f-4729-b916-ad1bd89d38d0.PDF
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2025-04-24 19:19│兔 宝 宝（002043）：年度股东大会通知
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兔 宝 宝（002043）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8664f4a-581e-46ab-80ed-4a3170c1b5ac.PDF
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2025-04-24 19:19│兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（张文标）
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兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（张文标）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6474d36-5b03-4e75-a65a-aa06c4b1791c.PDF
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2025-04-24 19:19│兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（苏新建）
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兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（苏新建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b46703bf-52d3-4ff4-a44b-88ba09c4b6b0.PDF
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2025-04-24 19:19│兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（叶雪芳）
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兔 宝 宝（002043）：2024年度独立董事述职报告（叶雪芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cadc20ae-ce71-4e28-a3cb-b6bc96d4e98b.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案及 20
25 年中期现金分红规划》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 585,253,680.03 元。根据《公司
法》和《公司章程》的规定，公司母公司2024 年度实现净利润 289,855,279.72 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积
金 28,985,527.97 元，加上年初未分配利润 730,919,660.32 元，加上因同一控制下吸收合并子公司浙江德升木业有限公司而转入
的可供股东分配的利润 23,032,251.88元，减去本年度已分配股利 673,984,230.93元（其中：2023年年度利润分配已分配股利 443,
985,073.57 元，2024 年半年度利润分配已分配股利 229,999,157.36 元）截至2024年 12月 31日，公司母公司可供股东分配的利润
为 340,837,433.02 元。
公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的
相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司
的长远和可持续发展，以及关于公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司 20
24 年度利润分配预案为：以公司 2024年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10 股
派发现金红利人民币 3.20 元（含税）,预计本次分红金额为 262,856,179.84 元；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
如本预案获得股东大会审议通过， 2024 年公司累计派发现金分红总额为492,855,337.20元，占 2024 年度归属于上市公司股东
净利润的比例为 84.21%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 492,855,337.20 443,985,073.57 416,301,598.11
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 585,253,680.03 689,424,317.38 445,772,127.75
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,545,326,551.93
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 340,837,433.02
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,353,142,008.88
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 573,483,375.05
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,353,142,008.88
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符
合公司关于公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》中利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来
经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、2025 年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定 2025 年具体的中期现金
分红方案。中期派发现金红利总额应不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、第八届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e87bc60-0fc9-4393-97bf-c777f140ba3e.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6469add0-354d-4e38-b90d-e6015605236c.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划规定的第三个锁定期将于 2025 年 4 月 25 日届
满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第三个锁定期届满及其解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划概况
1、公司分别于 2021 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，于 2021 年 12月 9日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<兔宝宝第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议案，
同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普通股股票
2、2022 年 1 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2022 年 1 月 10 日非交易过户至“德华兔宝宝装
饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为 11,170,000 股，占公司总股本的 1.50%。
3、公司分别于 2022 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 10 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及 2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的
议案》，为了充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他管理骨干的积极性，结合当前实际情况，公司拟对第
二期员工持股计划及 2021 年限制性股票激励计划中设定的公司业绩考核指标进行调整。
二、公司第二期员工持股计划第三个解锁期业绩情况及后续安排
根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划存续期 60个月，自标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计
算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，各年度具体解锁比例和数量依据上一年度公司业绩目标及持有人绩效考核结果计算
确定。具体如下：
1、公司层面业绩考核
2024 年本员工持股计划业绩考核目标：以公司 2021 年扣非净利润（剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响）为基数，2
024 年净利润（调整后）增长率不低于50%。
公司将根据各考核年度业绩的实际完成情况（实际完成情况 R=各考核年度公司实际完成值/考核年度公司业绩目标值×100%），
依据下表确定的所有持有人标准比例系数计算确认当年计划解锁额度：
实际完成情况 R≥100% 100%>R ≥ 85%>R≥ 70%>R ≥ R<60%
85% 70% 60%
标准比例系数 1.0 0.9 0.8 0.6 0
经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度净利润（调整后）为 612,346,938.21元，2021年扣非净利润（
剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响）为 625,147,530.14元，因 2024年本激励计划业绩考核目标为增长率不低于 50%，20
24 年度公司业绩目标值为 937,721,295.21 元。实际完成情况 R=612,346,938.21 元/937,721,295.21元×100%= 65.30%；满足第三
个解除限售期公司层面解除限售标准比例系数 0.6的条件。
2、个人层面绩效考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核结果划分如下：
考核结果等级分 K≥90 90＞K≥70 70＞K≥60 K＜60
布考评结果（K）
评价标准 A B C D
标准系数 1.0 K/100 K/100 0
公司 2024年度个人绩效结果情况如下：本持股计划的目前实际持有人数为 69人，2023 年考核结果均为 C 等及以上且无连续两
年考核为 C 的情况，个人层面符合解锁条件，可按照标准系数解禁。
综合公司和个人层面考核结果，第三个解除限售期可解锁股份数量为 2,010,600股，占本持股计划的 18%，占公司总股本的 0.2
4%。
3、后续安排
截至本公告披露日，本持股计划第三个锁定期届满，对应的标的股票数量为3,351,000股，占公司总股本的 0.40%。本期持股计
划管理委员会将根据持有人会议的授权，在存续期内根据市场情况择机进行处置。
本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b6a1a81-2668-4f73-b2bb-514f835db9b7.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于会计政策变更的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e28e3019-b66a-46ea-a94b-3e469f1f449b.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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兔 宝 宝（002043）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b1e74dc-efbd-4c38-b743-039f5d027ac4.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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兔 宝 宝（002043）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/81d57efc-1192-4b4f-ab5a-6074060b9b61.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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兔 宝 宝（002043）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10a0bda5-e331-42ae-bb77-fa56b99a1c94.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：内部控制自我评价报告
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兔 宝 宝（002043）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5eace8b-638c-42d7-8656-c9fa70e7a754.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：2024年度董事会工作报告
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兔 宝 宝（002043）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4d135cf-4dda-4c9b-88b9-5a80bfc2a0c2.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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兔 宝 宝（002043）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08db785e-3ce2-47f4-8897-0b8556d3de3d.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：2024年度监事会工作报告
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兔 宝 宝（002043）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2217dae-f347-4087-b9ea-f873eeee4563.PDF
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2025-04-24 19:17│兔 宝 宝（002043）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之
│法律意见书
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兔 宝 宝（002043）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书。公告
详情请查看附件
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