公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:09 │美年健康（002044）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-14 22:44 │美年健康（002044）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-14 22:41 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:40 │美年健康（002044）：关于签署《重整投资协议》的公告 │
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│2026-04-07 20:11 │美年健康（002044）：关于5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-03-30 20:12 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:10 │美年健康（002044）：美年健康发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿） │
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│2026-03-30 20:10 │美年健康（002044）：美年健康发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（三次修订稿） │
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│2026-03-30 20:10 │美年健康（002044）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告│
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│2026-03-30 20:09 │美年健康（002044）：第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 │
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2026-04-24 17:09│美年健康（002044）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第二次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，定于 2026年 4月 30日召开公司 2026年第二次临
时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-023）已于 2026年 4月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 23日
7.出席对象：
（1）2026年 4月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于签署《重整投资协议》的议案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 15日刊
登在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 4月 28日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 4月 28日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4739e84-9dc7-4926-ae65-9e87e998fc1a.PDF
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2026-04-14 22:44│美年健康（002044）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第二次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，定于 2026年 4月 30日召开公司 2026年第二次临
时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 23日
7.出席对象：
（1）2026年 4月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于签署《重整投资协议》的议案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 15日刊
登在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 4月 28日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 4月 28日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/779cd23b-065b-4291-9491-33df7a20a18c.PDF
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2026-04-14 22:41│美年健康（002044）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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美年健康（002044）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1b6a860f-5469-420d-b6ef-ee32d9ca2a14.PDF
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2026-04-14 22:40│美年健康（002044）：关于签署《重整投资协议》的公告
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美年健康（002044）：关于签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae8f2d39-a094-4c61-abd0-107e8311d3bc.PDF
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2026-04-07 20:11│美年健康（002044）：关于5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司、杭州信投信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“美年健康”）于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-082）。公司股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其一致行动人杭州信投信息技术有限公
司（以下简称“杭州信投”）因自身资金需求，计划在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价及大宗交
易方式合计减持公司股份不超过117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 3
9,142,539股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满。公司于近日收到杭州灏月及杭州信投共同出具的《关于所持美年健康股份变
动的通知》。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （万股） 例（%）
杭州信投 集中竞价交易 2026.1.7至 2026.1.14 8.07 3,757.8200 0.96
大宗交易 2026.1.15 7.58 1,249.0000 0.32
杭州灏月 集中竞价交易 2026.1.14 8.15 156.4300 0.04
大宗交易 2026.2.12 6.62 1,229.7100 0.31
合计 / 6,392.9600 1.63
注 1：上表中，杭州灏月及杭州信投所减持股份均来源于协议转让；减持价格区间为 5.46元/股-8.15元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
杭州信投 无限售条件股份 7,856.8471 2.01 2,850.0271 0.73
杭州灏月 无限售条件股份 31,393.7797 8.02 30,007.6397 7.67
合计持有股份 39,250.6268 10.03 32,857.6668 8.39
其中：无限售条件股份 39,250.6268 10.03 32,857.6668 8.39
有限售条件股份 - - - -
注 2：本公告中若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2.杭州灏月及杭州信投本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的股份减持计划一致，未违反相关减
持承诺，也不存在违规的情况。
3.截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，杭州灏月及杭州信投实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减
持计划实施完毕后，杭州灏月及杭州信投合计持有公司 328,576,668股股份（占公司总股本比例 8.39%）。杭州灏月及杭州信投不属
于公司控股股东和实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.杭州灏月、杭州信投共同出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b7223995-7ed7-426d-8d7e-a1a7b645c8b1.PDF
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2026-03-30 20:12│美年健康（002044）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于 2026 年 3 月 25 日以电子发
送等形式发出会议通知，会议于2026年 3月 30日以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名
。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 11家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等 5家公司控
股子公司的少数股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易评估基准日为 2025 年 3月 31日，评估报告有效期为 12个月。鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易
价格的合理性和公允性，本次交易评估机构金证（上海）资产评估有限公司以 2025年 9月 30日为基准日对标的公司进行了加期评估
，并出具了以下资产评估报告：
序 资产评估报告名称 评估报告号码
号
1 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的衡阳美年健康体检中心有限公司股 A0194号
东全部权益价值资产评估报告》
2 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的宁德美年大健康管理有限公司股东 A0246号
全部权益价值资产评估报告》
3 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的烟台美年大健康体检管理有限公司 A0258号
股东全部权益价值资产评估报告》
4 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的烟台美年福田健康体检管理有限公 A0255号
司股东全部权益价值资产评估报告》
5 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股 A0208号
东全部权益价值资产评估报告》
6 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的三明美年大健康管理有限公司股东 A0222号
全部权益价值资产评估报告》
7 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的肥城美年健康管理有限公司股东全 A0229号
部权益价值资产评估报告》
8 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及
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