公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-14 17:28 │美年健康（002044）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:08 │美年健康（002044）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 19:46 │美年健康（002044）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 19:46 │美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 18:04 │美年健康（002044）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 18:04 │美年健康（002044）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 19:20 │美年健康（002044）：关于收到深交所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 17:25 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 17:24 │美年健康（002044）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:40 │美年健康（002044）：关于下属全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 17:28│美年健康（002044）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美年健康；证券代码：002044）连续两
个交易日内（2026年 1月 13日、1月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
经公司自查并对实际控制人发函就近期公司股票发生异动情况进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，公司实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关
情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信
息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.关于美年大健康产业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a693940d-e58d-422d-b926-3d59da3286d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:08│美年健康（002044）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美年健康；证券代码：002044）连续三
个交易日内（2026年 1月 8日、1月 9日、1月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
经公司自查并对实际控制人发函就近期公司股票发生异动情况进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，公司实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关
情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信
息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.关于美年大健康产业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1853ed2d-dfc4-4653-90cc-7c5a2f232527.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:46│美年健康（002044）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d4d23dcd-3e77-49ee-a515-aa8fffe113b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:46│美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/ebb79ba1-6f4d-4e91-84fb-53b3cc1f75be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 18:04│美年健康（002044）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 1月 6 日 14:50 在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《美年
大健康产业控股股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的
现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2025年 12月 16日召开第十六次（临时）会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 12月 17日通过指定
信息披露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 1月 6日 14：50在上海市静安区灵石路
697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络
投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 6日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,857人，共计持有公司有表决权股份 941,632,368股，占公
司股份总数 24.0565%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 528,270,150股，占公司股份总数
的 13.4961%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,850 人，共计持有公司有表决权股
份 413,362,218 股，占公司股份总数的 10.5604%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,852人，代表公司有表决权股份数 413,378,918股，占公司股份总数的 10.5609%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：1.00 关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预
计2026年度日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意406,710,846股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的98.3869%；反对5,561,872股，占出席会议所有
非关联股东所持有表决权股份的1.3455%；弃权1,106,200股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.2676%。
其中，中小投资者投票情况为：同意406,710,846股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股份的98.3869%；反对5,5
61,872股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股份的1.3455%；弃权1,106,200股，占出席会议所有非关联中小投资者所
持有表决权股份的0.2676%。
表决结果：通过。
2.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意932,751,282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0568%；反对7,823,086股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.8308%；弃权1,058,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1124%。
其中，中小投资者投票情况为：同意404,497,832股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的97.8516%；反对7,823,086
股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.8925%；弃权1,058,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.
2559%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/3a883332-a13d-4169-90e4-29671e24c8e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 18:04│美年健康（002044）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/8c52e133-8504-4ee8-979f-e3dd0ed373fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:20│美年健康（002044）：关于收到深交所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限
公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康
体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美
年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂
水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限
公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、
淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称“本次交易
”）。
公司于 2025年 12月 31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已
过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为2025年3月31日，相关财务资料的有效期截止日为 2025年 12月 31
日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》的相关规定对公司本次交易中止审核，待公司进一步更新相关资料后申请恢复审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项，全力协调各中介机构落实财务数据更新及加期
审计等相关工作，尽快向深交所申请恢复审核。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以
及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5a853660-a243-4207-b709-62b5fc968763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 17:25│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/37a8525a-cd37-4f81-9425-407bbbbcb1ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 17:24│美年健康（002044）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025年 12月 16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议，定于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时
股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-087）已于 2025年 12月 17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 6日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 6日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 30日
7.出席对象：
（1）2025年 12月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于确认 2025年 1-10月日常关联交易执行情 非累积投票提案 √
况及预计 2026年度日常关联交易的议案
2.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担 非累积投票提案 √
保的议案
2.提案内容
上述议案已经公司 2025年 12月 16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 17日刊
登在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.其他说明。
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。议案 2属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1涉及关
联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 1月 4日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 1月 4日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东
|