公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-16 15:32 │美年健康（002044）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-30 20:25 │美年健康（002044）：2024年第六次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-30 20:25 │美年健康（002044）：关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告│
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│2024-12-30 20:25 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-30 20:24 │美年健康（002044）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 18:29 │美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告 │
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告│
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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2025-02-16 15:32│美年健康（002044）：股票交易异常波动公告
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美年健康（002044）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e949552e-5d0c-4ff1-b030-d7e66e4806bd.PDF
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2024-12-30 20:25│美年健康（002044）：2024年第六次临时股东大会的法律意见
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美年健康（002044）：2024年第六次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/10175688-fd32-467f-8e8d-2a17ddd27179.PDF
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2024-12-30 20:25│美年健康（002044）：关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议
及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分
股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权，具体情况详见公司于 2023 年 1
0 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-098）。
近日，济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司（以下简称“莱芜美年”）完成了工商变更登记手续。莱芜美年具体情况如下：
公司名称：济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省济南市莱芜区张家洼街道赢牟西大街 26 号
法定代表人：张磊
注册资本：人民币 1,600 万元
成立日期：2018 年 6 月 22 日
经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；中医养生保健服务（非医疗）；食品
销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本 比例
（万元）
1 泰安美年大健康体检管理有限公司 1,600.00 100.00%
合计 1,600.00 100.00%
经与交易对手方协商确定，公司终止收购云南慈铭健康服务有限公司 74.7650%的股权，其中关联方研计（上海）企业管理有限
公司（以下简称“研计公司”）持有的云南慈铭健康服务有限公司 65.2378%的股权最终转让给公司无关联第三方吴洪；公司终止收
购昆明美兆健康管理有限公司 72.7273%的股权，其中关联方研计公司和非关联方南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
合计持有的昆明美兆健康管理有限公司 61.1609%的股权最终转让给公司无关联第三方吴洪。本次终止收购上述两家公司股权不会对
公司经营造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b60f2486-867a-4a9a-95f2-d9b596733c74.PDF
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2024-12-30 20:25│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/eedf50b5-89db-4ed6-a59a-9c486d05e4a1.PDF
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2024-12-30 20:24│美年健康（002044）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案2、3、4，出席会议的关联股东均已回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5
%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:001）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大
会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 673 人，代表股份 1,666,936,011股，占公司总股份的 42.5863%。其中出席本次股
东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）
合计 666 名，代表股份 628,748,715 股，占公司总股份的 16.0631%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份528,253,450 股，占公司总股份的 13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员和全体监事以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 668 人，代表股份 1,138,682,561 股，占公司总股份的 29.0907
%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 1,656,488,552 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 9,934,619 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5960%；弃权 512,840 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 618,301,256 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3384%；反对 9,9
34,619 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5801%；弃权 512,840 股（其中，因未投票默认弃权16,800 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0816%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、《关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投资管理有
限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、杭州灏月企业管理有限公司、杭州信投信息技术有限公司回避表决。
表决结果：同意 622,216,631 股，占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 98.9611%；反对 5,834,144 股，占出席
会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 0.9279%；弃权 697,940 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席会议所有
无关联股东有效表决权股份总数的 0.1110%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 622,216,631 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 98.9611%；反对
5,834,144 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 0.9279%；弃权 697,940 股（其中，因未投票默认弃权 17,
600 股），占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。
本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投资管理有
限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。
表决结果：同意 1,113,952,530 股，占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 97.8282%；反对 24,155,331 股，占出
席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 2.1213%；弃权 574,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席会议所
有无关联股东有效表决权股份总数的 0.0505%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 604,018,684 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 96.0668%；反对
24,155,331 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 3.8418%；弃权 574,700 股（其中，因未投票默认弃权 17
,600 股），占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。
本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意 1,653,293,517 股，占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 99.1816%；反对 13,001,694 股，占出
席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的 0.7800%；弃权 640,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席会议所
有无关联股东有效表决权股份总数的 0.0384%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 615,106,221 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%；反对
13,001,694 股，占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 2.0679%；弃权 640,800 股（其中，因未投票默认弃权 17
,600 股），占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。
本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、《关于增补第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,660,729,867 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6277%；反对 5,812,944 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3487%；弃权 393,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0236%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 622,542,571 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0129%；反对 5,8
12,944 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9245%；弃权 393,200 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0625%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、律师姓名：崔泰元、张大为；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024 年第六次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/92b3077a-5092-49a1-aed1-917f8c9b5729.PDF
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2024-12-25 18:29│美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议，定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六
次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年第六次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-119）已于 2024 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:00。1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。
7、出席对象：
（1）2024 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案 √
2.00 关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 √
2025 年度日常关联交易的议案
3.00 关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案 √
4.00 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案 √
5.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案 √
2、提案内容
上述议案已经公司 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议审议
通过，具体内容详见 2024 年12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议
案的有效表决权总数。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 12 月 26 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过
电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/79c578d9-ec2b-47be-9b6e-d74f43efcbd3.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5524bc80-934d-46bb-b097-13b0db0a86ad.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0d9ec233-8a19-4de3-9c0b-38677db78087.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71158bb3-329f-4cb5-ab95-93b958165308.PDF
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