公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 17:50 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-30 15:48 │美年健康（002044）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-30 15:48 │美年健康（002044）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-30 15:47 │美年健康（002044）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-30 15:47 │美年健康（002044）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-30 15:47 │美年健康（002044）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-30 15:46 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-08-30 15:45 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-14 20:21 │美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告 │
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│2026-08-04 18:54 │美年健康（002044）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-09-04 17:50│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7d4b21a0-4899-4a56-bb56-134626b08889.PDF
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2026-08-30 15:48│美年健康（002044）：2026年半年度报告摘要
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美年健康（002044）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/649fefd1-119e-436f-87c4-924ab51a1156.PDF
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2026-08-30 15:48│美年健康（002044）：2026年半年度报告
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美年健康（002044）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e60bd53f-ad07-40da-b92b-c046feada112.PDF
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2026-08-30 15:47│美年健康（002044）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议强调的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
坚决推动高质量发展。为更好地维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略和经营
情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告
》（公告编号：2026-032）。现根据深圳证券交易所要求，针对行动方案相关举措在 2026年半年度的进展情况报告如下：
一、持续聚焦主业，筑牢发展根基
2026年上半年，公司以 AI赋能驱动医质管理体系实现变革式跃升。依托高标准的质量管理要求和 AI赋能的管理举措，公司的医
疗质量获得各地卫健委和质控中心的认可。报告期内，公司旗下数十家分院获选省、市级临床检验结果互认体系，部分分院获选省、
市级放射影像结果、超声结果及心电结果互认体系，以过硬的医疗水平获得了官方认证。
在加强自身科研能力建设的同时，公司也积极推动与科研机构和三甲医院的学术合作，充分发挥健康体检大数据价值，进一步加
强和行业协会、三甲医院的学术交流，与知名专家共话健康管理学科发展，积极参加“第十届健康体检质量控制大会”、“全民健康
管理大会”、“个体化体检科技创新大会”、“中国非公立医疗机构协会超声专委会第五届学术年会”等，进一步提升学术品牌。6
月，公司与上海交通大学附属第一人民医院签署战略合作，推动高质量健康数据在慢病防控、抗衰老研究、肿瘤早筛等领域的科研转
化与临床应用，以医防协同新模式赋能全民健康事业高质量发展。
为充分发挥自身在预防医学与健康大数据领域的核心优势，公司于 2026年上半年启动“研究型体检中心”遴选与建设工作，首
批 15 家研究型体检中心正式获牌。公司将持续打造兼具高水平健康服务能力与前沿科研转化能力的体检中心，构建覆盖全国、标准
统一、数据互通的高质量科研协作网络，赋能疾病早筛、健康管理、新药研发等产业创新环节，为国家公共卫生政策制定与疾病防控
策略提供重要的数据支撑与决策依据。
二、夯实公司治理体系，强化“关键少数”责任
公司始终秉持规范治理、透明运作理念，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规要求，动态修订完善《公司章程》及相关配套制度，已形成由股东会、董事会、管理层到各业务单元权责清晰、相互
制衡的治理体系。
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，并于 2026年5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过制定《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员工作积极性，促进公司
持续健康发展，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。与此同时，公司积极组织“关键少数”参加监管机构、交易所举办的合
规专项培训，帮助“关键少数”明晰监管边界与履职规范，充分发挥引领作用，持续提升履职能力与管理水平，为公司可持续发展筑
牢治理根基。
三、筑牢长效回报机制，重视投资者回报
公司始终将投资者回报作为经营管理的重要目标，积极推进“质量回报双提升”行动方案，立足当前经营实际与长远发展战略，
在保障主营业务投入和持续健康发展的前提下，持续开展常态化利润分配机制，保持分红政策稳定连贯，推动经营发展成果与全体投
资者共享。
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，并于 2026年5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 3,914,253,923股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.09 元（含税），共计派发现金股利35,228,285.31元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次分红
派息股权登记日为 2026年 7月 10日，除权除息日为 2026年 7月 13日。截至目前，公司 2025年年度分红派息事项已实施完成。
四、加强投资者关系管理，传递长期投资价值
公司严守资本市场合规运营及信息披露相关规则，以优化投资者沟通机制、提高价值传递效率为核心，持续完善投资者关系管理
体系。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极通过投资者热线、电子邮箱、“互动易”平台、业绩说明会等多种形式和渠
道与投资者沟通，妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体
股东创造长期价值。公司于 2026年 5月 29日通过网络互动方式举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行充
分沟通，增进投资者特别是中小投资者对公司日常经营与发展战略等情况的了解，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营
情况和发展现状，从而增强投资者信心。
未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕健康体检主业、持续推动规范化发展，不断夯实经营基本面，提
升核心竞争力；同时，公司将通过持续完善公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通、落实各项回报举措，切实履行上市公司
责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f9a6ac17-1bd7-4d9a-8ca2-0cd5e0ac65d0.PDF
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2026-08-30 15:47│美年健康（002044）：关于会计政策变更的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更会计政策，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）印发的《企业会计准则解释第 20号》进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更
事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及适用日期
2026年 6月 4日，财政部印发《企业会计准则解释第 20号》，自公布之日起实施，2026 年 1月 1日至该解释施行日新增的该解
释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。具体涉及“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的
会计处理及相关披露”等相关内容的更新。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始
执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》相关规定执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/53a9f40b-c105-43b4-9928-1331d1e2436b.PDF
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2026-08-30 15:47│美年健康（002044）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美年健康（002044）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b06d590a-09f6-4166-b463-577d4379a046.PDF
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2026-08-30 15:46│美年健康（002044）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2026年 8月 17日以电子发送等形式发
出会议通知，会议于 2026年8月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。会
议由公司董事长俞熔先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026年半年度报告摘
要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/11d14517-ca76-4327-a098-3071d1b86153.PDF
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2026-08-30 15:45│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/96b6be10-5c56-4b38-aed1-8332d87497a1.PDF
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2026-08-14 20:21│美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭
州灏月”）于2026年7月27日至8月13日期间内通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司35,750,900股股份，减持后杭州灏月及其一
致行动人杭州信投信息技术有限公司合计持有的美年健康股份比例由7.91%减少至7.00%。
公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026
-047）。近日，公司收到杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》，其减持触及美年健康总股本1%的刻度。现将相关情
况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人 杭州灏月企业管理有限公司
住所 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河
街道网商路 699号 5号楼 3楼 308室
权益变动时间 2026年 7月 27日至 8月 13日
权益变动过程 杭州灏月于2026年7月27日至2026年8月12日通过
大宗交易方式减持美年健康32,005,000股股份，于
2026年8月13日通过集中竞价方式减持美年健康
3,745,900股股份，合计减持35,750,900股股份。
本次减持不会导致美年健康控制权发生变更，不
会对美年健康持续性经营产生影响。
股票简称 美年健康 股票代码 002044
变动方向 上升? 下降√ 一致行动人 有√
无
杭州信投信息技术
有限公司为杭州灏
月的一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人 是 否√
2、本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 3,575.0900 0.91
合 计 3,575.0900 0.91
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
杭州灏月企业管理有限公司 28,120.6397 7.18 24,545.5497 6.27
杭州信投信息技术有限公司 2,850.0271 0.73 2,850.0271 0.73
合计持有股份 30,970.6668 7.91 27,395.5768 7.00
其中：无限售条件股份 30,970.6668 7.91 27,395.5768 7.00
有限售条件股份 - - - -
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露，详见
公司于 2026年 5月 29日披露的《关于 5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-047）。
杭州灏月本次减持与此前已披露的股份减持计划
一致，截至《关于所持美年健康股份变动的通知》
出具日，上述已披露的股份减持计划尚未履行完
毕。
本次变动是否存在违反《中 是□ 否√
华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易
所业务规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《中华人民共和国证券 是□ 否√
法》第六十三条的规定，是
否存在不得行使表决权的股
份
6、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2、相关书面承诺文件 □
3、律师的书面意见 □
4、深圳证券交易所要求的其他文件（杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份
变动的通知》） √
注：本表中若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8d0198bf-3886-4e4b-ae0b-f7db03f4cb3e.PDF
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2026-08-04 18:54│美年健康（002044）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年 8月 4日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东会的股东及股东代理人合计 1,760人，代表股份 1,071,494,269股，占公司总股份的 27.3742%。其中出席本次股
东会的中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 1,75
4人，代表股份 425,880,719股，占公司总股份的 10.8803%。
8.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 541,160,350股，占公司总股份的 13.8254%。
公司部分董事、董事会秘书和其他部分高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
9.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,755 人，代表股份 530,333,919 股，占公司总股份的 13.5488%
。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1.《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
》
表决结果：同意 1,065,635,478 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4532%；反对 4,447,103股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4150%；弃权 1,411,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.1317%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 420,021,928 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6243%；反对 4,4
47,103股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0442%；弃权 1,411,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3315%。
本议案经出席本次股东会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2.律师姓名：罗瑶、郦苗苗；
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b9e132b5-5f5d-4f61-8b63-f8ba5e4e50db.PDF
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2026-08-04 18:54│美年健康（002044）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 8月 4 日 14:50 在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼公司会议室召开
。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》《美
年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 7月 17日召开第二十五次（临时）会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 7月 18日通过指定
信息披露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 8月 4日 14：50在上海市静安区灵石路
697号健康智谷 9号楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票
系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,760人，共计持有公司有表决权股份 1,071,494,269股，占
公司股份总数 27.3742%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东的股东持股凭证、法定代表人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表
（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 541,160,350股，占公司股份总数的 13.8254%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,755 人，共计持有公司有表决权股
份 530,333,919 股，占公司股份总数的 13.5488%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,754人，代表公司有表决权股份数 425,880,719股，占公司股份总数的 10.8803%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次
股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,065,635,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4532%；反对4,447,103股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.4150%；弃权1,411,688股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1317%。
其中，中小投资者投票情况为：同意420,021,928股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的98.6243%；反对4,447,103
股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0442%；弃权1,411,688股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.
3315%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/de75e47c-2ec7-46a9-b63f-e12fbc488dff.PDF
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2026-08-01 00:00│美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票情况自查报告的公告
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美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1e88075b-645d-447f-9042-1bce4d4d9323.PDF
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2026-08-01 00:00│美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的核查意见
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美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b1c2420b-7dd5-4cfe-b454-30b8009006d1.PDF
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2026-08-01 00:00│美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票情况的自查报告的核查意见
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美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ab15f09c-80cb-4527-bc52-4cc77f2c4074.PDF
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2026-07-30 17:54│美年健康（002044）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第三次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697 号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议，定于 2026年 8月 4日召开公司 2026年第三次临时
股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-060）已于 2026年 7月 18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 4日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 28日
7.出席对象：
（1）2026 年 7月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 18日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 7月 31日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 31日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/602c0b46-7210-4995-839c-0e781d248bc1.PDF
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2026-07-24 20:31│美年健康（002044）：关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭
州灏月”）于2026年7月21日至7月23日期间内通过大宗交易方式累计减持公司18,870,000股股份，减持后杭州灏月及其一致行动人杭
州信投信息技术有限公司合计持有的美年健康股份比例由8.39%减少至7.91%。
公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026
-047）。近日，公司收到杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》，其减持触及美年健康总股本1%的刻度。现将相关情
况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人 杭州灏月企业管理有限公司
住所 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河
街道网商路 699号 5号楼 3楼 308室
权益变动时间 2026年 7月 21日至 7月 23日
权益变动过程 杭州灏月于2026年7月21日和2026年7月23日通过
大宗交易方式分别减持美年健康6,670,000股和
12,200,000股股份，合计减持18,870,000股股份。
本次减持不会导致美年健康控制权发生变更，不
会对美年健康持续性经营产生影响。
股票简称 美年健康 股票代码 002044
变动方向 上升? 下降√ 一致行动人 有√
无
杭州信投信息技术
有限公司为杭州灏
月的一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人 是 否√
2、本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 1,887 0.48
合 计 1,887 0.48
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
杭州灏月企业管理有限公司 30,007.6397 7.67 28,120.6397 7.18
杭州信投信息技术有限公司 2,850.0271 0.73 2,850.0271 0.73
合计持有股份 32,857.6668 8.39 30,970.6668 7.91
其中：无限售条件股份 32,857.6668 8.39 30,970.6668 7.91
有限售条件股份 - - - -
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露，详见
公司于 2026年 5月 29日披露的《关于 5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-047）。
杭州灏月本次减持与此前已披露的股份减持计划
一致，截至《关于所持美年健康股份变动的通知》
出具日，上述已披露的股份减持计划尚未履行完
毕。
本次变动是否存在违反《中 是□ 否√
华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易
所业务规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《中华人民共和国证券 是□ 否√
法》第六十三条的规定，是
否存在不得行使表决权的股
份
6、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2、相关书面承诺文件 □
3、律师的书面意见 □
4、深圳证券交易所要求的其他文件（杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份
变动的通知》） √
注：本表中若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/6728e785-39ce-4574-ba08-daa87e29c1f0.PDF
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2026-07-24 20:30│美年健康（002044）：关于收到深交所《关于终止对美年健康发行股份购买资产申请审核的决定》的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向深
圳证券交易所撤回本次交易的申请文件。
公司和独立财务顾问粤开证券股份有限公司分别向深圳证券交易所提交了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件
的申请》《关于撤回美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的申请》，申请撤回公司发行股份
购买资产暨关联交易事项的申请文件。
2026年 7月 24日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请审核的决定
》（深证上审〔2026〕233号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所
决定终止对公司发行股份购买资产申请的审核。
本次终止发行股份购买资产暨关联交易事项不会对公司的主营业务、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1960afab-d338-4c5e-ac72-ac0edc19385e.PDF
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2026-07-17 20:45│美年健康（002044）：第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见
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一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《美年大健康产业
控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业
控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第九次会议于2026年 7月 17日上午 9:30以通讯结合书面审
议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席会议的独立董事 3名。全体独立董事会前一致推举独立董事王海桐女士为第九
届董事会独立董事专门会议第九次会议的召集人和主持人，公司部分董事及高级管理人员列席会议，本次会议的出席人数、召开表决
程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
经审核，我们认为：自本次交易方案披露以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次
交易。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益
，经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。本次交易终止不会对主营业务经营、财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》
经审核，我们认为：鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，经公司审慎考虑并与交易对方协商一致，同意解除
原签订的附条件生效的发行股份购买资产相关协议，即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资
产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，并就相关
事项签署《发行股份购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。本次交易终止不会对主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：王海桐、张西强、王巍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/567e6687-e21d-41a6-96d6-0593e8361678.PDF
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2026-07-17 20:37│美年健康（002044）：关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于 2026年 7月 17日召开第九届董事会第二十五次（临
时）会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨关联
交易事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于 2026 年 7月 18日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事
项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-057）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00在价值在线
（www.ir-online.cn）平台举办终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动
交流和沟通。具体情况如下：
一、会议安排
1.召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00
2.召开方式：网络文字互动方式
3.网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、出席人员
出席本次投资者说明会的人员有：董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，副总裁、首席财务官侯灵昌先生，副总裁、董事会秘
书万晓晓女士，资产管理中心总经理龚昕女士、交易对方及交易标的代表、独立财务顾问主办人等相关人员（如有特殊情况，参与人
员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 在 2026 年 7 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zIGi9zi5AQ 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次投资者说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2026年 7月24 日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次投资者说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
四、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次投资者说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7f3801dc-7765-44dd-a7ea-ecfdec4798a3.PDF
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2026-07-17 20:37│美年健康（002044）：关于董事辞职及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事辞职的情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨策先生的书面辞任函。因个人工作安排调
整的原因，杨策先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
杨策先生原定任期至公司第九届董事会届满之日（2027年 10月 14日）止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，杨策先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任函自送达公司董事会时
生效。杨策先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。截至本公告披露日，杨策先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨策先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨策先生在任职期间为公司战略发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据公司实际控制人提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司于 2026年 7月
17日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名张帆先生
为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人。张帆先生当选后将同时担任第九届董事会下属战略委员会及审计委员会的委员职务，
任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。张帆先生简历如下：
张帆先生：男，1982 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国梅斯大学软件建模专业。现任北京元
理无限科技有限公司创始人兼 CEO。历任北京智谱华章科技股份有限公司 COO首席运营官，北京元因智能科技有限公司创始人兼 CEO
，北京搜车网科技有限公司 CTO首席技术官，北京妙计科技有限公司创始人兼 CEO，也曾在字节跳动、腾讯集团、搜狗从事技术管理
工作。
截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。经查询，张帆先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信
被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》的有关规定。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fada3116-1624-4b51-9448-9ef41fb7059b.PDF
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2026-07-17 20:36│美年健康（002044）：第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026
年 7月 17日上午 10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 8名，实际出席会议的董事为8名。会议由公司董事
长俞熔先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，
经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相
关申请文件。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审
议。
《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，经公司审慎考虑并与交易对方协商一致，同意解除原签订的附条件生效
的发行股份购买资产相关协议，即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》
和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，并就相关事项签署《发行股份
购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审
议。
（三）审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名张帆先生为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人，张帆先生当选后拟担任第九届董事会下属战略委员会及审计委
员会的委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3.公司第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b2606f29-0185-47fc-8cc8-c31cea33307e.PDF
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2026-07-17 20:35│美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的核查意见
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美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/60bdbda7-05ac-4d4d-85b8-1e5de5a1639f.PDF
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2026-07-17 20:35│美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告
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美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d3f14435-19f7-41b3-999e-855b9a6ed0c7.PDF
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2026-07-17 20:34│美年健康（002044）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第三次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议，定于 2026年 8月 4日召开公司 2026年第三次临时
股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 4日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 28日
7.出席对象：
（1）2026年 7月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 18日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 7月 31日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 31日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/dd5ee27e-a103-4eb5-9416-b9975d242755.PDF
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2026-07-17 20:34│美年健康（002044）：第九届董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，美年大健康产业控
股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第九届董事会提名委员会第三次会议，对第九届董事会非独立董
事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审核，第九届董事会提名委员会认为：张帆先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上，同意提名张帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交至董事会审议。
美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cdc9efa1-f4e7-488f-94b6-c3702c188992.PDF
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2026-07-14 20:23│美年健康（002044）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩：√预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
营业收入 376,000万元–393,000万元 410,925.21万元
比上年同期下降 4.36%–8.50%
归属于上市公司 亏损：16,600 万元–19,700万元 亏损：22,136.31万元
股东的净利润 比上年同期减亏 11.01%–25.01%
扣除非经常性损 亏损：19,200 万元–21,500万元 亏损：23,833.03万元
益后的净利润 比上年同期减亏 9.79%–19.44%
基本每股收益 亏损：0.04元/股–0.05元/股 亏损：0.06元/股
注：其中主营收入中结合 AI 技术手段取得的收入为 21,899.41 万元，较上年同期增长55.96%，主要包括心肺联筛、AI骨密度
、胶囊胃镜、AI-MDT 报告、肺结宁、脑睿佳等项目收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因：1、公司所处行业具有较强的季节性特征，在上半年传统淡季，受节假日分布、企事业单位的财
务核算周期影响，部分企业预算后置、到检后置；2、公司整体订单签订相对稳定，受到检节奏影响的业务将在下半年逐步释放，公
司将积极推进政企、银行、保险等行业优质客户的业务增长，持续提升全国性客户签单占比与到检份额；3、上半年提效降本稳步推
进，公司继续基于 AI与数字化积极推动提效降本及创新创收工作，更好地迎接下半年体检旺季。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a92eaaba-8056-481b-94ea-f90acb7bcaf5.PDF
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2026-07-10 20:21│美年健康（002044）：关于公司股东内部股权结构调整暨完成工商变更登记的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海维途企业发展中心（有限合伙）1（以下简称“上
海维途”）的通知，其于近日办理完成了内部股权结构调整的工商变更登记手续，并取得上海市崇明区市场监督管理局颁发的营业执
照。
一、变更后的工商登记信息
企业名称：上海维途企业发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310112350881688N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3890室（临港长兴科技园）
执行事务合伙人：上海天亿资产管理有限公司（委派代表：俞熔）
出资额：人民币130,000万元
合伙期限：2015年9月14日至2045年9月13日
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，会议及
展览服务，礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，工程管理服务，专业
设计服务，组织文化艺术交流活动，广告设计、代理，企业形象策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，商务
信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1 截至本公告披露日，上海维途持有公司 121,824,376股股份，占公司总股本的 3.11%。
本次工商变更前后上海维途持股结构如下：
合伙人名称 本次变更前 本次变更后
俞熔 98.1538% -
陈静 1.8462% -
上海天亿资产管理有限公司 - 64.1538%
上海天亿力升实业控股集团有限公司 - 35.8462%
合计 100% 100%
二、本次工商变更前后的公司控制关系2情况
1.本次工商变更前，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
2.本次工商变更后，公司与实际控制人之间的控制关系如下：2 俞熔一致行动人：世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管
理有限公司－通怡海川 6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有
限公司－通怡桃李 12号私募证券投资基金。
三、其他
1.上述工商变更不会导致上海维途的实际控制人发生变化，不会使公司实际控制人及其一致行动人的持股发生变动，不影响公司
的实际控制权，不会对公司日常经营活动产生影响。
2.截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人3合计持有公司681,931,590股股份，占公司总股本的17.42%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ebd355dd-495f-4c3e-bfac-1a663623889d.PDF
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2026-07-10 20:20│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/30095be4-1816-4b28-99df-04a5f82a61c9.PDF
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2026-07-06 19:47│美年健康（002044）：2025年年度分红派息实施公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度分红派息方案已获 2026 年 5月 19 日召开的
2025年度股东会审议通过，现将分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过分红派息方案情况
1.经公司 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 3,914,253
,923 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.09元（含税），共计派发现金股利 35,228,285.31元（含税）；不以资本公积
金转增股本，不送红股。在 2025 年年度分红派息方案披露至具体实施前，若公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等股本总额发生变动情形时，公司将按照变动后的股本为基数，并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。
2.自 2025年年度分红派息方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司 2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 3,914,253,923股为基数，向全体股东每 10股派
0.09元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.081 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2026年 7月 10日，除权除息日为：2026年 7月 13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、相关参数调整
本次分红派息实施后，公司将根据《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法和程序对 2023年股票期权激励
计划的行权价格进行调整，并按照相关法律法规履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼
咨询联系人：万晓晓、刘丽娟
咨询电话：021-66773289
传真：021-66773220
1 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.01800
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.00900元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
八、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/44e5d3db-eb5f-4201-87dc-2cf7c7a08687.PDF
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2026-07-01 00:00│美年健康（002044）：关于收到深交所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限
公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康
体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美
年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂
水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限
公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、
淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称“本次交易
”）。
公司于 2026年 6月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过
有效期，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为 2025年 9月30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2026 年 6月
30 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核预计对公司本次交易不构成实质性影响。本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进
展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d669162a-8061-4db5-ad73-f8822289831c.PDF
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2026-06-12 17:45│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/49752787-899b-404f-b838-7632001f48b8.PDF
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2026-06-01 20:27│美年健康（002044）：关于全资子公司参与棒杰股份预重整的进展公告
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2026年 6月 1日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时
）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公
积支付保证金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、进展背景
根据浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）于 2026 年 1月 6日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并
指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院于 2026年 1月 5日作出（2026）浙 07破申 1号《决定书》、（2026）
浙 07破申 1号之一《决定书》，决定对棒杰股份启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所（以下简
称“临时管理人”）担任棒杰股份预重整临时管理人。2026年 1月 8日，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民
法院、中国证券监督管理委员会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 11号——上市公司破产重整相关事项》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项（2025年修
订）》等相关法律法规的规定，结合棒杰股份实际情况，公开招募重整投资人，具体内容详见棒杰股份发布的《关于公开招募重整投
资人的公告》（公告编号：2026-004）。公司于 2026年 1月 29日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与
浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与棒杰股份重整投资人的公开招募，并指定下属全资子
公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体，通过该主体取得棒杰股份的控制权，成为其重
整完成后的控股股东。同时，董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案
等工作。
2026年 2月 27日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于制定<浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投
资方案>的议案》。2026年 4月 14日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案
》，同意美年大健康与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。详见公司于 2026年 4月 15日披露的《关于签署<重整投
资协议>的公告》（公告编号：2026-022）。
2026 年 4 月 30 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案》，同意美年大健康与
棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》，并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。近日，为顺利推进棒杰股
份重整以及资本公积创设工作，美年大健康拟为创设资本公积支付保证金。此外，为推进后续财务投资人认购事项，棒杰股份临时管
理人要求美年大健康就本次重整投资中财务投资人份额未足额认购作出说明。公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次
（临时）会议，审议通过美年大健康为创设资本公积支付保证金及签署《说明》的相关议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及股东会授权，本次全资子公司为创设资本公积支付保证金及
出具《说明》无需提交公司股东会审议。
二、资本公积创设保证金支付情况
根据美年大健康于 2026年 4月 14日与棒杰股份及其临时管理人签署的《重整投资协议》，美年大健康承诺，在符合监管机构要
求的前提下，拟通过由美年大健康指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免，或协调债权人直接豁免
等方式，与其他投资人共同创设 6.5亿资本公积金，并对该 6.5亿资本公积创设义务承担兜底责任。
根据上述资本公积创设路径，美年大健康及美年大健康指定主体共同承担6.5亿元债权的收购或同意主动豁免债权对应的成本（
以下简称“创设成本”）。根据棒杰股份重整程序需要，为快速、顺利推进资本公积创设工作，美年大健康拟根据实际需要支付创设
成本，具体实施路径为由美年大健康直接收购债权或指定第三方收购债权，如美年大健康采用指定第三方收购债权的方式，由美年大
健康先向棒杰股份债权人支付保证金或者债权人认可的其他履约保障方式，保证金合计金额上限不超过 3.72 亿元。美年大健康指定
第三方向债权人支付全部或部分创设成本后，则棒杰股份债权人退还美年大健康支付的全部或部分保证金。如美年大健康指定的第三
方未向债权人支付创设成本，则美年大健康直接向债权人支付创设成本或实施其他创设方式（包括但不限于向债权人支付补偿款项后
由债权人直接豁免、现金捐赠及其他方式）。本次支付创设保证金是为了落实和实施2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时
股东会审议范围内的资本公积金创设事项，且相较于美年大健康直接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。
三、《说明》的主要内容
在棒杰股份临时管理人发布的棒杰股份重整计划草案（预案）经债权人会议债权人组和出资人组均表决通过的情况下，对于棒杰
股份本次重整中拟由美年大健康指定的财务投资人合计受让的 310,000,000 股转增股票，如财务投资人最终未能足额认购的，则剩
余未获认购的股份由美年大健康作为重整投资协议签约主体和重整实施主体承担兜底认购。针对由管理人按照竞价方式确定的由前期
已经在重整投资人遴选程序中完成报名且仍未退还保证金的财务投资人认购的80,000,000股转增股票，如果管理人未能成功处置并交
由美年大健康指定第三方认购，则美年大健康亦对该等股票承担兜底认购。如届时触发前述两项认购情形，美年大健康将在符合监管
规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
四、相关会议审议情况
公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投
份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》。
五、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司正在积极与各财务投资人磋商洽谈相关事宜，目前尚未出现财务投资人明显不能足额认购的情况，如届
时触发《说明》中所述认购情形，美年大健康将在符合监管规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
同时，公司亦正在积极与各拟收购债权的债权人以及财务投资人磋商洽谈相关事宜。本次支付创设保证金是为了快速、顺利推进
资本公积创设工作，系基于2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议事项的相关实施行为，且相较于美年大健康直
接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。上述事项预计不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司参与本次预重整各项工作正在有序推进中，相关重整计划草案（预案）尚需履行债权人会议及出资人组
会议表决等程序，后续进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/59dc268d-c3ad-4331-aca7-0eb087c2a8ba.PDF
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2026-06-01 20:26│美年健康（002044）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026
年 6 月 1日下午 15:30 以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。本次会议的出席人数、
召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议并通过《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7622677c-eb1e-4683-a49e-123e8a6909f0.PDF
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2026-05-28 20:12│美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.截至本公告披露日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下
简称“杭州信投”）合计持有美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 328,576,668 股（占公司总股本比例 8.
39%），其中，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股（占公司总股本比例 7.67%），杭州信投持有公司股份 28,500,271股（占公
司总股本比例0.73%）。
2.杭州灏月因自身资金需求，拟在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价及 /或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539
股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到 5%以上股东杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东的基本情况
1.股东名称：杭州灏月企业管理有限公司
2.持股情况：截至本公告披露日，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股，占公司总股本的 7.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持股份来源：协议转让。
3.减持方式：集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计
不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不得超过公司总股本的
2%。
4.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：杭州灏月拟减持公司股份数量不超过 117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%，
其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份
不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
5.减持期间：自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6.减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7.杭州灏月不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
8.杭州灏月本次拟减持事项与其此前披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏月将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务。
3.杭州灏月不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生
影响。
4.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5046a500-1d76-42ec-ad76-ccf9f3c4310d.PDF
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2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及2026年第一季度报告已分别于2026年4月28日、2026
年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期
五）15:00-16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1.会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：网络互动方式
3.会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，独立董事王海桐女士，副总裁、首席财务官侯灵昌先生
，副总裁、董事会秘书万晓晓女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 29 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1ycwDNtxRjG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月29日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4cfe8c08-3611-4ef8-a11e-c3ef3427db98.PDF
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2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简
称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为实际 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控制人及其 质押股数 持股份 总股本
一致行动人1 （股） 比例 比例
天亿资产 是 26,447,000 11.33% 0.68% 2026-04-28 2026-05-20 长安国际信
托股份有限
公司
合计 26,447,000 11.33% 0.68%
1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投
资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12号私募
证券投资基金。
二、股东股份本次质押情况
股东名 是否为实际控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 制人 数量 持 总 为 补 日 日 用途
及其一致行动 （股） 股份比 股本比 限售 充质押
人 例 例 股
天亿资 是 26,447,00 11.33% 0.68% 否 否 2026-05- 至申请办 长安国际 补充
产 0 21 理 信 日
解除质押 托股份有 常流
日 限 动
止 公司 资金
合计 26,447,00 11.33% 0.68%
0
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 681,931,590股，累计质押股份为 515,004,989
股，累计质押占其所持股份比例为 75.52%。具体情况如下：
股东全称 持股数 持股 本次质押 本次质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 比例 前 押后 所 司 况 况
（股） 质押股份 质押股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 份数 份 本 份限 质 股份 质
量（股） 量（股 比例 比例 售和冻结 押股 限售和 押股
） 、标 份 冻结 份
记数量（ 比例 数量（ 比例
股） 股）
俞熔2 44,826, 1.15% 31,578,1 31,578, 70.45 0.81 26,483,4 83.8 13,248, 100.0
596 35 135 % % 23 7% 461 0%
上海天亿资产管理有限 233,499 5.97% 207,052, 233,499 100.0 5.97 - - - -
公司 ,573 5733 ,573 0% %
上海维途企业发展中心 121,824 3.11% 121,824, 121,824 100.0 3.11 - - - -
（有限合伙） ,376 376 ,376 0% %
上海美馨投资管理有限 91,699, 2.34% 91,699,5 91,699, 100.0 2.34 - - - -
公司 505 05 505 0% %
上海天亿力升实业控股 49,310, 1.26% 36,403,4 36,403, 73.83 0.93 - - - -
集团有限公司 300 00 400 % %
世纪长河科技集团有限 104,453 2.67% - - - - - - - -
公司 ,200
上海通怡投资管理有限 15,652, 0.40% - - - - - - - -
公司－通怡海 000
川 6号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 14,069, 0.36% - - - - - - - -
公司－通怡桃 479
李 3号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 6,596,5 0.17% - - - - - - - -
公司－通怡桃 61
李 12号私募证券投资基
金
合计 681,931 17.42 488,557, 515,004 75.52 13.1 26,483,4 5.14 13,248, 7.94%
,590 %4 989 ,989 % 6% 23 % 461
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
3 2026年 5月 20日天亿资产解除质押股份 26,447,000股。
4 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
四、其他说明
1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金
来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩
补偿义务。2.实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 277,220,589股，占其所持股份比例 40.65%，占公
司总股本比例 7.08%，对应融资余额人民币 227,626.8万元；不存在未来半年内到期的质押股份，如果届时发生解除质押事项，公司
将及时履行信息披露义务。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。3.截至本公告披露日，实际控制人
及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际控制人及其一致行动人关联交易情况，
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。4.实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/63667781-576f-4580-803b-65b138b8423c.PDF
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2026-05-20 00:00│美年健康（002044）：2025年度股东会决议公告
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美年健康（002044）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f720fce5-1efc-4d19-a575-f858c185c63d.PDF
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2026-05-20 00:00│美年健康（002044）：2025年度股东会的法律意见
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美年健康（002044）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3a377982-9e36-474f-8a74-a51533d220ba.PDF
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2026-05-15 19:12│美年健康（002044）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 9月 13日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届
监事会第五次（临时）会议及2022年 9月 29日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022年员工持股计划（草案）及
其摘要》《关于<公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日及 2022 年 9
月 30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2023年 6月 30日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议及 2023年 7月 17日
召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意调整 2022年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。具体内容详见公司于 2023年 7月 1日及 2023年
7月 18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议及 2024年 12月 30日召开 2024年第六次临时股东大会，审
议通过《关于调整 2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，2024 年 12 月 13 日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议，
审议《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整本员工持股计划第三个解锁期即 2025年业绩考核指标。具
体内容详见公司于 2024年 12月 14日及 2024年 12月 31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，公司 2022年员工持股计划第三个锁定期将于 2026
年 5月 18日届满，现将 2022年员工持股计划第三个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况和第三个锁定期
公司于 2022年 10月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“美年
大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 23,773,305股公司股票已于 2022年 10月 17日非交易过户至“美年大健
康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2022年 10月 19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2022-136）。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、31个月、43个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%
、30%、40%。
公司 2022年员工持股计划第一个、第二个锁定期已分别于 2023年 10月 18日、2025年 5月 18日届满，具体内容详见公司分别
于 2023年 10月 17日、2025年 5月 17日披露的《关于 2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-09
3）、《关于 2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-032）。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2026年 5月 18日届满，可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的40%，对应的公
司股票数量为9,509,323股1，占公司总股本的 0.2429%。
二、员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标完成情况
1.公司层面业绩考核
1 解除限售比例折算存在 1股尾差，以实际余数为准。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，第三个解锁期的公司层面业绩考核目标如下：
解锁期 考核年度 业绩考核目标
第三个解锁期 2025年 营业收入不低于 115亿元或归母净利润不低于 6亿元。
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（众环审字（2026）0205487号），公司 2025年
度营业收入为 103.60亿元，归母净利润为 2.85亿元，因此，本员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。
2.个人层面绩效考核
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩
效考核，考核年度为 2022年、2024年及 2025年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例 100% 100% 60% 0
本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人
层面绩效考核解锁比例。
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
三、员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
鉴于公司 2025 年度业绩考核指标未达成，本员工持股计划第三个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会
收回，并于第三个锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划的存续期为 55个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行
终止。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存
续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1.本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
2.本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4.除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东
大会审议通过后方可实施。
五、其他说明
公司将持续关注 2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4b3b758d-2475-4ccb-ac8d-a21cb308f2c9.PDF
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2026-05-15 19:07│美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》。鉴于公司 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件
未成就，以及公司 19 名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《公司 2023年股票期权激励计划（
草案修订稿）》相关规定，同意公司对 2023年股票期权激励计划合计 26,139,950 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2026
年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留
授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 26,139,950份股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 15日办理完
成。
公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，程序合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司股本结构未发生变化，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/db25264e-ddf1-4076-b9ce-e49791600f19.PDF
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2026-05-13 17:19│美年健康（002044）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2025年度股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵
石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议，定于2026 年 5月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本
次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-036
）已于 2026年 4月 28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7.出席对象：
（1）2026 年 5月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
5.01 关于俞熔先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.02 关于郭美玲女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.03 关于徐涛先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.04 关于王晓军先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.05 关于杨策先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.06 关于朱超先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.07 关于王海桐女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.08 关于张西强先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.09 关于王巍先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 4月 24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。议案 5需逐项表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 5月 15日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1220d576-2125-4dba-8565-30a625681ed2.PDF
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2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东会决议的情况。
2.本次股东会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间为：2026年 4月 30日 9:15-15:00
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东会的股东及股东代理人合计 1,640人，代表股份 1,478,083,227股，占公司总股份的 37.7616%。其中出席本次股
东会的中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 1,62
9人，代表股份 480,481,869股，占公司总股份的 12.2752%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 528,253,450股，占公司总股份的 13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,635 人，代表股份 949,829,777 股，占公司总股份的 24.2659%
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于签署<重整投资协议>的议案》
表决结果：同意 1,474,326,063 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7458%；反对 3,207,964股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2170%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0372%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 476,724,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2180%；反对 3,20
7,964股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6677%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1143%。
本议案经出席本次股东会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2.律师姓名：徐莹、崔泰元；
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1.公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54ad7e2e-9f19-46ef-b3a6-e45d3794d5c6.PDF
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2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 4月 30日 14:50在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》《美
年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 4月 14日召开第二十一次（临时）会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 15日通过指定
信息披露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 30日 14:50在上海市静安区灵石路
697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络
投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,640人，共计持有公司有表决权股份 1,478,083,227股，占
公司股份总数 37.7616%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 528,253,450股，占公司股份总数
的 13.4956%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,635 人，共计持有公司有表决权股
份 949,829,777 股，占公司股份总数的 24.2659%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,629人，代表公司有表决权股份数 480,481,869股，占公司股份总数的 12.2752%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于签署《重整投资协议》的议案
表决情况：同意1,474,326,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7458%；反对3,207,964股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.2170%；弃权549,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0372%。
其中，中小投资者投票情况为：同意476,724,705股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.2180%；反对3,207,964
股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.6677%；弃权549,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.11
43%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/666a03a9-475a-4995-b73a-a3e7edd19cb5.PDF
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2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：2026年一季度报告
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美年健康（002044）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d1df85a4-3776-4345-b403-fda34272eca4.PDF
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2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于 2026年 4月 24日以电子发送
等形式发出会议通知，会议于2026年 4月 29日上午 10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席
会议的董事为 9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b2f3d3b4-c259-4b6f-9a5e-ccebca209518.PDF
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2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简
称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为实际 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控制人及其 质押股数 持股份 总股本
一致行动人1 （股） 比例 比例
天亿资产 是 27,424,054 11.74% 0.70% 2024-07-17 2026-04-28 长安国际信
托股份有限
公司
合计 27,424,054 11.74% 0.70%
1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投
资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12号私募
证券投资基金。
二、股东股份本次质押情况
股 是否为实际控 本次质押数 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
东 制人 量 股 股 为 为 日 日 用
名 及其一致行动 （股） 份比例 本比例 限售 补充 途
称 人 股 质
押
天 是 27,424,054 11.74% 0.70% 否 否 2026-04- 至申请办 长安国际 补充
亿 28 理 信 日
资 解除质押 托股份有 常流
产 日 限 动
止 公司 资金
合计 27,424,054 11.74% 0.70%
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 681,931,590股，累计质押股份为 515,004,989
股，累计质押占其所持股份比例为 75.52%。具体情况如下：
股东全称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 比例 前 后质 所 司 况 况
（股） 质押股份 押股份数 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 量 份 本 份限 质 股份 质
量（股） （股） 比例 比例 售和冻结 押股 限售和 押股
、标 份 冻结 份
记数量（ 比例 数量（ 比例
股） 股）
俞熔2 44,826, 1.15% 31,578,1 31,578,1 70.45 0.81 26,483,4 83.8 13,248, 100.0
596 35 35 % % 23 7% 461 0%
上海天亿资产管理有限 233,499 5.97% 206,075, 233,499, 100.0 5.97 - - - -
公司 ,573 5193 573 0% %
上海维途企业发展中心 121,824 3.11% 121,824, 121,824, 100.0 3.11 - - - -
（有限合伙） ,376 376 376 0% %
上海美馨投资管理有限 91,699, 2.34% 91,699,5 91,699,5 100.0 2.34 - - - -
公司 505 05 05 0% %
上海天亿力升实业控股 49,310, 1.26% 36,403,4 36,403,4 73.83 0.93 - - - -
集团有限公司 300 00 00 % %
世纪长河科技集团有限 104,453 2.67% - - - - - - - -
公司 ,200
上海通怡投资管理有限 15,652, 0.40% - - - - - - - -
公司－通怡海 000
川 6号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 14,069, 0.36% - - - - - - - -
公司－通怡桃 479
李 3号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 6,596,5 0.17% - - - - - - - -
公司－通怡桃 61
李 12号私募证券投资基
金
合计 681,931 17.42 487,580, 515,004, 75.52 13.1 26,483,4 5.14 13,248, 7.94%
,590 %4 935 989 % 6% 23 % 461
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
3 2026 年 4 月 28 日天亿资产解除质押股份 27,424,054 股。
4 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
四、其他说明
1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金
来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩
补偿义务。
2.实际控制人及其一致行动人不存在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备
相应的资金偿付能力。
3.截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际
控制人及其一致行动人关联交易情况，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1.告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/05d96003-074e-440a-9b07-770086571fe3.PDF
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2026-04-28 00:37│美年健康（002044）：2025年度可持续发展报告
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美年健康（002044）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14a8eb64-bae1-495c-95af-cb5d17cecf6e.PDF
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2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：：关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期
│权第...
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1.2023年 12月 6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公
司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2023年 12月 8日至 2023年 12月 17日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会
未收到对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2023年 12月 20日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2023年 12月 25日，公司召开 2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对象符合条
件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023 年 12 月 26日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2024年 1月 5日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向
2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
5.2024年 2月 7日，公司办理完成 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2024年 2月 19日披露了《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
6.2024年 11月 15日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于调
整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司监事
会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7.2024年 11月 15 日至 2024 年 11月 24 日，公司对预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监
事会未收到对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024年 11月 26日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
8.2024年 12月 3日，公司办理完成 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于 2024年 12月 5日披露了《关
于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
9.2024年 12月 13日，公司召开第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于调
整 2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
10.2025年 4月 15日，公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023年股票期权激
励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计 22,039,
750份。
11.2025年 4月 29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成 2023 年股票期权激励计划合计 2
2,039,750 份股票期权的注销事宜，并于 2025年 4月 30 日披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销
完成的公告》。
12.2026年 4月 24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案
》《关于 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计26,139,950份，并同意根据公司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行
调整。
二、本次股票期权注销的情况
（一）因激励对象离职不符合激励条件进行注销
19 名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关
规定，注销上述人员已获授但尚未行权的首次授予股票期权合计 1,913,450 份及预留授予股票期权合计250,000份。
（二）因公司层面业绩考核目标未成就进行注销
1.首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件的说明
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件
”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定：本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2024年-2026年，每个会计年度考核一次
，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2024年 营业收入不低于 111亿元或归母净利润不低于 8亿元
第二个行权期 2025年 营业收入不低于 115 亿元或归母净利润不低于 6亿元
第三个行权期 2026年 营业收入不低于 123亿元或归母净利润不低于 9亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
若预留部分股票期权在公司 2024年第三季度报告披露之前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分股票
期权在公司 2024 年第三季度报告披露之后授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2025年 营业收入不低于 115 亿元或归母净利润不低于 6亿元
第二个行权期 2026年 营业收入不低于 123亿元或归母净利润不低于 9亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2.未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度营业收入为 103.60 亿元，归母净利润为 2.85 亿元，未达到
本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核要求，行权条件未成就。
因此公司拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件首次授予人员）首次授予的股票期权第二个行权期所对应的全部股
票期权 18,230,100份；拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件预留授予人员）预留授予的股票期权第一个行权期所对
应的全部股票期权 5,746,400份。
（三）合计注销数量情况
综上，公司本次拟对 2023 年股票期权激励计划合计 26,139,950 份股票期权进行注销。本次注销事项在公司 2023年第七次临
时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次拟注销股票期权对公司的影响
本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事宜，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2
023年股票期权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
事宜。
五、法律意见的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：截至法律意见出具日，公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项已取得现阶段必要的批准与授
权，上述已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的规定，合法、有效。
公司尚需就本次激励计划行权条件未成就及注销事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；公司本次激励计划行权条件未成就及注
销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3.北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第
一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权、调整行权价格的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1fd5856-021d-4380-a603-dbd3f78310ae.PDF
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2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于2025年度利润分配预案的公告
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美年健康（002044）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c4fce7c-f7b6-4f4c-83e5-b8c31fd3288b.PDF
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2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，涉及讨论具体董事、高级管理人员
报酬时，该董事已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬原则：为适应公司战略发展需要，充分调动董事、高级管理人员的创新活力和责任担当，持续提高公司经营管理水平与
核心竞争力，推动公司实现稳健、高效、可持续的高质量发展，依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度
，结合行业及地区薪酬水平、公司实际经营情况与未来战略目标，制定本薪酬方案，并遵循以下原则：
责任原则：按照工作岗位、工作能力及权责匹配等因素，合理确定基本薪酬标准。
绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况紧密挂钩，并与个人年度绩效考核结果相衔接。
统筹兼顾原则：综合考量公司整体经营业绩、战略目标达成情况，以及人才市场的薪酬水平。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，实行年薪制，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人履职情
况相挂钩，实行季度预发与年度清算相结合的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，并确定不低
于绩效薪酬总额 10%的部分在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
2.公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪，未担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
3.公司独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 24万元/年，按月发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
薪酬结构：高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。其中，绩效薪酬占比不低于年薪总额的 50%，与公司年
度经营业绩及个人履职情况相挂钩，实行季度预发、年度清算的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行
核定，其中不低于绩效薪酬总额 10%的部分，在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
五、其他情况说明
1.上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会审
议通过后方可生效。
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【2.财报链接】
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2026-08-31│美年健康：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-31/1225528797.PDF
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2026-04-30│美年健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263282.PDF
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2026-04-28│美年健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216618.PDF
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2025-10-31│美年健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774886.PDF
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2025-08-30│美年健康：2025年半年度报告
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2025-04-30│美年健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411726.PDF
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2025-04-17│美年健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223113463.PDF
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2024-10-31│美年健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571748.PDF
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2024-08-30│美年健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053879.PDF
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2024-04-30│美年健康：2024年一季度报告
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