公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:29 │美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告 │
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告│
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│2024-12-13 19:40 │美年健康（002044）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:39 │美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:39 │美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿） │
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│2024-12-13 19:37 │美年健康（002044）：关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │美年健康（002044）：调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-13 19:37 │美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿） │
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2024-12-25 18:29│美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议，定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六
次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年第六次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-119）已于 2024 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:00。1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。
7、出席对象：
（1）2024 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案 √
2.00 关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 √
2025 年度日常关联交易的议案
3.00 关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案 √
4.00 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案 √
5.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案 √
2、提案内容
上述议案已经公司 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议审议
通过，具体内容详见 2024 年12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议
案的有效表决权总数。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 12 月 26 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过
电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/79c578d9-ec2b-47be-9b6e-d74f43efcbd3.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5524bc80-934d-46bb-b097-13b0db0a86ad.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0d9ec233-8a19-4de3-9c0b-38677db78087.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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美年健康（002044）：关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71158bb3-329f-4cb5-ab95-93b958165308.PDF
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2024-12-13 19:40│美年健康（002044）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
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美年健康（002044）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/80ccf1f8-c4ee-4e34-ae8b-0c22bc41f15c.PDF
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2024-12-13 19:39│美年健康（002044）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议，定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六
次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下
：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:00。1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。
7、出席对象：
（1）2024 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案 √
2.00 关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 √
2025 年度日常关联交易的议案
3.00 关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案 √
4.00 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案 √
5.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案 √
2、提案内容
上述议案已经公司 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议审议
通过，具体内容详见 2024 年12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明。
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议
案的有效表决权总数。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 12 月 26 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石
路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zq
b@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1
、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/829b7d3f-428d-40b6-b141-308c89f3a9b1.PDF
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2024-12-13 19:39│美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）
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美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/27e1e6ce-5441-4f34-a52d-aa988f764a13.PDF
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2024-12-13 19:37│美年健康（002044）：关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告
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美年健康（002044）：关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5441d27c-c396-42ce-a614-aca409279a84.PDF
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2024-12-13 19:37│美年健康（002044）：调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标相关事项之独立财务顾问报告
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美年健康（002044）：调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9084300b-f4f3-4efc-8212-64930559f68a.PDF
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2024-12-13 19:37│美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿）
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美年健康（002044）：公司2022年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/004d5d46-f80e-4bfd-ba14-c8c9d8932ccb.PDF
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2024-12-13 19:37│美年健康（002044）：2023年股票期权激励计划（草案修订稿）
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美年健康（002044）：2023年股票期权激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0b3bae2d-60b4-4d3b-b496-60198bbe2e43.PDF
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2024-12-13 19:37│美年健康（002044）：独立董事提名人声明与承诺（王巍）
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提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名王巍为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、
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