公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 17:45 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 20:27 │美年健康（002044）：关于全资子公司参与棒杰股份预重整的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 20:26 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 20:12 │美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 20:07 │美年健康（002044）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 20:07 │美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │美年健康（002044）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │美年健康（002044）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:12 │美年健康（002044）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:07 │美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:45│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/49752787-899b-404f-b838-7632001f48b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:27│美年健康（002044）：关于全资子公司参与棒杰股份预重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 6月 1日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时
）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公
积支付保证金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、进展背景
根据浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）于 2026 年 1月 6日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并
指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院于 2026年 1月 5日作出（2026）浙 07破申 1号《决定书》、（2026）
浙 07破申 1号之一《决定书》，决定对棒杰股份启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所（以下简
称“临时管理人”）担任棒杰股份预重整临时管理人。2026年 1月 8日，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民
法院、中国证券监督管理委员会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 11号——上市公司破产重整相关事项》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项（2025年修
订）》等相关法律法规的规定，结合棒杰股份实际情况，公开招募重整投资人，具体内容详见棒杰股份发布的《关于公开招募重整投
资人的公告》（公告编号：2026-004）。公司于 2026年 1月 29日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与
浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与棒杰股份重整投资人的公开招募，并指定下属全资子
公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体，通过该主体取得棒杰股份的控制权，成为其重
整完成后的控股股东。同时，董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案
等工作。
2026年 2月 27日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于制定<浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投
资方案>的议案》。2026年 4月 14日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案
》，同意美年大健康与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。详见公司于 2026年 4月 15日披露的《关于签署<重整投
资协议>的公告》（公告编号：2026-022）。
2026 年 4 月 30 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案》，同意美年大健康与
棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》，并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。近日，为顺利推进棒杰股
份重整以及资本公积创设工作，美年大健康拟为创设资本公积支付保证金。此外，为推进后续财务投资人认购事项，棒杰股份临时管
理人要求美年大健康就本次重整投资中财务投资人份额未足额认购作出说明。公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次
（临时）会议，审议通过美年大健康为创设资本公积支付保证金及签署《说明》的相关议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及股东会授权，本次全资子公司为创设资本公积支付保证金及
出具《说明》无需提交公司股东会审议。
二、资本公积创设保证金支付情况
根据美年大健康于 2026年 4月 14日与棒杰股份及其临时管理人签署的《重整投资协议》，美年大健康承诺，在符合监管机构要
求的前提下，拟通过由美年大健康指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免，或协调债权人直接豁免
等方式，与其他投资人共同创设 6.5亿资本公积金，并对该 6.5亿资本公积创设义务承担兜底责任。
根据上述资本公积创设路径，美年大健康及美年大健康指定主体共同承担6.5亿元债权的收购或同意主动豁免债权对应的成本（
以下简称“创设成本”）。根据棒杰股份重整程序需要，为快速、顺利推进资本公积创设工作，美年大健康拟根据实际需要支付创设
成本，具体实施路径为由美年大健康直接收购债权或指定第三方收购债权，如美年大健康采用指定第三方收购债权的方式，由美年大
健康先向棒杰股份债权人支付保证金或者债权人认可的其他履约保障方式，保证金合计金额上限不超过 3.72 亿元。美年大健康指定
第三方向债权人支付全部或部分创设成本后，则棒杰股份债权人退还美年大健康支付的全部或部分保证金。如美年大健康指定的第三
方未向债权人支付创设成本，则美年大健康直接向债权人支付创设成本或实施其他创设方式（包括但不限于向债权人支付补偿款项后
由债权人直接豁免、现金捐赠及其他方式）。本次支付创设保证金是为了落实和实施2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时
股东会审议范围内的资本公积金创设事项，且相较于美年大健康直接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。
三、《说明》的主要内容
在棒杰股份临时管理人发布的棒杰股份重整计划草案（预案）经债权人会议债权人组和出资人组均表决通过的情况下，对于棒杰
股份本次重整中拟由美年大健康指定的财务投资人合计受让的 310,000,000 股转增股票，如财务投资人最终未能足额认购的，则剩
余未获认购的股份由美年大健康作为重整投资协议签约主体和重整实施主体承担兜底认购。针对由管理人按照竞价方式确定的由前期
已经在重整投资人遴选程序中完成报名且仍未退还保证金的财务投资人认购的80,000,000股转增股票，如果管理人未能成功处置并交
由美年大健康指定第三方认购，则美年大健康亦对该等股票承担兜底认购。如届时触发前述两项认购情形，美年大健康将在符合监管
规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
四、相关会议审议情况
公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投
份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》。
五、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司正在积极与各财务投资人磋商洽谈相关事宜，目前尚未出现财务投资人明显不能足额认购的情况，如届
时触发《说明》中所述认购情形，美年大健康将在符合监管规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
同时，公司亦正在积极与各拟收购债权的债权人以及财务投资人磋商洽谈相关事宜。本次支付创设保证金是为了快速、顺利推进
资本公积创设工作，系基于2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议事项的相关实施行为，且相较于美年大健康直
接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。上述事项预计不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司参与本次预重整各项工作正在有序推进中，相关重整计划草案（预案）尚需履行债权人会议及出资人组
会议表决等程序，后续进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/59dc268d-c3ad-4331-aca7-0eb087c2a8ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:26│美年健康（002044）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026
年 6 月 1日下午 15:30 以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。本次会议的出席人数、
召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议并通过《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7622677c-eb1e-4683-a49e-123e8a6909f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:12│美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.截至本公告披露日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下
简称“杭州信投”）合计持有美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 328,576,668 股（占公司总股本比例 8.
39%），其中，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股（占公司总股本比例 7.67%），杭州信投持有公司股份 28,500,271股（占公
司总股本比例0.73%）。
2.杭州灏月因自身资金需求，拟在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价及 /或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539
股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到 5%以上股东杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东的基本情况
1.股东名称：杭州灏月企业管理有限公司
2.持股情况：截至本公告披露日，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股，占公司总股本的 7.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持股份来源：协议转让。
3.减持方式：集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计
不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不得超过公司总股本的
2%。
4.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：杭州灏月拟减持公司股份数量不超过 117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%，
其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份
不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
5.减持期间：自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6.减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7.杭州灏月不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
8.杭州灏月本次拟减持事项与其此前披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏月将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务。
3.杭州灏月不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生
影响。
4.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5046a500-1d76-42ec-ad76-ccf9f3c4310d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及2026年第一季度报告已分别于2026年4月28日、2026
年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期
五）15:00-16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1.会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：网络互动方式
3.会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，独立董事王海桐女士，副总裁、首席财务官侯灵昌先生
，副总裁、董事会秘书万晓晓女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 29 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1ycwDNtxRjG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月29日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4cfe8c08-3611-4ef8-a11e-c3ef3427db98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简
称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为实际 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控制人及其 质押股数 持股份 总股本
一致行动人1 （股） 比例 比例
天亿资产 是 26,447,000 11.33% 0.68% 2026-04-28 2026-05-20 长安国际信
托股份有限
公司
合计 26,447,000 11.33% 0.68%
1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投
资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12号私募
证券投资基金。
二、股东股份本次质押情况
股东名 是否为实际控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 制人 数量 持 总 为 补 日 日 用途
及其一致行动 （股） 股份比 股本比 限售 充质押
人 例 例 股
天亿资 是 26,447,00 11.33% 0.68% 否 否 2026-05- 至申请办 长安国际 补充
产 0 21 理 信 日
解除质押 托股份有 常流
日 限 动
止 公司 资金
合计 26,447,00 11.33% 0.68%
0
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 681,931,590股，累计质押股份为 515,004,989
股，累计质押占其所持股份比例为 75.52%。具体情况如下：
股东全称 持股数 持股 本次质押 本次质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 比例 前 押后 所 司 况 况
（股） 质押股份 质押股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 份数 份 本 份限 质 股份 质
量（股） 量（股 比例 比例 售和冻结 押股 限售和 押股
） 、标 份 冻结 份
记数量（ 比例 数量（ 比例
股） 股）
俞熔2 44,826, 1.15% 31,578,1 31,578, 70.45 0.81 26,483,4 83.8 13,248, 100.0
596 35 135 % % 23 7% 461 0%
上海天亿资产管理有限 233,499 5.97% 207,052, 233,499 100.0 5.97 - - - -
公司 ,573 5733 ,573 0% %
上海维途企业发展中心 121,824 3.11% 121,824, 121,824 100.0 3.11 - - - -
（有限合伙） ,376 376 ,376 0% %
上海美馨投资管理有限 91,699, 2.34% 91,699,5 91,699, 100.0 2.34 - - - -
公司 505 05 505 0% %
上海天亿力升实业控股 49,310, 1.26% 36,403,4 36,403, 73.83 0.93 - - - -
集团有限公司 300 00 400 % %
世纪长河科技集团有限 104,453 2.67% - - - - - - - -
公司 ,200
上海通怡投资管理有限 15,652, 0.40% - - - - - - - -
公司－通怡海 000
川 6号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 14,069, 0.36% - - - - - - - -
公司－通怡桃 479
李 3号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 6,596,5 0.17% - - - - - - - -
公司－通怡桃 61
李 12号私募证券投资基
金
合计 681,931 17.42 488,557, 515,004 75.52 13.1 26,483,4 5.14 13,248, 7.94%
,590 %4 989 ,989 % 6% 23 % 461
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
3 2026年 5月 20日天亿资产解除质押股份 26,447,000股。
4 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
四、其他说明
1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金
来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩
补偿义务。2.实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 277,220,589股，占其所持股份比例 40.65%，占公
司总股本比例 7.08%，对应融资余额人民币 227,626.8万元；不存在未来半年内到期的质押股份，如果届时发生解除质押事项，公司
将及时履行信息披露义务。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。3.截至本公告披露日，实际控制人
及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际控制人及其一致行动人关联交易情况，
详见公司于巨潮资讯网
|