公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 20:45 │美年健康（002044）：第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:37 │美年健康（002044）：关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:37 │美年健康（002044）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:36 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:35 │美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:35 │美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:34 │美年健康（002044）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 20:34 │美年健康（002044）：第九届董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 20:23 │美年健康（002044）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:21 │美年健康（002044）：关于公司股东内部股权结构调整暨完成工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:45│美年健康（002044）：第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《美年大健康产业
控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业
控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第九次会议于2026年 7月 17日上午 9:30以通讯结合书面审
议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席会议的独立董事 3名。全体独立董事会前一致推举独立董事王海桐女士为第九
届董事会独立董事专门会议第九次会议的召集人和主持人，公司部分董事及高级管理人员列席会议，本次会议的出席人数、召开表决
程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
经审核，我们认为：自本次交易方案披露以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次
交易。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益
，经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。本次交易终止不会对主营业务经营、财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》
经审核，我们认为：鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，经公司审慎考虑并与交易对方协商一致，同意解除
原签订的附条件生效的发行股份购买资产相关协议，即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资
产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，并就相关
事项签署《发行股份购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。本次交易终止不会对主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：王海桐、张西强、王巍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/567e6687-e21d-41a6-96d6-0593e8361678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:37│美年健康（002044）：关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于 2026年 7月 17日召开第九届董事会第二十五次（临
时）会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨关联
交易事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于 2026 年 7月 18日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事
项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-057）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00在价值在线
（www.ir-online.cn）平台举办终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动
交流和沟通。具体情况如下：
一、会议安排
1.召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00
2.召开方式：网络文字互动方式
3.网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、出席人员
出席本次投资者说明会的人员有：董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，副总裁、首席财务官侯灵昌先生，副总裁、董事会秘
书万晓晓女士，资产管理中心总经理龚昕女士、交易对方及交易标的代表、独立财务顾问主办人等相关人员（如有特殊情况，参与人
员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 在 2026 年 7 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zIGi9zi5AQ 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次投资者说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2026年 7月24 日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次投资者说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
四、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次投资者说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7f3801dc-7765-44dd-a7ea-ecfdec4798a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:37│美年健康（002044）：关于董事辞职及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事辞职的情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨策先生的书面辞任函。因个人工作安排调
整的原因，杨策先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
杨策先生原定任期至公司第九届董事会届满之日（2027年 10月 14日）止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，杨策先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任函自送达公司董事会时
生效。杨策先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。截至本公告披露日，杨策先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨策先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨策先生在任职期间为公司战略发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据公司实际控制人提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司于 2026年 7月
17日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名张帆先生
为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人。张帆先生当选后将同时担任第九届董事会下属战略委员会及审计委员会的委员职务，
任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。张帆先生简历如下：
张帆先生：男，1982 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国梅斯大学软件建模专业。现任北京元
理无限科技有限公司创始人兼 CEO。历任北京智谱华章科技股份有限公司 COO首席运营官，北京元因智能科技有限公司创始人兼 CEO
，北京搜车网科技有限公司 CTO首席技术官，北京妙计科技有限公司创始人兼 CEO，也曾在字节跳动、腾讯集团、搜狗从事技术管理
工作。
截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。经查询，张帆先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信
被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》的有关规定。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fada3116-1624-4b51-9448-9ef41fb7059b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:36│美年健康（002044）：第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026
年 7月 17日上午 10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 8名，实际出席会议的董事为8名。会议由公司董事
长俞熔先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，
经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相
关申请文件。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审
议。
《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，经公司审慎考虑并与交易对方协商一致，同意解除原签订的附条件生效
的发行股份购买资产相关协议，即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》
和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，并就相关事项签署《发行股份
购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审
议。
（三）审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名张帆先生为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人，张帆先生当选后拟担任第九届董事会下属战略委员会及审计委
员会的委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3.公司第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b2606f29-0185-47fc-8cc8-c31cea33307e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:35│美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/60bdbda7-05ac-4d4d-85b8-1e5de5a1639f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:35│美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d3f14435-19f7-41b3-999e-855b9a6ed0c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:34│美年健康（002044）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第三次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议，定于 2026年 8月 4日召开公司 2026年第三次临时
股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 4日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 28日
7.出席对象：
（1）2026年 7月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 7月 17日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 18日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 7月 31日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 31日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/dd5ee27e-a103-4eb5-9416-b9975d242755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:34│美年健康（002044）：第九届董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，美年大健康产业控
股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第九届董事会提名委员会第三次会议，对第九届董事会非独立董
事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审核，第九届董事会提名委员会认为：张帆先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上，同意提名张帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交至董事会审议。
美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cdc9efa1-f4e7-488f-94b6-c3702c188992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:23│美年健康（002044）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩：√预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
营业收入 376,000万元–393,000万元 410,925.21万元
比上年同期下降 4.36%–8.50%
归属于上市公司 亏损：16,600 万元–19,700万元 亏损：22,136.31万元
股东的净利润 比上年同期减亏 11.01%–25.01%
扣除非经常性损 亏损：19,200 万元–21,500万元 亏损：23,833.03万元
益后的净利润 比上年同期减亏 9.79%–19.44%
基本每股收益 亏损：0.04元/股–0.05元/股 亏损：0.06元/股
注：其中主营收入中结合 AI 技术手段取得的收入为 21,899.41 万元，较上年同期增长55.96%，主要包括心肺联筛、AI骨密度
、胶囊胃镜、AI-MDT 报告、肺结宁、脑睿佳等项目收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因：1、公司所处行业具有较强的季节性特征，在上半年传统淡季，受节假日分布、企事业单位的财
务核算周期影响，部分企业预算后置、到检后置；2、公司整体订单签订相对稳定，受到检节奏影响的业务将在下半年逐步释放，公
司将积极推进政企、银行、保险等行业优质客户的业务增长，持续提升全国性客户签单占比与到检份额；3、上半年提效降本稳步推
进，公司继续基于 AI与数字化积极推动提效降本及创新创收工作，更好地迎接下半年体检旺季。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a92eaaba-8056-481b-94ea-f90acb7bcaf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:21│美年健康（002044）：关于公司股东内部股权结构调整暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海维途企业发展中心（有限合伙）1（以下简称“上
海维途”）的通知，其于近日办理完成了内部股权结构调整的工商变更登记手续，并取得上海市崇明区市场监督管理局颁发的营业执
照。
一、变更后的工商登记信息
企业名称：上海维途企业发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310112350881688N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3890室（临港长兴科技园）
执行事务合伙人：上海天亿资产管理有限公司（委派代表：俞熔）
出资额：人民币130,000万元
合伙期限：2015年9月14日至2045年9月13日
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，会议及
展览服务，礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，工程管理服务，专业
设计服务，组织文化艺术交流活动，广告设计、代理，企业形象策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，商务
信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1 截至本公告披露日，上海维途持有公司 121,824,376股股份，占公司总股本的 3.11%。
本次工商变更前后上海维途持股结构如下：
合伙人名称 本次变更前 本次变更后
俞熔 98.1538% -
陈静 1.8462% -
上海天亿资产管理有限公司 - 64.1538%
上海天亿力升实业控股集团有限公司 - 35.8462%
合计 100% 100%
二、本次工商变更前后的公司控制关系2情况
1.本次工商变更前，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
2.本次工商变更后，公司与实际控制人之间的控制关系如下：2 俞熔一致行动人：世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管
理有限公司－通怡海川 6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有
限公司－通怡桃李 12号私募证券投资基金。
三、其他
1.上述工商变更不会导致上海维途的实际控制人发生变化，不会使公司实际控制人及其一致行动人的持股发生变动，不影响公司
的实际控制权，不会对公司日常经营活动产生影响。
2.截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人3合计持有公司681,931,590股股份，占公司总股本的17.42%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ebd355dd-495f-4c3e-bfac-1a663623889d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:20│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/30095be4-1816-4b28-99df-04a5f82a61c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:47│美年健康（002044）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度分红派息方案已获 2026 年 5月 19 日召开的
2025年度股东会审议通过，现将分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过分红派息方案情况
1.经公司 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 3,914,253
,923 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.09元（含税），共计派发现金股利 35,228,285.31元（含税）；不以资本公积
金转增股本，不送红股。在 2025 年年度分红派息方案披露至具体实施前，若公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等股本总额发生变动情形时，公司将按照变动后的股本为基数，并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。
2.自 2025年年度分红派息方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司 2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 3,914,253,923股为基数，向全体股东每 10股派
0.09元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.081 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2026年 7月 10日，除权除息日为：2026年 7月 13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、相关参数调整
本次分红派息实施后，公司将根据《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法和程序对 2023年股票期权激励
计划的行权价格进行调整，并按照相关法律法规履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼
咨询联系人：万晓晓、刘丽娟
咨询电话：021-66773289
传真：021-66773220
1 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.01800
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.00900元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
八、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/44e5d3db-eb5f-4201-87dc-2cf7c7a08687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│美年健康（002044）：关于收到深交所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限
公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康
体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美
年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂
水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限
公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、
淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称“本次交易
”）。
公司于 2026年 6月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过
有效期，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为 2025年 9月30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2026 年 6月
30 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核预计对公司本次交易不构成实质性影响。本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进
展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d669162a-8061-4db5-ad73-f8822289831c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:45│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/49752787-899b-404f-b838-7632001f48b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:27│美年健康（002044）：关于全资子公司参与棒杰股份预重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 6月 1日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时
）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公
积支付保证金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、进展背景
根据浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）于 2026 年 1月 6日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并
指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院于 2026年 1月 5日作出（2026）浙 07破申 1号《决定书》、（2026）
浙 07破申 1号之一《决定书》，决定对棒杰股份启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所（以下简
称“临时管理人”）担任棒杰股份预重整临时管理人。2026年 1月 8日，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民
法院、中国证券监督管理委员会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 11号——上市公司破产重整相关事项》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项（2025年修
订）》等相关法律法规的规定，结合棒杰股份实际情况，公开招募重整投资人，具体内容详见棒杰股份发布的《关于公开招募重整投
资人的公告》（公告编号：2026-004）。公司于 2026年 1月 29日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与
浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与棒杰股份重整投资人的公开招募，并指定下属全资子
公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体，通过该主体取得棒杰股份的控制权，成为其重
整完成后的控股股东。同时，董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案
等工作。
2026年 2月 27日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于制定<浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投
资方案>的议案》。2026年 4月 14日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案
》，同意美年大健康与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。详见公司于 2026年 4月 15日披露的《关于签署<重整投
资协议>的公告》（公告编号：2026-022）。
2026 年 4 月 30 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于签署<重整投资协议>的议案》，同意美年大健康与
棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》，并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。近日，为顺利推进棒杰股
份重整以及资本公积创设工作，美年大健康拟为创设资本公积支付保证金。此外，为推进后续财务投资人认购事项，棒杰股份临时管
理人要求美年大健康就本次重整投资中财务投资人份额未足额认购作出说明。公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次
（临时）会议，审议通过美年大健康为创设资本公积支付保证金及签署《说明》的相关议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及股东会授权，本次全资子公司为创设资本公积支付保证金及
出具《说明》无需提交公司股东会审议。
二、资本公积创设保证金支付情况
根据美年大健康于 2026年 4月 14日与棒杰股份及其临时管理人签署的《重整投资协议》，美年大健康承诺，在符合监管机构要
求的前提下，拟通过由美年大健康指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免，或协调债权人直接豁免
等方式，与其他投资人共同创设 6.5亿资本公积金，并对该 6.5亿资本公积创设义务承担兜底责任。
根据上述资本公积创设路径，美年大健康及美年大健康指定主体共同承担6.5亿元债权的收购或同意主动豁免债权对应的成本（
以下简称“创设成本”）。根据棒杰股份重整程序需要，为快速、顺利推进资本公积创设工作，美年大健康拟根据实际需要支付创设
成本，具体实施路径为由美年大健康直接收购债权或指定第三方收购债权，如美年大健康采用指定第三方收购债权的方式，由美年大
健康先向棒杰股份债权人支付保证金或者债权人认可的其他履约保障方式，保证金合计金额上限不超过 3.72 亿元。美年大健康指定
第三方向债权人支付全部或部分创设成本后，则棒杰股份债权人退还美年大健康支付的全部或部分保证金。如美年大健康指定的第三
方未向债权人支付创设成本，则美年大健康直接向债权人支付创设成本或实施其他创设方式（包括但不限于向债权人支付补偿款项后
由债权人直接豁免、现金捐赠及其他方式）。本次支付创设保证金是为了落实和实施2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时
股东会审议范围内的资本公积金创设事项，且相较于美年大健康直接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。
三、《说明》的主要内容
在棒杰股份临时管理人发布的棒杰股份重整计划草案（预案）经债权人会议债权人组和出资人组均表决通过的情况下，对于棒杰
股份本次重整中拟由美年大健康指定的财务投资人合计受让的 310,000,000 股转增股票，如财务投资人最终未能足额认购的，则剩
余未获认购的股份由美年大健康作为重整投资协议签约主体和重整实施主体承担兜底认购。针对由管理人按照竞价方式确定的由前期
已经在重整投资人遴选程序中完成报名且仍未退还保证金的财务投资人认购的80,000,000股转增股票，如果管理人未能成功处置并交
由美年大健康指定第三方认购，则美年大健康亦对该等股票承担兜底认购。如届时触发前述两项认购情形，美年大健康将在符合监管
规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
四、相关会议审议情况
公司于 2026年 6月 1日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投
份额未足额认购的说明>的议案》《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》。
五、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司正在积极与各财务投资人磋商洽谈相关事宜，目前尚未出现财务投资人明显不能足额认购的情况，如届
时触发《说明》中所述认购情形，美年大健康将在符合监管规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。
同时，公司亦正在积极与各拟收购债权的债权人以及财务投资人磋商洽谈相关事宜。本次支付创设保证金是为了快速、顺利推进
资本公积创设工作，系基于2026 年 4月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议事项的相关实施行为，且相较于美年大健康直
接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。上述事项预计不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司参与本次预重整各项工作正在有序推进中，相关重整计划草案（预案）尚需履行债权人会议及出资人组
会议表决等程序，后续进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/59dc268d-c3ad-4331-aca7-0eb087c2a8ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:26│美年健康（002044）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026
年 6 月 1日下午 15:30 以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。本次会议的出席人数、
召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议并通过《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7622677c-eb1e-4683-a49e-123e8a6909f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:12│美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.截至本公告披露日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下
简称“杭州信投”）合计持有美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 328,576,668 股（占公司总股本比例 8.
39%），其中，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股（占公司总股本比例 7.67%），杭州信投持有公司股份 28,500,271股（占公
司总股本比例0.73%）。
2.杭州灏月因自身资金需求，拟在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价及 /或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539
股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到 5%以上股东杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东的基本情况
1.股东名称：杭州灏月企业管理有限公司
2.持股情况：截至本公告披露日，杭州灏月持有公司股份 300,076,397 股，占公司总股本的 7.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持股份来源：协议转让。
3.减持方式：集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计
不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不得超过公司总股本的
2%。
4.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：杭州灏月拟减持公司股份数量不超过 117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%，
其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份
不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
5.减持期间：自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6.减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7.杭州灏月不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
8.杭州灏月本次拟减持事项与其此前披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏月将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务。
3.杭州灏月不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生
影响。
4.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5046a500-1d76-42ec-ad76-ccf9f3c4310d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及2026年第一季度报告已分别于2026年4月28日、2026
年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期
五）15:00-16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1.会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：网络互动方式
3.会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，独立董事王海桐女士，副总裁、首席财务官侯灵昌先生
，副总裁、董事会秘书万晓晓女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 29 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1ycwDNtxRjG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月29日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4cfe8c08-3611-4ef8-a11e-c3ef3427db98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:07│美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简
称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为实际 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控制人及其 质押股数 持股份 总股本
一致行动人1 （股） 比例 比例
天亿资产 是 26,447,000 11.33% 0.68% 2026-04-28 2026-05-20 长安国际信
托股份有限
公司
合计 26,447,000 11.33% 0.68%
1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投
资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12号私募
证券投资基金。
二、股东股份本次质押情况
股东名 是否为实际控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 制人 数量 持 总 为 补 日 日 用途
及其一致行动 （股） 股份比 股本比 限售 充质押
人 例 例 股
天亿资 是 26,447,00 11.33% 0.68% 否 否 2026-05- 至申请办 长安国际 补充
产 0 21 理 信 日
解除质押 托股份有 常流
日 限 动
止 公司 资金
合计 26,447,00 11.33% 0.68%
0
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 681,931,590股，累计质押股份为 515,004,989
股，累计质押占其所持股份比例为 75.52%。具体情况如下：
股东全称 持股数 持股 本次质押 本次质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 比例 前 押后 所 司 况 况
（股） 质押股份 质押股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 份数 份 本 份限 质 股份 质
量（股） 量（股 比例 比例 售和冻结 押股 限售和 押股
） 、标 份 冻结 份
记数量（ 比例 数量（ 比例
股） 股）
俞熔2 44,826, 1.15% 31,578,1 31,578, 70.45 0.81 26,483,4 83.8 13,248, 100.0
596 35 135 % % 23 7% 461 0%
上海天亿资产管理有限 233,499 5.97% 207,052, 233,499 100.0 5.97 - - - -
公司 ,573 5733 ,573 0% %
上海维途企业发展中心 121,824 3.11% 121,824, 121,824 100.0 3.11 - - - -
（有限合伙） ,376 376 ,376 0% %
上海美馨投资管理有限 91,699, 2.34% 91,699,5 91,699, 100.0 2.34 - - - -
公司 505 05 505 0% %
上海天亿力升实业控股 49,310, 1.26% 36,403,4 36,403, 73.83 0.93 - - - -
集团有限公司 300 00 400 % %
世纪长河科技集团有限 104,453 2.67% - - - - - - - -
公司 ,200
上海通怡投资管理有限 15,652, 0.40% - - - - - - - -
公司－通怡海 000
川 6号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 14,069, 0.36% - - - - - - - -
公司－通怡桃 479
李 3号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 6,596,5 0.17% - - - - - - - -
公司－通怡桃 61
李 12号私募证券投资基
金
合计 681,931 17.42 488,557, 515,004 75.52 13.1 26,483,4 5.14 13,248, 7.94%
,590 %4 989 ,989 % 6% 23 % 461
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
3 2026年 5月 20日天亿资产解除质押股份 26,447,000股。
4 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
四、其他说明
1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金
来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩
补偿义务。2.实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 277,220,589股，占其所持股份比例 40.65%，占公
司总股本比例 7.08%，对应融资余额人民币 227,626.8万元；不存在未来半年内到期的质押股份，如果届时发生解除质押事项，公司
将及时履行信息披露义务。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。3.截至本公告披露日，实际控制人
及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际控制人及其一致行动人关联交易情况，
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。4.实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/63667781-576f-4580-803b-65b138b8423c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│美年健康（002044）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f720fce5-1efc-4d19-a575-f858c185c63d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│美年健康（002044）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3a377982-9e36-474f-8a74-a51533d220ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:12│美年健康（002044）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 9月 13日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届
监事会第五次（临时）会议及2022年 9月 29日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022年员工持股计划（草案）及
其摘要》《关于<公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日及 2022 年 9
月 30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2023年 6月 30日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议及 2023年 7月 17日
召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意调整 2022年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。具体内容详见公司于 2023年 7月 1日及 2023年
7月 18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议及 2024年 12月 30日召开 2024年第六次临时股东大会，审
议通过《关于调整 2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，2024 年 12 月 13 日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议，
审议《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整本员工持股计划第三个解锁期即 2025年业绩考核指标。具
体内容详见公司于 2024年 12月 14日及 2024年 12月 31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，公司 2022年员工持股计划第三个锁定期将于 2026
年 5月 18日届满，现将 2022年员工持股计划第三个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况和第三个锁定期
公司于 2022年 10月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“美年
大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 23,773,305股公司股票已于 2022年 10月 17日非交易过户至“美年大健
康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2022年 10月 19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2022-136）。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、31个月、43个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%
、30%、40%。
公司 2022年员工持股计划第一个、第二个锁定期已分别于 2023年 10月 18日、2025年 5月 18日届满，具体内容详见公司分别
于 2023年 10月 17日、2025年 5月 17日披露的《关于 2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-09
3）、《关于 2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-032）。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2026年 5月 18日届满，可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的40%，对应的公
司股票数量为9,509,323股1，占公司总股本的 0.2429%。
二、员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标完成情况
1.公司层面业绩考核
1 解除限售比例折算存在 1股尾差，以实际余数为准。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，第三个解锁期的公司层面业绩考核目标如下：
解锁期 考核年度 业绩考核目标
第三个解锁期 2025年 营业收入不低于 115亿元或归母净利润不低于 6亿元。
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（众环审字（2026）0205487号），公司 2025年
度营业收入为 103.60亿元，归母净利润为 2.85亿元，因此，本员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。
2.个人层面绩效考核
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩
效考核，考核年度为 2022年、2024年及 2025年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例 100% 100% 60% 0
本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人
层面绩效考核解锁比例。
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
三、员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
鉴于公司 2025 年度业绩考核指标未达成，本员工持股计划第三个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会
收回，并于第三个锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划的存续期为 55个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行
终止。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存
续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1.本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
2.本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4.除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东
大会审议通过后方可实施。
五、其他说明
公司将持续关注 2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4b3b758d-2475-4ccb-ac8d-a21cb308f2c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:07│美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》。鉴于公司 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件
未成就，以及公司 19 名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《公司 2023年股票期权激励计划（
草案修订稿）》相关规定，同意公司对 2023年股票期权激励计划合计 26,139,950 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2026
年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留
授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 26,139,950份股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 15日办理完
成。
公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，程序合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司股本结构未发生变化，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/db25264e-ddf1-4076-b9ce-e49791600f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:19│美年健康（002044）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2025年度股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵
石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议，定于2026 年 5月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本
次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-036
）已于 2026年 4月 28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7.出席对象：
（1）2026 年 5月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
5.01 关于俞熔先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.02 关于郭美玲女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.03 关于徐涛先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.04 关于王晓军先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.05 关于杨策先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.06 关于朱超先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.07 关于王海桐女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.08 关于张西强先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.09 关于王巍先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 4月 24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。议案 5需逐项表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 5月 15日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1220d576-2125-4dba-8565-30a625681ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东会决议的情况。
2.本次股东会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间为：2026年 4月 30日 9:15-15:00
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东会的股东及股东代理人合计 1,640人，代表股份 1,478,083,227股，占公司总股份的 37.7616%。其中出席本次股
东会的中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 1,62
9人，代表股份 480,481,869股，占公司总股份的 12.2752%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 528,253,450股，占公司总股份的 13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,635 人，代表股份 949,829,777 股，占公司总股份的 24.2659%
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于签署<重整投资协议>的议案》
表决结果：同意 1,474,326,063 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7458%；反对 3,207,964股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2170%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0372%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 476,724,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2180%；反对 3,20
7,964股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6677%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1143%。
本议案经出席本次股东会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2.律师姓名：徐莹、崔泰元；
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1.公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54ad7e2e-9f19-46ef-b3a6-e45d3794d5c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 4月 30日 14:50在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》《美
年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 4月 14日召开第二十一次（临时）会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 15日通过指定
信息披露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 30日 14:50在上海市静安区灵石路
697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络
投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,640人，共计持有公司有表决权股份 1,478,083,227股，占
公司股份总数 37.7616%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 528,253,450股，占公司股份总数
的 13.4956%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,635 人，共计持有公司有表决权股
份 949,829,777 股，占公司股份总数的 24.2659%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,629人，代表公司有表决权股份数 480,481,869股，占公司股份总数的 12.2752%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于签署《重整投资协议》的议案
表决情况：同意1,474,326,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7458%；反对3,207,964股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.2170%；弃权549,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0372%。
其中，中小投资者投票情况为：同意476,724,705股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.2180%；反对3,207,964
股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.6677%；弃权549,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.11
43%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/666a03a9-475a-4995-b73a-a3e7edd19cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d1df85a4-3776-4345-b403-fda34272eca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于 2026年 4月 24日以电子发送
等形式发出会议通知，会议于2026年 4月 29日上午 10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席
会议的董事为 9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b2f3d3b4-c259-4b6f-9a5e-ccebca209518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简
称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为实际 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控制人及其 质押股数 持股份 总股本
一致行动人1 （股） 比例 比例
天亿资产 是 27,424,054 11.74% 0.70% 2024-07-17 2026-04-28 长安国际信
托股份有限
公司
合计 27,424,054 11.74% 0.70%
1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投
资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12号私募
证券投资基金。
二、股东股份本次质押情况
股 是否为实际控 本次质押数 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
东 制人 量 股 股 为 为 日 日 用
名 及其一致行动 （股） 份比例 本比例 限售 补充 途
称 人 股 质
押
天 是 27,424,054 11.74% 0.70% 否 否 2026-04- 至申请办 长安国际 补充
亿 28 理 信 日
资 解除质押 托股份有 常流
产 日 限 动
止 公司 资金
合计 27,424,054 11.74% 0.70%
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 681,931,590股，累计质押股份为 515,004,989
股，累计质押占其所持股份比例为 75.52%。具体情况如下：
股东全称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 比例 前 后质 所 司 况 况
（股） 质押股份 押股份数 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 量 份 本 份限 质 股份 质
量（股） （股） 比例 比例 售和冻结 押股 限售和 押股
、标 份 冻结 份
记数量（ 比例 数量（ 比例
股） 股）
俞熔2 44,826, 1.15% 31,578,1 31,578,1 70.45 0.81 26,483,4 83.8 13,248, 100.0
596 35 35 % % 23 7% 461 0%
上海天亿资产管理有限 233,499 5.97% 206,075, 233,499, 100.0 5.97 - - - -
公司 ,573 5193 573 0% %
上海维途企业发展中心 121,824 3.11% 121,824, 121,824, 100.0 3.11 - - - -
（有限合伙） ,376 376 376 0% %
上海美馨投资管理有限 91,699, 2.34% 91,699,5 91,699,5 100.0 2.34 - - - -
公司 505 05 05 0% %
上海天亿力升实业控股 49,310, 1.26% 36,403,4 36,403,4 73.83 0.93 - - - -
集团有限公司 300 00 00 % %
世纪长河科技集团有限 104,453 2.67% - - - - - - - -
公司 ,200
上海通怡投资管理有限 15,652, 0.40% - - - - - - - -
公司－通怡海 000
川 6号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 14,069, 0.36% - - - - - - - -
公司－通怡桃 479
李 3号私募证券投资基
金
上海通怡投资管理有限 6,596,5 0.17% - - - - - - - -
公司－通怡桃 61
李 12号私募证券投资基
金
合计 681,931 17.42 487,580, 515,004, 75.52 13.1 26,483,4 5.14 13,248, 7.94%
,590 %4 935 989 % 6% 23 % 461
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
3 2026 年 4 月 28 日天亿资产解除质押股份 27,424,054 股。
4 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
四、其他说明
1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金
来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩
补偿义务。
2.实际控制人及其一致行动人不存在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备
相应的资金偿付能力。
3.截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际
控制人及其一致行动人关联交易情况，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1.告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/05d96003-074e-440a-9b07-770086571fe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:37│美年健康（002044）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14a8eb64-bae1-495c-95af-cb5d17cecf6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：：关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期
│权第...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1.2023年 12月 6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公
司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2023年 12月 8日至 2023年 12月 17日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会
未收到对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2023年 12月 20日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2023年 12月 25日，公司召开 2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对象符合条
件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023 年 12 月 26日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2024年 1月 5日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向
2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
5.2024年 2月 7日，公司办理完成 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2024年 2月 19日披露了《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
6.2024年 11月 15日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于调
整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司监事
会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7.2024年 11月 15 日至 2024 年 11月 24 日，公司对预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监
事会未收到对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024年 11月 26日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
8.2024年 12月 3日，公司办理完成 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于 2024年 12月 5日披露了《关
于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
9.2024年 12月 13日，公司召开第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于调
整 2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
10.2025年 4月 15日，公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023年股票期权激
励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计 22,039,
750份。
11.2025年 4月 29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成 2023 年股票期权激励计划合计 2
2,039,750 份股票期权的注销事宜，并于 2025年 4月 30 日披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销
完成的公告》。
12.2026年 4月 24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案
》《关于 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计26,139,950份，并同意根据公司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行
调整。
二、本次股票期权注销的情况
（一）因激励对象离职不符合激励条件进行注销
19 名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关
规定，注销上述人员已获授但尚未行权的首次授予股票期权合计 1,913,450 份及预留授予股票期权合计250,000份。
（二）因公司层面业绩考核目标未成就进行注销
1.首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件的说明
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件
”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定：本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2024年-2026年，每个会计年度考核一次
，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2024年 营业收入不低于 111亿元或归母净利润不低于 8亿元
第二个行权期 2025年 营业收入不低于 115 亿元或归母净利润不低于 6亿元
第三个行权期 2026年 营业收入不低于 123亿元或归母净利润不低于 9亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
若预留部分股票期权在公司 2024年第三季度报告披露之前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分股票
期权在公司 2024 年第三季度报告披露之后授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2025年 营业收入不低于 115 亿元或归母净利润不低于 6亿元
第二个行权期 2026年 营业收入不低于 123亿元或归母净利润不低于 9亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2.未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度营业收入为 103.60 亿元，归母净利润为 2.85 亿元，未达到
本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核要求，行权条件未成就。
因此公司拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件首次授予人员）首次授予的股票期权第二个行权期所对应的全部股
票期权 18,230,100份；拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件预留授予人员）预留授予的股票期权第一个行权期所对
应的全部股票期权 5,746,400份。
（三）合计注销数量情况
综上，公司本次拟对 2023 年股票期权激励计划合计 26,139,950 份股票期权进行注销。本次注销事项在公司 2023年第七次临
时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次拟注销股票期权对公司的影响
本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事宜，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2
023年股票期权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
事宜。
五、法律意见的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：截至法律意见出具日，公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项已取得现阶段必要的批准与授
权，上述已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的规定，合法、有效。
公司尚需就本次激励计划行权条件未成就及注销事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；公司本次激励计划行权条件未成就及注
销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3.北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第
一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权、调整行权价格的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1fd5856-021d-4380-a603-dbd3f78310ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c4fce7c-f7b6-4f4c-83e5-b8c31fd3288b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，涉及讨论具体董事、高级管理人员
报酬时，该董事已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬原则：为适应公司战略发展需要，充分调动董事、高级管理人员的创新活力和责任担当，持续提高公司经营管理水平与
核心竞争力，推动公司实现稳健、高效、可持续的高质量发展，依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度
，结合行业及地区薪酬水平、公司实际经营情况与未来战略目标，制定本薪酬方案，并遵循以下原则：
责任原则：按照工作岗位、工作能力及权责匹配等因素，合理确定基本薪酬标准。
绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况紧密挂钩，并与个人年度绩效考核结果相衔接。
统筹兼顾原则：综合考量公司整体经营业绩、战略目标达成情况，以及人才市场的薪酬水平。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，实行年薪制，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人履职情
况相挂钩，实行季度预发与年度清算相结合的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，并确定不低
于绩效薪酬总额 10%的部分在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
2.公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪，未担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
3.公司独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 24万元/年，按月发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
薪酬结构：高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。其中，绩效薪酬占比不低于年薪总额的 50%，与公司年
度经营业绩及个人履职情况相挂钩，实行季度预发、年度清算的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行
核定，其中不低于绩效薪酬总额 10%的部分，在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
五、其他情况说明
1.上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会审
议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65e3a557-abc9-4f02-b7d2-aeb8ec82075a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、
提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，坚决推动高质量发展。为更好地维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身
发展战略和经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体举措如
下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
作为中国预防医学头部企业，美年健康以健康体检为核心主业，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为
依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。
公司旗下四大品牌协同发展，在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭体检”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康
体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“慈铭奥亚”、“美兆健康”提供高水准的优质服务。
公司将始终坚守“质量就是尊严”的质量文化，不断精益求精夯实内功，以“医质管理数智化、重点学科中心化、多元增长规范
化”为目标，以 AI技术应用、互联网医院和强执行组织建设为支撑，重点开展以下工作：在“医质管理数智化”方面，公司将持续
探索数据驱动。1）医质巡检线上化转型；2）重点专科 AI质控全覆盖。加大超声 AI全量质控、影像 AI全量质控、智能主检系统辅
助审核系统等智能工具应用；3）搭建检验全流程 BI智能分析平台，实时监控核心指标；4）医疗主数据规范化迭代，为全域质控分
析奠定标准基础。
在“重点学科中心化”方面，将进一步推动区域医疗中心和研究型体检中心建设，通过集约化运营与科研赋能，重构医技资源配
置模式。1）将重点布局各类区域中心建设。整合标本物流与检测能力，实现检验项目标准化与成本优化；区域主检中心依托智能主
检系统的全面应用，推动省级主检中心的全覆盖；在重点城市完成区域影像阅片中心试点建设，同步建立集团层面的疑难影像会诊通
道。2）打造研究型体检中心，将重点发展研究型体检中心，与三甲医院及高校持续开展科研合作，探索基于体检队列的慢性病风险
预测模型、早筛标志物挖掘及健康干预实效评价；3）搭建脱敏数据平台，致力于将千万级体检指标转化为科研资产，产出行业级循
证成果。
公司将持续推动多元增收，聚焦“企业市场份额、个人健康消费（公域/私域）、第二曲线”三个方向，实现高质量增长。在企
业市场份额方面，持续从“单一年度体检服务”向“企业综合健康服务保障”转变；在个人健康消费端，公司将持续从“传统单一套
餐式产品结构”向“AI驱动的个体化、定制化套餐以及学科驱动的单病种大单品（胶囊胃镜，脑健康，肺结宁，乳腺 AI等）”转变
。公司积极拓展业绩增长“第二曲线”，在稳定企业市场份额与发力个人健康消费的基础上，结合市场需求与客户反馈，进一步拓展
生态链产品体系，发力体检延伸服务与检后解决方案。公司将持续优化产品与销售渠道，满足客户多样化健康需求，推动从“体检服
务”向“检后健康管理”价值跃迁。
二、强化科技创新驱动，着力增强创新发展能力
公司将聚焦脑科学、AI 影像诊断、智能主检、全旅程智能管家、健管智能体、AI+抗衰、居家健康等重点赛道的 AI升级，通过
“AI+学科”深度融合，构建“精准筛查-智能评估-个性干预-全周期管理”服务闭环；围绕“以团单为根基、产品为武器、服务为前
提、复购为能力”的增长底层逻辑，持续深耕 B端企业大客户市场，激活 C端个人消费市场，构建“公域破圈+私域深耕”的全域增
长飞轮，同时深度布局长寿医学、减重、口腔、中医、精准营养等重点赛道，加速培育第二曲线，探索健康管理延伸服务的新增长点
，从“体检套餐”向“健康管理订阅”的跨越，推动公司经营实现高质量、可持续增长。
公司以国内领先的 C端流量入口平台与应用场景优势，持续深耕“AI+健康管理”，通过技术创新、产品升级和跨领域合作，持
续打造“专精特新”产品力，持续推动学科与科技驱动的产品解决方案，强化学科壁垒和差异化竞争优势，加快超声智能化、智能主
检、脑科学、呼吸肺健康、消化道健康、乳腺宫颈筛查、血糖/肥胖/脂肪肝管理、抗衰检测/基因检测等重点学科建设；持续推广传
统爆款单品胶囊胃镜、基因产品继续倍增发力，加速推进肺癌甲基化、肝癌早筛 miRNA7、脑灵光、心肌损伤检测产品、心衰检测产
品、自身免疫性疾病检测产品、肺常安、肺结宁、AI 智能血糖管理等创新产品、中医智能体检等重点项目，打造“检测-分析-干预
”闭环，进行健康风险主动预警与个性化管理，推动职场健康管理向主动守护升级。
公司将继续强化产品运营和模式创新，以重点学科建设为核心，以 AI技术和大数据为支撑，以体检业务为基础流量入口，发力
健康管理第二曲线新增长引擎，打造“智能个性化套餐”+“专检早筛盒子”+“专病管理服务包”的全生命周期创新产品链条，持续
为客户提供优质的健康管理服务，持续推动 AI体检延伸服务与检后解决方案持续增长。持续深化探索创新运营模式，打造线上线下
全链路运营体系，实现创新产品增量增收。同时打造以减重为核心的医疗门诊运营体系，确立医疗专项中心成熟运营模式，不断提升
产品服务竞争力，以高品质医疗服务为消费医疗市场注入活力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，持续建立健
全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。
公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织实际控制人、董事及高级管理人员参加证监局、深圳证券交
易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动实际控制人、董事及高级管理人员勤勉尽责地履行职责，不断提升合规知识储备及履
职水平，进一步提升公司治理和运营效率。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高级管理人员薪酬与上市公司经营效益合理
挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。
四、构建长效回报机制，共享公司经营发展成果
公司始终高度重视回报全体股东，坚持与股东共享经营发展成果，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司未来经营发展需要，充分兼顾股东合理回报与公司长远发展，在确保
正常经营和可持续发展的前提下，规范实施年度权益分派。公司执行稳定、透明的现金分红机制，切实将经营成果转化为持续的投资
者回报，不断提升股东获得感与投资信心。
公司将立足长远高质量发展，综合考量公司实际经营情况、发展规划、资金状况等因素，科学制定利润分配方案，兼顾股东即期
收益与长远利益，持续构建长期、稳定、可持续的股东回报机制，以实际行动回馈广大投资者。
五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披
露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度要求，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，强化内
幕信息管理，及时登记和报备内幕信息知情人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露有效性与透明度，
切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。
同时，公司高度重视投资者关系管理，严格遵守公司《投资者关系管理工作制度》，秉持“请进来”与“走出去”相结合的策略
，充分运用互动易平台、股东会、策略会、投资者热线、电子邮箱等多维度、多元化渠道，与投资者保持常态化、高效率沟通，主动
倾听投资者意见并及时反馈管理层，搭建双向互动的沟通平台，不断提升投资者关系管理水平与投资者满意度。
公司将持续提升信息披露质量，增强信息披露规范性与有效性，坚持以投资者需求为导向进一步提升上市公司信息披露透明度，
为投资者价值判断与决策提供有效信息，并持续深化投资者关系管理，不断创新沟通方式与内容，畅通与资本市场的沟通渠道，积极
传递公司价值，促进市场价值与内在价值长期匹配和共同提升，切实维护全体股东合法权益，助力公司高质量发展与股东价值最大化
。未来，公司将深入落实“质量回报双提升”行动方案，坚持聚焦核心主业，持续提升核心竞争力与创新发展能力，不断夯实公司治
理，提升信息披露质量，持续加强投资者沟通交流，重视股东回报，践行可持续发展理念，不断提升公司投资价值，维护公司良好资
本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7dab26f-c2dd-44e5-841d-f6ddab36c00a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：第九届董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年股票期权激励计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
激励计划相关事项的审核意见
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下
：
1.关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的事项经核查，我们认为：根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿
）》的相关规定，因公司实施 2024 年年度分红派息，对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整的事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不
会损害公司及全体股东利益，因此，同意对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整。
2.关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的事项
经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
事宜。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1287d0b1-cb7f-411b-8057-7655b1af148a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
│责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先
首席合伙人：石文先
成立日期：2013年 11月 6日
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 237人，注册会计师数量为 1,036人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师数量为 723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议、2025年 4月 15日召开的第九届董事会第八次会议，并于
2025年 5月 14日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构，负责公司 2025年度审计工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，中审众环
对公司 2025年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核
查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作计划、审计时间安排、风险判断、关键
审计事项、初审意见等与公司独立董事召开了见面会，并与董事会审计委员会、管理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 14日，公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
认为中审众环在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责
，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环为公司 202
5年度审计机构，并将此事项提交公司第九届董事会第八次会议审议。该议案已经第九届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议
通过。
（二）2026 年 1月 8 日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第九届董事会审计委员会沟通会议，对公司 2025 年度
审计工作计划、审计时间安排、审计重点等相关事项进行了充分沟通。
（三）2026年 4月 23日，公司第九届董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门
委员会的作用，对会计师事务所专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨论和
沟通，督促年审会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司 2025年年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、
公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，审计行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责，
出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
美年大健康产业控股股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/129cf0c0-7493-4b6d-b09f-08bcc2a780bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更会计政策，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）《企业会计准则解释第 19号》进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及适用日期
2025年 12月 5日，财政部印发《企业会计准则解释第 19号》，自 2026年1月 1日起实施。具体涉及“关于非同一控制下企业合
并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支
付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容的更新。根据上述文件的要求，公司自 2026年 1月 1日起对会计政策予以相应
变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a33fbbdd-ee79-42b3-94fd-dcc74aa035cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于股权收购业绩承诺实现情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议
，审议通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生对该项议案予以回避表决。现
将有关事项说明如下：
一、交易基本情况概述
1.公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等
十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。公司下属全资子公司湖南美年大健康管理有限公司（以下简称“湖南美年”）以人民币 7
48.75万元受让关联方股东研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）和非关联股东南通美舜健康产业合伙企业（有
限合伙）（以下简称“南通美舜”）合计持有的怀化美年大健康医疗服务有限公司（以下简称“怀化美年”）24.7111%的股权，本次
股权转让完成后，湖南美年持有怀化美年41.7111%的股权。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2024 年 10 月16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-098）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-093）
。
2.公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）于 2023 年 1月与运城金运佳年健康管理
有限公司（以下简称“金运佳年”）签订投资合作协议，以人民币 1,020.00 万元受让金运佳年持有的运城美年大健康体检中心有限
公司（以下简称“运城美年”）51%的股权，并已指定公司下属全资子公司太原美年大健康科技健康管理有限公司（以下简称“太原
美年”）投资运城美年。本次投资完成后，太原美年持有运城美年 51%的股权。同时，太原美年持有运城当地另一家体检门店运城市
美年大健康体检有限公司（以下简称“运城体检”）51%的股权。出于对运城地区整体业绩的良性可持续发展考量，经过本次投资以
及当地股东股权调整，运城美年和运城体检完成了股权架构的统一，实现了地区集约化经营管理，故在本次投资过程中约定了金运佳
年以两家公司的合计归母扣非净利润作为业绩承诺口径。
3.公司下属全资子公司美年大健康于 2023 年 5月与成都思可健康管理中心（有限合伙）（以下简称“成都思可”）签订投资合
作协议，以人民币 1,142.40万元受让成都思可持有的常德美年大健康管理有限公司（以下简称“常德美年”）51%的股权，并已指定
公司下属全资子公司长沙美年大健康健康管理有限公司投资常德美年。本次投资完成后，长沙美年大健康健康管理有限公司合计持有
常德美年 70%的股权。
4.公司下属全资子公司美年大健康于 2023 年 5月与成都思可签订投资合作协议，以人民币 1,102.50万元受让成都思可持有的
达州美年大健康管理有限公司（以下简称“达州美年”）49%的股权，并已指定公司下属全资子公司成都美年大健康健康管理有限公
司（以下简称“成都美年”）投资达州美年。本次投资完成后，成都美年合计持有达州美年 65%的股权。
5.公司下属全资子公司美年大健康于 2023 年 5月与成都思可签订投资合作协议，以人民币 705.60 万元受让成都思可持有的宜
宾美年大健康管理有限公司（以下简称“宜宾美年”）49%的股权，并已指定公司下属全资子公司成都美年投资宜宾美年。本次投资
完成后，成都美年合计持有宜宾美年 65%的股权。
6.公司下属全资子公司美年大健康于 2023 年 5月与成都思可、成都宜欣健康管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“成都宜欣
”）签订投资合作协议，以人民币 950.00 万元受让成都思可、成都宜欣合计持有的成都双流美年大健康体检门诊部有限公司（以下
简称“双流美年”）50%的股权，并已指定公司下属全资子公司成都美年投资双流美年。本次投资完成后，成都美年合计持有双流美
年69.50%的股权。
二、业绩承诺情况
根据公司及公司下属全资子公司与承诺主体签署的投资合作协议，承诺具体情况如下：
序 目标公司 承诺主体 业绩承诺 业绩计
号 算依据
1 怀化美年 研计公司、南 目标公司 2023年-2025年分别完成 303.00 注 1
通美舜；俞熔1 万元、379.00 万元、455.00 万元，承诺 3
年累计完成 1,137.00万元归属于母公司净
利润（扣除非经常性损益）
2 运城美年 金运佳年 目标公司及运城体检合计 2023年-2025年 注 2
分别完成 575.00万元、625.00万元、675.00
万元，承诺 3年累计完成 1,875.00万元归
属于母公司净利润（扣除非经常性损益）
3 常德美年 成都思可 目标公司 2023年-2025年分别完成 250.00 注 2
万元、280.00 万元、310.00 万元，承诺 3
年累计完成840.00万元归属于母公司净利
润（扣除非经常性损益）
4 达州美年 成都思可 目标公司 2023年-2025年分别完成 200.00 注 2
万元、281.25 万元、362.50 万元，承诺 3
年累计完成843.75万元归属于母公司净利
润（扣除非经常性损益）
5 宜宾美年 成都思可 目标公司 2023年-2025年分别完成 100.00 注 2
万元、180.00 万元、260.00 万元，承诺 3
年累计完成540.00万元归属于母公司净利
润（扣除非经常性损益）
6 双流美年 成都思可、成 目标公司 2023年-2025年分别完成 150.00 注 2
都宜欣 万元、237.50 万元、325.00 万元，承诺 3
年累计完成712.50万元归属于母公司净利
润（扣除非经常性损益）
业绩承诺条款：注 1：美年健康认定的目标公司当年度完成的归属于母公司净利润（扣除非经常性损益后）=当年度财务报表中
归属于母公司净利润（扣除非经常性损益后）+已付当年度运营服务费及软件信息服务费 x（1-目标公司企业所得税税率）。若目标
公司经美年健康集团审定上年度末税前累计可弥补亏损大于 0，则上述公式内“目标公司企业所得税税率”按 0计算。
注 2：美年健康认定的目标公司当年度完成的归属于母公司净利润（扣除非经常性损益后）=当年度财务报表中归属于母公司净
利润（扣除非经常性损益后）+已付当年度运营服务费及软件信息服务费。
1 俞熔对研计公司支付补偿款的义务应当承担连带责任。研计公司未能按照投资合作协议约定完成业绩承诺的，公司有权同时要
求研计公司和/或俞熔就应当支付的全部或部分补偿款向公司履行支付义务。
如未完成业绩承诺，业绩承诺方应向美年健康支付补偿款，具体计算公式：应补偿的现金金额=（累计承诺净利润数-累计实际净
利润数）*目标公司估值/各年的承诺净利润数总和*本次收购目标公司的股权比例-剩余应付未付股权转让款（如有）。
三、业绩承诺完成情况
（一）业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
》，上述目标公司业绩承诺完成情况具体如下：
单位：万元
序号 目标公司 2023 年至 业绩承诺 实现率 是否完成
2025 年累计 金额 （%） 业绩承诺
完成金额
1 怀化美年 384.47 1,137.00 33.81 未完成
2 运城美年2 1,516.26 1,875.00 80.87 未完成
3 常德美年 120.58 840.00 14.35 未完成
4 达州美年 99.78 843.75 11.83 未完成
5 宜宾美年 -79.55 540.00 -14.73 未完成
6 双流美年 417.44 712.50 58.59 未完成
（二）差异说明
上述目标公司在业绩承诺期内未能完成业绩承诺的主要原因是当地消费短期承压，市场竞争加剧。
四、业绩补偿安排及拟采取的措施
根据投资合作协议的约定，公司及公司下属全资子公司有权要求承诺主体向公司及公司下属全资子公司支付补偿款，公司将按照
投资合作协议的约定，采取有效措施督促业绩承诺补偿义务人及时履行补偿义务，切实维护公司利益。
公司将坚持医疗与服务品质驱动，通过 AI赋能多元增收与效能提升，持续深耕精细化运营，持续发力专精特新产品，打造差异
化竞争优势等措施，不断提2 此处运城美年的 2023 年至 2025 年累计完成金额、业绩承诺金额，属于运城美年和运城体检的合并金
额。升上述目标公司的盈利能力，提升整体经营质量。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.关于美年大健康产业控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d17a4799-a7e0-4097-a150-99121d2c0c5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff6dd19a-99b7-4a06-95cd-37c806d87d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70aa0d26-bfd1-4c31-8028-6d4db6492aa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，
对截至 2025年 12月 31日的各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2025年度，公司计提
各项资产减值准备合计 19,920.65万元。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.2025 年度计提坏账准备情况
公司 2025年度计提坏账准备合计为 13,915.47万元。
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期 其他1 期末余额
（2025-01-01） 核销 （2025-12-31）
应收票据坏账准备 0.80 -0.03 - - 0.77
应收账款坏账准备 66,805.09 12,995.53 5,634.54 347.01 74,513.09
其他应收款坏账准备 5,253.46 490.68 11.66 23.76 5,756.24
长期应收款坏账准备 2,163.77 429.29 302.64 - 2,290.43
合计 74,223.12 13,915.47 5,948.84 370.77 82,560.53
注：以上数据如存在尾差，属于四舍五入所致。
2.2025 年度计提其他流动资产减值准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备等情况
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，对
各项资产进行判断以及减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其1 因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。
账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。公司 2025年度计提资产减值准备（包含其他流动资产、长期股权投资、商誉和其他非流动资产）合计6,005.18万元，具体情
况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
（2025-01-01） （2025-12-31）
其他流动资产减值准备 1,671.41 176.22 - 1,847.63
长期股权投资减值准备 7,091.39 780.21 418.65 7,452.95
商誉减值准备 140,313.86 4,011.25 - 144,325.11
其他非流动资产减值准备 677.71 1,037.50 677.71 1,037.50
合计 149,754.37 6,005.18 1,096.36 154,663.19
注：以上数据如存在尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备合理性以及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
2025年度，公司计提各项资产减值准备合计 19,920.65万元，减值损失共影响利润总额 19,920.65 万元，考虑少数股东损益影
响后，减值损失共影响 2025年度归属于母公司所有者的净利润 18,725.89万元，影响 2025年末归属于母公司所有者权益 18,725.89
万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d0c2a38-7da5-4f6b-8814-2a6e01d03dd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32d2966f-c354-481e-9828-83eecd483e89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:27│美年健康（002044）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第九届董事会第二十二次会
议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,036人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业、医疗卫生等，审计收费 35,961.69万元，本公司同行业
上市公司审计客户家数 2家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚 0次，41名从业执业人员受到行政处罚 11人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 12人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
中审众环承做公司 2026 年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
1.拟定项目合伙人及签字注册会计师
项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环
执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近三年签署了 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张海龙，2023 年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业，20
25年起为公司提供审计服务，最近三年签署了 1家上市公司审计报告。
2.拟定质量控制复核人
范业强，2017 年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提
供审计服务，最近三年复核 4家上市公司审计报告。
3.项目参与人诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，或
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人
员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度的审计收费为人民币 660 万元，其中年报审计费用为人民币 615万元，内控审
计费用为人民币 45万元。2026年审计费用将根据公司实际业务情况，提请股东会授权公司管理层结合 2026年度公司实际业务情况与
中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会在选聘公司 2026年度审计机构过程中，已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专
业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2026
年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 24 日，公司第九届董事会第二十二次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2026
年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合 2026年度公司实际业务
情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40d07c90-b8c1-47a2-9ed3-5a6c17bcda41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:26│美年健康（002044）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/393203bf-2fc3-41af-b1fe-5a81316adfff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:26│美年健康（002044）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/393caf9d-d633-488b-af8d-b75434778cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:26│美年健康（002044）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：第九届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec7e7ef8-612e-4ce6-9a0a-b55d9ae14408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│美年健康（002044）：美年健康内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年大健康产业控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简
称“美年健康”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、美年健康对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是美年健康董事会的责任。如美年健康董事会 2025年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2025 年
收购广州康园健康科技有限公司、蚌埠宝中堂健康管理有限公司、蚌埠宝中堂中医门诊部有限公司、昆山慈铭健康体检中心有限公司
、侯马美年大健康管理有限公司、广州番禺区美年大健康医疗管理服务有限公司、桐庐美年健康体检中心有限公司、平顶山慈铭健康
服务有限公司（“被收购公司”），并将其纳入了 2025 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监督管理委员会发布《上市公司实
施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1 期）的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2025 年 12 月 31
日的有效性评价时，未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会发布的《企业内部控制审计指引
实施意见》的相关指引，我们对美年健康财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围
内。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美年大健康产业控股股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢卉
中国注册会计师：
张海龙
中国·武汉 2026年4月24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3752522e-608a-4b37-9b58-e0463364ae86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│美年健康（002044）：关于美年健康业绩承诺实现情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于美年健康业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5056d7ad-a132-4e06-8eb8-d693dfb509dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:25│美年健康（002044）：关于美年健康非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于美年大健康产业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)0205347 号美年大健康产业控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产
负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中
国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总
表、提供真实、合法、完整的审核证据是美年健康管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于美年健康，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解美年健康 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供美年大健康产业控股股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e872a254-60a5-49b8-86e6-d551c9b1d242.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│美年健康：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│美年健康：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│美年健康：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│美年健康：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│美年健康：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│美年健康：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223113463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│美年健康：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│美年健康：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│美年健康：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904718.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|