公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-26 20:32 │美年健康（002044）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:32 │美年健康（002044）：内部控制缺陷认定标准（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:31 │美年健康（002044）：第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：子公司管理制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：对外担保管理制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：投资者关系管理工作制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：公司章程（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:29 │美年健康（002044）：投资理财管理制度（2025年9月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:32│美年健康（002044）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/327334ab-f436-4509-929f-249914d47d59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:32│美年健康（002044）：内部控制缺陷认定标准（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作
有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险
承受度等因素，特制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。
运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。
2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应
当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺
陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，是指除重
大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影
响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入和资产总额作为衡量指标。定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 营业收入总额的 2%≤错报 营业收入总额的 1%≤错报＜营 错报＜营业收入总额的 1%
潜在错报 业收入总额的 2%
资产总额 资产总额的 2%≤错报 资产总额的 1%≤错报＜资产总 错报＜资产总额的 1%
潜在错报 额的 2%
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失 营业收入总额的 1%≤ 营业收入总额的 0.5%≤直接财产 直接财产损失金额＜
金额 直接财产损失金额 损失金额＜营业收入总额的 1% 营业收入总额的 0.5%
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系
统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内
部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
三、本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
四、本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
五、本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/58d45093-bd60-4626-b3a9-5125a832bc92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:31│美年健康（002044）：第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于 2025年 9月 19日以电子发送等
形式发出会议通知，会议于 2025年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事
为 9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 9 月修订）》，《关于修
订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关
规定，完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况，修订相关制度，并按规则新制定《董事、高级管理人员离职管理
制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《独立董事年报工作制度》《
会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》《审计委员会年报工作规程》。
序号 制度名称 审议机构 表决结果
1 股东大会议事规则（注 1） 董事会、股东大会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2 董事会议事规则 董事会、股东大会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
3 独立董事工作制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
4 关联交易决策与控制制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
5 对外担保管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
6 投资者关系管理制度（注2） 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
7 募集资金管理办法 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
8 总裁工作细则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
9 董事会审计委员会议事规则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
10 董事会提名委员会议事规则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
12 董事会战略委员会议事规则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
13 内幕信息知情人登记管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
15 投资理财管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
16 对外提供财务资助管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
17 信息披露事务管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
18 风险投资管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
19 子公司管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
20 财务管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
21 内部控制制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
22 内部审计制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
23 重大信息内部报告制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
24 董事会秘书工作细则 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
25 远期结汇管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
26 会计师事务所选聘制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
27 内部控制缺陷认定标准 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
28 董事和高级管理人员所持本公司股份 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
及其变动管理办法
29 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
30 信息披露暂缓与豁免管理制度 董事会 赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
注 1：股东大会审议通过后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。注 2：董事会审议通过后，《投资者关系管理
制度》更名为《投资者关系管理工作制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
本议案第 1-2 项制度尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7a0ddef3-f8e9-4b8b-9114-8c650ff00383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石
路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025年 9月 26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议，定于 2025年 10月 14日召开公司 2025年第二次临时
股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 14日（星期二）下午 14:50。（2）网络投票时间：2025年 10月 14日（星期二）9:15-1
5:00。1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日。
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（2）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2、提案内容
上述议案已经公司 2025年 9月 26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025年 9月 27日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明。
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 2需逐项表决。议案 1、2属于特别决议事项，须经出席本次会议的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2025 年 10 月 11 日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路
697号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@he
alth-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 11日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f37ad138-3fe2-40d5-a0d5-27ca192a66f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：子公司管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：子公司管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bd2d1d03-3295-416c-8e81-25da40024159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：对外担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1d7193ea-148e-4ba7-b871-6a418e604eb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：投资者关系管理工作制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：投资者关系管理工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/2f0cb48d-e6b5-44bb-b5a1-1e6cbe7227d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：公司章程（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c25d3448-cb0f-4e4d-a9ae-25f584c37f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美年健康（002044）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/fc43e276-5ea2-483e-b6a5-20fb1f3b501b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:29│美年健康（002044）：投资理财管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范
投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》
（以下简称“
|