公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:12 │美年健康（002044）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-15 19:07 │美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告│
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│2026-05-13 17:19 │美年健康（002044）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:04 │美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-05 17:04 │美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │美年健康（002044）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美年健康（002044）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美年健康（002044）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-04-28 00:37 │美年健康（002044）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 21:27 │美年健康（002044）：：关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股│
│ │票期权第... │
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2026-05-15 19:12│美年健康（002044）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 9月 13日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届
监事会第五次（临时）会议及2022年 9月 29日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022年员工持股计划（草案）及
其摘要》《关于<公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日及 2022 年 9
月 30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2023年 6月 30日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议及 2023年 7月 17日
召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意调整 2022年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。具体内容详见公司于 2023年 7月 1日及 2023年
7月 18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议及 2024年 12月 30日召开 2024年第六次临时股东大会，审
议通过《关于调整 2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，2024 年 12 月 13 日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议，
审议《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整本员工持股计划第三个解锁期即 2025年业绩考核指标。具
体内容详见公司于 2024年 12月 14日及 2024年 12月 31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，公司 2022年员工持股计划第三个锁定期将于 2026
年 5月 18日届满，现将 2022年员工持股计划第三个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况和第三个锁定期
公司于 2022年 10月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“美年
大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 23,773,305股公司股票已于 2022年 10月 17日非交易过户至“美年大健
康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2022年 10月 19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2022-136）。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、31个月、43个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%
、30%、40%。
公司 2022年员工持股计划第一个、第二个锁定期已分别于 2023年 10月 18日、2025年 5月 18日届满，具体内容详见公司分别
于 2023年 10月 17日、2025年 5月 17日披露的《关于 2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-09
3）、《关于 2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-032）。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2026年 5月 18日届满，可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的40%，对应的公
司股票数量为9,509,323股1，占公司总股本的 0.2429%。
二、员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标完成情况
1.公司层面业绩考核
1 解除限售比例折算存在 1股尾差，以实际余数为准。
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，第三个解锁期的公司层面业绩考核目标如下：
解锁期 考核年度 业绩考核目标
第三个解锁期 2025年 营业收入不低于 115亿元或归母净利润不低于 6亿元。
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径
下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（众环审字（2026）0205487号），公司 2025年
度营业收入为 103.60亿元，归母净利润为 2.85亿元，因此，本员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。
2.个人层面绩效考核
根据《公司 2022年员工持股计划（第二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩
效考核，考核年度为 2022年、2024年及 2025年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例 100% 100% 60% 0
本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人
层面绩效考核解锁比例。
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，于每期锁
定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
三、员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
鉴于公司 2025 年度业绩考核指标未达成，本员工持股计划第三个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会
收回，并于第三个锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划的存续期为 55个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行
终止。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存
续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1.本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
2.本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4.除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东
大会审议通过后方可实施。
五、其他说明
公司将持续关注 2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4b3b758d-2475-4ccb-ac8d-a21cb308f2c9.PDF
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2026-05-15 19:07│美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》。鉴于公司 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件
未成就，以及公司 19 名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《公司 2023年股票期权激励计划（
草案修订稿）》相关规定，同意公司对 2023年股票期权激励计划合计 26,139,950 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2026
年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留
授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 26,139,950份股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 15日办理完
成。
公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，程序合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司股本结构未发生变化，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/db25264e-ddf1-4076-b9ce-e49791600f19.PDF
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2026-05-13 17:19│美年健康（002044）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2025年度股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵
石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议，定于2026 年 5月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本
次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-036
）已于 2026年 4月 28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7.出席对象：
（1）2026 年 5月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
5.01 关于俞熔先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.02 关于郭美玲女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.03 关于徐涛先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.04 关于王晓军先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.05 关于杨策先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.06 关于朱超先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.07 关于王海桐女士 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.08 关于张西强先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
5.09 关于王巍先生 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
2.提案内容
上述议案已经公司 2026年 4月 24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。议案 5需逐项表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 5月 15日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1220d576-2125-4dba-8565-30a625681ed2.PDF
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2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东会决议的情况。
2.本次股东会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间为：2026年 4月 30日 9:15-15:00
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东会的股东及股东代理人合计 1,640人，代表股份 1,478,083,227股，占公司总股份的 37.7616%。其中出席本次股
东会的中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 1,62
9人，代表股份 480,481,869股，占公司总股份的 12.2752%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 528,253,450股，占公司总股份的 13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,635 人，代表股份 949,829,777 股，占公司总股份的 24.2659%
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于签署<重整投资协议>的议案》
表决结果：同意 1,474,326,063 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7458%；反对 3,207,964股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2170%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0372%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 476,724,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2180%；反对 3,20
7,964股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6677%；弃权 549,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1143%。
本议案经出席本次股东会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2.律师姓名：徐莹、崔泰元；
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1.公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54ad7e2e-9f19-46ef-b3a6-e45d3794d5c6.PDF
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2026-05-05 17:04│美年健康（002044）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股
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