公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:07 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-18 18:25 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2026-03-16 18:22 │国光电器（002045）：关于第三期员工持股计划锁定期届满暨提前终止的公告 │
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│2026-03-16 18:21 │国光电器（002045）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-03-16 18:20 │国光电器（002045）：第三期员工持股计划提前终止的法律意见书 │
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│2026-03-13 17:27 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-11 18:16 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2026-03-11 18:12 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-12 17:29 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-05 17:12 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-03-25 17:07│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c3610df6-2ae2-4d5e-a490-9a289dbdfdb4.PDF
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2026-03-18 18:25│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议及2025年5月
19日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国
光”）等提供合计额度为人民币282,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会
召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-33）。
二、担保进展情况
近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为梧州国光向银行申请授信提供对外担保。具体情况如下：
序 被担保 担保额 债权人 担保方 担保期间 合同名称
号 人 度 式
1 梧州国 5,000万 中国建设银行 连带责 按中国建设银行股份 《最高额保证
光 人民币 股份有限公司 任保证 有限公司梧州分行为 合同》（编号：
梧州分行 梧州国光办理的单笔 HTC450640000
授信业务分别计算，即 ZGDB2026N00D
自单笔授信业务的主 ）
合同签订之日起至梧
州国光在该主合同项
下的债务履行期限届
满日后三年止。
2 梧州国 1,000万 招商银行股份 连带责 担保书生效之日起至 《最高额不可
光 人民币 有限公司南宁 任保证 《授信协议》项下每笔 撤销担保书》
分行 贷款或其他融资或贵 （编号：
行受让的应收账款债 771XY260310T
权的到期日或每笔垫 00018501）
款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，
则保证期间延续至展
期期间届满后另加三
年止。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保 成立日 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 股权结 与上市
人名称 期 表人 构 公司存
在的关
联关系
或其他
业务联
系
梧州国 2015 年 梧州市粤桂 刘锡芳 38,000 万人 电声产品 国光电 子公司
光 3 月 19 合作特别试 民币 的研发、生 器持有
日 验区起步区 产和销售 100%股
B-03-03 号 权
（二）被担保人相关的产权及控制关系
（三）被担保人最近一年的财务状况
被担保人的相关财务数据如下：
1.梧州国光科技发展有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 117,439.80 万元，所有者权益为人民币 37,499.80
万元，资产负债率为 68.07%，2024 年的营业收入为人民币106,750.46 万元，净利润为人民币 2,032.90 万元。以上数据已经审计
。
截至 2025 年 9 月 30 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 109,836.27 万元，所有者权益为人民币 38,957.27
万元，资产负债率为 64.53%，2025 年 1-9 月的营业收入为人民币 77,962.17 万元，净利润为人民币 691.06 万元。以上数据未经
审计。
（四）担保人及被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，公司和梧州国光均不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司梧州分行于2026年3月17日签订了《最高额保证合同》（编号：HTC450640000ZGDB2026N00D）
，就中国建设银行股份有限公司梧州分行与梧州国光在2026年3月17日和2027年3月17日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款
合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（下称“主合同”）项下的一系列债务提供最高额保证
，保证责任最高限额为人民币5000万元整。担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约
金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、梧州国光应向中国建设银行股份有限公司梧州分
行支付的其他款项(包括但不限于中国建设银行股份有限公司梧州分行垫付的有关手续费电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担
的有关银行费用等)、中国建设银行股份有限公司梧州分行实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。保证期间按中国建设银行股份有限公司梧州分行
为梧州国光办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至梧州国光在该主合同项下的债务履行期限届满日
后三年止。
公司于2026年3月17日签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：771XY260310T00018501），同意为招商银行股份有限公司南宁
分行和梧州国光签订的《授信协议》（编号：771XY260310T000185）项下所欠招商银行股份有限公司南宁分行的所有债务承担连带保
证责任。保证担保的范围为招商银行股份有限公司南宁分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金
余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为282,000万元。公司及控股子公司对外担保签约总余额为198,400万元，
占公司最近一期经审计净资产比例为46.39%。截至公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉
而应承担的担保金额。
注：担保合同金额以美元计价的按照 2026 年 2 月 27 日人民币中间价折算。
六、 备查文件
1.《最高额保证合同》（编号：HTC450640000ZGDB2026N00D）
2.《最高额不可撤销担保书》（编号：771XY260310T00018501）
3.《授信协议》（编号：771XY260310T000185）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/2eaae76e-3e59-4806-8546-71a0efbb6845.PDF
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2026-03-16 18:22│国光电器（002045）：关于第三期员工持股计划锁定期届满暨提前终止的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提
前终止第三期员工持股计划的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第三期员工持股计划（修订
稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司提前终止第三期员工持股计划。现将有关事项公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
1.第三期员工持股计划的批准情况
公司于2023年4月4日、2023年4月21日召开第十届董事会第十八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器
股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。公司于2025年1月25日、2025年2月11日召开
第十一届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿
）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
2.第三期员工持股计划的过户情况
公司于2025年3月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“国光电器
股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票10,980,996股已于2025年3月17日非交易过户至“国光电器股份有限公司－第
三期员工持股计划”账户，过户股数为10,980,996股，占公司股本总额的1.95%，过户价格为14.93元/股，金额为163,946,270.28元
。
3.第三期员工持股计划的锁定期
根据《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订
稿）》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月解锁，
锁定期12个月，即锁定期为2025年3月17日至2026年3月16日，截止至本公告披露日，第三期员工持股计划锁定期已届满。第三期员工
持股计划在锁定期满后将同时考核公司层面业绩和个人层面绩效来确定持有人个人是否达到解锁条件。
二、第三期员工持股计划提前终止的原因
根据《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订
稿）》的相关规定，第三期员工持股计划设置的公司层面业绩和个人层面绩效目标如下：
（1）公司层面业绩考核：
本员工持股计划持有的标的股票解锁对应考核年度为2025年，公司需同时完成下述业绩考核指标标的股票方能解锁：
考核年度 营业收入考核 毛利额考核
2025年度 基于前三年（2022年-2024年）的平均营 基于前三年（2022年-2024年）的平均毛
业收入，2025年度营业收入增长不低于 利额，2025年度毛利额增长不低于20%
20%
（2）个人层面绩效考核：
本员工持股计划将根据公司绩效考核对持有人在持股计划存续期的行为/绩效表现进行考评，考核年度亦为2025年度。持有人202
5年度个人绩效考核结果分为S、A、B、C、D五个档次，在公司业绩考核目标达成的前提下，持有人2025年度个人绩效考核结果为B及B
以上，可解锁持有的持股计划份额对应的全部标的股票。持有人2025年度个人绩效考核结果为B以下，则持有的持股计划份额对应的
全部标的股票不能解锁。根据市场环境变化及公司2026年1月27日披露的《2025年度业绩预告》，第三期员工持股计划难以实现预期
激励目的和效果，综合考虑本次员工持股计划持有人的意愿及资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会依
据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第三期员工持股计划（修订稿）》等有关规定
，经慎重考虑，提前终止第三期员工持股计划。三、第三期员工持股计划提前终止的审批程序
2026年3月16日，公司第三期员工持股计划召开持有人会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划提前终止的议案》。2026年3
月16日，公司召开第十一届董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划提前终止的议案
》。
2026年3月16日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划提前终止的议案》，决定提
前终止第三期员工持股计划，关联董事陆宏达、王婕、杨流江回避表决，根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司提前终止员工
持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
四、第三期员工持股计划的终止及后续安排
根据第三期员工持股计划的相关规定，经员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司第三期员工持股计划提前终止。
第三期员工持股计划管理委员会将在员工持股计划持有人会议的授权下择机出售第三期员工持股计划所持股票，出售所获得的资金归
属于公司,公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额及银行同期存款利息。
五、第三期员工持股计划提前终止对公司的影响
公司提前终止第三期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第三期员工持股计划（修订稿
）》等有关规定。公司本次终止员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不
利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需
要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的
积极性和创造性，促进公司健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cd206248-9305-462a-80ee-ce96ea6208d0.PDF
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2026-03-16 18:21│国光电器（002045）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十四
次会议的通知，并于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7人，实际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%
，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、杨流江以现场方式出席，董事王婕、顾大伟，独立董事冀志斌、谭光荣、辜明安以通讯
方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》根据市场环境变化及公司2026年1
月27日披露的《2025年度业绩预告》，第三期员工持股计划难以实现预期激励目的和效果，综合考虑本次员工持股计划持有人的意愿
及资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及公司《第三期员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，提前终止第三期员工持股计划。关联董事陆
宏达、王婕、杨流江回避表决，根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于第三期员工持股计划锁
定期届满暨提前终止的公告》（公告编号：2026-9）。
2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的
公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/470ccc75-2dd0-4f42-b184-6ff5410896b8.PDF
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2026-03-16 18:20│国光电器（002045）：第三期员工持股计划提前终止的法律意见书
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国光电器（002045）：第三期员工持股计划提前终止的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/20da14fb-76ce-4548-9abe-08ed8e087007.PDF
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2026-03-13 17:27│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/33e34166-0d3b-4907-a5e7-1c6887a319b3.PDF
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2026-03-11 18:16│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议及2025年5月
19日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称“广东国光电
子”）等提供合计额度为人民币282,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会
召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-33）。
二、担保进展情况
近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为广东国光电子向银行申请授信提供对外担保。具体情况如下：
序 被担保 担保额 债权人 担保方 担保期间 合同名称
号 人 度 式
1 广东国 2,400万 中国工商银行 连带责 保证期间为自主合同 《最高额保证
光电子 人民币 股份有限公司 任保证 项下的借款期限届满 合同》（编号：
广州市绿色金 之次日起三年 花都分行2026
融改革创新试 年最高保字第
验区花都分行 GGDZ01号）
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保 成立日 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 股权结 与上市
人名称 期 表人 构 公司存
在的关
联关系
或其他
业务联
系
广东国 2002 年 广州市花都 孙朋朋 28,000 万人 聚合物锂 国光电 子公司
光电子 9 月 23 区新雅街镜 民币 离子电池 器持有
有限公 日 湖大道 8 号 的研发、生 100%股
司 产和销售 权
（二）被担保人相关的产权及控制关系
（三）被担保人最近一年的财务状况
被担保人的相关财务数据如下：
1.广东国光电子有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 58,445.91 万元，所有者权益为人民币 20,953.98 万元
，资产负债率为 64.15%，2024 年的营业收入为人民币 65,013.68万元，净利润为人民币 2,793.47 万元。以上数据已经审计。
截至 2025 年 9月 30 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 79,026.37 万元，所有者权益为人民币 36,902.84 万元，
资产负债率为 53.30%，2025 年 1 月-9 月的营业收入为人民币49,374.09 万元，净利润为人民币 1,887.11 万元。以上数据未经审
计。
（四）担保人及被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，公司及广东国光电子均不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行于2026年3月10日签订了《最高额保证合同》（编号
：花都分行2026年最高保字第GGDZ01号），同意为广东国光电子与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分
行自2026年3月10日起至2027年3月31日止，在人民币2,400万最高余额内,签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、
信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银
、铂金等贵金属品种）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权（下称主债权）提供连带责任保证。保证期间
为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证
期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。保证范围为主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定
折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率
损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产
生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为282,000万元。公司及控股子公司对外担保签约总余额为192,400万元，
占公司最近一期经审计净资产比例为44.99%。截至公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉
而应承担的担保金额。
注：担保合同金额以美元计价的按照 2026 年 2 月 27 日人民币中间价折算。
六、 备查文件
1.《最高额保证合同》（编号：花都分行2026年最高保字第GGDZ01号）
http://disc.static.
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