公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-17 18:51 │国光电器（002045）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 18:50 │国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 18:50 │国光电器（002045）：第十一届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 18:47 │国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:37 │国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:37 │国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:34 │国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:34 │国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:34 │国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 17:32 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 18:51│国光电器（002045）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 14日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议
的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有
董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会
议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的
公司组织架构图如下：
2．以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
序号 募投项目 变更前 变更后
名称 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
1 VR整机 梧州国光科技发展 广西壮族自治区 国光电器股份有限 广东省广州市花都
及声学模 有限公司 梧州市粤桂合作 公司 区新雅街镜湖大道
组项目 特别试验区 8号国光工业园（G9
厂房）
本次需要变更实施主体及实施地点的募投项目为“VR整机及声学模组项目”，本项目实施主体为梧州国光科技发展有限公司，总
投资额为 34,395.64万元，建设地点位于广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区。项目拟建设系统组装线及相关声学模组生产线
，建立“VR整机+模组”垂直化生产体系。经过公司管理层的充分评估，决定变更本项目的实施主体和实施地点，实施主体由公司全
资子公司梧州国光科技发展有限公司变更为国光电器股份有限公司，实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区变更为广
东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光工业园（G9厂房）。
除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。详见 2025年 2月 18日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的的公告》（公告编号：2025-17）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/71baae32-9399-4e37-adbc-9c8f6b36de18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 18:50│国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f090f046-ecdc-4b04-8ceb-5989b0eddbce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 18:50│国光电器（002045）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 2 月 17 日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1. 以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》监事会认为：本次变更部
分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金
管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。监
事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ca3764fc-70e1-474d-9aec-5876bb0e2bd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 18:47│国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/a3659f6d-75aa-4bc2-a760-e3e633b539d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/263c324a-7e2a-4d3c-8e3d-8ca6fc908c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3870fe39-d7b8-4c90-affd-d4002da8bc22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7f883c31-84dc-45fa-9f97-c64f79e37a35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2dc8b93d-6dbe-4038-83fe-1371ee5103a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示：
1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第三次临时股东大会审议通过了关于《国光电器股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，本次股东大会
审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三
期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 2月 11日（星期二）15时 00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 2月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 2月 11 日 9:15—15:00。
5.会议主持人：董事长陆宏达
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 746 名，所持有表决权的股份总数为 23,015,220股，占公司有表决权股份总数的 4.173
2%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共1 名，所持有表决权的股份总数 432,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0783%；参加网络投票的股东共 745 名，所持有表决权的股份总数为 22,583,220 股，占公司有表决权股份总数的 4.0949%。关联股
东已回避表决相关议案。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京市中伦律师事务所律师以现场参会方式
出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监
票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效表 弃权票数 占与会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
比例 比例 比例
22,524,220 97.8666% 167,100 0.7260% 323,900 1.4073% 通过
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
22,092,220 97.8258% 167,100 0.7399% 323,900 1.4343%
2. 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效表 弃权票数 占与会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
比例 比例 比例
22,511,020 97.8093% 167,700 0.7286% 336,500 1.4621% 通过
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
22,079,020 97.7674% 167,700 0.7426% 336,500 1.4900%
议案一、议案二为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
五、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5ed1539f-a4bf-453d-9f90-7b4b5853efdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 17:32│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ea8d7b84-f3e6-4643-be11-67e493dc2751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:22│国光电器（002045）：第三期员工持股计划调整的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：第三期员工持股计划调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/baa9a981-538c-4e5a-ae96-770da23ec414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 11:46│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/90890269-4cae-41f9-811b-41ae21195dcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:55│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7b76cabd-5863-4752-adb0-5888554821ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:45│国光电器（002045）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：第十一届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/fdef8a0a-4fe8-4d4e-a241-d62cafe35146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:39│国光电器（002045）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 25 日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，同意 2025年 2月 11日召开 2025年第一次临时股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况
1.股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定召开公司2025 年第一次临时股东大会，会议召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 11日（星期二）15时 00分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 2月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2月 11日 9:15—15:00。
5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6.股权登记日：2025 年 2月 6日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至 2025年 2月 6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号公司行政楼办公室二.会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<国光电器股份有限公司第三期员工 √
持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<国光电器股份有限公司第三期员工 √
持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
以上议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见 2025 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身
份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2025 年 2 月 7 日至 2 月 10 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方
式登记的须在 2025 年 2 月 11 日下午 14 时前送达或传真至公司。
3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2025年第
一次临时股东大会”字样。
4.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）公司不接受电话登记。
（3）会议联系方式：
联系人：王婕
联系电话：020－28609688
传真：020－28609396；
邮箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/91dccc17-2ce4-4e41-a274-590ebce495d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:37│国光电器（002045）：关于调整第三期员工持股计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于调整第三期员工持股计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/3aa916c1-b671-4029-8cc9-4f1da3f40886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/797585c8-d17b-4ab1-a65f-8d6bd533e330.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/106b2fb4-5f57-4a71-8988-758749ecca28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:36│国光电器（002045）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
|