公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 11:48 │国光电器（002045）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:44 │国光电器（002045）：关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-06 17:41 │国光电器（002045）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国光电器（002045）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器2023年向特定对象发行股票之保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-04-30 00:00 │国光电器（002045）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-20 21:00 │国光电器（002045）：国光电器营业收入扣除情况表专项核查报告-天衡专字(2026)00618号 │
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│2026-04-20 20:59 │国光电器（002045）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 20:59 │国光电器（002045）：董事、高级管理人员薪酬考核制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 20:59 │国光电器（002045）：独立董事2025年度述职报告（冀志斌） │
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│2026-04-20 20:59 │国光电器（002045）：独立董事2025年度述职报告（谭光荣） │
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2026-05-15 11:48│国光电器（002045）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-25），于 2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加 2025 年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告》（
公告编号：2026-32），公司于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会。现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：公司 2025年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）15时 00分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15—15:00。
5. 会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2026 年 5月 13日（星期三）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间
内参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56号 A5栋 M层多媒体会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 2026年度公司向金融机构申请融资额度 非累积投票提案 √
及相关授权的议案
6.00 关于对外提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购 非累积投票提案 √
买委托理财产品的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案
11.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
12.00 未来三年（2026年-2028年）股东回报规 非累积投票提案 √
划
13.00 关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核 非累积投票提案 √
制度》的议案
14.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于聘任第十一届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
本次 2025 年度股东会将听取独立董事作 2025 年度工作述职报告。
以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审议通过，详见 2026 年 4 月 21日、2026年 5月 7日刊登于《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 10.00 和提案 14.00 关联股东应回避表决。
提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身
份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。2.登记时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年
5 月 15 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日下午
14 时前送达或传真至公司。
3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2025年度
股东会”字样。
4.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）会议联系方式：
联系人：梁雪莹
联系电话：020－28609688
传真：020－28609396
邮箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第十一届董事会第二十五、二十七次会议决议
2．关于增加国光电器 2025年度股东会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/00a369af-9c3c-4acf-ab3e-883f04fe913b.pdf
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2026-05-06 17:44│国光电器（002045）：关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-25），公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年
度股东会。一、增加临时提案情况
2026 年 5 月 6 日，公司收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“国光投资”）提交的《关于增加国光电
器 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2026
年 5 月 18 日召开的2025 年度股东会审议。
（一）提案内容
提案内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-31）。
（二）董事会对临时提案审查情况
国光投资现持有公司股份 63,109,650 股，占公司总股本的 11.22%，具有提出临时提案的资格。该临时提案在股东会召开 10天
前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审
议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4月 21 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更
。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：（一）会议召开的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15 时 00 分（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间：2026 年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202
5 年 5月 18 日 9:15—15:00。
5. 会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间
内参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M层多媒体会议室二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度公司向金融机构申请融资额度 非累积投票提案 √
及相关授权的议案
6.00 关于对外提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购 非累积投票提案 √
买委托理财产品的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
12.00 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 非累积投票提案 √
规划
13.00 关于修改《董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核制度》的议案
14.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于聘任第十一届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
本次 2025 年度股东会将听取独立董事作 2025 年度工作述职报告。以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审
议通过，详见 2026 年 4月 21日、2026 年 5月 7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
提案 10.00 和提案 14.00 关联股东应回避表决。
提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身
份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。2.
登记时间：2026 年 5月 14日至 2026 年 5月 15日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方
式登记的须在 2026 年 5月 15 日下午 14 时前送达或传真至公司。
3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2025 年度
股东会”字样。
4.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；（2）公司不接受电话登记；
（3）会议联系方式：
联系人：梁雪莹
联系电话：020－28609688
传真：020－28609396
邮箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第十一届董事会第二十五、二十七次会议决议
2．关于增加国光电器 2025 年度股东会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/00501ac5-e659-4acd-86fe-36693af68db6.PDF
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2026-05-06 17:41│国光电器（002045）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 29 日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十七次
会议的通知，并于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室召开了会议。应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，占应到董事人数的 100%，
没有董事委托他人出席会议，董事长王婕以现场方式出席，董事杨流江、顾大伟，独立董事谭光荣、冀志斌、辜明安以通讯方式出席
。本次会议由董事长王婕主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》经提名委员会提名，并经第十一届董事会第二十七次会议审议，公司拟聘任
黄文同先生为第十一届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议
。聘任生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。黄文同先生
的简历如下：
黄文同先生，公司现任总裁。1971 年出生，中国籍，男，本科学历。2024 年 8 月加入公司。此前曾任歌尔股份有限公司质量
副总裁，广州视源电子科技股份有限公司首席质量官，迪芬尼声学股份有限公司质量总监、制造总监，通力科技股份有限公司副厂长
、质量部长等。
黄文同先生通过公司第三期员工持股计划持有公司股票 9 万股，与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他
持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，黄文同先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议关于调整第十一届董事会专门委员会的议案在股东会审议通过《关于聘任第十一届董
事会非独立董事议案》后，公司第十一届董事会成员为：王婕、黄文同、顾大伟、杨流江、谭光荣、冀志斌、辜明安。
第十一届董事会专门委员会成员调整如下：
战略委员会：王婕、黄文同、顾大伟、杨流江、谭光荣、冀志斌、辜明安，其中召集人为王婕；薪酬与考核委员会：谭光荣、冀
志斌、辜明安、王婕、黄文同，其中召集人为冀志斌；提名委员会：谭光荣、冀志斌、辜明安、王婕、黄文同，其中召集人为辜明安
；审计委员会：谭光荣、冀志斌、辜明安、顾大伟、杨流江，其中召集人为谭光荣。公司内审部为审计委员会秘书机构，负责办理审
计委员会日常工作联络和会议组织等工作；公司董事会办公室为薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会秘书机构，负责办理薪
酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7c805dfd-978d-4140-83de-692a305ccc79.PDF
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2026-04-30 00:00│国光电器（002045）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器2023年向特定对象发行股票之保荐总
│结报告书
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐人”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国
光电器”“公司”）2023年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限至2025年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成
国际大厦20楼2004室
法定代表人 王明希
保荐代表人 廖妍华、叶强
联系电话 0571-85063243
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 国
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