公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 18:07 │国光电器（002045）：关于公司副总裁辞职的公告 │
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│2025-03-18 11:44 │国光电器（002045）：第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-03-13 19:27 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-05 20:20 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2025-02-27 17:40 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2025-02-17 18:51 │国光电器（002045）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:50 │国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 │
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│2025-02-17 18:50 │国光电器（002045）：第十一届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:47 │国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 │
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│2025-02-11 21:37 │国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿） │
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2025-03-20 18:07│国光电器（002045）：关于公司副总裁辞职的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁李静女士提交的辞去公司副总裁职务及其他职务的书面报
告。李静女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务及其他职务。辞职后，李静女士不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，李
静女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李静女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。
李静女士在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李静女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/50422ebe-c1ad-4d4f-8a04-ef1ddb8ac9b2.PDF
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2025-03-18 11:44│国光电器（002045）：第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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国光电器（002045）：第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7c25d53d-7524-43ec-905a-3e26d02badc0.PDF
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2025-03-13 19:27│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b5620c7e-0498-4eb9-aaae-4c356b30efb1.PDF
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2025-03-05 20:20│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
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国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/f69db758-8d61-4742-a677-e9b0664d721c.PDF
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2025-02-27 17:40│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议及2024年5月7
日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称“国光电子”）
等相关公司、广州市国光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起
至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。详见公司
于 2024年 4月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。
二、担保进展情况
近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向银行申请信用贷款提供对外担保。因原《最高额保证合
同》担保期限已届满，公司、国光电子与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行重新签订了《最高额保证合同》，担保额度由4,00
0万元人民币变更为5,000万元人民币，具体情况如下：
序 被担保 担保额 债权人 担保方 担保期间 合同名称
号 人 度 式
1 国光电 5,000万 上海浦东发展 连带责 按债权人对债务人每笔 《最高额保
子 元人民 银行股份有限 任担保 债权分别计算，自每笔 证合同》
币 公司广州分行 债权合同债务履行期届 （编号：
满之日起至该债权合同 ZB821520250
约定的债务履行期届满 0000005）
之日后三年止。
三、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人及被担保人基本情况
担保人/ 成立日 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 股权结 与上市
被担保 期 表人 构 公司存
人名称 在的关
联关系
或其他
业务联
系
国光电 1995年 广州市花都 陆宏达 56,248.3132 电 声 产 品 不适用 本公司
器 12月 8 区新雅街镜 万人民币 的研发、生
日 湖大道 8号 产和销售
国光电 2002年 广州市花都 何伟成 8,000万人 聚 合 物 锂 国光电 子公司
子 9月 23 区新雅街镜 民币 离 子 电 池 器持有
日 湖大道 8号 的研发、生 100%股
产和销售 权
（二）担保人及被担保人相关的产权及控制关系
（三）担保人及被担保人最近一年的财务状况
担保人及被担保人的相关财务数据如下：
1.国光电器股份有限公司
截至 2023年 12月 31日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币 622,869.56 万元，所有者权益为人民币 346,653.11 万元
，资产负债率为 44.35%，2023 年的营业收入为人民币476,119.64万元，净利润为人民币 27,299.63万元。以上数据已经审计。
截至 2024年 9月 30日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币 909,187.40 万元，所有者权益为人民币 364,337.91 万元，
资产负债率为 59.93%，2024 年 1-9 月的营业收入为人民币472,313.87万元，净利润为人民币 17,557.08万元。以上数据未经审计
。
2.广东国光电子有限公司
截至2023年12月31日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币41,063.05万元，所有者权益为人民币17,646.35万元，资产负债
率为57.03%，2023年的营业收入为人民币45,446.11万元，净利润为人民币4,127.01万元。以上数据已经审计。
截至2024年9月30日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币57,857.07万元，所有者权益为人民币21,265.17万元，资产负债
率为63.25%，2024年1-9月的营业收入为人民币45,989.41万元，净利润为人民币3,650.75万元。以上数据未经审计。
（四）担保人及被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，公司及全资子公司国光电子均不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行于2025年2月26日签订了《最高额保证合同》（编号：ZB8215202500000005），
就上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与国光电子在2025年2月26日至2025年12月16日止的期间内办理各类融资业务而签订的一
系列合同所形成的债权以及双方约定的在先债权（如有），公司为国光电子提供连带责任保证担保，上述期间内主债权本金余额最高
不超过等值人民币5,000万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合
同约定的债务履行期届满之日后三年止。被担保的最高债权额包括上述主债权本金最高余额、主债权所产生的利息(利息包括利息、
罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的
费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)等在内的全部债权。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为233,000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为46,238.26万元
，占公司最近一期经审计净资产比例为13.34%。
截至公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
六、 备查文件
1. 《最高额保证合同》（编号：ZB8215202500000005）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1df0aa8d-8a73-4a1d-942b-1d0ea8aaad25.PDF
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2025-02-17 18:51│国光电器（002045）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 14日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议
的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有
董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会
议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的
公司组织架构图如下：
2．以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
序号 募投项目 变更前 变更后
名称 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
1 VR整机 梧州国光科技发展 广西壮族自治区 国光电器股份有限 广东省广州市花都
及声学模 有限公司 梧州市粤桂合作 公司 区新雅街镜湖大道
组项目 特别试验区 8号国光工业园（G9
厂房）
本次需要变更实施主体及实施地点的募投项目为“VR整机及声学模组项目”，本项目实施主体为梧州国光科技发展有限公司，总
投资额为 34,395.64万元，建设地点位于广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区。项目拟建设系统组装线及相关声学模组生产线
，建立“VR整机+模组”垂直化生产体系。经过公司管理层的充分评估，决定变更本项目的实施主体和实施地点，实施主体由公司全
资子公司梧州国光科技发展有限公司变更为国光电器股份有限公司，实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区变更为广
东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光工业园（G9厂房）。
除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。详见 2025年 2月 18日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的的公告》（公告编号：2025-17）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/71baae32-9399-4e37-adbc-9c8f6b36de18.PDF
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2025-02-17 18:50│国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见
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国光电器（002045）：变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f090f046-ecdc-4b04-8ceb-5989b0eddbce.PDF
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2025-02-17 18:50│国光电器（002045）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 2 月 17 日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1. 以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》监事会认为：本次变更部
分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金
管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。监
事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ca3764fc-70e1-474d-9aec-5876bb0e2bd9.PDF
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2025-02-17 18:47│国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
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国光电器（002045）：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/a3659f6d-75aa-4bc2-a760-e3e633b539d7.PDF
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2025-02-11 21:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）
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国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/263c324a-7e2a-4d3c-8e3d-8ca6fc908c74.PDF
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2025-02-11 21:37│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）
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国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3870fe39-d7b8-4c90-affd-d4002da8bc22.PDF
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2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7f883c31-84dc-45fa-9f97-c64f79e37a35.PDF
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2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）
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国光电器（002045）：国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2dc8b93d-6dbe-4038-83fe-1371ee5103a6.PDF
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2025-02-11 21:34│国光电器（002045）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第三次临时股东大会审议通过了关于《国光电器股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，本次股东大会
审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三
期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 2月 11日（星期二）15时 00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 2月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 2月 11 日 9:15—15:00。
5.会议主持人：董事长陆宏达
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 746 名，所持有表决权的股份总数为 23,015,220股，占公司有表决权股份总数的 4.173
2%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共1 名，所持有表决权的股份总数 432,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0783%；参加网络投票的股东共 745 名，所持有表决权的股份总数为 22,583,220 股，占公司有表决权股份总数的 4.0949%。关联股
东已回避表决相关议案。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京市中伦律师事务所律师以现场参会方式
出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监
票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效表 弃权票数 占与会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
比例 比例 比例
22,524,220 97.8666% 167,100 0.7260% 323,900 1.4073% 通过
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
22,092,220 97.8258% 167,100 0.7399% 323,900 1.4343%
2. 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效表 弃权票数 占与会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
比例 比例 比例
22,511,020 97.8093% 167,700 0.7286% 336,500 1.4621% 通过
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
22,079,020 97.7674% 167,700 0.7426% 336,500 1.4900%
议案一、议案二为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
五、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5ed1539f-a4bf-453d-9f90-7b4b5853efdc.PDF
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2025-02-10 17:32│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ea8d7b84-f3e6-4643-be11-67e493dc2751.PDF
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2025-02-06 18:22│国光电器（002045）：第三期员工持股计划调整的法律意见书
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国光电器（002045）：第三期员工持股计划调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/baa9a981-538c-4e5a-ae96-770da23ec414.PDF
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2025-01-27 11:46│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/90890269-4cae-41f9-811b-41ae21195dcd.PDF
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