公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:32 │国光电器（002045）：关于公司副总裁辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 11:44 │国光电器（002045）：关于募集资金账户部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 19:07 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:10 │国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:10 │国光电器（002045）：第十一届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:07 │国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:06 │国光电器（002045）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:07 │国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:05 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:17 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:32│国光电器（002045）：关于公司副总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁陈纹钦先生提交的辞去公司副总裁职务的申请，陈纹钦先
生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，陈纹钦先生不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，陈纹钦先生未持有公司
股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈纹钦先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
陈纹钦先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈纹钦先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/687e05cc-6727-45cd-91f9-88c1526f47f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 11:44│国光电器（002045）：关于募集资金账户部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）募集资金账户中的冻结资金部分已解除冻结，并以相同金额
自有资金置换被冻结的募集资金，具体情况如下：
一、部分资金被冻结的情况
冻结公司募集资金账户部分资金的申请人系兰佳，其就与公司第二期员工持股计划相关纠纷一案，向广州市花都区人民法院提出
财产保全。募集资金账户部分资金被冻结具体情况如下：
开户银行 账号 账户性质 被冻结资金
中国银行股份有限公司 654878081996 募集资金专用存款账户 10,903,398.19元
广州市绿色金融改革创
新试验区花都分行
上述具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-40）。
二、募集资金解除冻结暨自有资金冻结的进展情况
公司已向法院申请以公司自有资金置换被冻结的募集资金账户资金，近日，公司募集资金账户中的剩余冻结资金 10,903,398.19
元已全部解除冻结，并恢复正常使用，具体情况如下：
开户银行 账号 账户性质 本次解除冻结资金
中国银行股份有限公司 654878081996 募集资金专用存款账户 10,903,398.19元
广州市绿色金融改革创
新试验区花都分行
截至 2024 年 12月 24 日，募集资金账户中剩余被冻结金额合计为 0.00 元。置换后，被冻结银行账户具体情况如下：
开户银行 账号 账户性质 被冻结资金
中国农业银行股份有 44086401040019298-6 一般存款账户 10,903,398.19元
限公司广州绿色金融
改革创新试验区花都
分行营业部
三、公司采取的应对措施
截至本公告披露日，前述自有资金冻结所涉事项尚在处理中，公司将持续关注事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息
披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
四、部分自有资金被冻结对公司的影响
上述被冻结的银行账户非公司主要银行账户，且被冻结的银行账户内的自有资金为定期存款，不影响公司整体资金的周转使用，
且被冻结的自有资金为该账户内的 10,903,398.19 元，占公司 2023年经审计净资产的 0.28%，占比相对较小。
截至本公告披露日，除被冻结的自有资金外，公司银行账户内的其他自有资金可以正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理
造成实质性影响。
五、风险提示
1．公司将密切关注上述诉讼及自有资金被冻结事项后续有关情况，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，切实维护公司
与全体股东的合法权益。
2. 目前上述案件仍在进行中，后续案件发展存在一定的不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按规定履行信息
披露义务，请广大投资者注意相关风险。
3．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9e6ecff1-e03e-4dfd-9ce5-ea93d0d5d3a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 19:07│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e10254ba-1660-45e6-a46e-56ce77af4d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:10│国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3125f44d-8e01-4b8d-b9e4-1906417b2dc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:10│国光电器（002045）：第十一届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024年 12月 23日
在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足
生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次继续使用不超过 62,000.00 万元的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9b35980f-92f4-4f05-a9aa-63ff56afda9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:07│国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/855c182b-6e54-4c90-8a2d-653ab875db2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:06│国光电器（002045）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次
会议的通知，并于 2024年 12月 23日在公司会议室召开了会议。应到董事 5人，实际出席董事 5人，占应到董事人数的 100%，没有
董事委托他人出席会议，其中董事何伟成以现场方式出席，董事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本
次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募投项目实施计划及建设进度，在未来 12个月内会有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公
司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司继续使用不超过 62,000.00万元的闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动
资金，其中公司补充流动资金 48,000.00 万元，梧州国光科技发展有限公司补充流动资金 10,000.00万元，广州市国光电子科技有
限公司补充流动资金 4,000.00万元。该资金仅限使用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12个月，到期前公司及子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内
容详见 2024 年 12 月 24 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-86）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b0fb6b52-15c0-4bea-ad4d-27becaf3e0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:07│国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/ec3a6701-52cf-4eab-a873-ab9f2721b557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:05│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、被担保对象为公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”），根据梧州国光最近一期财务数据（未
经审计）显示，其资产负债率超过70%，本次担保额度在公司2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议及2024年5月7
日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为梧州国光等相关公司、广州市国光电子科技有限公
司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会
召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。
二、担保进展情况
近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司梧州国光向银行申请信用贷款提供对外担保。因原《最高额保证合
同》担保期限已届满，公司、梧州国光与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行重新签订了《最高额保证合同》，担保额度不变，
故本次重新签订的《最高额保证合同》不涉及新增担保额度，具体情况如下：
序 被担 担保额 债权人 担保 担保期间 合同名称
号 保 度 方
人 式
1 梧州 5,000万 上海浦东发展 连带 按债权人对债务人每笔 《最高额保
国 元人民 银行股份有限公司南宁 责 债权分别计算，自每笔债权合同债务履 证合同》（编号
光 币 分行 任担 行期届 ：
保 满之日起至该债权合同 ZB630920240
约定的债务履行期届满 0000009
之日后三年止。
三、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人及被担保人基本情况
担保人/ 成立日 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 股权结 与上市
被担保 期 表人 构 公司存
人名称 在的关
联关系
或其他
业务联
系
国光电 1995年 广州市花都 陆宏达 56,248.3132 电 声 产 品 不适用 本公司
器 12月 8 区新雅街镜 万人民币 的研发、生
日 湖大道 8号 产和销售
梧州国 2015年 梧州市粤桂 刘锡芳 38,000 万人 电 声 产 品 国光电 子公司
光 3月 19 合作特别试 民币 的研发、生 器持有
日 验区起步区 产和销售 100%股
B-03-03 号 权
（二）担保人及被担保人相关的产权及控制关系
（三）担保人及被担保人最近一年的财务状况
担保人及被担保人的相关财务数据如下：
1.国光电器股份有限公司
截至 2023年 12月 31日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币 622,869.56 万元，所有者权益为人民币 346,653.11 万元
，资产负债率为 44.35%，2023 年的营业收入为人民币476,119.64万元，净利润为人民币 27,299.63万元。以上数据已经审计。
截至 2024年 9月 30日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币 909,187.40 万元，所有者权益为人民币 364,337.91 万元，
资产负债率为 59.93%，2024 年 1-9 月的营业收入为人民币472,313.87万元，净利润为人民币 17,557.08万元。以上数据未经审计
。
2.梧州国光科技发展有限公司
截至 2023 年 12月 31 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 99,738.06 万元，所有者权益为人民币 33,351.85
万元，资产负债率为 66.56%，2023 年的营业收入为人民币76,501.83万元，净利润为人民币 2,008.60万元。以上数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 129,026.14 万元，所有者权益为人民币 37,273.96
万元，资产负债率为 71.11%，2024 年 1-9月的营业收入为人民币 83,001.92万元，净利润为人民币 2,149.46万元。以上数据未经
审计。
（四）担保人及被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，公司及全资子公司梧州国光均不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行于2024年12月19日签订了《最高额保证合同》（编号：ZB6309202400000009），
同意为公司全资子公司梧州国光与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行办理各类融资业务而签订的一系列合同所形成的债权提供
连带责任保证担保。最高担保金额为人民币5,000万元，自2024年12月19日起至2025年12月19日止。保证期间为按债权人对债务人每
笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证范围为除了本合同
所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行
本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经
债权人要求债务人需补足的保证金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为233,000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为46,238.26万元
，占公司最近一期经审计净资产比例为13.34%。
截至公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
六、 备查文件
1. 《最高额保证合同》（编号：ZB6309202400000009）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c286d92b-59b0-4f3b-8120-37aa0dec9070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:17│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d3293fc7-ce00-4eb2-8802-48f60f88e3d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:47│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9adb3fd9-94e1-4a40-9d0f-e04e8160b02d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:38│国光电器（002045）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：国光电器，证券代码：002045）股票交易价格连续 3 个交易日（2024
年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日及 2024 年 11 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所的相关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司无实际控制人，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处
于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司无实际控制人，公司控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1c7e8a65-20ef-4772-bd3a-c988aca038b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-24 15:33│国光电器（002045）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2d33f899-77bd-4172-9bbe-58b28acb8214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 20:27│国光电器（002045）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器（002045）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/66c394ba-2444-4a32-974c-6124efd8cb33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 20:26│国光电器（002045）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动及完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 5,619,700 股，占本次注销前公司总股本比例为 0.989
205%。本次注销完成后，公司总股本由 568,102,832股减少至 562,483,132股。2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
认，公司本次部分回购股份 5,619,700 股已于 2024年 11月 19日完成注销。
公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
（一）回购股份的实施情况
公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于第三次回购部分社会公众股方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次
回购金额不低于人民币 20,000万元（含），且不超过 40,000万元（含），回购价格不超过 18元/股（含），具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。
|