公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：关于举行2024年度业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：年度募集资金使用情况专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：2024年监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:27 │国光电器（002045）：关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:27│国光电器（002045）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润
分配预案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
二、2024年度利润分配预案基本情况
公司 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。
三、现金分红具体情况
（一）公司 2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1．年度现金分红方案相关指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0（注 2） 0
回购注销总额（元） 83,885,599.68（注 1） 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,977,351.75 360,706,130.18 178,323,752.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,488,744,756.65
母公司报表本年度末累计未分配利润 922,241,658.88
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 83,885,599.68
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 264,002,411.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 83,885,599.68
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注 1：公司 2023 年回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 16,600,696 股，回购总
金额为 247,799,587 元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分回购股份5,619,700 股已
于 2024 年 11月 19 日完成注销，对应的回购金额为 83,885,599.68 元，视为 2024 年的现金分红金额。注 2: 根据《上市公司股
份回购规则(2023 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）的规定，公司在《2023年年度报告》中将 2023 年股份回
购总金额 247,799,587 元（不含交易费用）按照现金分红金额进行统计并披露；根据深交所出台《深圳证券交易所股票上市规则（2
024 年修订）》的规定，公司对前述现金分红金额进行重新统计。2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 83,885,599.68 元，占最近三个会计年度平均净利润比例超过 30%，未
触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。符合《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《国光
电器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等有关规定的要求。
三、独立董事专门会议审核意见
经审核，我们认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关
规定，同时符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案
综合考虑了公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度的发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024年度利润分配预案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所作出的，公司
本次利润分配预案符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定和要求，有利于
公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。
五、备查文件
1.国光电器股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2.国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议；
3.国光电器股份有限公司独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
4.回购注销金额的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0f17d9d-3436-4151-b269-afcd25a22af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:27│国光电器（002045）：关于举行2024年度业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024
年年度报告》及其摘要。
现公司定于 2025年 5月 8日（星期四）15:00-16:00在全景网举行 2024年度业绩说明会，2024年度业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
届时本公司董事长陆宏达，董事兼总裁何伟成，董事兼董事会秘书王婕，财务总监郑崖民，独立董事谭光荣、冀志斌以及保荐代
表人廖妍华、叶强将在网上与投资者进行沟通。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7日（星期三）15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@ggec.com.cn
（邮件请注明“业绩说明会”字样）。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/617e539f-2043-449c-ad86-a55ac1af931f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:27│国光电器（002045）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十七次会议和第十
一届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、
准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，于 2024 年末对可能
存在减值的存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司 2024 年度拟计提的资产减值准备合计 3,062.17 万元，明细如下表：
资产名称 计提 资产减值准 备 金额 占 2024年度 经审 计
（万元） 归属于 上 市 公司 股 东的净利润比例
应收款项 1,701.78 6.73%
存货 1,004.54 3.97%
固定资产 355.85 1.41%
合计 3,062.17 12.10%
说明如下：
（1）应收款项：2024 年，公司结合新金融工具准则，对应收款项计提坏账准备约 1,701.78万元。
（2）存货：2024年，公司结合客户未来订单需求情况、账龄等，对存货进行梳理分析后，基于谨慎性原则计提存货跌价准备约
1,004.54万元。
（3）固定资产：2024年，公司结合未来订单情况、相关资产的通用性，对公司的固定资产进行梳理分析后，基于谨慎性原则，
对固定资产计提减值准备约 355.85 万元。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日。3.本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会发表了意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 3,062.17万元，将减少公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润 2,602.84 万元，相应减少 202
4年度归属于上市公司股东所有者权益 2,602.84 万元。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2024年 12月 31日公司相关资产的价值。公司本次计提的资产减值准备已经天衡
会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、本次计提资产减值准备情况说明
根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定以及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，公司对应收款项、存货、固定
资产、在建工程等资产进行了全面梳理，结合客户项目产品需求情况、资产类别、资产特征及相关资产的账龄情况，对相关资产的可
变现净值、可回收性进行评估与分析，基于谨慎性原则，对公司对可能发生减值损失的相关资产计提相应的资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加
公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。据此董事会审计委员会同意本次计提
资产减值准备。
五、独立董事专门会议决议意见
经审议，独立董事认为：公司 2024 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，能够客观公允反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后能够
更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公
司本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d752e970-34d5-4632-8da9-d000177f7e0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:27│国光电器（002045）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会将 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
2023 年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年度向特定对象发行
股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919股，每股发行价格 13.88 元，募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，扣除承销
费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。公司对募集资金采取
了专户存储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税）的募集资金净额为人民币 1,375,375,037
.52 元。
2、募集资金使用及结余情况
2024 年度，直接投入募集资金投资项目 16,740,597.41 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 18,514,38
9.43 元（预先已投入募投项目的自筹资金1,773,792.02 元，已于 2024 年 5 月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用3,223
,558.21 元，募集资金专用账户利息收入 12,103,766.14 元，累计支付手续费 4,510.08元，募集资金 2024 年 12 月 31 日余额合
计为 1,368,959,904.14 元。
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除部分承销费及保荐费） 1,378,598,595.72
减：直接投入募投项目 16,740,597.41
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,773,792.02
支付中介机构费用 3,223,558.21
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 12,099,256.06
募集资金余额 1,368,959,904.14
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 12 月 26 日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改
革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿
色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分
行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 2 月 7 日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证
券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288661 0.96
金融改革创新试验区花都分行（注 1）
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司梧州科技支 20313701040008885 289.00
行（注 2）
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288687 -
金融改革创新试验区花都分行
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288695 -
金融改革创新试验区花都分行
中国建设银行股份有限公司广州市绿色 44050155150109999666 0.73
金融改革创新试验区花都分行（注 3）
中国工商银行股份有限公司广州市绿色 3602026829201417414 0.35
金融改革创新试验区花都分行（注 4）
中国银行股份有限公司广州市绿色金融 654878081996 0.83
改革创新试验区花都分行
交通银行股份有限公司广州市绿色金融 441169561013002718321 0.33
改革创新试验区花都分行
合 292.20
计
注1：截至2024年12月31日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下0.96万元协定存款。注2：截至2024年12月31日，该募集
资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司于该账户下289.00万元协定存款。
注3：截至2024年12月31日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下0.73万元协定存款。注4：截至2024年12月31日，该募集
资金专项账户余额为公司于该账户下0.35万元协定存款。截至2024年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为
人民币136,603.79万元，差异原因是公司使用闲置募集资金补充流动资金59,090.00万元，公司使用闲置募集资金购买定期存款、理
财和可转让大额存单77,513.79万元。
金额单位：人民币万元
募集资金余额 136,895.99
减：使用闲置募集资金补充流动资金 59,090.00
减：使用闲置募集资金购买定期存款、理财和可转 77,513.79
让大额存单
募集资金存放专项账户余额 292.20
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2023 年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2024 年度）” 附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在募集资金投资项目变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违
规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（2024年度）
国光电器股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14bd3b62-63ae-4c9c-8b58-e725996cb44a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:27│国光电器（002045）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结
合国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司截至 2024年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施
内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司基本情况
国光电器股份有限公司是于 1993 年以广州国光电声总厂作为主发起人，将广州国光电声总厂改组并以定向募集方式设立的股份
有限公司。公司于 1995 年增资扩股改制为外商投资股份有限公司，公司 2024 年末总股本 562,483,132 元，目前主要从事电声产
品的研发、生产和销售。公司的组织架构包含：研发中心、制造中心、电子中心、模塑中心、人力资源中心、财务中心、梧州基地、
越南基地等，其中财务中心统筹公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。公司的
政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券
。公司此前曾存在资金转出到相关关联方主体的情况，截至目前均已经全额收回并已经整改到位。
公司经营范围为电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；玩具制造；玩具销售；输配电及控制设备
制造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；电池制
造；电池零配件生产；电子产品销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件销售；仪器仪表
销售；办公设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；移动终端设备制造；通信设备销售；通信设备
制造；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；模具制造；模具销售；专业设计服务；虚拟现实设备制造；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；技术进出口；货物进出口。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及
其所属子公司；纳入评价
|