公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:47 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-25 19:36 │国光电器（002045）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:35 │国光电器（002045）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:33 │国光电器（002045）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │国光电器（002045）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │国光电器（002045）：关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │国光电器（002045）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:32 │国光电器（002045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │国光电器（002045）：关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │国光电器（002045）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-08-27 16:47│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fed1c5f4-22e2-434c-9a72-bdeed03834b5.PDF
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2025-08-25 19:36│国光电器（002045）：半年报董事会决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 12 日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十次会
议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出席董事 5人，占应到董事人数的 100%，没
有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、王婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议
由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》（公告编号：2025-60）于 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2025 年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-60）并刊登于《证券日报》和《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司第十一届董事会第二
十次会议审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券日报》的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：202
5-61）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规，结合公司募集资金投资项目情况，经公司第十一届董事
会第二十次会议审议通过，公司开立募集资金专项账户，并授权管理层与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资
金的银行签订募集资金三方监管协议。详见 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报
》及《证券日报》“关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告”（公告编号：2025-62）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4a8cc980-ea95-4fe0-8029-a68561eeacb4.PDF
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2025-08-25 19:35│国光电器（002045）：半年报监事会决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出通知
，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为公司
的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ad050a02-4c7d-4dbf-aa55-4e5f8c72cd7f.PDF
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2025-08-25 19:33│国光电器（002045）：2025年半年度报告摘要
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国光电器（002045）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9ecd8647-01a1-4976-90fc-24a18afa6b9c.PDF
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2025-08-25 19:33│国光电器（002045）：2025年半年度报告
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国光电器（002045）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e2eb1ad0-82c7-4854-b977-094695840d19.PDF
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2025-08-25 19:32│国光电器（002045）：关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议
通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户并授权管理层与保荐机构申万
宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）
同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为
1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。
募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募
集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天
衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户
。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四
方监管协议。
二、募集资金专项账户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
规定，经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 开户行 账户类型 募集资金专项账户账号 募集资金存放金额（美元）
1 中国银行股份 美元专用存款 709480637714 0.00
有限公司广州 账户
市绿色金融改
革创新试验区
花都分行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：国光电器股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）
1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，但甲方名下的定增项
目及相关的银行专户中的资金可互相转账。
2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人廖妍华、叶强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5. 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8. 乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料
情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代
表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束
之日，即 2025 年 12月 31 日解除。上述期间内，若保荐机构发生变更需重新签订监管协议，本协议终止，甲方须及时以电子邮件
方式告知乙方，同时甲方应当自本协议终止之日起一个月内与乙方、变更后的保荐机构签订新的三方协议并及时公告。
10.本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/17511070-59b4-4cfd-bdf2-4c96c5f54e2e.PDF
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2025-08-25 19:32│国光电器（002045）：2025年半年度财务报告
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国光电器（002045）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06d1d1df-f8b8-4b16-b7db-ccd18956ed4d.PDF
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2025-08-25 19:32│国光电器（002045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国光电器（002045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4b67f68a-f122-4551-99be-657c01bdd054.PDF
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2025-08-25 19:32│国光电器（002045）：关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于 2025年 8 月 22 日以现场及通讯方式召
开，审议通过了《关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
由于第三期员工持股计划管理委员会委员胡礼樟先生因个人原因，不再担任管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划
的整体利益，补选宋志超先生为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期届满之日止。
宋志超先生将与郭依维女士、郭建伟先生、梁树何先生、楚立刚先生共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会。
宋志超先生为公司员工，除此之外，宋志超先生未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、
董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2c723c75-e138-46ca-8b97-92f900412178.PDF
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2025-08-25 19:32│国光电器（002045）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会将 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2023年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年度向特定对象发行股
票的工作已经完成，共计发行 99,718,919股，每股发行价格 13.88元，募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72元，扣除承销费用
、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。公司对募集资金采取了专户存
储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20元（不含税）的募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52元。
2、募集资金使用及结余情况
2025半年度，直接投入募集资金投资项目 111,042,967.73元，截至 2025年 6月 30日止，公司累计使用募集资金 129,557,357.
16 元（预先已投入募投项目的自筹资金1,773,792.02 元，已于 2024 年 5 月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用3,223,5
58.21元，募集资金专用账户利息收入 20,955,687.87元，累计支付手续费 13,956.02元，累计汇兑损失 477,744.32元，募集资金 2
025年 6月 30日余额合计为 1,266,281,667.88元。
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除部分承销费及保荐费） 1,378,598,595.72
减：直接投入募投项目 127,783,565.14
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,773,792.02
支付中介机构费用 3,223,558.21
汇兑损失 477,744.32
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 20,941,731.85
募集资金余额 1,266,281,667.88
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 12月 26日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创
新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金
融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签
署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 2月 7日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销
保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。2025年 5月 27日，公司及保荐人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《关于募集资金三方监
管协议的补充协议》；公司、全资子公司国光声学（越南）有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股
份有限公司-河内市分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288661 9,307.25
金融改革创新试验区花都分行（注 1）
中国农业银行股份有限公司梧州科技支 20313701040008885 1,418,700.19
行（注 2）
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288687 -
金融改革创新试验区花都分行
中国农业银行股份有限公司广州市绿色 44086401040288695 -
金融改革创新试验区花都分行
中国建设银行股份有限公司广州市绿色 44050155150109999666 34,010,243.80
金融改革创新试验区花都分行（注 3）
中国工商银行股份有限公司广州市绿色 3602026829201417414 1,420,026.97
金融改革创新试验区花都分行（注 4）
中国银行股份有限公司广州市绿色金融 654878081996 394,941.10
改革创新试验区花都分行（注 5）
交通银行股份有限公司广州市绿色金融 441169561013002718321 7,303.78
改革创新试验区花都分行
中国工商银行股份有限公司-河内市分行 0127000100066660116（USD） 4,591,427.06
(注 6)
中国工商银行股份有限公司-河内市分行 0127000100066660240（VND） 579,166.37
（注 7）
合 计 42,431,116.52
注1：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下9,307.25元协定存款。注2：截至2025年6月30日，该募集
资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司于该账户下1,418,700.19元协定存款。
注3：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下34,010,243.80元协定存款。注4：截至2025年6月30日，
该募集资金专项账户余额为公司于该账户下1,420,026.97元协定存款。注5：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于
该账户下394,941.10元协定存款。注6：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该
账户下645,597.67美元活期存款，折合4,591,427.06元人民币。注7：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国
光声学（越南）有限公司于该账户下2,108,383,717越南盾活期存款，折合579,166.37元人民币。
截至2025年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1,223,850,551.36元，差异原因是公司使用闲
置募集资金补充流动资金610,000,000.00元，公司使用闲置募集资金购买定期存款和理财613,850,551.36元。
金额单位：人民币元
募集资金余额 1,266,281,667.88
减：使用闲置募集资金补充流动资金 610,000,000.00
减：使用闲置募集资金购买定期存款、理财 613,850,551.36
募集资金存放专项账户余额 42,431,116.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2025半年度）” 附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日止，公司 2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相
关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规
的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（2025年半年度）
附表2：2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
国光电器股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/57dd4160-9a7d-474a-bb8c-5b75445e8abf.PDF
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2025-07-25 16:47│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1176f7f9-5b4f-4561-8664-08304210fc2d.PDF
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2025-07-21 16:10│国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议及2025年5月
19日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国
光”）等，广东国光电子有限公司为国光电子（江西）有限公司和国光电子（越南）有限公司提供合计额度为人民币282,000万元的
担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超
过股东大会审议通过的担保额度。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担
保的公告》（公告编号：2025-33）。
二、担保进展情况
近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司梧州国光向银行申请贷款提供对外担保。具体情况如下：
序 被担保 担保额 债权人 担保方 担保期间 合同名称
号 人 度 式
1 梧州国 6,000万 中国进出口银 连带责 “主合同”项下债务履 《保证合
光 行广西壮族自 任担保 行期届满之日起三年 同》（合同
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