公司公告☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:17 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-23 17:47 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-22 18:21 │国光电器（002045）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:20 │国光电器（002045）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-22 18:20 │国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-22 18:17 │国光电器（002045）：关于签订募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议的公告 │
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│2025-12-22 18:17 │国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-12-22 18:17 │国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-22 18:17 │国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │国光电器（002045）：关于对外提供担保的进展公告 │
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2025-12-25 17:17│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a2aed895-949e-4868-ba93-ba30f0c3e3a0.PDF
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2025-12-23 17:47│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c26d9c5e-14aa-455a-a465-e8d070a8aea0.PDF
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2025-12-22 18:21│国光电器（002045）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十三
次会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7人，实际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%
，没有董事委托他人出席会议，董事王婕、杨流江，独立董事谭光荣、辜明安以现场方式出席，董事陆宏达、顾大伟，独立董事冀志
斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意继续使用闲置募集资金人民币不超过 32,000.00 万元用于暂时补充公司及子公司
流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且该资金仅限于与公司及子公司主营业务相关的生产经营使
用。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-87）。
2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司自董事会审议通过之日
起 12个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产
品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》披露的《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-88）。
3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的
公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8e62df2f-b7e2-473a-80e5-8018fbf45d2f.PDF
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2025-12-22 18:20│国光电器（002045）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为国光电器股份有限公司（以下简称
“国光电器”、“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号）同
意注册，公司获准向特定对象发行 A股股票 99,718,919股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,38
4,098,595.72元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52元。募集资
金总额扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资金
已于 2023年 12 月 14日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了
审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132号的《国光电器股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，董事会授权管理层已与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订了募集资金三方和四方监
管协议。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
（一）募集资金的使用情况
截至 2025年 11月 30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后拟投入募集资金 已投入募集资金金额
号 金额
1 新型音响智能制造升级项目 40,970.88 3,087.15
2 越南基地音响产品生产项目 62,170.98 13,421.32
3 VR整机及声学模组项目 34,395.64 8,875.56
合计 137,537.50 25,384.02
（二）募集资金闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，不改变募集资金使用用途，也不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过82,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12个月。
（三）投资决议有效期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财
产品或定期存款、结构性存款等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资产品的发行主体、投资
范围、安全性分析及产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。
（五）资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
（六）实施方式
授权管理层或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，同时授权公司财务中心负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露
公司现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露工作。
五、对公司募投项目建设和日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情
况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序
公司于 2025年 12月 22 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过82,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内
，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12个月。
七、保荐机构核查意见
公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签
订了募集资金专户存储三方和四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，履行
了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 82,500.00 万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于 2025 年 12月 22日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超
过 12个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/120797c9-a01d-4ac4-a8aa-155d06d16500.PDF
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2025-12-22 18:20│国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国光电器（002045）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/038f3336-2941-4111-a106-651066d8e248.PDF
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2025-12-22 18:17│国光电器（002045）：关于签订募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 202
5 年 12 月 23 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
2025 年 12 月，公司在方正证券股份有限公司广州锦御二街证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见
2025 年 12 月 18 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
截至本公告披露之日，公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与方正证券股份有限公司广州锦御二街证券营业部签
署了《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述已签订的三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司为甲方，募集资金现金管理专用结算账户开户机构为乙方，保荐人为
丙方。三方监管协议主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金现金管理专用结算账户（以下简称“结算专户”），该结算专户仅用于甲方闲置募集资金现金
管理，仅限购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响甲方正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款、
可转让大额存单等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得用作其他用途，且购买的现金管理产
品到期/赎回/转让期限不得超过甲方董事会或股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理投资决议的有效期限。甲方承诺在“结算专
户”进行的现金管理产品到期后及时转入甲方募集资金专项账户管理或续期，并通知丙方。甲方现金管理产品不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规
、规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵
守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查（包括但不限于现场函证、现场获取银行账户对账单等现场调查方式）、书面问询等方式行使其监督权
。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。（四）甲方授权丙方指
定的保荐代表人廖妍华、叶强可以随时到乙方查询、复印甲方结算专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关结
算专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方结算专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方结算专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从结算专户中支取或认购的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以
电子邮件或其他有效方式通知丙方，同时提供结算专户的支出或认购清单。（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙
方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更
换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知结算专户大额支取或认购情况，以及存在未配合丙方查询与调查结
算专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金现金管理专用结算账户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至结算专户资金
全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方募集资金使用持续督导义务直至募集资金使用完毕之日止。上述期间内如丙方对甲方的持
续督导责任终止，则本协议自动终止。若保荐机构发生变更需重新签订监管协议，本协议终止，甲方须及时以电子邮件方式告知乙方
，同时甲方应当自本协议终止之日起一个月内与乙方、变更后的保荐机构签订新的三方协议并及时公告。（十）本协议一式陆份，甲
、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/933ea7cc-a12f-4384-bf30-f7d2d50842a9.PDF
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2025-12-22 18:17│国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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国光电器（002045）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ccf37aac-0716-43ac-b449-723859889df8.PDF
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2025-12-22 18:17│国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国光电器（002045）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c949545d-6932-43ad-a9bf-9a8cd9cfbd16.PDF
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2025-12-22 18:17│国光电器（002045）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）
同意注册，公司获准向特定对象发行 A股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1
,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。
募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募
集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情
况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，董事会授权管理层已与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订了募集资金三方和四方监
管协议。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
（一）募集资金的使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额
1 新型音响智能制造升级项目 40,970.88 3,087.15
2 越南基地音响产品生产项目 62,170.98 13,421.32
3 VR整机及声学模组项目 34,395.64 8,875.56
合计 137,537.50 25,384.02
（二）募集资金闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，不改变募集资金使用用途，也不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二） 投资额度及期限
公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，
资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。
（三） 投资决议有效期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四） 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财
产品或定期存款、结构性存款等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资产品的发行主体、投资
范围、安全性分析及产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。
（五） 资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
（六） 实施方式
授权管理层或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，同时授权公司财务中心负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露
公司现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二） 风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。3、公司将按照相关法律法规
的规定，做好信息披露工作。
五、对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全
的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。
七、保荐机构意见
保荐机构经核查认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实
行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方和四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司
董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。
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