公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 18:17 │国机精工（002046）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：接受控股股东委托贷款暨关联交易的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：国机精工未来三年（2026-2028）股东回报规划 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │国机精工（002046）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-12 17:32 │国机精工（002046）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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2026-11-04 18:17│国机精工（002046）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告
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国机精工集团股份有限公司已于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年三季度报告》
。为方便广大投资者进一步了解公司 2026 年第三季度经营情况，公司定于2026年 11月 16日采用网络远程的方式举行2026年第三季
度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
1.召开时间：2026 年 11月 16 日 15:30-16:30。
2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、财务总监闵莉女士、独立董事王怀书先生、董事会秘书赵祥功先生。
3. 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次第三季度业绩
说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2026 年第三季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议，并在 2026 年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.投资者可通过电子邮件，将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱 stock@sinomach-pi.com。
2.投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/731aaa00-2d04-48ab-a08d-e4899b5e551f.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：接受控股股东委托贷款暨关联交易的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持
续督导职责，对国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
近期，国机精工获批 5,065万元国有资本金，用于“高性能工具全国重点实验室运行建设项目”“第四代超宽禁带金刚石半导体
材料关键技术研发项目”“高性能主轴及精密角接触球轴承提升项目”。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的相关规定，中央企业通过子企
业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划
的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3年），在具备条件时及时转为增资。
为满足国有资本金的使用要求，公司拟接受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通过国机财务有限责任公司（
以下简称“国机财务”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金。
（二）关联关系
国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2026年 10月 28日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的
议案》，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事
2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3号
注册资本：2,600,000万元人民币
法定代表人：张晓仑
成立日期：1988年 5月 21日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发
和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经
济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
主要财务指标：截至 2025年 12月 31日，国机集团资产总额 3,572.35亿元，净资产 1,170.56亿元。2025年实现营业收入 3,05
0.74亿元，净利润 62.06亿元。上述财务数据已经审计。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，国机集团为公司控股股东，属于公司的关联法人。
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机集团不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易总额为 5,065万元，贷款期限自合同签订之日起三年，贷款年利率 2.29%，公司对该项委托贷款未提供担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、合同主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
借款金额：人民币 5,065万元
借款期限：自合同签订之日起三年
借款利率：固定利率，年利率 2.29%
生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后，于本合同注明的签订日期生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质性影响，符合上市公司利益，未损害公
司中小股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易12,238.68万元。
八、独立董事过半数同意意见
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司
控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。本次委托贷款的贷款利率符
合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利
益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易的事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过
，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；上述事项具有合理性和必要性，符合公司经营所需，关
联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，保荐人对国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5a4955e2-768c-4716-b6b8-7f06428a90dc.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
近期，公司获批 5,065 万元国有资本金，用于“高性能工具全国重点实验室运行建设项目”“第四代超宽禁带金刚石半导体材
料关键技术研发项目”“高性能主轴及精密角接触球轴承提升项目”。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实
施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，
可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通过国机财务有限责任
公司（以下简称“国机财务”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金总计 5,065 万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，
贷款年利率2.29%，该笔资金将在具备条件时转为国机集团对公司的增资。
（二）关联关系
国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易
的议案》，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董
事 2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3号
注册资本：2,600,000 万元人民币
法定代表人：张晓仑
成立日期：1988 年 5月 21 日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发
和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经
济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
主要财务指标：截至 2025 年底，资产总额 3,572.35 亿元，净资产1,170.56亿元。2025年实现营业收入3,050.74亿元，净利润
62.06亿元。上述财务数据已经审计。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，国机集团为公司控股股东，属于公司的关联法人。
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机集团不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易总额为 5,065 万元，贷款期限自合同签订之日起三年，贷款年利率 2.29%，公司对该项委托贷款未提供担保
。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、合同主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
借款金额：人民币 5,065 万元
借款期限：自合同签订之日起三年
借款利率：固定利率，年利率 2.29%
生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后，于本合同注明的签订日期生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质性影响，符合上市公司利益，未损害公
司中小股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易 12,238.68 万元。
八、独立董事过半数同意意见
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：独立
董事认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。本次委托贷
款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公
司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。
九、保荐机构核查结论性意见
经核查，保荐人认为：国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易的事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过
，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；上述事项具有合理性和必要性，符合公司经营所需，关
联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，保荐人对国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议。
3、光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d8ec550a-0995-4faf-b7b6-17e4b52ad8dc.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 18 日发出通知，2026 年 10 月 28 日在洛阳子公司会议室以现场结合通
讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中蒋蔚先生、张弘先生、唐超先生以通讯表决方式出席会议。经现场参会董
事一致推举，本次会议由董事闫宁先生主持，部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整 2026 年审计项目计划的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
6 年第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票
同意。
3.审议通过了《关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报
规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审
议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司
无需提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符
合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十
一次会议审议。
6.审议通过了《关于国机精工 2026 年度年中投资计划调整的议案》
经公司研究，将 2026 年度投资计划总额从“10.01 亿元”调整至“12.28 亿元”。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议
通过并获全票同意。审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充
分了解和认真审查，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公
司 2026 年度审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8.审议通过了《关于国机精工组织机构调整的议案》
经公司研究，成立综合监督部，与审计法务部合署办公，审计法务部更名审计法务部（综合监督部）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
3、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议；
4、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/91b61b49-1931-4d67-b758-1a7dd6f747ab.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《202
6 年前三季度利润分配预案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2026 年前三季度
2.本期不提取法定公积金、任意公积金。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,286,959,560.92 元，
母公司报表累计未分配利润为 152,646,308.04 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司
本次可供股东分配的利润152,646,308.04 元，公司总股本为 536,190,854 股。
3.公司拟以目前总股本 536,190,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7105 元（含税），共计派发红利 38,096
,360.18 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
4.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持
分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段
、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司
经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/55330433-86c4-40e1-95e4-c65cb9986922.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该
议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 19 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
拟聘任事务所首席合伙人：高峰
截至 2025 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 117 人、注册会计师人数为 688 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 312 人。
最近一年经审计的收入总额为 122,378 万元，经审计的审计业务收入为 90,517 万元，经审计的证券业务收入为 47,291 万元
。2025 年度上市公司审计客户家数 221 家，主要行业涉及（1）制造业－电气机械及器材制造业（2）制造业－专用设备制造业（3
）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业（4）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业（5）制造业－化学
原料和化学制品制造业，审计收费 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 10 家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措
施 9次和纪律处分 2 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1
3 次和纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李仲篪先生，2008 年成为中国注册会计师，2008年起从事上市公司审计业务，2025 年至今在中汇执业；2026 年
起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司 5 家，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：徐庆平先生，2007 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计业务，2023 年至今在中汇执业
；2026 年起为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司 3家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李会英女士，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过上市公司审计报告超过 15 家。
2.诚信记录
项目合伙人李仲篪、签字注册会计师徐庆平、项目质量控制复核人李会英近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李仲篪、签字注册会计师徐庆平和项目质量控制复核人李会英，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期年审费用 121 万元，其中财务审计费用 91 万元，内部控制审计费用 30 万元。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司上一年度年审费用为 121 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查
，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2026 年度审计
工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议；
2.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0b490238-ac70-468f-9209-4255edac8994.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：国机精工未来三年（2026-2028）股东回报规划
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国机精工集团股份有限公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，并综合考虑公
司盈利能力、经营发展规划、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，董事会特制订《未来三年（2026-2028）股东回报规划
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条 本规划制定的目的
规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的
透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条 本规划的制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取独立董事及投资者（特别是中小投资者）的意见。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投
资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定
、科学和透明的回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80
%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40
%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20
%。
第三条 未来三年（2026-2028）的具体股东回报规划
未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2026—2028年，公司原则上每年度进行
一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求后，公司将采取现金方式分配股利。每年
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的55%（当年实现的可分配利润以当年经审计的合并财务报表归属于母公司所
有者的净利润抵扣以前年度未弥补亏损和扣除按规定计提的法定盈余公积、风险准备等法定计提项计算），具体以现金方式分配的利
润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。
若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股
利等方式分配股利。
第四条 其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2e2b1956-caad-4879-8940-7ea0511f8d94.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：2026年三季度报告
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国机精工（002046）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/43a44bfd-3d00-4e6d-bf0a-860170bcd95c.PDF
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2026-10-30 00:00│国机精工（002046）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 11 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案
2.00 关于 2026 年前三季度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
议 案 1 的 相 关 内 容 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2-3 的相关内容见 2026 年 10 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案 1-3 需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2026 年 11 月 20日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：王之月
电话号码：0371-87010119
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8f06dcea-9bfc-4264-8dd1-96a07f5c51e0.PDF
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2026-10-12 17:32│国机精工（002046）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕227号），国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 7,504,321 股，每股面值人民币 1
元，发行价格为每股 15.29 元，募集资金总额为人民币 114,741,068.09 元，扣除发行费用人民币 2,200,597.17 元（不含税）后
，募集资金净额为人民币 112,540,470.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于 202
5 年 3 月 5 日出具容诚验字〔2025〕361Z0006 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及控股子公司郑州磨料磨具
磨削研究所有限公司分别设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署三方、四方募集资金监管协议，对
募集资金的存储和使用进行管理。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 截至公告日
号 账户状态
1 国机精工集团 中国光大银行股份 5376018080067 补充流动资金 已注销
股份有限公司 有限公司洛阳西苑 8656
路支行
2 郑州磨料磨具 中国光大银行股份 5376018080876 新型高功率 MPCVD 本次注销
磨削研究所有 有限公司洛阳西苑 5762 法大单晶金刚石
限公司 路支行 项目（二期）
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“新型高功率 MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”已达到预定可使用状态，公司对
该项目予以结项。上述募集资金投资项目对应的募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕。
为规范募集资金专项账户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1.销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/4270b138-c253-4400-8f5a-2b7cc7914ebf.PDF
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2026-10-12 17:18│国机精工（002046）：国机精工2026年第三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 7,500 ～ 9,500 20,613.33
净利润 比上年同期下降 -63.62% ～ -53.91%
扣除非经常性损益后的 6,500 ～ 8,500 15,728.58
净利润 比上年同期下降 -58.67% ～ -45.96%
基本每股收益（元/股） 0.1392 ～ 0.1765 0.3874
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）从收入端看，2026 年 1-9 月，公司营业收入实现小幅增长，其中超硬材料业务板块营业收入增长，轴承业务板块营业收
入下滑；
（二）从利润端看，2026 年 1-9 月，利润下滑的主要原因是期间费用的增长和非经常性损益的减少：
1.2026 年 1-9 月，公司期间费用同比增加约 8,700 万元，主要是由于公司超硬材料业务板块处于规模扩张和新业务拓展期，
研发费用投入较大，管理费用和销售费用随其业务规模的增长而增加。
2.公司持有的苏美达股票产生的公允价值变动收益，本报告期比上年同期减少 1,101 万元，此项目属于非经常性损益；
3.去年同期处置中浙高铁股权确认投资收益 4,000 万元，当期无此特殊事项，此项目属于非经常性损益。
以上业绩变动原因说明中所涉及的数值，仅为公司财务部门初步测算的结果，与公司最终披露的《2026 年第三季度报告》可能
会存在差异，请注意投资风险。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026 年第三季度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/29acecd1-876a-4d4d-be58-dadad626fca4.PDF
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2026-09-23 18:32│国机精工（002046）：关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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国机精工（002046）：关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/af559083-a044-4bc2-ba42-704a402c0b66.PDF
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2026-09-23 18:32│国机精工（002046）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十次会议于 2026 年 9月 18 日发出通知，2026 年 9 月 23日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于国机精工所属企业主要负责人 2025 年度业绩考核及薪酬核定情况的议案》
根据《国机精工所属企业负责人考核与薪酬管理办法》规定，审议了所属企业主要负责人 2025 年度考核结果和薪酬核定情况。
关联董事闫宁回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/79640c12-9368-40bb-b8e1-dec5a7acef07.PDF
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2026-09-23 18:30│国机精工（002046）：向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通的核查意见
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国机精工（002046）：向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/88c2dede-10f4-4d95-a466-7e1db565f2ff.PDF
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2026-09-18 16:16│国机精工（002046）：关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
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公司高级管理人员赵延军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员赵延军先生于2026年 9月17日以自有资金通过深圳证券交易所系
统以集中竞价方式增持公司股份 300 股。本次增持后，赵延军先生持有公司股份 53,900 股，占公司总股本的 0.0101%。现将相关
增持情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：公司高级管理人员赵延军先生。
2.本次增持实施前，赵延军先生持有公司股份 53,600 股，占公司总股本的 0.0100%。
3.截至本公告披露日前 12 个月内，赵延军先生未披露过增持计划。
4.截至本公告披露日前 6 个月内，赵延军先生不存在减持公司股份的情形。
5.本次增持主体不存在一致行动人。
二、本次增持的基本情况
1.增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，增持公司股份。
2.增持资金来源：自有资金。
3.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
4.本次增持的具体情况：
股东名 增持时间 增持 增持均 增持 增持前 增持后
称 数量 价（元/ 方式 持股数 占总股本 持股数 占总股本
（股） 股） 量 比例（%） 量 比例（%）
赵延军 2026 年 9 300 63.81 集中 53,600 0.0100% 53,900 0.0101%
月 17 日 竞价
三、后续增持计划
赵延军先生暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务
规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.赵延军先生在法定期限内将不减持公司股份。
4.公司将持续关注公司董事、高级管理人员股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
赵延军先生出具的《关于股份增持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/141ff06c-0e64-4a6a-a160-6d8ddf579709.PDF
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2026-09-14 18:34│国机精工（002046）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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国机精工（002046）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c32a35b1-9abe-4123-bdc5-9d9da2551b06.PDF
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2026-09-14 18:34│国机精工（002046）：国机精工2026年第三次临时股东会决议公告
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国机精工（002046）：国机精工2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f0bacd6e-3938-4213-a266-ed4b37ef6d8d.PDF
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2026-09-02 15:52│国机精工（002046）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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国机精工集团股份有限公司已于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年半年度报告
》。为方便广大投资者进一步了解公司 2026 年半年度经营情况，公司定于 2026 年 9 月 14 日采用网络远程的方式举行 2026 年
半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
1.召开时间：2026 年 9月 14 日 16:00-17:00。
2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、总经理闫宁先生、财务总监闵莉女士、独立董事王怀书先生、董事会秘书赵祥功先生。
3. 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次半年度业绩说
明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见
和建议，并在 2026 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.投资者可通过电子邮件，将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱 stock@sinomach-pi.com。
2.投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0bbe7004-b9c1-4cd3-a9d7-5ba480d201e8.PDF
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2026-08-27 18:36│国机精工（002046）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十九次会议于 2026 年 8月 16 日发出通知，2026 年 8 月 26日在国机精工会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。会议由董事长蒋蔚先生主持，部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同日刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经
公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
6 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
4.审议通过了《关于经理层 2026 年半年度行权评估报告的议案》
根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2026 年上半年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执
行情况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2026年半年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办
法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提
交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机财务运营正常，
公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2026 年上半年，公司与国
机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意将该议案提请公司董事会审议
。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过并获全票同意。
6.审议通过了《关于 2025 年度工资总额清算及 2026 年工资总额预算的议案》
公司总结了 2025 年度工资总额预算执行情况，并对 2026 年工资总额作出预算。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度考核、任期考核结果及薪酬兑现情况的议案》
根据《国机精工集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法（暂行）》规定，审议了经理层成员 2025 年度考核
结果和薪酬兑现情况。
关联董事闫宁回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。
8.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2026 年度目标责任书的议案》
按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2026 年度及任期目标责任。
关联董事闫宁回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。
9.审议通过了《关于制定国机精工 2026 年度董事薪酬方案的议案》
该议案在提交董事会前，已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会
全体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东
会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工 2026 年度董事薪酬方案》。
10.审议通过了《关于制定国机精工 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事闫宁回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。该议案在提交董
事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。
11.审议通过了《关于国机精工收购成都工具所部分股权项目的议案》
公司拟通过非公开协议方式收购成都工具研究所有限公司股东湖南高创海捷工程技术有限公司持有的 0.3735%股权，本次股权转
让价款为 88.01 万元，一次性付款，交易完成后国机精工在成都工具所的持股比例将由 8.8411%增至 9.2146%。
因成都工具所与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，关联董事唐超、张弘、张江安、蒋蔚、闫
宁回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：收购
成都工具所部分股权符合国机精工战略发展的总体要求，定价依据合理，议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合监管要
求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。该议案还经公司第八届董事会战略与投资委
员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。
12.审议通过了《关于新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）投资方案调整的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募投项目投资规模并增加实施地点的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二
次会议审议通过并获全票同意。
13.审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司发展规划管理办法》。该议案在提交
董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议审议通过并获全票同意。
14.审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》公司定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议关于第八届董事会第十九次会议拟审议相关事项的审查意见；
3、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议决议；
4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
5、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议；
6、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议；
7、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议决议；
8、光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司收购成都工具研究所少数股权暨关联交易的核查意见；
9、光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司调整募投项目投资规模并增加实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50297722-6c8f-495e-a53a-7cfe085ce88e.PDF
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2026-08-27 18:35│国机精工（002046）：收购成都工具研究所少数股权暨关联交易的核查意见
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国机精工（002046）：收购成都工具研究所少数股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a93dd20a-9671-43c2-a370-9d35c4762838.PDF
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2026-08-27 18:35│国机精工（002046）：调整募投项目投资规模并增加实施地点的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对国机精工调整
募投项目投资规模并增加实施地点相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2025〕227号）同意，由主承销商光大证券采用询价发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 7,504,321 股，
每股发行价格为人民币 15.29 元。募集资金总额为114,741,068.09元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 112,540,470.92元
。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 3月 5日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚
验字[2025]361Z0006号”验资报告。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司此前披露的募集说明书，目前募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集
资金金额
1 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期） 25,609.00 8,031.88
2 补充上市公司流动资金 3,442.23 3,442.23
合计 29,051.23 11,474.11
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 项目 拟使用募集 截至2026年6月 截至2026年6月30
号 资金金额 30日投入金额 日投资进度
1 新型高功率MPCVD法大单晶 8,031.88 7,573.48 94.29%
金刚石项目（二期）
2 补充上市公司流动资金 3,222.17 3,222.43 100.00%
合计 11,254.05 10,795.91 -
三、本次调整募集资金投资项目投资规模、增加实施地点的情况及原因
（一）调整原因
根据实际情况，公司适度上调了新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）投资规模，并将该项目部分设备安装至新疆哈
密，符合公司产能布局规划。新疆哈密电价较低，将耗电量较大的金刚石合成环节布局于此地，有利于降低产品成本，进一步增强市
场竞争力。
（二）调整的具体情况
项目 投资总额 实施地点
调整前 投资总额：25,609万元（其中：使用募集 河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚
资金 8,031.88万元，自有或自筹资金 区
17,577.12万元）
调整后 投资总额：27,643万元（其中：使用募集 河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚
资金 8,031.88万元，自有或自筹资金 区、新疆哈密市伊州区高新区南部循环
19,611.12万元） 经济产业园
四、本次调整募集资金投资项目投资总额和增加实施地点对公司的影响本次募投项目新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二
期）投资总额的变更和增加募投项目实施地点，是基于公司募投项目实际生产建设的需要，有助于募投项目实施目标的达成，不会对
公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
公司第八届董事会第十九次会议于 2026年 8月 26日审议通过了《关于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）进行方案
调整的议案》，同意增加新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）的投资总额和实施地点。本事项无需提交股东会审议。
公司董事会认为：本次募投项目投资总额的变更及新增募投项目实施地点，是基于公司募投项目实际生产建设的需要，有助于募
投项目实施目标的达成，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目投资规模和增加实施地点的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对本次调整募投项目投资规模和增加实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/abdf0c5c-dc7a-477a-b6e8-42aa48dace5d.PDF
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2026-08-27 18:34│国机精工（002046）：国机精工发展规划管理办法
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国机精工（002046）：国机精工发展规划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/768c2a6c-d653-423e-8007-c5a3f495b3c4.PDF
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2026-08-27 18:33│国机精工（002046）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 9 月 07 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于国机精工 2026 年度董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
2、议案披露情况
上述议案已经通过公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
国机精工 2026 年度董事薪酬方案》。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案 1 需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2026 年 9月 11 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：靳晓明
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/62656049-98ef-4125-bc75-a6a6dcb9bf30.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议关于第八届董事会第十九次会议拟审议相
│关事项的审查意见
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国机精工（002046）：第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议关于第八届董事会第十九次会议拟审议相关事项的审查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7cbe3834-cc8c-4166-86bd-4da48c723984.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕227 号文核准，公司于 2025 年 3月向特定对象发行 A股股票 7,504,321 股，每
股发行价为15.29 元，应募集资金总额为人民币 11,474.11 万元，根据有关规定扣除发行费用 220.06 万元后，实际募集资金金额
为 11,254.05 万元。该募集资金已于 2025 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
于 2025 年 3 月 5日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2.募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6月 30日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 11,474.11
减：发行费用 220.06
募集资金净额 11,254.05
减：以前年度累计使用金额 10,120.23
减：2026 年半年度使用金额 675.67
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2.76
尚未使用的募集资金余额 460.90
募集资金账户余额 460.90
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2025 年 3 月，公司、光大证券、中国
光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、光大证券、
中国光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。截至 2026 年 6月 30 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（单位：万元 （单位：万元
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760180800678656 11,362.98 - -
（已注销）
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760180808765762 - 460.90 活期
合 计 —— 11,362.98 460.90
注1：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未支付。
注2：存储余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,573.48万元，用于补充上市公司流动资金3,222.43万
元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司无变更募集资金实际投资项目情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,561.16万元和预先支付发行费用的自筹资金76.93万
元，合计
2,638.09万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金460.90万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募
投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金专项账户存放非募集资金。2025年5月16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集
资金专户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》第五条相关规定。
公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强对业务人员的
专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
除前述情况外，2026年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行股票）
国机精工集团股份有限公司董事会
2026年8月28日附件 1
募集资金使用情况对照表
（2025年向特定对象发行股票）
编制单位：国机精工集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 11,254.05 本年度投入募集资金总额 675.67
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,795.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 （%） 可使用状态日
和超募资金投向 总额（1） 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1.新型高功率MPCVD 法大单
否 8,031.88 8,031.88 675.67 7,573.48 94.29% 2026.9.6 不适用 不适用 否晶金刚石项目（二期）
2.补充上市公司流动资金 否 3,222.17 3,222.17 0.00 3,222.43 100.01% - 不适用 不适用 否
11,254.0
承诺投资项目小计 11,254.05 675.67 10,795.91 95.93% - 不适用 不适用
5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2025年 4月 28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集募集资金投资项
目先期投入及置换情况 资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,561.16万
元，
以及已支付发行费用的自筹资金 76.93万元，置换资金总额 2,638.09万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金未使用金额为 460.90万元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为
尚未使用的募集资金用途及去向 4.10%，未使用完毕的原因是募集资金投资的“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）
”尚在建设中，
相关款项尚未支付完毕，剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。募集资金专项账户存放非募集资金。20
25年 5月 16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出 1.64万元至募集资金专户（光大银行 53760180800678656
）。不符合《上市公司监管指引第 2号——上市募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第五条相关规定。除前述情况外，本半年度，公司募集资金使用及披露不
存在重大问题。
注 1：“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”因实施进度尚未达到预定可使用状态，尚无法对承诺效益与实现效益
情况进行对照。注 2：“补充上市公司流动资金”项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/730a4be2-e342-459f-af50-02d11f1bd4fa.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国
机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公司”）结合公司发展规划及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案
。具体内容详见2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（
公告编号：2025-057）。现将行动方案 2026 年上半年度相关进展报告如下：
一、深耕主责主业，聚力培育增长新动能
报告期内，公司实现营业收入 15.35 亿元，同比减少 7,253 万元。营收阶段性承压主要来自特种及精密轴承业务收入回落，该
板块经营形势已边际改善，收入降幅逐步收窄。超硬材料磨具业务增长显著，其中用于半导体领域的金刚石工具和精密陶瓷制品业务
收入实现较快增长，上半年同比增速约 40%。归属于上市公司股东的净利润为4,904.69 万元，同比下滑 71.89%，主要系研发费用同
比增加 4,674万元、公允价值变动收益比上年同期减少 2,353 万元以及上年同期有处置股权投资收益约 4,000 万元而本期无此类收
益所致。
面对阶段性经营压力，公司坚定双主业发展战略，加快发展战略性新兴产业，推动产品结构升级。轴承业务方面，商业航天轴承
、机器人交叉滚子轴承等新产品研发及客户导入稳步推进。超硬材料业务方面，半导体领域用金刚石工具及精密陶瓷制品加快国产化
替代进程；金刚石功能化应用方面，公司围绕单晶、多晶、金刚石铜等多条技术路线布局散热领域应用，相关产品正与下游客户开展
合作验证。
二、加大研发投入，筑牢核心竞争硬实力
2026 年上半年，公司坚持以科技创新驱动高质量发展，持续加大研发资源倾斜力度，当期累计研发投入 18,762.91 万元，同比
增长48%，在科研平台建设与知识产权方面取得多项进展。报告期内，公司新增专利申请 98 件，其中发明专利 93 件；新增授权专
利 68 件，其中授权发明专利 46 件。发布 28 项标准，其中国家标准 5项、行业标准 23 项。
三、健全治理体系，稳固长效发展根基
公司始终坚持党的领导，持续健全法人治理结构，统筹推进治理体系建设，强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职
。2026年上半年，公司持续强化“两会一层”规范运行，结合实际情况不断完善治理规则体系，完成《公司章程》《董事会战略与投
资委员会工作细则》修订，同步制定《董事薪酬待遇管理办法》，确保各项经营管理活动有章可循、规范运行。同时，公司与董事、
高管签署聘任合同，明确公司与董事、高管的权利义务关系，并明确约定离职后的追责与追偿条款，进一步压实董高履职责任，筑牢
公司治理内控防线。
公司深入推进 ESG 管理，制定并发布了公司《ESG 管理办法》，形成“董事会－董事会战略与投资委员会 -ESG 工作小组”三
级 ESG管理架构和上下联动的运行机制，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责。2026 年上半年，公司可持续发展管理成效
持续显现，ESG 评级实现稳步提升，万得 ESG 评级维持 A级，华证指数 ESG 评级由 A级提升至 AA 级，并获评华证指数“2026 年
A股上市公司 ESG 优质企业河南省 TOP20”，区域可持续发展示范作用进一步凸显。
四、优化信披质量，畅通投资者沟通渠道
公司严格遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，并以投资者的
需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2026 年上半年，公司披露定期报告及临时公告 67 份，信息披露质量持续提升。
公司系统化开展投资者交流活动，持续通过股东会、互动易、投资者调研、热线电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通
与交流，积极向市场传递公司投资价值。2026 年上半年，公司举办年度业绩说明会及接待机构投资者调研共计 25 次，覆盖 211 家
投资机构；回复深交所互动易平台投资者问题 76 条，回复率 100%。公司还主动参与券商组织的投资策略会，持续加强与资本市场
的对接。
五、厚植股东回报，健全长效分红机制
公司始终重视股东合理回报，滚动制定《三年股东回报规划》，将不低于 40%的股利支付率作为向股东分红的长期目标。2026
年上半年，公司完成 2025 年度权益分派实施，以总股本 536,190,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含
税），共计派发约 1.05 亿元，现金分红总额占 2025 年归属于母公司所有者净利润的40.37%。
未来，公司将继续结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公
司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，与股东共享高质量发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f889cdbf-6527-4458-b615-6e4129775910.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
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国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b2ad5bcc-03e7-48b2-8092-365cb378e042.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：国机精工2026年度董事薪酬方案
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国机精工（002046）：国机精工2026年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a3a6fce7-3117-4a26-8a3b-07173335840e.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：国机精工2026年度高级管理人员薪酬方案
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国机精工（002046）：国机精工2026年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5b3ec130-ae98-47b9-82d2-17e93a703140.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国机精工（002046）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/38f2af44-b8b4-44ce-87d5-c3c15ecf1ecc.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：关于调整募投项目投资规模并增加实施地点的公告
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国机精工（002046）：关于调整募投项目投资规模并增加实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/00c1218e-f249-4740-a1da-d80319fc9fd8.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：2026年半年度报告摘要
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国机精工（002046）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fcc701f8-b453-4c8c-94c0-d90d052b3f23.PDF
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2026-08-27 18:32│国机精工（002046）：2026年半年度报告
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国机精工（002046）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d9ca9234-3004-40c7-b15d-de2b064f95e8.PDF
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2026-08-17 17:23│国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司收到《行政处罚决定书》及风险处置结果的公告
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2026 年 8月 14 日，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）
发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开显示国机财务因贷款风险分
类不准确，未真实反映资产质量，被处以罚款 40 万元，并对相关责任人给予警告。
公司风险预防处置领导小组及时启动风险处置程序，包括但不限于敦促国机财务提供详细情况说明、分析风险原因、研判风险动
态、制定风险处置方案及落实整改措施等。根据风险预防处置领导小组调查情况和国机财务提供的相关资料，国机财务将按期足额缴
纳全部罚款，并针对相关问题进行整改。本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响
，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c4487d2e-ce95-43e0-888b-4ae13e0be4cb.PDF
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2026-07-14 16:18│国机精工（002046）：国机精工2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,000 ～ 6,000 17,447.41
股东的净利润 比上年同期下降 -77.07% ～ -65.61%
扣除非经常性损 5,000 ～ 7,000 13,556.86
益后的净利润 比上年同期下降 -63.12% ～ -48.37%
基本每股收益 0.0746 ～ 0.1119 0.3287
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.轴承业务板块收入下滑金额超过超硬材料业务板块收入的增加，导致公司营业收入同比减少约 7,600 万元，毛利额同比减少
约 1,000 万元；
2.本期研发投入较大，研发费用同比增加约 4,600 万元；
3.公司持有的苏美达股票产生的公允价值变动收益，本报告期比上年同期减少 2,353 万元，此项目属于非经常性损益；
4.去年同期处置中浙高铁股权确认投资收益 4,000 万元，当期无此特殊事项，此项目属于非经常性损益。
以上业绩变动原因说明中所涉及的数值，仅为公司财务部门初步测算的结果，与公司最终披露的《2026 年半年度报告》可能会
存在差异，请注意投资风险。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026 年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资
风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a9a39136-e383-4b0d-b51b-3e4b4941b720.PDF
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2026-07-06 16:52│国机精工（002046）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）出具的《关于更
换国机精工集团股份有限公司保荐代表人的函》。光大证券作为公司 2022年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派保荐
代表人万国冉先生、陈雨辰女士负责持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结
束为止。陈雨辰女士因工作调整原因，不再负责公司此后的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，光大证券委派保荐代表人钱旭先生（简历见附件）接替陈雨辰女士承担公司的持续督导工作，
相关业务已交接完毕。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为万国冉先生和钱旭先生。本次变更不影响光大证券对公司的持续督
导工作。公司董事会对陈雨辰女士在公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7d539808-2be9-4655-a5b8-e56c0e494d64.PDF
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2026-06-10 00:00│国机精工（002046）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本 5
36,190,854股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度。若在分
配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整。
2.自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本536,190,854 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.960000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 1.764000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
92000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.196000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 15 日。
除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
咨询机构：董事会办公室
咨询电话：0371-67619230
传真电话：0371-86095152
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第十七次会议决议；
3、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c3be50e1-94c6-4682-8872-92b99cbf1e05.PDF
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2026-05-20 00:00│国机精工（002046）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年05月19日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共210人，代表有表决权股份总数为278,979,281股，
占公司总股份的52.0298%。
出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为268,339,857股，占公司总股份
的50.0456%。
通过网络投票的股东207人，代表股份10,639,424股，占公司总股份的1.9843%。
公司董事、董事会秘书、律师出席了本次会议。独立董事在本次会议上进行述职。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：同意278,782,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对192,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0691%；弃权4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
2、审议通过了《2025年董事会工作报告》。
表决结果：同意278,782,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对192,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0691%；弃权4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意278,752,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9188%；反对215,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0771%；弃权11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
其中中小股东表决情况：同意10,334,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8561%；反对215,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0359%；弃权11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080%
。
4、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本议案的表决。
表决结果：同意10,435,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0724%；反对193,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.8185%；弃权11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。
其中中小股东表决情况：同意10,355,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0578%；反对193,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8323%；弃权11,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1098%
。
5、审议通过了《关于董事2025年薪酬的议案》。
表决结果：同意278,745,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162%；反对228,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0819%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中中小股东表决情况：同意10,326,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7861%；反对228,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1637%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0502%
。
6、审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事薪酬待遇管理办法>的议案》。
表决结果：同意278,746,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；反对226,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0811%；弃权6,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意278,771,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%；反对193,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0693%；弃权14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、
出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1664c144-987d-44c2-878e-b13d14e0a300.PDF
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2026-05-20 00:00│国机精工（002046）：2025年度股东会的法律意见书
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国机精工（002046）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cc39d632-a11b-4750-b774-f0b016287ac5.PDF
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2026-05-14 17:37│国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/767c43e0-63c1-40a4-9562-1585a6e2041e.PDF
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2026-04-27 20:24│国机精工（002046）：国机精工关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026 年 5月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2026 非累积投票提案 √
年日常关联交易的议案
5.00 关于董事 2025 年薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司董事薪酬 非累积投票提案 √
待遇管理办法》的议案
7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
议案 1-5 和议案 7 的相关内容见 2026 年 4 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 6 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案 3-5 需要对中小投资者的表决单独计票。
4、特别决议事项的议案
议案 7 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
5、涉及关联股东回避表决的议案
议案 4 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。
6、其他
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2026 年 5 月 18 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：靳女士
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bba5dcb6-3523-40ed-aaad-635158490b9c.PDF
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2026-04-27 20:22│国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告
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国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc0f94fe-c0e7-419d-9f6f-4ddf477816f0.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：2026年一季度报告
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国机精工（002046）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56c47419-69a8-49c7-8264-304455617c77.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的委员4名，实际参加表决的委员4名。
会议经审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
经核查,公司本次股权激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，公司经营业绩、激励对象个人绩效考核均符合公司《限制性
股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及《股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（国机精工第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议签字页）
岳云雷： 唐超：
张永振： 王怀书：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4942f715-6918-45bf-8fe2-7c414bee4d9d.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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国机精工（002046）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/364e09c7-38c4-4b90-b187-ac979f277149.PDF
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2026-04-27 20:20│国机精工（002046）：2022年股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的法律意见书
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国机精工（002046）：2022年股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c0b16f4-8dd4-47bd-991e-ab764d0d5618.PDF
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2026-04-27 20:19│国机精工（002046）：国机精工董事薪酬待遇管理办法（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范国机精工董事报酬、待遇及相关管理事项，明确董事履职保
障与激励约束机制，维护公司、股东及董事的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司经营发展实际与治理
运行需要，特制定本办法。
第二条 本办法所述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
第三条 董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司出现亏损，
应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公
司经营业绩挂钩。
第二章 外部董事及独立董事的薪酬待遇
第六条 外部董事及独立董事的报酬由年度基本报酬和会议津贴构成。
年度基本报酬标准：8 万元/人/年。
会议津贴标准：参加董事会会议津贴为 2000 元/次；参加专门委员会会议津贴为 1000 元/次。
第七条 外部董事及独立董事履行职务出差，外部董事按照派出机构规定的交通和住宿相关标准执行，独立董事按照公司高级管
理人员的交通和住宿标准执行。
第八条 公司为外部董事及独立董事提供必要的工作场所和办公设备，保证工作用车。
第九条 公司股东或从股东单位（含股东单位所属企业）在职人员和专职外部董事派出的董事，以及公司内部董事，不享受上述
规定的年度基本报酬和会议津贴。
第三章 内部董事薪酬待遇
第十条 除董事长外，其他内部董事按其在公司所任其他职务的薪酬待遇执行，如不在公司任其他职务，其薪酬结构与董事长保
持一致，薪酬水平按董事长薪酬的 0.6 至 0.9倍确定。
第十一条 董事长的年度总薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励年度提取额三部分构成，计算公式如下：
董事长薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励年度提取额
绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
（一）薪酬基准值。薪酬基准值是测算董事长收入的基数，原则上每年核定一次，与年度考核周期保持一致，与公司的利润当量
直接挂钩。
（二）基本年薪。基本年薪是董事长的年度基本收入，按照薪酬基准值的 30%确定，按月支付。
（三）绩效年薪。绩效年薪依据年度经营业绩考核结果确定支付标准。
绩效年薪计算公式如下：绩效年薪=薪酬基准值×55%×（年度经营业绩考核得分÷100）
绩效年薪的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
绩效年薪的 10%采取递延支付，递延支付期限为 3 年，支付进度为 80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等
指标在年度经营目标责任书中确定。
（四）任期激励年度提取额。任期激励年度提取额是董事长任期激励收入的基数，每年按照薪酬基准值的 15%提取，当年不兑现
，任期末根据任期经营业绩考核结果核定兑现。
第十二条 除按照上述规定核定的薪酬外，董事长可领取的薪酬外收入限于符合条件的下述类型：
（一）地方政府或有关部门给予的奖励；
（二）地方政府或有关部门有明确受益对象的研发项目、科技成果奖励；
（三）国家规定的政府特殊津贴、院士津贴；
（四）公务交通补贴、差旅补贴；
（五）以专家身份获得的科研成果鉴定费、科研项目评审费、授课费、稿费等。
第十三条 董事长的履职待遇和业务支出按照国家和公司相关规定执行。
第十四条 违反国家有关法律法规等规定，以及未履行或未正确履行职责给公司造成不良影响或国有资产损失的，根据党纪政纪
处分和资产损失责任认定结果，视情节轻重对董事长扣减当年绩效年薪或追索扣回相应年度已发绩效年薪和任期激励收入。
第十五条 涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的，公司停止支付其在此期间
薪酬。被错误采取上述措施的，依据有关规定申请国家赔偿，公司不再补发其薪酬。
涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，企业应暂缓支付其无法正常履职期间
的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司补发其应发薪酬。存在违纪
违法事实的，公司根据处理结果按照相关规定扣减其薪酬。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应重新考核并相应追回超额发放部分。
违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的年度绩效（含递延部分）和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的年度绩效（含递延部分）和任期激励收
入进行全额或部分追回。
第十七条 住房公积金和各项社会保险费基数按照核定的额度确定，个人承担部分由公司代扣代缴，公司承担的部分由企业支付
。
第四章 附 则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十九条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十条 本办法自 2026 年 1 月 1 日起施行，原国机精工《外部董事、监事及独立董事薪酬管理办法》《内部董事、高级管
理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e97f955-2a3a-4cc7-b40b-f1a71f3eaf46.PDF
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2026-04-24 16:15│国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年持续督导工作现场检查报告
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国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/559c24cb-9b57-4f0c-8b9d-eaa3c539457d.PDF
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2026-04-24 16:15│国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度保荐工作报告
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国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08b29c1b-ca4d-47af-9ce8-9d9ce3485ad2.PDF
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2026-04-16 15:47│国机精工（002046）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国机精工（002046）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/173e1a80-a60e-4f67-9abf-35a3e6baa34d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│国机精工：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641360.PDF
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2026-08-28│国机精工：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519222.PDF
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2026-04-28│国机精工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212037.PDF
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2026-04-14│国机精工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098550.PDF
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2025-10-29│国机精工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748865.PDF
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2025-08-28│国机精工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589087.PDF
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2025-04-30│国机精工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404609.PDF
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2025-04-12│国机精工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223070565.PDF
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2024-10-31│国机精工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568283.PDF
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2024-08-29│国机精工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031978.PDF
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2024-04-29│国机精工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854863.PDF
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