公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-30 00:00 │国机精工（002046）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │国机精工（002046）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 15:47 │国机精工（002046）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:29 │国机精工（002046）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:27 │国机精工（002046）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:27 │国机精工（002046）：国机精工股东会议事规则修订明细表（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:27 │国机精工（002046）：公司章程修订对照表（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:27 │国机精工（002046）：国机精工董事会议事规则修订明细表（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:26 │国机精工（002046）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:25 │国机精工（002046）：第八届监事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│国机精工（002046）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年7月29日 15:20
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年7月29日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共359人，代表有表决权股份总数为 269,478,818
股，占公司总股份的50.2509%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为267,030,813股，占公司总股
份的49.7944%。
通过网络投票的股东358人，代表股份2,448,005股，占上市公司总股份的0.4565％。
公司董事长、董事会秘书、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意268,827,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.7582%；反对619,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
2300%；弃权31,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。
2、审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意269,315,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.9526%；反对97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0
360%；弃权30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。
3、审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 269,350,118股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9522%；反对 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0363%；弃权 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
4、审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意268,819,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.7553%；反对619,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.
2297%；弃权40,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序
、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c974a973-7ffa-4315-9080-554f3a327e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│国机精工（002046）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国机精工（002046）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b716961f-7907-4342-930c-a3b52068906e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 15:47│国机精工（002046）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕227号），国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 7,504,321股，每股面值人民币 1
元，发行价格为每股 15.29 元，募集资金总额为人民币 114,741,068.09 元，扣除发行费用人民币 2,200,597.17 元（不含税）后
，募集资金净额为人民币 112,540,470.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 202
5 年 3 月 5 日出具容诚验字〔2025〕361Z0006号验资报告。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理
办法》的规定，公司及控股子公司郑州磨料磨具磨削有限公司（以下简称“三磨所”）分别设立募集资金专项账户，并与保荐机构、
募集资金专项账户开户银行签署三方、四方募集资金监管协议，对募集资金的存储和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本次注销 1个募集资金专户，剩余 1个募集资金专户，具体情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 截至公告日
号 账户状态
1 国机精工集团 中国光大银行股份 5376018080067 补充流动资金 本次注销
股份有限公司 有限公司洛阳西苑 8656
路支行
2 郑州磨料磨具 中国光大银行股份 5376018080876 新型高功率 MPCVD 续存
磨削研究所有 有限公司洛阳西苑 5762 法大单晶金刚石
限公司 路支行 项目（二期）
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行开立的用于“补充流动资金”的银行账户中的募集资金已使用完毕，为减
少管理成本和方便账户管理，公司已于近日办理了上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户
银行分别签署的相应募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1.销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/2574f3f2-3aeb-4ee2-aafb-ad3e5592f43b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:29│国机精工（002046）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 29日 15:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025年 7月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》并调整公司内部 √
监督机构的议案
2.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √
股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √
董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √
独立董事工作制度》的议案
2、议案披露情况
议案 1-4的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别决议事项的议案
议案1-3为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2025年 7月 28日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人
应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：靳晓明
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5f8a95a1-bd47-4e17-b925-9b7a5f9f4109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:27│国机精工（002046）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事
会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股
东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、制定、修订部分治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 公司章程（2025年 7月） 修订 是
2 股东会议事规则（2025年 7月） 修订 是
3 董事会议事规则（2025年 7月） 修订 是
4 独立董事工作制度（2025 年 7月） 修订 是
5 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年 7月） 修订 否
6 董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025 年 7月） 修订 否
7 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年 7月） 修订 否
8 董事会提名委员会工作细则（2025年 7月） 修订 否
9 董事会秘书工作细则（2025年 7月） 修订 否
10 信息披露管理制度（2025 年 7月） 修订 否
11 信息披露暂缓和豁免管理办法（2025年 7月） 制定 否
12 募集资金使用管理制度（2025年 7月） 修订 否
13 董事会向股东大会报告制度（2025年 7月） 修订 否
14 公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 修订 否
度（2025年 7月）
三、其他说明
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之
日起生效实施。
《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/26bb0232-6e72-4fd6-aeaf-af35a14fc78e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:27│国机精工（002046）：国机精工股东会议事规则修订明细表（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国机精工（002046）：国机精工股东会议事规则修订明细表（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/1991f5db-c58e-4a6c-a4fa-fa0e346e9533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:27│国机精工（002046）：公司章程修订对照表（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国机精工（002046）：公司章程修订对照表（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/54fb4b6e-c148-4e09-bb13-81752d2fbb6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:27│国机精工（002046）：国机精工董事会议事规则修订明细表（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国机精工（002046）：国机精工董事会议事规则修订明细表（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/fce22db1-2c96-4a87-ab6d-16ac447a7f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:26│国机精工（002046）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 6 日发出通知，2025年 7月 11日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度及任期目标责任书的议案》
按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2025年度及任期目标责任。
董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《关于轴研科技“大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”的议案》
公司下属企业洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）拟投资实施大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目，本项目
重点发展大功率风力发电机组配套偏航变桨轴承、主轴轴承等高端装备精密轴承零部件，主要建设内容分为设备采购和厂房建设，项
目投资总额 9,952万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025年第三次会议审议通过并获得全票同意。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修
订明细表（2025年 7月）》和《公司章程（2025年 7月）》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则修订明细表（2025年
7月）》和《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则（2025年 7月）》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则修订明细表（2025年
7月）》和《国机
|