公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:55│国机精工（002046）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）
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国机精工（002046）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/4d3ff116-2142-4bf6-9435-8ea539c1333b.PDF
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2024-11-15 18:52│国机精工（002046）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询...
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国机精工（002046）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询...。公
告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:51│国机精工（002046）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120046 号）（以下简称“审核问询
函”），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函内容认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题
的回复予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cf0487d6-89b3-4c52-97bd-f7cc19825651.PDF
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2024-11-15 18:51│国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复（豁免版）
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国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/9e682417-345c-4d3e-b7f8-aa2b03287cbc.PDF
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2024-11-13 19:36│国机精工（002046）：第八届董事会第二次会议决议公告
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国机精工（002046）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/51d4e164-8254-4e51-84de-fe8a1d67b02a.PDF
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2024-11-13 19:35│国机精工（002046）：国机精工关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告
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国机精工（002046）：国机精工关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/98418e69-abbe-4943-ae89-ee03113cfe33.PDF
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2024-11-11 11:44│国机精工（002046）：关于举行2024年三季度业绩说明会的公告
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国机精工（002046）：关于举行2024年三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b1b16155-ba88-4b9c-bc64-d3f0d8476712.PDF
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2024-11-08 19:05│国机精工（002046）：关于国机精工向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（修订稿）
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国机精工（002046）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明
（修订稿）（2024年半年报财务数据更新版本）（豁免版）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/3a06aac5-75e8-48b1-82f7-6ec1b638ab4d.PDF
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2024-11-08 19:05│国机精工（002046）：北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）
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国机精工（002046）：北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）（2024年半年报财
务数据更新版本）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/39789388-993a-4b63-89b7-e148d5e231f2.PDF
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2024-11-08 18:37│国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）
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国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2024年半年报财务数据更新版本
）（豁免版）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/28ada3cf-2c6d-4a25-bcbd-7f23ebaf9944.PDF
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2024-11-08 18:36│国机精工（002046）：关于公司2022年度向特定对象发行股票的审核问询函回复文件更新财务数据的提示性公
│告
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国机精工（002046）：关于公司2022年度向特定对象发行股票的审核问询函回复文件更新财务数据的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/02b02e0d-4077-485a-ab41-198394c6cc0c.PDF
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2024-11-07 17:55│国机精工（002046）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年11月 1日发出通知，2024年 11月 6日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
选举宋志明先生为公司第八届监事会监事会主席。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第八届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/f6cd3bbc-b9e9-4b52-b172-1e3b479f9762.PDF
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2024-11-07 17:53│国机精工（002046）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员情况的公告
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国机精工（002046）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/34845623-1d32-4289-9719-c7987b2e9e50.PDF
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2024-11-07 17:51│国机精工（002046）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年11月 1日发出通知，2024年 11月 6日以通讯方式召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
（1）战略与投资委员会
主任委员：蒋 蔚
委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书
（2）审计与风险管理委员会
主任委员：王怀书
委 员：张江安 岳云雷 王 波
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：岳云雷
委 员：谢东钢 王怀书 王 波
（4）提名委员会
主任委员：王 波
委 员：张 弘 王怀书 岳云雷
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任蒋蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任闫宁先生、赵延军先生、高元安先生、陈斌先生、王延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满为止。上述人员简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。
5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。刘斌先生简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议以及公司第八届董事会提名委员会第一次会议
审议通过并获全票同意。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任赵祥功先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。截止公告日，赵祥功先生已取
得董事会秘书资格证书。赵祥功先生的简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
联系方式如下：
地址：河南省郑州市荥阳市科学大道 121号
电话：0371-67619230
传真：0371-86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。
7.审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/071c2022-3194-42d0-9f09-18c7dd37e70e.PDF
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2024-11-06 19:19│国机精工（002046）：第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共388人，代表有表决权股份总数为272,681,045股
，占公司总股份的51.5506%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股
份的49.62%。
通过网络投票的股东387人，代表股份10,107,105股，占公司总股份的1.9337％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,078,887股，占出席会议有表决权股份总数的69.2082%;反对3,108,900股，占出席会议有表决权股份总数的30.
3948%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3969%。
其中中小股东表决情况：同意6,957,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8388％；反对3,108,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7596％；弃权40,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4
017％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,146,987股，占出席会议有表决权股份总数的69.8740%;反对2,988,400股，占出席会议有表决权股份总数的29.
2167%；弃权93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9092%。
其中中小股东表决情况：同意7,025,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5125％；反对2,988,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5673％；弃权93,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9
201％。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意270,820,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.3178%;反对1,654,100股，占出席会议有表决权股份总数的0
.6066%；弃权206,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0756%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意270,925,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.3562%;反对1,569,700股，占出席会议有表决权股份总数的0
.5757%；弃权185,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。
其中中小股东表决情况：同意8,351,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6310％；反对1,569,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5307％；弃权185,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
8383％。
5、审议通过了《非独立董事选举议案》
蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议
通过之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
5.01 选举蒋蔚先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,568,865票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7585%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,994,925票。
5.02 选举谢东钢先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,338,452票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6740%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,764,512票。
5.03 选举张江安先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,315,539票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6656%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,741,599票。
5.04 选举张弘先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,316,329票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6659%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,742,389票。
6、审议通过了《独立董事选举的议案》
王怀书先生、岳云雷先生、王波先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三
年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
6.01 选举王怀书先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,481,564票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7265%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,907,624票。
6.02 选举岳云雷先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,321,318票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6677%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,747,378票。
6.03 选举王波先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,337,760票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6737%。
其中中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为3,763,820票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3
7.2393%。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
宋志明先生、景志东先生当选公司第八届监事会股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事吉智军先生共同组成
公司第八届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
7.01 选举宋志明先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,423,402票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7051%。
7.02 选举景志东先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,354,985票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6801%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序
、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b0dd62ad-e135-4d4a-94f5-40362cf8ce60.PDF
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2024-11-06 19:05│国机精工（002046）：北京海润天睿律师事务所关于国机精工2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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国机精工（002046）：北京海润天睿律师事务所关于国机精工2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/baa56efb-6cf2-492b-a7ba-33969af29d9b.PDF
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2024-11-05 15:42│国机精工（002046）：关于选举职工代表监事的公告
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国机精工（002046）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/8e26eebb-95d1-4c24-b10a-816427cfe0d2.PDF
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2024-10-31 00:00│国机精工（002046）：2024年三季度报告
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国机精工（002046）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/441c15b3-b6d2-426b-8e5f-3012912db87c.PDF
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2024-10-31 00:00│国机精工（002046）：第七届监事
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