公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:27 │国机精工（002046）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 18:34 │国机精工（002046）：国机精工市值管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:33 │国机精工（002046）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:33 │国机精工（002046）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:32 │国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 18:32 │国机精工（002046）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:32 │国机精工（002046）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-08-27 18:32 │国机精工（002046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 18:32 │国机精工（002046）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:31 │国机精工（002046）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-09-03 18:27│国机精工（002046）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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国机精工集团股份有限公司已于2025年 8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》。
为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025年 9 月 11 日采用网络远程的方式举行 2025 年半年度
业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
1.召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:30-16:30。
2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、总经理闫宁先生、财务总监闵莉女士、独立董事岳云雷先生、董事会秘书赵祥功先生。
3.接入方式：投资者可登录“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次半年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见
和建议，并在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.投资者可通过电子邮件，将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱 stock@sinomach-pi.com。
2.投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a534e2d9-7e97-48a5-b588-d84c91f70de8.PDF
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2025-08-27 18:34│国机精工（002046）：国机精工市值管理制度（2025年8月）
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第一条 为加强国机精工集团股份有限公司（以下简称公司）市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控
股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司在开展市值管理过程中遵循以下基本原则：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则的前提下开展市值管理工作。
（二）科学性原则：科学研判影响公司投资价值的关键性因素，依据市值管理的内在规律，以提升公司质量为基础开展市值管理
工作。
（三）常态性原则：市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值
管理工作。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 市值管理工作由公司董事会领导，公司经营管理层参与，董事会秘书具体负责。董事会办公室是市值管理工作的牵头执
行部门，协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门及下属公司积极配合，共同参与公司市值管理工作。第五条
董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组
及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，
增进投资者对上市公司的了解。
第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第三章 市值管理的方式
第八条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十一条 控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员可以通过依法依规实施股份增持计划、自愿延长股份锁定期、自愿终
止减持计划或者承诺不减持股份等方式，提振市场信心。
公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。第十二条 公司董事会根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期
分红规划，在适当情况下增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。
第四章 监测预警机制及应对措施
第十三条 公司董事会办公室负责监测公司市值、市盈率、市净率等关键指标以及上述指标的行业平均水平，并设定合理的预警
目标值，当相关指标接近或触发预警阈值时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事会报告。董事会可以合法合规开展市值管理工
作，积极维护公司市场价值。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，可及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，核查可能涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、分析师会议、路演等方式说明公司行业状况、战略规划、生产经营、财务
状况等情况，积极传递公司价值；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%;
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第五章 市值管理禁止事项
第十六条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，树立科学市值管理理念，强化合
规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件相悖的，以国家有关法律、行政法规、规范性文件为准。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会办公室负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2c4be4dd-9f4b-458f-915b-426dd0196702.PDF
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2025-08-27 18:33│国机精工（002046）：2025年半年度报告摘要
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国机精工（002046）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1520313b-21ba-4ce9-b5c1-5f88d15cb320.PDF
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2025-08-27 18:33│国机精工（002046）：2025年半年度报告
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国机精工（002046）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/494233b6-5a88-4df9-aa01-b8ab7533e7cf.PDF
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2025-08-27 18:32│国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
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国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8dc76325-4b39-478a-8ab3-78b0f3934162.PDF
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2025-08-27 18:32│国机精工（002046）：2025年半年度财务报告
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国机精工（002046）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8fecb89-7c3c-4b6a-b92b-bfba8b0aafa1.PDF
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2025-08-27 18:32│国机精工（002046）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国
机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照深交所“质量回报双提升”专项行动号召，秉承“精工致远”的发展理念，结合
高端轴承与超硬材料主业战略布局，制定本行动方案，旨在全面提升公司经营质量、治理效能与投资者回报水平。
一、聚焦主责主业，提升经营质量
国机精工长期致力于轴承、磨料磨具及相关产品的研发、生产与销售，已形成较为完善的产业布局。在轴承业务方面，公司产品
广泛应用于航空航天、武器装备、风力发电、精密机床等关键领域，部分高端产品已实现进口替代；超硬材料业务领域，公司技术优
势显著，产品质量稳定，在国内外市场具有较高的知名度和市场份额。公司深耕主责主业，持续优化业务结构，资源持续向高附加值
、高技术含量的核心产品集中。公司经营稳健，盈利能力稳步提升。
未来，公司将继续聚焦轴承和超硬材料双主业发展，加大在研发、生产、市场拓展等方面的资源投入力度。通过优化产品结构，
提升产品品质，扩大市场份额等，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。同时，持续推进精益管理，强化成本管控与生产效率提升
，提高运营效率，推动主营业务收入稳步增长，不断增强公司盈利能力。
二、加大研发投入，增强核心竞争力
国机精工始终将技术创新作为发展核心驱动力，不断加大研发投入，在高端轴承制造、超硬材料制备等领域形成技术优势。依托
旗下“轴研所”与“三磨所”两大国家级科研院所的核心创新能力，着力构建“企业研究院－国家重大科研平台－产业化单元”三位
一体的研发格局。取得各类科研成果 2400 余项；制修订国家、行业标准 1070 余项，现有发明专利 830余件；近 5 年，有 2项成
果荣获“国家科学技术进步奖二等奖”，为行业技术进步作出突出贡献；拥有“高性能工具全国重点实验室”“国家超硬材料及制品
工程技术研究中心”“国家企业技术中心”“国家磨料磨具产业计量测试中心”等国家及省部级科技创新平台 40 余个。
凭借现有的技术积累和研发平台优势，公司将持续强化科技创新的引领作用。未来将进一步完善研发体系建设，保持稳定的研发
投入强度，重点支持核心产品技术升级与关键工艺改进。在轴承领域，聚焦高端装备配套需求，加强航天特种轴承、风电主轴轴承等
产品的技术攻坚，提升极端工况下产品性能稳定性，保障国家重点工程配套需求。超硬材料板块将重点开拓功能性金刚石材料在国防
、半导体等高端领域的应用场景，加速科研成果转化，推动产品结构向更高附加值方向升级。通过持续的技术创新与产业升级，稳步
提升高端产品占比，增强公司核心竞争力与行业引领能力。
三、完善公司治理，夯实发展基础
国机精工建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事会和经理层各司其职、相互制衡的治理机制。在此基础上，公司
不断加强内部控制体系建设，完善风险管理机制，确保公司规范运作。同时，不断创新治理机制，通过实施覆盖全级次的战略目标契
约管理、推行重大科技成果奖励及产品研发挂联提成等中长期激励措施，显著提升了改革效能与创新活力。公司积极践行 ESG 理念
，构建了“决策层－管理层－执行层”三级ESG 管理架构与上下联动的运行机制。公司已连续 10 年披露社会责任报告，并于近 3年
连续披露 ESG 报告。
公司将持续完善治理架构，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，以《公司章程》为中心，及时修订完善公司治理相关制度
，不断提升规范运作水平；强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职。深化内控与风险管理机制，每年开展供应链安全及
技术保密专项审计。将 ESG 理念融入经营管理，提升环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认
真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，向
投资者全面展示公司经营情况、财务状况和发展战略。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。丰富信息披露内容，加强对公司核心业务、技术创新、战略
规划等方面的解读，使投资者更好地理解公司价值。同时，加强与投资者的沟通交流，通过举办业绩说明会、投资者调研活动、电话
会议、深交所互动易平台、投资者热线等多种形式，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的信心。
五、优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持 “以投资者为本” 的发展理念，高度重视对股东的合理回报。自上市以来，国机精工始终将股东价值创造置于重
要位置，高度重视股东合理投资回报，通过滚动制定《三年股东回报规划》建立长效回馈机制。截至 2024 年，累计现金分红达 5.1
3 亿元，占归母净利润总额40.62%。
公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展
的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
通过实施“质量回报双提升”行动方案，公司将全面提升经营质量与治理水平，实现企业价值与股东回报协同增长，为投资者创
造更大价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/adf1ce13-cf94-4b47-a7ea-1c5eb4416b7e.PDF
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2025-08-27 18:32│国机精工（002046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号
）的核准，公司于 2025 年 3 月发行人民币普通股股票 7,504,321 股，每股发行价格为人民币 15.29 元，募集资金总额为人民币
114,741,068.09 元，扣除各项发行费用合计人民币 2,200,597.17 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币112,540,470.9
2元，上述募集资金于2025年 3月4日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资
报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万元）
募集资金总额 11,474.11
减：发行费用 220.06
项 目 金 额 （万元）
募集资金净额 11,254.05
减：2025 年半年度使用金额 6,622.25
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2.00
尚未使用的募集资金余额 4,633.80
减：现金管理金额 0.00
减：暂时补充流动资金金额 0.00
募集资金账户余额 4,633.80
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金的监管情况
2025 年 3月 7 日，公司及控股子公司郑州磨料磨具磨削有限公司（以下简称“三磨所”）分别设立募集资金专项账户，并与光
大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署三方募集资金监管协议，对募集资金的存储和使用进行管理。
上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
国机精工集团股 中国光大银行股 53760180800678656 11,362.98 0.04 活期
份有限公司 份有限公司洛阳
西苑路支行
郑州磨料磨具磨 中国光大银行股 53760180808765762 － 4,633.75 活期
削研究所有限公 份有限公司洛阳
司 西苑路支行
合计 11,362.98 4,633.80
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 4月 28 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期
投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,611,582.73 元和预先支付发行费用的自筹资金
769,343.70 元，合计26,380,926.43 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国机精工集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342 号）。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 4,633.80 万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按
计划投入募投项目使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ab36672-ab73-44da-9f4a-130b051cd875.PDF
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