公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:25 │国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作│
│ │协议》等事项的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：国机精工章程（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于使用募集资金置换先期投入的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 （张永振） │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：2022年股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于增补第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于增补第八届董事会非独立董事的公告 │
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2025-05-06 18:25│国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议
│》等事项的核查意见
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国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》等事项的核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/599ab41f-42b6-4811-9049-5b92ce20c2ad.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：国机精工章程（2025年4月）
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国机精工（002046）：国机精工章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/73892794-6307-4a81-b5da-421e70953d54.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知，2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通
讯方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中现场出席 5人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次
会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
5年第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同
意。
2.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》
关联董事蒋蔚回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考
核委员会 2025年第二次会议审议通过并获全票同意。
3.审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换先期投入的公告》。
4.审议通过了《关于 2025—2027 年经济责任审计项目三年滚动计划和 2025年审计项目计划的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同意。
5.审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 4 月）》和《公司章程（2
025年 4月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
拟增补张永振先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于增补第八届董事会独立董事的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过
并获得全票同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可
进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
张永振先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
7.审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
拟增补闫宁先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于增补第八届董事会非独立董事的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过
并获全票同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》
公司定于 2025年 5月 22日召开 2024年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会审计与风险管理委员会 2025年第三次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2e48735-1dd6-4413-a957-311a87986b1c.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告
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国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e14410d5-16ec-490f-9166-66a5d84a60dc.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：关于使用募集资金置换先期投入的公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）的自筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要
求。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号
）的核准，截至 2025年 3月 4日，本公司实际向中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、武汉华实汇添私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股股票 7,504,321股，每股发行价格为人民币 15.29元，募集资
金总额为人民币 114,741,068.09 元，扣除各项发行费用合计人民币2,200,597.17 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民
币112,540,470.92元，上述募集资金于 2025年 3月 4日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了
审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0006号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方\四方监管协议。
二、自筹资金预先投入和置换的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
公司募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2025年3月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际金额为25,611,582.73元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 承诺募集资金 自筹资金预先投 本次置换募集资
投资金额 入金额 金
新 型 高 功 率 25,609.00 8,031.88 2,561.16 2,561.16
MPCVD法大单晶
金刚石项目（二
期）
合计 25,609.00 8,031.88 2,561.16 2,561.16
（二）拟置换已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币2,200,597.17元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用
金额为769,343.70元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币769,343.70元（不含增值税），具体情况
如下：
单位：元
序号 类别 自筹资金支付金额 本次置换金额
1 审计费 550,000.00 550,000.00
序号 类别 自筹资金支付金额 本次置换金额
2 律师费 212,264.15 212,264.15
3 发行登记费用 7,079.55 7,079.55
合 计 769,343.70 769,343.70
综上，截至 2025 年 3 月 4 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 26,380,926.43
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国机精工集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0342号）。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金作出了安排，即“本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目实施情况调整并最终决
定募集资金的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。”本次拟置换方案与上
述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未
改变募集资金用途，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
四、募集资金置换先期投入的决策程序及相关核查意见
（一）董事会审议情况
2025年 4月 28日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,611,582.73 元和预先支付发行费用的自筹资金 769,343.70元，合计 26,380,926.43
元。
（二）监事会意见
2025年 4月 28日，公司召开第八届监事会第五次会议，监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核，认为
：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金置
换前期投入的事项。
（三）会计师事务所出具鉴证报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专
项说明》，并出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专
字[2025]361Z0342 号），认为：公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国机精工公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：国机精工本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目及预先支付发行
费用的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况进行了专项审核并出具了鉴证
报告，履行了必要的程序；本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目及预先支付发行费用的事项不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集
资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
三、备查文件
1．第八届董事会第九次会议决议；
2．第八届监事会第五次会议决议；
3．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告；
4．光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eaeb2d6f-cf06-4b92-a383-1127979dfc9d.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 （张永振）
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国机精工（002046）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 （张永振）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c596da1f-f891-4391-b85f-ee85279d704a.PDF
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2025-04-30 00:00│国机精工（002046）：关于召开2024年度股东大会的通知
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特别提示：议案 11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表决通过是议案 13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表
决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 22日 15:00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025年 5月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度报告及摘要 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度财务预算报告 √
7.00 2025 年度投资计划 √
8.00 关于和国机财务公司开展金融合作的议 √
案
9.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属 √
企业 2025年日常关联交易的议案
10.00 关于 2024年度董事薪酬的议案 √
11.00 关于修改公司章程部分条款的议案 √
12.00 关于增补第八届董事会独立董事的议案 √
13.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议 √
案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案披露情况
议案 1-10 的相关内容见 2025 年 4 月 12 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 11-13的相关内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案5、8-10、12-13需要对中小投资者的表决单独计票。
议案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
4、特别决议事项的议案
议案11为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
5、涉及关联股东回避表决的议案
议案8、9属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。
6、其他
议案11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表决通过是议案13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的
前提条件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2025年 5月 21日
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