公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:31 │国机精工（002046）：关于向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2024-12-23 18:57 │国机精工（002046）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工申请向特定对象发行股票的第│
│ │二轮审核问询... │
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│2024-12-23 18:56 │国机精工（002046）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复更新的提示性公告 │
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│2024-12-23 18:55 │国机精工（002046）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）（修订稿） │
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│2024-12-23 18:52 │国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复（修订稿）（豁│
│ │免版） │
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│2024-12-17 18:36 │国机精工（002046）：关于公司调整向特定对象发行股票事项获国机集团批复的公告 │
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│2024-12-17 18:36 │国机精工（002046）：关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订│
│ │稿）的公告 │
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│2024-12-17 18:36 │国机精工（002046）：关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2024-12-17 18:36 │国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2024-12-17 18:36 │国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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2024-12-25 18:31│国机精工（002046）：关于向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司
提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8d4fd7a6-ab3a-49cc-856f-fc0e979a82ab.PDF
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2024-12-23 18:57│国机精工（002046）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询...
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国机精工（002046）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/780c2b08-4478-4185-9f8d-0e131da31fe6.PDF
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2024-12-23 18:56│国机精工（002046）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复更新的提示性公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120046号）（以下简称“审核问询函
”），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函内容认真研究和逐项落实，并根据相关要求对第二轮审核问询函之
回复内容进行补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ea16a634-1aa1-4312-a947-ad3c8d14ce46.PDF
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2024-12-23 18:55│国机精工（002046）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）（修订稿）
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国机精工（002046）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/749b68e3-5eda-4aa8-8376-ec66f092287a.PDF
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2024-12-23 18:52│国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复（修订稿）（豁免版
│）
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国机精工（002046）：关于国机精工申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/67d0834a-660a-42d8-a383-b8cf9669f73a.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：关于公司调整向特定对象发行股票事项获国机集团批复的公告
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近日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“集团公司”）出具的《关于同意国机精工向特定对象发行股票
方案调整的批复》（国机战略〔2024〕383号），同意公司将募集资金总额调整为不超过 11,474.11万元，其中集团公司仍以国有资
本专项资金7,000万元参与认购，国机资本控股有限公司以自有资金 2,000万元参与认购。
公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核以及中国证监会注册。公司将根据进展情况，严格按照上市
公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/624fa8e2-99cb-443d-ac68-b9aed467eb9f.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
│的公告
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国机精工（002046）：关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5361972b-1ad8-4763-ac71-26baf0c1abf8.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三
次会议审议通过了《关于<2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修订内容如下：
一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议或审
批程序
更新本次募集资金的金额
更新国机资本拟认购的金额
第一节 本 四、本次发行方案概要 更新国机资本拟认购的金额；更新本
次发行概 次募集资金的金额和用途
况 六、本次发行是否导致公司 更新本次发行的股票数量上限
控制权发生变化
章节 章节内容 修订情况
八、本次发行方案已经取得 更新本次发行已经履行的审议或审
有关主管部门批准的情况 批程序
以及尚需呈报批准的程序
第二节 董 一、董事会前确定的发行对 更新国机资本的注册资本、股权结
事会前确 象基本情况 构、拟认购金额
定的发行
对象基本
情况及附
条件生效
的股份认 三、《附条件生效的股份认 新增本节
购协议摘 购协议之补充协议》内容摘
要 要
第三节 董 一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金的金额
事会关于
本次募集
资金使用
的可行性 二、本次募集资金投资项目 更新本次募投项目拟使用募集资金
分析 基本情况及可行性分析 的金额
第四节 董 一、本次发行后公司业务 更新本次发行的股票数量上限
事会关于 及资产整合计划、公司章
本次发行 程、股东结构、高管人员
对公司影 结构、业务收入结构的变
响的讨论 化情况
与分析
第六节 关 一、本次发行对公司主要 更新本次发行对公司主要财务指标
于本次发 财务指标的影响 的影响
行摊薄即
期回报及
公司填补
措施的说
明
二、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
二、本次发行证 （二）本次证券发行 更新本次募集资金的金额
券及其品种选择 品种选择的必要性
的必要性
四、本次发行定价 （一）本次发行定价的 更新国机资本拟认购的金额
的原则、依据、方 原则和依据
法和程序的合理
性
五、本次发行方 （二）本次发行程序 更新本次发行已经履行的审议或
式的可行性 合法合规 审批程序
六、本次发行方 / 更新本次发行已经履行的审议或
案的公平性、合 审批程序
理性
七、本次发行对 （一）本次发行对公 更新本次发行对公司主要财务指
即期回报摊薄的 司主要财务指标的影 标的影响
影响以及填补的 响
具体措施
三、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集 / 更新本次募集资金的金额
资金使用计划
二、本次募集 （一）新型高功率 MPCVD法大 更新本次募投项目拟使用募
资金投资项目 单晶金刚石项目（二期） 集资金的金额
基本情况及可 （二）补充上市公司流动资金 更新本次募投项目拟使用募
行性分析 集资金的金额
四、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容
本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次发行对公 （一）财务指标计 更新本次募集资金金额和发行数
司主要财务指标的 算主要假设和说明 量
影响 （二）对公司主要指 更新本次发行对公司主要财务指
标的影响 标的影响
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0baa6e50-e006-4f50-b57f-3e7516c7b4cb.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0eadc6c4-1d5f-4b2d-a4e6-66493908b890.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1ba768c6-c0e3-4a01-9c30-35e75c5922e7.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：第八届董事会第四次会议决议公告
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国机精工（002046）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/20e31c1d-4a5f-4dfd-8de8-2e3a3943f873.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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国机精工（002046）：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d5abb021-b465-4a08-87fd-2160c4d74c95.PDF
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2024-12-17 18:36│国机精工（002046）：关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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国机精工（002046）：关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d472694b-6a7e-4f5a-89a3-e850ffc51143.PDF
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2024-12-17 18:35│国机精工（002046）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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国机精工（002046）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/829f4399-aa83-41ff-afcf-d4d2a59f8e61.PDF
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2024-12-17 18:35│国机精工（002046）：第八届监事会第三次会议决议公告
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国机精工（002046）：第八届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0e106bc2-d153-49c4-90eb-05145f7cf079.PDF
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2024-12-17 18:34│国机精工（002046）：第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见
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国机精工（002046）：第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cf14f15f-37dd-4927-bda5-962ab0c8feb4.PDF
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2024-12-13 17:22│国机精工（002046）：关于董事辞职及增补第八届董事会非独立董事的公告
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一、 董事辞职情况
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢东钢先生的书面辞职报告，谢东钢先生因工作变
动，申请辞去第八届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。
谢东钢先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，谢东钢先生的辞职申请报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，谢东钢先生未持有公司股票。公司董事会对谢东钢先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、增补非独立董事情况
公司于 2024年 12月 12日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名唐
超先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查，认为本次增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司
章程》及有关法律法规的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。
非独立董事候选人唐超先生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
本事项需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6d97b33c-b58e-47aa-82b8-070d5a9dbfe1.PDF
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2024-12-13 17:22│国机精工（002046）：前次募集资金使用情况专项报告
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国机精工（002046）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5e2c5b23-eeb0-4930-bd63-26d380e9096f.PDF
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2024-12-13 17:21│国机精工（002046）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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国机精工（002046）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/912092c8-71b2-4cc8-9769-1eb21de26148.PDF
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2024-12-13 17:21│国机精工（002046）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2024 年12 月 7日发出通知，2024年 12月 12日以现场方式召开。
本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》
根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度不超过人民币 3亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额
度不超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有效。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》
关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于接受控股股东 2.8亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 2024 年第二次专门会议
审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害
公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。
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