公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:16 │国机精工（002046）：2025-043-第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-04 17:57 │国机精工（002046）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 19:22 │国机精工（002046）：关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨完成工商登记的公告 │
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│2025-05-22 19:29 │国机精工（002046）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │国机精工（002046）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:17 │国机精工（002046）：关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-05-06 18:25 │国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作│
│ │协议》等事项的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：国机精工章程（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告 │
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2025-06-06 19:16│国机精工（002046）：2025-043-第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 29 日发出通知，2025年 6月 6日在公司办公楼 10层会议室以现场结合通讯方式
召开。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中现场出席 7人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事
长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》
同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：（1）单笔贷款金额
低于5,000 万元（含 5,000 万元）的融资，授权财务总监签字；（2）单笔贷款金额超过 5,000 万元，低于 2 亿元（含 2 亿元）
的融资，授权总经理签字。该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期开始止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期独立董事变动，经董事会审议通过，同意对第八届董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员
做出调整，调整后组成情况如下：
（1）提名委员会
主任委员：张永振（独立董事）
委 员：张弘（董事）、王怀书（独立董事）、岳云雷（独立董事）
（2）审计与风险管理委员会
主任委员：王怀书（独立董事）
委 员：张江安（董事）、张永振（独立董事）、岳云雷（独立董事）
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：岳云雷（独立董事）
委 员：唐超（董事）、张永振（独立董事）、王怀书（独立董事）
战略与投资委员会成员不变。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于国机金刚石下属三磨所和精工锐意联合投资实施高性能超硬材料装备产业化基地项目（一期）的议案》
公司持有 67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司(以下简称“国机金刚石”)拟投资建设高性能超硬材料装备产业化基
地项目(一期)，实施主体为国机金刚石的全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(以下简称“三磨所”)和三磨所的全资子公司
精工锐意科技(河南)有限公司(以下简称“精工锐意”)。按照国机金刚石的产业布局，精工锐意为国机金刚石关键装备业务的承接主
体。目前，精工锐意的装备产品主要有六面顶压机、MPCVD设备、声学共振混合仪、放电等离子烧结压机（SPS 压机）、CVD 金刚石
切割设备等，生产场地均为租赁厂房，为满足精工锐意未来发展的空间需求，拟利用三磨所在荥阳市拥有的土地资源进行生产能力建
设，用于精工锐意产能搬迁及扩建。本项目投资总额 15,890万元，用于建设面积 2.27万平方米厂房以及购买生产设备，资金来源全
部为自有资金。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025年第二次会议审议通过并获得全票同意。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/bedbc00a-740d-45c7-b841-7be288fc47f9.PDF
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2025-06-04 17:57│国机精工（002046）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2025年 5月 22日召开的 2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本 536,
266,835股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.10元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度。若在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额
不变的原则相应调整。
2.自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本536,266,835 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.100000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.890000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.210000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 12日。
除权除息日为：2025年 6月 13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市新材料产业园区科学大道 121号
咨询机构：董事会办公室
咨询电话：0371-67619230
传真电话：0371-86095152
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第八次会议决议；
3、2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/56dc667e-d0eb-4f71-beb5-5daead5bb757.PDF
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2025-05-27 19:22│国机精工（002046）：关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于 2023年 12月 8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过
了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司（以下简称“新材料集团”）共同组建金刚石公司，分两
步实施：
第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”），国机精工持股比例 67%，新材料集团持
股比例 33%。
第二步，金刚石公司成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”
）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合
作”）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比
例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在 67%:33%。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 09 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司
的公告》（公告编号：2023-073）。
二、进展情况
三磨所 100%股权、博研测试 100%股权、新亚公司 50.06%股权的资产评估基准日均为 2024 年 4 月 30 日，评估值分别为 32.
47 亿元、0.30 亿元、1.70 亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工享有。2024 年 5 月，三磨所
和新亚公司实施2023年利润分配方案，分别向国机精工分红 0.96亿元和 0.03亿元。
2025年 3月 31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所 100%股权、博研测试 100%股权，新材料集团以现金 15.67
亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
2025年 4月 30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司 50.06%股权，新材料集团以现金 0.82亿元认购国机金刚
石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
近日金刚石公司已完成工商变更登记并取得了《营业执照》，具体信息如下：
名称：国机金刚石（河南）有限公司
统一社会信用代码：91410100MAD9A9ME2W
注册资本：贰拾伍亿元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2023年 12月 27日
法定代表人：闫宁
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑州东）地润路 18号 A座
经营范围：一般项目:非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售;金属工具制造，金属
工具销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，新材料技术研发，电机及其控制系统研发，电机制造，仪器仪表制造，仪器仪表
销售，机械设备销售，机械设备研发，通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，道路货物运输站经营，国内
货物运输代理，货物进出口，进出口代理，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，火加工，涂加工;珠宝
首饰批发，珠宝首饰零售，会议及展览服务，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及三磨所、博研测试、新亚公司股东变更，相关的工商变更登记已完成。变化前后相关
的股权关系如下图：
截至目前，中机合作 100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。
三、备查文件
1.国机金刚石（河南）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e000ba49-68ab-42a0-adec-bac9798db35d.PDF
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2025-05-22 19:29│国机精工（002046）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年5月22日 15:00
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共260人，代表有表决权股份总数为275,937,285股
，占公司总股份的51.4552％。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数为268,768,713股，占公司总股
份的50.1185％。
通过网络投票的股东255人，代表股份7,168,572股，占上市公司总股份的1.3368％。
公司董事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意275,749,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对183,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0665％；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意275,748,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315％；反对183,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0664％；弃权5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意275,689,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9101％；反对242,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0878％；弃权5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
表决结果：同意275,688,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9098％；反对241,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0876％；弃权7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意275,589,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；反对341,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1237％；弃权6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
其中中小股东表决情况：同意8,527,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0835％；反对341,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8467％；弃权6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0699
％。
6、审议通过了《2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意275,687,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097％；反对243,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0881％；弃权6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
7、审议通过了《2025年度投资计划》。
表决结果：同意275,690,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9107％；反对240,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0872％；弃权5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
8、审议通过了《关于和国机财务公司开展金融合作的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本议案的表决。
表决结果：同意8,155,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5668％；反对745,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的8.3703％；弃权5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％。
其中中小股东表决情况：同意8,124,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5371％；反对745,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3998％；弃权5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631
％。
9、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本议案的表决。
表决结果：同意8,656,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1908％；反对244,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.7463％；弃权5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％。
其中中小股东表决情况： 同意8,624,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1809％；反对244,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7560％；弃权5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631
％。
10、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》。
表决结果： 同意275,674,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048％；反对248,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0902％；弃权13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
其中中小股东表决情况：同意8,612,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0401％；反对248,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8044％；弃权13,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1555
％。
11、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果： 同意275,740,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289％；反对183,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0665％；弃权12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
12、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。
表决结果： 同意275,738,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281％；反对183,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0665％；弃权14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。
其中中小股东表决情况：同意8,676,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7657％；反对183,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0664％；弃权14,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679
％。
13、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。表决结果：同意275,736,585股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9273％；反对185,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673％；弃权14,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0054％。
其中中小股东表决情况： 同意8,674,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7386％；反对185,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0935％；弃权14,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679
％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0b5562f3-eb92-44bc-97ff-6465a37deae8.PDF
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2025-05-22 19:29│国机精工（002046）：2024年度股东大会的法律意见书
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国机精工（002046）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/17fcee7e-9235-4692-b7c0-bb83d03e91a0.PDF
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2025-05-12 18:17│国机精工（002046）：关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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国机精工（002046）：关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e1dd8a2c-80d0-4e83-a607-97d21ce0cdd3.PDF
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2025-05-06 18:25│国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议
│》等事项的核查意见
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国机精工（002046）：2025年度日常关联交易情况预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》等事项的核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/599ab41f-42b6-4811-9049-5b92ce20c2ad.PDF
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