公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:37 │国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告│
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│2026-04-27 20:24 │国机精工（002046）：国机精工关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:22 │国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-04-27 20:21 │国机精工（002046）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:21 │国机精工（002046）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-04-27 20:21 │国机精工（002046）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:20 │国机精工（002046）：2022年股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:19 │国机精工（002046）：国机精工董事薪酬待遇管理办法（2026年4月） │
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│2026-04-24 16:15 │国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-24 16:15 │国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度保荐工作报告 │
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2026-05-14 17:37│国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/767c43e0-63c1-40a4-9562-1585a6e2041e.PDF
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2026-04-27 20:24│国机精工（002046）：国机精工关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026 年 5月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2026 非累积投票提案 √
年日常关联交易的议案
5.00 关于董事 2025 年薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司董事薪酬 非累积投票提案 √
待遇管理办法》的议案
7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
议案 1-5 和议案 7 的相关内容见 2026 年 4 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 6 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案 3-5 需要对中小投资者的表决单独计票。
4、特别决议事项的议案
议案 7 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
5、涉及关联股东回避表决的议案
议案 4 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。
6、其他
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2026 年 5 月 18 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：靳女士
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bba5dcb6-3523-40ed-aaad-635158490b9c.PDF
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2026-04-27 20:22│国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告
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国机精工（002046）：关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc0f94fe-c0e7-419d-9f6f-4ddf477816f0.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：2026年一季度报告
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国机精工（002046）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56c47419-69a8-49c7-8264-304455617c77.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的委员4名，实际参加表决的委员4名。
会议经审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
经核查,公司本次股权激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，公司经营业绩、激励对象个人绩效考核均符合公司《限制性
股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及《股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（国机精工第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议签字页）
岳云雷： 唐超：
张永振： 王怀书：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4942f715-6918-45bf-8fe2-7c414bee4d9d.PDF
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2026-04-27 20:21│国机精工（002046）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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国机精工（002046）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/364e09c7-38c4-4b90-b187-ac979f277149.PDF
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2026-04-27 20:20│国机精工（002046）：2022年股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的法律意见书
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国机精工（002046）：2022年股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c0b16f4-8dd4-47bd-991e-ab764d0d5618.PDF
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2026-04-27 20:19│国机精工（002046）：国机精工董事薪酬待遇管理办法（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范国机精工董事报酬、待遇及相关管理事项，明确董事履职保
障与激励约束机制，维护公司、股东及董事的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司经营发展实际与治理
运行需要，特制定本办法。
第二条 本办法所述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
第三条 董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司出现亏损，
应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公
司经营业绩挂钩。
第二章 外部董事及独立董事的薪酬待遇
第六条 外部董事及独立董事的报酬由年度基本报酬和会议津贴构成。
年度基本报酬标准：8 万元/人/年。
会议津贴标准：参加董事会会议津贴为 2000 元/次；参加专门委员会会议津贴为 1000 元/次。
第七条 外部董事及独立董事履行职务出差，外部董事按照派出机构规定的交通和住宿相关标准执行，独立董事按照公司高级管
理人员的交通和住宿标准执行。
第八条 公司为外部董事及独立董事提供必要的工作场所和办公设备，保证工作用车。
第九条 公司股东或从股东单位（含股东单位所属企业）在职人员和专职外部董事派出的董事，以及公司内部董事，不享受上述
规定的年度基本报酬和会议津贴。
第三章 内部董事薪酬待遇
第十条 除董事长外，其他内部董事按其在公司所任其他职务的薪酬待遇执行，如不在公司任其他职务，其薪酬结构与董事长保
持一致，薪酬水平按董事长薪酬的 0.6 至 0.9倍确定。
第十一条 董事长的年度总薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励年度提取额三部分构成，计算公式如下：
董事长薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励年度提取额
绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
（一）薪酬基准值。薪酬基准值是测算董事长收入的基数，原则上每年核定一次，与年度考核周期保持一致，与公司的利润当量
直接挂钩。
（二）基本年薪。基本年薪是董事长的年度基本收入，按照薪酬基准值的 30%确定，按月支付。
（三）绩效年薪。绩效年薪依据年度经营业绩考核结果确定支付标准。
绩效年薪计算公式如下：绩效年薪=薪酬基准值×55%×（年度经营业绩考核得分÷100）
绩效年薪的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
绩效年薪的 10%采取递延支付，递延支付期限为 3 年，支付进度为 80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等
指标在年度经营目标责任书中确定。
（四）任期激励年度提取额。任期激励年度提取额是董事长任期激励收入的基数，每年按照薪酬基准值的 15%提取，当年不兑现
，任期末根据任期经营业绩考核结果核定兑现。
第十二条 除按照上述规定核定的薪酬外，董事长可领取的薪酬外收入限于符合条件的下述类型：
（一）地方政府或有关部门给予的奖励；
（二）地方政府或有关部门有明确受益对象的研发项目、科技成果奖励；
（三）国家规定的政府特殊津贴、院士津贴；
（四）公务交通补贴、差旅补贴；
（五）以专家身份获得的科研成果鉴定费、科研项目评审费、授课费、稿费等。
第十三条 董事长的履职待遇和业务支出按照国家和公司相关规定执行。
第十四条 违反国家有关法律法规等规定，以及未履行或未正确履行职责给公司造成不良影响或国有资产损失的，根据党纪政纪
处分和资产损失责任认定结果，视情节轻重对董事长扣减当年绩效年薪或追索扣回相应年度已发绩效年薪和任期激励收入。
第十五条 涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的，公司停止支付其在此期间
薪酬。被错误采取上述措施的，依据有关规定申请国家赔偿，公司不再补发其薪酬。
涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，企业应暂缓支付其无法正常履职期间
的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司补发其应发薪酬。存在违纪
违法事实的，公司根据处理结果按照相关规定扣减其薪酬。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应重新考核并相应追回超额发放部分。
违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的年度绩效（含递延部分）和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的年度绩效（含递延部分）和任期激励收
入进行全额或部分追回。
第十七条 住房公积金和各项社会保险费基数按照核定的额度确定，个人承担部分由公司代扣代缴，公司承担的部分由企业支付
。
第四章 附 则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十九条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十条 本办法自 2026 年 1 月 1 日起施行，原国机精工《外部董事、监事及独立董事薪酬管理办法》《内部董事、高级管
理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e97f955-2a3a-4cc7-b40b-f1a71f3eaf46.PDF
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2026-04-24 16:15│国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年持续督导工作现场检查报告
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国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/559c24cb-9b57-4f0c-8b9d-eaa3c539457d.PDF
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2026-04-24 16:15│国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度保荐工作报告
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国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08b29c1b-ca4d-47af-9ce8-9d9ce3485ad2.PDF
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2026-04-16 15:47│国机精工（002046）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国机精工（002046）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/173e1a80-a60e-4f67-9abf-35a3e6baa34d.PDF
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2026-04-14 00:31│国机精工（002046）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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国机精工（002046）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b3c4645e-d04b-4d69-8d46-6ef35f2b8142.PDF
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2026-04-13 18:54│国机精工（002046）：独立董事2025年度述职报告（王怀书）
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国机精工（002046）：独立董事2025年度述职报告（王怀书）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a1569355-b406-4aaf-b278-8c9df3fccda2.PDF
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2026-04-13 18:53│国机精工（002046）：国机精工2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -1,200 ～ -800 8,848.22
东的净利润
扣除非经常性损益 -3,000 ～ -2,500 4,787.94
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.0224 ～ -0.0149 0.1673
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.轴承业务板块收入下滑金额超过超硬材料及制品业务板块收入的增加，导致公司营业收入同比减少约 5,000 万元，毛利额同
比减少约 1,300 万元；
2.轴研所搬迁至伊滨区后运营费用增加，受此主要影响，公司管理费用和销售费用合计增加约 1,100 万元；
3.本期研发投入较大，研发费用同比增加约 2,700 万元；
4.受账龄滚增及当期确认收入未到回款期影响，信用减值损失同比增加约 1,700 万元；5.去年同期处置中浙高铁股权确认投资
收益 4,000 万元，当期无此特殊事项。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026 年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c1302e45-9383-4b6f-a8e8-decb4ff0a246.PDF
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2026-04-13 18:52│国机精工（002046）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国机精工（002046）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9be60ee6-fef3-4641-985f-9d6ee5aa4592.PDF
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2026-04-13 18:52│国机精工（002046）：章程修订对照明细表
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