公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │*ST宝鹰（002047）：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 │
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│2026-01-27 16:38 │*ST宝鹰（002047）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:38 │*ST宝鹰（002047）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-27 16:37 │*ST宝鹰（002047）：2025年第四季度主要经营情况简报 │
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│2026-01-26 18:44 │*ST宝鹰（002047）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:40 │*ST宝鹰（002047）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-08 18:30 │*ST宝鹰（002047）：关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告 │
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│2026-01-08 18:29 │*ST宝鹰（002047）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 00:00│*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 1月 27 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2026 年 1月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长
李鹏先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化高管团队建设，结合公
司经营管理及战略发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任傅相德先生、杨芳女士、刘成
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-010）。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
近日公司董事会收到董事会秘书刘成先生递交的书面辞职报告，刘成先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
将继续在公司担任副总经理等相关职务。截至目前，刘成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自
送达董事会之日起生效。刘成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘成先生为公司及董事会工作所做出的贡献表
示衷心的感谢！
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任杨雅莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/91006994-cead-449c-9209-440cd33187f1.PDF
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2026-01-30 00:00│*ST宝鹰（002047）：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 29日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议
通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、关于聘任公司副总经理的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化高管团队建设，结合公司经营管理及战略发
展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任傅相德先生、杨芳女士、刘成先生为公司副总经理
（简历详见附件），任期自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、关于变更公司董事会秘书的具体情况
近日公司董事会收到董事会秘书刘成先生递交的书面辞职报告，刘成先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
将继续在公司担任副总经理等相关职务。截至目前，刘成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自
送达董事会之日起生效，刘成先生原定任职期间为 2024 年 8 月 16 日至2026 年 4 月 9 日。刘成先生已按照公司相关规定做好工
作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。刘成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘成先生为公司及董事会
工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任杨雅莉女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
杨雅莉女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定。
杨雅莉女士的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3楼
电话：0755-82924810
传真：0755-88374949
邮箱：zq@szby.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/336e1db0-5ae9-43ac-8676-d39513f964aa.PDF
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2026-01-27 16:38│*ST宝鹰（002047）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 5,100.00 ～ 6,700.00 -77,601.39
归属于上市公司股东的净利润 4,900.00 ～ 6,300.00 -74,229.93
扣除非经常性损益后的净利润 -4,300.00 ～ -2,900.00 -67,803.57
基本每股收益（元/股） 0.03 ～ 0.04 -0.49
营业收入 72,000.00 ～ 89,000.00 211,182.10
扣除后营业收入 63,000.00 ～ 80,000.00 211,182.10
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 4,100.00 ～ 5,500.00 -612.75
权益
注：上述表格中，扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年
审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年 1-12 月，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要系 2024 年 12 月公司完成重大资产出售
，将经营状况不佳的资产从公司剥离，使得 2025 年预计实现扣非后的净利润大幅减亏，为公司的经营改善赢得空间；同时，2025
年公司预计实现非经常性收益约 9,000 万元，对报告期归母净利润扭亏为盈产生重大积极影响。
2、报告期扣非后净利润为亏损，主要系受市场竞争激烈、营业收入下降、计提固定资产折旧、发生融资贷款利息费用等综合因
素影响所致。其中，2025 年 1 月公司建筑装饰产业总部项目（总部大厦）已转固，2025 年发生固定资产折旧费用约人民币 900 万
元、无形资产摊销约人民币 800 万元，以及 2025 年发生融资贷款利息费用约 2,300 万元，系报告期扣除非经常性损益后的净利润
为亏损的主要原因。
3、报告期预计实现营业收入同比减少，主要系 2024 年 12 月公司重大资产出售影响所致。未来，公司将集中优质工程项目等
各项资源于子公司广东宝鹰建设科技有限公司，充分发挥国有控股和上市公司平台的优势，稳住建筑装饰工程基本盘；同时积极推进
公司业务转型升级，以珠海澜兴科技有限公司为实施主体投资进入高端光耦合器产业领域相关业务。
4、公司预计 2025 年末实现归属于上市公司股东的所有者权益为 4,100 万元–5,500 万元，主要系报告期净利润扭亏为盈所致
。
5、报告期公司主要非经常性收益情况如下：
（1）2025 年 7月 24 日、2025 年 8月 15 日，公司分别召开第八届董事会第二十八次会议及 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的议案》，同意公司在不低于股权评估价的前提下通过
广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持有的旦华复能（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“旦华复能”）50.10%股
权。2025 年 10 月 29 日，旦华复能已完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手续，本次公开挂牌转让事项已完成交割手续
。本次交易预计将影响公司 2025 年当期损益约人民币 3,000 万元（不含税），以上金额最终以年度审计会计师确认后的结果为准
，该笔收益属于非经常性损益。
（2）2025 年 11 月 14 日、2025 年 12 月 1日，公司分别召开第八届董事会第三十五次会议及 2025 年第四次临时股东会，
审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司名下持有的位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地
上建筑物及整宗土地使用权）以合计人民币 8,687.25 万元的价格出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司珠海斗门大
横琴电子有限公司（以下简称“大横琴电子”）。2025 年 12 月 19 日，本次交易已完成产权变更登记手续。本次交易预计将影响
公司 2025 年当期损益约人民币 6,000 万元（不含税），以上金额最终以年度审计会计师确认后的结果为准，该笔收益属于非经常
性损益。
四、风险提示及其他说明事项
1、2025 年 4月 25 日，公司披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告
编号：2025-027），因公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公
司股票交易被实施退市风险警示；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的内部控制
审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经
审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。（二）经审计的期末净
资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、
扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报
告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上
市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八
）虽符合第9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（
十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025 年年度报告披露后出现上述情形，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9555e52c-d18b-4766-82e8-1747b5374f80.PDF
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2026-01-27 16:38│*ST宝鹰（002047）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST宝鹰（002047）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8987bcb8-195e-4a19-953a-ad3db01066a6.PDF
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2026-01-27 16:37│*ST宝鹰（002047）：2025年第四季度主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四季度主要经营情况如下：
一、2025 年第四季度订单情况
单位：人民币万元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签约 已中标尚未签
未完工合同金额（不含已完 约订单金额
工部分）
公共装修 11,994.62 93,730.10 3,500.00
住宅装修 0.00 7,463.40 0.00
建筑工程 731.37 123,924.43 2,566.80
合计 12,725.99 225,117.93 6,066.80
二、其他说明
以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e6706a9c-50c7-460a-9c1d-1c03c4e9c407.PDF
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2026-01-26 18:44│*ST宝鹰（002047）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST宝鹰（002047）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b49f46ba-a90b-454f-953c-bf31e00dcf8e.PDF
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2026-01-26 18:40│*ST宝鹰（002047）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托
，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信
达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》
”）。本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）
等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东会的相
关文件和资料，信达假设：公司向信达律师提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包
含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达律师根据《股东会规则》第六条的规定仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据
的真实性和准确性发表意见。
信达律师同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相
应的责任。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会由公司董事会根据2026年1月8日召开的第八届董事会第三十七次会议通过的《关于召开2026年第一次临时股东会
的议案》召集。
2．公司董事会已于2026年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了上述董事会决议以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。公司前述《股东会通知》载明了本次股东会的现场会议召开时间、地点、网络投票时
间、操作流程、提交股东会审议的事项、出席对象、会议登记方法等事项。
3. 公司本次股东会的股权登记日为2026年1月21日（星期三）。
经核查，根据公司于2026年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《股东会的通知》，本次股东会的股权登记日为2026年1月21日（星期三）。中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具了股权登记日为2026年1月21日的《证券持有人名册》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年1月26日（星期一）14:45在深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。
2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自
律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1. 根据出席会议的股东及委托代理人的身份证/营业执照、授权委托书等相关文件，现场出席本次股东会会议的股东及委托代理
人3名，所持公司有效表决权的股份总数为236,285,530股，占公司有表决权股份总数的20.0746%（珠海大横琴集团有限公司以及大横
琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司-1号-R均已放弃行使所持公司股票表决权，其各自放弃表决权
的股份数均不计入公司有效表决权股份总数，因此公司有效表决权股份总数为1,177,035,065股，下同）。股东均持有相关持股证明
，委托代理人均持有书面授权委托书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东会会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2. 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
439名，代表公司股份49,635,658股，占公司有表决权股份总数的4.2170%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。
（三）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监
管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理
人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布
了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果
，本次股东会的表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意283,799,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2578%；反对1,904,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6661%；弃权217,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0761%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意47,513,758股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.7249%；反对
1,904,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.8370%；弃权217,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4382%。
四、结论意见
综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《
自律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fcadb871-28eb-4c9b-81c9-8b8c1240feb4.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/313275ff-1c50-40e7-b903-2d43191f904a.PDF
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2026-01-08 18:30│*ST宝鹰（002047）：关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告
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*ST宝鹰（002047）：关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/438f97a1-9b67-4bbf-9b86-fa0fc3089683.PDF
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