公司公告☆ ◇002047 宝鹰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:47 │宝鹰股份（002047）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：深交所《关于宝鹰股份的重组问询函》 之核查意见 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：深交所《关于对宝鹰股份的重组问询函》回复之核查意见 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：重大资产重组暨关联交易的补充法律意见 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 │
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│2024-12-19 21:10 │宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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2024-12-20 18:47│宝鹰股份（002047）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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宝鹰股份（002047）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bc3d8dc8-9bb1-490d-b646-7dbcc1eadd03.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
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宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3143042a-c844-4e37-8457-d4efe25d25bf.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：深交所《关于宝鹰股份的重组问询函》 之核查意见
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宝鹰股份（002047）：深交所《关于宝鹰股份的重组问询函》 之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/41aa92db-1eab-4bcc-ad1d-c8ea141f3017.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
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宝鹰股份（002047）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9f50fb93-09ee-4d19-b4d0-bee993d17e05.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：深交所《关于对宝鹰股份的重组问询函》回复之核查意见
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宝鹰股份（002047）：深交所《关于对宝鹰股份的重组问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/80adceb9-13fa-49cf-85db-91577f352927.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：重大资产重组暨关联交易的补充法律意见
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宝鹰股份（002047）：重大资产重组暨关联交易的补充法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/efc9679a-f79e-434e-8b1b-f5454eeb8ad9.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/193c0ce1-d132-454d-a1a6-2ea1d27ea520.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0945f486-777f-4407-8582-14636514b165.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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宝鹰股份（002047）：关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/edcd6a3e-96a1-44ea-8d94-0c0554656898.PDF
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2024-12-19 21:10│宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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宝鹰股份（002047）：宝鹰股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/22497df3-57ef-4916-9518-6b9e24d45ad9.PDF
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2024-12-19 21:07│宝鹰股份（002047）：关于对深交所重组问询函的回复公告
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宝鹰股份（002047）：关于对深交所重组问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/65e345e8-5629-4161-b538-9d1413f66237.PDF
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2024-12-19 21:07│宝鹰股份（002047）：关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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宝鹰股份（002047）：关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/afeaa600-26e5-4621-984c-91ecff12df72.PDF
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2024-12-19 21:07│宝鹰股份（002047）：大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于对宝鹰股份的重组问询函》的专项
│说明
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宝鹰股份（002047）：大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于对宝鹰股份的重组问询函》的专项说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bbf52545-5c64-44c2-ae86-b82713d9d18e.PDF
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2024-12-17 18:36│宝鹰股份（002047）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议
通知于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司
会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监事和高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳
市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》；
近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿
赠与现金人民币 4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起 10 个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波
先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交
易。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。
本议案涉及关联交易，关联董事古朴先生对该议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果事前审
议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。
2、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
为统筹会议安排，公司原定于 2024年 12月 23日召开的 2024年第三次临时股东大会延期至 2024年 12 月 27日召开。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2
024-114）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4b0348ca-375f-42b2-a6ea-b16c4b664d8a.PDF
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2024-12-17 18:35│宝鹰股份（002047）：第八届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于
2024年 12月 17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024年 12月 17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定
，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。
本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。
三、备查文件
1、第八届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3258ba30-2481-4b8c-94ea-216f7c105bb8.PDF
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2024-12-17 18:34│宝鹰股份（002047）：关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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宝鹰股份（002047）：关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b53372ef-7613-45d9-91f3-b1d3b4af01d7.PDF
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2024-12-17 18:25│宝鹰股份（002047）：关于受赠现金资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐
赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币 4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起 10 个工作
日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。
2024年 12月 17 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 6票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议
通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联董事古朴先生回避表决；同日公司召开第八届监事会第十八次会议，以 2 票同
意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联监事古少波先生回避表决
。本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、姓名：古少波
2、关联关系：古少波先生系公司第八届监事会监事长，系公司关联自然人，古少波先生不是失信被执行人；古少波先生直接持
有公司 51,100 股股份，占公司总股本 0.0034%。
三、《捐赠函》的主要内容
本人古少波，系公司第八届监事会监事长，本人拟向公司捐赠现金资产（以下简称“本次赠与”），并自愿作出如下声明及承诺
：
1、为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力，本人拟向公司无偿赠与现金资产人民币 4,000 万元（大写：肆仟万元
整），并于《捐赠函》出具之日起 10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。
2、本次赠与事项为本人单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。
3、本次赠与资金来源合法。
4、本人对赠与资金拥有完全、有效的处分权。
5、本人资信状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响本次赠与的诉讼/仲裁等纠纷情形；本次赠与并未侵犯任何人的任何合
法权益，且不会与任何第三方产生争议。
上述承诺系本人真实意思表示，本人充分理解上述承诺的法律效果，并愿意承担违反承诺的法律责任。
四、涉及关联交易的其他安排
本次赠与事项不涉及其他安排。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次受赠现金资产事项系古少波先生为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力而作出的单方面、不附任何条件、不可
变更、不可撤销的行为，符合公司及全体股东的利益。本次公司受赠现金资产有利于增强公司流动性，改善公司资产结构，根据《企
业会计准则》等相关规定，该笔现金资产将计入公司资本公积，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除古少波先生在公司任职期间合法领取的职工薪酬、费用报销等日常费用外，2024 年年初至本公告披露日公司及全资、控股子
公司未与古少波先生发生其他关联交易。
七、独立董事过半数同意意见
2024年 12月 17 日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。公司独立董事认为，关联方古少波先生为支持公司发展，拟向公司无偿赠与现金，为无附
义务的赠与行为，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司整体利益。我们同意《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，并同意
将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、古少波先生出具的《捐赠函》；
2、第八届董事会第二十四次会议决议；
3、第八届监事会第十八次会议决议；
4、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议；
5、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e139c766-1dff-430c-8ef2-463054318499.PDF
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2024-12-13 21:02│宝鹰股份（002047）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 13 日分别召开第八届董事会第二十三次会议和
第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大华会所”）为公司 2024 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所合伙人数量为 270 人；注册会计师人数为 1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：1,141人。
3、业务信息
大华会所最近一年经审计的收入情况：
2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10 万元
2023年度证券业务收入：148,905.87 万元
2023年度上市公司审计客户家数：436 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 6 次、纪律处分
2 次；123 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 8次、纪律
处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（拟签字注册会计师）：张晓义，2004年 12月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2012 年 10 月开始在大华所执业，2024年 10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 10
家。
拟签字注册会计师：欧文斯，2021 年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大华会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2024 年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 3家。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 1 月
开始在大华所执业，2012 年 1月开始从事复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司 2023 年财务报表审计费用为 160 万元，内部控制报告审计费用为 60万元，合计 220万元；审计收费系按照大华会计师事
务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简
程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况等与大华会所确定具体报酬，预计审计费用与
2023 年同期相比没有重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘 2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对公司聘请大华会所的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查
后认为，大华会所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务期间能够遵循独立、客观、公正
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