公司公告☆ ◇002047 宝鹰股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:58 │宝鹰股份（002047）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:55 │宝鹰股份（002047）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-26 16:37 │宝鹰股份（002047）：2024年第四季度主要经营情况简报 │
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│2025-01-23 18:50 │宝鹰股份（002047）：2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-01-23 18:47 │宝鹰股份（002047）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-18 00:03 │宝鹰股份（002047）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:02 │宝鹰股份（002047）：关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-01-16 19:01 │宝鹰股份（002047）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:59 │宝鹰股份（002047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-01 15:37 │宝鹰股份（002047）：关于完成注册地址变更及工商登记的公告 │
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2025-02-10 18:58│宝鹰股份（002047）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 2月 10日（星期一）下午 14:45；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 10日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 2月 10日 9
:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吕海涛先生因公务未能出席本次股东大会，根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经出席会议过半数董事推选肖家河先生代为主持本次会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会采用现场及视频参会的方式召开，本次股东大会应出席董事 6名，实际出席董事 5 名，董事长吕海涛先生因公务
请假；公司全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人通过现场及视频方式出席、列席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派
律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 247人，代表有表决权股份总数 556,216,911 股，占公司
有表决权股份总数的36.6838%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表有表决权股份总数 545,186,754 股，占公司有表决权股份总数
的 35.9563%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 243 人，代表有表决权股份总数为11,030,157股，占公司有表决权股份总数的 0.7275%。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 243人，代表股份 11,030,157股，占公司有表决权股份总数的 0.7275%。
其中：通过网络投票的中小股东 243人，代表股份 11,030,157股，占公司有表决权股份总数的 0.7275%。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01《选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事》
累积投票表决结果：同意 547,699,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4686%；其中，中小投资者表决情况
：同意 2,512,251 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.7762%。穆柏军先生当选为公司第八届董事会非
独立董事。
1.02《选举黄黎黎女士为第八届董事会非独立董事》
累积投票表决结果：同意 547,443,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4226%；其中，中小投资者表决情况
：同意 2,256,340 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.4561%。黄黎黎女士当选为公司第八届董事会非
独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：易明辉律师、陈珍琴律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自
律监管指引》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/71708136-5979-4310-aa7b-19349fdce6fb.PDF
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2025-02-10 18:55│宝鹰股份（002047）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宝鹰股份（002047）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/2a5655a0-0a13-401c-9258-ac0c8c05e3ac.PDF
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2025-01-26 16:37│宝鹰股份（002047）：2024年第四季度主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营情况如下：
一、2024 年第四季度订单情况
单位:人民币万元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签约 已中标尚未签
未完工合同金额（不含已完 约订单金额
工部分）
公共装修 59,783.08 104,381.37 1,761.59
住宅装修 8,854.76 7,002.41 -
设计业务 - - -
建筑工程 153,059.47 133,373.50 -
合计 221,697.31 244,757.28 1,761.59
二、其他说明
报告期公司已完成重大资产出售事项，公司及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司向控股股东珠海大横琴集团有限
公司出售合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）100%股权，本次重大资产出售已于 2024年 12月 2
7日完成交割。因此，上述 2024年第四季度订单情况为不包含宝鹰建设订单数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/3bd06303-e020-4de9-ba3d-bdd4fea17e54.PDF
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2025-01-23 18:50│宝鹰股份（002047）：2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见
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宝鹰股份（002047）：2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8a6746d2-7630-4a40-81e7-7eec70266f7a.PDF
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2025-01-23 18:47│宝鹰股份（002047）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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宝鹰股份（002047）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0253b1cb-b916-42ed-ac95-93ffe8fdb110.PDF
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2025-01-18 00:03│宝鹰股份（002047）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024 年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期（重组前） 上年同期（重组后）
归属于上市公司 亏损：63,266.31万元 亏损：97,053.16万元 亏损：2,307.13万元
股东的净利润 -83,021.74万元
扣除非经常性损 亏损：57,971.09万元– 亏损：96,804.40万元 亏损：2,312.37 万元
益后的净利润 77,726.52万元
基本每股收益 亏损：0.42 元/股–0.55元 亏损：0.64元/股 亏损：0.02 元/股
/股
注：报告期公司已完成重大资产出售，公司及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司向控股股东珠海大横琴集团有限
公司出售合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）100%股权。上年同期重组后的数据为模拟重组完成
后测算所得，具体数据取自公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》。
本次重大资产出售于 2024年 12月 27日完成交割，根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第三十九条 “母公司在报告
期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表” 规定，本报告期净利润包
含宝鹰建设的过渡期（宝鹰建设评估基准日 2024年 6月 30日至交割日）损益。
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》约定“标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）之间产生
的盈利或亏损均由交易对方享有或承担”，宝鹰建设的过渡期归母净利润亏损约为 34,000.00-54,000.00万元，由收购方珠海大横琴
集团有限公司承担，公司预计本报告期末不存在净资产为负的风险。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年
审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年 1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是营业收入下降、计提减值准备等综合因素影响所致。
报告期内，受市场竞争激烈、行业增速较低等因素影响，导致营业收入同比下滑；同时基于谨慎性原则，报告期内根据应收账款
回款情况计提相应减值准备。
四、其他说明事项
1、基于本报告期内公司收到关联方珠海建工控股集团有限公司（以下简称“珠海建工”）提供的技术服务费 14,886.60万元。
公司与珠海建工于 2023 年 5 月签订了战略合作框架协议，双方约定以珠海建工自 2023年 5月 1日至 2023年 12月 31日期间
签订的合同项目交由公司子公司宝鹰建设为其提供技术服务，服务内容包括但不限于：项目市场开拓策划服务、项目设计及深化服务
、项目专业工程技术服务等。在此期间服务合同金额为 53.17亿元，鉴于以上服务的主要工作于 2024 年第二季度完成，因此双方于
2024年 6月正式签署《技术服务协议》，并按 2.8%收取技术服务费。以上双方签署相关协议构成日常关联交易，关联交易金额在公
司 2024 年度日常关联交易预计的额度范围内。
上述关联交易公司管理层基于谨慎考虑计入资本公积，从而影响归属于上市公司股东的净资产增加。
2、股东现金资产捐赠事项
公司分别于 2024年 12月 17日、2024年 12 月 27日召开第八届董事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无偿赠与现金人民币 4,000万元，本
次赠与事项为不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为，该捐赠资金已于 2024 年 12月 27日支付到账。
本次赠与完成增加公司资本公积 4,000万元，最终以实际审计结果为准。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/d3468635-3ce4-44d1-ba92-e90d1635a666.PDF
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2025-01-16 19:02│宝鹰股份（002047）：关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告
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一、变更公司董事长的事项
近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第八届董事会董事长、董事胡嘉先生递交的书面
辞职报告，胡嘉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等相关职务，辞职后将不在公
司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，胡嘉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。截至目前，胡嘉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2025 年 1月 16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经与会董事充分协商
，一致同意选举吕海涛先生担任公司董事长职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完成后，吕海涛先生为公司董事长并担任法定代表
人。
二、补选公司非独立董事事项
2025 年 1月 16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根
据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集
团”）提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名穆柏军先生、黄黎黎女士为公司第八届董事会非独立
董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非
独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/89554fb7-408d-4f23-8535-34692c9ef099.PDF
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2025-01-16 19:01│宝鹰股份（002047）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议
通知于 2025年 1月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025年 1月 16日在公司会议室
以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司全体监事和高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政
法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
近日，公司董事会收到第八届董事会董事长、董事胡嘉先生递交的书面辞职报告，胡嘉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事
会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。胡嘉先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经与会董事充分协商，一致同意选举吕海涛先生担任公司董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完成后，吕海涛先生为公司董事长并担任法定代表
人。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大
横琴集团”）提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名穆柏军先生、黄黎黎女士为公司第八届董事会
非独立董事候选人。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非
独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议事前审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；
因胡嘉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等相关职务，因此，公司董事会战略委员会委
员调整后成员如下：
主任委员：吕海涛先生；委员：肖家河先生、穆柏军先生。
本次董事会战略委员会成员调整事项自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事后
生效。
4、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2
025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3f50edd1-f4ce-422e-99d3-4c54b5783756.PDF
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2025-01-16 18:59│宝鹰股份（002047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宝鹰股份（002047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/548768a9-608a-43dc-8099-f16b2fb39d33.PDF
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2025-01-01 15:37│宝鹰股份（002047）：关于完成注册地址变更及工商登记的公告
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宝鹰股份（002047）：关于完成注册地址变更及工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/198caeeb-54f3-4dbc-a621-abb1628cdcef.PDF
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2024-12-30 21:30│宝鹰股份（002047）：重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见
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宝鹰股份（002047）：重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2342fcea-45d4-413d-9706-0ffe60d45f49.PDF
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2024-12-30 21:30│宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
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宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/04362b0d-0466-4a0a-b287-bd7c7ffab3af.PDF
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2024-12-30 21:30│宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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宝鹰股份（002047）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2c218baa-e7b8-4056-afea-208e2b2bc24a.PDF
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2024-12-30 21:26│宝鹰股份（002047）：关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告
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宝鹰股份（002047）：关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c7bd4b75-e670-4625-9179-c2d11cbe744a.PDF
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2024-12-27 19:44│宝鹰股份（002047）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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