公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │*ST宝鹰（002047）：关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │*ST宝鹰（002047）：2026年第一季度主要经营情况简报 │
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│2026-04-27 19:16 │*ST宝鹰（002047）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:17 │*ST宝鹰（002047）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:17 │*ST宝鹰（002047）：关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告 │
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│2026-04-21 18:48 │*ST宝鹰（002047）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-04-21 18:44 │*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-13 18:50 │*ST宝鹰（002047）：中信建投关于公司2025年现场检查报告 │
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2026-05-05 17:02│*ST宝鹰（002047）：关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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重大诉讼的特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：人民币 20,008,196 元
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、重大诉讼事项的基本情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到横琴粤澳深度合作区人民法院出具的《应诉通知书》，
获悉原告危怡因侵权责任纠纷诉深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）、公司等合计11 位主体，横琴粤澳深
度合作区人民法院已立案，案号为（2026）粤 0491 民初888 号。截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。案件情况如下：
1、案件当事人
原告：危怡
被告：宝鹰建设、公司等合计 11 位主体
2、案件概述
经了解，原告为宝鹰建设横琴星艺文创天地项目一期工程的相关负责人，2022 年因项目工程款事项产生纠纷。原告请求判令公
司就案涉全部工程款20,008,196 元及对应全部利息、本案诉讼费用等全部债务承担连带赔偿责任。
3、案件进展
横琴粤澳深度合作区人民法院已立案，目前尚未开庭审理。
二、累计诉讼、仲裁案件的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计。2025 年 8月
12 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-049），除已披露的诉讼、仲裁
事项外，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项共 16件（不含本公告披露的上述重大涉诉案件），均为
公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件，涉案金额合计为人民币 969.45 万元。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对
金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述重大诉讼案件尚未开庭审理，累计诉讼、仲裁的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注诉讼案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司及股东的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
应诉通知书、传票等相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/397f7960-a50c-445b-8dca-2795e33cb004.PDF
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2026-04-27 19:17│*ST宝鹰（002047）：2026年第一季度主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度主要经营情况如下：
一、2026 年第一季度订单情况
单位:人民币万元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签约 已中标尚未签
未完工合同金额（不含已完 约订单金额
工部分）
公共装修 2,574.13 19,310.10 0.00
住宅装修 4,236.16 75,908.81 0.00
建筑工程 3,873.93 130,438.53 0.00
合计 10,684.22 225,657.44 0.00
二、其他说明
以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35d10d1f-c497-4b67-99a5-3cfdaeb9d90b.PDF
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2026-04-27 19:16│*ST宝鹰（002047）：2026年一季度报告
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*ST宝鹰（002047）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75003bda-34c5-488f-8cbf-40874c5a56c3.PDF
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2026-04-27 19:16│*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于 2026 年 4月 24 日以电话、电
子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2026 年 4月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李
鹏先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第
二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49669aeb-3ce8-4612-8788-750d7ae74b81.PDF
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2026-04-24 18:17│*ST宝鹰（002047）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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*ST宝鹰（002047）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf39871f-36f6-45ff-9d43-53673c81607f.PDF
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2026-04-24 18:17│*ST宝鹰（002047）：关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对公司办公地址及投资者联系方式进行了变更，
现将具体变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 深圳市福田区车公庙泰然四路 深圳市南山区科苑南路
303 栋 3楼 3176 号彩讯科技大厦 703，
705
办公地址邮政编码 518040 518063
投资者联系电话 0755-82924810 0755-86568264
投资者联系传真 0755-88374949 0755-86568264
上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者
知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f5c43618-9ac3-4af1-a04d-cf59900f386b.PDF
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2026-04-21 18:48│*ST宝鹰（002047）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在指定信息披露媒体披露了《关于申请撤销
对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-027），公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司向深交所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息
披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深交所批准，能否获得深交所批准存在不确定性。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1953ba86-e19e-440b-b784-d235d3ac5a4b.PDF
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2026-04-21 18:44│*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告
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*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3f3fa59a-afa4-4f93-8512-89b60b59c1b3.PDF
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2026-04-21 18:44│*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书
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*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6644942-af13-406f-960a-f6f0f85fab63.PDF
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2026-04-13 18:50│*ST宝鹰（002047）：中信建投关于公司2025年现场检查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以
下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）独立财务顾问
中信建投证券
（二）独立财务顾问主办人
赵立昌、黄宇雄
（三）现场检查时间
2026 年 3 月 27 日
（四）现场检查人员
赵立昌、黄宇雄
（五）现场检查手段
现场检查人员通过访谈、查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对宝鹰股份 2025 年度经营情况、公司治理、内部控制、
信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、承诺履行等情况进行了检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查
报告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了宝鹰股份的公司章程、股东会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了相
关三会文件等会议资料。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，独立财务顾问认为：本持续督导期
内，宝鹰股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务。
（三）公司的独立性情况
根据访谈并查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易情况，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份资产完
整，人员、机构、业务、 财务保持独立。
（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度，查阅了董事会、股东会、监事会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关
联交易、对外投资情况。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份不存在违规关联交易、违规对外担保及违规重大对外投资等情形。
（五）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务资料，与公司管理层进行了谈话与沟通，了解了近期行业及市场的发展情况。
经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。
（六）承诺履行情况
现场检查人员查阅了上市公司及相关各方出具的承诺及后续的履行情况，经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，相关
承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未出现违反承诺的情形。
（七）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构和内控制度建设，及时做好重大事项的信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现宝鹰股份存在根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在独立财务顾问本次现场检查工作中，公司相关人员给予了积极配合，为现场检查工作提供了必要支持。本次现场检查为独立财
务顾问独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
独立财务顾问对宝鹰股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，独立财务顾问认为：
本持续督导期内，宝鹰股份在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员
、机构等方面均保持独立性；未发现公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面存在违法违规情况；公司的经营情况正常，未
发生重大不利变化；相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未发现违反承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c8bda339-cdba-4651-8a6a-3460282024d9.PDF
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2026-04-13 18:50│*ST宝鹰（002047）：公司重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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*ST宝鹰（002047）：公司重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/64703c28-eed2-489c-82cc-3d7b788e7c52.PDF
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2026-04-13 18:48│*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002047，证券简称：*ST 宝鹰）于 2026 年 4
月 9 日、2026 年 4 月 10 日和2026 年 4 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 4 月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌
的提示性公告》（公告编号：2025-027），因公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具
了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
3、2026 年 3月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露《2025 年年度报告》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司2025年实现营业收入65,862.99万元，归属于上市公司股东的净利润 5,920.81 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-3,219.05 万元；2025 年末公司总资产 146,092.51 万元，归属于上市公司股东的净资产 5,079.46 万元，更多具体内容请
详见公司《2025 年年度报告》等相关公告。
4、2026 年 3 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公
告》（公告编号：2026-027），公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他
风险警示，上述事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
5、公司将于 2026 年 4月 28 日披露《2026 年第一季度报告》，公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在向第三方提
供未公开的定期业绩信息的情形，公司第一季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司《2026 年第一季度报告》。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的分析说明；
2、关于股票交易价格异常波动的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a93387ea-70bf-41af-93c4-b716aed63ba1.PDF
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2026-04-13 18:47│*ST宝鹰（002047）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以
下简称“宝鹰股份”、“上市公司”、“公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（
2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了审慎核查，核查意见如下：
一、独立财务顾问核查工作
独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督
导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控制评价报告》进行了核查。
二、宝鹰股份 2025 年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：于内部控制评价报告基准日，宝鹰股份已建立较完善的法人治理结构，公司现行的内部控制制度符
合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。宝鹰股份 2025 年内部控
制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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