公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:48 │*ST宝鹰（002047）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-04-21 18:44 │*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-13 18:50 │*ST宝鹰（002047）：中信建投关于公司2025年现场检查报告 │
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│2026-04-13 18:50 │*ST宝鹰（002047）：公司重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-13 18:48 │*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-13 18:47 │*ST宝鹰（002047）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │*ST宝鹰（002047）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-03-31 00:42 │*ST宝鹰（002047）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:19 │*ST宝鹰（002047）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-21 18:48│*ST宝鹰（002047）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在指定信息披露媒体披露了《关于申请撤销
对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-027），公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司向深交所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息
披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深交所批准，能否获得深交所批准存在不确定性。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1953ba86-e19e-440b-b784-d235d3ac5a4b.PDF
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2026-04-21 18:44│*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告
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*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3f3fa59a-afa4-4f93-8512-89b60b59c1b3.PDF
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2026-04-21 18:44│*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书
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*ST宝鹰（002047）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6644942-af13-406f-960a-f6f0f85fab63.PDF
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2026-04-13 18:50│*ST宝鹰（002047）：中信建投关于公司2025年现场检查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以
下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）独立财务顾问
中信建投证券
（二）独立财务顾问主办人
赵立昌、黄宇雄
（三）现场检查时间
2026 年 3 月 27 日
（四）现场检查人员
赵立昌、黄宇雄
（五）现场检查手段
现场检查人员通过访谈、查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对宝鹰股份 2025 年度经营情况、公司治理、内部控制、
信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、承诺履行等情况进行了检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查
报告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了宝鹰股份的公司章程、股东会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了相
关三会文件等会议资料。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，独立财务顾问认为：本持续督导期
内，宝鹰股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务。
（三）公司的独立性情况
根据访谈并查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易情况，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份资产完
整，人员、机构、业务、 财务保持独立。
（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度，查阅了董事会、股东会、监事会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关
联交易、对外投资情况。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份不存在违规关联交易、违规对外担保及违规重大对外投资等情形。
（五）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务资料，与公司管理层进行了谈话与沟通，了解了近期行业及市场的发展情况。
经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。
（六）承诺履行情况
现场检查人员查阅了上市公司及相关各方出具的承诺及后续的履行情况，经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，相关
承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未出现违反承诺的情形。
（七）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构和内控制度建设，及时做好重大事项的信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现宝鹰股份存在根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在独立财务顾问本次现场检查工作中，公司相关人员给予了积极配合，为现场检查工作提供了必要支持。本次现场检查为独立财
务顾问独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
独立财务顾问对宝鹰股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，独立财务顾问认为：
本持续督导期内，宝鹰股份在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员
、机构等方面均保持独立性；未发现公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面存在违法违规情况；公司的经营情况正常，未
发生重大不利变化；相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未发现违反承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c8bda339-cdba-4651-8a6a-3460282024d9.PDF
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2026-04-13 18:50│*ST宝鹰（002047）：公司重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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*ST宝鹰（002047）：公司重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/64703c28-eed2-489c-82cc-3d7b788e7c52.PDF
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2026-04-13 18:48│*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002047，证券简称：*ST 宝鹰）于 2026 年 4
月 9 日、2026 年 4 月 10 日和2026 年 4 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 4 月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌
的提示性公告》（公告编号：2025-027），因公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具
了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
3、2026 年 3月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露《2025 年年度报告》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司2025年实现营业收入65,862.99万元，归属于上市公司股东的净利润 5,920.81 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-3,219.05 万元；2025 年末公司总资产 146,092.51 万元，归属于上市公司股东的净资产 5,079.46 万元，更多具体内容请
详见公司《2025 年年度报告》等相关公告。
4、2026 年 3 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公
告》（公告编号：2026-027），公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他
风险警示，上述事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
5、公司将于 2026 年 4月 28 日披露《2026 年第一季度报告》，公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在向第三方提
供未公开的定期业绩信息的情形，公司第一季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司《2026 年第一季度报告》。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的分析说明；
2、关于股票交易价格异常波动的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a93387ea-70bf-41af-93c4-b716aed63ba1.PDF
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2026-04-13 18:47│*ST宝鹰（002047）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以
下简称“宝鹰股份”、“上市公司”、“公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（
2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了审慎核查，核查意见如下：
一、独立财务顾问核查工作
独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督
导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控制评价报告》进行了核查。
二、宝鹰股份 2025 年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：于内部控制评价报告基准日，宝鹰股份已建立较完善的法人治理结构，公司现行的内部控制制度符
合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。宝鹰股份 2025 年内部控
制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3a2b3891-abda-44b4-bf83-b04a8addcd47.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST宝鹰（002047）：关于董事会延期换届的提示性公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于 2026 年 4月 9 日任期届满，鉴于公司董事会
换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司第八届董事会成员、董事会各专门委
员会委员及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《
公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进董事会换届选举相
关工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6b3fbbd-7892-4a1a-88fd-81c2d280e77e.PDF
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2026-03-31 00:42│*ST宝鹰（002047）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告
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*ST宝鹰（002047）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1db23469-dd82-43e7-9ac8-e662a1b96a5e.PDF
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2026-03-30 21:19│*ST宝鹰（002047）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议决定于 2026 年 4 月 21 日召开公
司 2025 年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十九次会议决议召开本次股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司
第八届董事会第三十九次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 16 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）2026 年 4 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
3.00 2025 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司及子公司向金融机构申请2026 年度融资额度的 √
议案
6.00 关于2026 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的 √
议案
7.00 关于2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议 √
案
8.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
9.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的情况及 √
2026 年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
12.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3月 31 日在指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 9.00 为关联交易议案，关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、大横琴股份（香港）有限
公司－1 号－R、古少明先生对上述议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司控股股东珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司 308,888,983 股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管
理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决权，合计 339,213,628股（占公司
总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，因此上述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决
权股份总数。
5、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者
的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 4月 17 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东
账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
（以上文件需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账
户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记；
（3）异地股东可以书面信函、传真或电子邮箱方式办理登记，信函、传真或电子邮件须在 2026 年 4月 17日 17:00 前送达公
司。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：杨雅莉
联系电话：
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