公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:32 │宁波华翔（002048）：关于子公司获得上海智元委托生产业务的公告 │
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│2025-06-20 18:12 │宁波华翔（002048）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-16 18:46 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-06-13 20:01 │宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票预案 │
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│2025-06-13 20:01 │宁波华翔（002048）：宁波华翔关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-13 20:01 │宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:01 │宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2025-06-13 20:00 │宁波华翔（002048）：宁波华翔关于2025年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对│
│ │象提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-06-13 20:00 │宁波华翔（002048）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-06-13 20:00 │宁波华翔（002048）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告 │
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2025-06-26 18:32│宁波华翔（002048）：关于子公司获得上海智元委托生产业务的公告
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本公司下属子公司——上海华翔启源智能科技有限公司（以下简称“华翔启源”）于2025 年 6 月 26 日与上海智元新创技术有
限公司（以下简称“上海智元”）签订了《委托生产合同》，基于双方资产、团队及其他资源，华翔启源已获得上海智元授权，将在
未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，以满足上海智元的产能需求。
华翔启源是本公司专业从事智能机器人相关业务的子公司，依托宁波华翔多年来在智能制造领域的量产经验，通过为上海智元进
行代工，将加快构建新兴业务的发展步伐。
公司将按照客户要求，在规定的时间内完成上述产品的生产。该事项不会对公司本年度的经营业绩产生较大的影响，将对公司未
来新兴业务拓展产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2dea8b85-9c96-4a21-b132-5aead9bd1b75.PDF
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2025-06-20 18:12│宁波华翔（002048）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2．业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 2025年 1月 1日-2025年 6月 30日 上年同期（注）
归属于上市公司股 亏损：27,268.99万元—36,893.35万元 盈利：53,374.86万元
东的净利润 比上年同期下降： 151.09%—169.12%
扣除非经常性损益 盈利：49,479.02万元—59,103.37万元 盈利：47,009.40 万元
后的净利润 比上年同期上升： 5.25%—25.73%
基本每股收益 亏损：0.34元/股—0.45元/股 盈利：0.66元/股
注：2024年因存在同一控制下企业合并追溯调整上年同期财务数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年因欧洲业务剥离对公司一次性影响约 8.98亿元，属于非经常性损益事项。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2025 年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0b2e0254-e0f2-4599-8a7e-ae91a5fd4abf.PDF
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2025-06-16 18:46│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000
万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年6月16日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1098,000股，占公司目前总股本的0.134
9%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案
中拟定的回购价格上限20.16元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4d0daa26-79d6-46c8-9c98-6f57ecfdcf85.PDF
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2025-06-13 20:01│宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票预案
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宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7e83c756-551d-470e-9efc-c25f8cb72bc1.PDF
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2025-06-13 20:01│宁波华翔（002048）：宁波华翔关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已在中国证券监督管理委员会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特
定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/5c8b82bb-2064-4fcf-84ea-dc6f2c1e1220.PDF
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2025-06-13 20:01│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/84c934a8-7f0a-406d-a6fb-5f3fa6be6cc4.PDF
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2025-06-13 20:01│宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/bcb3508d-fa62-42bd-b7e0-65426dd4a7a7.PDF
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2025-06-13 20:00│宁波华翔（002048）：宁波华翔关于2025年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
│供财务资助或补偿的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四
次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/54c90775-04d7-4dd9-8a3d-45f78cbf909b.PDF
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2025-06-13 20:00│宁波华翔（002048）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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一、 对外设立子公司的概述
1、基本情况
根据公司战略规划及经营发展需要，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波市象山县设立全资子公司“宁波华
翔启源科技有限公司”（以下简称“子公司”），注册资本为人民币1,000万元，并于近期完成相关注册登记并取得了由象山县市场
监督管理局颁发的《营业执照》。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
公司名称：宁波华翔启源科技有限公司
统一社会信用代码：91330225MAEMAJORXQ
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路 1288号三中心 B幢 4楼
注册资本：壹仟万元整
法定代表人：张远达
成立时间：2025 年 6月 12日
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；软件开发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；人工智能公共数据平台；人工智
能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；服务消费机
器人制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目：互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
股权结构：宁波华翔电子股份有限公司出资 70%，全资子公司宁波华翔和真股权投资有限公司出资 30%
三、 本次投资的目的、影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司持续开拓新兴业务，符合公司的长远发展规划及全
体股东的利益。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，子公司设立后将纳入公司合并报表范围，不会对公司 2025 年度的经营及
财务状况产生重大影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
2、存在的风险
子公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状况和收益存在不确定性。公司将
采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
四、 备查文件
1、《宁波华翔启源科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fe408395-4570-4c50-b41b-62a747fca194.PDF
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2025-06-13 20:00│宁波华翔（002048）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
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宁波华翔（002048）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a29418bc-454b-422c-b5f9-5668733e501f.PDF
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2025-06-13 20:00│宁波华翔（002048）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的
有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件
的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。
3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》《
宁波华翔电子股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范
性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次
向特定对象发行股票募集资金有利于公司扩大业务规模，丰富公司产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能力，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
5、公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关
信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。
6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益，降低本次向特定对象发行股票摊薄公司即期回报
的影响，公司制定了摊薄即期回报的填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行股票填补摊
薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
7、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的相关会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成
的决议合法、有效。
综上所述，我们同意本次向特定对象发行股票的相关事项及整体安排。本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东大会审议通
过并经监管部门审核或注册后方可实施。
全体监事：於树立、王雷、芦纪郎
日期：2025年 6 月 13日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/afaabef9-4bca-4102-9442-467c4ccd17f3.PDF
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2025-06-13 20:00│宁波华翔（002048）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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宁波华翔（002048）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/97cda9ed-4784-414b-8144-7d3a307eb6bd.PDF
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2025-06-13 19:59│宁波华翔（002048）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会
的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30
，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期间的任意
时间。
5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2025年7月1日（星期二）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
9、出席对象：
（1）凡2025年7月1日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 议案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 √
案》
提案编 议案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 √
和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 √
具体事宜的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
2、披露情况
以上第1-9项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，第1-7项议案经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，详见登
载于2025年6月14日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
3、特别说明
上
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