公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:52│宁波华翔（002048）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一交
易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 宁波峰梅股权投资有限公司 199,718,951.00 24.53
2 周晓峰 138,673,236.00 17.03
3 象山联众投资有限公司 29,202,719.00 3.59
4 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现 17,601,162.00 2.16
股票型证券投资基金
5 中泰证券股份有限公司 12,470,697.00 1.53
6 香港中央结算有限公司 12,364,186.00 1.52
7 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略 11,907,562.00 1.46
优选
8 宁波华翔电子股份有限公司－2022 年员工持 10,948,905.00 1.34
股计划
9 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值 9,088,824.00 1.12
灵活配置混合型证券投资
基金
10 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选 7,518,221.00 0.92
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值 9,088,824.00 1.12
灵活配置混合型证券投资
基金
10 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选 7,518,221.00 0.92
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 周晓峰 34,668,309.00 6.64
2 象山联众投资有限公司 29,202,719.00 5.59
3 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现 17,601,162.00 3.37
股票型证券投资基金
4 中泰证券股份有限公司 12,470,697.00 2.39
5 香港中央结算有限公司 12,364,186.00 2.37
6 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略 11,907,562.00 2.28
优选
7 宁波峰梅股权投资有限公司 11,850,757.00 2.27
8 宁波华翔电子股份有限公司－2022 年员工 10,948,905.00 2.10
持股计划
9 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值 9,088,824.00 1.74
灵活配置混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选 7,518,221.00 1.44
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/d092600f-2a6d-4025-ac95-c122efc83ad2.PDF
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2024-11-14 18:06│宁波华翔（002048）：关于变更2022年部分回购股份用途并注销的公告
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重要内容提示：
1、变更回购股份用途：公司拟将 2022 年回购专用证券账户中尚未使用的 262,386股股份用途由“用于实施员工持股计划或股
权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2、本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更 2022 年部分回购股份用途并注销的议案》， 现将具体内容公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万
元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6
个月内。
公司的实际回购区间为2022年1月27日至2022年2月14日，通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,211,2
91股，占公司目前总股本的1.377%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为18.23元/股，累计成交总金额为214,998,969.75（含交
易费用）。
具体内容详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-004、2022-005、2022-006、2022-008、2022-010、
2022-011)。
二、回购股份的使用情况
2022年8月3日，公司回购专用证券账户中10,948,905股股份通过非交易过户至“宁波华翔电子股份有限公司——2022年员工持股
计划”专户,剩余262,386股股份至今尚未使用。
三、变更回购股份用途并注销的基本情况
根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司上述回购的股份将满三年，结合公司实际，
第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的262,386 股股份
用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时提请股东大会授权董事长办理与股份注
销等相关手续。
四、回购股份注销后公司股份结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 814,095,508 股变更为 813,833,122股，公司股本结构变动如下：
股份类别 回购股份注销前 回购股份注销后
股份数量（股） 比例 股份数量 比例
（股）
有限售条件股份（不包括高管锁定 187,868,194 23.08% 187,868,194 23.08%
股）
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 625,964,928 76.92%
总股本 814,095,508 100% 813,833,122 100.00%
注：1、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申
请办理注销手续。
2、上述拟注销股份事项完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动
增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
3、上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司《章程》。
五、对上市公司的影响
本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，注销完成后，有利于进一步提
升每股收益及每股净资产等财务指标，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小
投资者利益的情形，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权结构仍符合上市条件。
六、监事会意见
监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。监事会认为：公司本次变更回购股
份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5a422d64-3798-4e3b-865f-2993676dec7f.PDF
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2024-11-14 18:06│宁波华翔（002048）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年11月1日以邮件或传真等书面方式发出
，会议于2024年11月13日下午3:30在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名
。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，公司在考虑业务发
展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，通过集中竞价方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销并减少公司注
册资本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
（二）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 20.16 元/股（含），即公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期
内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
（三）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.16 元/股，按回购
金额上下限测算，预计回购股份数量约为148.81 万股-248.01 万股，占公司当前总股本的 0.18%-0.31%，具体回购股份的资金总额
、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
（四）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金和中国银行宁波市分行提供的回购专项贷款。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限
提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
（六）办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事长办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；
5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理与股份
注销相关的工商登记备案工作；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 11 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案暨取得金融机
构回购专项贷款的公告》。
二、审议通过《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》
2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购股份用于实施
员工持股计划或股权激励。截至2022年2月14日，公司回购完成11,211,291股股份，并将10,948,905股通过非交易过户至“宁波华翔
电子股份有限公司——2022年员工持股计划”专户”，剩余262,386股（占总股本的比例为0.032%）仍存放于回购专用证券账户。
本次会议同意调整剩余262,386股股份用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”
，同时提请股东大会授权董事长办理与股份注销等相关手续。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 11 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 2022 年部分回购股份用途
并注销的公告》。
三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月4日（星期三）在上海浦东召开，会议具体事项详见会议通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/8e72db17-80a9-4061-9743-c4ebcc8b451b.PDF
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2024-11-14 18:05│宁波华翔（002048）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告
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宁波华翔（002048）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6cc98e28-68f2-469b-bfef-9e4811abf83f.PDF
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2024-11-14 18:05│宁波华翔（002048）：第八届监事会第十次会议决议公告
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宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024年 11月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月
13 日下午 16:00 在上海浦东以通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更 2022年部分回购股份用途并注销的议案》
监事会对公司 2022 年回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 262,386 股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并减少公司注册资本”的事项进行了核查，认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定
变更已回购股份用途并注销的相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f347468f-ec57-4b41-a485-e510d3c940df.PDF
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2024-11-14 18:04│宁波华翔（002048）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大
会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9：15—9：25、9：30—11：30，
下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时
间。
5、会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 1 号会议室。
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2024年11月28日（星期四）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
9、出席对象：
（1）凡2024年11月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
2.01 回购股份的目的 √
2.02 回购股份的方式和价格区间 √
2.03 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的 √
资金总额
2.04 回购股份的资金来源 √
2.05 回购股份的实施期限 √
2.06 办理回购股份事宜的具体授权 √
3.00 《关于变更 2022 年部分回购股份用途并注销的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于2024年10月28日召开的第八届董事会第十二次会议、2024年11月13日召开的第八届董事会第十三次会议、第
八届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
议案2和3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 2 日、 2024 年 12 月 3 日，每日 8：30—11：00、13：30—16：00；2024 年 12 月 4 日 8：
30—11：00、13：30—14：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。
联系人：张远达、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
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