公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 18:26 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:41 │宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:40 │宁波华翔（002048）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:35 │宁波华翔（002048）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：董事会战略委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：关联交易公允决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：董事离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：董事会审计委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:34 │宁波华翔（002048）：董事会提名委员会细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:26│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 13日、2024年12月 4日分别召开第八届董事会第十三次会议
、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000万元（含）且不超过 5000万元（含）
；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：2024-046）
。因公司实施 2024年度权益分派，公司回购价格上限自 2025年 7月 16日起由不超过 20.16元/股调整为不超过 19.69元/股。具体
内容详见公司 2025年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告
》（公告编号：2025-055）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,098,000股，占公司目前总股本的0.13
49%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购价
格上限19.69元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/00e086dc-f4bf-4c09-888f-39a1ca3c2a71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:41│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件或传真等书面方式发
出，会议于2025年8月27日下午2点在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会
议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司与峰梅化学及其子公司设立合资公司暨关联交易的议案》为了锁定上游产业机会，支撑公司在新兴产业的长
期发展，把握业务机会，提升核心竞争力，公司拟与实际控制人控制的企业——宁波峰梅化学科技有限公司（以下简称“峰梅化学”
）和宁波峰梅匹科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰梅匹科”）共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司（以下简
称“合资公司”），主要进行聚醚醚酮（PEEK）材料的研发与应用。合资公司的注册资本为人民币 5,000万元，其中公司以货币方式
出资 1500 万元，持股占比 30%，峰梅化学以货币方式出资3000 万元，持股占比 60%，峰梅匹科以货币方式出资 500 万元，持股占
比 10%。
因峰梅化学和峰梅匹科是公司实际控制人周晓峰先生控制的企业，故本次共同投资设立合资公司构成关联交易。本次交易前十二
个月至今，公司与实际控制人及其控制的企业发生的关联交易累计数额为 40,829.19 万元（其中累计日常关联交易数额为9,604.79
万元，已经公司股东大会审议通过；偶发性关联交易 29,900 万元已经公司董事会审议通过）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议通过，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次董事会授权董事长签署对外投资的相关合同、法律文件等。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事周晓峰先生回避了该项表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bbea9810-07ac-4c9f-83a8-bc7cd5b6d01e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:40│宁波华翔（002048）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
为了锁定上游产业机会，支撑宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）在新兴产业的长期发展，把握业
务机会，提升核心竞争力，公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月27日审议通过了《关于公司与峰梅化学及其子公司设立合
资公司暨关联交易的议案》，公司拟与实际控制人控制的企业——宁波峰梅化学科技有限公司（以下简称“峰梅化学”）和宁波峰梅
匹科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰梅匹科”）共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司（以下简称“合资公司
”），注册资本为人民币5,000万元，其中公司以货币方式出资1500万元，持股占比30%，峰梅化学以货币方式出资3000万元，持股占
比60%，峰梅匹科以货币方式出资500万元，持股占比10%。
合资公司主要进行聚醚醚酮（PEEK）材料的研发与应用，针对其生产的相关产品，宁波华翔及其下属分子公司享有合资公司的优
先供货和相应的优惠价格的权利。
（二）关联交易情况
因峰梅化学和峰梅匹科是公司实际控制人周晓峰先生控制的企业，故本次共同投资设立合资公司事项构成关联交易。本次交易前
十二个月至今，公司与实际控制人及其控制的企业发生的关联交易累计数额为40,829.19万元（其中累计日常关联交易数额为9,604.7
9万元，已经公司股东大会审议通过；偶发性关联交易29,900万元已经公司董事会审议通过）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议通过，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方（关联方）基本情况
（一）合资方一
名称：宁波峰梅化学科技有限公司
统一社会信用代码：91330225MAC64KTR6T
成立日期：2023年1月3日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：廖倩林
注册资本：3316万元人民币
住所地：浙江省宁波市象山县大徐镇开元路8号
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产；专用化学产品制造；密封胶制造；涂料制造；化工产品销售
；专用化学产品销售；高性能密封材料销售；涂料销售；合成材料销售。
主要股东：宁波峰梅控股有限公司为第一大股东，持股比例63.33%。
关联关系：峰梅化学系公司实际控制人周晓峰先生控制的企业。
是否为失信被执行人：否
（二）合资方二
名称：宁波峰梅匹科企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330225MAEU8M513H
成立日期：2025年8月22日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：宁波华翔股权投资有限公司
住所地：浙江省宁波象保合作区航天大道99号11幢417室（象保商务秘书公司托管D1369号）
注册资本：1000万元人民币
主要定位：员工持股平台
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 宁波峰梅化学科技有限公司 99.90%
2 宁波华翔股权投资有限公司 0.10%
关联关系：峰梅匹科系公司实际控制人周晓峰先生控制的企业。
是否为失信被执行人：否
三、合资公司基本情况及协议主要内容
（一）合资公司基本情况（最终以工商核准登记信息为准）
公司名称：宁波峰梅匹意克新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱新星
注册资本：5,000万元人民币
住所地：浙江省宁波市象山县大徐镇开元路8号
主营业务：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高分子材料聚醚醚酮树脂的合成；超高纯聚醚醚酮树脂、复合
改性聚醚醚酮树脂及制品的研发、生产、销售及进出口业务。
出资情况：
序号 股东名称 出资方式 出资比例 认缴出资额
1 宁波峰梅化学科技有限公司 货币 60% 3,000万
2 宁波华翔电子股份有限公司 货币 30% 1,500万
3 宁波峰梅匹科企业管理合伙企业（有限合伙） 货币 10% 500万
（二）协议的主要内容
1、合资公司治理结构
（1）股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过，股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及
公司股权投资及融资、合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经全体股东表决一致通过。
（2）董事会由5名董事组成，峰梅化学提名3名，宁波华翔提名2名，并经股东会选举产生。董事长由峰梅化学提名，并经董事会
选举产生。在董事会会议上，每位董事享有一票表决权。董事会作出的决议须经全体董事简单多数通过并作出决议后方可生效，须股
东会审议的事项，在董事会决议通过后须进一步提交股东会审议通过后方可实施。（3）总经理由峰梅化学提名并经董事会聘任。合
资公司的日常管理执行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责处理公司法及章程明确规定属于股东会和董事会职权之外的全部日
常经营事务，总经理有权列席董事会会议。公司的法定代表人由总经理担任。
2、合资公司运营
（1）针对合资公司生产的相关产品，合资公司应优先向宁波华翔及其下属分子公司供货，且宁波华翔及其下属分子公司采购时
享有优惠价格。各方后续就此等供货安排另行协商并达成供货协议，具体以供货协议约定为准。
（2）峰梅化学将协助合资公司搭建公司运营信息化系统，合资公司需使用并接入峰梅化学的IT系统（包括但不限于预算系统、E
RP、MES以及OA等），实现信息互通。合资公司应向各方开放登录权限，以便于各方随时查看合资公司信息化数据。公司运营信息化
系统所产生的相关费用，由合资公司承担。
3、利润分配及风险承担
（1）各方按其在合资公司的实缴出资比例分配利润。
（2）合资公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任。合资公司的
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
4、合同的终止
（1）除非根据股东协议和适用法律提前终止，合资公司的期限应为长期。
（2）下列情形发生时，任何一方均可以解除本协议：
a.由于一方不履行本协议或严重违反本协议约定，造成无法达到本协议目的，守约方有权书面通知违约方终止本合同；
b.2025年9月30日前合资公司未设立的；
c.任何一方违反保密约定且未按守约方要求限期补救的；
d.法律法规规定或本协议约定的其他情形。
（3）无论本协议因何种原因解除，本协议解除时，若合资公司已成立的，各方应在解散合资公司的相关议案上投赞成票，并办
理公司注销登记；本协议解除不影响守约方按本协议约定要求违约方支付违约金、赔偿金及承担其他违约责任。
四、本次投资的目的、影响及存在的风险
根据公司未来的布局和规划，通过借助峰梅化学现有的新材料相关技术来源和积累，公司参与设立合资公司，获取合资公司的优
先供货和相应的优惠价格的权利，将助力公司在新兴产业的长期发展，把握业务机会，提升核心竞争力。
本次交易完成后，不改变公司合并报表范围，对公司2025年度经营业绩无重大影响；设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作
，实现预期发展目标，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事专门会议审议意见
本次公司参与设立合资公司，主要为了锁定上游产业机会，支撑公司在新兴产业的长期发展，把握业务机会，提升核心竞争力。
针对合资公司生产的相关产品，宁波华翔及其下属分子公司享有合资公司的优先供货和相应的优惠价格的权利。
本次关联交易符合公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，我们一致同意该议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备案文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议
3、合资协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/570558fc-d537-48a0-afdd-3e1f17cfaa26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:35│宁波华翔（002048）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8月 14 日以邮件或传真的方式发
出，会议于 2025 年 8月 25 日上午10 点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出
席监事 3名，亲自出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的 2025 年半年度报告，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2025 年半年度
报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，同时结合公司实际情况调整公
司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保证公司规范运
作，在股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会及监事仍将继续履职。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f7a98380-bcdc-4a0a-8a49-fc70f0fa5adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:34│宁波华翔（002048）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大
会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）下午13：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15—9：25、9：30—11：30
，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意
时间。
5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
9、出席对象：
（1）凡2025年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 议案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》 √
2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》 √
2.02 修订《关联交易公允决策制度》 √
2.03 修订《董事会议事规则》 √
2.04 修订《股东会议事规则》 √
2.05 修订《独立董事制度》 √
2.06 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2、披露情况
以上议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见登载于2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
3、特别说明
上述议案中议案1为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东须持
|