公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 16:11 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │宁波华翔（002048）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-06 16:11│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
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一、回购股份概述
1、2024 年回购专用证券账户
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年12 月 4日分别召开第八届董事会第十三次
会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 5,000
万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：2
024-046）。
因公司实施 2024 年度权益分派，公司回购价格上限自 2025 年 7月 16日起由不超过 20.16 元/股调整为不超过 19.69 元/股
。具体内容详见公司于 2025 年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购价格上
限的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》
，同意回购价格上限由不超过人民币 19.69元/股（含）调整为不超过人民币 51.42 元/股（含），同时对公司股份回购实施期限延
长 6个月，延期至 2026 年 6月 3日止，即回购实施期限为自 2024 年 12月 4日至 2026 年 6月 3日。具体内容详见公司于 2025
年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号
：2025-075）。
2、2026 年回购专用证券账户
公司于 2026 年 3月 3日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。该事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。本次回
购资金总额为不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过 21,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 48.88 元/股（
含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 3月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。
二、回购公司股份实施进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
1、2024 年回购专用证券账户
截至 2026 年 4月 30 日，公司累计通过 2024 年回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,448,000 股，占公司目前
总股本的 0.1779%，最高成交价为 32.00 元/股，最低成交价为 12.43 元/股，成交总金额为 24,918,671 元（不含交易费用），回
购价格未超过回购价格上限 51.42 元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
2、2026 年回购专用证券账户
截至 2026 年 4月 30 日，该回购股份方案已实施完毕。公司累计通过 2026 年回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
7,866,400 股，占公司目前总股本的 0.9666%，最高成交价为 28.0708 元/股，最低成交价为 25.00 元/股，成交总金额为 207,99
8,163.20 元（含交易费用），回购价格未超过回购价格上限 48.88 元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购完成后的 36 个月内实施上述用途，未使
用的股份将在依法履行程序后予以注销。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/02903a0c-dba6-458e-90fa-09f699bb4d20.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
2026 年 4月 24 日，宁波华翔第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提
交股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所天健审〔2026〕9792 号《审计报告》，公司 2025 年度母公司实现净利润为258,527,310.01 元。因期末
法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润 3,273,736
,577.03 元，减去公司向全体股东支付股利381,172,763.26 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 3,151,
091,123.78 元。本年度利润分配预案：以最新总股本 813,833,122 股剔除已回购股份 9,314,400 股后的804,518,722 股为基数，
每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计派发现金股利 209,174,867.72元，约占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比
例为 50.02%。
本次利润分配预案须经公司股东会审议批准后实施。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 209,174,867.72 381,172,772.22 514,342,533.10
回购注销总额（元） 5,031,777.31 0 0
归属于上市公司股东的 418,177,316.30 953,005,012.56 1,030,346,388.67
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,732,265,285.60
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,151,091,123.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,104,690,173.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 5,031,777.31
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 800,509,572.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,109,721,950.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》等相关规定。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d21318d-8dfc-4515-b848-5662275f59c4.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告》全文及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波华翔电子股份有限公司 2025 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 6日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理周晓峰先生，财务总监马婕女士，董事会秘书张远达先生，独立董事杨筱球先生（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 6日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1xzXwdsZnVu 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：宁波华翔电子股份有限公司证券部
电话：021-68948127
传真：021-68942260
邮箱：欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d37b48e-18ee-4cab-bfae-d523e6410a5d.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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宁波华翔（002048）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3594cbc-8051-4c8b-81b9-d7a17bb2a898.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 1983年 12 月，前身为浙江会计师事务所；199
2 年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年12
月成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国
先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，股东大会授权公司董事长根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平
决定相关的审计费用。公司董事会审计委员认为天健会计师事务所在为公司提供的2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2025
年的审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2026 年 1月 29 日，审计委员会通过现场结合通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（二）2026 年 4月 22 日，审计委员会通过现场结合通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2025 年度关键审计事项、报表调整事项及审计结论等进行沟通。
（三）2026 年 4 月 24 日，公司审计委员会以现场形式召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价
报告等议案并同意提交董事会审议。董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》和《宁波华翔董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年的审计机构，
并同意提交公司董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以
及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在为公司提供的 2025 年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed4fae22-fb3f-4fd1-a8cf-66929a081ebe.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：关于会计政策变更的公告
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2026 年 4 月 24 日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政
策变更的议案》，本次变更是根据国家统一会计制度的要求做出的变更，无需提交股东会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的背景及原因
2025 年 12 月 19 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19 号”）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。根据上述会计准则解释有关
要求，公司决定自 2026 年 1月 1日对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的性质根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和
国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b9a9912-e081-46c9-8f9b-0cc0367d67dc.PDF
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2026-04-27 18:52│宁波华翔（002048）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。根据宁波华
翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，公司董事会就
独立董事的独立性发表如下意见：
一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；
二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；
三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；
四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
五、独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职；
六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
七、独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形；
八、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df02ee7b-48f8-4cfa-b7f4-28a002a27590.PDF
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