公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:33 │紫光国微（002049）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:28 │紫光国微（002049）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-10 15:35 │紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-04-27 17:01 │紫光国微（002049）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │紫光国微（002049）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:00 │紫光国微（002049）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 00:38 │紫光国微（002049）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-20 21:44 │紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（黄文玉） │
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│2026-04-20 21:44 │紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（来有为） │
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│2026-04-20 21:44 │紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（马朝松） │
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2026-05-11 19:33│紫光国微（002049）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日 9:15-9
:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈杰先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,623 人，代表股份 246,115,805 股，占公司有表决权股份总数的 29.2945%。
1.通过现场投票的股东 6人，代表股份 221,137,026 股，占公司有表决权股份总数的 26.3213%。
2.通过网络投票的股东 1,617 人，代表股份 24,978,779 股，占公司有表决权股份总数的 2.9732%。
3.通过现场和网络投票的中小股东 1,622 人，代表股份 25,214,479 股，占公司有表决权股份总数的 3.0012%。其中：通过现
场投票的中小股东 5人，代表股份 235,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0281%。通过网络投票的中小股东 1,617 人，代表股
份 24,978,779 股，占公司有表决权股份总数的 2.9732%。
公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 245,458,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330%；反对572,677股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2327%；弃权84,399股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0343%。
中小股东总表决情况：
同意 24,557,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3941%；反对 572,677 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2712%；弃权 84,399 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3347%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 245,550,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7705%；反对478,217股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1943%；弃权86,599股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。
中小股东总表决情况：
同意 24,649,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7600%；反对 478,217 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8966%；弃权 86,599 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3434%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《2025年度利润分配方案》。
总表决情况：
同意 245,512,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对528,677股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2148%；弃权74,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0304%。
中小股东总表决情况：
同意 24,611,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6069%；反对 528,677 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0967%；弃权 74,720 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2963%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（四）审议通过《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》。
公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220,901,326股，回避本提案表决。
总表决情况：
同意 23,540,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3614%；反对 1,587,478 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.2959%；弃权86,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3427%。
中小股东总表决情况：
同意 23,540,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3614%；反对 1,587,478 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.2959%；弃权 86,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3427%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意 245,369,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6966%；反对656,577股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2668%；弃权90,120股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366%。
中小股东总表决情况：
同意 24,467,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0386%；反对 656,577 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.6040%；弃权 90,120 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3574%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（六）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
总表决情况：
同意 245,248,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6475%；反对771,117股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3133%；弃权96,499股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%。
中小股东总表决情况：
同意 24,346,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5591%；反对 771,117 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.0582%；弃权 96,499 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3827%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生、黄文玉先生(已离任)分别进行了述职。《独立董事 202
5 年度述职报告》全文已于2026 年 4月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
五、律师见证意见
北京德恒律师事务所王华堃律师、李天骄律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1．紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议；
2．北京德恒律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb093659-3fbd-4f2f-9eae-1c57fce3d827.PDF
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2026-05-11 19:28│紫光国微（002049）：2025年度股东会的法律意见
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紫光国微（002049）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d34bd7f1-7096-4a8d-b0b8-a00dfa3f1b52.PDF
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2026-05-10 15:35│紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1．紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，在“重大事项提示”和“重大风险提示”章节详细披露了公司本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请
广大投资者注意投资风险。
2．截至本公告披露之日，除前述《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》中已披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交
易相关工作正在稳步推进中。公司将根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合
伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等14名交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上
市。
二、本次交易的历史披露情况
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）自 2025 年 12 月 30 日（星期二）开市时起开始停牌，公司可转
换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）自 2025 年 12 月 30 日（星期二）开市时起开始停牌及暂停转股，具体内
容详见公司 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于筹划发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-109）。
停牌期间，公司已严格按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 1月 8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
》（公告编号：2026-002）。
2026 年 1月 13 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 1月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）于
2026 年 1月 15 日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）于 2026年 1月 15 日（
星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2026-006）及
《关于“国微转债”恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。
2026 年 2月 13 日、2026 年 3月 13 日和 2026 年 4月 11 日，公司已严格按照相关法律法规规定分别披露事项进展公告，具
体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021）。
三、本次交易的进展情况
自《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及各中介机构
等相关方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在稳步推进中。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关议案。公司将根
据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大
资产重组》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得相
关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。
后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司所有信息均以
在指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ddf6b564-b084-4934-8771-c1834eec6ec9.PDF
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2026-04-27 17:01│紫光国微（002049）：2026年一季度报告
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紫光国微（002049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01d5ea40-d20d-435b-8219-1a932fbeca71.PDF
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2026-04-27 17:01│紫光国微（002049）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于 2026 年 4月 23 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2026 年 4月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026 年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
第一季度报告》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年度向银行申请总额不超过420,000 万元的综合授信额度（含新增授信及原有授信的展
期或续期，其中银行借款额度不超过 100,000 万元），本次综合授信期限自公司本次董事会审议通过之日起算，有效期一年；并授
权公司董事长及合并报表范围内子公司法定代表人，全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于202
6年度向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1.第八届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/463bf2f8-3bef-43e6-be35-f3f0183bf84b.PDF
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2026-04-27 17:00│紫光国微（002049）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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一、概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议，全票审议通过
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年度向银行申请总额不超过 420,000
万元的综合授信额度（含新增授信及原有授信的展期或续期，其中银行借款额度不超过 100,000 万元），本次综合授信期限自公司
本次董事会审议通过之日起算，有效期一年；并授权公司董事长及合并报表范围内子公司法定代表人，全权代表公司及子公司签署与
上述综合授信事项相关的协议和文件。
二、基本情况
为满足生产经营、业务发展、项目建设及投资等资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向
银行申请总额不超过 420,000万元的综合授信额度（含新增授信及原有授信的展期或续期，其中银行借款额度不超过 100,000 万元
），主要用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等
各种融资业务。
公司拟申请授信的银行包括国家开发银行、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股
份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发
银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等，以及上述银行的相关分支机构。
本次年度综合授信期限自公司本次董事会审议通过之日起算，有效期一年。在上述授信范围和有效期内，授信额度可循环滚动使
用；公司及合并报表范围内子公司根据实际资金需求确定具体融资金额，具体以授信主体与银行签订的相关协议为准。现授权公司董
事长及合并报表范围内子公司法定代表人，全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。
三、备查文件
1．第八届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/935698d7-9a77-4640-851e-084550d11d1b.PDF
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2026-04-21 00:38│紫光国微（002049）：2025年度可持续发展报告
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紫光国微（002049）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f168e8c-2567-4675-98be-0cf803d36df5.PDF
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2026-04-20 21:44│紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（黄文玉）
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紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（黄文玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8a0ffcf-438b-4dc7-ba00-a36861578f2d.PDF
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2026-04-20 21:44│紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（来有为）
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紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（来有为）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a43c5d21-43b0-472c-9237-f0452c7931a5.PDF
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2026-04-20 21:44│紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（马朝松）
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紫光国微（002049）：独立董事2025年度述职报告（马朝松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e61f3ed7-60be-4d87-9461-3f22e06bd24b.PDF
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2026-04-20 21:42│紫光国微（002049）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《202
5 年度利润分配方案》。该利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2. 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 报 告 号 为XYZH/2026BJAG1B0262 的审计报告确
认，公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,437,124,791.04 元，根据《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金37,717,787.06 元，加上年初未分配利润 10,958,611,984.
60 元，减去年中已分配股利 177,077,767.86 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为12,180,941,220.72 元
。
3.公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以 2026 年 4 月 16 日公司总股本849,628,312 股扣除公司回购专用证券账户持有
的 9,485,916 股后的总股数，即840,142,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计派发现金 260,
444,142.76 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。
4.2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 260,444,142.76 元；
2025 年
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