公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:01 │紫光国微（002049）：关于实施权益分派期间“国微转债”暂停转股的公告 │
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│2026-06-16 18:40 │紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交│
│ │所受理的公告 │
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│2026-06-16 18:40 │紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申│
│ │报稿）修订说明的公告 │
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│2026-06-08 21:19 │紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 21:19 │紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-05 18:50 │紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-06-03 18:30 │紫光国微（002049）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 │
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│2026-06-03 18:30 │紫光国微（002049）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况│
│ │之专项核查意见 │
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│2026-06-03 18:30 │紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况自查报告的公告 │
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│2026-06-02 18:16 │紫光国微（002049）：可转换公司债券2026年付息公告 │
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2026-06-18 00:01│紫光国微（002049）：关于实施权益分派期间“国微转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1．债券代码：127038
2．债券简称：国微转债
3．转股起止时间：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）
4．暂停转股时间：2026 年 6月 22 日至 2025 年年度权益分派股权登记日
5．恢复转股时间：公司 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、“国微转债”的基本情况及暂停转股的原因
（一）“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]1574 号”文核准，紫光国芯微电子股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，
发行总额 15 亿元，期限 6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转债于 2021 年 7 月 14 日起
在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
国微转债”转股期自 2021年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（二）“国微转债”暂停转股的原因
公司于 2026 年 5月 11日召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。根据《上市公司章程指引》等相关
规定，公司将于近日实施 2025年年度权益分派。根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约
定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，自 2026 年 6月 22 日起至本次权益分派股权登记
日止，公司可转债将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0e154d0b-d861-4660-947c-6a1a02404b8c.PDF
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2026-06-16 18:40│紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交所受
│理的公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限
合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等 14 名交易对方持有的瑞能半导
体科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146 号），深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备
，决定予以受理。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否
通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在不确定性。
公司将继续推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/147dc2d1-23a2-4c26-bd1a-fe23165892f1.PDF
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2026-06-16 18:40│紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿
│）修订说明的公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限
合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等 14 名交易对方持有的瑞能半导
体科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通
知》（深证上审〔2026〕146号），并披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见于指定信息披露媒体发布的相关公告。
相较于公司于 2026 年 5月 23 日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》，报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订情况说明
重大事项提示 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示 更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第一章 本次交易概况 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第十二章 风险因素分析 更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第十三章 其他重要事项 补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/733f7f16-1be4-4f5b-81c6-324e5b821263.PDF
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2026-06-08 21:19│紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会决议公告
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紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b70a3348-3815-48cf-b7cd-d7c6a02d418d.pdf
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2026-06-08 21:19│紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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紫光国微（002049）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6fe7ed89-5344-41ed-abc7-baa4d0213977.pdf
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2026-06-05 18:50│紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告
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紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3aefeb4f-a26d-4949-a202-9d693314480a.PDF
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2026-06-03 18:30│紫光国微（002049）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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紫光国微（002049）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7395acdb-f814-4136-b634-3e184f1b927e.PDF
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2026-06-03 18:30│紫光国微（002049）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之专
│项核查意见
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紫光国微（002049）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之专项核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/708cad07-9572-4dc7-95b7-7d5c28040e84.PDF
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2026-06-03 18:30│紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自
│查报告的公告
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紫光国微（002049）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0c84157b-558b-4e8b-8327-b7845a8e8121.PDF
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2026-06-02 18:16│紫光国微（002049）：可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1.“国微转债”将于2026年 6月10日按面值支付第五年利息，每10张“国微转债”（面值 1,000.00 元）利息为人民币 18.00
元（含税）；
2．债权登记日：2026 年 6月 9日（星期二）；
3．除息日：2026 年 6月 10 日（星期三）；
4．付息日：2026 年 6月 10 日（星期三）；
5．“国微转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
6．“国微转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 6月 9日，凡在 2026 年6 月 9日（含）前买入并持有“国微转债”的投资
者享有本次派发的利息；2026年 6月 9日卖出“国微转债”的投资者不享有本次派发的利息；
7．下一付息期起息日：2026 年 6月 10 日；
8．下一期付息期利率：2.00%。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券（债券简称
：国微转债，债券代码：127038），根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）等有关条款的规定，
在“国微转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“国微转债”2025 年 6月 10 日至 2026年 6月 9日期间的付息事项公告如下：
一、“国微转债”基本情况
（一）可转换公司债券简称：国微转债；
（二）可转换公司债券代码：127038；
（三）可转换公司债券发行量：150,000 万元（1,500 万张）；
（四）可转换公司债券上市量：150,000 万元（1,500 万张）；
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
（六）可转换公司债券上市时间：2021 年 7月 14 日；
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 6月 10 日至 2027 年 6月 9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）；
（八）可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）；
（九）可转换公司债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面
总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
（十二）保荐机构：渤海证券股份有限公司；
（十三）可转换公司债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；
（十四）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 202
1 年 2月 1日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（报告编号：信+评委函字[2021]0333D
号），中诚信国际评定公司主体信用等级为 AA ，本期可转
+
换公司债券的信用等级为 AA ，并将主体和债券信用等级列入观察名单。
根据中诚信国际于 2021 年 8 月 5 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》
（报告编号：信评委函字[2021]
+
跟踪 3661 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为 AA ，并将其撤出信用评级
+
观察名单，评级展望为稳定；维持“国微转债”的信用等级为 AA ，并将其撤出信用评级观察名单。
根据中诚信国际分别于 2022 年 6月 15 日、2023 年 5月 16 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2022）》（报告编号：信评委函字[2022]跟踪 0589 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2023）》（报告编号：信评委函字[2023]跟踪+0196 号），中诚信国际均维持公司主体信用等级为 AA ，评级展望
为稳定；维持+“国微转债”的信用等级为 AA 。
根据中诚信国际分别于 2024 年 6 月 7 日、2025 年 5 月 27 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2024）》（报告编号：信评委函字[2024]跟踪 0499 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2025）》（报告编号：信评委函字[2025]跟踪+0253 号），中诚信国际均维持公司主体信用等级为 AA k，评级展
望为稳定；维持+“国微转债”的信用等级为 AA k。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“国微转债”第五年付息，计息期间为2025 年 6月 10 日至 2026 年 6月 9日，票面利率
为 1.80%，每 10 张“国微转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 18.00 元（含税）。
对于持有“国微转债”的个人（包括证券投资基金），根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券
利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）以及其他相关税收法规和文件的规定，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为人民币 14.40 元；对于持有“国微转债”的合
格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告
》（财政部、税务总局公告 2026年第 5 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 18.00 元；对
于持有“国微转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息为人民币 18.00 元，其他债券持有者自行缴纳
债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2026 年 6月 9日（星期二）；
（二）除息日：2026 年 6月 10 日（星期三）；
（三）付息日：2026 年 6月 10 日（星期三）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2026 年 6月 9日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“国
微转债”持有人。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
（二）境外机构
根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 20
26 年第 5号），自 2026 年 1月 1日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税（上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
券利息）。故境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、其他
投资者如需了解“国微转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6月8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：010-56757310
咨询邮箱：zhengquan@gosinoic.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8cd638cd-b307-4ecb-ab75-a14c2a81e0ea.PDF
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2026-05-22 18:40│紫光国微（002049）：本次交易前十二个月购买、出售资产的核查意见
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西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）接受紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“上市公
司”）委托，担任上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）的独立财务顾问。西南证券就上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行核查并发表如下核查意见：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，
无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第
一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者
相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前12个月内，上市公司不存在需纳入《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本次交
易相关指标累计计算范围的购买或出售资产的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c5d3b3ca-5796-4325-8521-9e1eaef248b1.PDF
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2026-05-22 18:40│紫光国微（002049）：紫光国微拟购买股权涉及的瑞能半导体科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告
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紫光国微（002049）：紫光国微拟购买股权涉及的瑞能半导体科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a35a53c3-5dff-4e0a-8186-14cadb3f6708.PDF
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2026-05-22 18:40│紫光国微（002049）：瑞能半导体科技股份有限公司2024、2025年度财务报表审计报告
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紫光国微（002049）：瑞能半导体科技股份有限公司2024、2025年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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