公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │紫光国微（002049）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-08-27 21:16 │紫光国微（002049）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:14 │紫光国微（002049）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定） │
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│2025-08-27 21:14 │紫光国微（002049）：募集资金管理办法（2025年8月修订） │
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│2025-08-20 21:50 │紫光国微（002049）：渤海证券股份有限公司关于紫光国微的专项现场检查报告 │
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│2025-08-18 20:41 │紫光国微（002049）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:40 │紫光国微（002049）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:38 │紫光国微（002049）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 20:38 │紫光国微（002049）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 20:37 │紫光国微（002049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 00:00│紫光国微（002049）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步提升信息披露的有效性和针对性，切实维护投资者知情权，提振投资者信心，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）将参加河北省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司定于 9月 15 日下午举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（星期一）15:00-17:00。
届时公司董事和高级管理人员将通过网络在线文字交流的形式，就公司2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者深入交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5e0fcbff-14b2-4ac3-94dc-f840d43e9f9d.PDF
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2025-08-27 21:16│紫光国微（002049）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 8月 25日以电子邮件的方式
发出，会议于 2025 年 8月 27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈杰先生召集并
主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有
限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关条
款进行修订。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法（2025 年 8月修订）》。
2．会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及
《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8月
制定）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7617562c-c0b3-4321-ae00-f6fd31059bde.PDF
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2025-08-27 21:14│紫光国微（002049）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定）
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第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公
司和其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序。
第五条 本制度所称“信息披露义务人”，包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规和中国证监会规定的其他承担信息披
露义务的主体。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露信息涉及国家秘密（指国家有关保密法律、法规及部门规章规
定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防
、外交等领域的安全和利益的信息。）或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依
法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露信息涉及商业秘密（指国家有关反不正当竞争法律、法规及部门规章规定的，不为公
众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。）或保密商务信息（以下统称“商业秘密”）
，符合下列情形之一，且尚未公开或泄露的，可以暂缓或豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第十二条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织、协调相关工作，董事会办公室负责办
理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 信息披露暂缓与豁免事项的内部审批流程：
（一）公司相关部门、子（分）公司和其他信息披露义务人根据公司《信息披露管理制度》的规定，向公司董事会办公室报告重
大信息或其他应披露信息（以下简称“特定信息”）时，认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应填写《暂缓与豁免披露信息登
记审批表》（见附件一），经公司部门负责人、子（分）公司负责人和其他信息披露义务人签字或盖章确认后，连同《暂缓与豁免披
露信息内幕信息知情人登记表》（仅适用于暂缓或豁免披露商业秘密）及《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（见附件二
，仅适用于暂缓或豁免披露商业秘密）及其他相关资料提交至公司董事会办公室，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司董事会办公室收到材料后，应当对材料完整性、合规性进行初审，并上报董事会秘书。公司董事会秘书按规定审核特
定信息是否符合暂缓、豁免披露条件，在《暂缓与豁免披露信息登记审批表》中签署审核意见，并上报总裁、董事长；
（三）特定信息符合暂缓、豁免披露条件的，由董事长在《暂缓与豁免披露信息登记审批表》中审批并签字确认；特定信息不符
合暂缓、豁免披露条件的，公司按规定及时披露信息。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十七条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关部门、子（分）公司和其他信息披露义务人应当切实做好该信息的
保密工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向董事会办公室通报有关情况。董事会办公室应当密切关注市场传闻、公司股票及其
衍生品种交易波动情况。
第四章 责任追究
第十八条 对于未严格遵守本制度规定，给公司、投资者及其他相关方造成不良影响的，公司将对相关责任人员进行追责。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定相悖的，依照前述有关规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52d35455-6bbb-4365-8504-2f3e232c2804.PDF
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2025-08-27 21:14│紫光国微（002049）：募集资金管理办法（2025年8月修订）
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紫光国微（002049）：募集资金管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/aeb0c84e-fd17-42fb-aa2d-436d5d74b0e6.PDF
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2025-08-20 21:50│紫光国微（002049）：渤海证券股份有限公司关于紫光国微的专项现场检查报告
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渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“紫
光国微”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项
目支出未履行审议程序及信息披露义务收到河北证监局警示函进行了专项现场检查，现将本次专项现场检查的具体情况汇报如下：
一、现场检查的基本情况
2021 年 6 月，公司发行可转债募集资金净额 14.88 亿元，用于新型高端安全系列芯片研发及产业化项目 6 亿元、车载控制器
芯片研发及产业化项目 4.5亿元、补充流动资金 4.38 亿元。经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和
第七届监事会第二十次会议、2023 年 1月 12 日召开的 2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议
审议通过，公司于 2023 年 1月变更募投项目，项目投资总额由 10.5 亿元变更为 7.5 亿元。具体为高速射频模数转换器系列芯片
及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目（以下简称高速射频项目）2.05 亿元、新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建
设项目（以下简称高性能视频处理器项目）2.4 亿元、深圳国微科研生产用联建楼建设项目 3.05 亿元。项目投资差额部分 3亿元及
其利息 2,842.92万元共计 3.28 亿元永久补充流动资金。
公司部分募集资金使用方式为，应供应商要求，由普通账户先行垫付设备款、材料款、知识产权费，再由募集资金专户向普通户
转款置换；募投项目涉及的人工费、房租、物业费、水电费、通讯费等公共分摊类费用，依据募集资金项目工时占所有项目总工时的
比例或募集资金项目所用房屋面积占总面积的比例，确定分摊数额，由普通户支付后再由募集资金专户向普通户转款置换。由此造成
募投项目实施期间公司发生多笔募集资金专户向普通户转款的情况。公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程
序及信息披露义务。
针对上述违规行为，公司于 2025 年 7月 30 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对紫光国芯微电子股份有
限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕23 号）。河北证监局决定对公司采取出具警示函的行
政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第二十九条等有关规定，渤海证券保荐代表人王金龙于 2
025 年 8月 7日对紫光国微开展了本次专项现场检查工作。
二、本次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据本次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检
查资料和证据如下：
1、访谈公司董事会秘书、财务总监，了解公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务事
项的情况和原因；
2、检查公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务事项的整改完成情况；
3、要求募投项目实施主体财务部门建立募集资金置换自有资金款项的台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户
或一般存款账户交易的时间、金额、账户等，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人；
4、对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员就募集资金使用的相关要求进
行了现场培训，并提请公司对因故未能参与培训的相关人员转发了培训资料，督促其认真学习培训内容。
三、现场检查发现的问题
通过本次专项现场检查，保荐机构发现：公司存在募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务的
情况。针对该事项公司已做出以下整改措施：
1、公司相关人员加强信息披露业务的学习，提高信息披露业务水平和能力，提高信息披露的准确性。
2、公司加强募集资金管理，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定管理和使用募集资金，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司于2025年7月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司全资子公司深圳国微电子在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募
投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。公司于 2025 年 7 月 30 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
四、下一步工作计划
针对本次公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务收到河北证监局警示函事项，本保荐
机构将举一反三，认真做好后续募集资金监管的持续督导工作，严格督促公司按照监管机构要求，切实加强对《上市公司募集资金监
管规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高公司规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/cffe16da-972c-4423-914b-82fdc8076186.PDF
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2025-08-18 20:41│紫光国微（002049）：半年报董事会决议公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2025 年 8 月 18日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《 2025 年 半 年 度 报 告 》； 在 《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
2．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/36b6d3ee-c610-4c16-a4d4-c29dd4e347e3.pdf
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2025-08-18 20:40│紫光国微（002049）：半年报监事会决议公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 8月 8 日以电子邮件的方式发
出，会议于 2025 年 8 月 18 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议形成如下决议：
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中
国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 ； 在 《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的程序符合法
律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2025 年上半年公司募集资金存放、管理
与使用的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/68e618f9-dfba-4b8d-b68c-086e5e9f0cad.pdf
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2025-08-18 20:38│紫光国微（002049）：2025年半年度报告
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紫光国微（002049）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5725afec-6b79-458b-9fda-4a9fcbe1f697.pdf
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2025-08-18 20:38│紫光国微（002049）：2025年半年度报告摘要
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紫光国微（002049）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/20da4a92-71dc-4853-81bf-6e322ac5018c.pdf
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2025-08-18 20:37│紫光国微（002049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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紫光国微（002049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1ac7a7c9-6714-46ab-95fa-45c7cd628ff6.pdf
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2025-08-18 20:37│紫光国微（002049）：2025年半年度财务报告
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紫光国微（002049）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bfc47c19-e1d4-49b8-ad42-c7d521012be6.pdf
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2025-08-18 20:37│紫光国微（002049）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）经认真核查，现对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号
）核准，2021年6月，公司向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币（本文涉及金额均为人民币）100.00元，按
面值发行，募集资金总额为150,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用1,212.34万
元（不含税），实际募集资金净额为148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。
截至2
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