公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:51 │紫光国微（002049）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:49 │紫光国微（002049）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-02-17 18:47 │紫光国微（002049）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-02-17 18:47 │紫光国微（002049）：关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告 │
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│2025-02-12 19:07 │紫光国微（002049）：独立董事候选人声明与承诺（来有为） │
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│2025-02-12 19:07 │紫光国微（002049）：独立董事提名人声明与承诺（来有为） │
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│2025-02-12 19:07 │紫光国微（002049）：关于补选公司独立董事的公告 │
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│2025-02-12 19:06 │紫光国微（002049）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:03 │紫光国微（002049）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-01-13 20:58 │紫光国微（002049）：2024年度业绩快报 │
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2025-02-17 18:51│紫光国微（002049）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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紫光国微（002049）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/3cee4e1f-7147-4cb6-bab5-0b3388dda4e9.PDF
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2025-02-17 18:49│紫光国微（002049）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于召
开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 2 月 28日召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025年
2月 13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-007）。
2025 年 2 月 17 日，公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，该议案需提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于2025 年 2 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司于 2025 年 2 月 17日向公司董事会提交《关于提请增加 2025年第二次临时股东会
临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请将上述《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年第二次临时
股东会审议。
经公司董事会审查，截至 2025年 2月 17日，西藏紫光春华科技有限公司持有公司股份 220,901,326 股，占公司总股本的 26.0
0%。西藏紫光春华科技有限公司提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》和《紫
光国芯微电子股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年第二次临时股东会的会议召开时间、地点等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的
股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2
025年2月28日召开公司2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年2月28日（星期五）下午14:50；
网络投票时间为：2025年2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月28日9:15至15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月24日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年2月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议提案名称及提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述提案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2025年2月13日、202
5年2月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委
托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办
理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书（格式
见附件二）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025年2月26日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）
3、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层 紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：罗永君
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
5、现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；
3、西藏紫光春华科技有限公司出具的《关于提请增加2025年第二次临时股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/01615459-1ac6-429d-9c1a-2d6a1ff17645.PDF
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2025-02-17 18:47│紫光国微（002049）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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一、聘任公司证券事务代表情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满之日止。
丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相
关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。丁芝永先生简历见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
联系地址：北京市海淀区知春路 7号致真大厦 B座 16层
邮编：100191
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/6d9c3b83-092b-4c7b-92c7-bcdec747510c.PDF
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2025-02-17 18:47│紫光国微（002049）：关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告
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一、关于公司董事兼总裁辞职的事项
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁谢文刚先生提交的书面辞职报告，谢文刚
先生因个人原因决定辞去公司董事、总裁职务，辞去前述职务后，谢文刚先生继续在公司控股公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子
股份有限公司章程》的相关规定，谢文刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢文刚先生辞去公司董事兼总裁职务不会对
董事会正常运作和公司日常生产经营活动产生重大影响。截至本公告披露日，谢文刚先生直接持有本公司股票 199,800股，不存在应
当履行而未履行的承诺事项；其所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规进行管理。
谢文刚先生在担任公司董事兼总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理和经营管理发挥了重要作用。公司及董事会对谢文刚先
生在担任上述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司董事、聘任公司总裁的事项
为保障公司董事会规范运作及公司日常经营活动的顺利开展，公司于 2025年 2 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事
会提名委员会审核并建议，董事会同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。《关于补选公司非独立董事的议案》需提交公司股东会审议。李天
池先生简历见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、谢文刚先生的《辞职报告》；
2、公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、公司第八届董事会第十九次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/838b6f47-c230-4593-8bb5-1d65a8493bb6.PDF
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2025-02-12 19:07│紫光国微（002049）：独立董事候选人声明与承诺（来有为）
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声明人来有为作为紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人紫光国芯微电子股份
有限公司董事会提名为_紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：__
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_
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