公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 19:12 │紫光国微（002049）：监事会对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意│
│ │见 │
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│2025-10-14 19:12 │紫光国微（002049）：董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示│
│ │情况说明及核查意见 │
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│2025-10-10 00:00 │紫光国微（002049）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：信息披露管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：独立董事工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 22:34 │紫光国微（002049）：公司章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 22:32 │紫光国微（002049）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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2025-10-14 19:12│紫光国微（002049）：监事会对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第十八次会议，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2025
年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司进行内部公示。公司监事会结合公示情
况对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
（一）公示信息
1.激励计划类型：股票期权激励计划
2.激励对象范围：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员
3.公示名单内容：激励对象姓名及职务
（二）公示方式与期限
1.公示渠道：公司公告栏、内部 OA系统
2.公示期限：自 2025 年 9月 26 日至 2025 年 10 月 7日（共 12 日）
（三）意见反馈方式
1. 反 馈 途 径 ： 通 过 电 子 邮 件 反 馈 书 面 意 见 ， 收 件 邮 箱 为 ：zhengquan@gosinoic.com。
2.截止时间：2025 年 10 月 7日 17:00（以收到时间为准）。
（四）公示结果
截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查方式及核查意见
（一）核查方式
公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司或控股公司担任的职务及相关任职文件、与公司或
控股公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
（二）核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意
见如下：
1.列入本次激励计划首次授予激励对象的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件
规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2.本次激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致
人重大误解之处。
3.本次激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及本次激励计划所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4460063d-0b3a-4cb5-8d65-8f64279b80fa.PDF
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2025-10-14 19:12│紫光国微（002049）：董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
│说明及核查意见
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第十八次会议，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2025
年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司进行内部公示。公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
（一）公示信息
1.激励计划类型：股票期权激励计划
2.激励对象范围：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员
3.公示名单内容：激励对象姓名及职务
（二）公示方式与期限
1.公示渠道：公司公告栏、内部 OA系统
2.公示期限：自 2025 年 9月 26 日至 2025 年 10 月 7日（共 12 日）
（三）意见反馈方式
1. 反 馈 途 径 ： 通 过 电 子 邮 件 反 馈 书 面 意 见 ， 收 件 邮 箱 为 ：zhengquan@gosinoic.com。
2.截止时间：2025 年 10 月 7日 17:00（以收到时间为准）。
（四）公示结果
截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查方式及核查意见
（一）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司或控股公司担任的职务及相关任
职文件、与公司或控股公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
（二）核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核
查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划首次授予激励对象的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件
规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2.本次激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致
人重大误解之处。
3.本次激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、规章、规范性文件及本次激励计划所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8c422582-6b63-4466-a90a-a49ab9232f5c.PDF
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2025-10-10 00:00│紫光国微（002049）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1.股票代码：002049 股票简称：紫光国微
2.债券代码：127038 债券简称：国微转债
3.转股价格：人民币 97.30 元/股
4.转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6月 9日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，紫
光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021年 6月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转换
公司债券于 2021 年 7月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
（二）转股期限及初始转股价格
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年
12 月 17 日至 2027 年 6月 9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债
”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。
（三）转股价格调整情况
2022年 8月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021 年度股东大会决议》，公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年8 月 24 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2024年 6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023 年度股东大会决议》，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 97.51 元/股，调整后的转股价格自 2024 年6 月 24 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。
2025 年 6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度股东会决议》，公司实施了 2024 年年度权益分派。根据可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 97.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年6 月 26 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 19 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2025 年第三季度，“国微转债”因转股减少 45,700 元（457 张），转股数量为 464股。截至 2025年 9月 30日，公司可转换
公司债券余额为 1,492,046,100元（14,920,461 张）。
2025 年第三季度，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 199,800 0.02 -48,075 151,725 0.02
非流通股
高管锁定股 199,800 0.02 -48,075 151,725 0.02
二、无限售条件流通股 849,423,768 99.98 48,539 849,472,307 99.98
三、总股本 849,623,568 100.00 464 849,624,032 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 010-56757310 进行咨询。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 9 月 30日“紫光国微”《发行人股本结构表》；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 9 月 30日“国微转债”《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3652c1c5-e874-4f2e-950e-01f6179b3ecf.PDF
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2025-09-25 22:34│紫光国微（002049）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会
2025年9月25日，公司召开的第八届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年1
0月20日召开公司2025年第三次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月20日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2025年10月20日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二）
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会审议提案名称及提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于制定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计 √
划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
累积投票 提案 10.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
10.00 关于增选非独立董事的议案 应选人数（2）人
10.01 选举马宁辉先生为公司第八届董事会非独立董事 √
10.02 选举邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事 √
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述提案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内容
详见公司于2025年8月28日、2025年9月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次会议审议的提案1.00、2.00、3.00与拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东存在关联，拟作为激励对象
的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
本次会议审议的提案1.00至7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案10.00为非独立董事选举，采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托
人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办
理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书（格式
见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
2．登记时间：2025年10月16日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00），异地股东信函或传真以2025年10月16日17点到达公司为
准，公司不接受电话登记。
3．登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层 紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：丁芝永
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2．公司第八届董事会第三十次会议决议；
3．公司第八届监事会第十八次会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/79f78a19-1401-4b27-a3d3-0ee821e1f0ae.PDF
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2025-09-25 22:34│紫光国微（002049）：信息披露管理制度（2025年9月修订）
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紫光国微（002049）：信息披露管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/20f59a42-0434-4700-91e4-03ed04c0eeb0.PDF
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2025-09-25 22:34│紫光国微（002049）：独立董事工作细则（2025年9月修订）
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紫光国微（002049）：独立董事工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2ede86a9-33ee-4352-b553-c12895c49a9e.PDF
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2025-09-25 22:34│紫光国微（002049）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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紫光国微（002049）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.
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