公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:48 │三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-10-15 18:46 │三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2026-10-13 19:28 │三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-08 18:52 │三花智控（002050）：H股公告-截至2026年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-10-08 18:11 │三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2026-09-21 19:27 │三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格的公告 │
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│2026-09-21 19:26 │三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见 │
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│2026-09-21 19:26 │三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的公告 │
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│2026-09-21 19:26 │三花智控（002050）：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2026-09-21 19:25 │三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
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2026-10-15 18:48│三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期
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三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/918f0bc4-e38e-4daf-8cbb-c42de0e7492c.PDF
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2026-10-15 18:46│三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购价格不超过人民币 60.
00 元/股，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期
满时实际回购数量为准。本次回购 A 股股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见
公司于 2026 年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。
2026年 9月 22日，公司披露了《关于调整回购 A股股份价格上限的公告》（公告编号：2026-063）。2026年中期 A股权益分派
实施后，即自 2026年 9月30日起公司回购 A股股份价格上限由不超过人民币 60.00元/股调整为不超过人民币 59.88元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购 A股股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 10 月 15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 5,813,422股，占公司总股本
的 0.1382%，最高成交价为37.00元/股，最低成交价为 32.34元/股，成交总金额为 207,951,337.84元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购 A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施 A 股回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b6ec037c-8950-40d9-b838-cbf3e678f3be.PDF
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2026-10-13 19:28│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/164f9559-0c48-43cd-8d6f-e93dd7865a3f.PDF
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2026-10-08 18:52│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/93f19659-b7b1-489d-bdba-287c59023649.PDF
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2026-10-08 18:11│三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购价格不超过人民币 60.
00 元/股，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期
满时实际回购数量为准。本次回购 A 股股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见
公司于 2026 年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。
2026年 9月 22日，公司披露了《关于调整回购 A股股份价格上限的公告》（公告编号：2026-063）。2026年中期 A股权益分派
实施后，即自 2026年 9月30日起公司回购 A股股份价格上限由不超过人民币 60.00元/股调整为不超过人民币 59.88元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购 A股股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份 5,500,922股，占公司总股本的
0.1307%，最高成交价为 37.00元/股，最低成交价为 35.05元/股，成交总金额为 197,804,651.84元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购 A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施 A 股回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/be7ef387-f8b7-47b6-89a8-fa486f0eab80.PDF
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2026-09-21 19:27│三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格的公告
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三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/ea746584-9c06-4af2-93fd-f23ffaeec478.PDF
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2026-09-21 19:26│三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激
励计划》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计
划》”）等有关法律、法规和规范性文件，对公司股权激励计划相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
二、关于 2024 年股票增值权激励计划调整行权价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024 年股票增值权激励计划行权价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票增值权激励计划行权价格进
行调整。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8779eac3-7b57-47c7-ac3a-367465e68fb3.PDF
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2026-09-21 19:26│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了
《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）的相关规
定，公司董事会将根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024年限制性股票回购价格。现将相关事项公告如
下：
一、2024 年限制性股票激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024年
限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》和《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025 年 7月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。
11、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。
12、2026年 9月 21日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议
案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。
二、2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整
1、调整事由
2026年 9月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司 2026年半年度利润分配预案》，同意以实施权益分派的股
权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。公司 2026年中期 A股权益分派的股权登记日为 2026年 9月 29日，除权除息日为 2026年 9月 30日，具体情况详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年中期 A股权益分派实施公告》（公告编号：2026-062）。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2024年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
调整后的 2024年限制性股票激励计划的回购价格 P=11.00-0.1195545≈10.88元/股。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
四、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章
程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8647e6c3-165e-4257-8960-9b0cc44e03f1.PDF
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2026-09-21 19:26│三花智控（002050）：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
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三花智控（002050）：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1c7bc26c-6546-4a98-a6bf-b7bbc9e6c42d.PDF
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2026-09-21 19:25│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格的法律意见书
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致：浙江三花智能控制股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，担任三花智控实施浙
江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、
规范性文件和《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对三花智控根据《浙江三花智能控制
股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值权激励计划》”）调整行权价格（以下简称“
本次调整”）相关事项出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次调整的有关文件资料
和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到三花智控的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始
书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处
。
2. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文
件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、三花智控或者其他有关单位
出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次调整有关的中国境内法律问题发表法律意见。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法
律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见书中涉及会
计审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内
容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。本法律意见书中涉
及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述。
6. 本所律师同意将本法律意见书作为三花智控本次调整所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供三花智控本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所的法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
1. 2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2. 2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查
，发表了核查意见。
3. 2024 年 4月 19 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024 年股权激励计划激励
对象名单的公示情况及核查意见》。
4. 2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5. 2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6. 2024 年 5月 13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 2024
年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》等议案，公司监事会发表了核查意见。
7. 2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股
票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》等议案，公司监事会发表了核查意见。
8. 2025年 7月 10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票增
值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值
权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项已发表了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9. 2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
10. 2026 年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了公司《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格
的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
11. 2026 年 9月 21日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票增值权激励计划行权价格的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《公司章程》及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定。
二、股票增值权行权价格的调整
（一）调整事由
2026年 9月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司 2026年半年度利润分配预案》，同意以实施权益分派的股
权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
根据公司说明，公司将于实施 2026年中期 A股权益分派后，再行注销本次激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的全部股
票增值权。
根据 2024年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利等事宜时，按
照《2024 年股票增值权激励计划》规定的方法对股票增值权所涉及的标的股票行权价格予以相应调整。公司董事会据此对 2024年股
票增值权激励计划的行权价格进行调整。
（二）行权价格的调整情况
根据《2024年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0 -V，其中：P为调整后的行权价
格；V为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P仍须大于 1。
本 次 调 整 后 的 2024 年 股 票 增 值 权 激 励 计 划 的 行 权 价 格 为 ：P=11.00-0.1195545≈10.88元/股。
综上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》及《2024 年股票增值权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《公司章程》及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定；本次调整符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励
计划》的相关规定。
本法律意见书正本叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/56f27070-d8ca-4355-bedc-d22c4be81f4c.PDF
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2026-09-21 19:25│三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书
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致：浙江三花智能控制股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，担任三花智控实施浙
江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《浙江三花智能控制
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对三花智控根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）调整回购价格（以下简称“本次调整”）相关事项出具法律意
见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次调整的有关文件资料和
事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到三花智控的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始
书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处
。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性
文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、三花智控或者其他有关单位
出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次调整及有关的中国境内法律问题发表法律意见。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内
法律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见书中涉及
会计审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用
内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。本法律意见书中
涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述。
6. 本所律师同意将本法律意见书作为三花智控本次调整所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供三花智控本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所的法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
1. 2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2. 2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查
，发表了核查意见。
3. 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励
对象名单的公示情况及核查意见》。
4. 2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5. 2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6. 2024 年 5 月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 20
24年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查并发表
了核查意见。
7. 2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向公司 2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见。
8. 2025 年 7 月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司
董事会薪酬与考核委员会已就上述事项发表了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9. 2025 年 7 月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10. 2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
11. 2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
12. 2026 年 9 月 21 日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定。
二、限制性股票回购价格的调整
（一）调整原因
2026年 9月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司 2026年半年度利润分配预案》，同意以实施权益分派的股
权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
根据公司说明，公司将于实施 2026年中期 A股权益分派后，再行回购注销本次激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时，按照《2024 年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（二）回购价格调整情况
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V，其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
本 次 调 整 后 的 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 回 购 价 格 为 ：P=11.00-0.1195545≈10.88元/股。
综上所述，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定；本次调整符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计
划》的相关规定。
本法律意见书正本叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0cacbbbd-88f5-4208-816a-4367e4f3b198.PDF
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2026-09-21 19:06│三花智控（002050）：关于调整回购A股股份价格上限的公告
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重要内容提示：
自 2026年 9月 30 日起公司回购 A 股股份价格上限由不超过 60.00 元/股调整为不超过 59.88元/股。
一、回购股份基本情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司 A股股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 A 股股份，回购股份后续用于股权激励
计划或员工持股计划。回购金额不低于人民币 20,000万元且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 60.00 元/股。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。
具体内容详见公司于 2026年 7月 28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司 A股股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-043）。
二、2026 年中期权益分派实施情况
2026年 9 月 15日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《公司2026 年半年度利润分配预案》，分派方案为：以公
司权益分派实施时股权登记日的总股本剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。
公司于同日披露了《2026 年中期 A 股权益分派实施公告》（公告编号：2026-062），确定股权登记日为 2026年 9月 29 日，
除权除息日为 2026 年 9月30 日，截至本公告披露日上述事项尚未实施完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、本次回购 A 股股份价格上限调整
根据回购报告书，本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 60.00 元/股，如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票
、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份
价格上限。即公司回购 A 股股份价格上限由 60.00 元/股调整为 59.88元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式：
每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
2、具体测算：
每股现金红利=446,115,071.04元÷3,731,477,535股=0.1195545元/股
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=60.00元/股-0.1195545元/股≈59.88元/股（保留两位小数）。
鉴于本次回购的资金总额不低于 20,000 万元人民币且不超过 40,000万元人民币，在回购 A股股份价格不超过人民币 59.88 元
/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 6,680,026 股，约占公司当前总股本的 0.16%；按回购金额下限测算，
预计回购股份数量约为 3,340,014股，约占公司当前总股本的 0.08%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/efa225a3-4eb6-480b-9bd1-4e372de29a2a.PDF
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2026-09-21 19:02│三花智控（002050）：2026年中期A股权益分派实施公告
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特别提示：
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）通过公司回购专用证券账户持有公司股份 13,851,943股，该部分股份不
享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参考价如下：
公司 A 股本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即 446,115,071.04 元=3,717,625,592股×0.
12 元/股；按公司 A股总股本折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10 股，即 446,
115,071.04 元÷3,731,477,535 股×10 股=1.195545 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施完毕后，根据股票市值不变原则，2026 年中期 A股权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股
现金分红=股权登记日收盘价-0.1195545元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2026 年半年度利润分配预案的议案已获 2026 年 9 月 15 日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，分派方案为：
以截至 2026年中期利润分配预案披露之日公司总股本 4,208,013,935股（其中 A股股本 3,731,477,535股，H股股本 476,536,400股
）扣除回购专户上已回购股份 12,475,943股后的股本总额4,195,537,992股为基数，向全体股东 10股派发现金红利 1.20元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自 2026年中期利润分配预案披露之日至本公告披露之日，公司可参与利润分配 A股股份数量因实施股份回购减少 1,376,000
股。根据 2026年第一次临时股东会审议通过的公司 2026年半年度利润分配预案，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离公司 2026年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、A 股权益分派方案
公司2026年中期A股权益分派方案为：以公司现有A股总股本3,731,477,535股剔除已回购股份 13,851,943股后可参与分配的 A股
股数 3,717,625,592 股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.08元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.24元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.12元；持股超过 1年的，
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为 2026年 9月 29日，除权除息日为 2026年 9月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 9月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 9月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****526 三花控股集团有限公司
2 08*****600 浙江三花绿能实业集团有限公司
3 01*****159 张亚波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 16日至登记日：2026年 9月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、公司通过回购专用证券账户持有公司股份 13,851,943 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除
息参考价如下：公司 A 股本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即446,115,071.04 元=3,717,625,
592股×0.12 元/股；按公司 A股总股本折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10股
，即 446,115,071.04元÷3,731,477,535股×10股=1.195545元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施完毕后，根据股票市值不变原则，2026 年中期 A股权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股
现金分红=股权登记日收盘价-0.1195545元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司对 2024年股权激励计划中的限制性股票的回购价格和股票增值权的行权价格进行相应调整，
公司按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
3、本次权益分派实施完毕后，公司对回购 A股股份价格上限进行调整，回购股份价格上限将由不超过人民币 60.00元/股调整至
59.88元/股（调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=60.00 元/股-0.1195545 元/股≈59.88元/股），调整
后的回购股份价格上限自 2026年 9月 30 日起生效。具体内容详见在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于调整回购 A股股份价格上限的公告》（公告编号：2026-063）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289号
咨询联系人：张宇青
咨询电话：0571-28020008
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议；
3、公司 2026年第一次临时股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1d423ca6-a9b4-43a3-8da0-d2b71a16916d.PDF
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2026-09-15 20:36│三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，并经公司于 2026年 9月 15日召开的 2026
年第一次临时股东会审议通过，同意对不符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 648,500股进行回购注销
。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 4,208,013,935股减少至 4,207,365,435股。注册资本由 4,208,013,935元减少至 4,2
07,365,435元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c595e228-6fa2-4f70-ae2f-762472d35a5f.PDF
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2026-09-15 20:34│三花智控（002050）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江三花智能控制股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花智控本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花智控本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 27日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月15日下午 14:00；召开地点为浙江省绍兴市新昌县
澄潭街道沃西大道 219号三花工业园区办公大楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《公司2026年半年度利润分配预案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照
公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《浙江三花智能控制股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、A股股东或其代理人：股权登记日（2026年 9月 8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、 H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。H
股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；
3、公司董事、高级管理人员；
4、本所见证律师；
5、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的 A股股东及股东代理人共计 8 人，持股数共计 1,642,977,636 股，约占公司有表决权股份总数的39.1730%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共3,519人，代表股份共计 90,396,859股，约占公司有表决权股份总数的 2.1553%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会的 H股股东及
股东代理人共计 1人，其中有表决权股份总数为 150,012,869股，约占公司有表决权股份总数的 3.5767%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 1,881,339,473股，反对 1,615,325股，弃权 432,566股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8913%，
表决结果为通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
同意1,880,722,142股，反对1,956,434股，弃权708,788股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%，表决
结果为通过。
3、《公司2026年半年度利润分配预案》
同意1,880,690,442股，反对2,135,963股，弃权560,959股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%，表决
结果为通过。
经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案经合法表决通过；其中，对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表
决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合中国法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c5a9b9ea-43c2-44d9-a02c-dced3de47515.PDF
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2026-09-15 20:34│三花智控（002050）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号三花工业园区办公大楼会议室5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长张亚波先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
8、股东出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
人数 代表有表决权 占 公 司 有 人数 代表有表决 占公司有表 人数 代表有表决权 占公司有
股 份 数 量 表 决 权 股 权股份数量 决权股份总 股 份 数 量 表决权股
（股） 份 总 数 比 （股） 数比例 （股） 份总数比
例 例
A股 8 1,642,977,636 39.1730% 3,519 90,396,859 2.1553% 3,527 1,733,374,495 41.3283%
H股 1 150,012,869 3.5767% - - - 1 150,012,869 3.5767%
合计 9 1,792,990,505 42.7497% 3,519 90,396,859 2.1553% 3,528 1,883,387,364 44.9050%
备注：截至股权登记日，公司总股本为 4,208,013,935股，A股股本为 3,731,477,535股，H股股本为 476,536,400股，其中公司
A股回购专户中剩余的股份数量为 13,851,943股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 4,194,16
1,992股。
9、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天
册律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于回 A股 1,731,491,612 99.8914% 1,500,924 0.0866% 381,959 0.0220% 0 通过
购注销 其中： 89,361,146 97.9364% 1,500,924 1.6450% 381,959 0.4186% 0
部分限 中小投
制性股 资者
票的议 H股 149,847,861 99.8900% 114,401 0.0763% 50,607 0.0337% 0
案 总表决 1,881,339,473 99.8913% 1,615,325 0.0858% 432,566 0.0230% 0
情况
2.00 关于修 A股 1,730,867,482 99.8554% 1,831,554 0.1057% 675,459 0.0390% 0 通过
订《公 其中： 88,737,016 97.2524% 1,831,554 2.0073% 675,459 0.7403% 0
司章 中小投
程》的 资者
议案 H股 149,854,660 99.8945% 124,880 0.0832% 33,329 0.0222% 0
总表决 1,880,722,142 99.8585% 1,956,434 0.1039% 708,788 0.0376% 0
情况
3.00 公司 A股 1,730,807,582 99.8519% 2,010,354 0.1160% 556,559 0.0321% 0 通过
2026 其中： 88,677,116 97.1868% 2,010,354 2.2033% 556,559 0.6100% 0
年半年 中小投
度利润 资者
分配预 H股 149,882,860 99.9133% 125,609 0.0837% 4,400 0.0029% 0
案 总表决 1,880,690,442 99.8568% 2,135,963 0.1134% 560,959 0.0298% 0
情况
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
上述提案 1和提案 2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召
集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合中国法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/2a5fb02f-b42e-4af2-8432-dd6280112e85.PDF
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2026-09-15 20:34│三花智控（002050）：公司章程（2026年9月）
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三花智控（002050）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/553044ef-db64-4dd4-a62d-c96b059f9da5.PDF
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2026-09-02 18:42│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5df245d2-20fa-472c-b10d-d1f85121f5a8.PDF
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2026-09-01 19:52│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/d0ee399f-2f7b-457b-ba2e-9c773f3badab.PDF
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2026-09-01 17:32│三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购价格不超过人民币 60.
00 元/股，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期
满时实际回购数量为准。本次回购 A 股股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见
公司于 2026 年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购 A股股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份 4,124,922股，占公司总股本的
0.0980%，最高成交价为 37.00元/股，最低成交价为 35.05元/股，成交总金额为 148,837,570.44元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购 A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施 A 股回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8860f8fb-609b-4f43-82dc-8a27f5229ef1.PDF
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2026-08-26 19:39│三花智控（002050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三花智控（002050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fe7f3a3b-bfab-4d1a-8ac4-33cf89404c2c.PDF
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2026-08-26 19:38│三花智控（002050）：2026年半年度报告
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三花智控（002050）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:38│三花智控（002050）：2026年半年度报告摘要
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三花智控（002050）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/178f9325-dcb9-4339-96d4-be93fcc92db9.PDF
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2026-08-26 19:37│三花智控（002050）：公司2026年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司总股本为 4,208,013,935 股，公司回购专户中的股份数量为 12,475,943 股。根据《公司法》的规定
，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时，总股
本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数，即4,195,537,992股。
一、审议程序
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公
司 2026年中期利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、2026年中期利润分配预案的基本情况
2026年中期实现归属于上市公司股东的净利润 2,044,064,626.07元（未经审计）。
2026年中期母公司实现净利润 326,641,919.24元（未经审计），加上年初未分配利润 1,633,082,877.59 元，减去公司向全体
股东支付的 2025 年度现金股利1,175,905,615.92元及加上分红差异调整 786,636元（分红预案与实际分红差异），截至 2026年 6
月 30日，实际可供股东分配的利润为 784,605,816.91元。公司 2026年中期利润分配方案为：以 4,195,537,992股为基数[注]，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发503,464,559.04元，公司剩余未
分配利润结转下一年度。
注：公司总股本为 4,208,013,935股（其中 A股股本 3,731,477,535股，H股股本 476,536,400股），A股回购股份数量为 12,47
5,943股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行相应调整。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港
元分派的实际金额按照公司 2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均中间价计算
。
三、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》，及《公司章程》《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分
配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符
合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7c3476ea-cc12-459d-8677-bdbae409b29a.PDF
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2026-08-26 19:37│三花智控（002050）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持
把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略、经营情况及
财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。2026 年半年度，公司积极落实行动方案，现将评估情况报告如下：
一、聚焦主业，强化产品优势与行业地位
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，持续深耕制冷空调电器零部
件和汽车零部件两大核心业务领域，并基于长期的技术积累与研发创新，向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展，构建起
“传统主业+新兴赛道”双轮驱动的增长格局。依托深厚的技术积淀与全球化的产业链布局，公司在全球热管理领域的核心竞争力持
续彰显，行业龙头地位稳固。
报告期内，公司实现营业收入 169.00亿元，同比上升 3.92%；归属于上市公司股东的净利润 20.44亿元，同比下降 3.12%，在
宏观经济承压、行业竞争加剧的背景下仍展现出较强的盈利韧性。按照产品划分，制冷空调电器零部件业务营业收入为 104.45亿元
，同比上升 0.54%；汽车零部件业务营业收入为 64.55亿元，同比上升 9.89%。两大核心业务板块协同发力，公司根据市场需求变化
精准调整经营策略，持续巩固各细分领域竞争优势，为整体业绩增长筑牢坚实根基。
二、技术创新，拓展业务版图
公司高度重视技术创新，研发投入持续增长。2026 年半年度，公司研发投入 7.63亿元，同比增长 8.27%，约占营业收入的 4.5
2%。截至 2026年 6月 30日，公司已获国内外专利授权 4,877项，其中发明专利授权 2,664项，为产品创新和业务拓展提供了坚实的
技术支撑。
当前人工智能产业步入高速发展阶段，技术迭代升级与规模化落地应用深度赋能实体经济，持续带动全产业链软硬件需求爆发式
增长，全面重塑各领域产业结构，同时催生数据中心、智能汽车等领域对高效热管理、精密控制和智能执行产品的需求持续演进，也
为液冷、仿生机器人等细分赛道带来了广阔的市场增量与发展机遇。报告期内，公司紧跟数据中心液冷技术发展趋势，持续优化产品
方案和产品布局，不断完善各类产品能力建设，不断提升产品竞争力和客户服务能力，为未来业务发展积蓄增长动能；公司仿生机器
人机电执行器产品获得客户好评，产品开发取得成效，核心产品稳步推进批量交付与产线爬坡，同步开展新品研发与市场推广。
三、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者权益的维护，在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。2026 年上半年，公司
制定了《未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度化安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
报告期内，公司实施了 2025年半年度权益分派，派发现金分红约 5.04 亿元；公司 2025 年度股东会审议通过了《公司 2025 年度
利润分配预案》，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），派发现金分红约 11.76亿元。此外，公司披露了 2026中期利
润分配预案，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该分红预案已于 2026年 8
月 26日经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司通过稳健经营和持续分红，累计现金分红（含尚未实施的 2026 年中期
利润分配预案）超 105亿元，为投资者创造良好的价值回报，进一步推动企业的可持续发展。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，公司积极开展回购股份，增强投资者信心。此外，公司于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时
会议，审议通过了《关于回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的
资金总额为不低于人民币 2亿元且不超过人民币 4亿元。截至本公告日，公司累计回购公司 A股股份 4,124,922股，成交总金额约为
1.5亿元（不含交易费用）。
四、完善信息披露，重视投资者关系管理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深交所及香港联交所等相关法律法规的要求，持续优
化公司治理架构，健全内部控制体系与各项管理制度，不断提升规范运作水平和治理效能。
在投资者关系管理方面，公司始终将其置于重要位置，通过多元化举措积极开展投资者交流活动，主动向资本市场传递公司价值
，切实保障投资者的合法权益。公司综合运用业绩说明会、现场调研接待、互动易平台等多种渠道，并常态化开通投资者热线沟通，
构建起全方位、多层次的投资者沟通机制，持续深化与投资者的良性互动，不断拓展投资者交流的广度与深度。
展望未来，公司将坚定不移地深化“质量回报双提升”行动方案的执行，恪守上市公司责任与义务。致力于深耕主营业务、强化
创新驱动与运营效率，以持续夯实公司内在价值基础，保障长期稳健发展。同时，公司将通过多元化的途径，切实维护投资者合法权
益，优化投资回报机制，与投资者共享发展成果，共同助力资本市场质量提升与生态优化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bfa4123c-7b76-47b1-b290-6d4880d833ca.PDF
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2026-08-26 19:37│三花智控（002050）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三花智控（002050）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4039f145-3988-4a4c-acf8-fbf97c05558c.PDF
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2026-08-26 19:37│三花智控（002050）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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三花智控（002050）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:37│三花智控（002050）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三花智控（002050）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7121dcd3-4be6-4c6a-9f96-09c217d96b06.PDF
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2026-08-26 19:36│三花智控（002050）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 23 日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 8月 26日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席 11人。本次
会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会审
议通过。
董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 A股 2026年半年度报告及摘要。《公司 2026年半
年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2026年半年度报告摘要》详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-050）。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司 H股 2026年中期业绩公告及 20
26年中期报告初稿。《截至 2026年 6月 30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）
上刊登的公告，H 股 2026 年中期报告将于2026年 9月 30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。该
议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-051）。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2026年半年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-052）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及子公司使用不超过 13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在前述额度和期限
内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-053）。
五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案 2026年半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4dd20bc7-9ff7-437b-8381-72cc2c0540de.PDF
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2026-08-26 19:35│三花智控（002050）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”
、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对三花智控使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168
号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公
司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用1,246.90万元后，实际募集资金净额为 298,753.10万元，上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
1 年产 6,500万套商用制冷空调智 178,055.00 148,700.00
能控制元器件建设项目
2 年产 5,050万套高效节能制冷空 78,557.00 69,800.00
调控制元器件技术改造项目
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
3 补充流动资金 81,500.00 81,500.00
合计 338,112.00 300,000.00
公司于 2025年 6月 30日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，于 2025年 8月 21日召开 2025年
第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投
项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高
效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金
用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产 6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节
余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体
披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。调整后的募集资金
投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
1 浙江三花智能驱动未来产业中心 70,000.00 30,688.49
建设项目
合计 70,000.00 30,688.49
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募
集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司与子公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司与子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司与子公司拟使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲
置可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限
范围内，公司与子公司可以循环滚动使用资金。
（三）投资产品品种
公司与子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂
时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款
、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司
及子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放
非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）实施方式
授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、
明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）现金管理收益分配
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司与子公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性
存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。尽管公司与子公司选择
安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生
变化导致的市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司与子公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》办理相关现金管理业务。
2、公司与子公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及
时采取相应措施。
3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司与子公司募集资金投资计划实施，有效控
制投资风险的前提下进行的，不会影响公司与子公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不
存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东
获取更多的投资回报。
六、履行的审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12个月内使用不超过 13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限
内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12个月。
七、保荐机构核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对公司与子公司使用不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4be53b68-3bb7-4c35-a979-1b4f1b791ffd.PDF
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2026-08-20 00:00│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fb5a9b26-ed88-4299-a2d5-7b3407cd3f69.PDF
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2026-08-12 18:57│三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期
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三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件
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2026-08-05 17:57│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 18:02│三花智控（002050）：关于证券事务代表联系方式变更的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司证券事务代表张宇青先生因办公地点调整，联系方式发生变更，现将变更后的联系方式公告如下
：
地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289号
邮编：310000
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
以上变更，自本公告发布之日起正式启用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c718604f-8ae6-471f-8116-c34e023120f5.PDF
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2026-08-03 18:01│三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告
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三花智控（002050）：关于回购公司A股股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/70c7475e-8f6c-4739-94e6-56489552d07c.PDF
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2026-07-30 00:00│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6795e38b-b6f7-41ab-bc05-a9e5fa70356f.PDF
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2026-07-30 00:00│三花智控（002050）：关于回购A股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《
关于回购公司 A 股股份方案的 议 案 》 ， 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《第八届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2026-042）和《关于
回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-043）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个
交易日（即 2026年 7月 27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 27 日）登记在册的前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 三花控股集团有限公司 948,487,077 22.54
2 浙江三花绿能实业集团有限公司 664,375,189 15.79
3 HKSCC NOMINEES LIMITED 476,521,788 11.32
4 香港中央结算有限公司 89,520,884 2.13
5 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人 39,789,604 0.95
交易型开放式指数证券投资基金
6 张亚波 29,268,200 0.70
7 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机 13,719,223 0.33
器人交易型开放式指数证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－易方达国证 13,393,018 0.32
机器人产业交易型开放式指数证券投资基
金
9 中国建设银行股份有限公司－永赢先进制 13,368,306 0.32
造智选混合型发起式证券投资基金
10 中国工商银行股份有限公司－广发国证新 13,224,816 0.31
能源车电池交易型开放式指数证券投资基
金
二、披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 27 日）登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 三花控股集团有限公司 948,487,077 22.54
2 浙江三花绿能实业集团有限公司 664,375,189 15.79
3 HKSCC NOMINEES LIMITED 476,521,788 11.32
4 香港中央结算有限公司 89,520,884 2.13
5 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人 39,789,604 0.95
交易型开放式指数证券投资基金
6 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机 13,719,223 0.33
器人交易型开放式指数证券投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－易方达国证 13,393,018 0.32
机器人产业交易型开放式指数证券投资基
金
8 中国建设银行股份有限公司－永赢先进制 13,368,306 0.32
造智选混合型发起式证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－广发国证新 13,224,816 0.31
能源车电池交易型开放式指数证券投资基
金
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 12,209,572 0.29
保险产品－005L－CT001沪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/4a7631ab-4d6c-4523-aab7-50e467964af9.PDF
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2026-07-30 00:00│三花智控（002050）：关于首次回购公司A股股份的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购的价格不超过人民币 6
0.00元/股，回购的资金总额不低于人民币 20,000万元且不超过人民币 40,000万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购 A股股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详
见公司于 2026年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以
公告。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2026年 7月 29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份 2,798,178股，占公司总股本的
0.0665%，最高成交价为 36.09元/股，最低成交价为 35.05元/股，成交总金额为 99,932,325.34元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司首次回购 A 股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施 A 股回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9672f887-74d1-4511-b9a1-8b18a1aa52e9.PDF
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2026-07-27 19:20│三花智控（002050）：关于在子公司之间调剂担保额度的公告
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一、担保情况概述
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开的第八届董事会第十四次会议及于 2026年 6月
29日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意合并报表范围内下属公
司（包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）在同一资产负债率类
别下担保总额范围内进行内部调剂，其中资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度为 545,000 万元，资产负债率 70%以上
的控股子公司提供的担保额度为55,000万元。上述额度自 2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日前有效。具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计
的公告》（公告编号：2026-014）。
二、本次调剂担保额度情况
为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，在不改变 2025年度股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度预计的前提下，公
司对担保额度中资产负债率为 70%以下的控股子公司进行调剂，本次合计调剂额度为 20,000 万元，具体调剂情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 资产负 调剂前担 本次调剂 调剂后担 调剂后担 调剂后担保额
债率 保额度 额度 保额度 保余额 度占上市公司
最近一期净资
产比例
三花智 浙江三花绿能新 59.52% 0 20,000.00 20,000.00 0 0.61%
控及其 能源有限公司
子公司 SANHUA 50.90% 300,000.00 -20,000.00 280,000.00 86,237.37 8.54%
INTERNATIONA
L SINGAPORE
PTE. LTD. 三花
国际新加坡私人
有限公司
三、被担保公司基本情况
浙江三花绿能新能源有限公司
成立日期：2021年 12月 22日
注册地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289-1号 1楼
法定代表人：倪晓明
注册资本：3,500万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备
销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销
售；汽车零部件研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花绿能新能源有限公司 100%的股权。
被担保人诚信状况：浙江三花绿能新能源有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
最近一年及一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 13,940.70 16,167.38
负债总额 7,354.49 9,622.93
净资产 6,586.21 6,544.45
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 22,986.96 4,854.74
利润总额 2,998.19 -96.59
净利润 2,764.04 -96.59
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公
司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司对下属控股子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保
对象为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司本次在控股子公司范围内调
剂担保额度属在股东会授权范围内的调剂。获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产
的10%，各调剂方资产负债率均符合调剂条件。
六、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保余额为 111,548.35万元，占公司2025年末经审计净资产的 3.51%。本次调剂担保额
度生效后，公司及控股子公司已审批的有效担保额度总金额仍为 600,000 万元，占公司 2025 年末经审计净资产比例的 18.90%，上
述担保全部为对控股子公司提供的担保。
公司及控股子公司不存在逾期担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/35df5b94-4b18-4924-9407-ad31dc189290.PDF
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2026-07-27 19:16│三花智控（002050）：关于回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书
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三花智控（002050）：关于回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/59c05a3b-c1b7-4eec-9466-295f6af7a7cf.PDF
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2026-07-27 19:16│三花智控（002050）：第八届董事会第二十次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于 2026年 7月 23日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 7月 27日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席 11人。本次
会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司 A股股份方案的议案》。
董事会同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式回购公司 A股股份，用于进行后续的股权激励计划或员工持股
计划。本次回购价格不超过人民币 60.00元/股，回购资金总额不低于人民币 20,000万元且不超过人民币 40,000万元。本次回购 A
股股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议通过，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-043）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。
为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，在不改变 2025年度股东会审议通过的 2026年度对外担保额度预计的前提下，公司
对担保额度中资产负债率为 70%以下的控股子公司进行调剂，本次合计调剂额度为 20,000万元。
公司董事会认为：公司对下属控股子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保
对象为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司本次在控股子公司范围内调
剂担保额度属在股东会授权范围内的调剂。获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产
的 10%，各调剂方资产负债率均符合调剂条件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-044）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3d6ba1f5-d919-44b6-bda6-d703e720c0df.PDF
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2026-07-20 19:32│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ddc066aa-d09a-406b-a1dc-13c173a81867.PDF
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2026-07-20 19:31│三花智控（002050）：关于收到公司控股股东提议回购公司A股股份的提示性公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日收到公司控股股东三花控股集团有限公司（以下简称
“提议人”）《关于提议浙江三花智能控制股份有限公司回购公司 A股股份的函》，具体内容如下：
一、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为感谢公司管理层和核心人才长期以来对公司做出的贡献，激励他们更好
地努力工作、勇攀高峰，完善长效的激励机制，现提议公司以自有资金回购公司 A股股份，用于后续股权激励计划或员工持股计划。
二、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、提议回购股份的种类及方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途
本次回购的股份用于后续股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，回购的股份
应全部予以注销。
3、提议回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
结合近期公司股价，提议人提议回购价格上限不超过人民币 60.00元/股，回购总金额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民
币 40,000 万元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。在回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股的条件下，若回购金额上
限测算，预计可回购股份数量约 6,666,666股，回购股份比例约占公司总股本的 0.16%。按回购金额下限测算，预计回购股份数量约
为 3,333,334 股，约占公司当前总股本的 0.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，回购期间尚无其他明确的增减持计划，后续，前述主体若提出增减持计划
，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3c99f61a-137b-4f20-a84a-7f514fdd334c.PDF
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2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书
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三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8c1272c3-1d14-4113-8d4c-80aa2c62d041.PDF
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2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
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鉴于 81名激励对象不再符合激励资格或个人业绩考核结果不满足第二个解除限售期解除限售条件，浙江三花智能控制股份有限
公司（以下简称“公司”）拟回购注销 2024年限制性股票激励计划下合计 648,500股 A股限制性股票。完成回购注销后，公司总股
本由 4,208,013,935股减少至 4,207,365,435股，注册资本由 4,208,013,935元减少至 4,207,365,435元。基于上述调整，公司拟对
《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况公告如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆拾贰亿 第六条 公司注册资本为人民币肆拾贰亿
零捌佰零壹万叁仟玖佰叁拾伍元 零柒佰叁拾陆万伍仟肆佰叁拾伍元
（4,208,013,935元）。 （4,207,365,435元）。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
4,208,013,935股，均为普通股；其中 A股普 4,207,365,435股，均为普通股；其中 A股普
通股 3,731,477,535股，占公司总股本的 通股 3,730,829,035股，占公司总股本的
88.68%；H股普通股 476,536,400股，占公 88.67%；H股普通股 476,536,400股，占公
司总股本的 11.32%。 司总股本的 11.33%。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/68e09230-6ccb-4a95-b396-bfbcfff9cad1.PDF
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2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激
励计划》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划
》”）等有关法律、法规和规范性文件，对公司股权激励计划相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象的离职及考核达标等情况进行核查，认为：2024年
限制性股票激励计划第二个解除限售期，存在 81名激励对象已获授的部分或全部合计 64.85万股限制性股票需予以注销，其中 75名
激励对象因离职不再具备激励资格；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件；3名激励对象因非公职死亡
不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次注销
部分限制性股票事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理
本次注销事宜。
三、关于 2024 年股票增值权激励计划调整行权价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年股票增值权激励计划行权价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票增值权激励计划行权价格进
行调整。
四、关于 2024 年股票增值权激励计划注销部分股票增值权的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象的离职及考
核达标等情况进行核查，认为：2024年股票增值权激励计划第二个行权期，存在 9名激励对象已获授的部分或全部合计 9.20万股股
票增值权需予以注销，其中 1名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件；8名激励对象因离职取消激励
资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定，本次注销部分股票增值
权事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注销事宜
。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/525fe88d-32d1-4c35-9d91-bb3dff2899b5.PDF
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2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票增值权的议案》。由于公司实施了 2025 年半年度 A股
权益分派和 2025 年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份
有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值权激励计划》”）的相关规定，公司董事会将根据
2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024年股票增值权行权价格并注销部分股票增值权。现将相关事项公告如下
：
一、2024 年股票增值权激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查，发表了核查意见。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年
股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票
增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增
值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
10、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票增值权激励计划行权价格的议案
》《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、注销部分股票增值权的原因及数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《公司 2024年股票增值权激励计划》等相关规定，8名激励对象因离职取消激励资格，公司
同意注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 8.75万股；1名激励对象的个人业绩考核结果为D，不满足第二个行权期的
行权条件，公司同意注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权 0.45万股。综上，公司同意对 2024年股票增值权激励计划
合计 9.20万股股票增值权进行注销。
三、2024 年股票增值权激励计划行权价格的调整
1、调整原因
2026年 1月 15日，公司实施了 2025年半年度 A股权益分派：以公司现有A 股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,
021 股后可参与分配的 A股股数 3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（
含税）446,775,181.68元，折算每股现金分红（含税）为
0.1197314元。
2026年 7月 15日，公司实施了 2025年度 A股权益分派：以公司现有 A股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,021
股后可参与分配的 A 股股数3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 2.80元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（含税
）1,042,475,423.92 元，折算每股现金分红（含税）为
0.2793733元。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2024年股票增值权激励计划》规定的方法对股票增值权所涉及的标的股票行权价格进行相应的调整。
2、行权价格的调整情况
根据《2024 年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的行权价
格；V 为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 股 票 增 值 权 激 励 计 划 的 行 权 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
1、公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年股票增值权激励计划行权价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严
格按照《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票增值权激励计划行权价格
进行调整。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象的离职
及考核达标等情况进行核查，认为：2024 年股票增值权激励计划第二个行权期，存在 9 名激励对象已获授的部分或全部合计 9.20
万股股票增值权需予以注销，其中 1 名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件；8名激励对象因离职取
消激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定，本次注销部分股
票增值权事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注
销事宜。
五、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法
》《公司章程》及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定；
3、本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eaafaec2-0808-4da5-9567-877d1450bef1.PDF
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2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书
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三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/58bf3a23-6ed0-4f55-9568-ae951dcbd335.PDF
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2026-07-17 19:11│三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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特别提示：
1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：64.85万股。
2、本次拟用于回购的资金合计约为 713.35万元，回购资金为公司自有资金。
3、2024年限制性股票激励计划中，75名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票 63.35万股；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销其所持有
的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05万股。综上，公司同意对 2024年限制性股票激励计划合计 64.85万股限制性股票进行
回购注销，回购价格为 11.00元/股。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024年
限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》和《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025 年 7月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
11、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据
1、回购注销原因、数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2
024年限制性股票激励计划》”）等相关规定，75 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票 63.35万股；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销其
所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司同意回购注销其所
持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计64.85万股限制性
股票进行回购注销。
2、回购价格及定价依据
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 回 购 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
综上，2024年限制性股票回购价格为 11.00元/股，拟用于回购 2024年限制性股票的资金总额约为 713.35万元，回购资金为公
司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 64.85万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数
和股本结构的变动情况。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公
司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激
励对象的离职及考核达标等情况进行核查，认为：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期，存在 81名激励对象已获授的部分
或全部合计 64.85万股限制性股票需予以注销，其中 75名激励对象因离职不再具备激励资格；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第
二个解除限售期解除限售条件；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次注销部分限制性股票事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注销事宜。
六、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《管
理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关
股份注销、减资的手续；
2、本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性
股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/da3b1016-79db-4ca2-adaa-b631c0e0c47d.PDF
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2026-07-17 19:11│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司实施了 2025 年半年度
A股权益分派和 2025 年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制
股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司董事会将
根据 2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024年限制性股票回购价格。现将相关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024年
限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》和《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025 年 7月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
11、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整
1、调整事由
2026年 1月 15日，公司实施了 2025年半年度 A股权益分派：以公司现有A股总股本 3,731,477,535股剔除已回购股份 8,351,02
1股后可参与分配的A股股数 3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金。基于公司A 股现金分红金额（含税
）446,775,181.68 元，折算每股现金分红（含税）为
0.1197314元。
2026年 7月 15日，公司实施了 2025年度 A股权益分派：以公司现有 A股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,021
股后可参与分配的 A 股股数3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 2.80元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（含税
）1,042,475,423.92 元，折算每股现金分红（含税）为
0.2793733元。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2024年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 回 购 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
四、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《管
理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关
股份注销、减资的手续；
2、本次调整符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性
股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cd04d81a-d533-4a7c-a011-1c6c31fef17d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│三花智控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│三花智控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260314.PDF
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2026-03-24│三花智控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026522.PDF
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2025-10-31│三花智控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│三花智控：2025年半年度报告
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2025-04-30│三花智控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410671.PDF
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2025-03-27│三花智控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222913178.PDF
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2024-10-31│三花智控：2024年三季度报告
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2024-08-30│三花智控：2024年半年度报告
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2024-04-30│三花智控：2024年一季度报告
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