公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:52 │三花智控（002050）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │三花智控（002050）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:32 │三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-04-08 19:02 │三花智控（002050）：H股公告-截至2026年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-03-30 20:26 │三花智控（002050）：关于公司实际控制人、部分董事和高级管理人员股份减持计划实施完毕及部分董事│
│ │提前终止减持计划的公告 │
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│2026-03-24 00:30 │三花智控（002050）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 20:56 │三花智控（002050）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:56 │三花智控（002050）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:56 │三花智控（002050）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:55 │三花智控（002050）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-22 18:52│三花智控（002050）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡凯程先生提交的辞职报告，因工作安
排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至
本公告披露日，胡凯程先生持有公司股份249,462股，辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
胡凯程先生担任公司董事会秘书十一余年，任职期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系
管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提
名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李智密女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董
事会届满之日止。李智密女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在
不得担任董事会秘书的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。李智密女士个人简历详见附件，其联系方式如下：
地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289号
邮编：310000
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a188aee4-e5e4-46a1-bdd9-b721023fa03f.PDF
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2026-04-22 18:51│三花智控（002050）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于 2026年 4月 17日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 4月 22日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。该议案已经董事会提名委员会审
议通过。
因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任李智密女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-019）
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更联席公司秘书及公司授权代表的议案》。
因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司联席公司秘书的职务。何咏雅女士因需要重新安排其专业事务及其个人方面更为关注
客户的业务及策略管理，其申请辞去联席公司秘书、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）第 3.05
条的公司授权代表（以下简称“授权代表”）及《上市规则》第 19A.13（2）及香港法例第 622章公司条例第 16部代表公司在香港
接收法律程序文件及通知书的授权代表（以下简称“法律程序文件代理人”）。
根据《上市规则》的相关规定，公司董事会同意聘请李智密女士及郭恩廷女士担任联席公司秘书，并委任郭恩廷女士为授权代表
及法律程序文件代理人。李智密女士已获得香港联合交易所有限公司关于联席公司秘书任职资格的豁免；郭恩廷女士已符合《上市规
则》下的所有必要资格。李智密女士与郭恩廷女士的聘任自董事会审议通过之日起生效。李智密女士与郭恩廷女士个人简历详见附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/268dffc0-fa43-4b28-8beb-0b2f16736af5.PDF
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2026-04-15 18:32│三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期
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三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6778bd13-4adc-4d80-948e-0ecbfc78b0aa.PDF
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2026-04-08 19:02│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a02f26f3-4aab-4953-8c85-70f299ea565f.PDF
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2026-03-30 20:26│三花智控（002050）：关于公司实际控制人、部分董事和高级管理人员股份减持计划实施完毕及部分董事提前
│终止减持计划的公告
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关于公司实际控制人、部分董事和高级管理人员股份减持计划实施完毕
及部分董事提前终止减持计划的公告
张亚波、王大勇、倪晓明、陈雨忠、胡凯程、俞蓥奎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 1月 23日披露了《关于公司实际控制人、董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司
实际控制人、董事长张亚波先生，董事和高级管理人员王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生计划自该公
告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 2 月 24 日至 2026 年 5 月 23日）以集中竞价交易方式减持公司 A股股份不超
过 10,203,749 股，占公司总股本的 0.2425%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 0.2430%。具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
近日，公司收到张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生出具的《减持计划实施情况告知函》，截至本
公告披露日，前述人员本次减持计划已实施完毕，在剩余减持计划期间内将不再减持；公司收到陈雨忠先生出具的《提前终止减持计
划告知函》，获悉其决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施任何减持操作，未完成减持的 104,187股在剩余减持计划期间
内将不再减持，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持 A股股 占总股本比 占剔除回购
数（股） 例（%） 股份后总股
本比例（%）
张亚波 集中竞价 2026年 3月 27日 43.10 9,756,000 0.2318% 0.2323%
-2026年 3月 30日
王大勇 集中竞价 2026年 3月 27日 43.36 88,100 0.0021% 0.0021%
倪晓明 集中竞价 2026年 3月 27日 43.17 81,200 0.0019% 0.0019%
胡凯程 集中竞价 2026年 3月 27日 43.11 83,100 0.0020% 0.0020%
俞蓥奎 集中竞价 2026年 3月 27日 43.24 90,927 0.0022% 0.0022%
合计 -- 10,099,327 0.2400% 0.2405%
注：张亚波的股份来源于首次公开发行前已发行的股份；王大勇、倪晓明、胡凯程的股份来源于股权激励股份；俞蓥奎的股份来
源于股权激励股份和集中竞价股份。（前述股份来源含因资本公积金转增股本增加的股份）
2、部分董事提前终止减持计划情况
陈雨忠先生在减持期间未实施任何减持操作，其出具的《提前终止减持计划告知函》中明确表示“本人决定提前终止本次股份减
持计划，未完成减持的104,187股在剩余减持计划期间内将不再减持”。
3、减持前后持股情况
股东名称 股份性质 减持前持有股数 减持后持有股数
股数（股） 占总股本 占剔除回 股数（股） 占总股本 占剔除回
比例（%） 购股份后 比例（%） 购股份后
总股本比 总股本比
例（%） 例（%）
张亚波 合计持有股 39,024,200 0.9274% 0.9292% 29,268,200 0.6955% 0.6969%
份
其中：无限 9,756,050 0.2318% 0.2323% 50 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 29,268,150 0.6955% 0.6969% 29,268,150 0.6955% 0.6969%
股份
王大勇 合计持有股 352,562 0.0084% 0.0084% 264,462 0.0063% 0.0063%
份
其中：无限 88,140 0.0021% 0.0021% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 264,422 0.0063% 0.0063% 264,422 0.0063% 0.0063%
股份
倪晓明 合计持有股 325,062 0.0077% 0.0077% 243,862 0.0058% 0.0058%
份 81,265 0.0019% 0.0019% 65 0.0000% 0.0000%
其中：无限
售条件股份
有限售条件 243,797 0.0058% 0.0058% 243,797 0.0058% 0.0058%
股份
胡凯程 合计持有股 332,562 0.0079% 0.0079% 249,462 0.0059% 0.0059%
份
其中：无限 83,140 0.0020% 0.0020% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 249,422 0.0059% 0.0059% 249,422 0.0059% 0.0059%
股份
俞蓥奎 合计持有股 363,869 0.0086% 0.0087% 272,942 0.0065% 0.0065%
份
其中：无限 90,967 0.0022% 0.0022% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 272,902 0.0065% 0.0065% 272,902 0.0065% 0.0065%
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规
范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反减持
计划的情形。张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生本次减持计划已实施完毕，在剩余减持计划期间内将
不再减持；陈雨忠先生在减持期间未实施任何减持操作，并决定提前终止减持计划，未完成减持的 104,187股在剩余减持计划期间内
将不再减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
2、陈雨忠先生出具的《提前终止减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6e7e4b9-87d9-4509-9257-7a84ba585f7b.PDF
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2026-03-24 00:30│三花智控（002050）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三花智控（002050）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dbe13000-3fe3-4fb4-aa8a-01eed5536e96.PDF
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2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：2025年年度报告
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三花智控（002050）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/80d26a66-2c66-4eaa-bca0-f8a1a8f261a0.PDF
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2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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三花智控（002050）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3cf6a0d3-885c-4ee4-aa01-932f2be8c85f.PDF
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2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：2025年年度报告摘要
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三花智控（002050）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a1178400-1023-4e2e-961f-f669e314cd42.PDF
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2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：2025年年度审计报告
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三花智控（002050）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba513386-07fb-4728-a93f-ae28e313c77f.PDF
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2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：内部控制审计报告
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浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称
三花智控）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三花智控董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三花智控于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b57d22c2-cae2-4b9d-800c-4ada945ab741.PDF
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2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三花智控（002050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61ec8adb-d8fc-43dc-9464-3f4fe6d8ad9e.PDF
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2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告
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三花智控（002050）：关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f889b604-6156-45a5-944a-5a786268930a.PDF
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2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三花智控（002050）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d0712833-1031-4e45-a4ee-273f660341b5.PDF
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2026-03-23 20:54│三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（鲍恩斯）
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三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（鲍恩斯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/67778530-0877-4d51-b183-6d52de2cacc9.PDF
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2026-03-23 20:54│三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（潘亚岚）
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三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（潘亚岚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/538a017f-6237-4e15-ac60-e7d44075f211.PDF
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2026-03-23 20:54│三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（葛俊）
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三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（葛俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bc346e4f-e28b-455c-9538-a2b6f03db1c5.PDF
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2026-03-23 20:54│三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（石建辉）
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三花智控（002050）：独立董事2025年度述职报告（石建辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0a3e27f7-fd47-4b0f-883c-60fc00ad0e5d.PDF
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2026-03-23 20:52│三花智控（002050）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理
准则》等法律法规，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
一、保险方案
1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币 40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董事、高管管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/86c842eb-fc66-4bb2-a2db-f3df9443375f.PDF
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