公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：北京市中伦律师事务所关于三花智控2024年股票增值权激励计划的法律意见书
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三花智控（002050）：北京市中伦律师事务所关于三花智控2024年股票增值权激励计划的法律意见书。
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：第七届董事会第二十次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式或电
子邮件形式通知全体董事，于2024 年 4 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9
人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
为了进一步完善公司的治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司董事、高级管理人
员及其他核心人才的积极性，促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据
相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。全
文详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三
分之二以上（含）同意。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
为了配合公司限制性股票激励计划的有效实施，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动境外工作
核心人才的积极性，促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律
、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权计划（草案）》及其摘要。全文详见公司于
2024年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三
分之二以上（含）同意。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实
施考核管理办法>的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
全文详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三
分之二以上（含）同意。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事
宜的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划的资格和条件，授权董事会确定
限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整，并按照股票增值权激励计划规定的方法对股票增值权所涉及的标的股票数量
和行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票和股票增值权，并办理授予限制性股票和股票增值权所必需的
全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核
委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
6、授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与 2024年限制性股票激励计划
和 2024 年股票增值权激励计划有关的必需、恰当或合适的所有行为；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的股票增值权的相关事宜；
8、授权董事会决定 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的
解除限售和行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销和尚未行权的股票增值权的注销，办理已死亡的激励对象尚未
解锁的限制性股票和股票增值权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划；
9、授权董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、
执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议、为 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划的实施聘请律师
、收款银行等中介机构、因股权激励计划的规定实施回购等事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、授权董事会实施 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就 2024 年限制性股票激励计划和 2024年股票增值权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师
、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年股票增值权激励计划有效期一致
。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，通知全文详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-009）。
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划（草案）摘要
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三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划（草案）摘要。
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单
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一、 股票增值权激励计划分配情况表
激励计划分配情况 获授的股票增值权 占授予股票增值 占目前总股
数量（万股） 权总数的比例（%） 本的比例
（%）
核心人才（80）人 92 100 0.0246
二、股票增值权激励计划核心人才名单
序号 姓名 职务
1 ADAM JAN D?U?NIEWSKI 核心人才
2 AGNIESZKA MARIA BRZ?CZEK 核心人才
3 ALBERTO MANUEL PARAS FUENTES 核心人才
4 ALEJANDRA ZAVALA 核心人才
5 ALI ZANGANEH 核心人才
6 ANDREY PROKOPIEV 核心人才
7 CALEB SUNGWOON BANG 核心人才
8 CHEN JINHUI 核心人才
9 CHRISTOPHER GEORGE RAU 核心人才
10 DAMIAN ADRIAN SKALSKI 核心人才
11 DANIELE DA PONT 核心人才
12 DAWID MATEUSZ DUDEK 核心人才
13 DIPAKKUMAR MOHANBHAI BHADANIA 核心人才
14 EDUARDO VARA GOMEZ 核心人才
15 EDY SUDIRO 核心人才
16 ELIANA BERENICE ALFARO RANGEL 核心人才
17 FEDERICO BISCO 核心人才
18 FLORES SANDOVAL WILLIAM 核心人才
19 GABRIEL HERNANDEZ 核心人才
20 GEMA GONZALEZ LOPEZ 核心人才
21 GERHARD MORITZ 核心人才
22 HALA HAZIM ABDUL HAQ AL-QAISSY 核心人才
23 HIROMASA YOSHIDA 核心人才
24 HUANG HAI 核心人才
25 HUANG KUEI-SHUN 核心人才
26 HYUNSEOB JU 核心人才
27 ILAN HAI PELEG MITTELMAN 核心人才
28 JAMES EVERETT WELLS 核心人才
29 JAY CHRISTOPHER LORENTZ 核心人才
30 JENS LORENZ PETERSON 核心人才
31 JEROME PATRICK GIGIER 核心人才
32 JIXIU HAN 核心人才
33 JORGE GUTIERREZ 核心人才
34 JOSE ARNULFO GONZALEZ MENA 核心人才
35 JOSE MANUEL SOTO BAUTISTA 核心人才
36 KAI SCHEPPLER 核心人才
37 KIRK ALLEN KRALAPP 核心人才
38 LINDA PHUNG 核心人才
39 MALAYSIA ANDREW LEE KUAN SHENG 核心人才
40 MANUEL JIMENEZ DIAZ 核心人才
41 MARCELO FERREINA DE LIMA 核心人才
42 MARCELO SANMIGUEL LOPEZ 核心人才
43 MARCIN SEBASTIAN MAZUR 核心人才
44 Marie,Patricia,Francoise CLAVAUD 核心人才
45 MARKUS NEUSCHELER 核心人才
46 MARTIN REICHI 核心人才
47 MATTHEW MARVIN WEHMEYER 核心人才
48 Matthieu Marcel Michel KOELLSCH 核心人才
49 MEHMET SELIM TOHUMCU 核心人才
50 MICHAEL EDWORD SMITH 核心人才
51 NICOLAS GOMEZ 核心人才
52 NIKOLAY PETEV KOEV 核心人才
53 OLEG DUDINKIN 核心人才
54 OSCAR OMAR LOZANO SALVATORI 核心人才
55 PRZEMYSLAW ANDRZET STYCZYNSKI 核心人才
56 RAUL SERNA 核心人才
57 RICHARD ERWIN RASCH LLL 核心人才
58 ROBERT ALONZO DISBROW III 核心人才
59 SHAILESH SHRIPAD LAVNIS 核心人才
60 STEFANO CALZA 核心人才
61 SU HUI MIN 核心人才
62 YINING HOU 核心人才
63 YOLANDA BARAGA?O 核心人才
64 YOSHIDA SATOMI 核心人才
65 ZIWEI GAO 核心人才
66 陈月博 核心人才
67 陈志强 核心人才
68 范霄宇 核心人才
69 冯岚 核心人才
70 耿森润 核心人才
71 何钱军 核心人才
72 贺若芳 核心人才
73 吉泳璇 核心人才
74 李琳 核心人才
75 孙立音 核心人才
76 王庭辉 核心人才
77 韦慧 核心人才
78 奚流 核心人才
79 熊伟 核心人才
80 张思远 核心人才
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：北京市中伦律师事务所关于三花智控2024年限制性股票激励计划的法律意见书
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三花智控（002050）：北京市中伦律师事务所关于三花智控2024年限制性股票激励计划的法律意见书。
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2024-04-20 00:00│三花智控（002050）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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重要内容提示：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（
以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事石建辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于 2024 年 5
月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案的投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本征集人石建辉，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制
作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊和网站上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立
董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：浙江三花智能控制股份有限公司
股票简称：三花智控
股票代码：002050
法定代表人：张亚波
董事会秘书：胡凯程
地址：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
邮编：312530
公司电话：0575-86255360
公司网址：http://www.zjshc.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2024 年第一次临时股东大会所审议如下议案的委托投票权：
（1）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（3）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。
三、本次临时股东大会的基本情况
本次临时股东大会召开的情况，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《上海
证券报》上同时登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：
石建辉先生：1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO， 现任
浙江宁波梅山保税港区小智投资管理合伙企业 CEO。2020 年 6 月至今任本公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排。其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十次临时会议，对《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增
值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：
1、征集对象：截至 2024 年 4 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日（工作日上午 9:30 至11:30、下午 14:00 至 17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托
投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投
票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址
和收件人为：
地址：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
收件人：三花智控董事会办公室
邮政编码：312530
电话：0575-86255360
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形
式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
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