公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 20:56 │三花智控（002050）：关于控股股东及其一致行动人权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-02-11 20:56 │三花智控（002050）：简式权益变动报告书 │
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│2025-02-06 20:06 │三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-04 17:16 │三花智控（002050）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-01-15 18:27 │三花智控（002050）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-01-12 15:32 │三花智控（002050）：关于股价异动的公告 │
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│2025-01-07 21:26 │三花智控（002050）：回购股份报告书 │
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│2025-01-07 21:26 │三花智控（002050）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-01-03 20:21 │三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-30 21:44 │三花智控（002050）：舆情管理及应对制度 │
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2025-02-11 20:56│三花智控（002050）：关于控股股东及其一致行动人权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东三花控股集团有限公司（以下简称
“三花控股”）及其一致行动人浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）、张亚波先生出具的《简式权益变动报告
书》，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、三花绿能于 2023 年 4 月 27 日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券，发行规模人民币 20.50 亿元，
发行期限为三年期，债券简称：23 绿能 EB，债券代码：117206，换股期限自 2024 年 2 月 19 日起至 2026 年 4月 24日止。2025
年 1月 10日至 2月 10日，三花绿能可交债持有人换股 54,473,216股，三花绿能持股数量被动减少。
2、三花控股于 2020 年 7 月 24 日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券，发行规模人民币 30 亿元，发行
期限为三年期，债券简称：20三花 EB，债券代码：117168，换股期限自 2021 年 1 月 25 日起至 2023 年 7 月21 日止。2023 年
7 月 18 日至 7 月 21 日，三花控股可交债持有人换股 668,807股，三花控股持股数量被动减少。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，公司于 2021年 6 月 1 日公开发行了 3,000 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额30 亿元，债券简称：三花转债，债券代码：127036，转股期限自 2021 年 12 月 7日起至 2027
年 5 月 31 日止。因触发有条件赎回条款，公司于 2023 年 7 月 31日收市后全部赎回尚未转股的可转换公司债券。截止 2023 年
7 月 31 日，可转换公司债券累计转股 141,998,777 股，公司总股本增加至 3,732,795,935 股。信息披露义务人及其一致行动人的
持股比例被动稀释。
4、公司于 2023 年 9 月 20 日回购注销 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的限制性股票 1
80,400 股，且于 2024 年 9 月 25日回购注销 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的限制性股票 226,000 股
，公司总股本合计减少 406,400 股，公司总股本从 3,732,795,935股减少至 3,732,389,535 股。信息披露义务人及其一致行动人的
持股比例被动增加。
综合上述原因，信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量由 2023 年 7月 17 日的 1,730,928,038 股被动减少至 2025 年
2 月 10 日的 1,675,786,015 股，合计持股比例由 47.25%降至 44.90%。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 变动前持股情况 变动后持股情况
（2023 年 7 月 17日） （2025 年 2 月 10日）
股数（股） 占原总 股数（股） 占现总
股本的 股本的
比例(%) 比例(%)
三花控股 合计持有股份 949,155,884 25.91 948,487,077 25.41
其中：无限售条件股份 949,155,884 25.91 948,487,077 25.41
有限售条件股份 0 0 0 0
三花绿能 合计持有股份 742,747,954 20.27 688,274,738 18.44
其中：无限售条件股份 742,747,954 20.27 688,274,738 18.44
有限售条件股份 0 0 0 0
张亚波 合计持有股份 39,024,200 1.07 39,024,200 1.05
其中：无限售条件股份 9,756,050 0.27 9,756,050 0.26
有限售条件股份 29,268,150 0.80 29,268,150 0.78
合计持有股份 1,730,928,038 47.25 1,675,786,015 44.90
其中：无限售条件股份 1,701,659,888 46.45 1,646,517,865 44.11
有限售条件股份 29,268,150 0.80 29,268,150 0.78
注 1：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。注 2：上述占现总股本的比例按现有公司总股本
3,732,389,535 股计算。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，亦不存在违反股东相关承诺的
情况。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人已按规定履行信息披露义务，
具体内容详见公司于 2025年 2 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《浙江三花智能控制股份有限公司简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6fc1a0d3-3283-4c66-bd84-3e76c91c5ffd.PDF
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2025-02-11 20:56│三花智控（002050）：简式权益变动报告书
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三花智控（002050）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9481f202-2074-48aa-8cea-4030be34d4c3.PDF
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2025-02-06 20:06│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十次临时会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》披露的相关公告。
公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的
资金总额为不低于人民币30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购
数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/17ebfcd7-6aab-4f4a-a4bf-0976738a79fd.PDF
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2025-02-04 17:16│三花智控（002050）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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三花智控（002050）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/ed42b9fe-8cb6-4713-9f94-d21662e40729.PDF
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2025-01-15 18:27│三花智控（002050）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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三花智控（002050）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d98c406c-bf2e-4526-b504-af951e637f60.PDF
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2025-01-12 15:32│三花智控（002050）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002050，证券简称：三花智控）交易价格连续3个交易
日内（2025年1月8日、2025年1月9日、2025年1月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事
、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/4eef3355-929d-44f3-97cc-ae50812fec3a.PDF
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2025-01-07 21:26│三花智控（002050）：回购股份报告书
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三花智控（002050）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/904a738c-8df9-4f96-8d9e-87d5b5d5654c.PDF
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2025-01-07 21:26│三花智控（002050）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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三花智控（002050）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/0a83fbb9-e9b8-4a10-9cbf-b53f6094fe1b.PDF
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2025-01-03 20:21│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十次临时会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》披露的相关公告。
公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的
资金总额为不低于人民币30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购
数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/8c2df780-a03f-419a-8e47-5ffff236b233.PDF
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2024-12-30 21:44│三花智控（002050）：舆情管理及应对制度
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三花智控（002050）：舆情管理及应对制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a7677105-f8b5-4c70-b2c0-418c9cf73b53.PDF
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2024-12-30 21:42│三花智控（002050）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议、2024 年 5
月 20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）、《2023 年度股
东大会决议的公告》（公告编号：2024-038）。
一、签字注册会计师变更情况
公司近日收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司 2024 年度审计机构，原委派欧阳小云（项目合伙人）和张
欣作为贵公司 2024 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于事务所内部安排调整，现委派钱仲先和周恒接替张欣作为签字注
册会计师，委派钱仲先接替欧阳小云作为项目合伙人。变更后的签字注册会计师为钱仲先（项目合伙人）、欧阳小云和周恒。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字项目合伙人钱仲先，2003 年 9 月成为中国注册会计师，自 2001年 9 月开始在本所执业。钱仲先不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处
分。
本次变更签字注册会计师周恒，2010 年 9 月成为中国注册会计师，自 2024年 11 月开始在本所执业。周恒不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分
。
本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0d4d6a63-a2c8-4a5c-ac0f-32ad1fe63bee.PDF
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2024-12-30 21:41│三花智控（002050）：第七届董事会第三十次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以书面送达或电
子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席 9
人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
董事会同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进行回购公司股份，用于进行后续的
股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 36.00 元/股，回购资金总额不低于人民币30,000 万元且不超过人民币
60,000 万元。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》，公司本次回
购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-107）。
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A
G
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于舆情管理及应对制度的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会审议通过《舆情管理及应对制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》上刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/f5589098-53d1-4ef0-afe9-e4cea196aee6.PDF
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2024-12-30 21:41│三花智控（002050）：关于回购公司股份方案的公告
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三花智控（002050）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/843a5081-67b2-460c-a693-c3d6077545be.PDF
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2024-12-30 19:59│三花智控（002050）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见书
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三花智控（002050）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0ef0f1d8-f5bd-4c44-8011-4a53e4dba965.PDF
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2024-12-30 19:59│三花智控（002050）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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三花智控（002050）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4001bf92-ed12-4726-9419-bf914edfd623.PDF
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2024-12-13 20:19│三花智控（002050）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12
月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书
面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √
限公司上市的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票的
限公司上市方案的议案 子议案数：
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