公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 18:43 │三花智控（002050）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:42 │三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-06-05 18:42 │三花智控（002050）：独立董事提名人声明与承诺（邵双全） │
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│2026-06-05 18:42 │三花智控（002050）：独立董事候选人声明与承诺（邵双全） │
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│2026-06-05 18:42 │三花智控（002050）：关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告 │
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│2026-06-05 18:41 │三花智控（002050）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:52 │三花智控（002050）：H股公告-截至2026年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-18 17:37 │三花智控（002050）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:22 │三花智控（002050）：H股公告-截至2026年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:00 │三花智控（002050）：2026年一季度报告 │
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2026-06-05 18:43│三花智控（002050）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象
（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 关于开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度公司及子公司对外担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
8.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案
12.00 关于提请股东会授予董事会增发公司 非累积投票提案 √
H股股份一般性授权的议案
13.00 关于提请股东会授予董事会回购公司 非累积投票提案 √
H股股份一般性授权的议案
14.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
15.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于制定《未来三年（2026年-2028年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划》的议案
17.00 关于增补非执行董事的议案 非累积投票提案 √
18.00 关于增补独立非执行董事的议案 非累积投票提案 √
19.00 关于 2026年度外部非执行董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
20.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司
于 2026年 3月 24日、2026年 4月 30日和 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券
报》上刊登的公告。
3、特别强调事项
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（2）特别决议提案：本次股东会审议的提案 12、提案 13和提案 20需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次股东会的提案 11和提案 15，关联股东回避表决。
（4）上述提案 18中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室
（邮编：312530）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行
登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
5、会议联系方式
联系人：张宇青
联系电话：0575-86255360
电子邮箱：shc@zjshc.com
6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议；
3、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2f4c2785-3d18-4e44-98ac-00571cd3e706.PDF
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2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，为进一步优化公司治
理架构，公司拟于本届董事会任期内增补非执行董事和独立非执行董事各一名，选举完成后，公司第八届董事会董事人数将调整为十
一名，其中非执行董事人数将调整为三名。基于上述董事会组成调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况公告如下：
修改前 修改后
第一百一十一条 董事会由十名董事组 第一百一十一条 董事会由十一名董事组
成，其中执行董事四名、非执行董事两名、 成，其中执行董事四名、非执行董事三名、
独立非执行董事四名。公司设董事长一人， 独立非执行董事四名。公司设董事长一人，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/adc7f639-33f0-486e-bce7-7d7545c4f330.PDF
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2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：独立董事提名人声明与承诺（邵双全）
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三花智控（002050）：独立董事提名人声明与承诺（邵双全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d1590d95-cf17-4a7b-bc82-30813055a5da.PDF
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2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：独立董事候选人声明与承诺（邵双全）
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三花智控（002050）：独立董事候选人声明与承诺（邵双全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/471120d7-c94e-44c4-a846-f8d1f88d3af8.PDF
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2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告
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一、独立董事任期届满情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自2020年 6月 8日起担任公司独立董事，连续任职时
间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，石建辉
先生于 2026年 6月 7日任期届满离任后将不再担任公司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执
行董事”的含义一致，下同）及董事会各专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，石建辉先生离任后，公司独立董事占董事会成员比例仍不低于三分之一，
本次独立董事离任不会导致公司董事会成员中独立董事比例低于法定最低要求。
截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建辉先生在任职期间独立公正、勤勉
尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补独立董事情况
公司于 2026年 6月 5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。为保障公司
董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，公司拟在本届董事会任期内增补独立董事一名。经公司董事会提名委
员会资格审核通过，董事会同意提名邵双全先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。
邵双全先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、增补非执行董事情况
公司于 2026年 6月 5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。为满足公司经营
发展及治理需要，充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能力等方面的优势，公司拟在本届董事会任期内增补非执行董事（外部非执
行董事）一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名石建辉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人（个人简
历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次增补非执行董事和独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9ed6a2df-ca24-4469-9de5-7915588f6221.PDF
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2026-06-05 18:41│三花智控（002050）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于 2026年 6月 2日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 6月 5日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审
议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-026）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-026）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2026年度外部非执行董事薪酬方案的议案》，关联董事石建
辉先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为规范公司治理，保障外部非执行董事勤勉履职，充分发挥其专业作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平，拟定公司 2026年度外部非执行董事薪酬方案，具
体如下：
1、薪酬适用对象
公司在任的外部非执行董事，且未在公司股东单位、本公司及公司子公司兼任任何职务。
2、薪酬标准
实行固定董事津贴制，2026年度津贴标准为税前 16万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由
公司承担。
本议案尚须提交股东会审议通过。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司首席独立非执行董事的议案》。
公司原首席独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，董事会委任葛俊先生为公司首席独立非执行董事，其任期自 2026年
6月 8日起至第八届董事会届满之日止。
五、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
（1）董事会战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生，其中
张亚波先生为主任委员（召集人）。
（2）董事会审计委员会成员：鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生，其中鲍恩斯先生为主任委员（召集人）。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中葛俊先生为主任委员（召集人）。
（4）董事会提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生，其中潘亚岚女士为主任委员（召集人）。
专门委员会任期自 2026年 6月 8日起至第八届董事会届满之日止。鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生为公司独立董事，其中
鲍恩斯先生为会计专业人士。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（
召集人），符合相关法规的要求。
六、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-027）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
七、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会多元化政策>的议案》。该议案已经董事会提名
委员会审议通过。
为进一步完善董事会人员结构，保障董事会成员多元化建设落地，提升董事会决策的科学性、专业性与全面性，董事会同意对《
董事会多元化政策》进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0d95b0e9-89fe-4abf-911f-2ac49d707f2a.PDF
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2026-06-03 17:52│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9557ffea-6dc0-4cd5-8a25-701455034998.PDF
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2026-05-18 17:37│三花智控（002050）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2025年度业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 26日（星期二）15:00-16:00
2、召开方式：本次业绩说明会将以网络远程形式方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo
.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、出席人员：董事长兼首席执行官张亚波先生、财务总监俞蓥奎先生、独立董事潘亚岚女士、董事会秘书李智密女士。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/70c1b53c-0f59-4b0f-9354-2db0f37cad0c.PDF
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2026-05-06 18:22│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2026年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d3ed8f43-e864-4351-a511-3c744f39de0e.PDF
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2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：2026年一季度报告
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三花智控（002050）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d8c58934-efc6-4b1d-95e5-793cb04b7083.PDF
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2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。全体董事对《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日—2026年 12月 31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
在股东单位、本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，除
经股东会另
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