公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │三花智控（002050）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │三花智控（002050）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │三花智控（002050）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │三花智控（002050）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │三花智控（002050）：利益冲突管理制度（草案） │
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│2025-04-16 19:09 │三花智控（002050）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 19:07 │三花智控（002050）：职工代表监事换届选举的公告 │
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│2025-04-16 19:06 │三花智控（002050）：第八届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-04-16 19:05 │三花智控（002050）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-16 19:05 │三花智控（002050）：第八届监事会第一次临时会议决议公告 │
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2025-04-30 00:00│三花智控（002050）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述
额度范围内资金可以滚动使用。购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币 28 亿元购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。
4、投资期限
本次购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年止。
5、资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及
协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金购买理财产品的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、
决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将
及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明
确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向
董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关
投资活动。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充
分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的意见
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资金购买
理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《委托理财管
理制度》，对内部审批权限、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资
金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e0ddd08-5f31-4900-b95e-b4114e42cc11.PDF
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2025-04-30 00:00│三花智控（002050）：2025年一季度报告
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三花智控（002050）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b0a00f83-9af6-4f9f-a182-4117cae4efee.PDF
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2025-04-30 00:00│三花智控（002050）：监事会决议公告
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三花智控（002050）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a037b13d-4297-4380-b6ed-8b54224ffbcd.PDF
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2025-04-30 00:00│三花智控（002050）：董事会决议公告
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三花智控（002050）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0c1d857c-ad8f-4392-8fac-806bfbdaf67c.PDF
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2025-04-30 00:00│三花智控（002050）：利益冲突管理制度（草案）
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三花智控（002050）：利益冲突管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5405b7e9-cefa-475f-ae53-dc2524cb977c.PDF
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2025-04-16 19:09│三花智控（002050）：2024年度股东大会决议公告
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三花智控（002050）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c0b2ffcc-9d02-43b3-b44a-8fbcf77b5985.PDF
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2025-04-16 19:07│三花智控（002050）：职工代表监事换届选举的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据公司章程规定，公司第八届监事会设监事 3
名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司于 2025年 4月 16 日召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举陈笑明先生为公司第八届监事会职工代
表监事，简历详见附件。
陈笑明先生与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，与非职工代表监
事的任期一致。
公司对第七届监事会职工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/88664b2e-479f-4df3-810f-62854a3fd14e.PDF
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2025-04-16 19:06│三花智控（002050）：第八届董事会第一次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于 2025 年 4 月 11 日以书面形式或电子
邮件形式通知全体董事，于 2025年 4 月 16 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人
。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张亚波先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略管理及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员构成情况如
下：
1、战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、石建辉先生、葛俊先生，
其中张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士，其中鲍恩斯先生为主任委员；
3、提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、石建辉先生，其中潘亚岚女士为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中石建辉先生为主任委员。
各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。其中，葛俊先生任期自公司发行的
H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第八届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事
均占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规的要求。
三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席执行官。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街
（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务总监。
上述高管任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。（简历详见附件）董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。（
简历详见附件）
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。（简历
详见附件）
吕逸芳女士联系方式：
办公电话：0575-86255360
办公邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号
吕逸芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，该议案已经董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》及在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取员工薪酬
，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6a7675d0-da92-4635-b007-196728f8ab62.PDF
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2025-04-16 19:05│三花智控（002050）：2024年度股东大会的法律意见书
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三花智控（002050）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-04-16 19:05│三花智控（002050）：第八届监事会第一次临时会议决议公告
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三花智控（002050）：第八届监事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0550c9f5-376a-4473-95d0-8ae4d24311e9.PDF
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2025-04-12 00:30│三花智控（002050）：2024 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCE(ESG)REPORT
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三花智控（002050）：2024 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCE(ESG)REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/42d1169f-753e-4883-9f98-2bc86f6b775d.PDF
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2025-04-11 21:22│三花智控（002050）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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三花智控（002050）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-08 18:01│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ab6496e4-01e9-4c71-aa11-621a6e1ca80c.PDF
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2025-04-01 19:01│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3b944f87-d579-4bfb-9eaf-5100b46d69ed.PDF
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2025-03-28 22:22│三花智控（002050）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为增强投资者信心，维护全体股东利益，公司结合自身发展战略、经营情
况及财务情况，于 2024 年 9月 4 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。
现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业，经营业绩快速增长
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，持续深耕制冷空调电器零部
件和汽车零部件两大核心业务领域，行业领先地位稳固。2024 年，公司实现营业收入 279.47 亿元，同比上升13.80%；实现营业利
润 37.10 亿元，同比上升 4.42%；归属于上市公司股东的净利润 30.99 亿元，同比上升 6.10%。制冷空调电器零部件业务营业收入
为 165.61亿元，同比上升 13.09%；汽车零部件业务营业收入为 113.86 亿元，同比上升14.86%。
二、技术创新，拓展业务版图
公司高度重视技术创新，研发投入持续增长。2024 年，公司研发投入 13.52亿元，同比增长 23.25%，约占营业收入的 5%。截
至 2024 年底，公司已获国内外专利授权 4,252 项，其中发明专利授权 2,261 项，为产品创新和业务拓展提供了坚实的技术支撑。
在战略新兴业务方面，人工智能和仿生机器人产业驶入快车道，未来将改变人类生活方式，重塑全球经济结构，人类与机器共生
的 AI 时代正加速到来。在仿生机器人业务方面，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地
。此外，储能业务方面，公司聚焦主要客户，不断拓展储能热管理零部件的市场机会。
三、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者权益的维护，在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。2024 年内，公司实施
了 2023 年度和 2024 年半年度权益分派，合计现金分红约 13 亿元。此外，公司披露了 2024 年度利润分配预案，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该分红预案已于 2025 年 3 月 25 日经公司董事会审
议通过，尚需提交股东大会审议。公司通过稳健经营和持续分红，累计现金分红（含尚未实施的 2024 年度利润分配预案）达 83 亿
元，为投资者创造良好的价值回报，进一步推动企业的可持续发展。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，公司积极开展回购股份，增强投资者信心。2024 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购金额为 3 亿元
。公司自 2018 年首次发布回购股份方案以来，至今已累计回购资金超 11 亿元。
四、完善信息披露、重视投资者关系管理
公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求
，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。2024 年，公司加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、
投资者关系管理制度，拟定或修订了《信息披露事务管理制度》《舆情管理及应对制度》《关联交易管理办法》等 20 个公司治理制
度，共披露公告 196 份。投资者关系管理方面，通过现场接待、业绩说明会、互动易平台、投资者来电接听等多种方式接洽多类型
投资者，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、持续创新和
运营提质增效提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权
益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e4ee0bba-97ac-4711-8e61-deb85bddd9b1.PDF
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2025-03-28 22:21│三花智控（002050）：Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2024 Annual Report
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三花智控（002050）：Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2024 Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0b56c7cd-f86b-42c6-8c64-87ae75acb8b0.PDF
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2025-03-27 17:38│三花智控（002050）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三花智控（002050）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a4964e2f-0045-4d36-93c7-a8eb3225d2d2.PDF
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2025-03-26 21:41│三花智控（002050）：关于全资孙公司之间吸收合并的公告
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一、概述
为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控
制股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“绍兴热管理”）拟吸收合并公司全
资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“绍兴新能源”）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增
加至人民币260,000 万元，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继
。
本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司
统一社会信用代码：91330602MA2JR2043B
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道 39 号
法定代表人：史初良
注册资本：135,000 万元
成立日期：2020 年 12 月 3 日
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