公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 19:32 │三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 19:31 │三花智控（002050）：关于收到公司控股股东提议回购公司A股股份的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:12 │三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:12 │三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:12 │三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:12 │三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:12 │三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:11 │三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:11 │三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:11 │三花智控（002050）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:32│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ddc066aa-d09a-406b-a1dc-13c173a81867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:31│三花智控（002050）：关于收到公司控股股东提议回购公司A股股份的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日收到公司控股股东三花控股集团有限公司（以下简称
“提议人”）《关于提议浙江三花智能控制股份有限公司回购公司 A股股份的函》，具体内容如下：
一、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为感谢公司管理层和核心人才长期以来对公司做出的贡献，激励他们更好
地努力工作、勇攀高峰，完善长效的激励机制，现提议公司以自有资金回购公司 A股股份，用于后续股权激励计划或员工持股计划。
二、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、提议回购股份的种类及方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途
本次回购的股份用于后续股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，回购的股份
应全部予以注销。
3、提议回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
结合近期公司股价，提议人提议回购价格上限不超过人民币 60.00元/股，回购总金额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民
币 40,000 万元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。在回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股的条件下，若回购金额上
限测算，预计可回购股份数量约 6,666,666股，回购股份比例约占公司总股本的 0.16%。按回购金额下限测算，预计回购股份数量约
为 3,333,334 股，约占公司当前总股本的 0.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，回购期间尚无其他明确的增减持计划，后续，前述主体若提出增减持计划
，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3c99f61a-137b-4f20-a84a-7f514fdd334c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8c1272c3-1d14-4113-8d4c-80aa2c62d041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于 81名激励对象不再符合激励资格或个人业绩考核结果不满足第二个解除限售期解除限售条件，浙江三花智能控制股份有限
公司（以下简称“公司”）拟回购注销 2024年限制性股票激励计划下合计 648,500股 A股限制性股票。完成回购注销后，公司总股
本由 4,208,013,935股减少至 4,207,365,435股，注册资本由 4,208,013,935元减少至 4,207,365,435元。基于上述调整，公司拟对
《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况公告如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆拾贰亿 第六条 公司注册资本为人民币肆拾贰亿
零捌佰零壹万叁仟玖佰叁拾伍元 零柒佰叁拾陆万伍仟肆佰叁拾伍元
（4,208,013,935元）。 （4,207,365,435元）。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
4,208,013,935股，均为普通股；其中 A股普 4,207,365,435股，均为普通股；其中 A股普
通股 3,731,477,535股，占公司总股本的 通股 3,730,829,035股，占公司总股本的
88.68%；H股普通股 476,536,400股，占公 88.67%；H股普通股 476,536,400股，占公
司总股本的 11.32%。 司总股本的 11.33%。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/68e09230-6ccb-4a95-b396-bfbcfff9cad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激
励计划》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划
》”）等有关法律、法规和规范性文件，对公司股权激励计划相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象的离职及考核达标等情况进行核查，认为：2024年
限制性股票激励计划第二个解除限售期，存在 81名激励对象已获授的部分或全部合计 64.85万股限制性股票需予以注销，其中 75名
激励对象因离职不再具备激励资格；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件；3名激励对象因非公职死亡
不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次注销
部分限制性股票事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理
本次注销事宜。
三、关于 2024 年股票增值权激励计划调整行权价格的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年股票增值权激励计划行权价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票增值权激励计划行权价格进
行调整。
四、关于 2024 年股票增值权激励计划注销部分股票增值权的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象的离职及考
核达标等情况进行核查，认为：2024年股票增值权激励计划第二个行权期，存在 9名激励对象已获授的部分或全部合计 9.20万股股
票增值权需予以注销，其中 1名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件；8名激励对象因离职取消激励
资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定，本次注销部分股票增值
权事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注销事宜
。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/525fe88d-32d1-4c35-9d91-bb3dff2899b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票增值权的议案》。由于公司实施了 2025 年半年度 A股
权益分派和 2025 年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份
有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值权激励计划》”）的相关规定，公司董事会将根据
2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024年股票增值权行权价格并注销部分股票增值权。现将相关事项公告如下
：
一、2024 年股票增值权激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查，发表了核查意见。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值
权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年
股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票
增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增
值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
10、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年股票增值权激励计划行权价格的议案
》《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、注销部分股票增值权的原因及数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《公司 2024年股票增值权激励计划》等相关规定，8名激励对象因离职取消激励资格，公司
同意注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 8.75万股；1名激励对象的个人业绩考核结果为D，不满足第二个行权期的
行权条件，公司同意注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权 0.45万股。综上，公司同意对 2024年股票增值权激励计划
合计 9.20万股股票增值权进行注销。
三、2024 年股票增值权激励计划行权价格的调整
1、调整原因
2026年 1月 15日，公司实施了 2025年半年度 A股权益分派：以公司现有A 股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,
021 股后可参与分配的 A股股数 3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（
含税）446,775,181.68元，折算每股现金分红（含税）为
0.1197314元。
2026年 7月 15日，公司实施了 2025年度 A股权益分派：以公司现有 A股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,021
股后可参与分配的 A 股股数3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 2.80元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（含税
）1,042,475,423.92 元，折算每股现金分红（含税）为
0.2793733元。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2024年股票增值权激励计划》规定的方法对股票增值权所涉及的标的股票行权价格进行相应的调整。
2、行权价格的调整情况
根据《2024 年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的行权价
格；V 为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 股 票 增 值 权 激 励 计 划 的 行 权 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
1、公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年股票增值权激励计划行权价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严
格按照《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票增值权激励计划行权价格
进行调整。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象的离职
及考核达标等情况进行核查，认为：2024 年股票增值权激励计划第二个行权期，存在 9 名激励对象已获授的部分或全部合计 9.20
万股股票增值权需予以注销，其中 1 名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件；8名激励对象因离职取
消激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定，本次注销部分股
票增值权事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注
销事宜。
五、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法
》《公司章程》及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定；
3、本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eaafaec2-0808-4da5-9567-877d1450bef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:12│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/58bf3a23-6ed0-4f55-9568-ae951dcbd335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:11│三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：64.85万股。
2、本次拟用于回购的资金合计约为 713.35万元，回购资金为公司自有资金。
3、2024年限制性股票激励计划中，75名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票 63.35万股；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销其所持有
的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05万股。综上，公司同意对 2024年限制性股票激励计划合计 64.85万股限制性股票进行
回购注销，回购价格为 11.00元/股。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024年
限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》和《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025 年 7月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
11、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据
1、回购注销原因、数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2
024年限制性股票激励计划》”）等相关规定，75 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票 63.35万股；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销其
所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司同意回购注销其所
持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计64.85万股限制性
股票进行回购注销。
2、回购价格及定价依据
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 回 购 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
综上，2024年限制性股票回购价格为 11.00元/股，拟用于回购 2024年限制性股票的资金总额约为 713.35万元，回购资金为公
司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 64.85万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数
和股本结构的变动情况。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公
司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激
励对象的离职及考核达标等情况进行核查，认为：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期，存在 81名激励对象已获授的部分
或全部合计 64.85万股限制性股票需予以注销，其中 75名激励对象因离职不再具备激励资格；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第
二个解除限售期解除限售条件；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次注销部分限制性股票事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注销事宜。
六、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《管
理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关
股份注销、减资的手续；
2、本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性
股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/da3b1016-79db-4ca2-adaa-b631c0e0c47d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:11│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司实施了 2025 年半年度
A股权益分派和 2025 年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制
股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司董事会将
根据 2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024年限制性股票回购价格。现将相关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划概述
1、2024年 4月 19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 4月 19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了
核查。
3、2024 年 4月 19 日至 2024 年 4月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024年股权激励计划激励对
象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年 5月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年 5月 7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于 2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象
利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 202
4年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年 6月 3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024年
限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》和《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025 年 7月 30 日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年 6月 30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
11、2026年 7月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整
1、调整事由
2026年 1月 15日，公司实施了 2025年半年度 A股权益分派：以公司现有A股总股本 3,731,477,535股剔除已回购股份 8,351,02
1股后可参与分配的A股股数 3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金。基于公司A 股现金分红金额（含税
）446,775,181.68 元，折算每股现金分红（含税）为
0.1197314元。
2026年 7月 15日，公司实施了 2025年度 A股权益分派：以公司现有 A股总股本 3,731,477,535 股剔除已回购股份 8,351,021
股后可参与分配的 A 股股数3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 2.80元人民币现金。基于公司 A股现金分红金额（含税
）1,042,475,423.92 元，折算每股现金分红（含税）为
0.2793733元。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2024年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股
限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P
仍须大于 1。
调 整 后 的 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 回 购 价 格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00元/股。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024年限制性股票激励计划回购价格的调整是基于公司权益分派的实际情况，严格
按照《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》以及 2024 年第一次临时股东大会的授权进行的，调整程序合法合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进
行调整。
四、北京市中伦律师事务所律师结论意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《管
理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关
股份注销、减资的手续；
2、本次调整符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性
股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cd04d81a-d533-4a7c-a011-1c6c31fef17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:11│三花智控（002050）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于 2026年 7月 14日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 7月 17日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席 11人。本次
会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案 》，关联董
事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司实施了 2025年半年度 A股权益分派和 2025年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控
制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董
事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 11.00元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-036）。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事王大勇先生、倪
晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，董事会同意：2024年限制性股票激励计划中，75名激励对象因离职不再具备激励资格，公司回购注销其所持有的全部
已获授但尚未解除限售的限制性股票 63.35万股；3名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司回购注
销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司回购注销其所
持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05万股。综上，公司同意对 2024年限制性股票激励计划合计 64.85万股限制性股
票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-037）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》，关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司实施了 2025年半年度 A股权益分派和 2025年度 A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控
制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董
事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 11.00元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-038）。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明
先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）
》等相关规定，董事会同意：2024年股票增值权激励计划中，8名激励对象因离职取消激励资格，公司注销其所持有的全部已获授但
尚未行权的股票增值权 8.75万股；1名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件，公司注销其所持有的部
分已获授但尚未行权的股票增值权 0.45万股。综上，公司同意对 2024年股票增值权激励计划合计 9.20万股股票增值权进行注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-038）。
五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-039）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
六、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于授权管理层确定公司 2026年第一次临时股东会召开时间的议
案》。
董事会同意授权公司管理层择机确定 2026年第一次临时股东会的具体召开时间及 A股股权登记日、H股暂停过户期间等相关时间
，并向公司股东发出2026年第一次临时股东会会议通知及其它相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/555b16b0-472a-44e1-b506-e03f0a6800f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:32│三花智控（002050）：2025年度A股权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）通过公司回购专用证券账户持有公司股份 8,351,021 股，该部分股份不
享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参考价如下：
公司 A 股本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即 1,042,475,423.92 元=3,723,126,514 股
×0.28 元/股；按公司 A 股总股本折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10 股，即
1,042,475,423.92 元÷3,731,477,535 股×10 股=2.793733 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施完毕后，根据股票市值不变原则，2025 年度 A股权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现
金分红=股权登记日收盘价-0.2793733元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度利润分配预案已获 2026年 6月 29 日召开的 2025年度股东会审议通过，分派方案为：以截至 2025年度利润
分配预案披露之日公司总股本 4,208,013,935股（其中 A股股本 3,731,477,535股，H股股本 476,536,400股）扣除回购专户上已回
购股份 8,351,021股后的股本总额 4,199,662,914股为基数，向全体股东 10股派发现金红利 2.80元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
2、自 2025年度利润分配预案披露至本公告披露日期，公司总股本不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、A 股权益分派方案
公司 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 3,731,477,535股剔除已回购股份 8,351,021股后可参与分配的A股
股数 3,723,126,514股为基数，向全体股东每 10股派 2.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.52元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.56元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.28元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为 2026年 7月 14日，除权除息日为 2026年 7月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****526 三花控股集团有限公司
2 08*****600 浙江三花绿能实业集团有限公司
3 01*****159 张亚波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 3日至登记日：2026 年 7月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、公司通过公司回购专用证券账户持有公司股份 8,351,021股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权
除息参考价如下：公司 A 股本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即1,042,475,423.92 元=3,723,
126,514 股×0.28 元/股；按公司 A 股总股本折算的每10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）
×10股，即 1,042,475,423.92 元÷3,731,477,535 股×10 股=2.793733 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
本次权益分派实施完毕后，根据股票市值不变原则，2025 年度 A股权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现
金分红=股权登记日收盘价-0.2793733元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将对 2024年股权激励计划中的限制性股票的回购价格和股票增值权的行权价格进行相应调整
，公司按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289号
咨询联系人：吴美静
咨询电话：0571-28020008
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f75eff2a-f4fc-4db5-ba19-fc688099169c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:12│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：H股公告-截至2026年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a8dcaa44-6ce7-425e-a517-33e933b23d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于 2026年 6月 26日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 6月 30日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席 11人。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，结合公司实际经营需要，选举石建辉先生和邵双全先生为公司第八届董事会战略管理及 ESG委员
会委员。本次调整后，董事会各专门委员会成员构成情况如下：
（1）董事会战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生、石建
辉先生、邵双全先生，其中张亚波先生为主任委员（召集人）。
（2）董事会审计委员会成员：鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生，其中鲍恩斯先生为主任委员（召集人）。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中葛俊先生为主任委员（召集人）。
（4）董事会提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生，其中潘亚岚女士为主任委员（召集人）。
专门委员会任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为关于《2024年限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2024年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-031）。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议
案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为关于《2024年股票增值权激励计划》第二个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2024年第一次临时股东大会对董
事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-032）。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“浙江三
花智能驱动未来产业中心建设项目”进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-033）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/397c19d0-9ee3-47c7-aa55-1abb2aa2a519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：关于募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）于2026年 6月 30日召开了第八届董事会第十八次临时会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168
号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公
司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用1,246.90万元后，实际募集资金净额为 298,753.10万元，上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对
募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
1 年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制 178,055.00 148,700.00
元器件建设项目
2 年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制 78,557.00 69,800.00
元器件技术改造项目
3 补充流动资金 81,500.00 81,500.00
合计 338,112.00 300,000.00
公司于 2025年 6月 30日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，于 2025年 8月 21日召开 2025年
第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投
项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高
效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金
用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产 6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节
余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体
披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。调整后的募集资金
投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
1 浙江三花智能驱动未来产业中心建设项 70,000.00 30,688.49
目
合计 70,000.00 30,688.49
三、募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）募投项目延期的情况
根据公司募投项目的实施情况，公司决定将“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态日
日期 期
项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态日
日期 期
浙江三花智能驱动未来产 2026年 6月 2026年 12月
业中心建设项目
（二）募投项目延期的原因
目前，“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”主体工程、室外区域道路基础施工均已基本完工，正有序推进绿化苗木栽植
、园区围墙砌筑等室外配套工程建设。综合评估项目当前实际建设进度，以及后续仍需开展的各项验收工作，出于审慎投资原则，公
司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年12月。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公
司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及意见
公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额
、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要的决策程序。本次调整募集资金投
资项目计划进度事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7c5e7bec-d9f7-423f-9360-9efb2bdf7144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0a05ac0-a9b2-4c21-8e96-ad18dc0dce7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b73c558f-c595-4816-99bd-bdc50defe70f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：关于2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4665aff-0348-4b55-9170-168853ea5b52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0e8fbdb0-09dc-408d-960e-bf4d6eb7e3a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：公司股权激励相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d127c38c-1657-47f1-8294-cb566efa0f50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/90dd94c4-9c16-4229-a917-b237d79a6c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│三花智控（002050）：公司章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b3f789f7-2f1f-49e6-97b4-414c3f43a1b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│三花智控（002050）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1c11ba63-9082-4c4d-8719-943bddd39ea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│三花智控（002050）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/784ce429-774a-4d1b-a624-57a752c0a326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:43│三花智控（002050）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象
（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 关于开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度公司及子公司对外担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
8.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案
12.00 关于提请股东会授予董事会增发公司 非累积投票提案 √
H股股份一般性授权的议案
13.00 关于提请股东会授予董事会回购公司 非累积投票提案 √
H股股份一般性授权的议案
14.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
15.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于制定《未来三年（2026年-2028年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划》的议案
17.00 关于增补非执行董事的议案 非累积投票提案 √
18.00 关于增补独立非执行董事的议案 非累积投票提案 √
19.00 关于 2026年度外部非执行董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
20.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司
于 2026年 3月 24日、2026年 4月 30日和 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券
报》上刊登的公告。
3、特别强调事项
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（2）特别决议提案：本次股东会审议的提案 12、提案 13和提案 20需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次股东会的提案 11和提案 15，关联股东回避表决。
（4）上述提案 18中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室
（邮编：312530）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行
登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
5、会议联系方式
联系人：张宇青
联系电话：0575-86255360
电子邮箱：shc@zjshc.com
6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议；
3、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2f4c2785-3d18-4e44-98ac-00571cd3e706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，为进一步优化公司治
理架构，公司拟于本届董事会任期内增补非执行董事和独立非执行董事各一名，选举完成后，公司第八届董事会董事人数将调整为十
一名，其中非执行董事人数将调整为三名。基于上述董事会组成调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况公告如下：
修改前 修改后
第一百一十一条 董事会由十名董事组 第一百一十一条 董事会由十一名董事组
成，其中执行董事四名、非执行董事两名、 成，其中执行董事四名、非执行董事三名、
独立非执行董事四名。公司设董事长一人， 独立非执行董事四名。公司设董事长一人，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/adc7f639-33f0-486e-bce7-7d7545c4f330.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：独立董事提名人声明与承诺（邵双全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：独立董事提名人声明与承诺（邵双全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d1590d95-cf17-4a7b-bc82-30813055a5da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：独立董事候选人声明与承诺（邵双全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：独立董事候选人声明与承诺（邵双全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/471120d7-c94e-44c4-a846-f8d1f88d3af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│三花智控（002050）：关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事任期届满情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自2020年 6月 8日起担任公司独立董事，连续任职时
间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，石建辉
先生于 2026年 6月 7日任期届满离任后将不再担任公司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执
行董事”的含义一致，下同）及董事会各专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，石建辉先生离任后，公司独立董事占董事会成员比例仍不低于三分之一，
本次独立董事离任不会导致公司董事会成员中独立董事比例低于法定最低要求。
截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建辉先生在任职期间独立公正、勤勉
尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补独立董事情况
公司于 2026年 6月 5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。为保障公司
董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，公司拟在本届董事会任期内增补独立董事一名。经公司董事会提名委
员会资格审核通过，董事会同意提名邵双全先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。
邵双全先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、增补非执行董事情况
公司于 2026年 6月 5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。为满足公司经营
发展及治理需要，充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能力等方面的优势，公司拟在本届董事会任期内增补非执行董事（外部非执
行董事）一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名石建辉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人（个人简
历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次增补非执行董事和独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9ed6a2df-ca24-4469-9de5-7915588f6221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:41│三花智控（002050）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于 2026年 6月 2日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 6月 5日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审
议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-026）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-026）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2026年度外部非执行董事薪酬方案的议案》，关联董事石建
辉先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为规范公司治理，保障外部非执行董事勤勉履职，充分发挥其专业作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平，拟定公司 2026年度外部非执行董事薪酬方案，具
体如下：
1、薪酬适用对象
公司在任的外部非执行董事，且未在公司股东单位、本公司及公司子公司兼任任何职务。
2、薪酬标准
实行固定董事津贴制，2026年度津贴标准为税前 16万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由
公司承担。
本议案尚须提交股东会审议通过。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司首席独立非执行董事的议案》。
公司原首席独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，董事会委任葛俊先生为公司首席独立非执行董事，其任期自 2026年
6月 8日起至第八届董事会届满之日止。
五、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
（1）董事会战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生，其中
张亚波先生为主任委员（召集人）。
（2）董事会审计委员会成员：鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生，其中鲍恩斯先生为主任委员（召集人）。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中葛俊先生为主任委员（召集人）。
（4）董事会提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生，其中潘亚岚女士为主任委员（召集人）。
专门委员会任期自 2026年 6月 8日起至第八届董事会届满之日止。鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生为公司独立董事，其中
鲍恩斯先生为会计专业人士。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（
召集人），符合相关法规的要求。
六、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-027）。
本议案尚须提交股东会审议通过。
七、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会多元化政策>的议案》。该议案已经董事会提名
委员会审议通过。
为进一步完善董事会人员结构，保障董事会成员多元化建设落地，提升董事会决策的科学性、专业性与全面性，董事会同意对《
董事会多元化政策》进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0d95b0e9-89fe-4abf-911f-2ac49d707f2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:52│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：H股公告-截至2026年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9557ffea-6dc0-4cd5-8a25-701455034998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:37│三花智控（002050）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2025年度业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 26日（星期二）15:00-16:00
2、召开方式：本次业绩说明会将以网络远程形式方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo
.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、出席人员：董事长兼首席执行官张亚波先生、财务总监俞蓥奎先生、独立董事潘亚岚女士、董事会秘书李智密女士。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/70c1b53c-0f59-4b0f-9354-2db0f37cad0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:22│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：H股公告-截至2026年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d3ed8f43-e864-4351-a511-3c744f39de0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d8c58934-efc6-4b1d-95e5-793cb04b7083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。全体董事对《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日—2026年 12月 31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
在股东单位、本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，除
经股东会另行批准外，公司不再另行支付董事津贴。若未在上述主体内兼任任何职务的，则其薪酬方案由董事会审议后提交股东会决
定。
（2）独立董事薪酬
独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前 16万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费
用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选（改聘）、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c36f4df6-da7c-4dc7-ac4c-8317937308bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于自身可持续发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，注重投
资回报的稳定性和连续性。为进一步规范公司分红行为，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，及《浙江三花智能控制股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东回报等因素，公
司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“股东回报规划”或“本规划”），具体如下：第一条 制定本规
划考虑因素
公司综合考虑自身实际情况、发展战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素
的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
第二条 本规划制定原则
本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配政策的规定，充分考虑和听取中小股东的意见，重视
对投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配，在满足现金分配条件情况下
，公司将优先采用现金分红进行利润分配，可以进行中期分配。
（二）公司现金分红的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红
，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会
根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
（三）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
公司董事会因不满足上述情况未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存用途。
第四条 利润分配方案的决策程序
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配方案应兼顾公司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利情况
、资金需求等提出、拟定合理的分配方案。
（二）独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东会对利润分配方案审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
（五）董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证调整
原因并制定有关议案，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并应符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（六）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。以现金
方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会原则上应每三年重新审阅一次股东回报规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可
以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，
以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规
划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，分红
政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东会审议通
过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/884a1541-dc8e-43b9-851a-233e3099d163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体
系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下
简称“《治理准则》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规及《浙江三花智能控
制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事（如有）及独立董事。本
制度所称内部董事，是指与公司之间签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不
在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司的首席执行官、总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬应当
与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则；
6、业绩联动与追索扣回相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
第六条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司年度亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节专项说明薪酬变化是否符合业绩联动要求，确保薪酬与经营业绩、
履职情况严格挂钩。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬标准
第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬是年度固定基本报酬，按月平均发放；绩效薪酬主要与公司经营业绩、个人履职考核结果挂钩；中长期激励收入按照公
司相关激励制度执行。第十条 根据公司内部董事和高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年
薪不浮动，按月平均发放。
第十一条 公司内部董事和高级管理人员的绩效薪酬与公司利润完成率、年度经营业绩考核及目标责任制考核结果挂钩。
第十二条 公司内部董事兼任高级管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定，不重复计发。
第十三条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定
履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。内部董事不另行发放津贴。
第四章 薪酬支付
第十四条 公司内部董事和高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事津贴于股东会通过其任职决议
之日起的次月发放。
公司董事和高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况以及个人绩效达成情况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 止付追索
第二十条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司立即启动薪酬止付追索机制：
1、出现不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形的，公司应当立即解聘其职务并止付自解聘之日起的全部薪酬；
2、董事、高级管理人员执行公司职务时存在故意或者重大过失，给公司或他人造成重大损害的，公司应当立即止付其行为发生
之日起的薪酬及行为发生当年的年度绩效薪酬；
3、董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》及内部制度的规定，给公司造成重大损失的，公司应当立即止付其行为发
生之日起的薪酬及行为发生当年的年度绩效薪酬。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 追索扣回相关事宜由董事会薪酬与考核委员会提出方案，董事会审议通过后执行，涉及董事薪酬的按规定履行披露
及股东会审议程序。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9ea21e2a-b543-4f20-8379-2ae3d18391df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：第八届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2026年 4月 15日以书面形式或电子邮件形
式通知全体董事，于 2026年 4月 29日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。本次会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-021）。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品
购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-022）。
三、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚须提交股东会审议通过。
四、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-023）。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经董事会薪
酬与考核委员会审议通过。关联董事张亚波先生、王大勇先生、陈雨忠先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-023）。
六、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚须提交股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d4edd18-471a-4aab-afbc-afff00976c7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│三花智控（002050）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度
范围内资金可以滚动使用。购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币 35亿元购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。
4、投资期限
本次购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年止。
5、资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及
协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金购买理财产品的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、
决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将
及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明
确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向
董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
5、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充
分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eae000b5-af1f-4484-9649-b3beb4189e90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:52│三花智控（002050）：关于变更公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会秘书辞职情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡凯程先生提交的辞职报告，因工作安
排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至
本公告披露日，胡凯程先生持有公司股份249,462股，辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
胡凯程先生担任公司董事会秘书十一余年，任职期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系
管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提
名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李智密女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董
事会届满之日止。李智密女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在
不得担任董事会秘书的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。李智密女士个人简历详见附件，其联系方式如下：
地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12号大街 289号
邮编：310000
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a188aee4-e5e4-46a1-bdd9-b721023fa03f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:51│三花智控（002050）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于 2026年 4月 17日以书面形式或电子邮
件形式通知全体董事，于2026年 4月 22日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。该议案已经董事会提名委员会审
议通过。
因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任李智密女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：
2026-019）
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更联席公司秘书及公司授权代表的议案》。
因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司联席公司秘书的职务。何咏雅女士因需要重新安排其专业事务及其个人方面更为关注
客户的业务及策略管理，其申请辞去联席公司秘书、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）第 3.05
条的公司授权代表（以下简称“授权代表”）及《上市规则》第 19A.13（2）及香港法例第 622章公司条例第 16部代表公司在香港
接收法律程序文件及通知书的授权代表（以下简称“法律程序文件代理人”）。
根据《上市规则》的相关规定，公司董事会同意聘请李智密女士及郭恩廷女士担任联席公司秘书，并委任郭恩廷女士为授权代表
及法律程序文件代理人。李智密女士已获得香港联合交易所有限公司关于联席公司秘书任职资格的豁免；郭恩廷女士已符合《上市规
则》下的所有必要资格。李智密女士与郭恩廷女士的聘任自董事会审议通过之日起生效。李智密女士与郭恩廷女士个人简历详见附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/268dffc0-fa43-4b28-8beb-0b2f16736af5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:32│三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6778bd13-4adc-4d80-948e-0ecbfc78b0aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:02│三花智控（002050）：H股公告-截至2026年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：H股公告-截至2026年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a02f26f3-4aab-4953-8c85-70f299ea565f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:26│三花智控（002050）：关于公司实际控制人、部分董事和高级管理人员股份减持计划实施完毕及部分董事提前
│终止减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于公司实际控制人、部分董事和高级管理人员股份减持计划实施完毕
及部分董事提前终止减持计划的公告
张亚波、王大勇、倪晓明、陈雨忠、胡凯程、俞蓥奎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 1月 23日披露了《关于公司实际控制人、董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司
实际控制人、董事长张亚波先生，董事和高级管理人员王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生计划自该公
告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 2 月 24 日至 2026 年 5 月 23日）以集中竞价交易方式减持公司 A股股份不超
过 10,203,749 股，占公司总股本的 0.2425%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 0.2430%。具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
近日，公司收到张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生出具的《减持计划实施情况告知函》，截至本
公告披露日，前述人员本次减持计划已实施完毕，在剩余减持计划期间内将不再减持；公司收到陈雨忠先生出具的《提前终止减持计
划告知函》，获悉其决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施任何减持操作，未完成减持的 104,187股在剩余减持计划期间
内将不再减持，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持 A股股 占总股本比 占剔除回购
数（股） 例（%） 股份后总股
本比例（%）
张亚波 集中竞价 2026年 3月 27日 43.10 9,756,000 0.2318% 0.2323%
-2026年 3月 30日
王大勇 集中竞价 2026年 3月 27日 43.36 88,100 0.0021% 0.0021%
倪晓明 集中竞价 2026年 3月 27日 43.17 81,200 0.0019% 0.0019%
胡凯程 集中竞价 2026年 3月 27日 43.11 83,100 0.0020% 0.0020%
俞蓥奎 集中竞价 2026年 3月 27日 43.24 90,927 0.0022% 0.0022%
合计 -- 10,099,327 0.2400% 0.2405%
注：张亚波的股份来源于首次公开发行前已发行的股份；王大勇、倪晓明、胡凯程的股份来源于股权激励股份；俞蓥奎的股份来
源于股权激励股份和集中竞价股份。（前述股份来源含因资本公积金转增股本增加的股份）
2、部分董事提前终止减持计划情况
陈雨忠先生在减持期间未实施任何减持操作，其出具的《提前终止减持计划告知函》中明确表示“本人决定提前终止本次股份减
持计划，未完成减持的104,187股在剩余减持计划期间内将不再减持”。
3、减持前后持股情况
股东名称 股份性质 减持前持有股数 减持后持有股数
股数（股） 占总股本 占剔除回 股数（股） 占总股本 占剔除回
比例（%） 购股份后 比例（%） 购股份后
总股本比 总股本比
例（%） 例（%）
张亚波 合计持有股 39,024,200 0.9274% 0.9292% 29,268,200 0.6955% 0.6969%
份
其中：无限 9,756,050 0.2318% 0.2323% 50 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 29,268,150 0.6955% 0.6969% 29,268,150 0.6955% 0.6969%
股份
王大勇 合计持有股 352,562 0.0084% 0.0084% 264,462 0.0063% 0.0063%
份
其中：无限 88,140 0.0021% 0.0021% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 264,422 0.0063% 0.0063% 264,422 0.0063% 0.0063%
股份
倪晓明 合计持有股 325,062 0.0077% 0.0077% 243,862 0.0058% 0.0058%
份 81,265 0.0019% 0.0019% 65 0.0000% 0.0000%
其中：无限
售条件股份
有限售条件 243,797 0.0058% 0.0058% 243,797 0.0058% 0.0058%
股份
胡凯程 合计持有股 332,562 0.0079% 0.0079% 249,462 0.0059% 0.0059%
份
其中：无限 83,140 0.0020% 0.0020% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 249,422 0.0059% 0.0059% 249,422 0.0059% 0.0059%
股份
俞蓥奎 合计持有股 363,869 0.0086% 0.0087% 272,942 0.0065% 0.0065%
份
其中：无限 90,967 0.0022% 0.0022% 40 0.0000% 0.0000%
售条件股份
有限售条件 272,902 0.0065% 0.0065% 272,902 0.0065% 0.0065%
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规
范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反减持
计划的情形。张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生本次减持计划已实施完毕，在剩余减持计划期间内将
不再减持；陈雨忠先生在减持期间未实施任何减持操作，并决定提前终止减持计划，未完成减持的 104,187股在剩余减持计划期间内
将不再减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
2、陈雨忠先生出具的《提前终止减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6e7e4b9-87d9-4509-9257-7a84ba585f7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 00:30│三花智控（002050）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dbe13000-3fe3-4fb4-aa8a-01eed5536e96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/80d26a66-2c66-4eaa-bca0-f8a1a8f261a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：第八届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3cf6a0d3-885c-4ee4-aa01-932f2be8c85f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:56│三花智控（002050）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a1178400-1023-4e2e-961f-f669e314cd42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba513386-07fb-4728-a93f-ae28e313c77f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称
三花智控）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三花智控董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三花智控于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b57d22c2-cae2-4b9d-800c-4ada945ab741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:55│三花智控（002050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三花智控（002050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61ec8adb-d8fc-43dc-9464-3f4fe6d8ad9e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│三花智控：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24│三花智控：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│三花智控：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│三花智控：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│三花智控：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27│三花智控：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222913178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│三花智控：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│三花智控：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│三花智控：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912908.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|