公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:19 │三花智控（002050）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │三花智控（002050）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-12-13 20:17 │三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表 │
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│2024-12-13 20:17 │三花智控（002050）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │三花智控（002050）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2024-12-13 20:16 │三花智控（002050）：第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:15 │三花智控（002050）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2024-12-13 20:15 │三花智控（002050）：第七届监事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:14 │三花智控（002050）：关联交易管理办法（草案） │
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│2024-12-13 20:14 │三花智控（002050）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 │
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2024-12-13 20:19│三花智控（002050）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12
月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书
面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √
限公司上市的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票的
限公司上市方案的议案 子议案数：
（7）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
4.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议 √
案
5.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √
限公司上市决议有效期的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的
议案
7.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的 √
议案
8.00 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章 √
程》及相关议事规则的议案
9.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √作为投票的
子议案数：
（2）
9.01 修订《浙江三花智能控制股份有限公司独立非 √
执行董事制度》
9.02 修订《浙江三花智能控制股份有限公司关联交 √
易管理办法》
10.00 关于划分董事角色及职能的议案 √
11.00 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说 √
明书责任保险的议案
12.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过后提交，具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 1-8、议案 13 需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2024年12月24日至2024年12月27日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：31253
0）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行
登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、其他事项
1、联系电话：0575-86255360
2、联系人：吕逸芳
3、电子邮箱：shc@zjshc.com
4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第二十五次临时会议决议；
3、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、公司 2024 年第四次临时股东大会的授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2c14fcf3-202c-4f66-9a83-50d32575b691.PDF
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2024-12-13 20:17│三花智控（002050）：前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债
），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。
前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕
277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（ 附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 14
8,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 451.40 [注]
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 1,631.37
合 298,962.26 2,082.77
计
[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，募集资金投入金额包括募集资金收益净额等。
(二) 其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过，“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用
状态日期由 2024 年 8 月延期至 2025 年 5 月，项目建设那内容保持不变。
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增产能已在建设期内逐步释放与转产入固。结合现有产品结
构与市场变化趋势，公司对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一
定程度延迟，尚不具备结项条件。综合考虑项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资
原则，该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
无。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，纳入一体化管理
和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独
核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能
制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
无。
八、闲置募集资金的使用
经 2024 年 7 月 22 日公司董事会审议通过，公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内可使用不超过 75,000 万元暂
时闲置募集资金进行现金管理。于 2024 年 9月 30 日，公司用于现金管理的募集资金余额为 71,900 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：万元
项 序 金 额
目
前次募集资金净额 A 298,753.10
截至期末累计发生 项目投入[注] B 238,147.07
额 募集资金收益净额 C 13,376.74
用于现金管理净额 D 71,900.00
应结余募集资金 E=A-B+C-D 2,082.77
实际结余募集资金 E 2,082.77
差 异 F=D-E 0.00
前次募投项目尚在建设投入中，表列现金管理净额与结余资金将继续使用于前次募投项目，暂无变更计划。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9bd575c0-93ec-43ee-b10a-2a36786a3c31.PDF
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2024-12-13 20:17│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
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三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6563d36c-276b-4903-b18e-dcf915a3a06d.PDF
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2024-12-13 20:17│三花智控（002050）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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三花智控（002050）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/dae11adc-f308-4b38-a054-e43824a24e63.PDF
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2024-12-13 20:17│三花智控（002050）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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三花智控（002050）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a256c1a4-9b15-4bd0-9062-cf88fbd23f71.PDF
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2024-12-13 20:16│三花智控（002050）：第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
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三花智控（002050）：第七届董事会第二十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2ad23299-00e9-4fd3-99c5-ce22b0a5e821.PDF
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2024-12-13 20:15│三花智控（002050）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集
资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花智控申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三花智控申请发行证券的
必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的规定，如实反映了三花智控截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧阳小云
中国·杭州 中国注册会计师：张欣
二〇二四年十二月十二日
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司现将截至 2024 年 9 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000万张可转换公司债券（简称三花转债
），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。
前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148
,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 451.40 [注]
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 1,631.37
合 298,962.26 2,082.77
计
[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，募集资金投入金额包括募集资金收益净额等。
(二) 其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过，“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用
状态日期由 2024 年
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