公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:36 │中工国际（002051）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-10-16 18:35 │中工国际（002051）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-10-13 20:16 │中工国际（002051）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-10-13 20:16 │中工国际（002051）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：《中工国际关联方资金往来管理制度》（2025年10月） │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：《中工国际总经理工作细则》（2025年10月） │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：《中工国际关联交易管理制度》（2025年10月） │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：《中工国际独立董事工作制度》（2025年10月） │
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│2025-10-13 20:14 │中工国际（002051）：《中工国际外部信息使用人管理制度》（2025年10月） │
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2025-10-16 18:36│中工国际（002051）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）于 2025年 10月 13日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股
）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即2025年 10 月 13 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比
例（%）
1 中国机械工业集团有限公司 777,853,876 62.86
2 杨雅婷 9,100,135 0.74
3 香港中央结算有限公司 7,923,093 0.64
4 中元国际工程设计研究院有限公司 6,765,445 0.55
5 杜程鹏 6,500,000 0.53
6 南方中证1000交易型开放式指数证 4,458,500 0.36
券投资基金
7 广州电器科学研究院有限公司 2,880,000 0.23
8 熊玉芳 2,707,700 0.22
9 华夏中证1000交易型开放式指数证 2,672,750 0.22
券投资基金
10 何山 2,170,000 0.18
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。（下同）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条
件股份总数
比例（%）
1 中国机械工业集团有限公司 777,853,876 62.87
2 杨雅婷 9,100,135 0.74
3 香港中央结算有限公司 7,923,093 0.64
4 中元国际工程设计研究院有限公司 6,765,445 0.55
5 杜程鹏 6,500,000 0.53
6 南方中证 1000 交易型开放式指数 4,458,500 0.36
证券投资基金
7 广州电器科学研究院有限公司 2,880,000 0.23
8 熊玉芳 2,707,700 0.22
9 华夏中证 1000 交易型开放式指数 2,672,750 0.22
证券投资基金
10 何山 2,170,000 0.18
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/88f8d05c-cdf3-4d54-9df3-6cf9a4a570a9.PDF
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2025-10-16 18:35│中工国际（002051）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）于 2025年 10月 13日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股
）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 12.85元/股，预计用于回购的资金总额不低于
人民币 5,000万元，不超过人民币 1亿元，回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025
年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
二、《贷款承诺函》的主要内容
近日，公司取得中信银行股份有限公司北京分行（以下简称中信银行北京分行）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1.贷款银行：中信银行北京分行；
2.贷款额度：最高不超过人民币 9,000万元，贷款额度不可循环使用；
3.贷款期限：3年；
4.贷款用途：仅限用于公司回购股票，不得转让，不得作为担保，不得作为信用证明等其他用途。
本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b2707c80-4ce3-4374-9b46-ec576f1e86a2.PDF
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2025-10-13 20:16│中工国际（002051）：关于回购公司股份方案的公告
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中工国际（002051）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/45e171b3-9355-46f7-9adb-550f825ef4bb.PDF
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2025-10-13 20:16│中工国际（002051）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2025年 10月 9日以专人送达、电子邮件形
式发出。会议于 2025 年 10 月 13 日下午 2:00在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出
席董事七名，其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－051号公告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司章程>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－052号公告。修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨
潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司股东
会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司董事会
议事规则》全 文 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全
文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司总经理工作细则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司独立
董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司信息披露制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文见《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司关联
交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司募集
资金管理办法》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工
程股份有限公司年报披露重大差错追究制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》全文见《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2025年第二
次临时股东会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登
的 2025－053号公告。
三、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/531c0d84-d760-4c99-b143-f9816b8b6ad1.PDF
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2025-10-13 20:14│中工国际（002051）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。
2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年10月22日。
（七）出席对象：
1．2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度续聘会计师事务所及审计费 √
用的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
3.00 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表 √作为投票对象
决） 的子议案数：7
3.01 回购股份的目的 √
3.02 回购股份符合相关条件 √
3.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
3.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的 √
比例、资金总额
3.05 回购股份的资金来源 √
3.06 回购股份的实施期限 √
3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
4.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司章 √
程》的议案
5.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司股东 √
大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
7.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司独立 √
董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司关联 √
交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司募集 √
资金管理办法》的议案
2.披露情况
2025 年 9 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十
三次会议决议公告、关于 2025年度续聘会计师事务所及审计费用的公告。2025年 10 月 14 日公司在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十四次会议决议公告、关于回购公司股份方案的公告、修订《中
工国际工程股份有限公司章程》的公告。
上述议案 3需逐项表决，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。上述议案 3、4为特别决议事项，需经出席会议的股
东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025年10月 24日下午 4:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025年 10月 23日、10月 24日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：章瑜、周辉
电话：010-82688060，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/68994726-763c-4277-b2d0-1b5848db00e8.PDF
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2025-10-13 20:14│中工国际（002051）：《中工国际关联方资金往来管理制度》（2025年10月）
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中工国际工程股份有限公司
二○二五年十月
中工国际工程股份有限公司
关联方资金往来管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中工国际工程股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际情况，制
订本制度。
第二条 本制度所称“关联方”，包括公司控股股东、实际控制人及其他依照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《关联
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