公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：：关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值 │
│ │人民币）... │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：关于召开中工国际2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：独立董事年报工作制度（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：审计委员会年报工作制度（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：董事会秘书工作细则（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：投资者关系管理制度（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：董事会授权管理制度（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 │
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2025-05-10 00:00│中工国际（002051）：：关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值人民
│币）...
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一、担保情况概述
1.为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）的下属全资公司加拿大普康控股有限公司
（以下简称加拿大普康公司）拟向银行申请 5,000 万加元（或等值人民币）的贷款。公司拟为加拿大普康公司该项贷款提供不超过
4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保，担保期限为自银行批准贷款之日起两年。
2.董事会审议担保议案的表决情况
公司第八届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资公
司加拿大普康控股有限公司提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。本议案经董事会审计委员会 20
25 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.）
成立日期：2012 年 4 月
注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市瑟洛街 745 号 2400 室（Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, BC V6E
0V5）
法定代表人：康国清
注册资本：118,663.61 万元
经营范围：矿山工程承包，可提供采矿承包、矿井开拓工程、地下矿山建设施工以及设备租赁等业务
股东情况：中工国际（香港）有限公司持有加拿大普康公司 100%股份。中工国际（香港）有限公司为中工国际全资子公司。
加拿大普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,473,201,706.63 1,451,507,497.93
负债总额 901,668,034.54 889,536,493.62
净资产 571,533,672.09 561,971,004.31
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
营业收入 147,106,018.38 637,608,783.19
营业利润 12,318,861.00 11,195,046.53
利润总额 12,318,861.00 -21,673,270.77
净利润 8,956,613.38 -18,084,578.38
注：2024 年加拿大普康公司净利润为负的主要原因为该公司提高资产运营效率，处置下属子公司资产所致。加拿大普康公司经
营情况良好。
或有事项：加拿大普康公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁等事项。加拿大普康公司的
下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产为抵押，取得贷款 807.63 万加元。
三、担保协议的主要内容
中工国际为加拿大普康公司向银行申请贷款提供 4,000 万加元（或等值人民币）最高额担保，担保方式为连带责任保证担保，
担保期限为自银行批准相关贷款之日起两年。具体条款以中工国际与银行签署的保证合同为准。
四、董事会意见
公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司申请银行贷款，提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保，
有利于该公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保额度累计为 165,704.30 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额累计为 1
14,448.11 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产 1,142,494.60 万元的比例为 10.02%，全部为对合并报表范围内子公司的
担保。
公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6d130a05-6991-4956-b6d4-3dac7425957f.PDF
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2025-05-10 00:00│中工国际（002051）：关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、委托贷款基本情况
中工国际工程股份有限公司（以下称公司）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下称国机集团）拟以委托贷款方式向公司拨
付国有资本经营预算资金，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的相关规
定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益
，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
为满足国有资本经营预算资金的使用要求，公司拟接受控股股东国机集团通过国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）以委
托贷款方式拨付国有资本经营预算资金总计 28,508 万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率 2.34%。该笔资金将在具
备条件时转为国机集团对公司的增资。
2、关联关系
国机集团为公司控股股东，国机财务为国机集团控制的公司，因此，本次委托贷款构成关联交易。
3、审议程序
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，
关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议 2025 年
第四次会议和董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议审议通过。
本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000 万元
成立日期：1988 年 5 月 21 日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发
和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经
济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
历史沿革及财务数据：国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，发源于第一机械工业部，由原机械工业部 70 多家科研设
计院所、装备制造和工贸企业沿革发展而来，连续多年位居中国机械工业百强首位。
截至 2024 年 12 月 31 日，国机集团资产总额为 33,371,564.88 万元，净资产为 10,599,273.23 万元，实现营业收入 31,13
2,898.64 万元，归属母公司股东净利润 185,153.44 万元。
关联关系说明：国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。
履约能力分析：国机集团经营活动正常，不属于失信被执行人。
（二）国机财务有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810001934XA
住所：北京海淀区丹棱街 3 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵建国
注册资本：175,000 万元
成立日期：1989 年 1 月 25 日
金融许可机构编码：L0010H211000001
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托
贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权
投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东和实际控制人：国机财务的股东为国机集团及其 25 家下属公司，国机集团为国机财务的实际控制人。
历史沿革及财务数据：国机财务前身系于 1989 年设立的海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003
年 8 月 19日，根据中办发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）银监复[2003]23
号文件批准，正式移交国机集团并改组为国机财务有限责任公司。国机财务是原中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机
构，其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,576,959.52 万元，净资产 425,724.09 万元；2024 年实现营业收入 113,108.
91 万元，利润总额33,701.91 万元，净利润 25,892.33 万元。
关联关系说明：国机财务公司为公司控股股东国机集团控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的
情形，为公司关联法人。
履约能力分析：国机财务公司经营活动正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易总额为 28,508 万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率 2.34%。公司对该项委托贷款未提供担
保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商确定，符合市场原则，价格公允、合理
。
五、合同主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
借款金额：人民币 28,508 万元
借款期限：自合同签订之日起三年
借款利率：固定利率，年利率 2.34%
生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于满足公司业务发展的需要，推动实施国际产能合作，公司无需提供担保
，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司与国机集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总
金额为7,098.97 万元，公司已履行相应的审议披露程序。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 5 月 8 日召开独立董事专门会议 2025 年第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案
，并同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3cf05c53-ed3f-47da-ab4e-e67c2f91c2af.PDF
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2025-05-10 00:00│中工国际（002051）：第八届董事会第八次会议决议公告
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中工国际（002051）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/548b9c29-38dd-4f07-9b36-83c4499e9128.PDF
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2025-05-10 00:00│中工国际（002051）：关于召开中工国际2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2025年5月30日（周五）下午2:00。
2、网络投票时间：2025年5月30日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月22日。
（七）出席对象：
1、2025年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的议案 10 为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见 2025 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>暨关联交
易的公告》。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 √
4.00 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议中工国际工程股份有限公司 2024 年年度 √
报告及摘要的议案
7.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √
8.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
10.00 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合 √
作协议》暨关联交易的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
2、披露情况
上述议案的具体内容详见 2025 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的第八届董事会第六次会议决议公告和关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。2025 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第七次会议决议公告、第八届监事会第二次会议决议公
告、2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、关于计提资产减值准备及核销资产的公告、关于公司 2024 年度利润分
配预案的公告、《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的公告、关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作
协议》暨关联交易的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案3、5、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。议案10为关联交易议案，关联股东将回
避表决，回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解
投资者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2025年5月12日-2025年5月20日，投资者可
将意见通过“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供
姓名、身份证号码及股东账号。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年5 月 27 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日、5 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：高宇微、周辉
电话：010-82688071，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/219375ec-d147-489b-a715-b4e296db272f.PDF
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2025-05-10 00:00│中工国际（002051）：独立董事年报工作制度（2025年5月）
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第一条 为充分发挥
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