公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:32 │中工国际（002051）：重大合同公告 │
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│2025-06-02 15:39 │中工国际（002051）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-02 15:39 │中工国际（002051）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 21:51 │中工国际（002051）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 21:50 │中工国际（002051）：关于投资实施乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目的公告 │
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│2025-05-16 21:50 │中工国际（002051）：关于投资实施乌兹别克斯坦安集延生活垃圾焚烧发电项目的公告 │
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│2025-05-15 18:22 │中工国际（002051）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：：关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值 │
│ │人民币）... │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中工国际（002051）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-06-17 17:32│中工国际（002051）：重大合同公告
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特别提示：
1、哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期（一标段和二标段）商务合同需收到预付款并落实融资，能否履行、履行
时间及履行金额具有不确定性，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
2、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、融资等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2025 年 6 月 17 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）与哈萨克斯坦苏打有限责任公司（以下简称哈萨
克苏打公司）在第二届中国-中亚峰会上签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50万吨纯碱厂项目二期（一标段和二标段）商务合同。
哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期一标段合同金额为 192,703,772.10 美元，二标段合同金额为 144,794,565.0
7 美元，两个标段合同总金额为 337,498,337.17 美元。项目位于哈萨克斯坦江布尔州扎纳塔斯，项目内容为建设一座年产 50 万吨
的纯碱生产工厂，包括纯碱工艺生产区、盐卤采卤区、石灰石采矿区和生活住宅区等配套设施，工作范围包括设计、采购、施工和调
试服务。合同工期不超过 1,262 天。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：哈萨克斯坦苏打有限责任公司(Qazaq Soda LLP)
2、授权代表：Ramazan IBRAIMOV
3、注册地址：哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市托勒密大街61A(Kazakhstan Zhambyl Oblast, Taraz city, Tole bi Avenue, 61A)
4、关联关系：哈萨克苏打公司与中工国际不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度与哈萨克苏打公司发生类似业务金额为人民币 54,622.45 万元，主要为执行哈萨克斯坦江
布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目（一期）确认的收入。2024 年 1 月，公司收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目（一期
）预付款，该项目正式开工建设。
6、履约能力分析：哈萨克苏打公司隶属于土耳其科瑞克斯控股集团（Corex Holding），是专为开发哈萨克斯坦纯碱厂项目而成
立的项目公司。土耳其科瑞克斯控股集团是一家多元化国际控股公司，总部设在伊斯坦布尔，主要业务涉及矿业开发、大宗商品贸易
和港口运营等领域。
三、合同的主要条款
1、交易双方
业主：哈萨克斯坦苏打有限责任公司
承包商：中工国际工程股份有限公司
2、项目内容
建设一座年产 50 万吨的纯碱生产工厂，工作范围包括：设计、采购、施工和调试服务。
3、合同价款与支付
一标段合同金额为 192,703,772.10 美元，二标段合同金额为144,794,565.07 美元，两个标段合同总金额为 337,498,337.17
美元。业主按照合同约定的支付方式向承包商支付预付款以及工程进度款。
4、合同工期
本项目工期为 1,262 天，自开工通知发出之日起计算。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、主要开工条件
（1）承包商收到项目预付款；
（2）项目已落实融资；
（3）所有必要的手续和/或许可证已准备就绪。
7、双方主要责任
业主应按合同约定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，并按照工程进度及时向承包商付款。
承包商应按合同约定，承担项目工程的设计、设备供货、现场施工和安装、设备调试等工作，工程竣工后应能满足合同规定的预
期目的。
8、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
四、合同履行对公司的影响
哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期（一标段和二标段）合同总金额为 337,498,337.17 美元，折合人民币约 242
,141.56万元，为公司 2024 年营业总收入 1,220,802.06 万元的 19.83%。该合同的履行将对公司以后四年的经营业绩产生积极影响
，影响金额以经审计数据为准。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。中亚地区是公司深耕的区域市场，公
司在该区域有多个在执行的重要项目。哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期的履行，实现了在该区域的滚动开发，有利
于巩固和深化公司在工业工程领域的专业优势，同时也是落实公司“十四五”战略规划中关于开展第三方市场合作模式、积极扩大在
“一带一路”沿线国家市场份额的具体体现。
五、合同履行的风险提示
1、哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期（一标段和二标段）商务合同需收到预付款并落实融资，能否履行、履行
时间及履行金额具有不确定性，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
2、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、融资等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目二期
（一标段和二标段）商务合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7eed7d45-9876-4a01-99c5-ac69904f40a7.PDF
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2025-06-02 15:39│中工国际（002051）：2024年度股东大会法律意见书
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中工国际（002051）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f40bb258-4616-411b-a85c-3eb29f6de2b0.PDF
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2025-06-02 15:39│中工国际（002051）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 30 日下午 2:00
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：因王博董事长工作安排与会议时间冲突，无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选
，会议由公司董事赵立志先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 230 人，代表股份791,214,809 股，占公司总股份的 63.9413%。其中：
1、参加现场投票表决的股东代理人 3 人，代表股份 777,858,976股，占公司有表决权股份总数的 62.8619%。
2、通过网络投票的股东 227 人，代表股份 13,355,833 股，占公司有表决权股份总数的 1.0793%。
3、出席本次股东大会的中小股东共 229 人，代表股份13,360,933 股，占公司有表决权股份总数的 1.0798%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以790,141,992股同意，922,538股反对，150,279股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8644%，审议通
过了《2024年度董事会工作报告》。
2、以 790,140,292 股同意，922,738 股反对，151,779 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8642%，
审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
3、以 790,156,603 股同意，1,030,998 股反对，27,208 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8663%，
审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东表决情况：同意 12,302,727 股，占出席会议中小股东所持
股份的92.0798%；反对 1,030,998 股，弃权 27,208 股。
4、以 790,256,944 股同意，807,338 股反对，150,527 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8789%，
审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
5、以 790,693,923 股同意，488,618 股反对，32,268 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9342%，审
议通过了《2024 年度利润分配预案》。2024 年度利润分配预案为：以 2024年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，
向全体股东每 10股派 1.25 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。其中中小股
东表决情况：同意12,840,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1014%；反对488,618 股，弃权 32,268 股。
6、以 790,288,664 股同意，773,518 股反对，152,627 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8829%，
审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
7、以 790,178,363 股同意，997,198 股反对，39,248 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8690%，审
议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意 12,324,487 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.
2427%；反对997,198 股，弃权 39,248 股。
8、以 790,582,163 股同意，599,238 股反对，33,408 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9200%，审
议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。其中中小股东表决情况：同意 12,728,287 股，占出席会议中小股东所持股
份的95.2650%；反对 599,238 股，弃权 33,408 股。
9、以 784,693,971 股同意，6,492,590 股反对，28,248 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.1758%，
审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2025 年向中国进出口银行、国家开发
银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中
信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其
他金融机构申请累计不超过 442 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇
票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。同意董事会授权公司总经
理签署与上述授信额度相关的文件。
10、关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，以10,201,643 股同意，3,130,890 股反对，28,400 股弃权，同意票占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 76.3543%，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>暨关联交易的议
案》。其中中小股东表决情况：同意 10,201,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3543%；反对 3,130,890 股，弃权 28,40
0 股。
四、独立董事述职情况
公司独立董事辛修明、张黎群、王世宏、马超英（离任）在本次股东大会进行了年度述职，《独立董事2024年度述职报告》见巨
潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《
公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/804bb55f-3659-4669-b3ae-b13b1ade4f7e.PDF
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2025-05-16 21:51│中工国际（002051）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、邮件形式
发出。会议于2025 年 5 月 16 日上午 9:30 在公司 16 层第一会议室召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事张格领
、王强和独立董事辛修明、张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司投资实施乌兹别克斯坦塔什干生活垃
圾焚烧发电项目的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的 2025－029 号公告。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司投资实施乌兹别克斯坦安集延生活垃
圾焚烧发电项目的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－030 号公告
。
上述两项议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议决议；
2、第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/34f6bd29-3097-4ba4-8fa0-77d5582408fb.PDF
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2025-05-16 21:50│中工国际（002051）：关于投资实施乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目的公告
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一、 对外投资概述
1、为深入践行“一带一路”倡议，推动海外工程投资与运营业务落地落实，积极稳妥提升国际化经营水平，中工国际工程股份
有限公司（以下简称中工国际或公司）拟在乌兹别克斯坦塔什干市投资、建设及运营一座日处理垃圾 2,500 吨生活垃圾焚烧发电厂
项目（以下简称项目或本项目），预计项目总投资 2.97 亿美元。公司拟在新加坡设立全资子公司生态空间投资有限责任公司（ECO
SPACE INVESTMENT PTE. LTD.，以下简称“生态空间公司”，暂定名），通过生态空间公司出资 0.79 亿美元在乌兹别克斯坦塔什干
市设立中工国际绿色能源（塔什干）有限责任公司（CAMCE GREEN ENERGY (Tashkent) LLC，以下简称“绿色能源（塔什干）公司”
，暂定名）并持有该公司 85%股份。绿色能源（塔什干）公司将作为本项目的实施主体，负责项目的开发、建设以及建成后的项目运
营。
2、董事会审议投资议案的表决情况：公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 16 日召开，以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司投资实施乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目的议案》，本次对外投资额
度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交公
司董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资尚需履行国家发改委、商务部、国家外汇管理局相关备案等手续。
二、交易相关方介绍
（一）乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市奇兰扎区本约德科路 7-A（Tashkent city, Chilanzar district, Bunyodkor ave. 7-A）
授权代表：Abdukhakimov Aziz Abdukaxarovich
主要职责：乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部作为乌兹别克斯坦共和国政府部门，负责生态、环保和气候变化的治理与
监管，包括垃圾收储、转运、填埋、资源再生与循环经济发展等工作。
（二）康斯科申有限责任公司
注册地址：阿联酋迪拜，纳德阿尔谢巴地区梅丹路（Meydan RoadNad Al Sheba, Dubai, U.A.E.）
公司类型：有限责任公司
主要业务：专注于以数字创新驱动城市建设，以绿色科技重塑能源格局的科技建设企业，致力于数字孪生创新建设、新能源生态
系统建设、绿色经济创新和循环经济发展。
三、拟设立项目公司基本情况
公司名称：中工国际绿色能源（塔什干）有限责任公司（CAMCEGREEN ENERGY (Tashkent) LLC，暂定名）
注册地址：乌兹别克斯坦斯塔什干市
出资金额：0.93 亿美元
股权结构：生态空间公司出资 0.79 亿美元，持股占比 85%；康斯科申有限责任公司出资 0.14 亿美元，持股占比 15%。
出资方式：以货币形式出资，资金来源均为自有资金。
主要业务：负责乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营。
治理结构安排：项目公司成立后，股东会是项目公司最高决策机构，其职权、议事方式和表决程序按照当地法律执行，公司在股
东会中享有控制权；项目公司设总经理 1 名、财务总监 1 名，均由公司派出。
四、项目基本情况
1、乌兹别克斯坦近年来经济发展势头良好，政局稳定，中国和乌兹别克斯坦两国于 2024 年 1 月升级为新时代全天候全面战略
伙伴关系，推动构建中乌命运共同体。乌兹别克斯坦总统于 2024 年 1 月签署了《关于改善废物管理系统并减少其对环境状况的负
面影响的措施》的总统令，进一步加强垃圾分类及垃圾处理的效率，积极寻求国际合作，明确指出将给予该领域的投资企业相关优惠
政策。公司自 2007 年进入乌兹别克斯坦市场以来，深度参与当地经济发展和项目建设，目前拟投资的乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾
焚烧发电项目是该国首批垃圾发电项目中规模最大的项目，项目所在地塔什干市是乌兹别克斯坦首都，是中亚地区第一大城市和重要
的经济和文化中心。
2、本次投资的乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目位于乌兹别克斯坦首都塔什干市的现状生活垃圾填埋场南侧，离市中
心约 35公里。本项目拟新建一座生活垃圾焚烧发电厂，日处理垃圾 2,500 吨。本项目建设期 2 年，运营期 30 年。项目总投资 2.
97 亿美元，其中项目资本金为 0.93 亿美元，其余资金为项目公司债务融资，并向保险公司申请办理海外投资保险。本项目收入来
源主要为垃圾处理费和售电收入。预计项目达产年年处理生活垃圾 83.75 万吨，年上网电量约 4.82 亿度。经测算，本项目税后内
部收益率不低于 8%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次对外投资事项是公司深入践行“一带一路”倡议，围绕公司“十四五”发展规划，积极稳妥提升国际化经营水平，推动海外
环保领域“投建营”一体化项目落地落实的重要举措，有利于增强公司盈利能力，提升公司在国际上品牌影响力。本项目的实施将带
动设计咨询、先进装备制造等业务板块协同出海，为公司海外投资业务良好开局奠定业务基础，有助于推动公司国际工程板块业务转
型升级和提升属地化经营能力，增强公司“一体两翼”发展格局的可持续发展动能。
（二）存在的主要风险
项目建设期存在工期延误，未能按计划实施项目的风险；项目运营期存在垃圾供应量不足，电网不稳定或电力上网受阻的风险；
项目运营期较长，存在汇率波动或外汇管制的风险。
乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目是公司在海外投资的首个大型环保项目，公司充分认识本次投资事项可能面临的风险
及不确定性，多次现场调研，开展了详实的分析研究工作；公司熟悉当地法律政策及商业环境，并将持续充分关注外部环境、市场与
行业的变化，审慎决策，强化境外合规管理；公司将不断提高管理水平、强化风险控制，提高风险预判能力，积极防范和应对上述风
险。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项符合公司发展需要，不影响公司的独立性，不会对公司主营业务、资产状况造成不利影响。本次投资不涉及人
员安置、债务重组等相关安排， 投资完成后不会导致公司新增关联交易，不会产生同业竞争情况。本次投资完成后，预计对公司本
年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
本次对外投资事项后续进展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1d840a19-c21a-47d6-b633-ea67ee1b2df7.PDF
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2025-05-16 21:50│中工国际（002051）：关于投资实施乌兹别克斯坦安集延生活垃圾焚烧发电项目的公告
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一、 对外投资概述
1、为深入践行“一
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