公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 07:44│中工国际（002051）：经营合同公告
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近日，中工国际工程股份有限公司下属全资公司京兴国际工程管理有限公司（以下简称“京兴国际”）、下属全资公司中国中元
国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）与中南建筑设计院股份有限公司（以下简称“中南院”）组成的联合体与武汉市中医院
签署了武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谌家矶院区）全过程工程咨询服务合同。
一、合同主要内容
武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谌家矶院区）全过程工程咨询服务合同金额为 7,297 万元，该项目位于湖
北省武汉市，项目内容为项目管理、招标代理、工程勘察、设计咨询、造价咨询、工程监理等。其中，京兴国际、中国中元主要承担
项目管理、工程监理及设计咨询中的总体规划、方案设计及设计优化、初步设计及概算编制等工作，所占合同金额为 4,731 万元。
服务期限为合同签订之日至工程缺陷责任期满（自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年）止。
二、交易对方情况介绍
武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谌家矶院区）全过程工程咨询服务同的交易对方为武汉市中医医院，注册地
址为武汉市汉口黎黄陂路 49 号，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、健康管理于一体的大型国家三级甲等中医医院。武汉市中
医医院与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
中南建筑设计院股份有限公司是新中国最早成立的六大区域综合建筑设计院之一，具有城乡规划甲级，工程勘察甲级，工程设计
建筑、市政、公路、商务粮等行业领域及环境工程、风景园林工程等专项甲级等资质，具备履约能力。中南院与公司不存在关联关系
。
四、合同的主要条款
1、交易双方
委托人：武汉市中医医院
咨询人：京兴国际工程管理有限公司（联合体牵头人）
中国中元国际工程有限公司
中南建筑设计院股份有限公司
2、合同价款与支付
全过程工程咨询服务总价款为人民币 7,297 万元，包括完成本合同约定工作范围和内容的全部费用；委托人按照约定的时间、
方式和数额向受托人支付工作费用。
3、服务期限
合同签订之日至工程缺陷责任期满（自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年）止。
4、咨询人责任划分
京兴国际、中国中元及中南院作为联合体承诺共同为委托方提供全过程工程咨询服务。合同履行过程中，京兴国际作为联合体牵
头单位，负责本工程全部招标代理、工程监理工作；负责项目管理工作。中国中元作为联合体成员单位，负责设计咨询中的总体规划
、方案设计及设计优化、初步设计及概算编制工作；参与项目管理工作。中南院作为联合体成员单位负责本工程全部造价咨询、工程
勘察工作；负责设计咨询中的除总体规划、方案设计及设计优化、初步设计及概算编制之外的全部设计咨询工作；参与项目管理工作
。
5、合同的订立及生效
合同经双方签字盖章后生效。
6、违约责任
委托人应根据合同约定承担因其违约给咨询人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付咨询人合理的利润。咨
询人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。
五、合同履行对公司的影响
武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谌家矶院区）全过程工程咨询服务合同金额为 7,297 万元，公司下属全资
公司所占份额为 4,731 万元，为公司 2023 年营业总收入 1,236,538.41 万元的0.38%。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于发挥公司在医疗
建筑领域的专业技术水平、综合履约能力、管理团队优势等多方面的综合实力，进一步提高公司在全过程工程咨询业务领域的市场拓
展能力。
六、合同履行的风险提示
武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谌家矶院区）全过程工程咨询服务合同履行期限较长，合同价格为固定合同
价款，项目工期、成本及利润具有不确定性，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/4489803c-94bb-4b2f-9d06-e9d71b45cafa.PDF
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2024-04-12 00:00│中工国际（002051）：2024年第一季度经营情况简报
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2024 年第一季度，公司国际工程业务新签重要合同 4 个，新签合同额为 5.35 亿美元，包括：中白工业园中心区工程交通基础
设施建设（一期）项目施工总承包合同、老挝 16GW 切片项目土建和钢结构工程项目等；国际工程承包业务生效合同额 5.46 亿美元
。截至 2024年 3 月末，公司国际工程业务主要在执行项目 37 个，在手合同余额为 94.27 亿美元。
2024 年第一季度，国内工程承包业务新签合同额为 3.09 亿元，包括：大理州人民医院医疗核心区建设项目 EPC 工程总承包（
补充协议）等；咨询设计业务新签合同额为 4.13 亿元，包括：江苏省人民医院宿迁医院设计项目、厦门市翔安南部片区启动区 A1
地块等。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程承包业务
数量 金额（亿元） 数量 金额（亿元）
第一季度新签项目合同 213 4.13 9 3.09
截至 2024 年 3 月末累计已 2,035 44.36 35 26.56
签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 20 1.53 2 3.82
2024 年第一季度，公司装备制造业务新签合同额为 3.45 亿元。包括良信电器（海盐）物流中心二期、湖北甘露山文旅城脱挂
索道等，同时起重板块在海外相继落地，签约了巴西圣保罗巴鲁埃里垃圾焚烧发电项目、孟加拉国北达卡垃圾焚烧发电项目等；截至
2024 年 3 月末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 56.80 亿元。
2024 年第一季度，公司工程投资与运营业务没有新签合同。已中标尚未签约项目合同金额 10.34 亿元。
2024 年第一季度，公司新签合同额合计 6.91 亿美元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
2024 年第一季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在执行的重大项目 3 个，情况如下：
（1）伊拉克九区原油中央处理设施项目，合同金额 5.94 亿美元。该项目现场土建、建筑物、管道、钢结构及储罐基本完成，
各单元正在推进项目尾项消缺和完工验收。
（2）伊拉克九区天然气中央处理设施项目，合同金额 4.12 亿美元。该项目桩基工程已全部完成，土建基础施工基本完成。
（3）2025 年塔什干第四届夏季亚洲青年运动会和第五届亚洲残疾人青年运动会现代体育场馆建设项目（一标段和二标段），合
同总金额 20.84 亿元。该项目设计工作已完成，正在进行屋面板、幕墙安装、二次结构砌筑、大平台施工等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/9dd2394b-45ba-45bb-9ebb-9608a2ddbb8d.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事辛修明、马超英、张
黎群的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、马超英、张黎群未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独
立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
中工国际工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/90b53c85-7cef-4ea7-8cc3-d7853ca8e6d5.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：独立董事张黎群2023年度述职报告
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中工国际（002051）：独立董事张黎群2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/644fdebd-7195-4194-9c0a-7f7786af913b.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：独立董事李旭红2023年度述职报告
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中工国际（002051）：独立董事李旭红2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d93912a6-c2e5-4c63-a67f-c4b62f23b9cc.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：独立董事马超英2023年度述职报告
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中工国际（002051）：独立董事马超英2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/aaab034e-2b5d-41d2-9f9c-7891e15cd8df.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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中工国际（002051）：独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e76ee61a-bf67-4331-8da6-3876aaac1b9b.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：独立董事辛修明2023年度述职报告
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中工国际（002051）：独立董事辛修明2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/651e7c8e-12b4-4dfe-a44b-266d38281e66.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：内部控制审计报告
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中工国际工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中
工国际公司”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 中工国际公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中工国际公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中工国际工程股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d3bfd9dd-e993-4a8f-97ea-2a90dd465b02.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中工国际（002051）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/147bc008-28d7-454c-ade1-9a99848f25c3.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：2023年年度审计报告
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中工国际（002051）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/9c97bb14-9860-4cf7-a206-73b0dffc0db0.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：关于中工国际在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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存贷款业务情况汇总表
在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1
1
关于中工国际工程股份有限公司
在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字(2024)0201009 号中工国际工程股份有限公司：
我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际公司”）
2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股
东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情
况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是中工国际公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务
报表一并阅读。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
徐超玉
中国注册会计师：
李建长
中国·武汉 2024年4月2日
中工国际工程股份有限公司在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2023年度
编制单位：中工国际工程股份有限公司（盖章）
单位：人民币万元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在国机财务有限责任公司存款 1 309,300.68 1,469,553.29 1,485,955.18 292,898.79
二、向国机财务有限责任公司借款 2 5,000.00 52,000.00 36,000.00 21,000.00
其中：短期借款 3 5,000.00 52,000.00 36,000.00 21,000.00
三、为公司开具银行承兑汇票 4 558.11 1,170.92 1,590.33 138.70
公司负责人：王 博 主管会计工作负责人：芮 红 会计机构负责人：朱
昌伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/cfc3e632-ff82-423e-b924-200ca2092ad7.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：监事会决议公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年4月2日上午11：00在公司10层多功能厅召
开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事周亚民、宋哲以视频方式参会，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。
本次会议以举手表决审议了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。
监事会对《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计
准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《
公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－012号公告。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会
计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－013号公告。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2023年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2023年度利
润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章
程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持
续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2024－014号公告。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度公司内部控制评价报告》。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我
国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股
份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《中工国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度公司重大风险评估报告》。
有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》及摘要。该议案需提交公司
2023年度股东大会审议。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份
有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公
司2023年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－015
号公告。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）的议案》
。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》在综合考虑公司所处的市场环境、行业特
点、发展战略阶段等各方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，兼顾了股东的即期
利益和长远利益，特别是中小投资者的合理利益，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损
害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/84ad5da3-6d44-4507-a52d-e25f42aafcaf.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：2023年年度报告摘要
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中工国际（002051）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/716b7377-01fa-492e-8e10-a8b3e5b06532.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：2023年年度报告
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中工国际（002051）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/f600b9ab-9096-4f99-87e5-b1468d10114b.PDF
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2024-04-08 00:00│中工国际（002051）：董事会决议公告
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中工国际（002051）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-
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