公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-24 19:36 │中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:35 │中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-02-24 19:34 │中工国际（002051）：市值管理制度 │
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│2025-02-24 19:33 │中工国际（002051）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 19:32 │中工国际（002051）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-02-24 19:02 │中工国际（002051）：经营合同公告 │
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│2025-01-26 16:37 │中工国际（002051）：关于全资子公司案件进展公告 │
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│2025-01-24 16:57 │中工国际（002051）：2024年第四季度经营情况简报 │
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│2025-01-14 16:12 │中工国际（002051）：重大合同进展公告 │
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│2025-01-10 19:46 │中工国际（002051）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-02-24 19:36│中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告
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中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/7519d1bb-3499-4558-a01a-a64a7cb50ac7.PDF
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2025-02-24 19:35│中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告
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中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/07be0922-3db7-4015-9bed-1471f608425a.PDF
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2025-02-24 19:34│中工国际（002051）：市值管理制度
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第一条 为切实推动中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）提升投资价值，进一步加强公司市值管理工作，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》和《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作
的若干意见》等有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的机构与职责
第三条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事会秘书具体负责。董事会办公室（深化改革办公室）是市值管
理工作的牵头执行部门，协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门、事业部及下属公司积极配合，共同参与公
司市值管理工作。
第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上
市公司投资价值合理反映上市公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，
增进投资者对上市公司的了解。
第六条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第三章 市值管理的方式
第七条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组。
（二）股权激励、员工持股计划。
（三）现金分红。
（四）投资者关系管理。
（五）信息披露。
（六）股份回购。
（七）其他合法合规的方式。
第四章 监测预警机制及应对措施
第九条 公司董事会办公室（深化改革办公室）负责监测市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上
述指标行业平均水平进行具体监测预警，并设定合理的预警目标值，当相关指标接近或触发预警阈值，立即启动预警机制，分析原因
，并向董事会报告。董事会可以合法合规开展市值管理工作，积极维护市场价值。
第十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，可及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，核查可能涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明。
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、分析师会议、路演等方式说明公司行业状况、战略规划、生产经营、财务
状况等情况，积极传递公司价值；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价；
（四）其他合法合规的措施。
第十一条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
1.连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
2.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
3.证券交易所规定的其他情形。
第五章 市值管理禁止事项
第十二条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，树立科学市值管理理念，强化合
规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件相悖的，以国家有关法律、法规、部门规章
和规范性文件为准。
第十四条 本制度由公司董事会办公室（深化改革办公室）负责解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/f245ee42-c74f-4665-a4c2-4f101cbe2d75.PDF
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2025-02-24 19:33│中工国际（002051）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（周一）下午2:00。
2、网络投票时间：2025年3月17日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年3月10日。
（七）出席对象：
1、2025年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的议案2为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2025年2月25日公司在《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025年度日常关联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行
投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 √
案
本次股东大会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
2、披露情况
上述议案的具体内容详见 2025 年 1 月 11 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的第八届董事会第三次会议决议公告。2025 年 2 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第四次会议决议公告、2025 年度日常关联交易预计公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求，上述议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年3 月 13 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：高宇微、周辉
电话：010-82688071，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/67aa1dea-476c-4cb2-93b4-7b667a6238ff.PDF
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2025-02-24 19:32│中工国际（002051）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际
工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份
有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第四次会议审议的《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》进行了审核，审核意见如下：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造
等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价
格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关
联股东的利益。因此，同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提请公司第八届董事会第四次会议审议。
独立董事： 辛修明、张黎群、王世宏
二○二五年二月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/1c755c27-1c37-4410-9b0d-3e89ca5b42f9.PDF
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2025-02-24 19:02│中工国际（002051）：经营合同公告
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特别提示：
本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
近日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）与伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局（以下简称穆萨纳卫生局）签署伊拉克穆
萨纳省 100 床位医院建设项目商务合同。
伊拉克穆萨纳省 100 床位医院建设项目商务合同金额为107,237,707,000 伊拉克第纳尔，折合人民币约 58,937.84 万元。该项
目位于伊拉克南部穆萨纳省哈德尔区，项目建设内容为新建一所建筑面积约 3 万平米，配置 100 张床位的医院，包括医疗建筑和配
套设施的建设以及医用设备的供货、安装、调试等。合同工期不超过 1,095天。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局(Ministry ofHealth, Muthanna Health Directorate)
2、授权代表：Dr. Mazen Majed Mohammed Ali
3、注册地址：伊拉克穆萨纳省萨马沃市
4、关联关系：穆萨纳卫生局与公司不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度未与穆萨纳卫生局发生类似业务。
6、履约能力分析：穆萨纳卫生局隶属于伊拉克卫生部，本项目由伊拉克卫生部负责招标并支付工程款，项目所在地卫生局为具
体项目执行主体。
三、合同的主要条款
1、交易双方
业主：伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局
承包商：中工国际工程股份有限公司
2、项目内容
该项目位于伊拉克南部穆萨纳省哈德尔区，项目建设内容为新建一所建筑面积约 3 万平米，配置 100 张床位的医院，包括医疗
建筑和配套设施的建设以及医用设备的供货、安装、调试等。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 107,237,707,000 伊拉克第纳尔，折合人民币约 58,937.84 万元。业主按照合同约定向承包商支付工程进
度款。
4、合同工期
自开工日起不超过 1,095 天。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照合同约定的支付方式及时向承包商付款以及在建设过程中进
行相应的管理协调等。
承包商应按照合同约定，承担项目工程的土建和安装施工、设备材料采购、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足
合同规定的预期目的。
7、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
四、合同履行对公司的影响
伊拉克穆萨纳省哈德尔区 100 床位医院建设项目商务合同金额为 107,237,707,000 伊拉克第纳尔，折合人民币约 58,937.84
万元，为公司 2023 年经审计营业总收入 1,236,538.41 万元的 4.77%。该合同履行后对公司以后三年的经营业绩将产生积极的影响
，影响金额以经审计数据为准。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化
在医疗领域的专业优势，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
五、合同履行的风险提示
1、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：伊拉克穆萨纳省 100 床位医院建设项目商务合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/2cb44277-17c5-40ed-a1c4-6bc33a69c7a8.PDF
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2025-01-26 16:37│中工国际（002051）：关于全资子公司案件进展公告
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中工国际（002051）：关于全资子公司案件进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/030ae1b7-5b2c-464d-bb5d-09022d255bff.PDF
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2025-01-24 16:57│中工国际（002051）：2024年第四季度经营情况简报
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2024 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 3 个，新签合同额为 8.38 亿美元，包括：尼加拉瓜布卢菲尔兹深水港一期
建设项目等。2024 年，公司国际工程业务新签重要合同 13 个，新签合同额累计为 24.11 亿美元，同比增长 4.42%；国际工程承包
业务生效合同额 11.54 亿美元，保持在较高水平。截至 2024 年末，公司国际工程业务主要在执行项目 38 个，在手合同余额为 93
.33 亿美元。
2024 年第四季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 7.06 亿元，包括：蛇口影剧院升级改造工程项目（设备及室内装修部
分）设计采购施工总承包（EPC）、锦州零碳产业园新型储能园区建设项目总承包 EPC 等；咨询设计业务新签合同额为 5.87 亿元，
包括：北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目设计合同、丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化工程行李系统配套改造
项目等。2024 年，公司国内工程承包业务新签合同额累计为 22.67 亿元，咨询设计业务新签合同额累计为 19.59 亿元。具体情况
如下：
咨询设计业务 国内工程承包业务
数量 金额（亿 数量 金额（亿元）
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