公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 19:06 │中工国际（002051）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:03 │中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：独立董事提名人声明与承诺（马超英） │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：独立董事候选人声明与承诺（马超英） │
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│2026-03-03 16:41 │中工国际（002051）：关于公司股份回购进展的公告 │
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│2026-02-11 17:31 │中工国际（002051）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:30 │中工国际（002051）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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2026-03-10 19:06│中工国际（002051）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2026年 3月 5日以专人送达、邮件形式发
出。会议于 2026年 3月 10日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《中工国际工程股份有限
公司 2024年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选独立董事的议
案》。同意提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案需提交公司 2026年第一次临时股东
会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－012号公告。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案经公司董事会提名委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《中工国际工程股份有限
公司 2025年度内部审计工作报告》。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》。该议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－013号公告。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
5、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套 期 保 值 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
6、会议分别审议通过了《关于公司经理层成员 2026年度经营业绩责任书和 2026-2028年任期经营业绩责任书的议案》。
（1）关于董事、总经理李海欣的经营业绩责任书：关联董事李海欣回避表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）关于其他经理层成员的经营业绩责任书：以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司持续深入推进经理层成员任期制和契约化管理，董事会确定了经理层成员 2026年度及 2026-2028年任期经营业绩责任书。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
7、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2026年度申
请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2026年向中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行、中国农业银
行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生
银行、华夏银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、大华银行、星展银行、恒生银行及其他金融机
构申请累计不超过480亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融
资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。该议案需提交公司 2026年第一次临
时股东会审议。
8、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－014号公告。
三、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次工作会决议；
2、董事会提名委员会 2026年第二次工作会决议；
3、董事会审计委员会 2026年第二次工作会决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次工作决议；
5、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c9dbe42a-2b32-4647-a8f9-f469d9d5ea07.PDF
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2026-03-10 19:03│中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知
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中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4e411bd7-f744-4c0b-af61-738452f22254.PDF
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2026-03-10 19:02│中工国际（002051）：独立董事提名人声明与承诺（马超英）
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提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名马超英先生为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/91107bb2-c37a-4b47-9d99-a5b1d48c9ef7.PDF
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2026-03-10 19:02│中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的
、以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。
2、交易额度和期限：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元人民币，在开展期限内任
一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度
在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议和第八届
董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、
方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险
。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济
环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以有效应对汇率
波动引起的汇率风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务必
须以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。
2、交易额度和期限：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元
人民币，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。本次交易额度自股东会通过
之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
3、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易
总额度的10%。
4、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品
。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议和第八届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业
务的议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表签署公司
开展外汇衍生品套期保值业务的相关协议及文件。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确
认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带
来操作风险。
3、流动性风险：公司根据工程项目实施计划和进出口合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能
会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
4、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险
低。
四、风险控制措施
1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的，不从事以投机为目的
的外汇衍生品交易。
2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研
究分析，适时调整交易方案。
3、公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制制度，制定了严格的决策程序、报告机制和监
控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照相关内
部控制制度执行。
4、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范远期结售汇延期交割。
5、公司审计风控部至少每半年对外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，重点关注
业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
6、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
六、备查文件
1、董事会审计委员会 2026年第二次工作会议决议和第八届董事会第十八次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告；
3、中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法。中工国际工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/90128af7-99b3-4b02-9b44-61cac489f6ac.PDF
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2026-03-10 19:02│中工国际（002051）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事离任情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事辛修明先生的书面辞职报告。辛修明先生因身体
原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与 ESG委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞
职后不再在公司担任任何职务。
辛修明先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辛修明先生的辞职将导致独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，辛修明先生仍应当按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告日，辛修明先生未持有公司
股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。辛修明先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的董事会专门委员
会委员。
在此，公司及董事会谨向辛修明先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、独立董事补选情况
公司于 2026 年 3月 10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运
作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选
人，任期与第八届董事会一致。该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
马超英先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。
三、备查文件
1、独立董事辞呈；
2、董事会提名委员会 2026年第二次工作会决议；
3、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ad58f834-4903-4afb-b2dd-d9731377590a.PDF
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2026-03-10 19:02│
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