公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:41 │中工国际（002051）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-03 18:39 │中工国际（002051）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-04-03 18:37 │中工国际（002051）：外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-04-03 18:37 │中工国际（002051）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2025-04-03 18:37 │中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-03-17 19:34 │中工国际（002051）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-17 19:31 │中工国际（002051）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-17 19:29 │中工国际（002051）：2025-009 2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-24 19:36 │中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:35 │中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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2025-04-03 18:41│中工国际（002051）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件
方式发出。会议于 2025 年 4 月 2 日下午 13：30 在公司 16 层第一会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，
实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议
的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作
安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理
李海欣先生主持本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。有关内容详见同日公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－012 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保 值 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展应收账款保理
业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－0
13 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2025 年度申
请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2025 年向中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国
银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华
夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 442
亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、
外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司 2025-2027 年审计项目三年滚动计划和
2025年审计项目计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《内部审
计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了 2025─2027 年审计项目三年滚动计划和 2025 年审计项目计
划。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程
股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；
2、第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/93661ef9-fac2-4ef0-9ac6-6b1d7c43d33f.PDF
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2025-04-03 18:39│中工国际（002051）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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中工国际（002051）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/96d4e483-f258-47de-b690-700344eaaccb.PDF
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2025-04-03 18:37│中工国际（002051）：外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的海外工程承包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元
等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风
险，锁定工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
二、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过43.5亿元人民币
，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。
2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易
总额度的10%。
3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品
。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。
4、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、公司外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量比重较大，受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对
公司经营业绩产生较大影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以有效应对汇率波动引起的汇率风险，锁定工程及贸易利润，增强
公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司外汇衍生品套期保值业务以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的。公司已制定《中工国际工程股份有限公司金
融衍生业务管理办法》等内部控制制度，明确了严格的决策程序、报告机制和监控措施，合理配备了业务操作、风险控制等专业人员
，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确
认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带
来操作风险。
3、流动性风险：公司根据工程项目实施计划和进出口合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能
会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
4、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险
低。
五、风险控制措施
1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的，不从事以投机为目的
的外汇衍生品交易。
2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研
究分析，适时调整交易方案。
3、公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制制度，制定了严格的决策程序、报告机制和监
控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展远外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照相关
内部控制制度执行。
4、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范远期结售汇延期交割。
5、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。公司审计风控部至少每半年对
外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值
业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
6、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算
和披露。
七、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司开展外汇衍生品套期保值业务提供了保障。公司开展外汇衍生品套期保值业务是以防范汇率波动风险为目的，以具体经营业务为
依托，遵循套期保值原则，禁止任何形式的投机交易，能够有效锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经
营业绩带来的不利影响。因此，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/87f81404-7f3e-4f8a-af0a-7cb4654c2995.PDF
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2025-04-03 18:37│中工国际（002051）：关于开展应收账款保理业务的公告
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中工国际（002051）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6d014ee0-9093-4b51-b20d-d6626b419afd.PDF
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2025-04-03 18:37│中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ec680c61-5521-4072-acb9-8b19555e51e1.PDF
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2025-03-17 19:34│中工国际（002051）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于中工国际工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0317 第 0167 号
致：中工国际工程股份有限公司
受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师出席中工国际2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开
程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现
场见证和核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
中工国际 2025 年第一次临时股东大会经公司第八届董事会第四次会议决议召开，并于 2025 年 2 月 25 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《中工国际工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间、地点
1.现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 17 日下午 2:00 在北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能厅召开。
2.网络投票时间
本次股东大会的网络投票时间如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17日上午 9:15-下午 3:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2025 年 3 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经审查，出席本次股东大会的股东及其授权代表共 524 人，代表股份796,801,016 股，占公司有表决权股份总数的 64.3927%。
其中，现场出席的股东及其授权代表共 1 人，代表股份 777,853,876 股，占公司有表决权股份总数的62.8615%；通过网络投票系统
进行投票表决的股东共 523人，代表股份 18,947,140股，占公司有表决权股份总数的 1.5312%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共 522 人，代表股份 16,067,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.2984%，均为通过
网络投票系统进行投票表决。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投
票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
见证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：
议案一：关于补选董事的议案
议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，
上述议案一以及议案二为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案一：关于补选董事的议案
同意 795,744,050 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8673%；反对 912,418 股，弃权 144,548 股。其中，中小
股东同意 15,010,174 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 93.4216%；反对 912,418 股，弃权 144,548股。
议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
同意 14,696,174 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 91.4673%；反对 1,167,618 股，弃权 203,348 股。其中，中
小股东同意 14,696,174 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 91.4673；反对 1,167,618 股，弃权 203,348股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/066b94a6-6c3c-4fb9-b1b1-091486b66699.PDF
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2025-03-17 19:31│中工国际（002051）：第八届董事会第五次会议决议公告
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中工国际（002051）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-17 19:29│中工国际（002051）：2025-009 2025年第一次临时股东大会决议公告
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中工国际（002051）：2025-009 2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8d9d4f2d-cdfe-4847-9bdc-5b971ad79b92.PDF
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2025-02-24 19:36│中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告
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中工国际（002051）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/7519d1bb-3499-4558-a01a-a64a7cb50ac7.PDF
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2025-02-24 19:35│中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告
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中工国际（002051）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/07be0922-3db7-4015-9bed-1471f608425a.PDF
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2025-02-24 19:34│中工国际（002051）：市值管理制度
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第一条 为切实推动中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）提升投资价值，进一步加强公司市值管理工作，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》和《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作
的若干意见》等有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的机构与职责
第三条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事会秘书具体负责。董事会办公室（深化改革办公室）是市值管
理工作的牵头执行部门，协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门、事业部及下属公司积极配合，共同参与公
司市值管理工作。
第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上
市公司投资价值合理反映上市公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，
增进投资者对上市公司的了解。
第六条
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