公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:26 │中工国际（002051）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-06 17:16 │中工国际（002051）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-25 00:30 │中工国际（002051）：中工国际2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-24 21:24 │中工国际（002051）：关于召开中工国际2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 21:24 │中工国际（002051）：关于2026年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公│
│ │告 │
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│2026-04-24 21:24 │中工国际（002051）：独立董事王世宏2025年度述职报告 │
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│2026-04-24 21:24 │中工国际（002051）：独立董事张黎群2025年度述职报告 │
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│2026-04-24 21:24 │中工国际（002051）：独立董事辛修明2025年度述职报告 │
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│2026-04-24 21:22 │中工国际（002051）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-24 21:22 │中工国际（002051）：关于变更公司会计政策的公告 │
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2026-05-15 16:26│中工国际（002051）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1. 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中工国际”）本次回购股份方案已实施完毕。公司本次注销的股份为10,
925,792股，占注销前公司总股本（1,237,408,937股）的 0.88%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2. 公司于 2026 年 5月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销
完成后，公司总股本由 1,237,408,937股变更为 1,226,483,145股。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年 12月 1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 12月 2日
在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-068）。回购期间，公司按规定于每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至 2026年 4月 30日，公司累计通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 10,925,792股，占公司总股本的
比例为0.88%，实际回购时间区间为 2025年 12月 1日至 2026年 4月 30日。本次回购股份最高成交价为 10.12元/股，最低成交价为
8.23元/股，支付的资金总额为人民币 99,117,064.64 元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总
金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体
内容详见公司于 2026年5月 7日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。
公司本次注销的股份为 10,925,792 股，占注销前公司总股本的0.88%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
注销完成后，公司总股本由 1,237,408,937股变更为 1,226,483,145股。公司于 2026年 5月 14日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 71,220 0.01% 71,220 0.01%
二、无限售条件股份 1,237,337,717 99.99% 1,226,411,925 99.99%
股份总数 1,237,408,937 100% 1,226,483,145 100%
四、股东权益变动情况
本次股份注销完成后，公司控股股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科
学研究院有限公司持有的公司股份比例被动增加触及 1%整数倍。持股比例变动前后具体情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
本比例 本比例
中国机械工业集团有限公司 777,853,876 62.86% 777,853,876 63.42%
中元国际工程设计研究院有限 6,765,445 0.55% 6,765,445 0.55%
公司
广州电器科学研究院有限公司 2,880,000 0.23% 2,880,000 0.23%
合计 787,499,321 63.64% 787,499,321 64.21%
本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东及其一致行动人持股比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未发生变化，不
涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
五、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展等事项产生重大不利影响，也不会改变公司的上市公
司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
六、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，及时办理工商变更登记及备案
等相关事项，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/71e7d663-900a-41a3-a2ca-b66bc6f712ef.PDF
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2026-05-06 17:16│中工国际（002051）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中工国际”）于 2025 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十四次会议，于
2025 年10月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资
金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过 12.85元/股
。回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含本数），不超过人民币 10,000万元（含本数），回购实施期限为自公司股东会审议
通过本次回购股份方案之日起 12个月内。上述内容详见公司于 2025年 10月 14日、2025年 10月 30 日、2025 年 11 月 5日在巨潮
资讯网分别披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-051）、《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权
人的公告》（公告编号：2025-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-066）。
截至 2026年 4月 30日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年 12月 1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 12月 2日
在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-068）。回购期间，公司按规定于每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至 2026年 4月 30日，公司累计通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 10,925,792股，占公司总股本的
比例为0.88%，实际回购时间区间为 2025年 12月 1日至 2026年 4月 30日。本次回购股份最高成交价为 10.12元/股，最低成交价为
8.23元/股，支付的资金总额为人民币 99,117,064.64 元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总
金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、资金来源、回购方式、回购股份价格及回购实施期限等，与公司董事会及股东会审议通过的回购
公司股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展等事项产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生
变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股
票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 10,925,792股，回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本。按照目前公司股本结构计
算，本次股份回购全部注销后可能带来的变动情况如下:
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 71,220 0.01% 71,220 0.01%
二、无限售条件股份 1,237,337,717 99.99% 1,226,411,925 99.99%
股份总数 1,237,408,937 100% 1,226,483,145 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。公
司本次回购股份全部用于注销并减少注册资本，公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回购的股份，依
法办理工商变更登记等事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d680bb66-354e-4840-9d02-29ff3dfef6ce.PDF
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2026-04-25 00:30│中工国际（002051）：中工国际2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告
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中工国际（002051）：中工国际2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04021ef3-992e-4c35-94ea-1df0107a9465.PDF
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2026-04-24 21:24│中工国际（002051）：关于召开中工国际2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2026年5月22日（周五）下午2:00。
2、网络投票时间：2026年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月15日。
（七）出席对象：
1、2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 √
3.00 关于审议 2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于审议 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权 √
董事会制定 2026年中期分红方案的议案
5.00 关于审议中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报 √
告及摘要的议案
6.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 √
7.00 关于制定《中工国际工程股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
9.00 关于 2026年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
2、披露情况
上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2026年 4月 25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）刊登的第八届董事会第二十一次会议决议公告，2025 年度董事会工作报告，关于计提资产减值准备及核销资产的公告，
关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告，《中工国际工程股份有限公司 2025年年
度报告》及摘要，2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，关于 2026 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案 2、4、6、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解
投资者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为 2026年 4月 27日-2026年 5月 8日，投资
者可将意见通过“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请
提供姓名、身份证号码及股东账号。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须
持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手
续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2026年5月 20日下午 4:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2026年 5月 19日、5月 20日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：谢晓瑶、周辉
电话：010-82688212，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/246ed0f1-5eb3-4bef-a358-6bff4d9aaeec.PDF
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2026-04-24 21:24│中工国际（002051）：关于2026年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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一、审议程序
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026
年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，该议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案
（一）2025 年度利润分配基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现利润总额 506,601,535.36 元，归属母公司所有者的净利
润为314,222,302.55元，其中母公司净利润为 119,212,126.30元，加上年初母公司未分配利润 5,917,480,042.01 元，提取法定盈
余公积金11,921,212.63 元，减去 2024 年度已分配股利 154,676,117.13 元，公司 2025年度母公司可供股东分配利润为 5,870,09
4,838.55 元。2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日总股本扣除回购专用证券账户中的股份 8,645,792股后的股本总
额 1,228,763,145股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
滚存至下年度。
截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与利润分配。分配预案公
布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告
中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
（二）2025 年度现金分红和股份回购总额情况
2025年度公司利润分配预案拟派发现金红利 135,163,945.95元。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购公
司股份 2,633,400股，累计回购金额 23,593,582元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计 158,757,527.95 元，占 2025
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.52%。
（三）现金分红方案的具体情况
1、公司未触及可能被实施其他风险警示情形。公司近三年现金分红情况如下表所示：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 135,163,945.95 154,676,117.13 154,676,112.33
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 314,222,302.55 361,306,146.95 360,516,551.19
润（元）
合并报表本年度末累计未分 6,983,633,800.39
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 5,870,094,838.55
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 444,516,175.41
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 345,348,333.56
润（元）
最近三个会计年度累计现金 444,516,175.41
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
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