公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │中工国际（002051）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中工国际（002051）：关于董事辞职暨补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-08-28 18:07 │中工国际（002051）：关于举行2025年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-08-24 16:22 │中工国际（002051）：经营合同公告 │
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│2025-08-22 19:16 │中工国际（002051）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:15 │中工国际（002051）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:14 │中工国际（002051）：独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见 │
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│2025-08-22 19:13 │中工国际（002051）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:13 │中工国际（002051）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:12 │中工国际（002051）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-30 00:00│中工国际（002051）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2025年 8月 25日以专人送达、邮件形式发
出。会议于 2025年 8月 29日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王强先生担任
董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。
三、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/38064eeb-f6c7-4638-a422-d0bed50a1597.PDF
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2025-08-30 00:00│中工国际（002051）：关于董事辞职暨补选董事会专门委员会委员的公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张格领先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，
张格领先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为保证
董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，补
选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张格领先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事
会正常运行。截至本公告披露日，张格领先生未持有公司股份。
在此，公司及董事会谨向张格领先生在任期内勤勉履职和对公司所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/38427393-b179-4527-8b08-0a7043ebd1f2.PDF
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2025-08-28 18:07│中工国际（002051）：关于举行2025年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9月 2日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-onli
ne.cn）举办2025年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1r2Y9iZGHw
k 或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王博先生，独立董事辛修明先生、张黎群女士、王世宏先生，财务总监康志锋先生，董事
会秘书芮红女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎
广大投资者于 2025年 9月 1日（星期一）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 002051@camce.cn，公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/27082c0c-b2a8-4a81-8505-44f03d6601e9.PDF
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2025-08-24 16:22│中工国际（002051）：经营合同公告
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特别提示：
1、尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目自合同双方签约之日起生效。
2、该项目履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2025年 8月 22日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”、“公司”）与尼加拉瓜交通与基础设施部签署了尼加
拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同。
尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同金额为71,964,739.00美元，该项目位于尼加拉瓜首都马那瓜市北部。项
目内容为建设机场配套道路，工作范围包括设计、采购和施工等。合同工期自开工通知日起 24个月。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：尼加拉瓜交通与基础设施部（Ministerio deTransporte e Infraestructura de Nicaragua）
2、注册地址：尼加拉瓜马那瓜斯坦利卡亚索国家体育场对面（Frente al Estadio Nacional Stanley Cayasso, Managua, Nica
ragua）
3、关联关系：尼加拉瓜交通与基础设施部与中工国际不存在关联关系。
4、类似交易情况：上一会计年度与公司发生类似业务的金额为人民币 166,065,466.06元，主要为执行尼加拉瓜蓬塔韦特国际机
场改扩建项目（A标段和 B标段）确认的收入。2025年 1月，尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目全部标段融资落实，目前该项施
工建设稳步推进。
5、履约能力分析：尼加拉瓜交通与基础设施部作为当地重要政府部门，全面负责运输系统和基础设施的规划、建设、维护与监
管。
三、合同的主要条款
1、交易双方
业主：尼加拉瓜交通与基础设施部
承包商：中工国际工程股份有限公司
2、项目内容
建设机场配套道路，工作范围包括设计、采购和施工等。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 71,964,739.00 美元。业主按照合同约定的支付方式向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工通知日起 24个月。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、开工条件
（1）合同双方签署合同；
（2）承包商收到项目预付款；
（3）业主正式交付工地，满足开工所需条件；
（4）所有必要的手续和/或许可证已准备就绪。
7、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照工程进度及时向承包商付款以及在建设过程中进行管理协调
等。
承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程的设计、实
施、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
8、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
四、合同履行对公司的影响
尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目合同金额为71,964,739.00美元，折合人民币约 51,301.50万元，为公司 2024年营
业总收入 1,220,802.06万元的 4.20%。该合同履行后对公司以后二年的经营业绩将产生积极的影响，影响金额以经审计数据为准。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化
在基础设施领域的专业优势，扩大公司在共建“一带一路”国家的市场份额，同时增强公司海外业务的持续发展能力。
五、合同履行的风险提示
1、尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、该项目履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b60fa38b-f85f-4281-9a10-de275f12569d.PDF
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2025-08-22 19:16│中工国际（002051）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025年 8月 11日以专人送达、电子邮件方
式发出。会议于 2025年 8月 21日上午 09：00在公司 10层多功能厅召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事王强和独
立董事张黎群、王世宏以视频方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－041号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备发表
了同意意见。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要。《中工国际工
程股 份 有 限 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股
份有限公司 2025年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的 2025－042号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于国机财
务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司独立董事专门会议 2025年第五次会议和董事会审计委员会 2025年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议
。
5、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司老挝分公司的议案》。分公司名称
拟定为“中工国际工程股份有限公司老挝分公司”（China CAMCEngineering Co., Ltd. Laos Branch），分公司注册和办公地点为
老挝万象市。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发老挝市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025年第五次会议审核意见；
3、董事会审计委员会 2025年第六次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/256b7d32-3107-4de0-a9ec-de8db3e6d9aa.PDF
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2025-08-22 19:15│中工国际（002051）：半年报监事会决议公告
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年8月11日以专人送达、电子邮件方式向
全体监事发出，会议于2025年8月21日上午10:30在公司1606会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，
其中监事李金伟以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周寅伦先生主持。
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会
计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－041号公告。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程
股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2025年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《，中工国际工程股份有
限公司 2025年半年度报告》摘要见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 20
25－042号公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/adb97442-e3c6-4f25-b1e5-1433d3c5a822.PDF
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2025-08-22 19:14│中工国际（002051）：独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际
工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份
有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第五次会议对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于国机财务有
限责任公司 2025年半年度风险评估报告的议案》进行了审核，审核意见如下：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。
经审阅《国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财
务报表，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前
不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2025 年上半年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，
符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意《关于国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》，同意
将该议案提请公司董事会审议。
独立董事：辛修明、张黎群、王世宏
二○二五年八月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/01e32c72-049d-4b8d-b919-d7e29d07fe45.PDF
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2025-08-22 19:13│中工国际（002051）：2025年半年度报告
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中工国际（002051）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/12460742-0e55-4008-8b07-1ccbf2480ade.PDF
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2025-08-22 19:13│中工国际（002051）：2025年半年度报告摘要
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中工国际（002051）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7e0884e8-e3dc-47f0-9106-e38405b2c205.PDF
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2025-08-22 19:12│中工国际（002051）：2025年半年度财务报告
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中工国际（002051）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/036a92b2-e1e0-4a34-85d9-ea95ae20fae3.PDF
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2025-08-22 19:12│中工国际（002051）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中工国际（002051）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/730a0f95-d219-442a-8c03-b87b42c260bf.PDF
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2025-08-22 19:12│中工国际（002051）：国机财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告
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中工国际（002051）：国机财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/884aca07-6a54-4e2b-b8e4-c8a3f10791ab.PDF
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2025-08-22 19:12│中工国际（002051）：关于计提资产减值准备的公告
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中工国际（002051）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8b1113ac-d43e-4417-b3a9-c16c7b309e9a.PDF
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2025-08-17 16:17│中工国际（002051）：经营合同公告
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特别提示：
1、援蒙古中蒙元首体育中心项目合同需中蒙两国相关政府部门签署项目对外实施协议后生效，能否履行、履行时间及履行金额
具有不确定性，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
2、本项目合同为固定总价合同，利润存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
2025年 8月 15日，中工国际工程股份有限公司下属全资公司中国中元国际工程有限公司（以下简称中国中元）、下属全资公司
京兴国际工程管理有限公司（以下简称京兴国际）组成的联合体，与商务部国际经济合作事务局签署了援蒙古中蒙元首体育中心项目
合同。
援蒙古中蒙元首体育中心项目合同金额为人民币 4,149.18万元，该项目位于蒙古乌兰巴托市。项目内容为完成援蒙古中蒙元首
体育中心的勘察设计、全过程项目管理及技术培训服务，包括专业考察、深化设计、施工监管、竣工验收及人员培训等工作。其中，
中国中元（联合体牵头人）主要承担项目设计、对外协调以及各项技术管理工作；京兴国际主要负责项目施工管理以及项目现场的安
全、质量、进度、投资控制等工作。服务期限为合同签订之日至该项目完成竣工验收和工程结算之日止。
二、交易对方情况介绍
援蒙古中蒙元首体育中心项目合同的交易对方为商务部国际经济合作事务局。商务部国际经济合作事务局于 2003 年 7月组建，
是商务部直属事业单位，负责我国对外援助工作管理事务。
商务部国际经济合作事务局与公司不存在关联关系，上一会计年度与公司发生类似业务的金额为人民币 29,270,166.24元。
三、合同的主要条款
1、交易双方
甲方代表：商务部国际经济合作事务局
乙方：中国中元国际工程有限公司（联合体牵头人）
京兴国际工程管理有限公司
2、合同价款与支付
合同总价款为人民币 4,149.18万元，包括完成本合同约定工作内容的全部义务所需一切费用。甲方代表按照约定的时间、方式
和数额向乙方支付服务费用。
3、工程期限
合同服务期限为自合同签订之日起至该项目完成竣工验收和工程结算之日止。
4、合同的订立及生效
本合同自双方签字并加盖公章之日起对双方具有约束力，自中蒙两国相关政府部门签署项目对外实施协议生效之日起生效。
5、双方责任
甲方代表应按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款；乙方应按
照法律和技术标准规定及合同约定提供工程服务。
6、违约责任
如甲方代表未按合同约定支付服务费用，应按合同约定向乙方支付一定比例的违约金；若乙方违约，应按合同约定减收或者免收
服务费用。
四、合同履行对公司的影响
援蒙古中蒙元首体育中心项目是中蒙两国共同关注的重要项目，合同金额为人民币 4,149.18 万元，为公司 2024 年营业总收入
1,220
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