公司公告☆ ◇002052 *ST同洲 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:01 │*ST同洲（002052）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:57 │*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-27 15:57 │*ST同洲（002052）：关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-27 15:57 │*ST同洲（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告 │
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│2025-04-22 18:13 │*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-21 22:46 │*ST同洲（002052）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:46 │*ST同洲（002052）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:46 │*ST同洲（002052）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:45 │*ST同洲（002052）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 22:45 │*ST同洲（002052）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-27 16:01│*ST同洲（002052）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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*ST同洲（002052）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdd58e79-83c4-4bc7-b7b3-a31bf8348c1f.PDF
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2025-04-27 15:57│*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告
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*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11b897ce-af72-413c-98f8-422cd2b22964.PDF
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2025-04-27 15:57│*ST同洲（002052）：关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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*ST同洲（002052）：关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fcd9ec3-f482-4636-b6c3-d9f184cd028a.PDF
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2025-04-27 15:57│*ST同洲（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告
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*ST同洲（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cebe686d-74c9-4f19-b0d1-81d572e8f627.PDF
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2025-04-22 18:13│*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告
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*ST同洲（002052）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42f9c7ad-85da-42fd-86ba-621fe7fbf57f.PDF
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2025-04-21 22:46│*ST同洲（002052）：2024年年度报告
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*ST同洲（002052）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f753078d-7635-42e1-b8e6-2fac92be5d42.PDF
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2025-04-21 22:46│*ST同洲（002052）：2024年年度报告摘要
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*ST同洲（002052）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9acd5f82-e304-4aad-b034-b99af29863e7.PDF
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2025-04-21 22:46│*ST同洲（002052）：董事会决议公告
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*ST同洲（002052）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2056f99d-d6a6-4f7b-8da2-d111cd26a664.PDF
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2025-04-21 22:45│*ST同洲（002052）：年度关联方资金占用专项审计报告
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*ST同洲（002052）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eedaf447-cf90-4715-911a-832f10541f5f.PDF
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2025-04-21 22:45│*ST同洲（002052）：2024年年度审计报告
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*ST同洲（002052）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4656a13-50ff-43ab-b85f-549a946a7e8c.PDF
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2025-04-21 22:45│*ST同洲（002052）：带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除
│的审核报告
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*ST同洲（002052）：带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/91d88440-6bd5-472e-a1c8-7455e3ca2a73.PDF
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2025-04-21 22:45│*ST同洲（002052）：内部控制审计报告
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*ST同洲（002052）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d514e93c-273b-477b-a1f8-1362fc9d839f.PDF
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2025-04-21 22:45│*ST同洲（002052）：监事会决议公告
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*ST同洲（002052）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4fc48a7-4320-47e3-ac6c-a05f8ae45304.PDF
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2025-04-21 22:44│*ST同洲（002052）：2024年度独立董事述职报告（李麟）
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*ST同洲（002052）：2024年度独立董事述职报告（李麟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d75a672-161e-42ba-9552-634a0b61f639.PDF
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2025-04-21 22:44│*ST同洲（002052）：2024年度独立董事述职报告（官荣显）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司
章程》及相关法律、法规及公司制度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 202
4年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见。现将 2024年度的工作情况向各位股东汇报：
一、独立董事的基本情况
本人金融学本科学历，现任井荣（福建)企业咨询有限公司监事，海鸿（海南）投资有限公司监事。2023 年 1 月至今任公司独
立董事。本人不存在影响独立性的情况。
二、报告期内出席会议的情况
2024年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2024年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项无异议
。
（一）报告期内本人出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 14（应出席为 14次）
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
官荣显 独立董事 14 0 0 否
（二）报告期内本人出席董事会有关专门委员会会议情况
报告期内董事会下设 6（应出席为 6次）
审计委员会会议召开次数
委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
官荣显 委员 6 0 0 否
（三）报告期内本人出席股东大会会议情况
报告期内股东大会会议召开次数 6（应出席为 6次）
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
官荣显 独立董事 6 0 0 否
（四）报告期内本人出席独立董事专门会议情况
报告期内独立董事专门会议召开 10（应出席为 10次）
次数
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
官荣显 独立董事 10 0 0 否
三、对公司重点关注事项的情况
2024年度，本人多次亲自到公司现场通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、会议决议的执行情况、内部
控制制度的落实情况，积极运用自身专业知识，给公司未来发展及方向提供专项意见。同时，本人也重点关注公司公司的经营情况，
并去实地调研、现场考察相关公司经营情况，了解相关公司所处行业的发展形势，提醒公司要及时关注行业动态变化情况，尤其是原
材料价格波动对公司生产经营的影响。以上各项工作中现场工作合计时间不低于15日。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以
及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响。本人积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司舆情情况。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和深圳上市公司协会组织的培训、加强对
最新的有关法律、法规和各项规章制度的了解和学习，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相
关法律法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对 2024 年度公司生产经营、重大投资、内控制度建设与执行、关联方资金往来、关联交易等重大事项
充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，认真听取相关人员的汇报，结合现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职
责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
作为公司董事会下设审计委员会委员，认真履行职责，监督公司的内部审计制度的建立及实施情况，审查公司的内控制度；负责
内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。对公司定期报告进行了审查，并针对公司财
务情况及内部制度完善工作提出意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
邮箱：122066962@qq.com
独立董事：官荣显
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a36144e7-1b9a-40fe-a0d4-0a20c9d14f7b.PDF
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2025-04-21 22:43│*ST同洲（002052）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告
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*ST同洲（002052）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/718d039c-26f2-4e8d-95f1-ea5f1d2081ae.PDF
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2025-04-21 22:43│*ST同洲（002052）：年度股东大会通知
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*ST同洲（002052）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93530210-c19c-4a0e-9cc5-6e6232b707ce.PDF
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2025-04-21 22:42│*ST同洲（002052）：关于2024年度利润分配预案的公告
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*ST同洲（002052）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7a051f3-758e-4749-ac3d-ca4e3db59e0a.PDF
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2025-04-21 22:42│*ST同洲（002052）：关于会计政策变更的公告
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*ST同洲（002052）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f3c0258-64b1-4815-bd71-7ce8fe7e84d7.PDF
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2025-04-21 22:42│*ST同洲（002052）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志
远会计师事务所”）成立于2005年1月12日，已取得会计师事务所执业证书，完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截止2024年1
2月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数68人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年4月18日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议及第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》；2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意续聘政旦志远会计师事务所为公司2
024年度审计机构，聘期为一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
公司按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，政旦志远会计师
事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告；政旦志远会计师事
务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，政旦志远会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2024年4月18日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
通过对政旦志远会计师事务所提供的资料进行审查，认为政旦志远会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘政旦志远会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年2月18日，公司董事会审计委员会与政旦志远会计师事务所通过现场会议结合通讯的方式与负责公司审计工作的注
册会计师召开了沟通会，对2024年审计的人员安排、审计工作进展情况、年度审计重点等进行了沟通。
（三）2025年3月31日，公司董事会完成换届，成立了新一届董事会审计委员会。2025年4月2日，公司审计委员会与政旦志远会
计师事务所通过现场会议结合通讯的与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，对2024年度审计工作进展情况和特别关注事
项情况等进行了沟通。
（四）2025年4月16日，公司审计委员会与政旦志远会计师事务所通过现场会议结合通讯的与负责公司审计工作的注册会计师召
开了沟通会议，对2024年度审计工作进展情况和特别关注事项情况等进行了沟通。审计委员会委员听取了政旦志远会计师事务所关于
公司审计内容相关调整事项、审计过程中的问题及审计报告情况等的汇报。
（五）2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》、《
关于<2024年度财务决算报告暨2024年度审计报告>的议案》和《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意提交公司
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《审计委
员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/31e1b363-76b5-47cb-b909-10749d25731c.PDF
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2025-04-21 22:42│*ST同洲（002052）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年年度财务报
表审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供分配利润为 -1,770,381,779.53 元，公司未弥补亏损金额1,770
,381,779.53 元，公司实收股本为 745,959,694.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要原因为随着互联网数字信息化发展，市场竞争环境发生了较大的变化，公
司原有主要的有线电视业务受到了严峻的挑战。公司 2014-2016年实施的战略、业务转型调整未达预期，进而导致银行抽贷、资金紧
张，致使公司遭遇了客户订单交付延迟、供应商信心缺失、人才流失等方面的冲击，收入规模急速下滑，过重的成本费用负担、闲置
资产减值处置等因素使得公司业绩受到重挫。2017-2023年受原材料价格波动、现金流紧张、资产减值损失等影响，导致 2024 年之
前的 10年扣除非经常损益后的净利润持续为负。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供分配利润为-1,839,991,217.
57 元，公司未弥补亏损金额 1,839,991,217.57 元。2024 年，归属于母公司所有者的净利润为 69,609,438.04 元，归属于母公司
所有者的扣除非经常损益后的净利润为 88,959,660.14 元，扭亏为盈，情况有所改善。
三、应对措施
为有效化解风险，努力改善公司的经营情况，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取2025年持
续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：
1、改善主营业务经营，提升盈利能力。
通过创新市场营销，加快推进经营模式转型，强化供应链管理、调整产品结构，提升主营业务内生盈利能力。
2、强化成本费用管控，降低运营成本。
完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等。
3、盘活存量资产，增加公司收益。
通过对目前处于低效率或闲置的存量资产进行重新整合或通过出租出售等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。
4、人力资源体系优化，提供公司发展保障。
保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/93a492e1-7b4f-42bf-b8ac-44cab7cb3163.PDF
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