公司公告☆ ◇002052 同洲电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:00 │同洲电子（002052）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 18:59 │同洲电子（002052）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 18:10 │同洲电子（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：关于2025年度计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损益的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │同洲电子（002052）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-21 19:00│同洲电子（002052）：2025年年度股东会之法律意见书
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同洲电子（002052）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a9c8883e-471f-40a9-80fe-2d359445ca9c.PDF
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2026-04-21 18:59│同洲电子（002052）：2025年年度股东会决议公告
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同洲电子（002052）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e9f8f52a-e676-45a6-879c-83bd9b38c3ad.PDF
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2026-04-08 18:10│同洲电子（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告
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同洲电子（002052）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0ddd5df9-c3fc-4380-8dc8-0da301aee497.PDF
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2026-03-30 20:32│同洲电子（002052）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第（九）项规定
的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为本次
利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合
考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年年度财务报表审计确认，公司2025年实现归属于上市公司股
东的净利润为180,220,237.81元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,237,077,959.45元，合并报表中累计可供分
配利润为-1,590,161,541.72元。根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至2025年12月31日，公司
合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟定2025年
度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 180,220,237.81 69,609,438.04 -74,748,344.61
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -1,590,161,541.72
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -1,237,077,959.45
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 58,360,443.7467
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司2023年度、2024年度和2025年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《股
票上市规则》第9.8.1条第
（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2025年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的
战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议
2、2025年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20dd6abc-9115-466e-ba82-31bd84a58fe4.PDF
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2026-03-30 20:32│同洲电子（002052）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》。经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025年年度财务报表审计确认，截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并报表中累计可供分配利润为-1,590,161,541.72元，公司未弥补亏损金额 1,590,161,541.72元，公司实收股
本为 752,439,694.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，本事项需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司 2014-2023 年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要原因为随着互联网数字信息化发展，市场竞争环境发生了较大
的变化，公司原有主要的有线电视业务受到了严峻的挑战。公司 2014-2016 年实施的战略、业务转型调整未达预期，进而导致银行
抽贷、资金紧张，致使公司遭遇了客户订单交付延迟、供应商信心缺失、人才流失等方面的冲击，收入规模急速下滑，过重的成本费
用负担、闲置资产减值处置等因素使得公司业绩受到重挫。2017-2023 年受原材料价格波动、现金流紧张、资产减值损失等影响，导
致扣除非经常损益后的净利润持续为负，未弥补亏损持续增加。2024年，公司扭亏为盈，情况有所改善。2025年，公司持续盈利，公
司未弥补亏损有所减少。
三、应对措施
为有效化解风险，努力改善公司的经营情况，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取2026年持
续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：
1、改善主营业务经营，提升盈利能力。
通过创新市场营销，加快推进经营模式转型，强化供应链管理、调整产品结构，提升主营业务内生盈利能力。
2、强化成本费用管控，降低运营成本。
完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等。
3、盘活存量资产，增加公司收益。
通过对目前处于低效率或闲置的存量资产进行重新整合或通过出租出售等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。
4、人力资源体系优化，为公司发展提供保障。
保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0c4489e-2603-461a-8ef3-e4f290da72b6.PDF
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2026-03-30 20:32│同洲电子（002052）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）成立于2005年1月12日，已取得会计
师事务所执业证书，完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截至2025年12月31日，政旦志远会计师事务所合伙人33人，注册会计
师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月18日，公司召开董事会审计委员会2025年第三次会议及第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》；2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意续聘政旦志远会计师事务所为公司2025
年度审计机构，聘期为一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
公司按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，政旦志远会计师
事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告；政旦志远会计师事
务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，政旦志远会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
通过对政旦志远会计师事务所提供的资料进行审查，认为政旦志远会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘政旦志远会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月30日，公司董事会审计委员会与政旦志远会计师事务所通过现场会议结合通讯的方式与负责公司审计工作的注
册会计师召开了沟通会，对2025年审计的人员安排、审计工作进展情况、年度审计重点等进行了沟通。
（三）2026年3月25日，公司审计委员会审阅了政旦志远会计师事务所出具《与深圳市同洲电子股份有限公司治理层的沟通函》
，对2025年度审计工作进展情况和特别关注事项情况等进行了沟通。
（四）2026年3月26日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》、《
关于<2025年度财务决算报告暨2025年度审计报告>的议案》和《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意提交公司
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《审计委
员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1e09397-c81d-441d-aa08-26709fe7a93f.PDF
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2026-03-30 20:32│同洲电子（002052）：2025年度董事会工作报告
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同洲电子（002052）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/969c6e70-e7c8-4c64-8c31-15b9c3abf329.PDF
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2026-03-30 20:32│同洲电子（002052）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
公司已建立了完善的内部控制体系，在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、有效
制衡，公司的各项内部控制制度已得到有效地贯彻执行，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司的内控制度符合国家有关法律、法规的要求，能够适应当前公司发展的需要，对公司营运管理和风险管理具有控制与防范作用。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市同洲
电子股份有限公司、同洲科技（香港）有限公司、南平同芯新能源科技有限公司、深圳同也新能源科技有限公司、东莞市同钛微科技
有限公司、惠州市长晟科技有限公司、赣州同洲新能源科技有限公司、深圳市易汇软件有限公司以及福建同洲新能源科技有限公司；
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.55%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.51%；纳入
评价范围的主要业务包括:机顶盒的研发、生产及销售、电池的研发、生产以及销售、开关电源的研发、生产以及销售、新能源以及
电子专用材料销售等；纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、企业文化、社会责任、内部信息传递、财务报告、资金管理、预算
管理、关联交易管理、资产管理（含存货管理、固定资产管理、无形资产管理）、生产（含委外生产）管理、销售管理、采购管理、
合同管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括：销售管理风险、采购管理风险、资产管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度等规定组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重
大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
对于营利性公司以持续经营业务的税前利润作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，则以总资产或收入等作为基准。公
司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
税前利润 合并错报<合并报表 合并报表税前利润的 合并错报≥合并报
潜在错报 税前利润的 3% 3%≤合并错报<合并报 表税前利润的 5%
表税前利润的 5%
资产总额 合并错报<合并报表 合并报表资产总额的 合并错报≥合并报
潜在错报 资产总额的 0.2% 0.2%≤合并错报<合并 表资产总额的0.5%
报表资产总额的 0.5%
收入总额 合并错报<合并报表 合并报表收入总额的 合并错报≥合并报
潜在错报 收入总额的 0.2% 0.2%≤合并错报<合并 表收入总额的0.5%
报表收入总额的 0.5%
注：利润总额、资产总额、收入总额参考公司当年的会计报表。
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1） 公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（2） 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并
未加以改正；
（3） 控制环境无效；
（4） 影响收益趋势的缺陷；
（5） 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度缺陷；
（6） 注册会计师发现的当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程
中未能发现该错报；
（7） 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1） 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2） 未建立反舞弊程序和控制措施；
（3） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
（4） 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司对于非财务报告内部控制缺陷根据其直接损失占公司资产比例确定,评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
直接损失金 直接损失金额 合并报表资产总额的 直接损失金额>合并
额 ≤合并报表资 0.2%<直接损失金额≤合 报表 资产总 额的
产总额的 0.2% 并报表资产总额的 0.5% 0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。以下情况的产
生，可能表明公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1） 违反法律、法规较严重；
（2） 除政策性亏损原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；
（3） 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，如公司财务部等部门控制
点全部不能执
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