公司公告☆ ◇002053 云南能投 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:15│云南能投（002053）：云南能投关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供2亿元统借统贷资金暨财务资助
│的进展公告
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云南能投（002053）：云南能投关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供2亿元统借统贷资金暨财务资助的进展公告。
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2024-11-19 19:12│云南能投（002053）：云南能投关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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云南能投（002053）：云南能投关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-11-18 17:17│云南能投（002053）：：云南能投关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司取得计算机软件著作权登记
│证书及实...
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云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司于日前收到国家版权局颁发的 1
项《计算机软件著作权登记证书》及国家知识产权局颁发的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下：
一、取得计算机软件著作权登记证书情况
序号 证书号 软件名称 著作权人 权利取得方式 权利范围 登记号
1 软著登字第 精细化安全隐患 会泽云能投 原始获得 全部权力 2024SR180148
14205355 号 动态监测平台 新能源开发 2
V1.0 有限公司
二、取得实用新型专利证书情况
序号 证书号 实用新型名称 专利号 专利申请日 专利权人 授权公告日
1 第 21827749 号 一种风力发电机 ZL 2024 2 2024 年 01 月 会泽云能投新 2024 年 10 月
组的避雷装置 0042082.5 08 日 能源开发有限 15 日
公司
2 第 21379955 号 一种风电场的雷 ZL 2023 2 2023 年 10 月 会泽云能投新 2024 年 07 月
电防雷接地设备 2928123.9 31 日 能源开发有限 23 日
公司
三、对公司的影响
上述计算机软件著作权及实用新型专利的获得有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，促进公司持续创新
能力，提升公司的核心竞争力，对公司经营业绩不构成直接影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书及国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
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2024-11-14 20:27│云南能投（002053）：云南能投关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了公司董
事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于 2024 年11 月 6 日召开了公司三届十四次职工代表大会选举产生了公司第八届监事会
职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体如下：非独立董事：周满富先生、杨建军先
生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士；
独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。
公司第八届董事会董事均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门
规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中纳
超洪先生为会计专业人士。
公司第八届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东会决议通过之日起计算。公司第八届董事会董事简历详见公司于 2
024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-116）。
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：
股东代表监事：王青燕女士、谭可先生、文春燕女士；
职工代表监事：李显芳女士、何金先生。
公司第八届监事会监事均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门
规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第八届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其
配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司第八届监事会任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东会决议通过之日起计算。公司第八届监事会监事简历详见公司于 2
024 年 10 月 29 日、11 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）、《关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-130）。
三、届满离任情况
公司第七届董事会非独立董事张燕女士在任期届满后不再担任公司董事；公司第七届监事会职工代表监事付敏女士在任期届满后
不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，张燕女士、付敏女士均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而
未履行的任何承诺。
公司对张燕女士、付敏女士在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
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2024-11-14 20:27│云南能投（002053）：：云南能投关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证
│券事务代...
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2024 年 11 月 14 日，云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公
司董事长的议案》《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》《关于提
请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于提请聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理的议案
》《关于提请聘任刘希芬女士为公司财务总监的议案》《关于提请聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于提
请聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，云南能源投资股份有限公司已完成第八届董事
会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的换届聘任，现将相关情况公
告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
经云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，选举周满富先生为云南能源投资股份有限公司第八届董
事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，董事长为公司的法定代表人。周满富先生简历详见公司于 202
4 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-116）。
二、选举第八届董事会各专门委员会成员
经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，选举董事会各专门委员会组成人员如下：选举周满富先生、杨建军先生、滕卫
恒先生、刘希芬女士、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与可持续发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；
选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；
选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；
选举段万春先生、周满富先生、纳超洪为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。上述人员简历详见公司于 2024 年 10
月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-116）。
三、聘任公司高级管理人员
经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意聘任杨建军先生为公司总经理，同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、
副总经理，同意聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理，同意聘任刘希芬女士为公司财务总监，同意聘任刘美湖女
士为公司总法律顾问、首席合规官。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员简历详见
本公告附件一。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，且财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。
李政良先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具
备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书李政良先生联系方式如下：
电话：0871-63127429 63126346
传真：0871-63126346
电子邮箱：310944181@qq.com
联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
四、聘任公司证券事务代表
经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意聘任刘益汉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
刘益汉先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能
力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。简历详见本公告附件二。
证券事务代表刘益汉先生联系方式如下：
电话：0871-63151962 63126346
传真：0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
五、聘任公司内部审计部门负责人
经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意聘任刘美湖女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
六、备查文件
1.公司董事会 2024 年第八次临时会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
3.公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
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2024-11-14 20:27│云南能投（002053）：云南能投监事会关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告
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云南能投（002053）：云南能投监事会关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8c88c596-09c0-47c7-91fb-30bf468cf802.PDF
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2024-11-14 20:26│云南能投（002053）：云南能投董事会2024年第八次临时会议决议公告
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云南能投（002053）：云南能投董事会2024年第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 20:25│云南能投（002053）：云南能投监事会2024年第八次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年第八次临时会议于2024年11月5日以书面及邮件形式通知全体监
事，于2024年11月14日下午6:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。与会监事一致推选王青燕女士为
本次会议的主持人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请选举王青燕女士为公司监事会主席的议案》。
选举王青燕女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
王青燕女士简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
所披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）。
三、备查文件
公司监事会2024年第八次临时会议决议。
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2024-11-14 20:24│云南能投（002053）：云南能投2024年第五次临时股东会决议公告
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云南能投（002053）：云南能投2024年第五次临时股东会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1a4b4edb-c222-4d98-9101-7abd38bba927.PDF
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2024-11-14 20:24│云南能投（002053）：云南能投2024年第五次临时股东会的法律意见
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云南能投（002053）：云南能投2024年第五次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/64b2f9d3-69b4-4e00-b33d-8dd885c92941.PDF
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2024-11-08 16:34│云南能投（002053）：云南能投关于召开2024年第五次临时股东会的提示性公告
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云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第七次临时会议决定于2024年11月14日召开公司2024年第五次临
时股东会，公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-123）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2024 年第五次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2024 年 10 月 25 日，公司董事会 2024 年第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024
年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东
会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024 年 11 月 14 日下午 2:00 时开始。
网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 11 月 14 日下午 3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人
1.01 选举周满富先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨建军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张万聪先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举滕卫恒先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举纳超洪先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举罗美娟女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举段万春先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 应选人数（3）
案》 人
3.01 选举王青燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举谭可先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.03 选举文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银 √
行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔
贷款提供连带责任担保的议案》
5.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银 √
行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔
贷款提供连带责任担保的议案》
6.00 《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明 √
分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气
有限公司提供连带责任担保的议案》
上述提案已经公司董事会 2024 年第七次临时会议、监事会 2024 年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2024 年
10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-116）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆
明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-117）、《关于玉溪能投天然气产
业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-118
）、《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担
保的公告》（公告编号：2024-119）等相关公告。
提案 1 为以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事，应选非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
提案 2 为以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事，应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
提案 3为以累积投票方式选举公司第八届监事会股东代表监事，应选股东代表监事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应
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