公司公告☆ ◇002053 云南能投 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 21:02 │云南能投（002053）：云南能投关于修改《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 21:02 │云南能投（002053）：云南能投关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 21:01 │云南能投（002053）：云南能投董事会2025年第十一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 21:00 │云南能投（002053）：云南能投监事会2025年第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 21:00 │云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:59 │云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:59 │云南能投（002053）：云南能投董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:59 │云南能投（002053）：云南能投董事会议事规则（2025年11月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:59 │云南能投（002053）：云南能投股东会议事规则（2025年11月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:59 │云南能投（002053）：云南能投董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 21:02│云南能投（002053）：云南能投关于修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南能投（002053）：云南能投关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4318c4b7-d9c4-4bbd-b42d-ed3fd2a5c5b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 21:02│云南能投（002053）：云南能投关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南能投（002053）：云南能投关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4fee896e-0a15-4f0c-be7f-d723b864a557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 21:01│云南能投（002053）：云南能投董事会2025年第十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第十一次临时会议于2025年 11月 25日以书面及邮件形式通知
全体董事，于 2025年 11月 28日上午 10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人。会议由公司董事长
周满富先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为贯彻落实《公司法》等最新法律法
规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，
同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施
细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商登记变更相关事宜，授权期限自股东会审
议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-147）详见 2025年 11月 29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（2025 年 11月修订）》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细
则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
同意对《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》等 11项公司管理制度进行修订，新制定《会计师事务所
选聘制度》，废止《董事长办公会议事规则》和《独立董事年报工作制度》。
《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）详见 2025年 11月 29 日的《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，上述相关制度全文详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。
《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-149）详见 2025年 11月 29日的《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
公司董事会 2025年第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bf158847-dd4d-4b00-b4fc-159135fe6c9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 21:00│云南能投（002053）：云南能投监事会2025年第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第九次临时会议于2025年11月25日以书面及邮件形式通知全体监
事，于2025年11月28日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席王青燕女
士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法
律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需
要，同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票
实施细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司监事会2025年第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1749821b-776f-49ff-90f0-30aece1b1a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 21:00│云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下
简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。
上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响
。
为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、委托贷款逾期情况
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公
司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归
还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的
前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息
；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议
决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013
-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，20
15年11月26日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编
号：2015-058）。
二、采取的主要措施
公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因
市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同
等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股
、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。
三、对公司的影响
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回
该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，
账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小，不会对公
司本期利润或期后利润产生较大影响。
四、下一步工作计划
为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/411376a0-cf6f-4e5a-9ed4-398d67dc29d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:59│云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025 年 11 月 28 日，公司董事会 2025 年第十一次临时会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股
东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定和废止公司部分管理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（3）
2.01 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √
2.03 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司董事会 2025年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025年11月 29日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《关于修订、
制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）等相关公告。其中提案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00需逐项表决。
3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路 276号；邮编：650200；传真号码：0
871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025年 12月 12日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）。
3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路 276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真：0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司董事会 2025 年第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d7598ef3-5584-4086-a3eb-77f991bb0d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:59│云南能投（002053）：云南能投董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范云南能源投资股份有限公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》《云南能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，设立董事会提名委员会
，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、
选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受
提前通知时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录及
公司提供的相关资料保存期限应该至少十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十
九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范
性文件以及公司章程的规定。
第二十二条 本工作细则解释权、修订权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7e649747-ddbf-4e51-8fb3-39f2db49dfd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:59│云南能投（002053）：云南能投董事会议事规则（2025年11月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学
决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《云南
能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。
第三条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；董事长在拟定
提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到
提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第五条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。
第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持
。
第七条 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务管理部门应当分别提前十日和三日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过
专人送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及高级管理人员。特别紧急的情况下可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知并召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通
|