公司公告☆ ◇002053 云南能投 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │云南能投（002053）：云南能投关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-10 16:35 │云南能投（002053）：云南能投关于云南省天然气有限公司为云南省天然气销售有限公司流动资金贷款提│
│ │供担保的进展公告 │
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│2025-02-07 18:14 │云南能投（002053）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-02-07 18:14 │云南能投（002053）：云南能投2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-24 16:49 │云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-01-24 16:25 │云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 │
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│2025-01-22 18:17 │云南能投（002053）：云南能投关于签订募集资金专户存储三方监管补充协议及四方监管协议的公告 │
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│2025-01-15 16:22 │云南能投（002053）：云南能投关于赵矛先生辞去公司副总经理职务的公告 │
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│2025-01-14 18:57 │云南能投（002053）：云南能投2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 18:54 │云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-02-20 00:00│云南能投（002053）：云南能投关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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云南能投（002053）：云南能投关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/17af0fcf-966c-4e42-afbc-f7144a1fe470.PDF
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2025-02-10 16:35│云南能投（002053）：云南能投关于云南省天然气有限公司为云南省天然气销售有限公司流动资金贷款提供担
│保的进展公告
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云南能投（002053）：云南能投关于云南省天然气有限公司为云南省天然气销售有限公司流动资金贷款提供担保的进展公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/2d86751f-8e13-4291-9590-e96750a8fbca.PDF
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2025-02-07 18:14│云南能投（002053）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法 律 意 见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2025 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本
次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司
本次股东会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2025年 1 月 14日召开了会议，作出了关于召开本次股东
会的决议，并分别于 2025年 1 月 15 日、2025 年 1 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 7 日下午 2:30 在昆明市春城路 276 号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与相关公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长周满富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共145名，代表有表决权股份数为682,238,238股，占贵公司有表决权的股
份总数的74.0976%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为676,916,696股，占贵公司有
表决权的股份总数的73.5196%；出席网络投票表决的股东共140名，代表有表决权股份数为5,321,542股，占贵公司有表决权的股份总
数的0.5780%；出席本次股东会的中小股东共142名，代表有表决权股份数为6,532,544股，占贵公司有表决权的股份总数的0.7095%，
其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，前述议案以现场记名投票和网络投
票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/6cbd9c1c-185b-47f8-bcd0-473aa2f2ced3.PDF
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2025-02-07 18:14│云南能投（002053）：云南能投2025年第一次临时股东会决议公告
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云南能投（002053）：云南能投2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/1750c622-13a5-4738-b7b7-666744aef356.PDF
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2025-01-24 16:49│云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次临时会议决定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临时
股东会，公司于2025年1月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202
5年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2025年1月14日，公司董事会2025年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第一次临时股
东会的议案》，决定于2025年2月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年2月7日下午2:30时开始。
网络投票时间为：2025年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年1月24日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：（2）
1.01 与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司 √
实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常
关联交易
1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际 √
控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联
交易
上述提案已经公司董事会2025年第一次临时会议、公司监事会2025年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年1
月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-006）等相关公告。
提案1为关联交易议案，需逐项表决，其中：1.01项为公司（子公司）与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子
公司2025年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东会上回避表决；1.02项为公司（子公司）
与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限
公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：08
71-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025年2月5日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
五、备查文件
1.公司董事会2025年第一次临时会议决议；
2.公司监事会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/84ba301f-e99f-4af3-ad85-edad2d5f871d.PDF
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2025-01-24 16:25│云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
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重要提示：
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下
简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。
上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响
。
为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、委托贷款逾期情况
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公
司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归
还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的
前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息
；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议
决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013
-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，20
15年11月26日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编
号：2015-058）。
二、采取的主要措施
公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因
市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同
等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股
、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。
三、对公司的影响
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回
该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，
账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小，不会对公
司本期利润或期后利润产生较大影响。
四、下一步工作计划
为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/adf63ec4-9a66-48b4-bffc-9fa10f31f870.PDF
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2025-01-22 18:17│云南能投（002053）：云南能投关于签订募集资金专户存储三方监管补充协议及四方监管协议的公告
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云南能投（002053）：云南能投关于签订募集资金专户存储三方监管补充协议及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/7d31bab5-f04f-4782-a48f-d6d4dad7cd34.PDF
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2025-01-15 16:22│云南能投（002053）：云南能投关于赵矛先生辞去公司副总经理职务的公告
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云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 15 日收到公司副总经理赵矛先生的书面辞职报告，
因工作变动原因，赵矛先生请辞所担任的公司副总经理职务。辞去上述职务后，赵矛先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，赵矛先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，赵矛先生的辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司生产经
营的正常进行及相关工作的正常开展。
赵矛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵矛先生在任职期间所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ae8224ac-c92e-4401-8b7e-0e630f55dee8.PDF
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2025-01-14 18:57│云南能投（002053）：云南能投2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈? 同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：65,000.00 万元—72,000.00 万元 盈利：48,225.69 万元
的净利润 比上年同期增长：34.78%—49.30%
扣除非经常性损益后 盈利：62,600.00 万元—69,600.00 万元 盈利：44,450.02 万元
的净利润 比上年同期增长：40.83%—56.58%
基本每股收益 盈利：0.7060 元/股—0.7820 元/股 盈利：0.5238 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司锚定绿色能源发展战略，坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，截至 2024 年底公司已投产发电的新能源总装机增至 1
94.64 万千瓦。云南省内每年 6 月至 10 月为小风季、11 月至次年 5 月为大风季，风力发电的季节性很强。2024 年第四季度受来
风情况不佳影响导致发电量低于上年同期，但主要得益于装机规模的扩大及公司持续深入推进“三精管理”，公司新能源板块 2024
年全年发电量、售电量较上年同期大幅增长，推动公司全年业绩大幅增长。
盐板块受下游需求影响，工业盐价格同比下滑，经营业绩有所回调；天然气板块随着市场拓展，售气量大幅增长，但随着支线管
网的陆续转固，人工、折旧和利息等固定成本不断增加，增量收入尚未能覆盖增量成本，导致亏损略有增加。
综上，公司预计 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润在 65,000.00万元—72,000.00 万元之间，同比增长 34.78%—49.30
%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，与公司 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/199b615f-e41a-4c04-b607-54779d8a69d5.PDF
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2025-01-14 18:54│云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2025年1月14日，公司董事会2025年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第一次临时股
东会的议案》，决定于2025年2月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年2月7日下午2:30时开始。
网络投票时间为：2025年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年1月24日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据
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