公司公告☆ ◇002054 德美化工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:32 │德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2024-12-01 15:33 │德美化工（002054）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-29 16:30 │德美化工（002054）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-25 16:38 │德美化工（002054）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-31 00:00 │德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │德美化工（002054）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │德美化工（002054）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │德美化工（002054）：董事会决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │德美化工（002054）：半年报监事会决议公告 │
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2024-12-17 17:32│德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7af380cc-c782-437d-8ccc-d5b229bea31e.PDF
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2024-12-01 15:33│德美化工（002054）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002054；证券简称：德美化工）股票连续3个交易日内
（2024年11月27日、11月28日、11月29日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段
的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者《：证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/155f633a-9d07-4890-ac27-4c215cf77516.PDF
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2024-11-29 16:30│德美化工（002054）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（1）本次担保进展
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）
为满足日常经营和业务发展的需要，近日向交通银行股份有限公司德阳分行（以下简称“交通银行德阳分行”）申请流动资金借款，
额度为人民币 3,000 万元，并签订了《流动资金借款合同》，公司需要对上述借款额度提供担保。公司已与交通银行德阳分行签订
了《保证合同》，担保最高债权限额为人民币 3,000 万元，保证方式为连带责任保证。
（2）担保的审批程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，2024年 4月 22 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2024 年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。本次担保前，公司对亭江新材的担保余额
为 6,932 万元，可用担保额度为 7,000万元；如本次担保全额发生后，公司对亭江新材的担保余额将达到 9,932 万元，可用担保额
度为4,000 万元。
《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2024-015）、《关于 2024 年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相
关担保额度预计的公告》（2024-033）刊登于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2
023 年度股东大会决议公告》（2024-042）刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：四川亭江新材料股份有限公司
2、成立日期：2010 年 12 月 03 日
3、注册资本：6,000 万元人民币
4、注册地址：四川什邡经济开发区(北区)朝阳大道三段
5、法定代表人：徐欣公
6、经营范围：皮革化学品、植物单宁、制革清洁化新材料生产、销售；化工产品生产销售；林产化学品、动物饲料、动物饲料
添加剂销售及研究；初级农产品销售；以上项目的进出口业务；农业技术研究；普通货物道路运输(凭有效许可证开展经营活动)。（
以上生产、销售项目均不含食品、药品及危险化学品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
7、关联关系及股权结构：四川亭江新材料股份有限公司为公司控股子公司，股权结构如下：
股东名称 认购股份（万股） 持股比例（%）
广东德美精细化工集团股份有限公司 5,126.695 85.44%
广东粤财信托有限公司 725.305 12.09%
黄良莹 100.00 1.67%
钱铸 48.00 0.8%
合 计 6,000 100%
8、主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日（未审计） 2023 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 64,753.38 64,274.67
负债总额 36,159.84 36,338.21
净资产 28,593.54 27,936.46
主要财务指标 2024 年 1-9 月 （未审计） 2023 年度（已审计）
营业收入 30,780.30 36,880.55
利润总额 1,092.63 -1,445.23
净利润 737.19 -1,232.23
9、经查询，四川亭江新材料股份有限公司不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、担保最高债权限额：人民币 3,000 万元
3、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、保证期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日或债权人垫付款项之日后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该
笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期
限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、董事会意见
公司对亭江新材向非关联方银行申请授信的担保额度已经公司于 2024年 3月 28日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过
，董事会审议意见如下：
子公司经营正常，本次向非关联方银行申请授信是出于持续发展的资金需要，公司为其提供担保能够提高子公司申请融资的效率
。本次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力；公司本次为控股子公司申请综合授信提
供担保，公司能够充分了解被担保对象的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司
财务状况，经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。亭江新材为公司控股子公司，公司对亭江新材的经营有绝对
控制权，担保风险较小，亭江新材的其他股东未提供反担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 271,225 万元人民币；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外
担保总余额为 208,385.03 万元，占公司 2023年 12月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 83.14%；公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 835.01 万元人民币，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的
净资产的比例为 0.33%；截止本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的担保金额等。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《流动资金借款合同》；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/040b29d7-007e-42ee-8e0a-d5c6f909c3f9.PDF
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2024-11-25 16:38│德美化工（002054）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002054；证券简称：德美化工）股票连续2个交易日内
（2024年11月22日、11月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段
的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/6f4d4b93-cefa-45d6-b82d-db7e46581191.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告
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德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bdb5c9ba-b9f1-45e1-a58c-19395a01dcd1.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：2024年三季度报告
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德美化工（002054）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49c6069c-6b52-46ef-a1c2-2ca174299e46.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯和电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应参与表决监事 3名，实参与
表决监事 3名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全
体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年第三季度报告》。
公司监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》（2024-080）刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加
公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》（2024-079）刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3d1fbdf3-1ce7-45a7-b422-fdba0b7179fc.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：董事会决议公告
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德美化工（002054）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a967f028-005b-494a-b51f-54cd1a4bbef0.PDF
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2024-09-28 00:00│德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告
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广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会
第六次会议，并于 2021年 9月 13日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 202
1年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
具体内容见公司于 2021年 8月 28日、2021年 9月 14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2024年 9月 28日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满
的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于 2021年 9月 27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德
美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2021 年 9 月 24 日全部非交易过户至“广东德美精细
化工集团股份有限公司－2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 9,279,200 股，约占公司现有股本总额的 1.92%。
根据《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60个月，所获标的
股票的锁定期为 12个月，锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩考核要求及员工个人绩效考核结果分三期（分
别自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021年 9月 28日）起满 12个月、24个月、36个月）分配至持
有人，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2024年 9月 28日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的 40%，对应
的标的股票数量为 371.168万股，占公司目前总股本的 0.77%。第三个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益将全部解
锁完毕。
本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
1、公司层面的业绩考核要求达成情况
解锁期 公司层面业绩考核要求
第三个解锁期 以 2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于 60%
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2024GZAA2B0190】号审计报告，公司 2023年经审计的营业收入为 3
,077,285,347.77元，相比 2020年营业收入增长89.25%。本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。
2、后续安排
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第三个锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《广东德美精细化工
集团股份有限公司 2021年员工持股计划》的规定对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果
与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前
终止；
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议
通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9fcaa68b-ab7a-4615-8193-5ebd399f0f30.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子
邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIA
NG先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董事、高级管理人员列席会议
。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效
。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场及通讯相结合的方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告摘要》（2024-071）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公
司2024年半年度报告》（2024-072）刊登于2024年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会
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