公司公告☆ ◇002054 德美化工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告
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德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bdb5c9ba-b9f1-45e1-a58c-19395a01dcd1.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：2024年三季度报告
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德美化工（002054）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49c6069c-6b52-46ef-a1c2-2ca174299e46.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯和电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应参与表决监事 3名，实参与
表决监事 3名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全
体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年第三季度报告》。
公司监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》（2024-080）刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加
公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》（2024-079）刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3d1fbdf3-1ce7-45a7-b422-fdba0b7179fc.PDF
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2024-10-31 00:00│德美化工（002054）：董事会决议公告
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德美化工（002054）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a967f028-005b-494a-b51f-54cd1a4bbef0.PDF
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2024-09-28 00:00│德美化工（002054）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告
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广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会
第六次会议，并于 2021年 9月 13日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 202
1年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
具体内容见公司于 2021年 8月 28日、2021年 9月 14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2024年 9月 28日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满
的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于 2021年 9月 27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德
美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2021 年 9 月 24 日全部非交易过户至“广东德美精细
化工集团股份有限公司－2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 9,279,200 股，约占公司现有股本总额的 1.92%。
根据《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60个月，所获标的
股票的锁定期为 12个月，锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩考核要求及员工个人绩效考核结果分三期（分
别自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021年 9月 28日）起满 12个月、24个月、36个月）分配至持
有人，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2024年 9月 28日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的 40%，对应
的标的股票数量为 371.168万股，占公司目前总股本的 0.77%。第三个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益将全部解
锁完毕。
本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
1、公司层面的业绩考核要求达成情况
解锁期 公司层面业绩考核要求
第三个解锁期 以 2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于 60%
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2024GZAA2B0190】号审计报告，公司 2023年经审计的营业收入为 3
,077,285,347.77元，相比 2020年营业收入增长89.25%。本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。
2、后续安排
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第三个锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《广东德美精细化工
集团股份有限公司 2021年员工持股计划》的规定对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果
与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前
终止；
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议
通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9fcaa68b-ab7a-4615-8193-5ebd399f0f30.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子
邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIA
NG先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董事、高级管理人员列席会议
。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效
。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场及通讯相结合的方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告摘要》（2024-071）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公
司2024年半年度报告》（2024-072）刊登于2024年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加
公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-075）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d2b92ded-9e4d-48fd-ba6a-56175f8e2f71.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，
会议应出席董事9 名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、宋琪女士，其余董事现场出席本次董事会
。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效
。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合的表决方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。
公司董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2024年半年度报告摘要》（2024-071）刊登于 2024年 8月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2024年半年度报告》（2024-072）刊登于 2024年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的
谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允的反映截止 2024年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供
更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减
值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（2024-074）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露
，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-075）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/14cc7baf-5728-4be4-8f6a-667c12c8d81d.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：公司关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10月 25 日发布的《关于印发<企业会计准
则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2023年 10月 25日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第 17号》的通知（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与
非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确，该解释自 202
4 年 1月 1日起施行。
（二）变更内容
（1）变更前公司采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（2）变更后公司采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（三）变更的适用日期
自2024年1月1日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会意见
公司于2024年8月28日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公
司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（2024-069）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
《公司第八届监事会第四次会议决议公告》（2024-070）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
六、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d7feb9d0-4f7e-47a4-a5de-643c236e02ae.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德美化工（002054）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8a6947ea-e318-42cf-8cbb-945e1cfb74ec.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：半年报财务报表
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德美化工（002054）：半年报财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/23ad9ef3-e30a-4cbf-bea4-a743f0bb61ce.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德美化工（002054）：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/200c98de-b00f-4a72-91e3-e6d6b4f9b9c3.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：2024年半年度财务报告
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德美化工（002054）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d2a99447-75ec-4db1-8425-a57cdd2cd446.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告
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德美化工（002054）：公司关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f4a35ce4-120d-4dd1-b3e0-88a9ea4500fb.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：2024年半年度报告
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德美化工（002054）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c0a936af-ade8-46fb-93d5-5b0fbaf62479.PDF
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2024-08-30 00:00│德美化工（002054）：2024年半年度报告摘要
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德美化工（002054）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/92d373ca-37ac-4832-9c58-75fbb61f6aa1.PDF
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2024-08-23 00:00│德美化工（002054）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年8月22日（周四）下午15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月22日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月22日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司301会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄冠雄先生
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权代理人共 49 人，代表有效表决权股份 195,373,607 股，占公司有效表决权股份的 41.3756％
。其中：
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