公司公告☆ ◇002055 ST得润 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │ST得润（002055）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:25 │ST得润（002055）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 20:36 │ST得润（002055）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-11 20:35 │ST得润（002055）：柏拉蒂电子（深圳）有限公司2025年1-8月、2024年度财务报表之审计报告 │
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│2026-02-11 20:35 │ST得润（002055）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2026-02-11 20:34 │ST得润（002055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │ST得润（002055）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:30 │ST得润（002055）：关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封的公告 │
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│2026-01-14 18:05 │ST得润（002055）：关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分银行账户资金被冻结的公告 │
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│2026-01-08 17:18 │ST得润（002055）：股票交易异常波动公告 │
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2026-02-27 18:29│ST得润（002055）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员以外及单独或者合计持有本公司
股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 2月 12日发出通知。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 2月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年2月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年 2月 27日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 2月 27日（现场股东会召开当日）下午 1
5:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 621人，代表股份 34,323,175 股，占上市公司总股份的 5.6780％；其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 4,618,900股，占上市公司总股份的 0.7641％；通过网络投票的股东 615人，代表股份 29,704,275 股，占上市公司
总股份的 4.9139%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 621人，代表股份 34,323,175股，占上市公司总股份的 5.6780％；其中：通过现场投票的中小
股东 6人，代表股份 4,618,900股，占上市公司总股份的 0.7641％；通过网络投票的中小股东 615人，代表股份 29,704,275 股，
占上市公司总股份的 4.9139％。本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、其他高级管理人员及见证律师出席
了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意 33,631,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9836%；反对519,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5133%；弃权 172,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.503
2%。
中小股东总表决情况：同意 33,631,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9836%；反对519,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5133%；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5032%。关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东会的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师夏晓露、袁嘉妮出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b4454ef4-b3ca-406b-b967-3839ff96099b.PDF
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2026-02-27 18:25│ST得润（002055）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市得润电子股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、
规章及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所指派律师列席本次股东会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实
发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、贵公司董事会于 2026年 2月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市得润电子股份有限公司第
八届董事会第二十一次会议决议公告》和《深圳市得润电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知（》以下合称“
《股东会通知》”），决定于 2026年 2月 27日召开本次股东会。
2、贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次
股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师核查，2026年 2月 27日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东
提供了网络投票服务。
5、根据本所律师的见证，本次股东会现场会议于 2026 年 2月 27 日召开，现场会议由贵公司董事长邱扬先生主持。
6、根据本所律师的核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地
点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表贵公司有表决权股份 4,618,900 股，
占贵公司有表决权股份总数的0.7641%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2026年 2月 24日下午收市时在册之股东名称和姓名的《
股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
共 615名，代表贵公司有表决权股份 29,704,275股，占贵公司有表决权股份总数的 4.9139%。
3、根据贵公司第八届董事会第二十一次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案逐项
进行了表决。股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票的统计
数据，对本次股东会审议的议案合并统计了现场记名投票和网络投票的表决结果。
3、根据本所律师的见证，本次股东会通过现场记名投票和网络投票方式表决通过了以下议案：
（1） 审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意 33,631,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9836％；反对 519,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5133％；弃权 172,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.50
32％。
中小股东总表决情况：同意 33,631,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9836％；反对 519,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5133％；弃权 172,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032％。
关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
本法律意见书于2026年2月27日出具。本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
（本页为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市得润电子股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》的
签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
签字律师：袁嘉妮
负责人：宋 征 签字律师：夏晓露
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e8fbe4d2-598b-4e9b-adfc-45033595ec08.PDF
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2026-02-11 20:36│ST得润（002055）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2026年 2月 3日以邮件和书面方式发
出，2026年 2月 11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生、王媛女士 4人以通
讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股暨关联交易
的公告》。
此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邱扬先生、邱建民先生、叶星先生回避表决。
（二）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会独立董事 2026年第 1次专门会议审查意见；
2．公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/723cbce2-b9e5-4238-92f7-f8dbb4cc8d57.PDF
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2026-02-11 20:35│ST得润（002055）：柏拉蒂电子（深圳）有限公司2025年1-8月、2024年度财务报表之审计报告
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ST得润（002055）：柏拉蒂电子（深圳）有限公司2025年1-8月、2024年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bf921072-a1ae-446a-8331-ca6b8947ba29.PDF
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2026-02-11 20:35│ST得润（002055）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
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ST得润（002055）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4bd69a08-a98c-48e9-8de4-92fd1ea15b6f.PDF
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2026-02-11 20:34│ST得润（002055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月 11 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司 2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2026年 2月 27日（星期五）14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 27日的交易时间，即 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 27 日（现场股东会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2026年 2月27日（现场股东会召开当日）下午 15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 2月 24日
（七）会议出席对象
1．截至 2026年 2月 24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366号得润大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会审议的提案
表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 √
（二）其他说明
1．以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案相关内容详见 2026年 2月12日信息披露媒体《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于子公司增资扩股
暨关联交易的公告》等披露文件。2．上述议案将对中小投资者（公司董高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股
份的股东）的表决单独计票并披露。
3．与议案 1.00 相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决，关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦
将对议案 1.00回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须
持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。电子邮件或信函
以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2026年 2月 25日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号
得润大厦
3．会议联系方式：
地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦
电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com
联系人：贺莲花
4．会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 临 时 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e2504f79-7ddd-4b08-93d3-47816cb86123.PDF
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2026-01-30 00:00│ST得润（002055）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,000 ～ -2,500 -122,475.85
扣除非经常性损益后的净利润 2,800 ～ 4,000 -200,094.66
基本每股收益（元/股） -0.0662 ～ -0.0414 -2.0261
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告数据未经审计机构预审计。公司本次业绩预告数据已与审计机构预沟通，与审计机构在业绩预告方面不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司经营业绩较上年同期大幅减亏，主要原因如下：
1.报告期内，公司各项业务经营活动健康有序发展，进一步聚焦主业，强化内部管理，加强研发投入和市场拓展，连接器等业务
规模进一步扩大，实现了营业收入和盈利水平的持续提升；2.原控股子公司Meta System S.p.A.于 2024年期末不再纳入公司合并报
表范围，大幅度减少对公司利润水平的负面影响；
3. 公司于 2025年 12月 31日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕25号），拟对
公司予以行政处罚；同时因公司于 2024年 12月 25日被中国证监会立案调查之后陆续收到投资者提起的诉讼，公司已协同律师积极
进行应诉，由于诉讼周期较长、诉讼情况可能发生变化等各种因素影响，公司赔付金额存在较大不确定性。基于审慎原则，公司对上
述行政处罚以及投资者诉讼充分计提了预计负债，对公司利润水平产生了较大的负面影响。
四、其他相关说明及风险提示
1. 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2025年度具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准。
2.截至本公告披露日，法院尚未对上述投资者诉讼案件作出相应判决，公司需支付的赔偿金额具有较大不确定性，最终将以法院
判决结果为准，因此公司基于当前情况作出的业绩预计最终可能发生调整变化。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7151c4bc-7637-46cd-a11c-5c54fd1d9794.PDF
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2026-01-26 17:30│ST得润（002055）：关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封的公告
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ST得润（002055）：关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/492b6333-5264-4d39-8063-8325b2689508.PDF
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2026-01-14 18:05│ST得润（002055）：关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分银行账户资金被冻结的公告
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合肥得润电子器件有限公司（以下简称“合肥得润”）为原控股子
公司美达电器（重
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