公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:50 │得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的进展公告 │
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│2025-09-10 17:25 │得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │得润电子（002055）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │得润电子（002055）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:07 │得润电子（002055）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-02 20:01 │得润电子（002055）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-02 20:00 │得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的公告 │
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│2025-08-22 19:53 │得润电子（002055）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:53 │得润电子（002055）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-09-15 17:50│得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的进展公告
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一、转让参股公司少数股权交易事项概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让
参股公司少数股权的议案》，同意公司以人民币 13,500万元的价格将所持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“
柳州双飞”）18%股权转让给天津同历并赢十六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津同历”）。本次交易完成后
，公司将不再持有柳州双飞股权。具体内容详见公司于 2025 年 9月 3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司少数股权的公告》（公告编号：2025-071）等相关公告。
二、本次交易进展情况
公司于2025年 9月11日披露了《关于转让参股公司少数股权的进展公告》（公告编号：2025-074），公司已收到天津同历支付的
全部股权转让款人民币 13,500万元。
近日，柳州双飞已经完成相关工商变更登记手续，变更完成后柳州双飞股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
广西新谦益科技有限责任公司 369.60 42%
苏进 352.00 40%
天津同历并赢十六号股权投资基金合 158.40 18%
伙企业（有限合伙）
合计 880.00 100%
三、备查文件
1. 柳州市柳江区市场监督管理局出具的《企业变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e20974f7-e661-4754-aa24-549f9aaec44f.PDF
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2025-09-10 17:25│得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的进展公告
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一、转让参股公司少数股权交易事项概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让
参股公司少数股权的议案》，同意公司以人民币 13,500万元的价格将所持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“
柳州双飞”）18%股权转让给天津同历并赢十六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津同历”）。本次交易完成后
，公司将不再持有柳州双飞股权。具体内容详见公司于 2025 年 9月 3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司少数股权的公告》（公告编号：2025-071）等相关公告。
二、本次交易进展情况
截至目前，公司已收到天津同历支付的全部股权转让款人民币 13,500 万元。后续各方将协同办理相关工商变更登记等手续。
公司将持续跟进本次交易事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 相关银行凭证资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e16369eb-4ca0-4f6e-9fca-c759d3d7df04.PDF
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2025-09-10 00:00│得润电子（002055）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市得润电子股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规
章及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所指派律师列席本次股东会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实
发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、贵公司董事会于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市得润电子股份有限公司第
八届董事会第十七次会议决议公告》和《深圳市得润电子股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知（》以下合称“《
股东会通知》”），决定于 2025年 9月 9日召开本次股东会。
2、贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次
股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师核查，2025年 9月 9日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东
提供了网络投票服务。
5、根据本所律师的见证，本次股东会现场会议于 2025年 9月 9日召开，现场会议由贵公司董事长邱扬先生主持。
6、根据本所律师的核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地
点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 37,092,966股，占
贵公司有表决权股份总数的6.1362％。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2025年 9月 4日下午收市时在册之股东名称和姓名的股东
名册，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
共 425名，代表贵公司有表决权股份 5,458,812股，占贵公司有表决权股份总数的 0.9030％。
3、根据贵公司第八届董事会第十七次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案逐项
进行了表决。股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据本次股东会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《
股东会通知》中列明的如下议案：
（1） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 42,089,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9144％；反对 393,561股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9249％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.160
7％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,996,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5373％；反对 393,56
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2096％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2530％。
（2） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 42,077,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8847％；反对 406,261股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9547％；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.160
5％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,984,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3065％；反对 406,26
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4423％；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2512％。
（3） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 42,082,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8979％；反对 400,561股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9414％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.160
7％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,989,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4091％；反对 400,56
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3379％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2530％。
（4） 审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 42,054,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8316％；反对 413,661股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9721％；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1962％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,961,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8925％；反对 413,66
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5779％；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5296％。
（5） 审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 42,013,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7341％；反对 449,261股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0558％；弃权 89,400股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2101％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,920,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1323％；反对 449,26
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2300％；弃权 89,400 股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6377％。
（6） 审议通过《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》。总表决情况：同意 41,325,766股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的97.1188％；反对 1,042,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 183,700 股（其中
，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4317％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,232,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5407％；反对 1,042,
312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0941％；弃权 183,700股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3652％。上述议案（1）、（2）、（3）为特别决议事项，由出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均属普通决议事项，由出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的会议决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所同意贵
公司按有关规定将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/22ba4177-2788-4adc-b4fb-bd1c2b7e21fc.PDF
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2025-09-10 00:00│得润电子（002055）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公
司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于 2025年 8月 23日发出通知。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 9日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年 9 月 9日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 9 日（现场股东会召开当日）下午 1
5:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 428人，代表股份 42,551,778 股，占上市公司总股份的 7.0393％；其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 37,092,966 股，占上市公司总股份的 6.1362％；通过网络投票的股东 425 人，代表股份 5,458,812 股，占上市公
司总股份的 0.9030％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 5,458,812股，占上市公司总股份的 0.9030％；其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 425 人，代表股份 5,458,812 股，占上市公
司总股份的 0.9030％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：
（一）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 42,089,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9144％；反对393,561 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9249％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1607％。
中小股东总表决情况：同意 4,996,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5373％；反对 393,561股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2096％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2530％。
（二）以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。总表决情况：同意 42,077,217 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 98.8847％；反对406,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9547％；弃权 68,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1605％。
中小股东总表决情况：同意 4,984,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3065％；反对 406,261股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4423％；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2512％。（三）以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。总表决情况：同意
42,082,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8979％；反对400,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9414％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1607％。
中小股东总表决情况：同意 4,989,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4091％；反对 400,561股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3379％；弃权 68,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2530％。（四）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 42,054,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8316％；反对413,661 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9721％；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1962％。
中小股东总表决情况：同意 4,961,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8925％；反对 413,661股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5779％；弃权 83,500股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5296％。
（五）审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 42,013,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7341％；反对449,261 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0558％；弃权 89,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2101％。
中小股东总表决情况：同意 4,920,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1323％；反对 449,261股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2300％；弃权 89,400股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6377％。（六）审议通过了《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
总表决情况：同意 41,325,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1188％；反对1,042,312股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 183,700股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4317％。
中小股东总表决情况：同意 4,232,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5407％；反对 1,042,312股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0941％；弃权183,700股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3652％。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东会的北京市君合（深圳）律师事务所律师郝欢、纪旭出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0842329e-dbf4-4d29-ab6d-edbebb2a9c08.PDF
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2025-09-05 19:07│得润电子（002055）：关于选举职工董事的公告
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为完善公司治理结构，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日在公司会议室组织召开了 2025年
第一次职工代表大会，选举公司第八届董事会职工董事。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举叶星先生、廖映红女士
（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事。
叶星先生、廖映红女士将与公司 2023年第二次临时股东大会选举产生的 4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事
会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
职工董事叶星先生、廖映红女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工
董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e1a80417-a73f-414c-a7c0-329295f82973.PDF
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2025-09-02 20:01│得润电子（002055）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025年 8月27 日以邮件和书面方式发出，20
25年 9月 2日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事刘标先生、陈骏德先生 2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会
议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于转让参股公司少数股权的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于转让参股公司少数股权的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/fa484265-3d42-4aba-a5fa-711cb259d976.PDF
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2025-09-02 20:00│得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的公告
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得润电子（002055）：关于转让参股公司少数股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8455f904-a915-4049-9b4b-39664b8b909e.PDF
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2025-08-22 19:5
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