公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:24 │得润电子（002055）：2024年度股东会会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │得润电子（002055）：公司2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:42 │得润电子（002055）：关于子公司申请债权人和解程序的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │得润电子（002055）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖（变卖）的提示性公告 │
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│2025-05-05 15:36 │得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-22 19:24│得润电子（002055）：2024年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公
司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会于 2025 年 4 月 29 日发出通知。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日
）下午 15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 88,220,749 股，占上市公司总股份的 14.5942％；其中：通过现场投票的股东
5 人，代表股份 81,703,266 股，占上市公司总股份的 13.5161％；通过网络投票的股东 333 人，代表股份 6,517,483 股，占上市
公司总股份的 1.0782％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 335人，代表股份 6,527,783股，占上市公司总股份的 1.0799％；其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 10,300 股，占上市公司总股份的 0.0017％；通过网络投票的中小股东 333 人，代表股份 6,517,483 股，占
上市公司总股份的 1.0782％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》。
独立董事向股东会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》并进行了述职。
总表决情况：同意 87,861,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5930％；反对230,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2615％；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1455％。
中小股东总表决情况：同意 6,168,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4989％；反对 230,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5341％；弃权128,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9670％。
（二）审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 87,860,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5917％；反对230,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2615％；弃权 129,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1468％。
中小股东总表决情况：同意 6,167,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4820％；反对 230,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5341％；弃权129,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9838％。
（三）审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 87,831,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5589％；反对232,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2635％；弃权 156,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1775％。
中小股东总表决情况：同意 6,138,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0393％；反对 232,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5617％；弃权156,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.3990％。
（四）审议通过了《公司 2024年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意 87,831,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5584％；反对232,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2634％；弃权 157,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1782％。
中小股东总表决情况：同意 6,138,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0317％；反对 232,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5602％；弃权157,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.4082％。
（五）审议通过了《公司 2024年度利润分配的预案》。
总表决情况：同意 87,797,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5206％；反对286,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3249％；弃权 136,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1545％。
中小股东总表决情况：同意 6,104,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5215％；反对 286,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3905％；弃权136,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.0880％。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 87,852,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5830％；反对256,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2904％；弃权 111,700股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1266％。
中小股东总表决情况：同意 6,159,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3641％；反对 256,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9248％；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7111％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 87,908,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6459％；反对216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2452％；弃权 96,100股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1089％。
中小股东总表决情况：同意 6,215,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2143％；反对 216,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3135％；弃权 96,100股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4722％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
总表决情况：同意 86,112,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6103％；反对2,000,622 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.2677％；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1220％。
中小股东总表决情况：同意 4,419,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7039％；反对 2,000,622 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.6478％；弃权107,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6483％。
（九）审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。
总表决情况：同意 4,364,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 66.8674％；反对2,052,822股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 31.4475％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.6851％。
中小股东总表决情况：同意 4,364,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8674％；反对 2,052,822 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4475％；弃权110,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6851％。
关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东会的北京市君合（深圳）律师事务所律师胡义锦、夏晓露出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年度股东会决议；
2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ebd5f2a6-29af-4274-b090-505899b4d7b1.PDF
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2025-05-22 19:24│得润电子（002055）：公司2024年度股东会的法律意见书
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得润电子（002055）：公司2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/690a0faa-eebd-423e-b300-ded312bccd0c.PDF
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2025-05-20 18:42│得润电子（002055）：关于子公司申请债权人和解程序的进展公告
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一、子公司Meta申请债权人和解程序事项概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于子公司拟申请债权人和解程序的议案》，同意子公司 Meta SystemS.p.A.（以下简称“Meta”）根据意大利相关法律要求，向当地
法院提起 Composition with creditorsProceedings（中译：债权人和解程序，以下简称“CP 程序”）。后续 Meta 向意大利博洛
尼亚法院提交了 CP 程序申请并获得了批准。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 11日、2025 年 3 月
21 日、2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司拟申请债权人和解程序的提示性公告》（2024-089）、《关于子公司申请债权人和解程序的进展公告》（2025-002）、（2025
-009）、（2025-022）等相关公告。
二、债权人和解程序事项目前进展情况
公司获悉，经意大利博洛尼亚法院听证会审议，司法专员和法院认为 Meta 提交的投资人报价及方案的可行性存在不确定性，因
此法院裁定以该投资人的主要投资条款为基础启动投资人公开招标程序。经法院指定，目前投资人招标信息已在多家意大利当地媒体
和一家英国媒体进行了发布。Meta 的 CP 程序后续进展及结果尚存在不确定性，公司将根据其具体进展情况及时履行信息披露义务
，《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，
公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2c193574-a0ac-441f-9496-6741e4c30abe.PDF
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2025-05-20 00:00│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖（变卖）的提示性公告
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重要内容提示：
1．本次将被司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有的公司股份26,000,000股，占其所持有公司股份总
数的 39.19%，占公司总股本的 4.30%。
2．本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响，不涉及公司控股股东和实际控制人变更情形。
3．本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）所持公司
股份 26,000,000股于 2025年 4月 21日 10 时至 2025年 4月 22日 10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行二次司法拍卖，根据
该平台公布的拍卖结果，得胜公司二次司法拍卖的 26,000,000 股已流拍。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份二次司法拍卖流拍的进展公告》
（2025-021）。
近日，公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，深圳市宝安区人民法院将对上述流拍股份 26,000,000 股进行司法变卖，
现将具体情况公告如下：
一、股东股份被司法拍卖（变卖）的基本情况
（一）股东股份被司法变卖的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次司法变卖股份 占其所持 占公司总 是否为限售股 原因
或第一大股东及 数量（股） 股份比例 股本比例 及限售类型
其一致行动人
深圳市得胜资产 是 26,000,000 39.19% 4.30% 否 司法变卖
管理有限公司
（二）变卖公告的主要内容
1．拍卖标的：被执行人得胜公司名下持有的公司 26,000,000 股的股票（将分批次进行变卖，每批次为 3,250,000 股）。得胜
公司所持有的此部分股份已被司法冻结，详情请见公司分别于 2022 年8 月 24 日、2023 年 4 月 17 日披露的《关于公司股份冻结
的公告》（2022-058）、（2023-016）。每批次变卖价：16,588,000.00 元，变卖预缴款：16,588,000.00 元，保证金：3,000,000.
00 元，增价幅度：80,000.00元及其倍数。
2．拍卖机构：深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。
3．拍卖时间：2025年 6月 1日 10时至 2025年 7月 31日 10时（延时除外）。
本次拍卖活动，变卖期为 60 天，如有竞买人在 60 天内变卖期中的任一时间出价，则变卖自动进入到 24小时竞价倒计时；24
小时竞价周期内，其他变卖报名用户可加价参与竞买，竞价结束前 5分钟内如有人出价，则系统自动向后延时 5 分钟（循环往复至
最后 5 分钟内无人出价）。
4．拍卖方式：（1）设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交；（2）本
次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5 分钟如果有竞买人出价，将自动延迟 5分钟。
5．拍卖流程：（1）竞买人报名参与变卖时，网拍系统将通过竞买人支付宝账户冻结 16,588,000.00元作为变卖预缴款，变卖结
束后未能竞得者冻结的变卖预缴款自动解冻退回，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的变卖预缴款自动转入法院指定账户；
（2）如果成交价等于变卖预缴款，则无需另外支付余款；如果成交价高于变卖预缴款，竞得者须在变卖成交之日起五日内将余款（
变卖成交价扣除变卖预缴款后的余款）一次性汇入法院指定账户。
（三）股东股份累计被拍卖情况
除上述将被司法变卖股份情形以外，公司控股股东得胜公司于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024年 7 月 16 日 10 时司法拍
卖的 5,000,000 股，其中 500,000 股竞价成功并已完成过户手续，剩余4,500,000 股于 2024 年 11 月 6 日 10 时至 2024 年 11
月 7 日 10 时被二次司法拍卖，其中 4,392,800股竞价成功并已完成过户手续，剩余 107,200 股于 2025 年 1 月 4 日 10 时至
2025 年 1 月 5 日 10 时被二次司法拍卖，该部分股份竞价成功并已完成过户手续；得胜公司及公司实际控制人邱建民先生于 2024
年 8 月 29 日 10 时至 2024 年 8 月 30 日 10 时二次司法拍卖的合计 20,718,999 股，其中4,150,000股竞价成功并已完成过户
手续，剩余 16,568,999股被司法划转至债权人；得胜公司于 2024年 10 月 10 日 10 时至 2024 年 10 月 11 日 10 时司法拍卖的
11,409,700 股竞价成功并已完成过户手续；得胜公司于 2025 年 4 月 29 日 10 时至 2025 年 4 月 30 日 10 时被司法拍卖 18,
600,000 股，因无人出价已流拍。截至本公告披露日，得胜公司及邱建民先生累计被司法拍卖并已完成相应过户手续的股份为 37,12
8,699股（含司法划转至债权人的股份），占公司总股本比例为 6.14%。
二、其他相关说明及风险提示
1．截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
2．公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，目前公司生产经营情况正常，截至本公告披露日，上述事项对公司治
理及日常生产经营不构成重大影响。
3．截至本公告披露日，得胜公司持有公司股份 66,344,933股，占公司总股本的 10.98%；得胜公司及其一致行动人合计持有公
司股份 92,544,966 股，占公司总股本的 15.31%。如本次司法变卖最终竞价成功且完成过户，得胜公司所持公司股份将进一步下降
至 40,344,933股，占公司总股本的 6.67%；得胜公司及其一致行动人所持公司股份将下降为 66,544,966 股，占公司总股本的 11.0
1%，得胜公司仍为公司控股股东，公司控制权未发生变更。
4．根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回
式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则”及第十三条
第一款：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，股
份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份”规定，本次司
法变卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6 个月内不得减
持其所受让的股份。如受让方在限售期限内违规减持，公司保留追究受让方法律责任的权利。
5．截至本公告披露日，本次司法变卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，变卖
结果存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，督促相关股东严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披
露义务。
6．公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/13465048-8bf9-4f49-90ca-e81b2fd78077.PDF
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2025-05-05 15:36│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-008），深圳市宝安
区人民法院于 2025 年 4 月 29 日 10 时至 2025年 4 月 30 日 10 时（延时除外）止，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东
深圳市得胜资产管理有限公司持有的本公司股份 18,600,000 股进行公开司法拍卖。
经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次司法拍卖所有场次结果均显示“本场已流拍，无人出价。”
本次司法拍卖的公司股份 18,600,000 股已流拍。
公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。公司提醒广大投资者，《证券时报》、《
上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告
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得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：内部控制审计报告
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得润电子（002055）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：2024年年度审计报告
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得润电子（002055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告
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得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月11 日以书面和电子邮件方式发
出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席
李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
《公司
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