公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:53 │得润电子（002055）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:53 │得润电子（002055）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-22 19:52 │得润电子（002055）：半年报财务报表 │
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│2025-08-22 19:51 │得润电子（002055）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:50 │得润电子（002055）：关于调整为控股子公司融资提供担保额度的公告 │
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2025-08-22 19:53│得润电子（002055）：2025年半年度报告摘要
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得润电子（002055）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7071a024-9e55-4afb-b4c8-aa1668748b79.PDF
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2025-08-22 19:53│得润电子（002055）：2025年半年度报告
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得润电子（002055）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f448bd1e-36dc-40dd-86ba-59c2a2ea34dc.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对公司 2024
年度内部控制报告出具了带强调事项段无保留意见的内控审计报告。2.公司本次不涉及变更会计师事务所；审计委员会、董事会对拟
续聘会计师事务所事项不存在异议；本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22 日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第
十四次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中证天通”）为公司及下属子公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关
事项具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，
在 2024年度审计过程中，中证天通遵循独立客观、公正公允的原则，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、按时完成了公司年度审计工作
，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务
素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请中证天通为公司及下属子公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，2
024年度公司支付给中证天通的年度审计报酬合计为 290万元，2025年度的审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2025年度的具
体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年 1月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13层 1316-1326
首席合伙人：张先云
中证天通上年度末合伙人 62 人，注册会计师 379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人；最近一年经审计的收
入总额为 41,763.29 万元，审计业务收入为 24,637.37万元，证券业务收入为 6,401.21万元；上年度上市公司审计客户 30 家，客
户行业主要集中在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业等
，上年度上市公司审计收费 3,599.00万元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 20 家。
2．投资者保护能力
中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，上年度末为 1,203.41万元；中证天通所购买的职业保
险累计赔偿限额为 20,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次。18名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4人次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师刘雪明，2008 年取得注册会计师资格，2012年起开始从事上市公司审计，2017年 9月至今在中
证天通从事审计工作，曾为公司 2016年度财务报告、2021年度财务报告、2022年度财务报告、2023年度财务报告、2024年度财务报
告提供审计服务；曾为英威腾、融捷健康、新纶科技、固德威等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券
服务业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师肖玲，2011年取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2019年 12 月至今在中证天通从事审计
工作，曾为公司 2021 年度财务报告、2023年度财务报告、2024年度财务报告提供审计服务；曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、
广弘控股、中金岭南、新纶科技等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。质控复核人
樊晓鹏，2023 年成为中国注册会计师，2023年 4月入职中证天通从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 8家。
2．诚信记录
项目合伙人/拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师肖玲、项目质量控制复核人樊晓鹏近三年均不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3．独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4．审计收费
公司 2024年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为 240 万元和 50万元。2025年度的审计费用将提请股东会授权公司管理
层根据 2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会 2025年第 3次会议审议了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，对中证天通的独立性、专
业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为中证天通具备为公司服务的资质要求，在担任公司 2024年度审计机构
期间，中证天通较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构职责。鉴于中证天通在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面能够满足公司 2025年度审计工作需求，
同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请中证天通为公司 2025年度的审计服务机构，并提交董事会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构；此项议案尚需提交公司股东
会审议，并提请股东会授权公司管理层根据 2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司第八届监事会第十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东会授
权公司管理层根据 2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。
（四）生效日期
本次公司拟续聘 2025年度审计机构事项将提交公司股东会审议，自公司股东会批准之日起生效，聘用期一年。
四、备查文件
1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
2．审计委员会审议意见；
3．公司第八届监事会第十四次会议决议；
4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4c021f8d-c7d2-469c-b458-de2a6e9b447d.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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得润电子（002055）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a75e16ba-bc66-4759-b646-fc768eb5e1f0.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：2025年半年度财务报告
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得润电子（002055）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/686b486d-a75c-4897-946c-20ee6ebaef76.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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得润电子（002055）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fca6baf9-a25e-4816-8143-c2705c2ec5c9.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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得润电子（002055）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0d4d2ca6-e9f5-4d97-b730-650c57e5ea45.PDF
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2025-08-22 19:52│得润电子（002055）：半年报财务报表
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得润电子（002055）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bcfc2652-8560-460a-803d-3e4dc8f55ca7.PDF
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2025-08-22 19:51│得润电子（002055）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025年 8月7日以邮件和书面方式发出，2025
年 8月 22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，
实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。《公司 2025 年半年度募集资金存放
、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行相应的修订，并提请股东会授权董事会向
工商登记机关办理相关工商变更手续。具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
的公司《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
修订后的《公司章程》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行相应的修订。
具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于修订<公司章程>及部
分公司治理制度的公告》。
修订后的《股东会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行相应的修订。
具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于修订<公司章程>及部
分公司治理制度的公告》。
修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会战略与 ESG委员会议事规则》、《董事会审计委员
会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《
会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《风险投资管理制度》、《重大信息内部
报告制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《财务负责人管理
制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《内部问责制度》、《突发事件处理制度》、《
定期报告编制管理制度》、《对外担保管理制度》进行相应的修订。
同时，为进一步加强公司社会责任管理，积极履行环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）职责，依据《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号—可持续发展报告（试行）》等相关法律法规和制度，同意制定《ESG 管理制
度》；为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意制定《
董事离职管理制度》。
修订、制定的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》。
为进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，促进公司规范运作和可持续高质量发展，同意
将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责，并将原《
董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与 ESG委员会议事规则》，进行相应修订。
本次调整仅就该委员会的名称和职责进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东会通过。
根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员
会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构
，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。具体内
容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）会议审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东会通过。
根据公司实际经营及融资需求情况，同意将公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超
过人民币（或等值外币）总敞口的综合授信额度从 126,500 万元调整至 156,500 万元，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外
贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相
应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东会通
过之日起 1 年内负责与相关机构签订融资合同；在授权范围和有效期内，上述授信额度可按照相关规定在公司及合并报表范围内子
公司之间循环、调剂使用。具体调整情况如下：
（1）公司（包括深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司）申请总额敞口不超过 29,500 万元，额度不变；
（2）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口由不超过 50,000 万元调整为不超过 60,000 万元，额度调增 10,000 万元；
（3）鹤山市合润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元，额度不变；（4）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口
由不超过 5,000万元调整为不超过 20,000万元，额度调增 15,000万元；
（5）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过 15,000万元，额度不变；（6）青岛得润电子有限公司申请总额敞口由不
超过 5,000 万元调整为不超过 6,000 万元，额度调增 1,000万元；
（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口由不超过 3,000万元调整为不超过 2,000 万元，额度调减 1,000万元；
（8）惠州市升华科技有限公司申请总额敞口由不超过 1,000 万元调整为不超过 2,000 万元，额度调增 1,000万元；
（9）得润电子（香港）有限公司申请总额敞口由不超过 5,000 万元调整为不超过 3,000 万元，额度调减 2,000万元；
（10）得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额敞口由不超过 5,000万元调整为不超过 4,000万元，额度调减 1,000万元；
（11）鹤山柏拉蒂电子有限公司申请总额敞口由不超过 5,000万元调整为不超过 8,000万元，额度调增 3,000万元；
（12）新增河北得润电子元器件有限公司申请总额敞口不超过 2,000万元；
（13）新增武汉瀚润电子有限公司申请总额敞口不超过 2,000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）会议审议通过了《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东会通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于调整为控股子公司融资提
供担保额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十七次会议决议。
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2025-08-22 19:50│得润电子（002055）：关于调整为控股子公司融资提供担保额度的公告
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得润电子（002055）：关于调整为控股子公司融资提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/17c52721-7ce6-4e40-8d17-c549fc865e91.PDF
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2025-08-22 19:50│得润电子（002055）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025年 8月7日以邮件和书面方式发出，2025
年 8月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。经审核，监事会认为公司募集资金 2
025年半年度的存放、管理和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。
《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
根据《
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