公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:46 │得润电子（002055）：关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-03-27 21:17 │得润电子（002055）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-03-27 21:16 │得润电子（002055）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-27 21:15 │得润电子（002055）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：信息披露制度（2025年3月修订） │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年3月修订） │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：董事会秘书工作细则（2025年3月修订） │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：独立董事工作制度（2025年3月修订） │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：子公司管理制度（2025年3月修订） │
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│2025-03-27 21:14 │得润电子（002055）：内部会计控制制度（2025年3月修订） │
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2025-04-03 16:46│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告
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得润电子（002055）：关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/82defadb-caaa-4330-a08b-cf22c0b78765.PDF
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2025-03-27 21:17│得润电子（002055）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告
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得润电子（002055）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/28edf484-8a62-4c50-b136-886fb62e7c40.PDF
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2025-03-27 21:16│得润电子（002055）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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得润电子（002055）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f7cb80dd-8e6e-4cb7-95e0-0099c8696af0.PDF
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2025-03-27 21:15│得润电子（002055）：第八届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21日以邮件和书面方式发出，20
25 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023年修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》
等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行相应的修订。
具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并
修订<公司章程>及其附件的公告》。
修订后的《监事会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a59f9459-6d07-4865-9edd-78b7c3e44149.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：信息披露制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：信息披露制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d28c854d-d205-41e3-908b-1dec532a0ebf.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/391d7421-7d2a-4646-a7ec-f85916517668.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：董事会秘书工作细则（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：董事会秘书工作细则（2025年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5cbca43d-5a48-4922-a167-8cf82c555177.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：独立董事工作制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：独立董事工作制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/04fce6b4-a542-41f3-a939-9d29de828c79.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：子公司管理制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：子公司管理制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/db600107-22c2-4325-b4e0-77f5ceb15f54.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：内部会计控制制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：内部会计控制制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/55ea058c-5492-42b8-afd8-3501fd7acdac.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日
（七）会议出席对象
1．截止 2025 年 4 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下议案 1-议案 4 统一表决 √
1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
（二）其他说明
1．以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，议案相关内容详见 2025 年 3 月 28 日
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十三次会议决议
公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》等披露文件。
2．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）的表决单独计票
并披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（
复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。电子邮件或信函
以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2025 年 4 月 10 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。
登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦
3．会议联系方式：
地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦
电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com
联系人：贺莲花
4．会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时 股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1． 第八届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5b3943fb-08f7-49c9-b354-55e1ee55f55f.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f95556d-a30b-4ac5-8aba-d73796c7f0ca.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：董事会提名委员会议事规则（2025年3月修订）
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第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司
法人治理结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员
代履行职务。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》
或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会
委员资格。
委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本
议事规则的规定，履行相关职责。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应当尽快补足委员人数。
第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。董事会换届选举或者董事会成员发
生变动需要新选举时，提名委员会负责对董事候选人的提名进行合法合规性审核。提名董事候选人的提案经董事会提名委员会审核通
过后，方能提交董事会进行审议。董事候选人或其提名人不得与公司竞争对手存在直接或间接的关联关系或利益关联，从而可能导致
公司商业秘密、经营秘密、技术秘密等泄露或被不当使用。在公司发生《公司章程》规定的恶意收购的情形下，为保证公司及股东的
整体利益以及公司经营的稳定性，收购者及/或其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少5年以上与公司主营业务相同的业务管理
经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平，且符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》对公司董事任职资格的规定。
第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案提交董事会审查决定。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 提名委员会每年根据实际需要召开会议。
二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、提名委员会委员可提议召开提名委员会临时会议。
第十二条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。第十三条 提名委员会定期会议应于会议
召开前3日（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。
经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十四条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知
方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 提名委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。第十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也
可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议召集人。
第十八条 公司董事会秘书可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介
绍情况或发表意见。
第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条 提名委员会委员每人享有一票表决权；提名委员会进行表决时，可以采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、通
讯表决等方式；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。第二十二条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的
委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第二十三条 提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为十年。第二十四条 提名委员会委员对于了解到的公
司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定执
行。
第二十六条 本议事规则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》不一致的，以国家
有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》为准。
第二十七条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0402c955-09e8-4132-b8c7-5234f14922b6.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：股东会议事规则（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：股东会议事规则（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/11d730aa-fdce-483f-99d4-565728e14742.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：公司章程（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：公司章程（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ff693186-809c-4dbf-a4bf-167f816a7be8.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：董事会议事规则（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：董事会议事规则（2025年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/27156300-b651-4cf4-b230-65e15bbe6c0f.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：关联交易管理制度（2025年3月修订）
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得润电子（002055）：关联交易管理制度（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7a4a8c90-db2c-4add-b609-f14f07013c1e.PDF
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2025-03-27 21:14│得润电子（002055）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年3月修订）
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第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）及所控制下属各子公司的外汇衍生品交易业务，加强对外汇
衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生
品交易业务。品种具体包括远期、期货、掉期（互换）和期权等业务及以上业务的组合。
第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇衍生品交易业务由公司进行统一管理。
第二章 外汇衍生品交易业务的操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生产品交易，必须基于公司的外币收付款的谨慎预测、对汇率变动的审慎判断、外币持有量的规模及资
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