公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:27 │得润电子（002055）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-12-09 17:17 │得润电子（002055）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-27 20:21 │得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成的公告 │
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│2024-11-18 19:16 │得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动超过1%的公告 │
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│2024-11-14 18:29 │得润电子（002055）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:27 │得润电子（002055）：关于募投项目延期的公告 │
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│2024-11-14 18:20 │得润电子（002055）：广东华商律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-14 18:20 │得润电子（002055）：中信证券关于公司募投项目延期的核查意见 │
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│2024-11-14 18:16 │得润电子（002055）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:16 │得润电子（002055）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:27│得润电子（002055）：关于高级管理人员辞职的公告
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得润电子（002055）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6d6ec486-57a5-4e56-a71e-ff339c9dc7ad.PDF
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2024-12-09 17:17│得润电子（002055）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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得润电子（002055）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/06833eae-8a64-4fac-a06f-64d7aa16e850.PDF
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2024-11-27 20:21│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成的公告
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得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/abcad7e3-f18b-4103-b87b-f86a2d4c1f64.PDF
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2024-11-18 19:16│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动超过1%的公告
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得润电子（002055）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3ae1bc1d-27b1-4d9f-98ca-d7194c017029.PDF
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2024-11-14 18:29│得润电子（002055）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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得润电子（002055）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1cb9b815-0713-49d0-98ab-844d29cd6b98.PDF
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2024-11-14 18:27│得润电子（002055）：关于募投项目延期的公告
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会
第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2020年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目中的“高速传输
连接器建设项目”的预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 31 日延期至 2026年 12月 31日，现将相关事项具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为 1,672,199,988.2
1元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,642,685,612.97 元。该募集资金已于 2021 年 12月 21日到达公司账户，中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第 1000005号”《验资报告》。
根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用之后净额）
投资项目及使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
1 高速传输连接器建设项目 94,835.60 84,000.00
2 OBC研发中心项目 45,185.00 33,068.56
3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00
合计 187,220.60 164,268.56
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示：
序号 项目名称 拟投入募集资金金 调整后投资总额 已投入募集资金金 投资进度
额（万元） （万元） 额（万元） （%）
1 高速传输连接器建设 84,000.00 84,000.00 54,844.76 65.29%
项目
2 OBC 研发中心项目 33,068.56 0.00 不适用 不适用
3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00 47,210.87 100.02%
合计 164,268.56 131,200.00 102,055.63 77.79%
注：“OBC 研发中心项目”已经公司董事会和股东大会审议通过终止，该部分募集资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年 9
月 30 日，公司已使用募集资金 1,369,206,048.89 元，其中：补充流动资金472,108,707.58 元（含专户销户时利息收入净额转出
108,707.58 元）；高速传输连接器建设项目累计投入 548,447,579.90 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目 160,655,150.86元）；OBC 研发中心项目募集资金变更用途为永久补充流动资金 348,649,761.41 元（含利息收入净额 17,964
,148.44 元）。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 11,474,185.87元。
截至 2024年 9月 30日，募集资金应有余额 291,552,420.10元与募集资金专户余额 11,474,185.87元差异为 280,078,234.23
元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行
费用后余额为 19,921,765.77 元（不含已销户转出金额）。
三、本次延期募集资金投资项目的具体情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
本次延期的募集资金投资项目为高速传输连接器建设项目，本项目预计投资总额 94,835.60 万元，拟使用募集资金总额 84,000
.00 万元，旨在建设高速传输连接器生产线，以满足客户对高端及新兴连接器的需求，促进公司连接器产品的创新升级。募集资金主
要用于建筑安装工程和先进生产加工设备、检测设备及相关配套设备的购置等。本项目的实施主体为公司控股子公司鹤山市得润电子
科技有限公司，实施地点为鹤山市鹤山工业城 C 区（共和镇）得润电子工业园。截至 2024 年 9 月 30日，本项目已投入募集资金
金额 54,844.76 万元，投资进度为 65.29%。
（二）延期募集资金投资项目的原因
受下游行业周期性波动等因素影响，客户市场需求不及预期，为匹配下游客户实际需求，保障募投项目的产能利用率水平处于合
理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整高速传输连接器建设项目投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。
高速传输连接器业务是公司重点发展的战略核心业务，随着大数据、人工智能等领域的发展，公司将持续对高速传输连接器业务
进行研发投入和市场拓展，加大其在新兴领域的应用，同时更好地满足下游市场不断迭代的需求，对产品进行升级优化，公司将继续
使用募集资金进行项目投入，推动高速传输连接器业务的长期发展，从而促进公司的战略性发展。
鉴于上述市场环境变化情况，结合项目当前实施情况、未来投资计划及公司长期战略发展方向，经审慎研究及分析论证，在项目
实施主体、募集资金用途和投资规模等不发生变更的情况下，将高速传输连接器建设项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月
31 日延长至 2026年 12月 31日。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次高速传输连接器建设项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变
更，项目实施的可行性未发生重大变化。上述事项将有利于公司整体的业务布局，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 14 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高速传输连接器
建设项目的预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 31 日延期至 2026 年 12月 31 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 11 月 14 日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司监事会认为：本次高速传
输连接器建设项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司将高速传输连接器建设项目的预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 31 日延期
至2026 年 12 月 31 日。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序。本次募集
资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合有关法律法规、规章规则的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议及第八届监事会第九次会议决议；
2.保荐机构发表的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/761d7ed7-194f-4bfb-ac90-6b21c254fdfe.PDF
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2024-11-14 18:20│得润电子（002055）：广东华商律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市得润电子股份有限公司
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年11月14
日14时30分在公司会议室召开，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会进行见证
。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、规范性文件和现行有效的《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，就本次股东大会相关事
项依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否
符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定以发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所
表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供本次股
东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所律师根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并
对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2024年10月29日，公司的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会于20
24年10月30日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股
权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记方式和其他有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年11月14日下午14：30在深圳市光明区
凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室召开，现场会议由董事长邱扬先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15—下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员的资格
经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为截至2024年11月11日交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其授权代理人，所持有表决权的股份总数为97,602,666股，占公司有表
决权股份总数的比例为16.1463％。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1,011名，
所持有表决权的股份数为5,680,483股，占公司有表决权股份总数的比例为0.9397％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理共1,014名，均为截至2024年11月11日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为103,283,149股，占公司有表决权股份总数的比例为17.0860％。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出
席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《
股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记
名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东
大会网络投票结果。
4.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。出席本
次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定，采用现场记名投票与网络投票相
结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果如下：
同意102,553,188股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的99.2932％；反对417,461股，占出席会议所有股东
及股东代理人所持有表决权股份的0.4042％；弃权312,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所
持有表决权股份的0.3026％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,950,522股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的87.1497％
；反对417,461股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的7.3490％；弃权312,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的5.5013％。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/17b92664-b45b-4556-a01b-eae745fcf4d2.PDF
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2024-11-14 18:20│得润电子（002055）：中信证券关于公司募投项目延期的核查意见
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得润电子（002055）：中信证券关于公司募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/73fcbc0f-8130-49dd-94b5-f5afdc343508.PDF
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2024-11-14 18:16│得润电子（002055）：第八届监事会第九次会议决议公告
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得润电子（002055）：第八届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6c00c37b-8031-4f16-80d6-180d8a03cf83.PDF
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2024-11-14 18:16│得润电子（002055）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 11月8 日以邮件和书面方式发出，2
024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、虞熙春先生 2 人以通讯表决方式出席会议）
。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/726debcb-c672-48e5-8a9f-9c89a09e354b.PDF
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2024-11-07 19:26│得润电子（002055）：关于控股股东部分股份被二次司法拍卖的进展公告
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得润电子（002055）：关于控股股东部分股份被二次司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d0ad7923-cbcc-4660-8902-342b07ae8704.PDF
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2024-11-07 17:37│得润电子（002055）：关于高级管理人员辞职的公告
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得润电子（002055）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/4810aa77-9166-4118-a8c0-1c79fe1387cd.PDF
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2024-10-31 00:00│得润电子（002055）：关于子公司增资扩股暨公司放弃权利事项的进展公告
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一、本次交易概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公
司增资扩股暨公司放弃权利的议案》，并经 2024 年 7 月 29 日召开的2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意引入嘉能美达（
台州）控股有限公司（以下简称“嘉能美达”或“投资人”）对公司控股子公司 Meta System S.p.A.（以下简称“Meta”）进行增
资，嘉能美达通过以现金认购股份方式向 Meta 增资总金额人民币 13.52 亿元（或等值欧元），取得增资后Meta 的 51.96%股权。
公司放弃对 Meta 本次增资的优先认缴增资权。具体内容详见公司于 2024 年 7月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的公告》（2024-036）等相关公告。
二、交易进展情况
根据双方协议约定，本次增资事项首次交易阶段的增资款项人民币 4 亿元（或等值欧元）应于2024 年 8 月 15 日之前到位，
因相关手续办理时长的客观原因，公司经与投资人协商，已将首次交易阶段增资款项到位的时间延期至 2024 年 10 月 31 日前完成
，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利事项的进展公告》（2024-050）。
在此期间，公司多次督促投资人尽快完成相应文件的准备和确认，由于 GP 申请（“GoldenPower”，意大利“黄金权力法案”
，一项旨在保护其国家安全和公共利益的法案）提交晚于计划时间，且提交之后政府部门要求补交资料并重新提交，增资事项进展不
及预期，目前尚在 GP 审核阶段，首次交易阶段增资款项未能在 2024 年 10 月 31 日前到位。
根据投资人提供的信息，预计首次交易阶段增资款项到位的时间需要延期至 2024 年 12 月 31 日前完成，公司将继续敦促、配
合投资人全力推进增资事项，促使首次交易阶段增资款项尽快到位。
三、对公司的影响及其他说明
由于增资事项的再次延期，使得本次交易实施落地的不确定性增大，同时也使得公司及 Meta 均面临较大的资金压力。公司将持
续与投资人进行沟通，通过协商、配合、督促等方式推动双方积极开展后续各项工作，尽最大努力促进增资事项的顺利落实。若增资
款项再次延期，公司将考虑采取相关措施保障合法权益和开拓新的融资渠道。公司将密切关注后续事项进展并及时履行信息披露义务
。
公
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