公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 17:39 │横店东磁（002056）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 17:37 │横店东磁（002056）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-25 17:36 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2025年11月30日，公司为下属公司提供担保总余额为27,800.21万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。公
司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
（一）担保进展
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGC Renewable Energy B.V 开具预付款保函而承担连
带责任保证，累计提供担保金额约人民币 276.01 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 6月 30日止；公司为全资
子公司东阳横丰新能源科技有限公司（以下简称“横丰新能源”）开具质量保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 68.42
万元，担保期限至 2026年 11月 12日；公司为全资孙公司连云港赣榆东榆光伏发电有限公司（以下简称“东榆发电”）、连云港赣
榆东赣光伏发电有限公司（以下简称“东赣发电”）、连云港赣榆东望光伏发电有限公司（以下简称“东望发电”）开具履约保函而
承担连带保证责任，累计提供担保金额约人民币 3,241万元，最晚一笔担保期限至 2027年 10月 1日止。
（二）调剂担保额度情况
公司为横丰新能源、东榆发电、东赣发电和东望发电提供的担保使用了公司2025年度担保额度调剂，具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保调剂方向 调剂前尚未使用 本次调剂 调剂后可用 资产负债率
担保额度 额度 担保额度 界限
四川东磁新能源 调出方 50,000 10,000 40,000 70%以上
科技有限公司
横丰新能源 调入方 0 4,000 4,000 70%以下
东榆发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
东赣发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
东望发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
上述额度调剂满足公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司关于2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案
》中关于资产负债率为 70%及以上的下属公司间可调剂使用，或可将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的下属公司使用的规定
。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议以及 2024年 12月 30日召开 2024年
第三次临时股东大会审议通过《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-072）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为182,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.05%。本次担
保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为27,800.21万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。公司及下属公司不存在为合并
报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《保函（备用信用证）申请书》；
2、《出具保函协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/321de057-5431-4460-b875-a1c6760c9fba.PDF
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2025-11-25 17:39│横店东磁（002056）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股
东会的通知》，会议决定于2025年 12 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）系统进行网
络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
2.00 《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2、4属于涉及影响中小投资者（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。此外，提案 2、提案 4的关联股东需回避表
决。
3、上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。上述提案的具体
内容详见公司于 2025 年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：自2025年12月4日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准
。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附件2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委
托书、持股凭证和代理人身份证、股东会参会回执（见附件2）进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2025年 12月 10日下午 17:00前送达至公司，
邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
5、会议联系方式：
会议联系人：吴雪萍 徐倩
联系电话：0579—86551999
传真：0579—86555328
邮编：322118
电子邮箱：xuqian@dmegc.com.cn
6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5734e118-943e-411d-98d4-e846fa4f71a6.PDF
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2025-11-25 17:37│横店东磁（002056）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）持续加大国际化市场的拓展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波
动幅度时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了规避公司生产经营过
程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较
为稳定的利润水平，专注于生产经营。
二、拟开展外汇套期保值业务概况
1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁
汇比例不高于年度外汇收付款净额的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整，以实现风险对冲
，降低汇率波动对经营的影响。
2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值50亿人民币，有效期限自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署外汇套期保值业务相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交
易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
5、资金来源：自有资金。
6、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额
度或直接缴纳，到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。公司主要在银行外汇衍生品授信额度范围内进行交易。对于期权产品
，买入期权需支付相应的期权费，卖出期权可以获得相应的期权费，组合产品的期权费可以相互抵消。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
鉴于公司出口业务日益增长，款项的结算币种主要采用欧元、美元和日元等外币。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，
各国货币汇率波动的不确定性在增强，而当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司及子公司的经营业绩产生较大影响。为了降
低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
四、开展外汇套期保值的风险分析
1、市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市
场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产为依据，严格审查相应的进出口采销
合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇套期保值，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足
额资金供清算，确保所有外汇套期保值业务均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且
与公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：外汇套期保值合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险
管理制度，以防范法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机
构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司生产经营的资产负债、以及实际外汇收支业务等进行的，以正常业务背景为依托，以规避
和防范汇率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需要。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公
司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，固定或节
约财务成本，实现以规避风险为目的的保值增值。
因此公司开展外汇套期保值具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b3a80be4-105c-49ba-8d4d-8ce9582c3f60.PDF
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2025-11-25 17:36│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于二〇二五年十一月二十日以书面或电子邮件形
式通知全体董事，于二〇二五年十一月二十五日上午以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席
董事 9人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案
》；
公司预计 2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间提供担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不
超过 183,000万元（或等值外币），其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 43,000万元（或等值外币），向
资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过140,000万元（或等值外币）。期限为自公司 2025年第二次临时股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东大会召开之日止。同时，根据实际经营需要，在上述额度范围内，资产负债率为 70%以下的担保对象
之间可以调剂使用；资产负债率为 70%及以上的担保对象之间亦可调剂使用，或将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对
象使用。公司董事会对 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计事项发表意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://c
ninfo.com.cn披露的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069），同时刊登在 2025年
11月 26日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关
联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
因公司日常经营业务需要，公司及下属公司与关联方预计 2026年度发生日常关联交易金额为 51,850万元，主要交易类别涉及采
购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。上述额度期限自公司 2025年第二次临时股东会审
议通过之日起至 2026年年度股东会之日止。
公司董事会独立董事专门会议对本次2026年度日常关联交易额度预计事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn披露的《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-070），同时刊登在 2025
年 11月 26日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性
外汇远期合约等产品，任一时点的交易余额不超过等值 50亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额的 70%。期限
自第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时
授权公司管理层具体实施相关事宜。
《公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-071）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com
.cn，同时刊登在 2025年 11月 26 日的《证券时报》上。
《公司关于 2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；
公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合敞口授信额度，在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇
票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生产品等相关业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终授信额
度以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求来确定。期限自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.co
m.cn，同时刊登在 2025年 11月 26日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》
，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
公司拟对控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.和控股子公司 DMINTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.提供财务资助的利率
自 2025 年起均调整为 3%，财务资助其他条件不变。
公司董事会独立董事专门会议对本次调整下属公司财务资助利率暨关联交易事项发表了审查意见，以及公司董事会对调整下属公
司财务资助利率暨关联交易事项发表了意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn披露的《公司关于调整
对下属公司财务资助利率暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073），同时刊登在 2025年 11月 26日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
公司决定于 2025年 12 月 11日（星期四）14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室召开公司 2025
年第二次临时股东会。
《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.c
n，同时刊登在 2025年 11月 26日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
3、公司董事会关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的意见；
4、公司董事会关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3b585043-b510-4e73-bc9b-c6bad446e5a1.PDF
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