公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │横店东磁（002056）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │横店东磁（002056）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 18:40 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-23 18:45 │横店东磁（002056）：关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-10-23 18:45 │横店东磁（002056）：关于2027年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-10-23 18:44 │横店东磁（002056）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-23 18:44 │横店东磁（002056）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:41 │横店东磁（002056）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │横店东磁（002056）：关于参与认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-08 18:35 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-10 00:00│横店东磁（002056）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 11月 9日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15—
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票的具体时间为 2026年 11月 9日 09:15至 15:00的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室5、会议股权登记日：2026年 11月 3日（星期二）
6、会议召集人：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
7、会议主持人：公司董事长任海亮
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表
（股） 决权股份总
数比例（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的股东 5 825,891,039 51.7089
及股东授权委托代表
通过网络投票出席会 519 149,332,138 9.3497
议的股东
合计 524 975,223,177 61.0586
中小股东（除单独或合计持有 出席现场会议的股东 2 10,422,739 0.6526
公司 5%以上股份的股东及公 及股东授权委托代表
司董事、高级管理人员以外的 通过网络投票出席会 519 149,332,138 9.3497
其他股东）出席情况 议的股东
合计 521 159,754,877 10.0022
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权；公司现有总股本 1,626,712,074股，截至本次股东会
股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份 25,375,578股。此外，根据《公司第三期员工持股计划（草案）》中关于持有人任海
亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定以及部分持有人因离职被公司收回股份
的情况，该持股计划所持公司部分股份（4,143,513股）不享有表决权。因此，公司本次股东会有表决权股份总数为 1,597,192,983
股。
2、公司董事、高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结果
（股） （股）
1.00 《关于继 总 表 157,408,23 97.2453 4,303,54 2.6587 155,400 0.0960% 813,356,000 通过
续向控股 决 5 % 2 %
孙公司提 情况
供财务资 其中， 155,295,93 97.2089 4,303,54 2.6938 155,400 0.0973% 0
中 5 % 2 %
小 股
东
助暨关联 的 表
交易的议 决
案》 情况
2.00 《 关 于 总 表 157,480,93 97.2902 314,400 0.1942 4,071,84 2.5155% 813,356,000 通过
2027 年 决 5 % % 2
度 情况
日常关联 其中， 155,368,63 97.2544 314,400 0.1968 4,071,84 2.5488% 0
交易额度 中 5 % % 2
预计的议 小 股
案》 东
的 表
决
情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经浙江天册律师事务所周剑峰、毛越律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/97867fb7-634d-4823-8b80-031f6a24eeb9.PDF
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2026-11-10 00:00│横店东磁（002056）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H2011号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2026年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2026 年第二次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 10月 24日在《证券时报
》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
2、《关于 2027年度日常关联交易额度预计的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 11 月 9日（星期
一）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 11月 9日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 9日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 9日 9:15 至 15:00的任意时间。上述议题和相关事项已经在本次股东会通知的公告中列明
与披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 11月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，以及部分持有人因离职被公司收回股份的情况，该持股计划所持的公司部分股份（4,143,513股
）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,192,983股。
经会议秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 524人，共计代表有表决权
股份 975,223,177股，占有表决权股份总数的 61.0586%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 5人，共计代表有表决权股份825,891,039股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7089%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 519人，共计代表有表决权股份 149,332,138 股，占横店东磁有表决权股份总数的 9.3497%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就全部议题进行中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。根据表决结果
，本次会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/7018e275-0655-49da-94f3-e1ad5e2a0fef.PDF
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2026-11-02 18:40│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年10月31日，公司为下属公司提供担保总余额为21,912.21万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.06%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函而承担连带
责任保证，累计提供担保金额约人民币 170.36 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027 年 3月 14日止；公司为全资
子公司 DMEGC Renewable Energy B.V、横店集团东磁股份香港有限公司的衍生品交易业务承担连带责任保证，截至 10月 31日的担
保余额约人民币 37.60万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 8月 10日止；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有
限公司开具履约保函而承担连带责任保证，提供担保金额约人民币 455.80万元，担保期限至 2027年 3月 31日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年10月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为21,912.21万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.06%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《保函开立申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6ae3327a-dccf-44b6-91ab-247625902d14.PDF
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2026-10-23 18:45│横店东磁（002056）：关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、财务资助事项概述
（一）基本情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）于 2023年10 月 19 日召开第九届董事会第五次会议、第九届
监事会第五次会议，于 2023年 11月 7日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易
的议案》，同意公司全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司（以下简称“香港东磁”）为控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LT
D.（中文名：东磁投资有限公司，以下简称“新加坡东磁”）提供总额度不超过 8,000万美元的财务资助，主要用于投资海外光伏产
业链，期限三年，借款年利率 8%。具体公告内容详见公司于 2023年 10 月 20日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议，于 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过
《关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》，同意香港东磁对新加坡东磁提供财务资助的利率自2025 年起调整为 3%，
其他财务资助条件不变。具体公告内容详见公司于 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
截至本公告披露日，香港东磁向新加坡东磁提供财务资助余额为 2,342.06万美元，新加坡东磁其他股东 SUNDELL PTE.LTD.（以
下简称“SUNDELL”）按其持股比例提供了同等条件的财务资助。
鉴于上述财务资助额度有效期限即将到期，基于实际运营情况和经营发展需要，新加坡东磁申请继续为其提供财务资助。为支持
新加坡东磁业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向新加坡东磁继续提
供财务资助，资助总额度不超过 7,000万美元（或等值人民币），期限自本次临时股东会审议通过之日起至 2029年 12月 31日，借
款年利率 3%。具体条款以各方签署协议为准。新加坡东磁其他股东 SUNDELL按持股比例向其提供同等条件的财务资助。
（二）审议程序
由于 SUNDELL与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，SUNDELL为公司关联法人，本次财务资助事项构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。
公司已于 2026 年 10 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议
案》，关联董事均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事已对此事项召开独立董
事专门会议并发表审查意见，已获全体独立董事同意。按照与相关关联人连续十二个月各类关联交易累计计算原则，本次财务资助暨
关联交易事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，关联股东应当回避表决。
二、被资助对象的基本情况
基本信息：DMEGC INVESTMENT PTE.LTD（. 中文名：东磁投资有限公司），成立于 2023 年 7 月 10 日，注册资本 1,001,250
新加坡币，注册地址 21WOODLANDS CLOSE, #05-41R, PRIMZ BIZHUB, SINGAPORE 737854，经营范围为零售贸易，控股公司。
股权结构及控制关系：公司持有香港东磁 100%的股权，香港东磁持有新加坡东磁 80%的股权，新加坡东磁为公司合并报表范围
内的控股孙公司，其股权结构及控制关系具体如下：
横店集团控股有限公司
50.00%100%横店集团东磁股份有限公司
100%SUNDELL PTE.LTD.
横店集团东磁股份香港有限公司
20%
80%
DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.
主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 9月 30日，总资产 24,216.58万元，净资产-1,052.43万元；2026年 1-9月实现营业
收入 1,043.71万元，净利润-529.89万元。
上一会计年度对新加坡东磁提供财务资助的情况：2025年度，公司通过香港东磁对新加坡东磁累计提供财务资助 2.5万美元。截
至 2026年 9月 30日，财务资助余额为 2,342.06万美元。
信用情况：截至本公告披露日，新加坡东磁信用情况良好。
三、其他股东暨关联方的基本情况
基本信息：SUNDELL PTE.LTD.，成立于 2019年 9月 5日，注册资本 1,757万 美 元 ， 注 册 地 址 2 CENTRAL BOULEVARD, #1
3-04, IOI CENTRALBOULEVARD TOWERS, SINGAPORE 018916，经营范围为无主导产品的多种商品批发贸易、其他控股公司。
股权结构：横店控股持股 100%
主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 9月 30日，总资产 13,685.55万元，净资产 13,303.85万元；2026年 1-9月实现营业
收入 139.70万元，净利润 110.16万元。
与公司关联关系：与公司同受横店控股控制。
四、财务资助协议的主要内容
公司或公司指定的下属公司拟对新加坡东磁提供财务资助总额度不超过7,000万美元（或等值人民币），在总额度内可滚动使用
。本次财务资助有效期自本次临时股东会审议通过之日起至 2029年 12月 31日，以上财务资助主要用于海外业务发展，借款年利率
3%。本次财务资助协议将于 2026年第二次临时股东会审议通过之后签署，具体条款以实际签署的协议为准。
五、财务资助风险分析及风控措施
新加坡东磁为公司的控股孙公司,本次向其继续提供财务资助，是为了支持其业务发展。新加坡东磁其他股东 SUNDELL按持股比
例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、
财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌握新加坡东磁的业务发展情况，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目
的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了
合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额
本年初至本公告披露日，公司（含公司合并范围内子公司，下同）与 SUNDELL除发生财务资助事项外，不存在其他关联交易。
本年初至本公告披露日，除日常关联交易事项外，公司与控股股东横店控股及其控制的企业累计已发生的各类关联交易总额为 2
7,194.67万元（折合人民币），主要系财务资助与追加投资东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。上述关联交易
金额均在公司董事会或股东会审议通过的额度范围内。
本次关联交易发生前，累计 12个月内，公司与控股股东横店控股及其控制的企业已发生且未提交股东会审议的关联交易情况统
计如下：2025年 12月，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》，同意增加东阳市
横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）规模 3亿元额度，其中横店东磁认缴出资 28,700 万元。2026 年 4月，关联方 SUNDEL
L单方对控股孙公司新加坡东磁实施增资，增资金额 45.16万元（折合人民币）。2026 年 8月，公司第十届董事会第三次会议审议通
过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2026年度日常关联交易额度 5,650万元。2026年 9月，公司第十届董事会
第四次会议审议通过《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金不超过 16,500万元
参与认购关联方横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）基金份额。
七、董事会意见
本次公司或公司指定的下属公司为控股孙公司新加坡东磁提供财务资助有利于公司更好地实现国际化发展，新加坡东磁另一股东
SUNDELL同意按持股比例向其提供同等条件的借款。新加坡东磁为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的
业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不利影响，
且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事专门会议审查意见
公司或公司指定的下属公司向公司控股孙公司新加坡东磁提供不超过 7,000万美元（或等值人民币）的财务资助额度，有利于公
司更好地实现国际化发展，且新加坡东磁另一股东 SUNDELL亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对下属公司累计提供财务资助总余额为2.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%
。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在
逾期未收回的情况。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b8647978-ff80-4328-8e97-1dc13a0a069e.PDF
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2026-10-23 18:45│横店东磁（002056）：关于2027年度日常关联交易额度预计的公告
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横店东磁（002056）：关于2027年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f4362284-7583-4d52-b2e5-6184cf1b4249.PDF
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2026-10-23 18:44│横店东磁（002056）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的
通知》，会议决定于 2026年 11月 9日召开公司 2026 年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日（星期一）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 3日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2属于涉及影响中小投资者（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。同时，提案 1、2的关联股东需回避表决。
3、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意提交公司 2026年第二次临时股东会审议。上述提案的具体内容详
见公司于 2026年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记；不接受电话登记。
2、登记时间：现场登记时间为2026年11月6日9:00至11:30、13:30至17:00；采取信函、电子邮件或传真登记的请注明“参加股
东会”字样，须在2026年11月6日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、登记地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼董事会办公室（邮编：322118）
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附件二）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和持
股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附件二）进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、会议联系方式：
联系人：徐倩
电话：0579—86551999
传真：0579—86555328
电子邮箱：gfgs@dmegc.com.cn
6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/cb31204b-6686-4819-ba52-bb8304d5d172.PDF
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2026-10-23 18:44│横店东磁（002056）：2026年三季度报告
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横店东磁（002056）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a91d062d-7956-4ef0-b27e-06475587d76b.PDF
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2026-10-23 18:41│横店东磁（002056）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于二〇二六年十月十八日以书面或电子邮件形式通知
全体董事，于二〇二六年十月二十三日上午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，
实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年第三季度报告》；
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2026年 10月 2
4日的《证券时报》上。
（二）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其
中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
因原财务资助即将到期，公司或公司指定的下属公司拟向控股孙公司 DMEGCINVESTMENT PTE.LTD.继续提供财务资助，资助总额
度不超过 7,000万美元（或等值人民币），期限自本次临时股东会审议通过之日起至 2029年 12月 31日，借款年利率 3%。其他股东
SUNDELL PTE.LTD.按持股比例向其提供同等条件的财务资助。
公司董事会独立董事专门会议对本次财务资助暨关联交易事项发表了审查意见，以及公司董事会关于继续向控股孙公司提供财务
资助暨关联交易事项发表了意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn披露的《关于继续向控股孙公司提供财
务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049），该公告同时刊登在 2026年 10月 24日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2027年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事
徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
为满足公司日常生产经营及业务发展需要，预计 2027 年度公司（含公司合并范围内下属公司）与控股股东横店集团控股有限公
司及其控制的企业、公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人发生的日常关联交易总额不超过 74,790万元。公司董事会
独立董事专门会议对本次 2027年度日常关联交易额度预计事项发表了审查意见，以及公司董事会对 2026 年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异进行了说明，具体内容详见公司在指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2027年度日常关
联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-050），同时刊登在 2026年 10月 24日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
公司决定于 2026年 11月 9日（星期一）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室召开公司 2026年第
二次临时股东会。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，同时
刊登在 2026年 10月 24日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a719473f-4605-46ad-8080-e60f8940a70d.PDF
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2026-10-20 00:00│横店东磁（002056）：关于参与认购私募基金份额暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于参与认购私
募基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金不超过16,500万元参与认购关联方横店柏晖创业投资（杭州
）合伙企业（有限合伙）（以下简称“横店柏晖”或“基金”）的基金份额，占基金认缴出资总额的比例不超过10.00%。具体内容详
见公司于2026年9月24日披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与认购私募基金份额暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-043）。
二、交易进展
近日，公司收到基金管理人横店资本创业投资（浙江）有限公司的通知，横店柏晖已完成工商变更登记手续，取得杭州市上城区
市场监督管理局核发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了基金变更备案手续（备案编码：SCN688），新营业执照具
体信息如下：
名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330102MAKFNFKF31
类型：有限合伙企业
成立日期：2026年 6月 8日
出资额：165,000万元
执行事务合伙人：横店资本创业投资（浙江）有限公司
主要经营场所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88号 422室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司根据合伙协议约定和基金管理人通知，已实缴出资15,000万元。公司将持续关注投资基金的后续进展，
并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）营业执照。
2、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/39d99460-2e5d-4b46-9901-0ffda84e401f.PDF
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2026-10-08 18:35│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年9月30日，公司为下属公司提供担保总余额为25,842.53万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.43%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 的衍生品交易业务及开具预
付款保函和履约保函而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 288.86 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 202
7年 8月 10日止；公司为全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司的衍生品交易业务承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民
币 20.21万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 6月 30日止；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司开具质
量保函和履约保函而承担连带责任保证，提供担保金额约人民币 22.28万元，最晚一笔担保期限至 2027年 9月 4日止；公司为全资
子公司东阳横丰新能源科技有限公司开具质量保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 167万元，最晚一笔担保期限至 202
7年 9月 29日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为25,842.53万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.43%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《出具保函协议》；
3、《银行保函开立申请书》；
4、《银行履约保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b580e893-aaca-4572-81f8-d7a6aec9601c.PDF
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2026-09-27 15:37│横店东磁（002056）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 25,375,578股不参与本次权益分派。
根据“分配总额固定”的原则，公司本次实际向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.299934元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（含
税）=本次实际现金分红总额/总股本（含回购股份）×10=368,296,825.26/1,626,712,074×10=2.264056元，本次权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2264056元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司于 2026年 09月 04日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《2026年半年度权益分派实施公告》，具体分配方案如下：
以公 司现 有总 股本 剔除 回购 专户 等库 存股 25,421,185 股份 后的1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每 10
股派发现金红利 2.30元（含税），现金红利分配总额为 368,296,904.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度
分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
截至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派
的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因公司第三期员工持股计划平台持有的 45,607 股纳入可分配股数计
算而发生变化，将按照“分配总额固定”的原则对分配比例进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 1,626,712,074 股剔除回购专户持有25,375,578股后的总股本 1,601,336,496股为基数
，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 2.299934元（含税），合计派发现金 368,296,825.26元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：公司以总股本 1,626,712,074股剔除回购专户持有 25,375,578 股后的总股本 1,601,33
6,496 股为基数，向可参与分配股东每 10股派发现金股利 2.299934元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A
股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.069941元；A股持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。【注
：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.459987元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.229993元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 10 月 09 日，除权日（除息日）为：2026年 10月 12日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司可参与分配的 A股股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年10月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****762 横店集团控股有限公司
3 08*****002 横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 23日至登记日：2026年 10月 09日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专户所持 25,375,578股股份不享有分红权，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股除权
除息参考价计算公式如下：
本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即368,296,825.26元=1,601,336,496股×0.2299934元/
股；
按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额/总股本（含回购股份）×10=368,29
6,825.26/1,626,712,074×10=2.264056元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股
现金红利=股权登记日收盘价-0.2264056元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦
咨询联系人：徐 倩
咨询电话：0579-86551999
传真电话：0579-86555328
八、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司 2026年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d0617e05-1b9b-4e67-9907-005917785c22.PDF
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2026-09-23 19:21│横店东磁（002056）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于二〇二六年九月二十二日以电子邮件形式通知全体
董事，于二〇二六年九月二十三日下午一点半以通讯会议方式召开。因本次会议审议事项紧迫，全体董事一致同意豁免本次会议的提
前通知期限。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，其中关联董事
徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。
公司拟作为有限合伙人，以自有资金不超过 16,500万元参与认购关联方横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的基
金份额，占基金认缴出资总额的比例不超过 10.00%。
公司董事会独立董事专门会议对本次参与认购私募基金份额事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http:
//cninfo.com.cn 披露的《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043），该公告同时刊登在2026年 9月
24日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、公司第十届董事会战略与 ESG委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/863c9e1f-1b19-4b1f-8829-911cfc3641e9.PDF
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2026-09-23 19:20│横店东磁（002056）：关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告
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横店东磁（002056）：关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8cd5c129-75a0-4dec-8324-fef386f64eeb.PDF
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2026-09-04 19:09│横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会决议公告
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横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/2062a621-7da2-4a5c-9e04-70e6c090de51.PDF
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2026-09-04 19:05│横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1513号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2026 年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 8月 20日在《证券时报》
和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《2026年半年度利润分配预案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 9月 4日（星期五
）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 9月 4日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 4日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 4日 9:15至 15:00的任意时间。上述议题和相关事项已经在本次股东会通知的公告中列明与
披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 8月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，以及部分持有人因离职被公司收回股份的情况，该持股计划所持的公司部分股份（3,979,327股
）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,357,169股。
经会议秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 645人，共计代表有表决权
股份 969,292,189股，占有表决权股份总数的 60.6810%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 5人，共计代表有表决权股份826,055,225股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7139%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 640人，共计代表有表决权股份 143,236,964 股，占横店东磁有表决权股份总数的 8.9671%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就全部议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次会议议题获股东
会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/8e442fb3-3de8-4a66-8ca7-d9025e6d5a0d.PDF
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2026-09-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/979a1559-1207-492e-a30e-02fd8160e40b.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2026年
半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2026年半年度
2、公司 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 948,383,632.05 元，截至 2026年 6月 30日合并报表未分配利润为 8
,331,025,885.16元。母公司 2026年 1-6月实现净利润 674,514,158.65元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，以母公司股本的 50%为限计提法定盈余公积金 0元，公司截至2026 年 6 月 30 日母公司报表未分配利润为 6,229,957,697.35
元。截至 2026 年 6月 30日及本公告披露日，公司总股本均为 1,626,712,074股。
3、在符合利润分配政策、保障公司稳定发展的前提下，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2026 年
半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户等库存股 25,421,185股份后的 1,601,290,889股为基数，向可参与分配
的股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），现金红利分配总额为 368,296,904.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额
结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）调整原则
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以
实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比
例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年半年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公
司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经
营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65cbd2d3-9f8a-4ea5-b2b0-c9b1e44c6ea0.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度财务报告
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横店东磁（002056）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/401b0eaa-019e-430f-a98c-62c0271c7871.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4b73c945-7d0f-41d4-9358-88a03b73d6a7.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身
发展战略规划，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2024年 3月 6日披露的《关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》（公告编号 2024-013）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，现将 2026年上半年关于行动方案的实施进展
情况说明如下：
一、聚焦主业发展，坚守长期主义
公司坚持长期主义，持续深化“磁材+新能源”双轮驱动战略，推动公司可持续发展。报告期内，公司经营规模稳步提升，实现
营业收入 123.42 亿元，同比增长 3.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.48亿元，加权平均净资产收益率达 8.80%。公司持
续培育新质生产力，在研发创新、数智化赋能、品类品质、国际化推进中亦取得了较好的成果，有效推动公司高质量发展。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自 2006 年上市以来累计现
金分红 53.28 亿元，占累计归母净利润的 39.37%。2023-2025年累计现金分红 29.22亿，占近三年累计归母净利润的 53.19%。除现
金分红外，公司还曾以注销回购股份、资本公积转增股本等形式与投资者共享公司经营成果。
报告期内，公司根据法律法规及《公司章程》规定，积极推进并实施了 2025年度权益分派工作，以公司现有总股本 1,626,712,
074 股剔除已回购股份25,375,578股后的 1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），现
金红利分配总额约 9.61亿元（含税）。公司 2025年度累计现金分红 15.69亿元，占当期归母净利润的 84.76%，切实将公司发展成
果与全体股东共享。
三、强化投关工作，传递内在价值
公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理工作机制和内容，通过股东会、网上业绩说明会、调研参观、券商策略
会、互动易、投资者热线等多元化渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强
投资者对公司的认同感。
报告期内，通过多种沟通渠道累计接待投资者约 240人次；举办年度业绩说明会 1次；每季度举办定期报告的业绩交流会及精细
化一对一交流；发布投资者关系活动表 2次；互动易平台回复 185个问题，券商分析师对公司保持高度关注度，出具研报或点评报告
约 10份。
四、夯实公司治理，提升规范水平
公司始终将合规的规范运作作为经营管理的核心底线，持续完善治理体系，优化内控制度，全面夯实合规运营基础。报告期内，
公司累计召开 3 次董事会会议、1 次股东会会议、3 次审计委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次
薪酬与考核委员会会议，决策程序合法合规。
报告期内，公司顺利完成第十届董事会的换届选举工作，第十届董事会由 9名董事组成。其中，非独立董事 6 名（含职工代表
董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。另外，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平
，公司根据新《上市公司治理准则》的有关规定，同时结合公司自身实际情况，完成了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。
五、强化信息披露，提升市场形象
公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司
业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，公司高质量发布定期报告、临时公告共 55份。同时，在坚持信息披露合规的情况下，
公司还通过年度 ESG 报告、可视化图文简报、“微东磁”公众号、报纸专刊等多种传播方式，在持续提升公司市场形象的同时，让
投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。
未来，公司仍将坚守“绿色化、数字化、国际化”发展理念，持续推进 “磁材 + 新能源”双主业高质量发展；同时牢固树立股
东回报意识，坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司经营质量与投资价值，切实保障并增强投资
者获得感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd2b0069-8dbb-48a9-8ce4-ee4c8144f6f3.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为保障横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）长期稳健
发展，降低原材料和产品市场价格波动对公司经营的影响，公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证
金和权利金上限不超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币，有效期限自公司第十届
董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。交易品种为上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州
商品交易所和广州期货交易所等挂牌交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。交易工具为期货合约、期权合约、场外衍
生品等。交易场所为场内和场外。2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货和
衍生品套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司在商品期货和衍生品套期保值业务开展过程中可能存在流动性风险、资金风险、基差风险等，公司
将积极落实相关风险防范措施，敬请投资者充分注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）业务的目的、必要性及可行性
由于宏观经济形势、市场供求关系等因素的变化，公司部分关键原材料及库存产品价格波动频繁且幅度较大，给公司原材料采购
以及库存管理带来一定挑战。为保障公司长期稳健发展，降低原材料及产品市场价格波动对公司经营的影响，帮助公司锁定成本与收
益，提升生产经营的稳定性，公司就与生产经营相关的碳酸锂、多晶硅、玻璃、银、铜、镍等产品开展期货和衍生品套期保值业务具
有一定的必要性。
公司将合理审慎确定套保的交易品种、存续期限及操作规模，合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，有效平抑价格波动对生
产经营带来的不利影响。公司已制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施，保障公司套保业务合规、稳定开展
，具有可行性。
公司及子公司开展套保业务将在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不以获取投机性收益为目的，以实际经营业务为依
托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹配，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展
，符合公司整体利益。
（二）业务概况
1、交易品种：上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所等挂牌
交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。
2、交易金额及期限：预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值 5,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过
等值 5亿元人民币。有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动
顺延至该单笔交易完成，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、交易场所：场内和场外。
4、交易工具：期货合约、期权合约、场外衍生品等。
5、资金来源：自有资金或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。
6、专业人员配备情况：公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事套保业务，拟定套保业务计划并在授权范围内
予以执行。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议
案无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临流动性、资金、基差等相关风险，具体如下：
1、流动性风险：在开展期货和衍生品交易过程中，如果期货合约活跃度较低或者场外衍生品交易流动性较差，导致套期保值持
仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
2、资金风险：期货和衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、基差风险：套期保值业务的有效性依赖于期货价格与现货价格走势的高度相关性。当期货市场与现货市场之间的价差（基差
）发生不利变动时，可能出现期货端损益无法完全覆盖现货端价格变动的情形，从而影响套期保值效果。
4、内部控制风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
6、交易对手信用风险：公司场外衍生品交易合作对手方可能出现倒闭等情形，导致公司存在交易对手方信用风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套保业务的审批
权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。
2、开展套保业务将与经监管机构批准、具有经营资格的机构进行交易，不得与前述机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、进行套保业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，仅限于与公司生产经营相关的原材料和产品等，以真实交易背景为依托
，以规避生产经营所用的原材料及产品价格波动所产生的风险为目的。
4、严格控制套保业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值时点，
避免市场流动性风险。
5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对套保业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的套保业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e89552e2-e22b-4a24-8b4a-40a2ff6b3200.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）
，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自公布之日起施
行。2026年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/579139b5-48f0-4558-ae76-1a67afda5afe.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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横店东磁（002056）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/867c0f7e-787b-4861-b35c-9d49aed9e2a5.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度报告摘要
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横店东磁（002056）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83ffb0ab-94e5-4486-86ee-e6b251c904a1.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度报告
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横店东磁（002056）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0c14daf9-abbd-42dc-bdf2-349e4d5b07fc.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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横店东磁（002056）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/74d537c9-6949-4596-932e-8b7e4dc3130d.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f8881970-b8f7-4485-b643-162a7c3e8878.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度
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横店东磁（002056）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/77db6205-a628-4161-867b-2c53059fae9b.PDF
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2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于二〇二六年八月七日以书面或电子邮件形式通知全
体董事，于二〇二六年八月十八日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际
出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http://cninfo.com.cn，《2026年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-033）同时刊登在2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》；
以公司现有总股本剔除回购专户等库存股 25,421,185股份后的 1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金
红利 2.30元（含税），现金红利分配总额为 368,296,904.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外
，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以
实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比
例进行调整。
《2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登
在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。本预案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<商品期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》；
公司制定的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值 5,000 万元人民币，任一
交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币，有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。
《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.c
n，同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（五）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财
、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2026年 1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 8-12月拟开展的业务情况进行分
析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度 5,650万元。
公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 h
ttp://cninfo.com.cn 披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036），该公告同时刊登在 2026年 8月
20日的《证券时报》上。
（六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn
，同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（七）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
公司决定于 2026年 9月 4日（星期五）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室召开公司 2026年第
一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，
同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4b809fbb-cdad-4ffc-86af-6659f557267f.PDF
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2026-08-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年7月31日，公司为下属公司提供担保总余额为25,749.32万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《最高额连带责任保证书》，为公司全资子公司江苏东磁新能源
科技有限公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行之间办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理
（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 20,000 万元，担保期限自 2
026年 7月 13日起至 2027年 6月 28日止。
近期，公司为全资子公司 DMEGC Renewable Energy B.V 的衍生品交易业务以及开具预付款保函和履约保函而承担连带责任保证
，累计提供担保金额约人民币 682.16 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 7月 20日止；公司为全资子公司横店
集团东磁股份香港有限公司的衍生品交易业务承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 611.03万元（按当日汇率结算），最
晚一笔担保期限至 2027年 6月 30日止；公司为全资子公司东阳横丰新能源科技有限公司开具质量保函而承担连带保证责任，提供担
保金额约人民币 108万元，担保期限至 2027年 7月 20日；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司开具履约保函而承担连带责
任保证，累计提供担保金额约人民币 48.41 万元，最晚一笔担保期限至 2027年 1月 28日。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年7月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为25,749.32万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》；
2、《开立保函/备用信用证合同》；
3、《保函（备用信用证）申请书》；
4、《出具保函协议》；
5、《银行保函开立申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/52454641-06ce-4e7d-bd02-64091bcfb312.PDF
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2026-07-02 11:40│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年6月30日，公司为下属公司提供担保总余额为25,687.48万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 2,278.03万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 5月 14日止；
公司为全资子公司东阳横丰新能源科技有限公司开具质量保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 147.09 万元，担保期限
至 2027 年 6月 23日；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司开具质量保函和履约保函而承担连带责任保证，累计提供担保
金额约人民币 51.28 万元，最晚一笔担保期限至 2028年 6月 22日。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为25,687.48万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《保函（备用信用证）申请书》；
3、《出具保函协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/864ade4a-f91f-410d-ac25-146adafb4df4.PDF
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2026-06-10 18:07│横店东磁（002056）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关
规定，上市公司回购专户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本
公司回购专用证券账户中 25,375,578股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总
股本（含回购股份）×10，即每 10股现金红利 5.906404元=960,801,897.60元÷1,626,712,074股×10，公司2025年年度权益分配实
施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.5906404元/股。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,626,712,074 股剔除已回购股份 25,375,578 股后的 1,601,336,4
96 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），现金红利分配总额为 960,801,897.60元（含税）。本
次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
截至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额、可分配股份数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分配基准：2025年年度
2、含税及扣税情况
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,626,712,074股剔除已回购股份 25,375,578股后的 1,601,336,496股
为基数，每 10股派 6.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司可参与分配的股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****762 横店集团控股有限公司
3 08*****002 横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 9 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
鉴于公司回购专户所持股份不参与本次 2025年年度权益分派，故公司本次实际参与分配的每股现金红利=现金分红总额÷实际参
与分配的股本，即 0.60元/股=960,801,897.60 元÷1,601,336,496 股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持
不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额÷总
股本，即 0.5906404 元/股=960,801,897.60 元÷1,626,712,074 股。综上，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述
原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5906404元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书室
咨询地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦
咨询联系人：徐 倩
咨询电话：0579-86551999
传真电话：0579-86555328
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派具体实施时间的文件。
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2026-06-04 17:38│横店东磁（002056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 6月 2日、2026年 6月 3日、2026年 6月 4日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/70102920-bf1a-4590-a979-dbd4a9bb9196.PDF
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2026-06-01 11:39│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年5月31日，公司为下属公司提供担保总余额为23,855.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.24%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函而承担连带
责任保证，累计提供担保金额约人民币 510.11万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 10月 15日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为23,855.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.24%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《保函（备用信用证）申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/17897f25-2974-46f7-8470-50ce3e506499.PDF
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2026-05-27 18:03│横店东磁（002056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 5月 25日、2026年 5月 26日、2026年 5月 27日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/21a0ea4c-fa41-484c-ad89-996456659d5a.PDF
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2026-04-30 11:42│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年4月30日，公司为下属公司提供担保总余额为24,567.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.31%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 4,168.67万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 10月 26日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为24,567.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.31%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《银行保函开立申请书》；
2、《保函（备用信用证）申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c5e4f65-a398-4a00-85ea-b197968bd47c.PDF
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2026-04-22 18:21│横店东磁（002056）：2026年一季度报告
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横店东磁（002056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83f505f8-a43d-47cb-a862-429b21628377.PDF
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2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，康佳男
先生（简历见附件）当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满
之日止。
康佳男先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，公司董事会成员中
兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于公司
董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70f56d50-7933-4511-9519-4a8a13d1442f.PDF
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2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 20 日召开了2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了
第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任高级管理
人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1 名，经公司职工大会选举产生），独立董事 3名。任
期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：任海亮（董事长）、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、康佳男先生（职工董事）；
独立董事：贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生。
公司第十届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
第十届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于选举第十届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2026-012）和《公司关于选举第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与 ESG委
员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
董事会战略与 ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、贾锐、吴依、胡天高、厉宝平；
董事会审计委员会由三名成员组成：吴依（召集人）、吴光麟、徐文财；董事会提名委员会由三名成员组成：吴光麟（召集人）
、贾锐、吕跃龙；董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、吴光麟、任海亮。上述董事会各专门委员会的任期与
第十届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人
吴依女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：何悦先生
2、副总经理：郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生、钟益强先生
3、董事会秘书：钟益强先生
4、财务总监：郭健先生
上述高级管理人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司高级管理人
员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员的简历详见附件。
其中，董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0579-86551999
传真：0579-86555328
邮箱：zhongyq@dmegc.com.cn
地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号
四、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d86ea866-80da-4f63-af1a-f5618461a2a5.PDF
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2026-04-20 20:06│横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告
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横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e15bd632-0128-4c70-8c89-c825a2474890.PDF
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2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告
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横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/079e5efd-a8f8-476b-9172-4a1e914a3d84.PDF
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2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0483号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 3月 28日在《证券时报》
和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《〈公司 2025年年度报告〉及其摘要》；
2、《公司 2025年度董事会工作报告》；
3、《公司 2025年度利润分配预案》；
4、《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
5、《公司关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于增加 2026年度外汇套期保值业务额度的议案》；
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：
8.01 选举任海亮先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.02 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.03 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.04 选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.05 选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事；
9、《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》：
9.01 选举贾锐先生为公司第十届董事会独立董事；
9.02 选举吴依女士为公司第十届董事会独立董事；
9.03 选举吴光麟先生为公司第十届董事会独立董事。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 4月 20 日（星期
一）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 4月 20日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票时间为2026 年 4月 20 日上午 09:15，结束时间为 2026 年 4月 20日下午 3:00。上述议题和相关事项已经
在本次股东会通知的公告中列明与披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 4月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登
记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 701人，共计代表有表决权
股份 959,853,260股，占有表决权股份总数的 60.0984%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 14人，共计代表有表决权股份826,429,172股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7444%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 687人，共计代表有表决权股份 133,424,088 股，占横店东磁有表决权股份总数的 8.3540%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 3、4、5、8、9项议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次
会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ce59184-9e45-4229-b8f5-001c5777ec9d.PDF
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2026-04-20 18:56│横店东磁（002056）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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横店集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 25 日披露了《公司关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-079），公司控股股东横店集团
控股有限公司（以下简称“横店控股”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 1月 19日至 2026年 4月 1
7日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,626万股（含本数，下同），占本公司总股本的 1%。
横店控股于 2026 年 1月 30日至 2026年 2月 9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 964.40万股，持股比例由 50.59%变
动至 49.999998%，具体内容详见公司于 2026年 2月 11日披露的《公司关于控股股东减持股份触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益
变动报告书的公告》（公告编号：2026-003）和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到横店控股的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》，截至 2026 年 4 月 17 日，上述减持计划期限已届
满。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数
间（元/股） （元/股） （万股） 占总股本
比例（%）
横店控股 集中竞 2026年1月19日 19.42-20.51 20.14 964.40 0.6022
价交易 -2026年4月17日
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
减持股份来源：首次公开发行前持有的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
横店控股 合计持有股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
其中：无限售条件股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
有限售条件股份 - - - -
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、横店控股本次减持事项已按照相关规定进行了预披露公告。截至 2026年 4月 17日，本次减持计划期限已届满，实际减持情
况与此前披露的意向、减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、横店控股出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4e86094-9c87-4e85-98b8-00d14198a606.PDF
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2026-04-08 18:32│横店东磁（002056）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日披露了《公司 2025年年度报告》及其摘要，详情请参
阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经
营情况，公司定于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00举行 2025年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2026 年 4 月 14 日（星期二）11:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），
进入“业绩说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事贾锐、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/740b5358-0595-478d-a0fb-d680fc038140.PDF
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2026-04-01 17:45│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年3月31日，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 1,177.19万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 12月 15日止；
公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司履约保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 220 万元，担保期限至 2027
年 12 月 30日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《出具保函协议》；
2、《银行保函开立申请书》；
3、《保函（备用信用证）申请书》；
4、《银行履约保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/216c6b51-8efa-462e-aa7d-4c09079e9f7f.PDF
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2026-03-28 00:41│横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告
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横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a07921e9-6210-44ec-a7bd-4f2bc4669a98.PDF
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2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：内部控制评价报告
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横店东磁（002056）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c09b312f-a72a-47dc-b224-a1f49a4b74e7.PDF
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2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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横店东磁（002056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08a0afd8-d7fc-419f-aed3-8525b18a5cdd.PDF
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2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：关于2025年度资产处置及计提资产减值准备的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司 2
025年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次资产处置、计提资产减值准备情况概述
（一）原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备损失。
（二）资产范围及金额
2025年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币29,884.11万元，占 2025年度经审计归属于上市公司
股东的净利润的比例 16.14%，具体情况如下表：
项目 计入当期损益的金额（万元） 备注
固定资产处置损失 163.22
资产减值损失 25,801.16 存货跌价损失、固定资产减值损失、在
建工程减值损失、合同资产减值损失
信用减值损失 3,919.73 应收票据、应收账款、其他应收账款坏
账损失
合计 29,884.11
二、本次资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的具体说明
（一）资产处置
为优化公司资产结构，提高资产使用效益，公司淘汰部分因老旧、故障率高、毁损、以及因产线升级改造无法继续满足生产要求
的资产，2025年度发生固定资产报废损失 163.22万元。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表
明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试并计提减值准备；对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌
价准备；同时，对合同资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试，合同资产减值准备的计提依
据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提存货跌价损失 9,001.76万元，计提固定资产减值损失 16
,862.66万元，在建工程减值损失18.76 万元，计提合同资产减值损失-82.02 万元，需计提资产减值损失金额共计25,801.16万元。
（三）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，本次需计
提信用减值损失金额共计3,919.73万元。
三、本次资产处置、计提资产减值准备对公司的影响
本次资产处置损失金额为 163.22万元，计提减值损失金额为 29,720.89万元，合计减少公司 2025年度合并利润总额 29,884.11
万元。
四、董事会意见
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨
慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2025年度资产处置及计提资产减
值准备事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司董事会关于 2025年度资产处置及计提资产减值准备的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7aa095d5-149d-40ab-80c9-3a1adb408f11.PDF
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2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）
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横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c591f025-5ec5-4189-be89-55675f7505ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│横店东磁：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619668.PDF
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2026-08-20│横店东磁：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482596.PDF
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2026-04-23│横店东磁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147443.PDF
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2026-03-28│横店东磁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044458.PDF
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2025-10-27│横店东磁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733622.PDF
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2025-08-21│横店东磁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526271.PDF
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2025-04-21│横店东磁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147242.PDF
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2025-03-12│横店东磁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-12/1222769090.PDF
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2024-10-25│横店东磁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507227.PDF
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2024-08-24│横店东磁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962511.PDF
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2024-04-19│横店东磁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219667589.PDF
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