公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:25│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计情况概述
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议
审议通过《公司关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内公司PT NUSASOLAR INDONESIA（以下简称
“NUSA”）提供不超过3,000万美元的担保；公司于2024年9月29日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议以及20
24年10月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意向
资产负债率为70%以下担保对象提供担保的额度增加13亿元（或等值外币），向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的额度增加31
亿元（或等值外币），在担保额度范围内，公司管理团队可根据实际经营情况适度调整下属公司间的担保额度。上述担保范围包括但
不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为合并范围内下属公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-049）《公司关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）。
二、担保进展情况
（一）PT NUSA SOLAR INDONESIA
近日，公司向中国建设银行东阳支行出具了《保函（备用信用证）申请书》，申请开立 1,000 万美元（以 2024 年 11 月 15
日汇率折算，约人民币 7,199.20 万元）的预付款退款保函，公司为 NUSA 提供连带责任担保。担保期限自保函出具之日起至 2026
年 2 月 28 日止。
（二）连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称“赣榆东尚”）
近日，赣榆东尚与中国银行股份有限公司连云港赣榆支行（以下简称“中国银行赣榆支行”）签订了《固定资产借款合同》（以
下简称“《借款合同》”），主要用于渔光互补光伏发电项目及配套项目的建设。同时，公司与中国银行赣榆支行签订《保证合同》
，保证额度为 31 亿元，为赣榆东尚在《借款合同》项下债务的履行提供连带责任保证。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年
。赣榆东尚会在保证额度内分批提款。
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保文件的主要内容
（一）《保函（备用信用证）申请书》
1、担保内容：公司向中国建设银行东阳支行申请开立 1,000 万美元的预付款退款保函，为 NUSA 提供担保。
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：自保函出具之日起至 2026 年 2 月 28 日止
4、担保金额：1,000 万美元（以 2024 年 11 月 15 日的汇率折算，约人民币7,199.20 万元）
（二）《保证合同》
1、担保涉及主体
保证人：横店集团东磁股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司连云港赣榆支行
债务人：连云港赣榆东尚光伏发电有限公司
2、保证范围：《借款合同》项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证期限：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期
届满之日后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对下属公司提供的担保总额度为621,404万元，占公司最近一期经审计净资产的69.00%。本次担保提供
后，公司为下属公司提供担保总余额为172,351.08万元，占公司最近一期经审计净资产的18.76%。公司及下属公司不存在为合并报表
范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
五、备查文件
1、《保函（备用信用证）申请书》；
2、《保证合同》；
3、《固定资产借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/85147dea-74e5-46fb-b8a6-e8005be31a1d.PDF
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2024-11-05 17:56│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告
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横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a6bc76d1-c69b-46be-8148-65ee85077bfd.PDF
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2024-11-01 18:36│横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司
关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2
024-032）及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份19,380,878 股，占公司总股本的 1.19%，最高成交价为
14.46 元/股，最低成交价为 11.11 元/股，已使用资金总额 259,978,670.72 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政
法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合《公司回购股份报告书》；
（二）公司回购股份价格均未超过回购方案规定的价格上限，回购资金来源为公司自有资金，回购金额未超过回购方案规定的资
金总额上限；
（三）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/7a64a73d-7b0b-4279-b126-a73a4e97c8a5.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告
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横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0c480ae1-6c66-49ba-86c2-1a9f51211a2f.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：子公司管理制度
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横店东磁（002056）：子公司管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0ab6bb6d-3446-4eb9-9a34-da45cae342b5.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：2024年三季度报告
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横店东磁（002056）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a90ab758-2b31-490a-b143-018cac18e0bc.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0fd4b1e5-147f-4d36-8f0b-5ac701ac2c2c.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于二〇二四年十月十九日以书面或电子邮件形式通
知全体监事，会议于二〇二四年十月二十四日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；
经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024
年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》；
公司第三期员工持股计划预留份额为 1,467,852 股。根据员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了 22 名认购对象认购
预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意 22 名参与人认购预留的 1,467,852 股。认购价格为 7.03 元/股。锁定期安排为自
公司公告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 24 个月、36 个月后分期解锁。
公司监事会对第三期员工持股计划预留份额分配相关事项发表审核意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://cninfo
.com.cn 披露的《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-065），同时刊登在 2024 年 10月 25 日
的《证券时报》上。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于核实第三期员工持股计划预留份额分配持有人名单
的议案》。
监事会认为本次员工持股计划预留份额拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法
规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划预留份额持有人的主体
资格合法、有效。
公司监事会对第三期员工持股计划预留份额分配相关事项发表审核意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://cninfo
.com.cn 披露的《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-065），同时刊登在 2024 年 10月 25 日
的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十一次会议决议；
2、公司监事会关于第三期员工持股计划预留份额分配相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/925d87ef-8484-4d1e-876c-41ea8555fd49.PDF
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2024-10-25 00:00│横店东磁（002056）：董事会决议公告
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横店东磁（002056）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/869266a9-7e75-4940-861e-964ae0da7733.PDF
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2024-10-19 00:00│横店东磁（002056）：关于股权收购完成工商变更登记的公告
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横店东磁（002056）：关于股权收购完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/d013dd08-8aac-415f-a2e7-dcf1cac97706.PDF
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2024-10-16 00:00│横店东磁（002056）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9
:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 10 月 15 日上午 09:15，结束时间为 2
024 年 10 月 15 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室
3、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表
（股） 决权股份总
数比例（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的股东 8 849,883,747 53.0626
及股东授权委托代表
通过网络投票出席会 858 132,204,479 8.2542
议的股东
合计 866 982,088,226 61.3168
中小股东（除单独或合计持有 出席现场会议的股东 3 24,678,327 1.5408
公司 5%以上股份的股东及公 及股东授权委托代表
司董事、监事、高级管理人员 通过网络投票出席会 858 132,204,479 8.2542
以外的其他股东）出席情况 议的股东
合计 861 156,882,806 9.7950
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股
东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 20,848,730 股；根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、
闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,
000股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为 1,601,663,344股。
2、公司董事、监事现场或在线参加了会议，高级管理人员现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 979,709,657 1,698,921 679,648
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.7578 0.1730 0.0692
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 154,504,237 1,698,921 679,648
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 98.4839 1.0829 0.4332
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/5dce2f01-9c8e-4c27-8feb-ae456870c73f.PDF
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2024-10-16 00:00│横店东磁（002056）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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横店东磁（002056）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/030e50d0-3e21-4621-8f14-5dbfcf0eba1d.PDF
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2024-10-08 00:00│横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告
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横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/19111d49-9410-4114-a547-4433c581ce5f.PDF
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2024-09-30 11:48│横店东磁（002056）：关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告
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横店东磁（002056）：关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/2dc5847a-27bf-4dad-b9fa-6e8587315ab8.PDF
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2024-09-30 11:48│横店东磁（002056）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于二〇二四年九月二十四日以书面或电子邮件形式通
知全体监事，会议于二〇二四年九月二十九日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的议案》；
鉴于本次员工持股计划中首次授予部分激励对象中存在放弃认购、离职或工作变动等情况，本次员工持股计划管理委员会申请将
上述激励对象相关的权益份额共计 520,000 股调整至本次员工持股计划的预留份额中。调整后，预留份额将由原来的 947,852 股增
至 1,467,852 股。
公司监事会对调整第三期员工持股计划预留份额事项发表审核意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://cninfo.com
.cn 披露的《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2024-055），同时刊登在 2024 年 9 月 30日的《证
券时报》上。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议
案》。
公司拟在已审议通过的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 13 亿
元（或等值外币），向资产负债率为 70%以上担保对象提供担保的额度增加 31 亿元（或等值外币），担保范围包括但不限于申请融
资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保，期限自 2024 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）详见公司指定信息披露网站 http://
cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 9月 30 日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十次会议决议；
2、公司监事会关于调整第三期员工持股计划预留份额的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/57ee55c0-037e-4897-bf6f-a6185625fbe2.PDF
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2024-09-30 11:48│横店东磁（002056）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于二〇二四年九月二十四日以书面或电子邮件形式
通知全体董事，会议于二〇二四年九月二十九日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事
7 人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通
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