公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:21 │横店东磁（002056）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:07 │横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 20:07 │横店东磁（002056）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-04-20 20:06 │横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 20:04 │横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 20:04 │横店东磁（002056）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:56 │横店东磁（002056）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-04-08 18:32 │横店东磁（002056）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-01 17:45 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-28 00:41 │横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告 │
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2026-04-22 18:21│横店东磁（002056）：2026年一季度报告
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横店东磁（002056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83f505f8-a43d-47cb-a862-429b21628377.PDF
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2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，康佳男
先生（简历见附件）当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满
之日止。
康佳男先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，公司董事会成员中
兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于公司
董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70f56d50-7933-4511-9519-4a8a13d1442f.PDF
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2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 20 日召开了2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了
第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任高级管理
人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1 名，经公司职工大会选举产生），独立董事 3名。任
期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：任海亮（董事长）、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、康佳男先生（职工董事）；
独立董事：贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生。
公司第十届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
第十届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于选举第十届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2026-012）和《公司关于选举第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与 ESG委
员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
董事会战略与 ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、贾锐、吴依、胡天高、厉宝平；
董事会审计委员会由三名成员组成：吴依（召集人）、吴光麟、徐文财；董事会提名委员会由三名成员组成：吴光麟（召集人）
、贾锐、吕跃龙；董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、吴光麟、任海亮。上述董事会各专门委员会的任期与
第十届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人
吴依女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：何悦先生
2、副总经理：郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生、钟益强先生
3、董事会秘书：钟益强先生
4、财务总监：郭健先生
上述高级管理人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司高级管理人
员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员的简历详见附件。
其中，董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0579-86551999
传真：0579-86555328
邮箱：zhongyq@dmegc.com.cn
地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号
四、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d86ea866-80da-4f63-af1a-f5618461a2a5.PDF
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2026-04-20 20:06│横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告
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横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e15bd632-0128-4c70-8c89-c825a2474890.PDF
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2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告
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横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/079e5efd-a8f8-476b-9172-4a1e914a3d84.PDF
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2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0483号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 3月 28日在《证券时报》
和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《〈公司 2025年年度报告〉及其摘要》；
2、《公司 2025年度董事会工作报告》；
3、《公司 2025年度利润分配预案》；
4、《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
5、《公司关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于增加 2026年度外汇套期保值业务额度的议案》；
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：
8.01 选举任海亮先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.02 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.03 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.04 选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.05 选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事；
9、《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》：
9.01 选举贾锐先生为公司第十届董事会独立董事；
9.02 选举吴依女士为公司第十届董事会独立董事；
9.03 选举吴光麟先生为公司第十届董事会独立董事。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 4月 20 日（星期
一）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 4月 20日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票时间为2026 年 4月 20 日上午 09:15，结束时间为 2026 年 4月 20日下午 3:00。上述议题和相关事项已经
在本次股东会通知的公告中列明与披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 4月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登
记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 701人，共计代表有表决权
股份 959,853,260股，占有表决权股份总数的 60.0984%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 14人，共计代表有表决权股份826,429,172股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7444%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 687人，共计代表有表决权股份 133,424,088 股，占横店东磁有表决权股份总数的 8.3540%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 3、4、5、8、9项议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次
会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ce59184-9e45-4229-b8f5-001c5777ec9d.PDF
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2026-04-20 18:56│横店东磁（002056）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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横店集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 25 日披露了《公司关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-079），公司控股股东横店集团
控股有限公司（以下简称“横店控股”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 1月 19日至 2026年 4月 1
7日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,626万股（含本数，下同），占本公司总股本的 1%。
横店控股于 2026 年 1月 30日至 2026年 2月 9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 964.40万股，持股比例由 50.59%变
动至 49.999998%，具体内容详见公司于 2026年 2月 11日披露的《公司关于控股股东减持股份触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益
变动报告书的公告》（公告编号：2026-003）和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到横店控股的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》，截至 2026 年 4 月 17 日，上述减持计划期限已届
满。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数
间（元/股） （元/股） （万股） 占总股本
比例（%）
横店控股 集中竞 2026年1月19日 19.42-20.51 20.14 964.40 0.6022
价交易 -2026年4月17日
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
减持股份来源：首次公开发行前持有的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
横店控股 合计持有股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
其中：无限售条件股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
有限售条件股份 - - - -
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、横店控股本次减持事项已按照相关规定进行了预披露公告。截至 2026年 4月 17日，本次减持计划期限已届满，实际减持情
况与此前披露的意向、减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、横店控股出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4e86094-9c87-4e85-98b8-00d14198a606.PDF
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2026-04-08 18:32│横店东磁（002056）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日披露了《公司 2025年年度报告》及其摘要，详情请参
阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经
营情况，公司定于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00举行 2025年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2026 年 4 月 14 日（星期二）11:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），
进入“业绩说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事贾锐、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/740b5358-0595-478d-a0fb-d680fc038140.PDF
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2026-04-01 17:45│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2026年3月31日，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 1,177.19万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 12月 15日止；
公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司履约保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 220 万元，担保期限至 2027
年 12 月 30日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《出具保函协议》；
2、《银行保函开立申请书》；
3、《保函（备用信用证）申请书》；
4、《银行履约保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/216c6b51-8efa-462e-aa7d-4c09079e9f7f.PDF
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2026-03-28 00:41│横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告
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横店东磁
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