公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:46 │横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-27 19:35 │横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-25 17:52 │横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2025-03-25 17:52 │横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告 │
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│2025-03-25 17:51 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:47 │横店东磁（002056）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-11 20:10 │横店东磁（002056）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-11 20:10 │横店东磁（002056）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-11 20:10 │横店东磁（002056）：监事会决议公告 │
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│2025-03-11 20:10 │横店东磁（002056）：内部控制审计报告 │
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2025-04-02 17:46│横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司
关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2
024-032）及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 24,702,278股，占公司总股本的 1.52%，最高成交价为 1
4.46 元/股，最低成交价为 11.11 元/股，已使用资金总额 328,426,247.26 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政法
规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合《公司回购股份报告书》；
（二）公司回购股份价格均未超过回购方案规定的价格上限，回购资金来源为公司自有资金，回购金额未超过回购方案规定的资
金总额上限；
（三）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c0b2798f-2603-4a57-9d4f-fb41f599b789.PDF
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2025-03-27 19:35│横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fbd8c9a8-dbf9-4598-b953-4659c5634506.PDF
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2025-03-25 17:52│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司
关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2023 年 10 月 19 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 7 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第三期员工持股计划管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 3 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有公司股票的12,840,000 股已于 2024 年 3 月 18 日非交易过户至“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
”证券账户。
3、2024 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于调整第三期
员工持股计划预留份额的议案》，将首次未授出的 520,000 股调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后预留股份为 1,467,85
2 股。
4、2024 年 11 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有公司股票的1,467,852 股已于 2024 年 11 月 4 日非交易过户至“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
”证券账户。
上述具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年9 月 30 日以及 2024 年 11 月 6 日刊登在《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划首次授予所获股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公
告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分
别为 30%、30%、40%。具体解锁数量和解锁比例依据对应考核年度公司业绩确定。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。其中，公司层面第一
个解锁期（即 2023 年度）不设置业绩考核目标，2024-2025 年设置业绩考核目标；个人绩效考核期为 2023-2025 年，以公司现有
的绩效管理体系为基础，绩效考核依照《公司第三期员工持股计划管理办法》以及公司相关管理制度进行，考核评价指标包括但不限
于公司价值观个人实践考核、年度绩效计划完成情况、年度个人提升计划完成情况以及下一年度绩效计划等。公司内部考核等级及相
应等级所占比例如下所示：
考核等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
各等级比例 A ≤20% B≥55% C≥20% D≥5%
经考核，本员工持股计划第一个解锁期持有人 2023 年度考核结果不存在等级为“D”的情形，本员工持股计划第一个解锁期目
标解锁份额可实现全部解锁。
综上，本员工持股计划的第一个解锁期解锁条件已成就，锁定期已于 2025年 3 月 19 日届满，按照本员工持股计划的相关规定
，本次将解锁所持公司股票3,852,000 股，解锁比例为首次授予份额的 30%，占公司总股本的 0.24%。
三、本员工持股计划第一个解锁期解锁后的后续安排
近期，公司第三期员工持股计划管理委员会出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》，持有人承诺自愿将第三期员工持股计划第一
个锁定期所获解锁的3,852,000 股公司股份进行锁定期延长，延长期限为一年，即自 2025 年 3 月 20日起至 2026 年 3 月 19 日
。
四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就情况进行了考核、查验，发表意见如下：公司层
面考核标准及个人层面的绩效考核指标均符合《公司第三期员工持股计划（草案）》及《公司第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定，第一个解锁期解锁条件已成就，公司可根据相关规定办理本次解锁事宜。
五、备案文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6776e647-497a-4057-a6c1-b84ba624b62f.PDF
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2025-03-25 17:52│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告
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横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8c47a35c-d4d0-4147-b523-f9a93b7421f2.PDF
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2025-03-25 17:51│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于二〇二五年三月二十日以书面或电子邮件形式通
知全体董事，于二〇二五年三月二十五日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的
议案》，其中关联董事任海亮回避表决。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，根据持有人个人绩效考核情况，公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次将解锁所持公
司股票 3,852,000 股，解锁比例为首次授予份额的 30%，占公司总股本的 0.24%。解锁后，持有人承诺再履行自愿锁定一年，锁定
期限自 2025 年 3 月20 日起至 2026 年 3 月 19 日。
《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029），详见公司指定信息披露网站 htt
p://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025年 3 月 22 日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/48e2277f-e865-4c2b-b25e-f9f5f3f66a9c.PDF
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2025-03-21 17:47│横店东磁（002056）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 12 日披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详情
请参阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生
产经营情况，公司定于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30举行 2024 年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30 通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
），进入“业绩说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事吕岩、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/251306ef-166b-4b8b-9315-78f07ddf0563.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：2024年年度审计报告
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横店东磁（002056）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：年度关联方资金占用专项审计报告
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横店东磁（002056）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：监事会决议公告
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横店东磁（002056）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/b250470f-90b1-42bd-9e71-3f0c14b4dbce.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：内部控制审计报告
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横店东磁（002056）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f66707d4-41f0-4540-9fff-23925aa28a94.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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横店东磁（002056）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0878d5e7-4110-4500-b1cd-0ae530e440f6.PDF
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2025-03-11 20:09│横店东磁（002056）：独立董事年度述职报告
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横店东磁（002056）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-11 20:09│横店东磁（002056）：年度股东大会通知
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横店东磁（002056）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/525b3b64-9a56-444d-be4a-71b426298c7a.PDF
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2025-03-11 20:07│横店东磁（002056）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
董事签名：
任海亮： 徐文财：
胡天高： 厉宝平：
吕 岩： 杨柳勇：
贾 锐：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/32a80030-178e-4a4c-9e30-a323f99aceee.PDF
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2025-03-11 20:07│横店东磁（002056）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等行政法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司监事会议事规则》的
有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下：
1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价
报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
3、公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》没有异议。监事签署：
厉国平（签字）：
葛向全（签字）：
闫宏光（签字）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5fb5e5da-65c9-4bbb-aad7-1da4b413ff7d.PDF
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2025-03-11 20:07│横店东磁（002056）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十
三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024 年度
2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审【2025】344 号），公司 2024 年度归属于
上市公司股东的净利润为 1,826,773,602.84元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 7,824,880,519.75 元。母公司 2024
年度实现净利润 1,556,603,980.12 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以母公司股本的 50%为限计提法
定盈余公积金 89,064,574.29 元，公司 2024年度末母公司报表未分配利润为 6,771,885,946.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日及
本公告披露日，公司总股本为 1,626,712,074 股。
3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购
专户持有 24,702,278 股份后的1,602,009,796 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.52 元（含税），现金红利
分配总额为 724,108,427.79 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增
股本和送红股。
4、2024 年度累计分红及股份回购情况
2024 年度，公司现金分红总额为 724,108,427.79 元，以集中竞价方式累计回购股份的金额为 280,763,236.07 元（含交易费
），上述两者合计为 1,004,871,663.86 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 55.01%。
（二）调整原则
在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 72,410.84 62,883.70 58,374.16
回购注销总额 0 0 03
归属于上市公司股东的净利润 182,677.36 181,841.80 166,818.81
合并报表本年度末累计未分配利润 782,488.05
母公司报表本年度末累计未分配利润 677,188.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 193,668.70
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 177,112.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购 193,668.70
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