公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:06 │横店东磁（002056）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │横店东磁（002056）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:46 │横店东磁（002056）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 19:18 │横店东磁（002056）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-15 19:18 │横店东磁（002056）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 17:46 │横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-27 19:35 │横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-25 17:52 │横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2025-03-25 17:52 │横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告 │
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2025-04-23 19:06│横店东磁（002056）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
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横店东磁（002056）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4339e29-823b-47e2-a7a9-951faf35448f.PDF
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2025-04-20 15:55│横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcb6ef16-207f-4816-b2d2-d208933e6540.PDF
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2025-04-20 15:46│横店东磁（002056）：2025年一季度报告
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横店东磁（002056）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df38fa5a-7768-473b-be55-7b87362171e4.PDF
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2025-04-20 15:46│横店东磁（002056）：董事会决议公告
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横店东磁（002056）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0b71cd54-3b12-426a-bf22-8f64ecbb476d.PDF
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2025-04-15 19:18│横店东磁（002056）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于横店集团东磁股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H0478 号
致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律
师参加横店东磁 2024 年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2024 年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2025 年 3 月 12 日在《证
券时报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要》；
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
4、《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、《公司 2024 年度利润分配预案》；
6、《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
9、《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 4 月 15 日（星
期二）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 4 月 15 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 日下午 3:00。上述议
题和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2025 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
截至本次股东大会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074 股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25
,202,278 股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享
有股东大会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划
而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000 股）不享有表决权。因此，截至本次股东大
会股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,309,796 股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 653 人，共计代表有表
决权股份 935,935,204 股，占有表决权股份总数的 58.5945%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 8 人，共计代表有表决权股份 848,879,799 股，占横店东磁有表决权股份总
额的 53.1443%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网
络进行投票的股东共计 645 人，共计代表有表决权股份 87,055,405 股，占横店东磁有表决权股份总数的 5.4501%。通过网络投票
参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次
会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果
没有提出异议。此外，本次股东大会中，公司第二期、第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应
员工持股计划的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 5-9 项议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次会议议
题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1992674d-2787-4202-aa90-522dc6094349.PDF
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2025-04-15 19:18│横店东磁（002056）：2024年年度股东大会决议公告
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横店东磁（002056）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4836b5a0-2fb8-4cf6-a619-442a9618af02.PDF
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2025-04-02 17:46│横店东磁（002056）：关于回购公司股份的进展公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司
关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2
024-032）及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 24,702,278股，占公司总股本的 1.52%，最高成交价为 1
4.46 元/股，最低成交价为 11.11 元/股，已使用资金总额 328,426,247.26 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政法
规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合《公司回购股份报告书》；
（二）公司回购股份价格均未超过回购方案规定的价格上限，回购资金来源为公司自有资金，回购金额未超过回购方案规定的资
金总额上限；
（三）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c0b2798f-2603-4a57-9d4f-fb41f599b789.PDF
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2025-03-27 19:35│横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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横店东磁（002056）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fbd8c9a8-dbf9-4598-b953-4659c5634506.PDF
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2025-03-25 17:52│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司
关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2023 年 10 月 19 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 7 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第三期员工持股计划管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 3 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有公司股票的12,840,000 股已于 2024 年 3 月 18 日非交易过户至“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
”证券账户。
3、2024 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于调整第三期
员工持股计划预留份额的议案》，将首次未授出的 520,000 股调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后预留股份为 1,467,85
2 股。
4、2024 年 11 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有公司股票的1,467,852 股已于 2024 年 11 月 4 日非交易过户至“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
”证券账户。
上述具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年9 月 30 日以及 2024 年 11 月 6 日刊登在《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划首次授予所获股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公
告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分
别为 30%、30%、40%。具体解锁数量和解锁比例依据对应考核年度公司业绩确定。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。其中，公司层面第一
个解锁期（即 2023 年度）不设置业绩考核目标，2024-2025 年设置业绩考核目标；个人绩效考核期为 2023-2025 年，以公司现有
的绩效管理体系为基础，绩效考核依照《公司第三期员工持股计划管理办法》以及公司相关管理制度进行，考核评价指标包括但不限
于公司价值观个人实践考核、年度绩效计划完成情况、年度个人提升计划完成情况以及下一年度绩效计划等。公司内部考核等级及相
应等级所占比例如下所示：
考核等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
各等级比例 A ≤20% B≥55% C≥20% D≥5%
经考核，本员工持股计划第一个解锁期持有人 2023 年度考核结果不存在等级为“D”的情形，本员工持股计划第一个解锁期目
标解锁份额可实现全部解锁。
综上，本员工持股计划的第一个解锁期解锁条件已成就，锁定期已于 2025年 3 月 19 日届满，按照本员工持股计划的相关规定
，本次将解锁所持公司股票3,852,000 股，解锁比例为首次授予份额的 30%，占公司总股本的 0.24%。
三、本员工持股计划第一个解锁期解锁后的后续安排
近期，公司第三期员工持股计划管理委员会出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》，持有人承诺自愿将第三期员工持股计划第一
个锁定期所获解锁的3,852,000 股公司股份进行锁定期延长，延长期限为一年，即自 2025 年 3 月 20日起至 2026 年 3 月 19 日
。
四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就情况进行了考核、查验，发表意见如下：公司层
面考核标准及个人层面的绩效考核指标均符合《公司第三期员工持股计划（草案）》及《公司第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定，第一个解锁期解锁条件已成就，公司可根据相关规定办理本次解锁事宜。
五、备案文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6776e647-497a-4057-a6c1-b84ba624b62f.PDF
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2025-03-25 17:52│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告
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横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划第一期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8c47a35c-d4d0-4147-b523-f9a93b7421f2.PDF
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2025-03-25 17:51│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于二〇二五年三月二十日以书面或电子邮件形式通
知全体董事，于二〇二五年三月二十五日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的
议案》，其中关联董事任海亮回避表决。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，根据持有人个人绩效考核情况，公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次将解锁所持公
司股票 3,852,000 股，解锁比例为首次授予份额的 30%，占公司总股本的 0.24%。解锁后，持有人承诺再履行自愿锁定一年，锁定
期限自 2025 年 3 月20 日起至 2026 年 3 月 19 日。
《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029），详见公司指定信息披露网站 htt
p://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025年 3 月 22 日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/48e2277f-e865-4c2b-b25e-f9f5f3f66a9c.PDF
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2025-03-21 17:47│横店东磁（002056）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 12 日披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详情
请参阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生
产经营情况，公司定于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30举行 2024 年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-16:30 通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
），进入“业绩说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事吕岩、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/251306ef-166b-4b8b-9315-78f07ddf0563.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：2024年年度审计报告
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横店东磁（002056）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/1ed9db47-4f5e-4a5f-865c-7995d7407eb4.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：年度关联方资金占用专项审计报告
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横店东磁（002056）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0a515f6e-901a-45a9-ad11-a7959c6e1a72.PDF
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2025-03-11 20:10│横店东磁（002056）：监事会决议公告
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