公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-26 16:31 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │横店东磁（002056）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-12 17:58 │横店东磁（002056）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-23 18:32 │横店东磁（002056）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-10 19:52 │横店东磁（002056）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 19:51 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:49 │横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:49 │横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-11-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a0765ad3-5deb-4117-9f81-43ed5e08a414.PDF
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2025-10-26 16:31│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于二〇二五年十月十九日以书面或电子邮件形式
通知全体董事，于二〇二五年十月二十四日上午以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人
，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025
年 10月 27日的《证券时报》上。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董
事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。
因公司日常经营业务需要，结合 2025年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进
行分析后，预计公司与关联方之间需增加交易额度 1,200万元。
公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 h
ttp://cninfo.com.cn 披露的《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-066），该公告同时刊登在 2025年
10月 27日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5c39e764-b419-4032-94f2-c085a507480d.PDF
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2025-10-26 16:30│横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/65b19128-97f5-4d95-9f9f-7223a47e3b1a.PDF
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2025-10-26 16:29│横店东磁（002056）：2025年三季度报告
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横店东磁（002056）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4df3d76d-313d-4876-ad58-1cb3884839ff.PDF
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2025-10-12 17:58│横店东磁（002056）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期（2025 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司 139,000.00 — 153,000.00 92,632.08
股东的净利润 比上年同期 50.1% — 65.2%
增长
扣除非经常性损 140,000.00 — 153,000.00 88,513.45
益后的净利润 比上年同期 58.2% — 72.9%
增长
基 本 每 股 收 益 0.87 — 0.95 0.57
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
磁材产业：龙头地位稳固，在家电和汽车领域市占率持续提升。同时，公司横向拓展和纵向延伸布局的多个磁材新品，在新能源
汽车的车载充电机OBC、充电桩充电模块、热管理系统，AI服务器用PSU电源、二次模块电源、芯片电感等领域出货高速增长；并通过
组织变革和数智化推进，进一步提升了运营效率和盈利能力。
光伏产业：强化差异化战略，通过持续的研发投入、技改投资和工艺优化，适时推出超高功率产品，进一步提升了产品力；因地
制宜布局产能和营销网络，使得海内外优质市场的出货量同比有较好提升；同时，通过前瞻性的供应链布局，有效管理了成本的波动
。
锂电产业：通过标准化和精细化管理，持续保障了产品的品质稳定；聚焦小动力多领域应用市场，在高稼动率下，保持了较好的
市场拓展。
综上，公司2025年1-9月的经营业绩较去年同期实现了较大幅度的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2025年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/2726219b-f411-40d3-ac4f-727b85380b0d.pdf
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2025-09-23 18:32│横店东磁（002056）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关
规定，上市公司回购专户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中 25,375,578股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总
股本（含回购股份）×10，即每 10股现金红利 3.740722元=608,507,868.48元÷1,626,712,074股×10，公司2025年半年度权益分配
实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.3740722元/股。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 10 日召开的公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有 25,375,578股份后的 1,601,336,496股为基数，
向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税），现金红利分配总额为 608,507,868.48元（含税）。本次股利分配后未
分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
截至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派
的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额、可分配股份数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分配基准：2025年半年度
2、含税及扣税情况
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份25,375,578股后的 1,601,336,496股为基数，每 10股
派 3.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 3.42元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.76元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.38元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 29日，除权除息日为：2025年 9月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 9月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司可参与分配的股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****762 横店集团控股有限公司
3 08*****934 横店集团东磁股份有限公司—第二期员工持股计划
4 08*****002 横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 22日至登记日：2025年 9月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
鉴于公司回购专户所持股份不参与本次 2025年半年度权益分派，故公司本次实际参与分配的每股现金红利=现金分红总额÷实际
参与分配的股本，即 0.38元/股=608,507,868.48 元÷1,601,336,496 股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额÷
总股本，即 0.3740722 元/股=608,507,868.48 元÷1,626,712,074 股。综上，2025 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照
上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3740722元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书室
咨询地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦
咨询联系人：徐 倩
咨询电话：0579-86551999
传真电话：0579-86555328
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2413860d-ebda-4323-9ccc-2caf640bd703.PDF
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2025-09-10 19:52│横店东磁（002056）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会成员由 7名董事调整为 9名董事，新增 1名职工代表董事、1名非独立董
事。公司于 2025 年 9月 10 日下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，康佳男先生（简历附后）当选为公司第九届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
康佳男先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员中
兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/226a38fa-a7f4-4d1e-ac9e-b022c401df33.PDF
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2025-09-10 19:51│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于二〇二五年九月五日以书面或电子邮件形式通
知全体董事，于二〇二五年九月十日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实
际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
同意选举公司董事长任海亮先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
。
鉴于公司第九届董事会成员数量以及董事会审计委员会职权的变更，公司董事会同意调整第九届董事会战略与 ESG委员会、审计
委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员（简历附后）及推选各专门委员会召集人，具体情况如下：
董事会战略与 ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、胡天高、厉宝平、吕岩、贾锐；
董事会审计委员会由三名成员组成：吕岩（召集人）、杨柳勇、徐文财；其中，吕岩女士为会计专业人士且担任审计委员会召集
人，公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会提名委员会由三名成员组成：杨柳勇（召集人）、贾锐、吕跃龙；董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集
人）、任海亮、杨柳勇。上述第九届董事会各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8958f629-c064-46a7-9e0a-66557dc7d1df.PDF
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2025-09-10 19:49│横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/188e4000-e1a7-44cf-bb77-6c87d91a8cb9.PDF
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2025-09-10 19:49│横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于横店集团东磁股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1466号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2025年 8月 21日在《证券时
报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2025年半年度利润分配预案》；
2、《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
3、《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》：
3.01《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3.02《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.03《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3.04《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3.05《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.06《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3.07《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
3.08《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》；
5、《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 9月 10 日（星期
三）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2025年 9月 10日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票时间为 2025年 9月 10日上午 09:15，结束时间为 2025年 9月 10 日下午 3:00。上述议题和相关事项已
经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2025年 9月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
截至本次股东大会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,
375,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有
股东大会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而
间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东大会
股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 648人，共计代表有表决
权股份 943,474,095股，占有表决权股份总数的 59.0729%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，共计代表有表决权股份 844,632,309股，占横店东磁有表决权股份总
额的 52.8842%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网
络进行投票的股东共计 639人，共计代表有表决权股份 98,841,786股，占横店东磁有表决权股份总数的 6.1887%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师
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