公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-20 19:25 │横店东磁（002056）：关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:25 │横店东磁（002056）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：外汇套期保值业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：薪酬与考核委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：会计师事务所选聘制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：内幕信息知情人登记管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：提名委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：内部控制制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：对外提供财务资助管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:25│横店东磁（002056）：关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务资助事项概述
（一）本次追加提供财务资助基本情况DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. （ 以 下 简 称 “ DMINVESTMENT”）是横店
集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“HG SINGAPORE”）共同投
资设立的合资公司，公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，HGSINGAPORE持有 DM INVESTMENT 19%股权。
公司已于 2025年 3月 11日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，并于 2025年 4月 16日召开 2024年
年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向其控股子公司DM INVESTMENT提供不超
过人民币 11,500万元的财务资助，用于投资海外磁性材料项目，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 5%，根据实
际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。
为进一步支持 DM INVESTMENT的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公
司拟向 DMINVESTMENT 追加不超过 7,000 万美元（或等值人民币）的财务资助额度，用于其产业投资或补充日常经营所需的流动资
金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款利率以借款发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 1
0%范围内协商确定，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，可提前还款。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管
理层办理相关手续，并签署相关法律文件。同时，HG SINGAPORE 将按持股比例向 DMINVESTMENT提供同等条件的财务资助。
（二）审议程序
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
由于 HG SINGAPORE与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，HG SINGAPORE为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司已于 2025年 8月 19日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于向控股子公
司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事均已回避表决。独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门
会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议且关联股东应当回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
名称：DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
成立日期：2024年 10月 28日
注册资本：1,000,000新加坡币
注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #08-32 PREMIER @KAKI BUKITSINGAPORE
经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF AVARIETY OF GOODSWITHOUTADOMINANT PRODUCT
（二）股权结构及控制关系
公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，其股权结构及控制关系具体如下：
横店集团控股有限公司
50.59%100%HENGDIAN GROUP
横店集团东磁股份有限公司
SINGAPORE PTE.LTD.
81%19%DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
（三）主要财务数据
截至 2025年 6月 30日，未经审计的总资产 1,784.78万元，净资产 545.38万元，2025年上半年实现营业收入 0万元，净利润-1
3.07万元。
（四）上一会计年度对 DM INVESTMENT提供财务资助的情况
公司上一会计年度未对 DM INVESTMENT提供财务资助。
（五）信用情况
截至本公告披露日，DM INVESTMENT信用情况良好。
三、其他股东暨关联方的基本情况
（一）基本信息
名称：HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.
成立时间：2023年 10月 06日
注册资本：4,812,000美元
注册地址：6 RAFFLES QUAY, #14-02, SINGAPORE 048580
经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OFAVARIETY OF GOODSWITHOUTADOMINANT PRODUCT
股权结构：横店控股持股 100%
（二）主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，经审计的总资产 296.92万元，净资产 39.57万元，2024年实现营业收入 0万元，净利润 0.38万元。
（三）与公司关联关系：与公司同受横店控股控制
四、补充协议的主要内容
借款金额：本次追加额度不超过 7,000万美元（或等值人民币）
资金用途：用于产业投资或补充日常经营所需的流动资金
借款期限：股东大会审议通过之日起三年
借款利率：以借款发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 10%范围内协商确定
借款偿还：按年付息，可提前还款
五、财务资助风险分析及风控措施DM INVESTMENT为公司控股子公司,本次公司向其追加提供财务资助，是为了支持其业务发展。
DM INVESTMENT 另一股东 HG SINGAPORE 将按持股比例向其提供同等条件的借款，本次追加提供财务资助事项不存在被资助对象或其
他第三方提供担保的情形。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌
握 DM INVESTMENT 的业务发展情况，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相
应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额
本年初至披露日，关联方 HG SINGAPORE 除按持股比例给 DMINVESTMENT出资注册资本及提供财务资助外，公司与关联方HG SING
APORE之间未发生其他关联交易。
七、董事会意见
本次公司或公司指定的下属公司为控股子公司DM INVESTMENT追加提供财务资助额度有利于促进其布局海外产业，DM INVESTMENT
另一股东 HGSINGAPORE同意按持股比例向其提供同等条件的借款。DM INVESTMENT 为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制，
能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产
经营造成不利影响，且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事专门会议审查意见
公司或公司指定的下属公司向公司控股子公司DM INVESTMENT追加提供不超过 7,000万美元（或等值人民币）的财务资助额度，
有利于促进其布局海外产业，且 DM INVESTMENT另一股东 HG SINGAPORE亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额约22,105.75万元，占公司最近一期经审计净资产的2.1
9%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存
在逾期未收回的情况。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
3、公司董事会关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的意见；
4、公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4d6c1bdf-d63c-4d93-9f1b-50b357a28189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:25│横店东磁（002056）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于二〇二五年八月九日以书面或电子邮件形式通知
全体监事，于二〇二五年八月十九日下午以现场会议方式在东磁大厦会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司高
级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025年半年度报告》及其摘要；
监事会对半年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司 2025年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-050）同时刊登在 2025年 8月 21日的《证券时报》上。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025年半年度利润分配预案》；
以公司现有总股本剔除回购专户持有25,375,578股份后的1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利
3.80 元（含税），现金红利分配总额为 608,507,868.48 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，
公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以
实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进
行调整。
《公司 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时
刊登在 2025年 8月 21 日的《证券时报》上。
本预案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；
2025 年上半年，公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币 11,574.67万元。
《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-052）详见公司指定信息披露网站 http://cnin
fo.com.cn，同时刊登在 2025年 8月 21日的《证券时报》上。
（四）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的
议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。
为进一步支持公司控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生
产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.追加不超过 7,000万美元（或等值人民
币）的财务资助额度，用于其产业投资或补充日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款利率以借款
发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 10%范围内协商确定，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年
付息，可提前还款。同时，DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.另一股东 HENGDIAN GROUPSINGAPORE PTE. LTD.将按持股比例
向其提供同等条件的借款。
《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）详见公司指定信息披露网站 http:
//cninfo.com.cn，同时刊登在 2025年 8月 21日的《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十六次会议决议；
2、公司监事会对公司 2025年半年度利润分配预案的意见；
3、公司监事会关于 2025年半年度资产处置及计提资产减值准备的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/eb9f5d5f-b2cd-4da7-80c2-74499f7e658d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:24│横店东磁（002056）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于召开 2025年第一次临时
股东大会的通知》，会议决定于2025年 9月 10日召开公司 2025年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 10日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2025年 9月 10日。其中，通过深交所交易
系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时
间为 2025 年 9月 10 日上午 09:15，结束时间为 2025年 9月 10日下午 3:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《公司 2025年半年度利润分配预案》 √
2.00 《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程> √
的议案》
3.00 《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：（8）
3.01 《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.04 《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.05 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.06 《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.07 《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
3.08 《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
4.00 《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易 √
的议案》
1、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2、4、5属于涉及影响中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。同时，提案 2需经本次股东大会特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；提案 3需逐项表决；提案 4涉及非独立董事选举，本次
股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制；提案 5的关联股东需回避表决。
2、上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：自2025年9月4日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准
。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东大会参会回执（见附件2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委
托书、持股凭证和代理人身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在2025年9月9日下午17:00前送达至公司，邮件发
出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。
5、会议联系方式：
会议联系人：吴雪萍 徐倩
联系电话：0579—86551999
传真：0579—86555328
邮编：322118
电子邮箱：xuqian@dmegc.com.cn
6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/6f3a3ad1-a3bd-4e78-9028-894dee0c3798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:24│横店东磁（002056）：外汇套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/d40d3b44-47aa-4460-9808-81a059a1e44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:24│横店东磁（002056）：薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行
|