公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 17:52 │横店东磁（002056）：关于第二期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 │
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│2025-06-06 18:46 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:45 │横店东磁（002056）：关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-06-06 18:45 │横店东磁（002056）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:40 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 17:52 │横店东磁（002056）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-05 15:35 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-05 15:32 │横店东磁（002056）：关于内部审计部门负责人退休离任的公告 │
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│2025-04-23 19:06 │横店东磁（002056）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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2025-06-27 17:52│横店东磁（002056）：关于第二期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告
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根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划草案（以下简称“本员工持股计划”）规定，本员工
持股计划存续期为两年，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2019 年 12 月 5 日至 2021
年 12 月 4 日，后分别经公司于 2021 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议和 2024 年 7 月 26 日召开第九届董事会第
十二次会议，分别审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2024 年
12 月 31 日以及将存续期再延长至2025 年 12 月 31 日。具体公告内容详见公司分别于 2021 年 9 月 25 日和 2024 年7 月 27
日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前 6个月公告即将到期的员工
持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例等事项，现公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议和 2019 年 6 月 6 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 5
月 21 日、2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019 年 12 月 5 日，第二期员工持股计划完成股票购买，其通过大宗交易方式受让东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）持有
的公司股票及受让公司回购专用证券账户股票合计 61,723,560 股，占公司总股本 3.76%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-062）。
本员工持股计划的锁定期为 12 个月，存续期为 24 个月。
2021 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，
同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024 年 12 月 31 日。
2024 年 7 月 26 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，
同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2025 年 12 月 31 日。
截至本公告日，本员工持股计划所持公司股份数量为 11,366,637 股，占公司总股本的 0.70%，未出现用于抵押、质押、担保、
偿还债务等情形；未出现持有人合并持有股票数量超过公司股本总额 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票
数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前的安排
本员工持股计划存续期届满前，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定择机卖出股票。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于买卖股票的限制性规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2019 年 1
2 月 5 日至 2021 年 12 月 4日。2021 年 9 月 24 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意将本员工持股计划的存续
期延长至 2024 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 26 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，同意将本员工持股计划的存续期
延长至 2025年 12 月 31 日。
（二）本员工持股计划的变更
本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司董事会审议通过后，员工持
股计划的存续期可以延长。
本员工持股计划成立后的其他变更，包括但不限于按照本员工持股计划取消持有人的资格、增加持有人（依法继承除外）、持有
人份额变动、以及持有人出资方式、持股计划获取股票的方式、持有人个人出资上限变更等事宜，须经出席持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意并经公司董事会审议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划锁定期届满后，当本员工持股计划的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、相关法律、行政法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/55eb0aa8-8947-417d-8d7d-f0ed9d7e56c6.PDF
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2025-06-06 18:46│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于二〇二五年六月一日以书面或电子邮件形式通
知全体董事，于二〇二五年六月六日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。
公司或公司指定的下属公司拟向公司控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助，资助总额度不超过 200 万美元，用于补
充其日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 3%。
公司董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 http://cninfo.com
.cn 披露的《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），同时刊登在 2025 年 6 月7 日的
《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4be700c3-c582-478f-b55c-939878eda588.PDF
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2025-06-06 18:45│横店东磁（002056）：关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、财务资助事项概述
1、财务资助基本情况
为支持横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司 DMEGCSOLAR US INC.（以下简称“SOLAR US”）的业务发
展，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向 SOLAR US提供财务资助，用于补充其日常经营所需
的流动资金，资助总额度不超过 200 万美元，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 3%。在上述资助范围内，董事
会授权公司经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。SOLAR US 是公司与关联方 AURIGEN INC.（以下简称“AURIGEN”）共
同投资设立的合资公司 DMEGC SOLAR US HOLDING INC.（以下简称“SOLARHOLDING”）的全资子公司，公司持有 SOLAR HOLDING 81%
股权，AURIGEN持有 SOLAR HOLDING 19%股权。AURIGEN 或其指定的第三方将按持股比例向 SOLAR US 提供同等条件的财务资助。
2、审议程序
本次提供财务资助资金为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
由于 AURIGEN 与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，AURIGEN 为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
公司已于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于向控股孙
公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事均已回避表决。且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议
并发表审查意见，获全体独立董事同意。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
名称：DMEGC SOLAR US INC.
成立日期：2025 年 4 月 3 日
注册资本：5,000 美元
注册地址：8 THE GREEN STE A, DOVER, KENT
经营范围：投资控股、产品采购、销售和技术服务
2、股权结构及控制关系
公司持有 SOLAR HOLDING 81%的股权，其股权结构及控制关系具体如下：
3、主要财务数据
SOLAR US 成立于 2025 年 4 月 3 日，尚未出资，截至目前尚无财务数据，亦不存在公司向其提供财务资助情形。
4、信用情况
SOLAR US 为新设公司，信用情况良好。
三、其他股东暨关联方的基本情况
1、基本信息
名称：AURIGEN INC.
成立时间：2025 年 4 月 3 日
注册资本：50 美元
注册地址：1209 Orange Street，Wilmington，County of New Castle
经营范围：Holding
股东结构：横店控股全资子公司 Hengdian Group Europe B.V.（暂定名，最终以当地注册登记为准）持股 100%
2、主要财务数据
AURIGEN 成立于 2025 年 4 月 3 日，尚未出资，截至目前尚无财务数据。
3、与公司关联关系：与公司同受公司控股股东控制
四、借款协议的主要内容
借款金额：总额度不超过 200 万美元
资金用途：用于补充其日常经营所需流动资金
借款期限：审议通过之日起三年
借款利率：年利率 3%
五、财务资助风险分析及风控措施
SOLAR US 为公司控股孙公司,本次公司或公司指定的下属公司向其提供财务资助，是为了支持其业务发展。SOLAR US 另一穿透
股东或其指定的第三方将按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项不存在被资助对象或其他第三方提供担保的情形。
鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌握 SOLAR US的业务发展情况
，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公
司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额
本年初至披露日，公司与关联方 AURIGEN 累计已发生的关联交易金额为 0元。
七、董事会意见
董事会认为：本次公司或公司指定的下属公司为公司控股孙公司 SOLAR US提供财务资助有助于其布局海外市场，SOLAR US 另一
穿透股东或其指定的第三方将按持股比例向其提供同等条件的借款。SOLAR US 为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制，能够
对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营
造成不利影响，且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事专门会议审查意见
1、公司事前就拟向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的相关材料，对资料进行
了认真详细地审查，分析了该关联交易事项的必要性。
2、公司或公司指定的下属公司向公司控股孙公司 SOLAR US提供财务资助，有利于促进其布局海外市场，且 SOLAR US 另一穿透
股东或其指定的第三方亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额约47,741.04万元，占公司最近一期经审计净资产的4.7
4%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存
在逾期未收回的情况。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见；
4、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e716a4c5-6bc8-4691-b81d-b75859c11cd5.PDF
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2025-06-06 18:45│横店东磁（002056）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于二〇二五年六月一日以书面或邮件形式通知全体
监事，于二〇二五年六月六日上午以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
关联监事厉国平、葛向全回避表决。
公司或公司指定的下属公司拟向公司控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助，资助总额度不超过 200 万美元，用于补
充其日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 3%。
《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），详见公司指定信息披露网站 http://cnin
fo.com.cn，同时刊登在 2025 年 6月 7 日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5d4bea8-6a99-4cce-99af-86c24c7199c6.PDF
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2025-06-02 15:40│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2025年5月31日，公司为下属公司提供担保总余额为45,435.90万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%。公
司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
（一）担保进展
2025 年 5 月，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGC Renewable Energy B.V开具预付款保函和
履约保函而承担连带保证责任，累计提供担保金额约人民币 356.84 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026 年 11 月
16 日止。
（二）担保事项履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议以及 2024 年 12 月 30 日召开 202
4 年第三次临时股东大会审议通过《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-072
）。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年5月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为203,404万元，占公司最近一期经审计净资产的20.18%。本次担保
提供后，公司为下属公司提供担保总余额为45,435.90万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%。公司及下属公司不存在为合并报
表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
三、备查文件
1、《银行保函开立申请书》；
2、《保函（备用信用证）申请书》；
3、《出具保函/备用信用证申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9ae90c35-1814-4a9c-9176-348e43a7d053.PDF
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2025-05-22 17:52│横店东磁（002056）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相
关规定，上市公司回购专户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此
，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中 25,375,578 股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总
股本（含回购股份）×10，即每 10 股现金红利 4.451361 元=724,108,350.13 元÷1,626,712,074 股×10，公司2024 年年度权益
分配实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.4451361 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 15 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有24,702,278 股份后的 1,602,009,796 股为基数，向
可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.52 元（含税），现金红利分配总额为 724,108,427.79 元（含税）。本次股利分配后未
分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
截至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司进行了回购股份 673,300 股。因此，回购专户持股数由董事会审议利润分配预案
时的 24,702,278 股增加至25,375,578 股。根据相关规定，公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，故本次公司可参与权益分
派股本发生了变化，根据上述调整原则将方案调整如下：
以公司现有总股本 1,626,712,074 股剔除回购专户持有 25,375,578 股后的1,601,336,496 股为基数，向可参与分配的股东每
10 股派 4.521900 元（含税），现金红利分配总额为 724,108,350.13 元（含税）。
3、本次实施的分配方案与公司年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分配基准：2024 年度
2、含税及扣税情况
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份25,375,578 股后的 1,601,336,496 股为基数，每 10
股派 4.521900 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 4.069710 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.90
4380 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.452190 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司可参与分配的股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号
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