公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│横店东磁（002056）：关于参加“新质生产力主战场”为主题的集体业绩说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 18 日参加由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）组
织召开的以“新质生产力主战场”为主题的集体业绩说明会活动，具体安排如下：
一、本次业绩说明会召开时间与方式
1、召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-17:00
2、召开地点：深交所上市大厅
3、召开方式：图文与直播视频转播
4、拟出席人员：公司总经理何悦、独立董事贾锐、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具体以当天实际参会人员为
准。
5 、 投 资 者 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 交 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播及参与交流。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面提问留言，或扫描上方二维
码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/f3a11a23-8802-4e2b-9a46-5aa3b82b3735.PDF
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2024-03-30 00:00│横店东磁（002056）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15—9:2
5、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 3 月 29 日上午 09:15，结束时间为 2024
年 3 月 29 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室
3、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表
（股） 决权股份总
数比例（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的股东 12 853,794,298 52.6694
及股东授权委托代表
通过网络投票出席会 76 167,059,156 10.3057
议的股东
合计 88 1,020,853,454 62.9751
中小股东（除单独或合计持有 出席现场会议的股东 7 28,588,878 1.7636
公司 5%以上股份的股东及公 及股东授权委托代表
司董事、监事、高级管理人员 通过网络投票出席会 76 167,059,156 10.3057
以外的其他股东）出席情况 议的股东
合计 83 195,648,034 12.0693
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股
东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,467,852 股；根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、
闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,
000股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为 1,621,044,222股。
2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,812,454 41,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9960 0.0040 0.0000
（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,812,454 41,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9960 0.0040 0.0000
（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,812,454 41,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9960 0.0040 0.0000
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,812,454 41,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9960 0.0040 0.0000
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,802,754 50,700 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9950 0.0050 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 195,597,334 50,700 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9741 0.0259 0.0000
（六）审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,016,606,503 1,040,804 3,206,147
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.5840 0.1020 0.3141
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 191,401,083 1,040,804 3,206,147
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 97.8293 0.5320 1.6387
（七）审议通过了《公司关于监事薪酬的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,020,812,454 41,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9960 0.0040 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 195,607,034 41,000 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9790 0.0210 0.0000
（八）审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 993,549,108 27,304,346 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.3253 2.6747 0.0000
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/11ebd1ac-e5a7-45d0-b7bd-7778e327e23d.PDF
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2024-03-30 00:00│横店东磁（002056）：2023年年度股东大会的法律意见书
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关于横店集团东磁股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H0346 号
致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律
师参加横店东磁 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2023 年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2024 年 3 月 9 日在《证券
时报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》；
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
4、《公司 2023 年度财务决算报告》；
5、《公司 2023 年度利润分配的预案》；
6、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
7、《公司关于监事薪酬的议案》；
8、《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2024 年 3 月 29 日（星
期五）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 3 月 29 日上午 09:15，结束时间为 2024 年 3 月 29 日下午 3:00。上述议
题和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2024 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
截至本次股东大会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074 股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 1,
467,852 股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有
股东大会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而
间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000 股）不享有表决权。因此，截至本次股东大会
股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,621,044,222 股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 88 人，共计代表有表决
权股份 1,020,853,454 股，占有表决权股份总数的 62.9751%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 12 人，共计代表有表决权股份 853,794,298 股，占横店东磁有表决权股份
总额的 52.6694%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网
络进行投票的股东共计 76 人，共计代表有表决权股份 167,059,156 股，占横店东磁有表决权股份总数的 10.3057%。通过网络投票
参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次
会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果
没有提出异议。此外，本次股东大会中，公司第二期、第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应
员工持股计划的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避的情形。
本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 5 至第 7 项议题进行了中小投资者单独计票。根据表决结果，本次
会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/45f57c4f-c6e7-428d-8b71-f6cbde863840.PDF
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2024-03-20 00:00│横店东磁（002056）：关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月
7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》《公司第三期员工持股计划管
理办法》等相关议案，同意公司回购专用证券账户所持有的公司股票非交易过户至公司第三期员工持股计划专户。具体内容详见公司
在《证券时报》刊登和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股份过户情况
1、股票来源
本次员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的股票。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，于 2022 年 8 月 16 日
召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，并分别披露了回购股份相关事项。公司于 2
023 年 4 月 6 日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》，自公司首次实施回购至 2023 年 4 月 6 日，公司通过
回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 14,307,852 股，最高成交价为 23.73 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，成
交均价为 14.87 元/股，成交总金额为 212,701,001.94 元（不含交易费用），回购方案实施完毕。
2、账户开立情况
公司第三期员工持股计划非交易过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期员工持股计划证券专用
证券账户，证券账户名称为“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划”，证券账户号码为 08994*****。
3、员工持股计划认购情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划预计受让公司回购的股票规模 14,307,852 股，其中
，首次授予 13,360,000 股，预留份额 947,852 股。本次员工持股计划首次实际认购份额为 12,840,000 股，首次实际认购份额未
超过股东大会审议通过的首次拟认购份额上限。
本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
4、非交易过户完成情况
2024 年 3 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有公司股票的 12,840,000 股已于 2024 年 3 月 18 日非交易过户至“横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划”
证券账户，过户价格为 8.83 元/股。
5、员工持股计划锁定期安排
自公司公告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起锁定，并根据员工持股计划相关规定在满 12 个
月、24 个月、36 个月后分期解锁。
二、第三期员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
公司控股股东及实际控制人未参与本次员工持股计划。本次员工持股计划的持有人中任海亮为公司董事长，闫宏光为公司监事，
何悦为公司总经理，上述人员因参与本员工持股计划，与本员工持股计划构成关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员
工持股计划相关的事项时已回避表决。此外，上述人员自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留该等股份
的分红权、投资受益权，且承诺不担任管理委员会任何职务，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。
因此，本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。
除以上情形外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、存续中的公司第二期员工持股计划以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。本员工持股计划与公司第二期员工持股计划不存在一致行动关系，所持上市公司权益不
合并计算。
三、第三期员工持股计划的会计处理
公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按财务制度、会计准则、税务制度等相关法律、行政法规及规范性
文件执行。本员工持股计划持有人应依法缴纳由于参加持股计划所产生的个人所得税，并可选择由持股计划出售相应金额的股票用于
抵扣个人所得税后，将剩余部分股票归属至个人。
本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
四、第三期员工持股计划的后续进展安排
公司将根据第三期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告、理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/6bac663d-197d-4060-ae09-d05054735641.PDF
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2024-03-20 00:00│横店东磁（002056）：第三期员工持股计划持有人第一次会议决议公告
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横店东磁（002056）：第三期员工持股计划持有人第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1b9d8b7a-e90f-424f-a558-014caa7743da.PDF
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2024-03-14 00:00│横店东磁（002056）：关于举办2023年度业绩网上说明会的公告
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 9 日披露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详情请
参阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产
经营情况，公司定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）15:00-17:00举行 2023 年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）15:00-17:00
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2024 年 3 月 20 日（星期三）15:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2024 年 3 月 20 日（星期三）15:00-17:00 通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
），进入“IR 说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事贾锐、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/9d0fb265-d2cd-4685-9e4c-b5a6366c75fc.PDF
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