公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-04 19:09 │横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 19:05 │横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：2026年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │横店东磁（002056）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:09│横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/2062a621-7da2-4a5c-9e04-70e6c090de51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:05│横店东磁（002056）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1513号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2026 年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 8月 20日在《证券时报》
和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《2026年半年度利润分配预案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 9月 4日（星期五
）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 9月 4日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 4日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 4日 9:15至 15:00的任意时间。上述议题和相关事项已经在本次股东会通知的公告中列明与
披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 8月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，以及部分持有人因离职被公司收回股份的情况，该持股计划所持的公司部分股份（3,979,327股
）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,357,169股。
经会议秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 645人，共计代表有表决权
股份 969,292,189股，占有表决权股份总数的 60.6810%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 5人，共计代表有表决权股份826,055,225股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7139%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 640人，共计代表有表决权股份 143,236,964 股，占横店东磁有表决权股份总数的 8.9671%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就全部议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次会议议题获股东
会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/8e442fb3-3de8-4a66-8ca7-d9025e6d5a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/979a1559-1207-492e-a30e-02fd8160e40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2026年
半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2026年半年度
2、公司 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 948,383,632.05 元，截至 2026年 6月 30日合并报表未分配利润为 8
,331,025,885.16元。母公司 2026年 1-6月实现净利润 674,514,158.65元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，以母公司股本的 50%为限计提法定盈余公积金 0元，公司截至2026 年 6 月 30 日母公司报表未分配利润为 6,229,957,697.35
元。截至 2026 年 6月 30日及本公告披露日，公司总股本均为 1,626,712,074股。
3、在符合利润分配政策、保障公司稳定发展的前提下，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2026 年
半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户等库存股 25,421,185股份后的 1,601,290,889股为基数，向可参与分配
的股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），现金红利分配总额为 368,296,904.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额
结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）调整原则
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以
实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比
例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年半年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公
司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经
营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65cbd2d3-9f8a-4ea5-b2b0-c9b1e44c6ea0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/401b0eaa-019e-430f-a98c-62c0271c7871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4b73c945-7d0f-41d4-9358-88a03b73d6a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为贯彻落实中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身
发展战略规划，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2024年 3月 6日披露的《关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》（公告编号 2024-013）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，现将 2026年上半年关于行动方案的实施进展
情况说明如下：
一、聚焦主业发展，坚守长期主义
公司坚持长期主义，持续深化“磁材+新能源”双轮驱动战略，推动公司可持续发展。报告期内，公司经营规模稳步提升，实现
营业收入 123.42 亿元，同比增长 3.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.48亿元，加权平均净资产收益率达 8.80%。公司持
续培育新质生产力，在研发创新、数智化赋能、品类品质、国际化推进中亦取得了较好的成果，有效推动公司高质量发展。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自 2006 年上市以来累计现
金分红 53.28 亿元，占累计归母净利润的 39.37%。2023-2025年累计现金分红 29.22亿，占近三年累计归母净利润的 53.19%。除现
金分红外，公司还曾以注销回购股份、资本公积转增股本等形式与投资者共享公司经营成果。
报告期内，公司根据法律法规及《公司章程》规定，积极推进并实施了 2025年度权益分派工作，以公司现有总股本 1,626,712,
074 股剔除已回购股份25,375,578股后的 1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），现
金红利分配总额约 9.61亿元（含税）。公司 2025年度累计现金分红 15.69亿元，占当期归母净利润的 84.76%，切实将公司发展成
果与全体股东共享。
三、强化投关工作，传递内在价值
公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理工作机制和内容，通过股东会、网上业绩说明会、调研参观、券商策略
会、互动易、投资者热线等多元化渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强
投资者对公司的认同感。
报告期内，通过多种沟通渠道累计接待投资者约 240人次；举办年度业绩说明会 1次；每季度举办定期报告的业绩交流会及精细
化一对一交流；发布投资者关系活动表 2次；互动易平台回复 185个问题，券商分析师对公司保持高度关注度，出具研报或点评报告
约 10份。
四、夯实公司治理，提升规范水平
公司始终将合规的规范运作作为经营管理的核心底线，持续完善治理体系，优化内控制度，全面夯实合规运营基础。报告期内，
公司累计召开 3 次董事会会议、1 次股东会会议、3 次审计委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次
薪酬与考核委员会会议，决策程序合法合规。
报告期内，公司顺利完成第十届董事会的换届选举工作，第十届董事会由 9名董事组成。其中，非独立董事 6 名（含职工代表
董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。另外，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平
，公司根据新《上市公司治理准则》的有关规定，同时结合公司自身实际情况，完成了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。
五、强化信息披露，提升市场形象
公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司
业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，公司高质量发布定期报告、临时公告共 55份。同时，在坚持信息披露合规的情况下，
公司还通过年度 ESG 报告、可视化图文简报、“微东磁”公众号、报纸专刊等多种传播方式，在持续提升公司市场形象的同时，让
投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。
未来，公司仍将坚守“绿色化、数字化、国际化”发展理念，持续推进 “磁材 + 新能源”双主业高质量发展；同时牢固树立股
东回报意识，坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司经营质量与投资价值，切实保障并增强投资
者获得感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd2b0069-8dbb-48a9-8ce4-ee4c8144f6f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为保障横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）长期稳健
发展，降低原材料和产品市场价格波动对公司经营的影响，公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证
金和权利金上限不超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币，有效期限自公司第十届
董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。交易品种为上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州
商品交易所和广州期货交易所等挂牌交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。交易工具为期货合约、期权合约、场外衍
生品等。交易场所为场内和场外。2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货和
衍生品套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司在商品期货和衍生品套期保值业务开展过程中可能存在流动性风险、资金风险、基差风险等，公司
将积极落实相关风险防范措施，敬请投资者充分注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）业务的目的、必要性及可行性
由于宏观经济形势、市场供求关系等因素的变化，公司部分关键原材料及库存产品价格波动频繁且幅度较大，给公司原材料采购
以及库存管理带来一定挑战。为保障公司长期稳健发展，降低原材料及产品市场价格波动对公司经营的影响，帮助公司锁定成本与收
益，提升生产经营的稳定性，公司就与生产经营相关的碳酸锂、多晶硅、玻璃、银、铜、镍等产品开展期货和衍生品套期保值业务具
有一定的必要性。
公司将合理审慎确定套保的交易品种、存续期限及操作规模，合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，有效平抑价格波动对生
产经营带来的不利影响。公司已制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施，保障公司套保业务合规、稳定开展
，具有可行性。
公司及子公司开展套保业务将在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不以获取投机性收益为目的，以实际经营业务为依
托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹配，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展
，符合公司整体利益。
（二）业务概况
1、交易品种：上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所等挂牌
交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。
2、交易金额及期限：预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值 5,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过
等值 5亿元人民币。有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动
顺延至该单笔交易完成，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、交易场所：场内和场外。
4、交易工具：期货合约、期权合约、场外衍生品等。
5、资金来源：自有资金或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。
6、专业人员配备情况：公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事套保业务，拟定套保业务计划并在授权范围内
予以执行。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议
案无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临流动性、资金、基差等相关风险，具体如下：
1、流动性风险：在开展期货和衍生品交易过程中，如果期货合约活跃度较低或者场外衍生品交易流动性较差，导致套期保值持
仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
2、资金风险：期货和衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、基差风险：套期保值业务的有效性依赖于期货价格与现货价格走势的高度相关性。当期货市场与现货市场之间的价差（基差
）发生不利变动时，可能出现期货端损益无法完全覆盖现货端价格变动的情形，从而影响套期保值效果。
4、内部控制风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
6、交易对手信用风险：公司场外衍生品交易合作对手方可能出现倒闭等情形，导致公司存在交易对手方信用风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套保业务的审批
权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。
2、开展套保业务将与经监管机构批准、具有经营资格的机构进行交易，不得与前述机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、进行套保业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，仅限于与公司生产经营相关的原材料和产品等，以真实交易背景为依托
，以规避生产经营所用的原材料及产品价格波动所产生的风险为目的。
4、严格控制套保业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值时点，
避免市场流动性风险。
5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对套保业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的套保业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e89552e2-e22b-4a24-8b4a-40a2ff6b3200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）
，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自公布之日起施
行。2026年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/579139b5-48f0-4558-ae76-1a67afda5afe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/867c0f7e-787b-4861-b35c-9d49aed9e2a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83ffb0ab-94e5-4486-86ee-e6b251c904a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0c14daf9-abbd-42dc-bdf2-349e4d5b07fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/74d537c9-6949-4596-932e-8b7e4dc3130d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于新增日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f8881970-b8f7-4485-b643-162a7c3e8878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/77db6205-a628-4161-867b-2c53059fae9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│横店东磁（002056）：第十届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于二〇二六年八月七日以书面或电子邮件形式通知全
体董事，于二〇二六年八月十八日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际
出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http://cninfo.com.cn，《2026年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-033）同时刊登在2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》；
以公司现有总股本剔除回购专户等库存股 25,421,185股份后的 1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金
红利 2.30元（含税），现金红利分配总额为 368,296,904.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外
，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以
实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比
例进行调整。
《2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登
在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。本预案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<商品期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》；
公司制定的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值 5,000 万元人民币，任一
交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币，有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。
《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.c
n，同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（五）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财
、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2026年 1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 8-12月拟开展的业务情况进行分
析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度 5,650万元。
公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 h
ttp://cninfo.com.cn 披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036），该公告同时刊登在 2026年 8月
20日的《证券时报》上。
（六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn
，同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
（七）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
公司决定于 2026年 9月 4日（星期五）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室召开公司 2026年第
一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，
同时刊登在 2026年 8月 20日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4b809fbb-cdad-4ffc-86af-6659f557267f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至2026年7月31日，公司为下属公司提供担保总余额为25,749.32万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《最高额连带责任保证书》，为公司全资子公司江苏东磁新能源
科技有限公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行之间办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理
（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 20,000 万元，担保期限自 2
026年 7月 13日起至 2027年 6月 28日止。
近期，公司为全资子公司 DMEGC Renewable Energy B.V 的衍生品交易业务以及开具预付款保函和履约保函而承担连带责任保证
，累计提供担保金额约人民币 682.16 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 7月 20日止；公司为全资子公司横店
集团东磁股份香港有限公司的衍生品交易业务承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 611.03万元（按当日汇率结算），最
晚一笔担保期限至 2027年 6月 30日止；公司为全资子公司东阳横丰新能源科技有限公司开具质量保函而承担连带保证责任，提供担
保金额约人民币 108万元，担保期限至 2027年 7月 20日；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司开具履约保函而承担连带责
任保证，累计提供担保金额约人民币 48.41 万元，最晚一笔担保期限至 2027年 1月 28日。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年7月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为25,749.32万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》；
2、《开立保函/备用信用证合同》；
3、《保函（备用信用证）申请书》；
4、《出具保函协议》；
5、《银行保函开立申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/52454641-06ce-4e7d-bd02-64091bcfb312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 11:40│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至2026年6月30日，公司为下属公司提供担保总余额为25,687.48万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 2,278.03万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 5月 14日止；
公司为全资子公司东阳横丰新能源科技有限公司开具质量保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 147.09 万元，担保期限
至 2027 年 6月 23日；公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司开具质量保函和履约保函而承担连带责任保证，累计提供担保
金额约人民币 51.28 万元，最晚一笔担保期限至 2028年 6月 22日。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为25,687.48万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.42%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《保函（备用信用证）申请书》；
3、《出具保函协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/864ade4a-f91f-410d-ac25-146adafb4df4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:07│横店东磁（002056）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关
规定，上市公司回购专户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本
公司回购专用证券账户中 25,375,578股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总
股本（含回购股份）×10，即每 10股现金红利 5.906404元=960,801,897.60元÷1,626,712,074股×10，公司2025年年度权益分配实
施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.5906404元/股。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,626,712,074 股剔除已回购股份 25,375,578 股后的 1,601,336,4
96 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），现金红利分配总额为 960,801,897.60元（含税）。本
次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
截至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额、可分配股份数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分配基准：2025年年度
2、含税及扣税情况
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,626,712,074股剔除已回购股份 25,375,578股后的 1,601,336,496股
为基数，每 10股派 6.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司可参与分配的股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****762 横店集团控股有限公司
3 08*****002 横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 9 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
鉴于公司回购专户所持股份不参与本次 2025年年度权益分派，故公司本次实际参与分配的每股现金红利=现金分红总额÷实际参
与分配的股本，即 0.60元/股=960,801,897.60 元÷1,601,336,496 股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持
不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额÷总
股本，即 0.5906404 元/股=960,801,897.60 元÷1,626,712,074 股。综上，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述
原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5906404元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书室
咨询地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦
咨询联系人：徐 倩
咨询电话：0579-86551999
传真电话：0579-86555328
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/79baf686-aed1-434d-b3a8-a2bb46c0b6a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:38│横店东磁（002056）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况说明
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 6月 2日、2026年 6月 3日、2026年 6月 4日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/70102920-bf1a-4590-a979-dbd4a9bb9196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 11:39│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至2026年5月31日，公司为下属公司提供担保总余额为23,855.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.24%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函而承担连带
责任保证，累计提供担保金额约人民币 510.11万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 10月 15日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为23,855.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.24%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《开立保函/备用信用证合同》；
2、《保函（备用信用证）申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/17897f25-2974-46f7-8470-50ce3e506499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:03│横店东磁（002056）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况说明
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 5月 25日、2026年 5月 26日、2026年 5月 27日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/21a0ea4c-fa41-484c-ad89-996456659d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 11:42│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至2026年4月30日，公司为下属公司提供担保总余额为24,567.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.31%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 4,168.67万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 10月 26日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为24,567.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.31%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《银行保函开立申请书》；
2、《保函（备用信用证）申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c5e4f65-a398-4a00-85ea-b197968bd47c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│横店东磁（002056）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83f505f8-a43d-47cb-a862-429b21628377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，康佳男
先生（简历见附件）当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满
之日止。
康佳男先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，公司董事会成员中
兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于公司
董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70f56d50-7933-4511-9519-4a8a13d1442f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:07│横店东磁（002056）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 20 日召开了2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了
第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任高级管理
人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1 名，经公司职工大会选举产生），独立董事 3名。任
期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：任海亮（董事长）、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、康佳男先生（职工董事）；
独立董事：贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生。
公司第十届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
第十届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于选举第十届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2026-012）和《公司关于选举第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与 ESG委
员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
董事会战略与 ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、贾锐、吴依、胡天高、厉宝平；
董事会审计委员会由三名成员组成：吴依（召集人）、吴光麟、徐文财；董事会提名委员会由三名成员组成：吴光麟（召集人）
、贾锐、吕跃龙；董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、吴光麟、任海亮。上述董事会各专门委员会的任期与
第十届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人
吴依女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：何悦先生
2、副总经理：郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生、钟益强先生
3、董事会秘书：钟益强先生
4、财务总监：郭健先生
上述高级管理人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司高级管理人
员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员的简历详见附件。
其中，董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0579-86551999
传真：0579-86555328
邮箱：zhongyq@dmegc.com.cn
地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号
四、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d86ea866-80da-4f63-af1a-f5618461a2a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:06│横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e15bd632-0128-4c70-8c89-c825a2474890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/079e5efd-a8f8-476b-9172-4a1e914a3d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:04│横店东磁（002056）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0483号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 3月 28日在《证券时报》
和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《〈公司 2025年年度报告〉及其摘要》；
2、《公司 2025年度董事会工作报告》；
3、《公司 2025年度利润分配预案》；
4、《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
5、《公司关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于增加 2026年度外汇套期保值业务额度的议案》；
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：
8.01 选举任海亮先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.02 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.03 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.04 选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事；
8.05 选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事；
9、《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》：
9.01 选举贾锐先生为公司第十届董事会独立董事；
9.02 选举吴依女士为公司第十届董事会独立董事；
9.03 选举吴光麟先生为公司第十届董事会独立董事。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 4月 20 日（星期
一）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2026年 4月 20日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票时间为2026 年 4月 20 日上午 09:15，结束时间为 2026 年 4月 20日下午 3:00。上述议题和相关事项已经
在本次股东会通知的公告中列明与披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 4月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登
记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 701人，共计代表有表决权
股份 959,853,260股，占有表决权股份总数的 60.0984%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 14人，共计代表有表决权股份826,429,172股，占横店东磁有表决权股份总额的
51.7444%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 687人，共计代表有表决权股份 133,424,088 股，占横店东磁有表决权股份总数的 8.3540%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。此外，本次股东会中，公司第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应员工持股计划
的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 3、4、5、8、9项议题进行中小投资者单独计票，根据表决结果，本次
会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ce59184-9e45-4229-b8f5-001c5777ec9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:56│横店东磁（002056）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 25 日披露了《公司关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-079），公司控股股东横店集团
控股有限公司（以下简称“横店控股”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 1月 19日至 2026年 4月 1
7日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,626万股（含本数，下同），占本公司总股本的 1%。
横店控股于 2026 年 1月 30日至 2026年 2月 9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 964.40万股，持股比例由 50.59%变
动至 49.999998%，具体内容详见公司于 2026年 2月 11日披露的《公司关于控股股东减持股份触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益
变动报告书的公告》（公告编号：2026-003）和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到横店控股的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》，截至 2026 年 4 月 17 日，上述减持计划期限已届
满。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数
间（元/股） （元/股） （万股） 占总股本
比例（%）
横店控股 集中竞 2026年1月19日 19.42-20.51 20.14 964.40 0.6022
价交易 -2026年4月17日
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
减持股份来源：首次公开发行前持有的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
横店控股 合计持有股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
其中：无限售条件股份 82,300.00 51.3946 81,335.60 50.7923
有限售条件股份 - - - -
注：总股本以公司股份总数剔除公司回购专用账户股份数量后的 1,601,336,496股计算
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、横店控股本次减持事项已按照相关规定进行了预披露公告。截至 2026年 4月 17日，本次减持计划期限已届满，实际减持情
况与此前披露的意向、减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、横店控股出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4e86094-9c87-4e85-98b8-00d14198a606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:32│横店东磁（002056）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日披露了《公司 2025年年度报告》及其摘要，详情请参
阅《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经
营情况，公司定于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00举行 2025年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、说明会召开方式与时间
会议召开方式：网络文字互动
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00
二、投资者参与方式
（一）问题征集
投资者可于 2026 年 4 月 14 日（星期二）11:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
（二）在线参与
投资者可于 2026年 4月 14日（星期二）11:00-12:00通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），
进入“业绩说明会”栏目在线参与本次业绩说明会。
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长任海亮、独立董事贾锐、总经理何悦、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健，具
体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/740b5358-0595-478d-a0fb-d680fc038140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:45│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至2026年3月31日，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%
。公司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGCRenewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函
而承担连带责任保证，累计提供担保金额约人民币 1,177.19万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2027年 12月 15日止；
公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司履约保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 220 万元，担保期限至 2027
年 12 月 30日止。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2025年 11月 25日召开第九届董事会第二十六次会议以及 2025年 12月 11日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《
公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为183，000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.22%。本
次担保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为20,875.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.96%。公司及下属公司不存
在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《出具保函协议》；
2、《银行保函开立申请书》；
3、《保函（备用信用证）申请书》；
4、《银行履约保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/216c6b51-8efa-462e-aa7d-4c09079e9f7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:41│横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2025年度环境、社会、治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a07921e9-6210-44ec-a7bd-4f2bc4669a98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c09b312f-a72a-47dc-b224-a1f49a4b74e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08a0afd8-d7fc-419f-aed3-8525b18a5cdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：关于2025年度资产处置及计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司 2
025年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次资产处置、计提资产减值准备情况概述
（一）原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备损失。
（二）资产范围及金额
2025年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币29,884.11万元，占 2025年度经审计归属于上市公司
股东的净利润的比例 16.14%，具体情况如下表：
项目 计入当期损益的金额（万元） 备注
固定资产处置损失 163.22
资产减值损失 25,801.16 存货跌价损失、固定资产减值损失、在
建工程减值损失、合同资产减值损失
信用减值损失 3,919.73 应收票据、应收账款、其他应收账款坏
账损失
合计 29,884.11
二、本次资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的具体说明
（一）资产处置
为优化公司资产结构，提高资产使用效益，公司淘汰部分因老旧、故障率高、毁损、以及因产线升级改造无法继续满足生产要求
的资产，2025年度发生固定资产报废损失 163.22万元。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表
明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试并计提减值准备；对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌
价准备；同时，对合同资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试，合同资产减值准备的计提依
据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提存货跌价损失 9,001.76万元，计提固定资产减值损失 16
,862.66万元，在建工程减值损失18.76 万元，计提合同资产减值损失-82.02 万元，需计提资产减值损失金额共计25,801.16万元。
（三）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，本次需计
提信用减值损失金额共计3,919.73万元。
三、本次资产处置、计提资产减值准备对公司的影响
本次资产处置损失金额为 163.22万元，计提减值损失金额为 29,720.89万元，合计减少公司 2025年度合并利润总额 29,884.11
万元。
四、董事会意见
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨
慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2025年度资产处置及计提资产减
值准备事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司董事会关于 2025年度资产处置及计提资产减值准备的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7aa095d5-149d-40ab-80c9-3a1adb408f11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c591f025-5ec5-4189-be89-55675f7505ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:07│横店东磁（002056）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be75995a-5f34-4c0b-b65a-b959e750e060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5b35899b-0c26-4642-a079-02207c979a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增加外汇套期保值业务额度概况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于2026
年度开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期
）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品，任一时点的交易余额不超过等值50亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年
度外汇收付款净额的70%。因公司经营业务需要，拟新增30亿人民币额度，即任一时点的交易余额不超过等值80亿人民币。
二、增加外汇套期保值业务额度的必要性
公司持续加大国际化市场的拓展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生
较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，近期国际外汇市场波动显著加剧，汇率走势复杂性及不确定性持续增加
，为有效规避和防范汇率风险对公司主营业务带来的潜在不利影响，进一步提升公司应对外汇市场风险的能力，确保公司经营业绩的
稳定性和可持续性，公司拟在原审批额度基础上，增加外汇套期保值业务的开展额度。
三、增加外汇套期保值业务额度的概况
1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁
汇比例不高于年度外汇收付款净额的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整，以实现风险对冲
，降低汇率波动对经营的影响。
2、交易金额及期限：任一时点的交易余额由不超过等值50亿人民币增加至不超过等值80亿人民币，有效期限自公司2025股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署外汇套期保值业务相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交
易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
5、资金来源：自有资金。
6、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额
度或直接缴纳，到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。公司主要在银行外汇衍生品授信额度范围内进行交易。对于期权产品
，买入期权需支付相应的期权费，卖出期权可以获得相应的期权费，组合产品的期权费可以相互抵消。
三、开展外汇套期保值的风险分析
1、市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市
场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产为依据，严格审查相应的进出口采销
合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇套期保值，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足
额资金供清算，确保所有外汇套期保值业务均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且
与公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：外汇套期保值合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险
管理制度，以防范法律风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机
构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、增加外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司生产经营的资产负债、以及实际外汇收支业务等进行的，以正常业务背景为依托，以规避
和防范汇率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需要。
因汇率走势复杂性及不确定性持续增加，本次增加外汇套期保值业务额度是为有效规避和防范汇率风险对公司主营业务带来的潜
在不利影响，进一步提升公司应对外汇市场风险的能力，确保公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，可有效控制相关风险。因此公司增加外汇套期保值额度具
有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/940fed59-20de-4a2c-9d76-66eb5eb3718f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的，《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十八会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。具体情况
如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更日期
本次会计政策变更自 2026 年 1 月 1 日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66fc9a73-4ac5-4d89-8706-01ac8af79a88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e00da8b-ef88-42bd-9815-4854ec54ff09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（贾锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（贾锐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dbaf1b62-4dc5-4dbd-9968-9bdfe1f4c27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：独立董事提名人声明与承诺（贾锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：独立董事提名人声明与承诺（贾锐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8bf5b1f2-0c99-4307-b0db-969e8a89cc36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：独立董事提名人声明与承诺（吴光麟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：独立董事提名人声明与承诺（吴光麟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b29194d8-acbb-4373-a87c-15cbd3b8b161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴光麟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：独立董事候选人声明与承诺（吴光麟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5a3ae6af-8b6f-4833-8d15-cf560ed3d7f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cff715f3-1881-444d-a47d-b663d4255677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横店东磁（002056）：关于选举第十届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5248abf3-313f-4842-9f11-02fdfeacbc32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关
于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度财务审计
机构。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）系横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机
构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2025年度的审计工作中，能遵循
诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2025年度财务报告审计等工作，在审计过程中表现了良好的职业操守和专业的业务能力
。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司履行了会计师事
务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
1 578
本公司同行业上市公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审
计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设
施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体
育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政
业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 电气承担连带责任，
健 案件中被列为共同被告，要求承担连 天健已按期履行判
带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措
施 18次、自律监管措施 13次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15 人次、监督管
理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李江东，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，20
25年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王剑飞，2018年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：余建耀，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用的定价原则：主要基于公司业务规模、所处行业等多方面因素，并根据年度审计具体工作量及市场价格水平等综合考虑
，双方协商确定。
公司 2025 年度财务报告审计费为 140 万元、内控审计费等 40 万元，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 20
26 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，认为天健 2025 年为公司提供
审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力
，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第
二十八次会议审议。
（二）董事会对该议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 26日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续
聘天健为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c2a67479-79c4-443b-b2fc-2a7c8e591fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:06│横店东磁（002056）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、“质量回报双提升”行动方案概述
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认
可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将坚持长期主义，围绕“磁材+新能源”双轮驱动的战略定位，适
度投资先进产能，推动公司可持续发展；将通过持续加强技术创新、聚焦数字化赋能、推进深度国际化等措施，来强化公司核心竞争
力；将通过持续现金分红、股份回购、多渠道加强与投资者之间的沟通等措施，来保障投资者的三权；将通过不断完善法人治理结构
、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，来保障公司股东的合法权益；在合规的前提下
以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，并通过多种传播方式，让投资者能多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值
。公司于 2024年 3月 6日和 2025 年 3月 12 日披露了“质量回报双提升”行动方案及进展公告，具体详见《公司关于“质量回报
双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-025））。
现将“质量回报双提升”行动方案 2025年度的进展情况说明如下。
二、“质量回报双提升”行动方案进展
（一）坚持长期主义，坚持双轮驱动策略
2025年，公司较好的完成了年初制订的经营计划，全年实现营业收入 225.86亿元，归属于上市公司股东净利润 18.51亿元，加
权平均净资产收益率达 17.42%。另外，公司加快培育新质生产力，在研发创新、数智化赋能、品类品质、国际化推进中亦取得了较
好的成果，有效推动公司高质量发展。
（二）重视股东回报，加强投资者关系管理
1、加大现金分红，积极回馈股东
公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 5
3.28亿元，占累计实现归母净利润的 39.37%。2023-2025年累计现金分红 29.22亿，占近三年累计归母净利润的 53.19%。除现金分
红外，公司还曾以注销回购股份、资本公积转增股本等形式与投资者共享公司经营成果。
报告期内，公司实施了 2024年度现金分红以及 2025年中期现金分红，分配金额 7.24亿元和 6.09亿元，分别占当期归母净利润
的 55%和 60%，给投资者带来实实在在的回报。
2、实施股份回购，提振市场信心
基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，自 2018年至 2025年，公司累计回购股份 6,380.38万股，回购金额约 7亿元。
最近一次回购时间为 2024年4月至 2025 年 4月，本报告期已实施完毕此次回购，回购股份 2,537.56 万股，占总股本的 1.56%，回
购金额约 3.37亿元（报告期内回购金额 5,593.50万元），以实际行动提振投资者信心，维护投资者的利益。
3、重视投关管理，多渠道加强沟通
公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东会、网上业绩说明会、互动易、调研参观
、券商策略会、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强
投资者对公司的认同感。
报告期内，通过股东会、业绩说明会、调研参观、券商策略会等方式，累计接待投资者约 550人次；举办年度业绩说明会 1次；
每季度举办定期报告的业绩交流会及精细化一对一交流；发布投资者关系活动表 8次；互动易平台及时回复率近 100%，券商分析师
对公司保持高度关注度，出具研报或点评报告约 30份。
4、第三期持股计划自愿延长锁定期
管理团队基于对公司未来发展的信心，公司第三期员工持股计划自愿延长第一批解锁份额一年。
（三）夯实公司治理，提升规范运作水平
报告期，公司依据最新法律法规的规定并结合自身发展需要，稳步推进治理结构优化调整，包括取消监事会及监事岗位，原由监
事会行使的部分职权，转由董事会审计委员会履行；新增非独立董事和职工代表董事的选举，相应对董事会各专门委员会成员结构进
行了调整，进一步明确了股东会、董事会、管理层等各治理主体的职责边界与协同机制，确保公司治理体系符合监管要求，并与自身
发展战略和业务实际深度融合。在内控体系建设方面，根据最新法律法规的规定，完成了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公
司董事会议事规则》等 27项制度的修订、4项制度的制定以及 3项制度的废止。
报告期，公司共召开 11次董事会会议、3次股东会、5次审计委员会会议、2次战略与 ESG委员会会议、3次提名委员会会议、2次
薪酬与考核委员会会议、7次独立董事专门会议，决策程序合法合规，决议内容均得到了有效实施。
（四）强化信息披露，持续提升市场形象
公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司
业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期、临时报告 136份，获深交所 2024-2025年信息披露考核结果为 A级。
同时，在坚持信息披露合规的情况下，公司还通过年度 ESG 报告、定期报告和可视化长图、微东磁、报纸专刊等多种传播方式
，在持续提升公司市场形象的同时，让投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。未来，公司将秉持“绿色化、
数字化、全球化”的发展理念，继续推动“磁材+新能源”双主业的高质量，并将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续
落实“质量回报双提升”行动方案，积极提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d48af5a-667b-4246-9b13-39b9488a9c96.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│横店东磁：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│横店东磁：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│横店东磁：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│横店东磁：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21│横店东磁：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│横店东磁：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12│横店东磁：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-12/1222769090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│横店东磁：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│横店东磁：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962511.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│横店东磁：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219667589.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|