公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-01-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 19:07 │中钢天源（002057）：关于控股股东的一致行动人股权冻结的公告 │
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│2025-12-24 16:21 │中钢天源（002057）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-24 16:20 │中钢天源（002057）：关于新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-22 15:52 │中钢天源（002057）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-12 16:27 │中钢天源（002057）：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-12 16:26 │中钢天源（002057）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-26 16:42 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-11 18:59 │中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-11 18:59 │中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │中钢天源（002057）：关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2025-12-30 19:07│中钢天源（002057）：关于控股股东的一致行动人股权冻结的公告
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2025 年 12 月 30 日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的一致行动人中钢集团鞍山热能研究院
有限公司（以下简称“中钢热能院”）出具的《告知函》，中钢热能院所持公司股份被法院冻结，具体事项如下：
一、股份冻结基本情况
1.股东股份冻结基本情况
股东 是否 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结 原因
名称 为控 股份数量 持股份 总股本 为限 申请
股股 比例 比例 售股 人
东或 及限
第一 售类
大股 型
东及
其一
致行
动人
中钢 是 9,075,195 100% 1.20% 否 2025-12-19 2027-12-18 鞍山 司法
集团 市立 冻结
鞍山 山区
热能 人民
研究 法院
院有
限公
司
2、股东股份累计冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻 合计占其所持 合计占公司总
结/拍卖等 股份比例 股本比例
数量
中钢集团鞍山 9,075,195 1.20% 9,075,195 100% 1.20%
热能研究院有
限公司
合计 9,075,195 1.20% 9,075,195 100% 1.20%
二、对公司的影响
本次中钢热能院所持公司股份被冻结是由于与宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川”）存在合同纠纷，中钢热能院向
北京仲裁委员会申请仲裁，宁夏百川进行反仲裁，对方在未足额冻结银行存款后，申请对中钢热能院所持公司股票全部冻结。目前，
中钢热能院正在积极处理相关事宜并有实力妥善解决上述纠纷，不会导致公司股权变动。本次事宜不影响公司正常的生产经营。
本次控股股东的一致行动人股份被冻结不会导致公司控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营造成重大影响，截止本
公告披露日公司生产经营正常。公司将持续关注事项进展，并积极协助股东履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中钢热能院出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3a2e726d-206c-4e22-8f5f-d5f3115b0356.PDF
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2025-12-24 16:21│中钢天源（002057）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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中钢天源（002057）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/71f761a8-24ee-4f4e-92e4-f34ca2679458.PDF
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2025-12-24 16:20│中钢天源（002057）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年 4月24日和 2025年 5月 16日分别召开了第八届董事会第五次会议、2024年度股东会审议通过了《关于2025年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度发生日常关联交易金额为 35,100 万元。
根据公司目前的实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年预计与中钢国际贸易有限公司（以下简称“中钢国贸”
）发生采购原材料的日常经营性关联交易，新增预计合同金额 8,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易无需提交股东会审议
。
（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
关联 关联交易 关联交易定 合同签 截至披露 上年发生
人 内容 价原则 订金额 日已 金额（万
或预计 发生金额 元）
金额（万 （万元）
元）
向关联人 中钢 采购原材 市场定价 8,000 10,779.72 367
采购原材 国贸 料
料
合计 8,000 10,779.72 367
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
中钢国际贸易有限公司：法定代表人：邹汉昌，注册资本：10,000 万元，企业地址：北京市海淀区海淀大街 8号 A座 32 层 07
号，主营业务：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；
磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营
销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
中国宝武为公司实际控制人，上述关联人与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。
3.履约能力分析
关联方财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为上述关联方是依法存续
且经营正常的公司，履约能力较强，在日常交易中均能履行合同约定，不会对公司造成损失。
三、关联交易主要内容
1.定价原则和依据
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场价格确定；其结算方式为协议结算。
2.关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司根据日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内的子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和发展。
公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要
业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，上述关联交易事项无需提交公司股东会审议。
五、独立董事专门会议意见
公司于2025年12月24日召开第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
经审核，独立董事认为：
公司本次与关联人发生的新增日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内
部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情
况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及其子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易事
项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次（临时）会议审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。
六、备查文件
1.第八届董事会第十次（临时）会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d2a558a6-c99b-4b15-a00c-32df2182b66a.PDF
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2025-12-22 15:52│中钢天源（002057）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于董
事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》，选举吴刚先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期
届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体详见公司于 2025 年 1
2 月13 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了法定代表人工商变更登记并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记
的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340000737315488L
名称：中钢天源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
法定代表人：吴刚
注册资本：人民币柒亿伍仟叁佰捌拾捌万叁仟柒佰零陆圆整
成立日期：2002 年 3月 27 日
经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及
粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件
制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工业工程设计服务；机械
设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；金属制品研发；金属制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造，电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/eafb2f46-52e2-44a1-ac78-96d278d86fdb.PDF
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2025-12-12 16:27│中钢天源（002057）：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事长退休辞职的情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长毛海波先生的书面辞职报告，因即将达到法定退休年龄，
毛海波先生向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。
毛海波先生原定任期为 2024 年 10 月 15 日至 2027 年 10 月 14 日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，毛海波先生
辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，毛海波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股
票 175,560 股，占公司总股本的 0.02%。辞职后，毛海波先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
毛海波先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领董事会和公司攻坚克难、阔步前进，不断提升产业竞争力，积极
推进改革创新，努力实现公司的高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！
二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案
》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人
。公司将按照市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。
三、高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的情况
因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务、余进先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书面
辞职报告。辞职后，吴刚先生、余进先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对吴刚
先生担任总经理和余进先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经
理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生（简历附后）为公司总经理；同意聘任杨永红先生（简历附后）为公司副总经理
，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。
四、董事会专门委员会调整情况
鉴于毛海波先生即将达到法定退休年龄，向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，根
据《公司章程》和《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发展与
科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会
薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/48c17360-7c9c-4202-9a5e-8d44fbc297b6.PDF
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2025-12-12 16:26│中钢天源（002057）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯方式
召开。会议通知已于 2025 年12 月 10 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议
由董事吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员的议案》
根据《公司章程》《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发
展与科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会
薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生为公司总经理；同意聘任杨永红先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/78da5c6f-8dc4-401a-aed3-381d4b70ebbd.PDF
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2025-11-26 16:42│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4月 24 日审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司
于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
2、风险提示
1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施
，控制投资风险；3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委
员会报告。
4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂
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