公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 20:07 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-22 18:34 │中钢天源（002057）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:34 │中钢天源（002057）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-22 18:34 │中钢天源（002057）：重大资金往来控制制度 │
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│2026-10-22 18:33 │中钢天源（002057）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:32 │中钢天源（002057）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-10-22 18:32 │中钢天源（002057）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-22 18:32 │中钢天源（002057）：关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │中钢天源（002057）：2026年半年度分红派息实施公告 │
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│2026-09-10 17:52 │中钢天源（002057）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-11-02 20:07│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026 年 4月 23 日审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益，同意使用不超过 42,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长
不超过12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可
循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/11/2 2027/2/2 1.00% 无
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/11/2 2027/2/2 1.00% 无
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/11/2 2027/2/2 1.00% 无
银行 存款 率型 0
2、风险提示
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益
号 方 名称 型 额（万 年化 金额
元） 收益 （万
率 元）
1 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
4 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
5 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
6 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
7 浦发 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 84.0
银行 存款 率型 8 % 0
8 招商 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 84.0
银行 存款 率型 8 % 0
9 交通 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 84.0
银行 存款 率型 8 % 0
10 浦发 定期 固定利 14,000 2026/11/2 2027/2/2 1.0% 尚未
银行 存款 率型 到期
11 招商 定期 固定利 14,000 2026/11/2 2027/2/2 1.0% 尚未
银行 存款 率型 到期
12 交通 定期 固定利 14,000 2026/11/2 2027/2/2 1.0% 尚未
银行 存款 率型 到期
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c8785083-62ae-4bf1-a89c-d721fa505359.PDF
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2026-10-22 18:34│中钢天源（002057）：2026年三季度报告
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中钢天源（002057）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3d090486-8f4d-41ca-9157-87151348dec7.PDF
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2026-10-22 18:34│中钢天源（002057）：公司章程（2026年10月）
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中钢天源（002057）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f50a5315-61dc-40f4-8b19-8213c12c2e89.PDF
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2026-10-22 18:34│中钢天源（002057）：重大资金往来控制制度
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中钢天源股份有限公司
重大资金往来控制制度
1 总则
1.1 为了进一步加强和规范中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制
度。
1.2 本制度适用于控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联
方之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，包括《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易
决策制度》所界定/认定的关联方。
1.3 本制度所称“占用上市公司资金”（以下简称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营
性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方
垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或者无偿、直接或间接拆借给关联方资金，为
关联方承担担保责任而形成的债权，以及其它在没有商品和劳务提供情况下给关联方使用的资金。
1.4 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的
经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。
2 与关联方资金往来的规范及管理措施
2.1 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
2.1.1 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用，承担成本和其他支出；
2.1.2 有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；
2.1.3 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
2.1.4 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
2.1.5 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
2.1.6 中国证监会认定的其他方式。
2.2 公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易决策
制度》、本制度规定执行。2.3 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理。公司董事和高级管理人员
对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金行为的职责。
2.4 公司经营财务部负责日常资金的管理工作，公司财务负责人应加强对公司财务流程的控制，监控公司与控股股东、实际控制
人及其他关联方之间的交易和资金往来情况，若出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况，公司财务负责人应及时向
董事会报告。公司财务负责人应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报
告。2.5 公司经营财务部应当准确确认、记录关联方交易业务，及时出具关联方交易及公司与关联方资金往来的相关交易数据，并根
据公司定期报告或者依法应披露的其他类型公告的需要及要求，将相关数据提交公司董事会。
2.6 公司审计部定期对公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行检查
并出具检查报告，检查次数不少于每半年一次，检查报告应当提交董事会审计委员会，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和
评价，提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。
2.7 公司聘请的审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，对公司存在
控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
3 责任追究及处罚
3.1 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承
担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
3.2 公司董事会有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员实施协助。纵容控股股东、实际控制人及其他关
联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对责任人给予处分，并对负有严重责任的人员启动罢免，构成刑事犯罪的，将
依法追究刑事责任。
3.3 公司董事、高级管理人员或者其他人员未按相关法律法规及本制度要求履行必要审议程序，擅自批准、操作实施的控股股东
、实际控制人及其关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集
股东会，将有关情况向全体股东进行通报。因上述行为给投资者造成损失的，公司有权视情形要求有关部门追究相关责任人的法律责
任。
4 附则
4.1 本制度未作规定的，适用有关法律法规和《公司章程》的规定。本制度的相关规定如与日后颁布或者修改的有关法律法规、
规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规、规章和《公司章程》的规定执行。4.2 本制度自公司董事
会审议批准后生效，修订时亦同。
4.3 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b5f72d4e-4609-481c-9804-99ba34b8d4fc.PDF
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2026-10-22 18:33│中钢天源（002057）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于 2026 年 10 月 21 日（星期三）以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本次董事会全体董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同
时刊登在 2026 年 10 月 23日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。《关于续聘 2026 年度审计机
构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 10 月 23日的《证券时报》《中国
证券报》和《上海证券报》上。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》
为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、
股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订本制度。
《重大资金往来控制制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理工商变
更登记相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体内容最终以市场监
督管理机关核准登记为准。
《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司总经理根据公司党委建议提名副总经理、公司董事长提名董事会秘书，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任唐静女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
《关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，同时刊登在 2026 年 10 月23 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/007c7e76-751a-480a-b107-5bca3deeb0ff.PDF
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2026-10-22 18:32│中钢天源（002057）：《公司章程》修订对照表
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中钢天源股份有限公司
《公司章程》修订对照表
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修
订。公司于 2026 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订条
款和具体内容如下：
修订前 修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、总工程师、 人员是指公司的副总经理、总工程师、
总经济师、董事会秘书、财务总监、总 总经济师、董事会秘书、财务负责人、
法律顾问。 总法律顾问。
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使下列职
权： 权：
... ...
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其 会秘书及其他高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
总监等高级管理人员，并决定其报酬事 负责人等高级管理人员，并决定其报酬
项和奖惩事项 事项和奖惩事项
... ...
第一百三十四条 董事会对下列事项 第一百三十四条 董事会对下列事项
作出决议前应当经审计委员会全体成 作出决议前应当经审计委员会全体成
员过半数通过： 员过半数通过：
... ...
（二）聘任、解聘财务总监； （二）聘任、解聘财务负责人；
... ...
第一百六十七条 审计委员会负责审 第一百六十七条 审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评估 核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，下列事项 内外部审计工作和内部控制，下列事项
应当经审计委员会全体成员过半数同 应当经审计委员会全体成员过半数同
意后，提交董事会审议： 意后，提交董事会审议：
... ...
（三）聘任或者解聘上市公司财务总 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责
监； 人；
修订前 修订后
... ...
第一百七十八条 公司设总经理 1名， 第一百七十八条 公司设总经理 1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理不超过 7名，由董 公司设副总经理不超过 7名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、 公司总经理、副总经理、总工程师、
总经济师、董事会秘书、财务总监和总 总经济师、董事会秘书、财务负责人和
法律顾问为公司高级管理人员。 总法律顾问为公司高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司
董事会于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d17d8125-d17a-4aaf-a4b5-4380e3c40237.PDF
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2026-10-22 18:32│中钢天源（002057）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）于 2026 年 10月 21 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议
，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称“《选聘办法》”）的规定。该事项尚需提交公司
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服
务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行
了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内控审计机构。
二、拟续聘的会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中钢
天源同行业上市公司审计客户家数 12家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次，纪律处分 6次，监督管理措施 16次。上述行政处罚及监
管措施，证监会未限制本所执行证券业务审计，不涉及公司年度审计签字项目合伙人和签字注册会计师，不影响公司年度审计工作。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次。51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：代洁，2012 年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事
务所执业，2025 年起为中钢天源提供审计服务。最近 3年签署 3家上市挂牌公司审计报告，3家国有企业合并审计报告。
拟签字注册会计师：邹俭，2013 年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事
务所执业，2023 年起为中钢天源提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：刘溪，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，并于 2017 年开始在中审众环
会计师事务所执业。最近 3年复核 2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人代洁、拟签字注册会计师邹俭、拟任项目质量控制复核人刘溪，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所及拟签字项目合伙人代洁、拟签字注册会计师邹俭、拟任项目质量控制复核人刘溪均不存在违反《中国注
册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。公司 2026 年度财务报告审计费用 112.50 万元，年度内控审计费用 13.5 万元，较上一期费用均无变
化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，公司董事
会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了充分了解，并查阅了中审众环会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可中审众环
会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中审众环会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年
度审计要求，同意将《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议。
2.董事会审议程序
2026 年 10 月 21 日，第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
3.生效日期
该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经理层签署相关协议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/9e2ee7ae-b143-46e5-aa32-e0570da108ce.PDF
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2026-10-22 18:32│中钢天源（002057）：关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司财务总监辞职情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监唐静女士的书面辞职报告。唐静女士因工作调整，
申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任总法律顾问、首席合规官职务，并经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议
通过，聘任其为公司副总经理、董事会秘书。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，唐静女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股
份 114,180股，占公司总股本 0.0151%。辞职后，唐静女士将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。唐静女士所负
责的财务总监相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任
新任财务负责人之前，暂由公司董事长吴刚先生代行财务负责人职责，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人，并及时履行相
关信息披露义务。
唐静女士担任公司财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司总经理根据公司党委建议提名副总经理、公司董事长提名董事会秘书，并经董事会提名委员会资格审查通过，公
司于 2026年 10月 21日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董
事会同意聘任唐静女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满
为止。唐静女士具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训
证明，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的任职要求，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。本次聘任副总经理兼董事会秘书后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、公司董事会秘书的联系方式如下：
1、联系电话：0555-5200209
2、联系传真：0555-5200222
3、电子邮箱：tangj@sinosteel.com
4、联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
四、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议。
3、唐静女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/861c2620-b39c-455e-b961-0be6112caf79.PDF
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2026-10-10 00:00│中钢天源（002057）：2026年半年度分红派息实施公告
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特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异化安排。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度利润分配预案已经 2026 年 8月 19 日召开的第八届董事会第十三
次会议审议通过，根据公司2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，本次利
润分配预案无需提交股东会审议。现将分红派息相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司获股东会审议通过的 2026 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 1.130000元（含税），共计派发现金红利 85,188,858.78 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
2.公司现有总股本 753,883,706.00 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会授权董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2026 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.130000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.017000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2260
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.113000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
1.本次利润分配股权登记日为：2026 年 10 月 16 日
2.本次利润分配除权除息日为：2026 年 10 月 19 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
2 08*****023 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
3 08*****068 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
4 08*****214 中国冶金科技成果转化有限公司
5 08*****073 中钢集团鞍山热能研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 9日至登记日：2026 年10 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
2.咨询联系人：李克利 陈健
3.咨询电话：0555-5200209
4.传真电话：0555-5200222
七、备查文件
1.2025 年度股东会决议；
2.第八届董事会第十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/985d8b54-8800-4d91-9560-e260339ded9e.PDF
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2026-09-10 17:52│中钢天源（002057）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
26 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5b23f444-6274-4d94-a686-e966f9251315.PDF
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2026-08-20 19:04│中钢天源（002057）：《工资总额管理办法》
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中钢天源股份有限公司
工资总额管理办法
1 总则
1.1 目的
为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，有效支撑中钢天源高质量发展，特制定
本办法。
1.2 适用范围
本办法适用范围为中钢天源本部及直接管理的全资、控股或实际控制的子公司。
1.3 工资总额含义
本办法所称工资总额，是指在一个会计年度内直接支付给与公司建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津
贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
1.4 工资总额预算管理
工资总额实行预算管理，依据战略规划、生产经营目标、薪酬竞争力、成本承受能力等情况，提出工资总额预算安排，并进行有
效控制和监督。
1.5 遵循的原则
1.5.1 坚持依法合规原则。工资总额管理应严格遵照国家法律法规有关规定和国务院国资委各项管理要求。
1.5.2 坚持正向激励原则。工资总额与效益、效率挂钩联动，鼓励提质增效，鼓励追求极致效率，坚持工资总额向贡献大、效率
高的子公司倾斜，持续增强企业活力和动力。
1.5.3 坚持价值创造原则。强化“只有创造价值，才可分享价值”的薪酬分配理念，原则上工资总额增长低于同期效益增长。
1.5.4 坚持成本最优原则。基于人力资本价值最大化，兼顾股东、企业、员工三者利益，合理确定各类岗位的薪酬水平，提高薪
酬资源使用效能，实现最优的劳动分配率。
1.5.5 坚持分类管理原则。根据子公司功能定位、行业特点、发展阶段以及所承担的战略任务，结合资产、资本、劳动、技术、
创新等价值创造要素，对子公司实施差异化的工资总额决定机制，牵引支撑子公司健康快速发展。
2 工资总额分级管理
2.1 中钢天源人力资源部是工资总额的归口管理部门。负责制定工资总额管理办法，组织落实国家工资总额管理规定和要求，规
范收入分配秩序，开展中钢天源工资总额预算、清算、内部分配、过程控制、统计分析和监督检查等工作。2.2 中钢天源各子公司负
责落实国家、中钢天源工资总额管理规定和要求，开展本单位工资总额的预算、清算、内部分配、日常管理、统计分析等工作。
3 中钢天源工资总额决定机制
3.1 决定机制
原则上执行以“双效（效益、效率）”挂钩为基础的“1＋N＋1”工资总额决定机制，即 1 个双效挂钩公式、N 个战略（特殊）
支撑事项清单、1 个工资水平调控方式。年度工资总额由工资总额基数、效益挂钩增减量、特殊事项单列额度等三部分组成。
3.2 工资总额基数
在预算范围不变的情况下，以上年度工资总额实际发生数为基础，剔除一次性因素（单列工资等）调整后确定。原则上“增人不
增资、减人不减资”。
3.3 效益挂钩增减量
3.3.1 效益挂钩增减量按照利润总额较上年增减量的一定比例确定。即：效益挂钩增减量＝（当年度实际利润总额 － 上年利润
基数）×分享比例。3.3.2 分享比例依据居民消费价格指数、社会平均工资以及公司高质量发展情况等因素综合确定。
3.4 特殊事项单列额度
3.4.1 特殊人才工资总额
引进高端科技人才、承担关键核心技术攻关的领军人才及团队等所需的工资总额。
3.4.2 境外职工工资总额
落实国家“走出去”战略、实施境外企业整合并购等所需的工资总额。
3.4.3 战略新兴业务工资总额
经认定为战略性新兴业务在一定培育期内所需的工资总额。培育期到期后，若经评估未达到预期战略目标，根据要求核减一定比
例工资总额基数。
3.4.4 科技型企业分红奖励、科技成果转化利润分享奖励符合国资委政策规定，实施科技型企业分红激励或利润分享等所需的工
资总额。
3.4.5 核定的荣誉奖励、单项奖励等所需的工资总额。
3.4.6 其他经审批予以单列的工资总额。
3.5 工资水平调控
以职工收入与所在城市社平工资倍数为基准，结合经济效益、人事效率、员工收入在同行业中的分位值等，合理调控职工收入水
平，确保员工收入既具备竞争力，又防止过度给付，实现公司稳健发展。
3.6 中钢天源应控制投放节奏，建立工资总额投放分析机制，对超经营业绩投放进度的情况，应及时采取有效的调控举措，确保
工资总额投放与经营业绩保持同向匹配。
4 中钢天源子公司工资总额分配和使用
4.1 分配机制
4.1.1 以中钢天源工资总额控制数为上限，在“工资总额基数+效益挂钩增减量+特殊事项单列额度”的基础上，结合人事效率、
人均工资水平等合理分配各子公司实际投放工资总额。其中，效益挂钩增减量按照利润总额较上年增减量的一定比例确定。即：效益
挂钩增减量=利润总额增减量×分享比例。分享比例参考中钢天源确定的比例、子公司所处发展阶段、行业类型、员工薪酬水平等综
合确定。特殊事项单列额度包括特殊人才工资总额、境外职工工资总额、战略新兴业务工资总额、科技型企业分红及利润分享奖励、
荣誉等单项奖励及其他经审批予以单列的工资总额。实际执行时，在公司工资总额总量控制前提下，按照以下原则确定：
各经营实体工资总额效益挂钩增减量根据公司核定各实体本年度利润总额增减量，分享比例采用如下阶梯比例计提。即：按照各
实体效益挂钩增减量=Δ当年实体利润总额×阶梯计提比例的要求，核定工资总额效益挂钩增减量（利润总额减少时，也按对应的阶
梯比例执行）。
4.1.2 对于处于特殊发展阶段或承担专项任务的单位，可根据实际情况，选取挂钩指标核定工资总额。
4.1.3 子公司未实现国有资产保值增值的，原则上工资总额不增长或少增长；亏损子公司为非认定的战略培育期或特殊类型企业
，原则上工资总额不得增长。4.1.4 中钢天源本部管理部门工资总额结合公司整体经营状况及子公司薪酬水平等因素综合确定。
4.1.5 子公司制定的内部考核分配办法需报公司人力资源部备案，不得低于公司考核办法的刚性要求。未建立内部分配规则的子
公司，暂停工资总额增量发放。
4.2 投放要求
4.2.1 中钢天源及子公司工资总额的使用投放，应严格控制在年度预算范围内，统筹平衡好经营预算与工资总额预算、工资总额
当期预算与长期预算、员工收入增长与企业竞争力提升三组关系。
4.2.2 中钢天源及子公司应严格控制投放节奏，强化过程管理，建立业绩薪酬动态调整机制，对超经营业绩投放进度的情况，应
及时采取有效的调控举措，确保工资总额投放与经营业绩保持同向匹配。
4.2.3 中钢天源及子公司应按照管理要求和本单位激励需求，持续优化内部收入分配制度，按照“市场评价贡献、贡献决定报酬
”的原则，强化全要素分配理念，加大知识、技术、管理、资本要素参与分配的力度，合理确定各类岗位收入水平，激励资源向价值
创造者集聚。
4.2.4 中钢天源及子公司应不断完善收入能增能减机制，加强业绩薪酬双对标，强化收入分配的绩效导向，精准分配激励资源，
确保激励的公平、有序、有效。
4.2.5 中钢天源及子公司应加强全口径人工成本预算管理，严格控制人工成本不合理增长，不断提高人工成本投入产出效率，不
断提升人工成本竞争力，促进企业的可持续、健康发展。
4.2.6 各实体当年度工资总额不能满足实际激励需要的，在公司工资总额总量控制的前提下，经公司总经理办公会审批后可申请
借支，并自次年起在 3年内返还。
4.2.7 各实体年度全口径人工成本增速不得高于 6%或不得超过同期利润总额增速。
5 工资总额预算和清算
5.1 工资总额实行预算管理，人力资源部根据工资总额决定机制，依据经营业绩目标、成本承受能力，制定中钢天源整体工资总
额预算方案，履行决策程序。子公司按照管理权限，制定本单位及下属单位工资总额预算方案并履行决策程序。5.2 子公司经营业绩
与预算相比发生较大偏差时，应及时对工资总额预算进行调整，并报中钢天源备案。
5.3 在年度结束后根据财务决算情况，人力资源部、经营财务部对中钢天源年度工资总额进行清算，履行决策程序。子公司按照
管理权限，制定本单位及下属单位工资总额清算方案并履行决策程序。
6 工资总额监督检查
6.1 中钢天源及子公司应健全完善内部监督机制，收入分配制度、中长期激励计划以及实施方案等关系职工切身利益的重大分配
事项及相应的制度订立、修订均应履行必要的决策和民主程序。
6.2 中钢天源及子公司应认真组织工资总额管理自查，定期分析本单位工资总额投放情况，认真查摆问题，制定整改举措并按期
整改。
6.3 中钢天源及子公司应严格执行劳动工资报表制度，并依据统计法相关规定，按时、准确上报工资统计报表。建立人力资源与
财务部门对工资总额、人工成本的核对校验机制，确保报表数据准确一致。
7 工资总额管理纪律
7.1 中钢天源及子公司应严格执行有关薪酬管理规定，严肃薪酬分配纪律，规范薪酬分配行为。
7.2 中钢天源及子公司应严格按照工资总额管理及财务会计制度规定，将所有工资性项目纳入工资总额核算，严禁在工资总额外
列支任何工资性支出。
7.3 中钢天源及子公司应严格执行工资总额管理规定，严禁超提、超发工资总额，对违反规定超提、超发工资总额的，应当清退
并且进行相关账务处理，核减下一年度工资总额基数，并根据有关规定对相关责任人进行处理。
8 附则
8.1 本办法由人力资源部负责解释。
8.2 本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中钢天源股份有限公司工资总额管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f012d811-e433-467e-8c50-a0e1c1bf38cd.pdf
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2026-08-20 19:04│中钢天源（002057）：《对外提供财务资助管理制度》
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中钢天源股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
1 总则
1.1 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健
经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合
《公司章程》等有关规定及公司实际情况制定本制度。
1.2 本制度所称的“提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外
：
1.2.1 以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
1.2.2 资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控
股股东、实际控制人及其关联人；
1.2.3 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
1.3 公司不得为无股权关系的公司以及《上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人提供财务资助。公司的关联参股公司（不包括上
市公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，上市公司可以向该关联参
股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议
通过，并提交股东会审议。
1.4 未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得对外提供财务资助。
1.5 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
1.5.1 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
1.5.2 为他人承担费用；
1.5.3 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
1.5.4 支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
1.5.5 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
1.6 对外提供财务资助应遵循以下原则：
1.6.1 公司对外提供财务资助，应采取充分、有效的措施防范风险；
1.6.2 除 1.2.2 情形外，公司为其控股子公司、参股公司提供财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按
出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当
说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。
1.6.3 公司对外提供财务资助的定价原则：不得低于公司同期银行贷款利率。
1.7 公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责
任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
2 审批权限及审批程序
2.1 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议
，并及时对外披露。
2.2 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
2.2.1 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2.2.2 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
2.2.3 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2.2.4 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
2.2.5 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控
股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
2.3 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会对被
资助对象偿还债务能力的判断。
2.4 保荐机构或独立财务顾问（如有）应当对公司对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
2.5 公司审议对外提供财务资助事项涉及关联董事和关联股东回避表决情形的，应严格按照《上市规则》《公司章程》等相关规
定执行。
2.6 公司提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的提供财务资助行为，须重新履
行相应的披露义务和审议程序。
3 职责分工
3.1 对外提供财务资助之前，由公司经营财务部负责做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况
等方面的风险调查工作，由公司审计部对风险评估进行审核。
3.2 对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批权限和程序审批通过后，由公司董事会办公室负责信息披露工作。
3.3 公司经营财务部在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。
3.4 公司经营财务部负责做好财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时
清偿，或出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，公司经营财务部应及时制定补救措施并将相关情况上报本公司
董事会。
3.5 公司审计部负责对财务资助事项的合规性进行检查监督。
4 信息披露
4.1 公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的二个交易日内公告下列内容：
4.1.1 财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对外财务资助事项的审批程序。
4.1.2 被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务
指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润
等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如是，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情
况。4.1.3 所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事
项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
4.1.4 为与关联人共同投资形成的控股子公司或者参股公司提供财务资助的，还应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与
公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。控股股东、实际控制人及其关联人应当同比例提供财务资助。其他关联股东原
则上应当提供同比例财务资助，如因特殊理由实际未能按同等条件或者出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供的，应当说明
原因并披露公司已要求上述其他股东采取的就该等财务资助相应比例金额为公司提供担保等措施以及公司利益未受到损害的理由。
4.1.5 董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债
务能力的判断。
4.1.6 独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对本公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意
见。
4.1.7 保荐机构意见（如适用），主要对财务事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见。
4.1.8 公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额。
4.1.9 深圳证券交易所要求的其他内容。
4.2 对于已披露的财务资助事项，本公司还应当在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
4.2.1 被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
4.2.2 被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情
形的；
4.2.3 深圳证券交易所认定的其他情形。
4.3 公司董事会办公室负责信息披露工作，公司经营财务部、审计部协助公司董事会办公室履行信息披露义务，及时递交公告所
需的资料。
5 附则
5.1 违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的责任。
5.2 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
5.3 本制度由公司董事会负责解释。
5.4 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施。《中钢天源股份有限公司对外提供财
务资助管理制度》（2020年版）同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/45fab169-ad96-49f5-98fd-0caa9c6bf70b.PDF
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2026-08-20 19:03│中钢天源（002057）：2026年半年度报告摘要
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中钢天源（002057）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ed60eaf2-a82e-43a1-bfda-2382e26ca218.PDF
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2026-08-20 19:03│中钢天源（002057）：2026年半年度报告
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中钢天源（002057）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cc135f95-5709-4975-908e-f96bc4516251.PDF
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2026-08-20 19:02│中钢天源（002057）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 19 日（星期三）以现场结合通讯方
式召开。会议通知已于 2026年 8月 9日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘
要》同时刊登在 2026 年 8月 21日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.13 元（含税），共计派发现金红利 85,
188,858.78 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总
股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并
保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026
年 8月 21日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2026 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
《2026 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（四）审议通过《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等
证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的
基础上，对财务公司 2026 年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制
及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在
经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制体系设计及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款
的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。
《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2026 年 8 月 19 日经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交
公司董事会审议。
（五）审议通过《关于与上海宝信软件股份有限公司签署经营管理系统项目合同暨关联交易的议案》
为提升数智化对公司运营管控和风险防范支撑能力，聚焦“业财融合”，以赋能产业数智化转型升级为核心路径，建立统一数据
基准，筑牢数字化底座，公司拟与上海宝信软件股份有限公司签署交易金额为 2200 万元的《经营管理系统合同》，用于构建一体化
经营管控系统，提升管控效能和公司内部供应链协同能力，有效支撑公司一体化运作、一体化管控，满足公司及所属企业日常运营管
理需求。
《关于与上海宝信软件股份有限公司签署经营管理系统项目合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 8月 21日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2026 年 8 月 19 日经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交
公司董事会审议。
（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任唐静女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意聘任
杨洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 8月 21
日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》
为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，有效支撑公司高质量发展，根据《公司
法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订《工资总额管理办法》。
新修订的《工资总额管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，修订本制度。
《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
4、独立董事 2026 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3dd88ad1-10c2-43cb-9d56-9d20894df9fd.PDF
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2026-08-20 19:02│中钢天源（002057）：关于聘任高级管理人员的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理余进先生提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任唐静女
士为公司总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意聘任杨洋先生为公司副总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。唐静女士、杨洋先生具备履职所需的专业知识和工作能力，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9b9a6d87-05ff-4e83-a981-bad9d23d1fb2.PDF
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2026-08-20 19:02│中钢天源（002057）：2026年1-6月募集资金存放与使用情况报告
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中钢天源（002057）：2026年1-6月募集资金存放与使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7f1cae45-0145-4eef-801d-2459e895c2e1.PDF
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2026-08-20 19:02│中钢天源（002057）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中钢天源（002057）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/63eccbf3-cb23-4a42-8851-44008b4d1a23.PDF
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2026-08-20 19:02│中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0dea12e2-7102-47cd-a355-aeba6003dc75.PDF
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2026-08-20 19:00│中钢天源（002057）：关于与宝信软件签署经营管理系统项目合同暨关联交易的公告
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中钢天源（002057）：关于与宝信软件签署经营管理系统项目合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/da92c37b-5800-415b-84b4-a3011657d687.PDF
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2026-08-20 17:37│中钢天源（002057）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026
年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》，本次利润分配预案无
需提交股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 169,879,161.92
元，母公司实现净利润100,147,754.33 元。截至 2026 年 6月 30 日，累计可供股东分配的利润为348,788,224.43 元，公司总股
本为 753,883,706.00 股。
（二）2026 年半年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2026 年半年度生产经营情况和对可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润
规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 753,883,706.0
0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.13 元（含税），共计派发现金红利85,188,858.78 元，不送红股，不以公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份
回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、利润分配合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决
策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政
策，具备合法性、合规性及合理性。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常
生产经营。
四、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/57b446fd-cbf8-4f5c-86ce-f74f6d3e92f4.PDF
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2026-07-13 18:58│中钢天源（002057）：2026半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026 半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2026 年半年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 170,092.69 151,693.33 12.13%
营业利润 21,344.28 18,974.71 12.49%
利润总额 21,629.94 19,015.41 13.75%
归属于上市公司股东的净利润 16,048.68 14,686.39 9.28%
扣除非经常性损益后的归属于 14,904.52 13,879.35 7.39%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.2129 0.1936 9.97%
加权平均净资产收益率（%） 4.9% 4.65% 0.25%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 549,106.84 540,103.1 1.67%
归属于上市公司股东的所有者 331,259.17 319,353.28 3.73%
权益
股本 75,388.37 75,388.37 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 4.39 4.24 3.54%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 17.01 亿元，同比增长 12.13%；实现营业利润 2.13 亿
元，同比增长 12.49%；实现利润总额 2.16 亿元，同比增长 13.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比增长 9.2
8%。公司业绩增长的主要原因为：报告期内，公司主营业务较去年同期均实现不同程度的增长，同时多维度降本增效盈利能力进一步
增强。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过 2026 年半年度的业绩预告。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
1、本公司不存在业绩泄露情况。
2、公司股票交易价格于 2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10 日连续 3个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计
偏离-22.75%，属于股票交易异常波动，公司于 2026 年7 月 11 日披露了《股票交易异常波动公告》，对相关情况进行核实并进行
了风险提示。
3、公司应收账款周转效率良好，整体风险可控。
4、公司不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f93bcad-e70d-4d95-b05e-e13968c1eb14.PDF
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2026-07-10 17:03│中钢天源（002057）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中钢天源，股票代码：002057）交易价格于 2026 年 7月 8日、
2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10 日连续 3个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计偏离-22.75%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司注意到，7 月初稀土价格阶段性回落，全板块估值收缩，公司股价跟随板块共振下行。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司计划于 2026 年 8月 21 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如果核算结果
涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将及时按照相关要求披露 2026 年半年度业绩预告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d705e472-9333-425a-b604-3994616856f8.PDF
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2026-06-11 17:12│中钢天源（002057）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异化安排。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过
，现将分红派息相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司获股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金人民币0.58 元（含税），预计总计派发现金红利 43,725,254.95 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度。
2.公司现有总股本 753,883,706.00 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2025年度利润分配方案为：以2025年 12月31日公司的总股本753,883,706股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.58
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.522 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1160
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.058000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
1.本次利润分配股权登记日为：2026 年 6月 22 日
2.本次利润分配除权除息日为：2026 年 6月 23 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 6月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
2 08*****023 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
3 08*****068 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
4 08*****214 中国冶金科技成果转化有限公司
5 08*****073 中钢集团鞍山热能研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 11 日至登记日：2026 年 6月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
2.咨询联系人：李克利 陈健
3、咨询电话：0555-5200209
4、传真电话：0555-5200222
七、备查文件
1.2025 年度股东会决议；
2.第八届董事会第十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/541fcceb-8113-4667-bd60-72fbc9efee8d.PDF
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2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 198 人，代表股份数合计为 267,394,475 股，占公司股份总
数的 35.4689%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 193 人，代表公司股份数合计为 18,073,214股，占公司股份总数的 2.3973%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,788,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9036%；反对5,089,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9033%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,353,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7857%；反对 5,089,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3381%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（二）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 263,467,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5314%；反对3,410,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2754%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,032,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1336%；反对 3,410,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9902%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（三）审议并通过《2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 263,760,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6411%；反对2,466,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9224%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4364%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,325,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7679%；反对 2,466,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7338%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4983%。
（四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 264,055,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7512%；反对2,146,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8026%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4462%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,619,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4072%；反对 2,146,
055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9497%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。
（五）审议并通过《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 14,121,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1323%；反对 3,394,455 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.7817%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 3.0860%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,006,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9933%；反对 3,394,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9011%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1056%。
（六）审议并通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 10,699,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.1999%；反对 5,915,449 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的32.7305%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 8.0696%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,585,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9405%；反对 5,915,
449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9386%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1209%。
（七）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意 261,735,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8837%；反对5,118,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9140%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,300,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4900%；反对 5,118,
049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4985%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0115%。
（八）审议并通过《关于 2026 年度对外捐赠的议案》
表决情况：同意 263,104,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3956%；反对3,475,255股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2997%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,669,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1124%；反对 3,475,
255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3510%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5366%。
（九）审议并通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东唐静回避表决。
表决情况：同意 261,529,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8485%；反对5,099,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9078%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2437%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,208,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9794%；反对 5,099,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3938%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6268%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/da39c323-d4ba-4f0f-9e39-d0f09d8a8c8b.PDF
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2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c6b7348-3801-4494-8243-80440c792c03.PDF
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2026-05-15 19:02│中钢天源（002057）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司财务总监唐静女士代行董事会秘书职责，具体详见公司于2026年3月7日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书兼总
法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月16日起，公
司董事会秘书空缺期间由董事长吴刚先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
董事长吴刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：wugang1@sinosteel.com
联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/235b8a34-1a7d-4bf5-b505-96bae52c7c64.PDF
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2026-04-28 17:02│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026 年 4月 23 日审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益，同意使用不超过 42,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长
不超过12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可
循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2、风险提示
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益
号 方 名称 型 额（万 年化 金额
元） 收益 （万
率 元）
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
6 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
7 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
8 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
9 浦发 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
10 招商 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
11 交通 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10a5c656-ae29-4070-8349-f89d08e24679.PDF
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2026-04-25 00:30│中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告
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中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e5f0dd8-768c-4d5c-aa4e-ae3910e99a1e.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：2025年年度审计报告
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中钢天源（002057）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/797127b3-6e45-434e-b909-52c4628736b1.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“
公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对中钢天源使用银行票据支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578号）核准，公司向 12名特定对象非公开发行不超过 170,900,000股，募集资金总额为 950,204,000元，扣除与发行有
关的费用 20,949,796.27元，实际募集资金净额为 929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募
集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募投项目情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2026年 1月 9日召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（
临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高性能
软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共计68
,625.42万元变更投入新项目“年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000吨高性能钕
铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金
产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理
规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金投资额 集资金投资额
1 年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目 0.00 29,908.09
2 补充上市公司流动资金 15,000.00 40,000.00
3 暂时存放募集资金 0.00 13,717.33
4 年产 15,000吨高性能软磁铁氧体材料 41,000.00 0.00
及器件建设项目
5 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设 44,700.00 0.00
项目
6 检测检验智能化信息化建设项目 9,300.00 9,300.00
总计 92,925.42 92,925.42
三、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及基础设施建设等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求公司财务部意
见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
（二）支付款项时，由相关部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序
。
（三）财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用
银行票据支付募投项目的台账。
（四）定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集
资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（五）非背书转让支付的银行票据到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。
（六）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监
督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，降低财务成本
，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。
五、所履行的内部审核程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。审计委员会同意本次公司
使用银行票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，并同意提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见
中信建投经核查后认为：在调整后的募集资金投资项目实施过程中，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7133a06-510b-4223-adb3-d6c3fa641e1c.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：内部控制审计报告
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中钢天源（002057）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38f43990-7853-42cd-9fc4-16689a74443b.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中钢天源（002057）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/354a721c-f5e0-4e7f-b2b9-c59cfbc20d3a.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 非累积投票提案 √
期分红方案的议案
5.00 关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨 非累积投票提案 √
付中央国有资本经营预算资金暨关联交易
的议案
6.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签署 非累积投票提案 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于 2026 年度对外捐赠的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026 年度薪酬方案的议案
2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见 2026 年 4月25 日在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董
事述职报告已于 2026 年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。3.提案 5、6为关联交易事项，关联股东需回避表
决。
4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5.登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30。6.登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公
司五楼董事会办公室。
（二）联系方式
会务联系人姓名：李克利 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
（三）出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3561b648-8a73-41ab-830c-f8d105f3c065.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c94360c-935c-4651-8e28-e2bd15ecd828.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（刘先松）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（刘先松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ff27a9e-123a-4bb4-9c85-d09b4cd54e47.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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中钢天源股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，保障董事、高级管理人员依法
履行岗位职责，充分调动其经营管理积极性与创造性，将个人收益与公司发展深度绑定，推动公司实现高质量、可持续发展，依据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》明确规定的董事、高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董
事除外。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则，确保薪酬机制科学、合理、公平、有效：
（一）战略匹配原则：薪酬水平与公司发展规模、经营业绩及战略目标相契合，随公司经营发展动态调整，服务于公司整体发展
战略；
（二）责权利统一原则：薪酬分配与岗位价值、承担的经营管理责任、工作难度相匹配，体现不同岗位的贡献差异；
（三）长效发展原则：兼顾公司短期经营效益与中长期发展规划，通过多元薪酬结构引导董监高关注公司长远利益，避免短期行
为；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核结果紧密挂钩，有奖有罚、奖罚对等，既通过合理激励激发工作动力，又通过严格约
束规范经营行为；
（五）公开透明原则：薪酬政策、考核标准、发放结果按规定履行披露与说明义务，确保薪酬管理工作的规范性和透明度。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否
符合内部控制要求。
第九条 公司人力资源部、经营财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第十条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励）等组成。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行；
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。
第十三条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员基本薪酬根据任职岗位等因素确定，绩效薪酬根据公司经营业绩、高级管理人员绩效评价结果等确定。
第四章 薪酬发放
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按季发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理
人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十七条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益或
造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 止付追索
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本办法由董事会负责修订和解释。
第二十四条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51f2b5fe-abcc-4a99-a6cf-32dffec9dd87.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（乔利杰）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（乔利杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f334bb7-6c77-49e0-89d6-af535f33ee57.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：资产减值准备计提及核销管理制度
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中钢天源（002057）：资产减值准备计提及核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/500628cc-a757-4753-abbf-b8ee596416cd.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 1
76,252,167.92 元，母公司实现净利润127,230,704.02 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司按
2025 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 12,723,070.40 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司当年可供股东分配的利润为 29
2,365,723.41 元，公司总股本为 753,883,706股。
（二）2025 年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025 年生产经营情况，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的
基础上，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金人民币 0.58 元（含税），预计总计派发现金红利43,725,254.95 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。2025 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 88,958,277.31
元（含 2025 年半年度现金分红 45,233,022.36 元）；2025 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购
总额为88,958,277.31 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 50.47%。
若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 137,387,647.46 86,172,695.98 88,958,277.31
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 176,252,167.92 172,259,174.87 274,624,221.15
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,080,426,631.24
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 292,365,723.41
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 312,518,620.75
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 207,711,854.6467
均净利润（元）
最近三个会计年度累 312,518,620.75
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
无。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决
策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政
策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.36 亿元、人民币 0.36 亿元，其分别占总资产的比例为0.69%、0.66%，均低于 50%
。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/639b9036-6c6b-42ea-a2c9-659086219f29.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银
行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司在募投项目实施期间，以银行承兑汇票等方式支付募投项目
涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行
有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公
司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募投项目情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第十一
次（临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高
性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共
计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨
高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00 万元。剩余募集资金
及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公
司相关管理规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金投资额 集资金投资额
1 年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项 0.00 29,908.09
目
2 补充上市公司流动资金 15,000.00 40,000.00
3 暂时存放募集资金 0.00 13,717.33
4 年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材 41,000.00 0.00
料及器件建设项目
5 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建 44,700.00 0.00
设项目
6 检测检验智能化信息化建设项目 9,300.00 9,300.00
总计 92,925.42 92,925.42
三、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及基础设施建设等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部门意见
，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
（二）支付款项时，由相关部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序
。
（三）财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使
用银行票据支付募投项目的台账。
（四）在月末结束 10 个工作日内统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，
将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（五）非背书转让支付的银行票据到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。
（六）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监
督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司的影响
公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进
，降低财务成本，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。审计委员会同意本次公司
使用银行票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，并同意提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在调整后的募集资金投资项目实施过程中，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用银行票据支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bcddf31-72e0-4f1d-887b-909967ceeeb7.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中钢天源（002057）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/887c4c11-0ea7-4170-8726-6d1578865b18.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中钢天源（002057）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72c444bf-0b20-494f-a2cb-e9e82a6b8e6f.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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中钢天源（002057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/966a1746-363e-48d6-bf51-64653e12c87c.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等有关规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2025年 1-12月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000股，每
股发行价格为 5.56元，募集资金总额为 950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计 20,949,796.27元（含税），扣除发行费用
后，募集资金净额为 929,254,203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36元后的 932,275,622.64
元募集资金分别存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。公司与保荐人、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
本报告期以前年度，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 20,711.20万元，投入变更后的
项目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 20,711.20万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00万元；尚未使用的金
额为 77,596.62万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 5,390.96万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 954.85万元，投入变更后的项目的金额为
0.00万元。
截至 2025年 12月 31日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 21,666.05万元，投入变更后的项
目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 21,666.05万元。
截至 2025年 12月 31日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 77,064.13 万元，其中，募集资金专项账户累计银
行利息(扣除银行手续费)金额 5813.31 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；闲置募集资金用于现金管理 45,00
0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合经营
需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会
同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资
金专户相关事项。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧
体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目
募集资金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。
截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销
户工作。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计770,641,259.69元，其中：450,000,000.00元用于现金管理；220,000,
000.00元暂时补充流动资金；100,641,259.69元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
建设银行马鞍山东 专用存款账户 34050165890809555555 54,217,571.28
湖公园支行
中国银行马鞍山分 专用存款账户 178281786616 45,046,078.30
行营业部
浦发银行郑州分行 专用存款账户 76200078801400007547 1,377,610.11
营业部
合计 - - 100,641,259.69
（三）现金管理专用账户存储情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过50,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月
的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司分别于2025年5月22日、2025年11月27日披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截止2025年12月31日，现金管理具体情况如下：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
序号 发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益率
（万元）
1 浦发银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
2 招商银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
3 交通银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
合计 - 45000 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 216,660,532.20
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行 58,133,149.59
手续费)
减：闲置募集资金用于现金管理 450,000,000.00
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 220,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金 85,561.43
金额
募集资金专户余额 100,641,259.69
截至2025年12月31日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色
制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金66,660,532.20元；补充上市公
司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过30,000.00万元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年12月31日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不
存在违规情形。
http://disc.sta
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于会计政策及会计估计变更的公告
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一、会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因和实施日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19 号解释”），规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年1 月 1日起施行。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 19 号解释相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计估计变更概述
1.会计估计变更的原因和实施日期
随着公司检测业务客户情况的不断变化以及客户风险管理措施的进一步提升，公司综合评估了应收款项的构成及风险性，为更加
公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，
对检测业务应收款项预期信用损失相关会计估计进行变更。本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1日起执行。
2. 会计估计变更的具体内容
（1）变更前的会计估计
除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分
为不同组合：
项目 确认组合依据 预期信用损失率
组合 1：全部 全部业务组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 2：合并 合并范围内的关 信用风险极低，不计提坏账
范围内的关 联方
联方
账龄组合计提比例如下：
账龄 预期信用损失率
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 50%
4-5年 100%
5年以上 100%
（2）变更后的会计估计
除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分
为不同组合：
项目 确认组合依据 预期信用损失率
组合 1：检测 检测业务 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 2：其他 其他业务 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 3：合并 合并范围内的关 信用风险极低，不计提坏账
范围内的关 联方
联方
账龄组合计提比例如下：
账龄 预期信用损失率
检测业务 其他业务
1年以内 5% 5%
1-2年 15% 10%
2-3年 30% 20%
3-4年 70% 50%
4-5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
三、会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第 19 号解释进行的相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
本次会计估计变更自2025年12月1日起变更应收款项坏账准备的计提比例，经测算导致公司 2025 年末坏账准备金额增加 3,149.
19 万元，2025 年度利润总额减少 3,149.19 万元，归属于上市公司股东的净利润减少 2,344.34 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策及会计估计变更事项无需提交股东会审议。
四、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：本次会计政策及会计估计
变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的
规定及公司实际情况。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计政策及会计估
计变更不涉及对以前年度财务数据的调整，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。董事会认为：
本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更
，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e6448cb-bafb-4ec0-b36b-a6e600cd738d.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度内部控制自我评价报告
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中钢天源（002057）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f8e6b5e-e4fc-471f-8e0f-81f1132aa827.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度董事会工作报告
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中钢天源（002057）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d98a6a4c-3ed1-472b-887e-615f8ecbb170.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认
公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《中钢天源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节四、
董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
专职外部董事不在公司领取任何薪酬；担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬
管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬
标准执行；独立董事领取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为 8万元/年（含税），按季度发放。
三、备查文件
1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8390519-c2c4-4674-8e91-d8addb54aed9.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c775e65-3b5e-4cbd-8df8-9bfc27522dee.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│中钢天源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616867.PDF
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2026-08-21│中钢天源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486280.PDF
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2026-04-25│中钢天源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194046.PDF
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2026-04-25│中钢天源：2026年一季度报告
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2025-10-27│中钢天源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732388.PDF
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2025-08-25│中钢天源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556201.pdf
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2025-04-26│中钢天源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312985.PDF
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2025-04-26│中钢天源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312892.PDF
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2024-10-28│中钢天源：2024年三季度报告
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2024-08-28│中钢天源：2024年半年度报告
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2024-04-27│中钢天源：2024年一季度报告
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