公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-10-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 17:37 │中钢天源（002057）：2025年半年度分红派息实施公告 │
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│2025-09-22 16:27 │中钢天源（002057）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │中钢天源（002057）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │中钢天源（002057）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-24 15:38 │中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:38 │中钢天源（002057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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2025-09-23 17:37│中钢天源（002057）：2025年半年度分红派息实施公告
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特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异化安排。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配预案已获 2025 年 9月 9日召开的 2025 年第二次临时股
东会审议通过，现将分红派息相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司获股东会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 45,233,022.36 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。
2.公司现有总股本 753,883,706.00 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 753,883,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.6 元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
1.本次利润分配股权登记日为：2025 年 9月 30 日
2.本次利润分配除权除息日为：2025 年 10 月 9日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2025 年 9月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
2 08*****023 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
3 08*****068 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
4 08*****214 中国冶金科技成果转化有限公司
5 08*****073 中钢集团鞍山热能研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 23 日至登记日：2025 年 9月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
2.咨询联系人：李克利 陈健
3、咨询电话：0555-5200209
4、传真电话：0555-5200222
七、备查文件
1.2025 年第二次临时股东会决议；
2.第八届董事会第七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e8d628d6-1099-4719-a66b-ae1c323ed8ab.PDF
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2025-09-22 16:27│中钢天源（002057）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日和 2025年 9月 9日分别召开第八届董事会第七次会议和 2
025 年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体详见公司于 2025 年 8月 25
日、2025 年 9月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记及公司章程备案的手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营
业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340000737315488L
名称：中钢天源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
法定代表人：毛海波
注册资本：人民币柒亿伍仟叁佰捌拾捌万叁仟柒佰零陆圆整
成立日期：2002 年 3月 27 日
经营范围：磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及
粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件
制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工业工程设计服务；机械
设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售；金属制品研发，金属制品销售，化工
产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造，电池销售。货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a6ad39e5-f125-43fb-8fd6-fd5c290b8c7b.PDF
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2025-09-10 00:00│中钢天源（002057）：2025年第二次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 9日（星期二）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 9月 9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 9月 9日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长毛海波先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 392 人，代表股份数合计为 255,590,580 股，占公司股份总
数的 33.9032%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 387 人，代表公司股份数合计为 6,269,319股，占公司股份总数的 0.8316%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 254,502,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5744%；反对 241,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0946%；弃权 845,785 股（其中，因未投票默认弃权 808,135 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3309%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,181,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6507％；反对 241,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8585％；弃权 845,785 股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4909％。
（二）审议并通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决情况：同意 253,783,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2930%；反对 959,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3752%；弃权 847,985 股（其中，因未投票默认弃权 808,135 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3318%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,462,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1757％；反对 959,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2983％；弃权 847,985 股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5260％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》
3.01.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 253,817,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3063%；反对 923,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3614%；弃权 849,385 股（其中，因未投票默认弃权 808,135 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3323%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,496,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7181％；反对 923,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7337％；弃权 849,385 股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5483％。3.02.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意 253,806,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3019%；反对 935,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3661%；弃权 848,785 股（其中，因未投票默认弃权 808,135 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3321%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,484,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.5378％；反对 935,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9235％；弃权 848,785 股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5387％。3.03.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 253,811,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3038%；反对 930,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3639%；弃权 849,285 股（其中，因未投票默认弃权 808,135 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3323%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,489,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6176％；反对 930,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8357％；弃权 849,285 股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5467％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e45ceaa3-5e0c-494f-849a-af73f3e3ac60.PDF
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2025-09-10 00:00│中钢天源（002057）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/bb06145a-0019-4572-a9f4-ed78bb78d5a6.PDF
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2025-09-10 00:00│中钢天源（002057）：关于公司非独立董事辞职的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 9月 8日收到公司非独立董事莫磊先生提交的书面辞职报告
。莫磊先生因公司治理结构的调整，申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日，莫磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
莫磊先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职不会导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2 的规定，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。按照《公司法》等相关规
定，莫磊先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《公司章程》的有关规定，选举职工董事，保证公司治理结
构完整。
莫磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向莫磊先生在
任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/563b9e1f-5661-4eaa-b7e7-a37ddd6b1fdd.PDF
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2025-09-10 00:00│中钢天源（002057）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1039ffcb-9ecf-4ac3-8e95-e8909ae0c59a.PDF
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2025-08-24 15:38│中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要
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中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/37275155-3712-4c34-9b19-c6fb9aef3e5c.PDF
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2025-08-24 15:38│中钢天源（002057）：2025年半年度报告
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中钢天源（002057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7e5cd42f-f7eb-4805-959d-0f63be6430cd.pdf
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025 年 8月 21 日（星期四）以现场方式召开。会议
通知已于 2025 年 8月 11 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长毛海
波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 45,2
33,022.36 元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股
本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保
持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025
年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许
可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等
定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2025年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较
为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业
务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。
《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。该关联交易事项已于 2025 年 8 月 21 日经公司独
立董事 2025 年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根
据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事
规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行
系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度。
其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2025 年半年度报告》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》同时刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（七）审议
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