公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:58 │中钢天源（002057）：2026半年度业绩快报 │
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│2026-07-10 17:03 │中钢天源（002057）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-11 17:12 │中钢天源（002057）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-15 19:04 │中钢天源（002057）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:02 │中钢天源（002057）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-04-28 17:02 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-25 00:30 │中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2026-07-13 18:58│中钢天源（002057）：2026半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026 半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2026 年半年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 170,092.69 151,693.33 12.13%
营业利润 21,344.28 18,974.71 12.49%
利润总额 21,629.94 19,015.41 13.75%
归属于上市公司股东的净利润 16,048.68 14,686.39 9.28%
扣除非经常性损益后的归属于 14,904.52 13,879.35 7.39%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.2129 0.1936 9.97%
加权平均净资产收益率（%） 4.9% 4.65% 0.25%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 549,106.84 540,103.1 1.67%
归属于上市公司股东的所有者 331,259.17 319,353.28 3.73%
权益
股本 75,388.37 75,388.37 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 4.39 4.24 3.54%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 17.01 亿元，同比增长 12.13%；实现营业利润 2.13 亿
元，同比增长 12.49%；实现利润总额 2.16 亿元，同比增长 13.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比增长 9.2
8%。公司业绩增长的主要原因为：报告期内，公司主营业务较去年同期均实现不同程度的增长，同时多维度降本增效盈利能力进一步
增强。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过 2026 年半年度的业绩预告。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
1、本公司不存在业绩泄露情况。
2、公司股票交易价格于 2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10 日连续 3个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计
偏离-22.75%，属于股票交易异常波动，公司于 2026 年7 月 11 日披露了《股票交易异常波动公告》，对相关情况进行核实并进行
了风险提示。
3、公司应收账款周转效率良好，整体风险可控。
4、公司不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f93bcad-e70d-4d95-b05e-e13968c1eb14.PDF
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2026-07-10 17:03│中钢天源（002057）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中钢天源，股票代码：002057）交易价格于 2026 年 7月 8日、
2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10 日连续 3个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计偏离-22.75%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司注意到，7 月初稀土价格阶段性回落，全板块估值收缩，公司股价跟随板块共振下行。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司计划于 2026 年 8月 21 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如果核算结果
涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将及时按照相关要求披露 2026 年半年度业绩预告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d705e472-9333-425a-b604-3994616856f8.PDF
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2026-06-11 17:12│中钢天源（002057）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异化安排。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过
，现将分红派息相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司获股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金人民币0.58 元（含税），预计总计派发现金红利 43,725,254.95 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度。
2.公司现有总股本 753,883,706.00 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2025年度利润分配方案为：以2025年 12月31日公司的总股本753,883,706股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.58
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.522 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1160
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.058000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
1.本次利润分配股权登记日为：2026 年 6月 22 日
2.本次利润分配除权除息日为：2026 年 6月 23 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 6月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
2 08*****023 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
3 08*****068 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
4 08*****214 中国冶金科技成果转化有限公司
5 08*****073 中钢集团鞍山热能研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 11 日至登记日：2026 年 6月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
2.咨询联系人：李克利 陈健
3、咨询电话：0555-5200209
4、传真电话：0555-5200222
七、备查文件
1.2025 年度股东会决议；
2.第八届董事会第十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/541fcceb-8113-4667-bd60-72fbc9efee8d.PDF
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2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 198 人，代表股份数合计为 267,394,475 股，占公司股份总
数的 35.4689%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 193 人，代表公司股份数合计为 18,073,214股，占公司股份总数的 2.3973%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,788,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9036%；反对5,089,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9033%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,353,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7857%；反对 5,089,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3381%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（二）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 263,467,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5314%；反对3,410,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2754%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,032,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1336%；反对 3,410,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9902%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（三）审议并通过《2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 263,760,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6411%；反对2,466,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9224%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4364%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,325,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7679%；反对 2,466,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7338%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4983%。
（四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 264,055,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7512%；反对2,146,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8026%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4462%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,619,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4072%；反对 2,146,
055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9497%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。
（五）审议并通过《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 14,121,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1323%；反对 3,394,455 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.7817%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 3.0860%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,006,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9933%；反对 3,394,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9011%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1056%。
（六）审议并通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 10,699,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.1999%；反对 5,915,449 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的32.7305%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 8.0696%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,585,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9405%；反对 5,915,
449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9386%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1209%。
（七）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意 261,735,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8837%；反对5,118,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9140%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,300,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4900%；反对 5,118,
049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4985%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0115%。
（八）审议并通过《关于 2026 年度对外捐赠的议案》
表决情况：同意 263,104,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3956%；反对3,475,255股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2997%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,669,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1124%；反对 3,475,
255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3510%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5366%。
（九）审议并通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东唐静回避表决。
表决情况：同意 261,529,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8485%；反对5,099,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9078%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2437%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,208,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9794%；反对 5,099,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3938%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6268%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/da39c323-d4ba-4f0f-9e39-d0f09d8a8c8b.PDF
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2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c6b7348-3801-4494-8243-80440c792c03.PDF
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2026-05-15 19:02│中钢天源（002057）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司财务总监唐静女士代行董事会秘书职责，具体详见公司于2026年3月7日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书兼总
法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月16日起，公
司董事会秘书空缺期间由董事长吴刚先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
董事长吴刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：wugang1@sinosteel.com
联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/235b8a34-1a7d-4bf5-b505-96bae52c7c64.PDF
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2026-04-28 17:02│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026 年 4月 23 日审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益，同意使用不超过 42,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长
不超过12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可
循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2、风险提示
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益
号 方 名称 型 额（万 年化 金额
元） 收益 （万
率 元）
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
6 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
7 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
8 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
9 浦发 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
10 招商 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
11 交通 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10a5c656-ae29-4070-8349-f89d08e24679.PDF
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2026-04-25 00:30│中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告
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中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e5f0dd8-768c-4d5c-aa4e-ae3910e99a1e.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：2025年年度审计报告
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中钢天源（002057）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/797127b3-6e45-434e-b909-52c4628736b1.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“
公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对中钢天源使用银行票据支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578号）核准，公司向 12名特定对象非公开发行不超过 170,900,000股，募集资金总额为 950,204,000元，扣除与发行有
关的费用 20,949,796.27元，实际募集资金净额为 929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募
集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募投项目情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2026年 1月 9日召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（
临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高性能
软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共计68
,625.42万元变更投入新项目“年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000吨高性能钕
铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金
产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理
规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金投资额 集资金投资额
1 年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目 0.00 29,908.09
2 补充上市公司流动资金 15,000.00 40,000.00
3 暂时存放募集资金 0.00 13,717.33
4 年产 15,000吨高性能软磁铁氧体材料 41,000.00 0.00
及器件建设项目
5 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设 44,700.00 0.00
项目
6 检测检验智能化信息化建设项目 9,300.00 9,300.00
总计 92,925.42 92,925.42
三、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及基础设施建设等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求公司财务部意
见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
（二）支付款项时，由相关部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序
。
（三）财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用
银行票据支付募投项目的台账。
（四）定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集
资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（五）非背书转让支付的银行票据到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。
（六）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监
督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，降低财务成本
，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。
五、所履行的内部审核程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。审计委员会同意本次公司
使用银行票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，并同意提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见
中信建投经核查后认为：在调整后的募集资金投资项目实施过程中，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7133a06-510b-4223-adb3-d6c3fa641e1c.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：内部控制审计报告
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中钢天源（002057）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38f43990-7853-42cd-9fc4-16689a74443b.PDF
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2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中钢天源（002057）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/354a721c-f5e0-4e7f-b2b9-c59cfbc20d3a.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 非累积投票提案 √
期分红方案的议案
5.00 关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨 非累积投票提案 √
付中央国有资本经营预算资金暨关联交易
的议案
6.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签署 非累积投票提案 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于 2026 年度对外捐赠的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026 年度薪酬方案的议案
2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见 2026 年 4月25 日在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董
事述职报告已于 2026 年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。3.提案 5、6为关联交易事项，关联股东需回避表
决。
4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5.登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30。6.登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公
司五楼董事会办公室。
（二）联系方式
会务联系人姓名：李克利 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
（三）出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3561b648-8a73-41ab-830c-f8d105f3c065.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（林钟高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c94360c-935c-4651-8e28-e2bd15ecd828.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（刘先松）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（刘先松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ff27a9e-123a-4bb4-9c85-d09b4cd54e47.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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中钢天源股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，保障董事、高级管理人员依法
履行岗位职责，充分调动其经营管理积极性与创造性，将个人收益与公司发展深度绑定，推动公司实现高质量、可持续发展，依据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》明确规定的董事、高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董
事除外。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则，确保薪酬机制科学、合理、公平、有效：
（一）战略匹配原则：薪酬水平与公司发展规模、经营业绩及战略目标相契合，随公司经营发展动态调整，服务于公司整体发展
战略；
（二）责权利统一原则：薪酬分配与岗位价值、承担的经营管理责任、工作难度相匹配，体现不同岗位的贡献差异；
（三）长效发展原则：兼顾公司短期经营效益与中长期发展规划，通过多元薪酬结构引导董监高关注公司长远利益，避免短期行
为；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核结果紧密挂钩，有奖有罚、奖罚对等，既通过合理激励激发工作动力，又通过严格约
束规范经营行为；
（五）公开透明原则：薪酬政策、考核标准、发放结果按规定履行披露与说明义务，确保薪酬管理工作的规范性和透明度。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否
符合内部控制要求。
第九条 公司人力资源部、经营财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第十条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励）等组成。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行；
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。
第十三条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员基本薪酬根据任职岗位等因素确定，绩效薪酬根据公司经营业绩、高级管理人员绩效评价结果等确定。
第四章 薪酬发放
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按季发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理
人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十七条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益或
造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 止付追索
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本办法由董事会负责修订和解释。
第二十四条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51f2b5fe-abcc-4a99-a6cf-32dffec9dd87.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（乔利杰）
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中钢天源（002057）：2025年度独立董事述职报告（乔利杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f334bb7-6c77-49e0-89d6-af535f33ee57.PDF
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2026-04-24 21:29│中钢天源（002057）：资产减值准备计提及核销管理制度
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中钢天源（002057）：资产减值准备计提及核销管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 1
76,252,167.92 元，母公司实现净利润127,230,704.02 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司按
2025 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 12,723,070.40 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司当年可供股东分配的利润为 29
2,365,723.41 元，公司总股本为 753,883,706股。
（二）2025 年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025 年生产经营情况，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的
基础上，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金人民币 0.58 元（含税），预计总计派发现金红利43,725,254.95 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。2025 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 88,958,277.31
元（含 2025 年半年度现金分红 45,233,022.36 元）；2025 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购
总额为88,958,277.31 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 50.47%。
若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 137,387,647.46 86,172,695.98 88,958,277.31
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 176,252,167.92 172,259,174.87 274,624,221.15
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,080,426,631.24
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 292,365,723.41
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 312,518,620.75
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 207,711,854.6467
均净利润（元）
最近三个会计年度累 312,518,620.75
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
无。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决
策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政
策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.36 亿元、人民币 0.36 亿元，其分别占总资产的比例为0.69%、0.66%，均低于 50%
。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/639b9036-6c6b-42ea-a2c9-659086219f29.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银
行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司在募投项目实施期间，以银行承兑汇票等方式支付募投项目
涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行
有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公
司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募投项目情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第十一
次（临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高
性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共
计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨
高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00 万元。剩余募集资金
及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公
司相关管理规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金投资额 集资金投资额
1 年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项 0.00 29,908.09
目
2 补充上市公司流动资金 15,000.00 40,000.00
3 暂时存放募集资金 0.00 13,717.33
4 年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材 41,000.00 0.00
料及器件建设项目
5 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建 44,700.00 0.00
设项目
6 检测检验智能化信息化建设项目 9,300.00 9,300.00
总计 92,925.42 92,925.42
三、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及基础设施建设等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部门意见
，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
（二）支付款项时，由相关部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序
。
（三）财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使
用银行票据支付募投项目的台账。
（四）在月末结束 10 个工作日内统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，
将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（五）非背书转让支付的银行票据到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。
（六）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监
督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司的影响
公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进
，降低财务成本，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。审计委员会同意本次公司
使用银行票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，并同意提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在调整后的募集资金投资项目实施过程中，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用银行票据支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bcddf31-72e0-4f1d-887b-909967ceeeb7.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中钢天源（002057）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/887c4c11-0ea7-4170-8726-6d1578865b18.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中钢天源（002057）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72c444bf-0b20-494f-a2cb-e9e82a6b8e6f.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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中钢天源（002057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/966a1746-363e-48d6-bf51-64653e12c87c.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等有关规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2025年 1-12月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000股，每
股发行价格为 5.56元，募集资金总额为 950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计 20,949,796.27元（含税），扣除发行费用
后，募集资金净额为 929,254,203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36元后的 932,275,622.64
元募集资金分别存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。公司与保荐人、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
本报告期以前年度，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 20,711.20万元，投入变更后的
项目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 20,711.20万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00万元；尚未使用的金
额为 77,596.62万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 5,390.96万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 954.85万元，投入变更后的项目的金额为
0.00万元。
截至 2025年 12月 31日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 21,666.05万元，投入变更后的项
目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 21,666.05万元。
截至 2025年 12月 31日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 77,064.13 万元，其中，募集资金专项账户累计银
行利息(扣除银行手续费)金额 5813.31 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；闲置募集资金用于现金管理 45,00
0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合经营
需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会
同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资
金专户相关事项。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧
体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目
募集资金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。
截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销
户工作。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计770,641,259.69元，其中：450,000,000.00元用于现金管理；220,000,
000.00元暂时补充流动资金；100,641,259.69元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
建设银行马鞍山东 专用存款账户 34050165890809555555 54,217,571.28
湖公园支行
中国银行马鞍山分 专用存款账户 178281786616 45,046,078.30
行营业部
浦发银行郑州分行 专用存款账户 76200078801400007547 1,377,610.11
营业部
合计 - - 100,641,259.69
（三）现金管理专用账户存储情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过50,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月
的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司分别于2025年5月22日、2025年11月27日披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截止2025年12月31日，现金管理具体情况如下：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
序号 发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益率
（万元）
1 浦发银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
2 招商银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
3 交通银行 定期存款 15000 2025年11 2026年2 1.0%
月25日 月25日
合计 - 45000 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 216,660,532.20
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行 58,133,149.59
手续费)
减：闲置募集资金用于现金管理 450,000,000.00
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 220,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金 85,561.43
金额
募集资金专户余额 100,641,259.69
截至2025年12月31日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色
制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金66,660,532.20元；补充上市公
司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过30,000.00万元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年12月31日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不
存在违规情形。
http://disc.sta
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于会计政策及会计估计变更的公告
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一、会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因和实施日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19 号解释”），规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年1 月 1日起施行。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 19 号解释相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计估计变更概述
1.会计估计变更的原因和实施日期
随着公司检测业务客户情况的不断变化以及客户风险管理措施的进一步提升，公司综合评估了应收款项的构成及风险性，为更加
公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，
对检测业务应收款项预期信用损失相关会计估计进行变更。本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1日起执行。
2. 会计估计变更的具体内容
（1）变更前的会计估计
除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分
为不同组合：
项目 确认组合依据 预期信用损失率
组合 1：全部 全部业务组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 2：合并 合并范围内的关 信用风险极低，不计提坏账
范围内的关 联方
联方
账龄组合计提比例如下：
账龄 预期信用损失率
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 50%
4-5年 100%
5年以上 100%
（2）变更后的会计估计
除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分
为不同组合：
项目 确认组合依据 预期信用损失率
组合 1：检测 检测业务 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 2：其他 其他业务 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自
业务组合 其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不
导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资
产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认
日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承
兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账
款合并计算。
组合 3：合并 合并范围内的关 信用风险极低，不计提坏账
范围内的关 联方
联方
账龄组合计提比例如下：
账龄 预期信用损失率
检测业务 其他业务
1年以内 5% 5%
1-2年 15% 10%
2-3年 30% 20%
3-4年 70% 50%
4-5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
三、会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第 19 号解释进行的相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
本次会计估计变更自2025年12月1日起变更应收款项坏账准备的计提比例，经测算导致公司 2025 年末坏账准备金额增加 3,149.
19 万元，2025 年度利润总额减少 3,149.19 万元，归属于上市公司股东的净利润减少 2,344.34 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策及会计估计变更事项无需提交股东会审议。
四、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：本次会计政策及会计估计
变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的
规定及公司实际情况。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计政策及会计估
计变更不涉及对以前年度财务数据的调整，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。董事会认为：
本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更
，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e6448cb-bafb-4ec0-b36b-a6e600cd738d.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度内部控制自我评价报告
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中钢天源（002057）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f8e6b5e-e4fc-471f-8e0f-81f1132aa827.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度董事会工作报告
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中钢天源（002057）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d98a6a4c-3ed1-472b-887e-615f8ecbb170.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认
公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《中钢天源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节四、
董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
专职外部董事不在公司领取任何薪酬；担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬
管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬
标准执行；独立董事领取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为 8万元/年（含税），按季度发放。
三、备查文件
1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8390519-c2c4-4674-8e91-d8addb54aed9.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中钢天源（002057）：对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c775e65-3b5e-4cbd-8df8-9bfc27522dee.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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中钢天源股份有限公司
关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，中钢天源股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如
下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91420106081978608B
执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2013 年 11 月 6日
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼
首席合伙人为石文先先生。截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）合
伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2024年经审计总收入 217,
185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月24日召开第八届董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会第八次（临时）会议和 2025 年第三次临
时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范和公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年度公司内部控制有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环根据准则要求，就会计师事务所相关审计人员的独立性、专业胜任能力、审计小组的人员构
成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初步意见等与公司审计委员会、管
理层进行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会通过对中审众环进行审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供
真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 24 日，第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通
过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议
。
（二）2025 年 12 月 28 日，第八届董事会审计委员会召开 2025 年第五次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会，对 2025 年度审计工作的审计范围、时间安排、审计人员安排、预审安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。审
计委员会成员听取了审计师汇报的 2025 年年报审计工作安排，并提出了意见和建议。
（三）2026 年 4月 21 日，审计委员会与注册会计师进行了书面沟通，对审计范围、审计结果、拟发表的审计意见、关键审计
事项、审计程序执行情况等事项进行了沟通，并提出了意见和建议。
（四）2026 年 4 月 23 日，第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 2025 年度报告、财务决算预算报告
、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上，公司审计委员会认为中审众环在对公司 2025 年度财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
中钢天源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e5b7b19-ce46-4c56-9f58-b83e96ecaa51.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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中钢天源股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会就公司现任独立董事林钟高、乔利杰、刘先松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事林钟高、乔利杰、刘先松的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他
职务，与公司以及公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf6b833d-cb47-4d4a-9726-7606591511d0.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0fee05d-a11a-406b-aca0-1e55c0551a11.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众
环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 6日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
（5）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华
（6）2025 年末合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。
（二）项目组成员基本情况
签字项目合伙人：代洁，2012 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事
务所执业，2025 年起为中钢天源提供审计服务。最近 3年签署 1 家上市挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：邹俭，2013 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事
务所执业，2023 年起为中钢天源提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘溪，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，并于 2017 年开始在中审众环会计
师事务所执业。最近 3年复核 2家上市公司审计报告。
中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10 次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚及监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、质量管理水平
1.质量管理体系
中审众环制定了质量管理制度、具体质量管理办法，并和职业道德、技术规范、其它管理办法等构成质量管理体系，指导规范其
质量管理工作。质量管理体系针对会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与
保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序方面制定了政策和程序。
2.项目技术咨询
近一年审计过程中，中审众环中钢天源项目组就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难
点技术问题。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，中审众环实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核以及独立项目质量复核。审计项目
组内部复核主要包括由经验丰富的审计小组成员及签字注册会计师对工作底稿执行详细复核，以及项目合伙人执行第二层次复核。详
细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不
直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关
职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
四、工作方案
在审计过程中，中审众环根据公司年度决算审计相关要求和公司实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，包括收入确认、成本核算、资产减值、在建工程、关联方交易等方面。近一年审计过程中，中审众
环全面配合公司年报信息披露工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与
时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
中审众环配备了专门审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环
的后台支持团队包括评估、信息系统等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
中审众环已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。中
审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，中审众环每
年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审
计失败导致的民事赔偿责任。
八、评估结论
经审查评估，公司认为中审众环在执业资质、质量管理等方面合规有效，在为公司提供审计服务中能够保持充分独立性和专业性
，勤勉尽责，公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7355e691-ec38-49bd-afef-2232f33cf87a.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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中钢天源（002057）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f1b8d928-b4a3-4b83-aba0-af575d8a216f.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中钢天源（002057）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6829349d-d2c6-433d-a9b6-6ed2ebe2650a.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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中钢天源（002057）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e899ec9a-437c-4dd3-843b-6275e30e0e25.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025财务决算报告及2026年预算报告
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中钢天源（002057）：2025财务决算报告及2026年预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f31f824-a222-4ce5-ae97-d32c7dc67091.PDF
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2026-04-24 21:27│中钢天源（002057）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
合并广东奥赛钢 北京国融兴华资 王化龙、张士欣 国融兴华评报字 可收回金额 广东奥赛钢线有
线有限公司所形 产评估有限责任 [2026]第 030017 限公司包含商誉
成的包含商誉的 公司 号 的相关资产组的
相关资产组 账面价值
1,256.46 万元，
可收回金额不低
于 5,755.82 万元
合并吉林省正达 北京国融兴华资 王化龙、张士欣 国融兴华评报字 可收回金额 吉林省正达交通
交通建设检测有 产评估有限责任 [2026]第 030020 建设检测有限公
限公司所形成的 公司 号 司包含商誉的相
包含商誉的相关 关资产组的账面
资产组 价值 5,465.80 万
元，可收回金额
不低于 1,448.20
万元
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
广东奥赛钢线 不存在减值迹 否 未减值不适用
有限公司 象
吉林省正达交 其他减值迹象 是 专项评估报告
通建设检测有
限公司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
合并广东奥赛钢 资产组包括固定 主要现金流入独 11,361,660.76 按照资产组的账 781,907.68
线有限公司所形 资产、长期待摊 立于其他资产或 面价值占相关资
成的商誉及相关 费用 者资产组的现金 产组账面价值的
资产组 流入；考虑企业 比例
管理层对生产经
营活动的管理或
者监控方式和对
资产的持续使用
或者处置的决策
方式等
合并吉林省正达 资产组包括固定 主要现金流入独 13,010,690.30 按照资产组的账 41,647,256.65
交通建设检测有 资产、无形资产 立于其他资产或 面价值占相关资
限公司所形成的 者资产组的现金 产组账面价值的
包含商誉及相关 流入；考虑企业 比例
资产组 管理层对生产经
营活动的管理或
者监控方式和对
资产的持续使用
或者处置的决策
方式等
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
广东奥赛评估中，评估人员遵循了以下评估假设：
（1）一般假设
①资产持续经营假设
资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改
变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
②公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信
息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b5d941f-6e1a-4634-8490-39ea4322f27c.PDF
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2026-04-24 21:26│中钢天源（002057）：2026年一季度报告
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中钢天源（002057）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6734911a-d2e4-4a41-9423-486264314273.PDF
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2026-04-24 21:26│中钢天源（002057）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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中钢天源（002057）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ba295bf-39b0-428d-9cf7-9a585f31f3a0.PDF
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2026-04-24 21:26│中钢天源（002057）：2025年年度报告摘要
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中钢天源（002057）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73b1d9dc-542e-41ff-b7bf-ccf18ac36bda.PDF
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2026-04-24 21:26│中钢天源（002057）：2025年年度报告
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中钢天源（002057）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a703662b-1780-40ae-adf3-9fd28a207c61.PDF
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：会计估计变更事项专项说明的审核报告
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中钢天源（002057）：会计估计变更事项专项说明的审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：中信建投关于中钢天源2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中钢天源（002057）：中信建投关于中钢天源2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/25f3344e-322c-44cc-adea-59d46c2e6245.PDF
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的公
│告
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9月 29 日和2021 年 10 月 15 日召开第七届董事会第五次（
临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关
联交易的议案》，根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92 号）的
规定，为满足国拨资金的使用要求，公司于 2022 年 1月 26 日与控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）以及江
苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预
算资金人民币 1.001 亿元，贷款期限为 36 个月。
贷款期限内，因以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原
签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限将于 2025 年 1 月 26 日届满，公司分别于 2024 年 12 月 23 日和 2025 年 1月 8日
召开第八届董事会第三次（临时）会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关
联交易的议案》，为保证资金的继续使用，公司于 2025 年 1月 22 日与中钢资本、江苏银行签署《对公客户委托贷款展期协议》，
展期 18 个月，即从 2025 年 1月 26 日展期至 2026 年 7月 25 日。贷款展期到期后，公司将按期归还本金 1.001 亿元及利息。
上述事项具体详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.截至目前，鉴于公司暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执
行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92 号）的规定，公司将继续接受控股股东中钢资本通过宝武集团财务有限责任公司
（以下简称“宝武财务公司”）以委托贷款的方式向公司拨付该笔 1.001 亿元国有资本金并签署一年期委托贷款协议，在条件具备
时将该笔委托贷款及时实施增资计划。
3.鉴于中钢资本为公司直接控股股东，公司与宝武财务公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
4.公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026 年第二次会议审议通过了《关于继续接受控股
股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事吴刚、余进、张武军、朱立、华绍广、孙其国对
本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及控股股东文件等规定，本关联交易事项尚需提交公司股东会
审议。5.该事项经公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查
意见。
二、关联方基本情况
（一）中钢资本控股有限公司
1.关联方名称：中钢资本控股有限公司
2.注册地：北京市海淀区海淀大街 8号 A座 38 层
3.法定代表人：刘国旺
4.注册资本： 4,482,378.163835 万元
5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM
6.公司类型：有限责任公司(法人独资）
7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；承包境外工程。
8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司 17.67%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条规定，为公司关联法人。
9.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，中钢资本未经审计的资产总额679.01 亿元，净资产 507.21 亿元，营业收入 0亿元
，净利润-0.03 亿元。
（二）宝武集团财务有限责任公司
1.关联方名称：宝武集团财务有限责任公司
2.注册地：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1号楼九楼
3.法定代表人：陈海涛
4.注册资本：68.40 亿元
5.统一社会信用代码：913100001322009015
6.公司类型：其他有限责任公司(法人独资）
7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.与上市公司的关联关系：宝武财务公司是公司间接控股股东中国宝武的子公司，与公司实际控制人均为中国宝武，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联法人。
9.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，宝武财务公司经审计的资产总额711.93 亿元，净资产 105.34 亿元，营业收入 15.9
3 亿元，利润总额 7.23 亿元。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易为公司接受控股股东中钢资本通过宝武财务公司提供的1.001 亿元人民币的委托贷款，贷款期限为 12 个月，贷款
利率为 0%，公司对该项委托贷款未提供任何担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率为 0%，系双方自愿协商结果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、交易协议的主要内容
本次公司与中钢资本、宝武财务公司拟签署的《对公客户委托贷款合同》主
要内容如下：
1. 委托贷款金额：100,100,000 元
2. 委托贷款期限：12 个月
3. 委托贷款利率：年利率 0%
4. 委托贷款将通过宝武财务公司发放
5. 合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
六、涉及关联交易的其他安排
按照规定，本次国有资本经营预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先
委托贷款、后择机注资的方式。先由中钢资本将 1.001 亿元国拨资金通过宝武财务公司向公司发放委托贷款。若时机成熟，中钢资
本将终止委托贷款协议，履行注资程序。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有
利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与中钢资本（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除日常经营性关联交易、委托贷
款、金融服务的关联交易外，无其他关联交易事项（不含本次交易）。
九、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司继续接受控股股东中钢资本通过宝武财务公司以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金符合
公司正常生产经营活动需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
对公司独立性产生影响。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
十、备查文件
1. 第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e74347fe-4a49-470a-93b5-4fe4ca9d1a63.PDF
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署《金融服务
协议》。
2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。
3.经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司于2026年4月23日召开第八届董事
会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的
议案》，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称 宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 913100001322009015
注册地址 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼
法定代表人 陈海涛
注册资本 68.40 亿元
成立日期 1992 年 10 月 06 日
经营范围 许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
控股股东 中国宝武钢铁集团有限公司
宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 839.66 亿元 711.93 亿元
其中：信贷余额 260.18 亿元 179.67 亿元
负债总额 739.48 亿元 606.59 亿元
其中：吸收成员单位存款 737.26 亿元 605.36 亿元
所有者权益总额 100.18 亿元 105.34 亿元
2024 年度 2025 年
营业收入 18.52 亿元 15.93 亿元
利润总额 2.04 亿元 7.23 亿元
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公
司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武
财务公司具备履约能力。
三、《金融服务协议》的主要内容
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与中钢天源股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：
（一）甲方提供的服务内容
1.结算服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。
2.存款服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。
（2）甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内四大银行（工
商银行、农业银行、中国银行、建设银行）同期同类平均存款利率。
（3）本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 6亿元。
3.信贷服务
（1）甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照金融监管部门要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方业
务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金
融服务。
（2）甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要金融机构
取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。
（3）有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。
（4）本协议有效期内，乙方在甲方的信贷业务规模原则上不高于人民币 3000万元。
4.其他金融服务
（1）甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立
的协议。
（2）甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场化原则协商确定。
5.乙方同意，甲方有权按照其内部风险控制和业务审批流程对乙方在上述服务范围内提出具体服务需求的交易进行审查。
（二） 双方的承诺
甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务
。
1.甲方承诺
（1）甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
（2）甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险
，满足乙方支付需求。
（3）甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保乙方作为
上市公司资金的安全性、流动性不受影响。
2.乙方承诺
（1）乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
（2）乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查
、评审工作以及提供财务报表等信息。
（3）在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将重点考虑把甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。
（三）保密条款
甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，除根据监管规定应当披露的信息
或因内部管理需要向一方股东/管理机构/财务或法律顾问披露外，未经对方同意，不得向第三方进行透露或进行不正当使用。
（四）协议生效、变更和解除
本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立，自乙方参照上市公司相关法律法规要求，经乙方权力机构通过后生效。本协议有效期 2
年。
四、本次关联交易预计类别及金额
本次关联交易的交易对方宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团的子公司。除本公告所述关联交易事项外，《金融服务协议
》生效后预计2026年公司在宝武财务公司存款等关联交易额如下：
交易内容 定价 2026 年预计金额（万
原则 元）
存款 日均存款 60,000
年末余额 60,000
利息收入 按市场利率确定 500
贷款 发生额 3,000
年末余额 3,000
利息支出 69
五、关联交易的目的及对公司的影响
宝武财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银
行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务
公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互
信和合作基础，可较好地满足公司的金融服务需求。
上述关联交易属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构
成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。
六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1. 第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第八届董事会第十二次会议决议；
4. 《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6814181c-7d05-4009-880c-4f6cc51beec9.PDF
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中钢天源（002057）：在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b58e9e8a-1adf-416d-85a8-43fb4d6689c4.PDF
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2026-04-24 21:25│中钢天源（002057）：关于2026年度对外捐赠、赞助预算的公告
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中钢天源（002057）：关于2026年度对外捐赠、赞助预算的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 18:07│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4月 24 日审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司
于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
2、风险提示
1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施
，控制投资风险；3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委
员会报告。
4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益金
号 方 名称 型 额（万 年化 额（万
元） 收益 元）
率
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
6 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
7 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
8 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cd471200-b9b3-46ec-abf6-00833f69758b.PDF
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2026-03-06 17:27│中钢天源（002057）：关于公司副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责
│的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超先生递交的书面辞职报
告，章超先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，章超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票
114,180股，占公司总股本的0.0151%。辞职后，章超先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
章超先生在担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉忠实，以高度的责任感与专业担当，在公司资本
运营、生产经营、治理内控等多项关键领域深耕细作、成效卓著，为公司持续健康发展作出了重要贡献。公司及董事会对章超先生任
职期间的辛勤付出与卓越贡献，致以最诚挚的敬意和衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未完成新的董事会秘书正式聘任前，将由公司财务总监唐静女士
代行董事会秘书职责。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作
。公司财务总监代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
唐静女士的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：172695533@qq.com
联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/b4d12b3b-afe9-40da-b3dc-dbef2ba87b4e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中钢天源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194046.PDF
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2026-04-25│中钢天源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194058.PDF
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2025-10-27│中钢天源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732388.PDF
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2025-08-25│中钢天源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556201.pdf
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2025-04-26│中钢天源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312985.PDF
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2025-04-26│中钢天源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312892.PDF
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2024-10-28│中钢天源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524761.PDF
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2024-08-28│中钢天源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002997.PDF
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2024-04-27│中钢天源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865177.PDF
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