公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 17:40 │中钢天源（002057）：部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见 │
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│2025-07-07 17:36 │中钢天源（002057）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:35 │中钢天源（002057）：关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告 │
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│2025-07-07 17:35 │中钢天源（002057）：第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:02 │中钢天源（002057）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-07-01 18:01 │中钢天源（002057）：关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-21 16:57 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中钢天源（002057）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-05-16 19:49 │中钢天源（002057）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:49 │中钢天源（002057）：2024年度股东会决议公告 │
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2025-07-07 17:40│中钢天源（002057）：部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“
公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次部分募集资金
投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行
有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司
对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 募集资金调整 累计投入募 投资进度
号 投资金额 后投资金额 集资金金额
1 年产 15,000 吨高性能 41,000.00 23,925.42 - -
软磁铁氧体材料及器
件建设项目
2 高性能永磁铁氧体绿 44,700.00 44,700.00 - -
色制造生产建设项目
3 检测检验智能化信息 9,300.00 9,300.00 6192.62 66.59%
化建设项目
4 补充上市公司流动资 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
金
合计 110,000.00 92,925.42 -
三、募集资金重新论证情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿
色制造生产建设项目”进行重新论证并暂缓实施，预计2025 年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作，具体详见公司于 20
24年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编
号：2024-032）。决议通过后，公司组织相关产业及人员持续推进上述募集资金投资项目的重新论证工作。
四、重新论证延期的原因及后续计划
重新论证期间，公司董事会及管理层深入分析产业形势，围绕宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局、下游客户情况等方
面进行了较充分的调研，并与公司重要股东积极沟通，目前上述工作仍在开展中。为了更好的使用募集资金支持公司发展，本着对公
司及投资者负责的态度，出于审慎考虑，公司认为重新论证工作须要进一步全面系统、深入细致地开展，决定进行延期并继续暂缓实
施上述募集资金投资项目。
公司预计于 2025 年年底前完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。
五、部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施对公司的影响
本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的
谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。若公司未来对募集资金投向实施变更
，将及时履行相应的审批流程及信息披露程序。
本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募
集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地促进公司长远发展，为股东创造更大价值。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继
续暂缓实施的议案》，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司
发展需求做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会一致同意对“年产
15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”募集资金投资项目重新论证延期并
继续暂缓实施。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继
续暂缓实施的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发
展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合中国
证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的决策程序。本次部分募集资
金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规定。中信建投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项无异议。我们将持
续关注上述事项，并督促上市公司按时间节点完成重新论证工作，以及及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/de453913-292b-4295-abf9-3bc08e0a6a1e.PDF
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2025-07-07 17:36│中钢天源（002057）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于 2025年 7月 7日（星期一）以通讯方式召开
。会议通知已于 2025年 7月4日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事
长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》
出于审慎考虑，公司决定对部分募集资金投资项目重新论证进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目，公司预计于 2025
年年底前完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。
具体详见公司于 2025 年 7 月 8 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投
资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/50b398c7-078a-48d2-9053-e8c9c168a1ea.PDF
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2025-07-07 17:35│中钢天源（002057）：关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第五
次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》。本议案不涉及募集资金用途变更
，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000元，扣除与发行
有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公
司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至 2025年 6 月 30日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金调 累计投入募 投资进度
投资金额 整后 集资金金额
投资金额
1 年产 15,000 吨高 41,000.00 23,925.42 - -
性能软磁铁氧体
材料及器件建设
项目
2 高性能永磁铁氧 44,700.00 44,700.00 - -
体绿色制造生产
建设项目
3 检测检验智能化 9,300.00 9,300.00 6192.62 66.59%
信息化建设项目
4 补充上市公司流 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
动资金
合计 110,000.00 92,925.42 21,192.62 -
三、募集资金重新论证情况
公司于 2024年 8月 26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“年产 15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制
造生产建设项目”进行重新论证并暂缓实施，预计 2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作，具体详见公司于 2024
年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：
2024-032）。决议通过后，公司组织相关产业及人员持续推进上述募集资金投资项目的重新论证工作。
四、重新论证延期的原因及后续计划
重新论证期间，公司董事会及管理层深入分析产业形势，围绕宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局、下游客户情况等方
面进行了较充分的调研，并与公司重要股东积极沟通，目前上述工作仍在开展中。为了更好的使用募集资金支持公司发展，本着对公
司及投资者负责的态度，出于审慎考虑，公司认为重新论证工作须要进一步全面系统、深入细致地开展，决定进行延期并继续暂缓实
施上述募集资金投资项目。
公司预计于 2025 年年底前完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。
五、部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施对公司的影响
本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的
谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。若公司未来对募集资金投向实施变更
，将及时履行相应的审批流程及信息披露程序。
本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募
集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地促进公司长远发展，为股东创造更大价值。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继
续暂缓实施的议案》，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司
发展需求做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会一致同意对“年产
15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”募集资金投资项目重新论证延期并
继续暂缓实施。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继
续暂缓实施的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发
展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，本次本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情
形。监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的决策程序。本次部分募集资
金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规定。中信建投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项无异议。我们将持
续关注上述事项，并督促上市公司按时间节点完成重新论证工作，以及及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、备查文件
1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第五次（临时）会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/bf033632-dbb0-4c5f-bc49-3a221210c17f.PDF
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2025-07-07 17:35│中钢天源（002057）：第八届监事会第五次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于 2025年 7月 7日（星期一）以通讯方式召开
。会议通知已于 2025年 7月 4日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监
事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》
经审核，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结
合公司发展需求做出的谨慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深
圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体详见公司于 2025 年 7 月 8 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投
资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/8288ffd2-1714-49cf-983f-5841f9b564b4.PDF
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2025-07-01 18:02│中钢天源（002057）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异化安排。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案已获2025年 5月 16日召开的 2024年度股东会审议通过，现
将分红派息相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司获股东会审议通过的 2024年度利润分配方案为：以本次利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金人民币 0.64 元（含税），共计派发现金红利约 48,248,557.18元。不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司因回购注销部分限制性股票减少4,599,070股，公司股本总额由 758,482,776 股减少至 753,
883,706 股，按照分配总额不变的原则，分配比例无需调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2024年度利润分配方案为：以公司最新总股本 753,883,706股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.64元（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.576000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1280
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.064000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日为：2025 年 7月 8日
2、本次利润分配除权除息日为：2025 年 7月 9日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025年 7 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
2 08*****023 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
3 08*****068 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
4 08*****214 中国冶金科技成果转化有限公司
5 08*****073 中钢集团鞍山热能研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7月 1日至登记日：2025年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
2、咨询联系人：李克利 陈健
3、咨询电话：0555-5200209
4、传真电话：0555-5200222
七、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、第八届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/801fd5c1-79a6-4786-8253-509718bddffe.PDF
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2025-07-01 18:01│中钢天源（002057）：关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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中钢天源（002057）：关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e6eee9d7-74f2-4b3e-8170-83fb3953a752.PDF
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2025-05-21 16:57│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025年 4月 24日审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于
2025年 4月 26日在
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