公司公告☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 15:32 │*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-10 17:04 │*ST威尔（002058）：威尔泰2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 17:04 │*ST威尔（002058）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-01 17:13 │*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-28 17:10 │*ST威尔（002058）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:08 │*ST威尔（002058）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:08 │*ST威尔（002058）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:07 │*ST威尔（002058）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:07 │*ST威尔（002058）：威尔泰2025年第五次独立董事专门会议决议 │
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2025-09-14 15:32│*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：*ST威尔，证券代码：002058) 于2025年9月10日至9
月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查和问询，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/84eb40cc-99a8-41bd-8f7c-bfdd05b35d54.PDF
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2025-09-10 17:04│*ST威尔（002058）：威尔泰2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025年 9月 10日在上海市闵行区虹
中路263号 6楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海威尔泰工
业自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有
关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假
、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第九届董事会第八次（临时）会议决议召开。公司董事会于 2025年 8月 26日发布《上海威尔泰工业自动
化股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议的基本情况（包括本次股东大会届次、会
议召集人、现场会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点等）、会议审议事项、出席现
场会议登记办法、参加网络投票的操作程序等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备
。
按照上述会议通知，本次股东大会审议议案十八项。议案具体内容已在公司此前发布的第九届董事会第七次（临时）会议决议公
告以及有关审议事项的专项公告中予以充分披露。
(二) 本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于 2025年 9月 10日下午 14：00 在上海市闵行区虹中路 263号 6楼会议室召开。当天网络
投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
(一) 召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2025年 8月 25日召开的第九届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于
召开本次股东大会的议案，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
(二) 出席会议人员
1. 出席会议股东资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名、授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次出席会议的股东及股东代理
人共 265名，代表股份数共计 77,920,622股，占公司股份总数的 54.32%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格均合法有效。网络投票
股东资格在其进行网络投票时由系统认证。
2. 其他出席/列席人员资格
除股东及股东代理人外，出席或列席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的
参会资格。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 审议内容
经验证，公司本次股东大会审议议案十八项：
1. 《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐项审议）
1.01 交易方式
1.02 标的资产
1.03 交易对方
1.04 评估基准日、定价依据及交易价格
1.05 本次交易对价的支付
1.06 标的资产过渡期损益归属
1.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
1.08 业绩承诺与补偿安排
1.09 决议有效期
2. 《关于<上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3. 《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案》
4. 《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
5. 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
7. 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8. 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9. 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
10. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
11. 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12. 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13. 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15. 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
16. 《关于签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》
17. 《关于签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
18. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二) 表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式逐项进行表决。其中涉及中小投资者
单独计票议案的已实施单独计票，涉及关联交易的已实施关联股东回避表决程序，涉及特别决议的已经出席股东大会股东所持表决权
的三分之二以上通过。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。
按照会议规则，股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案获有效表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。本法律意见书正本三份
，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a42e3c25-a73d-45e9-b6c6-367ba9d26da6.PDF
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2025-09-10 17:04│*ST威尔（002058）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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*ST威尔（002058）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6b043e16-d72e-4401-8795-fb138ef69e17.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：*ST威尔，证券代码：002058) 于2025年9月5日、9
月8日、9月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查和问询，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/57dad0f4-4873-429b-927b-6df74ae36e0a.PDF
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2025-09-01 17:13│*ST威尔（002058）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：*ST威尔，证券代码：002058) 于2025年8月28日、8
月29日、9月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查和问询，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/9f042548-5235-4a37-bbad-d65d0ffb1965.PDF
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2025-08-28 17:10│*ST威尔（002058）：半年报监事会决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年8月18日以Email形式发出会议通知
，于2025年8月28日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案”。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2025年半年报摘要刊登在2025年8月29日《证券时报
》、《上海证券报》上。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议
案”。
详细情况请见在2025年8月29日公司在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/04bd1adb-cc97-4e9d-b8af-be025d22207a.PDF
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2025-08-28 17:08│*ST威尔（002058）：2025年半年度报告
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*ST威尔（002058）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4f397eb3-ad4b-4f24-a5ac-3d5e2f849ab9.PDF
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2025-08-28 17:08│*ST威尔（002058）：2025年半年度报告摘要
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*ST威尔（002058）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f162e33e-cd29-49a1-ac8c-c9e4fa0c475f.PDF
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2025-08-28 17:07│*ST威尔（002058）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST威尔（002058）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e921cc86-e756-439b-a307-0bbb710a3c5c.PDF
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2025-08-28 17:07│*ST威尔（002058）：威尔泰2025年第五次独立董事专门会议决议
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以通讯方式召开了2025年第五次独立董事专门会议
。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立
董事审议了如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案
”；
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于对2025年半年度公司对外担保情况说明的议案”；
经核查，截至2025年6月30日，
1）公司不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的对外担保；
2）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3）公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
特此决议。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事专门委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/04dd7e0f-97b7-4319-840f-13d20afa582d.PDF
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2025-08-28 17:07│*ST威尔（002058）：2025年半年度财务报告
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*ST威尔（002058）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/def4d854-0e00-431a-a85e-50cb036d61dd.PDF
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2025-08-28 17:06│*ST威尔（002058）：半年报董事会决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年8月18日以Email形式发出会议通知
，于2025年8月28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，夏光董事因工作原因请假，委托陈衡董
事长代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列
席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案”。
2025年半年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2025年半年报摘要刊登在2025年8月29日《证券时报
》、《上海证券报》上。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议
案”。
详细情况请见在2025年8月29日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a08aa9f5-2be8-4e44-b150-c34cad2fc782.PDF
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2025-08-25 20:46│*ST威尔（002058）：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 8月 22 日以电子邮件
形式发出会议通知，于 2025年 8月 25日下午以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下
议案：
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司
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