公司公告☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:25 │威尔泰（002058）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:25 │威尔泰（002058）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:25 │威尔泰（002058）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-韩建春 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-刘怀玉 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-胡云华 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-赵唯 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-宋珊 │
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│2025-04-28 21:24 │威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-于梅 │
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2025-04-28 21:25│威尔泰（002058）：年度关联方资金占用专项审计报告
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威尔泰（002058）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1aa028c-6fbf-45de-a094-046b8f53d120.PDF
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2025-04-28 21:25│威尔泰（002058）：2024年年度审计报告
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威尔泰（002058）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f676fde0-7a3d-47d9-a02d-0d4fbe7f14de.PDF
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2025-04-28 21:25│威尔泰（002058）：内部控制审计报告
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威尔泰（002058）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/958e8e95-e8dd-4875-b0d4-7dc846cbb424.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：年度股东大会通知
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威尔泰（002058）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b1bd40a-6256-48c3-a1eb-ff23f4f08ab2.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-韩建春
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本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，认
真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加相关会议情况：
2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会
议，3次通过通讯参加会议。
2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委员会会议；作为战略委员会及提名委员会成员，参加
了全部公司战略委员会及提名委员会的会议。
二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况
（一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议
2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议审议并全票通过如下议案：
1、关于2023年度利润分配的预案
本次拟不转增、不分配。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金
分红的相关规定。2、关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案
本次担保额度预计事项为拟对全资下属公司提供的担保，有助于解决子公司业务发展资金等需求，公司有能力对其经营管理风险
进行控制。
3、关于为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案
本次担保额度预计事项为拟对全资下属公司提供的担保，有助于解决子公司业务发展资金等需求，公司有能力对其经营管理风险
进行控制。
4、关于2024年度日常关联交易预计的议案
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定
价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
5、2023年度内部控制自我评价报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司法》及企业会计准则等有关规定，公
司已建立的较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
6、2023年度威尔泰经营业绩考核和激励方案执行情况的议案
公司2023年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
（二）第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议
2024年8月28日召开公司第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议，会议审议并全票通过如下议案：
1、关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
与会独立董事核查了公司报告期内对外担保情况，并作出如下说明：1）报告期内，公司为全资下属公司上海威尔泰仪器仪表有
限公司及上海威尔泰测控工程有限公司提供连带责任担保，截至报告期末的担保余额为2,000万元，占公司净资产的14.78%；除此以
外，公司不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的对外担保；
2）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3）公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
（三）第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议
2024年9月23日召开公司第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议，会议审议并全票通过如下议案：
1、关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案
同意陈衡先生、李彧先生、夏光先生、刘宇锋先生、林子尧先生、宋亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，相关提名
程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、关于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案
同意于梅女士、胡云华先生、赵唯女士为公司第九届董事会独立董事候选人，相关提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规
定。
三、在公司进行现场调查的情况
2024年，本人利用参加董事会及本职工作空暇之余数次到公司现场进行考察，累计现场工作时间达12天。同时，通过线上会议、
电话沟通、邮件信息传递等方式，积极对企业生产经营和财务情况进行了解。与其他董事、公司管理层保持了较高频次地交流，听取
了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。
此外，在任职期间，本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司审计部门对公司财务报表、关联交易
等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2024年，本人在任职期间对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己
的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护
中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的
公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：19670140@qq.com
独立董事：韩建春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/afe49297-06ac-43fa-bae2-bcad7147c31a.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-刘怀玉
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威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-刘怀玉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92bc9959-9891-42a6-a4f4-73e5958aa234.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-胡云华
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威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-胡云华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09ea8036-f3a9-4e1e-8d28-28ee67562ce9.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-赵唯
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威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-赵唯。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6652108-3a6c-4ccc-b149-e23c98e82b52.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-宋珊
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威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-宋珊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb18ba4a-47fe-4630-9a03-ceadf7833dd5.PDF
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2025-04-28 21:24│威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-于梅
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威尔泰（002058）：2024年度独立董事述职报告-于梅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5196636-9649-41e8-af0c-42ccd0c0628e.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：关于2024年度利润分配预案的公告
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威尔泰（002058）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7336f1dd-3d69-4108-bc86-4057c9b7c5ba.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停牌的公告
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特别提示：
1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2025年4月29日停牌一天，并于2025年4月30日开市起复
牌；
2、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日；
3、实施退市风险警示后，公司股票简称由“威尔泰”变更为“*ST威尔”,股票代码仍为“002058”，公司股票交易的日涨跌幅
限制为5%。
一、实施退市风险警示的原因
公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。”的情形，其股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警
示。
二、股票种类、股票简称、股票代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：仍为人民币普通股；
2、股票简称：由“威尔泰”变更为“*ST威尔”；
3、股票代码：仍为“002058”；
4、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日；
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制：5%。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及拟采取的措施
1、积极推动重大资产重组工作。公司于2024年12月19日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号
：2024-059）。公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司，交易方式为现金支付
。同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，
交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%
左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次
资产购买交易不互为前提，拟独立实施。
通过上述资产重组，公司有望实现生产经营上的转型，提升公司资产质量和盈利能力。
2、持续关注公司现有业务的发展。在仪器仪表业务剥离前，仍保持重视，2025年相关产品需专注于“降本增效”，提升市场口
碑与竞争力。而在汽车检具业务方面，在2024年取得较好成绩的基础上，努力冲刺全年利润，助力上市公司业绩改善。
3、持续加强内控体系建设，不断细化和完善内部控制制度，加强内部制度执行力度，筑牢风险管理防线，做好风险防控，增强
公司抗风险能力，确保不发生系统性风险。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第一款情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经
审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净
资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、
扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报
告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（
七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所
申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”
若公司2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的
前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
联系电话：021-64656828
电子邮件：dm@welltech.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/667f8eb4-5e47-46dd-ab9a-38f17bd4ffdc.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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威尔泰（002058）：关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8509417f-de4f-447e-b01d-914d43ac2dcd.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：2024年度董事会工作报告
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威尔泰（002058）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3bc30b8-a9a2-4c3a-a7df-e57f628db608.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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威尔泰（002058）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/333ec669-8759-4d83-a255-b492b2f946e8.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：2024年度监事会工作报告
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威尔泰（002058）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/222fb740-2230-46ff-86ba-9ae2245259aa.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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威尔泰（002058）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d79afe16-85ea-484e-9dab-dffdbb812274.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：内部控制自我评价报告
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威尔泰（002058）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2653017-6e97-4971-95cf-9b64a69b1290.PDF
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2025-04-28 21:22│威尔泰（002058）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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威尔泰（002058）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22e69cb5-8ad4-43cf-99a5-535c264b5bb8.PDF
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2025-04-28 21:21│威尔泰（002058）：2025年一季度报告
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威尔泰（002058）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7004aee7-5a58-47c2-98c1-2becebe3dbdf.PDF
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2025-04-28 21:21│威尔泰（002058）：2024年年度报告摘要
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威尔泰（002058）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0a7dd73-db8a-46bf-a43f-95593bdd1f4f.PDF
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2025-04-28 21:21│威尔泰（002058）：2024年年度报告
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威尔泰（002058）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46c4605b-3ec8-4eb3-ae45-c5464c1983e1.PDF
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2025-04-28 21:21│威尔泰（002058）：第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
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威尔泰（002058）：第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7227d5fe-a64a-42dc-ac0d-82c24420c300.PDF
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2025-04-28 21:21│威尔泰（002058）：董事会决议公告
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威尔泰（002058）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/162dbd3b-d38e-4fcb-9ee3-4534c5793f2e.PDF
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2025-04-28 21:20│威尔泰（002058）：监事会决议公告
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威尔泰（002058）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2b9a4ae-70a1-40a1-8a66-9ac136cd6dcd.PDF
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2025-04-25 17:53│威尔泰（002058）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告
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威尔泰（002058）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6488d2b2-4a69-48a0-ad06-ea581732a972.PDF
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