公司公告☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 20:47 │*ST威尔（002058）：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-18 20:46 │*ST威尔（002058）：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:45 │*ST威尔（002058）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-11-18 20:45 │*ST威尔（002058）：第九届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：独立董事专门会议议事规则(2025年11月修订) │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：战略委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：威尔泰《公司章程》（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：审计委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 20:44 │*ST威尔（002058）：董事会议事规则(2025年11月修订) │
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2025-11-18 20:47│*ST威尔（002058）：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议及第九届监事会第九次（临时）
会议于2025年11月18日召开。会议均审议通过了“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”。现将相关情况
公告如下：
一、根据公司经营发展和规划的实际情况，拟对注册地址及经营范围等进行变更，变更前后情况如下：
项目 变更前 变更后
注册 上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢 上海市闵行区兰香湖南路 1280 号 4 层 07 室
地址
经营 坚持以市场和技术为导向，运用高科技手段、 以科技创新为驱动，以卓越的产品与服务为
宗旨 新技术和科学管理，不断开发出适应工业自动 客户创造价值，为股东实现财富增值，与员
化潮流的新产品，努力拓展国际市场，使公司 工和合作伙伴共同成长，积极履行社会责任，
发展成为国内一流的工业自动化产品供应商。 推动企业价值可持续增长。
经营 仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表 生产、销售多层复合材料，包装膜，锂离子
范围 制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器 电池薄膜等特殊功能性薄膜，模具制造，模
仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业 具销售，机械零件、零部件加工、销售，机
自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装 械设备销售，新材料、新能源材料、新能源
置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、 等高新技术产业项目的投资及经营。
零部件销售，机械设备研发，机械设备销售， 上述经营范围最终以市场监督管理部门核定
环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销 的经营范围为准。
售，生态环境材料销售，工业机器人销售,工
业机器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制
造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，模
具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容
进行修订。《公司章程》修订对照表详见附件，本次修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权
代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
三、结合《公司章程》的修订，拟同步废止《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过《公司章程》的修订前，公司第九届
监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，继续履行相应的职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ae92af58-f4c6-448d-bd8b-a0c9b496d528.PDF
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2025-11-18 20:46│*ST威尔（002058）：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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*ST威尔（002058）：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1cd52a57-d878-45ee-9cd4-66b38ca95680.PDF
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2025-11-18 20:45│*ST威尔（002058）：关于向银行申请综合授信的公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议并
一致通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为满足生产经营及业务发展需要，分别向宁波银行上海分行及北京银行上海分行申
请人民币2,000万元及1,000万元的综合授信额度。本次授信品种为流动资金贷款，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资
金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为1
年。
本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司日常经营有积极的影响，通过银行授信的融资方式能
够进一步拓宽公司融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9cf9c00e-e202-4358-8723-5fa2fc1b2767.PDF
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2025-11-18 20:45│*ST威尔（002058）：第九届监事会第九次（临时）会议决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式
发出会议通知，于2025年11月18日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事
会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”。
根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。
详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟
变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站http:/
/www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”。
结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，拟同步废止《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/328497ed-8354-4609-a984-e5a9f442a7f3.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 2次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 05日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 05日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区虹中路 263 号 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更公司注册地址、经营范围并修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记地点：上海市闵行区虹中路 263 号一楼大厅；
2、登记时间：2025 年 12月 3日上午 9:00-11：30，下午 13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。地址：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号
邮编：200241
联系人：殷骏、张峰
电话：021－64656828
电子邮件：dm@welltech.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c93f4814-0dcf-44ea-ad40-3f1bec1540de.pdf
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：独立董事专门会议议事规则(2025年11月修订)
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第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治
理中的作用，促进提高公司经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有
关规定并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召
开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第七条 独立董事专门会议通知至少包括会议召开时间、地点、方式；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系人方式；会议通
知的日期。
不定期会议召开的通知应至少包括会议召开时间、地点、方式；会议需要讨论的议题。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 独立董事行使以下特别职权，应经公司独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发
表的意见应当明确、清楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。第十二条 公司应当保
证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配
合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开
。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 本规则自公司董事会决议通过之日起生效。
第十五条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/14f3a4f4-17fa-4b5e-be73-04e56998380c.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：战略委员会工作细则（2025年11月修订）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立
董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一） 由公司有关部门负责人或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门对外进行的协议、合同、及可行性报告等洽谈事宜应上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三天须通知全体委员，经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款
限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。经半数以上委员提议，可以召开临时委员会会议。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、组员可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》等规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为
十年。
第十九条：战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会
会议审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/105a04d4-9691-4f63-a26f-9338a01451de.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：威尔泰《公司章程》（2025年11月修订）
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*ST威尔（002058）：威尔泰《公司章程》（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ea1a4d35-5a92-4a1a-a83c-464693a25e48.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：审计委员会工作细则（2025年11月修订）
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*ST威尔（002058）：审计委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01af11a8-9015-48d0-b52b-f3aaa49fab5b.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：董事会议事规则(2025年11月修订)
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*ST威尔（002058）：董事会议事规则(2025年11月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0ffe6977-38da-404e-a27f-3738976d7a23.PDF
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2025-11-18 20:44│*ST威尔（002058）：独立董事制度(2025年11月修订)
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*ST威尔
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