公司公告☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:20 │*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-05-11 17:20 │*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：第九届董事会第13次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:55 │*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600083号 盈利预测或业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-28 18:55 │*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600081号营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 18:55 │*ST威尔（002058）：众环审字（2026）3600107号内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │*ST威尔（002058）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-11 17:20│*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8a1b9be0-c86d-4cdd-8781-553f39e3c08c.PDF
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2026-05-11 17:20│*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe02dcf0-46e4-4164-b9d7-f27dbdc1e87b.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2026年一季度报告
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*ST威尔（002058）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1c8e816-4142-4615-9a4a-28507f361d87.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要
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*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d44a6a5f-ace2-4f2f-9d43-e5d471916041.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2025年年度报告
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*ST威尔（002058）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2b89863-553f-4370-a7a1-f08e27e2e525.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：第九届董事会第13次会议决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第13 次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发
出会议通知，于 2026 年 4 月 27日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议
由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
议 案 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分
配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》
上。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实
现情况的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和激励的方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可生效。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。独立董事于梅、赵唯、胡云华对本项议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《2026 年第一季度报告》
一季报的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《2026年第一季度报告》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
股东会通知详情请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于召开公司2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d315f6b-ce50-455e-b9eb-378e5868b995.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600083号 盈利预测或业绩承诺实现情况的专项审核报告
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专项审核报告
专项说明
关于业绩承诺实现情况的专项说明 1-2
关于上海紫江新材料科技股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2026）3600083号上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规
定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材
料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是上海威尔泰工业自动化股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行
审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海威尔泰工业自动化股份有限公司编制的的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大
资产重组管理办法》的规定编制。
本审核报告仅供上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周齐
中国注册会计师：
林俊
中国·武汉 2026年4月27日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2025年 9月 10日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于上海威尔泰工业自动
化股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》，通过支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江
新材”）51.00%股份，将其纳入合并报表范围。其交易对手为包括上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北）新能源产业投
资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司等机构及自然人股东。定价依据为以 2025年 3月 31日为评估基准日，中联资产
评估集团（浙江）有限公司出具评估报告，采用收益法评估紫江新材全部股东权益价值为 11亿元；扣除 2024年已派发现金红利 2,9
69.15万元后，股东权益价值为 107,030.85万元，确定标的资产交易价格合计为 54,585.73万元。
二、业绩承诺情况
根据上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海紫江（集团）有限公司及上海紫江新材料科技股份有限公司签订的《业绩承诺与
补偿协议》，业绩承诺方上海紫江（集团）有限公司承诺紫江新材 2025年至 2027年净利润分别不低于 6,550万元、7,850万元、9,5
80万元。若未达标，业绩承诺方将以现金补偿。双方确认的净利润指经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的扣
除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
三、业绩实现情况
项目 2025年度
业绩承诺金额（万元） 6,550.00
实现金额（万元）
差额（万元）
6,705.17
155.17
实现率（%） 102.37
2025年度上海紫江新材料科技股份有限公司实现净利润为 6,800.56 万元，非经常性损益金额为 95.39万元，扣除非经常性损益
后的归属于母公司所有者的净利润为 6,705.17 万元。
四、本说明的批准
本说明于 2026年 4月 27日业经本公司董事会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2afbf75f-654d-460b-b589-2f9b583d0f64.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600081号营业收入扣除情况表专项核查报告
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*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600081号营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f9e39bd-c748-4685-aeaa-4bdfecc240b3.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：众环审字（2026）3600107号内部控制审计报告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下
简称“威尔泰”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、威尔泰对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是威尔泰董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海威尔泰工业自动化股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周齐
中国注册会计师：
林俊
中国·武汉 2026年4月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9512c419-f40d-468f-b602-6b561c85a32f.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：2025年年度审计报告
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*ST威尔（002058）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61cdddf1-1f4a-4d3d-abff-a179b95ced82.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下
简称“威尔泰”、“上市公司”或“公司”）2025年度重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）持续督导的独立财务顾问
，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次交易的业绩承诺方上海
紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）做出的关于上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）2025年度
业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、标的资产交割及过户
2025年 9月 23日，全国股转公司出具《关于紫江新材特定事项协议转让申请的确认函》，对上市公司与交易对方就紫江新材 51
.00%股份的协议转让申请予以确认；2025年 9月 30日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《证券过户登记确认书》，
确认本次交易中紫江新材 51.00%股份已于 2025年 9月 29日过户登记至上市公司名下。据此，本次交易的标的资产已完成实质交割
。
二、业绩承诺及补偿安排
根据上市公司与业绩承诺方紫江集团（以上合称“双方”）于 2025年 7月 15日签署的《业绩承诺与补偿协议》，紫江集团承诺
标的公司 2025 年度、2026 年度、2027年度实现净利润分别不低于 6,550万元、7,850万元、9,580万元。
双方确认，《业绩承诺与补偿协议》中的“净利润”均指经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利润。
业绩承诺期第一年度、第二年度，若紫江新材截至当期期末累积实现净利润数未达到同期累积承诺净利润数但不少于累积承诺净
利润数的 80%，则当年度不触发业绩补偿义务；若紫江新材截至当期期末累积实现净利润数少于同期累积承诺净利润数的 80%，则当
年度触发业绩补偿义务。业绩承诺期第三年度，若紫江新材截至当期期末累积实现净利润数少于同期累积承诺净利润数的 100%，则
触发业绩补偿义务。为表明确，具体列示如下：
业绩承诺期 截至当期期末累积实现净利润数占截至当期期末累积承诺净利润数的比例
大于等于100% 大于等于80%但小于100% 小于80%
2025年度 无需补偿 暂不触发业绩补偿义务 触发业绩补偿义务
2026年度 无需补偿 暂不触发业绩补偿义务
2027年度 无需补偿 触发业绩补偿义务
双方同意，业绩承诺期内，由威尔泰在每个会计年度结束时，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对紫江新材当年度的实际
盈利情况进行审计并出具专项审核报告。紫江新材实现净利润数、与承诺净利润数之间的差异情况以该专项审核报告的内容为准。
双方同意，业绩承诺期内，若发生《业绩承诺与补偿协议》约定的触发业绩补偿义务的情形，则各业绩承诺方应补偿的金额按如
下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩补偿期限内各年的承诺净利润数
总和×本次交易中转让方交易对价的总和－业绩承诺方累积已补偿金额
双方确认，业绩承诺方应以人民币现金方式履行《业绩承诺与补偿协议》项下的业绩补偿义务。若发生触发业绩补偿义务的情形
，由威尔泰在关于紫江新材当年度净利润实现情况的专项审核报告出具之日起 30日内，明确业绩承诺方应补偿金额，并书面通知业
绩承诺方。业绩承诺方应在收到威尔泰书面通知之日起30 日内按照威尔泰要求以人民币现金方式将业绩补偿款足额支付至威尔泰指
定的银行账户。
双方同意，业绩承诺方对紫江新材在业绩承诺期的净利润情况进行逐年承诺、逐年补偿，在当期计算的应补偿金额小于 0时，按
0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、2025 年度业绩完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
》（众环专字（2026）3600083号），紫江新材业绩完成情况具体如下：
2025年度紫江新材实现净利润为 6,800.56万元，非经常性损益金额为 95.39万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者
的净利润为 6,705.17万元，高于业绩承诺数 6,550万元。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过查阅上市公司与紫江集团签署的《业绩承诺与补偿协议》《盈利补偿协议之补充协议》、中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2026）360008
3号），对上述业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：
2025 年度紫江新材实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 6,705.17 万元，高于业绩承诺数 6,550 万元。紫
江新材 2025 年度的业绩承诺已经实现，紫江集团关于紫江新材 2025年的业绩承诺得到了有效履行，2025年度无需对上市公司进行
补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efe74857-1490-433a-ba13-ad2c655031d3.PDF
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2026-04-28 18:55│*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600080号非经常性损益核查报告
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专项核查报告
明细表
非经常性损益明细表 1
关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
非经常性损益的专项核查报告
众环专字（2026）3600080号关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：
我们接
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