公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:54 │云南旅游（002059）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：营业收扣除情况审核报告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-28 21:30 │云南旅游（002059）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 21:29 │云南旅游（002059）：独立董事2024年度述职报告(李小军) │
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│2025-03-28 21:29 │云南旅游（002059）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 21:29 │云南旅游（002059）：独立董事年度述职报告 │
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2025-03-29 18:54│云南旅游（002059）：2024年社会责任报告
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云南旅游（002059）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/97e11c4a-0bf3-4580-881a-9fa8ef4cbb76.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：2024年年度审计报告
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云南旅游（002059）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d14e1589-743e-4c31-9b3b-cd509da918fa.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：内部控制审计报告
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云南旅游（002059）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e6b76226-4fff-49f7-872a-c3f97d5343f4.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：营业收扣除情况审核报告
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大信专审字[2025]第 1-02837 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2025]第 1-02837号
云南旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了云南旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 3月 27日出具大信审字[2025
]第 1-03244号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《云南旅游股份有限公司 2024年度营业收入扣除
情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的编制营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石磊
中 国 · 北 京 中国注册会计师：徐博
二○二五年三月二十七日云南旅游股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表编制单位：云南旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 55,703.09 公司营业 71,925.96 公司营业
收入 收入
营业收入扣除项目合计金额 1,475.09 2,728.44
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.65% 3.79%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 1,475.09 房屋租赁、 2,728.44 房屋租赁、
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 场地租赁、 场地租赁、
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 废品回收 废品回收
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 等 等
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,475.09 2,728.44
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 54,228.00 69,197.52
法定代表人： 程旭哲 主管会计工作负责人：李洪伟 会计机构负责人：涂志锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/88594ccd-c6e4-424e-a2ef-1f1bf388f50d.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：年度关联方资金占用专项审计报告
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云南旅游（002059）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d2684305-b66f-4e46-b396-1029d82be68a.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
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云南旅游（002059）：公司关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ce36b34d-3680-454b-882f-6322a32b366a.PDF
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2025-03-28 21:30│云南旅游（002059）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，
会议于2025年3月27日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度监事会工作报告》。
本报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024
年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》
2024年度公司实现营业收入55,703万元，较2023年度同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年度同比减亏82.15%；
归属于上市公司股东的净利润-2,810万元，较2023年度同比减亏93.41%。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。
本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：
2025-017）。
本预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《公司关于 2025 年度融资计划的议案》
为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采
取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，
交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序
合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2025-018）。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备及资产报废，更能
公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
本次计提减值准备及资产报废事项。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编
号：2025-019）。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现
、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控
制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司
内部控制自我评价报告无异议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2bf30195-6d2a-4774-bd69-a57cc74c50d6.PDF
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2025-03-28 21:29│云南旅游（002059）：独立董事2024年度述职报告(李小军)
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云南旅游（002059）：独立董事2024年度述职报告(李小军)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/032c5fef-19a0-4855-aee2-b6b22e3476fe.PDF
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2025-03-28 21:29│云南旅游（002059）：年度股东大会通知
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云南旅游（002059）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c4866b9a-8c50-4cf0-bcf9-ef6cacfd3511.PDF
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2025-03-28 21:29│云南旅游（002059）：独立董事年度述职报告
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云南旅游（002059）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3abd7a74-7797-4e26-bfab-ec484675e810.PDF
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2025-03-28 21:29│云南旅游（002059）：独立董事2024年度述职报告（王好谦）
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云南旅游（002059）：独立董事2024年度述职报告（王好谦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9abdc67b-3a06-46ae-a201-493a0b6190e5.PDF
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2025-03-28 21:27│云南旅游（002059）：内部控制自我评价报告
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云南旅游（002059）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d9519d8-b0bc-473d-b78b-9c46fe63d0ea.PDF
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2025-03-28 21:27│云南旅游（002059）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，云南旅游股份有
限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度履职情况评估及
履行监督职责的情况汇报如下：
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）
成立日期：2012年3月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务年限已超过财政部、国务院国资委、证监会联合发布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长年限10年，需变更2024年度会计师事务所。公司通过选聘程序，拟聘
请大信为2024年度审计机构。审计委员会经过审核相关材料，结合与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通情况，向董事会提交
了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
（二）2024年9月18日，公司第八届董事会第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2024年度审
计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）2024年10月9日，公司第二次临时股东大会审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的提案》，
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，大信会计师事务
所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。大信认为，公司在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法
律法规的规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024年3月，公司审计委员会与审计机构召开2023年度审计结果沟通交流会，审计委员会听取了信永中和会计师事务所对
公司2023年度报告的审计情况及审计结论——拟出具无保留意见审计报告。审计委员会认为审计机构在对公司进行审计过程中，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。
（二）2024年8月，公司审计委员会及相关职能部门与拟任审计机构大信会计师事务所进行磋商沟通，重点围绕大信的治理架构
、领导团队及专业素养、职业道德规范、行业知识储备及专业技术能力、项目执行质量等核心要素展开讨论与评估。经充分审议，审
计委员会认为大信会计师事务所具备相应的专业胜任能力。同时，双方就大信会计师事务所与现任审计机构信永中和会计师事务所的
审计工作交接方案、沟通协调机制等具体事项进行了充分沟通，并达成一致意见。
（三）2024年9月，公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机
构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）审计委员会通过线上、线下等方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理开会沟通，对2024年度审计工作的审计范
围、审计重点等相关事项进行了沟通，并听取了注册会计师及现场负责人关于公司2024年度审计工作事前、事中、事后相关的情况汇
报，并对审计工作发表意见。
（五）公司董事会审计委员会会议审议公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨
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