公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年4月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于20
24年4月8日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议决议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李洪伟先生为公司财务总监，任
期与本届董事会一致。
议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/069b52c1-85a1-43d1-9ad1-9d4cdaa9b228.PDF
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2024-04-09 00:00│云南旅游（002059）：公司关于高级管理人员变动的公告
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一、财务总监辞职的情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭春女士的书面辞职报告，因工作变动，郭春女士
辞去公司财务总监职务。辞职后，郭春女士不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，郭春女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郭春女士未持有本公司股票。其辞去公司财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。
郭春女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭春女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于2024年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任李洪伟先生为公司
财务总监，任期与本届董事会任期一致。
在董事会审议前，上述议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。
李洪伟先生（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e0f8f6ef-601c-4e78-aa7f-fa0ce2a5f939.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：监事会决议公告
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会
议于2024年3月28日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持。
会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023
年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度财务决算和2024 年财务预算报告》。
2023 年度公司实现营业收入 71,926 万元，较去年同比上升 33.56%；
实现利润总额-48,695 万元，较去年同比增亏 40.46%；
归属于上市公司股东的净利润-42,670 万元，较去年同比增亏 51.77%。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2023 年财务决算报告》。
该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现营业收入71,926万元，实现净利润-48,973万元；2
023年度母公司实现净利润为-3,741万元，截止年末未分配利润53万元。
基于公司2023年度实现的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推
动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
经核查，监事会认为：上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，也完全符合
《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2024年度融资需求的议案》。
围绕公司战略目标，将不断加强项目建设及市场拓展力度，同时为保证公司日常经营活动、降低融资成本及发展需要，2024年度
计划融资不超过7.18亿元。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说
明》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈
利预测实现情况的专项说明》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司预计2024年度日常关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，
交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序
合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2024-006）。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映
公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资
产减值准备。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：20
24-007）。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现
、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控
制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司
内部控制自我评价报告无异议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。
经核查，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有
利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。同意本项议案。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-008）。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/f072f9f0-4ee8-4ae3-9b82-f6040e6817df.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：2023年年度报告摘要
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云南旅游（002059）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/46bb898a-2813-4346-bf64-ed92587c9fe6.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：董事会决议公告
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云南旅游（002059）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/cc59e67d-1d76-4611-8de1-9ec578a6f69b.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：2023年年度报告
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云南旅游（002059）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1cd8eab4-b681-4b5f-ba8d-107e371d1642.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨向红、王好谦、
李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事自评表》(以下简称自评表)，公司董事会对自评表进行了核查、评
估并发表专项意见如下：
经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2023年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向
红、王好谦、李小军不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存
在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023年度的履职过程中，前述独立董事独立
履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
云南旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/3630c2f5-104e-45a7-8f3a-f77be1bce883.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：独立董事2023年度述职报告（杨向红）
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云南旅游（002059）：独立董事2023年度述职报告（杨向红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d25788d8-7d28-4599-a504-3f70d0cffffd.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：独立董事2023年度述职报告（王好谦）
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本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间，根据《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审
慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，2023年度的履职情况报告如下：
一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况
2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有
效。
（一）2023年任期内，本人参加了公司董事会召开的各次会议，列席了股东大会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资
料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会
各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 6次
姓名 应出席 现场出 以通讯表决方式 委托出 缺席次 是否连续两次
次数 席次数 参加会议次数 席次数 数 未亲自出席
王好谦 6次 3次 3次 0次 0次 否
（二）2023年任期内，公司共召开1次股东大会，本人现场出席会议。
二、年度履职重点关注事项及独立意见
（一）发表的独立意见
2023年任期内，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2023年7月17日，公司召开第八届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立董事意见。
2.2023年8月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况和公司会计政策
变更事项发表了独立董事意见。
3.2023年12月8日公司召开第八届董事会第五次会议，对公司续聘2023年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见。
（二）重点关注事项
1、财务信息、内部控制情况
2023年任期内，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，对定期报告签署了书面
确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。
2、续聘会计师事务所
公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，议案于2023年12月25日经公司股东大会审议通过。公司续聘会计师事务
所的议案由审计委员会提交，董事会、股东大会审议通过，程序符合相关规定。
3、公司对外担保及股权、资产置换情况
2023年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、高级管理人员薪酬
报告期，公司高级管理人员薪酬政策没有调整，高级管理人员的薪酬符合相关规定。
报告期内，本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。
三、现场检查工作的情况
2023年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，多次到公司进行现场沟通与检查，积极主动与公司董事、
监事、高级管理人员及相关各业务部门进行沟通，了解公司生产经营、财务状况及内部控制工作情况等重点工作，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；定期审阅公司所提供的报告，就公司日常经营管理过程中所遇到的各种问题
及时与高级管理人员作深入探讨，表达自己的意见和建议，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
四、在专门委员会中的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会的召集人均由独立董事担任， 且独立董事人数超过1/2。
本人担任公司董事会提名委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人按照《董事会专门委员会实施细
则》的相关规定，认真审阅专门委员会的材料，积极参加各专门委员会会议，并对会议议题提出意见及建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作
履职公司独立董事时，持续关注公司的市值重大发生变化情况，关注公司信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信
息的披露进行监督和核查，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为：报告期内，公司能够严格按
照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
履职公司独立董事后，积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东的权益的思想意识
本年度，本人通过网络系统学习了证券相关的法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东合法权益等方面的法规认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人无提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：wanghaoqian@tsinghua.edu.cn
联系电话：13554866440
云南旅游股份有限公司
独立董事：王好谦
二Ｏ二四年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/2d497aa2-3f2b-4fd6-a6d4-9203c0eddfda.PDF
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2024-03-30 00:00│云南旅游（002059）：独立董事年度述职报告
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本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，我根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、
客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下：
一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况
2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有
效。
（一）2023年任期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资
料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会
各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 6次
姓名 应出席 现场出 以通讯表决方式 委托出 缺席次 是否连续两次
次数 席次数 参加会议次数 席次数 数 未亲自出席
李小军 6次 3次 3次 0次 0次 否
（二）2023年任期内，公司共召开1次股东大会，本人出席了会议。
二、年度履职重点关注事项及独立意见
（一）发表的独立意见
2023年任期内，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2023年7月17日，公司召开第八届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立董事意见。
2.2023年8月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况和公司会计政策
变更事项发表了独立董事意见。
3.2023年12月8日公司召开第八届董事会第五次会议，对公司续聘2023年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见。
（二）重点关注事项
1、财务信息、内部控制情况
2023年任期内，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，对定期报告签署了书面
确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。
2、续聘会计师事务所
公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，议案于2023年12月25日经公司股东大会审议通过。公司续聘会计师事务
所的议案由审计委员会提交，董事会、股东大会审议通过，程序符合相关规定。
3、公司对外担保及股权、资产置换情况
2023年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、高级管理人员薪酬
报告期，公司高级管理人员薪酬政策没有调整，高级管理人员的薪酬符合相关规定。
报告期内，本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。
三、现场检查工作的情况
2023年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，多次到公司进行现场沟通与检查，积极主动与公司董事、
监事、高级管理人员及相关各业务部门进行沟通，了解公司生产经营、财务状况及内部控制工作情况等重点工作，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；定期审阅公司所提供的报告，就公司日常经营管理过程中所遇到的各种问题
及时与高级管理人员作深入探讨，表达自己的意见和建议，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
四、在专门委员会中的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会的召集人均由独立董事担任， 且独立董事人数超过1/2。
本人担任公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。报告期内，本人按照《董事会专门委员会实施细
则》的相关规定，认真审阅专门委员会的材料，积极参加各专门委员会会议，并对会议议题提出意见及建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为：报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《
公司信息披露管理制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东的权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益，加强对公司和投资者保护能力的思想意
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