公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:36 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:35 │云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:34 │云南旅游（002059）：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 18:32 │云南旅游（002059）：公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告 │
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│2024-12-11 18:32 │云南旅游（002059）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-11 18:32 │云南旅游（002059）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙盛典） │
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│2024-12-11 18:32 │云南旅游（002059）：公司关于补选第八届董事会独立董事的公告 │
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│2024-11-27 18:47 │云南旅游（002059）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-14 18:52 │云南旅游（002059）：公司全资子公司获批文化和旅游部技术创新中心的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │云南旅游（002059）：2024年三季度报告 │
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2024-12-11 18:36│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、会议决议情况
（一）以5票赞成、4票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控
股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺
延期的公告》（公告编号：2024-044）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。
本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补孙盛典先生为公司第八届董事会独立董事，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事
的公告》（公告编号：2024-045）。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订2022-2024年度任期经营业绩责任书的议案》
。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订年度经营业绩责任书的议案》。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于2024年12月30日14:45在公司召开2024年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cn
info.com.cn刊登的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
三、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。
（三）《云南旅游股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见》。
（四）《云南旅游股份有限公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/602c67b4-06a5-4009-ae6b-ac825dae6877.PDF
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2024-12-11 18:35│云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、会议决议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》。
我们认为：公司控股股东避免同业竞争承诺延期事项，符合现行法律法规，符合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策
，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺
延期的公告》（公告编号：2024-044）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/353b0a40-6b01-471a-8702-8c8d82236f14.PDF
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2024-12-11 18:34│云南旅游（002059）：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年
第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：
公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定
召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2024年12月30日14:45；
2. 网络投票时间：2024年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月24日。
（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
（八）出席会议对象
1. 2024年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的 √
提案》
2.00 《公司关于增补第八届董事会独立董事的提案》 √
1.上述第1项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
2.上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）等其他公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年12月27日16:30前送达本
公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：6502
24，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2024年12月27日（9:00—11:00，14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求
携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程详见附件一）。
五、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/edca125f-fbd4-47e4-8234-5b09d6556ca0.PDF
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2024-12-11 18:32│云南旅游（002059）：公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22 日召开董事会审议通过非公开发行预案，启动了公司非公开发
行 A 股股票工作，但鉴于再融资政策法规、监管要求等因素发生了诸多变化，2017 年 7月 25日，经公司董事会认真研究与论证，
决定终止本次非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料。
在上述非公开发行 A 股股票期间，云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）作为控股股东，针对世博旅
游集团下属宜良世博九乡旅游有限责任公司所属九乡风景区与云南旅游之间的潜在同业竞争事项承诺在 2021 年 12 月 31日之前予
以解决。截至 2021年 12月 31日，九乡风景区仍处于开发建设期，相关配套基础设施建设尚未完善且近期存在大额投资计划，加之
2020年初爆发的公共卫生事件对旅游景区运营业务冲击较大，企业经营存在较大的不确定性。鉴于以上原因，公司于 2021 年 12 月
3 日召开第七届董事会第二十五次会议、 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于控股
股东避免同业竞争承诺延期的议案》，世博旅游集团将九乡风景区的同业竞争承诺履行期限延期三年，其他承诺未变。截至 2024年
12月 10日，九乡风景区与云南旅游之间的潜在同业竞争，尚未解决。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于控股股东避
免同业竞争承诺延期的议案》，世博旅游集团在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对九乡风景区避免同业竞争承诺再次延期三年
，本议案尚需提交公司股东大会审议。主要情况如下：
一、原承诺事项的内容
2017 年 2 月 17 日，公司披露了标题为《云南旅游股份有限公司关于上市公司、控股股东及其它相关方出具相关承诺的公告》
（公告编号：2017-015），公告了世博旅游集团作为公司控股股东，针对同业竞争事项做出的相关承诺，其中关于九乡风景区避免同
业竞争承诺内容如下：
“世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，充分依靠地方政府解决土地、 房产、社区等问题，规
范有序发展，并在 2021 年 12月 31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规
定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争”。
二、同业竞争承诺的履行情况
世博旅游集团自上述承诺出具后，一直致力于履行上述承诺，积极推动宜良世博九乡旅游有限责任公司的管理和业务整合，梳理
其产权关系，促进企业规范有序发展。其次，世博旅游集团和云南旅游于 2018 年 9 月 25 日通过签订委托管理协议的方式，将存
在同业竞争的宜良世博九乡旅游有限责任公司委托给云南旅游进行管理，云南旅游以受托管理宜良世博九乡旅游有限责任公司的过渡
方式推进相关同业竞争的解决，同时世博旅游集团也落实了各项措施提升相关主体的盈利能力并取得一定效果。
三、本次避免同业竞争承诺延期的原因
九乡风景区仍处于开发建设期，相关配套基础设施建设尚未完善且存在土地瑕疵资产，企业经营存在较大的不确定性。因此，从
保护中小投资者利益的角度考虑，目前不适合注入上市公司。
宜良世博九乡旅游有限责任公司 2021年度至 2023年度及 2024年 1-9月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称 2021年度 2022年度 2023年度 2024年 1-9月
营业总收入 230,053,230 27,533,493 50,075,229 47,219,915
营业成本 221,767,717 33,520,174 29,918,889 27,584,599
利润总额 1,570,670 -83,067,906 3,107,653 4,175,600
净利润 1,106,375 -83,329,164 2,569,462 4,167,816
项目名称 2021年 12月 31日 2022年 12月 31日 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 2,494,169,136 2,776,029,583 2,814,619,489 2,839,232,228
负债总额 1,449,169,041 1,814,220,325 1,850,240,768 1,870,685,691
净资产 1,045,000,094 961,809,258 964,378,720 968,546,537
鉴于九乡风景区目前注入上市公司尚不具备条件，故世博旅游集团拟对原承诺履行期限申请延长。
四、延期后的承诺
2024 年 12月 4日，世博旅游集团再次出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》，世博旅游集团拟将于 2024 年 12 月 3
1 日到期的原承诺的履行期限延长至2027年 12 月 31日。除承诺履行期限延长外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。
在此期间，世博旅游集团和云南旅游将继续执行此前就解决上述同业竞争签订的委托管理协议，将存在同业竞争的主体委托给上
市公司进行管理。
五、本次承诺延期对公司的影响
世博旅游集团本次拟申请延期的承诺是在公司 2015年再融资期间，出于解决同业竞争问题而做出，属于自愿性承诺，是可以撤
销、可以延期、可以变更的承诺。本次延长同业竞争承诺履行期限符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
相关规定，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/015f6e38-ee4e-44cd-b107-49cf1ea9bb48.PDF
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2024-12-11 18:32│云南旅游（002059）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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云南旅游（002059）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/84996317-5112-46e5-9d64-266d3714c189.PDF
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2024-12-11 18:32│云南旅游（002059）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙盛典）
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云南旅游（002059）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙盛典）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/301acd7c-7907-415c-9b78-b50d760b1976.PDF
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2024-12-11 18:32│云南旅游（002059）：公司关于补选第八届董事会独立董事的公告
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云南旅游（002059）：公司关于补选第八届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 18:47│云南旅游（002059）：关于公司独立董事辞职的公告
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云南旅游（002059）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 18:52│云南旅游（002059）：公司全资子公司获批文化和旅游部技术创新中心的公告
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一、概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）于近
日收到了国家文化和旅游部发布的《文化和旅游部关于公布首批文化和旅游部技术创新中心名单的通知》。文旅科技作为依托单位，
与中国联合网络通信有限公司深圳市分公司和深圳技术大学联合共建的“主题乐园设施集成与智能管理文化和旅游部技术创新中心”
（以下简称“技术创新中心”）成功通过验收，成为首批11个正式运行的文化和旅游部技术创新中心之一。
技术创新中心于2023年8月由文化和旅游部批准筹建，依托文旅科技扎实的技术研发实力，聚焦两大核心研究方向：一是主题乐
园游乐设施的研发与集成；二是游乐设施安全监测与运维管理技术。上述研究旨在解决当前大型游乐设施创新不足、运行安全监测与
预警技术滞后等关键问题，拟通过技术创新驱动文旅产品的持续迭代升级，提升主题乐园的整体品质和游客体验，从而推动文化旅游
产业的高质量可持续发展。技术创新中心筹建期间，重点产业化项目《动感飞行影院》荣获2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀
案例，展示了技术创新中心的研发实力和成果转化能力。
二、对公司产生的影响
此次技术创新中心获批正式运行，标志着公司全资子公司文旅科技在推动文旅产业技术创新方面迈出重要一步。技术创新中心将
围绕“创新文旅行业产品供给、提高旅游本质安全水平”核心功能使命，加快打造国内一流、行业领先的创新平台。文旅科技通过汇
聚产学研用各界人才，努力攻克关键技术难题，推动行业技术进步，将为完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅游业高质
量发展作出更大贡献。
三、备查文件
《文化和旅游部关于公布首批文化和旅游部技术创新中心名单的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/984f6faf-617c-443a-8241-d7aa38715a19.PDF
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2024-10-31 00:00│云南旅游（002059）：2024年三季度报告
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云南旅游（002059）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b7d26160-66ea-452c-9e26-76ebf83733ec.PDF
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2024-10-31 00:00│云南旅游（002059）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年10月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由
公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
二、会议决议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2024年第三季度报告的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通
过。
《公司2024年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<合规管理办法>的议案》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<法定代表人授权委托管理制度>的议案》。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/efeaa70b-cf62-41cb-98e2-e241d6b68b27.PDF
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2024-10-10 00:00│云南旅游（002059）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本
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