公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-10-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:01 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:59 │云南旅游（002059）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 19:24 │云南旅游（002059）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 19:24 │云南旅游（002059）：云南旅游2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：云南旅游关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：云南旅游 关于召开2025年第二次临时股东大会公告 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：云南旅游董事会议事规则 │
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│2025-09-30 00:00 │云南旅游（002059）：云南旅游股东会议事规则 │
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2025-10-27 19:01│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2025年 10月 23日以传真、电子邮件的方式发出通
知，于 2025年 10月 27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
审议通过《公司 2025年第三季度报告的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3900b726-d169-4c25-9361-cb1ea1a77469.PDF
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2025-10-27 18:59│云南旅游（002059）：2025年三季度报告
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云南旅游（002059）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/97cdba65-da81-4f63-8c17-cc1c89e7ce19.PDF
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2025-10-16 19:24│云南旅游（002059）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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云南旅游（002059）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/1d55ee58-9674-4adf-9cba-05d56783eee9.PDF
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2025-10-16 19:24│云南旅游（002059）：云南旅游2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2. 本次股东大会无否决提案的情况。
3. 本次股东大会未出现新增临时提案的情形。
4. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1. 会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披
露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
2. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日：2025年10月10日（星期五）
4. 现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6. 会议召集人：公司第八届董事会
7. 现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东508人，代表股份593,180,652股，占上市公司总股本1,012,434,813股的58.5895%，其中有表决权的
股份593,180,652股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东3人，代表股份546,763,706股，占上市公司总股份的54.0048%，其中有表决权的股份546,763,706股，占出
席会议有表决权股份总数的92.1749%。
通过网络投票的股东505人，代表股份46,416,946股，占上市公司总股份的4.5847%，占出席会议有表决权股份总数的7.8251%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东506人，代表股份47,616,946股，占上市公司总股份的4.7032%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.1185%。
通过网络投票的股505人，代表股份46,416,946股，占公司股份总数4.5847%。3. 公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级
管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1.00 《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的提案》
总表决情况：
赞成592,293,152股，反对726,000股，弃权161,500股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8504%。已经出
席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,729,446股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1362%；反对726,00
0股，弃权161,500股。
表决结果：通过
2.00《公司关于修订<公司股东会议事规则>的提案》
总表决情况：
赞成592,212,452股，反对807,000股，弃权161,200股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8368%。已经出
席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,648,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9667%；反对807,00
0股，弃权161,200股。
表决结果：通过
3.00《公司关于修订<公司董事会议事规则>的提案》
总表决情况：
赞成592,209,452股，反对744,900股，弃权226,300股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363%。已经出
席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,645,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9604%；反对744,90
0股，弃权226,300股。
表决结果：通过
4.00《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的提案》
总表决情况：
赞成592,368,852股，反对653,900股，弃权157,900股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,805,146股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2951%；反对653,90
0股，弃权157,900股。
表决结果：通过
5.00《公司关于为下属企业提供担保的提案》
总表决情况：
赞成591,783,052股，反对883,800股，弃权513,800股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7644%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,219,346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0649%；反对883,80
0股，弃权513,800股。
表决结果：通过
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所闫志平、苗春艳律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
五、备查文件
1. 公司2025年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《北京市炜衡（昆明）律师事务所关于云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c3cf3077-ecc7-4cd4-98c6-d3851f5d4269.PDF
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2025-09-30 00:00│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025年 9月 26日以传真、电子邮件的方式发出通
知，于 2025年 9月 29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》
（公告编号：2025-052）。
本议案将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司股东会议事规则》。
本议案将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司董事会议事规则》。
本议案将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案
已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于续聘 2025年度审计机构及内部控制审
计机构的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为下属企业提供担保的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于为下属企业提供担保的公告》（公告编
号：2025-054）。
本议案将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（六）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4446b68e-da90-4435-8647-b6b13c6b5fda.PDF
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2025-09-30 00:00│云南旅游（002059）：公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
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云南旅游（002059）：公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cb52c9ea-9c90-4d4e-80f7-4c9187708554.PDF
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2025-09-30 00:00│云南旅游（002059）：云南旅游关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关
于续聘 2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2025年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1. 机构信息
大信所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层
2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大
、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得
H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
2. 人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信所从业人员总数 3,945人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,031人
。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3. 业务信息
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务收入 4.05
亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。
（二）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31万元，均已履行完
毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（三）诚信记录
截至 2024年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分
9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律处分 19人
次。
二、项目信息
（一）项目成员
拟签字项目合伙人：石磊先生，2009年获得中国注册会计师资格，2014年 9月开始从事上市公司审计，2024年 6月开始在大信所
执业。近三年签署了 3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：徐博先生，2020年获得中国注册会计师资格，2019年 9月开始从事上市公司审计，2024年 11月开始在大信
所执业。近三年签署了 2家上市公司审计报告。
拟担任独立复核合伙人：冯发明先生，2002年获得中国注册会计师资格，2006 年开始从事上市公司审计，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信所工作。近三年复核了多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
（四）收费情况
审计服务费用按照会计师事务所提供服务所需的专业能力、工作量等因素确定，拟定 2025 年度财务审计及内部控制审计费用不
高于 2024 年度费用，即不高于 144万元，提请董事会授权公司管理层根据工作量及公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务
协议等事项。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计
委员会认为：大信所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计及内部控制审计工作
要求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计和内部控
制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2025年 9月 29日召开第八届董事会第二十九次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于续聘 2025年度
审计机构及内部控制审计机构的议案》，并将上述议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/de7659f2-e618-4d73-9246-31c30070c887.PDF
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2025-09-30 00:00│云南旅游（002059）：云南旅游 关于召开2025年第二次临时股东大会公告
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2
025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：
公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30
2. 网络投票时间：2025年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月10日。
（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
（八）出席会议对象
1. 2025年10月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
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