公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 19:22 │云南旅游（002059）：公司关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-02-05 18:51 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-19 16:53 │云南旅游（002059）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 16:22 │云南旅游（002059）：公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告 │
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│2025-01-17 16:20 │云南旅游（002059）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查│
│ │意见-最终版 │
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│2024-12-30 20:44 │云南旅游（002059）：公司2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 20:40 │云南旅游（002059）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:36 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:35 │云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:34 │云南旅游（002059）：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-02-10 19:22│云南旅游（002059）：公司关于重大诉讼的进展公告
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一、诉讼事项及案件的基本情况
海力控股集团有限公司（以下简称“海力控股”）与云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司云南旅游汽车有限公
司(以下简称“云旅汽车” )所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）发生合同履行纠纷，海力控股
就该合同纠纷向昆明市中级人民法院提起诉讼，有关该诉讼的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司关于收到法院传票的公告》（公告编号：2024-030）。
因云旅交投认为海力控股存在违约，对案件提起反诉。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024）云 01 民初 444 号〕，判决如下：
（一）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控
股集团有限公司工程款118,437,962.36 元。
（二）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控
股集团有限公司进度款逾期付款利息 5,428,252.35 元，同时支付截至 2024 年 7 月 1 日的工程款逾期利息 585,536.68元，并按
照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，支付以欠付工程款本金 107,962,690.99 元为基
数自 2024 年 7 月 2 日起至款项实际付清之日止的利息，以及以质保金 10,475,271.37 元为基数自 2024 年 12 月12 日起至款项
实际付清之日止的利息。
（三）由被告云南旅游汽车有限公司对本判决第一、第二项确认的被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司应当承担的
前述债务承担连带支付责任。
（四）原告（反诉被告）海力控股集团有限公司在 118,437,962.36 元的范围内对案涉云旅旅游服务中心项目折价或者拍卖的价
款享有优先受偿权。
（五）由原告（反诉被告）海力控股集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付被告（反诉原告）云南云旅交通投
资开发有限公司逾期完工的违约金 5,415,000 元。
（六）驳回原告（反诉被告）海力控股集团有限公司的其他诉讼请求。
（七）驳回被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 871,780 元，由原告（反诉被告）海力控股集团有限公司负担207,721 元，被告（反诉原告）云南云旅交通投
资开发有限公司、云南旅游汽车有限公司负担 664,059 元。保全申请费 5,000 元，由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限
公司、被告云南旅游汽车有限公司负担。
反诉案件受理费 39,220 元，由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司负担 13,367 元，原告（反诉被告）海力控股
集团有限公司负担 25,853 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，公司保留进一步维护自身权益的权利。鉴于上述判决尚未生效，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润
的影响。若后续确认本次判决生效，对公司当期损益的影响预计不超过 200 万元，最终以公司会计师年度审计确认的结果为准。
公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊
登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
五、备查文件
云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024）云 01 民初 444号〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/39e534e3-35a2-485a-8940-d51b7a9a8a49.PDF
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2025-02-05 18:51│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年1月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员年度绩效考核及结果应用的议案》。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<工资总额管理办法>的议案》。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会
同意对第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下：
1. 战略委员会
程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、孙盛典。
2.薪酬与考核委员会
杨向红（召集人）、孙盛典、李小军。
3. 提名委员会
孙盛典（召集人）、程旭哲、李小军。
除上述委员会成员发生变化调整外，审计委员会成员构成不变。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3feb64a5-e05e-48c9-9499-600f0330334a.PDF
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2025-01-19 16:53│云南旅游（002059）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000 万元至 4,000 万元 -42,670.11 万元
股东的净利润 比上年同期减亏：90.63%至 95.31%
扣除非经常性 亏损：31,600 万元至 33,600 万元 -40,308.94 万元
损益后的净利润 比上年同期减亏：16.64%至 21.61%
基本每股收益 亏损：0.0198 元/股至 0.0395 元/股 -0.4215 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司聚焦旅游主业，持续推进精益化管理，严格成本管控推动降本节支，经营质效持续改善，同比实现大幅减亏。
（一）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较2023年同期大幅减亏，主要系公司与江南园林小股东方的股权纠纷诉讼在
报告期内达成和解，对以前年度计提的预计负债进行冲回，确认营业外收入29,100万元。
（二）本公司2024年净利润为亏损的主要原因如下：
1、文旅科技业务板块新项目拓展不及预期，收入较2023年同期减少，同时收入结构变化导致综合毛利率下降；另一方面，传统
旅游业务板块报告期内收入较2023年同期下降，影响了报告期利润。
2、报告期内，公司参股公司亏损，对公司业绩产生一定负向影响。
3、报告期内，公司基于谨慎性原则，根据会计政策及会计估计对部分资产计提减值准备，导致利润减少。
（三）2024年，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为30,000万元左右，主要为预计负债冲回和政
府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。本公司2024年度的具体财务数据以2024年年度报告披露的数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/d626b743-ae9e-4ea3-b8bc-a31c01845e68.pdf
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2025-01-17 16:22│云南旅游（002059）：公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告
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云南旅游（002059）：公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/5699a090-97e9-4c93-800c-c8be67ef1adb.PDF
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2025-01-17 16:20│云南旅游（002059）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
│-最终版
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云南旅游（002059）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见-最终版。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/7095e6f4-fd17-453d-8077-bd24c17068f3.PDF
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2024-12-30 20:44│云南旅游（002059）：公司2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日14:45
（2）网络投票时间：2024年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2024年12月24日（星期二）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第八届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东294人，代表股份660,066,882股，占上市公司总股本1,012,434,813股的65.1960%，其中有表决权的
股份660,066,882股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份585,950,013股，占上市公司总股份的57.8753%，其中有表决权的股份585,950,013股，占出
席会议有表决权股份总数的88.7713%。
通过网络投票的股东289人，代表股份74,116,869股，占上市公司总股份的7.3207%，占出席会议有表决权股份总数的11.2287%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东291人，代表股份75,318,169股，占上市公司总股份的7.4393%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,201,300股，占上市公司总股份的0.1187%。
通过网络投票的股东289人，代表股份74,116,869股，占公司股份总数7.3207%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1.00 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
总表决情况：
赞成74,738,759股，反对556,110股，弃权23,300股（云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避
表决），赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成74,738,759股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2307%；反对556,11
0股；弃权23,300股。
表决结果：通过
2.00《公司关于增补第八届董事会独立董事的提案》
总表决情况：
赞成659,499,472股，反对508,610股，弃权58,800股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成74,750,759股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2466%；反对508,61
0股；弃权58,800股。
表决结果：通过
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所王晓岚、苗春艳律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/40070105-76e9-4e39-bde4-ea028cc0a434.PDF
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2024-12-30 20:40│云南旅游（002059）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：云南旅游股份有限公司
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 12 月 30
日（星期一）下午 14:45在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开，北京市炜衡（昆明）律师事
务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王晓岚、苗春艳律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解
和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道 1 栋 10 层
Floor 10,Block 1,RunChengDiErDaDao,QianXingRoad,Xishan District,Kunming,Yunnan Province Tel:0871-64565518断，
并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于 2024 年 12 月 12 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等网站上刊登公告了《云南旅游股份有
限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024年 12 月 30 日下午 14:45 在云南
省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1单元 17 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，同时，公司按照会议通知通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的议案，说明了股东有权出席，并可委托代理
人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和
登记时间。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议
题的内容进行了充分披露。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席会议的股东及委托代理人
云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道 1 栋 10 层 Floor 10,Block 1,RunChengDiErDaDao,QianXingRoad,Xishan Dis
trict,Kunming,Yunnan Province Tel:0871-645655181、股东出席的总体情况
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共【294】人，持有（代表）公司股份【660,066,882】
股，占公司总股本【1,012,434,813】股的【65.1960】%，其中有表决权的股份【660,066,882】股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人为【5】人，代表股份【585,950,013】股，占上市公司总股份的【57.8753】%，其中有
表决权的股份【585,950,013】股，占出席会议有表决权股份总数的【88.7713】%；通过网络投票的股东【289】名，代表股份【74,1
16,869】股，占上市公司股份总额的【7.3207】%，占出席会议有表决权股份总数的【11.2287】%。通过网络投票系统进行投票的股
东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东【291】人，代表股份【75,318,169】股，占上市公司总股份的【7.4393】%。其中：通过现场投票的
股东【2】人，代表股份【1,201,300】股，占上市公司总股份的【0.1187】%。通过网络投票的股东【289】人，代表股份【74,116,8
69】股，占上市公司股份总额的【7.3207】%。
经验证，上述出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》规定的资格，合法有效。
（三）出席会议的其他人员
云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道 1 栋 10 层 Floor 10,Block 1,RunChengDiErDaDao,QianXingRoad,Xishan Dis
trict,Kunming,Yunnan Province Tel:0871-64565518经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事
、高级管理人员和公司聘请的见证律师。其中，部分董事及高级管理人员因公出差，未出席会议。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决，所审议议案与会议通知相符。
（一）审议的会议通知中的议案是：
100、总提案：除累积投票提案外的所有提案；
1.00、审议《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》；
2.00、审议《公司关于增补第八届董事会独立董事的提案》。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2024年12月12日刊载于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）等其他公告。
上述第1项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
上述提案需对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于
公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《股
东大会规则》《公云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道 1 栋 10 层 Floor 10,Block 1,RunChengDiErDaDao,QianXingRoa
d,Xishan District,Kunming,Yunnan Province Tel:0871-64565518司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，
无人对表决结果提出
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