公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 19:24 │云南旅游（002059）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 19:20 │云南旅游（002059）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-21 19:41 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:40 │云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:40 │云南旅游（002059）：公司关于控股公司之间提供担保的公告 │
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│2025-02-21 19:39 │云南旅游（002059）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 19:22 │云南旅游（002059）：公司关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-02-05 18:51 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-19 16:53 │云南旅游（002059）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 16:22 │云南旅游（002059）：公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告 │
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2025-03-10 19:24│云南旅游（002059）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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云南旅游（002059）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/448f959c-520a-4b39-985b-2648154686c6.PDF
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2025-03-10 19:20│云南旅游（002059）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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云南旅游（002059）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/de1b2a92-7e59-4ff8-aaae-e9091c09a156.PDF
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2025-02-21 19:41│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》
董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，
符合公司及股东利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公
告》（公告编号：2025-007）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cni
nfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/42fa9963-b958-4589-8efb-22f7e319e5b4.PDF
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2025-02-21 19:40│云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、会议决议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。
我们认为：本次担保是公司所属全资公司之间向银行申请授信额度提供连带责任担保。本次担保的财务风险处于可控的范围之内
，未损害公司和中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公
告》（公告编号：2025-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5d5f0387-2503-45d9-88ee-11268ddcfaab.PDF
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2025-02-21 19:40│云南旅游（002059）：公司关于控股公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于控股公
司之间提供担保的议案》。为满足滁州华侨城文旅装备产业园项目（以下简称“滁州项目”）资金需求，公司同意所属三级全资公司
深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简称“卡乐技术”）为所属四级全资公司滁州卡乐智能装备制造有限公司（以下简称“滁州卡乐
”）向银行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为7,350万元，并免除担保费用。滁州卡乐为滁州项目的开发投资主体，因其刚
于2023年末成立，最近一期资产负债率超过70%，根据公司章程的规定，此事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：滁州卡乐智能装备制造有限公司
（二）成立日期：2023年12月08日
（三）注册地点：安徽省滁州市全椒路155号302室
（四）法定代表人：商秀蕾
（五）认缴注册资本：300万元
（六）经营范围：大型游乐设施制造；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；广播电视节目制作经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通露天游乐
场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；特种设备销售；数字文化创意软件开发；虚拟现实设备制造；数字文化创意技术装备销售
；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具制造；照明器具销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
（七）产权及控制关系：滁州卡乐为云南旅游所属全资公司。
（八）滁州卡乐主要财务指标如下：
单位：万元
项目名称 2024 年 12月/2024年 1-12月（未经审计）
资产总额 1,714.28
负债总额 1,429.96
净资产 284.33
资产负债率 83.41%
营业收入 —
利润总额 -15.68
净利润 -15.67
注：滁州卡乐于2023年末成立，目前项目尚处于建设期，未开展经营活动。
（九）其他说明：滁州卡乐不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：7,350万元人民币
（三）担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（四）保证额度有效期：保证额度有效期为五年，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的
到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。
（五）保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务
履行期限届满之日起三年。
具体担保的权利义务以与银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股
东利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司担保总额为8,987.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.72%；公司及控股子公司没有发
生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，公司拟授权公司管理层具体办理本次担保的相关事宜。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/953e59de-0cac-4155-a643-236644a62551.PDF
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2025-02-21 19:39│云南旅游（002059）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：
公司于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定
召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2025年3月10日14:45；
2. 网络投票时间：2025年3月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年3月4日。
（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
（八）出席会议对象
1. 2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司关于控股公司之间提供担保的提案》 √
上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）等其他公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年3月7日16:30前送达本公
司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：6502
24，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2025年3月7日（9:00—11:00，14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求
携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程详见附件一）。
五、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/fa5301ba-3ddd-4079-9bbf-3ab5dc84fb96.PDF
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2025-02-10 19:22│云南旅游（002059）：公司关于重大诉讼的进展公告
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一、诉讼事项及案件的基本情况
海力控股集团有限公司（以下简称“海力控股”）与云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司云南旅游汽车有限公
司(以下简称“云旅汽车” )所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）发生合同履行纠纷，海力控股
就该合同纠纷向昆明市中级人民法院提起诉讼，有关该诉讼的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司关于收到法院传票的公告》（公告编号：2024-030）。
因云旅交投认为海力控股存在违约，对案件提起反诉。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024）云 01 民初 444 号〕，判决如下：
（一）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控
股集团有限公司工程款118,437,962.36 元。
（二）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控
股集团有限公司进度款逾期付款利息 5,428,252.35 元，同时支付截至 2024 年 7 月 1 日的工程款逾期利息 585,536.68元，并按
照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，支付以欠付工程款本金 107,962,690.99 元为基
数自 2024 年 7 月 2 日起至款项实际付清之日止的利息，以及以质保金 10,475,271.37 元为基数自 2024 年 12 月12 日起至款项
实际付清之日止的利息。
（三）由被告云南旅游汽车有限公司对本判决第一、第二项确认的被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司应当承担的
前述债务承担连带支付责任。
（四）原告（反诉被告）海力控股集团有限公司在 118,437,962.36 元的范围内对案涉云旅旅游服务中心项目折价或者拍卖的价
款享有优先受偿权。
（五）由原告（反诉被告）海力控股集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付被告（反诉原告）云南云旅交通投
资开发有限公司逾期完工的违约金 5,415,000 元。
（六）驳回原告（反诉被告）海力控股集团有限公司的其他诉讼请求。
（七）驳回被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 871,780 元，由原告（反诉被告）海力控股集团有限公司负担207,721 元，被告（反诉原告）云南云旅交通投
资开发有限公司、云南旅游汽车有限公司负担 664,059 元。保全申请费 5,000 元，由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限
公司、被告云南旅游汽车有限公司负担。
反诉案件受理费 39,220 元，由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司负担 13,367 元，原告（反诉被告）海力控股
集团有限公司负担 25,853 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，公司保留进一步维护自身权益的权利。鉴于上述判决尚未生效，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润
的影响。若后续确认本次判决生效，对公司当期损益的影响预计不超过 200 万元，最终以公司会计师年度审计确认的结果为准。
公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊
登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
五、备查文件
云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024）云 01 民初 444号〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/39e534e3-35a2-485a-8940-d51b7a9a8a49.PDF
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2025-02-05 18:51│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年1月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员年度绩效考核及结果应用的议案》。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<工资总额管理办法>的议案》。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会
同意对第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下：
1. 战略委员会
程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、孙盛典。
2.薪酬与考核委员会
杨向红（召集人）、孙盛典、李小军。
3. 提名委员会
孙盛典（召集人）、程旭哲、李小军。
除上述委员会成员发生变化调整外，审计委员会成员构成不变。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3feb64a5-e05e-48c9-9499-600f0330334a.PDF
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2025-01-19 16:53│云南旅游（002059）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目
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