公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:32 │广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:04 │广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:00 │广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：关于2026年第一季度工程项目经营情况的公告 │
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│2026-04-22 17:52 │广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 00:31 │广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环专字(2026)0500483号-业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告 │
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2026-05-15 19:32│广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，方案的具体内容为：2025 年度以实施权益分派股权
登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税）。
2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,754,393,242 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.26 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.28
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼广东省建筑工程集团股份有限公司证券部。
咨询联系人：张志勇。
咨询电话：020-33974829。
传真电话：020-33976964。
七、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cf850961-54ae-401a-97d6-ce034fd75757.PDF
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2026-05-08 19:04│广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推
举董事戴智波先生主持本次股东会。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 430 人，代表有表决权的股份数 2,829,574,790 股，占公司有表决权股份总数的75.3
670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人(因1 名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第
一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数2,640,149,329
股，占公司有表决权股份总数的 70.3216%；通过网络投票的股东 427人，代表有表决权的股份数 189,425,461 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0454%。
公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广
喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：同意 2,826,790,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 2,548,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0083%。
2.中小股东总表决情况：同意 196,744,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2,548,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
3.表决结果：通过。
（二）公司 2025 年度利润分配方案；
1.总的表决情况：同意 2,827,364,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,089,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0042%。
2.中小股东总表决情况：同意 197,319,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2,089,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。
3.表决结果：通过。
（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
1.总的表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0948%。
2.中小股东总表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2,569,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司控股
股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工控股、广
东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决权股份 2,630,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210股，均对本
议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5007%；反对 6,441,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0988%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5007%；反对6,441,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（五）关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4568%；反对 6,415,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1564%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6,415,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（六）公司 2025 年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：同意 2,826,804,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对 2,518,400 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%。
2.中小股东总表决情况：同意 196,758,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6116%；反对2,518,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2622%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262%。
3.表决结果：通过。
（七）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
1.总的表决情况：同意 186,327,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3631%；反对 2,890,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.5259%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1110%。
2.中小股东总表决情况：同意 186,327,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3631%；反对2,890,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5259%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1110%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（八）关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案。
1.总的表决情况：同意 2,806,776,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1943%；反对 22,583,083 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.7981%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0076%。
2.中小股东总表决情况：同意 176,731,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5740%；反对22,583,083
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3182%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1079%。
3.表决结果：通过。
在本次股东会上，公司独立董事进行了 2025 年度工作述职，述 职 报 告 全 文 已 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.
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2026-05-08 19:00│广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/23200490-b293-44d7-9ba6-a7f8a978fc54.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：2026年一季度报告
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广东建工（002060）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/102c8a36-c331-43f7-bf10-f6d72a9133bc.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：关于公司会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释 19 号”），规定了
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2025 年 12 月 5 日发布的解释 19 号相关规定，其余未变更部分仍按财政部发布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据要求，公司自 2026 年 1 月 1 日执行解释 19 号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也
不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股
东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcd3e611-c8d6-41a6-87d7-77f80adf967c.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：关于2026年第一季度工程项目经营情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之
“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2026年第一季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2026年3月31日工程项目总体情况
序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额
（万元）
1 2026年第一季度新签工程施工项目 536 2,426,191.05
2 截至2026年3月31日累计已签约未完 2218 19,380,070.84
工工程施工项目
3 截至2026年3月31日已中标尚未签约 112 1,371,698.15
工程施工项目
注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
二、截至2026年3月31日重大工程项目进展情况
序 项目名称 工程施工金 业务 开工 工期 履行情况
号 额（万元） 模式 日期
1 北江（韶关至乌石） 97,890.64 总承 2017 41 个 已完工，正在结
航道扩能升级工程孟 包 年 1 月 算。
洲坝枢纽二线船闸工 月8日
程
2 弥 勒 弥勒市城市 180,303.66 PPP 2017 720日 暂缓实施。已完
城 轨 轨道交通建 模式 年8月 历天 成项目施工的
项目 设（一期）PPP 10日 3.16%。按合同
项目 约定及时结算
与回款。
弥勒市城市 52,857.60 PPP -- 360日 已签订PPP投资
轨道交通周 模式 历天 协议，其他相关
边配套基础 协议正在签订
设施建设项 当中。
目
3 广州市轨道交通二十 273,401.37 总承 2018 首通 项目处于完工
二号线施工总承包项 包 年8月 段： 收尾阶段，正在
目 30日 977日 开展结算相关
历天， 工作。
后通
段：
1464
日历
天
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1559e5e7-3b7f-436c-9a76-3b693504d956.PDF
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2026-04-22 17:52│广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平
台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发
展部部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士。
为充分尊重投资
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