公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2026-01-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 16:47 │广东建工（002060）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-12-26 20:45 │广东建工（002060）：关于下属子公司签订绿色甲醇项目投资合作框架协议的公告 │
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│2025-12-25 17:25 │广东建工（002060）：关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同暨关联交 │
│ │易的公告 │
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│2025-12-24 19:04 │广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 19:04 │广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 19:02 │广东建工（002060）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2025-12-24 19:01 │广东建工（002060）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:47 │广东建工（002060）：关于粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）项目首台机组并网发电的公告 │
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│2025-12-17 17:45 │广东建工（002060）：关于清洁能源项目投产运营的公告 │
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│2025-12-08 17:34 │广东建工（002060）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-30 16:47│广东建工（002060）：关于公司董事长辞职的公告
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一、公司董事长辞职情况
2025年12月30日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张育民先生的书面辞职报告书。因
达到法定退休年龄，张育民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张育民
先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。辞职后，张育民先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张育民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张育民先生的辞职未导致公司董事会成
员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照有关法律法规的
规定尽快增补董事，选举董事长。
公司董事会对张育民先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
辞职报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a04e231e-6996-4c31-9b5b-7f316751a690.PDF
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2025-12-26 20:45│广东建工（002060）：关于下属子公司签订绿色甲醇项目投资合作框架协议的公告
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特别提示：
1.该协议为开发合作的框架性协议，自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期一年；协议为
开展战略合作的指导性文件，所商定事项为今后战略合作的意向文本，不构成追究违约责任的依据。具体合作事项将在履行公司决策
程序后另行签订合作协议，且根据法定程序予以确定和落实。敬请广大投资者注意投资风险。
2.该协议的签订不会对公司2025年经营业绩产生重大影响。
3.公司最近三年披露的框架协议后续进展情况详见附件。
一、协议签订概况
2025 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东水电二局集团有限公司的全资
子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以下简称“粤水电能源集团”）与山东省临沂市郯城县人民政府在临沂市签订《绿色甲醇
项目投资合作框架协议》，拟在临沂市郯城县投资建设绿色甲醇、绿色 LNG 及集中式风电项目。
二、协议对方的情况介绍
1.交易对方：郯城县人民政府。
2.县长：于广威。
3.办公地址：山东省临沂市郯城县府前街 127 号。
4.公司与郯城县人民政府不存在关联关系。
5.最近三年，公司未与郯城县人民政府发生类似交易。
6.郯城县人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
三、协议的主要内容
（一）建设内容和规模
拟规划建设年产 20 万吨绿色甲醇、6.5 万吨绿色 LNG 项目，并配套建设 500MW 集中式风电项目（以最终核定情况为准），预
估总投资约 60 亿元人民币（最终以实际投资为准）。
（二）合作方式
1.双方遵循平等、自愿、互利、共赢的合作原则，利用各自核心资源开展深入合作，形成紧密投资合作伙伴关系。郯城县人民政
府发挥自身丰富的行政管理经验及当地资源优势，粤水电能源集团发挥清洁能源开发经验、投资能力及运营管理等方面优势，双方共
同谋划开发绿色甲醇。
2.粤水电能源集团在相关前期工作推进后，在郯城县成立一体化项目公司，作为项目的投资建设和运营管理主体，承担项目的具
体权利和义务。
3.粤水电能源集团同时开展 20 万吨绿色甲醇、6.5 万吨绿色LNG 与集中式风电相应前期工作，并执行国家有关能源化工项目相
关工作管理的规定和技术规范。
4.粤水电能源集团签订本协议后 6个月内在郯城县完成选点及收集整理、分析数据、勘测评估及其他相关资料工作。
5.粤水电能源集团将在进行数据详细分析后，根据资源情况和建设条件，进行项目开发评估与可行性研究报告编制。
6.郯城县人民政府协助粤水电能源集团推进项目前期开发、各项手续办理以及后续工程建设、生产运营等。
（三）各方权利义务
1.郯城县人民政府权利与义务
（1）本协议签订并开展实质性工作后，郯城县人民政府为项目建设提供保障服务，成立项目专班，安排专人全面协调有关事宜
，协助粤水电能源集团落实项目前期开展的相关必要条件，为粤水电能源集团开展工作提供便利和帮助，创造良好的社会和经济工作
环境以及有利政策条件和发展环境。
（2）郯城县人民政府依法依规协助粤水电能源集团向国家、省以及市级层面争取相关政策支持，为粤水电能源集团在郯城县发
展经营提供优质服务、创造良好营商环境，并依法依规给予企业在国家、省及市级关于研发、引进人才的各类优惠政策。
（3）郯城县人民政府支持并推动郯城县相关企业与粤水电能源集团共同协商成立生物质收储平台，协助后续绿醇生产所需生物
质、动物粪便的稳定供应。
（4）郯城县人民政府协助粤水电能源集团办理项目前期相关事宜（包括但不限于项目审批所涉及的核准、林业、土地、环保、
安全、军事、电接入等相关手续办理），维护粤水电能源集团当地投资的合法权益，配合粤水电能源集团推动项目尽快启动。（5）
郯城县人民政府在法律、法规、政策及郯城县人民政府职权允许的范围内全力协助绿色甲醇项目中集中式风电项目指标争取工作。
（6）郯城县人民政府有权要求该项目必须遵守节能环保等基本要求以及国家、地方的相关法律法规规定。
2.粤水电能源集团权利与义务
（1）遵守适用法律、项目协议和服从社会公共利益，始终遵守所有的适用法律及项目协议的有关规定，并接受郯城县人民政府
的行政管理及监督检查，遵守和执行安全、环保标准和要求。（2）粤水电能源集团应积极开展 20 万吨绿色甲醇、6.5 万吨绿色 LN
G 与集中式风电项目建设的前期勘测规划、可研编制、初步设计、手续办理、用地选址及开工建设准备工作。在项目技术及经济可行
性通过粤水电能源集团董事会或有权决策机构正式批准的前提下启动项目核准批复工作，并按期组织开工、建设、竣工。
（3）粤水电能源集团按期在郯城县建设绿色甲醇项目，在郯城县注册一体化项目公司，负责绿色甲醇项目的投资建设、生产运
营、销售管理等工作，确保项目实施。同时保证绿色甲醇项目有切实的收益测算，技术路线成熟，项目成本可控、产出稳定，具备可
预期的销售渠道订单收入。
（4）按照国家有关新能源项目前期工作管理规定和技术规范及郯城县人民政府关于新能源项目的总体要求，粤水电能源集团承
诺自双方正式签订本协议后立即开始组织进行项目前期工作。
（5）享受国家、省、市等相关优惠政策。
（6）粤水电能源集团要按属地管理原则，认真履行社会责任，在生态环境、安全生产、人才就业、依法纳税等方面认真落实属
地管理。
（7）粤水电能源集团将郯城县列为核心产业投资布局的重点地区，充分发挥企业绿色甲醇方面的引领示范作用和规模集聚效应
，积极布局延链补链强链产业。
（8）粤水电能源集团的研发成果、科研项目的转移转化应当优先考虑在郯城县落地，并积极宣传郯城县政策与产业优势，积极
引导相关合作项目到郯城县投资发展。协助和配合郯城县开展人才引进工作，推动打造风力发电制氢醇领域区域性人才高地，为郯城
县战略布局提供技术服务与人才支撑。
（四）各方分工
各方一致同意，按照权利与义务约定，郯城县人民政府支持粤水电能源集团开展本协议涉及的绿色甲醇项目相关工作，双方按照
协议要求承担分工范围内相应的分工及责任。
（五）协议效力及其他
1.本协议期限为一年，协议自双方法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效；如需续签，应在协议期满前两个月内提出，
双方协商签订。
2.协议生效后，双方均不得擅自变更或解除本协议。任何一方根据业务发展需解除本协议，应提前两个月通知另一方，双方协商
一致，并达成书面协议，并按要求归还郯城县人民政府提供的部分资料。
3.本协议为投资合作框架协议，旨在确立双方合作意向与基本原则。项目具体建设规模及建设内容等具体项目合作事宜应在取得
项目批准文件后另行签订项目投资合作协议(项目投资合作协议签订后，本协议自动废止)。除保密条款外，互不依据本协议追究对方
的法律责任。
4.因政策、政府行为等不可抗力等因素对本协议的正常履行造成实质性障碍，本协议可由协议双方协商暂缓或终止执行，并免除
各方责任。
5.本协议未尽事宜，双方协商一致解决。双方确认后，以书面形式出具补充协议，由双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章
，双方权利义务以正式书面合作协议内容为准，补充协议与本协议具有同等法律效力。
6.协议履行过程中，如果双方发生争议，应该友好协商解决。
四、协议履行对公司的影响
1.协议的履行有利于公司扩大清洁能源业务规模，提高经营业绩，提升公司清洁能源综合实力，促进公司长期可持续发展。
2.公司具备丰富的投资建设清洁能源项目经验、先进技术、充足人员和资金保障，具备履行协议的能力。
3.协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行协议而对郯城县人民政府形成依赖。
五、风险提示
1.该协议仅为开发合作的框架性协议，项目的实施须取得项目核准批复，因此，协议执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
2.该协议投资事项为投资意向，所涉具体投资项目的实施内容存在不确定性，在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能
，具体以公司投资项目公告为准。
3.当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。
4.协议的签订不会对公司2025年经营业绩产生重大影响。
六、其他相关说明
1.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。
2.该协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股情况未发生变动；未来三个月内，公司
控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员无减持计划。
七、备查文件
《绿色甲醇项目投资合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0d3eb6f7-a3b7-4b12-80e1-e591c2d3e81a.PDF
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2025-12-25 17:25│广东建工（002060）：关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同暨关联交易的
│公告
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广东建工（002060）：关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/942d8128-fc4c-4d1e-bf5c-4a7636d3a333.PDF
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2025-12-24 19:04│广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会决议公告
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广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/93ac7a6c-92cb-46a5-b1bf-93f4b0080c8e.PDF
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2025-12-24 19:04│广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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广东建工（002060）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a08a6f7a-08b1-488e-ae49-08164c042f3a.PDF
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2025-12-24 19:02│广东建工（002060）：关于选举公司副董事长的公告
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广东建工（002060）：关于选举公司副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d3476252-6044-4132-b80d-af9702a8930f.PDF
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2025-12-24 19:01│广东建工（002060）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 24 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事提议于公司 2025 年第二次
临时股东会后以现场会议的形式召开第八届董事会第三十三次会议。公司董事长张育民先生因工作原因无法主持本次会议，公司尚未
选举新任副董事长，由半数以上公司董事共同推举董事淡念阳先生为本次会议主持人。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，
其中现场参会董事 5 人，董事长张育民先生委托董事戴智波先生进行投票，董事白力先生委托董事谢彦辉先生进行投票，独立董事
罗元清先生委托独立董事朱义坤先生进行投票。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下议案：
（一）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董事会选举淡念阳先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详见公司于 2025 年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
（二）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经二分之一以上独立董事提名，推荐董事淡念阳先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员候选人。董事会同意增补董事淡
念阳先生为薪酬与考核委员会委员，增补后公司薪酬与考核委员会由董事淡念阳先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤缨先生组
成，罗元清先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ca76ea70-c4e4-453d-9587-568204bcd96b.PDF
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2025-12-22 18:47│广东建工（002060）：关于粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）项目首台机组并网发电的公告
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广东建工（002060）：关于粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）项目首台机组并网发电的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6c444298-4fb9-44cc-8252-59970858b6ab.PDF
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2025-12-17 17:45│广东建工（002060）：关于清洁能源项目投产运营的公告
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近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东水电二局集团有限公司下属广东粤水电能源投资
集团有限公司投资建设的布尔津县电化学 200MW/800MWh 独立储能电站项目全容量并网运营；粤水电巴楚县 5MW 分布式光伏制储加
氢一体化（试验示范）项目制储氢 600Nm3/h 投产运营。
上述项目的投产运营对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机5084.52MW
，其中水力发电 380.50MW，风力发电 790.36MW，光伏发电 3613.66MW，独立储能 300MW；制储氢 600Nm3/h。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/32da7113-291c-4084-a9da-a4498243c945.PDF
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2025-12-08 17:34│广东建工（002060）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于选举淡念阳先生为公司非独立董 非累积投 √
事的议案 票提案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
（二）本次股东会审议的提案 1 至提案 2 由第八届董事会第三十二次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2025 年 12
月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》《关于提名非独立董事候
选人的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可
用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7f723d97-ab8d-4005-bf5e-4c050fa849d5.PDF
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2025-12-08 17:32│广东建工（002060）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机
构；
2.续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟
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