公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:32 │广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表 │
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│2025-09-12 18:32 │广东建工（002060）：关于变更经营范围的公告 │
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│2025-09-12 18:31 │广东建工（002060）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:30 │广东建工（002060）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工章程（2025年9月12日修改） │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则修改对比表 │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则（2025年9月12日修改） │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则（2025年9月12日修改） │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则修改对比表 │
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2025-09-12 18:32│广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表
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广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ff02454f-39b9-49e2-802e-d35c4562444c.PDF
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2025-09-12 18:32│广东建工（002060）：关于变更经营范围的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于变更
公司经营范围的议案》，根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，公司拟修改、细化现有经营范围的表述，同时
增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
（一）变更前的经营范围
境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业
务，建筑相关科研制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产，专用机械制造与销售，建筑材
料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务，以上各类工程投融资与经营，实业投资；对外派遣各类劳务人员（不含海员
）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。货物进出口、技术进出口，国内船舶管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（二）变更后的经营范围
一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程用机械制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；砼
结构构件制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销
售；砼结构构件销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察设计、监理除外
）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土地整治服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；建
筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品
销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑用钢筋产品生产；水泥生产；劳务派遣服务；对外劳务合作；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；国内船舶管理业务。
（三）公司将根据经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。
二、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dae05706-09cc-4ac5-ae62-c6a4a4bcbd01.PDF
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2025-09-12 18:31│广东建工（002060）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事
会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：
（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘
查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。
详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于变更
经营范围的公告》。
（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大
会审议）；
为进一步完善公司治理，扩大业务发展范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范
围变更情况，结合公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款。
详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团
股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。
（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（本议案
需提交股东大会审议）；
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司
实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。
详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建
筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）》。
（四）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》（本议案需
提交股东大会审议）；
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司
修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。
详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》《广东省建
筑工程集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月12日修改）》。
（五）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会。
详见公司于 2025 年 9 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b2907042-9fe8-4634-a167-94739fb5107a.PDF
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2025-09-12 18:30│广东建工（002060）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的
形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审
议）。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所
股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意公司修改
《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款，并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于 2
025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公
司章程（2025 年 9 月 12 日修改）》。
三、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0e8c67db-e666-4174-bf85-003aca1aa2f4.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三十次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:50。网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）
。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于变更公司经营范围的议案 √
2.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有 √
限公司章程》的议案
3.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有 √
限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有 √
限公司董事会议事规则》的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案 1 至提案 4 由第八届董事会第三十次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2025 年 9 月 13日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公
告》《关于变更经营范围的公告》，在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》《广东省建筑工程集团股份有
限公司股东会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表
》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表
》。
（三）提案 1 至提案 4 应以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可
用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2025 年 9 月 23 日（上午 8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c5f3e658-435d-4f96-b1b3-dda4dd336f72.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：广东建工章程（2025年9月12日修改）
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广东建工（002060）：广东建工章程（2025年9月12日修改）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4daf6921-9118-459e-bc84-16b58cff822b.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则修改对比表
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广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则修改对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/884f8927-d71e-42d7-814b-1276c8bc8e60.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则（2025年9月12日修改）
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广东建工（002060）：广东建工董事会议事规则（2025年9月12日修改）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f3c826fb-013a-4c82-96f5-dd3458bd1c1d.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则（2025年9月12日修改）
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广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则（2025年9月12日修改）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ab0468be-8423-4cc3-835c-9e34c408be65.PDF
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2025-09-12 18:29│广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则修改对比表
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广东建工（002060）：广东建工股东会议事规则修改对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c4d46344-e4d6-4791-92b8-0d6e8fbae3ac.PDF
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2025-09-01 19:27│广东建工（002060）：关于西藏白朗县粤水电90MW光储一体化项目并网发电的公告
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近日，公司下属广东粤水电能源投资集团有限公司的全资子公司白朗县粤水电新能源有限公司投资建设的西藏白朗县粤水电 90M
W 光储一体化项目实现全容量并网发电，光伏发电装机90MW，配套储能规模 18MW/72MWh。
上述项目的并网发电对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4662.89MW
，其中水力发电 380.50MW，风力发电 800.36MW，光伏发电 3382.03MW，独立储能 100MW。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e55db850-aa3e-4804-bd5f-a9a81114794e.PDF
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2025-08-26 20:33│广东建工（002060）：2025年半年度报告
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广东建工（002060）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/537d0de1-962c-4150-ae37-2ac548ac8c46.PDF
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2025-08-26 20:33│广东建工（002060）：2025年半年度报告摘要
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广东建工（002060）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0102bc55-8cf0-49c1-892a-2e899a42643e.PDF
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2025-08-26 20:32│广东建工（002060）：2025年半年度财务报告
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广东建工（002060）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a58d3391-c86e-48db-b329-97686981d336.PDF
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2025-08-26 20:27│广东建工（002060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东建工（002060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0cbdfb34-f7f1-4884-85a0-0f4a759292cb.PDF
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2025-08-20 00:00│广东建工（002060）：关于收购5家光伏发电项目公司100%股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
为进一步扩大清洁能源发电业务规模，形成区域竞争优势和规模优势，提高利润水平，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的全资子公司广东水电二局集团有限公司的全资子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以下简称“粤水电能源集
团”）以自有资金 47,093.85 万元收购江苏林洋能源股份有限公司的全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司下属的 3家项目公司
（濉溪县永瑞现代农业科技有限公司、濉溪永晖新能源科技有限公司、阜阳永明农业太阳能发电有限公司），以及江苏林洋新能源科
技有限公司下属的 2 家项目公司（江苏飞展能源科技有限公司、连云港林洋新能源有限公司），共计 5 家项目公司的 100%股权，
涉及 9 个地面光伏项目，合计直流侧装机容量249.78MWp，备案装机容量 236.50MW。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收
购5 家光伏发电项目公司 100%股权的公告》。
江苏林洋能源股份有限公司已于 2025 年 6 月 18 日召开 2025年第一次临时股东会审议通过上述 5 家项目公司股权出售事项
。
二、完成工商变更登记情况
近日，濉溪县永瑞现代农业科技有限公司、濉溪永晖新能源科技有限公司、阜阳永明农业太阳能发电有限公司、江苏飞展能源科
技有限公司、连云港林洋新能源有限公司已完成工商变更登记，并取得项目公司所在地市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工
商变更登记完成后，公司下属粤水电能源集团持有上述 5家项目公司 100%股权，5 家项目公司均纳入公司合并范围。
换发的《营业执照》具体情况如下：
（一）濉溪县永瑞现代农业科技有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2N0B4A99
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张涛
成立日期：2016 年 9 月 1 日
注册资本：7500 万元
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