公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:52 │广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 00:31 │广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环专字(2026)0500483号-业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环专字(2026)0500484号-重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告专│
│ │项审核报告 │
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│2026-04-14 20:49 │广东建工（002060）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 20:49 │广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（梁彤缨） │
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│2026-04-14 20:49 │广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（朱义坤） │
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│2026-04-14 20:49 │广东建工（002060）：广东建工信息披露暂缓与豁免管理办法（2026年4月14日制定） │
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2026-04-22 17:52│广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平
台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发
展部部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，
对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9c057ce-0540-4455-8054-1fd594696a08.PDF
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2026-04-15 00:31│广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告
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广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/44526b81-65f3-4ee9-b7ae-f101bf6eef02.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环专字(2026)0500483号-业绩承诺实现情况的专项审核报告
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专项审核报告
专项说明
关于业绩承诺实现情况的专项说明 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9b6e5b51-6223-4bd9-ad6f-489ac8694cb3.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告
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广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/155e7f61-3eef-4e63-b5b4-2fd991ffccf0.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：2025年年度审计报告
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广东建工（002060）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4042e1c1-fdff-4e91-8e15-a77809db6019.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环专字(2026)0500484号-重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告专项审
│核报告
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专项审核报告 1
广东省建筑工程集团股份有限公司重大资产重组业
1
绩承诺期届满标的资产减值测试报告
广东省建筑工程集团股份有限公司
重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告
专项审核报告
众环专字(2026)0500484 号
广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“广东建工”）管理层编制的《广东省建筑工程集团
股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》（以下简称“资产减值测试报告”）。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及与广东省建筑工程集团控股有限公司签订的《广东水电二局股份有限
公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》、《广东水电二局股份有限公司
与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》的相关要求，编制相关资产减值测试报告，保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是广东建工管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对广东建工管理层编制的资产减值测试报告发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对资产减值测试报告是否存在重大错报获取合理保证
。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、重新计算相关项目金额等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们
的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea3adb07-1e48-4b55-944a-796d649e0841.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √
票提案
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投 √
票提案
3.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况 非累积投 √
的议案 票提案
4.00 关于重大资产重组业绩承诺期满标的 非累积投 √
资产减值测试情况的议案 票提案
5.00 关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测 非累积投 √
试情况的议案 票提案
6.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投 √
票提案
7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投 √
的议案 票提案
8.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投 √
请综合授信额度的议案 票提案
（二）本次股东会审议的提案内容
1.本次股东会审议的提案1至提案8由第八届董事会第三十四次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 15日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》《
广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩
承诺实现情况的说明》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》《广东省
建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
，以及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 3 至提案 5、提案 7 回避表决。
3.提案 3 至提案 5、提案 7 需对中小股东进行单独计票。
（三）本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可
用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2026 年 5 月 6 日（上午 8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d32cf2b4-5383-4412-be47-99a48d8f90e4.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（梁彤缨）
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公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真
、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无反
对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切实履行了董事的义务与履职责任。
2025 年出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数
次数
9 9 0 0 3 2
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）参与董事会专门委员会情况。
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人，战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年主要履行以下职
责：
作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内共主持召开 5次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事
规则》等相关规定，审议公司定期报告、内部审计工作报告、董事会审计委员会工作报告、年审会计师事务所履行监督职责情况、续
聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则
》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行
战略委员会的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参与 1次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等相关规定，审核董事会薪酬与考核委员会工作报告等事项。
（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况
报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联
交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立意见
，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推动公司进
一步完善治理结构。
三、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通，根据公司实际情况，定期对公司内部审计机构的审计工作
进行监督检查，与会计师事务所就公司财务情况、业务状况等相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、维护投资者合法权益情况
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2025 年度的信息披露真实、准确、及时
、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独
立、公正的判断。在公司关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》的相关要求，在公司年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）重视与中小投资者的沟通。本人积极出席公司 2025 年度业绩说明会，认真回复投资者提问，与投资者进行了充分的沟通
交流。日常工作中，积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道，关注公司投资者在深交所互动易对公司的提问
和公司接待机构调研的讨论内容，及时了解投资者关注的问题并做好沟通。
六、在公司现场工作及参加培训情况
除参加董事会、专门委员会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
及会计师事务所审计进度情况等进行现场检查，并前往公司山东滨州、江苏连云港、安徽濉溪、广东韶关、广东云浮的光伏、风电、
储能清洁能源项目一线开展调研，全年累计现场工作时间15 天，在现场检查与调研中未发现异常情形。在日常工作沟通中，本人通
过电话、网络沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议。积极参加监管机构和上市公司协会组织的独立董事学习培训，参与深交所第 146 期上市公司独立董
事培训班及线上学习。
七、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职
责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。2026 年，本人将继续勤勉尽职履
行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，推动公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为
公司董事会科学决策提出更多建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：梁彤缨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ab90bd1-0eb3-48e3-acd8-dbf486a40511.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（朱义坤）
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公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真
、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无反
对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切实履行了董事的义务与履职责任。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数
次数
9 9 0 0 3 3
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）参与董事会专门委员会情况。
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会提名委员会召集人，战略委员会、风险管理委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责
：
作为公司董事会提名委员会召集人，报告期内共主持召开 2次提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事
规则》等相关规定，审核提名公司非独立董事候选人、董事会提名委员会工作报告等事项，充分履行提名委员会的职责。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则
》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行
战略委员会的职责。
作为公司董
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