公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │广东建工（002060）：第八届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 │
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│2025-04-01 00:00 │广东建工（002060）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │广东建工（002060）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-13 17:57 │广东建工（002060）：关于那曲市色尼区150MW光热+1200MW新能源一体化竞争性配置项目中标的公告 │
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│2025-03-06 18:02 │广东建工（002060）：关于公司副董事长辞职的公告 │
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│2025-01-22 17:52 │广东建工（002060）：关于签订大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目（施工总承包）│
│ │合同的公告 │
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│2025-01-20 18:12 │广东建工（002060）：关于2024年第四季度工程项目经营情况的公告 │
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│2025-01-20 18:12 │广东建工（002060）：关于签订漳州超级城市综合体酒店项目施工总承包合同的公告 │
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│2025-01-10 18:17 │广东建工（002060）：关于签订桂林漓江上源国际温泉康养、灵渠历史文化旅游项目工程施工总承包合同│
│ │的公告 │
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│2025-01-10 18:15 │广东建工（002060）：关于签订广东水电三局电子智能制造生产项目一期施工总承包合同暨关联交易的公│
│ │告 │
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2025-04-01 00:00│广东建工（002060）：第八届董事会独立董事第四次专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及
《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并于 20
25年 3月 25日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事
朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案发表如下审查意见：
一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见
公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确
定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第八届董事会第二十五次会
议审议，关联董事需回避表决。
二、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见
公司 2024 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定
。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测算，实际发生
额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时受市场变化等因素影响，导致关联交易实际发生额与预
计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5df36918-0857-4977-a932-441c1b1986b1.PDF
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2025-04-01 00:00│广东建工（002060）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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广东建工（002060）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/afe31c78-9309-4468-a2ea-c41edb0873fb.PDF
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2025-04-01 00:00│广东建工（002060）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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2025 年 3月 25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2025年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7 人，监事会成员
列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会审议)
；
根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业发生
日常关联交易的预计额度。关联董事张育民先生、戴智波先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同
意将该议案提交第八届董事会第二十五次会议审议。
详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限
公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
二、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(本议案需提交
股东大会审议)；
董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请的综合授信额度。
为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司及全资子公司、控股子公司计划2025年向银行等金融机构申请不超
过人民币1,850亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授信为准）。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。有效
期自股东大会审议通过之日起12个月。
三、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司及子公司 2025 年度预计对外捐赠额度的议案》。
董事会同意公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度。
为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计2025年
度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度
。
公司股东大会通知将另行公告。
备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/dd879a8b-d868-442e-8a13-7adbdf86f27b.PDF
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2025-03-13 17:57│广东建工（002060）：关于那曲市色尼区150MW光热+1200MW新能源一体化竞争性配置项目中标的公告
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广东建工（002060）：关于那曲市色尼区150MW光热+1200MW新能源一体化竞争性配置项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/647d22c3-65c2-4c60-b16b-d6d9f76a35b1.PDF
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2025-03-06 18:02│广东建工（002060）：关于公司副董事长辞职的公告
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2025年3月6日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长马春生先生的书面辞职报告书。根
据工作需要，马春生先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，马春生
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马春生先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，马春生先生未持有公司股份。马春生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会
的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照有关法律法规的规定尽快增补董事。
公司董事会对马春生先生在担任副董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/cd858261-ddfc-41e7-bb84-3329904815ec.PDF
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2025-01-22 17:52│广东建工（002060）：关于签订大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目（施工总承包）合同
│的公告
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重要提示：
1.该合同是工程施工总承包合同，合同经发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章之日起生效；恶劣气
候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司2025年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)中标的公告》，上述工
程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签署概况
近日，公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）与深圳市润置城市建设管理有限公司（以下简称
“润置城建”）在广东省深圳市签订《大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目（施工总承包）合同》。
（一）交易对手方：深圳市润置城市建设管理有限公司。
（二）合同类型：工程施工总承包合同。
（三）合同标的：大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目（施工总承包）。
（四）合同金额：1,585,421,797.60 元。
（五）合同工期：877天。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.名称：深圳市润置城市建设管理有限公司。
2.法定代表人：燕现军。
3.注册资本：18,000.00 万元。
4.主营业务：一般经营项目是：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；
会议及展览服务；租借道具活动；酒店管理；餐饮管理；体育场地设施工程施工；机动车充电销售；休闲娱乐用品设备出租；体育用
品设备出租；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；文化用品设备出租；信息技术咨询服务；规划设计
管理。许可经营项目是：工程造价咨询业务；房地产开发经营；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程施工；住宅室
内装饰装修；演出场所经营；演出经纪；房地产经纪；建设工程监理；建设工程设计。
5.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-278单元。
6.公司与润置城建不存在关联关系。
（二）最近三年公司未与润置城建发生类似交易。
（三）润置城建信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）工程主要建设内容：本项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌街道葵新社区白石岗片区，开发建设用地 42,289.61平方
米，总建筑面积约为 372,766.90 平方米，整体规划容积250,000.00 平方米，其中住宅 212,580.00 平方米 ,商业20,000.00 平方
米，公共配套设施(含地下)17,420.00 平方米。主要工程内容包括但不限于本项目招标图纸范围内的所有楼栋、配套单体（幼儿园、
设备用房、服务配套）、地下室及地面出入口等全部建筑物、构筑物所涉及的所有土建工程、安装工程等。
（二）合同金额：1,585,421,797.60 元。
（三）定价依据：合同价格经公开招标确定。
（四）合同工期：877天。
（五）结算方式：根据进度按月度计量和支付。
（六）主要权利义务：
1.发包人（深圳市润置城市建设管理有限公司）：办理土地征用、搬迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，
并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需
要；向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；办理规划、施工许可证以及停水、停电、中
断道路交通、爆破作业等的批件；确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；组织承包人和设计人进行图纸会审和设
计交底；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作等。
2.承包人（广东省建筑工程集团有限公司）：办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；按发包人要求向发包人、项目单位提供发包人指定的临时办公场地处
的临时办公房屋及设施，承担由此发生的费用；按法律规定和合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的
安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；采取环境保护措施，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；按合同约定
的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；在进行
合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰
；将项目单位按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；按照法律
规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用条款约定的竣工资料的套数、时间等要求移交发包人等。
（七）主要违约责任：
1.发包人（深圳市润置城市建设管理有限公司）：发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任。
2.承包人（广东省建筑工程集团有限公司）：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；承包人违反合同约定采购和使用不合
格的材料和工程设备的；因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材
料或设备撤离施工现场的；承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；承包人在缺陷责任期及保修期内
，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；因承包人原因导致 BIM实施应用不符合合同要求的；承包
人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务等违约情形。承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，
赔偿因其违约给发包人造成的损失。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，发包人或承包人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。发包人或承包人一方和第三人
之间的纠纷，依照相关法律规定解决。
（八）合同生效条件：合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
公司全资子公司建工集团承接该工程施工项目是为了扩大工程建筑施工业务规模，提升盈利水平，承建该项目对建工集团及公司
的经营业绩有一定的提升作用。
五、风险提示
该合同是工程施工总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力
的风险。
六、备查文件
《大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目（施工总承包）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1fdcb096-a9dc-417e-98b6-4a175fff5611.PDF
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2025-01-20 18:12│广东建工（002060）：关于2024年第四季度工程项目经营情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之
“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2024年第四季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2024年12月31日工程项目总体情况
序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额
（万元）
1 2024年第四季度新签工程施工项目 556 3,390,815.14
2 截至2024年12月31日累计已签约未 1999 17,965,307.11
完工工程施工项目
3 截至2024年12月31日已中标尚未签 129 1,632,472.60
约工程施工项目
注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
二、截至2024年12月31日重大工程项目进展情况
序 项目名称 工程施工金 业务 开工 工期 履行情况
号 额（万元） 模式 日期
1 北江（韶关至乌石） 97,890.64 总承 2017 41个 已完工，正在结
航道扩能升级工程孟 包 年 1月 月 算。
洲坝枢纽二线船闸工 8日
程
2 广东省韩江高陂水利 271,914.62 PPP 2016 66个 已完工，正在结
枢纽工程 PPP项目 模式 年 9月 月 算。
16日
3 弥 勒 弥勒市城市 180,303.66 PPP 2017 720日 暂缓实施。已完
城 轨 轨道交通建 模式 年8月 历天 成项目施工的
项目 设（一期）PPP 10日 3.16%。按合同
项目 约定及时结算
与回款。
弥勒市城市 52,857.60 PPP -- 360日 已签订PPP投资
轨道交通周 模式 历天 协议，其他相关
边配套基础 协议正在签订
设施建设项 当中。
目
4 广州市轨道交通二十 273,401.37 总承 2018 首通 正在履行，因材
二号线施工总承包项 包 年8月 段： 料调差、合同外
目 30日 977日 变更增加及税
历天， 率调整等原因，
后通 工程施工金额
段： 将 增 加 至 约
1464 310,027万元，
日历 已完成项目施
天 工的93.68%。按
合同约定及时
结算与回款。
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/882124a0-b107-4e41-a294-6513c078e17a.PDF
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2025-01-20 18:12│广东建工（002060）：关于签订漳州超级城市综合体酒店项目施工总承包合同的公告
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广东建工（002060）：关于签订漳州超级城市综合体酒店项目施工总承包合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/107c017c-c3d1-44ca-ad04-425f56133c7f.PDF
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2025-01-10 18:17│广东建工（002060）：关于签订桂林漓江上源国际温泉康养、灵渠历史文化旅游项目工程施工总承包合同的公
│告
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广东建工（002060）：关于签订桂林漓江上源国际温泉康养、灵渠历史文化旅游项目工程施工总承包合同的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d6188d04-86a8-4c86-9eef-8889778874a7.PDF
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2025-01-10 18:15│广东建工（002060）：关于签订广东水电三局电子智能制造生产项目一期施工总承包合同暨关联交易的公告
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广东建工（002060）：关于签订广东水电三局电子智能制造生产项目一期施工总承包合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d7f18952-b753-4945-994e-1377908b2cb9.PDF
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2025-01-01 15:37│广东建工（002060）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《证券日报》签订的信息披露服务协议于 2024 年 12 月 31日到
期，2025 年 1 月 1 日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的正式公告为准，敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/89fdb96d-03ee-48eb-9d87-2265ef8dbd21.PDF
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2025-01-01 15:37│广东建工（002060）：关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的公告
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为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《
经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度及2021-202
3 年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。
2024年12月 31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员 2023年度及 2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2023年度经营业绩考核
（一
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