公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:32 │广东建工（002060）：关于大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)中标的│
│ │公告 │
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│2024-12-24 16:30 │广东建工（002060）：关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程承包合同暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 16:02 │广东建工（002060）：关于更换会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 16:01 │广东建工（002060）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 15:59 │广东建工（002060）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 19:15 │广东建工（002060）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告 │
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│2024-12-03 17:52 │广东建工（002060）：关于变更公司网址的公告 │
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│2024-11-28 18:07 │广东建工（002060）：关于云浮腰古储能电站全容量并网运行的公告 │
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│2024-11-25 17:22 │广东建工（002060）：关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告 │
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│2024-11-19 17:42 │广东建工（002060）：关于签订荔湾区桥梓大街南侧地块项目建设工程施工总承包合同关联交易的公告 │
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2024-12-24 16:32│广东建工（002060）：关于大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)中标的公告
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2024 年 12 月 23日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下
简称“建工集团”）收到深圳市润置城市建设管理有限公司发来的《中标通知书》，相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定建工集团为“大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)”的中标单位，承包
内容为招标文件所规定的发包内容，中标价格为158,542.17976 万元（最终金额以实际签订合同为准）。
根据招标文件，该项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌街道葵新社区白石岗片区，开发建设用地 42,289.61 平方米，总建
筑面积约为 372,766.90 平方米，其中住宅 212,580.00 平方米,商业 20,000.00 平方米，公共配套设施(含地下)17,420.00 平方米
。项目分两个施工片区，涉及所有土建、安装工程。
该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ae59df35-922a-465b-be7d-e349cda2e432.PDF
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2024-12-24 16:30│广东建工（002060）：关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程承包合同暨关联交易的公告
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重要提示：
1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起生效
；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 1月 12日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1月
30日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中；公
司于 2024 年 11 月 26 日披露了“广东建工科创大厦项目机电安装工程”中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月
31 日、11月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十四次会
议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创大厦项目
机电安装工程项目中标的公告》。
该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
近日，公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）、广东省工业设备安装有限公司（以下简称“广
东安装”）与广州建鑫嵘赋有限公司（以下简称“建鑫嵘赋”）在广东省广州市签订《广东建工科创大厦项目机电安装工程承包合同
》。
1.工程主要建设内容：广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。
2.交易对手方：广州建鑫嵘赋有限公司。
3.合同类型：工程施工合同。
4.合同标的:广东建工科创大厦项目机电安装工程。
5.合同金额：307,769,983.03 元。
6.合同工期:851日历天。
（二）构成关联交易的原因
建鑫嵘赋系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司广东省建鑫投融资住房租赁
有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，建工集团、广东安装承接上述工程构成关联交易。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方：广州建鑫嵘赋有限公司。
1.住所：广州市天河区黄埔大道中 315号自编 1栋 107室（仅限办公）。
2.公司类型：有限责任公司（法人独资）。
3.主要办公地点：广州市天河区黄埔大道中 315号自编 1栋107 室。
4.法定代表人：廖秋华。
5.注册资本：10,000 万元。
6.成立时间：2022 年 6 月 6 日。
7.主营业务：商务服务业。
8.主要股东和实际控制人：股东为广东建鑫投融资住房租赁有限公司；实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据。
1.历史沿革及主要业务最近三年发展状况
建鑫嵘赋成立于 2022 年 6 月 6 日，是广东建工控股所属广东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司。建鑫嵘赋负责广东
建工科创大厦项目投资开发建设运营管理工作。
2.主要财务数据
单位：万元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
总资产 218,496.50 233,178.78
净资产 115,745.88 115,445.15
营业收入 11.32
净利润 -367.05 -300.72
（三）关联关系：建鑫嵘赋系公司控股股东建工控股的全资子公司广东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司。因此，公司
与建鑫嵘赋存在关联关系。
（四）建鑫嵘赋不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本项目总用地面积为 10,811.06 平方米（不含道路用地）。用地性质为商务用地 B2 兼容商业用地 B1。计容建筑面积≤122,75
0 平方米，建筑密度≤65%，地上容积率≤11.4，绿地率≥10%。建设内容包括但不限于本项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、
智能化工程、消防工程、防雷工程、泳池设备供应及安装工程、智慧生活泵房工程、柴油发电机组及配套环保工程、光伏发电系统供
应及安装工程、抗震支架工程等。（具体内容以项目工程图纸、工程量清单和发包人的要求为准）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。
五、交易合同的主要内容
（一）工程名称：广东建工科创大厦项目机电安装工程。
（二）工程主要内容：广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。
（三）合同金额：307,769,983.03 元。
（四）定价依据：合同价格经公开招标确定。
（五）合同工期：851日历天。
（六）结算方式：工程施工进度款按月度计量和支付。
（七）主要权利义务：
1.发包人（广州建鑫嵘赋有限公司）：在开工前保证施工现场具备开工条件，若不能及时完成，在开工后继续负责解决以上事项
及其遗留问题；开工前，负责开通施工道路与城乡公共道路的开口，属于承包人的施工道路除外；完成本工程项目应由发包人完成的
各种批准文件，协助承包人办理施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续；在承包人应先行充
分审图的前提下，发包人组织承包人和设计人进行图纸会审及设计交底。设计交底后，承包人应当继续审查相关图纸中可能存在的不
符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在规定时间内以书面方式报发包人及监理人；及时支付合同款项。
2.总承包人（广东省建筑工程集团有限公司）：向监理人、发包人提交项目及单位工程的施工组织设计；项目场地内施工、办公
区域由总承包人按实际情况考虑；总承包人负责修建、维修、保护和管理场内临时道路；总承包人应保证施工期间水、电的正常使用
；总承包人在生活及施工区域设置垃圾堆放点，负责定期统一清运；总承包人做好现场安全警示、安全防护等相关工作；总承包人应
对承包人的施工资料进行检查；总承包人应当协助发包人对承包人实名管理工作进行监督等。
3.承包人（广东省工业设备安装有限公司）：按合同约定，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷；除专用条款另有相
反约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、
建造、运行、维护、管理和拆除；承包人应根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套
的设计；对施工作业和施工方法的完备性负责，保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，避免施
工对公众与他人的利益造成损害，工程的维护和照管等。
（八）主要违约责任：
1.发包人（广州建鑫嵘赋有限公司）：因发包人责任原因造成停工累计 60 天以上；因发包人未能按专用条款的约定提供图纸及
开工条件、迟延提供材料、工程设备导致的工期延误；发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；发包人未能
按合同约定付款等违约情形，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28
天内仍不履行合同义务，属因发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件、迟延提供材料、工程设备导致的工期延误的，发包
人应承担由此导致的工期延误，属其它情形的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
2.承包人（广东省工业设备安装有限公司）：承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义
务转移给其他人；承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；承包人使
用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工
作，已造成或预期造成工期延误；因承包人原因导致工程质量不符合合同要求等违约情形，监理人可向承包人发出整改通知，要求其
在指定的期限内改正，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已
停止履行合同的，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为的，发包人可通知承包人立即解除合同，并按本合同约定及有关法律
处理。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷
，依照法律规定或者按照约定解决。
（九）生效条件：经发包人、总承包人、承包人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次无涉及关联交易的其他安排。
七、交易的目的和对公司的影响
公司下属建工集团、广东安装承接该工程施工项目是为了扩大工程建筑施工业务规模，提升盈利水平，承建该项目对建工集团、
广东安装及公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年年初至披露日，公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额 104,130.96 万元（其中工程施
工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额）。
九、备查文件
1.《广东建工科创大厦项目机电安装工程承包合同》。
2.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fd95fdd4-c0c9-47c0-8ed5-321080d46774.PDF
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2024-12-13 16:02│广东建工（002060）：关于更换会计师事务所的公告
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广东建工（002060）：关于更换会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1465492c-99a7-4750-91cd-c059db1fba36.PDF
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2024-12-13 16:01│广东建工（002060）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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2024 年 12 月 6 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会
成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)；
鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展
情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
4 年度财务报告及内部控制审计机构。
详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更
换会计师事务所的公告》。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2024年第四次临时股东大会。
详见公司于 2024年 12 月 14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8127c939-cf4e-4795-81c4-ae7fdc343140.PDF
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2024-12-13 15:59│广东建工（002060）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十三次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50，会期半天；网络投票时间为：2024 年 12 月 30
日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 30日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 30 日上午 9:15 至下午 15:0
0期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 23日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于更换会计师事务所的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案 1 由第八届董事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2024
年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限
公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人
身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2024 年 12 月 24 日（上午 8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e673d29a-31b7-436b-aa66-6c896745711a.PDF
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2024-12-11 19:15│广东建工（002060）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告
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广东建工（002060）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f35637d8-c5bb-47c9-a6ee-3a61cd7229bd.PDF
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2024-12-03 17:52│广东建工（002060）：关于变更公司网址的公告
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为进一步提升品牌形象，高质量开展投资者沟通工作，让投资者、客户、社会公众及时了解公司信息，广东省建筑工程集团股份
有限公司对公司网站进行了全面升级改版，并对公司网址进行了变更，现将变更情况公告如下：
项 目 变更前 变更后
公司网址 www.gdsdej.com www.gdcegs.com
以上变更自2024年12月4日起正式启用，敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/2c6ab893-d5cc-46d7-bdf4-5941b8201b08.PDF
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2024-11-28 18:07│广东建工（002060）：关于云浮腰古储能电站全容量并网运行的公告
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2024 年 11 月 28 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广东水电二局集团有限公司（
以下简称“水电二局”）的报告，水电二局所属云浮粤水电能源有限公司投资建设的云浮腰古 100MW/200MWh 储能电站成功全容量并
网运行，该电站是公司首个“电网侧”独立储能电站，也是广东省云浮市首个独立储能电站。
该电站的并网运行对水电二局及公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产运行的清洁能源项目总装机42
02.06MW，其中水力发电380.50MW，风力发电734.12MW，光伏发电2987.44MW，独立储能100MW/200MWh。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/56323dc2-b11c-4895-b588-7d8c53d83694.PDF
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2024-11-25 17:22│广东建工（002060）：关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告
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广东建工（002060）：关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/018ea76c-eade-4abd-aac2-c14c62480d8e.PDF
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2024-11-19
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