公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:42 │广东建工（002060）：关于2026年第二季度工程项目经营情况的公告 │
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│2026-07-15 18:29 │广东建工（002060）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-15 18:24 │广东建工（002060）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │广东建工（002060）：广东建工董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-30 00:00 │广东建工（002060）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │广东建工（002060）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:17 │广东建工（002060）：关于粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）全容量并网运行的公告 │
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│2026-05-18 17:55 │广东建工（002060）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 │
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│2026-05-15 19:32 │广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:04 │广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-20 17:42│广东建工（002060）：关于2026年第二季度工程项目经营情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之
“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2026年第二季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2026年6月30日工程项目总体情况
序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额
（万元）
1 2026年第二季度新签工程施工项目 485 1,294,242.91
2 截至2026年6月30日累计已签约未完 2168 18,469,636.50
工工程施工项目
3 截至2026年6月30日已中标尚未签约 117 1,871,890.05
工程施工项目
注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
二、截至2026年6月30日重大工程项目进展情况
序 项目名称 工程施工金 业务 开工 工期 履行情况
号 额（万元） 模式 日期
1 北江（韶关至乌石） 97,890.64 总承 2017 41 个 已完工，正在结
航道扩能升级工程孟 包 年 1 月 算。
洲坝枢纽二线船闸工 月8日
程
2 弥 勒 弥勒市城市 180,303.66 PPP 2017 720日 暂缓实施。已完
城 轨 轨道交通建 模式 年8月 历天 成项目施工的
项目 设（一期）PPP 10日 3.16%。按合同
项目 约定及时结算
与回款。
弥勒市城市 52,857.60 PPP -- 360日 已签订PPP投资
轨道交通周 模式 历天 协议，其他相关
边配套基础 协议正在签订
设施建设项 当中。
目
3 广州市轨道交通二十 273,401.37 总承 2018 首通 项目处于完工
二号线施工总承包项 包 年8月 段： 收尾阶段，正在
目 30日 977日 开展结算相关
历天， 工作。
后通
段：
1464
日历
天
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3fb72224-6a7f-4b90-b651-8a57c46ffc52.PDF
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2026-07-15 18:29│广东建工（002060）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日 14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：副董事长淡念阳先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 417 人，代表有表决权的股份数 2,829,943,244 股，占公司有表决权股份总数的75.3
768%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 2,640,146,707 股，占公司有表决权股份总数的
70.3215%；通过网络投票的股东 415 人，代表有表决权的股份数 189,796,537 股，占公司有表决权股份总数的 5.0553%。
公司副董事长淡念阳先生，董事、总经理谢彦辉先生，董事戴智波先生出席了现场会议，董事会秘书林广喜先生列席了现场会议
。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案。
1.总的表决情况：同意 2,821,133,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6887%；反对 7,883,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2786%；弃权 925,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0327%。
2.中小股东总表决情况：同意 191,088,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5931%；反对7,883,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9439%；弃权 925,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4630%。
3.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d18815a4-3947-4d1f-8cf4-649b03e08d0e.PDF
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2026-07-15 18:24│广东建工（002060）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东省建筑工程集团股份有限公司：
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“广东建工”或“公司
”）的委托，指派本所律师参加广东建工 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则
》)和广东建工章程等规定，对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法
律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
(1)在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
(2)本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”
)均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
(一)本次会议的召集
本次会议由广东建工董事会根据第八届董事会第三十六次会议决议召集，广东建工董事会已于 2026年 6月 30日在巨潮资讯网等
相关媒体上刊登了《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次
会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。
(二)本次会议的召开
本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 7月 15 日 14:45在广东省广州市荔湾区流花路 85号建工大楼 11楼会议室召开，由广东建工副
董事长淡念阳主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月
15日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次会议人员的资格
(一)广东建工董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次会议现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证，出席本次会议现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2 人，均为2026 年 7月 8日深圳证券交易所交易收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广东建工股东，该等股东持有及代表的股份总数为2,640,146,707 股，占广东建工总
股本的 70.3215%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,101,210股，占上市公司总股份的 0.2691％。
出席或列席本次会议现场会议的还有广东建工部分董事、高级管理人员，以及本所律师。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 415 人，代表股份数 189,796,53
7 股，占广东建工总股本的5.0553％。其中，通过网络投票的中小股东 415 人，代表股份 189,796,537 股，占上市公司总股份的 5
.0553％。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定
。
四、本次会议的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1．现场会议表决程序
本次会议现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、本所律师根据《公司法》《股东会
规则》和广东建工章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。
2．网络投票表决程序
广东建工通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
本次会议对议案的具体表决结果如下：
1.关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
表决情况：同意 2,821,133,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6887%；反对 7,883,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2786%；弃权 925,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0327%。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,088,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5931%；反对 7,883,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9439%；弃权 925,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4630%。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5588d4d2-cbbf-4c86-9a83-e116b0d11c35.PDF
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2026-06-30 00:00│广东建工（002060）：广东建工董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为发挥薪酬体系的激励作用，充分调动广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员积
极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济效益，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会对企业负责人薪酬管理的政策规定
，遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，由股东单位或其关联方推荐或委任的外部董事按照推荐或委任单位的薪酬管理
制度执行，不适用于本制度。
独立董事实行固定总额津贴制，履职津贴按月发放，津贴标准由董事会制定方案，经股东会审议通过，并在公司年度报告中进行
披露。
第三条 董事及高级管理人员的薪酬管理应遵循下列原则：
（一）坚持效益导向，兼顾效益与公平，促进公司可持续健康发展；
（二）努力实现“两个同步”，即公司职工收入增长与公司发展同步、劳动报酬增长与劳动生产率提高同步；
（三）激励与约束相结合，建立以经营业绩为导向的分配、奖罚制度，充分调动其工作积极性；
（四）坚持市场化导向，充分发挥市场对收入分配的调节作用，推进薪酬分配的规范化与市场化。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责研究并制定董事及高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体构成，组织开展董
事及高级管理人员的业绩考核工作，并提出薪酬方案调整建议。
第五条 董事及高级管理人员的薪酬方案应按规定履行审批程序后实施，并予以披露。其中，董事的薪酬方案需经董事会审议通
过后，提交股东会批准；高级管理人员的薪酬方案需经董事会批准，并向股东会作出说明。
第六条 公司人力资源、财务及其他相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会落实董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 董事及高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入和福利待遇等部分构成。
第八条 基本年薪的确定需参照行业薪酬水平、通胀水平，结合公司经营管理规模，以及董事和高级管理人员个人岗位职责分工
和履职情况综合考量。
- 2 -
第九条 绩效年薪是与公司年度经营业绩指标完成情况及个人年度业绩考核结果挂钩的薪酬部分，其占基本年薪与绩效年薪总额
的比例原则上不低于百分之六十。
第十条 公司可依据相关法律法规及公司章程，实施任期激励、股权激励、员工持股等中长期激励机制，以激励董事及高级管理
人员。其中，任期激励收入是与经营业绩考核结果相挂钩的收入。
第十一条 福利待遇是公司依照国家和广东省政策法规，为董事及高级管理人员提供的福利保障，主要包括社会保险、住房公积
金、企业年金、企业补充医疗保险等。
第四章 工资总额决定机制
第十二条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额。工资总额根据公司经营业绩、财
务状况、发展阶段、薪酬策略等合理确定，且与公司效益挂钩联动。
第十三条 董事及高级管理人员的所有工资性支出，均应按照财务会计制度的相关规定全部纳入工资总额核算，公司不得在工资
总额之外为董事及高级管理人员列支任何工资性支出。
第十四条 公司应当结合行业薪酬水平、公司发展战略、岗位价值等因素，合理确定管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线以及紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十五条 董事及高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）基本年薪按月发放。
（二）绩效年薪按“月度预发、年度结算”方式发放。当年可按照不超过上一考核期绩效年薪月平均标准的一定比例预发，次年
根据考核结果核定绩效年薪，在公司年度报告披露后，扣除预发部分实行多退少补。
（三）任期激励收入（如有）实施递延支付，在三年任期结束并经考核后兑现。
（四）其他专项奖励或单列激励按公司相关规定执行。第十六条 薪酬为税前收入，董事及高级管理人员个人依法应缴纳的个人
所得税，由公司从其薪酬中依法代扣代缴，公司不得为其负担个人所得税。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大时，董事及高级管理人员的平均绩效年薪应相应下降，如未相应下降
的，应当披露具体原因。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对报告期内董事及高级管理人员的绩效年薪和任期激励收入应予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应根据情节轻重，减少或停止支付其未支付的绩效年薪和任- 4 -
期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效年薪和任期激励收入予以全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行，并参照《公司章程》相关规定。
若本制度条款与日后颁布或修订的法律法规、监管规定及依法定程序修改后的《公司章程》存在冲突，应以新颁布或修订的法律法规
、监管规定及《公司章程》为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》同
时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ce8b3c0e-27c4-4cb6-a206-4ddedfa934a1.PDF
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2026-06-30 00:00│广东建工（002060）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 6 月 22 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的
议案》（本议案需提交股东会审议）；
为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理水平及
经济效益，依据中国证监会、深圳证券交易所及国有企业薪酬管理的相关要求与政策规定，董事会同意制定《广东省建筑工程集团股
份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十
六次会议审议。
详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
》。
（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
详见公司于 2026 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/98cb5bb9-490f-45aa-8a65-489e55064780.PDF
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2026-06-30 00:00│广东建工（002060）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 14:45。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体 时 间 为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 7 月 8 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于制定广东省建筑工程集团股份有 非累积投 √
限公司董事及高级管理人员薪酬管理 票提案
制度的议案
（二）本次股东会审议的提案内容
本次股东会审议的提案 1 由第八届董事会第三十六次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》以及在巨
潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可
用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2026 年 7 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/550db8c6-4c7b-4d69-90c1-5547754d9098.PDF
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2026-06-22 18:17│广东建工（002060）：关于粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）全容量并网运行的公告
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近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东水电二局集团有限公司下属广东粤水电能源投资
集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期 50万千瓦）项目全容量并网运行，并网交流侧为 500MW。
该项目首台机组（10MW）于 2025 年 12 月 21 日并网发电运行，详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的《关于粤水电布尔津县风电项目（三期 50 万千瓦）项目首台机组并网发电的公告》。
该项目的并网运行对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机6053.61MW，
其中水力发电 380.50MW，风力发电 1380.36MW，光伏发电 3792.75MW，独立储能 500MW；制储氢 600Nm3/h。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/85c15d0f-7473-493b-b172-5eaba5aa38e9.PDF
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2026-05-18 17:55│广东建工（002060）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
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一、关联交易概述
近日，公司全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以下简称“广东基础”）与梅州建鑫森之林投资发展有限公司（以下简称
“梅州建鑫”）在广东省梅州市签订《2026年国储林基地（五华县华阳镇、龙村镇等六块林地）营造林项目合同》，交易金额3,223.
74万元。梅州建鑫系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）全资子公司广东建鑫投融资住房
租赁有限公司（以下简称“广东建鑫”）的控股子公司，与公司存在关联关系，广东基础承接上述工程构成关联交易。
截至本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与控股股东广东建工控股及其同一控制下的关联企业自前次披露关联交
易（详见公司披露的《关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同暨关联交易的公告》，公告编号：临
2025-071）至今，已签订关联交易合同累计金额为9,937.98 万元，占公司最近一期（2025 年）经审计归属于上市公司股东净资产的
0.69%，达到披露标准。
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三十四次会议、于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次与同一关联方累计发生的关联交易包含于该预计中。详见公司分别于 2026 年 4月
15 日、5 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《关于2026 年
日常关联交易预计的公告》《2025 年年度股东会决议公告》。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、本次关联交易情况
（一）关联方基本情况
1.本次关联交易方基本情况
名称：梅州建鑫森之林投资发展有限公司
注册地址：梅州市梅江区三角镇泮坑村泰豪大厦第十层
公司类型：其他有限责任公司
主要办公地点：梅州市梅江区三角镇泮坑村泰豪大厦第十层法定代表人：陈泽雄
注册资本：12,000 万元
主营业务：国家储备林投资、建设、经营；造林更新；森林经营和管护；林木种苗；竹材采运；林产品采集；林业产业开发及运
营；森林旅游开发；林区基础设施投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：股东为广东建鑫投融资住房租赁有限公司（80%）、梅州市森之林林业发展有限公司（20%），实际控制
人为广东省国有资产监督管理委员会。
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据
（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况
梅州建鑫森之林投资发展有限公司成立于 2019 年 12 月 11日，由广东建鑫（占股 80%）与梅州市政府授权公司梅州市森之林
林业发展有限公司（以国有林权作价出资，占股 20%）共同组建，是梅州市国家储备林首期项目的实施主体。
近三年来，梅州建鑫聚焦国家储备林建设，业务实现较快发展。累计完成林地收储10.95万亩，构建了“长中短周期相结合”的
经营体系，国有林地培育长周期珍贵大径材，集体林地发展桉树等短周期工业原料林，形成了较成熟的国储林运营模式。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
总资产 26,179.13 27,408.5
净资产 11,215.55 11,204.43
营业收入 804.64 0
净利润 158.01 -11.11
3.关联关系：梅州建鑫系公司控股股东广东建工控股全资子公司广东建鑫的控股子公司，与公司存在关联关系。
4.梅州建鑫不是失信被执行人。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。
（三）交易协议的主要内容
1.项目名称：2026 年国储林基地（五华县华阳镇、龙村镇等六块林地）营造林项目。
2.工程主要内容：项目总面积 9566 亩。包括但不限于林地清理、桉树除桩、整地挖穴、回土放基肥、栽植等种植作业活动和割
灌除草、松土培土、施肥等抚育作业活动，以及新建作业便道、道路维修、监测点设置、林木管护等措施。
3.合同金额：32,237,420.00 元。
4.合同工期：每块林地按开工时间起，更新造林服务期为 6年。
5.结算方式：新建施工或生产服务道路，经验收合格后，按实际工程量结算支付;造林抚育按实际造林面积乘以中标单价进行结
算。
6.生效条件：合同自双方盖章和双方法定代表人（或其授权代表）签字之日起生效。
三、累计发生的关联交易情况
自前次披露关联交易至本公告披露日，公司与控股股东广东建工控股及其同一控制下的关联企业签订关联交易合同的情况如下：
关联交易类 关联方 关联交易内容 合同金额
别 （万元）
接受关联人 广东建工恒福物业 接受关联方提供的物业 1,535.22
提供的劳务 有限公司及其子公 管理、安保等服务
司
广东省建筑科学研 接受关联方提供的施工 1,068.85
究院集团股份有限 检测、安全检测、技术
公司及其子公司 咨询等服务
广东省水电医院有 接受关联方提供的员工 158.00
限公司 体检服务
东莞市建隆资产投 接受关联方提供的物业 2.25
资有限公司 管理等服务
广州翠岛酒店有限 接受关联方提供的酒店 10.32
公司 住宿等服务
广东省建筑工程监 接受关联方提供的技术 10.80
理有限公司 咨询等服务
广东建科建设咨询 接受关联方提供的招标 7.92
有限公司 代理等服务
小计 2,793.36
向关联人提 广东省建筑工程集 向关联方提供工程施工 28.62
供劳务 团控股有限公司 服务
清远市粤晟绿色建 2,683.73
材投资有限公司
广东省建筑科学研 140.63
究院集团股份有限
公司及其子公司
广东省建筑装饰集 883.09
团公司
梅州建鑫森之林投 3,223.74
资发展有限公司
广东建工恒福物业 向关联方提供技术咨 5.50
有限公司 询、安全培训等服务
广东省建设工程质 向关联方提供检测协作 32.15
量安全检测总站有 等服务
限公司
小计 6,997.46
向关联人采 梅州建鑫森之林投 向关联人采购木材 12.32
购原材料、 资发展有限公司
商品 鹤山市鸿盛石场有 向关联人采购砂石 30.55
限公司
小计 42.87
资产租赁 广东省建隆置业有 向关联方租赁房产 66.78
限公司及其子公司
广东省建筑科学研 37.51
究院集团股份有限
公司
小计 104.29
合计 9,937.98
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等情形。
五、交易的目的和对公司的影响
本次累计签订的关联交易合同均为公司日常正常生产经营所需，是为了扩大工程建筑施工业务规模，推动公司经营发展，提升盈
利水平，对公司及其子公司的经营业绩有一定的提升作用。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自前次披露关联交易至本公告披露日，公司与控股股东广东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额为67,240.00
万元（其中工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额）。
七、备查文件
1.第八届董事会第三十四次会议决议；
2.第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3.2025 年年度股东会决议；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19
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2026-05-15 19:32│广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，方案的具体内容为：2025 年度以实施权益分派股权
登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税）。
2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,754,393,242 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.26 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.28
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼广东省建筑工程集团股份有限公司证券部。
咨询联系人：张志勇。
咨询电话：020-33974829。
传真电话：020-33976964。
七、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cf850961-54ae-401a-97d6-ce034fd75757.PDF
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2026-05-08 19:04│广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推
举董事戴智波先生主持本次股东会。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 430 人，代表有表决权的股份数 2,829,574,790 股，占公司有表决权股份总数的75.3
670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人(因1 名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第
一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数2,640,149,329
股，占公司有表决权股份总数的 70.3216%；通过网络投票的股东 427人，代表有表决权的股份数 189,425,461 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0454%。
公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广
喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：同意 2,826,790,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 2,548,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0083%。
2.中小股东总表决情况：同意 196,744,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2,548,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
3.表决结果：通过。
（二）公司 2025 年度利润分配方案；
1.总的表决情况：同意 2,827,364,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,089,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0042%。
2.中小股东总表决情况：同意 197,319,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2,089,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。
3.表决结果：通过。
（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
1.总的表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0948%。
2.中小股东总表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2,569,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司控股
股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工控股、广
东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决权股份 2,630,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210股，均对本
议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5007%；反对 6,441,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0988%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5007%；反对6,441,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（五）关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4568%；反对 6,415,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1564%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6,415,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（六）公司 2025 年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：同意 2,826,804,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对 2,518,400 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%。
2.中小股东总表决情况：同意 196,758,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6116%；反对2,518,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2622%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262%。
3.表决结果：通过。
（七）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
1.总的表决情况：同意 186,327,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3631%；反对 2,890,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.5259%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1110%。
2.中小股东总表决情况：同意 186,327,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3631%；反对2,890,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5259%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1110%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（八）关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案。
1.总的表决情况：同意 2,806,776,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1943%；反对 22,583,083 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.7981%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0076%。
2.中小股东总表决情况：同意 176,731,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5740%；反对22,583,083
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3182%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1079%。
3.表决结果：通过。
在本次股东会上，公司独立董事进行了 2025 年度工作述职，述 职 报 告 全 文 已 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.
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2026-05-08 19:00│广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/23200490-b293-44d7-9ba6-a7f8a978fc54.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：2026年一季度报告
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广东建工（002060）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/102c8a36-c331-43f7-bf10-f6d72a9133bc.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：关于公司会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释 19 号”），规定了
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2025 年 12 月 5 日发布的解释 19 号相关规定，其余未变更部分仍按财政部发布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据要求，公司自 2026 年 1 月 1 日执行解释 19 号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也
不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股
东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcd3e611-c8d6-41a6-87d7-77f80adf967c.PDF
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2026-04-30 00:00│广东建工（002060）：关于2026年第一季度工程项目经营情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之
“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2026年第一季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2026年3月31日工程项目总体情况
序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额
（万元）
1 2026年第一季度新签工程施工项目 536 2,426,191.05
2 截至2026年3月31日累计已签约未完 2218 19,380,070.84
工工程施工项目
3 截至2026年3月31日已中标尚未签约 112 1,371,698.15
工程施工项目
注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
二、截至2026年3月31日重大工程项目进展情况
序 项目名称 工程施工金 业务 开工 工期 履行情况
号 额（万元） 模式 日期
1 北江（韶关至乌石） 97,890.64 总承 2017 41 个 已完工，正在结
航道扩能升级工程孟 包 年 1 月 算。
洲坝枢纽二线船闸工 月8日
程
2 弥 勒 弥勒市城市 180,303.66 PPP 2017 720日 暂缓实施。已完
城 轨 轨道交通建 模式 年8月 历天 成项目施工的
项目 设（一期）PPP 10日 3.16%。按合同
项目 约定及时结算
与回款。
弥勒市城市 52,857.60 PPP -- 360日 已签订PPP投资
轨道交通周 模式 历天 协议，其他相关
边配套基础 协议正在签订
设施建设项 当中。
目
3 广州市轨道交通二十 273,401.37 总承 2018 首通 项目处于完工
二号线施工总承包项 包 年8月 段： 收尾阶段，正在
目 30日 977日 开展结算相关
历天， 工作。
后通
段：
1464
日历
天
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1559e5e7-3b7f-436c-9a76-3b693504d956.PDF
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2026-04-22 17:52│广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平
台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发
展部部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，
对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9c057ce-0540-4455-8054-1fd594696a08.PDF
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2026-04-15 00:31│广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告
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广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/44526b81-65f3-4ee9-b7ae-f101bf6eef02.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环专字(2026)0500483号-业绩承诺实现情况的专项审核报告
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专项审核报告
专项说明
关于业绩承诺实现情况的专项说明 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9b6e5b51-6223-4bd9-ad6f-489ac8694cb3.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告
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广东建工（002060）：众环审字(2026)0500584号-内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/155e7f61-3eef-4e63-b5b4-2fd991ffccf0.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：2025年年度审计报告
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广东建工（002060）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4042e1c1-fdff-4e91-8e15-a77809db6019.PDF
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2026-04-14 20:50│广东建工（002060）：众环专字(2026)0500484号-重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告专项审
│核报告
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专项审核报告 1
广东省建筑工程集团股份有限公司重大资产重组业
1
绩承诺期届满标的资产减值测试报告
广东省建筑工程集团股份有限公司
重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告
专项审核报告
众环专字(2026)0500484 号
广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“广东建工”）管理层编制的《广东省建筑工程集团
股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》（以下简称“资产减值测试报告”）。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及与广东省建筑工程集团控股有限公司签订的《广东水电二局股份有限
公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》、《广东水电二局股份有限公司
与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》的相关要求，编制相关资产减值测试报告，保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是广东建工管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对广东建工管理层编制的资产减值测试报告发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对资产减值测试报告是否存在重大错报获取合理保证
。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、重新计算相关项目金额等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们
的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea3adb07-1e48-4b55-944a-796d649e0841.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √
票提案
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投 √
票提案
3.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况 非累积投 √
的议案 票提案
4.00 关于重大资产重组业绩承诺期满标的 非累积投 √
资产减值测试情况的议案 票提案
5.00 关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测 非累积投 √
试情况的议案 票提案
6.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投 √
票提案
7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投 √
的议案 票提案
8.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投 √
请综合授信额度的议案 票提案
（二）本次股东会审议的提案内容
1.本次股东会审议的提案1至提案8由第八届董事会第三十四次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 15日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》《
广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩
承诺实现情况的说明》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》《广东省
建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
，以及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 3 至提案 5、提案 7 回避表决。
3.提案 3 至提案 5、提案 7 需对中小股东进行单独计票。
（三）本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可
用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2026 年 5 月 6 日（上午 8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d32cf2b4-5383-4412-be47-99a48d8f90e4.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（梁彤缨）
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公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真
、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无反
对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切实履行了董事的义务与履职责任。
2025 年出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数
次数
9 9 0 0 3 2
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）参与董事会专门委员会情况。
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人，战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年主要履行以下职
责：
作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内共主持召开 5次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事
规则》等相关规定，审议公司定期报告、内部审计工作报告、董事会审计委员会工作报告、年审会计师事务所履行监督职责情况、续
聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则
》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行
战略委员会的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参与 1次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等相关规定，审核董事会薪酬与考核委员会工作报告等事项。
（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况
报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联
交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立意见
，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推动公司进
一步完善治理结构。
三、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通，根据公司实际情况，定期对公司内部审计机构的审计工作
进行监督检查，与会计师事务所就公司财务情况、业务状况等相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、维护投资者合法权益情况
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2025 年度的信息披露真实、准确、及时
、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独
立、公正的判断。在公司关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》的相关要求，在公司年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）重视与中小投资者的沟通。本人积极出席公司 2025 年度业绩说明会，认真回复投资者提问，与投资者进行了充分的沟通
交流。日常工作中，积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道，关注公司投资者在深交所互动易对公司的提问
和公司接待机构调研的讨论内容，及时了解投资者关注的问题并做好沟通。
六、在公司现场工作及参加培训情况
除参加董事会、专门委员会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
及会计师事务所审计进度情况等进行现场检查，并前往公司山东滨州、江苏连云港、安徽濉溪、广东韶关、广东云浮的光伏、风电、
储能清洁能源项目一线开展调研，全年累计现场工作时间15 天，在现场检查与调研中未发现异常情形。在日常工作沟通中，本人通
过电话、网络沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议。积极参加监管机构和上市公司协会组织的独立董事学习培训，参与深交所第 146 期上市公司独立董
事培训班及线上学习。
七、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职
责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。2026 年，本人将继续勤勉尽职履
行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，推动公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为
公司董事会科学决策提出更多建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：梁彤缨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ab90bd1-0eb3-48e3-acd8-dbf486a40511.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（朱义坤）
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公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真
、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无反
对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切实履行了董事的义务与履职责任。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数
次数
9 9 0 0 3 3
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）参与董事会专门委员会情况。
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会提名委员会召集人，战略委员会、风险管理委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责
：
作为公司董事会提名委员会召集人，报告期内共主持召开 2次提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事
规则》等相关规定，审核提名公司非独立董事候选人、董事会提名委员会工作报告等事项，充分履行提名委员会的职责。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则
》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行
战略委员会的职责。
作为公司董事会风险管理委员会委员，报告期内共参与 1 次风险管理委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会风险管理委
员会议事规则》等相关规定履行职责，审核董事会风险管理委员会工作报告等事项，加强和规范风险管理与内部控制。
（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况。
报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联
交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立意见
，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推动公司进
一步完善治理结构。
三、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了
审计结果的客观、公正。
五、维护投资者合法权益情况
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司 2025 年度的信息披露真实、准确
、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的规定履行职责，按要求参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立
、公正的判断。在公司关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》的相关要求，在公司年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）重视与中小投资者的沟通。本人积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道，关注公司投资者在深交
所互动易对公司的提问和公司接待机构调研的讨论内容，及时了解投资者关注的问题并做好沟通。
六、在公司现场工作的情况
除参加董事会、专门委员会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
及会计师事务所审计进度情况等进行现场检查，并前往公司山东滨州、江苏连云港、安徽濉溪、广东韶关、广东云浮的光伏、风电、
储能清洁能源项目一线开展调研，全年累计现场工作时间15 天，在现场检查与调研中未发现异常情形。在日常工作沟通中，本人通
过电话、网络沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议。
七、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职
责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。2026 年，本人将继续勤勉尽职履
行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，推动公司规范运作，尤其是在公司建筑施工主业方面，促进公司
强化相关领域督导合规体系建设。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多建议，更好地维护广大投
资者特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：朱义坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d013bcac-fd6c-49eb-8cce-2e74ad01bf8d.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：广东建工信息披露暂缓与豁免管理办法（2026年4月14日制定）
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广东建工（002060）：广东建工信息披露暂缓与豁免管理办法（2026年4月14日制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c5508a93-7e52-4aec-b865-c09fa86d57ec.PDF
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2026-04-14 20:49│广东建工（002060）：独立董事2025年度述职报告（罗元清）
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公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真
、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会的情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无反
对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切实履行了董事的义务与履职责任。
出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数
次数
9 8 1 0 3 2
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）参与董事会专门委员会情况
本人在2025年任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会、审计委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责
：
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内共主持召开 1 次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审核董事会薪酬与考核委员会工作报告等事项。
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内共参加 2 次提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则
》等相关规定，审核提名公司非独立董事候选人、董事会提名委员会工作报告等事项，充分履行提名委员会的职责。
作为公司董事会审计委员会委员，报告期内共参加 5 次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则
》等相关规定，审议公司定期报告、内部审计工作报告、董事会审计委员会工作报告、年审会计师事务所履行监督职责情况、续聘会
计师事务所等事项，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况
报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联
交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立意见
，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推动公司进
一步完善治理结构。
三、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务情况、业务状况等相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、维护投资者合法权益情况
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司 2025 年度的信息披露真实、准确
、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独
立、公正的判断。在公司关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》的相关要求，在公司年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）重视与中小投资者的沟通。本人积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道，关注公司投资者在深交
所互动易对公司的提问和公司接待机构调研的讨论内容，及时了解投资者关注的问题并做好沟通。
六、对公司现场检查情况
除参加董事会、专门委员会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
及会计师事务所审计进度情况等进行现场检查，并前往公司山东滨州、江苏连云港、安徽濉溪、广东韶关、广东云浮的光伏、风电、
储能清洁能源项目一线开展调研，全年累计现场工作时间15 天，在现场检查与调研中未发现异常情形。在日常工作沟通中，本人通
过电话、网络沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议。
七、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职
责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。2026 年，本人将继续勤勉尽职履
行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，推动公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为
公司董事会科学决策提出更多建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：罗元清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b436afe9-ffb6-4352-b848-0ee547e567b8.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三十四次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 405,956,544.43 元。根据《公司章程》的规定
，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积金40,595,654.44 元，加上年初未分配利润 1,335,851,567.15 元，减
去本年已派发现金股利 525,615,053.88 元，截至 2025 年 12 月 31日止可供股东分配的利润为 1,175,597,403.26 元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派
发现金股利人民币 1.40 元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。截至第八
届董事会第三十四次会议召开当日（2026 年 4 月 14 日），公司总股本 3,754,393,242 股，以此测算合计拟派发现金股利525,615
,053.88 元（含税），占 2025 年度归属上市公司股东净利润的 47.40%。
本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施，相应调整每股
分红比例，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 525,615,053.88 525,615,053.88 581,930,951.88
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 1,108,889,427.21 1,168,167,392.37 1,533,901,725.83
的净利润（元）
合并报表本年度末累 6,647,183,227.77
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,175,597,403.26
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,633,161,059.64
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,270,319,515.14
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,633,161,059.64
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红预案合理性说明
公司合并资产负债表中最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产列报合计金额分别为4,48
9,361,403.06 元、3,586,150,212.45 元，占总资产的比例分别为 3.02%、2.53%；母公司资产负债表中最近两个会计年度经审计的
其他权益工具投资、其他流动资产列报合计金额分别为640,233,306.81 元、831,397,347.88 元，占总资产的比例分别为1.35%、1.7
8%。最近连续两个会计年度前述比例均低于 50%。
本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司 2025 年盈利状况、未来发展的资金需求及股东回
报等因素，符合公司及全体股东的利益，该预案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
四、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年度审计报告；
2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/96297eca-2f58-41e5-b656-1f4c5319eae0.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 723 人；中审众环 2024 年度业务收入 21.72亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议；2025 年 12月 8 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》；2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中审众环履行监督职责的情况如下：
董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2026 年 1 月 30 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计策略等相关事项进行沟通。
2026 年 3 月 10 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议。董事会审计委员会成
员听取了中审众环关于公司审计内容、审计进度、相关调整事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
2026 年 4 月 3 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年年度财务决算、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对中审众环相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与中审众环进行充分讨论和沟通，督促中审众
环及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环具备良好的职业操守和业务素质，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，按时完成公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d297c4d-642b-4554-8f28-c1e68c859339.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东建工（002060）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2825216c-9715-4688-9706-454df21a53c9.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：独立董事独立性的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东
省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
（一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员；
（二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东；
（三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前
五名股东任职的人员；
（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员；
（五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）公司独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）公司独立董事最近十二个月内本人不曾具有第一项至第六项所列举情形；
（八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/baa8462f-f3c9-4b21-b31f-3592284fa1b3.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：2025年度内部控制评价报告
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广东建工（002060）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d2a530d2-c17e-4b8c-a403-7ef57d4e74fe.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：广东建工第八届董事会独立董事第七次专门会议的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日通知独立董事召开第八
届董事会独立董事第七次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。
本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对会议所审议的议案发表如下审查意见：
一、关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集团有限公司2025年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为 112,105.26 万元，完成 2025年度业绩承诺的 98.94%。2023 年至 2025 年，广东省建筑工程集团有
限公司累计完成业绩承诺的 101.71%，每年累计实现利润数大于当年累计承诺利润数，不存在利润补偿的情形。该事项符合《广东水
电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》相关约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议，关联董事需回避表决
。
二、关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案
经中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司评估，截至 2025 年 12 月 31 日，广东省建筑工程集团有限公司标的资
产合并口径报表（归属于母公司）股东权益评估价值 1,700,455.81万元，在考虑业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润
分配影响后的金额为 1,387,798.09 万元，与资产交易时价格1,049,705.78 万元相比未发生减值。该事项符合《广东水电二局股份
有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》相关约定，减值测试程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议，关联董事需回避表决。
三、关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案经中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司评估，截至 20
25 年 12 月 31 日，公司重大资产重组相关 PPP 项目公司股权资产包评估值 129,613.27 万元，东莞市轨道一号线建设发展有限公
司 0.5203%股权减资退出回收金额 4,718.97 万元，两项合计价值 134,332.24 万元，较重组交易评估值 120,214.88 万元增加14,1
17.36 万元，未触发减值补偿条件，广东省建筑工程集团控股有限公司无需履行现金补偿义务。该事项符合广东省建筑工程集团控股
有限公司出具的《关于 PPP 项目公司股权价值的承诺函》相关要求，减值测试程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议，关联董事需回避表决。
四、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司2026年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定
，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次
会议审议，关联董事需回避表决。
五、关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见
公司2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律法规的规定。部
分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测算，实际发生额受
市场变化等因素影响，导致关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存
在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/14b8704d-6648-4310-b222-6bad0b5e5f13.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，本公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为中审众环在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉
尽责，公允表达审计意见。具体情况如下：
一、中审众环基本情况
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166
号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 723 人；中审众环 2024 年度业务收入 21.72亿元。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人王兵：2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年起
为公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师唐小琴：2018 年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2024
年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人邱以武：2018 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业
，2025 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分
4次，监督管理措施 11 次。以上事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人王兵最近三年受到行政监管谈话措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。签字注册会计师唐小琴和项目
质量控制复核合伙人邱以武最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议；2025 年 12月 8 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》；2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
四、中审众环质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年度审计过程中，中审众环就公司重大会计审计事项达成一致意见，不存在需要向专业技术部咨询的事项。
（二）意见分歧解决
中审众环鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧
达成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项
目如存在分歧解决事项应按照中审众环《意见分歧管理办法》关于分歧解决的相关规定处理。
2025 年度审计过程中，中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
（三）项目质量复核
中审众环根据《质量管理制度》《业务报告分类管理办法》等规定，对业务项目的复核确定为分级复核制，并制定《项目质量控
制复核管理办法》，规范本所实施项目质量控制复核的范围、流程及方法，具体复核程序要求包括：审计报告及内部控制报告等专项
报告出具前，报告的主要内容与被审计单位充分沟通，严格执行三级复核机制，在质量标准合伙人对报告进行三级复核的同时，针对
分类为 A 类的风险项目，额外安排质量技术标准部的独立质量复核合伙人检查底稿，以客观评价项目组作出的重大判断以及在准备
报告时得出的结论。
2025 年年报审计过程中，中审众环对公司实施了完善的项目质量复核程序，且该程序得到了很好的执行。
（四）项目质量检查
中审众环根据《质量控制准则第 5101 号——会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控
制》和《中审众环会计师事务所质量控制制度监控管理规定》的要求，周期性地选取已完成的业务进行检查，并制定了《业务质量检
查实施细则》，持续实施项目质量监控工作。最近一次年度检查过程中，中审众环没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中审众环在全所范围内实施统一的监控和整改程序，制定了《质量管理制度监控与整改管理办法》，并开展实质性监控，就质量
管理体系的设计、实施和运行情况提供相关、可靠、及时的信息，采取适当的行动以应对识别出的质量管理体系的缺陷，以使该缺陷
能够及时得到整改。在最近一年的审计过程中没有识别出重大的质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、具体工作方案
2025 年度审计过程中，中审众环根据公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括工程建造合同收入的确认、应收账款坏账计提及合同资产减值准备计提等。中审众环制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
六、人力及其他资源配备
中审众环在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师专业资质。项目签字合伙人由事务所合伙人担任，项目现场负责人也由审计经验丰富的注册会计师担任。
七、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环具有信息安全管理体系认证资质，制定了信息系
统安全管理、信息化项目管理、保密制度、突发事件处理等信息安全控制制度，并在制定审计方案和实施审计工作的过程中考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
八、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元。职业保险
购买符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5a4d464a-e0dc-4ab7-9f61-352600c96442.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：众环专字(2026)0500482号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
│核报告
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bc7b711a-5600-4f02-9cc2-2b19cefe85e2.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
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广东建工（002060）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f630949-0854-4575-8a11-94c1c70fdceb.PDF
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2026-04-14 20:47│广东建工（002060）：关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《
关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》。现将重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明如下：
一、发行股份购买资产基本情况
经中国证监会出具的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2022〕2993 号），公司购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）持有的广东省建
筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)100%股权。本次交易对价以经广东省国资委备案的评估结果为基础确定，以 2021年 12
月 31 日为基准日，分别采用资产基础法和收益法对建工集团截至评估基准日的股东权益进行了评估，经过对两种评估方法结果进
行必要分析后，最终选用收益法评估结果作为本次评估结论。
根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联国际”）《广东水电二局股份有限公司拟发行股份购
买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权涉及广东省建筑工程集团有限公司股东全部权益
价值资产评估报告》（中联国际评字【2022】第 VSGQD0389 号），截至评估基准日（即 2021 年 12 月 31 日），建工集团股东全
部权益评估值为 1,079,705.78 万元。2022 年 5 月 27 日，建工控股对建工集团利润分配方案作出股东决定，建工集团向建工控股
现金分红 30,000.00 万元。基于上述评估结果并综合考虑评估基准日后建工集团现金分红金额，确定本次发行股份购买建工控股持
有建工集团 100%股权的交易对价为 1,049,705.78 万元。
2023 年 1 月 6 日，建工集团取得广东省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000190330368U），
建工集团已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续，本次变更后，公司直接持有建工集团 100%股权。2023 年 2
月 13 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。
二、业绩承诺与补偿
（一）业绩承诺
根据公司与建工控股（以下简称“业绩补偿义务人”）签订的业绩补偿协议，业绩补偿义务人承诺建工集团在 2023 年度、2024
年度及 2025 年度实现经审计的净利润（以下均指经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计确认的归属于母公司扣
除非经常性损益后的净利润）分别不低于以下金额：
期 间 2023 年度 2024 年度 2025 年度
承诺净利润（万元） 104,604.10 109,527.88 113,301.20
（二）业绩补偿
若建工集团在业绩承诺期内任一年度末累计实现净利润数未达到截至该年度末累计承诺净利润数,则业绩补偿义务人应按照协议
约定对公司承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人优先以股份补偿的方式进行补偿(即上市公司无偿回购股份)，不足以补
偿时，再以现金进行补偿。
（三）期末减值测试补偿
公司与业绩补偿义务人同意在业绩承诺期届满后，公司依照中国证监会等的规则及要求,对标的资产进行减值测试并出具《减值
测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《标的资产评估报告》保持一致。
根据《减值测试报告》,如:标的资产于业绩承诺期届满之日的减值额>已补偿股份总数×本次股份的发行价格+已补偿现金总额(
如有),则业绩补偿义务人应对公司另行补偿。另行补偿时,业绩补偿义务人应优先以其于本次交易中获得的作为交易作价的新增股份
进行补偿,不足部分以现金进行补偿。
另需补偿的股份数=标的资产期末减值额÷本次交易发行股份的价格-累计已补偿股份总数。
应补偿金额=(标的资产应补偿股份数-累计己补偿股份总数)×本次交易发行股份的价格。
按照前述公式计算需另行补偿的股份数量并非整数时,应当舍去小数取整数,对不足1股的剩余部分应由乙方以现金予以补偿。若
计算的需另行补偿的股份数量小于 0 时,按 0 取值。
如果业绩承诺期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致业绩补偿义务人持有的上市公司股份数发生变化的,则需另行补偿
的股份数量应调整为:按上款公式计算的需另行补偿的股份数量×(1+转增或送股比例)。
业绩补偿义务人就标的资产所需补偿的股份数均不超过其基于本次发行股份购买资产获得的上市公司新增股份,就标的资产对公
司的股份补偿金额与现金补偿金额合计不应超过标的资产交易价格。
若公司在业绩承诺期内实施送股、转增等除权事项的,则业绩补偿义务人累计补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整,业绩
补偿义务人根据减值测试应补偿的股份数量亦将根据实际情况随之进行调整。若公司在业绩承诺期内实施现金分红的,对于应补偿股
份数量所获现金分红的部分,业绩补偿义务人应相应返还给公司。
三、业绩承诺完成情况
2023 年 12 月 19 日，公司通过内部无偿划转的方式受让建工集团所持有 25 家控股子公司股权，建工集团不再持有被划转公
司的股权。为保证与重大资产重组时的可比性，审计机构在各年度出具的《关于广东省建筑工程集团股份有限公司业绩承诺实现情况
的专项审核报告》，仍然按划转前的原建工集团口径。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东省建筑工程集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核
报告》（大华核字[2024]0011000334 号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东省建筑工程集团股份有限公
司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2025）0500232 号）、《关于广东省建筑工程集团股份有限公司业绩承诺实现情
况的专项审核报告》（众环专字(2026)0500484 号），截至 2025年 12 月 31 日，业绩承诺期届满，原建工集团业绩承诺完成情况
如下：
期 间 2023 年度 2024 年度 2025 年度
承诺净利润（万元） 104,604.10 109,527.88 113,301.20
实现净利润（万元） 110,052.65 110,875.52 112,105.26
当年累计承诺净利润 104,604.10 214,131.98 327,433.18
（万元）
当年累计实现净利润 110,052.65 220,928.17 333,033.43
（万元）
完成率 105.21% 103.17% 101.71%
2023年至2025年，原建工集团累计完成业绩承诺的101.71%，每年累计利润实现数大于当年累计利润承诺数，不存在利润补偿的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/321d9a1c-ae5e-469c-89a3-41abd7ddd3aa.PDF
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2026-04-14 20:46│广东建工（002060）：2025年年度报告
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广东建工（002060）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3d851b6f-2f82-4f32-836b-270005153d8e.PDF
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2026-04-14 20:46│广东建工（002060）：2025年年度报告摘要
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广东建工（002060）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2c8b8dfe-350d-4d1a-bbcd-c9826861b705.PDF
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2026-04-14 20:46│广东建工（002060）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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广东建工（002060）：第八届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5d1fab9d-540a-4ccd-a22d-f2b3ca01765d.PDF
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2026-04-14 20:45│广东建工（002060）：关于为下属子公司提供常德农商行贷款担保的公告
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为保障常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）持续稳定运营，广东省建筑工程集团股份有限公司
（以下简称“公司”）拟为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（以下简称“西洞庭粤水电”）向常德农村商业银行股份有限公司（
以下简称“常德农商行”）申请的不超过10,075.26万元项目置换贷款（西洞庭粤水电拟通过贷款置换方式提前偿还中国建设银行股
份有限公司项目贷款）提供担保。
一、担保情况概述
为保证西洞庭粤水电业务的顺利开展，保障PPP项目持续稳定运营，公司拟为西洞庭粤水电向常德农商行申请的项目置换贷款提
供担保，担保金额不超过10,075.26万元（以实际置换日剩余未偿还的存量贷款本金余额为准），担保方式为连带责任担保，担保期
限为担保合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年（实际期限以合同为准）。
根据西洞庭粤水电股东协议、PPP项目合同等约定，政府方出资代表西洞庭园区水利开发有限公司持股10%，不参与项目利润分配
，不对融资提供任何形式的担保或其他责任与义务。公司持股80%，另一股东湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽通实业”）持股1
0%，按持股比例分摊融资担保义务，公司应承担的担保比例为88.89%，泽通实业应承担的担保比例为11.11%。
泽通实业通过书面形式明确：只以其实际投入的资本金计算收益，计算公式为：泽通实业应得收益=项目公司税后可分配利润÷
项目全部建设成本×泽通实业实缴出资额。根据该书面承诺计算，泽通实业实缴出资额占项目全部建设成本的比例约为3.41%（最终
以第三方审计机构审定结果为准），即泽通实业按该比例分配项目税后可分配利润，放弃融资部分利息差收益，其余项目收益归公司
所有，泽通实业不承担项目融资担保责任。
2026年4月14日，公司召开的第八届董事会第三十四次会议以7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于为下属子公司常德农商行贷
款提供担保的议案》，同意公司为西洞庭粤水电提供上述担保。
二、被担保人基本情况
（一）名称：西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司。
（二）成立时间：2017年12月13日。
（三）注册地点：湖南省常德市西洞庭管理区东郊社区安置小区A区2排2栋。
（四）企业类型：有限责任公司（国有控股）。
（五）法定代表人：邓少远。
（六）注册资本：7,725万元。
（七）主营业务：从事河道清淤工程、河岸加固工程、码头新建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景观工程的
建设及运营维护服务。
（八）股权关系：公司持有西洞庭粤水电80%股权，泽通实业持有10%股权，西洞庭园区水利开发有限公司持有10%股权（政府方
代表，不参与利润分配及融资担保）。
（九）西洞庭粤水电最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31
日（经审计） 日（未经审计）
资产总额 23,700.03 22,594.05
负债总额 13,723.06 12,496.6
银行贷款总额 11,075.26 10,075.26
流动负债总额 3,647.8 9,138.18
或有涉及事项总额（包 无 无
括担保、抵押、诉讼与
仲裁事项）
净资产 9,976.98 10,097.45
营业收入 456.66 463.23
利润总额 283.04 158.17
净利润 209.84 120.47
最新信用等级 - -
（十）西洞庭粤水电不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保。
（二）担保期限：担保合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年（实际期限以合同为准）。
（三）担保金额：不超过10,075.26万元（以实际置换日剩余未偿还的存量贷款本金余额为准）。
（四）反担保情况：西洞庭粤水电为公司控股子公司，未提供反担保。泽通实业已书面声明，只以其实际投入的资本金计算项目
收益分配，放弃融资部分利息差收益，未对应承担的担保比例部分提供反担保。
（五）担保协议签订情况：将于公司董事会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）本次贷款置换旨在满足PPP项目实际经营需要，优化融资结构，保障项目持续稳定运营，董事会同意为西洞庭粤水电不超
过10,075.26万元置换贷款提供全额担保。
（二）西洞庭粤水电是常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的项目公司，主要负责该项目的投资、建设及运营维护。西
洞庭粤水电收入来源为政府可用性付费和运营维护服务费，已纳入地方财政预算，回款稳定。西洞庭粤水电自2020年6月进入运营期
以来，整体运行平稳，项目持续保持盈利状态，2021年至2025年均净利润约为451.73万元，年均经营活动现金流量净额约为1863.28
万元，具备较为稳健的盈利能力。本次贷款置换后，西洞庭粤水电经营性现金流可充分覆盖到期债务本息，项目具备独立、可靠的自
主偿债能力。
（三）公司对本次置换贷款提供全额保证担保。根据西洞庭粤水电股东协议、PPP合同等约定，政府方出资代表西洞庭园区水利
开发有限公司不参与项目利润分配，不对融资提供任何形式的担保或其他责任与义务。另一股东泽通实业通过书面形式明确：只以其
实际投入的资本金计算收益，计算公式为：泽通实业应得收益=项目公司税后可分配利润÷项目全部建设成本×泽通实业实缴出资额
。根据该书面承诺计算，泽通实业实缴出资额占项目全部建设成本的比例约为3.41%（最终以第三方审计机构审定结果为准），即泽
通实业按该比例分配项目税后可分配利润，放弃融资部分利息差收益，其余项目收益归公司所有，故泽通实业不承担项目融资担保责
任。公司董事会在对西洞庭粤水电的经营情况、偿债能力、项目现金流等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。本担保事
项未损害上市公司利益。
（四）西洞庭粤水电为公司控股子公司，未提供反担保，不存在损害上市公司利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额3,043,994.38 万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控
股子公司对外担保总余额 649,614.46 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 47.20%。公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额 413.90 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益合计的 0.03%。公司及控股子公司无逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2fce41d2-5f55-41c9-b226-74c0ba1df0ea.PDF
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2026-04-14 20:45│广东建工（002060）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广东建工（002060）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bbfb556e-2fea-4a2d-91a1-c748a715f3c1.PDF
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2026-04-14 20:45│广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业
│绩承...
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广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/77008c35-f370-4299-b029-40773ab9defb.PDF
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2026-04-14 20:45│广东建工（002060）：关于取消为下属子公司提供建设银行担保的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（以下简称“西洞庭粤
水电”）是常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”）的项目公司，主要负责河岸加固、桥梁、景观
等工程的投资建设，以及河道日常保洁、河岸及桥梁等设施的运营维护等，收入来源为政府可用性付费和运营维护服务费。由于付费
期限已由 8 年调整至 15 年，为满足 PPP 项目实际经营需要，优化西洞庭粤水电的融资结构，保障 PPP 项目持续稳定运营，西洞
庭粤水电拟通过贷款置换方式提前偿还中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）存量贷款。基于上述情况，公司拟取消
为西洞庭粤水电向建设银行贷款提供的担保，取消担保金额为 10,075.26 万元。
一、担保情况概述
2019年3月1日公司召开的第六届董事会第二十三次会议、2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案》，同意公司为西洞庭粤水电不超过 20,600.26 万元金融机构贷款提供担
保，担保期限不超过 10 年（实际期限以合同为准）。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于为西洞庭
粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的公告》、于 2019年 3 月 19 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。西洞庭
粤水电于 2019 年 6 月 6 日与中国建设银行股份有限公司常德市青年中路支行签订《项目融资贷款合同》，申请20,600.26 万元项
目贷款，公司于 2019 年 6 月 6 日与建设银行常德市青年中路支行签订《最高额保证合同（法人版）》，担保事项为西洞庭粤水电
在《项目融资贷款合同》项下的一系列债务提供最高额保证，保证期间为自贷款发放之日起至债务履行期限届满之日后三年止，即担
保期限为 11 年。
截至目前，上述担保项下贷款本金余额为 10,075.26 万元，剩余担保期限约 4 年。
二、取消担保情况
为满足项目实际经营需要，西洞庭粤水电拟通过贷款置换方式提前偿还建设银行存量贷款。基于上述情况，公司拟取消为西洞庭
粤水电向建设银行贷款提供的上述担保，取消担保金额为10,075.26 万元。
本次取消担保已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。
三、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71718b16-186a-4026-ad66-5138fbe1fc8b.PDF
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2026-04-14 20:45│广东建工（002060）：资产评估报告
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广东建工（002060）：中联国际评字【2026】第VKGQD0191 号-广东建工业绩承诺期届满减值测试涉及广东省建筑工程集团有限
公司资产组的市场价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/012c62f3-f88a-4d61-a494-f1251cfd4136.PDF
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2026-04-07 17:37│广东建工（002060）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼仲裁事项的基本情况
公司于 2025 年 10 月 14 日披露了“累计诉讼、仲裁案件情况”，详见公司于 2025 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。
自 2025 年 10 月 14 日至本公告日，公司及下属公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 757 件，涉案金额合计 140,406.73 万元
，占公司最近一期（2024 年）经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 10.20%，达到披露标准。
上述案件中，公司及下属公司主动提起诉讼、仲裁的案件共计 67 件，金额合计 43,683.66 万元。公司作为被告的诉讼、仲裁
案件 690 件，金额合计 96,723.07 万元。本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值
10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。2025年 10 月 14 日至本公告日,公司超过 3,000 万元的重大诉讼
、仲裁事项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次披露的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及下属公司涉诉的案件中，主要是建设工程合同纠纷、原材料买卖合同纠纷等。公司及下属公司作为原告的诉讼事项，公司
通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及下属公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件
，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/02ebf74e-b38e-4795-bf88-140fef62caad.PDF
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2026-04-01 18:22│广东建工（002060）：关于光伏发电项目并网运行的公告
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2026 年 3 月 31 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属广东粤水电能源投资集团有限公司的全资子
公司普洱粤水电能源有限公司投资建设的文武茶光互补光伏发电项目和老耿寨光伏发电项目并网运行，其中文武茶光互补光伏发电项
目并网 50MW，老耿寨光伏发电项目并网 90MW。
上述项目的并网运行对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机5553.15MW
，其中水力发电 380.50MW，风力发电 880.36MW，光伏发电 3792.29MW，独立储能 500MW；制储氢 600Nm3/h。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/45cd7986-68c5-4a85-a821-177b4955d276.PDF
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2026-03-05 17:37│广东建工（002060）：关于董事会延期换届的提示性公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年3月16日届满。鉴于公司董事会换届选举
工作尚在筹备中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将延期进行，公司董事会成员、各专门委员会委员
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体董事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续
履行董事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6ddc785f-b97a-4929-a7e5-895bd1a2ecd2.PDF
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2026-02-05 18:27│广东建工（002060）：关于阿瓦提粤水电20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目并网运行的公告
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广东建工（002060）：关于阿瓦提粤水电20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目并网运行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/465f113e-b1da-4e43-881a-36d268172e67.PDF
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2026-02-04 17:57│广东建工（002060）：关于年产2GWh三维固态锂电池智能制造（江西余干）生产基地项目中标的公告
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广东建工（002060）：关于年产2GWh三维固态锂电池智能制造（江西余干）生产基地项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d9910916-12b1-4a91-8d89-7c460f13066c.PDF
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2026-01-30 18:37│广东建工（002060）：关于2025年第四季度工程项目经营情况的公告
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广东建工（002060）：关于2025年第四季度工程项目经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/16e19925-5568-4aa4-88c9-4e9d0c398884.PDF
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2025-12-30 16:47│广东建工（002060）：关于公司董事长辞职的公告
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一、公司董事长辞职情况
2025年12月30日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张育民先生的书面辞职报告书。因
达到法定退休年龄，张育民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张育民
先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。辞职后，张育民先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张育民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张育民先生的辞职未导致公司董事会成
员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照有关法律法规的
规定尽快增补董事，选举董事长。
公司董事会对张育民先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
辞职报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a04e231e-6996-4c31-9b5b-7f316751a690.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│广东建工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255861.PDF
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2026-04-15│广东建工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103991.PDF
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2025-10-27│广东建工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731145.PDF
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2025-08-27│广东建工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583429.PDF
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2025-04-29│广东建工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367275.PDF
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2025-04-12│广东建工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223072078.PDF
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2024-10-31│广东建工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572849.PDF
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2024-08-28│广东建工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008848.PDF
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2024-04-30│广东建工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913174.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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