公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:42 │广东建工（002060）：关于光伏发电项目并网发电的公告 │
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│2025-06-02 15:40 │广东建工（002060）：关于收购5家光伏发电项目公司100%股权的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │广东建工（002060）：关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2025-05-23 19:22 │广东建工（002060）：关于普洱市澜沧县芒弄村60MW茶光互补光伏发电项目并网发电的公告 │
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│2025-05-22 17:37 │广东建工（002060）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:59 │广东建工（002060）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:59 │广东建工（002060）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资│
│ │20亿元的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告 │
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2025-06-03 18:42│广东建工（002060）：关于光伏发电项目并网发电的公告
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近日，公司全资子公司广东水电二局集团有限公司的下属企业投资建设的广东省韶关市翁源县广东珍桂粮食有限公司0.558MW屋
顶分布式光伏项目、潮州市潮安区文祠镇潮安储备粮中心库 2.35MW 分布式光伏发电项目及新疆巴楚县 5MW 分布式光伏制储加氢一
体化（试验示范）项目光伏发电实现全容量并网发电；湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目实现首批 16.20M
W 并网发电。本次光伏发电项目并网发电装机合计 24.108MW。
上述项目的并网发电对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4559.71MW
，其中水力发电 380.50MW，风力发电 800.36MW，光伏发电 3278.85MW，独立储能 100MW。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/84a114bc-f255-4749-a10d-0a5bbae9a8eb.PDF
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2025-06-02 15:40│广东建工（002060）：关于收购5家光伏发电项目公司100%股权的公告
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广东建工（002060）：关于收购5家光伏发电项目公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1cc66325-aa20-43a0-9e8b-b88bb5efb371.PDF
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2025-06-02 15:37│广东建工（002060）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于 2025 年 5 月 31 日到期，2025年
6 月 1 日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为
准，敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b716ebe3-2722-408e-b126-260a0bf4d49a.PDF
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2025-05-23 19:22│广东建工（002060）：关于普洱市澜沧县芒弄村60MW茶光互补光伏发电项目并网发电的公告
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2025 年 5月 23日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属广东粤水电能源投资集团有限公司（以下
简称“粤水电能源集团”）的报告，粤水电能源集团的全资子公司普洱粤水电能源有限公司投资建设的普洱市澜沧县芒弄村60MW茶光
互补光伏发电项目全容量并网发电。
该项目的并网发电对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4532.80MW，
其中水力发电 380.50MW，风力发电 800.36MW，光伏发电 3251.94MW，独立储能 100MW。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/998ed86b-8cbf-47b5-98c0-adcca8e2a3a9.PDF
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2025-05-22 17:37│广东建工（002060）：2024年年度权益分派实施公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案已获于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，方案的具体内容为：2024 年度以实施权益分派股
权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税）。
2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施的利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。
5.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,754,393,242 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.28
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.14元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21 日至登记日：2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼广东省建筑工程集团股份有限公司证券部。
咨询联系人：张志勇。
咨询电话：020-33974829。
传真电话：020-33976964。
七、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
2.广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f01505b1-d189-48d3-998c-adfef2842aed.PDF
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2025-05-20 18:59│广东建工（002060）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张育民先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 311人，代表有表决权的股份数 2,846,364,660 股，占公司股本总额的75.8142％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 2,811,304,740 股，占公司股本总额的74.8804%，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7683%；通过网络投票的股东 308人，代表有表决权的股份数 35,059,920股，占公司股本总
额的 0.9338％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2317%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北
京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司 2024年度董事会工作报告；
1.同意 2,844,802,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对 1,244,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0437％；弃权 317,500股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％;回避 0股。
2.表决结果：通过。
（二）公司 2024年度监事会工作报告；
1.同意 2,844,823,660 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对 1,280,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0450％；弃权 260,500股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％;回避 0股。
2.表决结果：通过。
（三）公司 2024年度财务决算报告；
1.同意 2,845,024,060 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对 1,209,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0425％；弃权 131,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％;回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（四）公司 2024年度利润分配方案；
1.同意 2,845,114,560 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对 1,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 59,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％;回避 0股。
2.表决结果：通过。
（五）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
1.同意 204,865,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3440％；反对 1,304,600股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.6326％；弃权 48,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％;回避 2,640,146,707股。
其中，中小投资者表决情况：同意204,865,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3440％；反对1,304,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6326％；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0234％；回避10,101,210股。
2.表决结果：通过。
由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（
以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份2,630,
045,497 股、建科院持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
（六）公司2024年年度报告及其摘要；
1.同意 2,845,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对 1,237,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0435％；弃权 119,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％;回避 0股。
2.表决结果：通过。
（七）公司 2025年度财务预算方案；
1.同意 2,845,057,660 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541％；反对 1,190,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 116,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％;回避 0股。
2.表决结果：通过。
（八）公司 2025年度投资计划；
1.同意2,845,090,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9552％；反对1,157,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.040
6％；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（九）关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案；
1.同意 204,843,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3337％；反对 1,267,300股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.6145％；弃权 106,800 股，占出席本次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0518 ％ ; 回 避
2,640,146,707 股。
其中，中小投资者表决情况：同意204,843,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3337％；反对1,267,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6145％；弃权106,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0518％；回避10,101,210股。
2.表决结果：通过。
由于建工控股为公司控股股东，建科院为建工控股的控股子公司，公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持
有表决权股份 2,630,045,497 股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。
（十）关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
1.总的表决情况：同意2,827,253,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.3286％；反对19,006,166股，占出席会议所有股东
所持股份的0.6677％；弃权104,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（十一）关于向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案；
1.同意2,844,869,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对1,376,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.048
4％；弃权118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（十二）关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资 20亿元的议案；
1.总的表决情况：同意2,844,908,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对1,330,700股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0468％；弃权125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（十三）关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW 光伏发电项目的议案；
1.总的表决情况：同意2,844,997,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对1,307,100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0459％；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（十四）关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期 50万千瓦）的议案；
1.总的表决情况：同意2,845,079,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548％；反对1,225,600股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0431％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％;回避0股。
2.表决结果：通过。
（十五）关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的议案。
1.总的表决情况：同意2,844,845,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466％；反对1,432,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0503％；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％;回避0股。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份
有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6e6305e0-4fda-4dcf-b5b9-48ca0d8cfed2.PDF
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2025-05-20 18:59│广东建工（002060）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广东建工（002060）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8fc785c8-6316-48ee-828f-2772b98e189c.PDF
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告
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为进一步扩大清洁能源业务规模，形成区域竞争优势和规模优势，提高利润水平，公司下属韶关市粤水电能源有限公司（以下简
称“韶关粤水电”）拟投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW光伏发电项目，项目动态总投资约 35,782万元。
一、投资概述
公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简
称“东南粤水电”）的全资子公司韶关粤水电投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW光伏发电项目。项目占地面积约 1,650亩，直流侧
装机容量约 91MWp，交流侧装机容量约 77.4MW，容配比1.18。项目动态总投资约 35,782 万元，资本金不少于动态总投资的 20%约
7,156 万元，由东南粤水电对韶关粤水电进行增资，韶关粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
本项目包含韶关市浈江区花坪镇狮古冲 20MW 光伏发电项目、韶关市浈江区花坪镇宋屋 20MW 光伏发电项目、韶关市浈江区花坪
镇老虎冲 20MW光伏发电项目和韶关市浈江区花坪镇岭头 18MW光伏发电项目 4个子项目，均已取得《广东省企业投资项目备案证》和
广东电网有限责任公司韶关供电局出具的《非自然人投资新能源发电项目接入系统资料审查意见书》等相关部门复函。
自公司第八届董事会第二十一次会议审议达到董事会标准的累计投资后，截至本项目审议前，公司累计对外投资192,518.91万元
；连续十二个月内累计对外投资 528,273.07 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事
项需经董事会和股东大会审议批准。2025年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
审议通过《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW 光伏发电项目的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
1.名称：韶关市粤水电能源有限公司。
2.住所：韶关市浈江区花坪镇人民政府旧办公楼二楼办公室209 室。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2023 年 11 月 27日。
5.法定代表人：廉得来。
6.注册资本：36,921 万元。
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；蔬菜种植；中草药种植；食用菌种植；
茶叶种植；薯类种植；豆类种植；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；五金
产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.韶关粤水电的实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会，产权及控制关系如下图：
9.韶关粤水电不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
为推进该项目投资建设，韶关粤水电聘请广东新海马电力设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《韶关市粤水电能源有
限公司韶关市浈江区花坪镇77.4MW（4个）地面分布式光伏项目可行性研究报告》，主要内容如下：
1.项目建设地点位于广东省韶关市浈江区花坪镇，项目建设区域的太阳年总辐射约为4,334.76MJ/㎡，太阳能资源达到丰富等级
，太阳能资源稳定度约为0.42，太阳能资源稳定度为稳定（B级），适宜太阳能资源的开发利用。
2.项目为地面农光互补发电电站，建设期预计为3个月，生产运行期为25年。本项目任务以发电为主，总共有4个子项目，备案容
量为78MW，规划选用615WpN型高效单晶硅双面组件148,608块，建设直流侧约91MWp、交流侧约77MW。
3.项目光伏电站总容量约为91MWp，平均年上网电量约为8,905万kWh，25年年均等效利用小时数约为974h。
4.项目建设工期为3个月，动态投资约为35,782万元，单位千瓦动态投资约为3,915元，静态投资约为35,226万元，单位千瓦静态
投资3,854元。
5.按运行期25年和上网电价0.453元/kWh进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为6.27%（税后），资本金财务内部收益率
为9.76%（税后），税后投资回收期12.93年，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。
本次投资存在光伏组件价格上涨等可能导致项目投资成本增加的风险。
该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司、广东水电二局、东南粤水电及韶关粤水电未来的经营业绩有一定的提
升作用。
五、其他说明
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机 315.33万千瓦，公司将及时披露该项目进展情况。
六、备查文件
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