公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资│
│ │20亿元的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │广东建工（002060）：关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 20:09 │广东建工（002060）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:09 │广东建工（002060）：广东建工舆情管理制度（2025年4月28日制定） │
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│2025-04-28 20:06 │广东建工（002060）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:06 │广东建工（002060）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:57 │广东建工（002060）：关于2025年第一季度工程项目经营情况的公告 │
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告
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为进一步扩大清洁能源业务规模，形成区域竞争优势和规模优势，提高利润水平，公司下属韶关市粤水电能源有限公司（以下简
称“韶关粤水电”）拟投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW光伏发电项目，项目动态总投资约 35,782万元。
一、投资概述
公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简
称“东南粤水电”）的全资子公司韶关粤水电投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW光伏发电项目。项目占地面积约 1,650亩，直流侧
装机容量约 91MWp，交流侧装机容量约 77.4MW，容配比1.18。项目动态总投资约 35,782 万元，资本金不少于动态总投资的 20%约
7,156 万元，由东南粤水电对韶关粤水电进行增资，韶关粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
本项目包含韶关市浈江区花坪镇狮古冲 20MW 光伏发电项目、韶关市浈江区花坪镇宋屋 20MW 光伏发电项目、韶关市浈江区花坪
镇老虎冲 20MW光伏发电项目和韶关市浈江区花坪镇岭头 18MW光伏发电项目 4个子项目，均已取得《广东省企业投资项目备案证》和
广东电网有限责任公司韶关供电局出具的《非自然人投资新能源发电项目接入系统资料审查意见书》等相关部门复函。
自公司第八届董事会第二十一次会议审议达到董事会标准的累计投资后，截至本项目审议前，公司累计对外投资192,518.91万元
；连续十二个月内累计对外投资 528,273.07 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事
项需经董事会和股东大会审议批准。2025年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
审议通过《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW 光伏发电项目的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
1.名称：韶关市粤水电能源有限公司。
2.住所：韶关市浈江区花坪镇人民政府旧办公楼二楼办公室209 室。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2023 年 11 月 27日。
5.法定代表人：廉得来。
6.注册资本：36,921 万元。
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；蔬菜种植；中草药种植；食用菌种植；
茶叶种植；薯类种植；豆类种植；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；五金
产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.韶关粤水电的实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会，产权及控制关系如下图：
9.韶关粤水电不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
为推进该项目投资建设，韶关粤水电聘请广东新海马电力设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《韶关市粤水电能源有
限公司韶关市浈江区花坪镇77.4MW（4个）地面分布式光伏项目可行性研究报告》，主要内容如下：
1.项目建设地点位于广东省韶关市浈江区花坪镇，项目建设区域的太阳年总辐射约为4,334.76MJ/㎡，太阳能资源达到丰富等级
，太阳能资源稳定度约为0.42，太阳能资源稳定度为稳定（B级），适宜太阳能资源的开发利用。
2.项目为地面农光互补发电电站，建设期预计为3个月，生产运行期为25年。本项目任务以发电为主，总共有4个子项目，备案容
量为78MW，规划选用615WpN型高效单晶硅双面组件148,608块，建设直流侧约91MWp、交流侧约77MW。
3.项目光伏电站总容量约为91MWp，平均年上网电量约为8,905万kWh，25年年均等效利用小时数约为974h。
4.项目建设工期为3个月，动态投资约为35,782万元，单位千瓦动态投资约为3,915元，静态投资约为35,226万元，单位千瓦静态
投资3,854元。
5.按运行期25年和上网电价0.453元/kWh进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为6.27%（税后），资本金财务内部收益率
为9.76%（税后），税后投资回收期12.93年，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。
本次投资存在光伏组件价格上涨等可能导致项目投资成本增加的风险。
该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司、广东水电二局、东南粤水电及韶关粤水电未来的经营业绩有一定的提
升作用。
五、其他说明
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机 315.33万千瓦，公司将及时披露该项目进展情况。
六、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/891f63c5-a155-4328-99f8-3f5c69501a15.PDF
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿
│元的公告
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广东建工（002060）：关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad9b53fe-3486-4d32-b954-68651e734621.PDF
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告
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广东建工（002060）：关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d5bdb03-8c5c-42b8-9ce9-6384e9b37679.PDF
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告
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广东建工（002060）：关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e3aed407-6505-4e15-943d-4d59eed35142.PDF
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2025-04-28 20:10│广东建工（002060）：关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告
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广东建工（002060）：关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e878fc86-d047-43c5-9b9e-db389b474e6e.PDF
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2025-04-28 20:09│广东建工（002060）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广东建工（002060）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f67a16d3-16b8-4dae-9091-af6e6fb36d9d.PDF
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2025-04-28 20:09│广东建工（002060）：广东建工舆情管理制度（2025年4月28日制定）
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广东建工（002060）：广东建工舆情管理制度（2025年4月28日制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f691be11-682e-4011-99fd-fefaf570c10f.PDF
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2025-04-28 20:06│广东建工（002060）：2025年一季度报告
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广东建工（002060）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a923ed13-c02f-43e4-8e91-06438f92d11e.PDF
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2025-04-28 20:06│广东建工（002060）：董事会决议公告
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广东建工（002060）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba134199-abe7-4f07-8291-f0c563cce633.PDF
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2025-04-24 17:57│广东建工（002060）：关于2025年第一季度工程项目经营情况的公告
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广东建工（002060）：关于2025年第一季度工程项目经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c34764e-3646-4b51-af15-410268020209.PDF
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2025-04-18 18:07│广东建工（002060）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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广东建工（002060）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/347360fd-27f2-4ddd-95b4-14aa590ba519.PDF
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2025-04-18 18:07│广东建工（002060）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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广东建工（002060）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78a36aad-b175-422c-b1f5-b1175179f725.PDF
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2025-04-18 18:05│广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持
│续督...
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广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/14f74c66-b2aa-4319-8e09-527a9bdd5407.PDF
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2025-04-17 19:07│广东建工（002060）：关于兰州新区100MW集中式光伏发电项目并网发电的公告
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广东建工（002060）：关于兰州新区100MW集中式光伏发电项目并网发电的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3f9ae7eb-27de-47f4-9086-2e7eae230044.PDF
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2025-04-12 00:30│广东建工（002060）：2024年社会责任报告
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广东建工（002060）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e803f2ff-fcfe-4d5f-b61a-da0b59e3b949.PDF
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2025-04-11 21:06│广东建工（002060）：董事会决议公告
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2025 年 4 月 1 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会和通讯表决相结合的方式在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 9 楼大会议室召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中现场参会董事 4 人，通讯表决董事 3 人。公司监事会成
员、部分高级管理人员列席了会议。
因公司董事张育民先生、戴智波先生为控股股东派出董事，对议案六回避表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长张育民先生主持，审议了通知中所列议案并作出如下决议：
一、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年度董事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2024年度董事会工作报告。
《公司2024年度董事会工作报告》主要内容见《公司2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年度总经理工作报告》；
董事会同意公司 2024年度总经理工作报告。
三、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年度财务决算报告》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2024年度财务决算报告。
2024 年末，公司实现总资产 1,415.63 亿元，较上年度末增长 6.13%；归属于上市公司股东的净资产 137.62亿元，较上年度末
增长 5.73%；营业总收入 683.15亿元，同比减少 15.52%；归属于上市公司股东的净利润 11.68亿元，同比减少 23.84%。
四、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年度利润分配预案》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配预案。
详见公司于 2025年 4 月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股
份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》。
五、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年度内部控制评价报告》；
董事会同意公司 2024年度内部控制评价报告。
详见公司于 2025年 4 月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股
份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。
六、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本议案需提交股东大会
审议）;
根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集团控股有限公司承
诺广东省建筑工程集团有限公司 2024 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 109,527.88 万元。经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集团有限公司 2024 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润为 110,875.52 万元，不低于 2024 年度的业绩承诺。
详见公司于 2025年 4 月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股
份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
七、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年年度报告及其摘要》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2024年年度报告及其摘要。
详见公司于2025年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有
限公司2024年年度报告摘要》和《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年年度报告》。
八、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2024 年环境、社会及治理报告》；
董事会同意公司 2024年环境、社会及治理报告。
详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》
。
九、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司
董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》
。
十、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
董事会同意 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年
年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。
详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估
报告》。
十一、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2025 年度财务预算方案》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司2025年度财务预算方案。
公司 2025年度财务预算（合并）
单位：万元
项 目 2025 年度 2024 年度
预算数 实现数
营业收入 7,524,576.66 6,831,465.77
归属于上市公司股东的净利润 126,009.49
上述预算为公司2025年度经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需
求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
十二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司2025 年度投资计划》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2025年度投资计划。
为加强投资管理，提高投资水平，实现资源优化配置，提高投资效益，根据公司发展战略，结合实际经营情况，公司拟定2025年
度投资计划。2025年公司计划投资项目126个，项目计划总投资111.27亿元。其中：建筑业及建筑关联产业，共计61个项目，项目计
划投资42.99亿元；清洁能源投资建设运营，共计65个项目，项目计划投资68.28亿元。
十三、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司 5%股权变更划转至广
东水电二局集团有限公司的议案》。
为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，公司董事会同意将持有的广东省北江航道开发投资有限公司5%股权变更
划转至全资子公司广东水电二局集团有限公司。
详见公司于2025年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司持有广东省北江航
道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集团有限公司的公告》。
公司股东大会通知将另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/3d26bfcf-cc6b-4fb9-b852-802f721f2b19.PDF
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2025-04-11 21:06│广东建工（002060）：2024年年度报告摘要
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广东建工（002060）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/708d99d6-ef99-4b35-80d1-40931ae80e4f.PDF
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2025-04-11 21:06│广东建工（002060）：关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集团有
│限公司的公告
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广东建工（002060）：关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集团有限公司的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/443be9d8-893c-4db7-a734-1ba8057036cd.PDF
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2025-04-11 21:06│广东建工（002060）：2024年年度报告
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广东建工（002060）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/26aa13e8-b780-428b-aa69-7ba23cf427e5.PDF
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2025-04-11 21:05│广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业
│绩承诺实现情况的核查意见
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广东建工（002060）：广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b9c8ba44-0f26-4e8b-8757-a90a70232004.PDF
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2025-04-11 21:05│广东建工（002060）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广东建工（002060）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e094531e-09bb-4ec6-9512-d575d340b288.PDF
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