公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│广东建工（002060）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发
展部部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士；中信证券股份有限公司投行部高级副总裁李威先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024年 4月 24日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b1638f15-67cd-4dd2-8b92-d8ab5f3233ab.PDF
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2024-04-17 00:00│广东建工（002060）：关于2024年第一季度工程项目经营情况的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之
“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2024年第一季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2024年3月31日工程项目总体情况
序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额
（万元）
1 2024年第一季度新签工程施工项目 276 1,705,181.15
2 截至2024年3月31日累计已签约未完 1759 17,886,718.70
工工程施工项目
3 截至2024年3月31日已中标尚未签约 98 1,128,965.36
工程施工项目
注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
二、截至2024年3月31日重大工程项目进展情况
序 项目名称 工程施工金 业务 开工 工期 履行情况
号 额（万元） 模式 日期
1 北江（韶关至乌石） 97,890.64 总承 2017 41个月 已完工，正在结
航道扩能升级工程孟 包 年 1 算。
洲坝枢纽二线船闸工 月 8
程 日
2 广东省韩江高陂水利 271,914.62 PPP 2016 66个月 已完工，正在结
枢纽工程 PPP项目 模式 年 9 算。
月 16
日
3 弥 勒 弥勒市城市 180,303.66 PPP 2017 720日历 暂缓实施，已完
城 轨 轨道交通建 模式 年8月 天 成项目施工的
项目 设（一期） 10日 3.16%。按合同
PPP项目 约定及时结算
与回款。
弥勒市城市 52,857.60 PPP -- 360日历 已签订PPP投资
轨道交通周 模式 天 协议，其他相关
边配套基础 协议正在签订
设施建设项 当中。
目
4 广州市轨道交通二十 273,401.37 总承 2018 首通段： 正在履行，已完
二号线施工总承包项 包 年8月 977日历 成项目施工的
目 30日 天，后通 96.65%。按合同
段：1464 约定及时结算
日历天 与回款。
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/757659f9-f696-4d7a-ada7-36324093fe63.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：2023年年度报告
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广东建工（002060）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/af051034-260e-48b7-916d-8a000eed12ab.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：2023年年度报告摘要
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广东建工（002060）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/501151db-4548-479f-8e96-234b10f1d6ce.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：董事会决议公告
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广东建工（002060）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/8d0a9fdc-7483-4db2-8587-1704620c886f.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：年度募集资金使用情况专项说明
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广东建工（002060）：年度募集资金使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9d9460ad-1f7b-485b-acaa-700cab827e53.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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广东建工（002060）：广东建工关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/d8db0451-d5e7-4d27-8972-198cd80b56bb.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：内部控制自我评价报告
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广东建工（002060）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/1062677e-be70-44fe-82c3-f13d40645abf.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下
：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立于 1985 年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙
人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了30
家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 12 月 1日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023年第五次会议，审议同意续聘大华事务所为公司 2023 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议；2023 年 12 月 8日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届
监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；2023 年 12 月 25日，公
司召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘
大华事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大华所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2024 年 1月 15日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2024 年 3月 19日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、
审计结论等进行沟通。审计委员会成员听取了大华所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
2024 年 4 月 2 日，公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、2023 年年度审计报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对大华所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华所进行了充分的讨论和沟通，督促大华所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f81944b3-58a7-4c91-b6b6-8b22d022f501.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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广东建工（002060）：广东建工2023年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/bc02db6d-757f-4cd0-a15a-9f89c244b46c.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工2023年度监事会工作报告
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一、2023年度监事会会议召开情况
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行监
督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高级管理人员履行职责的
情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。全年共召开 8次会议，具体情况如下：
（一）2023年2月28日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤
回申请文件的议案》。
（二）2023年 3月 16 日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
（三）2023年 3月 28 日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司20
22年年度报告及其摘要》《公司 2022年年度审计报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司202
2年度内部控制评价报告》。
（四）2023年 4月 27 日，公司召开第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》《关于同一控
制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
（五）2023年 7月 28 日，公司召开第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大
额存单的议案》。
（六）2023年8月30日，公司召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）2023年10月30日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公司2023年第三季度报告》《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的议案》。
（八）2023年12月8日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案》。
二、监事会 2023年度工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的16次董事会和8次股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公
司能够按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策程序合规。
（二）董事及高级管理人员履职情况
报告期内，公司董事及高级管理人员能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》规定的各项职责，勤勉尽责、忠于职守，未发
现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2023年度公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效的监督
。公司的财务制度健全，财务运作规范，年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告期内，公司执行
《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（四）检查公司募集资金投入情况
2023年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法
律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
（五）检查公司内部控制的情况
监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会
、深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际情况，年度内组织修订相关内控制度，能遵循内部控制的基本原则，已基本建立健全
了公司的内部控制制度体系并得到有效执行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实
际情况，并建议公司继续完善内部控制制度，持续提升内部控制及合规管理水平。
（六）对关联交易的核查情况
监事会按照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司2023年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期
内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原
则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。
（七）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况
监事会对公司信息披露和内幕信息知情人登记管理工作情况进行了核查监督，并对定期报告出具专项审核意见。认为公司严格遵
守《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平
地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，按要求严格落实并执行内幕信息保密制度，对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口
期禁止买卖进行了提示告知，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记备案，定期报告程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
（八）监事会对控股股东及关联方资金占用及担保核查情况报告期内，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国
证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，公司与控股股东及其他关联方之间发
生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在违规情形。公司对外担保均按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了审
批程序，除此之外，公司不存在其他对外担保，也不存在违规对外担保等情况。
（九）监事会对公司聘请内部控制审计机构核查情况
报告期内，监事会对公司聘请的2023年度内部控制审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审议，认为其具备足够的
专业能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度内部控制审计工作的要求，且在为公司提供年审服务过程
中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，有效保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。
三、监事会2024年度工作计划
2024年度，监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件要求，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，促进公司规范运作和
治理水平提高。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/04be008b-b838-4cdc-8ab0-b5c3f130351b.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
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按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建
工控股”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2993 号），公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买
广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）100%股权，具体情况如下：
1.交易对方
交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。
2.交易标的
广东省建筑工程集团有限公司 100%股权。
3.交易价格
以发行股票 2,191,452,567股和发行定价 4.79元/股为对价，交易总价人民币 10,497,057,800 元。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，业绩承诺期为本次发行股份购买资产
实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为 2023年、2024年及 2025 年。建工控股承诺建工集团 2023 年、2024 年和
2025 年各年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 104,604.10万元、109,527.88万元、113,301.20万元
。
三、标的资产业绩实现情况
重大资产重组完成后，为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解决建工集团与其子公司不能同时投标同一个项目的
问题，提升建筑工程招投标市场竞争力，2023 年已将 4 家建工集团所持控股子公司股权无偿划转为公司子公司。在计算 2023年度
标的资产业绩实现情况时，仍然按划转前的“原建工集团”口径计算。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，“原建工集团”2023年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润为 110,052.65 万元，不低于 2023 年度的业绩承诺。
四、本说明的批准
本说明于 2024年 4 月 12日经公司董事会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/3497b75a-43bd-4b90-b52d-248267b79e53.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工监事会关于公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见
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根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，广东省建筑工程集团股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2023 年度内部控制评
价报告》进行审议并发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健
全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动的正常进行。
二、《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体
评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2023年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制
的真实情况，我们同意该报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/09e72547-fd3b-4400-8d1a-72550c11ee59.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：广东建工独立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见
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广东建工（002060）：广东建工独立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7d7b11e4-5186-448f-a2f2-d544407a41ca.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：独立董事年度述职报告
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广东建工（002060）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c4d0c0d4-506b-4e65-b31f-f8d1e9bd3064.PDF
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2024-04-15 00:00│广东建工（002060）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东省建
筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
（一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员；
（二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东；
（三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前
五名股东任职的人员；
（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员；
（五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
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