公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │广东建工（002060）：广东建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │广东建工（002060）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 18:07 │广东建工（002060）：关于广州金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包中标的公告 │
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│2025-09-17 16:27 │广东建工（002060）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 18:32 │广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表 │
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│2025-09-12 18:32 │广东建工（002060）：关于变更经营范围的公告 │
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│2025-09-12 18:31 │广东建工（002060）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:30 │广东建工（002060）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 18:29 │广东建工（002060）：广东建工章程（2025年9月12日修改） │
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2025-09-30 00:00│广东建工（002060）：广东建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东省建筑工程集团股份有限公司：
北京市康达(广州)律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“广东建工”或“公司”)
的委托，指派本所律师参加广东建工 2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则
》)和广东建工章程等规定，对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法
律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
(1)在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
(2)本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”
)均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
(一)本次会议的召集
本次会议由广东建工董事会根据第八届董事会第三十次会议决议召集，广东建工董事会已于 2025年 9月 13日在巨潮资讯网等相
关媒体上刊登了《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次
会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。
(二)本次会议的召开
本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 9月 29 日（星期一）下午 14:50 在广东省广州市荔湾区流花路 85号建工大楼 11楼会议室召开
，由董事谢彦辉主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 9 月 29日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025年 9月 29日上午 9：15－下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次会议人员的资格
(一)广东建工董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次会议现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证，出席本次会议现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3 人，均为2025年 9月 22日深圳证券交易所交易收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广东建工股东，该等股东持有及代表的股份总数为2,811,304,740股，占广东建工总
股本的 74.8804%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 181,259,243股，占上市公司总股份的 4.8279％。
出席或列席本次会议现场会议的还有广东建工部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 391 人，代表股份数 20,830,134
股，占广东建工总股本的0.5548％。其中，通过网络投票的中小股东 391人，代表股份 20,830,134股，占上市公司总股份的 0.554
8％。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定
。
四、本次会议的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1．现场会议表决程序
本次会议现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法
》《股东会规则》和广东建工章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。
2．网络投票表决程序
广东建工通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
本次会议对议案的具体表决结果如下：
1.关于变更公司经营范围的议案
表决情况：同意 2,830,693,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9491％；反对 924,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权 516,700 股（其中，因未投票默认弃权 364,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0182％。
其中，中小投资者表决情况：同意 200,648,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2869％；反对 924,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4575％；弃权 516,700股（其中，因未投票默认弃权 364,600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2557％。
2.关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案
表决情况：同意 2,816,230,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4384％；反对 15,346,566 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.5419％；弃权 558,200 股（其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0197％。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,184,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1298％；反对 15,34
6,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5939％；弃权 558,200股（其中，因未投票默认弃权 380,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2762％。
3.关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案表决情况：同意 2,830,670,074 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.9483％；反对 938,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权 526,700 股（
其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186％。
其中，中小投资者表决情况：同意 200,624,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2752％；反对 938,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4642％；弃权 526,700股（其中，因未投票默认弃权 380,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2606％。
4.关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 2,830,650,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476％；反对 933,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权 550,800 股（其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0194％。
其中，中小投资者表决情况：同意 200,604,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654％；反对 933,8
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4621％；弃权 550,800股（其中，因未投票默认弃权 380,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2726％。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c85e14de-ec59-4de4-b7f1-dc411a968376.PDF
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2025-09-30 00:00│广东建工（002060）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:50；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事长，
由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股东大会。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 394 人，代表有表决权的股份数 2,832,134,874 股，占公司有表决权股份总数的75
.4352％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 2,811,304,740 股，占公司有表决权股份总
数的 74.8804％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2645%；通过网络投票的股东 391 人，代表有表决权的股份数20,830,
134 股，占公司有表决权股份总数的 0.5548％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7355%。
公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于变更公司经营范围的议案；
1.总的表决情况：同意 2,830,693,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9491％；反对 924,500 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 516,700 股（其中，因未投票默认弃权 364,600 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0182％。
2.表决结果：通过。
该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案；
1.总的表决情况：同意 2,816,230,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4384％；反对 15,346,566 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5419％；弃权558,200 股（其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0197％。
2.表决结果：通过。
该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
1.总的表决情况：同意 2,830,670,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9483％；反对 938,100 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0331％；弃权 526,700 股（其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0186％。
2.表决结果：通过。
该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。
1.总的表决情况：同意 2,830,650,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9476％；反对 933,800 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330％；弃权 550,800 股（其中，因未投票默认弃权 380,100 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0194％。
2.表决结果：通过。
该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限
公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/382d2bb8-fee6-4bfa-bf7b-bf9c63874efd.PDF
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2025-09-22 18:07│广东建工（002060）：关于广州金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包中标的公告
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2025 年 9 月 22 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以
下简称“广东建工集团”）收到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发来的《中标通知书》（广州公资交（建设）字[2
025]第[04687]号），相关内容公告如下：该《中标通知书》确定广东建工集团为“金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包
【JG2025-3986】”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价格为 192,448.23万元，最终金额以实际签订合同为
准。
根据招标公告，该项目总建筑面积 284,350.10 平方米。承包方负责项目规划用地红线范围内的施工工作，包括不限于基坑支护
及土石方工程、地基基础工程、主体结构工程、二次结构及砌筑工程、钢结构制作及安装工程、室内外装修工程、园林景观工程等。
该工程项目正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5fb1405d-cea2-4762-b541-7078e5ead1ef.PDF
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2025-09-17 16:27│广东建工（002060）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4bc4880d-4abe-4141-a5ee-8258a6ded8ae.PDF
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2025-09-12 18:32│广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表
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广东建工（002060）：广东建工章程修改对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ff02454f-39b9-49e2-802e-d35c4562444c.PDF
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2025-09-12 18:32│广东建工（002060）：关于变更经营范围的公告
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广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于变更
公司经营范围的议案》，根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，公司拟修改、细化现有经营范围的表述，同时
增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
（一）变更前的经营范围
境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业
务，建筑相关科研制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产，专用机械制造与销售，建筑材
料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务，以上各类工程投融资与经营，实业投资；对外派遣各类劳务人员（不含海员
）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。货物进出口、技术进出口，国内船舶管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（二）变更后的经营范围
一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程用机械制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；砼
结构构件制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销
售；砼结构构件销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察设计、监理除外
）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土地整治服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；建
筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品
销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑用钢筋产品生产；水泥生产；劳务派遣服务；对外劳务合作；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；国内船舶管理业务。
（三）公司将根据经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。
二、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dae05706-09cc-4ac5-ae62-c6a4a4bcbd01.PDF
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2025-09-12 18:31│广东建工（002060）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事
会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：
（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘
查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。
详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于变更
经营范围的公告》。
（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大
会审议）；
为进一步完善公司治理，扩大业务发展范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范
围变更情况，结合公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款。
详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团
股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。
（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（本议案
需提交股东大会审议）；
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司
实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。
详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建
筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）》。
（四）7票同意 0
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