公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:52 │浙江交科（002061）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-04-28 00:31 │浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（赵敏） │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（徐荣桥） │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（金迎春） │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（周纪昌） │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 22:59 │浙江交科（002061）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-07 16:52│浙江交科（002061）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事长于群力先生、
总经理杨剑先生、财务负责人兼董事会秘书赵军伟先生、独立董事赵敏女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司
2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者
进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 9日（星期六）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6b23dccc-87d4-47a5-8d63-d263d76e36d7.PDF
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2026-04-30 00:00│浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fba922b-ff47-4ce4-b272-688748ba9586.PDF
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2026-04-28 00:31│浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告
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浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/961834c2-5d83-4642-96c4-d342bf402fe8.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（赵敏）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（赵敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0146032b-1086-4f40-8a8a-aecdf6162a97.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：公司章程（2026年4月）
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浙江交科（002061）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e2d270a-4553-4dbc-9b95-83531dcee527.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（徐荣桥）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（徐荣桥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ac73d61-ff2a-49d5-ad9b-909f3c7f53bd.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（金迎春）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（金迎春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db5abc0f-984f-42c6-bd00-185b78c87d31.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（周纪昌）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（周纪昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a823d2b-40a0-4dfa-9926-e0ff8d7eb79e.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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浙江交科（002061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f725d2d-56f4-4901-9793-8e59095bb040.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“东兴证券、浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江交通科技股份有
限公司（以下简称“浙江交科”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号
）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00万元
，扣除承销和保荐费用 405.66万元（不含税）后的募集资金为 249,594.34万元，已于 2020年 4月 28日汇入公司募集资金监管账户
。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89万元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的相关权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司、浙江交工、浙江瓯通交通投资开发有限公司、东兴证券、浙商证券、中国建设银行杭州吴山支
行、交通银行浙江省分行、中国工商银行杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司保俶支行分别于 2020年 5月和 2025年 6月签署了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，公司 2020年公开发行可转债募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 状态 募集资金余额
（万元）
中国建设银行股份有限公司 33050161622700001324 存续 12,868.13
杭州吴山支行
交通银行股份有限公司浙江 331066110018170312995 存续 508.18
省分行
中国工商银行股份有限公司 1202021429900565860 存续 398.33
杭州钱江支行
中国工商银行股份有限公司 1202021429900569592 存续 286.43
杭州钱江支行
杭州银行股份有限公司保俶 3301041060004733832 存续 3.16
支行
合计【注】 14,064.23
注：账户实际募集资金结余 14,064.23万元，含发行费 23.59万元，由公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账
户余额中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司 2020年公开发行可转债募集资金累计使用总体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 250,000.00
减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 533.96
施工机械装备升级更新购置项目 96,327.50
104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段） 71,212.23
改建工程 PPP 项目
补充流动资金 55,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 29,998.88
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17,136.8
募集资金账户余额 14,040.64
注：可转债项目承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元。其中发行费 23.59万元，由公司先期使用普
通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。
公司 2020年公开发行可转债募集资金的投入及效益情况详见附表一。
四、募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况
2025年度，公司该次公开发行可转债募集资金不存在置换预先已投入募投项目自筹资金情况。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年 4月 24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司 2025年累计使用 29,998.88万元。2026年 3月 23日，公司实际使用闲置募集资金暂时
补充流动资金已足额归还至募集资金专户。
六、闲置募集资金购买保本理财产品情况
2024年 4月 15日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过 40,000 万元（其中公司 20,000 万元，浙江交工 20,000万元）的闲置
募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12个月。截至 2025
年 1月 24日，公司已如期赎回上述理财产品。
2025 年 3月 6日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过 30,000 万元（其中公司 18,000 万元，浙江交工 12,000万元）的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。议案审议通
过后至 2025年 12月 31日，公司未购买现金管理产品。
七、募集资金使用的其他情况
2025年度，公司该次公开发行可转债募集资金不存在其他情况。
八、会计师鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，浙江交科 2025 年度《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了
浙江交科 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
九、保荐机构意见
经核查，东兴证券、浙商证券认为，浙江交科已根据相关法律法规制定了有关募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，浙江
交科对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》。2025年度，浙江交科按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9671c168-9c73-4b03-9c68-192712055771.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：内部控制审计报告
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浙江交科（002061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f89d13e4-7725-4ecf-9e9e-a807c2930d4b.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：募集资金年度鉴证报告
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浙江交科（002061）：募集资金年度鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eaab78f7-6c2d-4253-b415-d022bbaa8c8e.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：2025年年度审计报告
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浙江交科（002061）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e217e10-204a-4259-b760-6550bf3eecf0.PDF
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2026-04-27 22:58│浙江交科（002061）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 05月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
5.00 关于回购注销 2024 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划部分限制性股票暨调整
回购价格的议案
6.00 关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案
7.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.提案 1、3-7项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；
3.提案 5、7为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以上通过；提案 5涉及的关联股东
需回避表决。
4.公司独立董事将在股东会上述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
三、会议登记等事项
1.现场登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和持股凭证。
— 2 —
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在 2026 年 05月 12 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室（战
略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026年 05月 12日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3.现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）。
4.会议联系方式
联系人：董事会办公室（战略发展部）
电话：0571-8756 9087
传真：0571-8756 9352
地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）
5.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2026年 4月 28日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362061
2.投票简称：浙交投票
3.提案表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年 05月 18日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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