公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 11:46 │浙江交科（002061）：2025年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-04-28 00:32 │浙江交科（002061）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-27 16:24 │浙江交科（002061）：独立董事2024年度述职报告（金迎春） │
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│2025-04-27 16:21 │浙江交科（002061）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:20 │浙江交科（002061）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:17 │浙江交科（002061）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │浙江交科（002061）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:17 │浙江交科（002061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │浙江交科（002061）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │浙江交科（002061）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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2025-04-29 11:46│浙江交科（002061）：2025年第一季度建筑业经营情况简报
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浙江交科（002061）：2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7ebaecf-e049-40d1-82e2-df21b8d7d248.PDF
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2025-04-28 00:32│浙江交科（002061）：2024年社会责任报告
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浙江交科（002061）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d602611d-3e48-45c9-b569-49dcd51a3fa7.PDF
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2025-04-27 16:24│浙江交科（002061）：独立董事2024年度述职报告（金迎春）
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浙江交科（002061）：独立董事2024年度述职报告（金迎春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f61a1de6-d4bb-4d98-8cc6-56b6f3c71db6.PDF
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2025-04-27 16:21│浙江交科（002061）：2025年一季度报告
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浙江交科（002061）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7462fc9-53b9-4f73-bdb4-4ee9d9726b2f.PDF
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2025-04-27 16:20│浙江交科（002061）：2024年年度审计报告
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浙江交科（002061）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4fd2cd5-0a1d-414d-a280-90b06230c2df.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：2024年度利润分配预案的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,310,029,339.31 元，其中
2024 年度母公司实现净利润480,499,035.80 元。根据《公司章程》的规定，以 2024 年度实现的母公司净利润480,499,035.80 元
为基础，按净利润的 10%提取法定盈余公积金和任意公积金96,099,807.16 元后，加上 2024 年初未分配利润 350,163,392.00 元，
减去已分配2023 年股利 324,892,233.41 元后，2024 年末母公司累计可供分配利润为409,670,387.23 元。
综合考虑公司盈利水平、股东利益和未来可持续协调发展的需要，结合公司《关于未来三年分红回报规划（2023-2025 年）》要
求，公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2025 年 03 月 31 日公司总股本 2,670,551,430 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金 333,818,928.75元，占 2024 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润
的 25.48%，占 2024年度归属于母公司股东的净利润的 69.47%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分
配利润 75,851,458.48 元结转以后年度。
若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公
司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的
结果为准。
二、本次现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 333,818,928.75 324,892,233.41 315,609,602.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 1,310,029,339.31 1,347,545,731.23 1,553,874,197.08
润（元）
合并报表本年度末累计未分 7,616,161,425.42
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 409,670,387.23
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 974,320,764.40
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,403,816,422.54
润（元）
最近三个会计年度累计现金 974,320,764.40
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 974,320,764.40 元，占最近三个会计年度平均净利润的 69.41%，因此公司不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次现金分红方案的合理性说明
公司 2024 年度现金分红 333,818,928.75 元，占当年实现可分配利润的25.48%，符合《公司章程》中“每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的规定；公司最近三个会计年度累计现金分红总额974,320,764.40 元，占最近三个会计
年度平均净利润的 69.41%，符合《公司章程》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的 30%”的规定。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定；符合《公司章程》《未来三年
分红回报规划（2023-2025 年）》确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的其他说明
— 2 —
（一）现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润 30%的原因
结合公司未来发展规划、存量项目情况、建筑施工市场趋势及公司经营预测情况，保有更多的现金，可以为公司未来业务拓展提
供保障，同时留存未分配利润可以为未来的公司外延式并购提供更多可能。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资
金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定。
（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司 2024 年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺
利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度加权平均
净资产收益率为 8.94%、2024 年度带息负债融资成本区间为 0.05%-4.35%。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便
利。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参
与股东会决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将聚焦主业，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和
《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。
（五）其他说明
公司 2023 年末交易性金融资产、其他权益工具投资金额分别为 36,000.00万元、116,699.76 万元，分别占当期年末总资产的
比例为 0.52%、1.68%。公司2024 年末交易性金融资产、其他权益工具投资金额分别为 30,000.00 万元、135,479.38 万元，分别占
当期年末总资产的比例为 0.38%、1.72%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1241ecf4-86a6-4936-ade0-b316fd55db4a.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：2024年度监事会工作报告
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浙江交科（002061）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd627788-efb8-4591-9955-036bb7449376.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江交科（002061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca51cdba-eed3-4dcd-92ff-3293be5ff631.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：关于会计政策变更的公告
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浙江交科（002061）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f669e68-c6a2-4cf6-b05b-f0df0730bb09.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 04月 22日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事专门会议 202
5 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女
士召集并主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如下：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司2025 年度日常
关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，不存在损害公司及
股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关
联股东应回避表决。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
经审查，独立董事认为公司出具的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，充分反映了浙江省交通投资集
团财务有限责任公司（以下简称“交投财务公司”）的经营管理、业务开展和风险管理等情况，其业务范围、业务内容和流程、内部
风险控制制度等均受到监管机构的严格监管。交投财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与交投财务公司之间发生的存款、贷款
及其他金融业务的风险可控，关联交易定价客观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关
联股东应回避表决。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>
》暨关联交易的议案》。
经审查，独立董事认为公司与交投财务公司续签《金融服务协议》，与交投财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，有
利于提高公司资金使用效率，节约财务费用，双方拟签订《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及
股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
— 2 —
综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关
联股东应回避表决。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应
急风险处置预案》。
经审阅，独立董事认为公司出具的《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，
能够有效防范、及时控制公司与交投财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关
联股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关
联股东应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b28bcd9a-4b3f-415f-9606-95742b7b82df.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：2024年年度财务报告
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浙江交科（002061）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a9f2313-4780-48e5-acb7-cc4f3c643bd1.PDF
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2025-04-27 16:17│浙江交科（002061）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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浙江交科（002061）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d6a78e2-6b3b-4d88-82bb-b0cd1bca4eca.PDF
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2025-04-27 16:16│浙江交科（002061）：2024年年度报告
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浙江交科（002061）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac8c2cac-2c25-4456-817a-035d92cc9252.PDF
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2025-04-27 16:16│浙江交科（002061）：2024年年度报告摘要
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浙江交科（002061）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5feec525-c036-4790-928f-f62eb83c840f.PDF
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2025-04-27 16:16│浙江交科（002061）：董事会决议公告
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浙江交科（002061）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0cd5eaf1-5ea5-4073-9d3f-ae76631ffab1.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：内部控制审计报告
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浙江交科（002061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a32f89ca-d388-4e3f-8151-2093717c5250.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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浙江交科（002061）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb6e3de7-2f42-489d-b5ca-779cdac29b2d.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：年度募集资金使用鉴证报告
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浙江交科（002061）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75a40377-bb0d-40ea-b173-6da1318608d2.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浙江交科（002061）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a3e5bba-018e-4544-920b-1bf9d0344237.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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浙江交科（002061）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4529c168-ce48-4f0e-8177-e4e88e578a77.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的
│公告
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浙江交科（002061）：关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd5fbce0-d528-4fff-8c07-cc82fee6e6aa.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：关于2025年度对外捐赠预算的公告
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浙江交科（002061）：关于2025年度对外捐赠预算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea44a173-a426-4d15-9492-9399fe3835c9.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：2025年度日常关联交易预计的公告
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浙江交科（002061）：2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39a0a47c-efaa-45b3-8d33-2e4c88c4600e.PDF
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2025-04-27 16:15│浙江交科（002061）：监事会决议公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2025 年 04 月 24 日下午 16:30 在杭州市滨江
区江陵路 2031 号以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以邮件或者书面形式送达。会议由监事会主席邓娴颖
女士召集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2024年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司 2025 年 04月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度监事会工作报告》。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东
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