公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 11:50 │浙江交科（002061）：关于江山基地关停及收储补偿进展公告 │
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│2024-12-23 18:37 │浙江交科（002061）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2024-12-23 18:37 │浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2024-12-23 18:37 │浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2024-12-23 18:37 │浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案） │
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│2024-12-23 18:36 │浙江交科（002061）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:36 │浙江交科（002061）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 │
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│2024-12-23 18:35 │浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2024-12-23 18:35 │浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-23 18:35 │浙江交科（002061）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-26 11:50│浙江交科（002061）：关于江山基地关停及收储补偿进展公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日披露了关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉
之补充协议》的公告，具体内容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。2023 年 12 月 15 日，公司披露了《关于江山基地关停及收储补偿进展公告》，具体内容详见披露于《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
近期，公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币 8,430.89 万元。公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理，具
体结果仍须以会计师年度审计确认后为准，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/06fc31b9-3b31-4c60-96ac-a3afb937d109.PDF
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2024-12-23 18:37│浙江交科（002061）：上市公司股权激励计划自查表
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浙江交科（002061）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/64ad9423-f883-4a3c-b843-1bcc39c77064.PDF
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2024-12-23 18:37│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/070492cc-5fb9-4064-b254-2feefb3ae740.PDF
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2024-12-23 18:37│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/58b61fc1-1927-4987-a69f-38aab3eba672.PDF
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2024-12-23 18:37│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/849c5f51-726a-4cf1-8e49-991dd22700de.PDF
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2024-12-23 18:36│浙江交科（002061）：第九届董事会第七次会议决议公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024 年 12 月 23 日下午 13:00 在杭州市临安区
青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部6号楼 9楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024年 12月20 日以书
面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中
：独立董事周纪昌、独立董事金迎春、董事刘文鹏、董事黄建樟、董事舒鹏以视频形式参加会议，董事李勇以通讯表决方式参加会议
。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
，公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。本议案需提交公司
股东会审议。具体内容详见公司 2024年 12月 24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《浙江交通科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江交通科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
为进一步激发上市公司内生动力，调动公司骨干员工的工作积极性，吸引并留住更多优秀人才，助推公司高质量发展，同时积极
引导投资者更好地了解上市公司发展业绩预期，公司拟采用限制性股票对公司员工实施股权激励。在充分保障股东利益的前提下，同
意公司根据相关法律法规拟定的《浙江交通科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予
限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议前置审议通过。独立董事专门会议决议具体内容详见公司 2024
年 12月 24日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议》。
（二）会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
，公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象。本议案需提交公司股东会审议。具体内
容详见公司 2024年 12月 24 日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励核心员工诚信勤勉地
开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及政策的规定和公司实际，公司制定了《浙江交通科技股份有限
公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议前置审议通过。独立董事专门会议决议具体内容详见公司 2024
年 12月 24日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议》。
（三）会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
为确保本激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括但不限于：
1、授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票
数量及授予价格、回购价格进行相应的调整；
3、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，对符合条件的激励对象办理解除限售；
5、在出现本激励计划所列明的需要回购限制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购所必需的全部事宜；
6、办理本激励计划的异动处理，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承及其他异动处理事宜；
7、年度考核过程中，公司或对标企业所属行业分类发生变化，对标企业出现退市、主营业务收入、利润结构发生重大变化以致
与公司产品和业务不具有相关性，或出现其他偏离幅度过大的样本极值等情况时，授权公司董事会根据实际情况剔除或更换样本；
8、全权办理与实施本激励计划相关的包括但不限于修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等其他事宜，但有关法律文件
明确规定需由股东会行使的权利除外；
9、授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授
予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留或在激励对象之间进行调整和分配；
10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
上述授权事项，除有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。上述授权事项的期限与本激励计划有效期一致。
（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营层2023年度综合绩效考核结果的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
（五）会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江交通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持股变动管理制度>的议案》。具体内容详见公司 2024年 12月 24日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司董事、监事
和高级管理人员持股变动管理制度》。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d2b4f5df-0f36-44d3-8d8c-3f864e8fc297.PDF
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2024-12-23 18:36│浙江交科（002061）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
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浙江交科（002061）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bd26c99c-cbfc-43a0-9590-932d7d9bb7cb.PDF
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2024-12-23 18:35│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/398ba536-3ec0-47c0-b868-c63fcf58b80f.PDF
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2024-12-23 18:35│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fc4f8cec-fc20-4cbe-985f-33a50d32b835.PDF
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2024-12-23 18:35│浙江交科（002061）：第九届监事会第五次会议决议公告
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浙江交科（002061）：第九届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/81764ca9-d846-4692-90fa-bde2a69fd8dd.PDF
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2024-12-23 18:34│浙江交科（002061）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度修订对照表
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浙江交科（002061）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bf1679f3-2755-45ed-b269-e6d197381ce0.PDF
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2024-12-23 18:34│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c483f3a4-e33a-46c7-a374-e24c339ff237.PDF
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2024-12-23 18:34│浙江交科（002061）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2024年12月）
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浙江交科（002061）：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b2348349-4e90-4e7b-9c05-a3b761acd3f5.PDF
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2024-11-25 11:44│浙江交科（002061）：关于使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的进展公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 20
24 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙
江交工”）使用额度不超过 40,000万元（其中公司 20,000万元，浙江交工 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 2024年度公司及子公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况
2024 年 7 月，浙江交工利用暂时闲置募集资金向中信银行购买结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024年 7月 31日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号
：2024-054）。截至本公告日，浙江交工已如期赎回本金 2,000.00 万元，取得收益 69,041.10 元。本金及收益均已到账，并归还
至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内公司购买结构性存款产品情况
序 交易对方 产品 金额 起息日期 到期日期 投资收益 是否赎 资金
号 (万元） （元） 回 来源
1 中国银行 挂钩型结构性存款（机构 6,000 2023/12/25 2024/7/1 894,772.60 是 闲置
募集
客户）【CSDVY202342648 资金
2 交通银行 交通银行蕴通财富定期型 18,000 2023/12/26 2024/6/28 2,372,054.79 是 闲置
序 交易对方 产品 金额 起息日期 到期日期 投资收益 是否赎 资金
号 (万元） （元） 回 来源
结构性存款 185 天 募集
资金
3 杭州银行 “添利宝”结构性存款产 12,000 2023/12/25 2024/6/25 1,654,520.55 是 闲置
募集
品（TLBB202310535） 资金
4 中信银行 共赢慧信汇率挂钩人民币 2,000 2024/07/24 2024/11/21 69,041.10 是 闲置
募集
结构性存款 04725 期 资金
5 杭州银行 杭州银行“添利宝”结构 18,000 2024/07/24 2025/01/24 - 否 闲置
性存款产品 募集
（TLBB202408169） 资金
6 浙商银行 浙商银行单位结构性存款 12,000 2024/07/26 2025/01/24 - 否 闲置
募集
（产品代码：EEH24023UT 资金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/01fca2ac-7b7d-4dc0-99a8-18afd8644248.PDF
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2024-11-18 18:39│浙江交科（002061）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
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致：浙江交通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙
江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称“六和律师”
）出席了公司 2024 年第四次临时股东会，对本次股东会的相关事项进行见证，并对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第四次临时股东会的
召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第九届董事会第六次会议决议，公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江交通科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知》，公司董
事会已提前 15 日通知了公司全体股东本次股东会会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办
法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9
楼公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长申屠德进先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会
议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符，会议审议事项与本次股东会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）经六和律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 2名，该等股东或股东代理人持有及代表有表决权的股
份数为 1,194,342,472 股，占公司有表决权股份总数的 45.9515%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 371 名，该等股东持
有及代表有表决权的股份数为214,646,661 股，占公司有表决权股份总数的 8.2584%。
（三）上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东或股东代理人合计 373 名，该等股东或股东代理人持有及代
表有表决权的公司股份数为1,408,989,133 股，占公司有表决权股份总数的 54.2099%。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会现场会议，公司其他高级管理人员及六和律师列席了会议，前述人员（除
六和律师外）均为公司现任人员。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东会人
员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和六和律师按照《公司法》
《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布现场会议表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 1,406,775,385 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8429%；反对 2,014,028 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 199,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意 116,242,259 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1312%
；反对 2,014,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7002%；弃权 199,720 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1686%。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东会所审议的事项与通知中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经通知的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7fc09eda-56fd-4bd9-8bb0-3f350bf2538c.PDF
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2024-11-18 18:39│浙江交科（002061）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间
现场会议开始时间：2024年 11月 18日（星期一）下午 15:00。
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