公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 17:18 │浙江交科（002061）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息公告 │
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│2026-06-03 11:40 │浙江交科（002061）：关于下属公司项目中标暨签署中标项目合同的公告 │
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│2026-05-22 19:17 │浙江交科（002061）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │浙江交科（002061）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │浙江交科（002061）：关于举办投资者接待日的通知 │
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│2026-05-18 19:19 │浙江交科（002061）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:19 │浙江交科（002061）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:52 │浙江交科（002061）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-04-28 00:31 │浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告 │
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2026-06-08 17:18│浙江交科（002061）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息公告
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为保证浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工集团股份有限公司 2025年度第一期中期票据（品种一，债券简称：25浙江交
工MTN001A，债券代码：102582381.IB；品种二，债券简称：25 浙江交工 MTN001B，债券代码：102582382.IB）2026年付息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）2025年度第一期中期票据（品种一）
1.发行人：浙江交工集团股份有限公司
2.债券名称：浙江交工集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据（品种一）
3.债券简称：25浙江交工MTN001A
4.债券代码：102582381.IB
5.发行总额：5亿元
6.起息日：2025年 6月 13日
7.发行期限：5+N年
8.债项余额：5亿元
9.本计息期债券利率：2.47%
10.利息支付日：2026年 6月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
11.本期应付利息金额：1,235万元
12.主承销商：中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13.存续期管理机构：华泰证券股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
（二）2025年度第一期中期票据（品种二）
1.发行人：浙江交工集团股份有限公司
2.债券名称：浙江交工集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据（品种二）
3.债券简称：25浙江交工MTN001B
4.债券代码：102582382.IB
5.发行总额：5亿元
6.起息日：2025年 6月 13日
7.发行期限：3+N年
8.债项余额：5亿元
9.本计息期债券利率：2.14%
10.利息支付日：2026年 6月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
11.本期应付利息金额：1,070万元
12.主承销商：中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13.存续期管理机构：华泰证券股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息或兑付前
将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有
限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：浙江交工集团股份有限公司
联系人：郭启程
联系电话：0571-87562095
2.存续期管理机构：华泰证券股份有限公司— 2 —
联系人：陈旭
联系电话：025-83389999
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/503178be-8c86-4bc2-aa13-32087622d9da.PDF
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2026-06-03 11:40│浙江交科（002061）：关于下属公司项目中标暨签署中标项目合同的公告
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一、项目中标及合同签署概况
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2026-014），下属公司浙江交工集团股份有限公司、
浙江交工国际工程有限公司（以下统称“下属公司”）分别为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ07、TJ09标段第一中标候选
人。根据公示结果，确定下属公司为上述标段的中标人，同时公司收到下属公司发来的项目中标通知书。
近日，下属公司分别与项目发包方浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司签署合同协议书，现将主要内容公告如下：
二、发包方情况介绍
发包方：浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司
法定代表人：叶楠
注册资本：50,000万人民币
经营范围：许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。一般项目：工程管理服务；广告制作；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
注册地址：浙江省衢州市柯城区白云街道花园东大道 258号 1幢 206-4室
公司与浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司的控股股东同为浙江省交通投资集团有限公司，本次交易事项构成关联交易。下属公
司除本次中标甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ07、TJ09标段外，2025年其他下属公司还中标甬金衢上高速公路金华婺城至
浙赣界第 TJ02、TJ03、TJ05标段。
公司与浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司 2026 年 1-5 月发生的各类交易的发生额为 32,788.38万元。
上述交易属于公司日常关联交易事项，公司 2024、2025 年度股东会分别审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》《关
于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司管理层可根据实际经营需要对同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进
行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），本次关联交易事项无需单独提交公司董事会、股东会审议。
浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司信用状况及支付能力等履约能力正常。
三、合同主要内容
1.中标标段主线范围及工作内容：第 TJ07 标段主线起讫桩号 K221+900～K236+980﹝设断链一处：K225+555.14=K226+750（短
链 1,194.86m）﹞，路线长约 13.88km及江山西互通连接线 2.102km，主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面、桥涵、隧道（
含隧道洞口高低位水池）、三改（含三改路面）、互通、枢纽﹝四都枢纽（主线 2号桥，B匝道 1、2、3号桥，F、H匝道桥）﹞、绿
化（路基边坡绿化、隧道洞口绿化、TJ07至 T109标的中分带绿化）、站所的场地填筑、涉及的预埋件及管线（不含穿线）预埋、涉
铁路段范围内﹝江山西互通连接线（LKO+422.9～LKO+521.1)﹞除由涉铁代建单位实施的主体工程以外的其余土建工程、枢纽路段改
造需要涉及运营高速的临时拆除及恢复的机电和交安，以及 TJ07至 TJ09标范围内（桩号 K221+900～K267+149.162，长约 44.054km
）路面工程、TJ07 至 TJ09 标范围内（桩号 K221+900～K267+149.162，涉铁段除外）的上部构件的梁板预制（预应力砼 T 梁）及
运输、预制小构件的预制及运输等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。
第 TJ09标段主线起讫桩号：K253+600～K267+149.162，路线长约 13.55km，主要工作内容为标段桩号范围内的路基、桥涵（上
部构件的梁板预制和运输除外）、三改（含三改路面）、绿化（路基边坡绿化）、站所的场地填筑、涉铁路段范围内﹝（K256+966.9
～K257+380.1）﹞除由涉铁代建单位实施的主体工程以外的其余土建工程、涉及的预埋件及管线（不含穿线）预埋等工程的施工完成
、缺陷责任期缺陷修复。
2.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算：TJ07标段签约合同价为人民币 2,112,166,666元；TJ09标段签约合同价
为人民币 598,915,169元。— 2 —
3.TJ07 标段的工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格且评分 95分及以上，路面行驶质量指数 RQI≥95.5。标段工程
竣工验收的质量评定：优良且评分 92分及以上，路面行驶质量指数 RQI≥95标准。TJ09标段的工程质量符合标段工程交工验收的质
量评定：合格且评分 95分及以上。标段工程竣工验收的质量评定：优良且评分 92分及以上。
4.工程安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。
5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。
6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应按照监理人指示开工，TJ07 标段、TJ09 标段工期分别为 1,095日历天、915日历天。
四、对上市公司影响
上述中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区的市场竞争力和市场占有率；公司的资金、技术、人员等
能够保证本项目的顺利履行，合同的签署不影响公司业务的独立性，公司主要业务不因履行协议而对相关当事人形成依赖。上述中标
项目合同的签署将对公司未来经营业绩产生积极影响。
五、合同风险提示
由于上述项目实施周期较长，存在原材料涨价、安全生产等不可预计的或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行
或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1e84c96b-a71c-4255-8782-d5166ba6bf92.PDF
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2026-05-22 19:17│浙江交科（002061）：2025年度权益分派实施公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 18 日召开的 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 2,674,299,530 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），
合计派发现金 294,172,948.30 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
2.自本次利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应
调整分配比例。
3.本次权益分派的实施方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过后的时间未超过两
个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以 2026 年 3 月 31 日公司总股本2,674,299,530股为基数，向全体股东每 10股派 1.1000
00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.110000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 28日，除权除息日为 2026年 5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户代码 证券账户名称
1 08*****457 浙江省交通投资集团有限公司
2 08*****631
3 08*****632
4 08*****622 长城人寿保险股份有限公司－自有资金
5 08*****673 中航国际成套设备有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至股权登记日 2026年5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整，
届时公司将履行相应调整程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号— 2 —
咨询联系人：董事会办公室（战略发展部）
咨询电话：0571-8756 9087
传真电话：0571-8756 9352
八、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第二十次会议决议；
3.公司 2025年度利润分配预案；
4.中国结算深圳分公司确认方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b3db3347-6deb-4013-9409-c4217f1b3a0b.PDF
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2026-05-20 00:00│浙江交科（002061）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025年度业绩考核目标
未达成及 9名激励对象存在异动情况，需回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计 31,147,544股
。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额将由 2,674,299,530 股减至2,643,151,986股，公司注册资本也相应由 2,674,2
99,530元减至 2,643,151,986元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准
，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信
息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公
司债权人自接到公司通知书之日起三十日内、未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次
回购注销也将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，邮寄方式的申报时间以寄出邮戳日为准。债权申报联系方式如下：
1.债权申报登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）；
2.申报时间：自本公告之日起 45天内（9:00-11:30，13:30-16:00，双休日及法定节假日除外）；
3.联系部门：董事会办公室（战略发展部）；
4.联系电话：0571-8756 9087。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1e46cfd5-6410-4fd8-9038-99cfba0868fd.PDF
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2026-05-20 00:00│浙江交科（002061）：关于举办投资者接待日的通知
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了2025年年度报告以及2026年第一季度报告，为便于广
大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2026年5月28日（星期四）15:00-17:00。
二、接待地点
杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。
三、公司参与接待人员
公司总经理杨剑先生、财务负责人兼董事会秘书赵军伟先生、独立董事赵敏女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、预约方式
参与本次活动的投资者请提前与公司联系，并将参会回执（详见附件）于2026年5月25日（星期一）16:00前邮件反馈至公司邮箱
，同时提供问题提纲，将需要了解的情况以及关心的问题反馈公司董事会办公室（战略发展部），以便接待登记和安排。
联系电话：0571-8756 9087
传 真：0571-8756 9352
邮 箱：ir@zjjiaoke.com
五、注意事项
1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2.保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答
复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2026年 5月 20日— 2 —
附件
浙江交通科技股份有限公司
投资者接待日参会回执
姓名 单位 身份证号码/ 联系电话 电子邮箱
营业执照号码
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c02353b-471e-4251-9651-4e812ef514a1.PDF
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2026-05-18 19:19│浙江交科（002061）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长于群力先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 198 人，共计代表股份1,469,952,550股，占公司有表决权股份总数的 54.96
59%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份1,436,516,275股，占公司有表决权股份总数的 53.7156%。
列席股东会的其他人员为：公司部分董事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所见证律师。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 195人，代表股份 33,436,275股，占公司有表决权股份总数的 1.
2503%。
4.中小股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）共 196人，代表股份 127,069,381股，占公司有表决权股份总数的 4.7515%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 93,633,106股，占公司有表决权股份总数的 3.5012%。通过网络投票的中小股
东 195人，代表股份 33,436,275股，占公司有表决权股份总数的 1.2503%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 1,465,669,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7086%。反对 4,086,286 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2780%。弃权 197,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0134%。
其中，中小股东表决情况：同意 122,786,095 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6292%；反对 4,0
86,286股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2158%；弃权 197,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股）
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1550%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,465,586,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7030%。反对 4,198,886 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2856%。弃权 167,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,465,711,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数— 2 —
的 99.7115%。反对 4,107,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2794%。弃权 133,240 股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意 122,828,655 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6627%；反对 4,1
07,486股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2325%；弃权 133,240股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1049%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,465,613,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7048%。反对 4,204,686 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2860%。弃权 134,740股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0092%。
其中，中小股东表决情况：同意 122,729,955 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5850%；反对 4,2
04,686股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3090%；弃权 134,740股（其中，因未投票默认弃权 4,500股）
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1060%。
（五）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
表决情况：同意 1,466,012,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7320%。反对 3,802,306 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2587%。弃权 137,740股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0094%。
其中，中小股东表决情况：同意 123,129,335 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8993%；反对 3,8
02,306股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9923%；弃权 137,740股（其中，因未投票默认弃权 4,500股）
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1084%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案为涉及关联股东回避表决事项，本次出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）均不是关联股东，因此，未发生股东
（包括股东代理人）需要回避表决的情形。
（六）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,466,408,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7589%。反对 3,376,386 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2297%。弃权 167,200股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114%。
其中，中小股东表决情况：同意 123,525,795 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2113%；反对 3,3
76,386股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6571%；弃权 167,200股（其中，因未投票默认弃权 4,500股）
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%。
（七）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 1,466,539,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%。反对 3,275,586 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2228%。弃权 137,940股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0094%。
其中，中小股东表决情况：同意 123,655,855 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3137%；反对 3,2
75,586股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5778%；弃权 137,940股（其中，因未投票默认弃权 4,500股）
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1086%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所李昊律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法— 4 —
律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cf0efcbc-7bfe-4e05-8779-6150babaf0c3.PDF
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2026-05-18 19:19│浙江交科（002061）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江交科（002061）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3ac07c53-36a1-41fd-b4a6-6c06ff75c5fd.PDF
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2026-05-07 16:52│浙江交科（002061）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事长于群力先生、
总经理杨剑先生、财务负责人兼董事会秘书赵军伟先生、独立董事赵敏女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司
2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者
进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 9日（星期六）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6b23dccc-87d4-47a5-8d63-d263d76e36d7.PDF
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2026-04-30 00:00│浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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浙江交科（002061）：2026年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fba922b-ff47-4ce4-b272-688748ba9586.PDF
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2026-04-28 00:31│浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告
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浙江交科（002061）：2025年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/961834c2-5d83-4642-96c4-d342bf402fe8.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（赵敏）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（赵敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0146032b-1086-4f40-8a8a-aecdf6162a97.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：公司章程（2026年4月）
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浙江交科（002061）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e2d270a-4553-4dbc-9b95-83531dcee527.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（徐荣桥）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（徐荣桥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ac73d61-ff2a-49d5-ad9b-909f3c7f53bd.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（金迎春）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（金迎春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db5abc0f-984f-42c6-bd00-185b78c87d31.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（周纪昌）
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浙江交科（002061）：独立董事2025年度述职报告（周纪昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a823d2b-40a0-4dfa-9926-e0ff8d7eb79e.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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浙江交科（002061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f725d2d-56f4-4901-9793-8e59095bb040.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“东兴证券、浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江交通科技股份有
限公司（以下简称“浙江交科”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号
）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00万元
，扣除承销和保荐费用 405.66万元（不含税）后的募集资金为 249,594.34万元，已于 2020年 4月 28日汇入公司募集资金监管账户
。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89万元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的相关权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司、浙江交工、浙江瓯通交通投资开发有限公司、东兴证券、浙商证券、中国建设银行杭州吴山支
行、交通银行浙江省分行、中国工商银行杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司保俶支行分别于 2020年 5月和 2025年 6月签署了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，公司 2020年公开发行可转债募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 状态 募集资金余额
（万元）
中国建设银行股份有限公司 33050161622700001324 存续 12,868.13
杭州吴山支行
交通银行股份有限公司浙江 331066110018170312995 存续 508.18
省分行
中国工商银行股份有限公司 1202021429900565860 存续 398.33
杭州钱江支行
中国工商银行股份有限公司 1202021429900569592 存续 286.43
杭州钱江支行
杭州银行股份有限公司保俶 3301041060004733832 存续 3.16
支行
合计【注】 14,064.23
注：账户实际募集资金结余 14,064.23万元，含发行费 23.59万元，由公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账
户余额中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司 2020年公开发行可转债募集资金累计使用总体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 250,000.00
减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 533.96
施工机械装备升级更新购置项目 96,327.50
104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段） 71,212.23
改建工程 PPP 项目
补充流动资金 55,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 29,998.88
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17,136.8
募集资金账户余额 14,040.64
注：可转债项目承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元。其中发行费 23.59万元，由公司先期使用普
通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。
公司 2020年公开发行可转债募集资金的投入及效益情况详见附表一。
四、募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况
2025年度，公司该次公开发行可转债募集资金不存在置换预先已投入募投项目自筹资金情况。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年 4月 24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司 2025年累计使用 29,998.88万元。2026年 3月 23日，公司实际使用闲置募集资金暂时
补充流动资金已足额归还至募集资金专户。
六、闲置募集资金购买保本理财产品情况
2024年 4月 15日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过 40,000 万元（其中公司 20,000 万元，浙江交工 20,000万元）的闲置
募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12个月。截至 2025
年 1月 24日，公司已如期赎回上述理财产品。
2025 年 3月 6日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过 30,000 万元（其中公司 18,000 万元，浙江交工 12,000万元）的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。议案审议通
过后至 2025年 12月 31日，公司未购买现金管理产品。
七、募集资金使用的其他情况
2025年度，公司该次公开发行可转债募集资金不存在其他情况。
八、会计师鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，浙江交科 2025 年度《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了
浙江交科 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
九、保荐机构意见
经核查，东兴证券、浙商证券认为，浙江交科已根据相关法律法规制定了有关募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，浙江
交科对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》。2025年度，浙江交科按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9671c168-9c73-4b03-9c68-192712055771.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：内部控制审计报告
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浙江交科（002061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f89d13e4-7725-4ecf-9e9e-a807c2930d4b.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：募集资金年度鉴证报告
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浙江交科（002061）：募集资金年度鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eaab78f7-6c2d-4253-b415-d022bbaa8c8e.PDF
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2026-04-27 22:59│浙江交科（002061）：2025年年度审计报告
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浙江交科（002061）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e217e10-204a-4259-b760-6550bf3eecf0.PDF
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2026-04-27 22:58│浙江交科（002061）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 05月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
5.00 关于回购注销 2024 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划部分限制性股票暨调整
回购价格的议案
6.00 关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案
7.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.提案 1、3-7项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；
3.提案 5、7为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以上通过；提案 5涉及的关联股东
需回避表决。
4.公司独立董事将在股东会上述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
三、会议登记等事项
1.现场登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和持股凭证。
— 2 —
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在 2026 年 05月 12 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室（战
略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026年 05月 12日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3.现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）。
4.会议联系方式
联系人：董事会办公室（战略发展部）
电话：0571-8756 9087
传真：0571-8756 9352
地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）
5.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2026年 4月 28日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362061
2.投票简称：浙交投票
3.提案表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年 05月 18日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日上午 9:15 至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1dc352a-d664-4324-bc5f-d19bdf34cf5f.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 964,326,971.91 元，其中 20
25 年度母公司实现净利润298,298,413.48元。根据《公司章程》的规定，以 2025年度实现的母公司净利润298,298,413.48元为基础
，按净利润的 10%分别提取法定盈余公积金和任意公积金 59,659,682.68 元后，加上 2025年初未分配利润 409,670,387.23 元，减
去已分配 2024 年股利 333,818,925.03 元后，2025 年末母公司累计可供分配利润为314,490,193.00元。
综合考虑公司盈利水平、股东利益和未来可持续发展的需要，结合《公司章程》相关规定，公司 2025年度利润分配预案如下：
拟以 2026年 03月 31日公司总股本 2,674,299,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10元（含税），合计派
发现金 294,172,948.30 元，占 2025年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润的 30.51%，占 2025年度归属于母公司股东的
净利润的98.62%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 20,317,244.70元结转以后年度。
若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公
司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的
结果为准。
三、本次现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 294,172,948.30 333,818,925.03 324,892,233.41
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 964,326,971.91 1,310,029,339.31 1,347,545,731.23
润（元）
合并报表本年度末累计未分 8,187,009,789.62
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 314,490,193.00
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 952,884,106.74
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,207,300,680.82
润（元）
最近三个会计年度累计现金 952,884,106.74
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）本次现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年度现金分红 294,172,948.30 元，占当年实现可分配利润的30.51%，符合《公司章程》中“每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的规定；公司最近三个会计年度累计现金分红总额952,884,106.74元，占最近三个会计年
度平均净利润的 78.93%，符合《公司章程》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%”的规定。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定；符合《公司章程
》确定的利润分配政策、利润分配方式、现金分红条件、现金分红比例等规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、本次利润分配预案的其他说明
（一）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司 2025年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式— 2 —
发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。公司 2025年度扣非后加权平均净资产收益率为 5.90%、2025年度带息负债融资成本区间为 0.05%—3
.60%。
（二）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准，公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与
股东会决策提供便利。
（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将聚焦主业，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和
《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。
（四）其他说明
公司 2024 年末经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资金额分别为30,000.00万元、135,479.38万元，分别占当期年末总
资产的比例为 0.38%、1.72%。公司 2025年末经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资金额分别为 0.00万元、156,616.13万元
，分别占当期年末总资产的比例为 0.00%、1.85%。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/079fb51e-f73c-4b53-ac27-a5a63fa6b915.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：关于会计政策变更的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策的变更原因及变更日期
2025年 12月，财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 202
5年年报工作的通知》以及财政部会计司于 2025年 7月 8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所
通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金
融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对
于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计
入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。
公司自 2025年 1月 1日起执行年报通知和实施问答的该项规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则
切实做好企业 2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于 2025年 7月 8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答要求执行
。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据国家相关部门发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为公司本次会计政策变更是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严
格执行企业会计准则 切实做好企业 2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于 2025年 7月 8日发布的标准仓单交易相关会计处
理实施问答要求进行合理的会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产情况、经营成果无重
大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。综上
，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更是公司根据
国家相关部门发布的相关规定，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6a52a55-4db4-4799-a84f-920504018c70.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2024年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见
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回购注销相关事项的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2024年限制性股票激励计划回购注销相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售
期解除限售条件未达成、首次授予 9名激励对象因个人原因已离职，同意公司回购注销 2024年限制性股票激励计划激励对象已获授
但尚未解除限售的部分限制性股票31,147,544股，其中，首次授予部分回购注销 29,648,304股，预留授予部分回购注销 1,499,240
股，并根据权益分派事项相应调整回购价格。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。经核查，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意上述事项提交公司董事会审议。
审议相关议案时，关联董事应回避表决。
浙江交通科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e755ca56-2426-4bc0-818e-df006dbe91f9.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：浙江交科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江交科（002061）：浙江交科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4354c870-2c09-4f27-b60a-f3bc8f2e8358.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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浙江交科（002061）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b18e264-a5a9-46b3-81d1-c79b1d26c1b7.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
鉴于公司拟回购注销 2024年限制性股票激励计划已获授但未解锁的第一期限制性股票及部分异动激励对象已获授的全部限制性
股票，本次拟回购注销的限制性股票共计 31,147,544 股，回购注销完成后，公司总股本将由 2,674,299,530股减至 2,643,151,986
股，注册资本相应由人民币 2,674,299,530 元减至人民币2,643,151,986元。
根据上述总股本、注册资本的变动情况以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本为人民币 267,429.9530 第六条 公司注册资本为人民币 264,315.198
万元。 6万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为普通 第二十一条 公司已发行的股份总数为普通
股 267,429.9530万股，均为普通股。 股 264,315.1986万股，均为普通股。
第一百八十七条 公司指定《证券时报》《证 第一百八十七条 公司指定《证券时报》《上
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（w 海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.c
ww.cninfo.com.cn）为刊登公司公告的报纸和 om.cn）为刊登公司公告的报纸和网站。
网站。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体以工商登记部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/212b7f05-16ec-488b-b5d8-f4f720732436.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《深圳
证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续
聘 2026年度会计师事务所的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）执业记录良好，在基建施
工领域具有丰富的审计服务经验。为保障审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会所为公司 2026年年报审计机构。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会所具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实
际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请容诚会
所为公司 2026年度审计机构，负责本公司 2026年报审计工作，聘期一年。2025年度，公司给予容诚会所的年度审计费用为 346.60
万元。
二、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 10日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1至 1001-26
首席合伙人 刘维 2025 年年末合伙 233人
人数量
2025年年末执 注册会计师 1507人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856人
2024年（经审 业务收入总额 25.10亿元
计）业务收入 审计业务收入 23.49亿元
证券业务收入 12.38亿元
2024年上市公 客户家数 518家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑
业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业
本公司同行业上市公司审计客户家数 14 家
2.投资者保护能力
2025年年末，容诚会所购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券
虚假陈述责任纠纷案[(2021）京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容
诚会所共同就2011年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2 个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司
成员 注册会计 始从事 在本所执 为本公司 审计报告情况
师 上市公 业 提供审计
司审计 服务
项目合 李鹏 2003年 2021年 2024年 2024年 签署浙江交科、浙江建投审计
伙人 报告，复核锡装股份、宏润建
设等多家公司审计报告
— 2 —
项目组 姓名 何时成为 何时开 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司
成员 注册会计 始从事 在本所执 为本公司 审计报告情况
师 上市公 业 提供审计
司审计 服务
签字注 李鹏 2003年 2021年 2024年 2024年 签署浙江交科、浙江建投审计
册 报告，复核锡装股份、宏润建
会计师 设等多家公司审计报告
王凤艳 2014年 2014年 2012年 2024年 签署浙江交科、南芯科技等公
司审计报告
戴晓英 2020年 2021年 2024年 2024年
质量控 周丽娟 2007年 2006年 2023年 2024年 复核浙江交科、常青股份、六
制 国化工等多家上市公司审计
复核人 报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4.审计费用
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具
体的审计要求和审计范围与容诚会所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 24 日召开第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》，经对容诚会所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为容诚会所具备为公
司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公
司利益和中小股东利益的情形，同意拟续聘容诚会所为公司 2026年度财务会计报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十次会议，以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 20
26年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会所为公司 2026 年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需经公司股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第二十次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a755c9f-400e-493a-9ad0-86fa4f82326b.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度内部控制自我评价报告
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浙江交通科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司以及
所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项
目、担保业务、资金管理、财务报告、合同管理、对外投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的5%但小于10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的10%，则认定
为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：— 2 —
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的而未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标
准如下：
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷
；
③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：于群力
浙江交通科技股份有限公司
2026年 4月 28日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4a8f8bd-7a31-4455-b96b-f6dfe1d4cc5e.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度估值提升计划评估情况暨2026年度估值提升计划
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2026年 4月 24日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年度
估值提升计划评估情况暨2026 年度估值提升计划》。为深入贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》精神，
公司作为国有控股上市公司，在全面评估 2025年度估值提升计划执行情况的基础上，结合未来发展战略，制定 2026年度估值提升计
划，具体内容如下：
一、2025 年度估值提升计划评估情况
2025年 4月 14日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定<2025年度估值提升计划>的议案》。报告期内，公司
董事会及经营管理层高度重视，围绕“深化主业经营、谋划发展新主业、强化激励约束、提升投资价值、强化信息披露、优化投关管
理、谋求股东赋能”七大举措，系统推进各项工作，具体工作开展情况如下：
（一）估值提升计划执行情况
1.深化主业经营
报告期内，市场经营韧性持续彰显，业务结构不断优化，轨道、港航、水利等多元业务新签合同额同比增长。精益管理纵深推进
，公司深化预算执行管理，严控“两金”规模，现金流状况持续改善。聚焦创新型企业建设，出台科创体系重塑方案，整合研发资源
，深入推进协同创新。
2.谋划发展新主业
公司围绕“链主”企业定位，成功推动浙江易通特种基础工程股份有限公司产业并购项目落地，精准补强产业链薄弱环节，加速
向科技型、创新型企业转变步伐。积极探索多元化投资模式，对新基建、新能源、新材料等领域项目开展可行性研究，为培育新质生
产力奠定基础。
3.强化激励约束
2024 年限制性股票激励计划首期及预留股份顺利落地，覆盖核心骨干 747人，实现了公司、股东与员工利益的深度绑定。推行
以经济增加值和现金回款为核心的考核激励体系，“一利五率”目标层层分解，刚性兑现机制有效强化。科技创新考核激励机制持续
优化，创新氛围日益浓厚。
4.提升投资价值
公司坚持“现金优先”原则，2025年度实施的 2024年度利润分配方案，现金分红总额在 2023年度基础上实现稳中有增，切实兑
现了与投资者共享发展成果的承诺。多渠道听取中小股东意见，分红政策的稳定性和可预期性显著增强。
5.强化信息披露
公司始终以投资者需求为导向，自愿性信息披露深度持续提升，为投资者投资决策提供更加多元化的参考信息。坚持信披“零瑕
疵、零更正”理念，报告期间高质量披露公告 190份，连续 7年保持深交所信息披露“A”级。
6.优化投关管理
适时发布与经营管理相适配的市值管理制度，持续做精做细投资者关系管理工作，强化市值监测与分析。通过热线电话、互动易
平台、现场调研等多种渠道，高层直面投资者的频率显著增加，价值传递更趋有效。报告期内通过新媒体平台，以发布“一张图”看
懂定期报告、ESG报告的形式，讲好“交科”故事。
7.谋求股东赋能
公司积极与控股股东沟通，持续获得大股东在战略发展上的坚定支持。2025年，公司控股股东在二级市场累计增持公司股份 523
5万股，并承诺在法定期限内不减持，有效提振市场信心。
（二）董事会评估结论
董事会认为，2025 年度估值提升计划各项措施得到有效落实，公司在主业经营、新业务拓展、内部管理、股东回报及市场沟通
等方面均取得了积极进展。但公司估值修复是一个长期持续的过程，计划的有效执行为后续工作奠定了坚实基础，有助于增强市场对
公司未来发展的信心。
二、2026 年度估值提升计划
— 2 —
（一）公司触及长期破净的具体情况
公司股票自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日连续每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司
股东的净资产，其中：2025年 1月 2日—2025年 4月 25日，公司每日收盘价（不复权）处于 3.57元/股—4.05元/股之间，低于公司
2023年末经审计的每股净资产 5.46元/股。2025年 4月 28日—2025年 12 月 31 日，公司每日收盘价（不复权）处于 3.84 元/股
—4.38 元/股之间，低于公司 2024年末经审计的每股净资产 5.84元/股。
（二）估值提升计划具体内容
1.聚焦主业提质增效，夯实发展根基
构建产业发展新格局：坚持“四做”协同发力，做稳“大土木”根基，优化公路、铁路、港航、水利等传统基建经营网络；做优
“大养护”品牌，实施城市运维业务三年行动，推广全周期、全域养护及“建养一体化”等模式，实现“一站式”服务；做强“新城
市”业务，整合内部资源，切入城市更新、未来社区、水环境治理等政策热点领域；做专“新产业”板块，聚焦高端制造、供应链专
业服务等关键环节，确保新产业板块营收实现突破。
推动“两创”深度融合：聚焦智能建造、绿色建造、降本增效和产业拓展等重点方向，加速技术向现实生产力转化。
2.深化产业整合升级，激发发展动能
发挥“链主”企业效应：依托已完成的并购项目，加快资源整合与业务协同，强化产业链上下游一体化优势，提升综合服务能力
和盈利能力。
聚焦新质生产力培育：紧跟国家战略导向，围绕产业链上下游和价值链高端，聚焦新材料、新装备、智慧建造等方向，通过内部
孵化和外部并购，积极布局未来发展新赛道，拓展战略发展空间。
3.健全内部管控机制，提升治理效能
打造敏捷高效组织：强化上市公司总部战略决策、资源配置、风险控制核心功能，稳步推进战略性重组和专业化整合，推动组织
效能持续提升。
健全激励约束机制：探索实施科研项目跟投、成果收益分享等多元激励措施，营造勇于探索、鼓励创新、包容失败的良好氛围。
强化精益运营管理：建立事前精准测算、事中动态管控、事后考核结算的全周期成本管控机制，提升项目盈利能力。
加强财务资金管控：完善应收账款和“两金”分级预警机制、项目回款考核机制，发挥“一利五率”指标体系预警作用，持续加
大“两金”压降力度，筑牢流动性安全防线。
4.优化股东回报体系，强化价值认同
保持分红政策稳定：公司将统筹兼顾盈利水平、资本开支和长远发展规划，确保利润分配政策的连续性和稳定性。2025年度利润
分配的股利支付率首次突破 30%（尚需提交公司年度股东会审议通过后实施），切实增强投资者获得感。
探索多元化回报方式：在公司经营状况良好、股价偏离内在价值时，积极研究股份回购、中期分红等举措，构建多层次、可持续
的股东回报体系，有效维护公司价值及股东权益。
5.增强信息透明程度，构建良性生态
深化高质量信披：在法定披露基础上主动拓展自愿披露内容，增强对 ESG、战略规划、重大投资进展等信息的披露深度，为投资
者决策提供多维信息支持。
优化投资者关系管理：完善多元化、常态化沟通机制，通过业绩说明会、平台互动、投资者调研及“走进上市公司”等活动，为
投资者参与公司治理提供便利条件，提高投资者关注度与覆盖面，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。依托公司官网、官方微
信公众号、主流财经媒体等传播矩阵，宣传公司科技创新、发展转型及经营改善等成果，持续扩大市场影响力。
强化市值监测应对：持续关注资本市场动态，强化市值监测与股价变动分析，采取针对性沟通策略，引导市场形成合理预期。加
强舆情监测分析，对可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息传播及误读误解风险，切实保障中小投资者
知情权，维护公司市场形象。
（三）董事会意见
公司董事会认为，公司制定的 2026年度估值提升方案计划，围绕主业经营、战略发展、公司治理、股东回报、信息披露、投资
者关系管理等方面制定了系统性的实施举措，该计划符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。
（四）实施保障与风险提示
— 4 —
1.实施保障
公司董事会将定期对估值提升计划的执行情况进行跟踪、评估，经评估后如需完善的，公司将完善后的估值提升计划经董事会审
议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计
划的执行情况进行专项说明。
2.风险提示
本计划所述的各项措施及目标，系基于公司当前经营情况和未来发展的合理预期制定，不构成公司对股价、市值及未来业绩的承
诺。计划中的相关措施受宏观经济、市场环境、行业政策等不确定因素影响，实施过程中存在无法完全按计划实现的风险。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/425d7944-b6e9-420f-87b8-cc4054ab5237.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，有效保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2025年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况
2025 年是我国现代化交通基础设施体系加速构建、新质生产力赋能传统交通基建转型升级、新型城镇化与城市群交通网络持续
完善、国家重大战略加快落地实施以及“一带一路”设施联通政策机遇叠加之年，也是行业从大规模增量扩张转向做优增量、提质存
量内涵式发展的转折期。面对行业转型调整的复杂形势，公司主动应对、聚焦破解各类发展矛盾与短板，全力夯实经营基础。2025
年，公司实现营业收入 464.10亿元，同比下降 2.85%；受部分项目效益未达预期影响，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润
9.64 亿元，同比下降 26.39%；经营活动产生的现金流量净额 12.89亿元，同比改善 17.36%。截至 2025年末，公司总资产规模达到
845.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 158.15亿元。报告期内，董事会重点工作完成情况如下：
（一）战略引领与产业布局
前瞻谋划“十五五”发展规划，确立了“成为国际有影响力的基础设施全产业链服务商”的战略愿景和“争当全省新基建链主企
业”的奋斗目标，系统构建以“聚焦一个核心目标、强化两大功能、推进四项系统优化、提升七项核心能力”为主体的“1247”发展
思路，明确了“大土木、大养护、新城市、新产业”现代化产业“两大两新”布局。报告期内，公司产业布局迈出坚实步伐，成功并
购易通特基 51%股权，战略性切入基础工程与桩工机械领域；围绕产业链累计完成股权出资 4.27 亿元，对智能建造、新材料等前沿
领域多家标的企业进行了深度投资研究，为未来增长储备战略资源。深入开展对标学习，形成全面对标管理提升方案，开展海外经营
管控与多元化发展专题研究，为公司转型升级引入外部视角与先进经验。
（二）科技创新与数字化转型
系统性重塑科创体系，发布《科创体系重塑方案》，推动创新研究院实体化运作，打造核心研发引擎。深化产学研合作和产业生
态圈构建，汇聚形成多领域高层次创新团队，打造可推广、可复制的科研创新范式。聚焦智能建造、绿色低碳、智慧运维等方向，依
托丰富工程场景加速技术攻关与成果转化。全年获省部级科技进步奖 7项，发布国家标准 2项，成功申报省级“人工智能+”典型应
用场景。全面推动精细化、数字化管理理念与工具在项目全生命周期的应用，着力提升运营效率和项目盈利能力，驱动发展模式向创
新驱动深刻转变。
（三）公司治理与资本运作
平稳完成公司及子公司监事会改革，扩充审计委员会职责，优化以董事会为核心的治理结构。谋划“一主三平台”管控优化方案
，探索差异化管控新格局。制定易通特基、北京富润成和交工新材料等公司高质量发展方案，以协同支持举措为抓手，精准赋能子公
司转型发展。报告期内，董事会实践成功入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”。
（四）市场拓展与精益管理
持续优化“一内三外”市场布局，成功落地首个水利施工、低空经济基础设施、全域养护项目，业务结构呈现积极变化。优化合
资公司管理体系，以投资牵引施工，带动承接业务超 50 亿元，合作生态持续构建。强化项目全周期精益管理，严格分包控制价审核
，提升对协作单位的成本管控效能，强化集中采购和闲置资产盘活，重点设备闲置率大幅下降。狠抓工程结算与应收账款催收，累计
营业收现率同比提升，扎实推进“两金”压降，运营质量得到改善。
（五）价值管理与投资者回报
首次制定《市值管理制度》与《估值提升计划》，系统规划价值管理路径，推出覆盖 747名核心骨干的限制性股票激励计划，构
建长效激励机制。配合控股股东完成二级市场股份增持，有效提振市场信心。持续完善利润分配机制，积极回报股东。2025年度，公
司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发现金约 2.94亿元，2017—2025年（含本次拟分红金额）公司累计
现金分红总额约 21.69亿元，与全体股东共享发展成果。
— 2 —
二、2025 年度董事会运作情况
2025年，公司董事会持续加强自身建设，恪守“定战略、作决策、防风险”职责，规范运作，科学决策，充分发挥在公司治理中
的核心作用。
（一）董事会运行情况
1.董事会召开情况：2025 年度，公司共组织召开 11次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配、战略规划、重大投资、融
资担保、关联交易等共计53 项议案。全体董事勤勉尽责，依法依规参与决策，确保董事会高效运作和科学决策。
2.董事会专门委员会履职情况：各专门委员会勤勉履职，充分发挥专业议事职能。战略与 ESG委员会就 ESG报告等事项进行深入
研究审议；审计委员会全面审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，同时依据监管要求进一步扩展
其职责边界；提名委员会对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审慎审核；薪酬与考核委员会重点审议公司薪酬政策与
激励方案。各委员会的专业意见为董事会决策提供了重要支持。
3.独立董事履职情况：独立董事严格按照规定履职，通过审计沟通、实地调研、参与监管座谈等方式，实现对公司治理、财务、
风控等领域的有效监督。对关联交易、对外关联担保、激励计划、财务公司风险评估等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事已向董事会提交 2025年度述职报告，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。
4.公司治理与规范运作：董事会持续完善治理制度体系，及时根据新《中华人民共和国公司法》及监管规则修订《公司章程》及
相关议事规则，报告期内新增、修订制度 18项，废止制度 6项。开展新规下上市公司治理与监管专项培训，提升董事及高级管理人
员的履职能力和规范意识。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
董事会严格执行股东会各项决议。2025 年，公司共召开 5次股东会，审议通过年度报告、利润分配方案、选举董事、高级管理
人员等重大事项。董事会均及时、有效地执行相关决议，圆满落实股东意志。
（三）信息披露与透明度
董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。2025年，公司共披露公告 190份，公告数量超过全市场 90%的
上市公司，连续 7年在深交所信息披露工作考核中获评最高等级“A”级，信息披露质量保持卓越。同时，公司持续发布高质量的 ES
G报告，实践案例荣获权威奖项，透明度和责任形象进一步提升。
（四）投资者关系管理
董事会高度重视投资者权益保护。通过“投资者走进浙江交科”等深度调研活动、业绩说明会、互动易平台、热线电话等多种渠
道，与投资者保持密切、良性沟通。报告期内，董事会持续优化投资者诉求响应机制，切实保障中小股东的知情权与参与权，致力于
构建相互信任、共同成长的投资者关系。
三、2026 年董事会重点工作
2026 年是“十五五”开局之年，也是公司向着“链主企业”目标迈进的关键一年。董事会将聚焦以下四大核心任务，引领公司
开创高质量发展新局面。
（一）推动战略落地，提升治理效能
确保“十五五”规划全面宣贯执行，将战略蓝图转化为年度经营目标与全员行动。纵深推进治理管控方案落地，强化顶层设计与
战略引领，充分激发各业务板块活力，为战略实施提供坚实的体制机制保障。推动权责体系制度化、流程化，并探索与数字化系统深
度融合，实现管理透明度和运营效率的同步提升。
（二）加强创新突破，培育新兴动能
以创新研究院为引擎，深化“两创融合”，在新型材料、智能建造、绿色低碳等关键领域加快技术突破与成果转化。推动“AI+
”五年行动计划落地，筛选高质量应用场景，切实提升运营效率和决策科学性。积极利用资本手段，围绕新材料、人工智能、智慧交
通等前沿方向，通过参股投资、战略投资等方式，补齐产业链关键环节，抢占新赛道发展先机。
（三）强化资本运作，创造长期价值
健全市值管理长效机制，丰富投资者关系管理内涵，有效引导市场预期。优化股东回报机制，研究运用多元化资本工具。协同推
进重点子公司股权优化与激励改革，着力激发核心员工干事创业热情，夯实发展根基，持续提升上市公司内在价值与市场表现。
（四）筑牢风险防线，夯实管理基础
— 4 —
严守安全生产红线，压实全员安全生产责任，持续深化安全生产风险专项整治。健全以风险识别、动态预警和快速处置为核心的
闭环管理机制，强化风险定期研判与报告制度。坚持全面防控与重点突破相结合，强化海外业务、重大项目等重点领域风险管控。
2026 年，公司董事会将以高度的责任感和使命感，锚定链主企业目标，深化改革创新发展，聚焦重点、攻坚突破，为全面完成
年度各项目标任务、确保“十五五”实现良好开局、奋力谱写浙江交科高质量发展新篇章而努力奋斗！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a02a46e9-d19b-4d0a-9362-08d69598b713.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格相关事项的法律意
│见书
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浙江交科（002061）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格相关事项的法律意见书。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e13af025-7bb6-40b6-8a33-113f17384571.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报
告》，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就报告期内在任独立董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事
会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13d2af2c-b65c-4664-80f5-803a880c7c46.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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浙江交科（002061）：浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc01c4af-d652-4053-ba57-fe60cf5a61fc.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度计提减值准备的公告
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一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允反映本公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及监
管相关规定，对合并范围内各公司所属资产进行减值测试，并对减值准备进行账务处理。本期计提各项资产减值准备合计 13,298.21
万元，考虑转回后，计入 2025年度损益 13,285.46万元。
二、计提减值准备的依据及具体情况
单位：万元
类别 2024年 12 本期变动情况 2025年 12 计入当期
月 31日 计提 收回或转 核销 其他变动 月 31日 信用减值
回 （企业合并） 损失金额
一、信用减值准备
应收账款坏账准备 46,633.90 8,534.26 12.75 - 1,408.32 56,563.73 8,521.51
其他应收款坏账准 25,585.93 733.47 0.02 155.61 26,474.99 733.47
备
小计 72,219.83 9,267.73 12.75 0.02 1,563.93 83,038.72 9,254.98
二、资产减值准备
合同资产减值准备 26,393.18 -1,003.57 - - 237.52 25,627.14 -1,003.57
存货减值准备 414.24 351.24 - - - 765.48 351.24
固定资产减值准备 686.01 873.70 - - - 1,559.72 873.70
在建工程减值准备 - 565.73 - - - 565.73 565.73
一年内到期的其他 4,241.98 3,243.38 - - - 7,485.36 3,243.38
非流动减值准备
小计 31,735.41 4,030.48 - - 237.52 36,003.43 4,030.49
总计 103,955.24 13,298.21 12.75 0.02 1,801.45 119,042.15 13,285.46
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
（一）金融工具信用减值准备
计提依据：按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，以预期信用损失为基础，结合历史回款情况、当前信用状
况及前瞻性信息计提。本期计提信用减值损失合计 9,254.98万元，主要为应收账款、其他应收款坏账准备。
（二）合同资产减值准备
计提依据：以预期信用损失为基础确认减值准备。本期因合同资产总额下降，冲回减值准备 1,003.57万元。
（三）存货减值准备
计提依据：按照《企业会计准则第 1号——存货》，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。本期计提存货减值准备 351.2
4万元。
（四）固定资产、在建工程减值准备
计提依据：按照《企业会计准则第 8号——资产减值》，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值的
差额计提减值。本期计提固定资产减值准备 873.70 万元，计提在建工程减值准备 565.73 万元，相关减值一经计提不得转回。
（五）一年内到期的其他非流动资产减值准备
对相关债权类资产按预期信用损失模型计提，本期新增计提 3,243.38万元。
三、本次计提减值的合理性及对财务状况的影响
本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，依据充分、测算审慎，真实、准确反映公司 2025年度的财
务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司 2025年度共计提资产减值准备 13,298.21万元，考虑转回后，减少 2025年度利润总额 13,285.46万元，相应减少所有者权
益 13,285.46万元。
四、审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议及第九届董事会第二十次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
五、备查文件
1.第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2.第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0611f41-9cfe-486f-a4de-2d1531a4c2ae.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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浙江交科（002061）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9eeefd26-c6a3-4ca6-8a21-3ad12b902140.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度财务决算报告
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浙江交科（002061）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91ebd4fd-e9e8-4730-859d-a545fc03e3b2.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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浙江交科（002061）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfb69a74-0871-48b8-b298-d0bd0e88bfbd.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年年度财务报告
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浙江交科（002061）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fc196c7-baaf-4dfa-8035-3d430845f5c5.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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浙江交科（002061）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ddee54f-f2a4-4759-9895-65e01cd2687f.PDF
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2026-04-27 22:57│浙江交科（002061）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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浙江交科（002061）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31f2e3a7-6f57-48e9-a030-1814f59d898b.PDF
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2026-04-27 22:56│浙江交科（002061）：2026年一季度报告
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浙江交科（002061）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c94a6231-4567-4257-b736-c7f46ca89b35.PDF
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2026-04-27 22:56│浙江交科（002061）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告
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浙江交科（002061）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5454dc2a-7878-40a6-b65e-92b67abeb0a3.PDF
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2026-04-27 22:56│浙江交科（002061）：2025年年度报告摘要
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浙江交科（002061）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a596c79b-fd66-49bb-9077-a42fd27ae54e.PDF
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2026-04-27 22:56│浙江交科（002061）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2026年 4月 24日 15:30在杭州市临安区青山湖
科技城钱坞路 598号 6号楼9 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 14日以微信、邮件
等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人，其中董事黄建樟先生以通讯表决
形式参会。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司 2026年4 月 28 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2025年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（二）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。具体
内容详见公司 2026 年 4月 28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。
（三）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，具体内容详见公司 2026年 4月 28日披
露于巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（四）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内
容详见公司于 2026 年 4月 28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年度利润分配预案的公告》。
（五）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026年度估值提升计划》。具
体内容详见公司 2026年 4月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026 年度估值提升计划》。
（六）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司 2026年 4月
28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度计提减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（七）会议以 11 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内
容详见公司于 2026年 4月28日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案进行了审查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2026年
4月 28日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2025年度募集资
金存放与使用情况的核查意见》。
（八）会议以 11 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具
体内容详见公司 2026 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会前置审议通过。
（九）会议以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司 2026年 4
月 28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董
事于群力先生、李勇先生、— 2 —
黄建樟先生回避表决。具体内容详见公司 2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
持续评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门
会议 2026年第二次会议决议》。
（十一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2026年度
会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十二）会议以 11 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026年度对外捐赠预算的议案》，具体内容详见公司 202
6年 4月 28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026年度对外捐赠预算的公告》。
（十三）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 2
8日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十四）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议
案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。
（十五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整
回购价格的议案》，关联董事于群力先生、杨剑先生、邢敦成先生回避表决，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 202
6年 4月 28日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。
（十六）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交
公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本
并修订〈公司章程〉的公告》及同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》。
（十七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》，同意公司拟于 2026年 5
月 18日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开 2025年度股东会。具体内容详见公司 2026年 4月 28日披露于《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》。
（十八）会议以 11 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2026年 4月 28
日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
二、备查文件
1.公司第九届董事会第二十次会议决议；
2.公司第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3.公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
4.公司第九届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议决议；
5.公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
6.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b101b466-8c30-4fbc-947d-685ce62639c2.PDF
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2026-04-27 22:56│浙江交科（002061）：2025年年度报告
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浙江交科（002061）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80a75409-a33f-46f7-9927-e1a229f229e1.PDF
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2026-04-27 22:55│浙江交科（002061）：关于2026年度对外捐赠预算的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《2026年度
对外捐赠预算的议案》，公司 2026年对外捐赠预算支出共计 110.6万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东会审议。本次对外捐赠不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外捐赠基本情况
公司 2026年对外捐赠预算支出共计 110.6万元，具体捐赠事项如下：
1.为落实省属企业参与省内慈善事业发展的批示要求，充分展示国有企业社会责任担当，拟延续实施定向公益捐赠，向浙江省慈
善联合总会捐赠 50万元；2.为做好 2026 年结对帮扶工作，进一步推动东西部协作取得新成效，拟延续实施定点结对地区捐赠，向
四川省凉山州昭觉县三岔河镇捐赠 20万元；3.为培养创新型人才贡献力量，履行对教育事业的长期承诺与支持，向宁波工程学院教
育发展基金会捐赠 20万元；
4.为弱势群体提供教育帮扶，向宁波市红十字会捐赠 20万元；
5.为帮助贫困学生完成学业，公司参与“巾帼牵手助学”公益事业活动，向宁波慈善总会捐赠 0.6万元。
上述捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
上年度，公司实际对外捐赠 120.65 万元，其中：向浙江省慈善联合总会捐赠 70万元（含向定点结对地区捐赠 20万元），向江
山慈善总会捐赠 20万元，向宁波工程学院教育发展基金会捐赠 20 万元，向宁波市红十字会捐赠 10.05 万元，向宁波慈善总会捐赠
0.6万元。
二、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c514f57-9f79-4e93-bc95-0dd46f76d269.PDF
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2026-04-13 16:57│浙江交科（002061）：关于拟中标项目的提示性公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司浙江交工集团股份有限公司、浙江交工国际工程有限公司分别参与甬
金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ07 至 TJ09 标段投标。2026 年 4月 9日，招标人公示了评标结果，下属公司为相关标段第
一中标候选人，具体情况如下：
一、拟中标项目概况
（一）甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ07标段
1.拟中标项目名称：甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ07标段
2.公示媒体：衢州市公共资源交易中心(https://ggzy.qz.gov.cn/art/2026/4/9/art_1229683629_907766.html)
3.招标人：浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司
4.拟中标单位：浙江交工集团股份有限公司
5.拟中标价：人民币 211216.6666万元
6.公示时间：2026年 4月 9日至 2026年 4月 13日
（二）甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ09标段
1.拟中标项目名称：甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ09标段
2.公示媒体：衢州市公共资源交易中心(https://ggzy.qz.gov.cn/art/2026/4/9/art_1229683629_907766.html)
3.招标人：浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司
4.拟中标单位：浙江交工国际工程有限公司
5.拟中标价：人民币 59891.5169万元
6.公示时间：2026年 4月 9日至 2026年 4月 13日
二、对上市公司影响
拟中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率，若上述拟中标项目顺利实施将对
公司业绩产生积极影响。
三、风险提示
拟中标项目最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/760e3c47-00af-4830-8a94-15c91e4b6f3f.PDF
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2026-04-10 17:03│浙江交科（002061）：关于2024年度第一期中期票据2026年付息公告
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浙江交科（002061）：关于2024年度第一期中期票据2026年付息公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│浙江交科（002061）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议开始时间：2026年 4月 9日 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长于群力先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 261 人，共计代表股份1,466,587,762股，占公司有表决权股份总数的 54.84
01%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份1,246,692,515股，占公司有表决权股份总数的 46.6175%。
列席股东会的其他人员为：公司部分董事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所律师列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 259人，代表股份 219,895,247股，占公司有表决权股份总数的 8
.2225%。
4.中小股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）共 259人，代表股份 123,704,593股，占公司有表决权股份总数的 4.6257%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 93,633,106股，占公司有表决权股份总数的 3.5012%。通过网络投票的中小股
东 258人，代表股份 30,071,487股，占公司有表决权股份总数的 1.1245%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
表决情况：同意 309,016,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5611%。反对3,912,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.2478%。弃权 599,220股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1911%。
其中，中小股东表决情况：同意 119,193,193股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3531%；反对 3,91
2,180股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1625%；弃权 599,220股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股
），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4844%。
本议案涉及关联交易，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联方回避该议案的表决。
（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 308,934,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5348%。反对3,625,380股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1563%。弃权 968,520股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效— 2 —
表决权股份总数的 0.3089%。
其中，中小股东表决情况：同意 119,110,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2864%；反对 3,625,38
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9307%；弃权 968,520股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7829%。
本议案涉及关联交易，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联方回避该议案的表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 1,462,425,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7162%；反对 3,272,780 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权 889,080 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0606%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通
过的决议合法、有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│浙江交科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218745.PDF
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2026-04-28│浙江交科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218756.PDF
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2025-10-30│浙江交科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759295.PDF
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2025-08-28│浙江交科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592902.PDF
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2025-04-28│浙江交科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323059.PDF
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2025-04-28│浙江交科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323065.PDF
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2024-10-31│浙江交科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572179.PDF
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2024-08-30│浙江交科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058108.PDF
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2024-04-30│浙江交科：2024年一季度报告
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