公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（张丽明） │
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（周国良） │
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│2026-04-23 21:34 │宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（耿强） │
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│2026-04-23 21:32 │宏润建设（002062）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-23 21:32 │宏润建设（002062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告 │
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│2026-04-23 21:32 │宏润建设（002062）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-23 21:32 │宏润建设（002062）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 8日（星期五）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 17楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目
可以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案《2025年度董事会 非累积投票提案非累积投票 √√
工作报告》 提案
2.00 《2025年度报告及经审计财务报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议并通过，相关公告及议案同日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清
单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股
清单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委
托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用电子
邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 5月 11日(星期一）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 11楼证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1022邮箱：shimiaomiao@chinahongrun.com通讯地址：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 11楼证券
部（200235）（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a522966-cf77-4e11-92d9-e8db4732b4e5.PDF
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（张丽明）
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本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司
所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年
度履职情况总结如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，本人参加公司董事会和股东会会议，认真履行独立董事忠实和勤勉义务。公司董事会、股东会召集召开符合法定程
序，重大经营投资决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2025年度召开的全部3次股东会和 7次董事会会
议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会和股东会的具体情况如下：
姓名 出席董事会会议情况 出席股东会
会议情况
亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
席次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议
张丽明 7 0 0 否 3
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会成员，2025 出席审计委员会召开的 4 次会议，审议通过公司 2024度报告、2025年一季度报告
、半年度报告、三季度报告等事项；作为薪酬与考核委员会成员，2025 年出席薪酬与考核委员会召开的会议，审议通过《关于 2024
年度董事及高级管理人员薪酬的方案》等相关议案。本人就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效地履
行了专门委员会委员的职责。
3、出席独立董事专门会议工作情况
2025年 4月 6日，本人出席公司召开的 2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程总
承包合同暨关联交易的议案》《关于修订<宏润建设 2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于 2022年员工持股计划延期的议
案》，并将上述议案提交董事会审议。
二、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并认真履责，对公司内审工作实施监督、检查，监督公司内
控体系的建立和实施；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，及时掌握审核信息，维护了审计结果的客观、公正。
三、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的机会，深入了解了公司的内部控制
和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出积极建
议，本年度内现场工作时间累计17个工作日。
四、保护投资者权益方面所做其他工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，积极落实保护社会公众股东合法权益，使公司能严格按照相关法律、法规和公司有关规定，
真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，充分保证中小投资者对公司的知情权
。
2、有效履行独立董事的职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司生产经营、管理
和内部控制等制度完善及执行情况，股东会及董事会决议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟
通。对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督
和核查，有效履行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理
解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发
挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张丽明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/991a59fd-c8a8-416b-bf23-21c685d9850e.PDF
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：2025年年度审计报告
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宏润建设（002062）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7250f96d-c4fe-4a0c-a6ba-59300dbde7d5.PDF
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：2025年度内部控制审计报告
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宏润建设（002062）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6ad4b7f-2765-449a-90ff-ba6682fc3a3e.PDF
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（周国良）
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宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（周国良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30690c85-0dfa-45d7-8a5e-69e81a160b81.PDF
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2026-04-23 21:34│宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（耿强）
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宏润建设（002062）：2025年度独立董事述职报告（耿强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff7803af-cd32-493e-8dd7-d2efc8df16cb.PDF
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2026-04-23 21:32│宏润建设（002062）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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宏润建设（002062）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/432a2487-5d2a-44ec-97d3-f44b6ffe1c4e.PDF
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2026-04-23 21:32│宏润建设（002062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
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宏润建设（002062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28f992d1-a6e0-47cc-b17e-cfb14c29c7f5.PDF
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2026-04-23 21:32│宏润建设（002062）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事张丽明、周国良、耿强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张丽明、周国良、耿强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8a554f1-9cec-423d-8509-56ae4d56cf57.PDF
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2026-04-23 21:32│宏润建设（002062）：2025年度内部控制自我评价报告
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宏润建设集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宏
润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括母公司及控股子公司（除宏润建设集团上海置业有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建
筑结构制造有限公司、宏润建设集团（辽宁）有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、宁德天宏投资有限公司外）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.07%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.72%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应
收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关
注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺
陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要
缺陷；如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.4%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.4%但小于0.8%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额
的0.8%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46225b72-879f-4aaf-9af9-22f4d81c874f.PDF
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2026-04-23 21:32│宏润建设（002062）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事
2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联
董事已回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司 2025年度薪酬方案，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：
姓名 职务 任职情况 税前薪酬（万元）
郑宏舫 董事长 现任 132.50
尹芳达 董事 现任 135.00
何秀永 董事 现任 130.00
李剑彤 董事、总经理 现任 131.00
郑恩海 董事、副总经理 现任 77.81
赵余夫 董事 现任 67.85
张丽明
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