公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 20:16 │宏润建设（002062）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:15 │宏润建设（002062）：中兴华会计师事务所关于宏润建设以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的│
│ │鉴证报告 │
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│2024-12-24 20:15 │宏润建设（002062）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2024-12-24 20:15 │宏润建设（002062）：关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2024-12-24 20:15 │宏润建设（002062）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 20:15 │宏润建设（002062）：第十届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:14 │宏润建设（002062）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-24 20:14 │宏润建设（002062）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-24 20:12 │宏润建设（002062）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 20:12 │宏润建设（002062）：关于使用募集资金置换先期投入的公告 │
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2024-12-24 20:16│宏润建设（002062）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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宏润建设（002062）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3e625cad-09de-4fb1-9b32-4d963ed78f49.PDF
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2024-12-24 20:15│宏润建设（002062）：中兴华会计师事务所关于宏润建设以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
│报告
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宏润建设（002062）：中兴华会计师事务所关于宏润建设以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/23d69e40-d50d-4369-8219-9396811684b0.PDF
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2024-12-24 20:15│宏润建设（002062）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设”或“公司
”）2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕2854号），公司本次发行共计向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票134,770,889 股，发行价
格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 9,032,933.67 元，实际
募集资金净额为人民币 490,967,064.52 元，上述募集资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 590
004 号）。
公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目情况
经 2024 年 11 月 3 日召开的公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金金
额情况调整至如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金金额
1 建设施工工程总承包及地铁盾构 579,917.20 17,680.21
施工设备升级改造项目
2 研发中心建设项目 31,898.16 17,319.79
3 偿还银行贷款项目 20,000.00 15,000.00
合计 631,815.36 50,000.00
三、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
根据中兴华出具的《宏润建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（以下简称“《
鉴证报告》”），截至 2024 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 20,279.54 万元，
公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币 20,279.54 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 自筹资金预先 本次拟置换金
金金额 支付金额 额
1 建设施工工程总承包及地铁 17,680.21 12,109.87 12,109.87
盾构施工设备升级改造项目
2 研发中心建设项目 17,319.79 8,169.67 8,169.67
3 偿还银行贷款项目 15,000.00 - -
合计 50,000.00 20,279.54 20,279.54
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次发行所涉发行费用合计人民币 903.29 万元（不含增值税），截至2024 年 11 月 30 日，公司已用自筹资金支付发行
费用 424.03 万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付 本次拟置换金额
（不含增值税） 金额（不含增值税）
1 保荐及承销费 660.38 283.02 283.02
2 审计及验资费 122.64 75.47 75.47
3 律师费 89.62 47.17 47.17
4 本次发行相关的印 30.65 18.37 18.37
花税及其他费用
合计 903.29 424.03 424.03
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出如下
安排：“本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有资金或自筹资金择机先行投入募集资金投资项目，并
在募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。”
公司本次以募集资金置换先期投入的事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影
响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定。
（四）注册会计师出具鉴证结论
中兴华于 2024 年 12 月 20 日出具了《鉴证报告》，认为：宏润建设公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了宏润建设公司截止 2024 年 11 月 30
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经独立董事专门会
议审议并发表审查意见，经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d145e900-e568-4e86-825c-a30903effcc4.PDF
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2024-12-24 20:15│宏润建设（002062）：关于签署战略合作框架协议的公告
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宏润建设（002062）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/284bb2cc-ee61-4c7a-941b-b1a18d8efc5b.PDF
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2024-12-24 20:15│宏润建设（002062）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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宏润建设（002062）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f6e0b2a0-0f06-4e6e-beae-74eb7de2a911.PDF
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2024-12-24 20:15│宏润建设（002062）：第十届监事会第二十二次会议决议公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、专人送达
等方式发出书面通知，于 2024年 12 月 23 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员
全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0
票弃权。
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元
，合计 20,703.57 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定。
该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募
集资金置换先期投入的公告》。
2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为自监事会通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。
该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/79a1661a-8651-4292-ad85-6c92ddd02c0f.PDF
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2024-12-24 20:14│宏润建设（002062）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1
2 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员之外的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
议案 2 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告披露在 2024 年 12 月 14 日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东
委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2024年12月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1022 邮箱：zhengguojun@chinahongrun.com通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10
楼证券部（200235）
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、第十届监事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d5062034-1ca0-46f0-a534-ba91ad88e4d5.PDF
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2024-12-24 20:14│宏润建设（002062）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见
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宏润建设（002062）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d2cde5d8-0163-48c3-9cc0-2ae11a6136fb.PDF
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2024-12-24 20:12│宏润建设（002062）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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宏润建设（002062）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6f5e523f-20a5-499b-93f2-27f1c4bbc3b1.PDF
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2024-12-24 20:12│宏润建设（002062）：关于使用募集资金置换先期投入的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万
元，合计20,703.57 万元。保荐机构甬兴证券有限公司对此事项无异议并出具了核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华”）出具了《宏润建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中
兴华核字（2024）第 590007 号）（以下简称“《鉴证报告》”）。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2854号），公司本次发行共计向13名特定对象发行人民币普通股（A股）134,770,889股，发行价格3.71元/股，本次发行募集资金总
额为499,999,998.19元，扣除相关发行费用（不含增值税）9,032,933.67元后，实际募集资金净额为490,967,064.52元，上述募集资
金已全部存入公司募集资金专户，中兴华对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》
（中兴华验字（2024）第590004号）。
公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目情况
经2024年11月3日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司本次发行募投项目拟使用募集资金金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金总额
1 建设施工工程总承包及地铁盾构施 579,917.20 17,680.21
工设备升级改造项目
2 研发中心建设项目 31,898.16 17,319.79
3 偿还银行贷款项目 20,000.00 15,000.00
合 计 631,815.36 50,000.00
三、自筹资金预先投入置换情况概述
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据中兴
华出具的《鉴证报告》，截至2024年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币20,279.54万元，公司拟使用
募集资金进行置换的金额为人民币20,279.54万元，具
体情况如下： 单位：人民币万元
序 项目名称 拟使用募集资金 自筹资金预先支 本次拟置换金
号 投资额 付金额 额
1 建设施工工程总承包及地铁 17,680.21 12,109.87 12,109.87
盾构施工设备升级改造项目
2 研发
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