公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │宏润建设（002062）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │宏润建设（002062）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宏润建设（002062）：2025年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-04-25 20:33 │宏润建设（002062）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:30 │宏润建设（002062）：公司2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-04-24 19:17 │宏润建设（002062）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 19:17 │宏润建设（002062）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 19:17 │宏润建设（002062）：关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 19:17 │宏润建设（002062）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 19:17 │宏润建设（002062）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-30 00:00│宏润建设（002062）：2025年一季度报告
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宏润建设（002062）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3bbc1f44-1850-430b-9a42-c7abb6365a35.PDF
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2025-04-30 00:00│宏润建设（002062）：董事会决议公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在上海宏润大厦 17
楼会议室召开，本次会议通知于2025 年 4 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议由董事长郑宏舫召集并主持
，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全
体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举郑宏舫先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任的议案》。
公司董事会同意选举下列人员为公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。第十一届董事会各专门委员会的组成情况如下：
战略委员会：周国良（独立董事）、耿强（独立董事）、郑宏舫为第十一届董事会战略委员会委员，由周国良担任主任；
审计委员会：张丽明（独立董事）、周国良（独立董事）、赵余夫为第十一届董事会审计委员会委员，由张丽明担任主任；
提名委员会：周国良（独立董事）、耿强（独立董事）、尹芳达为第十一届董事会提名委员会委员，由周国良担任主任；
薪酬与考核委员会：耿强（独立董事）、张丽明（独立董事）、何秀永为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，由耿强担任主
任。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李剑彤为公司总经理；聘任郑恩海、黄全跃为副总经理；聘任黄全跃为财务负责人；聘任薛锋为董事会秘书
；聘任陈洁为证券事务代表。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历附后
。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年第一季度报告》。上述报告同日披露于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f509caa4-6960-433b-8645-6e0b093eda2c.PDF
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2025-04-30 00:00│宏润建设（002062）：2025年第一季度建筑业经营情况简报
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宏润建设（002062）：2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3935591-ceb9-49a3-b205-6a645851ac73.PDF
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2025-04-25 20:33│宏润建设（002062）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宏润建设（002062）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea44f120-4665-4ee8-a86d-08c98090658b.PDF
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2025-04-25 20:30│宏润建设（002062）：公司2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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宏润建设（002062）：公司2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1fbd14e5-db16-41e1-b0b0-ebd6ea8a2003.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于2024年度利润分配预案的公告
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宏润建设（002062）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82ed1eb6-2f53-4fd8-9e79-218d713c1b29.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：2024年度董事会工作报告
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宏润建设（002062）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61995e69-03b9-4354-adde-27e0f5b68041.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召
开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事已回
避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、确认公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬发放情况
根据公司 2024 年度薪酬考核方案，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
姓名 职务 任职情况 税前薪酬（万元）
郑宏舫 董事长 现任 132.74
尹芳达 董事 现任 135
何秀永 董事 现任 133.24
李剑彤 董事、总经理 现任 133.24
郑恩海 董事、副总经理 现任 79.44
赵余夫 董事 现任 68.09
张丽明 独立董事 现任 13.68
周国良 独立董事 现任 13.68
金小明 独立董事 现任 13.68
胡震敏 监事会主席 现任 60.09
鲁红兵 监事 现任 12
林爱珠 监事 现任 13.68
黄全跃 副总经理、财务负责人 现任 82.49
陈洁 董事会秘书 现任 33.95
李涵军 副总经理 离任 8.85
何昌连 副总经理 离任 11.35
合计 - - 945.20
二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事及高级管理人员薪酬方案
根据非独立董事及高级管理人员在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分
，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。
2、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 10 万元/年（税后）。
3、关于监事薪酬
按照监事在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由基本工资和绩效工资组成。
三、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c2b69e8-9d08-40ff-a246-1043e127b5a1.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：年度募集资金使用情况专项说明
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宏润建设（002062）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/245793ff-b481-437f-85ec-4b54901ba4fa.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：2024年度监事会工作报告
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宏润建设（002062）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38dbb25a-bdd7-4678-995f-6d1f3eb4b9dc.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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宏润建设（002062）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4658b1aa-2bd3-4edf-8d56-0359871dd5a1.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于召开2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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宏润建设（002062）：关于召开2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96ae5a42-40fd-437c-b2f4-d612cc1f7e0d.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：内部控制自我评价报告
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宏润建设（002062）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d97e83a-c7b7-4cd9-975a-08200dac2af0.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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宏润建设（002062）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d856e1e5-c073-4fd4-be66-888247a570e1.PDF
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2025-04-24 19:17│宏润建设（002062）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宏润建设（002062）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/313abcfa-6617-44cc-9a54-3ac8f3de4cd8.PDF
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2025-04-24 19:16│宏润建设（002062）：2024年年度报告
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宏润建设（002062）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fce5c8b-174e-4d9b-a601-46e4e1922e00.PDF
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2025-04-24 19:16│宏润建设（002062）：2024年年度报告摘要
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宏润建设（002062）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:16│宏润建设（002062）：董事会决议公告
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宏润建设（002062）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73c2bd65-2404-4836-97de-a4aa49fd908c.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宏润建设（002062）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a8c1a95-8710-469f-97b1-f52b19fae870.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：年度募集资金使用鉴证报告
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宏润建设（002062）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/445b6de0-c688-4923-92a7-fd37caeb1b74.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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宏润建设（002062）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4bfdd68-6f15-4df1-94db-92f3f962ea3d.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：2024年年度审计报告
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宏润建设（002062）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a4923eb-91cf-41ae-8d99-c10a7dec6621.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宏润建设（002062）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2d091d0-efa7-4156-bd78-6e072c7f71f5.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：内部控制审计报告
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宏润建设（002062）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/775dc6cd-23e2-46d8-8042-61b36f369d97.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：对外担保公告
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宏润建设（002062）：对外担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c3d8a79-7694-4131-88b2-6427fa0cc3c5.PDF
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2025-04-24 19:15│宏润建设（002062）：监事会决议公告
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宏润建设（002062）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/140798dd-9157-4c23-a7d4-4eb387f2eebe.PDF
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2025-04-24 19:14│宏润建设（002062）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/262f027b-4e85-474f-900c-2a7144d47b22.PDF
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2025-04-24 19:14│宏润建设（002062）：年度股东大会通知
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宏润建设（002062）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/035138fe-d26e-406d-adfb-fdf3d566cad8.PDF
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2025-04-24 19:14│宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（金小明）
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宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（金小明）。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:14│宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（周国良）
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宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（周国良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4741400a-a083-4c54-bc4c-bc4a75f0bbd8.PDF
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2025-04-24 19:14│宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（张丽明）
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宏润建设（002062）：2024年度独立董事述职报告（张丽明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04ad0be8-a073-4b95-836e-bb5a96662690.PDF
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2025-04-08 19:41│宏润建设（002062）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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宏润建设（002062）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/2a431188-8486-4eb6-a82c-386f6282341a.PDF
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2025-04-08 18:23│宏润建设（002062）：独立董事提名人声明与承诺（张丽明）
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提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张丽明为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格
审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
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