公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 18:54 │宏润建设（002062）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │宏润建设（002062）：宏润建设2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:16 │宏润建设（002062）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:12 │宏润建设（002062）：关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:04 │宏润建设（002062）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │宏润建设（002062）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │宏润建设（002062）：2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│宏润建设（002062）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月14日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郑宏舫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量560,563,494股，占公司股份总数的比例为45.3064 %。
2、通过网络投票的股东178人，代表公司股份数量7,274,006股，占公司股份总数的比例为0.5879%。
3、合计参加本次股东会表决的股东及股东代表184人，代表股份567,837,500股，占公司股份总数的比例为45.8944%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他
股东，以下同）共计181人，代表股份 46,572,405 股，占公司股份总数的比例为3.7641%。
三、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 567,366,080股，反对 457,520股，弃权 13,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,985股，反对 457,520股，弃权 13,900股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9878%。
2、通过《2025年度报告及经审计财务报告》。
表决结果：同意 567,365,980股，反对 457,520股，弃权 14,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,885股，反对 457,520股，弃权 14,000股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9876%。
3、通过《关于 2025年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2025年度的净利润提取 10%
法定盈余公积金后，加 2025年初未分配利润 148,175.15万元，减已分配的 2024年度现金股利 12,248.04万元，公司截止 2025年 1
2月 31日可供股东分配利润为 156,113.03万元。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现
金股利 1元（含税）。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意 567,371,180股，反对 457,520股，弃权 8,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9179%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,106,085股，反对 457,520股，弃权 8,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9987%。
4、通过《关于 2026年度对子公司提供担保的议案》。
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款
担保。
表决结果：同意 567,242,780股，反对 557,920股，弃权 36,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8953%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 45,977,685股，反对 557,920股，弃权 36,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.7230%。
5、通过《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 10,676,286股，反对 217,520股，弃权 330,300股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 95.1193%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,676,286股，反对 217,520股，弃权 330,300股，同意股数占出席会议的中小投资者
所持表决权的 95.1193%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、律师法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5402a5ff-f253-4d2d-aa5e-ab27e8172488.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│宏润建设（002062）：宏润建设2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025
2025
2026 4 24
2026 5
14 14 00 200 28 17
2026 5 14
2026 5 14
2026 5 8
1. 2025
2. 2025
3. 2025
4. 2026
5. 2025 2026
1.
2.
3.
4.
6 560,563,494 45.3064%
178 7,274,006 0.5879%
1. 2025
567,366,080
99.9170% 457,520 0.0806%
13,900 0.0024%
2. 2025
567,365,980
99.9170% 457,520 0.0806%
14,000 0.0025%
3. 2025
567,371,180
99.9179% 457,520 0.0806%
8,800 0.0015%
4. 2026
567,242,780
99.8953% 557,920 0.0983%
36,800 0.0065%
5. 2025 2026
10,676,286
95.1193% 217,520 1.9380%
330,300 2.9428%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abeb64a5-f406-4d8f-bc23-58906b17b0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:16│宏润建设（002062）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于 2026年 5月 8 日以电子邮件及专人送达等
方式向全体董事发出书面通知，于 2026年 5月 11 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应
到董事 9名，实到董事 9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事
审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的议案》。表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董
事尹芳达回避表决。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的公告》。
该议案须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d10ebd58-06c9-43c3-acdd-a2c56a698f14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:15│宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：宏润建设
保荐代表人姓名：殷磊刚 联系电话：0574-89265162
保荐代表人姓名：邱丽 联系电话：0574-89265162
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 4 月 23 日
（3）培训的主要内容 持续督导期间上市公司主要注意事项、募
集资金的规范使用要求。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执 无 不适用
行
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变 无 不适用
动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于 是 无
填补回报措施的具体承诺
2.公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的具 是 无
体承诺
3.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的 是 无
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年2月，钱丽燕女士因工作变动无法
继续履行持续督导职责，为保证持续督
导工作的正常进行，甬兴证券有限公司
委派殷磊刚先生接替钱丽燕女士担任公
司的持续督导保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 不适用
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a1217e73-aa4a-4a9d-a0cc-42cf8e84ae7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:15│宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设”或“公司
”）2023 年度向特定对象发行股票项目的持续督导机构。截至 2025 年 12 月 31 日，宏润建设向特定对象发行股票并上市持续督
导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 甬兴证券有限公司
注册地址及办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
法定代表人 李抱
保荐代表人 殷磊刚、邱丽
联系电话 0574-87082011
三、公司基本情况
情况 内容
中文名称 宏润建设集团股份有限公司
法定代表人 郑宏舫
股票代码 002062
股票简称 宏润建设
上市时间 2006 年 8 月 16 日
注册地址 象山县丹城镇建设东路 262 号
办公地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦
邮政编码 200235
电话号码 021-64081888
本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）
本次证券发行时间 2024 年 11 月 13 日
本次证券上市时间 2024 年 12 月 10 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与宏润建设证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交
易所的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的意见进行答复并保持沟通；取得中国证监会同意注册
的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
|